工程項目內控的管理制度

時間：2024-12-12 14:49:37 宜歡制度我要投稿

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工程項目內控的管理制度（通用16篇）

　　在充滿活力，日益開放的今天，需要使用制度的場合越來越多，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。到底應如何擬定制度呢？以下是小編收集整理的工程項目內控的管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

工程項目內控的管理制度（通用16篇）

　　工程項目內控的管理制度 1

　　為加強項目各級施工人員責任心，有效執行公司質量管理程序中的有關規定，提高項目工程質量管理水平，確保工程質量目標的順利實現。

　　(一)質量管理制度和相應措施

　　1、各分部分項工程在施工作業前必須由各專業工長編寫施工質量技術交底并對班組進行現場交底工作，有必要時還應對于施工的關鍵部位和施工難點進行現場示范或過程指導。

　　2、主要或重要的分項工程應編制施工作業指導書。現場施工必須嚴格按照技術交底和作業指導書進行。

　　3、各工長要制定本工種的工程質量管理細部措施，并提出相應的獎罰原則。

　　4、現場施工要按圖進行。工程施工中嚴格執行三檢制度和技術復核制度，對上一道工序的存在質量問題，下一道工序的施工人員(主要指工長)有義務指出要求整改，并有權拒絕進行下一步施工。各工長和質檢員應加強協作，搞好全過程的質量控制。

　　5、每一個分項工程施工完畢后，主管工長應及時組織有關人員填寫工程質量技術資料，收集整理完后在當月十五日前送交監理組，以便監理組能按時填報本月質量報表，作出質量工作分析，并及時向公司匯報工程質量情況。

　　6、對施工過程中出現的質量問題，監理組成員有權力和責任發出質量存在問題整改通知單，由相關責任人簽收后認真按時完成；任何人不得以任何理由拒絕簽收質檢員發出的整改通知單，對確實存在爭議的問題，工長應在簽收整改通知后注明，由項目領導裁決。對整改通知上問題的整改必須按時完成，有困難要及時提出，不得在延誤后找理由推脫責任。

　　7、各班組在施工過程中有責任保護自己和其他班組的成品或半成品。

　　8、原材料、半成品的進場檢驗和試驗由試驗員和材料員按照公司有關管理程序進行，未經檢驗或試驗或試驗不合格的原材料及其半成品嚴禁使用在工程中。

　　9、需經配置在現場加工使用的半成品或材料，必須嚴格按照施工配合比配制，現場集中加工或配置的半成品或材料應設配合比計量標牌，做到計量準確。

　　10、項目由監理組、施工組、勞資員及項目領導定期組織進行班組施工質量評比活動，同時采取獎優罰劣措施。

　　11、項目將在施工過程中根據生產實際情況由總工室負責組織質量分析會，針對不同階段可能出現的質量通病制定有效的防止措施，盡可能避免和減少質量通病和質量事故的出現。

　　12、結合工程實際施工情況成立QC活動小組，開展QC攻關活動，有效地解決施工中出現地各種質量問題，確保工程施工質量。

　　13、工程質量與經濟效益掛鉤，在工程款的結算上采用優質優價制度，鼓勵創優。

　　(二)有關獎罰條例

　　1、分部、子分部、分項工程開始施工，而相關工長未及時作好質量技術交底的，對相關工長罰款50元/次。工長交底清楚，作業班組不按照交底施工的，罰款300元/次，由于不按照交底施工造成的損失由班組承擔。

　　2、分部分項工程完成以后，未及時填報相應的質量技術資料，從而造成信息傳遞延誤的，對相關責任人罰款50元/次。

　　3、工長拒簽監理組發出的質量存在問題整改通知單或拒絕整改下道工序提出質量問題，罰款50元/次，并承擔因此造成的.損失。

　　4、接到通知后不積極組織整改的對工長罰款50元/次，班組不積極完成工長的整改安排，工長有權力處罰班組或提請質檢員對班組進行處罰。工長和質檢員口頭提出的整改要求與書面通知同樣有效。

　　5、質檢員和工長要共同加強施工過程監督，工長安排工作后要作好自我檢查。每道工序施工完成后，工長要經過自檢認為合格后才能提請相關質檢員正式驗收，如果質檢員在接到正式驗收申請后一次抽檢(或全檢)合格率達不到85%以上，對報驗工長罰款50元/次；多處存在較嚴重的問題則加倍處罰。

　　6、下道工序有權對上道工序進行監督，上道工序不合格不得進入下道工序施工。若為搶進度接受不合格的上道工序，出現質量問題，下道工序施工人員至少承擔相當于上道工序責任人50%的處罰(包括工長和施工班組)。

　　7、不注意進行成品保護的要承擔相應造成的返工費用，并視情節輕重處以200元以上的處罰。

　　8、項目每周組織一次質量評比活動，對現場各班組的完成工作進行實測實量。質量被評為優良并獲得第一名的班組，項目給予1000元的獎勵；質量被評為優良以下且排名在最后的兩個班組則分別罰款1000元；質量被評為不合格的班組當月工程款不予結算，同時給予1000-3000元罰款并承擔相應的所有損失。相關工長和質檢員的獎罰比照管轄班組的10%執行。連續一個月被評為優良的分項工程，施工班組獎勵元，主管工長和質檢員嘉獎當月獎金的20%。

　　9、在施工過程中，能夠提出切實可行且能有效杜絕質量通病或顯著改善工程質量的人員，由監理組以書面報告提請項目給予200-500元的獎勵。

　　10、質量事故的處理按照《公司質量安全獎罰規定執行》。

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　　第一章總則

　　第一條為加強基建工程項目施工管理，確保施工過程責任明確、有章可循，提高工程進度，降低工程投資，實現最佳效益，制訂本制度。

　　第二章工程會議管理

　　第二條會議形式

　　工程調度例會、現場專題會。

　　第三條會議內容

　　（一）工程調度例會

　　從工程開工起，每周五下午1：30召開，參加人員主要有指揮部成員、各參建單位負責人。會議內容主要是總結本周的工程進展情況、解決施工中存在的問題，安排下周施工計劃。

　　調度例會內容整理、提報：凡參加會議的單位和部門，必須將本單位、部門在本次調度會上所提出的問題和涉及到本單位、本部門的問題，以及會議對其問題做出的.決定，以書面形式正式報工程指揮部。內容要完整、準確，由指揮部形成會議紀要，上報上級主管部門，同時下發各有關部門和參建單位，按紀要中規定的工作內容和時間準時完成。

　　（二）現場專題會

　　在項目實施過程中，針對出現的各種問題，不定期召開現場專題會，參加人員指揮部有關人員和涉及到的施工單位負責人。研究制定切實可行的辦法，及時協調解決施工中出現的問題，確保項目施工順利進行。工程施工關鍵時期每天下午4點由指揮部負責召開現場專題會，處理好當天施工中出現的問題，為第二天施工做好準備。

　　第四條會議要求

　　（一）工程調度例會由項目辦公室通知，若通知不及時或通知遺漏，一次罰當事人50元。

　　（二）在接到通知后，參會人員要準時到場，遲到者罰款50元/人，超過半

　　工程項目內控的管理制度 3

　　一、目的

　　為規范公司的工程項目檔案管理，防范與控制合同風險，有效地保護和利用檔案，維護公司的合法權益，特制定本規定。

　　二、工程項目檔案歸檔范圍

　　本規定所指工程項目檔案是指過去和現在，公司在工程項目的設計、實施、竣工等過程中形成的具有保存價值的文件、圖紙、方案、圖錄像等。其主要包括：中標通知書，工程承包合同，合同附件，勞務分包合同，專業分包合同，采購合同，工程預（結）算書，工程設計圖紙，工程施工圖紙，往來公函，傳真，會議記錄，委托書，開工報告，請款報告，技術資料，主要設備材料估檢報告，施工記錄驗收報告，竣工報告等。

　　三、資料員及其職責

　　部門經理指定專人負責檔案管理工作（即資料員），資料員負責檔案接收、收集、整理、立卷、保管、調閱、交接等工作。其主要職責包括：

　　1、收集、整理、立卷和歸檔工程項目的檔案材料；

　　2、檔案材料的保管；

　　3、檔案材料的查借閱、催還；

　　4、項目結束后與綜合部相關負責人完成檔案資料的交接。

　　四、檔案的立卷、收集、整理

　　1、以工程項目為單位，分別立卷，一項目一卷。

　　2、在工程項目的`招投標階段開始立卷，收集該項目有關資料歸檔管理。

　　3、各項目的職能人員應將在工作過程中形成的文件資料進行積累，整理和及時移交歸檔，移交檔案文件時，資料員必須在檔案移交清單上進行登記。

　　4、在檔案的首頁設卷內文件目錄，并填寫文件序號、編制單位、名稱、歸檔日期等信息（見附表二）。

　　5、在檔案的次頁設“合同概要”、“主要事件備要”，主要內容包括：合同標的價金，對方單位，聯系人，重要日期備忘，應收工程款記錄等，該項工作由資料員負責，項目職能人員配合。

　　五、檔案的管理

　　1、對工程項目檔案系統排列編號，確定保管期限，編制檔案目錄（卡片），按一定次序排列和存放。

　　2、每月對檔案進行一次清理。

　　3、清除不必要保存的材料。

　　4、對破損和褪色的材料進行修補和復制。

　　六、檔案要求

　　1、文件必須為原件、正文，符合文件格式。

　　2、必須齊全完整，裝訂整齊，并適當管理。

　　3、傳真件應復印一份歸檔。

　　七、檔案的保管

　　1、檔案管理人員應妥善保管，防蟲蛀，防丟失，保證檔案的安全。

　　2、所有檔案應專柜存放，加鎖。

　　3、所有檔案不得隨意查閱、變訂，不得置于公共場所。

　　八、檔案的查借閱

　　1、因工作需要查閱檔案的應填寫好查閱登記表方可查閱。

　　2、確因工作需要外帶，需辦理檔案外借手續，經項目經理簽字同意，方可帶出，用畢即歸還。

　　3、借閱人對所借之檔案必須妥善保管，不得私自復制、調換、涂改、污損、劃線等等，不能隨意亂放，以免遺失。

　　4、借出檔案材料，因保管不慎丟失時，要及時追查，并報告項目經理及時處理。

　　九、有下列行為者，視情節輕重，給予違紀處分，若構成犯罪依法追究刑事責任：

　　1、毀損、丟失或擅自銷毀檔案。

　　2、擅自向外界提供、抄摘檔案。

　　3、涂改、偽造檔案。

　　4、對檔案沒有及時上報、歸檔或管理不善，而造成公司損失。

　　5、未按手續借閱、外帶及越級借閱。

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　　一、所有建筑企業和項目部要強化建筑工地防火安全意識，從火災事故中吸取教訓，采取得力措施預防火災，把火災事故消滅在萌芽狀態。

　　二、建筑工地項目部辦公室、員工板房要合理選址，采用防火材料，按規格標準要求搭建，室內嚴禁抽煙、使用電器燒水做飯和取暖。

　　三、每個項目部迅速對建筑工地所有電路電器電線進行一次全面檢查，徹底消滅“蜘蛛網式”亂拉亂接，規范電路電線走向和安裝。

　　四、按規定配足消防設施，預防火災的發生。消防門、消火栓、消防池、消防水、消防罩和滅火器等設施要配備齊全，確保員工正確使用。

　　五、完善防火安全應急預案，健全救援組織，開展消防應急演練和防火安全消防教育，提高消防滅火技能，同時建立事故報告制度，及時上報相關火情火險信息，遇到緊急情況和突發火災，果斷采取有效措施，做好應急處置工作。

　　六、各級消防、安監和行業主管部門要對在建工地加強火災安全監管和巡查，特別是建筑企業和項目部要加強對施工工地的.防火安全常規檢查，形成各級巡查檢查長效機制，發現問題及時下達整改通知，并督促整改到位，確保建筑工地防火安全。

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　　1、建立健全消防安全規章制度，逐級落實安全責任。要按照《機關、團體、企事業單位消防安全管理規定》，確定法人代表或主要負責人為本單位的消防安全責任人，負責本單位的消防工作，再按照分級管理原則，把防火責任切實落實到各個施工單位的具體責任人，確保每個環節不失控漏管，要建立健全各項有效的規章制度，可把防火責任與經濟利益掛鉤，與年終考核結合，實行獎懲制度，全面提高對消防安全重要性的認識。平時加強監督、檢查，盡可能做到隱患早發現，措施早制定，設施早到位，保證已有的各種防火措施真正落到實處。

　　2、嚴格施工管理，加強防火措施。在施工現場，要時刻繃緊安全意識這根弦，尤其是在重點部位用火用電時。施工中必須嚴禁擅用明火。施工現場要嚴禁吸煙，嚴格禁止擅自運用各種形式的明火。因施工必要時，必須事先向現場主管部門申請并辦理必要的動火手續，在確保安全的前提下方可進行明火作業。同時要加強臨時用電管理，采用合格電線，線路合理，電線不要鋪設在可燃物上面，嚴禁亂接亂拉用電，盡量不用老化電線，避免電氣起火。

　　3、合理布置現場。針對建筑施工中的火險特點，在進行施工組織時，對施工現場的平面布局進行合理規劃，設置消防通道，辦公區生活區建筑要設置一定的`防火間距，劃分明確的用火區，易燃、可燃材料要集中堆放，留出必要的防火間距，存放易燃、可燃材料的倉庫要作為防火檢查的重點部位，加強日常管理。

　　4、配全滅火器材，提供消防水源。建筑施工現場重點防火部位，(電氣焊工作點、辦公室、食堂、倉庫等)要配備齊全且符合要求的滅火器材，可配置適當數量的臨時手提式滅火器，消防水桶、消防沙袋等。各種消防器材一定要放在明顯和方便提取的位置并作“消防用品，不得挪用”的明顯標志，臨時用水不能滿足消防要求的，在附近應設置消防水池，以便發生火災時能及時就近取水滅火“。

　　5、加強宿舍管理。宿舍內嚴禁亂拉亂扯電線，采用電爐子做飯，使用電暖器要注意周圍近距離內不要放置可燃物，無人時要關閉電源，使用電褥子時，首先要購買合格產品，防止使用時漏電，無人時不要開通電源，防止溫度過高引燃褥子、被子等可燃物。

　　6、加強安全教育。施工單位要重視日常的安全教育，開展消防安全培訓，可利用黑板報、墻報、宣傳欄，介紹一些消防知識、火災案例，有條件的施工單位，還可組織職工進行滅火演習，從而提高職工的消防安全意識，和自防自救能力。

　　工程項目內控的管理制度 6

　　為了規范XX煤礦安全管理工作，防止煤礦安全生產事故發生，根據《煤礦安全生產基本條件規定》、《煤礦安全規程》等有關規定，制定本制度。

　　一、市級、縣級煤炭管理部門要針對煤炭行業安全管理制定中、長期規劃。并積極引進、推廣使用。

　　二、市煤炭管理部門每季度要組織一次以“一通三防”為重點的安全檢查，檢查結果要有記錄，并在全市進行通報。縣級煤炭管理部門每月要組織一次“一通三防”安全檢查，檢查結果要有記錄。

　　三、市煤炭管理部門要組織安排好每年的礦井瓦斯鑒定和煤的自燃傾向性及爆炸性鑒定工作，縣級煤炭管理部門要積極支持和協助市煤炭管理部門工作。

　　四、市、縣兩級煤炭管理部門要對本地區礦井是否進行瓦斯抽放進行科學界定，并積極指導符合抽放條件的礦井進行瓦斯抽放。

　　五、市煤炭管理部門要對各煤礦“一通三防”管理機構人員及“一通三防”從業人員進行培訓。

　　六、市煤炭管理部門負責全市煤礦監控網絡系統的統一管理、維護、監督和控制。各縣級煤炭管理部門負責本區域煤礦網絡監控系統及設備的日常運行和維護，及時向市煤炭管理部門反映網絡故障，協調技術人員和煤礦處理各種障。

　　七、市煤炭管理部門要對縣級煤炭管理部門的“一通三防”管理工作給予支持并督促、檢查指導縣級煤炭管理部門的工作。

　　八、安全措施上報、審批制度：

　　上報市局措施的種類：火區啟封措施；改變全礦井通風系統時，編制的通風設計及安全措施；《煤礦安全規程》第112條規定的串聯風措施。以上措施由縣（市、區）煤炭管理部門初審后，上報市煤炭管理部門審批。其它“一通三防”安全措施由縣（市、區）煤炭管理部門審批。

　　批復時限：市煤炭管理部門接到縣（市、區）煤炭管理部門報來的措施后，15日內批復完畢。

　　九、市級煤炭管理部門每半年與上級業務部門聯系，對本市煤炭行業的瓦檢器、風表等安全檢測儀器進行校驗、強檢。并組織、協調、指導縣級煤炭管理部門對所屬區域煤礦的甲烷傳感器按規定進行校驗。

　　十、市、縣兩級煤炭管理部門要積極主動地幫助、指導煤炭企業解決管理中的各種安全技術問題。

　　十一、各煤礦必須成立安全管理機構，負責本礦井的安全管理工作及從業人員安全知識的培訓、教育工作。

　　十二、為便于掌握事故、隱患等情況，以便及時采取針對性措施，規定事故上報制度：

　　上報事故種類：發生火災事故、瓦斯燃燒與爆炸事故（無論有無人員傷亡）、有害氣體中毒、缺氧窒息及其它原因引起的傷亡事故。

　　上報程序：鄉鎮煤礦及縣（市、區）屬國有地方煤礦在發生事故后要立即匯報縣（市、區）煤炭管理部門和鄉鎮政府及鄰近救護隊，縣（市、區）煤炭管理部門接到匯報后，要及時趕赴現場，同時向市煤炭管理部門匯報，救護隊接到匯報后，要匯報、請示市煤炭管理部門，以便采取行動；市直屬煤礦，要立即匯報市煤炭管理部門，由市煤炭管理部門會同市救護隊到現場共同進行處理。事故處理結束后，由縣（市、區）煤炭管理部門或市直屬煤礦向市煤炭管理部門上報事故材料，市局對材料存檔。對事故隱瞞不報，按隱瞞事故處理。

　　十三、各煤礦要建立管理記錄，各級煤炭管理部門進行安全檢查時，一并檢查。記錄名稱如下：礦井測風記錄、瓦斯檢查記錄、巷道貫通記錄、排放瓦斯記錄、反風設施檢查記錄、清掃煤塵記錄、自燃發火記錄。

　　十四、為更好的進行以風定產，規定測風制度如下：

　　（一）各礦井要有專、兼職的測風員。

　　（二）每10天進行一次全面測風。

　　（三）在礦井的主要風巷中，均應建立測風站，測風站內懸掛測風記錄板。

　　（四）要有測風記錄。

　　十五、為規范瓦斯檢查工作，制定如下瓦斯檢查制度：

　　（一）礦長、礦安全、技術負責人及通風管理人員入井必須攜帶瓦斯檢測儀，瓦斯檢查員必須攜帶光學瓦斯檢測儀。

　　（二）電工作業時，必須有瓦斯檢查員在場檢查瓦斯情況。

　　（三）礦井檢查瓦斯的范圍包括：所有采掘工作面、硐室、使用中的機電設備的.設置地點、有人作業的地點、總回風道、密閉、擋風墻。檢查的內容包括：GH4、CO2、CO濃度、溫度及通風設施的完好情況。

　　（四）采、掘工作面的瓦斯濃度檢查次數規定：

　　低瓦斯礦井中，每班至少檢查2次CH4濃度，高瓦斯礦井中每班至少檢查3次。有雙突危險的采掘工作面和瓦斯涌出較大，變化異常的采掘工作面，必須有專人經常檢查瓦斯（CH4）。采、掘工作面CO2濃度應每班至少檢查2次；有煤（巖）與CO2突出危險的采、掘工作面，CO2涌出量較大，變化異常的采、掘工作面，必須經常檢查CO2濃度。本班未進行工作的采、掘工作面，CH4和CO2應每班至少檢查1次；可能涌出或積聚CH4或CO2的硐室和巷道應每班至少檢查1次。瓦斯檢查人員必須執行瓦斯巡回檢查和請示報告制度，并認真填寫瓦斯檢查手冊、瓦斯牌板、瓦斯記錄，檢查結果必須“三對號”（瓦斯檢查手冊、瓦斯牌板、瓦斯記錄填寫結果必須一致）。

　　工程項目內控的管理制度 7

　　為了加強施工現場消防保衛工作，預防火災和各類案件的發生，保證群眾財產及職工生命安全，貫徹執行好《中華人民共和國消防法》和《中華人民共和國治安管理處罰條例》，把消防保衛工作落到實處。保證施工任務的全面完成，制定如下施工現場消防保衛管理制度:

　　1、施工現場建立健全消防，保衛組織結構，義務消防隊及應急組織和各崗位、各部位、各工種防火，治安崗位職責制。

　　2、現場設警衛室，配備足夠的護場巡邏警衛力量，并做好值班記錄。

　　3、施工現場嚴禁吸煙，吸煙請到吸煙處，任何人未經批準不得私自動用明火，現場有明顯的消防標志、電氣焊工持證上崗，持有用火審批手續，有滅火設施和看火人員。

　　4、工地的易燃易爆及劇毒物品，嚴禁領退手續，油漆、稀料等按規定分開存放，并有專人負責管理。

　　5、重點部位嚴禁煙火，木工房(棚)內禁止吸煙及明火作業，內存木料最多不得超過三日的使用量，操作地點的易燃廢品(碎木料、刨花、鋸末等)，當日清到指定的`安全地點。

　　6、施工現場配足滅火器及設施，專人保管，定期維修保養，持續靈敏有效(高層以上標準設消防豎管)嚴禁擅自挪用消防器材、設施，確保道路暢通無阻。

　　7、施工現場嚴禁酗酒滋事，打架斗毆，男女混居，看黃嫖賭，盜竊公私財物等不良行為。

　　8、在生活區暫處證需要辦理審批手續，未經批準，任何人不得私自住宿或做臨設，嚴禁使用電爐、大燈泡等電熱器具和亂拉接電線等違章用點行為。

　　9、外部施工隊伍(新進場班組或未成建制的)及外來人員入場，需進行認真審查登記，注冊后辦理暫住等進場手續，嚴禁雇傭童工(五種人)等非法用工，經消防教育考核合格后上崗。

　　10、以上如有違法，根據治安管理處罰條例和項目施工現場消防保衛管理實施細則、施工現場獎罰條例、生活區管理制度有關條款處理。

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　　1、為進一步加強工程項目安全管理，促進安全生產，保障工程項目優質、安全、快速、低耗的完成，特制定本制度。本制度適用于土建、安裝、凍結各類工程。

　　2、工程項目必須具有許可證、營業執照或其它項目許可文件。

　　3、工程項目必須有由甲、乙雙方法人代表或委托人簽字有效的工程合同文件。

　　4、施工場地必須做到四通（水、電、路、通訊）一平（場地平整）。

　　5、各類施工用機械設備及其配套電氣設備、變電設備經檢測、檢修保證完好，設備的`各種保護裝置必須齊全、動作靈敏可靠，設備安裝到位后要進行試運轉，經安全部門驗收合格，方可投入正式運行。設備的檢測、檢修、試運轉等必須做好完整的記錄。在用設備應按有關要求掛好標識牌。

　　6、工程開工前必須編制施工組織設計、作業規程和安全技術措施，并報有關部門審批后實施。

　　7、施工組織設計、作業規程和安全技術措施必須經有關主管人員組織學習貫徹，并建立記錄，所有參加學習人員必須簽字確認。

　　8、施工現場的醒目位置必須懸掛項目概況、組織機構等牌板，在車間和辦公場所，懸掛相應的崗位責任制、管理制度和操作規程等。

　　9、必須配備足夠的安全監測儀器、儀表、器材和辦公用品，各類儀器、儀表必須完好并按期檢驗。

　　10、必須配備足夠的特種作業人員。所有特種作業人員都必須持證上崗。

　　11、工程項目承接后，施工單位在組建項目機構的同時，要編制人員培訓計劃，參與項目建設的所有人員都必須經過培訓。新招工人上崗前必須經過三級教育。

　　12、施工組織設計報公司審批的工程項目開工前，由開工單位向安監局提出開工申請，經安監局組織有關部門聯合驗收，合格后由安監局（或安監處）下達開工許可通知書。

　　工程項目內控的管理制度 9

　　1、編制依據

　　1、上級頒發的規程、規范、標準以及經過批準的本單位制定的實施細則。

　　2、有效的設計文件、施工圖紙及設計變更文件。

　　3、制造廠家提供的`設備圖紙、技術說明中的技術標準和要求。

　　4、經上級批準的施工技術措施、合理化建議、先進經驗及技術革新成果中有關修改驗收標準的規定。

　　5、與有關單位議定的補充質量標準；上級或本單位召開的有關會議正式作出的技術決定。

　　2、工程質量三級檢查驗收：

　　1、工程質量檢查驗收分隊（班）自檢、項目經理部復檢和工程管理部專檢三級進行。

　　（1）隊（班）自檢：施工人員應對施工質量負責，施工后立即自行檢查，發現問題即行處理，不合格不交工；并同時做好自檢記錄，在完工時交項目經理部復檢。

　　（2）項目經理部復檢：項目經理部對隊（班）提交的自檢技術紀錄進行復檢（全檢），工程管理部應組織足夠的人員深入現場，及時掌握施工情況，在組織復檢的同時，幫助施工班組解決施工過程中遇到的技術問題。

　　（3）工程管理部專檢：在項目部復檢完成后，填寫完成復檢記錄，向工程管理部提交質量檢查申請。

　　2、三級檢查驗收項目的劃分由管理科制定。

　　3、多工種接續施工的工程應進行工序交接檢查，上道工序不合格，下道工序施工人員有權拒絕繼續施工。

　　3、質量等級的評定：

　　質量等級的評定按分項、分部和單位工程三階段進行。質量評定分為合格、優良兩級。分項或分部工程評級作為分部或單位工程的基礎。有%以上分項評為優良，且其中主要分項評為優良的分部工程，其質量評為優良，否則為合格。有%分部工程評為優良，且其中主要分部評為優良的單位工程，其質量評為優良，否則為合格。

　　分項工程合格級的標準如下：

　　（1）符合圖紙和技術規范要求。

　　（2）施工偏差不超過允許最大值。

　　（3）工藝水平一般。

　　（4）重要項目記錄完整、資料完全，自檢工作認真。

　　工程項目內控的管理制度 10

　　1、目的

　　工程設計是工程施工的主要依據。為了正確的按照工程設計進行施工，對設計變更予以有效控制，確保各相關職能部門和施工單位及直接作業場所都能及時得到施工設計的有效版本，保證工程質量和工期。

　　2、職責

　　項目部工程科是設計變更控制活動的主責部門。負責對施工過程中的設計變更的接收、登記、發放及移交歸檔的管理。

　　各專業分公司負責將所接收的設計變更通知單及時發放至各施工圖使用班組及施工作業人員。

　　3、程序

　　3.1設計變更的提出、申請

　　工程開工之前，項目部工程科組織有關部門及各專業人員對設計圖紙進行會審，以確保設計圖紙的適宜性和可操作性。所發現的問題應填寫圖紙會審記錄，提出設計變更申請。

　　在工程施工過程中，如發現圖紙設計有不適宜或不具備可操作性等問題，或者由于其它施工方面的`原因等要求變更設計的，應提出設計變更申請。

　　設計變更申請由工程科負責提交建設單位或設計單位。

　　3.2設計變更的接收、登記和標識

　　建設單位或設計單位發出設計變更通知單后，由項目部工程科負責接收。

　　在接收設計變更通知單時，應認真核對數量、文件編號及其完整性，填寫文件接收單，進行分類、登記和標識。

　　3.3設計變更的發放

　　設計變更通知單應發送至各施工圖使用單位及相關職能部門。

　　設計變更發放前應由工程科填寫文件發放審批單，由工程科科長批準發放范圍，確保相關部門和施工場所都能及時得到有效版本的設計變更。

　　工程科資料管理員按照批準的數量和范圍發放設計變更通知單，履行發放手續，填寫文件發放記錄單。

　　工程科保留一份設計變更通知單（原稿）。

　　3.4設計變更的實施

　　各專業分公司和相關職能部門收到設計變更通知單后，應及時按要求進行標識，實施變更。

　　3.5設計更改的保管、移交和歸檔

　　各職能部門、專業分公司、班組及施工人員收到設計變更通知單后，應注意妥善保管和使用，建立臺帳。

　　工程竣工后，設計變更隨同整個工程施工設計圖紙，進行移交、歸檔。

　　工程項目內控的管理制度 11

　　為了強化工程項目管理，統一辦公用品規格，節約經費開支，提高經濟效益，現制訂項目部辦公物品管理制度如下。

　　一、項目部辦公物品的申請項目部根據辦公物品需要情況以及消耗水平，填寫辦公物品采購預算表，由項目經理、xx總經理簽字后交辦公室。如果辦公物品需要指定某種特定規格，或者未來某種辦公用品的需要量將發生較大變化，也一并向辦公室提出。凡指定辦公物品規格、數量、購買單位或超出統一配發標準的，須由項目部以書面形式提出申請，報xx總經理審批。

　　二、項目部辦公物品的采購項目部物品由辦公室按照統一標準和數量進行采購。凡指定辦公物品規格、數量、購買單位的，持總經理簽字后的申請書和采購預算表，由辦公室按照成本最小原則采購。

　　三、項目部辦公物品的領取項目部辦公用品采購后，由項目部指定專人對品種、規格、數量、質量進行檢查驗收，經核對無誤后分別在《固定資產領用登記表》或者《在用低值易耗品清查明細表》上簽字領取。

　　四、項目部辦公物品的費用支出項目部辦公物品費用由xx統一預支，納入工程建設成本，項目竣工時予以結算。

　　五、項目部辦公物品的保管項目部辦公物品由項目部按照xx固定資產或低值易耗品管理的要求進行日常管理和使用。

　　六、項目部辦公物品的盤存項目部辦公物品應由項目經理負責定期清點，清點要求做到賬物一致，如果不一致必須查清原因，然后以書面形式向xx總經理和分管副總經理進行匯報，同時通報辦公室，重新調整在用物品清單，使帳物保持一致。工程竣工后項目部解散時，由辦公室指派專人負責登記、檢查、檢收和管理。

　　七、項目部辦公物品的`持有量調查辦公室必須對項目部所擁有的辦公用品尤其是低值易耗品進行調查，調查內容為項目部所報統計數據是否與項目部領用記錄相一致、辦公用品采購預算表是否與實際數量一致，并定期對每月領用量、使用量以及余量(未用量)做出統計，向xx總經理及項目分管副總經理報告。

　　八、項目部辦公物品的報廢處理對決定報廢的辦公用品，要填寫《辦公物品報廢申請書》，注明辦公用品名稱、價格、數量及報廢處理的其他有關事項，由xx總經理簽字后，辦公室按照有關規定進行處理。

　　工程項目內控的管理制度 12

　　為了認真徹落實國家<環境保護法>，做好現場的環境保護工作，特制定施工現場環境保護管理制度如下:

　　1、執行國家有關環境保護的法規和標準，建立環境保護自我保證體系。

　　2、高層或多層建筑在清理施工垃圾時，務必搭設封閉或臨時專用垃圾道或采用容器吊運，嚴禁凌空拋撒。

　　3、水泥和其他易飛物的.細顆粒散體材料應安排在庫內存放或嚴密遮蓋，不得露天隨意堆放，運輸時防止遺撒飛揚。

　　4、指定撒水降塵制度，在規劃市區、居民稠密區、療養區和易產生揚塵的季節，要采取撒水降塵措施，拆除舊有建筑時，應撒水降塵，減少揚塵污染。

　　5、攪拌設備上，應安裝噴霧降塵設備，降塵裝置如損壞，應及時修復。

　　6、進行現場攪拌作業的，務必在攪拌機前臺及運輸車清洗處設置沉淀池并及時清理，廢水經沉淀后方可排入市政污水管線。污水嚴禁流出施工區域。

　　7、施工中易產生強噪聲的施工機械應做封閉式遮擋，安裝消聲設施和限制作業時光降低噪音污染。

　　8、晚22：00至6：00禁止進行超過國家燥聲限值的作業。

　　9、嚴格控制人為噪聲，夜間卸料要輕拿輕放嚴禁大聲喧嘩。

　　10、現場存放的油料務必對庫房進行防滲漏處理，儲存和使用都要采用措施。防止油料跑、冒、滴、漏污染水體。

　　工程項目內控的管理制度 13

　　第一章、總則

　　第一條、為適應建立社會主義市場經濟體制的需要，進一步加強水利工程建設的行業管理，使水利工程建設項目管理逐步走上法制化、規范化的道路，保證水利工程建設的工期、質量、安全和投資效益。根據國家有關政策法規、<>，結合水利水電行業特點，制定本規定。

　　第二條、本管理規定適用于由國家投資、中央和地方合資、企事業單位獨資、合資以及其它投資方式興建的防洪、除澇、灌溉、發電、供水、圍墾等大中型(包括新建、續建、改建、加固、修復)工程建設項目，小型水利工程建設項目可以參加執行。

　　第三條、水利工程建設項目管理實行統一管理、分級管理和目標管理。逐步建立水利部、流域機構和地方水行政主管部門以及建設項目法人分級、分層次管理的管理體系。

　　第四條、水利工程建設項目管理要嚴格按建設程序進行，實行全過程的管理、監督、服務。

　　第五條、水利工程建設要推行項目法人責任制、招標投標制和建設監理制。積極推行項目管理。

　　第二章、管理體制及職責

　　第六條、水利部是國務院水行政主管部門，對全國水利工程建設實行宏觀管理。水利部建設司是水利部主管水利建設的綜合管理部門，在水利工程建設項目管理方法，其主要管理職責是：

　　1、貫徹執行國家的方針政策，研究制訂水利工程建設的政策法規，并組織實施；

　　2、對全國水利工程建設項目進行行業管理；

　　3、組織和協調部屬重點水利工程的建設；

　　4、積極推行水利建設管理體制的改革，培育有完善水利建設市場；

　　5、指導或參與省屬重點大中型工程、中央參與投資的地方大中型工程建設的項目管理。

　　第七條、流域機構是水利部的派出機構，對其所在流域行使水行政主管部門的職責。

　　負責本流域水利工程建設的行業管理；

　　1、以水利部投資為主的水利工程建設項目，除少數特別重大項目由水利部直接管理外，其余項目均由所在流域機構負責組織建設和管理。逐步實現按流域綜合規劃、組織建設、生產經營、滾動開發；

　　2、流域機構按照國家投資政策，通過多渠道籌集資金，逐步建立流域水利建設投資主體，從而實現國家對流域水利建設項目的管理。

　　第八條、省(自治區、直轄市)水利(水電)廳(局)是本地區的水行政主管部門，負責本地區水利工程建設的行業管理。

　　1、負責本地區以地方投資為主的大中型水利工程建設項目的組織建設和管理；

　　2、支持本地區的國家和部屬重點水利工程建設，積極為工程創造良好的建設環境。

　　第九條、水利工程項目法人對建設項目的立項、籌資、建設、生產經營、還本付息以及資產保值增殖的全過程負責，并承擔投資風險。代表項目法人對建設項目進行管理的建設單位是項目建設的直接組織者和實施者。負責按項目的建設規模、投資總額、建設工期、工程質量，實行項目建設的全過程管理，對國家或投資各方負責。

　　第三章、建設程序

　　第十條、水利是國民經濟的基礎設施和基礎產業。水利工程建設要嚴格按建設程序進行。水利工程建設程序一般分為：項目建議書、可行性研究報告、初步設計、施工準備(包括招標設計)、建設實施、生產準備、竣工驗收、后評價等階段。

　　第十一條、建設前期根據國家總體規劃以及流域綜合規劃，開展前期工作，包括提出項目建議書、可行性研究報告和初步設計(或擴大初步設計)。

　　第十二條、建設項目初步設計文件已批準，項目投資來源基本落實，可以進行主體工程招標設計和組織招標工作以及現場施工準備。

　　第十三條、項目法人或建設單位向主管部門提出主體工程開工申請報告，按審批權限，經批準后，方能正式開工。

　　主體工程開工，必須具備以下條件：

　　1、前期工程各階段文件已按規定批準，施工詳圖設計可以滿足初期主體工程施工需要；

　　2、建設項目已列入國家年度計劃，年度建設資金已落實；

　　3、主體工程招標已經決標，工程承包合同已經簽訂，并得到主管部門同意；

　　4、現場施工準備和征地移民等建設外部條件能夠滿足主體工程開工需要。

　　第十四條、項目建設單位要按批準的建設文件，充分發揮管理的主導作用，協調設計、監理、施工以及地方等各方面的關系，實行目標管理。建設單位與設計、監理、工程承包單位是合同關系，各方面應嚴格履行合同。

　　1、項目建設單位要建立嚴格的現場協調或調度制度。及時研究解決設計、施工的關鍵技術問題。從整體效益出發，認真履行合同，積極處理好工程建設各方的關系，為施工創造良好的外部條件。

　　2、監理單位受項目建設單位委托，按合同規定在現場從事組織、管理、協調、監督工作。同時，監理單位要站在獨立公正的立場上，協調建設單位與設計、施工等單位之間的關系。

　　3、設計單位應按合同及時提供施工詳圖，并確保設計質量。按工程規模，派出設計代表組進駐施工現場解決施工中出現的`設計問題。

　　施工詳圖經監理單位審核后交施工單位施工。設計單位對不涉及重大設計原則問題的合理意見應當采納并修改設計。若有分歧意見，由建設單位決定。如涉及初步設計重大變更問題，應由原初步設計批準部門審定。

　　4、施工企業要切實加強管理，認真履行簽定的承包合同。在施工過程中，要將所編制的施工計劃、技術措施及組織管理情況報項目建設單位。

　　第十五條、工程驗收要嚴格按國家和水利部頒布的驗收規程進行。

　　1、工程階段驗收：

　　階段驗收是工程竣工驗收的基礎和重要內容，凡能獨立發揮作用的單項工程均應進行階段驗收，如：截流(包括分期導流)、下閘蓄水、機組起動、通水等是重要的階段驗收。

　　2、工程竣工驗收：

　　(1)工程基本竣工時，項目建設單位應按驗收規程要求組織監理、設計、施工等單位提出有關報告，并按規定將施工過程中的有關資料、文件、圖紙造冊歸檔。

　　(2)在正式竣工驗收之前，應根據工程規模由主管部門或由主管部門委托項目建設單位組織初步驗收，對初驗查出的問題應在正式驗收前解決。

　　(3)質量監督機構要對工程質量提出評價意見。

　　(4)根據初驗情況和項目建設單位的申請驗收報告，決定竣工驗收有關事宜。

　　國家重點水利建設項目由國家計委會同水利部主持驗收。

　　部屬重點水利建設項目由水利部主持驗收。部屬其它水利建設項目由流域機構主持驗收。水利部進行指導。

　　中央參與投資的地方重點水利建設項目由省(自治區、直轄市)政府會同水利部或流域機構主持驗收。

　　地方水利建設項目由地方水利主管部門主持驗收。其中，大型建設項目驗收，水利部或流域機構派員參加：重要中型建設項目驗收，流域機構派員參加。

　　第四章、實行“三項制度”改革

　　第十六條、對生產經營性的水利工程建設項目要積極推行項目法人責任制；其它類型的項目應積極創造條件，逐步實行項目法人責任制。

　　1、工程建設現場的管理可由項目法人直接負責，也可由項目法人組建或委托一個組織具體負責。負責現場建設管理的機構履行建設單位職能。

　　2、組建建設單位由項目主管部門或投資各方負責；

　　建設單位需具備下列條件：

　　(1)具有相對獨立的組織形式。內部機構設置，人員配備能滿足工程建設的需要；

　　(2)經濟上獨立核算或分級核算；

　　(3)主要行政和技術、經濟負責人是專職人員，并保持相對穩定。

　　第十七條、凡符合本規定第二條要求的大中型水利建設項目都要實行招標投標制：

　　1、水利建設項目施工招標投標工作按國家有關規定或國際采購導則進行，并根據工程的規模，投資方式以及工程特點，決定招標方式。

　　2、主體工程施工招標應具備的必要條件：

　　(1)項目的初步設計已經批準，項目建設已列入計劃，投資基本落實；

　　(2)項目建設單位已經組建，并具備應有的建設管理能力；

　　(3)招標文件已經編制完成，施工招標申請書已經批準；

　　(4)施工準備工作已滿足主體工程開工的要求。

　　3、水利建設項目招標工作，由項目建設單位具體組織實施。招標管理按第二章明確的分級管理原則和管理范圍，劃分如下：

　　(1)水利部負責招標工作的行業管理，直接參與或組織少數特別重大建設項目的招標工作，并做好國家有關部門的協調工作；

　　(2)其他國家和部屬重點建設項目以及中央參與投資的地方水利建設項目的招標工作，由流域機構負責管理；

　　(3)地方大中型水利建設項目的招標工作，由地方水行政主管部門負責管理。

　　第十八條、水利工程建設，要全面推行建設監理制。

　　1、水利部主管部門全國水利工程的建設監理工作。

　　2、水利工程建設監理單位的選擇，應采取招標投標的方式確定。

　　3、要加強對建設監理單位的管理，監理工程師必須持證上崗，監理單位必須持證營業。

　　第十九條、水利施工企業要積極推行項目管理。項目管理是施工企業走向市場，深化內部改革，轉換經營機制，提高管理水平的一種科學的管理方式。

　　1、施工企業要按項目管理的原則和要求組織施工，在組織結構上，實行項目經理負責制；在經營管理上，建立以經濟效益為目標的項目獨立核算管理體制；在生產要素配置上，實行優化配置，動態管理；在施工管理上，實行目標管理。

　　2、項目經理是項目實施過程中的最高組織者和責任者。項目經理必須按國家有關規定，經過專門培訓、持證上崗。

　　第五章、其他管理制度

　　第二十條、水利建設項目要貫徹“百年大計，質量第一”的方針，建立健全質量管理體系。

　　1、水利部水利工程質量監督總站及各級質量監督機構，要認真履行質量監督職責，項目建設各方(建設、監理、設計、施工)必須接受和尊重其監督，支持質量監督機構的工作；

　　2、建設單位要建立健全施工質量檢查體系，按國家和行業技術標準、設計合同文件，檢查和控制工程施工質量；

　　3、施工單位在施工中要推行全面質量管理，建立健全施工質量保證體系，嚴格執行國家行業技術標準和水利部施工質量管理規定、質量評定標準。

　　4、發生施工質量事故，必須認真嚴肅處理。嚴重質量事故，應由建設單位(或監理單位)組織有關各方聯合分析處理，并及時向主管部門報告。

　　第二十一條、水利工程建設必須貫徹“安全第一，預防為主”的方針。項目主管單位要加強檢查、監督；項目建設單位要加強安全宣傳和教育工作，督促參加工程建設的各有關單位搞好安全生產。所有的工程合同都要有安全管理條款，所有的工作計劃都要有安全生產措施。

　　第二十二條、要加強水利工程建設的信息交流管理工作。

　　1、積極利用和發揮中國水利學會水利建設管理專業委員會等學術團體作用，組織學術活動，開展調查研究，推動管理體制改革和科技進步，加強水利建設隊伍聯絡和管理。

　　2、建立水利工程建設情況報告制度。

　　(1)項目建設單位定期向主管部門報送工程項目的建設情況。其中：重點工程情況應在水利部月生產協調會5天前報告工程完成情況，包括完成實物工作量，關鍵進度、投資到位情況和存在的主要問題，月報和年報按有關統計報表規定及時報送，年報內容應增加建設管理情況總結。

　　(2)部屬大中型水利工程建設情況，由項目建設單位定期向流域機構和水利部直接報告；地方大型水利工程建設情況，項目建設單位在報地方水行政主管部門的同時抄報水利部；各流域機構和水利(水電)廳(局)應將所屬水利工程建設概況，工程進度和建設管理經驗總結，于每年年終向水利部報告一次。

　　第六章、附則

　　第二十三條、本規定由水利部負責解釋。

　　第二十四條、本規定自公布之日起試行。

　　工程項目內控的管理制度 14

　　一、制定和落實工地例會和人員管理制度

　　1、會議時間和參加人員：工地現場例會一般在每周五下午三點進行，由現場項目經理、付經理主持召開；參加人員有工地現場管理人員、監理、總包與各施工隊伍項目經理。

　　2、會議紀律：為了提高會議質量，解決實際問題，到會人員不得無辜請假；不得遲到早退；不得撥接手機；不得交頭接耳開小會；保持會場肅靜。會議主持要言簡意賅，目的'交待明確，把握好會議氣氛和質量，開短會。發言人發言要簡明扼要，不得跑題和冗長乏味。保證會議取得實效。

　　3、工地項目管理人員必須堅守崗位，按時出勤，明確個人職責，敬業愛崗。不得無辜不請假離開工地，實行工地管理人員全員考勤。員工工作業績有現場項目經理付經理負責考核和發放。

　　二、制定和落實設計變更制度

　　1、施工過程中，設計變更是無法避免的實際問題。根據領導意圖或者工程需要甲方應書面提出設計變更意向；

　　2、工地總工程師牽頭聯系設計單位進行設計變更；

　　3、變更費用等有甲方負責跟設計單位交涉商定、項目管理公司有義務和責任盡可能通過專業溝通為甲方節省資金，降低設計變更費用。

　　4、項目管理公司的總工程師負責審看圖紙，并對總包單位進行技術交底，總包單位負責將變更的圖紙分門別類分發給施工隊伍，并監督落實施工。

　　工程項目內控的管理制度 15

　　1、開工后，甲方擬在基地上提供1座630kva配電站供應電力，位置在現場建筑（詳見現場已建配電間）。由乙方在配電室接表、接出符合安全要求的供電電纜至施工現場。

　　2、乙方應有防備市政臨時斷電措施，現場配備備用發電機，在臨時斷電時能夠提供施工電力，費用乙方在投標報價中已經充分考慮。

　　3、甲方提供一個供水口，具體位置在南端附近，施工單位自行安裝水表接出管線至現場供應施工用水。

　　4、每月水電費支付方式：

　　乙方單獨接水、電表具。

　　每月甲方按實際抄表總數統一付款給供電局。

　　乙方每月20日將水電讀數抄報甲方，并請監理和甲方工程師簽字確認，每月在月進度款中由甲方扣除此費用。

　　總表具與乙方表具的'讀數差值應由乙方承擔。

　　5、水電費結算方式：乙方按照自來水公司施工用水和供電局施工用電收費標準支付甲方水電費用，直接從工程進度款中扣除，然后由甲方代交至相關部門。

　　工程項目內控的管理制度 16

　　1、目的和范圍

　　為加強工程項目的管理，規范工作流程，提高工作效率，及時、準確、全面反映工程項目投資完成情況，制定本辦法。

　　工程項目是指公司新建、改擴建工程項目，技術改造項目，安全措施項目，環保措施項目，構建筑物維修項目，其他項目等。

　　本辦法適用于公司工程項目的立項、設計、預算、施工、變更和驗收的管理。

　　2、總則

　　2.1管理流程。工程項目建設嚴格遵循可行性報告(方案)、審核、批準立項、設計、概算審定、預算審定、開工報告、質量和工期的過程控制、竣工驗收、結算、財務報告、審計等管理流程。

　　2.2建設方式。新建工程、改擴建工程以及大型技術改造、安措、環措項目等委外建設由公司確定建設方式;內部工程項目建設實行項目經理責任制;其他項目由企業管理部負責組織實施。

　　2.3計劃管理。工程項目實行計劃管理。除公司董事長、總經理批準的影響安全生產、經營的臨時追加項目外，未列入年度計劃的工程項目原則上不予實施。

　　3、項目的立項、審批

　　3.1新建及改擴建項目。由研發中心編排下一年度實施項目、儲備項目、前期調研項目計劃和可行性報告，經總工程師審核后，企業管理部列入公司年度計劃。

　　3.2技術改造、安措、環措項目。由項目所屬單位提出立項方案建議，經專業管理部門組織專業技術人員評審完善，提出投資效益評價報告和可行性報告，報分管領導審定，企業管理部列入年度投資計劃。

　　3.3構建筑物維修。各單位界區內由各所屬單位報生產技術部核準，公用設施由生產技術部安排，報分管領導批準立項，由企業管理部列入年度計劃。

　　3.4其他項目。除上述項目外，其他項目由企業管理部編制實施計劃，報分管經理批準立項，由企業管理部列入年度計劃。

　　3.5以上各類項目由公司經理辦公會審核，董事會批準立項。

　　3.6項目立項、審批權限。概算投資額在10萬以下，由總經理批準，投資額在10萬元以上100萬元以下，由經理辦公會審核批準，投資額在100萬元以上，由董事長或由董事長代表董事會(股東會)批準。

　　3.7突發事故處理項目由主管部門報告相關領導批準后即刻實施，在事故發生后的一周內按照管理流程補辦相關手續。

　　4、項目實施部門及基本職責

　　4.1項目經理部。由公司確定項目經理。項目經理組建項目經理部并報公司批準。項目經理部全面負責項目實施的安全、質量、環境、進度、造價、竣工驗收和交付。公司與項目經理部簽訂項目建設責任書。

　　4.2未實行項目經理部負責實施的項目，由專業管理部門或企業管理部負責實施，部門主要負責人為項目的責任人，全面負責項目實施的安全、質量、環境、進度、造價、竣工驗收和交付。

　　5、項目設計

　　5.1項目設計單位。原則上各類項目由技術研發中心設計院設計，對于技術研發中心設計院不能承擔或不能單獨承擔的設計項目，由公司組織招標確定設計單位或直接指定有資質或能力的設計單位。委外設計合同由技術研發中心設計院負責組織起草，總工程師審核，公司授權簽訂。技術研發中心設計院承擔委外設計的聯絡及技術服務。

　　5.2設計委托。由項目實施部門提出設計條件及要求，報企業管理部下達設計任務。

　　5.3關鍵點控制。設計關鍵控制點如工藝流程圖、重要技術方案、主要設備選型及儀表控制水平等需由項目實施部門組織評審，形成會議紀要。

　　5.4概算控制。在初步設計完成之前，設計單位將工程概算報項目負責人。項目負責人應在10個工作日內提出意見。若可行性報告中投資估算與初步設計概算的偏差大于10%，應對可行性報告進行重新審批。施工圖預算與概算偏差大于10%，應提出修改報告。

　　5.5設計進度。技術研發中心設計院每月25日前將當月項目設計任務完成情況報企業管理部。

　　6、預算管理

　　6.1項目預算為項目造價控制的基本依據。原則上，項目造價必須控制在預算范圍以內。

　　6.2項目預算由項目實施部門負責根據概算和設計圖組織編制，一式五份提交預算審核部門，并根據工程量提出審核完成時間的意見。

　　6.3預算審核部門按照相關定額標準及市場行情，及時完成預算審定，分別提交項目實施部門、財務部、供應部、審計法務部。

　　7、項目開工與施工

　　7.1項目實施部門將項目開工報告提交董事長或總經理批準后方可組織項目開工。開工報告須包括開工、竣工時間，工程預算等內容。

　　7.2由項目實施部門負責組織項目施工單位和監理單位的招標，確定施工單位和監理單位，并經授權簽署施工合同。無監理單位的項目，由項目實施部門負責工程監理。零星項目、搶修項目或不易招標(擁有專有技術或專利技術)的項目，由項目實施部門直接委托施工單位，并經授權簽署委托合同。

　　7.3項目實施部門負責施工前的準備工作，組織落實“三通一平”，負責項目“三同時”工作。

　　7.4施工單位編制施工方案和施工計劃，繪制統籌網絡圖，制定施工進度目標，工程質量目標、安全和現場管理目標等，明確進度、質量和費用控制點。施工計劃由項目負責人批準后實施。

　　7.5項目實施部門組織現場調查，與監理單位共同審核施工方案并監督實施。

　　8、廠供物資管理

　　8.1工程項目建設所需物資的領用通過工程項目專用章(或工程項目專用卡)的形式管理和控制。

　　8.2工程項目專用章由計劃部門統一管理。

　　8.3工程項目施工前，項目實施部門將專用章啟用報告報公司總經理或分管領導批準后，交企業管理部安排制作，并從企業管理部登記領取使用。

　　8.4工程項目建成、試車成功后，應及時移交使用單位。在工程項目移交后的下一個工作日，項目實施部門將工程項目專用章返交至企業管理部。企業管理部及時書面通知供應部和財務部停止該項目的.領料和結算、入賬。

　　8.5工程項目專用章返交至企業管理部后，用戶單位為該項目領用的設備、材料原則上計入本單位的可控費用或技改技措費用，若確需進入項目造價的，由用戶單位專題報告總經理或公司分管領導，經批準后，由企業管理部特別說明并加蓋工程項目專用章方可領料。

　　8.6有關責任:

　　8.6.1公司辦公室負責工程項目專用章的刻制。

　　8.6.2企業管理部負責工程項目專用章的發放和回收，負責工程項目專用磁卡的制作。

　　8.6.3項目實施部門負責開具領料單或在使用單位的領料單上蓋章，嚴格執行預結算部門審核后的備料計劃，非備料計劃中的材料一律不準蓋章。

　　8.6.4供應部及倉庫負責按照預結算部門審核后的備料計劃的明細項目對項目實施部門的領料單進行審核、采購和發放，不符合領料要求的領料單一律退回，非備料計劃中的設備、材料一律不準采購和發放。

　　9、項目變更管理

　　9.1用戶變更。用戶單位需修改任務范圍、內容或增加內容，須提出書面申請，提交項目負責人及項目立項部門確認，報公司批準。技術研發中心設計院根據確認意見出具修改或補充通知單，分別送交項目負責人、用戶及施工監理部門和施工單位，并作出估算。

　　9.2設計變更。設計部門因設計遺漏或錯誤而需補充或修改設計文件時，須提出設計補充或修改通知單，并作出估算，由項目實施部門組織立項部門、設計單位進行確認，并報公司批準，分送項目負責人、用戶及施工監理部門和施工單位。

　　9.3施工變更。因施工原因而要求設計作修改時，由施工單位提出書面申請，報項目實施部門負責人批準。設計單位依據批準文件出具修改通知單或設計聯系單，并作出估算，分別轉發項目負責人、施工監理部門、用戶和施工單位。

　　10、竣工驗收

　　10.1竣工圖的繪制與審核。施工單位負責繪制竣工圖，提供相關的竣工資料，交項目實施部門匯總及審核。

　　10.2申請專業驗收，編寫驗收報告。項目實施部門組織公司各相關部門向市專業主管部門申請消防、環保、勞動、衛生防疫等專業驗收，安排施工單位整改驗收過程中發現的問題，組織編制專業驗收報告。

　　10.3竣工資料的準備。項目竣工驗收前，公司各相關部門準備好以下竣工驗收資料:

　　a、項目立項部門負責提供項目立項過程中的各種請示報告、審批文件、往來文件及會議紀要;設計審查的會議紀要。

　　b、技術研發中心設計院負責提供設計委托書，項目建議書，設計文件、工藝流程圖、重要技術方案、設計變更資料。

　　c、項目實施部門負責提供建筑、安裝施工合同;工程監理合同;土地拆遷協議書;建筑安裝竣工圖;建(構)筑物的使用要點;交工驗收證書及相關資料;工程審價報告;質監報告;單機試車運轉記錄;竣工驗收申請報告;竣工驗收報告;各類其它協議或合同等應當歸檔的資料。

　　d、供應部負責提供采購報告;采購清單;工程備品備件清點交接清單;設備采購合同;材料采購合同;質量保證書;使用許可證(壓力容器)及設備使用、維護說明等相關資料;各類其它協議或合同等應當歸檔的資料。

　　e、生產管理部門負責提供機電設備、閥門、管道試生產情況評定;設備缺陷情況;分類檢修規程;崗位操作法、工藝操作規程;安全技術規程;聯動、生產試車運轉記錄及交工驗收證書;開車報告;各類生產考核報表;試生產及正常生產水、電、汽供應情況;消防設施、“三防”措施情況評定;事故統計及技術處理資料;工程環保、三廢處理及有關資料。

　　f、監理單位負責提供監理資質證明;項目監理合同及監理規則、監理實施細則;工程質量評估報告;分項、分部預驗收資料;工程驗收意見;監理工作總結及其它相關資料。

　　g、施工單位負責提供質檢報告;建(構)筑物的使用要點;工程設備材料清單;設備竣工圖和使用說明書;施工日記;交工驗收證書;隱蔽工程記錄和驗收資料。

　　h、預算審核部門負責提供項目預算、項目結算完成報告。

　　i、財務部門負責提供項目籌資報告;項目投資完成情況報告等相關資料。

　　j、審計部門負責提供項目實施過程審計報告等相關資料。

　　k、檔案管理部門提供項目從立項到竣工驗收批準書全過程資料的歸檔。

　　10.4項目驗收。由政府審核批準的項目，在施工結束、試生產檢驗合格，專業驗收完畢并準備好各種相關資料后，項目實施部門向主管部門提出竣工驗收申請，接受主管部門的驗收。公司自行立項的項目由立項部門組織驗收。

　　10.5固定資產移交。項目竣工驗收合格后，按公司固定資產管理辦法辦理固定資產移交手續。

　　10.6施工結束一年仍未驗收的項目，由項目實施部門負責人提出報告報公司，報告內容包括:未能驗收的理由，存在的問題和解決問題的方案，由公司決定竣工驗收事宜。

　　11、項目結算

　　11.1施工單位在項目竣工驗收合格后，編制項目結算書提交項目實施部門，經初審并根據工作量提出結算審核完成時間建議，報結算審核部門預審核;結算審核部門在接到工程結算及時完成審核，并將審核結論返還項目實施部門。

　　11.2項目監理單位協助項目實施部門完成項目工程量的審核及資料的收集和審核。