增資的議案

增資的議案1

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、增資概述

　　四川xxxx制蓋有限公司（以下簡稱“xxxx”）系本公司控股子公司，原注冊資本為人民幣3000萬元，經(jīng)營范圍：鋁防偽瓶蓋、組合式防偽瓶蓋生產(chǎn)、銷售。因xxxx項(xiàng)目開發(fā)需要，xxxx各股東擬對(duì)其進(jìn)行增資20xx萬元，即xxxx的注冊資本由現(xiàn)有的3000萬元人民幣增加到5000萬元人民幣，增資方式：由xxxx各股東按出資比例分別出資，增資完成后各股東持股比例不變。本次增資本公司出資1600萬元人民幣，增資完成后，仍占xxxx注冊資本的80%。本次增資完成后，xxxx注冊資本為5000萬元人民幣，仍為本公司控股子公司。

　　本次對(duì)xxxx的增資行為不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次增資不需提交本公司股東大會(huì)審議。

　　本次增資尚須經(jīng)過有關(guān)政府部門的批準(zhǔn)之后方可實(shí)施。

　　二、增資主體介紹

　　公司名稱：山東xx股份有限公司

　　法定代表人：孫xxx

　　公司住所：山東省xx市xx區(qū)xx鎮(zhèn)xxx村

　　注冊資本：8560萬元人民幣

　　注冊號(hào)：xxxxxxxxxxxxxxxx

　　經(jīng)營范圍：鋁板軋制、印鐵、涂料、瓶蓋加工、模具制作、橡膠塑料制品、機(jī)械設(shè)備、針紡織品、服裝鞋帽的加工銷售；五金交電、建筑裝飾材料、機(jī)電產(chǎn)品（不含小轎車）、日用百貨，農(nóng)副產(chǎn)品銷售（以上均不含專營專控）；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)，本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的.原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)；本企業(yè)的進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)（國家法律法規(guī)禁止項(xiàng)目除外，需經(jīng)許可經(jīng)營的，須憑許可證經(jīng)營）。

　　公司名稱：xxxx國際有限公司

　　注冊地址：xx新界東涌健東路1號(hào)映灣園x期悅壽軒x座x樓x室。

　　法定代表人：鄔xx

　　注冊資本：100萬元港幣

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

　　經(jīng)營范圍：貿(mào)易

　　實(shí)際控制人：xx發(fā)展有限公司

　　三、增資標(biāo)的的基本情況

　　增資標(biāo)的：四川xxxx制蓋有限公司

　　法定代表人：xxx

　　公司住所：xx市江陽區(qū)黃艤鎮(zhèn)xx酒業(yè)集中發(fā)展區(qū)聚源大道F006號(hào)

　　注冊資本：3000萬元人民幣（山東xx股份有限公司出資2400萬元人民幣，占注冊資本的80%，xxxx國際有限公司出資600萬元人民幣，占注冊資本的20%）

　　注冊號(hào)：xxxxxxxxxxxxxx

　　公司類型：有限責(zé)任公司（臺(tái)港澳與境內(nèi)合作，外資比例低于25%）

　　經(jīng)營范圍：鋁防偽瓶蓋，組合式防偽瓶蓋生產(chǎn)、銷售。

　　xxxx首期注冊資金在20xx年12月到位，截至目前，xxxx仍在建設(shè)中。

　　四、增資協(xié)議的主要內(nèi)容

　　1、增資金額：雙方按原出資比例對(duì)xxxx增資20xx萬元人民幣，增資完成后，xxxx注冊資本為5000萬元人民幣，本次增資本公司出資1600萬元人民幣；xxxx出資400萬元人民幣。

　　2、支付方式：雙方在增資協(xié)議及《合作經(jīng)營合同》生效后60日內(nèi)以現(xiàn)金一次性繳清各自的現(xiàn)金增資部分。

　　3、違約條款：任何一方如逾期未繳付其出資，向守約方繳付違約金，從逾期第一個(gè)月算起，每逾期一個(gè)月，違約方應(yīng)繳付應(yīng)交出資額的百分之二的違約金給守約方。如逾期三個(gè)月仍未提交，除累計(jì)繳付應(yīng)交出資額的百分之六的違約金給守約方外，守約方有權(quán)終止本協(xié)議，并要求違約方賠償損失。違約方還應(yīng)賠償由此而使xxxx遭受的損失。

　　4、生效條件和生效時(shí)間：有關(guān)《增資協(xié)議》、《合作經(jīng)營合同》及《章程》需待中華人民共和國有關(guān)審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)之日起生效。

　　五、增資資金解決方案及增資的目的和對(duì)公司的影響

　　公司擬使用1600萬元自籌資金進(jìn)行對(duì)xxxx的增資。

　　本次對(duì)xxxx增資，有利于該公司的經(jīng)營，解決其發(fā)展資金需求，促進(jìn)其更好、更快發(fā)展；可全面提升公司在西南地區(qū)的品牌影響力和市場占有率，符合公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。對(duì)公司目前財(cái)務(wù)狀況無不良影響。

　　六、公司監(jiān)事會(huì)意見

　　公司本次對(duì)xxxx增資，有利于該公司的經(jīng)營，解決其發(fā)展資金需求，提高經(jīng)濟(jì)效益，可全面提升公司在西南地區(qū)的品牌影響力和市場占有率，不存在損害公司小股東利益的情況。公司監(jiān)事會(huì)同意本次對(duì)四川xxxx制蓋有限公司增資。

增資的議案2

各位董事：

　　經(jīng)公司xxxx年3月13日召開的第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議研究決定，公司于xxxx年4月17日注冊成立了全資子公司株洲金德酒店有限公司，注冊資本：人民幣100萬元，住所：湖南省株洲市蘆淞區(qū)車站路1號(hào)，主要經(jīng)營范圍：餐飲、住宿等。

　　為了更好地加強(qiáng)管理，完善激勵(lì)約束機(jī)制，增強(qiáng)公司酒店業(yè)務(wù)的市場競爭力，同時(shí)為公司未來與深圳賽洛投資發(fā)展有限公司的資產(chǎn)重組創(chuàng)造條件，現(xiàn)提議擬將目前湖南金德發(fā)展股份有限公司金德酒店分公司的主要酒店業(yè)務(wù)資產(chǎn)剝離出來，以凈資產(chǎn)出資的`方式對(duì)株洲金德酒店有限公司進(jìn)行增資。

　　本次增資的資產(chǎn)價(jià)值以xxxx年8月31日的賬面凈值為準(zhǔn)(未經(jīng)審計(jì))，為5173.27萬元。其中，流動(dòng)資產(chǎn)為324.26萬元(其中：貨幣資金136.42萬元，應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)135.42萬元，存貨52.42萬元);固定資產(chǎn)107.52萬元(其中：房屋建筑物原值萬元，累計(jì)折舊x萬元，凈值x萬元,設(shè)備類原值x萬元，累計(jì)折舊x萬元，減值準(zhǔn)備x萬元，凈值x萬元;在建工程x萬元);無形資產(chǎn)—土地使用權(quán)x萬元。負(fù)債總額x萬元，均為經(jīng)營性流動(dòng)負(fù)債。(責(zé)任人：財(cái)務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)師)。

現(xiàn)提請(qǐng)各位董事審議。

　　20xx年x月x日

增資的議案3

　　各位董事：

　　經(jīng)公司xxxx年3月13日召開的第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議研究決定，公司于xxxx年4月17日注冊成立了全資子公司株洲金德酒店有限公司，注冊資本：人民幣100萬元，住所：湖南省株洲市蘆淞區(qū)車站路1號(hào)，主要經(jīng)營范圍：餐飲、住宿等。

　　為了更好地加強(qiáng)管理，完善激勵(lì)約束機(jī)制，增強(qiáng)公司酒店業(yè)務(wù)的市場競爭力，同時(shí)為公司未來與深圳賽洛投資發(fā)展有限公司的資產(chǎn)重組創(chuàng)造條件，現(xiàn)提議擬將目前湖南金德發(fā)展股份有限公司金德酒店分公司的主要酒店業(yè)務(wù)資產(chǎn)剝離出來，以凈資產(chǎn)出資的`方式對(duì)株洲金德酒店有限公司進(jìn)行增資。

　　本次增資的資產(chǎn)價(jià)值以xxxx年8月31日的賬面凈值為準(zhǔn)（未經(jīng)審計(jì)），為5173。27萬元。其中，流動(dòng)資產(chǎn)為324。26萬元（其中：貨幣資金136。42萬元，應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)135。42萬元，存貨52。42萬元）；固定資產(chǎn)107。52萬元（其中：房屋建筑物原值萬元，累計(jì)折舊x萬元，凈值x萬元，設(shè)備類原值x萬元，累計(jì)折舊x萬元，減值準(zhǔn)備x萬元，凈值x萬元；在建工程x萬元）；無形資產(chǎn)—土地使用權(quán)x萬元。負(fù)債總額x萬元，均為經(jīng)營性流動(dòng)負(fù)債。（責(zé)任人：財(cái)務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)師）。

　　現(xiàn)提請(qǐng)各位董事審議。

增資的議案4

　　為優(yōu)化公司的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，改善富達(dá)電器的股權(quán)結(jié)構(gòu)，公司擬引進(jìn)戰(zhàn)略投資者———余姚民豐電器有限公司（以下簡稱民豐電器）和自然人施國芬，對(duì)公司全資子公司————xx富達(dá)電器有限公司（以下簡稱富達(dá)電器）進(jìn)行增資擴(kuò)股。

　　本次增資前，富達(dá)電器注冊資本為3000萬元，為公司的全資子公司。本次擴(kuò)股戰(zhàn)略投資者民豐電器和施國芬分別各增資2250萬元，增資后富達(dá)電器注冊資本擴(kuò)大為7500萬元，公司占注冊資本的40%，民豐電器和施國芬各占注冊資本的30%。

　　民豐電器與施國芬是關(guān)聯(lián)股東。實(shí)際增資價(jià)格以國信會(huì)計(jì)師事務(wù)所評(píng)估后并經(jīng)xx市國資委（甬國資評(píng)核[xxxx] 1號(hào)）核準(zhǔn)后的價(jià)格為依據(jù)，以每股1。47元的價(jià)格增資。

　　會(huì)議還通過了：

　　一、關(guān)于受讓子公司房產(chǎn)及孫公司股權(quán)的議案。

　　為理順產(chǎn)權(quán)關(guān)系，明晰資產(chǎn)權(quán)屬，董事會(huì)同意本公司以評(píng)估基準(zhǔn)日賬面值1837。86萬元，受讓子公司————xx富達(dá)電器有限公司以下資產(chǎn)：陽明西路355號(hào)所有房產(chǎn)建筑物，上海天寶路3號(hào)5號(hào)底層，上海天寶路3號(hào)5號(hào)7號(hào)二層，長安新村24幢103、204、303、304、403、404、503、504室，巍星路E幢201室，新都花園12幢202室的產(chǎn)權(quán)和浙江玉立電器有限公司股權(quán)。同時(shí)，董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營層，以xx市國資委的評(píng)估核準(zhǔn)價(jià)轉(zhuǎn)讓浙江玉立電器有限公司的股權(quán)。

　　二、關(guān)于注銷控股子公司——岱山富達(dá)電器有限公司的議案

　　為優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，理順組織架構(gòu)，有效整合存量資產(chǎn)，經(jīng)公司充分論證，決定將停業(yè)多年的控股子公司——岱山富達(dá)電器有限公司（以下簡稱岱山富達(dá)）予以注銷。根據(jù)舟山市普陀遠(yuǎn)航資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的評(píng)估報(bào)告（舟普評(píng)報(bào)（xxxx）第244號(hào)），截止xxxx年10月31日，岱山富達(dá)資產(chǎn)總額8，801，478。05元，負(fù)債總額138，000。00元，凈資產(chǎn)8，663，478。05元。

　　公司董事會(huì)決定授權(quán)公司經(jīng)營層將岱山富達(dá)的土地、廠房等固定資產(chǎn)進(jìn)行拍賣轉(zhuǎn)讓后進(jìn)行清算，并按規(guī)定辦理工商注銷手續(xù)。

　　三、關(guān)于公司全資子公司—xx城投置業(yè)有限公司定向建造氣象路項(xiàng)目的議案

　　xx城投置業(yè)有限公司全資子公司xx市海裕置業(yè)發(fā)展有限公司（下稱：乙方）與xx市海曙區(qū)經(jīng)濟(jì)適用房建設(shè)管理辦公室（下稱：甲方）于xxxx年1月7日簽署了xx市海曙區(qū)氣象路1

　　地塊[下稱：標(biāo)的地塊；土地面積54339平方米（折81。50畝）；土地用途為城鎮(zhèn)住宅用地；出讓年限70年；總建筑面積151312平方米]項(xiàng)目的`定向建造協(xié)議，甲方擬通過由乙方定向建造房產(chǎn)的形式調(diào)置和落實(shí)房源。乙方經(jīng)對(duì)市場進(jìn)行調(diào)研后，同意與甲方進(jìn)行合作，待標(biāo)的地塊建成后由甲方進(jìn)行整體收購。項(xiàng)目建設(shè)期為35個(gè)月，預(yù)計(jì)20xx年10月底前交付使用。預(yù)計(jì)總投資16。24億元。本協(xié)議簽署后的15天內(nèi)，甲方向乙方一次性支付已發(fā)生的土地款（包括契稅）10。5億元，并向乙方支付項(xiàng)目前期及工程款3。3億元。同時(shí)，雙方并就合同價(jià)款等事宜作出有關(guān)約定。

　　四、關(guān)于調(diào)整總裁資產(chǎn)處置權(quán)額度的議案

　　由于公司資產(chǎn)和經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)大以及經(jīng)營范圍的迅速拓展，資產(chǎn)處置事項(xiàng)日益增多，董事會(huì)對(duì)公司總裁500萬元的資產(chǎn)處置權(quán)限已不適應(yīng)新經(jīng)營環(huán)境的需要。為簡化程序，提高效率，本次董事會(huì)決定將公司總裁對(duì)公司資產(chǎn)的處置權(quán)限由原500萬元擴(kuò)大到1000萬元。

　　五、關(guān)于公司控股子公司新設(shè)子公司的議案

　　為增強(qiáng)公司房地產(chǎn)板塊的市場競爭能力，加快公司控股子公司————xx房地產(chǎn)股份有限公司（以下簡稱寧房公司）寧海桃源北路東、慶安路北01地塊的開發(fā)進(jìn)度，同時(shí)根據(jù)寧國土拍【xxxx】第5號(hào)《寧海縣國有建設(shè)用地使用權(quán)拍賣公告》“縣外房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在競得地塊后，必須在寧海注冊成立具有法人資格和相應(yīng)資質(zhì)的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)”的要求，經(jīng)公司總裁辦公會(huì)議研究，本次董事會(huì)同意寧房公司報(bào)批設(shè)立寧海寧房置業(yè)有限公司。

　　擬設(shè)立的寧海寧房置業(yè)有限公司，注冊資本4800萬元，注冊地址：寧海縣桃源街道。法定代表人：王翔。公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司。經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、代建房屋開發(fā)經(jīng)營、本公司房屋租賃等。

　　六、關(guān)于公司召開xxxx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

　　按照國家有關(guān)法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，公司決定在xxxx年1月24日召開xxxx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議有關(guān)議程及事項(xiàng)如下：

　　（一）會(huì)議召集人：xx富達(dá)股份有限公司董事會(huì)

　　（二）會(huì)議時(shí)間：xxxx年1月24日上午9：00

　　（三）會(huì)議地點(diǎn)：浙江省余姚市陽明西路355號(hào)（本公司會(huì)議室）

　　（四）會(huì)議議題：

　　1、審議公司全資子公司——xx城投置業(yè)有限公司定向建造氣象路項(xiàng)目的議案

　　2、審議公司全資子公司——xx富達(dá)電器有限公司增資擴(kuò)股的議案

增資的議案5

各位董事：

　　經(jīng)公司xxxx年3月13日召開的第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議研究決定，公司于xxxx年4月17日注冊成立了全資子公司株洲金德酒店有限公司，注冊資本：人民幣100萬元，住所：湖南省株洲市蘆淞區(qū)車站路1號(hào)，主要經(jīng)營范圍：餐飲、住宿等。

　　為了更好地加強(qiáng)管理，完善激勵(lì)約束機(jī)制，增強(qiáng)公司酒店業(yè)務(wù)的市場競爭力，同時(shí)為公司未來與深圳賽洛投資發(fā)展有限公司的'資產(chǎn)重組創(chuàng)造條件，現(xiàn)提議擬將目前湖南金德發(fā)展股份有限公司金德酒店分公司的主要酒店業(yè)務(wù)資產(chǎn)剝離出來，以凈資產(chǎn)出資的方式對(duì)株洲金德酒店有限公司進(jìn)行增資。

　　本次增資的資產(chǎn)價(jià)值以xxxx年8月31日的賬面凈值為準(zhǔn)(未經(jīng)審計(jì))，為5173.27萬元。其中，流動(dòng)資產(chǎn)為324.26萬元(其中：貨幣資金136.42萬元，應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)135.42萬元，存貨52.42萬元);固定資產(chǎn)107.52萬元(其中：房屋建筑物原值萬元，累計(jì)折舊 萬元，凈值 萬元,設(shè)備類原值 萬元，累計(jì)折舊 萬元，減值準(zhǔn)備 萬元，凈值 萬元;在建工程 萬元);無形資產(chǎn)—土地使用權(quán) 萬元。負(fù)債總額 萬元，均為經(jīng)營性流動(dòng)負(fù)債。(責(zé)任人：財(cái)務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)師)。

　　現(xiàn)提請(qǐng)各位董事審議。

　　xxxx年9月日

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