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關于增資擴股的議案
關于增資擴股的議案1
各位董事：
經公司xxxx年3月13日召開的`第八屆董事會第十六次會議研究決定，公司于xxxx年4月17日注冊成立了全資子公司株洲金德酒店有限公司，注冊資本：人民幣100萬元，住所：湖南省株洲市蘆淞區(qū)車站路1號，主要經營范圍：餐飲、住宿等。
為了更好地加強管理，完善激勵約束機制，增強公司酒店業(yè)務的市場競爭力，同時為公司未來與深圳賽洛投資發(fā)展有限公司的資產重組創(chuàng)造條件，現提議擬將目前湖南金德發(fā)展股份有限公司金德酒店分公司的主要酒店業(yè)務資產剝離出來，以凈資產出資的方式對株洲金德酒店有限公司進行增資。
本次增資的資產價值以xxxx年8月31日的賬面凈值為準（未經審計），為5173。27萬元。其中，流動資產為324。26萬元（其中：貨幣資金136。42萬元，應收及預付款項135。42萬元，存貨52。42萬元）；固定資產107。52萬元（其中：房屋建筑物原值萬元，累計折舊x萬元，凈值x萬元，設備類原值x萬元，累計折舊x萬元，減值準備x萬元，凈值x萬元；在建工程x萬元）；無形資產—土地使用權x萬元。負債總額x萬元，均為經營性流動負債。（責任人：財務經理、會計師）。
現提請各位董事審議。
關于增資擴股的議案2
各位董事：
經公司xxxx年3月13日召開的第八屆董事會第十六次會議研究決定，公司于xxxx年4月17日注冊成立了全資子公司株洲金德酒店有限公司，注冊資本：人民幣100萬元，住所：湖南省株洲市蘆淞區(qū)車站路1號，主要經營范圍：餐飲、住宿等。
為了更好地加強管理，完善激勵約束機制，增強公司酒店業(yè)務的市場競爭力，同時為公司未來與深圳賽洛投資發(fā)展有限公司的'資產重組創(chuàng)造條件，現提議擬將目前湖南金德發(fā)展股份有限公司金德酒店分公司的主要酒店業(yè)務資產剝離出來，以凈資產出資的方式對株洲金德酒店有限公司進行增資。
本次增資的資產價值以xxxx年8月31日的賬面凈值為準(未經審計)，為5173.27萬元。其中，流動資產為324.26萬元(其中：貨幣資金136.42萬元，應收及預付款項135.42萬元，存貨52.42萬元);固定資產107.52萬元(其中：房屋建筑物原值萬元，累計折舊 萬元，凈值 萬元,設備類原值 萬元，累計折舊 萬元，減值準備 萬元，凈值 萬元;在建工程 萬元);無形資產—土地使用權 萬元。負債總額 萬元，均為經營性流動負債。(責任人：財務經理、會計師)。
現提請各位董事審議。
xxxx年9月日
關于增資擴股的議案3
為優(yōu)化公司的產業(yè)結構，改善富達電器的股權結構，公司擬引進戰(zhàn)略投資者———余姚民豐電器有限公司（以下簡稱民豐電器）和自然人施國芬，對公司全資子公司————xx富達電器有限公司（以下簡稱富達電器）進行增資擴股。
本次增資前，富達電器注冊資本為3000萬元，為公司的全資子公司。本次擴股戰(zhàn)略投資者民豐電器和施國芬分別各增資2250萬元，增資后富達電器注冊資本擴大為7500萬元，公司占注冊資本的40%，民豐電器和施國芬各占注冊資本的30%。
民豐電器與施國芬是關聯股東。實際增資價格以國信會計師事務所評估后并經xx市國資委（甬國資評核[xxxx] 1號）核準后的價格為依據，以每股1。47元的價格增資。
會議還通過了：
一、關于受讓子公司房產及孫公司股權的議案。
為理順產權關系，明晰資產權屬，董事會同意本公司以評估基準日賬面值1837。86萬元，受讓子公司————xx富達電器有限公司以下資產：陽明西路355號所有房產建筑物，上海天寶路3號5號底層，上海天寶路3號5號7號二層，長安新村24幢103、204、303、304、403、404、503、504室，巍星路E幢201室，新都花園12幢202室的產權和浙江玉立電器有限公司股權。同時，董事會授權公司經營層，以xx市國資委的評估核準價轉讓浙江玉立電器有限公司的股權。
二、關于注銷控股子公司——岱山富達電器有限公司的議案
為優(yōu)化產業(yè)結構，理順組織架構，有效整合存量資產，經公司充分論證，決定將停業(yè)多年的控股子公司——岱山富達電器有限公司（以下簡稱岱山富達）予以注銷。根據舟山市普陀遠航資產評估有限公司出具的評估報告（舟普評報（xxxx）第244號），截止xxxx年10月31日，岱山富達資產總額8，801，478。05元，負債總額138，000。00元，凈資產8，663，478。05元。
公司董事會決定授權公司經營層將岱山富達的土地、廠房等固定資產進行拍賣轉讓后進行清算，并按規(guī)定辦理工商注銷手續(xù)。
三、關于公司全資子公司—xx城投置業(yè)有限公司定向建造氣象路項目的議案
xx城投置業(yè)有限公司全資子公司xx市海裕置業(yè)發(fā)展有限公司（下稱：乙方）與xx市海曙區(qū)經濟適用房建設管理辦公室（下稱：甲方）于xxxx年1月7日簽署了xx市海曙區(qū)氣象路1
地塊[下稱：標的地塊；土地面積54339平方米（折81。50畝）；土地用途為城鎮(zhèn)住宅用地；出讓年限70年；總建筑面積151312平方米]項目的定向建造協(xié)議，甲方擬通過由乙方定向建造房產的形式調置和落實房源。乙方經對市場進行調研后，同意與甲方進行合作，待標的地塊建成后由甲方進行整體收購。項目建設期為35個月，預計20xx年10月底前交付使用。預計總投資16。24億元。本協(xié)議簽署后的15天內，甲方向乙方一次性支付已發(fā)生的土地款（包括契稅）10。5億元，并向乙方支付項目前期及工程款3。3億元。同時，雙方并就合同價款等事宜作出有關約定。
四、關于調整總裁資產處置權額度的議案
由于公司資產和經營規(guī)模的不斷擴大以及經營范圍的`迅速拓展，資產處置事項日益增多，董事會對公司總裁500萬元的資產處置權限已不適應新經營環(huán)境的需要。為簡化程序，提高效率，本次董事會決定將公司總裁對公司資產的處置權限由原500萬元擴大到1000萬元。
五、關于公司控股子公司新設子公司的議案
為增強公司房地產板塊的市場競爭能力，加快公司控股子公司————xx房地產股份有限公司（以下簡稱寧房公司）寧海桃源北路東、慶安路北01地塊的開發(fā)進度，同時根據寧國土拍【xxxx】第5號《寧�？h國有建設用地使用權拍賣公告》“縣外房地產開發(fā)企業(yè)在競得地塊后，必須在寧海注冊成立具有法人資格和相應資質的房地產開發(fā)企業(yè)”的要求，經公司總裁辦公會議研究，本次董事會同意寧房公司報批設立寧海寧房置業(yè)有限公司。
擬設立的寧海寧房置業(yè)有限公司，注冊資本4800萬元，注冊地址：寧�？h桃源街道。法定代表人：王翔。公司性質：有限責任公司。經營范圍：房地產開發(fā)經營、代建房屋開發(fā)經營、本公司房屋租賃等。
六、關于公司召開xxxx年第一次臨時股東大會的議案
按照國家有關法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，公司決定在xxxx年1月24日召開xxxx年第一次臨時股東大會，會議有關議程及事項如下：
�。ㄒ唬⿻h召集人：xx富達股份有限公司董事會
�。ǘ⿻h時間：xxxx年1月24日上午9：00
（三）會議地點：浙江省余姚市陽明西路355號（本公司會議室）
�。ㄋ模⿻h議題：
1、審議公司全資子公司——xx城投置業(yè)有限公司定向建造氣象路項目的議案
2、審議公司全資子公司——xx富達電器有限公司增資擴股的議案
關于增資擴股的議案4
為優(yōu)化公司的產業(yè)結構，改善富達電器的股權結構，公司擬引進戰(zhàn)略投資者---余姚民豐電器有限公司(以下簡稱民豐電器)和自然人施國芬，對公司全資子公司----富達電器有限公司(以下簡稱富達電器)進行增資擴股。
本次增資前，富達電器注冊資本為3000萬元，為公司的全資子公司。本次擴股戰(zhàn)略投資者民豐電器和施國芬分別各增資2250萬元，增資后富達電器注冊資本擴大為7500萬元，公司占注冊資本的40%，民豐電器和施國芬各占注冊資本的30%。
民豐電器與施國芬是關聯股東。實際增資價格以國信會計師事務所評估后并經xx市國資委(甬國資評核[] 1號)核準后的價格為依據，以每股1.47元的價格增資。
會議還通過了：
一、關于受讓子公司房產及孫公司股權的議案。
為理順產權關系，明晰資產權屬，董事會同意本公司以評估基準日賬面值1837.86萬元，受讓子公司----富達電器有限公司以下資產：陽明西路355號所有房產建筑物，上海天寶路3號5號底層，上海天寶路3號5號7號二層，長安新村24幢103、204、303、304、403、404、503、504室，巍星路E幢201室，新都花園12幢202室的產權和浙江玉立電器有限公司股權。同時，董事會授權公司經營層，以xx市國資委的評估核準價轉讓浙江玉立電器有限公司的股權。
二、關于注銷控股子公司——岱山富達電器有限公司的議案
為優(yōu)化產業(yè)結構，理順組織架構，有效整合存量資產，經公司充分論證，決定將停業(yè)多年的控股子公司——岱山富達電器有限公司(以下簡稱岱山富達)予以注銷。根據舟山市普陀遠航資產評估有限公司出具的評估報告(舟普評報()第244號)，截止x年10月31日，岱山富達資產總額8,801,478.05元，負債總額138,000.00元，凈資產8,663,478.05元。
公司董事會決定授權公司經營層將岱山富達的土地、廠房等固定資產進行拍賣轉讓后進行清算，并按規(guī)定辦理工商注銷手續(xù)。
三、關于公司全資子公司—城投置業(yè)有限公司定向建造氣象路項目的議案
城投置業(yè)有限公司全資子公司xx市海裕置業(yè)發(fā)展有限公司(下稱：乙方)與xx市海曙區(qū)經濟適用房建設管理辦公室(下稱：甲方)于x年1月7日簽署了xx市海曙區(qū)氣象路1
地塊[下稱：標的地塊;土地面積54339平方米(折81.50畝);土地用途為城鎮(zhèn)住宅用地;出讓年限70年;總建筑面積151312平方米]項目的定向建造協(xié)議，甲方擬通過由乙方定向建造房產的形式調置和落實房源。乙方經對市場進行調研后，同意與甲方進行合作，待標的地塊建成后由甲方進行整體收購。項目建設期為35個月，預計20xx年10月底前交付使用。預計總投資16.24億元。本協(xié)議簽署后的15天內，甲方向乙方一次性支付已發(fā)生的土地款(包括契稅)10.5億元，并向乙方支付項目前期及工程款3.3億元。同時，雙方并就合同價款等事宜作出有關約定。
四、關于調整總裁資產處置權額度的議案
由于公司資產和經營規(guī)模的不斷擴大以及經營范圍的迅速拓展，資產處置事項日益增多，董事會對公司總裁500萬元的資產處置權限已不適應新經營環(huán)境的`需要。為簡化程序，提高效率，本次董事會決定將公司總裁對公司資產的處置權限由原500萬元擴大到1000萬元。
五、關于公司控股子公司新設子公司的議案
為增強公司房地產板塊的市場競爭能力，加快公司控股子公司----xx房地產股份有限公司(以下簡稱寧房公司)寧海桃源北路東、慶安路北01地塊的開發(fā)進度，同時根據寧國土拍【】第5號《寧�？h國有建設用地使用權拍賣公告》“縣外房地產開發(fā)企業(yè)在競得地塊后，必須在寧海注冊成立具有法人資格和相應資質的房地產開發(fā)企業(yè)”的要求，經公司總裁辦公會議研究，本次董事會同意寧房公司報批設立寧海寧房置業(yè)有限公司。
擬設立的寧海寧房置業(yè)有限公司，注冊資本4800萬元，注冊地址：寧�？h桃源街道。法定代表人：王翔。公司性質：有限責任公司。經營范圍：房地產開發(fā)經營、代建房屋開發(fā)經營、本公司房屋租賃等。
六、關于公司召開x年第一次臨時股東大會的議案
按照國家有關法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，公司決定在x年1月24日召開x年第一次臨時股東大會，會議有關議程及事項如下：
(一)會議召集人：富達股份有限公司董事會
(二)會議時間：x年1月24日上午9：00
(三)會議地點：浙江省余姚市陽明西路355號(本公司會議室)
(四)會議議題：
1、審議公司全資子公司——城投置業(yè)有限公司定向建造氣象路項目的議案
2、審議公司全資子公司——富達電器有限公司增資擴股的議案
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