股東大會通知

時(shí)間：2023-10-23 19:21:07 通知范文我要投稿

股東大會通知(20篇)

　　在我們平凡的日常里，我們都可能會用到通知，通知一般由標(biāo)題、主送單位（受文對象）、正文、落款四部分組成。你所見過的通知是什么樣的呢？下面是小編精心整理的股東大會通知，僅供參考，歡迎大家閱讀。

股東大會通知(20篇)

　　股東大會通知1

各股東單位：

　　根據(jù)《公司法》和本公司章程的規(guī)定，決定召開公司年第一次股東大會。現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、會議時(shí)間：x年xx月xx日上午點(diǎn)分至點(diǎn)分。

　　二、會議地點(diǎn)：

　　三、會議審議事項(xiàng)

　　聽取并審議關(guān)于《本公司年度報(bào)告及其摘要》等個(gè)議案。

　　四、會議出席人員

　　（一）本公司股份持有人或其委托代理人。凡有權(quán)出席大會及表決的.股東有權(quán)委派一位代表代其出席大會及表決。股東須以書面方式委派代表。委派代表在參會時(shí)將授權(quán)委托書交簽到處工作人員。

　　（二）本公司董事、監(jiān)事。

　　（三）本公司高級管理層列席會議。

　　（四）本公司聘任的見證律師。

　　五、會議報(bào)到時(shí)間

　　請各參會人員于X年X月X日上午點(diǎn)到點(diǎn)在會場簽到。

　　xx公司

　　20xx年x月

　　股東大會通知2

各位股東：

　　寶應(yīng)農(nóng)商銀行（以下簡稱本行）第一屆董事會第十七次會議決定召開20xx年度股東大會。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、會議基本情況

　　（一）會議屆次：xxxx年度股東大會。

　　（二）會議時(shí)間：20xx年4月7日（星期四）上午8：30。

　　（三）會議地點(diǎn)：本行五樓會議室（寶應(yīng)縣泰山路1號）。

　　（四）會議召集人：本行董事會。

　　（五）會議表決方式：現(xiàn)場記名方式投票表決。

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　（一）聽取和審議董事會20xx年工作報(bào)告；

　　（二）聽取和審議監(jiān)事會20xx年工作報(bào)告；

　　（三）聽取和審議行長室20xx年度三農(nóng)金融服務(wù)開展情況報(bào)告；

　　（四）審議xxxx年度信息披露報(bào)告（草案）；

　　（五）審議xxxx年度財(cái)務(wù)決算、利潤分配、股金分紅方案（草案）；

　　（六）審議xxxx年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案（草案）；

　　（七）聽取和審議寶應(yīng)農(nóng)村商業(yè)銀行章程修訂方案；

　　（八）聽取并審議董事會對董事的履職評價(jià)報(bào)告；

　　（九）聽取并審議監(jiān)事會對董、監(jiān)事會及成員和高級管理層及成員履職評價(jià)的報(bào)告。

　　三、會議出席對象

　　（一）本行董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師及其他人員。

　　（二）20xx年12月31日在本行登記在冊的.股東。因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。

　　四、會議登記方法

　　（一）登記手續(xù)

　　1、法人股股東需持法人授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記；

　　2、自然人股股東需持本人身份證、股權(quán)證辦理登記；委托代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書（請?jiān)诒拘芯W(wǎng)站和委托人身份證、股權(quán)證進(jìn)行登記。

　　（二）登記地點(diǎn)

　　本行在寶應(yīng)縣內(nèi)各支行營業(yè)廳及本行辦公室（寶應(yīng)縣泰山路1號）。

　　（三）登記時(shí)間

　　20xx年3月18日至20xx年4月2日上午9：00—下午4：00（節(jié)假日除外）。

　　（四）未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)辦理有效登記的股東將自動放棄參加本次股東大會的權(quán)利。

　　五、其他

　　（一）本次會議會期半天。

　　（二）聯(lián)系人：xxxxx

　　（三）聯(lián)系電話：xxxxxxxxx，傳真：xxxxxxxxxxx。

寶應(yīng)農(nóng)商銀行

　　20xx年3月17日

　　股東大會通知3

各位股東：

　　公司定于20xx年5月27日下午3點(diǎn)在成都市青羊區(qū)金河路18號的金河賓館召開股東會，會議議題是：

　　1、審議公司的經(jīng)營計(jì)劃和下步工作安排；

　　2、處置公司資產(chǎn)；

　　3、確定公司其他事項(xiàng)請你作為公司股東準(zhǔn)時(shí)參加。

xxx

20xx年xx月xx日

　　股東大會通知4

各位股東：

　　茲定于xxxx年xx月xx日9時(shí)在xx會議室召開公司xxx年第1次臨時(shí)股東會。

　　本次股東會將審議：

　　1、xx項(xiàng)目招商方案的議案；

　　2、對xxxx置業(yè)有限公司總經(jīng)理管理團(tuán)隊(duì)特別授權(quán)的'議案；

　　3、廢止xxxx置業(yè)有限公司公章、啟用新公章的議案；

　　4、集中管理xxxx置業(yè)有限公司證照的議案。

　　xxxx置業(yè)有限公司執(zhí)行董事xx

　　xxxx年xx月xx日

　　股東大會通知5

　　xx股份有限公司xxxx年第x次臨時(shí)股東大會通知公告

　　一、會議召開基本情況

　　（一）股東大會屆次

　　本次會議為xxxx年第x次臨時(shí)股東大會。

　　（二）召集人

　　本次股東大會的召集人為董事會。

　　（三）會議召開的合法性、合規(guī)性

　　本次股東大會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》

　　等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　（四）會議召開日期和時(shí)間開始時(shí)間：xxxx年xx月xx日xx時(shí)xx分

　　結(jié)束時(shí)間：xxxx年xx月xx日xx時(shí)xx分

　　（五）會議召開方式

　　本次會議采用現(xiàn)場方式召開。

　　（六）出席對象

　　1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會的股權(quán)登記日為xxxx年x月xx日，股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　3、本公司聘請的律師（如有）

　　（七）會議地點(diǎn)：公司會議室。

　　二、會議審議事項(xiàng)（示具體需要填寫）

　　例如：

　　1、審議《關(guān)于xx公司定向增資的.議案》；

　　具體內(nèi)容詳見：《xx股票發(fā)行方案》。

　　2、審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次定向增資相關(guān)事宜的議案》；

　　董事會提請股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)處理有關(guān)本次定向增資的相關(guān)事宜，包括但不限于：

　　（1）定向增資工作須向上級主管部門遞交所有材料的準(zhǔn)備、報(bào)審；

　　（2）定向增資涉及的協(xié)議文件的補(bǔ)充或修改；

　　（3）定向增資工作上級主管部門所有批復(fù)文件手續(xù)的辦理；

　　（4）定向增資工作備案及股東變更登記工作；

　　（5）根據(jù)本次定向增資方案的實(shí)施結(jié)果，相應(yīng)的修改公司章程；

　　（6）定向增資完成后辦理工商變更登記等相關(guān)事宜；

　　（7）辦理與本次定向增資有關(guān)的其他具體事宜。

　　3、審議《關(guān)于修改xx公司章程的議案》；

　　針對本次定向增資事宜，修改公司章程，具體見《xx公司修正案》。

　　修改后章程或章程修正案需經(jīng)股東大會審議后生效。

　　4、審議《關(guān)于股票轉(zhuǎn)讓方式由協(xié)議轉(zhuǎn)讓變更為做市轉(zhuǎn)讓的議案》；

　　為了提升公司股票流動性、維護(hù)公司投資者利益，現(xiàn)將股票轉(zhuǎn)讓方式由協(xié)議轉(zhuǎn)讓變更為做市轉(zhuǎn)讓的方式。

　　5、審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理股票交易方式變更相關(guān)事宜的議案》；

　　公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理股票交易方式變更相關(guān)事宜。

　　6、審議《關(guān)于xxxx年度利潤分配預(yù)案的議案》；

　　7、審議《關(guān)于審議xxxx年審計(jì)報(bào)告的議案》。

　　三、會議登記方法

　　（一）登記方式股東可以信函、傳真及上門方式登記，公司不接受電話方式登記。

　　（二）登記時(shí)間：xxxx年xx月xx日xx時(shí)xx分

　　（三）登記地點(diǎn)：公司董事會辦公室

　　四、其他

　　（一）會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：

　　聯(lián)系地址：

　　電話：

　　傳真：

　　電子郵箱：

　　（二）會議費(fèi)用：

　　五、備查文件目錄

　　（一）提議召開本次股東大會的《xx公司第x屆董事會第x次會議決議》。

　　（二）《xx公司股票發(fā)行方案》。

　　xx公司董事會

　　xxxx年x月xx日

　　股東大會通知6

實(shí)業(yè)有限公司：

　　股東深圳中電樂觸投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）提議召開臨時(shí)股東會議，經(jīng)審核，該股東享有本公司70%的表決權(quán)，其提議符合公司法和章程的規(guī)定。本公司決定召開臨時(shí)股東會議，現(xiàn)就會議的`日期、地點(diǎn)、議題等通知如下：

　　一、會議召開時(shí)間：20xx年7月23日上午9：30.

　　二、會議召開地點(diǎn)：xx市國家高新技術(shù)開發(fā)區(qū)西部研發(fā)基地4號樓1603號辦公室.

　　三、本次會議議題：解除實(shí)業(yè)有限公司在中電高新數(shù)據(jù)科技有限公司的股東資格。請屆時(shí)準(zhǔn)時(shí)出席，本公司將會根據(jù)公司法和章程的規(guī)定作出相關(guān)決議。

　　中電高新數(shù)據(jù)科技有限公司

　　20xx年7月8日

　　股東大會通知7

　　海南xx生物技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第六次會議決議，決定召開公司20xx年度股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議召集人：公司第三屆董事會

　　2、會議時(shí)間：20xx年11月20日（星期天）下午14時(shí)

　　3、會議地點(diǎn)：海南省xx市xx鎮(zhèn)xx潭xx號公司辦公樓二樓會議室；

　　4、會議方式：本次會議采用現(xiàn)場投票表決方式；

　　5、會議出席對象：

　　（1）截止20xx年11月15日，在海南證華非上市公司股權(quán)登記服務(wù)有限公司登記在冊的公司所有股東，均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次年度股東大會及參加表決；不能親自出席會議的股東可授權(quán)他人代為出席；

　　（2）公司全體董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　　（3）公司聘請的律師和公司邀請的其他人員。

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　（一）《關(guān)于20xx年度海南xx生物技術(shù)股份有限公司經(jīng)營報(bào)告的議案》

　　（二）《關(guān)于海南xx生物技術(shù)股份有限公司減資的議案》

　　（三）《關(guān)于海南xx生物技術(shù)股份有限公司章程修正案的議案》

　　三、現(xiàn)場會議預(yù)登記方法

　　1、登記方式：現(xiàn)場登記。

　　股東應(yīng)提前半小時(shí)到場辦理會議登記手續(xù)，登記截止時(shí)間為20xx年11月20日下午14時(shí)。登記時(shí)應(yīng)提供下列材料：

　　（1）個(gè)人股東需提交的文件包括：本人身份證復(fù)印件。股東委托他人出席會議的，應(yīng)提供代理人的身份證復(fù)印件及股東親筆簽署并加按手印的授權(quán)委托書。

　　（2）法人股東需提交的'文件包括：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明原件（蓋公章）和法定代表人的身份證復(fù)印件。公司委派非法定代表人出席會議的，還應(yīng)提供代理人的身份證復(fù)印件及法定代表人親筆簽署并加蓋公章的授權(quán)委托書。

　　2、公司聯(lián)系人：

　　四、注意事項(xiàng)

　　1、本次股東大會會期預(yù)計(jì)半天，出席會議人員的所有費(fèi)用自理。

　　2、會議材料備于公司，請出席會議人員于會議召開前半小時(shí)到場簽到，領(lǐng)取會議材料。

　　3、單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開十日前提出臨時(shí)提案并書面提交公司董事會。

　　4、請各位股東協(xié)助工作人員做好登記工作，并屆時(shí)參會。

　　股東大會通知8

　　公司定于xxxx年xx月xx日上午9：00以通訊方式召開本公司xxxx年度第一次臨時(shí)股東大會，現(xiàn)將具體事宜通知如下：

　　一、會議審議議題

　　（1）關(guān)于修改公司章程的議案；

　　公司擬定修改公司章程第九十三條之內(nèi)容。

　　修改前：董事會由八名董事組成，設(shè)董事長一人，副董事長二人。

　　修改后：董事會由六至九名董事組成，設(shè)董事長一人，副董事長一至二人。

　　（2）關(guān)于辭去本公司董事的議案；

　　（3）關(guān)于辭去本公司監(jiān)事的議案；

　　（4）關(guān)于辭去本公司監(jiān)事的議案；

　　（5）關(guān)于增補(bǔ)為本公司監(jiān)事的議案；

　　（6）關(guān)于增補(bǔ)為本公司監(jiān)事的'議案。

　　二、參會資格

　　（1）本公司全體董事、監(jiān)事及其他高級管理人員。

　　（2）截至xxxx年xx月xx日收市后，在證券中央登記結(jié)算公司登記在冊的本公司全體A股股東及xxxx年xx月xx日收市后，在證券中央登記結(jié)算公司登記在冊的本公司全體B股股東（B股最后交易日為xxxx年xx月xx日）。

　　三、表決辦法

　　1、凡參加本次股東大會投票表決的股東須將本人身份證復(fù)印件、股東帳戶卡復(fù)印件或法人單位證明（受委托人須憑本人身份證復(fù)印件、委托人股東帳戶卡復(fù)印件及授權(quán)委托書）于1999年7月18日下午5：00（以郵局郵戳日期為準(zhǔn)）和表決票一同寄至本公司。

　　2、本次股東大會議題表決票附后，每項(xiàng)議題均附有“贊成、棄權(quán)、反對”的選項(xiàng)，股東只可選擇其中一項(xiàng)（在選項(xiàng)后打“√”），多選將被視為無效選票，不選將被視為棄權(quán)選票。

　　3、地址：xxxx

　　單位：股份有限公司董事會秘書室

　　郵編：xxx

　　四、其它事項(xiàng)

　　1、會期半天，郵資及其它相關(guān)費(fèi)用由股東自理。

　　2、聯(lián)系人：xx

　　3、聯(lián)系電話：xxxxxxxxxx

　　4、聯(lián)系傳真：xx

　　特此公告

　　股份有限公司董事會

　　xxxx年xx月xx日

　　股東大會通知9

各位股東：

　　信息技術(shù)有限公司(以下簡稱"公司")，擬定于x年5月6日，召開公司x年度股東大會，會議具體內(nèi)容安排如下：

　　一、會議時(shí)間：

　　x年5月6日　9：00(8：30開始簽到)

　　二、會議地點(diǎn)：

　　xx省xx市xx工業(yè)園全球直銷總部4-5號會議室

　　三、參加人員：

　　1、公司全體股東(須持本人身份證原件)或其授權(quán)委托代理人(須持受托代理人身份證原件、自然人股東出具的授權(quán)委托書原價(jià));

　　2、公司全體董事、監(jiān)事;

　　3、公司全體高級管理人員。

　　四、會議審議內(nèi)容：

　　1、審議公司《x年度董事會工作報(bào)告的`議案》;

　　2、審議公司《x年度利潤分配的議案》;

　　3、審議公司《x年度審計(jì)報(bào)告的議案》;

　　4、審議公司《x年網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃的議案》;

　　5、審議公司《B輪融資計(jì)劃》及其他事項(xiàng);

　　五、其他注意事項(xiàng)：

　　1、為保證會議嚴(yán)肅性，請參加的股東即日起至x年5月4日前致電網(wǎng)客服提前報(bào)名;

　　2、報(bào)名電話：(工作日9:00-17:00)

　　特此通知。

　　信息技術(shù)有限公司

　　董　事　會

　　x年四月二十五日

　　股東大會通知10

各位股東：

　　根據(jù)xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第一屆董事會研究，決定召開xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司20xx年度股東大會。現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

　　一、參會人員

　　（一）全體股東；

　　（二）第一屆董事會董事、第一屆監(jiān)事會監(jiān)事，董事會秘書和董事會辦公室相關(guān)工作人員；

　　（三）應(yīng)邀參會的`人民銀行、xx銀監(jiān)分局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；

　　（四）遼寧德遠(yuǎn)律師事務(wù)所律師；

　　（五）xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高級管理人員列席會議。

　　二、會議時(shí)間

　　20xx年4月20日10時(shí)開始簽到，10時(shí)30分正式開會。

　　三、會議地點(diǎn)

　　xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司六樓大會議室

　　四、會議內(nèi)容

　　1、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會工作報(bào)告（草案）》；

　　2、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會工作報(bào)告（草案）》；

　　3、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度財(cái)務(wù)決算方案（草案）》；

　　4、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度利潤分配方案（草案）》；

　　5、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年股本金分紅轉(zhuǎn)增股本方案（草案）》；

　　6、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案（草案）》；

　　7、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年增資擴(kuò)股實(shí)施方案（草案）》；

　　8、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程（修訂案）》；

　　9、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則（修訂案）》。

　　五、其他事項(xiàng)

　　（一）各位股東以傳真或其他方式于xxxx年4月10日前將通知回執(zhí)、參會人員確認(rèn)函和授權(quán)委托書送達(dá)xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會辦公室。

　　（二）親自出席本次會議的自然人股東必須攜帶身份證原件，受自然人股東委托出席的代理人必須同時(shí)攜帶身份證原件、授權(quán)委托書原件及委托人身份證復(fù)印件。

　　（三）企業(yè)法人股東的法定代表人親自出席本次會議，必須同時(shí)攜帶身份證原件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章；受法定代表人委托出席的代理人必須同時(shí)攜帶身份證原件、授權(quán)委托書原件、法定代表人身份證復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章。

　　（四）請各位股東妥善保管好會議材料，未經(jīng)許可不得擅自對外透露會議內(nèi)容。

　　六、會務(wù)聯(lián)系

　　聯(lián)系人：xxx

　　聯(lián)系電話：138xxxxx

　　辦公地址：xx市文圣路169號

　　xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會

　　20xx年4月1日

　　股東大會通知11

　　根據(jù)20xx年x月xx日第五屆董事會第二十七次會議決定，擬召開20xx年第一次臨時(shí)股東大會，現(xiàn)將有關(guān)會議事項(xiàng)通知如下：

　　一、會議召開的基本情況

　　1.屆次：本次股東大會為20xx年第一次臨時(shí)股東大會。

　　2.召集人：公司董事會。公司第五屆董事會第二十七次會議于20xx年x月xx日召開，審議通過了《關(guān)于召開 20xx年第一次臨時(shí)股東大會的議案》。

　　3.會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　4.會議召開的日期和時(shí)間現(xiàn)場會議召開時(shí)間為：20xx年x月xx日(星期一)下午14:00;網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：

(1)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為20xx年x月xx日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;

(2)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為20xx年x月xx日15:00至20xx年x月xx日15:00。

　　公司將于20xx年x月xx日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)刊登《xxxx種業(yè)股份有限公司 20xx年第一次臨時(shí)股東大會提示性公告》。

　　5.會議的召開方式：

　　本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6.出席對象

　　(1)截至20xx年x月xx日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次臨時(shí)股東大會及參加表決。本人不能親自出席本次現(xiàn)場會議的股東可以授權(quán)委托代理人出席會議并行使表決權(quán)(授權(quán)委托書請見附件，該被授權(quán)的股東代理人可以不是公司股東)，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　(2)本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(3)本公司聘請的律師。

　　7.現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：xx市長江西路501號xx大廈四樓四號會議室。

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會將審議以下議案：

　　1.《關(guān)于增補(bǔ)楊林先生為公司五屆董事會董事的議案》;

　　2.《關(guān)于增補(bǔ)劉有鵬先生為公司五屆董事會獨(dú)立董事的議案》。

　　上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第二十六次、二十七次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見20xx年x月xx日、20xx年x月xx日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)《xx種業(yè)五屆二十六次董事會臨時(shí)會議決議公告》、《xx種業(yè)五屆二十七次董事會臨時(shí)會議決議公告》。獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性已經(jīng)深交所備案審核無異議，現(xiàn)提請股東大會進(jìn)行表決。

　　三、現(xiàn)場會議登記方法

　　1.登記方式：

　　(1)符合條件的自然人股東持股東賬戶卡、身份證，授權(quán)委托代理人還應(yīng)持授權(quán)委托書(授權(quán)委托書見附件)、本人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　　(2)符合條件的法人股東之法定代表人持本人身份證、法定代表人證明書、法人股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)，或由授權(quán)委托代理人持本人身份證、法人代表授權(quán)委托書、法人代表證明書、法人股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

　　(3)異地股東可以在登記日截止前通過信函或傳真等方式進(jìn)行登記。

　　2.登記時(shí)間：20xx年x月xx日、x月xx日上午8:30-12:00，下午14:30-17:30。

　　3.登記地點(diǎn)：xx市長江西路501號xx大廈6樓辦公室。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次臨時(shí)股東大會上，公司將向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　(一)采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

　　1.投票代碼：360713;

　　2.投票簡稱：豐種投票;

　　3.投票時(shí)間：本次臨時(shí)股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：20xx年x月xx日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;

　　4.股東投票的具體程序如下：

　　(1)買賣方向應(yīng)選擇“買入”;

　　(2)在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次臨時(shí)股東大會的議案序號。1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。如股東對所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見，則可以只對“總議案”進(jìn)行投票。

　　(3)在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3 股代表?xiàng)墮?quán);

　　(4)對同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單;

　　(5)不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)，視為未參與投票。

　　(二)采用互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

　　1.股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

　　股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，可以采用服務(wù)密碼或者數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。

　　申請服務(wù)密碼的，請登錄網(wǎng)址的密碼服務(wù)專區(qū)注冊，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，如申請成功，系統(tǒng)會返回激活校驗(yàn)碼。股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗(yàn)碼”激活服務(wù)密碼。如服務(wù)密碼激活指令上午11:30前發(fā)出的，當(dāng)日下午13:00即可使用;如服務(wù)密碼激活指令上午11:30后發(fā)出的.，次日方可使用。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或者其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請。

　　2.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　3.股東通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為20xx年x月xx日15:00至20xx年x月xx日15:00期間的任意時(shí)間。

　　五、其他事宜

　　1.本次臨時(shí)股東大會的現(xiàn)場會議會期半天，出席本次現(xiàn)場會議的股東或其代理人的食宿及交通費(fèi)自理;

　　2.網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次臨時(shí)股東大會的進(jìn)程另行通知。

　　六、備查文件

　　公司第五屆董事會第二十六次、二十七次會議決議。

　　特此公告。

　　20xx年x月xx日

　　股東大會通知12

股份有限公司全體股東：

　　我司系股份有限公司(簡稱公司)股東，持有該公司40%股權(quán)。因公司董事會、監(jiān)事會未能及時(shí)根據(jù)我司提案依法召集公司臨時(shí)股東大會，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時(shí)股東大會，通知如下：

　　一、會議時(shí)間：20xx年3月31日16時(shí)；

　　二、會議地點(diǎn)：xx市xx區(qū)xx鎮(zhèn)道號二樓會議室(門衛(wèi)登記)

　　三、會議議題：

　　1、變更公司清算組成員；

　　2、確定公司法定公章及持有人；

　　3、追究現(xiàn)清算組有關(guān)人員損害公司利益行為的法律責(zé)任；

　　4、商議公司下一步清算工作計(jì)劃。

　　四、出席會議對象：股份有限公司全體股東。

　　特此通知。

　　xx省信聯(lián)企業(yè)發(fā)展有限公司

　　20xx年xx月xx日

　　股東大會通知13

x科技有限公司全體股東：

　　根據(jù)x科技有限公司(下稱“本公司”)章程的規(guī)定，本公司董事會召集召開本公司股東會，通知如下：茲定于x年8月 22 日9：00，在xx市華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)梓苑路20號召開本公司股東會，審議《關(guān)于x科技有限公司董事、監(jiān)事調(diào)整的`議案》、《關(guān)于對xx市賁雷科技發(fā)展有限公司啟動破產(chǎn)清算的議案》和《關(guān)于對xx市潤墾科技發(fā)展有限公司啟動破產(chǎn)清算的議案》三份議案。本次會議為現(xiàn)場會議，采取現(xiàn)場表決方式，特此通知。

　　x科技有限公司

　　股東大會通知14

　　發(fā)展銀行董事會決定于20xx年10月15日召開20xx年臨時(shí)股東會議。現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、會議時(shí)間：20xx年10月15日下午2時(shí)30分

　　二、議題：審議本行20xx年配股方案

　　1、配股比例和配股總額

　　2、配股價(jià)格

　　3、本次配股決議的有效期限

　　4、本次募集資金的用途

　　5、授權(quán)董事會辦理的與配股有關(guān)的.其它事項(xiàng)。

　　三、地點(diǎn)：xx市路路號娛樂廣場

　　四、出席方式：

　　本行董事、監(jiān)事及高級管理人員和截止20xx年10月8日下午3時(shí)30分在證券結(jié)算有限公司登記在冊持有本行股票的股東，均可出席會議。

　　因事不能出席會議的股東可以書可委托他人出席會議。

　　請出席會議股東持本人身份證、股東帳戶卡或法人單位證明(被委托人還須持委托人證券帳戶卡和授權(quán)委托書)于10月15日下午2時(shí)前往xx市路x路x號娛樂廣場報(bào)名，領(lǐng)取會議出席證和會議資料，下午2時(shí)30分準(zhǔn)時(shí)開會。

　　諸各位股東相互轉(zhuǎn)告，按時(shí)參加。

　　五、會議期半天，費(fèi)用自理。

　　六、聯(lián)系人：xxx；聯(lián)系電話：xxxx

發(fā)展銀行董事會

　　20xx年9月12日

　　股東大會通知15

各位股東會成員:

　　根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實(shí)際情況,現(xiàn)決定于　20xx年xx月xx日時(shí)在會議室召開股東會會議,具體事項(xiàng):

　　一、會議時(shí)間、地點(diǎn):

　　1、會議時(shí)間:

　　2、會議地點(diǎn):

　　二、主要議題:

　　1、xxxx

　　2、xxxx

　　以上議案已由公司20xx年xx月xx日董事會審議通過。

　　三、會議出席對象:

　　1、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員;

　　2、截止20xx年xx月xx日轉(zhuǎn)讓交易結(jié)束后,登記在冊的本公司全體股東或其委托代理人。

　　3、其他相關(guān)人員。

　　四、會議登記事項(xiàng):

　　1、登記時(shí)間:

　　2、登記地點(diǎn):

　　3、登記方法:請出席本次大會的股東或其委托代理人請按本通知辦理出席會議登記手續(xù)(傳真或信函亦可辦理)。在辦理出席會議登記手續(xù)時(shí),個(gè)人股股東請持本人身份證和持股憑證,委托代理他人出席會議的`,應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書和持股憑證;法人股東由法定代表人出席會議的,應(yīng)持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證,委托代理人出席會議的,代理人應(yīng)持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。

　　4、出席本次會議的所有股東憑會前審核換發(fā)的出席證參加會議。

　　五、其它事項(xiàng):

　　1、會議聯(lián)系方式:

　　聯(lián)系人:

　　電話:

　　2、本次會議會期天,出席者交通、食宿費(fèi)用自理。

　　請屆時(shí)按時(shí)參加。

　　特此通知。

通知人：

　　20xx年xx月xx日

　　股東大會通知16

各位股東：

　　茲定于x年6月25日晚上8:00，在醫(yī)科大學(xué)圖書館演講廳，召開x年第3次全體股東大會，通報(bào)蟠龍住宅小區(qū)建設(shè)工作情況，并對相關(guān)問題進(jìn)行說明，請各位股東按時(shí)參加。

　　xx市xx房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司

　　x年6月15日

　　股東大會通知17

各位股東會成員：

　　定在20xx年xx月xx日（星期五）上午10時(shí)召開全體股東會議，討論決定有關(guān)事項(xiàng)，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

　　1、會議時(shí)間：20xx年xx月xx日上午10時(shí)整；

　　2、會議地點(diǎn)：公司會議室；

　　3、參加人員：全體股東（不得缺席）；

　　4、會議內(nèi)容：審議公司土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。

　　請全體股東務(wù)必準(zhǔn)時(shí)參加，若屆時(shí)未到，視作同意公司所作出的股東決議。

xxx

20xx年xx月xx日

　　股東大會通知18

　　xxxxxx醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司作為控股公司和出資方致其控股和出資的“xxxx達(dá)科技有限公司”、“xxxx先鋒體育文化發(fā)展有限公司”、“xx匯民醫(yī)藥科技有限公司”、“xx漢醫(yī)醫(yī)藥科技有限公司”和“xxxx創(chuàng)新生物天然藥物研究中心”的`全體股東：

　　xxxxxx醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司法人、股東常斌提議于xx年12月30日在xxxx會議室召開全體股東大會，討論公司當(dāng)前經(jīng)營情況，明年工作計(jì)劃，下屬公司的合并、分拆、有可能注銷、股權(quán)的轉(zhuǎn)移和法人變更等事項(xiàng)，特此通知全體股東。

　　xxxxxx醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司

　　20xx年12月17日

　　股東大會通知19

各位股東：

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》《廣西百熠新能源發(fā)展有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實(shí)際經(jīng)營情況，廣西百熠新能源發(fā)展有限公司股東會第一次會議定于20xx年xx月xx日召開。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、會議時(shí)間：

　　20xx年xx月xx日

　　二、會議地點(diǎn)：

　　公司南寧會議室

　　三、與會人員：

　　全體股東

　　主持人：

　　列席人員：

　　會議記錄：

　　四、會議擬審議事項(xiàng)

　　1、XXXX議案

　　2、XXXX議案

　　五、會議召開和表決方式

　　股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場會議投票表決

　　六、會議登記辦法

　　1、請出席本次會議的人員或其委托代理人請于即日起至月

　　日前與會議聯(lián)系人聯(lián)系辦理出席會議登記手續(xù)（傳真/信函/電郵亦可辦理）。

　　2、公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會議的股東可授權(quán)委托代理人出席。股東未出席會議、又未委托代理人代為出席的，視為放棄本次會議表決權(quán)。

　　3、自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證，委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書。

　　法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人出席會議；法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的.有效證明，委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書；

　　非法人組織股東應(yīng)由其執(zhí)行事務(wù)合伙人或執(zhí)行事務(wù)合伙人授權(quán)的代理人出席會議，執(zhí)行事務(wù)合伙人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有執(zhí)行事務(wù)合伙人資格的有效證明，委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和非法人組織股東單位的執(zhí)行事務(wù)合伙人依法出具的書面授權(quán)委托書。

　　七、會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：聯(lián)系電話：

　　郵箱：傳真：

　　請屆時(shí)按時(shí)參加，特此通知。

　　股東大會通知20

xxx有限責(zé)任公司全體股東:

　　我公司提議于x年7月6日9時(shí)00分在長沙市芙蓉區(qū)車站北路138號今朝大酒店后院工棚會議室召開臨時(shí)股東會。審議將恩孚今朝實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司名下位于芙蓉區(qū)車站北路138號今朝大酒店的房屋及土地使用權(quán)委托第三方評估機(jī)構(gòu)進(jìn)行資產(chǎn)評估及轉(zhuǎn)讓的事宜。全體股東均有權(quán)出席本次臨時(shí)股東會并參加表決。本次會議為現(xiàn)場會議，采取現(xiàn)場表決方式。特此通知

資產(chǎn)管理有限公司

　　x年6月17日

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