股東大會(huì)通知

時(shí)間：2022-11-07 17:01:05 通知范文我要投稿

股東大會(huì)通知15篇

　　在日新月異的現(xiàn)代社會(huì)中，越來越多地方需要用到通知，通告是黨和國(guó)家機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體、企事業(yè)單位在一定范圍內(nèi)公布應(yīng)當(dāng)遵守或者周知的事項(xiàng)時(shí)，使用的下行公文。那么你有了解過通知嗎？以下是小編幫大家整理的股東大會(huì)通知，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

股東大會(huì)通知15篇

股東大會(huì)通知1

公司全體股東：

　　公司定于x年4月14日(周四)晚上8:00，在醫(yī)科大學(xué)演講廳，召開全體股東大會(huì)，通報(bào)相關(guān)情況，請(qǐng)務(wù)必按時(shí)參加。順祝各位股東萬事順意!

　　xx市x房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司

　　xxxx年4月2日

股東大會(huì)通知2

各位股東：

　　茲定于x年9月9日(周五)晚上8:00，在廣西醫(yī)科大學(xué)圖書館演講廳，召開x年第4次全體股東大會(huì)。通報(bào)住宅小區(qū)建設(shè)工作情況，并對(duì)相關(guān)問題進(jìn)行說明。請(qǐng)各位股東按時(shí)參加，謝謝合作。

　　xx市xx房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司

　　xxxx年8月30日

股東大會(huì)通知3

　　本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　會(huì)議召集人:公司董事會(huì)

　　會(huì)議召開時(shí)間:x年5月13日10:00，會(huì)期半天

　　會(huì)議召開地點(diǎn):北京市海淀區(qū)長(zhǎng)春橋路11號(hào)萬柳中心A座16層股份會(huì)議室

　　會(huì)議召開方式:現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議

　　出席對(duì)象:

　　1、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員;

　　2、x年5月8日下午3:00收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東;

　　3、不能出席會(huì)議的股東，可委托授權(quán)代理人出席會(huì)議和參加表決，代理人需持有書面的股東授權(quán)委托書，該股東代理人不必是本公司股東。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、公司x年度報(bào)告及報(bào)告摘要

　　2、公司董事會(huì)工作報(bào)告

　　3、公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　4、公司x年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　5、公司x年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案

　　6、關(guān)于授權(quán)董事會(huì)批準(zhǔn)提供擔(dān)保額度的議案

　　7、關(guān)于授權(quán)董事會(huì)土地儲(chǔ)備投資額度的議案

　　8、關(guān)于續(xù)聘年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　三、會(huì)議登記方法

　　1、登記方式:出席會(huì)議的自然人股東，必須持本人身份證、持股憑證;法人股股東必須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授權(quán)書、出席人身份證方能辦理登記手續(xù)。

　　2、登記地點(diǎn):北京市海淀區(qū)長(zhǎng)春橋路11號(hào)萬柳中心A座16層董事會(huì)辦公室。

　　3、受托行使表決權(quán)人登記和表決時(shí)提交文件的要求:必須持本人身份證、授權(quán)委托書和持股憑證。

　　四、其他事項(xiàng)

　　會(huì)期半天，出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)自理。

　　聯(lián)系電話:

　　傳真:

　　郵編:

　　聯(lián) 系人:李秀紅

　　特此公告。

　　附:《授權(quán)委托書》

　　xx集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　x年四月二十三日

股東大會(huì)通知4

恩孚今朝實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司全體股東：

　　我公司提議于20xx年7月6日9時(shí)00分在長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)車站北路138號(hào)今朝大酒店后院工棚會(huì)議室召開臨時(shí)股東會(huì)。審議將恩孚今朝實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司名下位于芙蓉區(qū)車站北路138號(hào)今朝大酒店的房屋及土地使用權(quán)委托第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估及轉(zhuǎn)讓的事宜。全體股東均有權(quán)出席本次臨時(shí)股東會(huì)并參加表決。本次會(huì)議為現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，采取現(xiàn)場(chǎng)表決方式。特此通知。

資產(chǎn)管理有限公司

　　20xx年6月17日

股東大會(huì)通知5

各股東單位：

　　根據(jù)《公司法》和本公司章程的規(guī)定，決定召開公司年第一次股東大會(huì)。現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、會(huì)議時(shí)間：x年x月x日上午點(diǎn)分至點(diǎn)分。

　　二、會(huì)議地點(diǎn)：

　　三、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　聽取并審議關(guān)于《本公司年度報(bào)告及其摘要》等個(gè)議案。

　　四、會(huì)議出席人員

　　（一）本公司股份持有人或其委托代理人。凡有權(quán)出席大會(huì)及表決的股東有權(quán)委派一位代表代其出席大會(huì)及表決。股東須以書面方式委派代表。委派代表在參會(huì)時(shí)將授權(quán)委托書交簽到處工作人員。

　　（二）本公司董事、監(jiān)事。

　　（三）本公司高級(jí)管理層列席會(huì)議。

　　（四）本公司聘任的見證律師。

　　五、會(huì)議報(bào)到時(shí)間

　　請(qǐng)各參會(huì)人員于X年X月X日上午點(diǎn)到點(diǎn)在會(huì)場(chǎng)簽到。

　　xx公司

　　20xx年x月

股東大會(huì)通知6

x科技有限公司全體股東：

　　根據(jù)x科技有限公司(下稱“本公司”)章程的規(guī)定，本公司董事會(huì)召集召開本公司股東會(huì)，通知如下：茲定于x年8月 22 日9：00，在xx市華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)梓苑路20號(hào)召開本公司股東會(huì)，審議《關(guān)于x科技有限公司董事、監(jiān)事調(diào)整的議案》、《關(guān)于對(duì)xx市賁雷科技發(fā)展有限公司啟動(dòng)破產(chǎn)清算的議案》和《關(guān)于對(duì)xx市潤(rùn)墾科技發(fā)展有限公司啟動(dòng)破產(chǎn)清算的議案》三份議案。本次會(huì)議為現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，采取現(xiàn)場(chǎng)表決方式，特此通知。

　　x科技有限公司

股東大會(huì)通知7

實(shí)業(yè)有限公司：

　　股東深圳中電樂觸投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）提議召開臨時(shí)股東會(huì)議，經(jīng)審核，該股東享有本公司70%的表決權(quán)，其提議符合公司法和章程的規(guī)定。本公司決定召開臨時(shí)股東會(huì)議，現(xiàn)就會(huì)議的日期、地點(diǎn)、議題等通知如下：

　　一、會(huì)議召開時(shí)間：20xx年7月23日上午9：30.

　　二、會(huì)議召開地點(diǎn)：xx市國(guó)家高新技術(shù)開發(fā)區(qū)西部研發(fā)基地4號(hào)樓1603號(hào)辦公室.

　　三、本次會(huì)議議題：解除實(shí)業(yè)有限公司在中電高新數(shù)據(jù)科技有限公司的股東資格。請(qǐng)屆時(shí)準(zhǔn)時(shí)出席，本公司將會(huì)根據(jù)公司法和章程的規(guī)定作出相關(guān)決議。

　　中電高新數(shù)據(jù)科技有限公司

　　20xx年7月8日

股東大會(huì)通知8

　　一、會(huì)議時(shí)間：20xx年4月26日上午10點(diǎn)，會(huì)期預(yù)計(jì)半天；

　　二、會(huì)議地點(diǎn)：天津市和平區(qū)大理道106號(hào)公司會(huì)議室；

　　三、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

　　四、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)；

　　五、會(huì)議議題如下：

　　1、審議《公司20xx年年度報(bào)告》全文及摘要；

　　2、審議《公司20xx年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　3、審議《公司20xx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　4、審議《公司20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　5、審議《公司20xx年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

　　6、審議《關(guān)于續(xù)聘利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司20xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

　　7、審議《關(guān)于控股子公司協(xié)和干細(xì)胞基因工程有限公司投資建設(shè)國(guó)家干細(xì)胞工程產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化基地二期建設(shè)項(xiàng)目的議案》；

　　8、審議《關(guān)于為控股子公司和澤生物科技有限公司提供擔(dān)保的議案》。

　　公司獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)上作20xx年度述職報(bào)告。

　　六、會(huì)議出席對(duì)象：

　　1、截止20xx年4月23日下午3：00收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有資格出席或委托代理人出席本次股東大會(huì)；授權(quán)代表出席股東大會(huì)，應(yīng)出具授權(quán)委托書，并在會(huì)前提交公司。

　　2、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的股東大會(huì)見證律師。

　　七、登記事項(xiàng)：

　　1、登記手續(xù)：出席會(huì)議的個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶卡；法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證、法人股東賬戶卡；委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　　異地股東可用信函或傳真的方式登記，授權(quán)委托書見附件。

　　2、登記時(shí)間及登記地點(diǎn)：

　　登記時(shí)間：20xx年4月25日上午9：30—11：30，下午1：30—5：00。

　　登記地點(diǎn)：天津市和平區(qū)大理道106號(hào)。

　　3、注意事項(xiàng)：按證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)場(chǎng)不發(fā)放禮物；會(huì)期預(yù)定半天，出席者所有費(fèi)用一律自理。

　　特別說明：為保證會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)有良好的秩序，遲到或未按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)者，一律不得入場(chǎng)。

　　4、聯(lián)系事宜

　　聯(lián)系地址：天津市和平區(qū)大理道106號(hào)

　　聯(lián)系人：吳爽、張奮

　　聯(lián)系電話：022—23318350轉(zhuǎn)8007

　　022—23319619/8361（傳真）

　　特此公告。

　　中源協(xié)和干細(xì)胞生物工程股份公司董事會(huì)

　　20xx年4月6日

股東大會(huì)通知9

股份有限公司全體股東：

　　我司系股份有限公司(簡(jiǎn)稱公司)股東，持有該公司40%股權(quán)。因公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)未能及時(shí)根據(jù)我司提案依法召集公司臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時(shí)股東大會(huì)，通知如下：

　　一、會(huì)議時(shí)間：20xx年3月31日16時(shí)；

　　二、會(huì)議地點(diǎn)：xx市xx區(qū)xx鎮(zhèn)道號(hào)二樓會(huì)議室(門衛(wèi)登記)

　　三、會(huì)議議題：

　　1、變更公司清算組成員；

　　2、確定公司法定公章及持有人；

　　3、追究現(xiàn)清算組有關(guān)人員損害公司利益行為的法律責(zé)任；

　　4、商議公司下一步清算工作計(jì)劃。

　　四、出席會(huì)議對(duì)象：股份有限公司全體股東。

　　特此通知。

　　xx省信聯(lián)企業(yè)發(fā)展有限公司

　　20xx年xx月xx日

股東大會(huì)通知10

　　xx股份有限公司xxxx年第x次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告

　　一、會(huì)議召開基本情況

　　（一）股東大會(huì)屆次

　　本次會(huì)議為xxxx年第x次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　（二）召集人

　　本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

　　（三）會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性

　　本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》

　　等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　（四）會(huì)議召開日期和時(shí)間開始時(shí)間：xxxx年xx月xx日xx時(shí)xx分

　　結(jié)束時(shí)間：xxxx年xx月xx日xx時(shí)xx分

　　（五）會(huì)議召開方式

　　本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開。

　　（六）出席對(duì)象

　　1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為xxxx年x月xx日，股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　3、本公司聘請(qǐng)的律師（如有）

　　（七）會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)（示具體需要填寫）

　　例如：

　　1、審議《關(guān)于xx公司定向增資的議案》；

　　具體內(nèi)容詳見：《xx股票發(fā)行方案》。

　　2、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次定向增資相關(guān)事宜的議案》；

　　董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)處理有關(guān)本次定向增資的相關(guān)事宜，包括但不限于：

　　（1）定向增資工作須向上級(jí)主管部門遞交所有材料的準(zhǔn)備、報(bào)審；

　　（2）定向增資涉及的協(xié)議文件的補(bǔ)充或修改；

　　（3）定向增資工作上級(jí)主管部門所有批復(fù)文件手續(xù)的辦理；

　　（4）定向增資工作備案及股東變更登記工作；

　　（5）根據(jù)本次定向增資方案的實(shí)施結(jié)果，相應(yīng)的修改公司章程；

　　（6）定向增資完成后辦理工商變更登記等相關(guān)事宜；

　　（7）辦理與本次定向增資有關(guān)的其他具體事宜。

　　3、審議《關(guān)于修改xx公司章程的議案》；

　　針對(duì)本次定向增資事宜，修改公司章程，具體見《xx公司修正案》。

　　修改后章程或章程修正案需經(jīng)股東大會(huì)審議后生效。

　　4、審議《關(guān)于股票轉(zhuǎn)讓方式由協(xié)議轉(zhuǎn)讓變更為做市轉(zhuǎn)讓的議案》；

　　為了提升公司股票流動(dòng)性、維護(hù)公司投資者利益，現(xiàn)將股票轉(zhuǎn)讓方式由協(xié)議轉(zhuǎn)讓變更為做市轉(zhuǎn)讓的方式。

　　5、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理股票交易方式變更相關(guān)事宜的議案》；

　　公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理股票交易方式變更相關(guān)事宜。

　　6、審議《關(guān)于xxxx年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》；

　　7、審議《關(guān)于審議xxxx年審計(jì)報(bào)告的議案》。

　　三、會(huì)議登記方法

　　（一）登記方式股東可以信函、傳真及上門方式登記，公司不接受電話方式登記。

　　（二）登記時(shí)間：xxxx年xx月xx日xx時(shí)xx分

　　（三）登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室

　　四、其他

　　（一）會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：

　　聯(lián)系地址：

　　電話：

　　傳真：

　　電子郵箱：

　　（二）會(huì)議費(fèi)用：

　　五、備查文件目錄

　　（一）提議召開本次股東大會(huì)的《xx公司第x屆董事會(huì)第x次會(huì)議決議》。

　　（二）《xx公司股票發(fā)行方案》。

　　xx公司董事會(huì)

　　xxxx年x月xx日

股東大會(huì)通知11

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　1、會(huì)議屆次：20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2、會(huì)議召集人：董事會(huì)

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則及《廣東達(dá)志環(huán)保科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：20xx年1月7日（星期五）15:00。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：20xx年1月7日的交易時(shí)間，即9:15一9：25，9：30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：20xx年1月7日9:15一15:00。

　　5、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)表決：包括股東本人出席以及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東，均有權(quán)通過相應(yīng)的投票方式行使表決權(quán)，股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、股權(quán)登記日：20xx年12月31日（星期五）

　　7、會(huì)議出席對(duì)象

　　（1）截至20xx年12月31日（星期五）下午15:00，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及董事會(huì)認(rèn)可的其他人員。

　　（3）公司聘請(qǐng)的見證律師等相關(guān)人員。

　　8、會(huì)議地點(diǎn)：湖南省衡陽市蒸湘區(qū)解放大道43號(hào)林隱假日大酒店（南岳廳）

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、《關(guān)于續(xù)聘公司20xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　2、《關(guān)于公司董事會(huì)提前換屆選舉第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

　　2.01選舉葉善錦為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　2.02選舉鄧勇華為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　2.03選舉申毓敏為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　2.04選舉于洪濤為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　2.05選舉游輝為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　2.06選舉曾廣富為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　3、《關(guān)于公司董事會(huì)提前換屆選舉第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

　　3.01選舉王建新為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　3.02選舉羅萬里為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　3.03選舉趙航為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　4、《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)提前換屆選舉第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》

　　4.01選舉左大華為第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事

　　4.02選舉雷順利為第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事

　　議案1-3已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過，其中議案3涉及選舉獨(dú)立董事，獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。議案1、4已經(jīng)公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

　　議案2-4采用累積投票制，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　　上述議案將對(duì)中小投資者（中小投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。

　　三、提案編碼：

　　四、會(huì)議登記等事項(xiàng)：

　　1、登記方式

　　（1）法人股東應(yīng)由其法定代表人持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡或有效持股憑證復(fù)印件和本人身份證復(fù)印件進(jìn)行登記；若非法定代表人出席的，代理人應(yīng)持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書（格式附后）、股東賬戶卡復(fù)印件和本人身份證復(fù)印件到公司登記。

　　（2）自然人股東應(yīng)持股東賬戶卡復(fù)印件、本人身份證復(fù)印件到公司登記；若委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持股東賬戶卡復(fù)印件、授權(quán)委托書（格式附后）和本人身份證復(fù)印件到公司登記。

　　（3）股東為QFII的，憑QFII證書復(fù)印件、授權(quán)委托書、股東賬戶卡復(fù)印件及受托人身份證辦理登記手續(xù)。

　　（4）異地股東可于登記截止前用信函或傳真方式進(jìn)行登記（需提供有關(guān)證件復(fù)印件），信函、傳真以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。

　　2、登記時(shí)間：20xx年1月4日上午9:00-11:30、下午13:30-16:00。

　　3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)永和經(jīng)濟(jì)區(qū)田園東路1號(hào)廣東達(dá)志環(huán)保科技股份有限公司董事會(huì)秘書辦公室，信函請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣，郵編：511356。

　　4、注意事項(xiàng)

　　（1）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到達(dá)會(huì)場(chǎng)，謝絕未按會(huì)議登記方式預(yù)約登記者出席。

　　（2）公司不接受電話登記。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程：

　　本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

　　六、其他事項(xiàng)：

　　1、本次參與現(xiàn)場(chǎng)投票的股東，食宿及交通費(fèi)用自理

　　2、股東代理人不必是公司的股東

　　3、聯(lián)系人：張學(xué)溫

　　4、聯(lián)系電話：020-32221952

　　5、聯(lián)系地址：廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)永和經(jīng)濟(jì)區(qū)田園東路1號(hào)廣東達(dá)志環(huán)保科技股份有限公司

　　6、傳真：020-32221966

　　7、郵編：511356

　　七、備查文件：

　　1、第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議

　　2、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議

　　特此公告。

xxx董事會(huì)

　　20xx年1月5日

股東大會(huì)通知12

股東:

　　公司決定在x年1月25日(星期五)上午10時(shí)召開全體股東會(huì)議，討論決定有關(guān)事項(xiàng)，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下:

　　1. 會(huì)議時(shí)間:x年1月25日上午10時(shí)整; 2. 會(huì)議地點(diǎn):公司會(huì)議室; 3. 參加人員:全體股東(不得缺席); 4. 會(huì)議內(nèi)容:審議公司土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。

　　請(qǐng)全體股東務(wù)必準(zhǔn)時(shí)參加，若屆時(shí)未到，視作同意公司所作出的股東決議。

　　建材有限公司

　　xxxx年1月10日

股東大會(huì)通知13

平衛(wèi)剛股東:

　　公司決定在x年1月25日(星期五)上午10時(shí)召開全體股東會(huì)議，討論決定有關(guān)事項(xiàng)，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下:

　　請(qǐng)全體股東務(wù)必準(zhǔn)時(shí)參加，若屆時(shí)未到，視作同意公司所作出的股東決議。

　　建材有限公司

　　xxxx年1月10日

股東大會(huì)通知14

　　海南xx生物技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議，決定召開公司20xx年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　1、會(huì)議召集人：公司第三屆董事會(huì)

　　2、會(huì)議時(shí)間：20xx年11月20日（星期天）下午14時(shí)

　　3、會(huì)議地點(diǎn)：海南省xx市xx鎮(zhèn)xx潭xx號(hào)公司辦公樓二樓會(huì)議室；

　　4、會(huì)議方式：本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票表決方式；

　　5、會(huì)議出席對(duì)象：

　　（1）截止20xx年11月15日，在海南證華非上市公司股權(quán)登記服務(wù)有限公司登記在冊(cè)的公司所有股東，均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次年度股東大會(huì)及參加表決；不能親自出席會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席；

　　（2）公司全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　　（3）公司聘請(qǐng)的律師和公司邀請(qǐng)的其他人員。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　（一）《關(guān)于20xx年度海南xx生物技術(shù)股份有限公司經(jīng)營(yíng)報(bào)告的議案》

　　（二）《關(guān)于海南xx生物技術(shù)股份有限公司減資的議案》

　　（三）《關(guān)于海南xx生物技術(shù)股份有限公司章程修正案的.議案》

　　三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議預(yù)登記方法

　　1、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記。

　　股東應(yīng)提前半小時(shí)到場(chǎng)辦理會(huì)議登記手續(xù)，登記截止時(shí)間為20xx年11月20日下午14時(shí)。登記時(shí)應(yīng)提供下列材料：

　　（1）個(gè)人股東需提交的文件包括：本人身份證復(fù)印件。股東委托他人出席會(huì)議的，應(yīng)提供代理人的身份證復(fù)印件及股東親筆簽署并加按手印的授權(quán)委托書。

　　（2）法人股東需提交的文件包括：企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明原件（蓋公章）和法定代表人的身份證復(fù)印件。公司委派非法定代表人出席會(huì)議的，還應(yīng)提供代理人的身份證復(fù)印件及法定代表人親筆簽署并加蓋公章的授權(quán)委托書。

　　2、公司聯(lián)系人：

　　四、注意事項(xiàng)

　　1、本次股東大會(huì)會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議人員的所有費(fèi)用自理。

　　2、會(huì)議材料備于公司，請(qǐng)出席會(huì)議人員于會(huì)議召開前半小時(shí)到場(chǎng)簽到，領(lǐng)取會(huì)議材料。

　　3、單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開十日前提出臨時(shí)提案并書面提交公司董事會(huì)。

　　4、請(qǐng)各位股東協(xié)助工作人員做好登記工作，并屆時(shí)參會(huì)。

股東大會(huì)通知15

　　經(jīng)x集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司")第七屆董事會(huì)第14次會(huì)議通過，擬定于x年9月2日下午4：00在xx市國(guó)際生態(tài)會(huì)議中心會(huì)議室召開公司x年第1次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)如下：

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1.股東大會(huì)屆次：x年第1次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2.召集人:董事會(huì)

　　3.本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　4.會(huì)議召開的時(shí)間：

　　(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：x年9月2日下午4：00

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：x年9月1日至x年9月2日

　　通過深圳交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為x年9月2日交易日上午9∶30—11∶30，下午1∶003∶00;

　　通過深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為x年9月1日下午3∶00至x年9月2日下午3∶00期間的任意時(shí)間。

　　5.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。

　　(1)現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議;

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票：本次臨時(shí)股東大會(huì)將通過深圳交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或者符合規(guī)定的其他投票系統(tǒng)中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

　　6.出席對(duì)象：

　　(1)截至x年8月27日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。

　　上述公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

　　(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(3)公司聘請(qǐng)的見證律師。

　　7.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：貴州省xx市觀山湖區(qū)路1號(hào)國(guó)際會(huì)議中心

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事的議案。

　　上述議案己經(jīng)公司七屆董事會(huì)第14次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見x年8月15日《中國(guó)報(bào)》、《時(shí)報(bào)》、《上海報(bào)》、《xx日?qǐng)?bào)》及網(wǎng)上的相關(guān)公告。

　　三、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法

　　1.登記方式：

　　(1)法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書或法人授權(quán)委托書、持股憑證及出席人身份證進(jìn)行登記;

　　(2)社會(huì)公眾股東持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證進(jìn)行登記;

　　(3)委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、委托人股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù);

　　(4)異地股東可在出席會(huì)議登記時(shí)間用傳真或現(xiàn)場(chǎng)方式進(jìn)行登記。

　　以傳真方式進(jìn)行登記的股東，必須在股東大會(huì)召開當(dāng)日會(huì)議召開前出示上述有效證件給工作人員進(jìn)行核對(duì)。

　　2.登記時(shí)間：x年8月29日上午9∶30-12∶00，下午14∶00-16∶30

　　3.登記地點(diǎn)：貴州省xx市中華中路1號(hào)峰會(huì)國(guó)際大廈19樓公司董事會(huì)辦公室

　　四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

　　本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜說明如下：

　　(一)通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票代碼：x0

　　2.投票簡(jiǎn)稱：投票

　　3.投票時(shí)間：x年9月2日的交易時(shí)間，即9∶3011∶30 和13∶0015∶00。

　　4.通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：

　　(1)進(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇"買入"。

　　(2)在"委托價(jià)格"項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)。100.00元代表總議案，1.00元代表議案1，1.01元代表議案1中子議案1.1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。股東對(duì)"總議案"進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的所有議案表達(dá)相同意見。

　　表1：股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)"委托價(jià)格"一覽表

　　(3)在"委托數(shù)量"項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)。

　　表2：表決意見對(duì)應(yīng)"委托數(shù)量"一覽表

　　(4)在股東大會(huì)審議多個(gè)議案的情況下，如股東對(duì)所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見，則可以只對(duì)"總議案"進(jìn)行投票。

　　如股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)"總議案"和單項(xiàng)議案進(jìn)行了重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對(duì)相關(guān)議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見為準(zhǔn)，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如果股東先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　(5)對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單;

　　(6)不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無效，深交所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理，視為未參與投票。

　　(二)通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為x年9月1日下午3∶00，結(jié)束時(shí)間為x年9月2日下午3∶00。

　　2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得"深交所數(shù)字證書"或"深交所投資者服務(wù)密碼"。申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登陸網(wǎng)址：的密碼服務(wù)專區(qū)注冊(cè)，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功半日后方可使用。申請(qǐng)數(shù)字證書的，可向深圳信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。

　　股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，登錄在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　(三)網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)

　　1.網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　2.股東大會(huì)有多項(xiàng)議案，某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算;對(duì)于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。

　　五、其他事項(xiàng)

　　1.會(huì)議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：__________

　　聯(lián)系電話：__________

　　傳真：__________

　　聯(lián)系地址：貴州省xx市中華中路1號(hào)峰會(huì)國(guó)際大廈19樓董事會(huì)辦公室

　　郵政編碼：__________

　　2.會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議的股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。

　　3.授權(quán)委托書：詳見附件。

　　x集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

　　x年八月十三日