臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)議通知

時(shí)間：2023-05-23 16:50:22 通知范文我要投稿

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關(guān)于臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)議通知

　　在不斷進(jìn)步的社會(huì)中，很多地方都會(huì)使用到通知，通告是黨和國(guó)家機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體、企事業(yè)單位在一定范圍內(nèi)公布應(yīng)當(dāng)遵守或者周知的事項(xiàng)時(shí)，使用的下行公文。通知的注意事項(xiàng)有許多，你確定會(huì)寫嗎？下面是小編為大家收集的關(guān)于臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)議通知，歡迎大家分享。

關(guān)于臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)議通知

關(guān)于臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)議通知1

　　茲定于20xx年5月23日召開公司臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、會(huì)議時(shí)間：20xx年5月23日上午09：30(9：00-9：30簽到)

　　二、會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室

　　三、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1.《關(guān)于公司股東深圳市xx投資發(fā)展有限公司轉(zhuǎn)讓公司股權(quán)的議案》，對(duì)股東深圳市xx投資發(fā)展有限公司(下稱“深圳xx”)持有的xx制藥25.5%股權(quán)對(duì)外轉(zhuǎn)讓事宜進(jìn)行決議。轉(zhuǎn)讓股權(quán)的主要內(nèi)容如下：

　　(1)將公司20.5%的股權(quán)以人民幣824,838,000元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給深圳xx匯通財(cái)富管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“xx”)；

　　(2)將公司5%的股權(quán)以人民幣201,180,000 元的.價(jià)格轉(zhuǎn)讓給上海xx醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱“xx醫(yī)藥”)；

　　(3)付款條件：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽訂后，股權(quán)轉(zhuǎn)讓款一次性足額監(jiān)管，股權(quán)變更后一次性足額支付。 2.各股東是否行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。

　　3.《關(guān)于修改公司章程的議案》，同意內(nèi)容為：就深圳xx本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓相應(yīng)修改公司章程，暨審議通過《青島xx制藥有限責(zé)任公司章程修正案》。

　　四、出席會(huì)議人員

　　公司全體股東

　　五、會(huì)議聯(lián)系辦法

　　聯(lián)系人：xxx，聯(lián)系電話：xxxx，傳真：xxx

　　六、其他事項(xiàng)

　　公司股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人出席會(huì)議時(shí)應(yīng)出示本人身份證及股東親自簽署的授權(quán)委托書。

xxx有限責(zé)任公司

　　20xx年4月30日

關(guān)于臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)議通知2

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開基本情況

　　(一)股東大會(huì)屆次

　　本次會(huì)議為20xx年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二)召集人

　　本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

　　(三)會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性

　　本次股東大會(huì)的召集、召開所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　(四)會(huì)議召開日期和時(shí)間

　　開始時(shí)間： 20xx年11月18日9時(shí)30分結(jié)束時(shí)間： 20xx年11月18日11時(shí)30分

　　(五)會(huì)議召開方式：本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開。

　　(六)出席對(duì)象

　　1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為20xx年11月11日。公告編號(hào)：20xx-029

　　下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　(七)會(huì)議地點(diǎn)：xx制藥股份有限公司會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　(一)審議《關(guān)于調(diào)整貴港市政弘制藥廠技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同交易金額以

　　及技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)支付條件的議案》

　　(二)審議《關(guān)于修改公司章程的議案》

　　三、會(huì)議登記方法

　　(一)登記方式

　　(1)自然人股東持本人身份證或護(hù)照；

　　(2)由代理人代表自然人股東出席本次會(huì)議的`，應(yīng)出示委托人身份證(復(fù)印件)或護(hù)照(復(fù)印件)以及委托人親筆簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證或護(hù)照；

　　(3)由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、法定代表人身份證明書、加蓋法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

　　(4)法人股東委托非法人代表出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、加蓋法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。辦理登記手續(xù)，可用信函登記，公告編號(hào)：20xx-029 但不受理電話登記。

　　(二)登記時(shí)間： 20xx年11月17日上午9:00至17:00

　　(三)登記地點(diǎn)：

　　xx省xx市xx工業(yè)園xx制藥股份有限公司行政樓二樓會(huì)議室

　　四、其他

　　(一)會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：xx

　　聯(lián)系地址：xx省xx市xx工業(yè)園xx制藥股份有限公司行政樓二樓會(huì)議室

　　聯(lián)系電話：0795-7xx

　　郵政編碼：xx

　　(二)會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)自理。

　　(三)臨時(shí)提案

　　臨時(shí)提案請(qǐng)于股東大會(huì)召開十天前提交。