公司章程

時間：2024-09-16 10:25:10 公司章程我要投稿

公司章程[集合]

　　在發展不斷提速的社會中，需要使用章程的場合越來越多，章程是一種根本性的規章制度。那么章程怎么擬定才能發揮它最大的作用呢？以下是小編整理的公司章程，僅供參考，歡迎大家閱讀。

公司章程[集合]

公司章程1

　　第一章總則

　　第一條為加快健全權責法定、權責透明、協調運轉、有效制衡的公司治理機制，充分發揮章程在公司治理中的基礎作用和統領地位，規范公司及各級分子公司的章程管理工作，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和上級有關規定，結合公司實際，制定本辦法。

　　第二條本辦法適用于公司和各級分子公司企業（以下合稱各單位）章程制定、修訂、審批、備案、執行，以及實施章程相關管理工作。

　　第三條公司對章程實施統一指導，分級管理。公司按照本辦法開展章程管理工作，并通過法人治理結構對各級企業章程管理工作進行指導和監督。

　　第四條各單位章程管理工作應當依法治企、權責對等原則，切實規范公司治理，落實企業法人財產權與經營自主權，完善監督機制。

　　第五條以下名詞在本辦法中的定義：

　　（一）章程：是指由公司制企業出資人或全體股東制定，并對企業出資人或全體股東、董事、監事、高級管理人員等具有約束力的關于企業組織和行為基本規則的書面法律文件。

　　（二）法律合規機構：是指公司法務部、各級企業法務部門或承擔法律合規管理職能的部門。

　　（三）其他章程相關部門：是指根據公司相關制度和職責分工，參與章程審批會簽，配合其他章程管理工作的公司相關部門。

　　（四）本辦法所稱各級企業，是指由公司直接或間接控制且在并表范圍內的各級次投資企業。

　　（五）本辦法所稱各單位，是指公司直接出資設立或持股且在并表范圍內的全資子公司和控股子公司。

　　（六）法律審核：是指各單位總法律顧問（分管法律領導）和法律合規機構對章程文本合法性、規范性、完整性及對我方權益保護的周延性進行審查，并提出相關意見和建議。

　　第二章管理機構及職責

　　第六條公司總法律顧問負責領導公司章程管理工作，并對板塊章程管理工作進行指導和監督。

　　第七條公司法務部為公司章程歸口管理部門，在公司總法律顧問領導下開展工作，主要承擔以下職責:

　　（一）根據板塊實際情況，建立健全章程管理體系，并接受上級公司法務部的指導和監督；

　　（二）制定公司章程管理辦法并組織實施；

　　（三）會同其他章程相關部門起草公司章程草案和修

　　- 2 - 正案，辦理公司審批及向上級公司報批程序；

　　（四）對各單位章程草案和修正案進行法律審核，辦理公司審批程序，以及生效章程文本備案；

　　（五）指導、監督各級企業章程管理工作；

　　（六）協助維護上級公司 OA 系統的章程管理模塊,推進板塊內章程管理信息化建設；

　　（七）其他章程管理工作。

　　第八條其他章程相關部門的主要職責包括:

　　（一）根據公司相關制度和職責分工，參與章程審批會簽，提出專業意見；

　　（二）在職責范圍內，根據公司章程和業務需要制定相關規章制度，落實章程有關要求；

　　（三）根據公司法務部的工作需要，參與章程管理監督檢查；

　　（四）其他章程管理配合工作。第九條各單位章程管理的主要職責包括:

　　（一）起草本企業的章程草案和修正案，辦理相關審批、

　　備案程序，并負責歸檔；

　　（二）負責直接出資企業章程及章程修正案審批歸檔；

　　（三）指導和監督所屬各單位的章程管理工作；

　　- 3 - （四）配合公司維護OA系統章程管理模塊，做好本企業及所屬投資企業章程內部備案管理；

　　（五）其他章程管理工作。

　　第十條各級企業應明確章程管理工作的分管領導，各級企業法律合規機構為本企業章程歸口管理部門。

　　各級企業應制定章程管理專項制度或其他管理文件，明確分管法律領導及法律合規機構全面參與章程管理的職責與流程，并確保所有章程和章程修正案必須經過法律審核。

　　第三章章程的主要內容

　　第十一條章程一般應當包括但不限于以下主要內容:

　　（一）總則；

　　（二）經營宗旨、范圍和期限；

　　（三）出資人或股東、股東（大）會；

　　（四）董事會（執行董事）；

　　（五）經理層；

　　（六）監事（會）；

　　（七）職工民主管理與勞動人事制度；

　　（八）財務、會計、審計制度；

　　（九）法治建設條款；

　　（十）合并、分立、解散和清算；

　　（十一）附則。

　　章程主要內容應當確保出資人或股東、股東（大）會、董事會（執行董事）、經理層、監事（會）等治理主體的權責邊界清晰，議事規則科學規范，決策程序銜接順暢。

　　第十二條總則條款應當根據《公司法》等法律法規要求載明企業名稱、住所、法定代表人、注冊資本等基本信息，明確企業類型（有限責任公司、股份有限公司等）。

　　第十三條經營宗旨、范圍和期限條款應當根據《公司法》相關規定載明企業經營宗旨、經營范圍和經營期限等基本信息。經營宗旨、經營范圍應當符合出資人或股東、股東（大）會審定的企業發展戰略規劃；經營范圍的表述要規范統一，符合企業注冊登記的管理要求。

　　第十四條出資人或股東、股東（大）會條款應當根據《公司法》等有關法律法規及相關規定表述，載明出資人或股東信息、出資額、出資方式、出資期限、股東（大）會職權范圍、議事規則和表決程序，確保股東的'出資比例與其股東權利相匹配。

　　第十五條董事會條款應當包括以下主要內容：

　　（一）明確董事會定戰略、作決策、防風險的職責定位和組織結構；

　　（二）明確董事會議事規則和表決程序的原則性規定；

　　（三）載明出資人或股東、股東（大）會對董事會授

　　- 5 - 予的權利事項；

　　（四）明確董事的權利義務、董事長職責；

　　（五）明確總經理、副總經理、財務負責人、總法律顧問（如涉及）、董事會秘書（如涉及）由董事會聘任；

　　（六）明確董事會向出資人或股東、股東（大）會報告，明確重大決策合法合規性審查、董事會決議跟蹤落實以及后評估、違規經營投資責任追究等機制。

　　屬于董事會應建盡建范圍內的企業應當明確外部董事人數超過董事會全體成員的半數，董事會成員中的職工代表依照法定程序由職工民主選舉產生。

　　不設立董事會的，執行董事條款應明確執行董事的職責。

　　第十六條經理層條款應當包括以下主要內容：

　　（一）明確經理層謀經營、抓落實、強管理的職責定位；

　　（二）明確設置總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書（如涉及）、總法律顧問（如涉及）的有關要求；

　　（三）載明總經理職責，明確總經理對董事會負責，依法行使管理生產經營、組織實施董事會決議等職權，向董事會報告工作；

　　（四）設置董事會秘書、總法律顧問的，應當明確為高級管理人員。

　　第十七條監事會條款應明確監事會人數組成、職責和議事規則等。

　　不設立監事會的，監事條款應當明確監事人數和職責。

　　第十八條職工民主管理和勞動人事制度條款應對企業職工民主管理與勞動人事制度進行規范，明確企業開展職工民主管理，依法保障職工通過職工大會或職工代表大會參與公司治理，維護職工合法權益。

　　第十九條財務、會計、審計制度相關條款應當符合國家通用的企業財務制度和國家統一的會計制度。

　　第二十條法治建設條款應明確董事會（執行董事）或其專門委員會、監事（會）推進企業法治建設的職責，實施總法律顧問制度的企業應按照公司總法律顧問管理相關制度的要求將有關內容納入章程。

　　第二十一條合并、分立、解散和清算條款應當符合《公司法》等法律法規要求。

　　第二十二條章程可根據企業實際增加其他內容，有關內容必須符合法律法規及國資監管、行業監管規定。

　　第四章章程制定和修訂

　　第二十三條章程制定和修訂應遵守下列原則：

　　（一）內容合法：符合《公司法》等法律法規的強制性規定；

　　（二）修訂及時：章程記載的相關內容發生變化，或有關法律法規的修改導致章程與法律法規規定不符的，應及時修訂章程；

　　（三）程序規范：章程的制定或修訂要同時滿足公司治理和企業內部管理的要求，要按照《公司法》和本企業章程及內部制度規定履行相關流程。

　　第二十四條發生下列情形之一的，應當及時修訂章程：

　　（一）章程規定的事項與現行法律、法規、規章及規范性文件相抵觸的；

　　（二）企業實際情況發生變化，與章程記載不一致的；

　　（三）出資人或股東決定、股東（大）會決議修改章程的；

　　（四）發生應當修改章程的其他情形。

　　第二十五條公司章程草案和修正案，由公司法務部負責起草，提交公司總經理辦公會審核后，上行文至上級公司批準。

　　公司向上級公司發文時，應在正文中體現章程修訂內容對比，并提交章程草案或修訂后的章程、股東決定草案等文件，并按照屬地市場監督管理部門相關要求提交章程- 8 - 修正案。

　　公司在向上級公司發文前，應將送審稿提交上級公司法務部及相關部門預審核。

　　公司章程和章程修正案經上級公司審批后，按照《公司法》和章程規定履行董事會審核流程。

　　第二十六條各單位章程草案和修正案，由各單位（籌備組）履行本企業審批流程后，將內部審批文件或決策會議紀要及章程修訂內容對比，章程草案或修訂后的章程、股東決定或股東會決議草案，以及按照屬地市場監督管理部門相關要求編制的章程修正案等內部決策文件，報送各單位股權董事牽頭人，由股權董事牽頭人起草簽報，會簽公司法務部及其他章程相關部門，報公司分管各單位領導、總法律顧問、總經理審核，董事長審批。

　　如為落實上級公司或公司專項工作要求或其他特殊情況涉及統一修改各單位章程的，可由各各單位股權董事牽頭人匯總前款所述章程內部決策文件至公司法務部，由公司法務部起草簽報并履行前款規定的審批程序。

　　與公司投資/退出項目相關的章程草案和修正案，應事先取得公司投資決策審批同意，或與公司投資決策審批及合同管理（如涉及）程序一并履行。

　　履行公司審批程序前，各單位應將章程草案或修正案送審稿提交公司法務部及其他章程相關部門預審核。

　　各單位章程和章程修正案經公司審批后，按照《公司法》和章程規定履行董事會（執行董事）、股東（會）審核批準流程。

　　第二十七條各單位及其所屬投資企業可參照本辦法第二十七條的規定，在本企業章程管理專項制度或其他管理文件中，明確本企業及所屬投資企業章程制定和修訂的審批流程。

　　第二十八條各單位制定、修訂或審核章程的，原則上應使用上級公司或公司章程范本。

　　第五章章程備案和歸檔

　　第二十九條各單位章程及章程修正案由本單位法律合規機構負責在法律法規規定的時間內向市場監督管理部門備案。公司及各單位應在完成備案后10個工作日內在OA系統的章程管理模塊中上傳掃描件；各單位應結合實際，組織做好所屬投資企業的章程內部備案管理。

　　第三十條公司章程及章程修正案原件正本，按公司有關規定由公司綜合管理部歸檔保存。各級企業應明確本企業章程及章程修正案的保管部門并做好歸檔管理工作。

　　第六章其他章程管理工作

　　第三十一條各單位在制修訂規章制度時，應確保與本單位章程保持一致，并在職能管理過程中，嚴格落實章程有關要求。

　　第三十二條各單位應確保公司治理、經營管理等各項

　　活動與本企業章程規定相符。

　　第三十三條公司不定期對各單位章程管理工作及章程執行情況開展監督檢查，并將各單位對所屬投資企業的章程指導監督管理情況納入專項檢查或年度法治建設評價，發現管理短板并督促整改，對違反企業章程的行為予以糾正。

　　第七章附則

　　第三十四條章程管理相關單位及工作人員，未按照本辦法相關規定處理章程事務，導致公司、各級企業權益或聲譽受到重大損害的，依據公司及各級企業有關規定追究相應責任。

　　第三十五條本辦法由公司法務部負責解釋和修訂。

　　第三十六條本辦法自印發之日起施行。

公司章程2

　　第一章總則

　　第一條公司宗旨：通過設立公司組織形式，由股東共同出資籌集資本金，建立新的經營機制，為振興經濟作為貢獻。依照《中華人民共和國公司法》和《中華人民共和國公司登記管理條例》的有關規定，制定本公司章程。

　　第二條公司名稱：成都有限公司

　　第三條公司住所：成都市

　　第四條公司由一個股東出資設立，股東以出資額為限對公司承擔責任;公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。公司享有由股東投資形成的全部法人財產權，并依法享有民事權利，承擔民事責任，具有企業法人資格。

　　第五條經營范圍：

　　營業期限：

　　第六條公司營業執照簽發日期為本公司成立日期。

　　第二章注冊資本、出資額

　　第七條公司注冊資本為萬元人民幣，在公司登記時由股東一次足額交付并經公司登記機關依法登記的出資額。

　　第八條股東名稱、出資額、出資方式一覽表。

　　股東姓名或名稱出資額出資方式

　　(注：出資方式應寫明：貨幣、實物、知識產權、土地使用權等)

　　第九條股東交付的注冊資本應在申請公司登記前，委托會計師事務所進行驗證。

　　第十條公司登記注冊后，應向股東簽發出資證明書。出資證明書應載明公司名稱、公司成立日期、公司注冊資本、股東姓名或者名稱、交付的出資額和出資日期、出資證明書編號和核發日期。出資證明書由公司蓋章。出資證明書一式兩份，股東和公司各持一份。出資證明書遺失，應立即向公司申報注銷，經公司法定代表人審核后予以補發。

　　第十一條公司應設置股東名冊，記載股東的姓名、住所、出資額及出資證明書編號等內容。

　　第三章股東的權利、義務和轉讓出資的條件

　　第十二條股東作為出資者享有所有者的資產受益、重大決策和選擇管理者等權利，并承擔相應的'義務。

　　第十三條股東的權利：

　　一、決定公司各種重大事項;

　　二、查閱各項會議記錄和公司財務會計報告;

　　三、按期分取公司利潤;

　　四、公司終止后，依法分取公司剩余財產。

　　(注：可根據公司的具體情況自行補充條款，但不得與《公司法》相沖突)

公司章程3

xx市醫療保險管理中心：

　　茲因公司業務結算需要，介紹我單位員工同志，身份證號：xx前往貴處辦理查詢本單位員工繳費信息事宜，望予接洽為盼。感謝貴處大力支持!

　　介紹人：xx有限公司

　　20xx年xx月xx日

公司章程4

　　根據《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定，_______貿易有限公司于______年______月______日召開股東會，決議變更公司地址、經營范圍，并決定對公司章程作如下修改：

　　一、第二條原為：“公司住所：_________”。

　　現修改為：“公司住所：__________”。

　　二、第四條原為：“公司經營范圍：批發兼零售預包裝食品（食品流通許可證有效期至______年______月______日）；酒類零售（許可證有效期至______年______月______日）；辦公用品、家用電器、服裝鞋帽（不含倉儲）、日用百貨（不含危險化學品）、塑料制品、箱包、五金、交電、建材（不含木材）、鋼材、水泥制品、陶瓷、粉煤灰、燈具、農具機械、食用農產品銷售”。

　　現修改為：“公司經營范圍：批發兼零售預包裝食品（食品流通許可證有效期至______年______月______日）；酒類零售（許可證有效期至______年______月______日）；辦公用品、家用電器、服裝鞋帽（不含倉儲）、日用百貨（不含危險化學品）、塑料制品、箱包、五金、交電、建材（不含木材）、水泥制品、陶瓷、粉煤灰、燈具、農具機械、食用農產品銷售”。

　　______貿易有限公司（蓋章）：

　　法定代表人簽名：

　　______年______月______日

　　有限責任公司章程修正案范本

　　XX有限公司于X年X月X日召開股東會，決議變更公司(登記事項)、(登記事項)，并決定對公司章程作如下修改：

　　一、第條原為：“………………”。

　　現修改為：“………………”。

　　二、第條原為：“………………”。

　　現修改為：“………………”。

　　(股東蓋章或簽名)

　　年月日

　　注：

　　1.本范本適用于有限公司(非國有獨資)的變更登記。變更登記事項涉及修改公司章程的，應當提交公司章程修正案，不涉及的不需提交;如涉及的事項或內容較多，可提交新修改后并經股東簽署的整份章程;

　　2.“登記事項”系指《公司登記管理條例》第九條規定的事項，如經營范圍等; 3.應將修改前后的整條條文內容完整寫出，不得只摘寫條文中部分內容;

　　4.股東為自然人的.，由其簽名;股東為法人的，由其法定代表人簽名，并在簽名處蓋上單位印章;簽名不能用私章或簽字章代替，簽名應當用簽字筆或墨水筆，不得與正文脫離單獨另用紙簽名;

　　5.轉讓出資變更股東的，應由變更后持有股權的股東蓋章或簽名;

　　6.文件簽署后應在規定有效期內(變更名稱、法定代表人、經營范圍為30日內，變更住所為遷入新住所前，增資為股款繳足30日內，變更股東為股東發生變動30日內，減資、合并、分立為90日后)提交登記機關，逾期無效。

公司章程5

　　第一章總則

　　第一條為適應建立現代化企業制度的需要，規范本公司的組織和行為，為保護公司、股東和債權人的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》、《公司登記管理條例》，制定本章程。

　　第二條本有限公司(以下統稱“公司”)依據法律、法規和本章程，在國家宏觀政策指導下，依法開展經營活動。

　　第三條公司的宗旨和主要任務是：通過合理有效地利用股東投入到公司的財產，使其創造出最佳經濟效益，目的是發展經濟，為國家提供稅利，為股東奉獻投資效益。

　　第四條公司依法經登記機關核準登記，取得法人資格。

　　第二章公司名稱和住所

　　第五條公司名稱：**********有限公司。

　　第六條公司住所：********

　　第七條公司的經營場所：********

　　第三章公司經營范圍

　　第八條公司的經營范圍：汽車銷售、汽車配件銷售;汽車維修及美容裝飾;二手車信息咨詢服務。(以工商部門核定為準)

　　第九條公司經營期限是20年。

　　第十條公司的經營范圍中屬于法律、行政法規或者國務院規定在登記須經批準的項目的，依法辦理相關批準件或許可證。

　　第四章公司注冊資本

　　第十一條公司股東出資額為人民幣500萬元。

　　第十二條公司的注冊資本500萬元。

　　第十三條公司的注冊資本全部由股東 ***、*** 投資。認繳注冊資本總額500萬元，占注冊資本總額100%，符合《公司法》的規定。

　　第五章股東姓名或者名稱

　　第十四條公司由以下股東出資設立：

　　1、以貨幣資金出資300.00萬元，占注冊資本的60%;

　　2、以貨幣資金出資200.00萬元，占注冊資本的40%。

　　第十五條公司股東人數符合《公司法》的規定。

　　第六章股東的權利和義務

　　第十六條公司股東，均依法享有下列權利：

　　(一)分配紅利;

　　(二)優先購買其他股東轉讓的出資;

　　(三)股東會上的表決;

　　(四)依法及公司章程規定轉讓其出資;

　　(五)查閱公司章程、股東會會議記錄和財務會計賬目，監督公司的生產經營和財務管理，并提出建議或質詢;

　　(六)被推選擔任董事、監事及高級管理人員(法律、法規另有規定的除外);

　　(七)在公司清算時，對剩余財產的分享;

　　(八)法律、法規和本章程規定享有的其他權利。

　　第十七條公司股東承擔下列義務：

　　(一)遵守本章程，執行股東會決議;

　　(二)依其所認購的出資額和出資方式按期繳納股金;

　　(三)法律、法規及本章程規定應承擔的其他義務。

　　第十八條公司設置股東名冊，記載下列事項：

　　(一)股東的姓名或名稱及住所;

　　(二)股東的出資額;

　　(三)出資證明書編號。

　　第七章股東出資方式和出資額及出資時間

　　第二十條公司經公司登記機關登記注冊后，股東不得抽逃出資。

　　第二十一條公司有下列情況之一的，可以增加注冊資本：

　　(一)股東增加投資;

　　(二)公司盈利;

　　(三)其他原因需要增加注冊資本。

　　第二十二條公司減少注冊資本時，必須編制資產負債表及財產清單。公司減資后的注冊資本不低于《公司法》規定的最低限額。

　　第二十三條公司減少注冊資本，自作出減少資本決議之日起十日內通知債權人，并于三十日內在報紙上公告。債權人自接一通知書之日起三十日內，未接到通知書的自四十五日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的'擔保。

　　第八章股東轉讓股權的條件

　　第二十四條股東之間可以相互轉讓其全部或者部分股權。股東向股東以外的人轉讓股權，須經其他股東過半數同意。股東應就其股權轉讓事項書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復的，視為同意轉讓。其他股東半數以上不同意轉讓的，不同意的股東應當購買該轉讓的股權;不購買的，視為同意轉讓。《公司法》對轉讓股權另有規定的，從其規定。

　　第二十五條股東依法轉讓其出資后，公司重新編制新的股東名冊。

　　第九章公司的機構及其產生辦法、職權、議事規則

　　第二十六條公司的股東會，由全體股東組成。股東會議按出資比例行使表決權。股東會是公司的權力機構，依照法律、法規和公司章程行使職權。

　　第二十七條股東會分為定期會和臨時會。

　　第二十八條股東定期會議每年至少召開一次，于每年2月20日前舉行。第二十九條有下列情形之一的，召開股東臨時會。

　　(1)代表十分之一以上表決權提議時;

　　(2)執行董事會認為必要時;

　　(3)監事認為必要時。

　　第三十條公司召開股東會，于會議召開十五日以前通知全體股東。通知以書面形式發送，并載明會議的時間、地點、內容及其他有關事項。

　　第三十一條股東會行使下列職權：

　　(1)決定公司的經營方針和投資計劃;

　　(2)選舉和更換執行董事，決定有關執行董事的報酬事項;

　　(3)選舉和更換由股東代表出任的監事，決定有關監事的報酬事項;

　　(4)審議批準董事工作的報告;

　　(5)審議批準監事工作的報告;

　　(6)審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案;

　　(7)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

　　(8)對公司增加或減少注冊資本作出決議;

　　(9)對發行公司債券作出決議;

　　(10)對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議;

　　(11)修改公司章程;

　　(12)公司章程規定的其他職權。

　　第三十二條股東會由執行董事召集并主持。執行董事因特殊原因不能主持股東會時，由執行董事指定的股東主持。

　　第三十三條股東會作會議記錄，出席會議的股東必須在會議記錄上簽名。會議記錄由執行董事或其指定的人員妥善保管。

　　第三十四條公司不設董事會，設一名執行董事，任期三年。執行董事行使下列職權。

　　(1)召集股東會會議，并向股東會報告工作;

　　(2)執行股東會的決議;

　　(3)決定公司的經營計劃和投資方案;

　　(4)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;

　　(5)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

　　(6)制訂公司增加或者減少注冊資本以及發行公司債券的方案;

　　(7)制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;

　　(8)決定公司內部管理機構的設置;

　　(9)決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，并根據經理的提名決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項;

　　(10)制定公司的基本管理制度;

　　(11)公司章程規定的其他職權。

　　第三十五條公司不設監事會，設一名監事，任期三年。

　　監事行使下列職權：

　　(1)檢查公司財務;

　　(2)對執行董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議;

　　(3)當執行董事和高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執行董事和高級管理人員予以糾正;

　　(4)提議召開臨時股東會;

　　(5)公司章程規定的其他職權。

　　監事列席股東會議。

　　第三十六條公司設經理一人，由執行董事聘任產生，并行使下列職權：

　　(1)主持公司的生產經營管理工作，組織實施股東會決議;

　　(2)組織實施公司年度經營計劃和投資方案;

　　(3)擬訂公司內部管理機構設置方案;

　　(4)擬訂公司的基本管理制度;

　　(5)制定公司的具體規章;

　　(6)提請聘任或解聘公司副經理、財務負責人;

　　(7)聘任或者解聘應由股東會聘任或解聘以外的負責管理人員;

　　(8)公司章程規定的其他職權。

公司章程6

　　第一章總則

　　運輸公司章程第一條為了維護公司和出資人、債權人的合法權益，規范公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《公司登記管理條例》等有關法律、法規的規定，制訂本章程（下稱“公司章程”）。

　　運輸公司章程第二條公司是XX國有資產管理委員會（以下簡稱“出資人”）受XX市人民政府委托，按照《公司法》和其它有關法律的規定，投資組建的國有獨資有限責任公司。

　　運輸公司章程第三條公司名稱：_____________________。

　　運輸公司章程第四條公司住所：_____________________。

　　運輸公司章程第五條經營范圍：

　　運輸公司章程第六條公司注冊資本：________萬元人民幣，實收資本為______萬元人民幣。公司注冊資本為在公司登記機關依法登記出資人認繳的出資額，公司實收資本為出資人實際交付并經登記機關依法登記的出資額。

　　運輸公司章程第七條公司營業執照簽發之日為公司成立日期。公司營業期限為_____________。

　　運輸公司章程第八條公司法定代表人由公司董事長擔任（可由經理擔任，此處須明確）。

　　運輸公司章程第九條 XXX國有資產管理委員會行使國有資產出資者的職權，并以其認繳出資額為限對公司承擔責任，公司以其全部資產對公司債務承擔有限責任。公司享有由出資人投資形成的全部法人財產權，自主經營、自負盈虧，獨立承擔民事責任，具有企業法人資格，合法權益受到法律保護。

　　運輸公司章程第十條 XXX國有資產委員會代表政府依法對公司國有資產實施監督管理，確保國有資產保值增值；公司依法享有授權范圍內國有資產的占有、支配、處置和受益權，負責授權范圍內國有資產的經營和管理，履行國有資產保值增值責任。

　　運輸公司章程第十一條公司實行產權明晰，權責分明，管理科學，激勵和約束相結合的內部管理機制。公司依法自主決定公司內部組織機構和資產經營形式，決定公司對外投資（非重大投資）并獲得受益；公司的一切活動應嚴格遵守國家法律、法規，維護國家利益和社會公眾利益，接受政府和社會公眾的監督。公司的合法權益和經營活動，受國家法律保護，任何機關、團體和個人不得侵犯和非法干涉。

　　運輸公司章程第十二條本公司章程自生效之日起，即成為規范公司的組織與行為、公司與出資人之間權利義務關系以及高級管理人員的具有法律約束力的文件。

　　運輸公司章程第十三條公司依法設立子公司，可以與其他法人企業共同投資組建有限責任公司、股份公司，并以認繳出資額為限對所組建公司承擔責任。

　　第二章出資方式及出資者的權利義務

　　運輸公司章程第十四條 XXX國有資產管理委員會作為出資人履行對公司監督管理職責，行使如下權利：

　　一、審議批準董事會的工作報告及監事會的工作報告；

　　二、委派或更換公司董事會成員，指定公司董事長；

　　三、委派或更換公司監事會成員，指定公司監事會主席；

　　四、批準公司的合并、分立、解散、增減資本、資本轉讓和發行公司債券；

　　五、法律、法規規定的其他權利。

　　運輸公司章程第十五條出資者的義務：

　　一、保證認繳的國有資本金按期足額到位，公司登記成立后未經法定程序不得抽回出資，不直接支配公司法人財產和不干預資產經營活動。

　　二、法律、法規規定的其他義務。

　　第三章董事會

　　運輸公司章程第十六條公司董事會是公司經營管理的最高決策機構，其成員由出資人委派或更換，董事會成員中應當有公司職工代表，其成員由職工代表大會選舉產生。董事會每屆任期三年，任期屆滿未及時更換委派，或者董事在任職期內提出辭職，未經出資人免職的，該董事仍應當依照法律、行政法規和公司章程的規定履行董事職務。

　　運輸公司章程第十七條公司董事會由___人組成，設董事會一名，副董事長一名。董事長、副董事長由市國有資產管理委員會委派或更換；經出資人批準和同意，董事可以兼任總經理。未經出資人同意，公司董事長、副董事長、董事、以及高級管理人員，不得在其他有限責任公司、股份有限公司或者其他經濟組織兼職。

　　運輸公司章程第十八條董事會實行集體決策制度。董事會會議由董事長召集和主持。董事長因特殊原因不能履行職務或不履行職務時，由副董事長召集和主持；副董事長因特殊原因不能履行職務或不履行職務時，由半數以上的董事共同推舉一名董事召集和主持。

　　運輸公司章程第十九條董事會每季召開一次，每次會議應當于會議召開前五日將會議時間、地點、內容等相關事項通知全體董事。

　　運輸公司章程第二十條董事會應當對會議所議事項的決定形成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。董事有要求在會議記錄上記載對決議有異議的權力。董事會作出決議，必須經應出席董事的過半數通過。董事會決議的表決，實行一人一票。

　　運輸公司章程第二十一條董事會會議，應由董事本人出席，董事因故不能出席，可書面委托其他董事代為出席董事會，委托書中應載明授權范圍。

　　運輸公司章程第二十二條董事應當對董事會的決議承擔責任，可以證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。對接到召開會議通知，不出席會議又不委托其他董事代為出席的董事視作同意董事會決議并承擔相應責任。

　　運輸公司章程第二十三條董事會職權：

　　一、執行出資人的決定，并向出資人報告工作；

　　二、修改公司章程；

　　三、決定公司投資方案和經營計劃；

　　四、制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；

　　五、制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

　　六、制訂公司增加或者減少注冊資本的方案，以及發行公司債券的方案；

　　七、制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；

　　八、決定公司內部管理機構的設置；

　　九、決定聘任或解聘公司總經理及其報酬事項；根據總經理提名，決定聘任或解聘公司副總經理、財務負責人及其報酬事項；

　　十、批準公司員工報酬方案；

　　十一、擬定公司章程修改方案；

　　十二、制定公司的基本管理制度。

　　公司董事會根據出資人的授權，可以決定公司上述重大事項，但公司的合并、分立、解散、增加或者減少注冊資本和發行公司債券必須由出資人決定；其中，重要的國有獨資公司合并、分立、解散、申請破產的，應由出資人審核后，報本級人民政府批準。

　　運輸公司章程第二十四條根據需要，由董事會授權董事長在董事會休會期間行使董事會的部分職權。

　　運輸公司章程第二十五條公司董事會設董事會秘書，負責處理董事會日常事務。

　　第四章監事會

　　運輸公司章程第二十六條公司設監事會，監事會設監事___人（可自定，不得少于五人），設監事會主席一名。監事、監事會主席由成都市國有資產管理委員會委派、指定或者更換。監事中應有不低于三分之一比例的`職工代表，監事中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。公司董事、總經理、財務負責人不得兼任監事。監事不得兼任公司副總經理。

　　運輸公司章程第二十七條監事會行使下列職權：

　　一、檢查公司的財務；

　　二、對董事、總經理執行公司職務時違反法律、法規或者公司章程的行為進行監督；

　　三、當董事和總經理的行為損害公司的利益時，要求董事和總經理予以糾正；

　　四、向出資人作監事會工作報告；

　　五、提議召開臨時董事會。監事列席董事會會議。

　　運輸公司章程第二十八條監事會會議每年至少召開一次，由監事會主席召集和主持，監事會決議應由三分之二以上監事表決通過。

　　運輸公司章程第二十九條監事應當依照法律、法規、公司章程，忠實履行監督職能。

　　運輸公司章程第三十條監事行使職權時聘請律師、注冊會計師、職業審計師等專業人員的費用，由公司承擔。

　　第五章總經理

　　運輸公司章程第三十一條公司實行董事會領導下的總經理負責制，統一負責公司的日常經營和管理。公司設總經理、副總經理若干名，任期三年。總經理由董事長提名，經董事會討論通過，由董事會聘任或者解聘。總經理對董事會負責。副總經理、財務負責人由總經理提名，經董事會批準后，由董事會聘任，也可由董事會向社會公開招聘。

　　運輸公司章程第三十二條總經理職權：

　　一、組織實施董事會的決議和決定，并將實施情況向董事會作出報告；

　　二、主持公司的經營管理工作；

　　三、組織實施公司年度經營計劃和投資方案；

　　四、負責提出公司的中、長期發展規劃、年度經營計劃、年度財務預決算方案、紅利分配和彌補虧損方案；

　　五、擬定公司內部管理機構設置方案；

　　六、擬定公司的基本管理制度；

　　七、提請聘任或解聘副總經理、財務負責人；

　　八、聘任和解聘高級管理人員（董事會聘任或解聘的出外；九、董事會授予的其他職權。總經理列席董事會會議。

　　運輸公司章程第三十三條總經理的義務：

　　一、保證董事會決議的貫徹實施，負責公司資產的完整和增值；

　　二、保證公司經營目標任務的完成，維護出資人的權益；

　　三、公司規定的其他義務。

　　運輸公司章程第三十四條總經理在任期內無重大失誤和嚴重違法亂紀行

　　為，董事會不得無故解除其職務。總經理有權拒絕非經董事會批準的任何人對企業經營管理公司的干預。

　　運輸公司章程第三十五條公司董事、總經理、副總經理及其他高級管理人員應遵守公司章程，忠實履行職務，維護公司利益，不得利用在公司的地位和職權為自己謀取私利。董事、總經理，副總經理及其他高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者工說章程的規定，給公司造成損害的，應承擔行政、經濟和法律責任。

　　第六章財務、會計、審計及利潤分配

　　運輸公司章程第三十六條公司按國家有關法律、法規建立本公司財務、會計制度。

　　運輸公司章程第三十七條公司會計年度采用公歷制，自公歷年度一月一日至十二月三十一日。

　　運輸公司章程第三十八條公司的一切憑證、賬簿、報表用漢語書寫，以人民幣為記帳本位幣。

　　運輸公司章程第三十九條公司在每一會計年度終了時制作財務會計報告，并依法經審計，向出資人報告。

　　財務會計報告應當包括下列財務會計報表及附屬明細表：

　　一、資產負債表

　　二、損益表

　　三、現金流量表

　　四、財務情況說明書

　　五、利潤分配表

　　運輸公司章程第四十條公司按照國家法律、法規，按時繳納稅、費，接受國家財政，稅務的檢查、監督和注冊會計師的社會監督。

　　運輸公司章程第四十一條公司除法定的會計賬冊外，不得另立會計賬冊。對公司資產不得以任何各人名義開立賬戶存儲。

　　運輸公司章程第四十二條公司稅后利潤處置順序：

　　一、歸還到期投資貸款和公司債券本息；

　　二、彌補上一年度虧損；

　　三、提取法定公積金10％（累計超過公司注冊資本的50％可不再提取）；

　　運輸公司章程第四十三條公司的公積金用途限于下列各項：

　　一、彌補公司的虧損；

　　二、擴大公司生產經營；

　　三、轉增公司資本。

　　公司法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金不得少于轉贈前公司注冊資本的25%。

　　第七章勞動人事、工資分配

　　運輸公司章程第四十四條公司按照《中華人民共和國勞動法》，維護公司勞動者的合法權益，公司按照國家法定假日休假，公司與職工因勞動關系發生爭議，應按勞動爭議法規處理。

　　運輸公司章程第四十五條公司勞動人事和用工制度實行全員聘用勞動合

　　同制，試用期三個月。除由董事會聘用的總經理、副總經理以及其他高級管理人員外，員工一律由公司按全員聘用合同制管理規定進行聘用，簽訂勞動合同。職工按照勞動合同規定，享受權利、承擔義務。公司有權決定招聘和辭退經營管理人員和職工，有權對違紀職工和不合格職工按規定進行處理，職工也可按規定選擇單位。

　　在實行勞動合同制的同時，公司對各級管理人員實行聘任制，總經理、副總經理及其他高級管理人員任期與董事相同，屆滿可連聘連任。

　　運輸公司章程第四十六條公司按照國家法律、法規對職工退休養老金、失業保險、大病醫療統籌等職工應享受的社會保險待遇的規定，參加社會保險，為職工辦理社會保險手續。

　　公司職工有辭職自由，但必須依法在辭職前三十天提出書面申請，以公司總經理授權人批準后履行有關手續，未經批準擅自離職而造成公司經濟損失的，必須依法賠償。

　　第八章公司合并、分立

　　運輸公司章程第四十七條公司合并、分立方案由董事會擬定，經出資人批準后，報請原批準機關審批。

　　運輸公司章程第四十八條公司合并可以采取新設合并或吸收合并兩種形式。

　　公司合并，應當由合并各方簽訂合并協議，并編制資產負債表及財產清單。公司合并時，合并各方的債權、債務應由合并后存續的公司或者新設立的公司承續。

　　運輸公司章程第四十九條公司分立，其財產應當作相應的分割。公司分立前的債權債務由分立后的公司承擔連帶責任。但是，公司在分立前與債權人就債務清償達成書面協議另有約定的除外。

　　運輸公司章程第五十條公司合并、分立或減少注冊資本時，必須編制資產負債表及財產清單。

　　公司應當自做出合并、分立、減少注冊資本決議之日起十日內通知債權人，并于三十日內在報紙上進行公告。債權人自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自公告之日起四十五日內，有權要求公司清償債務或者提供相應擔保，不清償債務或不提供擔保的，公司不得合并、分立或者減少注冊資本。

　　運輸公司章程第五十一條公司合并或者分立，登記事項發生變更的，應當依法向公司登記機關辦理變更登記；公司解散的，應當依法辦理公司注銷登記；設立新公司的，應當依法辦理公司設立登記。

　　公司增加或減少注冊資本，應當依法向公司登記機關辦理變更登記。公司減少注冊資本后的注冊資本不得低于法定的最低限額。

　　第九章公司破產、解散和清算

　　運輸公司章程第五十二條公司有《公司法》第181條規定情形之一解散。

　　運輸公司章程第五十三條公司解散時，應當自公司作出解散決議之時起十五日內成立清算組，清算組成員由公司董事會確定。逾期未成立清算組的，債權人可以申請人民法院指定有關人員成立清算組進行清算。公司因各種原因被依法宣告破產的，由人民法院依照有關法律法規，組織成立清算組，對公司進行破產清算。

　　第五十四條清算組在清算財產期間行使下列職權：

　　一、清理公司財產，分別編制資產負債表和財產清單；

　　二、通知或者公告債權人；

　　三、處理與清算有關的公司未了結業務；

　　四、清繳所欠稅款；

　　五、清理債權、債務；

　　六、代表公司參與民事訴訟活動。

　　運輸公司章程第五十五條清算組應當自成立之日起十日內通知債權人，

　　并于六十日內在報紙上公告。債權人應當在接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自公告之日起四十五日內，向清算組申報其債權。債權人申報其債權，應說明債權的有關事項，并提供證明資料，清算組應當對債權進行登記。

　　運輸公司章程第五十六條清算組在清理公司財產，編制資產負債表和財產清單后，應當制定清算方案，并報有關主管機關確認。

　　運輸公司章程第五十七條公司財產優先撥付清算組費用后，按下列順序

　　進行清償：

　　一、所欠公司職工工資、勞動保險費用；

　　二、繳納所欠稅款；

　　三、清償公司債務。

　　清算期間，公司不得開展新的經營活動。

　　運輸公司章程第五十八條公司清算結束后，清算組應當制作清算報告，報成都市國有資產管理委員會確認，依法申請注銷公司登記，公告公司終止。

　　第十章章程修改

　　運輸公司章程第五十九條公司可根據需要修改公司章程。修改公司章程，應經公司董事會三分之二的董事通過。

　　第十一章附則

　　運輸公司章程第六十條本章程若與國家法律、行政法規和國務院決定有抵觸之處，依照法律，依照管理法規執行。

　　運輸公司章程第六十一條本章程經公司董事會通過后，應報XXX國有資產管理委員會和公司登記機關備案。

　　運輸公司章程第六十二條本章程由公司董事會負責解釋。

　　年月日

　　運輸公司章程

公司章程7

　　注冊香港公司的名稱

　　股份有限公司或保證有限公司應以Limited作為其名稱的最后用語。

　　香港公司不得以下列名稱登記：

　　(1)與香港公司注冊署公司名冊已有名稱相同的名稱;

　　(2)與根據香港條例組成或設立的法人實體名稱相同的名稱;

　　(3)行政長官認為，該名稱的使用將構成觸犯刑法;

　　(4)行政長官認為，該名稱冒犯或違反公共利益。

　　除非經行政長官同意，否則香港公司不得以下列名稱注冊：British，Building Society，Chamber of Commerce，Chartered，Cooperative，Imperial，Kaifong，Mass Transit，Municipal，Royal，Savings，Tourist Association，Trust，Trustee，Underground Railway 。

　　公司法定地址

　　香港公司在香港應設有注冊辦事處。該處應是公司實際從事經營管理活動的地方。章程大綱應載明注冊辦事處的地址，以便香港政府、法院以及與公司有往來的第三者進行聯系。該注冊辦事處如在公司設立后變更，應立即通知香港公司注冊署，否則將被處以罰款。

　　公司宗旨

　　宗旨條款規定了設立公司所追求的目標，并由此限制了公司的活動范圍。其重要法律后果是，公司的活動如超越該條款規定的范圍，即屬越權行為而歸于無效。公司具有明確的宗旨不僅使股東了解其投資的目的，也保護了與公司交易的第三人。

　　《香港公司條例》第5條只規定，各公司的章程大綱應規定公司的宗旨，但對宗旨條款的用語未作具體規定。傳統上，宗旨條款通常以簡單用語表述，法院也承認，公司表述的宗旨可自由解釋。近來，在各公司的章程大綱中，普遍規定了冗長的宗旨條款，不僅包括公司設立時設計經營的業務，還包括公司將來可能經營的業務。這種實踐反映了當事人的新認識，即公司可能迅速發展有利可圖的副業，經過一段時期，副業可能變成比設立時的主業更為重要。

　　盡管現代趨勢是在章程大綱中規定所有可能的公司活動，法院一般會承認在商務公司的宗旨中隱含一些權力，無須明文規定于章程大綱。

　　這類隱含權力包括：

　　(1)借貸金錢和取得貸款而抵押財產;

　　(2)個別出售公司財產(不是出售整個企業);

　　(3)聘用和解僱僱員和代理人;

　　(4)起訴和應訴;

　　(5)支付獎金和退休金給僱員和前僱員。

　　1984年《香港公司條例(修正)》為在該條例實施后組建的公司簡化了隱含權力的`概念。

　　根據第5條第5款，此類公司除非在其章程大綱或章程細則中有明示排除或修改，均被視為具有在該條例附件7所列舉的全部權力。在宗旨條款中，即使明示規定了公司的附屬權力，在公司的主要宗旨未能適用時，附屬權力亦歸于無效。最常見的解決辦法是在章程大綱中增加一條款，規定章程大綱的各條款均包含一個獨立的主要宗旨。

　　公司成員(股東)的責任

　　股份有限公司或保證有限公司的章程大綱，必須表明其成員的責任是有限的。如果是董事、經理負無限責任的有限公司，還必須載明上述人員的無限責任。即使名稱被允許免除“Limited”的有限公司，在此條款中也應表明其成員的責任是有限的。

　　如果是保證有限公司，還應規定有關保證的細節，包括各成員在公司結業時(作為成員時)保證繳付公司的數額。公司如在某成員終止其成員資格的一年內結業，該成員對其終止成員資格前公司發生的債務、公司結業的費用以及成員間捐助權利的評估費用仍應承擔繳付責任。上述成員或前成員在公司結業時應繳付的數額，可規定以一定的數額為限。

　　無限公司的章程大綱可不規定公司成員的無限責任。然而，如果無限公司重新登記為有限公司，應在其章程大綱中作出有關成員責任的規定。

　　公司股本

　　股份有限公司的章程大綱應載明公司擬注冊的授權股本總額、股份的劃分方法及股票的票面價值。例如規定，授權股本總額為一千港元，分為一百股，每股十港元。

　　章程大綱的簽署人至少應認繳一股。各簽署人應與其名字相對應，記載其認繳的股份數。

　　組織條款(the association clause)

　　組織條款是章程大綱的最后條款。章程大綱的簽署人(兩人以上)應在此條款中表明其擬分別繳付的股份數額并宣稱其組成為公司的意愿。簽署人應在證人出席的情況下分別簽署此條款。證人也應以合法的形式簽署并表明其職務和地址，以示證實。

　　其它條款

　　除上述法定條款外，在公司章程大綱中可規定其它條款。在一般情況下，此類條款可通過特別決議予以修改，但也可能作出不準許修改的特別規定。此類條款最常用于規定不同種類股份的特別權利。由于章程大綱的效力優于章程細則，此類條款的規定如與章程細則抵觸，仍具有法律效力。

公司章程8

　　第一章總則

　　第一條依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及國家有關法律、法規的規定，制定本章程。

　　第二條公司以其全部財產對公司的債務承擔責任，股東以其認繳的出資額為限對公司承擔責任。

　　第三條公司依法經公司登記機關取得法人資格、合法權益受國家法律保護。

　　第四條公司從事經營活動，必須遵守法律、行政法規，遵守社會公德、商業道德，誠實守信，接受政府和社會公眾的監督，承擔社會責任。

　　第五條本章程中的各項條款與國家法律、法規、規章不符的，以法律、法規、規章的規定為準。

　　第二章公司名稱、住所和類型

　　第六條公司名稱：______________________________________________

　　第七條公司住所：______________________________________________

　　第八條公司類型：有限

　　第三章公司經營范圍

　　第九條公司經營范圍：_____________________________________________

　　（注：如有審批事項請按許可證核定范圍填寫；以上經營范圍以工商登記機關核準為主）

　　第四章公司注冊資本及股東的姓名（名稱）、出資額、出資時間及出資方式

　　第十條公司注冊資本________萬元人民幣。

　　第十一條股東的姓名（名稱）、出資額、認繳比例、認繳額、認繳時間及出資方式如下：

　　股東________認繳________萬元人民幣，出資方式為貨幣出資，出資期限為__

　　________年________月________日前到位。

　　第十二條股東應當按期足額繳納各自認繳的出資額。股東以貨幣出資的，應當將貨幣出資足額存入新設立公司在銀行開設的帳戶；以非貨幣財產出資的，應當依法辦理其財產權的轉移手續。

　　第十三條公司股東對繳納出資情況相互監督并對其真實性、合法性負責。

　　第十四條公司成立后，本公司應向股東簽發出資證明書，并置備股東名冊。

　　第五章股東的權利和義務

　　第十五條公司的投資人是公司股東，股東依照法律、法規和公司章程享受權利，承擔義務。

　　第十六條股東行使下列職權：

　　（一）決定公司的經營方針和投資計劃；

　　（二）委派和更換執行董事、監事，決定有關執行董事、監事的報酬事項；

　　（三）審議批準董事會的報告；

　　（四）審議批準監事會的報告；

　　（五）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；

　　（六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案；

　　（七）對公司增加或者減少注冊資本做出決定；

　　（八）對發行公司債券做出決定；

　　（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式做出決定；

　　（十）修改公司章程；

　　（十一）法律、法規和公司章程規定的其他職權。

　　第十七條股東做出本章程第十六條所列決定，應當采用書面形式，并由股東簽字蓋章后置備于公司。

　　第十八條股東負有下列義務：

　　一、依照公司章程規定繳納所認繳的出資；

　　二、依其所認繳的出資額對公司承擔責任；

　　三、公司辦理注冊登記后，不得抽回出資；

　　四、遵守公司章程，維護公司利益；

　　五、法律、法規和公司章程規定的其他義務。

　　第六章公司的機構及其產生辦法、職權、議事規則

　　第十九條公司不設董事會，設執行董事一人，由股東任命產生。執行董事任期三年，任期屆滿，連選可以連任。

　　第二十條執行董事行使下列職權：

　　（一）負責向股東報告工作；

　　（二）執行股東的決定；

　　（三）決定公司的經營計劃和投資方案；

　　（四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；

　　（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

　　（六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發行公司債券的方案；

　　（七）制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；

　　（八）決定公司內部管理機構的設置；

　　（九）決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，并根據經理的提名決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項；

　　（十）制定公司的基本管理制度；

　　（十一）法律、法規和公司章程規定的其他職權。

　　第二十一條公司設經理，由執行董事兼（聘）任。經理對執行董事負責，行使下列職權：

　　（一）主持公司的生產經營管理工作，組織實施股東決定；

　　（二）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；

　　（三）擬訂公司內部管理機構設置方案；

　　（四）擬訂公司的基本管理制度；

　　（五）制定公司的具體規章；

　　（六）提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人；

　　（七）決定聘任或者解聘除應由股東決定聘任或者解聘以外的負責管理人員及分公司負責人；

　　（八）法律、法規和公司章程規定的其他職權。

　　第二十二條公司不設監事會，設監事一人，由股東任命產生；監事的任期每屆為三年，任期屆滿，可連選連任。

　　第二十三條監事行使下列職權：

　　（一）檢查公司財務；

　　（二）對執行董事、高級管理人員執行公司職務的.行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東決定的執行董事、高級管理人員提出罷免的建議；

　　（三）當執行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執行董事、高級管理人員予以糾正；

　　（四）向股東議提出提案；

　　（五）依照《公司法》第一百五十二條的規定，對執行董事、高級管理人員提起訴訟；

　　（六）法律、法規和公司章程規定的其他職權。

　　第七章公司的法定代表人

　　第二十四條執行董事（經理）為公司的法定代表人。

　　第二十五條法定代表人行使下列職權：

　　（一）代表公司簽署有關文件；

　　（二）代表公司簽訂合同；

　　（三）公司章程規定的其他職權。

　　第八章公司財務會計

　　第二十六條公司按照法律、法規和國務院財政部門制定的《企業財務通則》、《企業會計準則》的規定，制定和實施公司的財務、會計制度。公司會計核算采用公歷紀年制，自1月1日起至12月31日止為一個會計年度。

　　第二十七條公司應在每一個會計年度終時編制財務會計報告，并依法經會計師事務所審計。并于15日內將財務會計報告送交股東。

　　第二十八條公司聘用、解聘承辦公司審計業務的會計師事務所，由股東作出決定。

　　第九章股東認為需要規定的其他事項

　　第二十九條公司不設營業期限（公司營業期限長期年，自公司營業執照簽發之日起計算）。

　　第三十條有下列情形之一的，公司清算組應當自公司清算結束之日起30日內向原公司登記機關申請注銷登記：

　　（一）公司被依法宣告破產；

　　（二）公司章程規定的營業期限屆滿或者公司章程規定的其他解散事由出現，但公司通過修改公司章程而存續的除外；

　　（三）股東決定解散；

　　（四）依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；

　　（五）人民法院依法予以解散；

　　（六）法律、行政法規規定的其他解散情形。

　　第十章附則

　　第三十一條本章程為公司經營管理活動的基本準則，公司股東、執行董事、經理、監事及其他管理人員應嚴格遵守。

　　第三十二條本章程未盡事宜，由公司股東，依照國家法律、法規及本章程的原則作出具體規定。

　　第三十三條本章程解釋權歸公司股東。

　　第三十四條本章程經股東簽字后生效，修改時亦同。

　　第三十五條公司登記事項以公司登記機關核定的為準。

　　第三十六條本章程一式四份，并報公司登記機關一份。

公司章程9

　　第一章公司名稱和住所

　　第一條公司名稱：_______________________

　　第二條公司住所：_______________________

　　第二章公司經營范圍

　　第三條公司經營范圍：__________________

　　第三章公司注冊資本

　　第四條公司注冊資本：___________

　　第四章股東的姓名或者名稱

　　第五條股東姓名： ___ 身份證號：_________

　　第五章股東的姓名、出資方式、出資額

　　第六條股東郭純認繳出資___ 萬元，于___年___月___日前繳足。

　　第六章公司的機構及其他產品辦法、職權、儀事規則

　　第七條本公司不設股東會，股東行使下列職權：

　　(1) 決定公司的經營方針和股資計劃;

　　(2) 選舉和更換由股東代表出任的監事，決定監事的報酬事項;

　　(3) 審議批準監事的報告;

　　(4) 審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案;

　　(5) 審議批準公司的例如分配方案和彌補虧損的方案;

　　(6) 對公司增加或者減少注冊資本作出決議;

　　(7) 對股東向股東以外的人轉讓出資作出決議;

　　(8) 對公司合并、分立、更變公司形式，解散和清算事項作出決議;

　　(9) 修改公司章程;

　　(10) 聘任或解聘公司經理;

　　對前款所列事項股東直接作出決定，并在決定文件上簽名、蓋章。

　　第七章公司法定代表人

　　第八條不設董事會，設執行董事一人，執行董事為公司法定代表人。執行董事任期3年，任期屆滿，可連連連任。

　　第九條執行董事行使下列權利：

　　(1)決訂公司的經營計劃和股資方案;

　　(2)制訂公司的年度財務方案、決算方案;

　　(3)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

　　(4)擬訂公司增加或減少注冊資本的方案;

　　(5)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散方案;

　　(6)決定公司內部管理機構的設置;

　　(7)提名公司經理人選，根據經理的提名，聘任或者解聘公司副經理，財付通負責人，決定其報酬事項;

　　(8)定制公司的基本管理制度;

　　(9)公司章程規定的其他職權;

　　第十條公司設經理一名，由執行董事兼任。行使下列權利：

　　(1)主持公司的生成經營管理工作;

　　(2)組織實施公司年度經營計劃和股資方案;

　　(3)擬定公司內部管理機構設置方案;

　　(4)擬定公司的基本管理制度;

　　(5)制定公司的具體規章;

　　(6)提請聘任或者解聘公司副經理，財務負責人;

　　(7)聘任或者解聘除應由執行董事聘任或者解聘以外的負責人管理人員;

　　經理列席股東會議。

　　第十一條公司設監事一人，由公司股東聘任產生。監事對股東負責監事任期每屆3年，任期屆滿，可連選連任。

　　監事任期屆滿未及時改選，在改選出的監事就任前，原監事仍應當依照法律、行政法規和公司章程的規定，履行監事職務。

　　監事行使下列職權：

　　(1) 檢查公司財務;

　　(2) 對執行董事、經理行使公司職務時違反法律、法規或者公司章程的行為進行監督。

　　(3) 當執行董事、經理的行為損害公司的利益時，要求執行董事、經理矛以糾正;

　　(4) 提議召開臨時股東會議;

　　(5) 公司章程規定的其他職權;

　　監事列席股東會議。

　　第十二條公司執行董事、經理、財務負責人不得兼任公司監事。

　　第八章股東的權利和義務

　　第十三條股東享受有如下權利;

　　(1) 參加或者推選代表加股東會并根據其出資份額有表決權;

　　(2) 了解公司經營狀況和財務狀況;

　　(3) 選舉和被選舉為執行董事或者監事;

　　(4) 依照法律、法規和公司章程的章程獲取鼓利并轉讓;

　　(5) 優先購買其他股東轉讓的出資;

　　(6) 優先購買公司新增的注冊資本;

　　(7) 公司終止后，依法分的公司的剩余財產;

　　(8) 有權查閱股東會會議記錄和公司財務報告;

　　第十四條股東程度以下義務

　　(1) 遵守公司章程;

　　(2) 按期繳納所認繳出資;

　　(3) 依其所認繳的出資額承擔公司的債務;

　　(4) 在公司辦理登記注冊手續后，股東不得抽回投資;

　　第九章股東轉讓出資的條件

　　第十五條股東可轉讓其全部或者部分出資。

　　第十六條股權轉讓后，公司應當注銷原股東的出資證書，向新股東簽發出資證書，并相應修改公司章程和股東名冊中有關股東及其出資額的記載。

　　第十章財務、會計、利潤分配及勞動用工制度

　　第十七條公司應當依照法律、行政法律和國務院財政主管部門的規定建立本公司的財務會計報告，并應于第二年三月三十一日前送交各股東。

　　第十八條公司利潤分配按照《公司法》及有關法律、法規，國務院財政主管部門的規定執行。

　　第十九條公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的百分之十列入法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可以不在提取。

　　第二十條勞動用工制度按國家法律、法規及國務院勞動部門的有關規定執行。

　　第十一章公司的解散事由與清算辦法

　　第二十一條公司的經營期限為20年，從《企業法人營業執照》簽發之日起計算。

　　第二十二條公司有下列情形之一的'，可以解散;

　　(1) 公司章程規定的經營期限屆滿或者公司章程規定的其他解散事由出現時;

　　(2) 全體股東同意解散;

　　(3) 因公司合并或者分立需要解散的;

　　(4) 依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷;

　　(5) 公司經營管理發現嚴重困難，繼續存續會使股東利益受到重大損失，通過其他途徑不能解決的，持有公司全部股東表決權百分之十以上的股東，可以請求人民法院解散公司。

　　第二十三條公司解散時，應依《公司法》的規定成立清算組結公司進行清算。清算結束后，清算組應當制作清算報告，報公司股東或者有關主管機關確認，并報送公司登記機關，申請注銷公司登記，公告公司終止。

　　第十二章股東認為需要規定的其他事項

　　第二十四條公司根據需要或涉及公司登記事項變理的可修改公司章程，修改后的公司章程不得與法律、法規相抵觸，修改公司登記機關備案，涉及變更登記事項的，同時應向公司登記機關做變更登記。

　　第二十五條公司章程的解釋權于公司股東。

　　第二十六條公司登記事項以公司登記機關核定的為準。

　　第二十七條公司章程條款如與國家法律、法規相抵觸的，以國家法律法規為準。

　　第二十八條本章程經各方處長人共同訂立，自公司設立之日起生效。

　　第二十九條本章程一式三份，公司留存一份，并報公司登記機關備案一份。

公司章程10

各部門：

　　為使本公司人事日常行為規范化、制度化和統一化，使公司員工的管理有章可循，提高工作效率、責任感和歸屬感，特制定本手冊。本手冊適用于本公司正式員工、短期合同工、借聘人員和實習員工，員工應認真學習并服從管理。由于公司的發展與經營環境的不斷變化，本手冊中規定的政策都有可能隨之相應地修訂并及時做出公告。現規定如下:

　　1、上班時間:9:00-------凌晨00:00如還有客戶在線咨詢，接待客服工作自動延長。下班人員不得過晚務必凌晨2:00前休息，特殊情況除外，我們也會進行核實情況是否屬實，如有虛假托詞、推辭、借口一律按公司條例處理，扣除對應的獎金。公司按例規定每周1天帶薪假期(如需要請假必須向主管部門提前申請，得到批準后才能放假)

　　2、每位客服一本備忘錄，在工作過程中，每遇到一個問題或想法馬上記錄下來，相關辦公文件到財務部登記領取，如有遺失，自己補足。

　　3、每月不定時召開公司例會，由部門主管或是總經理主持會議，傳達當月的會議內容。

　　4、在工作中要學會記錄，記錄自己服務的`客戶上的成交比率，學會計算，才會想要進步。

　　5、新產品上線前，由客服組長負責給客服上課，介紹新產品，客服必須在新產品上架前掌握產品屬性。新的客服有權利要求客服組長介紹自己想了解的產品，也有義務去認識所有產品。

　　6、接待好來咨詢的每一位顧客，文明用語，禮貌待客，不得影響公司形象，如果一個月內因服務原因收到買家投訴，根據具體情況進行處理分析給予相應的措施與處罰。

　　7、上班時間不得遲到，早退，曠工，如有事離崗需向主管部門請示得到批準后才能離開，否則視為早退行為。相應處罰措施如下：早退：如有早退行為，一次罰款50元(當月累計，當月扣除)遲到：遲到一分鐘罰款五元，遲到半小時，則扣當天底薪，遲到超過一小時，扣除兩天底薪工資，以此類推(當月累計，當月扣除)曠工：對于無故曠工行為，一次罰款200元，如無故曠工當月達到2次，公司有權直接作開除處理。(當月累計，當月扣除)

　　8、上班時間不得做與工作無關的事情，除公司的阿里旺旺外，一律不準登陸私人的旺旺、看視頻和玩游戲等影響工作事物，嚴禁私自下載安裝軟件，違者一次罰款50元

　　9、保持桌面整潔，保持辦公室衛生，每天上班前要清潔自己辦公桌，禁止放一些雜物

　　10、公司新員工入職后，由部門主管安排新員工進行上機操作培訓工作，一人帶一個，上手最快的，可以提前轉正。

　　11、嚴格恪守公司秘密，不得將同事聯系方式、客戶資料等隨意透露給他人，違者按公司相關條例處罰，情節嚴重直接作開除處理。

　　12、銷售部在開空調時間，嚴禁吸煙，違者一次罰款50元(需要抽煙請到室外)

　　xx股份有限公司

　　9月29日

公司章程11

　　一、公司章程法律性質的探討

　　對于公司章程性質的學說中，主要有契約說、自治法規說、“行為”要件說、折中說等。其中支持契約說或自治法規說的學者較多，爭論也較大。

　　(一)契約說

　　契約說為英美法系大部分學者主張，認為公司是許多自愿締結合約的股東、債權人、董事等之間的協議。契約是當事人設立、變更或終止民事權利義務關系的協議，表現在公司章程上是規范公司與股東之間權利義務的協議。盡管契約說從意思自治原則出發，但公司章程和民法上傳統的契約說有較大差別，尤其無法解決公司章程的外部性、涉他性的問題：一是章程的多數決與契約協商一致原則的矛盾，修改公司章程只需三分之二的股東通過即可，中小股東難有真實意思的表達;二是公司章程約束未簽署章程的股東，包括未參加章程制定和表決的股東及后加入的股東;三是章程的大量強制性規定與契約由任意性規范組成之間的矛盾。根據契約法的一般原理，相對性和意思自治原則在“公司章程契約說”受到了挑戰，將公司章程等同于契約，受契約法原理的支配，必然會大幅度地修改民法上有關契約的規定。

　　通過格式合同理論來解釋以上難題：從章程條款的反復適用性、不可協商性特征分析，對后加入的股東實際上是一種格式合同，可以通過接受或者拒絕選擇是否成為股東，加入的意思表示說明未簽章的股東認同章程的內容;而三分之二多數表決程序，實際上股東在初始章程中“同意”在以后的章程修改中采取多數表決權通過的方式，即以約定的方式限制了部分股東及公司其他組成者的權利。這種解釋顯然過分強調契約的正義性，使契約自由原則大打折扣，破壞了民法上的契約理論。

　　現代契約制度的發展，出現了向第三人或由第三人履行的契約，突破了相對性原則。對第三人的拘束力，在一般情況下，表現為任何第三人不得侵害合同債權，在合同債權人行使撤銷權或代位權時涉及第三人。但是契約的涉他效力僅限于攸關契約當事人利益的第三人，而章程的涉他效力則未必關乎訂立當事人的利益，“契約說”的缺陷在于“難解公司章程之涉他效力，如股東結構變化格局中公司章程之屬性、公司章程于治理領域之諸如強制性效力等”。此外，契約說對一人公司章程的解釋也過于牽強。

　　(二)自治法規說

　　自治法規說認為公司章程是公司內部的自治法，公司設立者在接受公司法的強制性規定條款的前提下所制定的自治性行為規范。其特點主要表現在：第一，自治性。自治團體在不違反憲法和法律的情況下，制定自治協議，以調整自治組織內部和相互之間的關系，行使自治權利和實現共同利益。即自治團體自行制定、執行實施。第二，法規性。法規通過設立以權利義務為內容的行為模式的方式，指引行為，將納入統一的秩序之中，這一點和公司章程通過分配公司組成者的權利義務從而確定了公司內部的行為模式，建立公司秩序是相似的;另一方面，公司章程在內部具有強制約束力，對于公司組成人員來說，公司章程是約束公司內部人員的類法規范。

　　反對自治法規說者認為該說存在缺陷：第一，公司章程存在與公司法界分的難題;第二，公司章程是公司作為社團法人的自律性規范，生效時間應該是公司法人成立之時即公司注冊登記之時，這就會造成公司成立之前的法律關系特別是公司發起設立階段的投資者之間的權利義務關系得不到調整。

　　對此，首先應當認識到公司章程是在法律規定的'范圍內制定的，章程的制定者必須遵守法律的強制性規定和社會公序良俗。這并沒有影響自治法規說對“公司自治”理論的作用，任何權利義務都存在邊界，否則權利濫用的后果是任何權利都得不到保障。公司章程訂立所遵循的原則——“不重復規定”原則與“不沖突”原則很好地體現了章程與公司法的銜接，并且必須遵守公司法的強制性規定，并不會出現兩者難以界分的難題。其次，公司章程生效問題存在不同的看法，即使皆持“自治法規”說的學者對此也是有爭議的，一種觀點為“公司成立說”，另一種觀點為“區分對待說”，其中又有區分，一是對于有限責任公司和發起設立的股份有限公司，公司章程自全體股東或者發起人簽名、蓋章時生效，對于募集設立的股份有限公司則自創立大會通過時生效;二則從公司章程內容角度出發，認為調整發起設立公司的投資者關系的內容，自簽字蓋章時生效，其他部分則自公司成立時生效。

　　公司章程區別于公司設立協議，公司設立協議只在發起人之間具有法律約束力，遵循合同法的一般規則，效力期間從設立行為開始至設立過程終止，即公司的成立意味著設立協議因履行而終止。這也就是說，公司成立之前并不會出現約束力真空的狀態，而是由公司設立協議對此期間的法律關系進行調整。另外，上述反對自治法規說的論據其實是反對“章程生效時間”學說中的“公司成立說”，而并沒有否定自治法規說。

　　二、探討公司章程法律性質的意義

　　對公司章程性質的不同看法涉及到公司章程效力問題，公司章程效力由公司章程性質確定，如果將章程定性為契約，則公司章程效力即為契約效力，包括對契約自身的效力和對當事人之間的效力;自治法規說則將公司效力分為自治規范本身效力、時間效力以及對人的效力等。

　　另外，公司章程是股東權利的淵源之一，所以公司章程的性質對于股東權的行使與救濟的途徑與方法具有相當的聯系：一是在契約說下，股東應當嚴格依照章程行使權利，因為應遵循在合意的基礎上達成的一致協議，而自治法規說則賦予了股東行使權利的靈活性，股東不僅可以在章程規定的范圍內行使自己的權利，也可以在一定范圍內對章程做出修改。二是違反公司章程時，契約說以股東承擔違約責任來處理，自治法規說則要求股東承擔侵權責任。另一方面涉及到原告資格的問題，由于將公司章程認定為多方契約，則公司和股東皆可以提起訴訟;而在侵權之訴中，訴訟主體一般為公司而非股東個人。這是由于自治法規通過內部機制的平衡來對其遭受損害的權利加以糾正與補償，但這并不能排除在公司章程無法救濟時，中小股東仍可以通過司法程序和行政程序尋求外部的救濟。而在契約說前提下，“由于法律的一般原則是一項合約，無論其是否合理公正，通常應該依據其簡單的條款來執行，除非違反了法律的強行性規定，或喪失合同履行的基礎”，使得股東在救濟自身權利時必須嚴格按照章程的規定。

公司章程12

　　第一章總則

　　第一條為規范公司的行為，保障公司股東的合法權益，根據中華人民共和國公司法有關法律、法規規定，結合公司的實際情況，特制定本章程。

　　第二條公司名稱：_________________有限公司

　　公司住所：____________________________

　　第三條公司由_____________、_______________、______________共同投資組建。公司依法在寧波市工商行政管理局登記注冊，取得企業法人資格。公司經營期限為_______年。

　　第四條公司為有限責任公司，實行獨立核算，自主經營，自負盈虧。股東以其出資額為限對公司承擔責任，公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。

　　第五條公司應遵守國家法律、法規及本章程規定，維護國家利益和社會公共利益，接受政府有關部門監督。

　　第二章經營范圍

　　第六條經營范圍：__________________________________________________________

　　第三章注冊資本及出資方式

　　第七條公司注冊資本為人民幣_________萬元。

　　第八條公司各股東的出資方式和出資額：

　　（一）___________以________出資，為人民幣_______萬元，占_____％.

　　（二）___________以________出資，為人民幣_______萬元，占_____％

　　（三）___________以________出資，為人民幣_______萬元，占_____％

　　第九條股東應當足額繳納各自所認繳的出資，股東全部繳納出資后，必須經法定的

　　驗資機構驗資并出具證明（以非貨幣形式出資的，章程應就實物轉移的方式，工業產權，非專利技術，土地使用權轉讓事宜及期限作出規定）。

　　第四章股東轉讓出資的條件

　　第十一條股東之間可以相互轉讓其全部出資或者部分出資。股東向股東以外的人轉讓其出資時，必須經全體股東過半數同意；不同意轉讓的股東應當購買該轉讓的出資，如果不購買該轉讓的出資，視為同意轉讓。

　　經股東同意轉讓的出資，在同等條件下，其他股東對該出資有優先購買權。

　　第五章股東和股東會

　　第十二條股東是公司的出資人，股東享有以下權利：

　　（一）根據其出資份額享有表決權；

　　（二）有選舉和被選舉執行董事、監事權；

　　（三）查閱股東會記錄何財務會計報告；

　　（四）依據法律、法規和公司章程規定分取紅利；

　　（五）依法轉讓出資，優先購買公司其他股東轉讓的出資；

　　（六）優先認購公司新增的注冊資本；

　　（七）公司終止后依法分得公司的剩余財產。

　　第十三條股東負有以下義務：

　　（一）繳納所認繳的出資；

　　（二）依其所認繳的出資額承擔公司債務；

　　（三）公司辦理工商登記后，不得抽回出資；

　　（四）遵守公司章程規定。

　　第十四條公司股東會由全體股東組成，是公司的權力機構。

　　第十五條股東會行使下列職權：

　　（一）決定公司的經營方針和投資計劃；

　　（二）選舉和更換執行董事，決定有關執行董事的報酬事項；聘任或者解聘公司經理，決定其報酬事項；

　　（三）選舉和更換由股東代表出任的監事，決定有關監事的報酬事項；

　　（四）審議批準執行董事的報告；

　　（五）審議批準監事的報告；

　　（六）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；

　　（七）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

　　（八）對公司增加或者減少注冊資作出決議；

　　（九）對股東向股東以外的人轉讓出資作出決議；

　　（十）對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議

　　（十一）修改公司章程。

　　第十六條股東會會議一年召開一次。當公司出現重大問題時，代表四分之一以上表決權的股東，執行董事或監事，可提議召開臨時會議。

　　第十七條股東會會議由執行董事主持。執行董事因特殊原因不能履行職務時，由其指定的.其它股東主持。

　　第十八條股東會會議由股東按照出資比例行使表決權。一般決議必須經代表過半數表決權的股東通過。對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、解散或變更公司形式以及修改章程的決議，必須經代表三分之二表決權的股東通過。

　　第十九條股東會應當對所議事項的決議作出會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。

　　第六章執行董事

　　第二十條公司設執行董事一人，由股東會選舉產生。執行董事為公司的法定代表人，兼任公司經理。

　　第二十一條執行董事行使下列職權;

　　（一）負責召集股東會，并向股東會報告工作；

　　（二）執行股東會的決議；

　　（三）決定、實施公司的經營計劃和投資方案；

　　（四）制定公司的年度財務預、決算方案；

　　（五）制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

　　（六）制定公司增加或者減少注冊資本的方案；

　　（七）擬定公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；

　　（八）決定公司內部管理機構的設置；

　　（九）聘任或者解聘公司的副經理、財務負責人，決定其報酬事項；

　　（十）制定公司的基本管理制度。

　　第二十二條執行董事任期三年，任期屆滿，連選可以連任。執行董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務。

　　第七章監事

　　第二十三條公司設監事一人，任期三年。監事任期屆滿，連選可以連任。

　　第二十四條監事行使下列職權：

　　（一）檢查公司財務；

　　（二）對執行董事、經理執行公司職務時違反法律、法規或者公司章程的行為進行監督；

　　（三）當執行董事和經理的行為損害公司的利益時，要求執行董事和經理予以糾正；

　　（四）提議召開臨時股東會。

　　第八章財務會計制定

　　第二十五條公司應當依照法律、行政法規和國務院財政主管部門的規定建立本公司的財務、會計制度。

　　第二十六條公司應在每一會計年度終了時制作財務會計報告，依法經審查驗證，并在制定后十五日內，報送公司全體股東。

　　第二十七條公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金，并提取利潤的百分之五至百分之十列入公司法定公益金。

　　第二十八條公司法定公積金不足以彌補上一年度公司虧損的，在依照前條規定提取法定公積金和法定公益金之前，先用當年利潤彌補虧損。

　　第二十九條公司彌補虧損和提取法定公積金、法定公益金后所余利潤，按照股東出資比例分配。

　　第九章公司的解散和清算辦法

　　第三十條公司有下列情形之一的，可以解散：

　　（一）營業期限屆滿；

　　（二）股東會決議解散；

　　（三）因公司合并或者是分立需要解散的；

　　（四）公司違反法律、行政法規被依法責令關閉的；

　　（五）其他法定事由需要解散的。

　　第三十一條公司依照前條第（一）項、第（二）項規定解散的，應當在十五日內成立清算組，清算組人選有股東會確定；依照前第（四）、（五）向規定解散的，由有關主管機關組織有關人員成立清算組，進行清算。

　　第三十二條清算組應按國家法律、行政法規清算，對企業財產、債券、債務進行全面清算，編制資產負債表和財產清單，制定清算方案，報股東會或者有關主管機關確認。

　　第三十三條清算結束后，清算組應當提出清算報告并造具清算期內收支報表和各種財務帳冊，經注冊會計師或審計師驗證，報股東會或者有關主管機關確認后，向原工商登記機關申請注銷登記，經核準后，公告公司終止。

　　第十章附則

　　第三十四條本章程經股東簽名、蓋章，在公司注冊后生效。

　　股東簽名、蓋章：_________________

　　__________________

　　___________________

　　年月日

公司章程13

　　通過章程自治實現公司自治，這也是新公司法對于公司章程功能和作用的定位。

　　第一章總則第一條為維護公司、股東的合法權益，規范公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和其他有關法律、行政法規的規定，制訂本章程。

　　第二條公司名稱： (以下簡稱公司)

　　第三條公司住所：

　　第四條公司營業期限：永久存續(或：自公司設立登記之日起至年月日)。

　　第五條董事長為公司的法定代表人(或：經理為公司的法定代表人)。

　　第六條公司是企業法人，有獨立的法人財產，享有法人財產權。股東以其認繳的出資額為限對公司承擔責任。公司以全部財產對公司的債務承擔責任。

　　第七條本章程自生效之日起，即對公司、股東、董事、監事、高級管理人員具有約束力。

　　第二章經營范圍第八條公司的經營范圍：

　　(一)辦理各項小額貸款;

　　(二)辦理小企業發展、管理、財務等咨詢業務;

　　(三)其他經批準的業務。

　　(以上經營范圍以公司登記機關核定為準)。

　　第三章公司注冊資本第十條公司由個股東共同出資設立，注冊資本為人民幣

　　萬元。

股東姓名或名稱	出資額（萬元）	出資方式	出資比例（%）	出資時間

　　……

　　(注：出資方式應注明為貨幣出資)

　　第十一條股東應當在繳納出資后，經依法設立的驗資機構驗資并出具證明。

　　第十三條公司可以增加或減少注冊資本。公司增加或減少注冊資本，按照《公司法》以及其他有關法律、行政法規的規定和公司章程規定的程序辦理。

　　第十四條公司成立后，應當向股東簽發出資證明書。

　　第四章股東第十五條公司置備股東名冊，記載下列事項：

　　(一)股東的姓名或者名稱及住所;

　　(二)股東的出資額;

　　(三)出資證明書編號。

　　記載于股東名冊的股東，可以依股東名冊主張行使股東權利。

　　第十六條股東享有如下權利：

　　(一)按照其實繳的出資比例分取紅利;公司新增資本時，優先按照其實繳的出資比例認繳出資;

　　(二)參加或委托代理人參加股東會，按照認繳出資比例行使表決權;

　　(三)優先購買其他股東轉讓的股權;

　　(四)對公司的經營行為進行監督，提出建議或者質詢;

　　(五)選舉和被選舉為公司董事或監事;

　　(六)查閱公司會計帳簿，查閱、復制公司章程、股東會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議和財務會計報告;

　　(七)公司終止后，按其實繳的出資比例分得公司的剩余財產;

　　(八)法律、行政法規或公司章程規定的其他權利。

　　第十七條股東承擔如下義務：

　　(一)遵守法律、行政法規和公司章程，不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益;

　　(二)按期足額繳納所認繳的出資;

　　(三)在公司成立后，不得抽逃出資;

　　(四)國家法律、行政法規或公司章程規定的其他義務。

　　第十八條自然人股東死亡后，由合法繼承人繼承其股東資格，其他股東不得對抗或妨礙其行使股東權利。

　　第五章股權轉讓第十九條股東之間可以相互轉讓其全部或部分股權，毋須征得其他股東同意;

　　第二十條股東向股東以外的人轉讓股權，應當經其他股東半數同意。股東應就其股權轉讓事項書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起三十日內未答復的，視為同意轉讓。其他股東半數以上不同意轉讓的，不同意的股東應當購買該轉讓的股權;不購買的，視為同意轉讓。

　　第二十一條經股東同意轉讓的股權，在同等條件下，其他股東有優先購買權。兩個以上股東主張行使優先購買權的，協商確定各自的購買比例;協商不成的，按照各自認繳的出資比例行使優先購買權。

　　第二十二條依本章程第十九條、第二十條、第二十一條的規定轉讓股權后，公司應當注銷原股東的出資證明書，向新股東簽發出資證明書，并相應修改公司章程和股東名冊中有關股東及其出資額的記載。對公司章程該項修改不需再由股東會決議。

　　第六章股東會第二十三條股東會由全體股東組成，是公司的權力機構，行使下列職權：

　　(一)決定公司的經營方針;

　　(二)選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項;

　　(注：董事長由股東會指定的，此處應增加“在董事中指定董事長”)

　　(三)審議批準董事會的報告;

　　(四)審議批準監事會的報告;

　　(五)審議批準公司年度財務預算方案、決算方案;

　　(六)審議批準公司年度利潤分配方案和彌補虧損方案;

　　(七)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;

　　(八)對公司的合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;

　　(九)修改公司章程;

　　(十)決定聘用或解聘承辦公司審計業務的會計師事務所;

　　(十一)國家法律、行政法規和本章程規定的其他職權。

　　第二十四條股東可以自行出席股東會，也可以委托代理人出席股東會并代為行使表決權。委托代理人出席會議的，代理人應出示股東的書面委托書。

　　第二十五條首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持。

　　第二十六條股東會會議分為定期會議和臨時會議。

　　定期會議每年召開一次，并于上一會計年度完結之后三個月之內舉行。經代表十分之一以上表決權的股東，三分之一以上董事，監事會提議，應當召開臨時會議。

　　第二十七條召開股東會會議，應當于會議召開十五日前通知全體股東。經全體股東一致同意，可以調整通知時間。

　　股東或者其合法代理人按期參加會議的，視為已接到了會議通知。該股東不得僅以此主張股東會程序違法。

　　第二十八條股東會會議由董事會召集，董事長主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的，副董事長主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事主持。

　　董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責的，由監事會召集和主持;監事會不召集和主持的，代表十分之一以上表決權的股東可以自行召集和主持。

　　第二十九條股東會會議由股東按照認繳出資比例行使表決權。

　　第三十條股東會會議對所議事項作出決議，須經代表過半數以上表決權的股東通過。但是對公司修改章程、增加或者減少注冊資本以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式作出決議，須經代表三分之二以上表決權的股東通過。

　　第七章董事會、經理、監事會第三十一條公司設董事會，由人組成。股東代表出任的，由股東會選舉產生;職工代表出任的，由公司職工通過職工大會(或職工代表大會)民主選舉產生。

　　董事任期每屆三年(注：不得超過三年)，任期屆滿，可連選連任。

　　第三十二條董事會設董事長一名，副董事長名，由董事會選舉產生。(注：也可由股東會在董事會成員中指定)

　　第三十三條董事會對股東會負責，行使下列職權：

　　(一)召集股東會會議，并向股東會報告工作;

　　(二)執行股東會的決議;

　　(三)決定公司的經營計劃;

　　(四)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;

　　(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

　　(六)制訂公司增加或減少注冊資本的方案;

　　(七)制訂公司分立、合并、解散或者變更公司形式的方案;

　　(八)決定公司的內部管理機構的設置;

　　(九)決定聘任或解聘公司經理及其報酬事項，根據經理的提名，決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項;

　　(十)制訂公司的基本管理制度;

　　(十一)本章程規定或股東會授予的其他職權。

　　第三十四條董事會會議由董事長召集和主持，董事長不能履行職務或者不履行職務的'，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

　　第三十五條董事會每年至少召開一次。經三分之一以上的董事、經理提議，應當召開臨時董事會議。

　　第三十六條董事會決議的表決，實行一人一票。董事會應當對所議事項的決定作成會議記錄，由出席會議的董事在會議記錄上簽名。

　　第三十七條董事會會議應當有過半數的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。

　　第三十八條公司設經理，由董事會決定聘任或者解聘。經理對董事會負責，行使以下職權：

　　(一)主持公司的經營管理工作，組織實施董事會決議;

　　(二)組織實施公司年度經營計劃;

　　(三)擬訂公司內部管理機構設置方案;

　　(四)擬訂公司的基本管理制度;

　　(五)制定公司的具體規章;

　　(六)提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人;

　　(七)決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員。

　　(八)股東會或董事會授予的其他職權。

　　第三十九條公司設監事會,由人組成。股東代表出任的,由股東會選舉產生;職工代表出任的，由公司職工通過職工大會(或職工代表大會)民主選舉產生。每屆監事會中的職工代表的比例由股東會決定，但不得低于監事人數的三分之一。

　　監事任期每屆為三年。監事任期屆滿，連選可以連任。

　　董事、高級管理人員不得兼任監事。

　　第四十條監事會設主席一人，由全體監事過半數選舉產生。監事會主席召集和主持監事會會議;監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。

　　第四十一條監事會行使下列職權：

　　(一)檢查公司財務;

　　(二)對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議;

　　(三)當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正;

　　(四)提議召開臨時股東會會議，在董事會不依職權召集和主持股東會會議時負責召集和主持股東會會議。

　　(五)向股東會提出議案;

　　(六)法律、行政法規、公司章程規定或股東會授予的其他職權。

　　第四十二條監事會會議每年度至少召開一次。經三分之一以上的監事提議，應當召開臨時監事會會議。

　　第四十三條監事會會議應當有過半數的監事出席方可舉行。監事會按其職權作出的決議，須經半數以上的監事通過方為有效。

　　第四十四條監事會決議的表決實行一人一票。監事會應當對所議事項的決定作成會議紀錄，由出席會議的監事在會議記錄上簽名。

　　第八章經營管理規定第四十五條小額貸款公司的主要資金來源為股東繳納的資本金、捐贈資金和來自不超過兩個銀行業金融機構的融入資金，其中從銀行業金融機構融入資金的余額，不超過公司資本凈額的50%。小額貸款公司不向內部或者外部集資、吸收或者變相吸收公眾存款。

　　第四十六條小額貸款公司發放貸款，堅持“小額、分散”的原則。同一借款人的貸款余額不超過公司資本凈額的5%。貸款發放和回收主要通過轉賬或者銀行卡等渠道結算，減少現金交易。

　　第四十七條不向股東發放貸款。

　　第四十八條小額貸款公司貸款利率上限放開，但不超過最高人民法院規定的民間借款利率的上限，下限為人民銀行公布的同期限同檔次貸款基準利率的0.9 倍。

　　第四十九條公司建立規范的資產分類制度和撥備制度，準確進行資產分類，充分計提呆賬準備金，確保資產損失準備充足率始終保持在100%以上。

　　第九章公司財務、會計第五十條公司應當依照法律、行政法規和國務院財政部門的規定建立本公司的財務、會計制度，并應當在每一會計年度終了時編制財務會計報告，并依法經會計師事務所審計。財務會計報告應當于每一會計年度終了后的三個月內送交各股東。

　　第五十一條公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取。

　　公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。

　　公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。

　　公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東的實繳出資比例分配紅利。

　　第十章公司解散和清算第五十二條公司有下列情形之一的，可以解散：

　　(一)公司章程規定的營業期限屆滿;

　　(二)股東會決議解散;

　　(三)因公司合并或者分立需要解散;

　　(四)依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤消;

　　(五)人民法院依據《公司法》的相關規定予以解散。

　　公司有前款第(一)項情形的，可以通過修改公司章程而存續。

　　第五十三條公司因前條第(一)、(二)、(四)、(五)項的規定而解散的，應當依法組建清算組并進行清算;公司清算結束后，清算組制作清算報告，報股東會確認，并報送公司登記機關，申請注銷公司登記，公告公司終止。

　　第五十四條清算組由股東組成，依照《公司法》及相關法律、行政法規的規定行使職權和承擔義務。

　　第十一章附則第五十五條本章程所稱公司高級管理人員指公司經理、副經理、財務負責人。

　　第五十六條本章程所稱“以上”含本數;“過半數”不含本數。

　　第五十七條公司根據需要或因公司登記事項變更的而修改公司章程的，修改后的公司章程應送公司原登記機關備案。

　　第五十八條本章程如與國家法律、法規相抵觸的，以國家法律、法規為準。

　　第五十九條公司章程的解釋權屬股東會。

　　全體股東簽名(蓋章)：

　　年月日

公司章程14

　　第一章總則

　　第一條為保障股東的合法權益，規范公司的組織和行為，明確公司和股東的權利和義務，根據《中華人民共和國公司法》和其他有關法律法規，制訂本章程。

　　第二條本公司法定名稱為____________公司。

　　本公司住所：_______________中國___省___市___地。

　　第三條本公司注冊資本為人民幣8000萬元。

　　第四條本公司的組織形式為股份有限公司，每個股東以其所認繳的出資額對公司承擔有限責任，公司以其全部財產對其債務承擔責任。

　　第五條本公司宗旨是：_______________適應市場經濟的要求，使公司不斷發展，使全體股東獲得良好的經濟效益，繁榮社會經濟。

　　第六條本公司為____________公司。

　　第七條本公司發起人分別為：_______________

　　第二章公司的經營范圍、經營方針

　　第八條本公司的經營范圍為：_______________生產銷售建筑材料、從事房地產開發、承攬建筑裝飾工程。

　　第九條本公司的方針為立足本地，逐漸向省內外延伸，不斷提高企業信譽，樹立企業形象。

　　第三章公司股份

　　第十條本公司以募集方式設立，股份除由發起人認購外，其余股份向社會公開募集。

　　第十一條本公司全部注冊資本分成等額股份，并以股票形式表示。股票由公司蓋章后生效。

　　第十二條本公司實收股本為公司的注冊資本。注冊資本總額為人民幣8000萬元。

　　第十三條本公司發行股份為記名式普通股，每股面值1元，每張股票為100股。

　　第十四條本公司股份可用人民幣或外幣認購，用外幣認購時，按收款當日中國____________公布的外匯買入價折合人民幣計算。

　　第十五條本公司紅利分配均以人民幣支付。

　　第十六條發起人可以貨幣出資，也可以用實物、工業產權、非專利技術或者土地使用權作價出資。

　　以實物、工業產權、非專利技術以及土地使用權作價出資的應進行資產評估。

　　以工業產權、非專利技術作價出資的金額不得超過本公司注冊資本的20%。

　　本公司發起人認購股份情況如下：_______________

　　第十七條發起人以外的認股人必須以貨幣作出資。

　　第十八條本公司所發行的股份，股權平等，同股同利，各股東利益共享、風險共擔。

　　第十九條本公司在增資擴股時，須報審批機關批準。

　　第二十條本公司發起人所持股份自公司成立起3年內不得轉讓，本公司董事、監事、經理持有的本公司股份在任職期間內不得轉讓。

　　第四章公司債券

　　第二十一條本公司可以在國家法律、法規、政策允許的情況下，根據經營需要籌措貸款和發行債券。

　　第二十二條本公司發行債券應由董事會提議并經股東大會決議通過后方為有效。本決議為普通決議。

　　第二十三條公司發行債券和債券轉讓按國家有關法律、法規和政策辦理。

　　第五章股東和股東會

　　第二十四條公司的股份持有人為本公司的股東，股東按其所享有的股份額享有權利和承擔義務。

　　第二十五條公司的股份持有人為公司的股東，股東按其所持有的股份額享有如下權利：_______________

　　1、出席或委托代理出席股東會，并行使表決權、選舉權，享有被選舉權。

　　2、依法轉讓股份的權利。

　　3、查閱本公司章程、股東會會議紀要、會議記錄和會計報告，監督公司的經營、提出建議或質詢。

　　4、按其股份取得紅利。

　　5、本公司終止后依法取得剩余財產。

　　6、按其股份比例優先購買新股，其優先購買權可以轉讓或放棄。

　　第二十六條本公司股東承擔義務：_______________

　　1、遵守公司章程;

　　2、依其所認購股份和入股方式繳納股金;

　　3、以其所持股份為限，對公司的虧損和債務承擔責任;

　　4、股東不得退股;

　　5、服從執行股東會和董事會的決議;

　　6、積極支持公司改善經營管理，促進公司業務發展，維護本公司利益，反對和抵制有損本公司利益的行為。

　　第二十七條股東會是公司的最高權力機構，對下列事項作出決議，行使職權：_______________

　　1、審議、批準董事會的報告、監事會的報告;

　　2、批準公司的利潤分配及虧損彌補;

　　3、批準公司的年度預決算報告、資產負債表、利潤表以及其他會計報表;

　　4、決定公司增減股本;

　　5、決定公司發行債券;

　　6、選舉或罷免董事會成員，決定其報酬和支付辦法;

　　7、決定公司的分立、合并、終止和清算;

　　8、修改公司章程;

　　9、審議代表四分之一以上表決權的股東的提案;

　　10、需由股東會作出決議的其他事項。

　　股東會的決議內容不得違反法律、法規和本章程。

　　第二十八條股東會分為股東年會和股東臨時會。

　　(一)股東年會每年召開一次，并應于每個會計年度終結后3個月內召開;

　　(二)有下列情況之一者，董事會應在2個月內召集召開股東會臨時會議：_______________

　　1、董事缺額近1/3時;

　　2、公司累計未彌補虧損達實收股本總額1/3時;

　　3、代表公司股份10%以上(含10%)的股東請求時;

　　4、董事會認為必要時;

　　5、監事會提議召開時。

　　第二十九條股東會應由董事會召集，并于開會的30日以前但不超過60日通告股東，通告應載明召集事由，股東會臨時會議不得決定通告未載明事項。

　　第三十條股東會作出的普通決議應由代表股份總數1/2以上的股東出席，并由出席會議的過半數以上表決權的股東通過才能有效。

　　第三十一條股東會作出的特別決議應由代表股份總數2/3以上的股東出席，并由出席會議的過2/3以上表決權的股東通過才能有效。

　　股東會對公司合并、分立或者解散、修改公司章程作出決議為特別決議。

　　第三十二條出席股東會所代表的股份達不到章程第二十九條和三十條數額時，會議應延期20日舉行，并向未出席的股東再次通知。

　　延期后召開的股東會所代表的股份達不到本章程第二十九條和三十條規定的數額時，應視為已達法定數額，按實際出席股東所代表的股份數額計算表決權的比例達到第二十九條和三十條規定的比例時，大會作出的決議即為有效。

　　第三十三條股東會會議作出決議時每一股有一票表決權。

　　第三十四條股東會會議應作記錄，會議的決議事項應形成會議紀要，會議記錄及紀要應與出席股東會的股東的簽名簿及代理出席的委托書一并保存。

　　第六章董事會和經理

　　第三十五條董事會是公司的常設權力機構，在股東會閉會期間，負責本公司的重大決策，并向股東會負責。

　　第三十六條董事會采用單數制，設董事長、副董事長、董事共7人。

　　第三十七條董事由股東會選舉產生，董事可以由股東擔任，每屆董事任期3年，連選可以連任，董事在位期間經股東會決議可以罷免，從法人股東選出的董事，因該法人內部的原因需要易人時，可以改派。

　　第三十八條第一屆董事候選人，由發起人提名，第二屆以后的董事候選人由原董事會提名，達到本公司股份總額10%以上的股東聯合提名，也可以作為候選人。

　　第三十九條選舉董事采取累積投票制，所得選票較多者當選為董事，董事可以兼任本公司高級職員。

　　第四十條本公司董事會行使下列職權：_______________

　　(一)負責召集股東會，并向股東會報告工作;

　　(二)執行股東會的決議;

　　(三)決定公司的經營計劃和投資方案;

　　(四)制定公司的年度預算方案、決算方案;

　　(五)制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

　　(六)制定公司增加或者減少注冊資本的方案及發行公司債券的方案;

　　(七)擬定公司合并、分立、解散的方案;

　　(八)決定公司內部管理機構的設置;

　　(九)聘任或解聘公司經理;根據經理的提名，聘任或者解聘公司副經理、財務負責人，決定其報酬事項;

　　(十)制定公司的基本管理制度。

　　(十一)股東會授予的其他職權。

　　董事會會議應由1/2以上的董事出席方可舉行，董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。

　　第四十一條董事會議每半年至少召開一次，董事會議由董事長召集，通知各董事時應書面載明理由。

　　第四十二條董事會開會時，董事應親自出席，董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席董事會，委托書應載明授權范圍。

　　第四十三條董事會會議應作出記錄，并由出席董事和委托代表以及記錄員簽字。

　　董事有要求在記錄上作出某些記載的權利，董事應依照董事會議記錄承擔決策責任，董事會的決議違反國家法律、法規和本公司章程和股東會決議，致使公司受到嚴重損失時，參與決議的董事對公司負賠償責任，曾表示反對的董事，可免除賠償責任，但不出席會議，又不委托代表的董事表示反對，不免除責任。

　　第四十四條董事長由董事擔任，由全部董事的2/3以上選舉和罷免。

　　第四十五條董事長行使下列職權：_______________

　　(一)主持股東會和召集、主持董事會會議;

　　(二)檢查董事會決議的實施情況，并向董事會報告;

　　(三)簽署公司股票、債券;

　　(四)在發生戰爭、特大自然災害等緊急情況下，對公司事務行使特別裁決權和處置權，但這種裁決和處置必須符合公司的利益，并在事后向董事會和股東會報告;

　　(五)董事會決議授予的其他職權。

　　董事長為公司的法定代表人。

　　第四十六條公司實行董事會領導下的經理負責制，總經理行使下列職權：_______________

　　(一)主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會作出的決議;

　　(二)組織實施公司經營計劃和投資方案;

　　(三)擬定公司內部管理機構設置方案;

　　(四)擬定公司的基本管理制度;

　　(五)制定公司的具體規章;

　　(六)提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人;

　　(七)聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員;

　　(八)公司章程和董事會授予的其他職權。

　　經理列席董事會會議。

　　第四十七條董事和總經理不得從事與本公司有競爭或損害本公司利益的.活動。

　　董事、總經理以及本公司其他高級管理人員因違法、違章、徇私舞弊或失職造成本公司重大經濟損失時，根據不同情況，經股東會或董事會決議可以給予下列處罰：_______________

　　(一)限制權力;

　　(二)免除現任職務;

　　(三)負責經濟賠償。

　　第七章監事會

　　第四十八條監事會是公司的監督機構，對董事會成員、經理管理行為行使監督職能。

　　第四十九條監事會成員為3人，其中1/3由公司職工民主選舉職工代表出任，2/3由股東會選舉產生，董事、總經理、副總經理及其他高級管理人員不得兼任本公司的監事。

　　第五十條監事每屆任期為3年，任期屆滿，連選可以連任。

　　第五十一條監事會行使下列職權：_______________

　　一、檢查公司財務;

　　二、對董事、經理執行公司職務時違反法律、法規或者公司章程的行為進行監督;

　　三、當董事和經理的行為損害公司的利益時，要求董事和經理予以糾正;

　　四、提議召開臨時股東大會;

　　五、監事列席董事會會議，對董事會商討的有關問題和決定可提出質疑并要求答復。

　　第五十二條監事會表決時應以書面形式，監事會作出決議時應由全體監事過半數以上通過。

　　第八章財務會計與審計

　　第五十三條公司嚴格按照國家規定制訂公司的財務會計制度和內部審計制度。公司將歷年財務會計報表置備于公司辦公場所，供股東查閱。

　　第五十四條公司應在每一會計年度終了時，制作財務會計報告，并依法經審查驗證。

　　財務會計報告包括下列財務會計報表及附屬明細表：_______________

　　1、資產負債表;

　　2、損益表;

　　3、財務狀況變動表;

　　4、財務狀況說明書;

　　5、利潤分配表。

　　第五十五條公司按照國家法律法規辦理納稅登記，繳納稅款。

　　第五十六條公司設立內部審計機構或配備內部審計人員，依公司章程規定在董事會領導下對公司的財務收支和經濟活動進行內部審計監督。

　　第九章利潤分配

　　第五十七條公司繳納所得稅后的利潤，按照下列順序分配：_______________

　　1、彌補虧損;

　　2、提取法定盈余公積金;

　　3、提取公益金;

　　4、提取任意盈余公積金;

　　5、支付股利。

　　第五十八條法定公積金按稅后利潤的10%提取，當公積金已達注冊資本的50%時，可不再提取。

　　任意公積金按照稅后利潤的一定比例提取，具體比例由董事會根據每年的盈利狀況確定，按照股東會決議使用。

　　下列款項應列入資本公積金：_______________

　　1、超過股票面額發行所得的溢價額;

　　2、接受贈與;

　　3、按國家有關規定應列入的其他款項。

　　第五十九條法定公積金和資本公積金應用于下列各項：_______________

　　1、彌補虧損;

　　2、轉增股本;

　　3、國家規定的其他用途。

　　第六十條公益金按照稅后利潤的20%提取，用于本公司職工的集體福利。

　　第六十一條公司股利每年支付一次，按各股東持有股份比例進行分配，公司分配股利采取現金股利的形式。

　　第六十二條公司按稅務機關規定代扣代繳個人股東股利收入的應納稅金。

　　第六十三條公司執行國家規定的股份制企業勞動管理，工資福利、社會保險等各項制度。

　　第十章合并與分立

　　第六十四條公司的合并、分立由董事長提出方案，經股東會特別決議。

　　第六十五條公司合并可采取吸收合并或創立合并的方式。公司合并時由合并各方簽訂協議，合并各方未清償的債務由合并后的公司承擔。

　　第六十六條公司分立時應先對公司債務的承擔作出決定，并以書面形式通知債權人，簽訂清償債務協議。

　　第六十七條公司合并、分立按國家規定報審批機關批準。

　　第十一章終止與清算

　　第六十八條公司有下列情形之一的，應予終止：_______________

　　(一)股東會議決議解散;

　　(二)違反國家法律、法規，危害社會公共利益，被依法撤銷;

　　(三)公司宣告破產;

　　(四)《公司法》規定的其他解散事項。

　　依本條第一款終止的，董事會應將公司終止事宜通知各股東，召開股東會，確定清算組人選，發布公司。依第三款終止的，依照《破產法》有關規定執行。

　　第六十九條公司清算組織成立后，應在10日內通知債權人，并于兩個月內至少公告3次，債權人應自通知送達之日起30日內，未接通知書的自公告之日起90日內向清算組織申報其債權。

　　第七十條清算組織在清算期間行使下列職權：_______________

　　1、制訂清算方案，清理公司財產，編制資產負債表和財產清單;

　　2、處理公司未了結的業務;

　　3、通知或者公告債權人;

　　4、清理債權債務;

　　5、清繳所欠稅款;

　　6、處理公司清償債務后的剩余財產;

　　7、代表公司進行訴訟活動。

　　第七十一條公司決定清算后，任何人未經清算組織批準，不得處分公司財產。

　　公司財產優先撥付清算費用后，清算組織按下列順序清償：_______________

　　1、自清算之日起前3年所欠公司職工工資和社會保險費用;

　　2、所欠稅款;

　　3、銀行貸款、公司債券和其他債務。

　　第七十二條公司清償后，清算組織應將剩余財產按股東股份比例進行分配。

　　第七十三條清算結束后，清算組織應提出清算報告并造具清算期內收支報表和各種財務帳冊，必須經注冊會計師驗證，審批機關批準后到登記機關辦理注銷登記。

　　第十二章章程修改

　　第七十四條公司根據需要可修改公司章程，修改公司章程，應按下列程序進行：_______________

　　1、由董事會會議提出修改章程提議;

　　2、把上述內容通知股東，并召開股東會，由股東會通過修改章程的決議;

　　3、依照股東會通過的修改章程決議，擬定公司章程的修正案。

　　第七十五條對公司章程作如下修改，公司應報審批機關批準，向登記機關申請變更登記。

　　1、更改公司名稱;

　　2、更改、擴大或縮小公司的經營范圍;

　　3、增加或減少公司發行股份的總數;

　　4、增設新的股份類別;

　　5、改變每股股票面額;

　　6、需經股東會特別決議的條款的變更。

　　第七十六條公司應將變更后的修改條款通知股東，并予以公告。

　　第十三章通知辦法

　　第七十七條公司應將變更后的修改條款通知股東，并予以公告。

　　第十四章附則

　　第七十八條本章程經股東會通過，報審批機關批準，并經創立大會通過后對內產生效力，經登記機關核準后正式產生法律效力。

　　第七十九條本章程的解釋權歸公司董事會。

　　訂立日期：_____________________年______月______日

　　股東簽名：_______________________________(印鑒)

　　代表人簽字：_____________________________________

公司章程15

　　為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本公司管理制度范本。

　　一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。二、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

　　三、公司通過發揮全體員工的'積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

　　四、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。

　　五、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會;公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

　　六、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節約，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

　　七、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。

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