企業內部管理制度(匯編15篇)
在學習、工作、生活中，制度使用的情況越來越多，制度一經制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據。我們該怎么擬定制度呢？以下是小編為大家整理的企業內部管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
企業內部管理制度1
團隊管理：
實行項目總負責人負責制，各職能負責人對總負責人負責。(職能部包括組織實踐部、外聯部、財務部、后勤部)
團隊制度：
1、團隊成員均為自愿加入項目小組，熱愛公益事業;
2、團隊成員應以積極、認真、負責的態度完成工作任務;
3、活動期間，團隊成員以團隊利益為核心開展工作，統一著裝，統一就餐，團結協作;
4、項目實施期間，團隊成員若不能參加，需請假，說明原因，并且記錄備案;
5、團隊成員對活動中涉及到的個人隱私信息負有保密義務;
6、每日晚間召開例會(總結當天活動，布置第二天的工作)，團隊成員無特殊原因不得缺席
7、維護團隊和合作單位的名譽，不得以團隊和合作單位的名義進行任何違法活動和商業行為;
8、團隊內部出現重大分歧，采取民主決策，三分之二以上(含三分之二)票數的`決策有效;若經三次表決，仍為達到要求票數，請指導老師裁決;
9、遵守國家法律法規，遵守相關合作單位的規章制度。
企業內部管理制度2
第一章總則
第一條、為加強公司各項事務的管理，理順公司內部關系，采用橫向聯系、縱向整合、豎向協作等經營方式，真正實現個人經濟提高創收，公司經濟基礎不斷發展壯大，并使公司的各項管理工作制度化、標準化，依據相關法律、法規及公司章程特制定本管理制度。
第二條、公司全體股東及員工必須遵守公司章程及管理制度的規定和決定、紀律。
第三條、本制度所指各項管理包括公司管理、財務管理、合同管理、物業管理、勞資管理、工程項目管理。
第二章:公司管理;
公司管理包括檔案管理、印鑒管理、文印管理、公司財產及辦公用品管理、報刊及郵發管理等。
第四條、檔案管理：
1、歸檔范圍:公司規劃、年度計劃、統計資料、規范、標準圖集、財務審計、勞動工資、人事檔案、會議紀錄、決議;聘任書、協議合同、項目管理方案、通知、通告等具有參考價值的文件資料。
2、檔案管理:指定專人負責管理、明確責任、保證原始資料及單據齊全完整;密級檔案必須保證安全。
3、檔案的借閱;總經理、副總經理借閱非密級檔案，可通過管理人員辦理手續，直接提檔。公司其他人員借閱檔案時，必須經主管副總經理批準，并辦理借閱手續。
4、借閱的檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失，如確屬工作需用要摘錄或復制的，密極檔案必須經總經理批準，一般檔案必須經主管副總經理批準，方可摘錄復制。
5、公司所聘員工的相關技術職稱及各類證書，屬公司無形資產，由公司統一管理，未經同意，任何個人或公司負責保管人員，不得以任何方式或借口，外借其他經濟組織和團體使用，對已與公司解除勞動合同的離聘人員，向公司索要證書的，必須經總經理批準，由本人賠付公司為此證件支出的培訓費、工資等相關費用及本人在工作期間領用的用具用品等，若當事人在工作期間曾因工作失誤給公司造成損失的，公司有權要求其進行經濟賠償，對拒不進行賠償，而又情節惡劣的，公司有權向人民法院提起訴訟，要求當事人承擔民事賠償責任。
第五條、印鑒管理
1、公司印鑒由辦公室和業務、財務部門分別保管。
2、印鑒的使用一律經公司總經理許可，主管副總經理簽字允許后方可加蓋，如違反此項規定，造成后果由直接責任人員負責。
3、公司所有需要加蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應統一編號登記，以備查詢、存檔。
第六條、文印管理
1、文印由辦公室統一負責。
2、確需到公司以外去打印的文件、資料須經主管副總經理批準，由具體打印人員將原件、廢件全部收回交辦公室集中處理，嚴防泄密，如違反此規定造成的后果，由直接責任人負責。
第七條、公司財產及辦公用品管理
1、公司庫房由材料設備股負責管理。
2、庫存、入庫材料設備做好防盜、防火、防潮、防銹蝕，并應統一編號、分類、排放。
3、公司各股室辦公用品由辦公室負責統一采購。
4、各股室應按實際需用量領取，不得私用、浪費。
5、各股室配備的電腦等高檔辦公用品的采購、更換必須經總經理批準，指定專人負責。
6、辦公電腦使用人員要保持用品干凈、整潔;因使用不當造成損壞的由責任人負責賠償，如違反以上規定造成工作延誤或損失的由責任人負責。
第八條、公司資質及職能股室
1、公司所屬業務股、辦公室、資料室面向市場，均實行有償服務。
2、公司所屬機械設備、場地面向市場，均實行有償服務。
3、公司允許有信譽的單位或個人掛靠，但須收取1-3%的管理費用，所發生的稅金、人工工資、質量、安全保證金等相關費用均由掛靠人負擔。但介紹人或推薦人應對信譽戶進行詳細調查，否則造成的損失由直接責任人負責對公司承擔賠償責任。
4、凡有要求陪標、標書制作、工程資料等服務的單位必須經公司總經理批準后方可。并收取費用，費用額以市場價為基礎
第九條、報刊及郵發管理報刊征訂、文件郵發由辦公室負責統一征訂，但必須經主管副總經理批準。
第三章:財務管理
第十條、公司一切財務、會計活動均應符合<會計法><企業財、務通則>和<企業會計準則>的要求，具體會計核算遵照<股份有限公司會計制度>執行。
第十一條、本財務管理內容屬公司<內部財務管理制度>各股室、2項目部、廠及各職能人員應嚴格遵守執行。
第十二條、公司資金管理的原則是:合理使用、降低風險、加速周轉、提高效益、減少壓占。
第十三條、為保證庫存現金的安全合理，公司下屬各部門應按規定限額提取備用金，一般不超過20xx-5000元，備用金的支取必須經總經理或主管副總經理簽字批準后，方可辦理。備用金的支取必須注明用途、金額。
第十四條、任何部門和個人，一律不得以任何借口坐支或挪用營業收入款，否則公司將依據相關法律法規、章程、制度的規定予以罰款，情節嚴重的`將由公司提起訴訟，依法索賠。
第十五條、各項目部、廠應經常和客戶保持聯系，按期進行帳款催收，由主管副經理和財務部門監督。
第十六條、財務部門對固定資產應進行年度可行性分析，以便為固定資產的增減提供準確依據。
第十七條、支票管理嚴禁簽發空白支票;持票人應妥善保管，如丟失將由個人承擔全部經濟責任。支票印鑒應由專人分別保管。
第十八條、信貸管理由財務部門統一負責。
第十九條、根據國家稅法規定，按時繳納各種稅金及員工“兩金”、職工醫療保險等。
第二十條、參加工程的決算會議。
第四章:合同管理第二十一條、為加強公司內部合同意識，強化法制觀念要求股東及員工極積學心<合同法><建筑法><招投標法>等一系列法律法規。
第二十二條、業務部門應根據合同履行的實際情況及時進行分析、記錄、總結。為合同的完善提供依據。
第二十三條、業務部門對合同的文本應逐字逐句進行推敲研究，力求杜絕漏洞;杜絕含有模糊不清、模棱兩可的條款詞句。避免造成不必要的損失。
第二十四條、施工合同由業務部門(預算股)統一負責保管。
第二十五條、公司內部項目承包合同由辦公室負責保管。
第二十六條、物業管理部門簽訂的合同，由物業部門負責保管，但應轉辦公室留存一份，以便存檔。
第二十七條、材料設備部門簽訂的采購合同由材料設備部門負責保管，并轉財務股一份作為記帳憑證。
第二十八條、預制廠簽訂的供銷合同由預制廠設專人負責保管，并轉財務股一份以備查存。
第五章物業管理
第二十九條、本物業管理是指公司所屬財產、房屋、樓院及配套設施、設備、場地管理。物業管理部門要及時進行維修、養護、管理，維護物業管理區域內的環境衛生和秩序。
第三十條、物業管理部要與業主依法簽訂物業管理合同，必須明確雙方的權利、義務及服務內容，合同要求詳盡、實用。
第三十一條、物業管理部門應就本公司的物業管理范圍內財產、設施設備等建立臺帳，做到有序管理。
第三十二條、物業管理應設立專門銀行帳戶、帳表、合同，獨立核算帳目，分別設立會計、出納做到錢帳分離，嚴禁一人統收統管。
第三十三條、物業管理部門應對物業合同的履行和管理工作開展情況，及時進行了解、掌握，按月、季度向主管副總經理匯報。
第三十四條、及時掌握匯總業主、市場反饋信息，為物業管理工作的完善和提高，提供詳實可行的原始資料。第六章勞務和工資管理(一)員工的聘用
第三十五條、公司及各項目部、預制廠用員工應本著精簡的原則，可聘可不聘的堅決不聘，無才無德的堅決不聘，有才無德的堅決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。
第三十六條、公司所聘管理人員必須遵守國家法律和法規政策，做到依法辦事。
第三十七條、公司所聘人員必須遵守本公司章程、改制方案和公司制定的管理辦法。
第三十八條、公司聘用人員嚴禁私自對外提供專業服務。
第三十九條、公司所聘人員不得使用公司財產、用具、圖片、圖書、資料、檔案等領人情。
第四十條、公司聘用的員工，一律與公司簽定聘用合同。
(二)工資及獎金
第四十一條、公司管理人員實行年薪制和效益分配制，勞務人員實行計件制、計時制、計工制。
第四十二條、公司聘用的人員，凡實行年薪制的“兩金”按比例上繳，實行計件制、計時制人員，按考勤自然天數計繳。
第四十三條、公司員工年度工資及獎金總額，由總經理按章程的規定擬訂。
第四十四條、公司執行董事會批準實施的工資系列。
第四十五條、員工的獎金由公司根據實際效益按有關規定提取、發放。
第四十六條、特殊情況下工資支付參照<勞動法>有關規定執行，標準為員工的基本工資。
(三)辭職、辭退、開除
第四十七條、公司有權辭退不合格的員工，員工有辭職的自由。但必須按本制度規定履行手續。
第四十八條、員工與公司簽訂聘用合同后，雙方都必須嚴格履行勞動合同。員工不得隨便辭職，用人單位不準無故辭退員工。
第四十九條、合同期內員工辭職的，必須提前10日向公司提出書面辭職報告，否則，公司不予辦理任何手續;給公司造成損失的，應付賠償責任。
第五十條、員工未經批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續;給公司造成損失的，應付賠償責任。
第五十一條、員工必須服從公司安排，遵守各項規章制度，凡有違反并經教育不改者，公司有權予以解聘、辭退。
第五十二條、員工辭職、被辭退、被開除或終止聘用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財務、文件及業務資料，并移交業務渠道。否則，公司不予辦理任何手續;給公司造成損失的應付賠償責任。
(四)獎懲制度
第五十三條、為了對公司發展有特殊貢獻的員工給予獎勵，以及對不良行為者給予懲處，進而促使全體員工努力工作，奮發向上，特制定本制度。
第五十四條、本制度適用于公司全體員工。
第五十五條、本公司獎勵辦法如下(具體辦法由董事會臨時決定):1嘉獎2記功3授予榮譽稱號
第五十六條、有下列事跡之一的員工給予一次性獎勵公司股東或員工承攬到工程。納入公司管理的，按工程結算扣除前期費用后的總價給予1%的經濟獎勵，但承攬人必須配合公司進行進度款及最終尾款的催收工作;不納入公司管理，而以公司名義自已承建的工程，公司給予大力支持，但要視工程實際情況須收取1-3%的管理費，承建者的工資、獎金、福利及承建者本人所需繳納的“三金”(三金指職工醫療保險及大病醫療、職工養老金、職工失業金)等所有費用將由本人承擔，公司不再負擔。超額完成公司利潤計劃指標，經濟效益顯著者;積極向公司提出合理化建議，被采納者;敢于制止、揭發各種損害公司利益行為的;維護公司利益和榮譽、保護公司財產，防止安全事故發生或挽回經濟損失的;5維護公司的規章制度，對各種違紀行為敢于制止、批評、揭發的;對社會作了貢獻，使公司獲得良好的社會信譽的;以上未注明具體獎勵辦法、種類的，其獎勵辦法、種類視績效程度而定。
第五十七條、員工有下列行為之一，經批評教育不改的，視情節輕重，分別給予扣除工資獎金、辭退、開除、追究經濟責任等處分:1、違反國家法律、法規、政策和公司規章制度，造成經濟損失或不良影響的;2、違反勞動紀律，經常遲到、早退、曠工、消極怠工，沒有完成工作任務的;3、不服從工作安排和調動、指揮或無理取鬧，影響生產秩序、工作秩序的;4、拒不執行董事會決議及總經理、部門領導決定，干擾工作的;5、工作不負責任，損壞設備、工具，浪費原材料造成損失的;6、玩忽職守，違章操作或違章指揮，造成事故或經濟損失的;7、，違反財經紀律，揮霍浪費公司資財，損公肥己，造成經濟損失的;8、財務人員不堅持財經制度，喪失原則，造成經濟損失的;9、挑動是非，破壞團結，損壞他人名譽或領導威信，影響惡劣的;10、泄露公司秘密 ，給公司造成損失或不良影響的;11、把公司客戶介紹給他人或向客戶索取回扣、介紹費的;12、散布謠言，損害公司聲譽的;13、私自挪用公司資金的;14、有其他違章違紀行為，董事會或經理辦公會認為應予以處罰的。員工有上述行為，給公司造成經濟損失的，責任人應賠償損失;情節嚴重，觸犯刑律的，提交司法部門依法處理。第七章工程項目管理制度
第五十八條、工程項目管理執行的原則以現場文明施工為外在要求，以質量、工期、安全、效益為中心內容，以抓好施工現場管理，營造良好企業形象為重點，以強化項目成本核算為手段，內抓現場，外抓市場，調整結構，提高效益。
第五十九條、工程項目管理系指項目的施工階段即從施工的準備階段開始至竣工驗收及竣工后全過程的管理，其基本內涵是:以項目工程為核算單位，以個人經濟負責為基礎，以項目的施工安全、工期、質量、成本的全過程管理為內容，按管理層和勞務層分離的形式，以經濟手段的項目責任制6的合同管理，使每一個項目由不獨立的單純生產體，轉變為內部相對獨立的經營管理實體。
第六十條、項目經理的產生項目經理通過招標選聘、自薦選舉、論辯考評、公司擇優聘任產生，其身份是受公司法人代表委托就某一項工程進行管理，直接對總經理負責，項目經理受法定代表人委托，進行項目管理，必須在授權范圍內行使權利，項目經理在工程管理過程中違規管理;不勝任或造成損失，公司有權解除其項目經理職務;情節嚴重的有權要求其承擔經濟賠償責任或向人民法院提起訴訟。項目經理及項目部的產生與組建時間以單項工程周期的壽命為計算單元。
第六十一條、項目班子人員的組成按照公司人事管理的規定，原則上由項目經理提名在全公司中優化招聘組建，勞務和其他人員面向社會招聘，成立項目管理班子。項目部管理人員執行年薪制和效益分配制，勞務人員實行計件制、計時制、計工制，按多勞多得的分配原則執行，對不服從生產安排，不遵守勞動紀律，有破壞阻礙生產者，可勸退或辭退，給公司造成經濟損失者，依法索賠。
第六十二條、項目經理的職責
1、認真貫徹國家有關法規、政策和公司決策以及公司各項規章制度、辦法，自覺維護企業的利益和股東的利益，確保公司制定的各項經濟指標的全面完成。
2、在項目管理中，嚴禁工程整體對外發包，對工程進度、質量、安全、成本和現場管理全面負責。
3、組織編制工程項目施工組織設計，包括工程進度計劃及施工方案，制定安全生產及保證質量措施并組織實施。
4、科學組織和管理進入現場工地的人、財務等資源，作好人、物、設備的調備，及時解決施工中出現的問題，保證履行與公司簽定的項目責任合同，提高綜合經濟效益。
5、組織制定項目內部管理人員的職責權限和各項規章制度，搞好與公司機關各職能部門業務聯系和經濟往來，定期向總經理報告工作。
6、嚴格財經紀律，加強財務、預算管理，實行專款專用，嚴禁挪用公款，與建設單位結算的各項費用一律通過公司財務、帳戶，方可使用，推行各種形式的項目責任制，正確處理公司、項目部、股東三者之間的利益關系。
7、項目經理及成員，必須按時參加公司組織的各種學習活動和會議。
第六十三條、項目經理的權限
1、組閣權:確定與工期相適應的管理組織，可根據公司有關人事規定自聘或辭退管理人員、后勤人員。
2、生產經營權:全權負責項目施工生產的經營，包括配合建設單位。
3、勞動用工權:自行解決勞務人員的選用，只能簽定以完成某項項目施工任務為期限的計件工、計時工的使用合同書。不得私自簽訂中長期合同工，勞務合同依據<勞動法>應簽定勞動保護、待遇、報酬、安全等內容。
4、內部分配權:按照多勞多得的分配原則，項目班子成員執行年薪制、效益分配制，招雇的勞務、施工人員可自主分配和嘉獎。
5、拒絕攤派權:對公司經理和有關部門違反合同行為的攤派，有權拒絕。
6、材料采購權:項目經理對項目所需材料享有采購權，采購的材料應從價格、質量、產地上，增加透明度，禁止積壓各種庫存材料。
第六十四條、施工階段項目班子的基本職責
1、責任范圍、內容:項目工程質量、工期安全、效益為項目經理的主要責任內容，亦為基本職責，各項職責范圍內容的目標值以合同契約形式與公司法人簽定。
2、以項目成本指標控制為基本責任，項目班子對項目工程實行施工準備到竣工移交全過程，全方位管理，項目班子具體管理職責為:⑴審查圖紙，自編施工預算，學習掌握合同內容及其他技術經濟文件。⑵編制施工組織設計，工程質量達標方案，工程成本降低計劃，并報公司審批后執行。⑶完成現場的三通一平，規劃現場的平面布置，現場條件的創造，進場材料，構配件現場驗收，現場保管，使用控制，耗用考核等。施工現場企業文化宣傳標牌制作和設計。⑷工程施工的組織實施，包括對進場的勞務進行施工技術、生產進度、生產安全、文明施工的文字交底和隨時進行檢查記錄。⑸負責工程變更簽證，建立工程變更臺帳，催收工程進度款。⑹按成本降低計劃，按月、年度向公司財務股上報成本報表及竣工工程成本經濟分析。⑺按要求填報計劃、統計等各類報表，填寫施工日志，積累技術檔案資料，做竣工圖及該工程的施工總結(裝訂紙張均為a4)。⑻辦理竣工移交，包括竣工后與建設單位辦理驗收，移交手續，竣工結算、收款包括5%尾款及一年內的保修和費用承擔。
第六十五條、項目班子的組織機構人員構成
1、項目管理層生產與經營管理盡量做到層次少，人員精干得力，提倡一職多崗。
2、管理上根據公司總經理的安排和企業的管理制度，項目經理接受公司直接領導。
3、在經濟往來上，項目經理根據公司經理與項目經理簽定的合同，公司機關職能股室服務于與各項目部。
4、在業務管理上，作為公司的一級管理層，受公司職能股室的指導，一切統計報表包括技術、安全、質量、預算及各種資料，都要按系統管理的有關規定，準時報公司查驗存檔。
第六十六條、項目經理的控制目標
1、質量——工程質量以檢驗評定標準為依據，必須達到合格標準。
2、工期——執行工程承包合同中的工期規定。
3、安全——按照政策規定，杜絕重大傷亡事故，若造成重大傷亡事故，費用由項目班子負責承擔。
4、總成本——按70%有權支出且能調節和自行控制成本費用，如有公安、市容、環衛、質檢部門及公司質檢安全等罰款，計入工程成本，由項目班子負責承擔。
第六十七條、項目班子的解體
1、工程竣工后，項目班子應迅速解體，重新招標或聘用時，必須按規定三個月內做到人走帳清、物盡，不留任何問題時方能重新上任，否則不予安排新的工作，工資停發。
2、公司所配備的機械和設備必須運轉正常，交回公司時保證完好率達到95%。
3、材料采購，財務管理，必須建立三角監督關系。
第六十八條、公司與各項目部必須簽定統一的工程項目成本目標責任合同書，范本如下:
工程項目成本目標責任合同書
甲方:敦煌市建筑安裝有限責任公司
乙方:根據敦煌市建筑安裝有限責任公司與簽訂的建設工程合同，為完成項目施工建設任務，實現計劃成本控制額元，公司與項目部經充分協商，簽訂本合同。
企業內部管理制度3
一、目的：
為體現集團公司“任人唯賢、德才兼備;位以授能、爵以酬功;能者上、平者讓、庸者下;公開、公平、公正”的納賢機制及“事業留人、待遇留人、感情留人、環境留人、信用留人”的留人機制，切實建立起一套“選人、育人、用人、留人”的人力資源管理體系，激發起各級干部員工勤奮工作和學習創新的熱情，充分實現激勵和約束相結合的目的，特制訂本薪資制度。
二、遵循原則：
(一)公平性原則：外部公平性、內部公平性、個人公平性;
(二)競爭性原則：與同地區同行業同等要求同等職位相比，薪酬福利具有競爭力;
(三)激勵性原則：結構和指標比較合理，能最大限度調動廣大員工的積極性;
(四)經濟性原則：按“所產生的價值比成本更重要”的原則，用最少的錢辦最多的事;
(五)合法性原則：符合國家《勞動法》和其它相關法律法規;
(六)簡單實用原則：集團公司總部主要采用崗位職能等級薪資制，并附以生產經營實際需要的其它薪資分配辦法。
三、制定依據：
(一)依據公司的歷史、現狀和未來戰略發展定位的需要;
(二)依據同行業、同地區、同等職位的薪酬福利水平;
(三)依據員工付出勞動量的大小;
(四)依據職務的高低;
(五)依據技術與訓練水平的高低;
(六)依據工作的復雜程度;
(七)依據年齡與工齡;
(八)依據勞動力和人才市場的供求狀況;
四、適用范圍：
本方案適用于集團總部全體員工及下屬公司的高層管理人員，但特殊崗位需另行制定的除外。
五、管理機構：
(一)本方案由公司人力資源部負責制定、實施、調整、修改、解釋。
(二)如遇公司重大的年度調薪、年度效益獎金分配等問題時，需由人力資源部牽頭成立薪資管理[1]委員會共同處理。
(三)在日常工資核算中，由人力資源部負責員工出勤統計及考勤卡收發，行政辦負責打卡管理及打卡鐘管理，財務部負責工資計算。
六、薪資結構：
(一)基本薪資：由崗位職能等級薪資、學歷薪資、技能薪資、工齡工資、特聘薪資組成。
(二)津貼：電話津貼、夜班津貼、兼職津貼組成。
(三)獎金：由全勤獎金、績效獎金、效益獎金組成。
(四)超時工資：加班費。
(五)業務提成。
七、基本薪資：
(一)集團總部職務體系如下：(各職務體系的員工除在本職務體系內可晉升外，也可晉升為主管職務體系)。
1、主管職務體系：總裁;副總裁;總裁助理、總監、下屬公司總經理;副總監、下屬公司副總經理;部長(行政辦主任)、廠長、總經理助理;副部長(行政辦副主任)、副廠長;部門主管;分管主任;職員、組長;班長;員工;
2、技能職務體系：高級會計師、高級工程師;會計師、工程師;助理會計師、助理工程師;
3、事務職務體系：高級秘書;秘書;
4、技術工種職務體系：高級技師;技師;技工;
(二)集團總部確定崗位職位等級共11個級別
1、第一層級：總裁;
2、第二層級：副總裁;
3、第三層級：總裁助理;集團總監;下屬公司總經理;
4、第四層級：集團副總監;下屬公司副總經理;
5、第五層級：集團部門部長、集團辦公室主任;下屬公司廠長;下屬公司總經理助理;
6、第六層級：集團部門副部長、副主任;下屬公司副廠長;
7、第七層級：集團主管級;高級工程師;高級會計師;
8、第八層級：分管主任級;公司專員級;工程師;會計師;高級秘書;高級技師;
9、第九層級：職員級;助理工程師;助理會計師;秘書;技師;組長;
10、第十層級：班長;技工;
11、第十一層級：普通員工;
(三)各職務體系對應的崗位基本薪資規定如下：
1、崗位職能等級薪資：每一崗位均根據崗位所處級別及崗位固有特點給予固定薪資，同一級別因崗位的.工作性質不同及工作復雜程度的不同設置高、中、低三個等級。
級別一級二級三級四級五級六級
級別薪資(高)60000元30000元14000元7000元5000元3000元
級別薪資(中)50000元25000元13000元6000元4000元2500元
級別薪資(低)40000元20000元12000元5000元3000元20xx元
級別七級八級九級十級十一級
級別薪資(高)2500元1500元1200元900元800元
級別薪資(中)20xx元1250元1000元800元700元
級別薪資(低)1500元1000元800元700元600元
2、技能薪資：根據員工對本崗位工作的工作經驗、工作技能共同確定：員工技能薪資的等級由人力資源部及用人單位根據員工的實際情況確定。
技能等級高級中級初級技術員
技能薪資1000元800元600元400元
3、學歷薪資：按員工的學歷情況確定。
技能等級博士(含雙碩士)碩士(含雙學士)本科大專
技能薪資800元600元400元200元
4、工齡工資：以為公司服務的年限和調薪時的職位高低確定，20xx年后每年的工齡工資按當時相應級別及年度考核情況加薪;
級別一級二級三級四級五級六級
工齡工資300元/年200元/年
級別七級八級九級十級十一級
工齡薪資150元/年120元/年80元/年50元/年30元/年
5、特聘薪資：招聘公司急需的高級人員或特別技能人員所設的特別薪資，需經總裁特別批準，數額根據洽談商定。
(四)基本薪資計算與調整：
1、基本薪資=崗位職能等級薪資+技能薪資+學歷薪資+特聘薪資+工齡薪資。
2、員工的調動、升遷、降職主要調整崗位職能等級薪資。
3、年終考核提薪主要調整工齡薪資。
八、津貼：
(一)夜班津貼：僅適用于上夜班的員工(如，保安員，夜班指0:00—8:00時),每班每人補貼5元.
(二)電訊津貼:
級別一級二級三級四級五級六級七級
電訊津貼實報實銷800元600元400元200元100元
本項費用不計入工資總額，憑單據報銷，超標自付、欠標不補。特殊情況特批。
(三)兼職津貼：
被兼職位級別三級及以上級別四級五級六級七級及以下級別
兼職津貼1000元800元600元400元200元
九、獎金：
(一)全勤獎金：(適用于部門經理級及以下員工)
1、為鼓勵員工滿勤工作，特設全勤獎金50元/月。
2、全月病、事假超過半天或以上者，扣發全部全勤獎金。
3、只要有曠工，扣發全部全勤獎金。
4、中途到職者，依日數比給付。
5、中途離職者，不予給付。
6、當月累計遲到、早退三次以上者，不予給付。
(二)績效獎金：(適合于全體人員)
1、員工績效獎金根據月度績效考核成績分配。
2、員工試用期不予評定績效獎金。
3、績效獎金分配方案如下：
A、績效考核成績在96分—100分者，工資所得額為：原工資總額*120%;
B、績效考核成績在91分—95分者，工資所得額為：原工資總額*110%;
C、績效考核成績在86分—90分者，工資所得額為：原工資總額*105%;
D、績效考核成績在76分—85分者，工資所得額為：原工資總額*100%;
E、績效考核成績在71分—75分者，工資所得額為：原工資總額*95%;
F、績效考核成績在60分—70分者，工資所得額為：原工資總額*90%;
G、績效考核成績在60分以下者(不含60分)，工資所得額為：原工資總額*80%;
(三)年度效益獎金：(適用于集團總部人員)
1、對于工作未滿半年的員工不予發放年度效益獎金。
2、對于年度工作受到三次(含三次)以上警告處分且全集團通報批評的員工不予發放年度效益獎金。
3、對于年度工作受到一次(含一次)以上記過處分且全集團通報批評的員工不予發放年度效益獎金。
4、對于年度累計曠工超過三天(含三天)的員工，不予發放年度效益獎金。
5、對于年度累計請假超過十五天(含十五天)的員工，不予發放年度效益獎金。
6、對于年度考核平均成績低于七十分(含七十分)的員工，不予發放年度效益獎金。
7、年度效益獎金只對集團主管級(含主管級)以上員工發放。
8、年度效益獎金發放辦法如下：
A、集團公司視年度效益情況，拿出部分利潤作為年度集團總部人員效益分配獎金。
B、分配辦法為：主管級為1股;部、辦負責人級為1.5股;總監、總裁助理、副總監級為2.0股;副總裁級為2.5股;總裁級為3.0股，總股數之和除以總獎金，分別計算出每一個人員的效益獎金分配額度。
C、年度效益獎金在次年一月工資中發放。
(四)年度效益獎金：(適用于下屬公司高層管理人員)
按目標指標完成情況進行分配，實施目標責任制的人員實行保底預支70%，完成多少拿多少，超額完成部分按20%提取作為年度效益獎金;
十、超時工資：
(一)按國家相關規定執行。即平時加班加班費按小時工資1.5倍計算;休息日加班加班費按小時工資2倍計算;節假日加班加班費按小時工資3倍計算;
(二)加班費計算以批準之加班單及考勤卡為依據。
(三)部門經理及以上級別人員加班不計算加班費。
十一、業務提成：
因總公司員工無市場開拓任務，因此，無此項提成，但在工作中幫助下屬各公司拉到業務者，按其業務提成方案由下屬公司支付。
十二、特殊情況下薪資計發：
(一)有薪假期，公司按薪資標準發放。
(二)其他：
1、病假：假期薪資、津貼減半發放，病假半日(含半日)以上扣發當月全部全勤獎金。
2、事假：扣發假期薪資、津貼。事假半日以上扣發當月全部全勤獎金。
3、曠工：扣發當日薪資、津貼、扣發當月全部全勤獎金。并按規定罰款處分。
4、遲到、早退：每遲到或早退一次罰款10元，當月遲到或早退超過三次者按曠工一天處理。
5、新進員工工作未滿5個工作日自動辭職者，不予結算工資。
6、連續曠工3日或一個月內累計曠工3日(含3日)以上者按自動離職處理，不予結算當月工資。
7、未按規定提前申辦離職手續，減扣薪資，具體見《用工管理規定》。
十三、薪資支付：
(一)支付時間：
1.公司采用月薪制，薪資計算時間由當月1日至31日。
2.當月薪資于下月15—20日發放，如遇節假日順延。
3.公司因特別原因不得已延緩工資支付時，應通知員工，并確定延緩支付的日期。
(二)支付形式：
1、采取銀行轉帳的形式。
2、工資計算時如產生小數，四舍五入取成整數。
(三)支付責任：
1、薪資要求付給員工本人或受其委托的本公司員工、本人親屬以及持有員工本人委托書的其他相關人員。
2、公司為員工設立獨立的薪資支付清單，薪資支付清單每年一張，長期保存。
3、領取薪資時發現錯誤，應于發薪當月向人力資源部提出書面申請，經人力資源部重新核算糾正后于下月發薪時多退少補，過期申請者不予受理。
(四)代扣款項：
1、個人工資所得稅。
2、勞保費及團體意外保險費。
3、員工向公司借款。
4、違規罰款、損壞賠償。
5、其他應扣款項。
(五)最低薪資標準：
在員工正常到崗并完成本職工作前提下，月薪資支付總額不低于當地政府規定的最低薪資標準。
(六)薪資提前支付：
1、員工死亡。
2、辭職、離職。
3、員工或其親屬患病、死亡或遭受意外災害。
4、其它公司認可的事由。
5、薪資提前支付以不超過未結算薪資為準。
十四、薪資計算：
(一)應付基本薪資=工作日數*基本薪資/26。(病假、事假、公假等按規定計算)
(二)津貼：各項津貼按上班日數計算。
(三)獎金、提成：見上述條款規定。
(四)應補款項。
(五)應扣款項。
(六)其他。
十五、調薪：
(一)試用期調薪：員工試用并考核合格后，如試用期滿在15日(含15日)以前者，當月工資按調整后工資執行;如試用期滿在15日(不含15日)以后者，工資于次月予以調整。
(二)崗位異動調薪：
1、升遷調薪：在升遷次月予以調薪，主要調整崗位職能等級薪資。
2、平調調薪：在調動次月予以調薪，按新崗位薪資標準執行，如新崗位工資標準低于原工資則不予調整。
3、降職調薪：在降職次月予以調薪，主要調整崗位職能等級薪資。
(三)年終普調：
1、公司原則上每年12月31日前經公司正式任用的在職員工都具有調薪資格。
2、調薪原則上以員工的考核成績作為工資調整依據。
3、調薪基數為員工所處級別之工齡工資。
4、按年終考核成績調薪辦法：成績優秀者(91分及以上)調薪額度為：崗位工齡薪資基數*120%;良好者(81分及以上)調薪額度為：崗位工齡薪資基數*100%;、合格者(71分及以上)調薪額度為：崗位工齡薪資基數*80%;70分以下者不升不降、不及格者可考慮辭退處理。特別優異者經總經理批準，可特別調整。
5、以下人員不在年終調薪范圍內：
A、停職達到6個月以上者。
B、服務年資未滿6個月者。
C、調薪當月正辦理離職手續者。
D、受處分者。
E、考核不及格者。
十六、試用及新到崗人員的薪資待遇：
(一)公司新進人員在試用期內薪資標準按本崗位本等級薪資標準的80%以上執行或按本崗位最低薪資標準執行，具體可由人力資源部及用人單位按具體情況確定，試用考核合格后予以升至崗位標準工資。
(二)新升遷到崗人員薪資標準，按本崗位最低等級執行，如升遷后崗位工資低于原崗位薪資水平，則執行原崗位薪資標準
(三)同級別轉崗人員，執行原崗位薪資標準.
十七、薪資政策說明：
(一)崗位職能等級薪資：同一級別的崗位薪資共分高、中、低三個等級，因雖然屬同一級別但由于不同崗位的工作強度不同，對崗位工作人員的要求不同，因此，實際使用時要靈活處理。
1、按年產值的大小劃分大、中、小型企業：年產值5000萬元以下者為小型企業;年產值5000萬元～15000萬元者為中型企業;年產值15000萬元以上者為大型企業;對于三種類型的公司總經理，大型公司可以領取該級別的高等工資、中型公司可以領取該級別的中等工資、小型公司可以領取該級別的低等工資。集團總監、總裁助理可領取該級別的最低工資。
2、對于三種類型的公司副總經理，大型公司可以領取該級別的高等工資、中型公司可以領取該級別的中等工資、小型公司可以領取該級別的低等工資。小型公司的常務副總=中型公司的副總;中型公司的常務副總=大型公司的副總。集團副總監、可領取該級別的最低工資。
3、其它級別的崗位職能工資視崗位和個人能力確定。
(二)技能津貼和學歷津貼旨在配合集團公司建立學習型組織的戰略決策，對獲得一定技能和學歷的員工所付出努力的一種肯定和嘉獎，旨在鼓勵員工勤于學習，善于思考，努力提升自身素質，提升工作能力和水平;
(三)工齡工資主要考慮到為公司工作了多年，并作出過重大貢獻的老員工的利益問題，旨在鼓勵員工樹立以公司為家，長期服務公司的思想，保持員工的穩定性;
(四)年度獎金旨在激勵員工勤奮工作，為公司創造更多的利潤和價值;月績效獎金旨在激勵員工認真完成職責工作及公司或部門交給的各項任務;
(五)薪酬制度公開透明化，以消除各種誤解;
十八、相關資料的保管：
(一)《月度考勤統計報表》：每月月初由集團人力資源部制定，經總監審批簽字后，原件報財務部核算工資并存檔，復印件由人力資源部薪資管理人員存檔。
(二)《月度薪資調整報表》：每月月底前對于新進員工及薪資調整的員工統一報集團總裁審批，原件報財務部核算工資并存檔，復印件由人力資源部薪資管理人員存檔。
十九、附則：
(一)本方案由人力資源部負責解釋、修訂。
(二)本方案經集團總裁批準后執行。
企業內部管理制度4
一、內部控制概述
內部控制是指為了保證企業業務活動的有效進行，保護資產的安全和完整，防止、發現、糾正錯誤與舞弊，保證會計資料的真實、合法、完整而制定和實施的政策與程序。內部控制的目標包括:
(1)保護企業資產的安全、完整及對其的有效使用;
(2)保證會計信息及其他各種管理信息的可靠和及時提供;
(3)保證企業制定的各項管理方針、制度和措施的貫徹執行;
(4)盡量壓縮、控制成本、費用，減少不必要的成本、費用，以求企業達到更大的盈利目標;
(5)預防和控制且盡早盡快查明各種錯誤和弊端，及時、準確地制定和采取糾正措施;
(6)保證企業各項生產和經營活動有序有效地進行。
內部控制是現代企業管理的重要手段。完善企業內部控制制度，保證會計信息質量，對于完善公司治理結構和信息披露制度，保護投資者合法權益，保證資本市場有效運行，均有著非常重要的意義。
二、現行企業內部控制中存在的主要問題
(一)對內部控制認識不足
目前一些企業特別是某些國有企業對內部控制的認識存在兩種傾向值得注意:一是一部分人習慣于甚至滿足于傳統的經營管理方式，認為只要能夠規范化操作就行了，不必考慮是否先進;二是雖然意識到改革的必要性，但是容易片面強調改革組織結構的重要性，忽視了控制方式的跟進和強化;這就使企業的改革同微觀治理機制相脫離。
(二)產權關系不明
在我國現階段，公司的法人治理結構不夠完善，甚至是有形無實，尤其體現在董事會這一重要機構沒有發揮應有的職能。有不少國有企業在改革過程中，一味地“放權讓利”，致使原廠長負責制的領導班子現在既是經理層又進入董事會，董事會成員和經理成員高度重疊，致使國有企業產權主體缺位、權責不清，內部控制的受益主體模糊。這種責權不分的公司治理結構，導致所有者對經營者不能實施控制，作為代表公司股東的控制主體(董事會)也就形同虛設。
(三)監督機制不健全
目前有很多企業監督評審主要依靠內審部門來實現，而有些企業的內審部門隸屬于財務部門，與財務部同屬一人領導，內部審計在形式上缺乏應有的獨立性。另外，在內審的職能上，很多企業的內部審計工作僅僅是審核會計賬目，而在內部稽查、評價內部控制制度是否完善和企業內各組織機構執行指定職能的效率等方面，卻未能充分發揮應有的作用。
三、企業內部控制制度的基本框架
(一)完善企業的控制環境
任何企業的控制活動都存在于一定的控制環境之中。控制環境中的要素很多，有價值觀、組織結構、控制目標、員工能力、激勵與誘導機制、管理哲學與經營風格、規章制度和人事政策等等。要改善企業內部控制環境，要做好如下工作:
1、加快現代企業產權制度改革。真正實現產權明晰、權責清楚、管理科學、政企分開的現代企業制度，從產權制度上保證內部控制制度有效建立。
2、要有明確的內部控制主體和控制目標。控制主體解決了由誰進行內部控制的問題，而控制目標則解決了為什么要進行控制的問題。科學的企業組織結構在企業內部應包含四個層次的經濟主體，相應地，企業內部也有四種控制主體，即股東、經營者、管理者和普通員工，他們有各自的控制目標?押股東的目標是財富最大化?鴉經營者的目標是不斷增加經營效益;管理者的目標是完成責任目標、獲得業務運行的真實報告;普通員工的目標是遵從企業的內部規章制度，不斷提高企業的生產經營效率。
3、要有先進的管理控制方法和高素質的管理人才。管理控制方法作為管理當局對其他人的授權使用情況直接控制和整個公司活動實行監督的一種方法，包括很多內容，如制定企業各項管理制度、編制各項計劃、業績與計劃考評、調查與糾正偏離期望值的差異等，實施先進管理控制方法，還需輔以積極的人事政策，要能培養和引進一批具有高素質、掌握先進管理方法的人才隊伍來改善企業的經營管理觀念、方式和風格，培養全體員工良好的道德觀、價值觀和全員控制意識，從而形成一個特定的企業文化氛圍。
(二)設立有效的控制活動
1、針對人員的控制。
(1)職責分離。職責分離是現代企業內部控制的基本要求，對于企業的一切交易或事項都應嚴格按照不相容職務相分離的原則，科學地劃分各職責權限，形成相互制衡機制。
(2)工作流程。明確每個崗位的職責，使每一個人的工作能自動地相互檢查另一個人或更多人的工作，從而達到相互牽制的目的。為了實現這一目標，可以采用對每一個崗位設計工作流程圖的辦法，在工作流程圖中明確規定每個人應該做什么、如何做、何時做以及正確進行工作的結果等。工作流程圖設計的目的應達到使管理的過程標準化，也就是說，要能夠做到讓不同的人按照工作流程圖去做同樣的工作，得到的工作結果將是相同的。
(3)票據與記錄控制。實行票據保管、收款與會計記錄人員的崗位分離;對所有票據進行預先編號，所有作廢的票據都要妥善保存，對已經使用的票據由會計人員進行定期消號，并及時與票據保管人員進行核對，以防止交易漏記或重復記錄現象，保證全部收入、結算款項等能夠及時準確入賬。
(4)資產接觸與記錄使用。資產接觸與記錄使用主要是指限制接近資產和接近重要記錄，以保證資產和記錄的安全。保護資產和記錄安全的重要措施是采用實物和技術防護措施。在采取電算化核算的情況下，每個崗位只能使用自己設置的密碼接觸由自己負責的數據，復核崗位只能進行數據查詢和復核，而不能具備修改已經形成數據記錄的權限。
(5)績效考評。為了實現既定的工作目標，應實施有效的激勵、獎懲機制，激勵全體員工參與企業管理和控制的`主觀能動性。各部門通過定期舉行績效考評會議，作為對其工作目標完成情況的事后控制，不僅可以總結一定時期的工作成果，同時也是發現問題、改進工作的過程。通過績效考評，配合一些必要的獎懲措施，將部門的工作目標與個人工作目標緊密地聯系在一起，部門的工作目標也將通過個人工作目標的實現而實現。
2、針對信息系統的控制活動。在信息系統的日常使用中，信息系統產生的舞弊現象比手工操作更具隱蔽性，因而對信息系統的控制也十分重要，具體應通過采取權限控制、數據錄入輸出控制、手工憑證的控制等方式，各個崗位應通過設置密碼口令來防止別人越權使用自己的權限，沒有權限的人絕不允許對數據進行查閱或修改。
(三)加強企業內部牽制制度
內部牽制是指對具體業務進行分工時，不能由一個部門或一個人完成一項業務的全過程，而必須由其他部門或人員參與，并且與之銜接的部門能自動地對前面已完成工作進行正確性檢查。它由適當授權、不相容工作的責任分工、憑證和記錄、接近控制、獨立檢查等環節組成。這種制約包括上下級之間的互相制約、相關部門之間的相互制約。如會計信息收集、歸類過程中，除了制單外，必須有復核并由財會主管審批;又如現金流轉業務中，現金收支的審批、收入和支出、印鑒的保管、記賬等業務應分工管理，互相牽制。
在內部牽制中，必須采取工作輪換制，這樣才能更好地達到牽制的效果。工作輪換制是指根據不同崗位在管理系統中的重要程度，明確規定并嚴格控制每一員工在某一崗位的履職時間。對關鍵崗位應頻繁輪換，次要的崗位可少一些。從輪換中暴露出存在的問題，揭示出制度的缺陷、管理的缺陷。
(四)加強企業內部稽核制度和內部審計制度
切實提高企業對內部稽核和內部審計的認識，切實加強考核、監督、制約機制，發揮企業內部審計的作用，將內部審計人員從會計、財務人員中分離出來，直接對董事會負責，這樣才能真正發揮內審人員的作用，監督和保護企業的資產、財產安全，監督企業朝著合理、合法的良性方面發展。內部監督評審應當遵循以下原則。
1、在日常工作中不斷地監督評審內控的總體效果。對主要風險的監督評審應當是公司日常活動的一部分。
2、對內控系統應當進行有效和全面的內部審計。內審要獨立進行，內審人員應得到適當的培訓，并配備稱職和得力的人員。內審作為內控系統監督評審的一部分，應當向董事會或其審計委員會直接報告工作。
3、不論是經營層還是其他控制人員，發現內控缺陷都應及時地向適當的管理層報告，并使其得到果斷處理。要樹立全員控制意識，幫助企業更有效地實現預期控制目標，促進企業控制環境的建立，為改進內控制度提供建設性建議，實現預期的內控目標。
企業內部管理制度5
第一章總則
第一條為了引導企業加強對資金的內部控制，保證資金的安全，提高資金的使用效益，根據國家有關法律法規和《企業內部控制基本規范》，制定本指引。
第二條本指引所稱資金，是指企業所擁有或控制的現金、銀行存款和其他資金。
第三條企業至少應當關注涉及資金管理的下列風險：
（一）資金管理違反國家法律法規，可能遭受外部處罰、經濟損失和信譽損失。
（二）資金管理未經適當審批或超越授權審批，可能因重大差錯、舞弊、欺詐而導致損失。
（三）銀行賬戶的.開立、審批、使用、核對和清理不符合國家有關法律法規要求，可能導致受到處罰造成資金損失。
（四）資金記錄不準確、不完整，可能造成賬實不符或導致財務報表信息失真。
（五）有關票據的遺失、變造、偽造、被盜用以及非法使用印章，可能導致資產損失、法律訴訟或信用損失。
第四條企業在建立與實施資金內部控制中，至少應當強化對下列關鍵方面或者關鍵環節的控制：
（一）職責分工、權限范圍和授權審批程序應當明確規范，機構設置和人員配備應當科學合理。
（二）現金、銀行存款的管理應當合法合規，銀行賬戶的開立、審批、使用、核對、清理嚴格有效，現金盤點和銀行對賬單的核對應當按規定嚴格執行。
（三）資金的會計記錄應當真實、準確、完整和及時。
（四）票據的購買、保管、使用、銷毀等應當有完整記錄，銀行預留印鑒和有關印章的管理應當嚴格有效。
第二章職責分工與授權批準
第五條企業應當建立資金業務的崗位責任制，明確相關部門和崗位的職責權限，確保辦理資金業務的不相容崗位相互分離、制約和監督。
資金業務的不相容崗位至少應當包括：
（一）資金支付的審批與執行。
（二）資金的保管、記錄與盤點清查。
（三）資金的會計記錄與審計監督。
出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。
企業內部管理制度6
所謂內部控制制度是指為了防止和發現錯弊，保護財產物資安全完整，保證會計資料的真實完整，以職責分工為基礎所設計實施的，對單位內部各種經濟業務進行控制和協調的一種內部管理制度。不管企業是大還是小，都必須健全。否則會至使企業財務管理比較混亂會計信息失真。甚至于造成經濟損失。
內部會計控制制度的主要內容有：
1、辦理經濟業務事項，必須取得或填制原始憑證
2、記帳人員與經濟業務事項和會計事項的審批人員，經辦人員財物保管人員的職責權限應當明確，并相互分離的制約。
3、財產清查的范圍，期限和組織程序應當明確。
4、對會計資料定期進行內部審計的辦法和程序應當明確
5、會計機構內部應當建立稽核制度。出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權、債務帳目的登記工作。
概括地說，內部會計控制制度主要包括，不相容職務的分離控制、職權和程序控制、檢控制約控制、記錄控制、實物控制、和稽核控制等內容。
一、不相容職務的分離控制
為了預防和糾正經濟活動中的錯弊，必須實施不相容職務的嚴格分離控制。所謂不相容職務，是指如由一個人辦理，即能弄虛作假，又能掩飾錯弊的兩項或幾項職務。不相容職務分離要求一項經濟業務不能由一個人從頭到尾辦理。而應將其中不相容事由兩個或兩個以上的人員來承擔。一般而言，企業中以下職務應以分離
1、經濟業務的授權，批準與執行職務
2、經濟業務的執行與記錄職務
3、經濟業務記錄與財產保管職務
4、經濟業務記錄，財產保管與稽核職務
5、總帳，明細帳，日記帳記錄職務
6、對原發性風險峰進行程序性控制的職務
二、職權和程序控制
由于企業經濟活動分工的存在，按經濟責任的要求，必須對每一工作崗位規定職責。相應授權。使之做到有職有責有權。從而達到各司其職、各負其責。實行靜態的職權控制。這一控制要求企業內部相關人員必須經過授權或批準才能對有關經濟業務進行處理。未經授權，批準不得接觸這些業務。
為了加強企業內部管理，從動態上控制經濟業務的錯*應當將企業的各類管理經濟業務劃分為若干步驟，進行程序控制。如銷售業務可以分為：銷售政策的制度與授權，討價還價并開具發票。收款并存入銀行，發貨，入帳等步驟。任何經濟業務都應劃分為授權、核準、執行、記錄、稽核等幾個程序。并交由不同人員來辦理。
三、檢控制約控制
為了預防發現錯弊，凡辦理原發性風險的經濟業務時，都應從縱向和橫向兩方面設計具有相互制約關系的措施予以嚴格控制。其中由上下兩級參加核查簽署所形成的相互檢控關系稱為縱向牽制關系。如費用報銷時的審批時形成的關系；由平行且無隸屬關系的兩個及兩個及以上的參加核查簽署形成的相互檢控關系稱為橫向牽制關系。如開票與收款，會計與出納等的工作關系。
四、記錄控制
記錄是經濟業務載體化工作。內部會計控制中憑證控制的基礎和關鍵。嚴格的憑證控制應包括：
1、設計合適的憑證格式及傳遞程序。建立憑證的領用，繳銷手續和清查制度，對發票、收據、支票等重要憑證建立領繳存輔助帳
2、所有憑證都應預先統一連續編號。注明各聯次的用途以便進行完整性控制和程序性控制。
3、辦理每一項經濟業務都應取得或填制憑證。并明確檢控制約責任。一旦發生錯弊憑證就成為追究當事人責任的.證據。
五、實物控制
實物控制是指保護財產物資安全完整的各種控制措施。包括：
1、實物限制接近。即只有經過授權的人員才能接觸財產物資和控制財產物資流轉的記錄。對于容易發生錯弊的貨幣資金，有價證券，存貨其他易于轉移的實物限制接近制度。
2、保護財產物資安全完整的經濟業務措施
3、定期或不定期清查財產物資的實存量和質量。
六、獨立的稽核控制
它是為了驗證另一個執行的經濟活動及記錄結果所進行的獨立監察控制。主要包括：
1、對記錄各種經濟業務的原始憑證及其他資料的稽核
2、帳證表等會計資料的稽核
3、財產清查。銀行存款余額的調節等帳實核對
由于小型企業人員較少，為了達到會計控制的目的，在設置和責權劃分上所設置三個崗位。
1、會計主管兼總帳會計。職責是在廠長直接領導下，負責企業會計核算，會計管理工作的開展。并負責編制、審核會計憑證、登記總分類帳、編制會計報表和成本核算工作。
2、出納崗位。負責與貨幣資金收付有關的具體業務。如記錄日記帳，處理日常貨幣資金收支、審報、繳納稅金、備用金核算等。
3、明細帳會計崗位兼稽核。負責各種明細帳的登記工作。帳目的定期核對工作，財產清查的安排與實施工作等。
由于崗位設置較少，在職責劃分上要注意不相容職責的分離。如出納、總帳與稽核；出納與總帳、明細帳的分離等。
對于財務收支處理權限可按以下思路設計。各部門根據工作的需要提出申請或計劃。財會審核后報廠長批準。由財會按此計劃控制各種開支，做到每筆都由廠長批準。一方面強化廠長對會計工作的管理責任。另一方面也增加了會計業務的控制環節。小型企業規模小，業務量不多，由廠長對每一筆開支進行審批是可行的。
總之，隨小型企業在國民經濟中地位的不斷提高。對其會計制度的設立也會有更加完善更加先進的方法。規范小型企業會計制度，將越來越南受到人們的重視。
企業內部管理制度7
第一章總則
第一條目的為了規范薪酬管理體系，體現員工價值，激發員工工作熱情，合理使用公司財務資源，并使公司能長遠健康發展，結合本公司實際情況，制定本制度。
第二條對象本制度適用于本公司全體員工的薪酬管理。
第三條管理部門公司所長辦公會是公司薪酬管理的決策機構，總經理是公司薪酬管理的執行機構，負責公司薪酬管理體系的擬定，薪資構成，員工薪資，薪資調整等各項相關制度的'擬訂和執行。
第二章薪酬管理一般規定
第四條薪酬設計和管理
一、總經理通過工作分析和職位評估，根據薪酬市場調查，制定工資結構，確定工資標準和工資計算方式，設定薪資管理流程，制定薪酬管理體系，并提交公司所長辦公會議審批。
二、總經理將公司所長辦公會議審核通過的薪資設計和管理體系加以執行，并根據公司發展狀況不斷完善。
三、總經理對薪酬設計和薪酬管理體系每兩年進行重新制定，如需調整，應根據公司發展狀況進行調整，并將調整后的薪酬理體系提交給公司所長辦公會議研究批準。
第五條薪酬構成
一、薪酬包括基本工資、績效工資和輔助工資。
二、員工基本工資是員工在公司工作每滿一個月所發的工資，按照月平均二十六天核計，按日計算當月工資。
三、績效工資。按具體考核辦法執行。
四、輔助工資包括
1、工齡工資（在本單位工作工齡）
2、手機話費補助
3、差旅費補助
4、養老金、醫療保險、工傷保險中應由單位負擔部分。
第六條薪資發放
一、員工薪資以現金方式直接在公司規定的發薪日支付給員工本人或存入員工的銀行卡戶。
二、員工基本工資以月為單位計算（考勤計算期為當月1日至當月最后日）。工資正常支付日為次月10日，遇假期順延。
三、員工第一月工資或離職員工最后一月工資將根據實際出勤天數按以下公式計算：（實際出勤天數/30）xx月工資總額。
四、若員工因各種原因中途離開公司時，未付的費用（包括最后一個月基本工資、績效提成工資、最后一月輔助工資等）將在離職員工做完本人所有業務并出具報告，收到回訪意見書并辦妥離職手續后一個月內，于10日發放。
五、根據國家以及公司有關規定，以下費用從每月工資中扣除
（一）個人所得稅；
（二）社會保險費（養老、失業、醫療）中個人負擔的部分；
（三）應由個人負擔但公司已預支的費用；
（四）其它扣款（如上月多支付的工資、離職員工的違約金、賠償金等）；
（五）其他個人應負擔部分。
六、薪酬保密
（一）公司實行薪酬保密制度；
（二）除公司指定管理人員知道員工薪資外，不得泄露薪酬秘密。
七、財務部每月將員工工資情況告知員工本人。
第三章人員薪酬管理
第七條員工薪資的確定
一、由總經理按規定確定員工薪酬待遇。
二、臨聘人員薪酬由總經理按規定批準決定。
三、發生爭議時，由所長辦公會審議決定。
第八條薪酬調整員工薪酬需要進行調整時，由總經理根據市場薪資調研情況并結合公司經營狀況，向所長提出薪酬調整報告，由所長辦公會共同批準并決定，行政財務部執行。
第九條本制度由所長辦公會批準后發布執行。本制度解釋權屬所長辦公會。
企業內部管理制度8
【摘 要】企業的財務管理作為企業管理的重要內容，可以綜合反映出企業的各項管理活動，而企業所開展的所有財務管理活動都是離不開相應的財務管理制度的。本文從企業的內部財務管理制度設計著手，對企業內部財務管理的相關方面進行了研究，以供參考。
【關鍵詞】企業；財務管理；制度；設計
企業內部財務管理制度在企業的財務管理中所起到的作用是眾所周知的，完善的財務管理制度是企業開展一切管理活動的前提和基礎，隨著市場經濟的不斷發展，企業想要在競爭日益激烈的市場中獲得可持續發展，就必須完成各項管理。當前企業基本上都針對自身的情況制定了內部財務管理制度，在取得了一定效果帶來同時，依然存在一些問題，比如內容不夠完善、缺乏系統性、實時性等，這就無法適應企業內部財務管理的需要，制度也就不能落實。
1、關于企業內部財務管理制度
1.1企業內部財務管理制度的特點
所謂的企業內部財務管理制度，是在企業的管理部門依據相關的規定并結合自身的實際情況所制定的具體的規則，它作為整個財務制度體系中最基礎的財務制度，它的作用就是規范并優化企業的內部財務行為以及處理企業內部的財務關系。它具有五個方面的特點：第一，界定了企業內部財務主體的具體范圍；第二，明確了企業內部財務管理的職責；第三，去定了企業內部財務戰略以及政策，確定了管理的具體內容；第四，確定了財務管理和內部相關責任單位之間的相關關系；第五，對財務規劃以及相應的評價方法以及程序有了明確的規定。
1.2企業內部財務管理制度的內容
企業內部財務管理制度作為一個系統包括的內容比較多，劃分所依據的標準不同內容也是不同的，如果按照管理的環節劃分可以將其分為財務結算與計劃制度、財務控制和制度、財務考核評價制度以及財務監督檢查制度；如果按照管理的對象可以分為財務管理制度、資產管理制度、資本金管理制度、成本管理制度、收入管理制度以及財務報告和評價制度；如果按照管理的職能進行劃分可以分為內部責任制度、決策制度、內部控制制度以及內部決算制度。
2、進行企業內部財務管理制度設計的作用和意義
企業通過對內部財務管理制度的設計，可以促使其內部財務工作的實施以及財務政策的制定更加規范化，其作為企業財務管理的基本建設。由此可見，在社會主義市場經濟條件下，對企業內部財務管理制度進行合理的設計有著重要的作用和意義。當前我國是市場經濟的高速發展以及國有企業都為企業進行內部財務管理制度的數據提供了參考依據。而且國內外的財務丑聞告訴我們必須要對企業內部的財務管理制度進行合理設計，以實現對相關人員的規范。總之，企業對內部財務管理制度進行合理的設計是必要的，有著重要的作用和意義。
3、企業內部財務管理制度設計的目標
企業的所有生產經營活動能達到預期的目標，即就是實現財務管理目標在很大程度上可以促進和規范內部財務管理制度的設計。企業內部財務管理制度目標在很大程度上受到設計目標的約束。筆者進行分析總結之后，認為企業內部財務制度設計的目標主要包括三個方面：第一，確保企業資產的完整性和安全性；第二，加強對企業的管理，提高企業的綜合實力進而提高去市場競爭力；第三，規范并優化企業內部的財務行為，并實現對相關部門財務關系的良好處理。
4、企業內部財務管理制度設計應遵循的`基本原則
企業進行內部財務管理制度設計的時候，必須要考慮其也運行成本以及效益之間的關系，應尋找效應與成本之間的最佳結合點，即就是以最低的成本獲得最好的效益。應堅持原則性和靈活性相結合、全面性原則、協調性原則等基本原則的前提下，還應遵循下面的原則，以保證企業內部財務管理制度設計的質量。
4.1堅持權利責任和利益相結合
通常情況下，企業財務關系復雜而且所涉及的面比較廣，所以想要做好財務管理工作就必須要堅持該原則。想要保證企業財務管理制度的數據做好權利責任以及利益相結合，明確劃分企業內部各部門應承擔的責任，應在財務責任中將物質利益充分的體現出來。
4.2堅持穩定性和連續性相結合的原則
任何制度都需要有一個發展和完成的過程，因此，企業的內部財務管理制度不能墨守陳規，一成不變，當然變更的頻率也不能過高，這樣很容易導致財務混亂，給財務管理人員增加難度，這就需要我們力求制度的穩定性和連線性，控制好變更的頻率。一項制度是否合理適用只有通過實踐才能證明，經過實踐，合理的就應該采用，不合理的就要重新制定。
4.3堅持適應企業自身特點以及管理需要的原則
不同的企業的經營方式、規模以及組織形式都是各不相同的，同時其財務活動的方式和內容也存在一定的差異。所以，不同企業所使用的財務制度也是各不相同的，規模較小的企業的生產經營活動范圍和規模較大企業的相比就會相對簡單，范圍也相對較小。基于此種情況，在制度企業內部財務管理制度的時候，在遵守相關法律法規的基礎上，應對企業自身特點進行綜合考慮，應確保所指定的財務管理制度具有實用性，能符合企業財務管理的真實需要。
4.4遵循效益性原則
企業在設計內部財務管理制度的時候，應充分考慮財務的從圖效果，以求獲得最好的效果，要保證財務目標的正常順利進行，在符合相關管理要求的基礎上盡量使得財務制度能簡單清晰，具有較強的可操作性。總之，在設計內部財務管理制度的時候，應充分考慮設計、經濟效益以及運行成本這三者的關系，這就需要通過先進合理的手段，以最低的設計成本獲得最大的效益。
4.5堅持科學合規性的原則
所有制度的建立都必須要遵守國家的法律法規，否則將會失去意義，企業的內部財務管理制度也不例外。企業財務管理制度的制定必須要和國家的相關法律和政策相一致，不能損壞人民的利益以及國家的規定，也就是說要嚴格遵守國家的財務規章制度。
5、企業內部財務管理制度設計的程序
通常情況下，企業內部財務制度的設計的所依據的程序為：準備階段、擬定草案、修訂階段以及最終定稿這幾個程序。在準備階段應明確設計的內容，應做好參與設計人員的培訓，同時要做好和相關業務活動有關資料的整理，對設計工作進行合理的安排；在草案的擬定階段，主要是根據所整理的資料并結合企業自身的特點完成方案的設計并做好初步起草；在確定好設計方案之后，需要召開集體會議進行研究分析；最后就是定稿，在該階段主要是針對已有的設計進行定稿，并確定發布實施的形式以及貫徹實行的時間。
6、企業內部財務管理制度設計的方法
不同企業的實際情況是各不相同的，因此制度設計的方法也是不同的，應綜合考慮各個方面選擇出適合的方法，通常情況下，企業內部財務管理制度設計的方法有：分析比較法、系統分析法以及實地調查法這三種，其中比較分析法是對不同國家地區、年代的財務制度進行比較，認識財務制度的本質以及規律結合企業自身的情況進行科學合理的設計。這樣在設計中可以充分借鑒這些企業成功的經驗，該種方法的優點就是所設計的制度實用性更強；系統分析法就是綜合分析系統的各要素，通過多種手段進行財務制度的設計。該種方法的核心就是圍繞企業經濟效益的提高來進行。在財務管理系統中，各子系統都是相對獨立的，但是它們和母系統之間依然存在一定的關系。基于此種情況，在設計時應對國家、員工以及各個部門之間的利益關系以及企業長遠目標的實現進行綜合考慮，進而確保制度設計的科學可行性、穩定性以及協調性；實地調查法主要是針對設計的準備階段的，設計人員可以通過多種方法進行分析進而得到有效的資料信息。總之，以上這三種方法都各自有自己的特點，我們應結合自身的實際情況進行選擇使用，以求設計出科學合理切實可行的內部財務管理制度。
結束語
綜上所述，企業內部管理制度在企業的發展中所起到的作用是非常重要的，企業內部財務管理作為企業管理的重要組成部分，而管理是離不開制度的，這就需要設計出合理的制度體系，我們在設計的時候應綜合考慮企業自身的情況，運用先進的手段設計出科學的內部財務管理制度，以使得企業在競爭日益激烈的市場中獲得可持續發展。
企業內部管理制度9
一、 目的
為了規范公司餐廳管理工作，共同營造一個衛生、美觀、優雅有序的用餐環境，特制定本管理規定。
二、 適用范圍
本規定的適用范圍為公司全體員工、餐廳工作人員。
三、管理部門及職責
1、三德公司綜合部為餐廳臨時兼管部門，負責餐廳的日常管理，保證餐廳各項的正常有序進行。
2、管理內容包括：食品價格的評估及選擇、餐廳衛生、飯菜質量、監督餐廳人員、反饋員工意見，處理雙方關系等等。
3、負責對餐廳的工作人員工作效率、飯菜質量、工作態度、減少浪費、降低成本。
4、負責餐廳安全、衛生管理。
5、負責餐廳接待（招待）管理。
6、負責對餐廳的費用結算管理。
四、餐廳經營
餐廳為無利潤經營，公司為餐廳工作提供必要的硬件保證。
五、餐廳管理規定及要求
1、上崗要求
①餐廳工作人員必須取得《健康證》持證上崗。
②餐廳人員必須要有良好的衛生習慣，敬業愛崗精神。
③餐廳關鍵崗位必須要具有專業技術。
2、餐廳工作人員的衛生要求；
①餐廳工作人員每半年進行一次體檢，如不符合條件不允許上崗，體檢費用自行承擔，體檢結果報公司備案。
②上崗工作人員必須穿戴整齊、外表整潔、美觀；嚴禁拖鞋、赤膊、衣冠不整等不文明行為；
③上崗的工作人員嚴禁帶手飾及任何形式的手部美容、化妝存在（殘留）；嚴禁留長指甲，同時保證指甲的健康和清潔衛生、無深色甲垢；
④嚴禁的手部染恙（灰指甲、白癜風、凍傷龜裂、發炎、上藥包扎的創傷等）者上崗；
⑤每天工作前或飯前洗手一次，并注意手指甲，不用手指摳鼻孔、牙縫以及耳朵，不得大聲喧嘩，不得面對食品咳嗽，打噴嚏以及做其它不衛生的動作。
3、餐廳工作人員的工作要求
①餐廳工作人員在提供服務時應在溫和、文明、禮貌，同時也有權對違規的就餐員工提出批評建議，但不得在任何地方以任何形式因此和員工爭執，如果有爭議，應向主管領導反映；
餐廳的員工必須服從公司統一的管理；
餐廳工作人員應遵守公司相關的規章制度及上述規定要求，如有違反將受到公司處罰。
餐廳工作人員要不斷提高烹飪技術，保證飯菜的色、香、味、營養質量等。
⑤每餐準時開飯。按時上下班，未經同意不得擅自離開工作崗位。
⑥派發飯菜時，對員工要一視同仁，不準打人情菜。
⑦就餐客人不走，餐廳人員必須要留一名廚師和一名服務員，少一不可，發現者將按制度進行處罰。
六、食物的管理規定
1、采購要求
①由專人按需配合采購，專人驗收，對不合格產品嚴禁入庫。
②貨比三家，原則上做到質優價廉，根據用量適當采購，保持新鮮。
③專人每個工作日對餐廳采購的食物進行檢驗并做記錄，檢驗主要內容為食物的新鮮度，對于檢驗中發現不符合的食品，檢驗人員有權報告公司領導，并有權現場監督其處理過程。
④每月采購的食品必須做好詳細記錄，并進行公布，時刻接受監督，做到日清月結。
⑤大宗主副食品采購要由公司審計部統一采購，每兩個星期進行一次，由審計部、廚師長參加。大宗采購既要注重價格，更要注重質量，應該選擇最優的廠家。
2、食物衛生要求
①食物（食品、副食品、蔬菜、水產品、肉類、食用油、調味品）均要保證新鮮衛生，符合食物標準；
②食物均在保質期內使用，嚴禁使用過期食物；
3、安全衛生規定
①持證上崗，杜絕傳染病源。
②餐廳應嚴格執行“三不”，即不購買變質的食物和含有農藥殘毒的蔬菜；不使用過期偽劣的食品和調味品；不混放或混切生熟食物。
③采購蔬菜、葷菜應從正規的菜場購買。蔬菜應選擇新鮮，不準購買病、死的肉類及制品，禽類應購活體。
④分菜、擇菜應盡量在工作臺上進行，洗菜要認真，確保將菜清洗干凈。
⑤ 調味品應定位密封存放，防止污染。
⑥午餐剩余的飯菜可以放在冰箱或冰柜內，在晚餐時加熱食用，但晚餐剩余的飯菜應及時處理，不得留到第二天食用。
4、環境衛生規定
① 每次就餐完畢，餐廳工作人員應立即整理、清洗餐具、炊具、水池，擦試餐桌、餐椅、灶臺和工作臺，打掃地面殘渣。
② 冰箱、冰柜、物品柜等上面不得擺放無關雜物。必須保持有效并采取除（驅）蚊、蠅措施，冰箱、冰柜內的物品應隔離、分區存放，防止串味，物品柜應經常整理保持清潔，不得放置與工作無關的私人物品。
③食物殘渣、垃圾等應每天清理，保持周圍環境衛生，防止蚊蠅滋生。
④要節約水電燃料，堅持做到人走水關、燈關，不隨意浪費。
⑤下班前謹記切斷電源、天然氣閥門、關好門窗，做好事故預防和防盜工作。
七、各崗位職責
1、餐廳經理
在公司主管部門領導下，全面負責餐廳的經營與管理工作，實行經理負責制，餐廳經理為餐廳食品衛生安全工作及餐飲工作責任人，獨立處理日常事務，對餐廳的各項工作負責。
抓好本餐廳的伙食質量，增加花色品種，做好服務工作，降低成本，勤儉節約。
經常主動征求用餐者意見，及時改進餐廳工作。
嚴格水電管理、節約能源，杜絕長明燈，長流水。
認真執行公司制訂的有關餐廳管理的規章制度，以身作則，大膽管理。對不服從分配、出勤不出力、消極怠工、服務態度差、經勸導仍不改正者，可停止其工作并上報公司處理。
⑥抓好服務工作，合理調配餐廳人員，避免因人員安排原因出現的不順暢現象。
⑦做好餐廳就餐刷卡工作，飯菜酒水等消費品的清點登記和簽字工作。
⑧做好主副食品入庫驗收、核對及出庫手續工作。
⑨確保庫存食品不生蟲、不霉變，防止腐爛變質。
⑩做好庫管物品計劃管理，合理提出采購計劃，最大限度減少庫存。
每周做到日清周結，按月協同財務做好盤點工作。
庫存食品及原材料要分類存放，擺放整齊，標記明顯，建立原材料進出帳簿，保證帳實相符。
協助其他崗位做好餐廳工作，并完成領導交辦的其它任務。
2、廚師長
①嚴格執行國家食品衛生法和餐飲行業管理，防止食物中毒，對食品菜品和面點質量負責。
②負責制定一周食譜，并做好落實。
③負責定時、定點開飯，并保證員工用餐質量。
④負責制定并落實炊事設備的.維護管理。
⑤負責監督廚房內環境衛生。
⑥負責監督指導炊事人員安全操作，防止發生事故。
⑦樹立節約意識，合理使用水電氣，減少成本開支。
⑧不斷提高炊事技術水平，不斷提高炊事標準，增加菜品種類。
⑨合理支配和督導廚房內人員的工作，并具有監督權、懲處權，任免權。
⑩完成領導交辦的其它工作任務。
4、服務員
①服務員在餐廳經理的領導下開展工作。
②置餐廳和餐桌，做好開餐前的準備工作。
③確保所用餐具、玻璃器皿等清潔、衛生、明亮、無缺口。桌布、餐巾干凈、挺括、無破損、無污跡。。
④定期對餐廳桌椅、餐具等進行清毒。
⑤文明服務，按規定著裝，保持良好地精神面貌。
⑥為客人上菜、分菜、斟酒，收換餐具，服務客人就餐。
5、面點師
①負責按就餐人數合理準備所需的各種面點、餡料、配料及調味品。
②嚴格按照面點生產工藝制作早午餐、零點、大型聚餐等所需的面點并確保其質量。
③妥善保存剩余原料、半成品、成品。
④負責維護、保養制作面點所需的設施、設備 。
⑤負責指定區域內的衛生。
⑥負責監督食用油、面粉等原材料的質量。
⑦積極幫助廚師配菜，清洗餐具。
⑧變換面點，更換口味，吸引各職工前來就餐。
餐廳每位員工要對自己所分配的任務各盡其責，物盡其用，在保證干好本職工作的同時，積極幫助比較繁忙的同事，哪里忙哪里上，要協調一致，團結友愛，服從安排，共同搞好餐廳內部各項工作。
企業內部管理制度10
隨著企業規模的不斷壯大，制度化管理將顯得越來越重要。在企業管理中，制度化管理是最靠得住的，它具有穩定性、連續性。它不會因企業領到的變更而變更，也不會因領導的看法和注意力的變化而變化。下面就如何加強制度化管理提幾點建議:
1、必須維護公司規章制度的尊嚴。公司的規章制度的公司領導經過長期的探索的理論
總結，是任何部門、仍員工必須遵循的行為準則。制度面前人人平等，任何部門任何員工沒有超越公司制度的特權。公司的各級領導(包括在公司任職的公司領導的親戚朋友)必須帶頭遵守和執行公司的規章制度，自覺維護公司制度的尊嚴。那種把領導的個人意志置于公司制度之上，仗權違章、仗勢違章、依仗關系違章的現象，是極不正常的，也是決不允許存在的。
2、必須逐步完善公司的制度體系。目前，公司的制度體系的框架已經初步形成，在公司的發展中發揮著重大的作用，但隨著公司規模的不斷壯大，公司的規章制度也要逐步更新和完善，使它適應公司不斷發展壯大的需要，使它更規范明確，具有普遍的約束力。
3、必須嚴肅規章，尊章行使。經驗表明，法令行則國治國興，法令馳則國亂國衰。
個企業也是如此，企業管理必須制度化、規范化、程序化，對任何違紀違章的現象，都要按照制度嚴肅處理，決不手軟。任何制度只有落實到日常工作和生活中，不折不扣的執行下去才能顯示出制度的作用，否則，再完善的制度也是空的。
4、加強制度的學習。制度出臺后，要讓全公司的員工都明白制度所規定的要求和制度與工作的關系，提高大家遵守制度的自覺性。特別是各級領導，更要樹立制度化管理的新觀念，了解制度規定的辦事原則和程序，增強按制度辦、按程序辦、按原則辦事的思想意識，堅決糾正重權輕制度、以權壓制度的思想和行為。
一、管理職能
1、行政部是公司規章制度的綜合管理部門，其職責是:
(1)負責組織有關部門建立健全各種規章制度。
(2)負責公司各種規章制度的分類編號。
(3)負責主辦或會簽頒發及廢止有關規章制度或文件。
(4)負責協調各種規章制度之間的相互銜接關系，并在內容上不斷完善。
(5)負責編制規章制度年度修編計劃，并組織實施。
(6)有權代表公司解釋有關規章制度。
2、有關職能部室是公司本專業規章制度的歸口管理部門，其主要職責是:
(1)負責組織實施公司有關規章制度修編計劃。
(2)負責審核有關本專業的規章制度及會審、會簽其他部門有關規章制度。
(3)負責草擬頒發或廢止有關規章制度或文件。
(4)有權監督所屬部門及職工對規章制度的貫徹執行情況。
二、管理內容與要求
1、規程制度的'制定或修編
(1)現場設備運行、檢修的每項工作，都應有相應的規程制度，使每個生產工作人員有章可循。新增設備及重大設備的改進等項目，都應在試運前制定相應的規程或措施，并組織有關人員學習考試，否則不應投入運行。
(2)規程制度修訂時，應廣泛搜集和研究有關資料，進行必要的分析和論證，凡是修訂的規程制度必須符合國家及專業技術標準的要求，符合生產現場實際。
(3)所有規程制度的編寫，應做到“符合實際，指導生產”，達到“有章可循，有據可查”的目的，應根據生產的發展，設備的完善和管理水平的提高，隨時補充修訂。
(4)編寫或修編的規程制度要語句簡練，措辭得當，簡明易懂。
(5)現場規程制度應在每年10-11月份，根據一年實際執行情況，由設備管理部及有關部室組織全面審查一次，并做出必要的修改補充意見，經行政部匯總上報由公司分管領導批準后執行，每三年進行一次復審，視情況分別予以確認，修編或廢止。
(6)編制或修編規程制度的依據:
a、電力工業技術管理法規、部頒典型規程及上級有關部門指示、通知等;
b、制造廠家的設備資料;
c、本公司及兄弟單位的先進經驗;
d、上級有關事故通報，本公司及外單位的事故教訓;
e、推廣應用的新技術;
f、有關人員對規程制度的正確意見和建議;
g、規程制度在執行中對發現問題的解決辦法和措施。
2、管理制度的編制或修編
(1)管理制度(包括規定、辦法等)在編制或修編前，應廣泛搜集上級有關的法令、法規、政策、條例等資料，結合本公司實際進行分析研究，做到上級規定在本公司制度中具體化。
(2)公司管理制度定期修編工作由行政部負責組織，歸口職能部門負責修編具體工作。
(3)為適應生產、管理、服務的需要，需要補充和完善的制度，由歸口職能部門負責提出并編制，報行政部備案，以便再版時修編。
(4)管理制度每年10月份進行一次審查，每2-3年進行一次復審，分別予以確認、修訂或廢止。對不適應的制度內容應及時修改和補充，原已有的制度，在執行中若發現不夠完善或部分條文需作修改時，按修改部分予以頒發，不得將原合理的制度廢止。若需要重新修編原有制度，由歸口職能部門提出，經批準后，須將原制度予以廢止，不得同時存在兩個及以上同類型制度，以免造成執行困難。
三、規章制度的審批與頒布
1、生產規程制度的審批與頒布
(1)各項規程制度的編寫或修訂應在廣泛征求群眾意見的基礎上，寫出初稿，由編修部門組織技術熟練、書寫表達能力較強的技術人員和部門領導人員參加，采用集體討論修改，最后個別審閱的辦法進行審核。
(2)將初稿送交歸口部門，由部門負責人進行初審。
(3)由分管的副總工程師負責復審，由公司分管生產技術的總工程師(或副總經理)批準。
2、其他管理制度的審批與頒布管理制度經職能部門編修起草后，可采取組織有關部室會簽，集體討論，最后領導批準的辦法頒布執行。一般專業性的管理制度，可由有關部門或人員進行審核審定，由分管該項工作的領導批準頒布執行。涉及面較廣，政策性較強的管理制度，可召集有關部室、公司或專業人員會議進行討論審核，由公司分管領導審定，最后由總經理批準后頒布執行。
四、規章制度的印刷及發放
1、規程及管理制度必須經審批后方可交付印刷，印刷件的幅面格式應符合標準要求。
2、所有規程制度的發放應編號有序，由檔案室負責管理，承辦部門具體發放。
3、人員調離本公司時，應及時收回所有的規程、制度，外單位索取規程、制度時，由行政部檔案室按有關規定辦理。
企業內部管理制度11
一、日常管理制度(工作紀律)
1、嚴禁遲到、早退現象，當月違規一次，次日點名，當月違規兩次，罰款50元，當月違規三次，按自動離職處理。
2、嚴禁脫崗、串崗現象，當月違規一次，次日點名，當月違規兩次，罰款50元，當月違規三次，按自動離職處理。
3、嚴禁散播公司負面消息，當月違規一次，次日點名，當月違規兩次，罰款50元，當月違規三次，按自動離職處理。
4、工作期間保持電話暢通，不允許拒接或停機，每發現一次，5元樂捐。
5、工作期間保持辦公場所環境衛生，倉庫整潔。
6、嚴禁賺取差價，發現一次，100罰款，情節嚴重者，開除處理。
7、嚴禁賣私貨、截留贈品，發現一次，100罰款，情節嚴重者，開除處理。
8、不得讓客戶把貨款打入個人賬戶，發現一次，100罰款，情節嚴重者，開除處理。
9、工作期間不允許大聲爭執，注意公共場合情緒的控制，每發現一次，5元樂捐。
10、嚴格遵守公司管理制度，服從領導安排，當月違規一次，次日點名，當月違規兩次，罰款50元，當月違規三次，按自動離職處理。
二、日常業務管理制度
1、客戶資料管理
a全面搜集各片區資料(店名、電話、地址、營業執照號);根據銷量及規模建立客戶類別(月進貨額在1000/月以上歸為a類;月進貨額在500元/月以上，1000元一下，歸為b類;月進貨額在500元/月一下，歸為c類客戶)。
b、逐步建立客戶商品信息檔案，實現a類客戶單店商品信息管理。
2、片區路線及周期管理
a、建立每片區客戶路線拜訪表，每線路至少20家客戶，每天必須完全拜訪，及時完善本線路中的新客戶資料。
b、根據片區客戶數量，合理制度客戶拜訪周期。根據客戶分類，合理分配客戶拜訪時間。
c、每天回公司后遞交拜訪線路圖，每天下市場前領取新拜訪線路圖。
d、每天早上9點之前必須裝車完畢出車，每天認真填寫及遞交車輛庫存表。
3、業績量化管理
a、每天業務人員回公司后填寫<片區銷量進度表>及<單品銷量進度表>。
b、每天業務人員遞交拜訪線路圖后，由內勤統計填寫<流通市場進度表>。
c、每天倉庫人員量化需換單，及時提醒業務人員欠條的回收。
d、每天流通主管根據銷量進度表及市場進度表的實際狀況，合理調度各片區人員工作。
4、促銷活動的管理
a、每月底前5天制定出流通部下月促銷政策。
b、每片區需要的促銷活動(特價、陳列獎、促銷設備及贈品)，片區業務人員要提前填寫申請單(記案)后方可執行。
c、業務人員對所在片區的促銷活動進行及時跟進和監督，公司不定時對所有促銷活動進行抽查。
5、欠條管理
公司流通市場全部以現金交易，特殊客戶欠款時要與公司申請，經公司同意后按照欠條管理規定進行簽字，并有效管理、收回。
規定如下:
(1)如果直接用銷售清單做欠條，要在清單空白處寫明欠條字樣。
(2)欠條應明確一下內容:客戶名稱、電話、地址、聯系人簽字或加蓋公章。
(3)回公司到財務按照欠款數額給財務打欠條，客戶欠條由業務保存。
(4)欠款后續由業務人員負責追回。
6、市場問題反饋
a、每片區每周兩次市場問題反饋(記案或手機短信)。
b、業務員做好市場反饋問題記錄(市場問題反饋記錄表)。
三、業務工作流程管理
1、認真填寫裝車表，下午下班前準時把補貨計劃交給倉管。
2、按照出車線路進行計劃拜訪，進店后與負責人禮貌性打招呼后，首先司機檢查服務卡是否存在，及時更新與張貼，對店招及陳列進行拍照記案，填寫路線表(時間及銷售)，新客戶在路線表下面(再好的產品沒有陳列面不會有好的銷量)，檢查實際庫存(倉庫與排面)，根據實際情況進行上貨及填寫補貨計劃(填寫補貨計劃時一定要全面，客戶可以不要，但自己不能不寫)。檢查竟品信息，了解竟品活動政策。
3、根據客戶現有庫存交流補貨計劃，季節性產品推廣、新產品推薦(交流時適當靈活運用公司產品政策)，補貨要全面、合理，避免電話要貨等情況，所有交流的重點是在給客戶一個補貨的理由，交流的方式要用能打動自己的方式(要自信、現實、每句話要讓客戶聽著很舒服，避免吹捧，排擠竟品)。對于新客戶，一定不要貪多，量少品多，對于客戶不感興趣的不要強推，避免引起客戶反感，介紹產品一定要全面，多借助公司產品手冊或樣品筐。
4、認真填寫銷貨清單、贈品、品嘗要標注，市區流通要寫清具體地址(東西南北縱橫寫明);三區流通要標明區域、鄉鎮、街道或村。九縣流通要標明縣城、鄉鎮或街道。
5、公司流通市場全部以現金交易，特殊客戶欠款時要向公司申請，經公司同意后按照欠條管理規定進行簽字，并有效管理、回收。
6、根據客戶規模、銷量進行客戶等級登記，根據客戶等級進行有效管理(包括客戶的拜訪周期、促銷活動)。
7、客戶拜訪完畢后，車上認真填寫裝車表中的出庫明細，與次日路線中a、b類客戶進行電話溝通，了解缺貨及補貨信息，并進行登記。
8、一天拜訪結束時，根據賣貨量，次日拜訪路線打客戶的.補貨信息進行合理制作裝車計劃，交于倉管。總結當日市場狀況，提升自身工作能力。
流通中的幾個關鍵點:
a、有效利用時間(準時出車、準時交補貨清單，合理安排工作時間)。
b、認真填寫裝車表(避免不必要的庫存差異)。
c、養成拍店照、填寫鋪貨記錄、認真填寫銷貨清單的習慣。
d、培養與客戶電話溝通的能力，讓補貨更具體合理性。
e、制定合理的拜訪路線及周期。
四、業務司機
1、崗位內容
做好車輛行駛，檢查及保養工作，配合業務員做好所在區域的銷售及送貨工作，每天對車輛例行檢查，不允許病車上路，保證貨物及人員安全。
2、崗位職責
(1)認真完成每天的出車任務。
(2)出車前必須認真做好車輛檢查，車容整潔、車況良好、不見齊全、制動有效，不允許病車上路。如有部件損壞和不安全因素隱患，應及時處理直到修復，確保安全運輸。
(3)車輛的年檢、保養、清潔、停放及辦理保養等車務手續由駕駛員提醒，并有專人負責辦理。
(4)鋪貨期間用尋找合理的停車位停放并鎖好車門保證車輛的安全，嚴格按照規則停車。
(5)做好公司服務卡張貼工作，進店檢查店內是否張貼告示服務卡。
(6)配合業務人員做好排面整理及裝卸貨工作。
3、獎勵
(1)駕駛員每月100元車輛維護費
(2)人為或技術性造成車輛損壞的由駕駛員自行維修
(3)車輛正常保養維護由公司維修
企業內部管理制度12
近幾年來，中國移動、中國聯通、中國電信、中國網通等通信運營商相繼在海內外成功上市，完善內部管理框架體系，適應境內外資本市場監管的客觀需要，滿足公司實現現代企業治理的要求，是各大運營商必須面對的問題。
一、完善企業內部管理制度的必要性
1、建立有效的企業內部管理制度是參與國際競爭的迫切要求
雖然我國通信公司自我發展比較快，但還沒有實力完全按照國際規則參與市場競爭。一個重要的原因就是可持續發展能力不強，市場認可度不高。一個規范的、有效的企業內部管理制度，可以提高公司的市場認可度，提高公司參與國際競爭的實力和信心，適應境內外資本市場監管的客觀需要。
2、健全的企業內部管理制度體系是提升管理效率的必然要求
隨著全球經濟一體化進程的加快，一些國際化的科學管理規范和管理體系，已經融入到通信公司經營管理體制中。為了適應這種變化，提升管理效率，有效保證公司經營效益和財務報告的可靠性，以及法律法規的遵循性，通信公司必須形成一整套內部管理體系，通過對貫穿于經營活動全過程的自行檢查、自行制約和自我內部調節，規避公司經營風險，及時發現和糾正各種錯誤。健全的內部管理體系不僅是公司內部相互制衡、相互監督的治理機制問題，更是在激烈的競爭環境中，公司得以生存、避免內部運行失控和潛在管理效率損失的必然要求。
3、完善的企業內部管理制度流程是適應法律規范的發展方向
根據國內新的《會計法》以及國際資本市場對于上市公司的監管要求，通信公司必須建立內部管理體系并確保有效運行，以提高對投資者和市場的誠信度。因此完善的內部管理流程，不僅符合法律法規的要求，也使得對公司財務報告負有個人責任的公司管理層不會承擔過失的風險，符合公司利益相關者利益最大化和公司治理的發展方向。
4、加強企業內部管理制度是建立現代企業制度的內在要求
通信行業經過近二十年的大發展，公司的資金、人員、市場等都發展到了相當的規模，公司的機構設置、財務管理水平和人力資源的配備等方面必須適應公司進一步發展的要求。因此，加強公司管理，實現管理創新，使傳統的管理模式向現代企業管理過渡，加強企業內部管理制度建設是建立現代企業制度的內在要求。
二、加強和完善企業內部管理制度
1、建立、健全企業內部管理制度
企業內部管理制度是公司管理制度的重要組成部分，公司管理制度建設必然會促進企業內部管理制度的建設。通信公司應在遵守法律法規的前提下，結合實際情況，建立健全內部管理制度，制訂規范嚴密的公司章程，設置科學高效的管理和監督機構，訂立科學嚴密的管理制度和操作規程，使內部管理工作有得力的組織和制度保障。建立健全包括兩個相對獨立層次的企業內部管理制度體系，第一層次是組織制度。該管理制度是為防范風險、保護投資者的利益，為投資者服務的，與公司的產權結構相對應，通過建立適當的委托、代理契約關系，保證公司外部投資人的利益能夠得到公司內部代理人的有效維護。第二層次是管理制度，該制度是為管理者服務的，是幫助管理者完成委托人交給的管理責任，同時證明自己有效履行了受托責任，應對開發、維護和評價企業內部管理制度負責。層次化的內部管理體系是通過明確各方關系人的權利和責任實現的，使得每個群體或個人的行為都處在他人的監督和管理之下，避免出現管理的真空地帶或管理盲點，而使管理流于形式，難收成效。
2、形成全方位、寬領域的管理觀念
作為公司整個管理管理系統的主要組成部分，內部管理是一個更寬泛的概念，除了與會計相關的管理，如貨幣資金、實物資產、投資、工程項目、籌資、擔保、銷售與收款、采購與付款等硬管理外，人員品行及價值觀、員工能力培養、管理哲學、人事政策等軟管理也是至關重要的。要在公司實施有效的內部管理，必須從公司整體的角度來考慮內部管理問題、從公司整體角度來定義和設計內部管理體系，打破傳統公司內部管理的狹隘性，由局部的會計管理、財務管理擴展到整個公司治理權管理、公司資源和運營管理，真正構建完整的公司內部管理系統。
3、營造良好的公司管理環境
公司管理環境包括董事會、公司管理者的素質及管理哲學、公司文化、組織結構與權責分派體系、信息系統、人力資源政策及實務等。管理環境直接影響到公司內部管理的貫徹和執行，以及公司經營目標及整體戰略目標的.實現。完善公司的管理環境，最主要的就是建立良好的公司治理結構。為此，首先，通信公司不但要從形式上建立健全董事會、監事會、總經理班子，而且要切實發揮以董事會為主體和核心的內部管理機制。加強董事會博弈規則的建設，發揮董事會的作用和潛能，使股東及其他相關利益集團的利益真正受到保護。其次，要形成一個比較成熟、具有長遠管理、約束、監督與激勵經理人員的機制。第三，要加強管理階層的管理哲學、管理風格、操守及價值觀等軟管理的培養與建設，塑造長期、全面、健康的公司文化氛圍，使其成員能自覺地把辦事準則和職業道德放在首位。第四，要強化公司組織結構建設，界定關鍵區域的權責分配，建立良好的信息溝通渠道，使公司具有清晰的職位層次順序、流暢的意見溝通渠道、有效的協調與合作體系，為公司內部管理提供良好的環境條件。
4、構建風險管理機制
通信公司必須對內分析自身的優勢與劣勢、長處與短處，對外分析外界的機會和威脅，考慮自己的生存和機遇。風險分析不僅要貫徹在公司戰略目標的制訂過程中，而且也貫徹在公司日常的內部管理過程中。構筑靈敏的信息系統與監控系統，對不利事件及主要風險因素進行識別、分類、評估和管理，當內部因素及外部因素發生變化時，能及時調整和應變。管理層應向董事會保證已經采用風險評估程序執行了必要的風險評估，董事會通過審計委員會等對管理層的報告進行審核，公司的風險管理必須貫穿并滲透于公司管理的全過程。
5、建立企業內部管理制度評價標準體系
通信公司不定期或定期地對自己的企業內部管理制度系統進行有效性及實施效率效果的評估，以期能更好地達成內部管理的目標。管理自我評估可由管理部門和職員共同進行，用結構化的方法開展評估活動，密切關注業務的過程和管理的成效，了解缺陷的位置以及可能引致的后果，然后自我采取行動改進。已上市的通信公司應將由第三方所做的內部管理評價報告在公司年度報告中予以公布。
企業內部管理制度13
一、總則
第一條按照公司經營理念和管理模式，遵照國家有關勞動人事管理政策和公司其它有關規章制度，特制定本制度。
第二條本制度適用于公司全體員工(試用工和臨時工除外)。本制度所指工資，是指每月定期發放的工資，不含獎金和風險收入。
二、工資結構
第三條員工工資由固定工資、績效工資兩部分組成。
第四條工資包括:基本工資、崗位工資、技能工資、職務津貼、工齡工資、住房補貼、誤餐補貼、交通補貼。
第五條固定工資是根據員工的職務、資歷、學歷、技能等因素確定的、相對固定的`工作報酬。固定工資在工資總額中占40%。
第六條績效工資是根據員工考勤表現、工作績效及公司經營業績確定的、不固定的工資報酬，每月調整一次。績效工資在工資總額中占0-60%。
第七條員工工資總額由各部門經理、項目經理擬定后報總經理審批。部門經理、項目經理每月對員工進行考核，確定績效工資發放比例并報人力資源部審核、總經理審批后予以發放。
第八條員工工資扣除項目包括:個人所得稅、缺勤、扣款(含貸款、借款、罰款等)、代扣社會保險費、代扣通訊費等。
三、工資系列
第九條公司根據不同職務性質，分別制定管理層、職能管理、項目管理、生產、營銷五類工資系列。
第十條管理層系列適用于公司總經理、副總經理。
第十一條職能管理工資系列適用于從事行政、財務、人事、質管、物流等日常管理或事務工作的員工。
第十二條項目管理工資系列適用于各項目經理及項目部成員。
第十三條生產工資系列適用于生產部從事調試、焊接、接線等生產工作的員工。
第十四條營銷工資系列適用于銷售部銷售人員(各項目部銷售人員可參照執行)。
企業內部管理制度14
一、現代企業內部財務管理制度建設的緊迫性
企業內部財務管理制度，是企業同各方面經濟關系的基本規范、是企業生產經營活動和財務管理活動的行為準則。現代企業內部財務管理制度的建設、有著非常重要的現實意義。
1、企業面臨的新的經濟形勢要求企業必須建設企業內部財務管理制度。
2、目前許多企業的內部財務管理制度，仍停留于傳統的計劃經濟模式。盡管現代企業制度的建設已有多年，但我國大多企業的財務管理，依舊是會計和財務不分、財務僅是作為會計的附庸而存在，其對象僅限于“企業再生產過程中的資金運動”，其內容充其量也只是成本費用的控制而已，而對如何按公司制度的要求籌集資金、用好資金、合理分配利潤等，則研究不夠。
二、現代企業內部財務管理制度建設的科學依據
現代企業內部財務管理制度的建設，其科學依據主要有以下兩個方面：
1、企業的生產經營特點，管理要求，是企業內部財務管理制度建設的前提和基礎。不同企業、生產規模、經營方式、組織形式不同，其財務管理的方式也不完全一致。只有在充分考慮其生產經營特點和管理的要求基礎上進行內部財務管理制度建設、才具有可操作性。
2、企業財務管理的目標，企業內部財務管理制度建設的出發點和歸宿點。企業內部財務管理制度建設的目的，是為了順利進行財務工作、實現財務目標，進而實現企業目標。公司共同的理財目標，一般可理解為股東財富的最大化、無論各利益主體之間發生何種利益沖突，其他利益主體（包括經營者、債權人、勞動者等）的利益最終要服從于出資者的.利益。因此，出資者需要，服從出資者利益，實現出資者（股東）財富最大化、就成為制定內部財務管理制度的出發點和歸宿點。
三、現代企業內部財務管理制度的制定
（一）企業財務分層管理框架
企業財務活動及其管理是基于一定的企業制度而建立的。在公司制下的法人治理結構中，作為股東的出資者，具有終極財產所有權；作為代表股東利益的公司董事會，其有完整意義上的法人產權；公司的總經理，具有公司的經營權；公司的財務經理，則具有公司決策的執行權和公司資金的日常管理權。在公司制模式下，股東作為出資者，為保證資本的保值和增值，一般通過間接控制，來行使其監督權，在財務上形成以出資者的管理主體的出資者財務行為；在公司內部董事會和總經理通過行使法人產權和直接經營權，全面而直接地參與對公司重大財務事項的決策和管理，在財務上形成的經營者為財務管理主體的經營者財務管理層次；公司的財務經理，行使財務決策事項的執行權與日常管理權，在財務上形成以財務經理為管理主體的財務經理財務管理層次。
監督權、決策權、執行權三權的分離、有利于明確權責、有利于公司財務內部紡束機制的形成。
（二）企業內部財務管理制度的規范體系
1、出資者財務規范體系，主要是指股東在何時何種狀態下對何種財務事項進行何種決策。一般而言，由于對剩余收益權的關注、有關公司分紅及配股方案的決策，是出資者財務的主要內容之一。
2、經營者財務的規范體系。
有關董事會的財務規范。董事會的財務規范范，主要涉及兩個問題：一是董事會的財務權限；二是董事會對經費管理者財務的約束和激勵機制。
有關公司經營者財務的規范。公司經營者受董事會委托負責日常經營決策與管理，它是公司重大決策事項的執行主體、同時又是日常非重大經營的管理事項的決策主體。應明確公司經營者在財務審批、簽訂合同、提供對外擔保等日常經營管理活動的具體財務權限和為履行出資人受托責任所應承擔的財務責任。
3、財務經理財務的規范體系。財務經理受公司經營者委托對公司的日常財務運作進行管理協調，主要有以下內容：
選擇適宜企業特點的公司財務管理模式。
明確公司內部各有關利益主體在財務管理方面的權限和職責，建立財務管理的崗位責任制。
做好內部財務管理的各項基礎工作。
建立內部財務管理的分項管理制度，包括籌資管理制度、各項資產管理制度、對外投資管理制度、成本費用管理制度、收益和利潤分配制度、財務分析和財務評價制度。
四、實施企業內部財務管理制度應注意的幾個問題
1、內部財務管理制度必須由集團公司董事會確定、由總經理負責實施。一方面是由于內部財務管理制度的全面性，涉及生產經營方方面面，一方面是為了內部財務管理制度的權威性，內部財務管理制度必須由集團公司董事會確定，由總經理負責實施。
2、實施內部財務管理制度，需健全財務管理機構和配備高質量的財務管理人才。實施內部財務管理制度，在單獨設置財務管理機構基礎上，應建立財務總監督制度，主持和監督內部財務管理制度的實施。
3、實施內部財務管理制度，應采用漸進式與企業的其他制度同步進行、內部財務管理制度，若沒有其他制度的配套實施、使不可能得到真的實施。
企業內部管理制度15
為使培訓工作能有效的開展，必須擁有一支高效、專業、勇于創新的培訓人員團隊。建立和培養一支高素質的講師隊伍，是公司建設學習與發展型組織進程中的關鍵環節。關于講師的職責、管理和激勵等，依據本制度執行。
一、講師的職責
1、擔任講師，總結和分享專業理論知識和實踐經驗，是每一位員工的榮譽。各級管理人員及技術專家均有承擔講師的義務。
2、根據員工培訓與發展工作的實際需求，開發、實施和更新各類管理培訓課程及技術培訓課程。
3、對公司或部門的培訓活動的有效組織和順利開展負責。負責所授訓學員的考勤、考核、測試、閱卷、評估;
4、負責編寫與完善相關培訓教材、教案(含PPT文件)與考題，并在第二次培訓時更新。
5、負責參與公司年度培訓效果評估、總結，對培訓方法、課程內容等提出改進建議，協助人力資源部培訓主管完善公司培訓體系、培訓計劃的任務達成。
二、講師隊伍的來源與構成分工
1、講師的來源：一是各級管理者，各級管理者皆擔負培養員工的責任，是內部兼職培訓講師的主要承擔者;二是業務骨干或技術尖子，各部門的業務骨干或技術尖子將是員工業務培訓的主要內部培訓講師。
2、講師隊伍的構成：公司講師隊伍由助理講師、講師、高級講師構成。
(1)助理講師：主要開發和講授新員工崗前培訓及在崗員工的崗位技能培訓課程等;
(2)講 師：主要開發和講授基層員工的培訓課程，包括新員工崗前培訓及在崗員工的崗位技能培訓等;
(3)高級講師：主要開發和講授公司統一組織的培訓課程，包括新員工入司培訓、各類管理培訓和技術培訓等。
三、講師的管理
1、講師候選人的推薦
(1)助理講師候選人：由公司各部門領導推薦，在主講的專業領域有一年以上工作經驗并有良好的業績表現，曾在部門講授培訓課程或組織培訓活動累計達20個課時以上;
(2)講師候選人：由公司各部門領導推薦，主講的專業領域有兩年以上工作經驗并有良好的業績表現，曾在公司講授培訓課程或組織培訓活動累計達10個課時以上;
(3)高級講師候選人：由公司各部門領導推薦，在主講專業領域有四年以上工作經驗并有良好的業績表現，曾有講授培訓課程或組織培訓活動累計達30個課時以上;
2、助理講師、講師、高級講師的任職資格
助理講師：
(1) 具有講授培訓課程的愿望和責任感，普通話流利，思路清晰，良好的演講與表達能力;
(2) 具有良好的`溝通、理解、創新、收集信息的能力和組織獻身的精神;
(3) 具有所講授課程相關的知識結構和一年以上的實踐經驗，熟練運用培訓專業技術與相關工具;
(4) 具有組織實施培訓課程或組織培訓活動累計達10課時以上的工作經驗;
(5) 已能夠開發或再開發一門以上的專業培訓課件。
(6) 技術類助理講師具備實地操作與講解的能力。
講師 ：
(1) 具有講授培訓課程的較強愿望和責任感，普通話流利，良好的演講與表達能力，思路清晰;
(2) 具有優秀的溝通、理解、創新、收集信息的能力和組織獻身的精神;
(3) 具有豐富的與講授領域相關的專業理論知識和兩年以上的實踐經驗，熟練運用培訓專業技術與相關工具;
(4) 具有講授培訓課程或組織培訓活動累計達20課時以上的工作經驗，并具有良級以上的10次授課記錄;
(5) 已能夠結合具體工作和企業發展情況深入開發或再開發兩門以上專業培訓課件。
(6) 技術類講師具備較強的實地操作及課堂講解的能力。
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