企業內部管理制度（精選27篇）

　　在現實社會中，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。我們該怎么擬定制度呢？下面是小編精心整理的企業內部管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　企業內部管理制度 1

　　第一章總則

　　第一條為提高企業自主創新能力，推動創新型技術人才的培養，激勵科研人員創新創業，提升企業的科技競爭優勢。特制定本制度。

　　第二條公司設立創新創業專項資金。專項資金包括各級財政資助項目專項資金、公司自籌資金及吸納社會資助資金。

　　第三條專項資金主要用于：

　　1、管理創新支出：公司實施創新創業計劃的模式研究、制度改革、人才培養等方面的支出。

　　2、技能創新支出：創新技能訓練項目、競賽項目的開展及獎勵、獲得專利發明的資助和獎勵。

　　3、人才創新支出：主要用于公司創新型研發隊伍建設方面的支出。包括用于聘請專家指導公司創新創業實踐活動，或有條件地輸送優秀研發人員到外出參加培訓、學術交流等支出。

　　4、創業項目扶持，包括創業資金扶持、企業債券融資、股權融資等支出。

　　第四條公司創新創業項目申請全年受理，一般于每年3月份和10月份對申報的`項目組織評審，符合條件的給予立項和經費資助。

　　第五條專項資金按照統一規劃、專賬核算、�？顚Ｓ�、結余留用的原則，實行項目管理。

　　第二章組織管理

　　第六條公司成立由總經理任組長，技術研發負責人任副組長的創新創業工作組，研發中心、管理、財務、市場、生產、采購各系部門負責人為領導小組成員。

　　公司創新創業領導小組職責：

　　1、負責公司創新創業工作整體規劃和領導。

　　2、組織對公司創新創業項目的評審。

　　3、聘請專家、通過產學研合作指導、開展創新創業活動。

　　4、組織技術人員參加各類創新創業競賽項目。

　　5、負責對資助項目進行監督檢查。

　　6、組織對創新創業活動的先進項目組和個人的評選表彰，以及成果的認定和獎勵。

　　第三章評審管理

　　第七條創新創業項目申請人應具有良好的道德品質，較強的創新創業意識和一定的創新創業能力。在同等條件下，學習技術成果豐碩，專業技能突出，以及承擔并完成過各級政府資助項目的項目團隊及個人優先。

　　第八條創新創業項目實行項目負責人負責制。項目負責人應當自覺接受有關部門的管理和監督，并對項目經費使用的真實性、合法性和有效性承擔直接的經濟與法律責任。

　　第四章附則

　　第九條本管理辦法自發布之日起實施。

　　企業內部管理制度 2

　　為加強對企業資金、財務、票據、合同的運作管理，企業不僅應對財務、銷售、采購人員進行經常性的法制學習、教育，健全各種資金、財務、票據、合同管理制度；而且，還應建立起有針對性的舞弊預防管理制度。

　　第1條 目的

　　為了有效地預防公司舞弊行為的發生，明確相關責任，降低審計風險，根據國家相關法規及公司相關文件，特制定本制度。

　　第2條 一般原則

　　1.各層級管理者應對舞弊行為的發生承擔管理責任。建立、健全并有效實施內部控制，預防、發現及糾正舞弊行為是各級公司、各級部門負責人的主要職責之一。

　　2.審計部和審計人員應當保持應有的職業謹慎，密切關注公司內部可能發生的舞弊行為，以協助公司管理層預防舞弊行為的產生。

　　第3條 名詞解釋

　　1.損害公司利益的舞弊：是指公司內外人員為謀取自身利益，采用欺騙等違法違規手段使公司經濟利益遭受損害的不正當行為。

　　2.舞弊的`預防：是指采取適當行動防止舞弊的發生，或在舞弊行為發生時將其危害控制在最低限度。

　　第4條 審計部和審計人員應在以下四個方面保持應有的職業謹慎。

　　1.具有預防、識別、檢查舞弊的基本知識和技能，在執行審計項目時警惕相關方面存在的舞弊風險。

　　2.根據被審計事項的重要性、復雜性以及審計的成本效益性，合理關注和檢查可能存在的舞弊行為。

　　3.運用適當的審計職業判斷，確定審計范圍和審計程序，以檢查、發現和報告舞弊行為。

　　4.發現舞弊跡象時，應及時向上級報告，提出進一步檢查的建議。

　　第5條 有下列情形之一者，屬于舞弊行為。

　　1.接受賄賂或回扣。

　　2.將正常情況下可以使公司獲利的交易事項轉移給他人。

　　3.貪污、挪用、盜竊公司資財。

　　4.使公司為虛假的交易事項支付款項。

　　5.故意隱瞞、錯報交易事項。

　　6.泄露公司的商業秘密。

　　第6條 舞弊預防具體措施

　　1.建立、健全公司的內部控制并使之得以有效實施是預防舞弊的主要途徑。

　　2.審計人員在審查和評價內部控制時，應當關注以下主要內容，以協助公司預防舞弊：

　�。�1）公司目標的可行性；

　　（2）控制意識和態度的科學性；

　�。�3）員工行為規范的合理性和有效性；

　　（4）經營活動授權制度的適當性；

　　（5）風險管理機制的有效性；

　�。�6）管理信息系統的有效性。

　　3.除內部控制的固有局限外，還應考慮可能會導致舞弊發生的以下因素。

　�。�1）管理人員品質不佳。

　�。�2）管理人員遭受異常壓力。

　�。�3）經營活動中存在異常交易事項。

　�。�4）公司內部個人利益、局部利益和整體利益存在較大沖突。

　　（5）審計部在審計中難以獲取充分、相關、可靠的證據。

　　（6）審計人員應根據審查和評價內部控制時發現的舞弊跡象或從其他來源獲取的信息，考慮可能發生的舞弊行為的性質，向集團審計部報告，同時就需要實施的舞弊檢查提出建議。

　　企業內部管理制度 3

　　一、全面組持工程管理部的各項工作,向董事長和總經理負責；

　　二、負責項目工程規劃方案設計、施工圖設計和報建辦證工作；

　　三、負責對項目工程質量、工期、安全及文明施工的監管和指導工作；

　　四、負責與有關政府工程建設主管部門的聯系、協調和公關,以及施工各方的協調工作、確保工程保質按期完成；

　　五、辦理項目工程前期報批手續取得相關證件,監督監理總監工程師組織分部分項工程驗收,組織各專業的驗收和竣工驗收,檢查資料員及時收集工程檔案資料并整理歸檔；

　　六、制定項目工程的成本控制目標,報公司批準后負責實施；

　　七、負責與公司內部各職能部門工作的協調、協作與銜接；

　　八、負責項目工程招標、議標工作,對技術資料、技術參數和適用標準、規范圖集的審查確認；

　　九、向公司申報在工程管理和成本控制工作中所需要的工具用具、標準、規范、圖集、定額等的購買；

　　十、負責開工令、工程指令、現場簽證、工作聯系單、通知單、整改措施和專項方案、工程技術變更等,以及由工程部發出的所有文件的審查、審核確認工作；

　　十一、組織對項目工程的技術交底和圖紙會審工作；

　　十二、審核工程進度款及其他合同款項的'支付金額,按合同約定的節點辦理付款手續；

　　十三、負責對已建成的廠區所有設施設備進行維護維修工作；

　　十四、對不服從管理、不能勝任工作和違反公司規章制度的工作人員,提出處罰、解聘的建議；

　　十五、負責落實公司領導安排的其它臨時性工作。

　　企業內部管理制度 4

　　第一章總則

　　第一條目的為了規范薪酬管理體系，體現員工價值，激發員工工作熱情，合理使用公司財務資源，并使公司能長遠健康發展，結合本公司實際情況，制定本制度。

　　第二條對象本制度適用于本公司全體員工的薪酬管理。

　　第三條管理部門公司所長辦公會是公司薪酬管理的決策機構，總經理是公司薪酬管理的執行機構，負責公司薪酬管理體系的擬定，薪資構成，員工薪資，薪資調整等各項相關制度的擬訂和執行。

　　第二章薪酬管理一般規定

　　第四條薪酬設計和管理

　　一、總經理通過工作分析和職位評估，根據薪酬市場調查，制定工資結構，確定工資標準和工資計算方式，設定薪資管理流程，制定薪酬管理體系，并提交公司所長辦公會議審批。

　　二、總經理將公司所長辦公會議審核通過的薪資設計和管理體系加以執行，并根據公司發展狀況不斷完善。

　　三、總經理對薪酬設計和薪酬管理體系每兩年進行重新制定，如需調整，應根據公司發展狀況進行調整，并將調整后的薪酬理體系提交給公司所長辦公會議研究批準。

　　第五條薪酬構成

　　一、薪酬包括基本工資、績效工資和輔助工資。

　　二、員工基本工資是員工在公司工作每滿一個月所發的'工資，按照月平均二十六天核計，按日計算當月工資。

　　三、績效工資。按具體考核辦法執行。

　　四、輔助工資包括

　　1、工齡工資（在本單位工作工齡）

　　2、手機話費補助

　　3、差旅費補助

　　4、養老金、醫療保險、工傷保險中應由單位負擔部分。

　　第六條薪資發放

　　一、員工薪資以現金方式直接在公司規定的發薪日支付給員工本人或存入員工的銀行卡戶。

　　二、員工基本工資以月為單位計算（考勤計算期為當月1日至當月最后日）。工資正常支付日為次月10日，遇假期順延。

　　三、員工第一月工資或離職員工最后一月工資將根據實際出勤天數按以下公式計算：（實際出勤天數/30）xx月工資總額。

　　四、若員工因各種原因中途離開公司時，未付的費用（包括最后一個月基本工資、績效提成工資、最后一月輔助工資等）將在離職員工做完本人所有業務并出具報告，收到回訪意見書并辦妥離職手續后一個月內，于10日發放。

　　五、根據國家以及公司有關規定，以下費用從每月工資中扣除

　�。ㄒ唬﹤�人所得稅；

　�。ǘ�）社會保險費（養老、失業、醫療）中個人負擔的部分；

　�。ㄈ�）應由個人負擔但公司已預支的費用；

　　（四）其它扣款（如上月多支付的工資、離職員工的違約金、賠償金等）；

　�。ㄎ澹┢渌麄�人應負擔部分。

　　六、薪酬保密

　�。ㄒ唬┕�司實行薪酬保密制度；

　　（二）除公司指定管理人員知道員工薪資外，不得泄露薪酬秘密。

　　七、財務部每月將員工工資情況告知員工本人。

　　第三章人員薪酬管理

　　第七條員工薪資的確定

　　一、由總經理按規定確定員工薪酬待遇。

　　二、臨聘人員薪酬由總經理按規定批準決定。

　　三、發生爭議時，由所長辦公會審議決定。

　　第八條薪酬調整員工薪酬需要進行調整時，由總經理根據市場薪資調研情況并結合公司經營狀況，向所長提出薪酬調整報告，由所長辦公會共同批準并決定，行政財務部執行。

　　第九條本制度由所長辦公會批準后發布執行。本制度解釋權屬所長辦公會。

　　企業內部管理制度 5

　　第一章 總 則

　　第一條 根據《中華人民共和國環境保護法》“為認真執行全面規劃，合理布局，綜合利用，化害為利，依靠群眾，大家動手，保護環境，造福人民”的環境方針，搞好本企業的環境保護工作，特制定本管理制度。

　　第二條 本企業環境保護管理的主要任務是：宣傳和執行環境保護法律法規及有關規定，充分、合理地利用各種資源、能源，控制和消除污染，促進本企業生產發展，創造良好的工作生活環境，使企業的經濟活動能盡量減少對周圍生態環境的污染。

　　第三條 保護環境人人有責。企業員工、領導都要認真、自覺學習、遵守環境保護法律法規及有關規定，正確看待和處理生產與保護環境之間的關系，堅持預防為主、防治結合的方針，提倡車間清潔生產、循環利用，從源頭上盡量消滅污染物，并認真執行“誰污染、誰治理”的原則。

　　第二章 組織結構

　　第四條 根據環境保護法，企業應設置環境保護和環境監測機構，企業環保技術人員全面負責本企業環境保護工作的管理和監測任務，改善企業環境狀況，減少企業對周圍環境的污染，并協調企業與政府環保部門的工作。

　　第五條 組織建立企業環境保護管理團隊，由企業領導和企業環保員組成，定期召開企業環保情況報告會和專題會議，負責貫徹會議決定，共同搞好本企業的環境保護工作。

　　第六條 企業環境保護機構應配備必須的環保專業技術人員，并保持相對穩定。設置一名經理級領導來分管環境保護工作，并制定若干名專職環保技術員，協助領導工作。

　　環保機構只能加強，不能削弱。

　　第三章 基本原則

　　第七條 企業環保工作由分管環保領導主管，搞好企業內的環保工作，并直接向企業負責人負責環保事項。

　　第八條 環保人員要重視防治“三廢”污染，保護環境。要把環境保護工作作為生產管理的一個重要組成部分，納入到日常生產中去，實行生產環保抓。

　　第九條 環境保護工作關系到周邊環境和每個職工的身體健康及企業生產發展，企業員工必須嚴格執行環境保護工作制度，任何違反環保工作制度，造成事故者，必根據事故程度追究責任。

　　第十條 防止“三廢”污染，實行“誰污染，誰治理”的'原則，所有造成環境污染和其它公害的車間都必須提出治理規劃，有計劃、有步驟地加以實施，企業在財力、物力、人力方面應及時給予安排解決。

　　第十一條 對環保設施、設備等要認真管理，建立定期檢查、維修和維修后驗收制度，保證設備、設施完好，運轉率達到考核指標要求，并確保備品備藥的正常儲備量。

　　第十二條 在下達企業考核各項技術經濟指標的同時，把環保工作作為評定內容之一。

　　第十三條 凡新建、擴建、改造項目中的“三廢”治理和綜合利用工作所需資金、設備材料，必須同時列入計劃，切實予以保證，在施工過程中不得以任何理由為借口排擠“三廢”治理和綜合利用工程的資金、設備、材料和人力等。

　　第四章 環保機構職責

　　第十四條 本企業環保機構職責：

　　1、在企業分管領導負責下，認真貫徹執行國家、上級主管部門的有關環保方針、政策和法規，負責本企業環保工作的管理、監察和測試等。

　　2、負責組織制定環保長遠規劃和年度總結報告。

　　3、監督檢查本企業執行“三廢”治理情況，參加新建、擴建和改造項目方案的研究和審查工作，并參加驗收，提出環保意見和要求。

　　4、組織企業內部環境監測，掌握原始記錄，建立環保設施運行臺賬，做好環保資料歸檔和統計工作，按時向上級環保部門報告。

　　5、對員工進行環保法律、法規教育和宣傳，提高員工的環保意識，并對環保崗位進行培訓考核。

　　第五章 獎勵和懲罰

　　第十五條 凡本企業員工，在環境保護工作中，成績明顯者將給予精神和物質獎勵。

　　第十六條 凡本企業員工玩忽職守，任意排放企業“三廢”，造成污染環境事件，按觸犯《中華人民共和國環境保護法》論處，視情節輕重，給予行政處分，賠款，直至追究刑事責任。

　　第六章 附 則

　　第十七條 本制度與國家法律、法規等部門文件有抵觸時，按上級文件規定執行。

　　第十八條 本管理制度屬企業規章制度的一部分，有企業負責貫徹落實和執行。管理部門要嚴格執行，并監督、檢查。

　　企業內部管理制度 6

　　一、目的

　　根據國家有關勞動政策法規，為了規范員工行為，激發員工的主動性，積極性和創造性，維護正常的工作秩序，提高工作績效，促進本公司的經營發展，特制定本手冊。

　　二、適用范圍

　　本手冊適用于公司全體員工。

　　三、職責

　　3.1總經理室/總經辦

　　負責建立健全公司內部的控制機制，確保本手冊產生、修改、取消和管理的基本要求能夠有效地執行。

　　3.2行政中心

　　負責審核本手冊，對全公司員工負有教育和監督管理責任，確保本手冊的各項要求和規定在全公司能夠有效地執行。

　　3.3人力資源部

　　1）負責制定、解釋、修訂此手冊，協助行政中心對員工進行教育和監督管理。

　　2）負責所有獎懲的資料備案管理。

　　3.4各部門主管

　　1）熟悉和執行本手冊，確保本部門員工執行本手冊；

　　2）對本部門的員工負有教育和監督管理責任，對發生在本部門的異常事件應立即上報，并采取相應的措施進行勸阻和制止，不得玩忽職守，放任不管。

　　3.5全體員工

　　了解、熟悉本手冊，講究職業道德，在工作中遵循和執行本手冊的各項要求和規定。

　　四、管理內容

　　4.1日常考勤

　　4.1.1工作時間

　　1)各中心/事業部/子公司可根據客戶或業務的情況做適當調整。

　　2)公司因工作需要安排員工加班時，應提前做好準備，員工也應積極配合。

　　4.1.2打卡

　　1)員工應按規定時間上下班，不遲到，不早退，上下班必須親自到指定地點打卡，要求每天打四次。不得代同事打卡或委托同事打卡。

　　2)員工如因私因公未能打卡的，經分管領導批示后向人力資源部報備。

　　4.2行為準則

　　4.2.1儀表儀容

　　管理人員原則上要求穿職業裝（深色無條紋西服或CI職業裝），車間人員按崗位要求著工作服和勞保服，著裝總體原則為莊重、整潔、干凈、文雅、大方，保持清雅之儀容和安全性。

　　1）男性員工不得著無袖、無領汗衫，不得著短褲。紐扣須扣整齊，發型應齊整、干練，不留長發和胡須，不剃光頭。

　　2）女性員工須清雅淡妝，禁止穿短裙、超短迷你裙、無袖衣裙，衣著及飾物不得夸張。

　　3）所有員工上班期間不得穿拖鞋、涼拖（孕婦及特殊崗位要求例外），不得赤腳。

　　4）參加集團和公司重大活動和會議要求著職業裝。

　　5）本公司員工辦公期間必須佩帶胸卡或工作牌。

　　4.2.2工作紀律

　　1）保持辦公區安靜、禁止喧嘩。

　　2）辦公區域、生產區域及禁煙區域嚴禁吸煙。

　　3）節約公司能源，確保安全，員工下班離開前，要關閉個人電腦、并對辦公桌進行清理，保持整潔；并做到人離機關（用電設備：如計算機、打印機、空調等）、人離燈關、人離窗關、人離門鎖。

　　4）保持個人臺面的整潔，辦公設施擺放整齊，辦公臺面不宜擺放、張貼與辦公內容無關的.字畫或裝飾物，保持辦公室清潔衛生，不得隨地吐痰，亂扔雜物。

　　5)工作時間內，員工不得接待私人探訪，如確有必要須報部門負責人同意后到指定地點接待。接待公務來訪也應在指定的洽談區進行。

　　6)禁止攜帶小孩進入廠區、車間，嚴禁擅自帶外人進入生產廠區參觀、拍照。

　　7)嚴禁利用公司電話辦私事，特別是撥打國內及國際長途電話。

　　8)工作時間內因公因私外出須向部門負責人報備并辦理出門手續，如部門負責人不在可在部門考勤處留言。

　　9)工作時間禁止串崗、睡覺、干私活、看書報雜志（非專業書籍）、玩電腦游戲、上網聊天、吃零食等行為。

　　10)員工應愛護公司設施，設備，工具，如有破壞或挪用者視其情節輕重，損壞大小賠償并罰款，情節嚴重的除受到紀律處分外還有可能會受到民事或刑事檢控。

　　11)員工不得利用職權營私舞弊，假公濟私，打擊報復。

　　12)員工不得在公司工作時間內買賣私人物品。

　　13)員工不得擅自標貼及涂改公司各類通告。

　　14)員工不得在任何時間內在公司范圍內從事非法活動。

　　15)員工不得有損害公司財產，商譽，或貪污受賄等行為，知情員工應立即上報，維護隱瞞或知情不報者，將受到嚴重的紀律處分。

　　16)員工不得煽動其他員工偷工怠懈，干擾日常工作。

　　17)員工不得擅自偽造涂改公司紀錄或文件，提供虛假商業情報。

　　18)員工不得違反公司保密規定，未經上司許可或授權，嚴禁對外評論公司各項政策及經營狀況或將公司情報泄露給任何宣傳媒介或給商業競爭者以任何形式之協助。

　　19)員工不得在工作時間內擅自進入其他員工工作區域逗留，窺視，翻看。

　　20)員工不得在公司電腦上隨意拷貝，刪除，篡改公司電腦資料，或將公司電腦軟件帶回家，更不得泄露公司電腦資料信息。

　　21)員工不得將公司文件遺留或存放在不恰當的地方，下班之前必須將所有文件資料歸檔。

　　22)辦公室內不得存放貴重物品，如有遺失公司概不負責。

　　23)員工應嚴格按公司制定的加班，調班，請假等規定，如有違反將按公司獎懲條例處理。

　　24)員工須處處維護公司形象，將公司利益放在第一位，不得做有損于公司形象的事，未經上司授權不得向公司內、外人員描述、評論公司的各項政策及經營手段。公司的各類文件、資料均屬公司的商業秘密，員工應妥善保管及嚴守秘密。

　　25)除使用公司的名義辦理公務外，任何員工不得使用公司的名義作任何用途，濫用公司名義者將被視為欺詐行為，有關員工除受到紀律處分外，還有可能會受到民事或刑事檢控。

　　26)工作時間內，員工應該絕對服從上司的工作分配，不得作出不服從上級合理的工作指示或不尊敬上司的行為，員工應按時完成上司下達的任務，不得無故拖延，拒絕或終止工作。

　　27)員工在確認上級指令違法違紀時，員工有權拒絕執行，并向更高層上級報備。

　　28)員工之間應互相配合，共同努力，發揚團隊精神，員工應積極參加由公司或員工自行組織的各項活動，以增進員工之間的友愛及信任并提高公司員工的整體團隊精神。

　　29)不得因失職造成商品丟失或損毀，如有發生除將按照損失進行賠償之外還要進行必要的降職或罰款。

　　企業內部管理制度 7

　　近幾年來，中國移動、中國聯通、中國電信、中國網通等通信運營商相繼在海內外成功上市，完善內部管理框架體系，適應境內外資本市場監管的客觀需要，滿足公司實現現代企業治理的要求，是各大運營商必須面對的問題。

　　一、完善企業內部管理制度的必要性

　　1、建立有效的企業內部管理制度是參與國際競爭的迫切要求

　　雖然我國通信公司自我發展比較快，但還沒有實力完全按照國際規則參與市場競爭。一個重要的原因就是可持續發展能力不強，市場認可度不高。一個規范的、有效的企業內部管理制度，可以提高公司的市場認可度，提高公司參與國際競爭的實力和信心，適應境內外資本市場監管的客觀需要。

　　2、健全的企業內部管理制度體系是提升管理效率的必然要求

　　隨著全球經濟一體化進程的加快，一些國際化的科學管理規范和管理體系，已經融入到通信公司經營管理體制中。為了適應這種變化，提升管理效率，有效保證公司經營效益和財務報告的可靠性，以及法律法規的遵循性，通信公司必須形成一整套內部管理體系，通過對貫穿于經營活動全過程的自行檢查、自行制約和自我內部調節，規避公司經營風險，及時發現和糾正各種錯誤。健全的內部管理體系不僅是公司內部相互制衡、相互監督的治理機制問題，更是在激烈的競爭環境中，公司得以生存、避免內部運行失控和潛在管理效率損失的必然要求。

　　3、完善的企業內部管理制度流程是適應法律規范的發展方向

　　根據國內新的《會計法》以及國際資本市場對于上市公司的監管要求，通信公司必須建立內部管理體系并確保有效運行，以提高對投資者和市場的誠信度。因此完善的內部管理流程，不僅符合法律法規的要求，也使得對公司財務報告負有個人責任的公司管理層不會承擔過失的風險，符合公司利益相關者利益最大化和公司治理的發展方向。

　　4、加強企業內部管理制度是建立現代企業制度的內在要求

　　通信行業經過近二十年的大發展，公司的資金、人員、市場等都發展到了相當的規模，公司的機構設置、財務管理水平和人力資源的配備等方面必須適應公司進一步發展的要求。因此，加強公司管理，實現管理創新，使傳統的管理模式向現代企業管理過渡，加強企業內部管理制度建設是建立現代企業制度的內在要求。

　　二、加強和完善企業內部管理制度

　　1、建立、健全企業內部管理制度

　　企業內部管理制度是公司管理制度的重要組成部分，公司管理制度建設必然會促進企業內部管理制度的建設。通信公司應在遵守法律法規的前提下，結合實際情況，建立健全內部管理制度，制訂規范嚴密的公司章程，設置科學高效的管理和監督機構，訂立科學嚴密的管理制度和操作規程，使內部管理工作有得力的組織和制度保障。建立健全包括兩個相對獨立層次的企業內部管理制度體系，第一層次是組織制度。該管理制度是為防范風險、保護投資者的.利益，為投資者服務的，與公司的產權結構相對應，通過建立適當的委托、代理契約關系，保證公司外部投資人的利益能夠得到公司內部代理人的有效維護。第二層次是管理制度，該制度是為管理者服務的，是幫助管理者完成委托人交給的管理責任，同時證明自己有效履行了受托責任，應對開發、維護和評價企業內部管理制度負責。層次化的內部管理體系是通過明確各方關系人的權利和責任實現的，使得每個群體或個人的行為都處在他人的監督和管理之下，避免出現管理的真空地帶或管理盲點，而使管理流于形式，難收成效。

　　2、形成全方位、寬領域的管理觀念

　　作為公司整個管理管理系統的主要組成部分，內部管理是一個更寬泛的概念，除了與會計相關的管理，如貨幣資金、實物資產、投資、工程項目、籌資、擔保、銷售與收款、采購與付款等硬管理外，人員品行及價值觀、員工能力培養、管理哲學、人事政策等軟管理也是至關重要的。要在公司實施有效的內部管理，必須從公司整體的角度來考慮內部管理問題、從公司整體角度來定義和設計內部管理體系，打破傳統公司內部管理的狹隘性，由局部的會計管理、財務管理擴展到整個公司治理權管理、公司資源和運營管理，真正構建完整的公司內部管理系統。

　　3、營造良好的公司管理環境

　　公司管理環境包括董事會、公司管理者的素質及管理哲學、公司文化、組織結構與權責分派體系、信息系統、人力資源政策及實務等。管理環境直接影響到公司內部管理的貫徹和執行，以及公司經營目標及整體戰略目標的實現。完善公司的管理環境，最主要的就是建立良好的公司治理結構。為此，首先，通信公司不但要從形式上建立健全董事會、監事會、總經理班子，而且要切實發揮以董事會為主體和核心的內部管理機制。加強董事會博弈規則的建設，發揮董事會的作用和潛能，使股東及其他相關利益集團的利益真正受到保護。其次，要形成一個比較成熟、具有長遠管理、約束、監督與激勵經理人員的機制。第三，要加強管理階層的管理哲學、管理風格、操守及價值觀等軟管理的培養與建設，塑造長期、全面、健康的公司文化氛圍，使其成員能自覺地把辦事準則和職業道德放在首位。第四，要強化公司組織結構建設，界定關鍵區域的權責分配，建立良好的信息溝通渠道，使公司具有清晰的職位層次順序、流暢的意見溝通渠道、有效的協調與合作體系，為公司內部管理提供良好的環境條件。

　　4、構建風險管理機制

　　通信公司必須對內分析自身的優勢與劣勢、長處與短處，對外分析外界的機會和威脅，考慮自己的生存和機遇。風險分析不僅要貫徹在公司戰略目標的制訂過程中，而且也貫徹在公司日常的內部管理過程中。構筑靈敏的信息系統與監控系統，對不利事件及主要風險因素進行識別、分類、評估和管理，當內部因素及外部因素發生變化時，能及時調整和應變。管理層應向董事會保證已經采用風險評估程序執行了必要的風險評估，董事會通過審計委員會等對管理層的報告進行審核，公司的風險管理必須貫穿并滲透于公司管理的全過程。

　　5、建立企業內部管理制度評價標準體系

　　通信公司不定期或定期地對自己的企業內部管理制度系統進行有效性及實施效率效果的評估，以期能更好地達成內部管理的目標。管理自我評估可由管理部門和職員共同進行，用結構化的方法開展評估活動，密切關注業務的過程和管理的成效，了解缺陷的位置以及可能引致的后果，然后自我采取行動改進。已上市的通信公司應將由第三方所做的內部管理評價報告在公司年度報告中予以公布。

　　企業內部管理制度 8

　　一、目的：

　　為體現集團公司“任人唯賢、德才兼備;位以授能、爵以酬功;能者上、平者讓、庸者下;公開、公平、公正”的納賢機制及“事業留人、待遇留人、感情留人、環境留人、信用留人”的留人機制，切實建立起一套“選人、育人、用人、留人”的人力資源管理體系，激發起各級干部員工勤奮工作和學習創新的熱情，充分實現激勵和約束相結合的目的，特制訂本薪資制度。

　　二、遵循原則：

　　(一)公平性原則：外部公平性、內部公平性、個人公平性;

　　(二)競爭性原則：與同地區同行業同等要求同等職位相比，薪酬福利具有競爭力;

　　(三)激勵性原則：結構和指標比較合理，能最大限度調動廣大員工的積極性;

　　(四)經濟性原則：按“所產生的價值比成本更重要”的原則，用最少的錢辦最多的事;

　　(五)合法性原則：符合國家《勞動法》和其它相關法律法規;

　　(六)簡單實用原則：集團公司總部主要采用崗位職能等級薪資制，并附以生產經營實際需要的其它薪資分配辦法。

　　三、制定依據：

　　(一)依據公司的歷史、現狀和未來戰略發展定位的需要;

　　(二)依據同行業、同地區、同等職位的薪酬福利水平;

　　(三)依據員工付出勞動量的大小;

　　(四)依據職務的高低;

　　(五)依據技術與訓練水平的高低;

　　(六)依據工作的復雜程度;

　　(七)依據年齡與工齡;

　　(八)依據勞動力和人才市場的供求狀況;

　　四、適用范圍：

　　本方案適用于集團總部全體員工及下屬公司的高層管理人員，但特殊崗位需另行制定的除外。

　　五、管理機構：

　　(一)本方案由公司人力資源部負責制定、實施、調整、修改、解釋。

　　(二)如遇公司重大的年度調薪、年度效益獎金分配等問題時，需由人力資源部牽頭成立薪資管理[1]委員會共同處理。

　　(三)在日常工資核算中，由人力資源部負責員工出勤統計及考勤卡收發，行政辦負責打卡管理及打卡鐘管理，財務部負責工資計算。

　　六、薪資結構：

　　(一)基本薪資：由崗位職能等級薪資、學歷薪資、技能薪資、工齡工資、特聘薪資組成。

　　(二)津貼：電話津貼、夜班津貼、兼職津貼組成。

　　(三)獎金：由全勤獎金、績效獎金、效益獎金組成。

　　(四)超時工資：加班費。

　　(五)業務提成。

　　七、基本薪資：

　　(一)集團總部職務體系如下：(各職務體系的員工除在本職務體系內可晉升外，也可晉升為主管職務體系)。

　　1、主管職務體系：總裁;副總裁;總裁助理、總監、下屬公司總經理;副總監、下屬公司副總經理;部長(行政辦主任)、廠長、總經理助理;副部長(行政辦副主任)、副廠長;部門主管;分管主任;職員、組長;班長;員工;

　　2、技能職務體系：高級會計師、高級工程師;會計師、工程師;助理會計師、助理工程師;

　　3、事務職務體系：高級秘書;秘書;

　　4、技術工種職務體系：高級技師;技師;技工;

　　(二)集團總部確定崗位職位等級共11個級別

　　1、第一層級：總裁;

　　2、第二層級：副總裁;

　　3、第三層級：總裁助理;集團總監;下屬公司總經理;

　　4、第四層級：集團副總監;下屬公司副總經理;

　　5、第五層級：集團部門部長、集團辦公室主任;下屬公司廠長;下屬公司總經理助理;

　　6、第六層級：集團部門副部長、副主任;下屬公司副廠長;

　　7、第七層級：集團主管級;高級工程師;高級會計師;

　　8、第八層級：分管主任級;公司專員級;工程師;會計師;高級秘書;高級技師;

　　9、第九層級：職員級;助理工程師;助理會計師;秘書;技師;組長;

　　10、第十層級：班長;技工;

　　11、第十一層級：普通員工;

　　(三)各職務體系對應的崗位基本薪資規定如下：

　　1、崗位職能等級薪資：每一崗位均根據崗位所處級別及崗位固有特點給予固定薪資，同一級別因崗位的工作性質不同及工作復雜程度的不同設置高、中、低三個等級。

　　級別一級二級三級四級五級六級

　　級別薪資(高)60000元30000元14000元7000元5000元3000元

　　級別薪資(中)50000元25000元13000元6000元4000元2500元

　　級別薪資(低)40000元20000元12000元5000元3000元2000元

　　級別七級八級九級十級十一級

　　級別薪資(高)2500元1500元1200元900元800元

　　級別薪資(中)2000元1250元1000元800元700元

　　級別薪資(低)1500元1000元800元700元600元

　　2、技能薪資：根據員工對本崗位工作的工作經驗、工作技能共同確定：員工技能薪資的等級由人力資源部及用人單位根據員工的實際情況確定。

　　技能等級高級中級初級技術員

　　技能薪資1000元800元600元400元

　　3、學歷薪資：按員工的學歷情況確定。

　　技能等級博士(含雙碩士)碩士(含雙學士)本科大專

　　技能薪資800元600元400元200元

　　4、工齡工資：以為公司服務的年限和調薪時的職位高低確定，20xx年后每年的工齡工資按當時相應級別及年度考核情況加薪;

　　級別一級二級三級四級五級六級

　　工齡工資300元/年200元/年

　　級別七級八級九級十級十一級

　　工齡薪資150元/年120元/年80元/年50元/年30元/年

　　5、特聘薪資：招聘公司急需的高級人員或特別技能人員所設的特別薪資，需經總裁特別批準，數額根據洽談商定。

　　(四)基本薪資計算與調整：

　　1、基本薪資=崗位職能等級薪資+技能薪資+學歷薪資+特聘薪資+工齡薪資。

　　2、員工的`調動、升遷、降職主要調整崗位職能等級薪資。

　　3、年終考核提薪主要調整工齡薪資。

　　八、津貼：

　　(一)夜班津貼：僅適用于上夜班的員工(如，保安員，夜班指0:00—8:00時),每班每人補貼5元.

　　(二)電訊津貼:

　　級別一級二級三級四級五級六級七級

　　電訊津貼實報實銷800元600元400元200元100元

　　本項費用不計入工資總額，憑單據報銷，超標自付、欠標不補。特殊情況特批。

　　(三)兼職津貼：

　　被兼職位級別三級及以上級別四級五級六級七級及以下級別

　　兼職津貼1000元800元600元400元200元

　　九、獎金：

　　(一)全勤獎金：(適用于部門經理級及以下員工)

　　1、為鼓勵員工滿勤工作，特設全勤獎金50元/月。

　　2、全月病、事假超過半天或以上者，扣發全部全勤獎金。

　　3、只要有曠工，扣發全部全勤獎金。

　　4、中途到職者，依日數比給付。

　　5、中途離職者，不予給付。

　　6、當月累計遲到、早退三次以上者，不予給付。

　　(二)績效獎金：(適合于全體人員)

　　1、員工績效獎金根據月度績效考核成績分配。

　　2、員工試用期不予評定績效獎金。

　　3、績效獎金分配方案如下：

　　A、績效考核成績在96分—100分者，工資所得額為：原工資總額*120%;

　　B、績效考核成績在91分—95分者，工資所得額為：原工資總額*110%;

　　C、績效考核成績在86分—90分者，工資所得額為：原工資總額*105%;

　　D、績效考核成績在76分—85分者，工資所得額為：原工資總額*100%;

　　E、績效考核成績在71分—75分者，工資所得額為：原工資總額*95%;

　　F、績效考核成績在60分—70分者，工資所得額為：原工資總額*90%;

　　G、績效考核成績在60分以下者(不含60分)，工資所得額為：原工資總額*80%;

　　(三)年度效益獎金：(適用于集團總部人員)

　　1、對于工作未滿半年的員工不予發放年度效益獎金。

　　2、對于年度工作受到三次(含三次)以上警告處分且全集團通報批評的員工不予發放年度效益獎金。

　　3、對于年度工作受到一次(含一次)以上記過處分且全集團通報批評的員工不予發放年度效益獎金。

　　4、對于年度累計曠工超過三天(含三天)的員工，不予發放年度效益獎金。

　　5、對于年度累計請假超過十五天(含十五天)的員工，不予發放年度效益獎金。

　　6、對于年度考核平均成績低于七十分(含七十分)的員工，不予發放年度效益獎金。

　　7、年度效益獎金只對集團主管級(含主管級)以上員工發放。

　　8、年度效益獎金發放辦法如下：

　　A、集團公司視年度效益情況，拿出部分利潤作為年度集團總部人員效益分配獎金。

　　B、分配辦法為：主管級為1股;部、辦負責人級為1.5股;總監、總裁助理、副總監級為2.0股;副總裁級為2.5股;總裁級為3.0股，總股數之和除以總獎金，分別計算出每一個人員的效益獎金分配額度。

　　C、年度效益獎金在次年一月工資中發放。

　　(四)年度效益獎金：(適用于下屬公司高層管理人員)

　　按目標指標完成情況進行分配，實施目標責任制的人員實行保底預支70%，完成多少拿多少，超額完成部分按20%提取作為年度效益獎金;

　　十、超時工資：

　　(一)按國家相關規定執行。即平時加班加班費按小時工資1.5倍計算;休息日加班加班費按小時工資2倍計算;節假日加班加班費按小時工資3倍計算;

　　(二)加班費計算以批準之加班單及考勤卡為依據。

　　(三)部門經理及以上級別人員加班不計算加班費。

　　十一、業務提成：

　　因總公司員工無市場開拓任務，因此，無此項提成，但在工作中幫助下屬各公司拉到業務者，按其業務提成方案由下屬公司支付。

　　十二、特殊情況下薪資計發：

　　(一)有薪假期，公司按薪資標準發放。

　　(二)其他：

　　1、病假：假期薪資、津貼減半發放，病假半日(含半日)以上扣發當月全部全勤獎金。

　　2、事假：扣發假期薪資、津貼。事假半日以上扣發當月全部全勤獎金。

　　3、曠工：扣發當日薪資、津貼、扣發當月全部全勤獎金。并按規定罰款處分。

　　4、遲到、早退：每遲到或早退一次罰款10元，當月遲到或早退超過三次者按曠工一天處理。

　　5、新進員工工作未滿5個工作日自動辭職者，不予結算工資。

　　6、連續曠工3日或一個月內累計曠工3日(含3日)以上者按自動離職處理，不予結算當月工資。

　　7、未按規定提前申辦離職手續，減扣薪資，具體見《用工管理規定》。

　　十三、薪資支付：

　　(一)支付時間：

　　1.公司采用月薪制，薪資計算時間由當月1日至31日。

　　2.當月薪資于下月15—20日發放，如遇節假日順延。

　　3.公司因特別原因不得已延緩工資支付時，應通知員工，并確定延緩支付的日期。

　　(二)支付形式：

　　1、采取銀行轉帳的形式。

　　2、工資計算時如產生小數，四舍五入取成整數。

　　(三)支付責任：

　　1、薪資要求付給員工本人或受其委托的本公司員工、本人親屬以及持有員工本人委托書的其他相關人員。

　　2、公司為員工設立獨立的薪資支付清單，薪資支付清單每年一張，長期保存。

　　3、領取薪資時發現錯誤，應于發薪當月向人力資源部提出書面申請，經人力資源部重新核算糾正后于下月發薪時多退少補，過期申請者不予受理。

　　(四)代扣款項：

　　1、個人工資所得稅。

　　2、勞保費及團體意外保險費。

　　3、員工向公司借款。

　　4、違規罰款、損壞賠償。

　　5、其他應扣款項。

　　(五)最低薪資標準：

　　在員工正常到崗并完成本職工作前提下，月薪資支付總額不低于當地政府規定的最低薪資標準。

　　(六)薪資提前支付：

　　1、員工死亡。

　　2、辭職、離職。

　　3、員工或其親屬患病、死亡或遭受意外災害。

　　4、其它公司認可的事由。

　　5、薪資提前支付以不超過未結算薪資為準。

　　十四、薪資計算：

　　(一)應付基本薪資=工作日數*基本薪資/26。(病假、事假、公假等按規定計算)

　　(二)津貼：各項津貼按上班日數計算。

　　(三)獎金、提成：見上述條款規定。

　　(四)應補款項。

　　(五)應扣款項。

　　(六)其他。

　　十五、調薪：

　　(一)試用期調薪：員工試用并考核合格后，如試用期滿在15日(含15日)以前者，當月工資按調整后工資執行;如試用期滿在15日(不含15日)以后者，工資于次月予以調整。

　　(二)崗位異動調薪：

　　1、升遷調薪：在升遷次月予以調薪，主要調整崗位職能等級薪資。

　　2、平調調薪：在調動次月予以調薪，按新崗位薪資標準執行，如新崗位工資標準低于原工資則不予調整。

　　3、降職調薪：在降職次月予以調薪，主要調整崗位職能等級薪資。

　　(三)年終普調：

　　1、公司原則上每年12月31日前經公司正式任用的在職員工都具有調薪資格。

　　2、調薪原則上以員工的考核成績作為工資調整依據。

　　3、調薪基數為員工所處級別之工齡工資。

　　4、按年終考核成績調薪辦法：成績優秀者(91分及以上)調薪額度為：崗位工齡薪資基數*120%;良好者(81分及以上)調薪額度為：崗位工齡薪資基數*100%;、合格者(71分及以上)調薪額度為：崗位工齡薪資基數*80%;70分以下者不升不降、不及格者可考慮辭退處理。特別優異者經總經理批準，可特別調整。

　　5、以下人員不在年終調薪范圍內：

　　A、停職達到6個月以上者。

　　B、服務年資未滿6個月者。

　　C、調薪當月正辦理離職手續者。

　　D、受處分者。

　　E、考核不及格者。

　　十六、試用及新到崗人員的薪資待遇：

　　(一)公司新進人員在試用期內薪資標準按本崗位本等級薪資標準的80%以上執行或按本崗位最低薪資標準執行，具體可由人力資源部及用人單位按具體情況確定，試用考核合格后予以升至崗位標準工資。

　　(二)新升遷到崗人員薪資標準，按本崗位最低等級執行，如升遷后崗位工資低于原崗位薪資水平，則執行原崗位薪資標準

　　(三)同級別轉崗人員，執行原崗位薪資標準.

　　十七、薪資政策說明：

　　(一)崗位職能等級薪資：同一級別的崗位薪資共分高、中、低三個等級，因雖然屬同一級別但由于不同崗位的工作強度不同，對崗位工作人員的要求不同，因此，實際使用時要靈活處理。

　　1、按年產值的大小劃分大、中、小型企業：年產值5000萬元以下者為小型企業;年產值5000萬元～15000萬元者為中型企業;年產值15000萬元以上者為大型企業;對于三種類型的公司總經理，大型公司可以領取該級別的高等工資、中型公司可以領取該級別的中等工資、小型公司可以領取該級別的低等工資。集團總監、總裁助理可領取該級別的最低工資。

　　2、對于三種類型的公司副總經理，大型公司可以領取該級別的高等工資、中型公司可以領取該級別的中等工資、小型公司可以領取該級別的低等工資。小型公司的常務副總=中型公司的副總;中型公司的常務副總=大型公司的副總。集團副總監、可領取該級別的最低工資。

　　3、其它級別的崗位職能工資視崗位和個人能力確定。

　　(二)技能津貼和學歷津貼旨在配合集團公司建立學習型組織的戰略決策，對獲得一定技能和學歷的員工所付出努力的一種肯定和嘉獎，旨在鼓勵員工勤于學習，善于思考，努力提升自身素質，提升工作能力和水平;

　　(三)工齡工資主要考慮到為公司工作了多年，并作出過重大貢獻的老員工的利益問題，旨在鼓勵員工樹立以公司為家，長期服務公司的思想，保持員工的穩定性;

　　(四)年度獎金旨在激勵員工勤奮工作，為公司創造更多的利潤和價值;月績效獎金旨在激勵員工認真完成職責工作及公司或部門交給的各項任務;

　　(五)薪酬制度公開透明化，以消除各種誤解;

　　十八、相關資料的保管：

　　(一)《月度考勤統計報表》：每月月初由集團人力資源部制定，經總監審批簽字后，原件報財務部核算工資并存檔，復印件由人力資源部薪資管理人員存檔。

　　(二)《月度薪資調整報表》：每月月底前對于新進員工及薪資調整的員工統一報集團總裁審批，原件報財務部核算工資并存檔，復印件由人力資源部薪資管理人員存檔。

　　十九、附則：

　　(一)本方案由人力資源部負責解釋、修訂。

　　(二)本方案經集團總裁批準后執行。

　　企業內部管理制度 9

　　一、為了切實做好消防器材的管理工作，根據防火滅火工作的需要和公司的實際情況，依照《中華人民共和國消防法》制定本制度。

　　二、消防器材是指用于預防和撲火救災事故的專用工具和設施，它包括：各類滅火器、消防水帶、水槍、消防栓、消防水泵、消防水池、消防標志。

　　三、公司各部門、車間消防器材的配置、購置、維修工作由公司辦公室負責，提出計劃，落實經費，統一安排購置維修。

　　四、公司各部門、站處要負責所轄區范圍內消防器材和設施的日常管理，并要建立消防器材的.維護檔案，對消防器材的設置地點、配備型號、數量、維修時間等必須登記清楚。

　　五、做到消防器材定期保養，避免日曬雨淋，保持清潔無銹，靈敏有效， 并把日常維護工作落實到人，實行掛牌管理，到維修時間及時上報公司辦公室。

　　六、任何單位和個人都不能挪用消防器材和設施，不能以任何借口隨意改變消防器材的設置地點，違者將依照《中華人民共和國消防法》予以處罰，并對私自挪用中損壞的消防器材和設施按價賠償。

　　七、各部門、站處由于管理不善造成消防器材丟失和損壞的，負責限期補配，并寫出書面檢查，報公司辦公室。

　　企業內部管理制度 10

　　一、總原則

　　1、 公司財務實行“計劃”為特征的總經理負責制：屬已經總經理審批的計劃內的支付，由相關事業部總經理的書面授權，財務負責人監核即可辦理；屬計劃外的，必須有公司總經理的書面授權。

　　2、 嚴格執行《會計法》和相關的財務會計制度，接受財政、稅務、審計等部門的檢查、監督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。

　　二 、財務工作崗位職責

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　　1、 對崗位設定、人員配備、核算組織程式等提出方案。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。

　　2、 貫徹國家財稅政策、法規，并結合公司具體情況建立規范的'財務模式，指導建立健全相關財務核算制度同時負責對公司內部財務管理制度的執行情況進行檢查和考核。

　　3、 進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監督各部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。

　　4、 其他相關工作。

　　（二）財務主管職責

　　1、 負責管理公司的日常財務工作。

　　2、 負責對本部門內部的機構設定、人員配備、選調聘用、晉升辭退等提出方案和意見。

　　3、 負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。

　　4、 負責公司會計核算和財務管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。

　　5、 嚴格執行國家財經法規和公司各項制度，加強財務管理。

　　6、 參與公司各項資本經營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導、監督、檢查。

　　7、 組織指導編制財務收支計劃、財務預決算，并監督貫徹執行；協助財務經理對成本費用進行控制、分析及考核。

　　10、 負責監管財務歷史資料、檔案、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規定手續報請銷毀。

　　11、 參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。

　　12、 完成領導交辦的其他工作。

　　（三）會計職責

　　1、 按照國家會計制度的規定記賬、覆帳、報賬，做到手續齊備、數字準確、賬目清楚、處理及時；

　　2、 發票開具和稽核，各項業務款項發生、回收的監督，業務報表的整理、稽核、匯總，業務合同執行情況的監督、保管及統計報表的填報；

　　3、 會計業務的核算，財務制度的監督，會計檔案的儲存和管理工作；

　　4、 完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。

　　（四）出納職責

　　1、建立健全現金出納各種賬冊，嚴格稽核現金收付憑證。

　　2、嚴格執行現金管理制度，不得坐支現金，不得白條抵庫。

　　3、對每天發生的銀行和現金收支業務作到日清月結，及時核對，保證帳實相符。

　　三、現金管理制度

　　1、 所有現金收支由公司出納負責。

　　2、 建立和健全《現金日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支帳目，并每天結出余額核對庫存。作到日清月結，帳實相符。

　　3、 庫存現金超過3000元時必須存入銀行。

　　4、 出納收取現金時，須立即開具一式四聯的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業務部門、出納、會計各留存一聯。

　　5、 任何現金支出必須按相關程式報批（詳見支出審批制度）。因出差或其他原因必須預支現金的，須填寫借款單，經總經理簽字批準，方可支出現金。借款人要在出差回來或借款后三天內向出納還款或報銷（詳見差旅費報銷規定）。

　　6、 收支單據辦理完......

　　企業內部管理制度 11

　　所謂內部控制制度是指為了防止和發現錯弊，保護財產物資安全完整，保證會計資料的真實完整，以職責分工為基礎所設計實施的，對單位內部各種經濟業務進行控制和協調的一種內部管理制度。不管企業是大還是小，都必須健全。否則會至使企業財務管理比較混亂會計信息失真。甚至于造成經濟損失。

　　內部會計控制制度的主要內容有：

　　1、辦理經濟業務事項，必須取得或填制原始憑證

　　2、記帳人員與經濟業務事項和會計事項的審批人員，經辦人員財物保管人員的職責權限應當明確，并相互分離的制約。

　　3、財產清查的范圍，期限和組織程序應當明確。

　　4、對會計資料定期進行內部審計的辦法和程序應當明確

　　5、會計機構內部應當建立稽核制度。出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權、債務帳目的登記工作。

　　概括地說，內部會計控制制度主要包括，不相容職務的分離控制、職權和程序控制、檢控制約控制、記錄控制、實物控制、和稽核控制等內容。

　　一、不相容職務的分離控制

　　為了預防和糾正經濟活動中的錯弊，必須實施不相容職務的嚴格分離控制。所謂不相容職務，是指如由一個人辦理，即能弄虛作假，又能掩飾錯弊的兩項或幾項職務。不相容職務分離要求一項經濟業務不能由一個人從頭到尾辦理。而應將其中不相容事由兩個或兩個以上的人員來承擔。一般而言，企業中以下職務應以分離

　　1、經濟業務的授權，批準與執行職務

　　2、經濟業務的執行與記錄職務

　　3、經濟業務記錄與財產保管職務

　　4、經濟業務記錄，財產保管與稽核職務

　　5、總帳，明細帳，日記帳記錄職務

　　6、對原發性風險峰進行程序性控制的職務

　　二、職權和程序控制

　　由于企業經濟活動分工的存在，按經濟責任的要求，必須對每一工作崗位規定職責。相應授權。使之做到有職有責有權。從而達到各司其職、各負其責。實行靜態的職權控制。這一控制要求企業內部相關人員必須經過授權或批準才能對有關經濟業務進行處理。未經授權，批準不得接觸這些業務。

　　為了加強企業內部管理，從動態上控制經濟業務的錯*應當將企業的各類管理經濟業務劃分為若干步驟，進行程序控制。如銷售業務可以分為：銷售政策的制度與授權，討價還價并開具發票。收款并存入銀行，發貨，入帳等步驟。任何經濟業務都應劃分為授權、核準、執行、記錄、稽核等幾個程序。并交由不同人員來辦理。

　　三、檢控制約控制

　　為了預防發現錯弊，凡辦理原發性風險的經濟業務時，都應從縱向和橫向兩方面設計具有相互制約關系的措施予以嚴格控制。其中由上下兩級參加核查簽署所形成的相互檢控關系稱為縱向牽制關系。如費用報銷時的審批時形成的關系；由平行且無隸屬關系的兩個及兩個及以上的參加核查簽署形成的相互檢控關系稱為橫向牽制關系。如開票與收款，會計與出納等的工作關系。

　　四、記錄控制

　　記錄是經濟業務載體化工作。內部會計控制中憑證控制的基礎和關鍵。嚴格的憑證控制應包括：

　　1、設計合適的憑證格式及傳遞程序。建立憑證的領用，繳銷手續和清查制度，對發票、收據、支票等重要憑證建立領繳存輔助帳

　　2、所有憑證都應預先統一連續編號。注明各聯次的用途以便進行完整性控制和程序性控制。

　　3、辦理每一項經濟業務都應取得或填制憑證。并明確檢控制約責任。一旦發生錯弊憑證就成為追究當事人責任的證據。

　　五、實物控制

　　實物控制是指保護財產物資安全完整的各種控制措施。包括：

　　1、實物限制接近。即只有經過授權的人員才能接觸財產物資和控制財產物資流轉的記錄。對于容易發生錯弊的貨幣資金，有價證券，存貨其他易于轉移的實物限制接近制度。

　　2、保護財產物資安全完整的經濟業務措施

　　3、定期或不定期清查財產物資的實存量和質量。

　　六、獨立的稽核控制

　　它是為了驗證另一個執行的`經濟活動及記錄結果所進行的獨立監察控制。主要包括：

　　1、對記錄各種經濟業務的原始憑證及其他資料的稽核

　　2、帳證表等會計資料的稽核

　　3、財產清查。銀行存款余額的調節等帳實核對

　　由于小型企業人員較少，為了達到會計控制的目的，在設置和責權劃分上所設置三個崗位。

　　1、會計主管兼總帳會計。職責是在廠長直接領導下，負責企業會計核算，會計管理工作的開展。并負責編制、審核會計憑證、登記總分類帳、編制會計報表和成本核算工作。

　　2、出納崗位。負責與貨幣資金收付有關的具體業務。如記錄日記帳，處理日常貨幣資金收支、審報、繳納稅金、備用金核算等。

　　3、明細帳會計崗位兼稽核。負責各種明細帳的登記工作。帳目的定期核對工作，財產清查的安排與實施工作等。

　　由于崗位設置較少，在職責劃分上要注意不相容職責的分離。如出納、總帳與稽核；出納與總帳、明細帳的分離等。

　　對于財務收支處理權限可按以下思路設計。各部門根據工作的需要提出申請或計劃。財會審核后報廠長批準。由財會按此計劃控制各種開支，做到每筆都由廠長批準。一方面強化廠長對會計工作的管理責任。另一方面也增加了會計業務的控制環節。小型企業規模小，業務量不多，由廠長對每一筆開支進行審批是可行的。

　　總之，隨小型企業在國民經濟中地位的不斷提高。對其會計制度的設立也會有更加完善更加先進的方法。規范小型企業會計制度，將越來越南受到人們的重視。

　　企業內部管理制度 12

　　一、內部講師職責

　　1、熟悉相關培訓課程的業務，日常應當注意圖表、數據、案例等工作經驗的收集，并把知識編入培訓教材。

　　2、根據參訓員工的不同需求和人力資源部門培訓計劃，編寫培訓教材、考卷，交由人力資源部門統一組織培訓；

　　3、有義務根據參訓員工需求開展業務培訓，營造良好的培訓氛圍，培養員工的學習積極性，保證培訓的順利進行；

　　4、應當按照人力資源部的安排，按時開展培訓，不能無故拖延或借故推脫，內部講師一年內應當完成不少于兩次的培訓工作（不含因內部講師自身原因發生的延時）；

　　5、對人力資源部的`培訓效果、培訓辦法、培訓內容等提出合理化建議，協助人力資源部完善公司培訓體系；

　　6、內部講師培訓的相關課件等資料應交予人力資源部，由人力資源部上傳到公司內部網站，供員工傳閱學習；

　　7、有義務學習、消化外部培訓課程，并引入企業。

　　二、內部講師規劃

　　每一項培訓都由三類培訓人員組成培訓隊伍，分別為第一講師、第二講師、培訓帶領人。

　　職責如下：

　　第一講師：負責培訓教材的組織制作、內訓的組織實施及培訓工作；

　　第二講師：參與培訓教材制作，培訓執行；

　　培訓帶領人：參與培訓教材制作，培訓后跟蹤帶領及新入職員工入職培訓的帶領或新晉升員工的培訓帶領。其中新入職和新晉升主管的培訓帶領人為分管副經理或經理，經理或主管工作的部門副經理帶領人為分管副總。

　　三、內部講師的選聘

　　1、選聘原則：內部講師選聘本著公開、公平、公正的原則；

　　2、內部講師任職資格：

　�。�1）積極樂觀，品德優良，為人師表、工作敬業、認真嚴謹，具有良好的團隊合作精神；

　　（2）具有良好的語言表達能力和溝通能力，具有相關專業的知識背景和理論功底

　　（3）能開發針對性強、邏輯性強、生動形象的培訓課件；

　　（4）應聘內部講師需在本公司或本崗位工作半年以上（含）。

　　3、內部講師選聘程序：

　　（1）確定當然內部講師人員：根據內部講師規劃要求，有些崗位是當然的內部講師，由評審小組直接任命（默認為初級內部講師）。

　�。�2）公布選拔內部講師資格要求：人力資源部確定并公布講師選拔課題范圍、講師人數、任職資格等要求。

　�。�3）員工根據個人條件填寫《內部講師自薦表》（附后）交人力資源部審批；

　�。�4）公司人力資源部針對內部講師任職資格和實際培訓需要，對提交《內部講師推（自）薦表》的員工進行初步篩選，并在7個工作日內給予申請員工答復，通知符合條件的員工提交培訓內容和課件，并在2周內組織試講

　�。�5）試講考察申請者的授課能力與授課技巧，人力資源部組建內部講師評審小組對申請者進行評審。評審小組由公司總經理、公司副總經理、人力資源部經理、人力資源部培訓負責人、申請者部門負責人和申請者部門員工（任意兩人）組成。評審小組根據《內部講師選拔評分表》（附后）對申請者進行評審，總分超過90分的，則被錄用為公司初級內部講師，分數為80—90錄用為公司實習內部講師；

　�。�6）試講考核合格人員，頒發《太極湖水上游公司內部講師任命書》；

　　（7）人力資源部建立內部講師檔案，內容包括工作經驗、個人資質、內部講師級別、擅長培訓領域、培訓情況；建立內部講師培訓記錄，內容包括培訓內容、培訓時間、講師姓名、參訓人員、培訓評估結果等。

　　企業內部管理制度 13

　　第一章、員工守則

　　第一條遵守公司章程。

　　第二條按時到課，不缺勤。如有事不能到課需請假。

　　第三條認真聽課。上課時不睡覺、不聊天，盡量不使用電話。

　　第四條積極回答老師提問，認真完成布置的作業及任務。

　　第二章、人事管理

　　一、人事任免

　　第一條公司的各級員工組成如下：

　　總經理一名，人事部、財務部、策劃部、公關部、營銷部、宣傳部主管各一名，各個部門職員若干。

　　第二條各級員工由老師與公司員工共同選舉聘任。

　　第三條公司員工工作努力、表現突出者，均可成為被晉升的對象。對員工的晉升應當公平對待。

　　第四條表現突出的職員，可由部門員工推舉為主管；也可自薦，經總經理考核通過后直接任命為部門主管。

　　第五條如需進行部門調整，可向老師及人事部主管提出申請。

　　二、考勤

　　第一條員工需按時上下課，不能遲到早退及曠課。

　　第二條員工如需請假，必須提前寫假條或打電話通知老師，否則以曠工處理。

　　第三條員工的考勤情況由人事部相關人員進行統計。期末由財務部統一進行獎賞或處罰。

　　三、薪酬制度

　　第一條公司按照“按勞取酬、多勞多得”的分配原則，根據員工的`崗位、職責、貢獻、表現等情況綜合考慮決定其工資。

　　第二條員工的工資，依照前條規定確定，由財務部門工作人員進行登記，期末與獎金一同結算。具體情況可參照如下標準：

　　總經理：5000元/月部門主管：4000元/月普通職員：3000元/月

　　第三條公司鼓勵員工積極向上，多做貢獻。員工表現好或貢獻大者，可予以提級及經濟獎勵。

　　四、獎懲制度

　　第一節獎勵

　　獎勵方法有：

　　1、獎金獎勵；

　　2、晉升提級。

　　3、表揚

　　對以下表現的員工，應當給予相應獎勵：

　　1、出色完成部門任務者，獎金一千。

　　2、為公司或部門提出不錯的建議或做出一定貢獻者，獎金一千。

　　3、上課回答問題者，獎金五百。

　　4、全年無缺勤，積極做好本職工作者，獎金一千。

　　5、職位晉升一級，工資相應提高一千。

　　第三條：獎勵資金由財務部相關人員進行記錄,期末與工資一起進行結算。

　　第二節處罰

　　1、遲到早退者，罰款兩百元。

　　2、曠課者，罰款伍佰元。

　　3、作業欠交，罰款一千元。

　　4、未能完成指定任務者，罰款一千元。

　　企業內部管理制度 14

　　第一條 為了規范公司員工的行為，保障公司的正常運營，提高員工的工作效率，制定本規章制度。

　　第二條 本規章制度適用于公司全體員工，包括正式員工、臨時員工及實習生。

　　第三條 員工在公司工作期間必須遵守公司的各項規章制度，否則將承擔相應的責任。

　　第四條 公司將根據員工的工作表現和個人能力，提供適當的培訓和晉升機會，提高員工的職業發展。

　　第五條 員工入職前，需提供相關的個人基本信息和證件，如身份證、學歷證明等。

　　第六條 公司根據工作崗位的需求對員工進行面試和考核，并確定錄用。

　　第七條 員工入職需簽訂勞動合同，合同期限根據工作崗位的特殊性和員工的表現而定。

　　第八條 公司將為員工進行入職培訓，包括公司的發展歷程、組織結構、工作流程等。

　　第九條 公司員工的工作時間為每周五天，每天工作8小時。

　　第十條 員工上班時間為早上9點至下午6點，中午12點至1點為午休時間。

　　第十一條 員工需要事假、病假或調休等情況時，需提前向上級主管請假，并經批準方可離崗。

　　第十二條 公司禁止員工在工作期間進行個人事務，包括購物、上網、打游戲等。

　　第十三條 公司員工在工作期間需保持良好的工作態度，對工作認真負責，不得怠工、厭工、消極履職。

　　第十四條 公司嚴禁員工在工作場所吸煙，禁止飲酒，嚴禁使用毒品。

　　第十五條 公司鼓勵員工之間的合作與友善，嚴禁進行人身攻擊、誹謗、惡意競爭等行為。

　　第十六條 員工在工作時，必須保守公司的商業機密和客戶信息，不得泄露給任何第三方。

　　第十七條 公司將不定期對員工進行績效考核，考核內容包括工作進展、工作質量、工作態度等。

　　第十八條 績效考核結果將作為員工晉升、薪酬調整和業績獎金的`依據。

　　第十九條 員工在考核中表現優秀的，公司將提供更多的培訓和晉升機會，激勵員工的職業發展。

　　第二十條 員工在考核中表現不佳的，公司將采取相應的措施，如降低薪資、調整崗位或予以辭退。

　　第二十一條 公司將根據員工的表現，設置獎勵機制，包括年終獎、績效獎金、職業晉升等。

　　第二十二條 員工在工作期間如有違紀行為，公司將采取相應的紀律處分，如警告、記過、記大過等。

　　第二十三條 員工在工作期間造成公司經濟損失的，應承擔相應的責任，包括賠償損失和受到法律制裁。 第七章 離職管理

　　第二十四條 員工如需離職，應提前一個月向公司提交書面辭職申請，并經公司同意才可離職。

　　第二十五條 員工離職應如實向公司交代工作情況，并協助公司完成交接工作。

　　第二十六條 員工在離職前，應歸還公司的財務、設備和其他物品，如有遺失或損壞需進行賠償。

　　第二十七條 本規章制度的解釋權歸公司所有，并有權對其進行解釋和修訂。

　　第二十八條 本規章制度自頒布之日起生效，并適用于公司全體員工。

　　第二十九條 違反本規章制度的員工，公司有權采取相應的紀律處分或法律措施，追究其責任。

　　第三十條 本規章制度的有關事項，可由公司另行發布補充規定，供員工參考和遵守。

　　企業內部管理制度 15

　　為了創造一支以公司利益至高無上準則，建立高素質、高水平的團隊服務于每一位公司店員制定了以下嚴格的管理規章制度一個不遵守制度的人是一個不可靠的人！制度只能對君子有效。對于小人，任何優良制度的威力都將大打折扣，或者是無效的金豪公司的`合格員工應使自己變成君子。

　　一、員工本著互尊互愛、齊心協力、吃苦耐勞、誠實本分的精神。尊重上級，有何正確的建議或想法書寫文字報告交于上級部門，公司將做出合理的回復！

　　二、員工必須嚴格服從公司分配的各項任務、不得損毀公司形象、透露公司機密；

　　三、上班不得遲到、早退、礦工；上崗時不得嬉笑打鬧、賭博喝酒、睡覺而影響本公司形象；

　　四、上門維修電腦時必須著工作服；佩戴工號牌；儀表注重，衣帽整潔。

　　五、待客必須有禮貌，有敬語，有五聲；說話誠實，認真積極的解決顧客的電腦故障；認真執行公司各項規定，保證顧客滿意，任何場合下都必須講普通話。

　　六、工作時接聽私人電話不得超過XX分鐘，衛生實行區域包干制，必須做到整潔清爽；

　　七、認真聽取每位客戶的建議和投訴、損壞公司財物者照價賠償，偷盜公司財物者交于公安部門處理

　　八、員工服務態度：

　　1、熱情接待每位客戶（您好！XX電腦公司歡迎光臨！請~）。作好積極、主動、熱誠、微笑的服務；

　　2、了解各產品的性能，向客戶合理的介紹；（工作中———不好意思！請稍等！對不起！走路輕、說話輕）

　　3、工作后———對本次服務是否滿意？麻煩您對我們的服務多提寶貴意見！跟單！請慢走歡迎下次光臨！

　　九、工作時間：

　　1、冬季：XX，夏季：XX；

　　2、一個月可休XX天，無特殊情況的連休不能超過XX天

　　3、在規定時間內遲到或早退#分鐘者算遲到或早退

　　4、遲到或早退XX分鐘者算曠工XX天

　　十、員工獎罰規定：

　　每月獎金：XX元，全勤獎XX元

　　1、當月無遲到、無早退、無投拆、無違反相關規定可獲得滿額獎金

　　2、當月無遲到、無早退、無投拆、無違反相關規定并未休公司規定的每月XX天假天可得全勤獎

　　3、遲到或早退或被投訴及違反相關規定者一次扣獎金元并不能獲得全勤獎

　　4、當月公司所放的#天假#天未休者可得滿額全勤獎，休XX天者只能獲得XX元/天的加班補助

　　5、每逢大型節假日公司均有紅包發放

　　十一、離職條件：

　　1、員工離職，必須歸還所有維護工具及公司所配物品，如有丟失或損壞照價賠償

　　2、離職后不得再以XX電腦公司員工的名義自居，如有違返本公司將保留訴諸法律的權利

　　3、員工合同期滿后方可離職，離職將發放所有工資與歸還押金；

　　4、未滿合同期如需離職者必須提前XX個月提呈辭職報告，書寫詳細理由批準后方可離職，離職發放所有工資與獎金，扣除XX%押金；

　　5、未滿XX個月無特殊原因要離職者，扣除XX%的押金；

　　十二、辭退員工將不發放任何工資待遇，辭退條件如下：

　　1、每月曠工累計達#天；

　　2、拒絕公司指派任務；

　　3、泄露本公司機密；

　　4、當月被投訴XX次以上者含#次

　　5、偷盜公司財物者；

　　6、私自收取客戶費用；

　　十三、入職條件

　　1、進入公司試用期XX個月

　　2、正式進入公司后

　　1）正式進入新聯電腦公司需交納XX押金

　　2）經試用需交納培訓費的，交納XX培訓費

　　3）進入XX電腦公司后，公司統一配置XX

　　十四、員工正式入職必須嚴格執行本制度

　　企業內部管理制度 16

　　為了創造一支以公司利益至高無上準則，建立高素質、高水平的團隊，服務于每一位公司店員制定了以下嚴格的管理規章制度。

　　一、員工守則

　　1、遵紀守法，堅決服從有關上級的管理，杜絕與上級頂撞。

　　2、禁止對公司的職工品頭論足。禁止對公司的制度及公司處理問題的方法和其它一切與公司有關的事宜進行議論。如對某些問題不理解或不認同可通過書面方式反映或要求公司召開專門的會議傾聽你的陳述，以便公司做出判斷。

　　3、不得談論其他職工的工作表現及自己對該職工的看法，更不得探聽其他職工的報酬及隱私。

　　4、職工之間的關系要簡單化，不得勾心斗角，互不買帳。如有此情況發生，只要影響到公司的利益，將受到嚴肅處理。

　　5、工作時間要衣冠整齊，不得打鬧、不得穿拖鞋（特殊工作除外）、不得影響別人工作，上門維修電腦時必須著工作服；佩戴工號牌；儀表注重，衣帽整潔。

　　6、不得有意怠慢工作或工作不努力，工作時接聽私人電話不得超過2分鐘，衛生實行區域包干制，必須做到整潔清爽。

　　7、必須做到工具不離身，對客戶的疑問、上級安排的任務及同事拜托的事情都應做記錄，并盡快落實或一一答復（回話）。自己解答或解決不了的問題應立即解釋清楚并向有關人員匯報，任何事情都必須有個回話。杜絕石沉大海、有始無終。

　　8、對公司要忠實，不謊報情況，不散布流言蜚語及報喜不報憂，認真聽取每位客戶的'建議和投訴、損壞公司財物者照價賠償，偷盜公司財物者交于公安部門處理。

　　9、不得向公司提供假文件（假文件包括：假證書、假體檢報告、假證明信等一切文件及其復印件或涂改過的文件）這在現代社會里是極不道德與違法的行為。

　　10、講文明，懂禮貌，不說臟話、粗話；真誠待人，不恭維成性，不溜須拍馬成習，待客必須有

　　禮貌，有敬語；說話誠實，認真積極的解決顧客的電腦故障；認真執行公司各項規定，保證顧客滿意。

　　11、工作時間：

　　冬季7：30~12:00，夏季；7：30~12:00

　　14:00~18:30，14:30~19:00

　　在規定時間內未到崗或提早離崗算遲到或早退，每分鐘一元以示懲戒；

　　遲到或早退30分鐘者算曠工1天，扣除當天工資及滿勤獎；

　　二、人事管理制度

　　1、公司用工實行勞動合同制，崗位實行聘任制。

　　2、新聘員工實行先試用后錄用的原則，試用期為二個月，試用期滿經考察合格者可正式錄用，雙方根據《中華人民共和國勞動法》和國家有關法律、法規、規章及公司依法制訂的各項規章制度，在平等自愿，協商一致的基礎上簽訂《勞動合同書》，同時簽訂《崗位聘任書》。

　　3、在勞動合同期內，雙方在平等自愿，協商一致的基礎上，可以對合同進行變更、解除和終止，《勞動合同書》的相關條款將對以上情形予以明確。

　　4、在聘任期內，根據員工的品德、能力、勝任聘任約定崗位工作的程度、業績、遵守公司規章制度等情形，公司依據國家法律法規、公司制訂的規章制度，有權解聘、換崗直至解除勞動合同。對造成經濟損失嚴重者和影響惡劣者追究賠償責任，構成犯罪移送司法機關處理。

　　5、勞動合同期和聘任期滿，公司對能遵守規章制度、工作業績顯著者優先錄用和聘任。

　　三、工資管理制度

　　為明確公司員工的工資待遇，規范公司對員工工資的發放標準，充分調動公司員工的工作積極性和創造性，特訂立本制度：

　　本公司員工工資實行基本工資、工齡工資、考勤工資等相結合的工資制度。

　　1、員工工資每月２５日準時發放，遇節假日順延。

　　2、基本工資標準為：Ａ級技術員：７００ Ｂ級技術員：８００ Ｃ級技術員９００

　　3、工齡工資標準：

　　按在公司實際工作年限計算工齡，第一年每月50元，以后按此幅度逐年遞增，按月發放。

　　4、考勤工資標準：

　　月滿勤獎每月50元。（每月出勤足月為全勤；請假三天內工資據實發放，超過三天以上部分全額扣除）。

　　5、補助：過節費標準（100—200元），對工作做出特殊成績或有突出貢獻者，年終公司給予重獎。

　　6、其他獎懲按公司有關制度執行業績工資另定。

　　四、員工獎罰規定：

　　獎勵制度

　　每月獎金:滿勤獎50，全勤獎100（含滿勤獎50元）

　　1、當月無遲到、無早退、無投拆、無違反相關規定可獲得滿勤獎金

　　2、當月無遲到、無早退、無投拆、無違反相關規定并未休公司規定的每月3天假天可得全勤獎

　　3、當月公司所放的3天假3天未休者可得滿額全勤獎，休1天者只能獲得25元/天的加班補助

　　4、每逢大型節假日公司均有紅包發放

　　5、工作中的改革、創新被采納并給公司帶來效益的，獎勵100—500元；

　　6、發現重大問題并及時解決，為公司減少不必要的損失，獎勵100—500元；

　　7、工作中任勞任怨，卻遭他人無理排擠、打擊，但為了公司的利益，而不計較個人得失，獎勵200元；

　　8、發現有損公司形象和利益的行為，并及時制止的，獎勵50—200元

　　9、一年中，連續5次獲獎勵，年終再次給予5次獎勵的總和。

　　懲罰制度

　　1、對公司不忠實，謊報情況及散布流言蜚語的，開除。

　　2、對公司及公司的職工（包括管理者）的缺點及錯誤不能正面提出而私下進行議論的，解聘，情節嚴重者開除；

　　4、由于對公司職能部門及有關人員在行使權力時不能理解又不通過正常渠道申訴，或由于其它任何原因，而擅自對其他職工及人員揚言“不想干了”等類似語言的，解聘。

　　5、對客戶的疑問不解釋、不解答、不落實的，罰款5—50元/次；對上級布置的任務，同事拜托的事無回話的，罰款5—50元/次。

　　6、有意怠慢工作或工作不努力的，解聘；未能完全履行自己的職責的、發現公司財物受損、丟而不管不問的，解聘。

　　7、應急情況離開，未交接好自己手頭工作而又沒向公司匯報的，罰款10元/次。應急請假、正常請假及正常調休，在自己安排的天數內，不能如期回公司又未補辦手續的，視同擅自離崗。上班時擅自離崗的，罰款20元—100元/次。

　　8、工作時談論與公司無關的話題、說風涼話及冷言冷語的，罰款5元—50元。

　　9、管理人員如采用正確的手段指出自己的缺點、錯誤及對自己提出批評的職工采取不理智的態度、泄私憤或打擊報復時。罰款20元—200元/次，并免職同時解聘，情節嚴重者開除并追究法律責任。

　　10、上班時，工作有工作的樣子，走路有走路的姿勢。對丟三落四的工作方法和吊兒郎當的走路姿勢，公司將提出嚴重的警告，五次不更改，解聘。

　　11、員工在工作時無意中犯了錯誤而能主動向主管人員承認的，象征性地處罰1元錢；對企圖隱瞞錯誤的要從重處罰。

　　十一、離職條件：

　　1．員工離職，必須歸還所有維護工具及公司所配物品，如有丟失或損壞照價賠償

　　2．離職后不得再以本電腦公司員工的名義自居，如有違返本公司將保留訴諸法律的權利

　　3．員工合同期滿后方可離職，離職將發放所有工資與歸還押金；

　　4．未滿合同期如需離職者必須提前1個月提呈辭職報告，書寫詳細理由批準后方可離職，離職發放所有工資與獎金；

　　5．未滿3個月無特殊原因要離職者，扣除40%的押金；

　　十二、辭退員工將不發放任何工資待遇，辭退條件如下：

　　1．每月曠工累計達3天；

　　2．無理由拒絕公司指派任務；

　　3．泄露本公司機密；

　　4．當月被投訴5次以上者含5次

　　5．偷盜公司財物者；

　　6．私自收取客戶費用；

　　十三、入職條件

　　1．進入公司試用期2個月

　　2．進入公司后，公司統一配置

　　企業內部管理制度 17

　　宗旨

　　立足文化領域，尋求生存空間;放眼各行各業，盡享傳媒服務;

　　紀律

　　遵守紀律，忠于職守;保守機密，講究信用，誠信為本;不謀私利，不損人利已，守法經營，不損害公司利益和形象。

　　股東會決議程序

　　1、根據《公司法》和《公司章程》，首次股東會由出資最多的股東負責召集。

　　2、股東以其出資比例行使表決權，即股東表決超過50%的股權比例時就表示通過股東會一般決議，若公司解散、合并、增資、減資、變更股東，修改章程時要形成股東會特殊決議，股東以其出資比例行使表決權，即股東表決超過65%的股權比例時就表示通過股東會決議。

　　崗位責任制度

　　一、總經理經股東會產生，由法定代表人兼任，公司董事長為公司法定代表人，其職責是主持公司的經營管理工作，組織實施股東會決議;制定公司內部管理機構設置和基本規章制度，代表公司簽署合同和有關文件，主管公司財務和人事，在緊急狀況下，對公司經營事務行使特殊裁決和處置權。

　　二、公司總監、監事由董事長提名，股東會產生，并由本公司股東出任，全面監督、審計公司財務、人事及經營行為，其職責是有權檢查公司財務，對董事長、經理違法律法規和公司章程的行為進行監督，必要時可提議召開臨時股東會。

　　三、副總經理由總經理提名，經董事長批準聘任，其職責是幫助總經理，搞好公司的經營管理工作。根據分工，負責某一項目的實施，作為本公司的股東代表，參加其它公司的管理時，必需維護本公司的合法權益。

　　四、公司總部會計、出納員由董事長直接打算聘任。其職責是根據公司章程和財務管理制度的規定，分別負責公司的財務管理和現金收付、銀行匯兌業務，兼職負責公司的接待和辦公室文秘檔案等工作。各分支機構及公司內部立核算部門的財務人員由其負責人直接聘任，但必需報公司總部備案和核準后方可上崗。駕駛員由副總經理提名考察，董事長批準聘任，其職責是根據公司管理制度，負責保管和駕駛車輛。公司總部員工、各分支機構和內部立核算部門員工應一視同仁，為公司家庭中的一分子，都應當遵守國家法律法規、公司章程和本公司的規章制度，各司其職，忠實履行自己的職責，自覺維護公司的利益，不得利用職權為自己謀利，如有違法、違規、違章行為，應擔當賠償責任和相應的法律責任。

　　財務管理制度

　　公司根據《公司法》、《會計準則》以及《公司章程》的有關規定，建立健全標準的財務管理制度。實行票印分別、帳物分別。

　　一、出納員：負責公司在經營活動中發生的現金收、付業務和支票、匯票等銀行匯總業務;做好收款、付款的記帳憑證;分管現金日記帳和銀行存款日記帳，保管公司財務專用章。公司的全部收入必需上繳公司財務部門，業務經辦人員在辦理業務時發票內容與合同款額必需相符，同時全部款項一律進入公司基本帳戶，公司庫存現金不得超過2000元。

　　二、會計員：負責公司的財務管理，分管現金總帳和銀行存款總帳;擔負各種往來帳戶及各種年、月、季度報表、財務分析以及成本、盈虧核算業務;核實出納員收款、付款憑證;管理收款、付款原始發票的領用以及支票、匯票的領用保管工作。

　　三、出納與會計之間的業務關系：出納員每月月末將記入現金、銀行存款日記帳的收、付款記帳憑證統一交會計處，由會計分類記帳、結帳和做報表，報表一式兩份，報稅務機關一份，送股東傳閱審核一份。出納現金日記帳和銀行存款日記帳的余額必需與會計的總帳金額以及實際現金、銀行存款額三者之間必需相符，做到帳帳相符，帳表相符，帳物相符。

　　四、公司董事長和總監、監事有權查閱財務會計帳。政府審計機關或稅務部門需要查閱財務會計帳時，事先需得到公司法定代表人的同意，除此而外，任何人不準查閱公司帳務。公司各分支機構和內部立核算部門同時必需按本規章制度要求建立健全帳務，每季度或每年年終必需接受公司或政府相關部門的審計。

　　五、公司總部或公司各分支機構、各內部立核算部門的全部支出條據要有經手人簽字，注明用途，經公司董事長、各分支機構及內部立核算部門負責人簽字批準后方可支出。否則，一律不得報帳和入帳，已報帳或已入帳的，由經管人擔當。公司總部每筆5000元以下的開支，由董事長批準，每筆5000元以上的開支，經股東會同意后董事長簽字批準支出，除此而外，任何人均無權擅自調動資金。公司內部立核算部門每筆1500元以上的支出必需經公司核準，并經董事長簽批后方可支付。公司各分支機構每筆2000元(dm及書刊印制費除外)以上的開支須報公司備案核準后方可開支，其負責運營的dm及書刊的印制費開支應掌握在該項目的廣告收入及發行收入之內，并可憑印制合同、印制單位發票和印制數量支出，但最多每筆不得超過5000元，超過須報公司總部核準后再支出。

　　上述標準以下的開支由各分支機構或內部立核算部門負責人簽字批準后即可支付。另外，公司各分支機構或內部立核算部門必需在房租、水電費、dm印刷費和投遞費、書刊印刷編輯費、員工工資、款待費、辦公費項目內開支，除此之外，各部門或各分支機構不得巧立名目，胡支亂花。一切未經按上述權限和支出范圍核準簽字審批的支出，公司在審計其財務時不予認可其該筆支出帳務。

　　六、公司總部及公司各分支機構、各內部立核算部門的一切開支應遵循厲行節省的原則，對鋪張鋪張，開支要有方案，末經股東會、董事長及各授權負責人按權限審批同意，一律不準提前擅自支出。公司總部高層管理人員出差必需遵循事先商定的路線和公司規定的標準，辦事款待，必需征得董事長的同意，否則一律不予報銷。公司及公司各分支機構、各內部立核算部門的全部開支必需要有發票，白頭條據不得入帳。如的確沒有正式發票，必需要有經辦人證明簽字，說明用途，經公司董事長及公司各授權負責人同意并換取正式發票后方可入帳。

　　七、房費按租房協議和租房單位開據的發票報帳處理，人員工資待遇按公司員工工資標準執行，如需調整，經董事長批準后方可執行。

　　八、公司收付款時2000元以上的現金一律實行轉帳。

　　九、公司總部或各分支機構的全部收入必需按時存入公司或各分支機構的基本帳戶，任何人不得挪用，若發覺現金挪用現象，按挪用金額的20%予以罰款處理，重挪用公款大事交司法機關處理。

　　十、公司原則上不得給外單位和公司員工借款，如員工的確需要借款，最高不得超過1000元，但必需經公司董事長同意，并在一個月之內必需還清。公司各分支機構及內部立核算部門的員工借款不得超過500元，并須經其負責人同意方可。

　　十一、公司總部或各分支機構在各個項目運做時，涉及到收付帳業務的，業務經辦或財務人員自開發票之日起，一般在當月收回現金，最遲不能超過項目結束時間。否則，造成的一切損失由公司總部分管經理或各分支機構負責人擔當。

　　十二、公司必需設立基本帳戶，銀行存留印鑒為公司財務專用章，法定代表人私章、行財部主任私章。各分支機構亦同樣須設立基本帳戶，銀行存留印鑒為分公司財務專用章，分公司負責人私章、會計私章。

　　十三、公司總部內部立核算部門或公司各分支機構的.財務管理必需根據此制度進行管理，若消失不遵從今財務管理制度行為，可責令其改正，拒不改正或改正后在后續經營中仍消失違規現象，公司有權停止其一切經營活動，造成的全部損失由其負責人擔當。

　　十四、公司總部財務專用章由出納保管，印章存放于公司為其所配備的專柜，不得私自帶出或存放于家中。全部發票、支票、匯票由會計負責領取，存放于公司為其配備的專柜，特地由其保管，并將發票、支票、匯票編號后統一造冊登記，同時將登記冊交行財部主任保管存檔。

　　項目管理制度

　　一、牢靠的信息情報是投資的前提條件。在投資前，必需進行市場調查，把握對方的身份、實際財務、物力、信譽以及實實在在的能夠實際得到利潤的第一手資料。特殊是重投資項目，必需慎重并熟知市場運作手段。

　　二、投資項目，必需先經公司董事長同意后，才能指定專人進行市場調查和考察，考察人必需提出可行性方案，明確表示考察的看法，然后報公司確定，重投資項目由董事長提交公司股東會爭論打算。

　　三、未經考察和市場調查的項目不得進行投資;未經公司法定代表人同意的考察和立項，其費用由本人擔當。

　　四、公司各分支機構及內部立核算部門必需在公司授權托的經營范圍與期限內經營，未經公司授權和核準，不得以公司名義開展其它業務，一經發覺公司有權終止其運營合同，撤銷授權托，造成的一切損失及法律責任由分公司或內部立核算部門負責人擔當。

　　用工及薪酬管理制度

　　一、根據《公司章程》的規定，除董事長、總經理由股東會產生以外，其余人員一律實行聘任制。公司監事由董事長提名，股東會產生。

　　二、公司的中層人員是否聘任，必需經分管副總經理提名，總經理批準聘任，其它任何人均無權擅自聘任，各分支機構員工由各分支機構負責人考察并直接批準聘任。

　　三、公司員工在聘任前經過提名-考察-試用三個階段才能正式確定是否聘用。試用期一般為兩個月。

　　四、公司員工及管理人員(特地設計制作人員及編輯人員除外)的工資分為三部分，底薪傭金獎金，底薪依據本人的業績進行確定，提成工資(傭金)按本人的業績比例進行傭金提成，獎金按業績任務完成狀況發放，除管理人員外，其他員工一律實行無業績無底薪的績效工資考核方法(詳細員工工資標準和差旅費報銷標準詳見公司員工工資標準)。

　　五、公司被聘用人員一經聘用，必需簽訂公司統一印制的員工聘用勞動合同。

　　六、公司各分支機構及內部立核算部門的用工及薪酬管理制度同上。

　　合同管理制度

　　一、本公司對外簽訂合同，一律以法定代表人的名義簽訂，其它任何人均無權擅自代表公司簽約。

　　二、法定代表人不能親自前往或者到場，可以授權公司管理人員對外簽約，對外簽約的被授權人必需持有企業法人授權托書。

　　三、不屬于法定代表人或法定代表人授權簽定的各類合同，公司不擔當任何經濟責任和法律后果。公司各分支機構及內部立核算部門對外簽約，必需在公司授權托簽約的范圍和期限內進行簽約，否則，造成的損失一律由其負責人擔當。

　　四、簽訂重合同必需經過具體仔細考察，并提交股東會討論，未經股東會討論批準的合同，不得對外簽約。

　　五、公司及公司各分支機構在運作項目時與全部業務單位必需簽訂合同，合同款額與發票款額必需相符，嚴禁票據不符，否則公司終止該筆業務，造成的經濟損失由各負責人和當事人擔當。

　　六、公司的《廣告業發布合同》、便函、文件等重要法律文書一律由行財管理中心專人專柜保管，統一編號，并予以造冊登記，領用時必需經法定代表人同意方可使用，各分支機構員工領用時須經其負責人同意方可使用，空白文書和合同一律不準事先蓋章。

　　七、公司各分支機構使用公司統一印制的各類合同，并由其負責人統一保管，并以分支機構及其負責人的名義在公司授權的范圍內對外簽約。公司證章管理制度公司企業法人營業執照正本、副本、組織機構代碼證、稅務登記證、銀行開戶許可證、文化經營許可證、固定形式印刷品廣告登記證、公司行政公章，合同專用章一律由董事長保管，財務專用章由出納保管，使用公司證件、公章、財務專用章必需事先征得公司董事長同意。公司各分支機構營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證、銀行開戶許可證、公章、財務專用章一律由各分支機構負責人保管，若使用不當，造成法律后果或經濟損失，由各分支機構負責人自行擔當。

　　檔案管理制度

　　一、會計檔案：每月(季)財務結算后，會計應將檔案(包括各類財務報表、驗資文件、會計帳薄)一律存入專柜，裝訂成冊，交于行財部主任管理。

　　二、管理檔案：《公司章程》、《公司規章制度》及各類管理考核細則一律單列存放。

　　三、員工檔案：公司員工檔案一律裝訂好單列存放。

　　四、合同檔案：(包括企業法人授權托書存根、勞動合同、各類協議、廣告業發布合同)單列存放，一律保密管理，未經公司法定代表人同意，任何人不得私自參閱。

　　五、文件檔案：公司股東會決議及公司有關文件一律單列存放。

　　六、來文檔案：其它單位來文由分管經理、總監閱后一律單行存放。

　　七、項目檔案：一律按機密文件處理，單行存放，未經公司董事長同意，任何人不得私自參閱。公司各分支機構的檔案管理由各分支機構負責人指定專人或自行管理。

　　文件處理程序

　　公司對內部行文時，一律以甘傳字加文號消失。公司各分支機構、各部門及各內部立核算部門不得以公司名義對公司內外行文，各分支機構若由于項目運作需要公司出具文件，須按程序并以分支機構的名義向公司總部上報項目運作請示文件，待公司總部同意后予以下發文件后再執行。公司托各分支機構運作的圖書編輯或文化賽事推廣項目需要成立編輯員會或賽事組會的由公司協調成立該機構，各分支機構可以編輯員會xx分會或賽事組會xx分會的名義開展該項目運作。編輯員會或賽事組會不具備法人資格(全部者權益)。

　　一、根據《公司法》、《會計準則》的規定，公司必需提取資本公積金和盈余公積金。資本公積(法定公積金)：每年按稅后利潤的10%提取，達到公司注冊資本的50%以上時，可不再提取，這部分資金用于公司的再進展，任何人不得挪用。

　　二、盈余公積(法定公益金)：每年按稅后利潤的5%提取，這部分資金，用于公司的福利事業及抗風險力量。

　　三、公司安排當年稅后利潤時，必需扣除資本公積金和盈余公積金，再按出資比例進行安排。

　　本規章制度從20xx年x月xx日起執行。

　　企業內部管理制度 18

　　一、嚴格遵守公司規章制度。

　　二、端正工作態度

　　聽從和執行公司決議，服從工作分配，不折不扣完成工作。

　　三、視公司為家

　　積極支持公司的改善經營管理工作，提出合理化建議，促進公司業務發展。

　　四、維護公司統一形象

　　言談舉止，一言一行都代表公司，嚴格要求自己，不斷提高自身素質與業務技能。不能有損害公司利益與形象的行為

　　五、作息時間

　　夏季：上午8：00-11：30下午14:00-18:00

　　冬季：上午8：00-11：30下午13:00-17:00

　　六、形象儀表

　　上班穿戴整潔，佩戴工作證注意自身形象。

　　七、尊重客戶

　　笑臉相迎，進出客戶家時必須與客戶打招呼，主動招呼客戶坐下休息給客戶倒水。

　　八、客戶至上，尊重客戶意見、快速領會客戶意圖，不明白應細心求問，不得與客戶發生任何口角爭執。

　　九、維護公司利益

　　不得與客戶私下交易；不得利用上班之便利用公司資源做私活。

　　十、工作時間

　　不得串崗不得與同事打鬧、說笑、討論工作之外的事。不得聽音樂唱歌、大聲喧嘩、不得玩弄手機（接電話除外）。出入上下動作要輕。

　　十一、保密制度

　　保護公司客戶資料、文件資料、信息的安全性與機密性。不得將公司資料交給第三方查閱。由于個人人為因素造成公司文件信息丟失、泄密者，根據情節予以處罰。

　　十二、不得帶閑雜人員（如朋友、家人、同行業者等）到公司中。

　　十三、衛生管理

　　保持自己的工作區域的衛生。

　　公共衛生值日安排到個人，按照衛生值日制度認真徹底打掃衛生。

　　十四、設備管理

　　公司電腦設備為公有，員工有使用，維護，加密的權利。損壞及丟失照價賠償，未經允許不得交與他人使用。

　　公司的外設（存儲器、相機、攝象機），使用前先上報部門經理，經過同意后方可使用、外帶（不得私用）。損壞及丟失照價賠償。

　　十五、電源管理

　　以公司為家，節約為本。下班時關閉計算機及其他設備的電源。如果工作時間離開時，要將計算機設置為休眠狀態，關閉顯示器及其他無須工作的設備。工作時間按需打開工作區照明燈�？照{適時開放，人走關閉電源。

　　十六、水源管理

　　公共飲用水不得浪費，不能做澆灌花草、洗刷使用。

　　衛生用水節約使用，用完關好水龍頭，污水應即使倒掉。

　　十七、安全管理

　　嚴禁在樓梯上逗留及欄桿上向下觀望，在工作區及接待區的低矮出貼醒目標志，飲水杯遠離電源。

　　保管好公司鑰匙，門鎖，不的將其交給公司以外的人員。休息時間和一樓輪流外出。

　　十八、網絡管理

　　上班時間不得啟用聊天工具（工作需要除外）；不得瀏覽新聞、博客論壇、看電影電視；不得下載木馬病毒；安裝殺毒軟件；未經許可不得隨意刪除公司郵件。

　　十九、書籍管理

　　公司書籍可以隨意翻閱，但未經許可不的帶出公司。借離公司的書籍必須在3日內歸還，不得轉借他人。損壞丟失照價賠償。

　　二十、公司資源：

　　錄像帶及光盤（CD、DVD）作好使用登記（格式詳見登記表）。光盤不得外借、私用。

　　二十一、電話管理

　　部門電話為業務聯系之用，不得用來私事占用。接到業務電話要做到上傳下達，登記來電客戶信息。

　　二十二、設計要求

　　高起點，高定位，高策劃。要有一種超脫思維方式去宣傳策劃好公司形象與品牌。要與各媒體同行之間打成一片，互為朋友伙伴。更好為公司品牌戰略服務。

　　設計師們要懷有一種天馬行空的想象力與創作靈感為公司的.每一個作品作出最有價值的奉獻。

　　設計師的創作被業主采納后，按公司規定都會有相應的提成，若連續三次都未被業主認可要做出相應的處罰。

　　二十三、協調工作

　　與其他各部門之間相互協調統一。在集體完成的任務中，保持和其他部門的聯系溝通，作到工作的協調統一，及時提出工作建議。

　　因個人事情不能及時完成工作者，要將手頭工作交付其他設計師代為完成，待交接完畢后方可離開。

　　交付其他人員或部門完成的工作，首先要填寫好工作流程單寫明責任人完成期限，簽字確認后方可交付。

　　二十四、獎懲條例

　　完成客戶的設計工作，達到客戶滿意程度的，客戶簽字認可后（特殊情況不能簽字除外），設計師可根據業務的營業額提取相應獎勵報酬，完成出色者將分發特別獎金。

　　誤解、操作失誤等人為因素給客戶和公司造成損失的，將根據成本扣除責任人相應工資或獎金。

　　二十五、技能考核

　　每季度由公司組織一次技能考核。

　　考核范圍：職業技能、業務溝通技能、綜合素質。

　　考核內容：美術基礎、創意思維、邏輯思維、交際語言、理解能力、普通話、禮儀形象等。

　　考試形式：筆試、上機、模擬業務現場。

　　二十六、考勤制度

　　響應《勞動法》國家法定節假日不變。周日休息，輪流值班。除病假外，事假超過3小時以上者，按照全天事假考勤（加班除外）。事假、病假期間的待遇，按照公司有關文件執行。

　　二十七、部門周會

　　周會時間：周一上午9：30—10：00。

　　周會地點：部門經理辦公室。

　　周會人員：部門成員。

　　周會內容：周會內容主要以各自負責工作為主，匯報分管目標任務落實情況、當前工作進度和下一步工作安排，以及分管工作的其它需通報和解決的問題。

　　二十八、業務學習

　　部門每周安排一次學習時間。

　　學習目的：提升個人職業技能，互相溝通交流，共同提高技術水平和業務水平。

　　學習時間：每周五下午16：00-18：00

　　學習地點：影視部工作區

　　學習內容：AfterFX、3DMAX、Vegas、PS、Premere的應用技術。

　　學習人員：部門設計成員。

　　教導員：每周由部門內一成員擔任。

　　二十九、售后服務

　　售后服務作為一個承前啟后的工程，她所承載的意義遠遠大于其前的宣傳。認真作好客戶聯系方式的登記。積極主動與客戶保持溝通聯系。將后期服務跟進。

　　企業內部管理制度 19

　　為規范公司管理制度、調動設計部工作樂觀性，針對設計部組織架構、設計部平時工作、設計師提成等方面，特制定設計部管理制度如下：

　　第一章、設計部組織架構圖：

　　其次章、設計師職級考核：

　　一、設計目標分解：

　　1、量房---5%。

　　2、主持計劃設計(設計、談判、簽合同)---50%。

　　3、工程施工圖---10%。

　　4、設計效果圖---15%。

　　5、工程預算---10%。

　　6、交底與跟進---10%。

　　二、設計師的職級：

　　1、設計師助理、繪圖員：為設計師提供繪圖支持。

　　2、一般設計師：立完成全套設計計劃。

　　3、專家設計師：立主持全套設計計劃。

　　4、設計總監：專家設計師中的精彩者。

　　三、各職級設計師的本事要求：

　　1、設計師助理(繪圖員)：

　�、�、能按照計劃草圖立繪制完整的工程圖(效果圖、施工圖)，符合制圖規范.

　�、�、有較強的配合本事。

　�、邸⒂休^高工作效率。

　　2、一般設計師：

　�、佟⒛芰⑼瓿稍O計計劃。

　�、�、能立繪制工程圖(效果圖、施工圖)、預算、量房。

　�、�、有較強的配合本事。

　�、堋⒑瀱蝿倮�率30%以上。

　　3、專家設計師：

　�、佟⒖梢跃�確把握客戶要求，做出符合客戶要求的設計計劃。

　�、�、具有主持完成整套案的設計本事。能立完成計劃的構思、設計、預算、制圖(效果圖、施工圖)。

　　③、能立談判，簽訂合同。

　�、�、有較高工作效率，簽單勝利率50%以上。

　　4、設計總監：

　�、佟⒕哂休^型設計計劃的`組織本事。

　　②、可以充分理解客戶意圖，精確把握客戶要求，做出符合客戶要求的設計。

　　③、有明確、清楚的設計理念，設計具備完整性，創意性，特性;功能完備，性能到位。

　�、�、有較高工作效率，簽單勝利率達到65%以上。

　　四、各職級設計師的考核指標：

　　1、設計師助理(繪圖員)：

　　①、立繪制全套設計計劃的圖紙、預算及相關施工文件。

　�、�、圖紙：完整性90%以上;規范度90%以上;審核合格率90%以上。

　�、�、預算：誤差5%以下。

　　④、效果圖嫻熟度：五天內完成一張效果圖。

　�、�、施工圖嫻熟度：五天內完成一套計劃的施工圖。

　　⑥、效果圖表現力中專以上水準，施工圖符合工程制圖規范。

　　2、一般設計師：

　　①、立完成部分計劃的設計，立預算，簽合同。

　�、凇⒑瀱温剩�30%以上。

　�、�、圖紙：完整性90%以上;規范度90%以上;審核合格率90%以上。

　�、堋㈩A算：誤差3%以下。

　�、�、效果圖表現力中專以上水水準(手繪、電腦均可)。

　�、�、熟知常用裝點材料的用途，工藝做法。

　　3、專家設計師：

　　①、立完成全套計劃的設計，預算，談判，簽合同。

　�、�、簽單率：50%以上。

　�、�、圖紙：完整性95%以上;規范度95%以上;審核合格率100%。

　�、�、預算：誤差3%以下。

　　⑤、效果圖表現力�？埔陨纤疁�(手繪、電腦均可)。

　　⑥、精通裝點材料的用途;熟知工藝結構;認識工藝做法。

　　4、設計總監：

　　①、立完成全套計劃的構思，設計，預算，談判，簽合同。

　�、�、簽單率：65%以上。

　�、�、圖紙：完整性95%以上;規范度95%以上;審核合格率100%。

　　④、預算：誤差3%以下。

　�、�、效果圖表現力：本科以上水準(手繪、電腦均可)。

　�、�、精通裝點材料的性能，用途;精通工藝結構;熟知工藝做法。

　　五、考核周期：

　　職級考核每三個月考核一次，時光在每年的5，8，11，2月末，考核依據數去三個月的業績和工作質量。按照考核結果重新確定設計師將來三個月的職級。

　　第三章：責任制度：

　　公司與設計部實行設計師責任制。設計師提成，公司與設計師單結算，設計、報價責任由設計師所有擔當。

　　設計師報價折扣公司認可的，報價單價虧損公司概括承受。

　　設計師報價非技術性漏報以及少報在5%以上的，公司要求設計師需向業主要求簽證變更，簽證變更不回來的，設計師擔當責任。

　　解釋：技術性漏報指的的為了爭取簽單，在向公司報備狀況下有意漏報或者少報，以達到業務簽單的目的。

　　第四章：設計師薪酬體系：

　　設計師薪資=底薪提成獎金工齡工資

　　提成

　　1、設計師提成結算方式=工程總造價x3.7%(設計、施工圖紙、效果圖、報價)

　　2、設計圖紙合格標準：

　�、�、平面圖上清晰、精確標注有每個空間的尺寸及結構尺寸，重點部分畫出透視效果圖，拆改部分有標注，并畫出墻體改動圖。

　�、凇㈨斆嫣旎▓D標注清晰每個房間標高，頂面造型尺寸、斷面造型尺寸和所用材料說明。

　　③、所做項目在圖紙上標注清晰尺寸，材質說明，所在房間名稱和裝點線斷面圖。

　�、�、在原結構平面圖上標注清晰所改動電路的照明電路、開關電路。

　　企業內部管理制度 20

　　一、本店形象

　　1、員工必需清晰地了解本店的經營范圍和治理構造，并能向客戶及外界正確地介紹本店狀況。

　　2、在接待本店內外人員的垂詢、要求等任何場合，應凝視對方，微笑應答，切不行冒犯對方。

　　3、在任何場合應用語標準，語氣溫柔，音量適中，嚴禁大聲喧嘩。

　　4、遇有客人進入工作場地應禮貌勸阻，上班時間（包括午餐時間）辦公室內應保證有人接待。

　　5、接聽電話應準時，一般鈴響不應超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應主動接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴禁占用本店電話時間太長。

　　6、員工在接聽電話、洽談業務、發送電子郵件及款待來賓時，必需時刻注意本店形象，根據詳細規定使用本店統一的名片、本店標識及落款。

　　7、員工在工作時間內須保持良好的精神面貌。

　　8、員工要注意個人儀態儀表，工作時間的著裝及修飾須大方得體。

　　二、生活作息

　　1、員工應嚴格根據本店統一的工作作息時間規定上下班。

　　2、作息時間規定

　　上班時間早8：30午休12：00——13：00

　　下班時間晚21：00遲到10分鐘的將扣除30元，遲到30分鐘的80元，遲到1小時的將扣150元

　　3、員工上下班施行簽到制，上下班均須本人親自簽到，不得托、替他人簽到。

　　4、員工上下班考勤記錄將作為本店績效考核的重要組成局部。

　　5、員工如因事需在工作時間內外出，要向主管經理請示簽退前方可離開本店。

　　6、員工遇突發疾病須當天向主管經理請假，事后補交相關證明。

　　7、事假需提前向主管經理提出申請，并填寫【請假申請單】，經批準前方可休息。

　　三、衛生標準

　　1、員工須每天清潔個人工作區內的衛生，確保地面、桌面及設備的干凈。

　　2、員工須自覺保持公共區域的衛生，發覺不清潔的狀況，應準時清理。

　　3、員工在本店內接待來訪客人，事后需馬上清理睬客區。

　　4、辦公區域內嚴禁吸煙。

　　5、正確使用本店內的水、電、空調等設施，最終離開辦公室的員工應關閉空調、電燈和一切本店內應當關閉的設施。

　　6、要愛惜辦公區域的花木。

　　四、工作要求

　　1、工資每月月底發放，每一個員工工資壓后15天工資，辭職提前15天給老板或店長申請，同意前方可，如沒有根據這樣的要求我們將扣除半月的工資。

　　2、新入職員工的試用期為三個月，員工在試用期內要按月進展考評。

　　3、本店內所制定的`《員工日程表》是衡量員工完成工作量的依據,要求員工每天要仔細、詳盡的填寫,作為本店考核員工工作量的標準。

　　4、職員間的工作溝通應在規定的區域內進展（大廳、會議室），如需在個人工作區域內進展談話的，時間一般不應超過三分鐘（特別狀況除外）。

　　5、加強學習與工作相關的專業學問及技能，積極參與本店組織的各項培訓（培訓將施行簽到制，出席記錄和培訓考核也將作為本店績效考核的局部）。

　　6、上班時間不能做私人的事，或與工作無關的事，比方，玩嬉戲，看電影，發覺一次扣20元，其次次扣50元，第三次扣300元。員工不得利用公司名義接拉公司的客戶，或是利用公司的名義為自己的朋友拉客戶的我們肯定將重處，本公司有權扣除當事人所人的工資和獎金，并開除當事人。

　　7、不得無故缺席部門的工作例會及本店的重要會議。

　　8、員工每天一早來到店里就是分工把清潔處理掉，查看店里的一些電腦是好的是壞的，如是客戶的機子已修好請準時通知客戶來拿機子，沒有修好的，也要立刻處理，不能每次叫一下才處理。如有的機子修理不好，準時報告給店長。

　　9、員工在任何時間均不行利用本店的場所、設備及其他資源從事私人活動。一經發覺，賜予警告，情節嚴峻者，本店將予以辭退。

　　10、員工須保管好個人的文件資料及辦公用品，未經同意不行挪用他人的資料和辦公用品。

　　11、員工要保管好個人電腦，按本店規定進展文檔存儲、殺毒及日常維護，如發生故障應準時報告綜合治理部，由本店安排修理。

　　五、保密規定

　　員工須嚴守本店商業機密，妥當保存重要的商業客戶資料和客戶、數據等信息。如有發覺員工外泄本店機密者，本店有權處理根狀況發款或是扣除員工工資，嚴峻者我們將關到公安機關承受法律的制裁。

　　企業內部管理制度 21

　　為加強公司財務管理，依據國家相關法律、法規及財務制度，結合公司詳細狀況，制定本制度。

　　第一條 財會人員應嚴格遵守財經紀律，貫徹“勤儉辦企業”的`方針，以提高公司經濟效益、壯大公司經濟實力為宗旨，制止鋪張鋪張，降低消耗，增加積累，把財務工作做好。

　　其次條 財會人員要仔細執行崗位責任制，各司其責，相互協作，照實反映和嚴格監督公司各項經濟活動。

　　第三條 記帳、算帳、報帳必需做到手續完備，內容真實，數字精確 ，帳目清晰，按期報帳。

　　第四條 財會人員在辦理睬計事務中，必需堅持原則，照章辦事。對違反財經紀律和公司財務制度的款項，應拒絕支付、并準時上報分管領導、總經理。

　　第五條 建立穩定的財會人員隊伍。財會人員調動或因故辭職，應與接替人員辦理交接手續，未辦完交接手續的，不得離職，不得中斷會計工作。

　　第六條 一切現金往來，須憑據收付。

　　第七條 正常的辦公費用開支報銷，必需用正式發票，印章齊全，經辦人簽名，經分管領導、總經理、董事長簽字后方能報銷付款。

　　第八條 嚴禁將公款存入私人帳戶，違者將視情節輕重移交司法部門處理。

　　第九條 本制度自公布之日起執行。

　　企業內部管理制度 22

　　第一章人事管理

　　第一節員工聘用及入職

　　一、員工招聘及用工合同

　　1、部門負責人每月匯總各部門人員配備的基本情況，做出人事計劃，根據實際需要提出招聘計劃，經部門經理核準后開展招聘工作。

　　2、招聘原則：招聘按崗位要求采取公開招聘、實施擇優錄取的原則。

　　3、招聘程序：應聘者經由部門負責人及有關部門的初試、復試、體檢等程序，審核合格后，與公司簽訂勞動用工合同。

　　4、經試用及考核合格的員工，與本公司簽訂勞動合同。

　　（1）勞動用工合同由本公司與員工雙方在平等、自愿的基礎上簽訂。

　�。�2）第一次勞動用工合同期限為一年；第二次勞動用工合同期限由雙方共同約定。

　�。�3）公司員工需仔細閱讀勞動用工合同條款，嚴格遵守國家法律和公司的各項規章制度，服從管理。

　　二、員工聘用的基本條件

　　1、員工聘用必須年滿18周歲以上。

　　2、應聘時必須提供本人有效身份證原件及復印件1張，本人1寸免冠彩色照片1張。

　　3、聘用員工均須簽定工作承諾書，服從公司各項管理規定。

　　三、員工招聘基本要求

　　1、應聘人必須確保提供資料信息真實，無違法、違紀行為。

　　2、填寫工作履歷，并進行自我評估。

　　3、具有勝任所應聘工作崗位的能力。

　　4、必須具備基本的服務禮儀、禮貌知識，并接受公司的培訓。

　　5、具備一定的溝通能力、執行能力和語言表達能力。

　　6、具有從事餐飲事業的興趣，及與公司共同發展的意愿。

　　四、試工、試用

　�。ㄒ唬┰嚬ぁ�員工通過面試以后需要在具體工作崗位上試工。

　　1、部門負責人為新來員工填寫《員工入職表》。

　　2、試工期為3天，試工被錄用者試工期有薪，未被錄用者試工期無薪。

　　3、試工人員在工作場所需穿著統一的員工服，試工者均須佩戴“實習生”工牌。

　　4、試工考核

　　（1）試工結束的當天，部門負責人必須給出評價并簽字確認是否合格錄用。

　　（2）若試工不合格，不被錄用，在結束試工當天即時撤離試工崗位。

　�。�3）經試工合格者，憑部門負責人簽字的《員工入職表》辦理錄用入職手續。為新員工辦理錄入考勤指紋、領取工號牌、《員工手冊》，并由部門負責人介紹《員工手冊》及其相關管理規定，辦齊入職手續。

　�。�4）員工隨身行李自備。

　�。ǘ�）試用。員工通過試工期以后需要在具體工作崗位上試用。

　　1、員工自入店工作之日（含試崗7天）起進入試用期，除管理工種外，員工入職試用期均為1—3個月。

　　2、員工在試用期需要接受最基本的技能培訓，直接上級需指定專人對其進行培訓指導使其盡快達到崗位要求。

　　3、所有員工須辦齊入職手續，辦理有二證（身份證、健康證）方可上崗（入職后15天內須辦理）。

　　4、在試用期間，公司與受雇員工雙方均可隨時解除聘用關系。

　　5、試用期間由部門負責人介紹《員工手冊》及其相關管理規定，辦理試工手續。

　　第二節員工離職

　　一、員工辭職

　　1、員工正常辭職，須按正常程序審批。辭職者須向部門負責人領取《員工離職申請表》填寫后交部門負責人，部門負責人簽字同意后上報，部門負責人需在一個月內補充人員。

　　2、員工辭職未獲批準的，由部門負責人在一個月內給予說明。

　　3、員工辭職獲批準的，按實際工作時間進行薪資結算，

　　二、員工自動離職

　　1、未經任何批準，員工擅自離開工作崗位3天以上（含3天），按自動離職處理，不計發工資。

　　2、對于自動離職人員，各店不得重新聘用其工作。

　　三、員工勸退

　　1、員工能力因不勝任本職工作，或違反國家法律、法規和公司的規章制度及《員工手冊》相關規定，經批準可解除聘用關系。

　　2、勸退員工須由部門負責人向員工說明原因，發放《離職通知單》。

　　3、員工勸退經批準后，按照實際工作時間結算薪資。薪資結算時間為辦理完畢相關手續后7天內。

　　4、對于因重大責任事故或事件被辭退的員工，公司保留追加經濟處罰及依法追究其法律責任的權利。

　　四、開除

　　1、員工因違反國家法律、法規和公司的規章制度及《員工手冊》相關規定，重大責任事故或事件，經部門負責人上報批準后被開除的員工，公司保留追加經濟處罰及依法追究其法律責任的權利。

　　2、開除員工不計發工資。

　　五、離職程序

　　1、離職人員須退還領用工作物品方可辦理離職手續。

　　2、離職后2天內須搬離宿舍。

　　六、崗位調整和晉升

　　1、員工可以通過對自身能力、特長和興趣、愛好客觀評估，向部門負責人申請崗位調動。

　　2、公司通過對員工進行考核、評估，根據員工的能力、特長和興趣、愛好“因人而用”，對員工進行崗位晉升或崗位調整。

　　3、公司應不定期組織競聘活動，從現有的員工中選拔和培養優秀的管理人員，優先考慮能力和業績優異的人員。

　　4、凡獲得晉升或調職員工，在新崗位的試用期為三個月。

　　第三節員工考勤及休假

　　一、考勤規定

　　1、公司員工均需按時上下班，任何遲到、早退、曠工及擅離職守均屬于違紀行為。

　　2、員工上下班要進行指紋考勤，作為發放工資的依據，考勤記錄由部門負責人按考勤記錄簽字確認。

　　3、員工外出辦公事不能在規定時間內打考勤的的,由部門負責人簽字確認,屬于正常出勤不算遲到和早退。

　　二、遲到、早退

　　1、凡遲到、早退5分鐘（含5分鐘）內，且超過兩次的，每超過1次扣款2元。

　　2、凡遲到、早退5——10分鐘（含10分鐘），每次扣款5元。

　　3、凡遲到、早退10——30分鐘（含30分鐘），每次扣款10元。

　　4、凡遲到、早退30——60分鐘，按缺勤半天處理。

　　5、凡遲到、早退超過一個小時的，按照曠工1天處理。

　　三、曠工

　　1、以下情況視為曠工:

　�。�1）工作期間擅自離崗者。

　　（2）未經請假或請假未批準而未到崗者。

　�。�3）假期已滿不按時歸崗者。

　　2、凡曠工半天以上，均按曠工一天進行處理。

　　3、凡曠工1天以上，扣三天工資。

　　4、連續曠工3天（含3天），按照無薪處理，給予開除。

　　四、員工請假

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　　1、員工在崗因病離店，須部門負責人確認。

　　2、請病假一天以上須持醫院開據的診斷書（急診在病好后上班時補交診斷書）。

　　3、病假按實際天數扣除相應工資。

　　4、一些小病不用醫院治療的，可填寫病假單，由主管領導簽字，只限三天之內。

　�。ǘ�）事假

　　1、員工因事休假，須提前1天做出書面申請（特殊情況須事后補辦手續），不得電話請假。

　　2、公司有權根據工作安排具體情況，決定批準或不批準員工請事假。

　　五、休假制度

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　　1、新員工入職，當月工作滿10天可享帶薪休息一天。

　　2、在職員工，當月滿7天休息1天。如休息超過以上規定的，按照無薪休假處理。

　　3、當月休息不能累積到次月，否則次月自動清零，因公司工作需要原因當月不能安排到的除外。

　　4、所有員工不得提前休假。

　　（二）婚假

　　1、員工結婚，可以申請婚假。

　　2、公司有權根據工作安排的具體情況，決定批準員工婚假期限。

　　3、員工在本公司工作滿一年以上者可享受有帶薪婚假五天，二年以上者可享受有薪婚假七天，三年以上者可享受有薪婚假十天，超假或不滿一年者經部門負責人、執行總經理簽字同意，按實際天數扣除相應工資。

　�。ㄈ�）法定假期

　　所有員工每年均可享受如下帶薪假期：

　　1、元旦節：1天

　　2、春節：3天

　　3、清明節：1天

　　4、端午節：1天

　　5、勞動節：1天

　　6、中秋節：1天

　　7、國慶節：3天

　　第四節員工制服制度

　　一、制服管理

　　1、員工上班期間必須穿統一的制服,并保持制服的清潔與平整。

　　2、公司制服按照2套/人的標準配發。

　　3、每天員工上班前需換好制服。

　　4、員工制服需妥善保管、愛護,任何個人原因造成的制服損壞、丟失需照價賠償。在此情況下需再交納賠償款后,方可予以補發制服。

　　第五節相關證件與費用

　　一、證件管理

　　1、身份證：員工需要持有有效身份證件,對于沒辦理身份證的,在補辦身份證期間可提供本人戶口證件,但戶口證件要有本人身份證號碼方為有效。

　　2、健康證: 《健康證》是國家衛生部門規定持有的證件。對于拒絕辦理或經健康檢查不合格者將按照國家相關法律法規不予錄用。員工入職前須辦理健康證方可上崗。公司可以組織安排員工辦理上述證件。

　　3、培訓合格證：《培訓合格證》是國家衛生部門規定餐飲從業人員須持有的證件。員工上崗前須辦理《培訓合格證》，對于拒絕辦理或者參加培訓不合格者將按照國家相關法律法規不予錄用。

　　二、證件費用

　　1、健康體檢或者培訓不合格者，辦理《健康證》以及《培訓合格證》費用自理。

　　2、員工辦理《健康證》，如工作滿一年以上者，該費用由公司報銷。按照工作時間進行相應折算，工作未滿三個月，該費用公司不報銷。

　　第六節員工申訴

　　1、員工對上級領導指派的任務如有異議，遵照先服從、后申訴的原則。

　　2、員工若對處分有不滿意或有疑問，應向其部門負責人提出。若對部門負責人的答復或決定感到不滿，可向上一級負責人提出書面意見。若以書面形式，須注明員工姓名及所屬部門，否則不予處理。申訴員工要求保密者，公司有責任予以保密處理，調查人在進行調查后給予書面答復，若對部門負責人的答復不滿意，可向總經理提出書面申請，總經理的裁決為最后裁決。

　　第七節薪金及福利待遇

　　一、薪金制度原則

　　公司根據員工的崗位、職位級別、工作表現、行業狀況等因素確定員工的工資收入標準。

　　二、薪金發放

　　1、員工薪金于每月10-15日發放，以轉存到銀行卡或現金方式支付。員工需自行查明其所收數目是否無誤，如發現錯誤應立即向上級匯報，以便有關部門審核查詢。

　　2、正常離職員工薪金在辦理離職手續后下月10——15日發放。

　　3、新入職員工工作日未滿一個月（離職或勸退情況除外），按實際工作日計發薪金。

　　4、勸退員工薪金在辦理離職手續后7天內發放。

　　三、工作餐

　　凡本公司員工，均可享受免費工作餐。

　　第二章員工行為規范

　　一、儀容、儀表

　　1、保持工服整潔，所有員工必須按照公司著裝標準穿著工作服，不得穿有洞、掉邊、開縫的工服上崗，紐扣必須在上崗前扣好，衣袖褲腳均不可卷起。

　　2、所有員工必須佩帶工作牌上崗，工作牌佩戴在左胸前。

　　3、頭發必須保持整齊、清潔、不可頭發蓬松或留新潮發型，染發只限黑色。男員工頭發不可蓋過耳朵及衣領，女員工長發必須盤起，不可戴太艷麗頭飾。

　　4、男員工不準留胡須，不準在手臂上刺花，女員工要化淡妝，不可濃妝艷抹，所有員工不可配戴任何首飾（耳環、戒指、項鏈等）上崗，避免使用味濃的香水。

　　5、面部及手部保持清潔不得有污垢，經常洗澡保持身體清潔、無異味，經常修剪指甲，女員工不準涂指甲油。

　　6、收銀員必須化淡妝。

　　7、保持口腔清潔無異味，上崗前禁吃氣味濃重的食品（如蔥、蒜等）。

　　8、按公司要求穿端莊大方的黑色皮鞋，保持整潔光亮。穿深顏色的襪子，勤洗勤換；夏季女員工按規定穿長襪或連褲襪，顏色要同膚色統一，要求無漏洞、無抽絲等現象。

　　二、禮貌、禮節

　　1、員工在崗期間必須講禮貌（包括客人、上級領導、員工之間）。

　　2、對待客人要有問必答、百問不厭，堅決杜絕態度生硬、語言冷淡、回答問題含糊不清等現象的發生。

　　3、行走中遇到客人，要主動避讓，微笑問好，如遇客人提拿較多物品時要主動上前幫助，在與客人同行時，要走在客人后邊，如有急事須先走，應禮貌請求借過。

　　4、禁止私下對客人品頭論足，議論是非。

　　5、在工作中要主動靈活的運用以下語言：稱呼語（先生、女士等），問候語（您好、早上好、中午好、晚上好等）

　　6、服務員要認真準確的使用餐前服務禮貌用語及靈活有效的運用餐中禮貌服務用語。

　　三、紀律規定

　　1、拾遺：員工在營業范圍內拾到物品必須立即通知或上交，私藏拾到物品的按盜竊顧客財物處理。如有客人遺失私人物品，請立即通知上級。

　　2、吸煙：員工在上崗期間不允許外出吸煙，下崗或休息期間吸煙，應到指定的吸煙區域。

　　3、私人電話：工作時間員工不得接聽或撥打私人電話，如有緊急事情，需請示直接上司并征得同意后方可接聽或撥打。

　　4、因員工故意或疏忽而導致公司損失，公司保留根據實際情況追究經濟賠償的權利。

　　5、任何員工未經許可，不得利用職權向客戶、供應商、同事、上下級或其它與公司業務有關的人士索取或收受任何私人利益。（包括禮金、禮物、回扣）

　　四、保障餐廳利益

　　1、禁止私自攝取公司的任何物品自用或圖利。

　　2、不可對外泄露公司內部的政策、行政構架、技術工藝、信息、客戶資料等商業機密。

　　3、員工因故意或疏忽導致公司蒙受經濟等方面的損失，公司可根據實際情況作出相應的處理。

　　4、員工應避免參與與公司利益有沖突的事務活動。

　　五、愛護環境、保護設施

　　公司的良好環境，需要全體員工共同努力，愛護公司一磚一瓦，一草一木是每一位員工的義務。

　　1、不準隨地吐痰；

　　2、不準亂仍雜物；

　　3、不準亂涂亂畫；

　　4、不準在公共場合吸煙。

　　六、保護公司的設備、設施是每一名員工的責任

　　1、餐廳的設備、設施采取專人負責制，即由各部門、各崗位的管理人員負責監管員工使用和保養。

　　2、員工在使用設備設施前，要了解其用途、掌握操作程序，并嚴格按正確的方法操作及使用。

　　3、員工在使用設備設施前，要對其進行檢查，如發現損壞應立即報予工程部門維修，避免因設備、設施損壞而影響到客人的使用，以及直接或間接的給餐廳帶來經濟損失。

　　4、員工應在管理人員指導下，定期對設備、設施進行維護和保養。

　　七、節能降耗

　　為了使公司更好的控制成本，提高經濟效益，節能降耗人人有責。

　　1、節約用水，規定水龍頭開啟的時間，并由專人負責，杜絕長流水現象。

　　2、節約用電，無人時關閉電燈，并按店內規定的時間開、關電器設備，做好節電工作。

　　3、按店內要求及時開關燃油、燃氣設備，做好節油節氣工作。

　　4、低值易耗品要節約和控制使用，按店內要求結合現場情況合理使用，禁止浪費、私拿、私用。

　　5、半成品要進行嚴格管理。冰箱、冰柜、冷庫內存放的'各種原料必須專人負責，按要求定位、分類擺放。使用時先舊后新，定時清理、保持內外衛生，避免浪費。

　　八、公司管理人員“十不準”

　　1、不準犯自由主義和不按規章制度辦事。

　　2、不準利用職權在本公司謀私和作風不檢點。

　　3、不準儀容儀表不整和說與身份不符的話，或散布有損公司的言論。

　　4、不準拉幫結伙，搞不正當的人際關系。

　　5、不準在不調查、不了解事實真相的情況下，亂發表意見和處理問題。

　　6、不準出現事故隱匿不報或推卸責任。

　　7、不準帶消極情緒或抵觸情緒工作。

　　8、不準所負責的工作停滯不前，久無成績。

　　9、不準打罵員工和不關心員工。

　　10、不準對領導交辦的工作相互推諉，執行緩慢。

　　第三章員工獎勵與違紀處罰

　　第一節員工獎勵

　　一、滿勤獎

　　1、獲獎資格：當月所有工作日（工休除外）全部出勤（出勤100%），無任何請假。

　　2、全勤獎隨當月工資一同發放。

　　二、員工如有下列表現，公司將給予適當的表彰、獎勵

　　1、工作兢兢業業，業績突出，起模范帶頭作用者。

　　2、妥善處理客戶關系為公司爭得榮譽者。

　　3、為增加公司經營效益做出突出貢獻者。

　　4、為公司節能降耗、降低成本有突出貢獻者。

　　5、愛護環境，維護設施、設備表現突出者。

　　6、提出合理化建議被采納并取得明顯效果者。

　　7、堅決阻止不法行為或損害公司利益的行為，為公司挽回損失者。

　　8、防止災情事故的發生或搶險救災過程中有特殊貢獻者。

　　9、圓滿完成重大或特殊交辦工作任務，為公司爭得榮譽者。

　　10、檢舉違規、損害公司利益行為，情況屬實者。

　　11、對公司經營管理提出可行性建議或改進方案，經采納施行，卓有成效者。

　　12、能使成本降低、利潤增加或工作效率大幅度提高者。

　　三、獎勵形式

　　1、發放獎金、獎品，酌情確定獎勵標準。

　　2、表揚、授予榮譽稱號、通報表彰等。

　　3、晉級、晉職、加薪等。

　　四、獎勵申報審批程序

　　部門填寫獎勵申請表，詳細闡述先進事例，部門負責人簽署意見后報公司領導簽批獎勵意見。

　　第二節違紀處罰

　　一、處罰形式

　　1、警告：適用于輕微過失（口頭警告、書面記過）

　　2、扣分：適用于違法公司常規相關制度、標準（違規違紀實行扣分制，每分2元）

　　3、勸退：適用于經常違法公司制度、標準或嚴重違反公司相關制度

　　4、開除：適用于嚴重違反公司制度或對公司造成較大損失

　　二、警告：（第一次口頭警告、書面記過，第二次按照規定扣分）

　　1、不按規定著裝，儀容儀表不達到公司要求標準，扣1分。

　　2、不按規定佩戴工作牌，扣1分。

　　3、員工之間不使用敬語，互說臟話，扣2分。

　　4、見到客人不問好、不禮讓，扣1分。

　　5、責任區內衛生兩處不合格，扣1分。

　　6、隨地吐痰、亂扔雜物，扣2分。

　　7、上崗時間擅自接聽或撥打私人電話，扣2分。

　　8、服務程序或服務操作不規范，扣2分

　　9、收銀臺、庫房、服務區內存放個人物品，扣2分

　　三、扣分（違反下列條例除扣分外，對公司造成損失的將視具體情況做賠償處理）

　　1、上崗期間閑聊，扣2分。

　　2、跟隨背景音樂哼唱、吹口哨，扣2分。

　　3、對客人品頭論足、議論客人缺陷，扣2分。

　　4、不經準許私自串崗、串班，扣2分。

　　5、下班后在店內無故逗留，扣2分。

　　6、收銀員因復核單據審查不細，加錯單據或漏加單據造成少收客人錢款，根據情節扣1-5分，并賠償損失。

　　7、值班時睡覺，扣5分。

　　8、不經請示，無故脫崗，扣5分。

　　9、服務不到位被客人投拆，扣3-10分，嚴重開除。

　　10、在營業區域大聲喧嘩影響客人就餐，扣5分。

　　11、浪費員工餐扣10分

　　12、無故不服從上級領導指揮調動，扣20分。

　　13、違反安全制度或部門常規，扣1-5分。

　　14、不按規范程序使用、保養設施、設備，扣1-5分。

　　15、未經批準使用餐廳器具、設備、扣5分。

　　16、不在規定區域內吸煙，扣2-20分。

　　17、浪費低值易耗品，扣5-10分。

　　18、菜品衛生質量達不到標準，出現事故，扣10-20分，并賠由此造成的損失。

　　19、加工間所備成品及半成品出現衛生、質量問題、扣5——10分，如造成損失，包賠成本。

　　20、因為人為保管不當食品出現腐爛、變質等現象，扣5——10分，并包賠成本。

　　21、不合理加工或加工時原料浪費過大，扣5-10分。

　　22、冰箱擺放不整齊或生熟不分，扣5分。

　　23、收銀在工作中多付或少付酒水，造成帳物不符，扣1-5分，并包賠損失。

　　24、保管員不盤點或進貨不合理，導致產品庫存積壓變質，由保管員賠償損失，并加扣5-10分。

　　25、驗收員、保管員驗貨不認真，致使食品質量不合格、斤量不符，扣5-10分，并賠償損失。

　　26、采購員采購的物品質量不過關，不能及時退換，造成的損失由采購員包賠，在市場不脫銷的情況下，沒能及時采購影響營業，扣5-10分。

　　四、勸退（有下列情形之一即做勸退處理）

　　1、酒后上崗，勸退處理。

　　2、帶消極情緒或抵觸情緒工作，視情節扣10-25分，經教育無悔改者勸退處理。

　　3、業務技能達不到崗位要求，通過限期學習或培訓仍不能達標，視情況降級或勸退。

　　4、服務態度生硬，與客人爭吵，做勸退直至做開除處理。

　　五、開除（有下列情形之一，即刻做開除處理）

　　1、利用工作之便營私舞弊，扣5-20分，直至開除。

　　2、發現客人遺失錢物不及時上交私自截留，做開除處理，觸犯法律或情節嚴重的送交公安機關。

　　3、偷吃、偷拿公司食品或物品者開除，嚴重者追究刑事責任。

　　4、威脅上級或其他員工，毆打他人或相互毆打者做開除處理，嚴重者追究刑事責任。

　　5、在餐廳內賭博，按開除處理。

　　6、篡改票據，利用職務之便收取回扣，損害公司利益，給予開除處分，并視情節罰款。

　　7、散布流言蜚語、損害公司形象、給公司造成不利影響，做開除處理。

　　8、拉幫結派，請客送禮，搞不正之風影響公司正常管理秩序者，按開除處理。

　　9、因違規操作給公司造成損失，做勸退直至開除處理，并由當事人承擔經濟責任，嚴重者追究刑事責任。

　　第四章安全保障

　　一、報告緊急情況的步驟

　　當遇到緊急情況，請立即撥打電話通知上級。

　　（1）通報本人姓名；

　　（2）說明緊急情況事項；

　�。�3）報告發生地點。

　　二、消防及報警步驟

　　1、所有員工必須掌握消防知識，了解消防通道位置，熟悉滅火器材存放地點及使用方法。

　　2、立即向上級領導匯報。

　　（1）報個人姓名和地點；

　�。�2）報告火災地點；

　　（3）如果可能的話，估計一下火災情況。

　　3、盡量保持冷靜和幫助別人。

　　4、在確保自身利益安全的前提下，盡可能守衛現場等消防人員或主管到達現場。

　　5、爆炸事件及警告。

　�。�1）發現有爆炸物可疑物時，切勿移動；

　�。�2）立即通知上級領導、保安部或報警；

　　（3）在上級領導或專業人員到達后立即撤離，同時協助疏散顧客撤離現場。

　　三、盜竊時間預防

　　1、在大廳內，不用餐等人的可疑人物多注意。

　　2、提醒客人帶好隨身攜帶物品。

　　第五章衛生管理制度

　　一、衛生工作基本要求

　　根據《食品衛生法》和《公共場所衛生管理條例》，特制定以下各項規定�；�本要求：衛生隨時要保持干凈，做到每日一小搞，每周一中搞，每月一大搞。防止食品污染和有害因素對人體的危害，保障顧客的身體健康。

　　二、個人衛生

　　1、凡患“五疾”和其他有礙食品衛生的疾病，均不得從事食品制作和接觸直接入口的食品工作。（五疾：痢疾，傷寒，病毒性肝炎，活動性肺結核，化膿性或滲出性皮膚病）

　　2、全體人員必須做好個人“四勤”衛生。

　　3、上班穿戴工作服帽，在規定位置佩戴工號牌或工作證。服裝要干凈整潔，工作時間不得裸背敞胸、穿怪裝和便裝，不得穿拖鞋。

　　4、工作服只能在工作區域或相關地點穿戴，不得進入工作區以外的地方。 5.在店內不能抽煙。

　　三、食品衛生

　　1、嚴格執行食品“四不”制度，確保食品原料使用安全。

　　2、食品加工制作的工具、用具、盛具、設備，使用前必須進行嚴格的清潔衛生和消毒工作。

　　3、加工制作時對原料進行嚴格的檢查、沖洗，侵泡消毒、漂洗，保證食品安全。

　　4、生熟原料加工場所必須嚴格分用實行工具，用盛具專用制。

　　5、外購食品做好各項驗收工作，合格后方可制作和出售，已加工或已成品的食品必須做好保潔，防止污染。

　　6、嚴格執行國務院衛生行政部門批準的“食品添加劑使用范圍和使用量”的頒發規定標準，嚴禁超標。

　　7、原料、食品與半成品保管執行“四隔離”制度，以保證使用安全。

　　四、環境衛生

　　1、店內必須無“四害”，無蛛網，無灰塵。

　　2、保持店內各種設施設備清潔明亮，下內側及死角應特別注意清掃，防止殘留食物。

　　3、營業場所必須保持地面、墻壁、天花板、天窗、玻璃干凈清潔，無油膩。

　　4、貨架，冰柜內的物料、成品按分類分開，堆放整齊。

　　5、店內垃圾桶要保持外部清潔，每天清理，并將內側洗干凈。

　　6、保持空調和電風扇的清潔，定期清洗，保證網簾和外部潔凈光亮。

　　7、本店要求做到無鼠、無蠅、無蟑螂、無蚊蟲、保證各方不受污染。

　　8、店內所有清潔工具必須每天清洗，保持清潔衛生。生熟食物分開處理，刀、菜墩、原料、半成品、成品的保管嚴格分類分別放在專用的盛具內，儲于專用冰柜及保鮮房內貨架上，并標明存放類別標志。

　　9、成品銷售前必須用衛生、消毒合格的專用盛具并嚴格做好保潔工作，防止蚊蠅蟲和其它生物的污染。

　　五、廚房衛生管理規定

　　1、廚房烹調加工食物用過的廢水必須及時排除。

　　2、每月定期清洗抽油煙設備。

　　3、工作廚臺，櫥柜下內側及廚房死角，應特別注意清掃，防止殘留食物腐蝕。

　　4、食物應在工作臺上操作加工，并將生熟食物分開處理、刀、菜墩、抹布等必須保持清潔、衛生。

　　5、食物應保持新鮮、清潔、衛生、并于清洗后分類用塑料袋包緊、或裝在蓋容器內分別儲放冷藏區或冷凍區、要確保勿將食物在常溫中暴露太久。

　　6、凡易腐敗的食物,應儲藏在0度以下冷藏容器內,生、熟食物分開儲放,防止食物互相串味。

　　7、調味品應以適當容器裝盛,使用后隨即加蓋,所有器皿及菜點均不得與地面或污垢接觸。

　　8、應備有密蓋污物桶、潲水桶，潲水最好當夜倒除,不在廚房隔夜，如需要隔夜清除，則應用桶蓋隔離，潲水桶四周應經常保持干凈。

　　9、員工工作時，不得留長發、長指甲，工作時避免讓手接觸或沾染成品食物與盛器，盡量利用夾子、勺子等工具取用。

　　10、在廚房工作時，不得在工作域抽煙、咳嗽、吐口水，打噴嚏等要避開食物。

　　11、廚房工作人員工作前、方便后應徹底洗手，保持雙手的清浩。

　　12、廚房清潔掃除用具應集中處置，殺蟲劑應與洗滌劑分開放置，并指定專人管理。

　　13、不得在廚房內隨便懸掛衣物及放置私人雜物等。

　　14、有傳染病時，應在家中或醫院治療，停止一切廚房工作。

　　15、廚房出菜。由各崗位操作廚師負責，如菜品出現口味方面的問題（如咸、糊）造成退菜的，由操作廚師按價賠償100%。

　　16、切配人員必須把好貨品關，要物盡其用，肉類、水鮮、禽類等必須處理干凈，傳送要快，認真完成交給的各項任務。

　　17、洗菜間的青菜要擺放合理、適當，要保證無腐壞、雜草、水銹等現象，必須保證菜品的干凈和衛生，應該去皮的菜要及時去皮，必須保證砧板取貨供應，否則處罰款10元以上。

　　18、洗碗間必須做到四過關（一洗二涮三沖四消毒），餐具要保持光亮、干凈，掌握好餐具用量，避免工作，出現錯誤要按情節輕重進行處罰。

　　19、配餐間人員負責菜品托盤的擺放，做好菜品的保溫和衛生工作，當天的菜要爭取用完，不新鮮的不要上，如有違規的按情節輕重給予處罰。

　　20、廚房整體衛生要各盡其責，操作廚師每天隨時清潔衛生，廚房每周大掃除一次（包括天棚、地面、門窗、四壁、各死角、按臺），店長隨時檢查，不合格者進行每次10元以上不同程度的處罰。

　　第六章附則

　　關于《員工手冊》的管理規定

　　1、公司可根據需要，隨時修訂本手冊的條款。

　　2、手冊涉及到的有關問題，解釋權歸廣西廣西歆崇餐飲服務有限公司所有。

　　3、凡本公司員工不得在手冊上亂涂亂畫，離開公司的員工應將手冊交回，如有遺失或損壞，賠償工本費20元。

　　企業內部管理制度 23

　　第一條：為維護公司的勞動紀律和各項制度，保障公司各項工作的正常進行，激勵員工的敬業精神，特制定本條例。

　　第二條：本條例適用于我司全部員工。

　　第三條：獎懲類別：

　　1、獎勵——獎金、書面嘉獎、記功、記大功、晉級、升職；

　　2、處罰——罰款、書面警告、記過、記大過、降級、降職、辭退。

　　第四條：公司對于表現杰出或在工作任務等方面有顯著成績的員工將分別酌情給予獎金、書面嘉獎、記功、記大功、晉級、升職等榮譽，并以書面形式在公告欄公告。

　　第五條：員工有下列情形之一者，給予獎金獎勵（每次30~50元，并以書面形式在公告欄內公告）：

　　1、工作積極、忠于職守、遵紀守法、文明禮貌、模范執行公司各項規章制度和政策者；

　　2、工作勤奮，出色完成工作任務者；

　　3、認真完成本職工作，工作成績優秀者；

　　4、對可能發生的意外事故能防患于未然，確保公司人員及財物安全者；

　　5、樂于傳授他人技能，提高他人工作效率者；

　　6、拾金不昧者；

　　7、其他情況應該給予獎金獎勵的。

　　第六條：員工有下列情形之一者，給予書面嘉獎一次（含獎金100元，并以書面形式在公告欄內公告，副本歸入該員工的個人檔案；三次書面嘉獎等同一次記功）：

　　1、積極維護公司榮譽，在客戶中樹立良好公司形象和口碑者；

　　2、認真勤奮承辦、執行、或督導工作得力者；

　　3、積極向公司提出合理化建議，其建議被公司所采納者；

　　4、超額完成產量等指標，并能保證工作質量者；

　　5、維護公司的規章制度，對各種違紀行為敢于制止、批評、揭發者；

　　6、維護公司利益和榮譽，保護公共財產，防止事故發生與挽回經濟損失有功者；

　　7、嚴格按照本公司規章制度執行遵守，符合5s標準并為他人楷模者；

　　8、對社會做出貢獻，使公司獲得社會榮譽者；

　　9、其他情況應該給予書面嘉獎獎勵的。

　　第七條：員工有下列情形之一者，給予記功一次（含獎金300元，并以書面形式在公告欄內公告，副本歸入該員工的個人檔案；三次記功等同一次記大功）：

　　1、對工作流程或管理制度等積極提出合理化建議，被采納者；

　　2、對工作流程加以簡化，并切實可行者；

　　3、為公司經營管理、質量提出好的建議和方針，以及可行性改革方案為公司帶來經濟效益的；

　　4、策劃、承辦、執行重要事務成績顯著者；

　　5、超額完成公司利潤計劃指標，經濟效益顯著者；

　　6、努力節約費用開支，降低成本，提高利潤效果明顯的；

　　7、工作認真，表現出色，為公司創造較大經濟效益的；

　　8、積極研究改善工作方法提高工作效率或減低成本確有成效者；

　　9、其他情況應該給予記功獎勵的。

　　第八條：員工有下列情形之一者，給予記大功一次（含獎金500元，并以書面形式在公告欄內公告，副本歸入該員工的個人檔案；三次記大功自動晉升一級工資）：

　　1、在工作或技術上大膽創新，并取得顯著經濟效應者；

　　2、年終被評選為公司級以上優秀員工者，為公司樹立了良好信譽的`；

　　3、維護公司名譽和利益，為公司減少或避免損失的（5000元以上）；

　　4、在完善管理體制，拓展經營渠道，改善經營管理等方面提出合理化建議經采納起到積極效果的；

　　5、同壞人壞事作斗爭，對維護正常的工作秩序和社會秩序有顯著功績者；

　　6、對公司發展有重大貢獻者；

　　7、其他情況應該給予記大功獎勵的。

　　第九條：員工有下列情形之一者，給予晉級獎勵（以書面形式在公告欄內公告，副本歸入該員工的個人檔案）：

　　1、一年中累計三次記大功（自第一次記大功之日起計算）但無記過以上（含）違紀記錄者；

　　2、在當年工作中（自然年計算）給公司帶來重大效應者；

　　3、為保護公共財產，避免了事故發生，使公司財產免受重大損失（10000元以上）；

　　4、其他情況應該給予晉級獎勵的。

　　第十條：員工有下列情形之一者，給予升職獎勵（以書面形式在公告欄內公告，副本歸入該員工的個人檔案）：

　　1、在完善管理體制，拓展經營渠道，改善經營管理等方面提出合理化建議經采納起到積極效果的，且具有相當管理能力者；

　　2、其他情況應該給予升職獎勵的。

　　第十一條：公司對于工作表現欠佳或行為不當的員工將分別酌情給予罰款、書面警告、記過、記大過、降級、降職、辭退等處罰，并以書面形式在公告欄公告。

　　第十二條：員工有下列情形之一者，給予罰款處罰（每次30～50元，并以書面形式在公告欄內公告）：

　　1、員工休假期滿未在第一時間至人事行政部進行銷假者；

　　2、員工因公外出未按規定填寫《公出單》者（外勤人員除外）；

　　3、遲到或早退1～5分鐘罰5元，遲到或早退6～10分鐘罰10元，依此類推，遲到或早退30分鐘以上做曠工處理；

　　4、員工工作期間未按標準著裝（含帽子、衣、領帶、褲、裙子、腰帶、襪子、鞋等）及佩戴胸牌（含胸牌照片不符合公司規定等行為）者；

　　5、員工工作期間不符合公司修飾要求者；

　　6、用餐期間不按規定排隊者；

　　7、工作期間不按規定進行整理、整頓、清潔、清掃者；

　　8、不按公司規定的時間、地點進餐、喝水，或未經公司允許將食物和飲料帶入工作場所者；

　　9、在工作場所內隨地吐痰、亂丟果皮紙屑者；

　　10、工作期間嚼口香糖者；

　　11、用廁后不洗手、不沖水者；

　　12、不遵守隨手關燈、隨手關水龍頭，以致出現長明燈、長流水現象者或不隨手關門者；

　　13、在工作場所奔跑者（緊急情況除外）；

　　14、工作期間喧嘩、打鬧、聊天、嬉戲者；

　　15、員工工作期間帶耳塞聽音樂者；

　　16、因工作疏忽，導致批次返工或批次次品者；

　　17、造成職責下所保管的公司財物短少、損壞者；

　　18、犯有性質與上述情況相類似的行為。

　　第十三條：員工有下列情形之一者，給予書面警告一次（含罰金50元，并以書面形式在公告欄內公告，副本歸入該員工的個人檔案；三次書面警告等同一次記過):

　　1、因過失導致工作發生錯誤但情節輕微者；

　　2、未經同意處理私人事務者；

　　3、妨礙工作秩序或違反破壞安全、環境衛生制度者（例如：因個人過失導致餐廳、會議室、廁所、走道地面、墻面、桌椅等污濁者）；

　　4、初次不聽上司合理指揮者；

　　5、工作不稱職或效率低下者；

　　6、同仁之間相互謾罵吵架情節尚輕者；

　　7、一個月內累計兩次未完成工作任務，但未造成重大影響者；

　　8、對各級主管的批示或有限期的命令，無正當理由而未如期完成處理不當者；

　　9、在工作時犯有可能危及其他員工或客戶的錯誤行為者；

　　10、在工作場所妨礙他人工作者；

　　11、工作期間在辦公區域、倉儲區域內食用食物者（含零食、餅干等點心）；

　　12、未經倉庫人員許可，擅自闖入倉儲區域者；

　　13、違反公司設備保養規定者（如空調等）；

　　14、飲酒后來公司工作者；

　　15、未作好上下班次交接工作者；

　　16、檢查/值班人員（例如：保安、總臺等人員）未按規定執行勤務者；

　　17、犯有屬罰款性質的行為經教育處罰后仍舊再犯的，同一錯誤累計出現三次者；

　　18、犯有性質與上述情況相類似的行為。

　　第十四條：員工有下列情形之一者，給予記過一次（含罰金100元，并以書面形式在公告欄內公告，副本歸入該員工的個人檔案；三次記過等同一次記大過）：

　　1、因玩忽職守造成公司損失但不大者；

　　2、工作期間不按sop操作且情節輕微者；

　　3、工作期間工作態度不嚴肅認真，懶散怠工者；

　　4、未通知主管或未經主管允許，擅自離崗或串崗；

　　5、未經許可，擅自盜打電話者；

　　6、對同事惡意攻擊，造成傷害但不大者；

　　7、三個月內累計三次未完成工作任務（自第一次未完成工作任務之日起計算），但未造成重大影響者；

　　8、工作期間未采取任何防靜電措施，直接觸摸pcb板者；

　　9、工作期間觀看網絡娛樂性動漫、圖片、網頁、ppt或進行游戲等；

　　10、一個月內遲到早退累計三次（含）以上者；

　　11、曠工一天者；

　　12、不及時向主管報告個人受傷或意外事件及情況者；

　　13、在制造區域內食用食物、飲料者（含零食、餅干等點心）；

　　14、人事行政部、財務部或其他相關人員無意泄露公司員工薪資者；

　　15、發現公司其他同仁違反公司規章制度不及時制止或有意隱瞞、包庇者；

　　16、嚴禁登入與工作無關的網站，并下載與工作無關的各類軟件，未造成后果者；

　　17、因過失導致產線停產2小時以下者；

　　18、私用職責下所保管的公司財物或擅送他人使用，造成損失較小者；

　　19、叉車駕駛員因操作不當，導致公司財產損失者；

　　20、犯有屬書面警告性質的行為經教育處罰后仍舊再犯的，同一錯誤累計出現三次者；

　　21、犯有性質與上述情況相類似的行為。

　　第十五條：員工有下列情形之一者，給予記大過一次（含罰金300元，并以書面形式在公告欄內公告，副本歸入該員工的個人檔案；累計三次記大過者予以辭退）：

　　1、在工作時間睡覺者；

　　2、擅離職守，導致公司蒙受損失者；

　　3、非經許可，攜帶危險或違禁物品進入工作場所者；

　　4、故意撕毀公文者；

　　5、虛報工作業績或偽造工作記錄者；

　　6、對同事惡意攻擊，造成較大傷害者；

　　7、遺失重要公文者（含物品、物料等）或無意泄漏商業秘密者；

　　8、違反安全規定，致使公司蒙受重大損失者；

　　9、嚴禁登入與工作無關的網站，并下載與工作無關的各類軟件，造成嚴重后果者；

　　10、因過失導致客戶投訴，且情節較輕者；

　　11、一個月內遲到、早退累計超過六次（含）以上者；

　　12、未完成工作任務，造成重大影響或損失者；

　　13、擅自丟棄公司財物（包括廢棄物品）者；

　　14、工作時間，非招待客戶或業務關系飲酒者；

　　15、因疏忽大意引起自己或他人受傷或導致公司財產損失；

　　16、因操作不當導致自身工傷或造成其他同仁工傷的；

　　17、叉車駕駛員因操作不當，導致其他同仁受到人身傷害的；

　　18、因過失導致產線停產2小時以上者；

　　19、員工介紹親友入我司工作，被介紹人違反公司規章制度犯降級處罰以上（含）行為者；

　　20、犯有屬記過性質的行為經教育處罰后仍舊再犯的，同一錯誤累計出現三次者；

　　21、犯有性質與上述情況相類似的行為。

　　第十六條：員工有下列情形之一者，給予降級處罰（若該員職級已屬最低級別，則給予該員適用辭退處罰，并以書面形式在公告欄內公告，副本歸入該員工的個人檔案）：

　　1、管理人員因督導不力，造成不良后果者；

　　2、員工藐視公司各項規章制度，并宣揚自身不良情緒者；

　　3、犯有性質與上述情況相類似的行為。

　　第十七條：員工有下列情形之一者，給予降職處罰（若該員職位已屬最低職位，則給予該員適用辭退處罰，并以書面形式在公告欄內公告，副本歸入該員工的個人檔案）：

　　1、因過失導致客戶投訴，且情節較重者；

　　2、管理人員濫用職權，導致公司財產損失者；

　　3、員工不服從公司合理的工作調動或是無理取鬧者；

　　4、散播其他員工的流言蜚語或故意搬弄是非造成同仁之間不團結者；

　　5、犯有性質與上述情況相類似的行為。

　　第十八條：員工有下列情形之一者，給予辭退處罰（以書面形式在公告欄內公告，副本歸入該員工的個人檔案）：

　　1、在非吸煙場所抽煙者；

　　2、在公司內酗酒滋事造成惡劣影響者；

　　3、在公司內聚眾賭博者；

　　4、故意毀壞公物，金額較大者（500元以上）；

　　5、聚眾鬧事妨礙正常工作秩序者；

　　6、蓄意違反安全規定，或不遵守規定操作以致危害其他員工的安全；

　　7、填寫公司文件時，虛報資料或擅自篡改記錄或偽造各類單據、報表者；

　　8、應征人員隱瞞真實身份，或虛報個人信息者；

　　9、違反薪資保密原則或打聽他人薪資者；

　　10、人事行政部、財務部或其他相關人員擅自泄露公司員工薪資者；

　　11、未經授權而擅自挪用公司錢財或在收款后不及時將公司的錢財返還公司者；

　　12、罷工或破壞正常工作與生產秩序者；

　　13、工作期間，與客戶發生爭吵或與同事之間發生斗毆者；

　　14、工作期間，對同事進行騷擾者（包括言語、肢體語言、行為等）；

　　15、嚴重違反各種安全制度，導致重大人身或設備事故者；

　　16、連續曠工3天或一年內（自第一次曠工之日起計算）累計曠工6天以上者；

　　17、盜竊同仁或公司財物者；

　　18、利用公司名義招搖撞騙，使公司蒙受損失者；

　　19、利用職權受賄或以不正當手段謀取私利者（包含回扣，饋贈等）；

　　20、經公檢法部門給予拘留、勞教、判刑處理者；

　　21、擅自翻閱、抄錄或復印公司機密資料及他人文件或信函者；

　　22、擅自開啟他人電腦翻閱、復制資料者；

　　23、向任何人（包括新聞界、電臺、電視臺及傳播媒介等）發表聲明或透露任何“崇正電子”的財務資料或任何保密資料，包括員工手冊的詳細內容者（經“崇正電子”授權的除外）；

　　24、工作期間，頂撞上司或對上司出以惡言咒罵、威脅者；

　　25、隱瞞傳染病或其他（包含吸毒、等）以致危害其他員工的健康者；

　　26、在公司內藏匿、接受、或出售酒類或毒品者（由醫院開處方同意使用的藥物除外）；

　　27、所管現金及財務嚴重短缺者；

　　28、偽造、涂改打卡記錄或托人打卡和代人打卡者；

　　29、捏造事實騙取休假者；

　　30、虛報生病而請假或缺勤者；

　　31、虛報加班或出勤記錄者；

　　32、因過失導致客戶投訴，且造成公司形象嚴重受損者；

　　33、在任何場所做出對公司的產品、形象、聲譽不利的言行；

　　34、員工藐視公司各項規章制度，并宣揚自身不良情緒并造成后果者；

　　35、非叉車駕駛員未經許可，擅自駕駛叉車并導致公司財產和其他同仁人身傷害的；

　　36、犯有屬記大過性質的行為累計出現三次者；

　　37、犯有性質與上述情況相類似的行為。

　　第十九條：在處罰員工違紀事件時，應遵照教育為主，懲罰為輔的原則；以事實為依據，以本條例為準繩。

　　第二十條：員工被懲罰時，根據其上級領導責任大小，必要時將追究上級領導責任，給予連帶責任懲罰。

　　第二十一條：各部門需對員工進行獎懲時，須先填寫《獎懲通知單》，并經相關主管及相關部門負責人及總經理批準；所有獎懲均需以《獎懲令》公告為準。

　　1、人事行政部、財務部、品保部（含下屬部門）管理人員填寫《獎懲通知單》→部門主管簽署意見→人事行政部簽署意見→總經理簽署意見→人事行政部擬文《獎懲令》→總經理簽發（正式生效）；

　　2、生管部、技術部、制造部（含下屬部門）管理人員填寫《獎懲通知單》→部門主管簽署意見→廠長簽署意見→人事行政部簽署意見→總經理簽署意見→人事行政部擬文《獎懲令》→總經理簽發（正式生效）；

　　3、非本部門人員獎懲的，可由各管理人員填寫《獎懲通知單》→人事行政部簽署意見→被獎懲人員所在部門主管簽署意見→廠長簽署意見（人事行政部、財務部、品保部下屬人員除外）→總經理簽署意見→人事行政部擬文《獎懲令》→總經理簽發（正式生效）。

　　第二十二條：相關表單。

　　《獎懲通知單》

　　第二十三條：附則。

　　1、本規定自發布之日起生效。

　　2、本規定的解釋權及修改權在人事行政部。

　　企業內部管理制度 24

　　一、目的

　　為方便員工，體現公司對員工的關心，公司特設立員工食堂，為員工提供工作餐，為保證工作餐服務質量，特制訂本制度。

　　二、適用范圍

　　本管理制度適用于公司員工。

　　三、職責劃分

　　1、食堂炊事員負責及時提供無質量問題的食品。

　　2、食堂管理部負責協調相關事宜，并對食堂進行整個管理。

　　四、基本內容

　　1、員工餐的標準

　　員工餐的標準包含餐食規格和餐食費用標準。

　�。�1）員工餐的餐食規格

　　根據公司用餐人數等實際情況，每餐可做2道菜式，包括：1葷、1素、一湯。

　�。�2）餐食費用標準

　　員工餐的費用標準原則上每年調整一次，于每年年底由食堂管理部提出調整方案經相關領導審核，報總經理批示后執行。

　　目前公司員工餐費標準：7元/人/次

　　2、員工餐的費用及質量控制

　�。�1）員工餐由公司聘請的專職廚師負責生產制作，公司食堂管理部安排負責人進行原料采購。食堂管理應建立每日采購明細帳，以隨時備核。

　�。�2）公司對餐費實行目標控制和據實報銷相結合的方式，即根據實際采購金額進行報銷，但報銷總額不得超過餐費標準。報銷時須提供實際票據。

　�。�3）食堂管理部每月應定期抽查一次，了解并核實進貨的.數量和質量。

　　3、用餐時間、地點及方式

　�。�1）就餐時間及地點按公司規定執行

　　a、午餐的用餐時間：12：00——12：50；門衛值班人員可提前15分鐘到食堂用餐。

　　b、用餐地點：員工食堂，嚴禁把飯菜帶出公司以外。

　　（2）用餐方式

　　a、員工享用員工餐，每月底由食堂管理部依照工作日數向各部門員工發放就餐卡，員工憑餐卡到員工食堂用餐。

　　b、來訪人員需享用員工餐，應經部門負責人同意后到食堂管理部領取餐票。

　　c、員工應依次排隊就餐。

　　五、解釋權

　　本制度由公司食堂管理部負責制定、修訂和解釋。

　　六、施行時間

　　本制度由頒布之日起施行。如遇與本規范發生沖突的，一律以本規范為準。食堂衛生基本要求

　　1、食堂在加工食品時，要做到生進熟出。

　　2、食堂必須配備防蠅、防塵、通風、廢棄物存放和清洗消毒、洗手設施。

　　3、食堂工作人員應按有關規定取得健康證后上崗，做好個人衛生，不留長指甲，不涂指甲油，不戴飾物，上崗前和便后應洗凈雙手，操作時穿戴清潔的白色工作衣帽，不得吸煙。

　　4、管理人員必須每天進行食品質量驗收工作，并做好記錄。

　　5、腐敗變質，油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢、混有異物或感官性狀異常的食品不得加工供應。熟食品和生食品分開存放。

　　6、食品必須燒熟煮透，供應的熟食品應在備餐間內存放和供應，不得供應生食水產品、生冷拌萊和改刀的熟食鹵味。

　　7、食品分類、分架、隔墻離地存放，做到先進先用。

　　8、接觸食品的容器、工具用后應及時清洗干凈，妥善保管。接觸生、熟食品的容器和工具要有明顯標志，嚴格分開。盛放熟食品容器和食具應經有效的消毒。

　　9、經常保持食堂和餐廳的環境整潔，清潔用工具不得與食品同池清洗。垃圾箱和泔腳桶要加蓋，并定期清理。

　　食堂衛生檢查標準

　　一、倉庫：

　　1、定型包裝食品按類別品種上架，堆放整齊，食品與非食品不得混放。

　　2、食品進出做到先進先出，易壞先用。

　　二、灶面：

　　1、每日炒菜結束后，作料桶加蓋，工器具放置有序。

　　2、灶面周圍墻磚保持清潔，油煙機、地面不留污垢及油垢。

　　三、工作間：

　　1、蒸飯板、消毒箱、淘蘿、蒸飯工作臺、水池等用品整潔。

　　2、熟食板、餐具每餐消毒（30分鐘以上），保持地面清潔。

　　四、餐廳：

　　1、餐廳內做到四無：無鼠、無蟑螂、無蛛網、無寄生蟲。

　　2、做到餐廳內桌椅、地面、門窗整潔。地面無垃圾、無積灰、無痰跡。

　　五、個人衛生：

　　1、個人做到四勤，不在工作場所抽煙，不許對食品打噴嚏，不許戴耳環、戒指。

　　2、開始工作前，上廁所后，處理被污染物后從事與食品生產無關的其他活動，操作期間應經常洗手。

　　食堂人員上崗制度

　　1、食堂工作人員，必須是能嚴格按照衛生要求做好食堂衛生的人員，必須認真學習《中華人民共和國食品衛生法》以及相關法規。

　　2、食堂人員必須是個人衛生習慣好，講究衛生的人員。

　　3、食堂人員上崗前必須將手洗凈，穿戴清潔的工作衣帽。

　　4、食堂人員必須是健康、無傳染病者，每年按照防疫部門要求進行定期體檢，取得健康證后方能上崗。

　　食堂消毒制度

　　1、食堂工作人員進入食堂前必須更衣、帶帽。

　　2、食堂所用的熟食餐具，不得外借。

　　3、生熟餐具嚴格分開，不得混用。

　　4、熟食餐具每天用餐后必須全部進入消毒。

　　5、廚房間門窗勤關，杜絕有害昆蟲進入。

　　食堂清潔衛生制度

　　1、食堂必須堅持每天一小掃，每周一大掃，有臟隨時掃。

　　2、食堂餐具，每次用餐后必須進行清洗、消毒。

　　3、清洗食品必須按照初洗、精洗、清洗過程嚴格分開，未精洗的食品不得進廚房。

　　4、食堂內根據現有的防蠅蚊設施，進一步加強滅蚊蠅措施，做到消滅蚊蠅、蟑螂、老鼠等有害動物。

　　5、非食堂有關工作人員，禁止進入食堂。

　　6、工作人員要樹立服務意識，對員工態度要熱情、周到、友好，不急、不燥、不煩，不能與員工發生任何爭吵。

　　食堂進貨制度

　　1、不得采購、加工、銷售腐爛變質、假冒偽劣、不經檢疫、有毒的食品，如有發現從嚴處罰并追究經營單位及當事人的責任，并由其承擔一切后果。

　　2、禁止購進摻假、摻雜、偽造影響營養衛生的食品。

　　3、禁止采購超過保質期限的食品。

　　4、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產動物及其制品禁止進貨。

　　5、購進貨物，根據用量情況，堅持適量、勤購、保持新鮮。

　　6、食品由專人按需采購，專人驗收食物的質和量，不符合衛生要求的食品堅決退換。

　　7、食品驗收后入庫，專人保管。

　　食堂就餐人員須知

　　食堂是為公司員工服務的，公司食堂的好壞直接關系到就餐人員的身體健康。遵守各項制度是每個就餐人員的職責，為此需要大家做到以下幾點：

　　1、食堂每日供應三餐，全體就餐人員必須按規定時間就餐，不準帶與工作無關人員就餐。

　　2、就餐人員進入食堂后，必須排隊打飯，不許插隊，無特殊情況不許替他人打飯。所有就餐人員必須自覺遵守食堂的有關規定，禁止員工在食堂內高聲喧嘩、打鬧。

　　3、就餐人員必須按自己吃飯量盛飯打湯，不許故意造成浪費。

　　4、食堂內保持環境衛生，禁止隨地吐痰、亂丟紙屑。員工就餐所剩的飯菜渣、餐紙，應倒入垃圾桶內。用后的餐盤、湯碗將殘渣倒凈后，必須在指定位置擺放并重疊整齊。

　　5、在食堂用餐人員一律服從食堂管理和監督，愛護公物、餐具，講究道德，如有損壞須照價賠償，情節嚴重者予以罰款。

　　6、節約用水，做到人走即斷水。

　　7、公司員工進入食堂就餐一律憑餐卡打飯菜，每月底由食堂管理部依照工作日數向各部門員工發放就餐卡，員工憑餐卡到員工食堂用餐。

　　8、來訪人員需享用員工餐，需經部門負責人同意后到食堂管理部領取臨時餐卡。

　　9、如有違反以上規定者，食堂管理部有權報人事部給予罰款處理，從當月工資中扣除。情節嚴重者，屢教不改者，給予行政處分或除名。

　　10、食堂操作間，除食堂工作人員外，其他閑散人員不得隨意進入，違者1次罰款10元。

　　11、就餐要排隊打飯，不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴防浪費，違者1次罰款5元。

　　工作餐卡管理

　　一、發放

　　1.工作餐卡是公司員工就餐憑證。

　　2.每月由人事部填制工作餐卡，將填好的工作餐卡發至各部門，由各部門發放至員工本人。

　　3.為解決特殊情況下增加用餐或因工作需要免費用餐，由部門向人事部履行申報手續，批準后到人事部辦理臨時餐券。

　　二、使用

　　員工就餐時持工作卡由食堂工作人員在餐卡上證明后方可用餐。

　　三、回收

　　每月初各部門員工須將餐卡交回本部門，由本部門人員收齊后，食堂管理部部回收。

　　四、保持餐廳的清潔

　　員工持有的餐卡須保持清潔，不得隨意涂改、不得遺失。

　　企業內部管理制度 25

　　一、遵守公德

　　第一條：公司員工必需遵紀守法、做維護社會公德的模范，公司肯定不允許違反社會公德、作奸犯科的現象存在。

　　二、愛崗敬業

　　第一條：愛崗敬業：喜愛生活、喜愛自己的工作，勤奮努力，不斷提高工作效率和工作質量。

　　其次條：盡職盡責：要求員工必需做到“三負責”即對社會負責、對公司負責、對自己負責。全力以赴的完成工作任務和履行職責，對自己的失誤勇于擔當責任。

　　第三條：聽從領導：員工必需聽從領導支配，交代的工作要樂觀完成，與領導保持全都，把工作做好，不得與領導背道行事。

　　第四條：逐級上報：員工有事應向所屬直接領導匯報，除直接領導有重大失誤或特殊情形下，不得越級匯報。

　　三、團結合作

　　第一條：員工之間要緊密團結，精誠合作，工作中要相互協調，相互支持，建立融洽的人際關系。

　　其次條：嚴以律己，寬以待人，相互關懷，相互敬重，開展批判與自我批判

　　第三條：不搞小團體、小幫派，提倡同事之間親密和諧的關系。

　　第四條：不搬弄是非，無中生有，挑破離間，說一些不利于公司員工團結的話。

　　第五條：保持樂觀的生活態度，以樂觀包涵的心態對待公司管理中的問題，主動提出改進性的建議和看法，已成熟的方法解決問題。

　　四、遵守紀律

　　第一條：下級聽從上級是公司管理的基本原則，員工應自覺聽從領導的支配和工作調動，不得公開頂撞領導，不得無故拒絕、拖延、敷衍或擅自終止領導支配的工作。

　　其次條：遵守公司制定的作息時間，不得遲到、早退，上下班要打考勤卡。

　　第三條：公司員工必需嚴格遵守工作紀律，上班期間不得擅離職守，不串崗及私自外出、不的談天、大聲喧嘩、吃零食、大聲喧嘩。

　　第四條：工作期間要用心工作、精神振作、緊急有序，不得在上班期間接待親友、不辦理個人私事、不在辦公區、公共區吸煙，不得看一些與工作無關的雜志書刊，不做與工作無關的事。

　　五、誠懇自律

　　第一條：遵守職業道德，不貪污受賄，自覺抵制社會上的`不正之風

　　其次條：不得利用職務之便向他人索取財物或為個人親友謀私利。

　　第三條：不得挪用公司財務，更不得利用職務之便將公司財務占為己有或轉用他人。

　　六、安全保密

　　第一條：要隨時隨地的留意防火安全，發覺擔心全隱患要準時報告、處理。每個員工都要熟知防火設施的位置和使用方法。

　　其次條：留意公司現金和珍貴物品、財務的安全存放。

　　第三條：公司一切未經公開披露的業務信息、財務資料、人事信息、招投標資料、合同文件、客戶資料、設計方案、營銷方案、管理文件、會議記錄和內容、公司資質等，均屬公司機密，員工有保守機密的義務。當不確定某些詳細內容是否為公司機密時，應由公司鑒定其實質。

　　七、儀表大方

　　第一條：員工必需儀表端莊、干凈。

　　其次條：上班期間不能飲酒。

　　第三條：服裝要求：男、女必需著黑色正裝，例如：

　　男士：白襯衫黑西褲黑皮鞋

　　女士：白襯衫黑西褲黑色皮鞋

　　第四條：不準打口哨

　　八、環境要求

　　第一條：不得隨地吐痰、丟紙屑、果皮、煙頭

　　其次條：保持安靜，不要工作區域內大聲喧嘩、談天或隨便制造噪音，接打手機盡量輕聲細語，不得影響到其他人員工作。

　　第三條：保持自己工作區衛生潔凈干凈。

　　第四條：所使用品實行定位管理，以便提高工作效率。

　　九、疼惜財務

　　第一：不鋪張水、電、等資源和辦公易耗品。

　　其次：根據相關要求使用辦公用品和公司各種設施，下班后要關好設備在離開公司。

　　第三條：愛惜公司財務，不得損壞公司財務，不得隨便挪用公司財務。

　　十、BP(獎罰)制度

　　第一條：員工違反公司制度、給公司帶來負面影響等，依據事情的嚴峻性對其進行10—200元不等的罰款。

　　其次條：依據員工的工作力量及績效考核，對工作表現突出的員工進行現金嘉獎或職位晉升。

　　十一、員工的離職管理

　　第一條：實習期間提出離職，須提前15天以書面上報公司，否則以15天薪水相抵，補償公司損失。

　　其次條：已轉正后若須辭職者，須提前一個月以書面上報公司，否則以一個月薪水相抵，補償公司損失。

　　第三條：工作在一年以上的員工提出離職時，須提前一個月以書面上報公司核準，未經核準而自行離職者，自愿放棄上月薪資及任何工作獎金。

　　第四條：員工辦理任何請辭時，須先行填寫“書面辭職報告”，經核準后，方可離職。

　　第五條：員工在自動離職或請辭期間內，因職務交接不清，或手續不全而導致公司資金及財物上有所損失，須負賠償責任，公司將依法解決。

　　十二、員工請休假制度

　　第一條：公司全員請假必需事先申請，經批準后方可休假，并取消全勤獎。

　　其次條：非有重大事故，事假每月不得超過二天，扣除當日薪資(同時取消全勤獎)。

　　第三條：一般事假應于兩天前請妥(急事經核準則例外)，請假時必需填寫請假條，由部門主管簽字上交辦公室。

　　第四條、請假未準而私自休假者，以曠工論處，每曠職一日扣除當日薪資外，并取消全勤獎。

　　第五條：公司上班時間內，非有重要事故，不得臨時請假超過2小時以上，否則扣全日薪資。

　　第六條：公司會議不定期進行，肯定會提前公告通知，全員參與。曠會按曠工論處，遲到按正常上班遲到條例懲罰。

　　企業內部管理制度 26

　　一、目的

　　依據國家有關勞動政策法規，為了規范員工行為，激發員工的主動性，樂觀性和制造性，維護正常的工作秩序，提高工作績效，促進本公司的經營進展，特制定本手冊。

　　二、適用范圍

　　本手冊適用于公司全體員工。

　　三、職責

　　3.1總經理室/總經辦

　　負責建立健全公司內部的掌握機制，確保本手冊產生、修改、取消和管理的基本要求能夠有效地執行。

　　3.2行政中心

　　負責審核本手冊，對全公司員工負有教育和監督管理責任，確保本手冊的各項要求和規定在全公司能夠有效地執行。

　　3.3人力資源部

　　1)負責制定、解釋、修訂此手冊，幫助行政中心對員工進行教育和監督管理。

　　2)負責全部獎懲的資料備案管理。

　　3.4各部門主管

　　1)熟識和執行本手冊，確保本部門員工執行本手冊;

　　2)對本部門的員工負有教育和監督管理責任，對發生在本部門的特別大事應馬上上報，并實行相應的措施進行勸阻和制止，不得玩忽職守，放任不管。

　　3.5全體員工

　　了解、熟識本手冊，講究職業道德，在工作中遵循和執行本手冊的各項要求和規定。

　　四、管理內容

　　4.1日�？记�

　　4.1.1工作時間

　　1)各中心/事業部/子公司可依據客戶或業務的狀況做適當調整。

　　2)公司因工作需要支配員工加班時，應提前做好預備，員工也應樂觀協作。

　　4.1.2打卡

　　1)員工應按規定時間上下班，不遲到，不早退，上下班必需親自到指定地點打卡，要求每天打四次。不得代同事打卡或托付同事打卡。

　　2)員工如因私因公未能打卡的，經分管領導批示后向人力資源部報備。

　　4.2行為準則

　　4.2.1儀表儀容

　　管理人員原則上要求穿職業裝(深色無條紋西服或CI職業裝)，車間人員按崗位要求著工作服和勞保服，著裝總體原則為莊重、干凈、潔凈、文靜、大方，保持清雅之儀容和安全性。

　　1)男性員工不得著無袖、無領汗衫，不得著短褲。紐扣須扣整齊，發型應齊整、干練，不留長發和胡須，不剃光頭。

　　2)女性員工須清雅淡妝，禁止穿短裙、超短迷你裙、無袖衣裙，衣著及飾物不得夸張。 3)全部員工上班期間不得穿拖鞋、涼拖(孕婦及特別崗位要求例外)，不得赤腳。

　　4)參與集團和公司重大活動和會議要求著職業裝。

　　5)本公司員工辦公期間必需佩帶胸卡或工作牌。

　　4.2.2工作紀律

　　1)保持辦公區寧靜、禁止喧嘩。

　　2)辦公區域、生產區域及禁煙區域嚴禁吸煙。

　　3)節省公司能源，確保安全，員工下班離開前，要關閉個人電腦、并對辦公桌進行清理，保持干凈;并做到人離機關(用電設備：如計算機、打印機、空調等)、人離燈關、人離窗關、人離門鎖。

　　4)保持個人臺面的干凈，辦公設施擺放整齊，辦公臺面不宜擺放、張貼與辦公內容無關的字畫或裝飾物，保持辦公室清潔衛生，不得隨地吐痰，亂扔雜物。

　　5)工作時間內，員工不得接待私人探訪，如確有必要須報部門負責人同意后到指定地點接待。接待公務來訪也應在指定的洽談區進行。

　　6)禁止攜帶小孩進入廠區、車間，嚴禁擅自帶外人進入生產廠區參觀、拍照。

　　7)嚴禁利用公司電話辦私事，特殊是撥打國內及國際長途電話。

　　8)工作時間內因公因私外出須向部門負責人報備并辦理出門手續，如部門負責人不在可在部門考勤處留言。

　　9)工作時間禁止串崗、睡覺、干私活、看書報雜志(非專業書籍)、玩電腦嬉戲、上網談天、吃零食等行為。

　　10)員工應愛惜公司設施，設備，工具，如有破壞或挪用者視其情節輕重，損壞大小賠償并罰款，情節嚴峻的除受到紀律處格外還有可能會受到民事或刑事檢控。

　　11)員工不得利用職權營私舞弊，假公濟私，打擊報復。

　　12)員工不得在公司工作時間內買賣私人物品。

　　13)員工不得擅自標貼及涂改公司各類通告。

　　14)員工不得在任何時間內在公司范圍內從事非法活動。

　　15)員工不得有損害公司財產，商譽，或貪污受賄等行為，知情員工應馬上上報，維護隱瞞或知情不報者，將受到嚴峻的紀律處分。

　　16)員工不得煽動其他員工偷工怠懈，干擾日常工作。

　　17)員工不得擅自偽造涂改公司紀錄或文件，供應虛假商業情報。

　　18)員工不得違反公司保密規定，未經上司許可或授權，嚴禁對外評論公司各項政策及經營狀況或將公司情報泄露給任何宣揚媒介或給商業競爭者以任何形式之幫助。

　　19)員工不得在工作時間內擅自進入其他員工工作區域逗留，窺視，翻看。

　　20)員工不得在公司電腦上隨便拷貝，刪除，篡改公司電腦資料，或將公司電腦軟件帶回家，更不得泄露公司電腦資料信息。

　　21)員工不得將公司文件遺留或存放在不恰當的地方，下班之前必需將全部文件資料歸檔。

　　22)辦公室內不得存放珍貴物品，如有遺失公司概不負責。

　　23)員工應嚴格按公司制定的'加班，調班，請假等規定，如有違反將按公司獎懲條例處理。

　　24)員工須到處維護公司形象，將公司利益放在第一位，不得做有損于公司形象的事，未經上司授權不得向公司內、外人員描述、評論公司的各項政策及經營手段。公司的各類文件、資料均屬公司的商業隱秘，員工應妥當保管及嚴守隱秘。

　　25)除使用公司的名義辦理公務外，任何員工不得使用公司的名義作任何用途，濫用公司名義者將被視為欺詐行為，有關員工除受到紀律處格外，還有可能會受到民事或刑事檢控。

　　26)工作時間內，員工應當肯定聽從上司的工作安排，不得作出不聽從上級合理的工作指示或不敬重上司的行為，員工應按時完成上司下達的任務，不得無故拖延，拒絕或終止工作。

　　27)員工在確認上級指令違法違紀時，員工有權拒絕執行，并向更高層上級報備。

　　28)員工之間應相互協作，共同努力，發揚團隊精神，員工應樂觀參與由公司或員工自行組織的各項活動，以增進員工之間的友愛及信任并提高公司員工的整體團隊精神。

　　29)不得因失職造成商品丟失或損毀，如有發生除將根據損失進行賠償之外還要進行必要的降職或罰款。

　　企業內部管理制度 27

　　第一條本公司員工均應遵守下列規定

　　(一)準時上下班，對所擔負的工作爭取時效，不拖延不積壓。

　　(二)聽從上級指揮，如有不同看法，應動聽相告或以書面陳述，一經上級主管打算，應馬上遵照執行。

　　(三)盡忠職守，保守業務上的隱秘。

　　(四)愛惜本公司財物，不鋪張，不化公為私。

　　(五)遵守公司一切規章及工作守則。

　　(六)保持公司信譽，不作任何有損公司信譽的行為。

　　(七)留意本身品德修養，切戒不良嗜好。

　　(八)不私自經營與公司業務有關的`商業或兼任公司以外的職業。

　　(九)待人接物要態度謙和，以爭取同仁及顧客的合作。

　　(十)嚴謹操守，不得收受與公司業務有關人士或行號的饋贈.賄賂或向其挪借款項。

　　其次條本公司員工因過失或有意致公司患病損害時，應負賠償責任。

　　第三條員工每是工作x小時，星期六日及紀念日休假。如因工作需要，可依照政府有關規定適當延長工作時間，所延長時數為加班，可給加班費或補休。

　　第四條管理部門之每日上下班時間，可依季節之變化事先制定，公告實行。業務部門每日工作時間，應視業務需要，制定為一班制，或多班輪值制。如采納晝夜輪班制，全部班次，必需x星期調整x次。

　　第五條上下班應親自簽到或打卡，不得托付他人代簽或代打，如有代簽或代打狀況發生，雙方均以曠工論處。

　　第六條員工應嚴格按要求出勤。

　　第七條本公司每日工作時間訂為x小時，如因工作需要，可依照政府有關規定延長工作時間至x小時，所延長時數為加班。除前項規定外，因天災事變，季節關系，依照政策有關規定，仍可延長工作時間，但每日總工作時間不得超過x小時，其延長之總時間，每月不得超過x小時。其加班費依照公司有關規定辦理。

　　第八條每日下班后及例假日，員工應聽從支配值日值宿。

　　第九條員工請假，應照下列規定辦理

　　(一)病假──因病須治療或療養者可請病假，每年累計不得超過x天，可以未請事假及特殊休假抵充逾期仍未痊愈的天數，即予停薪留職，但以x年為限。

　　(二)事假──因私事待理者，可請事假，每年累計不得超過x天，可以特殊休假抵充。

　　(三)婚假──本人結婚，可請婚假x天，晚婚者加x天，子女結婚可請x天。

　　(四)喪假──祖父母.父母或配偶喪亡者，可請喪假x天;外祖父母或配偶之承重祖父母.父母或子女喪亡者，可請喪假

　　(五)產假──女性從業人員分娩，可請產假x天(假期中之星期例假均并入計算)。

　　(六)公假──因參與政府舉辦之資格考試(不以就業為前提者).征兵及參與選舉者，可請公假，假期依實際需要狀況打算。

　　(七)公傷假──因公受傷可請公傷假，假期依實際需要狀況打算。

　　第十條請假逾期，除病假依照前條第一款規定辦理外，其余均以曠工論處。但因患重病非短期內所能治愈，經醫師證明屬實者，可視其病況與在公司資格及服務成果，報請總經理特準延長其病假，最多x個月。事假逾期系因特殊或意外事故經提出有力證件者，可請總經理特準延長其事假，最多x天，逾期再按前規定辦理。

　　第十一條請假期內之薪水，依下列規定支給。

　　(一)請假未逾規定天數或經延長病事假者，其請假期間內薪水照發。

　　(二)請公假者薪水照發。

　　(三)公傷假工資依照勞動保險條例由保險機關支付，并由公司補足其原有收入的差額。第十二條從業人員請假，均應填具請假單呈核，病假在x日以上者，應附醫師的證明，公傷假應附勞保醫院或特約醫院的證明，副經理以上人員請假，以及申請特準處長病事假者，應呈請總經理核準，其余人員均由直屬核準，必要時可授權下級主管核準。凡未經請假或請假不準而未到者，以曠工論處。

　　第十三條曠工x天扣發當日薪水，不足x天照每天x小時比例以小時為單位扣發。

　　第十四條第九條一.二款規定請病.事假之日數，系自每一從業人員報到之日起屆滿1年計算。全年均未請病.事假者，每年賜予x個月之不請假獎金，每請假x天，即扣發該項獎金x天，請病事假逾x天者，不發該項獎金。

　　第十五條本公司人員服務滿1年者，得依下列規定，賜予特殊休假

　　(一)工作滿x年以上未滿x年者，每年x日。

　　(二)工作滿x年以上未滿x年者，每年x日。

　　(三)工作滿x年以上未滿x年者，每年x日。

　　(四)工作滿x年以上者，每滿1年加給1日，但休假總數不得超過x日。

　　第十六條特殊休假，應在不阻礙工作之范圍內，由各部門就業務狀況排定每人輪番休假日期后施行。如因工作需要，得隨時令其銷假工作，等工作完畢公務較閑時，補足其應休假期。但如確因工作需要，至年終無法休假者，可按未休日數，計發其與薪水相同的獎金。

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