內部控制會議紀要

時間：2025-04-15 10:45:14 詩琳會議紀要我要投稿

內部控制會議紀要（精選19篇）

　　在現實生活或工作學習中，很多時候處理事務都會使用到會議紀要，會議紀要與會議記錄不同，會議記錄只是一種客觀的紀實材料。你知道會議紀要怎樣才能寫的好嗎？下面是小編整理的內部控制會議紀要，希望能夠幫助到大家。

內部控制會議紀要（精選19篇）

　　內部控制會議紀要 1

　　會議時間：20xx年4月6日(星期三)9:00

　　會議地點：會議室

　　出席：內控工作小組。

　　座談會內容：關于單位建設內部控制體系的初步推行

　　一、XX講話:

　　黨的十八屆四中全會通過的《中共中央關于全面推進依法治國若干重大問題的決定》明確提出：“對財政資金分配使用、國有資產監管、政府投資政府采購、公共資源轉讓、公共工程建設等權力集中的部門和崗位實行分事行權、分崗設權、分級授權，定期輪崗，強化內部流程控制，防止權力濫用”，為行政事業單位加強內部控制建設指明了方向。

　　為了加強本單位內部控制管理，有針對性地建立健全內部控制體系，保證制度的落實，并長期發揮作用，進一步提高內部管理水平，規范各項工作管理，強化廉政風險防控機制建設，本委應財政局要求，以《行政事業單位內部控制規范(試行)》(財會〔20xx〕21號)為依據，開展了內部控制基礎性評價工作，成立內部控制工作領導小組。

　　二、XX講解相關政策

　　《行政事業單位內部控制規范(試行)》(財會〔20xx〕21號，以下簡稱《內控規范》)

　　《內控規范》對單位建立與實施內部控制提出了四大原則：

　　1、全面性原則。內部控制應當貫穿單位經濟活動的決策、執行和監督全過程，實現對經濟活動的全面控制。

　　在組織層次上，實現全人員：涵蓋單位領導、管理層和全體員工;在范圍上，實現全過程：覆蓋單位各項業務和管理活動，在流程上應當滲透到決策、執行、監督、反饋等各個環節;在內容上，實現全風險控制：包含財務風險、市場風險、運營風險、法律風險在內的所有風險。

　　2、重要性原則。在全面控制的基礎上，內部控制應當關注單位重要經濟活動和經濟活動的重大風險。

　　內部控制基礎性評價應當在全面評價的基礎上，重點關注重要業務事項和高風險領域，特別是涉及內部權力集中的重點領域和關鍵崗位，著力防范可能產生的重大風險。各單位在選取評價樣本時，應根據本單位實際情況，優先選取涉及金額較大、發生頻次較高的業務。

　　3、問題導向原則。內部控制基礎性評價應當針對單位內部管理薄弱環節和風險隱患，特別是已經發生的風險事件及其處理整改情況，明確單位內部控制建立與實施工作的`方向和重點。

　　4、適應性原則。內部控制應當符合國家有關規定和單位的實際情況，并隨著外部環境的變化、單位經濟活動的調整和管理要求的提高，不斷修訂和完善。

　　三、工作安排

　　按照區財政局提出如期建立與實施內部控制工作，提升內部控制水平的要求，五里墩街辦事處本次內部控制工作分為初步分為兩個部分：

　　(一)梳理業務流程，建立健全單位各項內部管理制度

　　梳理單位各類經濟活動的業務流程，明確業務環節，根據《行政事業單位內部控制規范(試行)》(財會〔20xx〕21號，以下簡稱《內控規范》)等文件要求，建立健全單位各項內部管理制度并督促相關工作人員認真執行。主要工作：

　　1.梳理單位各類經濟活動的業務流程，明確業務環節，編制流程圖。

　　2.系統分析經濟活動風險，確定風險點，選擇風險應對策略。

　　3.根據《內控規范》規定建立健全單位各項內部管理制度，包括：預算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采購管理制度、資產管理制度、建設項目管理制度、合同管理制度。

　　(二)開展內部控制宣傳教育

　　針對國家相關政策，單位內部控制制度，以及本單位內部控制擬實現的目標和采取的措施、各部門及其人員在內部控制實施過程中的責任等內容進行專題培訓。

　　四、會議總結

　　為了提高本單位管理服務水平和風險防范能力，促進單位可持續健康發展，維護社會主義市場經濟秩序和社會公眾利益，本委已成立內部控制工作小組，希望相關部門和個人能夠支持相關工作，積極配合，確保內控工作順利開展。

　　內部控制會議紀要 2

　　會議時間：

　　20xx年8月26日

　　會議地點：

　　小會議室

　　主持人：

　　張xx

　　記錄人：

　　徐xx

　　會議議題：

　　內部控制工作分工及人員配備等工作

　　出席人員：

　　張xx、劉xx、高xx等

　　缺席人員：

　　無

　　會議內容：

　　行政事業單位內部控制建設工作是一項系統工程，為做好此項工作，市財政局成立了全面推進行政事業單位內部控制規范工作領導小組。由局主要領導負總責、局分管領導牽頭實施，局內相關科室共同參與實施。領導小組下設辦公室和技術支持小組。我單位也相應成立工作機構，加強實施工作的組織和領導，主要負責人為內控規范責任人，擔任領導小組組長，將其作為“一把手”工程，形成內控實施組織框架，結合本部門、本系統的特點和業務性質，確定牽頭部門及相關人員，落實職責分工，研究制定切實可行的.內控規范實施方案并加以嚴格落實，認真開展內控規范宣傳、培訓和實施工作。

　　內部控制會議紀要 3

　　會議時間：

　　會議地址：

　　會議主持：

　　參加人員：

　　在17日的會議上，總部各部門、各分支機構匯報了xx年度工作總結和xx年重點工作計劃，經營部匯報了xx年各分支機構KPI績效考核完成情況;公司頒布了xx年度單項獎、安全獎并公布了xx年集團超額激勵分配初算結果;各部門、分支機構與總經理簽訂了《xx年度KPI績效合同》，幾家擁有生產設備的單位與總經理簽訂了《xx年安全生產責任書》。18日上午，陳波總經理代表經營班子向會議作《xx年總經理工作報告》，隨后與會人員分組對《總經理工作報告》進行了分組討論;18日下午，會議進行了“集團大物流戰略”培訓和研討。本次工作會會議紀要如下：

　　1、xx年，在集團領導下，通過東方物流各位經理和全體員工的共同努力，東方物流全面完成了集團下達的各項指標。實現營業收入6.5億元，同比增長46%;完成凈利潤2471萬元，同比增長106%。各項管理指標全面達標。

　　2、xx年，東方物流在保障業務快速增長的同時，注重著力加強內部管理，創新激勵機制，提升服務水平;公司的綜合管理水平有了較大的提升，為東方物流長遠發展打下了良好的基礎。

　　3、xx年，赤灣東方物流按照公司大客戶開發戰略的要求，一方面通過不斷提升服務質量、深化與現有戰略客戶的合作，另一方面也努力拓展和培育新的大客戶。

　　4、xx年，東方物流安全管理工作取得良好的成績，集團八項管控指標全部達標。交通行業安全管控指標全部達標。

　　5、各業務單位、各部門業績和管理再上新臺階。各分支機構基本完成了年度經營指標，管理水平得到不同程度的提高，整體實力得到提升;總部各部門進一步提高服務意識，在管理創新方面有所突破。

　　總經理工作報告對公司xx年的重點工作安排進行了部署：

　　1、繼續加強內部管理工作，夯實公司發展的基礎。包括以下幾個重點：提升財務管理和服務水平，提高資金使用效率;推進人才梯隊建設和人才儲備工作，建立健全激勵機制;強化成本費用控制，提高公司的精細化管理水平;優化和再造流程，提高業務管理水平;加強司機管理工作，穩定司機隊伍;構建項目運營平臺，使之成為東方物流未來發展可復制的模板。

　　2、堅持大客戶發展戰略，擴大完善網點和運輸網絡系統。界定大客戶標準，完善大客戶服務制度;加大網絡布局力度、完善運輸網絡系統;加強大客戶開發和平臺類客戶挖潛力度;創新業務發展模式;持續打造品牌形象。

　　3、落實安全生產主體責任，提升安全管理水平。強化安全生產績效考核，實行安全生產一票否決制;提高對安全生產的重視程度，變被動安全為主動安全，狠抓設備和技防兩個安全要素;建立安管工作、車輛違章和交通事故三個方面的.數據庫;安技部負責制定各分支機構設備更新計劃，加強車輛技術檔案管理。

　　4、落實大物流發展戰略，積極推進公司重大項目。跟進落實華中甩掛運輸聯盟工作、努力促成“華中甩掛運輸聯盟武漢公共甩掛運輸中心項目”實施，抓住廣東省交通廳計劃就廣東省物流發展進行項目合作的機會，促成有利于我司發展的項目實施;結合集團“大物流”發展戰略，推進公司的信息化建設工作;關注行業發展趨勢，結合集團對東方物流的發展規劃，尋找收購兼并機遇，促進東方物流飛躍式發展;集團大物流戰略宣貫，從業務角度跟蹤五年發展規劃的制定與實施。營業額、網絡、大客戶三大目標逐一落實;上半年落實。

　　在分組討論環節，各部門、分支機構針對《總經理工作報告》和集團“大物流戰略”，對工作中的具體問題進行了充分討論，形成了《工作會小組討論記錄》，公司將安排專人負責跟進《記錄》中的事項，分步驟落實。

　　19日上午，會議對xx年重點工作計劃逐一進行了任務分解，責任到人，要求責任人針對重點工作計劃制定檢驗標準、實施步驟、重要舉措。

　　物流有限公司

　　內部控制會議紀要 4

　　會議時間：

　　20xx年12月18日

　　會議地點：

　　三樓會議室

　　主持人：

　　原飛

　　記錄人：

　　王麗

　　會議議題：

　　討論內部控制的落實議題

　　出席人員：

　　全體小組成員參加會議

　　會議內容：

　　為貫徹落實《財政部關于全面推進行政事業單位內部控制建設的.指導意見》的有關精神，按照《財政部關于開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作的通知》要求，依據《行政事業單位內部控制規范(試行)》的有關規定，全面完善、有效實施內部控制，確保內部控制能夠全方位把控單位經濟和業務活動的開展情況。單位針對本年度的內部控制情況進行工作總結，具體內容如下：

　　1.已制定完善的合同管理制度

　　2.內部控制管理系統增加政府采購管理、建設項目管理、合同管理。

　　3.下一年工作計劃：本單位內部控制仍不夠完善，下一步將強化風險控制責任，規范風險控制程序，完善內部控制體系。

　　內部控制會議紀要 5

　　這次會議的主要任務是，總結回顧今年以來財務會計工作情況，分析當前財務會計管理中存在的問題和不足，進一步明確任務，突出重點，有針對性的安排部署后三個月財務會計工作。剛才大家一起學習了省聯社、辦事處下發的相關通報和聯社制定的《四季度考核辦法》，希望大家通過本次會議，對內部管理工作有一個更深層次的認識，對四季度工作有一個更明確的目標。下面，我講幾點意見。

　　一、1-9月份全區農村信用社經營情況

　　今年以來，為促進全區農村信用社又好又快發展，聯社一手抓業務發展，一手抓風險防范，不斷探索、完善加強財務會計管理的工作措施，特別是下半年以來，全體干部員工統一思想、提高認識，把內控風險防范作為今年財務會計工作的重點，積極強化經營核算，完善內控機制，各項業務實現了穩健發展。

　　――截至9月30日，全區信用社各項存款余額達到543500萬元，較年初增長68137萬元，增幅為14.33%。

　　――各項貸款余額448445萬元，較年初增長77372萬元，增幅為20.85%。

　　――五級分類不良貸款76769萬元，較年初增加9973萬元，占比17.12%，較年初下降0.88個百分點財務內部控制會議紀要財務內部控制會議紀要。一至九月份累計清收往年不良貸款7551萬元，其中現金收回1871.64萬元，通過轉換方式2679.94萬元，呆賬核銷3000.11萬元。

　　――各項收入25199萬元，其中中間業務收入517.45萬元，各項支出22585萬元。實現賬面利潤2614萬元，經營利潤10183萬元，同比減少3258萬元。

　　預計到年底，全區農村信用社實現各項收入3.51億元，營業費用控制在7500萬元以內，實現經營利潤1.34億元，賬面利潤5188萬元，增資擴股后資本充足率達到8%。

　　綜合分析，我社的經營形勢不容樂觀，部分指標離全年計劃差距甚遠，不良貸款、五級分類、呆賬核銷等指標困難仍然較大。我們必須清醒地看到，我社在業務發展和經營管理中存在的問題和困難還不少。主要表現在：內部控制薄弱，制度落實不到位的問題突出，經不起檢查;資產質量不容樂觀，不良資產前清后增;不按規定對貸款進行結息，少收、漏收利息，致使利息收入不能應收盡收等等。這些都需要我們增強風險意識、危機意識和競爭意識，采取切實措施，盡快解決經營和管理中存在的問題，確保全區農村信用社又好又快發展。

　　二、加強內部管理，嚴防案件事故

　　按照《山東銀監局20xx年下半年在轄內農村中小金融機構深入開展“堵塞風險漏洞”專項治理活動》(魯農信聯辦[20xx]296號)要求，結合全省各類案件通報情況，各單位要以全面堵塞風險漏洞為目標，加強對內部人員的`合規教育、風險排查，防范道德風險;重要崗位人員要嚴格執行內部管理制度，防范操作風險。工作中要嚴格執行各項會計制度規定，加強會計主管與柜員、柜員與柜員之間的相互監督、相互制約。

　　要切實發揮事后監督和會計輔導作用財務內部控制會議紀要黨團知識。一是要加強事后監督。事后監督中心必須切實發揮職能，科學監督、準確監督，不斷加強監督的后續整改工作。二是要完善會計輔導。切實履行會計檢查輔導職責，立足于現場檢查，跟班輔導，增強責任意識、風險意識、道德意識、合規操作意識，提高堅持制度的自覺性，促進內控制度落實，強化監督制約機制，增強風險防控能力，全面提高會計工作質量和服務水平。

　　內部控制會議紀要 6

　　會議時間：10月17日下午。

　　會議主題：單位內部控制建設工作動員及推進工作會議。

　　10月17日下午，市商務局召開了單位內部控制建設工作動員及推進工作會議。局機關各處室處長及副處長；市貿促會、市中小商貿流通企業服務中心負責人及經辦人參加了本次會議。會議首先由安泰會計師事務所夏祖興所長對內控建設工作內容進行了具體介紹，使大家對內控建設工作有了基本的`認識。隨后葉新良局長對我局開展該項工作提出了三點建議：一是進一步提高思想認識；二是進一步明確目標任務；三是進一步強化配合意識。最后，負責本次工作的安泰會計師事務所陳芬英組長對內控建設工作進行了培訓，在培訓過程中，參會人員對不明白之處積極地進行提問，陳組長對大家提出的問題也都進行了詳細地解答，使參會人員對該項工作有了更進一步的了解。

　　內部控制會議紀要 7

　　會議時間：

　　會議主題：昌平區衛生計生系統內部控制規范推進會

　　會議內容

　　日前，昌平區衛生計生系統內部控制規范推進會召開,部署了昌平區關于推行衛生計生系統內部控制規范的相關工作要求。這是昌平區衛生計生系統加強反腐倡廉建設的一項重要工作。據了解：內部控制是單位為實現控制目標，通過制定制度、實施措施和執行程序，對經濟活動的風險進行防范和管控。

　　自20xx年9月開始一直到12月，區衛生計生系統內30家衛生計生事業單位將通過成立內部控制工作領導小組、梳理經濟活動業務流程、制定內部控制手冊并實行、接受驗收的.方式，提高單位資金使用效益、風險防控和內部管理水平，建設服務型衛生計生事業單位。力爭到20xx年底，實現全系統各單位內部控制全覆蓋。

　　推進會后，會計師事務所的專家對參會人員進行了現場培訓，詳細解讀了醫療、衛生單位內部控制規范的意義、風險評估和控制方法、評價與監督等內容。

　　內部控制會議紀要 8

　　會議時間：20xx年7月21日

　　會議地點：會議室

　　主持人：汪x

　　記錄人：孫xx

　　會議議題：討論內部控制建立與實施相關的議題

　　出席人員：汪xx、登xx、模xx、柳xx、賈xx、賀xx、景xx

　　缺席人員：無

　　會議內容：

　　我單位應當按照上級關于強化內部控制的精神和《行政事業單位內控規范》的具體要求，全面建立、有效實施內部控制，確保內部控制覆蓋單位經濟和業務活動的全范圍，貫穿內部權力運行的決策、執行和監督全過程，規范單位內部各層級的全體人員。應當科學運用內部控制機制原理，結合自身的`業務性質、業務范圍、管理架構，合理界定崗位職責、業務流程和內部權力運行結構，依托制度規范和信息系統，將制約內部權力運行嵌入內部控制的各個層級、各個方面、各個環節。單位應當針對內部管理薄弱環節和風險隱患，特別是涉及內部權力集中的財政資金分配使用、國有資產監管、政府投資、政府采購、公共資源轉讓、公共工程建設等重點領域和關鍵崗位，合理配置權責，細化權力運行流程，明確關鍵控制節點和風險評估要求，提高內部控制的針對性和有效性。到20xx年，基本建成與國家治理體系和治理能力現代化相適應的，權責一致、制衡有效、運行順暢、執行有力、管理科學的內部控制體系，更好發揮內部控制在提升內部治理水平、規范內部權力運行、促進依法行政、推進廉政建設中的重要作用。

　　內部控制會議紀要 9

　　會議時間：20xx年8月25日

　　會議地點：會議室

　　主持人：xx

　　記錄人：孫xx

　　會議議題：安排內部控制工作方案，分工及人員配備等工作

　　出席人員：汪xx、翟xx、武xx、柳xx、賈xx、賀xx、王xx

　　缺席人員：無

　　會議內容：按照內部控制要求，在單位領導下，建立適合本單位實際情況的內部控制體系，全面梳理業務流程，明確業務環節，分析風險隱患，完善風險評估機制，制定風險應對策略；有效運用不相容崗位相互分離、內部授權審批控制、歸口管理、預算控制、財產保護控制、會計控制、單據控制、信息內部公開等內部控制基本方法，加強對單位層面和業務層面的內部控制，實現內部控制體系全面、有效實施。對本單位內部控制制度的'全面性、重要性、制衡性、適應性和有效性進行自我評價、對照檢查，并針對存在的問題，抓好整改落實，進一步健全制度，提高執行力，完善監督措施，確保內部控制有效實施。健全內部控制制度，完成內部控制的建立和實施工作。

　　行政事業單位內部控制建設工作是一項系統工程，為做好此項工作，市財政局成立了全面推進行政事業單位內部控制規范工作領導小組。由局主要領導負總責、局分管領導牽頭實施，局內相關科室共同參與實施。領導小組下設辦公室和技術支持小組。我單位也相應成立工作機構，加強實施工作的組織和領導，主要負責人為內控規范責任人，擔任領導小組組長，將其作為“一把手”工程，形成內控實施組織框架，結合本部門、本系統的特點和業務性質，確定牽頭部門及相關人員，落實職責分工，研究制定切實可行的內控規范實施方案并加以嚴格落實，認真開展內控規范宣傳、培訓和實施工作。

　　內部控制會議紀要 10

　　標綜合部 xxx4年03月28日

　　標項目部內部管理交流會議紀要

　　簽發人：

　　3月27日晚18：40，武漢軌道交通三號線一期23標段項目部副部長以上成員在項目部會議室召開項目部內部管理交流會，會議由項目經理廖龍俊主持，主要就近期如何落實“雙創”和施工現場臨建方案進行了討論，并形成會議紀要如下。

　　一、做好文明施工工作，控制施工場地揚塵

　　施工場地內的文明施工工作由陳軍平負責落實，李金康分管。安全環保部配置專人，購置相關設備，對場地內容易引起揚塵的路面進行周期性灑水控制，灑水設備根據施工現場實際情況，多方比較租賃、自購、自建簡易設備等方式，既要滿足常態化灑水需求，又要充分考慮經濟因素。硬化路及門前縱向到底、橫向前后五十米內區域內衛生及揚塵控制由門衛負責管理。

　　二、做好安全施工工作，確保民工宿舍及食堂安全

　　分管領導要提高認識，做好民工宿舍區消防安全管理工作，配備齊全相關消防安全設施，收集齊全相關資料備查。同時做好民工食堂衛生和防疫工作，盡快辦全衛生許可證及相關證件，并加強日常監督管理。

　　三、加強施工場地內臨建設施管理

　　施工場地內臨時住宿區、臨時衛生間由項目部根據施工場地布局集中設點建設，以便集中排污、集約化管理，根據現場施工人員生活需要和施工現場實際情況，預算場地內人員數量，采取臨建和移動設施相結合的方式，張恩亮負責整體設計，陳軍平負責拿出方案，并具體組織建設實施。

　　四、分管領導要強化責任

　　各分管領導要強化責任意識，多意識跑施工現場，了解現場施工情況，針對項目建設可能存在的問題要有預見性，及時采取有效預防措施、合理優化。

　　五、關于湖北東升相關問題

　　(1)運用庫樁基上部結構出現標高偏差等一系列問題，由上部結構承建方來解決，湖北東升督促破樁、接樁工作。

　　(2)綜合樓場地堆土問題，基坑邊嚴禁堆土，湖北東升負責，四

　　月一日前必須清理，可堆放至低洼區域，保持場地內平整。

　　(3)場地內人員配置問題，根據現場施工進度需求，湖北東升要保證現場木工、鋼筋工、泥工人員充足，3月29日前必須保證場地內作業人員達到五十人以上。

　　六、塔吊的'進場安裝

　　計劃在4月1日進場安裝，安裝之前告知監理單位，盡快落實塔吊車進場線路，陳軍平負責現場塔吊安裝督辦工作，后續抓緊時間安排報檢、報驗、申請使用事宜，計劃在4月15日投入正常使用。

　　七、施工現場辦公相關事宜

　　綜合部負責，項目部計劃于4月15日部分人員進駐施工現場辦公，各部門根據工作安排，將進駐現場辦公及住宿人員名單報送至綜合部統一協調，本著精簡資源，充分利用原則，空調從項目部辦公室抽調，其他設施一律簡化購置。

　　八、張恩亮提出相關建議

　　(1)每周四監理例會后召開內部交流會，可以將監理例會上暴露出來了問題相互之間及時溝通。

　　(2)綜合樓試驗承臺超挖要加強監控，鋼筋等材料進場要進行取樣、報驗，并做好場地內材料的存儲防護工作。

　　(3)隱蔽工程要做好報驗前的自檢工作。

　　(4)監督樁基施工隊做好退場料清工作。

　　(5)每周施工周報上要體現對本周工作完成情況的分析，各分管領導積極發表意見。

　　參加人員：xxxx

　　內部控制會議紀要 11

　　會議時間：

　　20xx年8月20日

　　會議地點：

　　小會議室

　　主持人：

　　張xx

　　記錄人：

　　徐xx

　　會議議題：

　　討論內部控制工作方案，健全工作機制

　　出席人員：

　　張xx、劉xx、高xx等

　　缺席人員：

　　無

　　會議內容：

　　內部控制會議紀要 12

　　會議時間：xxx4年2月17日-19日會議地址：深圳南山青青世界 401會議室會議主持：公司總經理陳波

　　參加人員：xxx、公司經營班子、公司職能部門負責人、

　　各分支機構負責人

　　在17日的會議上，總部各部門、各分支機構匯報了xxx3年度工作總結和xxx4年重點工作計劃，經營部匯報了xxx3年各分支機構KPI績效考核完成情況;公司頒布了xxx3年度單項獎、安全獎并公布了xxx3年集團超額激勵分配初算結果;各部門、分支機構與總經理簽訂了《xxx4年度KPI績效合同》，幾家擁有生產設備的單位與總經理簽訂了《xxx4年安全生產責任書》。18日上午，陳波總經理代表經營班子向會議作《xxx4年總經理工作報告》，隨后與會人員分組對《總經理工作報告》進行了分組討論;18日下午，會議進行了“集團大物流戰略”培訓和研討。本次工作會會議紀要如下：

　　1、xxx3年，在集團領導下，通過東方物流各位經理和全體員工的共同努力，東方物流全面完成了集團下達的各項指標。實現營業收入6.5億元，同比增長46%;完成凈利潤2471萬元，同比增長106%。各項管理指標全面達標。

　　2、xxx3年，東方物流在保障業務快速增長的同時，注重著力加強內部管理，創新激勵機制，提升服務水平;公司的綜合管理水平有了較大的提升，為東方物流長遠發展打下了良好的基礎。

　　3、xxx3年，赤灣東方物流按照公司大客戶開發戰略的要求，一方面通過不斷提升服務質量、深化與現有戰略客戶的合作，另一方面也努力拓展和培育新的大客戶。

　　4、xxx3年，東方物流安全管理工作取得良好的成績，集團八項管控指標全部達標。交通行業安全管控指標全部達標。

　　總經理工作報告對公司xxx4年的重點工作安排進行了部署：

　　3、落實安全生產主體責任，提升安全管理水平。強化安全生產績效考核，實行安全生產一票否決制;提高對安全生產的.重視程度，變被動安全為主動安全，狠抓設備和技防兩個安全要素;建立安管工作、車輛違章和交通事故三個方面的數據庫;安技部負責制定各分支機構設備更新計劃，加強車輛技術檔案管理。

　　19日上午，會議對xxx4年重點工作計劃逐一進行了任務分解，責任到人，要求責任人針對重點工作計劃制定檢驗標準、實施步驟、重要舉措。

　　xxx物流有限公司

　　內部控制會議紀要 13

　　會議時間：10月20日上午。

　　會議主題：內部控制基礎性評價工作會議。

　　10月20日上午，南寧職業技術學院張寧東校長主持召開內部控制基礎性評價工作會議，協調推進南寧職業技術學院內部控制建設及有關材料上報工作。南寧職業技術學院領導李振秋、周旺、楊清源、王鑫、黃春波出席會議，校內各職能部門全體中層干部參加會議。

　　會上，楊清源總會計師就《南寧職業技術學院內部控制基礎性評價工作方案》的起草過程、工作思路、工作內容和重點做了解讀，要求各部門認真研讀工作方案內容和要求，以高度責任感落實南寧職業技術學院內部控制基礎性評價各項工作。根據財政部《關于開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作的通知》、自治區財政廳《關于加快推進行政事業單位內部控制建設有關工作的通知》以及南寧市財政局《關于報送行政事業單位內部控制基礎性評價報告的.通知》精神，結合南寧職業技術學院工作實際，南寧職業技術學院將于11月20日前分三階段完善南寧職業技術學院內部控制建設各項工作，并將自評報告上報上級主管部門。為統籌做好該項重大工作，南寧職業技術學院制定了《南寧職業技術學院內部控制基礎性評價工作方案》，就工作目標、組織機構、工作原則、實施步驟、工作內容、工作要求等做了明確說明和規定，并細化成《南寧職業技術學院內部控制基礎性評價指標及任務清單》，明確評價標準、責任部門和時間節點等細節，確保工作得以協調順利落實和高質量完成。

　　參會的各職能部門負責人就《南寧職業技術學院內部控制基礎性評價工作方案》做了充分討論，結合部門工作特點和實際提出了意見建議。

　　張寧東校長在工作會議上強調，各部門要高度重視此次會議精神，從政治、經濟、全局的角度和高度重視做好內部控制建設各項工作。張校長指出，南寧職業技術學院多年來呼吁更多獲得高校辦學自主權，而依法治校、規范內部經濟和業務活動，強化內部權力運行機制，優化南寧職業技術學院治理結構，建立健全科學高效的制約和監督體系，提升內部管理水平是獲得高校辦學自主權的重要基礎，也是南寧職業技術學院健康發展的應有之義，為此，各部門要正確理解此項工作的重要意義，為南寧職業技術學院科學發展擔當起應有的責任。

　　工作會議后，為讓各職能部門更好更深入了解內部控制建設工作的精神內涵和具體要求，楊清源總會計師為參會人員做了專題業務培訓。他主要圍繞《南寧職業技術學院內部控制基礎性評價指標及任務清單》，就南寧職業技術學院內部控制建設工作的任務類別、評價指標、任務清單、評價材料、工作要點、注意事項、責任分工、配合部門、完成期限等細目進行輔導，并要求各部門認真領會工作要求，確保南寧職業技術學院高質量完成內部控制建設各項工作

　　內部控制會議紀要 14

　　會議時間：

　　20xx年8月16日

　　會議地點：

　　小會議室

　　主持人：

　　張xx

　　記錄人：

　　徐xx

　　會議議題：

　　討論內部控制建立與實施相關的議題

　　出席人員：

　　張xx、劉xx、高xx等

　　缺席人員：

　　無

　　會議內容：

　　我單位應當按照黨的十八屆四中全會決定關于強化內部控制的精神和《行政事業單位內控規范》的'具體要求，全面建立、有效實施內部控制，確保內部控制覆蓋單位經濟和業務活動的全范圍，貫穿內部權力運行的決策、執行和監督全過程，規范單位內部各層級的全體人員。應當科學運用內部控制機制原理，結合自身的業務性質、業務范圍、管理架構，合理界定崗位職責、業務流程和內部權力運行結構，依托制度規范和信息系統，將制約內部權力運行嵌入內部控制的各個層級、各個方面、各個環節。

　　單位應當針對內部管理薄弱環節和風險隱患，特別是涉及內部權力集中的財政資金分配使用、國有資產監管、政府投資、政府采購、公共資源轉讓、公共工程建設等重點領域和關鍵崗位，合理配置權責，細化權力運行流程，明確關鍵控制節點和風險評估要求，提高內部控制的針對性和有效性。到20xx年，基本建成與國家治理體系和治理能力現代化相適應的，權責一致、制衡有效、運行順暢、執行有力、管理科學的內部控制體系，更好發揮內部控制在提升內部治理水平、規范內部權力運行、促進依法行政、推進廉政建設中的重要作用。

　　內部控制會議紀要 15

　　會議時間：20xx年10月17日。

　　會議主題：內部控制制度建設推進會。

　　會議內容：

　　20xx年10月17日，漢中職業技術學院召開內部控制制度建設推進會。會議由學院內部控制制度建設領導小組辦公室主任、監察審計處處長張新成主持，學院內部控制制度建設重點任務相關的九個部門負責人參加了會議。

　　張新成在會上指出，本次會議是繼9月29日召開的內部控制制度建設動員會后對各部門內部控制制度建設工作落實情況進行匯報、督促、檢查的一次會議，也是內控建設推進會。他強調要按照市財政局要求，依據學院制定的內部控制制度建設實施方案，將內部控制建設工作分為組織發動、培訓推廣、制度建立、驗收總結、匯總上報五個階段，現在已到建立制度、完善制度的關鍵時期。建立健全內部控制組織建設、機制建設、制度建設和信息化建設，是為內控工作提供制度保證。建立健全業務工作流程和管理制度，是為進一步加強預算、收支、采購、資產、項目以及合同的管理和控制。他要求有內控建設任務的各部門高度重視此項工作，安排專人按時間節點及時完成各自工作任務，確保學院在11月初形成總結報告，于11月中旬上報市財政局。

　　內部控制制度建設領導小組辦公室副主任、計財處副處長王勇指出內控制度建設，一是建立制度、規范程序，對已有的制度進行補充、修改、完善，以前沒有的制度要及時起草完成，并報學院有關會議研究通過后下發執行；二是貫徹落實，嚴格實行，對制定的各項內部控制制度在實際工作中按照規范流程、報審程序、分級負責、嚴格執行。

　　會上，內控建設領導小組辦公室成員單位分別對各自部門工作任務目前進展情況進行了匯報。

　　張新成在總結發言中提出，目前各項任務已經有了一定的'進展，是值得肯定的，希望各部門再接再厲，按時完成，于本月底將本部門有關資料的電子版和紙值版匯總到計財處，由計財處負責起草學院的總結報告

　　內部控制會議紀要 16

　　培訓時間：20XX年X月XX日下午3:00培訓地點：會議室

　　主持人：XXX

　　培訓內容：內部控制工作相關政策解讀

　　參加培訓人員：內控工作小組成員，相關業務科室負責人

　　會議內容：

　　為了落實了級文件精神深入推進內部控制建設x月xx日下午，單位舉辦內部控制建設專題培訓會。xx等人參加培訓。主要培訓內容如下：

　　一、XXX簡要傳達《財政部關于全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見》，《財政部關于開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作的通知》文件相關精神，以及本單位相關內部控制制度等文件指導思想和精神。帶領與會人員認真學習了內部控制工作的目標、原則、方法步驟、風險管理與應對措施、監督與評價等內容。

　　二、黨建工作中強調用好、監督好“每一分錢”的.重要性。與會人員就內部控制文件學習、關鍵崗位和重點領域風險防控措施等問題展開討論，會上還進一步修訂了《內部控制實施工作方案》。

　　會議強調建立部門內部監督制度，形成制衡機制是規范化管理的必然趨勢，要求各個科室工作人員充分認識到加強科室內部控制規范的重要性，按照有關文件和規章制度要求，強化內部流程控制，加強內部權力制衡，規范權力運行機制，充分發揮內控制度在提升單位內部治理水平中的重要作用。

　　三、從單位的風險點出發談對建立單位預算管理辦法（暫行）、收支管理內部控制管理辦法（暫行）政府采購管理內部控制管理辦法（暫行）、國有資產管理內部控制制定管理辦法（暫行）、合同管理內部控制制定、其他業務管理內部控制制定工作。

　　內部控制會議紀要 17

　　培訓時間：20xx年x月xx日下午3:00

　　培訓地點：

　　主持人：xx

　　培訓內容：規范醫院經濟活動及相關業務活動，有效防范和管控內部運營風險，建立健全科學有效的內部制約機制。

　　參加培訓人員：院領導、全院各科室主任及護士長、報名參訓人員參加

　　會議內容：

　　政策解讀

　　《財政部關于全面推進行政事業單位內部控制建設的'指導意見》明確了四大主要任務：

　　1.健全內部控制體系，強化內部流程控制。

　　2.加強內部權力制衡，規范內部權力運行。

　　3.建立內控報告制度，促進內控信息公開。

　　4.加強監督檢查工作，加大考評問責力度。

　　《公立醫院內部控制管理辦法》解讀與內部控制實操：從政策解讀、公立醫院內部控制建設中存在的問題評析、公立醫院內部控制管理職責、風險評估管理、單位層面控制、業務層面控制、內部控制報告、內部控制評價與監督、公立醫院內部控制經驗分享九個方面進行培訓，并通過大量的實例和講故事的方式使大家更深入了解和認識醫院內部控制工作要求。

　　會議要求：

　　一要提高認識，高度重視。開展內控建設工作，是加強廉政風險防控、落實“兩個責任”的必然之舉，對保證我院經濟活動合法合規、資產安全和使用有效，防范舞弊和預防腐敗，提高法律監督效率具有重要意義；

　　二要積極配合，協同推進。內控建設是一項需要全員參與的系統工程，因此需要醫院各部門、科室切實做好配合工作，明確責任分工，協同推進內控建設工作；

　　三要明確目標，加強監督。明確以預算管理為主線、以資金管控為核心，根據實際需求、結合醫院業務，形成醫院內控規范機制，并通過加強監督檢查，改進和完善內部控制。

　　內部控制會議紀要 18

　　培訓時間：20xx年X月XX日下午3:00

　　培訓地點：會議室

　　主持人：XXX

　　培訓內容：如何有效開展內控工作。

　　參加培訓人員：院領導班子成員、各科室負責人。會議內容：

　　一、相關政策解讀

　　1.關于印發《行政事業單位內部控制規范（試行）》的通知

　　2.《關于全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見》

　　3.《公立醫院內部控制管理辦法》二、如何開展內部控制工作

　　（一）總體原則與步驟：以評促建，分段進行階段1：XXX內部控制工作評價階段2：XXX內部控制體系建設

　　（二）工作流程

　　1.了解醫院的`組織結構和經濟活動管理結構。

　　2.對本院業務活動的流程和適用的法律法規進行全面梳理，找出風險點。

　　3.根據找出的風險點、結合現行的法律法規，來選擇具體應對措施，建立健全內部管理制度。

　　4.采取有效監督措施切實保障各項制度得到貫徹實施。

　　5.對醫院內部控制設計和實施情況進行評價，不斷完善。

　　（三）我院主要的業務活動及其管理制度

　　1.預算業務——《XXX預算管理制度》

　　2.收支業務——《XXX收支業務管理制度》

　　3.采購業務——《XXX政府采購管理制度》

　　4.資產管理——《XXX資產管理制度》

　　5.建設項目管理——《XXX建設項目管理制度》

　　6.合同管理——《XXX合同管理制度》

　　7.決策機制管理——《XXX黨組會議事規則》

　　內部控制會議紀要 19

　　培訓時間：20XX年X月XX日下午3:00培訓地點：會議室

　　主持人：XXX

　　培訓內容：解讀內控相關文件政策、學習本單位自定的內部控制制度

　　參加培訓人員：局黨委全體成員；相關職能部門內部控制負責人和經辦人、相關科室。

　　會議內容：

　　一、XXX傳達了《行政事業單位內部控制規范（試行）》、《財政部關于全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見》，《財政部關于開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作的通知》，以及本單位相關內部控制制度等文件指導思想和精神。帶領與會人員學習了內部控制工作的目標、原則、方法步驟、風險管理與應對措施、監督與評價等內容。

　　二、與會人員就內部控制文件學習、關鍵崗位和重點領域風險防控措施等問題展開討論，會上還進一步修訂了《XXX內部控制工作實施方案》。

　　三、會議強調建立部門內部監督制度，形成制衡機制是規范化管理的.必然趨勢，要求各個科室工作人員充分認識到加強科室內部控制規范的重要性，按照有關文件和規章制度要求，強化內部流程控制，加強內部權力制衡，規范。

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