內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議紀(jì)要

時(shí)間：2025-03-25 11:55:02 秦彰會(huì)議紀(jì)要我要投稿

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內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議紀(jì)要范文

　　在不斷進(jìn)步的社會(huì)中，會(huì)議紀(jì)要在處理事務(wù)上使用的情況越來越多，會(huì)議紀(jì)要一般采用第三人稱寫法。你知道會(huì)議紀(jì)要怎樣才能寫的好嗎？下面是小編整理的內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議紀(jì)要范文，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議紀(jì)要范文

　　內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議紀(jì)要 1

　　會(huì)議時(shí)間：20xx年4月6日(星期三)9:00

　　會(huì)議地點(diǎn)：會(huì)議室

　　出席：內(nèi)控工作小組。

　　座談會(huì)內(nèi)容：關(guān)于單位建設(shè)內(nèi)部控制體系的初步推行

　　一、xx講話:

　　黨的十八屆四中全會(huì)通過的《中共中央關(guān)于全面推進(jìn)依法治國若干重大問題的決定》明確提出：“對(duì)財(cái)政資金分配使用、國有資產(chǎn)監(jiān)管、政府投資政府采購、公共資源轉(zhuǎn)讓、公共工程建設(shè)等權(quán)力集中的部門和崗位實(shí)行分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)，定期輪崗，強(qiáng)化內(nèi)部流程控制，防止權(quán)力濫用”，為行政事業(yè)單位加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)指明了方向。

　　為了加強(qiáng)本單位內(nèi)部控制管理，有針對(duì)性地建立健全內(nèi)部控制體系，保證制度的落實(shí)，并長期發(fā)揮作用，進(jìn)一步提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范各項(xiàng)工作管理，強(qiáng)化廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)，本委應(yīng)財(cái)政局要求，以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財(cái)會(huì)〔20xx〕21號(hào))為依據(jù)，開展了內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作，成立內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

　　二、xx講解相關(guān)政策

　　《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財(cái)會(huì)〔20xx〕21號(hào)，以下簡稱《內(nèi)控規(guī)范》)

　　《內(nèi)控規(guī)范》對(duì)單位建立與實(shí)施內(nèi)部控制提出了四大原則：

　　1、全面性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)貫穿單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，實(shí)現(xiàn)對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的`全面控制。

　　在組織層次上，實(shí)現(xiàn)全人員：涵蓋單位領(lǐng)導(dǎo)、管理層和全體員工;在范圍上，實(shí)現(xiàn)全過程：覆蓋單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)和管理活動(dòng)，在流程上應(yīng)當(dāng)滲透到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個(gè)環(huán)節(jié);在內(nèi)容上，實(shí)現(xiàn)全風(fēng)險(xiǎn)控制：包含財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)在內(nèi)的所有風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、重要性原則。在全面控制的基礎(chǔ)上，內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)關(guān)注單位重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重大風(fēng)險(xiǎn)。

　　內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)在全面評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，著力防范可能產(chǎn)生的重大風(fēng)險(xiǎn)。各單位在選取評(píng)價(jià)樣本時(shí)，應(yīng)根據(jù)本單位實(shí)際情況，優(yōu)先選取涉及金額較大、發(fā)生頻次較高的業(yè)務(wù)。

　　3、問題導(dǎo)向原則。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)針對(duì)單位內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)隱患，特別是已經(jīng)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)事件及其處理整改情況，明確單位內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作的方向和重點(diǎn)。

　　4、適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)規(guī)定和單位的實(shí)際情況，并隨著外部環(huán)境的變化、單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的調(diào)整和管理要求的提高，不斷修訂和完善。

　　三、工作安排

　　按照區(qū)財(cái)政局提出如期建立與實(shí)施內(nèi)部控制工作，提升內(nèi)部控制水平的要求，五里墩街辦事處本次內(nèi)部控制工作分為初步分為兩個(gè)部分：

　　(一)梳理業(yè)務(wù)流程，建立健全單位各項(xiàng)內(nèi)部管理制度

　　梳理單位各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財(cái)會(huì)〔20xx〕21號(hào)，以下簡稱《內(nèi)控規(guī)范》)等文件要求，建立健全單位各項(xiàng)內(nèi)部管理制度并督促相關(guān)工作人員認(rèn)真執(zhí)行。主要工作：

　　1.梳理單位各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，編制流程圖。

　　2.系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，選擇風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。

　　3.根據(jù)《內(nèi)控規(guī)范》規(guī)定建立健全單位各項(xiàng)內(nèi)部管理制度，包括：預(yù)算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采購管理制度、資產(chǎn)管理制度、建設(shè)項(xiàng)目管理制度、合同管理制度。

　　(二)開展內(nèi)部控制宣傳教育

　　針對(duì)國家相關(guān)政策，單位內(nèi)部控制制度，以及本單位內(nèi)部控制擬實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和采取的措施、各部門及其人員在內(nèi)部控制實(shí)施過程中的責(zé)任等內(nèi)容進(jìn)行專題培訓(xùn)。

　　四、會(huì)議總結(jié)

　　為了提高本單位管理服務(wù)水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，促進(jìn)單位可持續(xù)健康發(fā)展，維護(hù)社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)公眾利益，本委已成立內(nèi)部控制工作小組，希望相關(guān)部門和個(gè)人能夠支持相關(guān)工作，積極配合，確保內(nèi)控工作順利開展。

　　內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議紀(jì)要 2

　　會(huì)議時(shí)間：20xx年1月x日(周四)9:00

　　會(huì)議地點(diǎn)：會(huì)議室

　　主持人：(姓名)

　　會(huì)議議題：制訂20xx年內(nèi)部控制建設(shè)的工作方案

　　出席人：(姓名)

　　xx講話：根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的'指導(dǎo)意見》(財(cái)會(huì)(20xx)24號(hào))和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告管理制度(試行)》(財(cái)會(huì)(20xx)1號(hào))有關(guān)規(guī)定，制定我單位20xx年內(nèi)部控制建設(shè)規(guī)劃方案。

　　內(nèi)部控制建設(shè)規(guī)劃方案主要內(nèi)容包含以下幾點(diǎn)：

　　1、內(nèi)部控制建設(shè)的基本目標(biāo)

　　2、內(nèi)部控制建設(shè)的基本原則

　　3、內(nèi)部控制實(shí)施依據(jù)

　　4、內(nèi)部控制的組織領(lǐng)導(dǎo)

　　5、內(nèi)部控制的職責(zé)分工

　　6、內(nèi)部控制的實(shí)施步驟

　　7、內(nèi)部控制的保障措施

　　為了順利開展內(nèi)部控制建設(shè)，規(guī)劃方案預(yù)定2月底做出，并報(bào)內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組審核。

　　內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議紀(jì)要 3

　　1. 會(huì)議基本信息

　　會(huì)議時(shí)間：20xx年xx月xx日

　　會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室

　　主持人：xxx（姓名）

　　出席人員：內(nèi)控工作小組成員及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。

　　2. 會(huì)議議題

　　會(huì)議主要圍繞內(nèi)部控制建設(shè)展開，具體議題包括：

　　單位層面內(nèi)控建設(shè)要求

　　內(nèi)控關(guān)鍵崗位責(zé)任制

　　重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)決策機(jī)制

　　內(nèi)控信息化建設(shè)等。

　　3. 會(huì)議內(nèi)容

　　（1）單位層面內(nèi)控建設(shè)要求

　　單位應(yīng)設(shè)置內(nèi)控職能牽頭部門，協(xié)調(diào)內(nèi)控工作，充分發(fā)揮財(cái)會(huì)、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門的作用。

　　經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的決策、執(zhí)行和監(jiān)督應(yīng)相互分離，建立集體研究、技術(shù)咨詢及第三方參與的議事決策機(jī)制。

　　（2）內(nèi)控關(guān)鍵崗位責(zé)任制

　　明確內(nèi)控關(guān)鍵崗位職責(zé)，確保不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。

　　實(shí)行關(guān)鍵崗位輪崗制度，不具備輪崗條件的單位應(yīng)采取專項(xiàng)審計(jì)等控制措施。

　�。�3）重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)決策機(jī)制

　　重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)應(yīng)由領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)定和單位實(shí)際情況確定，不得隨意變更。

　　（4）內(nèi)控信息化建設(shè)

　　加強(qiáng)內(nèi)控信息化建設(shè)，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提高管理效率。

　　4. 會(huì)議決議

　　各部門應(yīng)按照內(nèi)控建設(shè)實(shí)施方案，按時(shí)完成制度建立、完善及驗(yàn)收工作。

　　內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)匯總各部門資料，起草總結(jié)報(bào)告并上報(bào)。

　　5. 會(huì)議總結(jié)

　　會(huì)議強(qiáng)調(diào)了內(nèi)控建設(shè)的.重要性，要求各部門高度重視，確保內(nèi)控工作有效推進(jìn)，為單位管理水平的提升提供制度保障。

　　內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議紀(jì)要 4

　　會(huì)議時(shí)間：20xx年10月26日（星期四）上午9:00-11:30

　　會(huì)議地點(diǎn)：公司總部三樓會(huì)議室

　　參會(huì)人員：

　　組長：xxx（公司總經(jīng)理）

　　副組長：xxx（公司財(cái)務(wù)總監(jiān)）

　　成員：xxx（審計(jì)部經(jīng)理）、xxx（人力資源部經(jīng)理）、xxx（信息技術(shù)部經(jīng)理）、xxx（風(fēng)險(xiǎn)管理部經(jīng)理）

　　會(huì)議記錄：xxx（公司行政助理）

　　會(huì)議議題：

　　審議《20xx年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

　　部署20xx年度內(nèi)部控制建設(shè)工作

　　其他事項(xiàng)

　　會(huì)議內(nèi)容：

　　一、審議《20xx年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

　　會(huì)議首先聽取了審計(jì)部經(jīng)理xxx關(guān)于《20xx年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》的匯報(bào)。報(bào)告對(duì)公司20xx年度內(nèi)部控制體系的設(shè)計(jì)和運(yùn)行情況進(jìn)行了全面評(píng)估，指出了存在的問題和不足，并提出了改進(jìn)建議。

　　會(huì)議認(rèn)為：

　　公司20xx年度內(nèi)部控制體系總體運(yùn)行有效，基本實(shí)現(xiàn)了控制目標(biāo)。

　　報(bào)告內(nèi)容全面、客觀、真實(shí)，反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。

　　報(bào)告中提出的問題和建議具有針對(duì)性和可操作性，為公司下一步改進(jìn)內(nèi)部控制工作提供了重要參考。

　　會(huì)議決定：

　　原則同意《20xx年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

　　要求相關(guān)部門認(rèn)真研究報(bào)告中提出的.問題和建議，制定切實(shí)可行的整改方案，并限期整改到位。

　　二、部署20xx年度內(nèi)部控制建設(shè)工作

　　會(huì)議聽取了財(cái)務(wù)總監(jiān)xxx關(guān)于20xx年度內(nèi)部控制建設(shè)工作的設(shè)想和建議。

　　會(huì)議指出：

　　加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)是公司實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的重要保障。

　　20xx年，公司要以提升內(nèi)部控制體系的有效性為目標(biāo)，以風(fēng)險(xiǎn)防控為導(dǎo)向，以信息化建設(shè)為支撐，持續(xù)優(yōu)化內(nèi)部控制體系。