內部控制會議紀要

時間：2025-04-22 16:40:15 賽賽會議紀要我要投稿

內部控制會議紀要（通用20篇）

　　在學習、工作乃至生活中，越來越多人會去使用會議紀要，會議紀要是記載和傳達會議情況和議定事項時使用的一種法定公文，是下行文。你寫會議紀要時總是無從下手？下面是小編收集整理的內部控制會議紀要，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

內部控制會議紀要（通用20篇）

　　內部控制會議紀要 1

　　會議時間：

　　20xx年8月16日

　　會議地點：

　　小會議室

　　主持人：

　　xxx

　　記錄人：

　　徐xx

　　會議議題：

　　討論內部控制建立與實施相關的議題

　　出席人員：

　　xxx

　　缺席人員：

　　無

　　會議內容：

　　我單位應當按照黨的十八屆四中全會決定關于強化內部控制的精神和《行政事業單位內控規范》的具體要求，全面建立、有效實施內部控制，確保內部控制覆蓋單位經濟和業務活動的'全范圍，貫穿內部權力運行的決策、執行和監督全過程，規范單位內部各層級的全體人員。應當科學運用內部控制機制原理，結合自身的業務性質、業務范圍、管理架構，合理界定崗位職責、業務流程和內部權力運行結構，依托制度規范和信息系統，將制約內部權力運行嵌入內部控制的各個層級、各個方面、各個環節。

　　單位應當針對內部管理薄弱環節和風險隱患，特別是涉及內部權力集中的財政資金分配使用、國有資產監管、政府投資、政府采購、公共資源轉讓、公共工程建設等重點領域和關鍵崗位，合理配置權責，細化權力運行流程，明確關鍵控制節點和風險評估要求，提高內部控制的針對性和有效性。到20xx年，基本建成與國家治理體系和治理能力現代化相適應的，權責一致、制衡有效、運行順暢、執行有力、管理科學的內部控制體系，更好發揮內部控制在提升內部治理水平、規范內部權力運行、促進依法行政、推進廉政建設中的重要作用。

　　內部控制會議紀要 2

　　這次會議的主要任務是，總結回顧今年以來財務會計工作情況，分析當前財務會計管理中存在的問題和不足，進一步明確任務，突出重點，有針對性的安排部署后三個月財務會計工作。剛才大家一起學習了省聯社、辦事處下發的相關通報和聯社制定的《四季度考核辦法》，希望大家通過本次會議，對內部管理工作有一個更深層次的認識，對四季度工作有一個更明確的目標。下面，我講幾點意見。

　　一、1-9月份全區農村信用社經營情況

　　今年以來，為促進全區農村信用社又好又快發展，聯社一手抓業務發展，一手抓風險防范，不斷探索、完善加強財務會計管理的工作措施，特別是下半年以來，全體干部員工統一思想、提高認識，把內控風險防范作為今年財務會計工作的重點，積極強化經營核算，完善內控機制，各項業務實現了穩健發展。

　　――截至9月30日，全區信用社各項存款余額達到543500萬元，較年初增長68137萬元，增幅為14.33%。

　　――各項貸款余額448445萬元，較年初增長77372萬元，增幅為20.85%。

　　――五級分類不良貸款76769萬元，較年初增加9973萬元，占比17.12%，較年初下降0.88個百分點財務內部控制會議紀要財務內部控制會議紀要。一至九月份累計清收往年不良貸款7551萬元，其中現金收回1871.64萬元，通過轉換方式2679.94萬元，呆賬核銷3000.11萬元。

　　――各項收入25199萬元，其中中間業務收入517.45萬元，各項支出22585萬元。實現賬面利潤2614萬元，經營利潤10183萬元，同比減少3258萬元。

　　預計到年底，全區農村信用社實現各項收入3.51億元，營業費用控制在7500萬元以內，實現經營利潤1.34億元，賬面利潤5188萬元，增資擴股后資本充足率達到8%。

　　綜合分析，我社的經營形勢不容樂觀，部分指標離全年計劃差距甚遠，不良貸款、五級分類、呆賬核銷等指標困難仍然較大。我們必須清醒地看到，我社在業務發展和經營管理中存在的'問題和困難還不少。主要表現在：內部控制薄弱，制度落實不到位的問題突出，經不起檢查;資產質量不容樂觀，不良資產前清后增;不按規定對貸款進行結息，少收、漏收利息，致使利息收入不能應收盡收等等。這些都需要我們增強風險意識、危機意識和競爭意識，采取切實措施，盡快解決經營和管理中存在的問題，確保全區農村信用社又好又快發展。

　　二、加強內部管理，嚴防案件事故

　　按照《山東銀監局20xx年下半年在轄內農村中小金融機構深入開展“堵塞風險漏洞”專項治理活動》(魯農信聯辦[20xx]296號)要求，結合全省各類案件通報情況，各單位要以全面堵塞風險漏洞為目標，加強對內部人員的合規教育、風險排查，防范道德風險;重要崗位人員要嚴格執行內部管理制度，防范操作風險。工作中要嚴格執行各項會計制度規定，加強會計主管與柜員、柜員與柜員之間的相互監督、相互制約。

　　要切實發揮事后監督和會計輔導作用財務內部控制會議紀要黨團知識。一是要加強事后監督。事后監督中心必須切實發揮職能，科學監督、準確監督，不斷加強監督的后續整改工作。二是要完善會計輔導。切實履行會計檢查輔導職責，立足于現場檢查，跟班輔導，增強責任意識、風險意識、道德意識、合規操作意識，提高堅持制度的自覺性，促進內控制度落實，強化監督制約機制，增強風險防控能力，全面提高會計工作質量和服務水平。

　　內部控制會議紀要 3

　　會議時間：

　　會議地址：

　　會議主持：

　　參加人員：

　　在17日的會議上，總部各部門、各分支機構匯報了20xx年度工作總結和20xx年重點工作計劃，經營部匯報了20xx年各分支機構KPI績效考核完成情況;公司頒布了20xx年度單項獎、安全獎并公布了20xx年集團超額激勵分配初算結果;各部門、分支機構與總經理簽訂了《20xx年度KPI績效合同》，幾家擁有生產設備的單位與總經理簽訂了《20xx年安全生產責任書》。18日上午，陳波總經理代表經營班子向會議作《20xx年總經理工作報告》，隨后與會人員分組對《總經理工作報告》進行了分組討論;18日下午，會議進行了“集團大物流戰略”培訓和研討。本次工作會會議紀要如下：

　　1、20xx年，在集團領導下，通過東方物流各位經理和全體員工的共同努力，東方物流全面完成了集團下達的各項指標。實現營業收入6.5億元，同比增長46%;完成凈利潤2471萬元，同比增長106%。各項管理指標全面達標。

　　2、20xx年，東方物流在保障業務快速增長的同時，注重著力加強內部管理，創新激勵機制，提升服務水平;公司的綜合管理水平有了較大的提升，為東方物流長遠發展打下了良好的基礎。

　　3、20xx年，赤灣東方物流按照公司大客戶開發戰略的要求，一方面通過不斷提升服務質量、深化與現有戰略客戶的合作，另一方面也努力拓展和培育新的大客戶。

　　4、20xx年，東方物流安全管理工作取得良好的成績，集團八項管控指標全部達標。交通行業安全管控指標全部達標。

　　5、各業務單位、各部門業績和管理再上新臺階。各分支機構基本完成了年度經營指標，管理水平得到不同程度的提高，整體實力得到提升;總部各部門進一步提高服務意識，在管理創新方面有所突破。

　　總經理工作報告對公司20xx年的重點工作安排進行了部署：

　　1、繼續加強內部管理工作，夯實公司發展的基礎。包括以下幾個重點：提升財務管理和服務水平，提高資金使用效率;推進人才梯隊建設和人才儲備工作，建立健全激勵機制;強化成本費用控制，提高公司的精細化管理水平;優化和再造流程，提高業務管理水平;加強司機管理工作，穩定司機隊伍;構建項目運營平臺，使之成為東方物流未來發展可復制的模板。

　　2、堅持大客戶發展戰略，擴大完善網點和運輸網絡系統。界定大客戶標準，完善大客戶服務制度;加大網絡布局力度、完善運輸網絡系統;加強大客戶開發和平臺類客戶挖潛力度;創新業務發展模式;持續打造品牌形象。

　　3、落實安全生產主體責任，提升安全管理水平。強化安全生產績效考核，實行安全生產一票否決制;提高對安全生產的重視程度，變被動安全為主動安全，狠抓設備和技防兩個安全要素;建立安管工作、車輛違章和交通事故三個方面的'數據庫;安技部負責制定各分支機構設備更新計劃，加強車輛技術檔案管理。

　　4、落實大物流發展戰略，積極推進公司重大項目。跟進落實華中甩掛運輸聯盟工作、努力促成“華中甩掛運輸聯盟武漢公共甩掛運輸中心項目”實施，抓住廣東省交通廳計劃就廣東省物流發展進行項目合作的機會，促成有利于我司發展的項目實施;結合集團“大物流”發展戰略，推進公司的信息化建設工作;關注行業發展趨勢，結合集團對東方物流的發展規劃，尋找收購兼并機遇，促進東方物流飛躍式發展;集團大物流戰略宣貫，從業務角度跟蹤五年發展規劃的制定與實施。營業額、網絡、大客戶三大目標逐一落實;上半年落實。

　　在分組討論環節，各部門、分支機構針對《總經理工作報告》和集團“大物流戰略”，對工作中的具體問題進行了充分討論，形成了《工作會小組討論記錄》，公司將安排專人負責跟進《記錄》中的事項，分步驟落實。

　　19日上午，會議對20xx年重點工作計劃逐一進行了任務分解，責任到人，要求責任人針對重點工作計劃制定檢驗標準、實施步驟、重要舉措。

　　內部控制會議紀要 4

　　會議時間：

　　20xx年10月17日。

　　會議主題：

　　內部控制制度建設推進會。

　　會議內容：

　　20xx年10月17日，漢中職業技術學院召開內部控制制度建設推進會。會議由學院內部控制制度建設領導小組辦公室主任、監察審計處處長張新成主持，學院內部控制制度建設重點任務相關的九個部門負責人參加了會議。

　　張新成在會上指出，本次會議是繼9月29日召開的內部控制制度建設動員會后對各部門內部控制制度建設工作落實情況進行匯報、督促、檢查的一次會議，也是內控建設推進會。他強調要按照市財政局要求，依據學院制定的內部控制制度建設實施方案，將內部控制建設工作分為組織發動、培訓推廣、制度建立、驗收總結、匯總上報五個階段，現在已到建立制度、完善制度的關鍵時期。建立健全內部控制組織建設、機制建設、制度建設和信息化建設，是為內控工作提供制度保證。建立健全業務工作流程和管理制度，是為進一步加強預算、收支、采購、資產、項目以及合同的'管理和控制。他要求有內控建設任務的各部門高度重視此項工作，安排專人按時間節點及時完成各自工作任務，確保學院在11月初形成總結報告，于11月中旬上報市財政局。

　　內部控制制度建設領導小組辦公室副主任、計財處副處長王勇指出內控制度建設，一是建立制度、規范程序，對已有的制度進行補充、修改、完善，以前沒有的制度要及時起草完成，并報學院有關會議研究通過后下發執行；二是貫徹落實，嚴格實行，對制定的各項內部控制制度在實際工作中按照規范流程、報審程序、分級負責、嚴格執行。

　　會上，內控建設領導小組辦公室成員單位分別對各自部門工作任務目前進展情況進行了匯報。

　　張新成在總結發言中提出，目前各項任務已經有了一定的進展，是值得肯定的，希望各部門再接再厲，按時完成，于本月底將本部門有關資料的電子版和紙值版匯總到計財處，由計財處負責起草學院的總結報告

　　內部控制會議紀要 5

　　會議時間：20xx年1月X日(周四)9:00

　　會議地點：會議室

　　主持人：(姓名)

　　會議議題：制訂20xx年內部控制建設的工作方案

　　出席人：(姓名)

　　XX講話：根據《財政部關于全面推進行政事業單位內部控制建設的.指導意見》(財會(20xx)24號)和《行政事業單位內部控制報告管理制度(試行)》(財會(20xx)1號)有關規定，制定我單位20xx年內部控制建設規劃方案。

　　內部控制建設規劃方案主要內容包含以下幾點：

　　1、內部控制建設的基本目標

　　2、內部控制建設的基本原則

　　3、內部控制實施依據

　　4、內部控制的組織領導

　　5、內部控制的職責分工

　　6、內部控制的實施步驟

　　7、內部控制的保障措施

　　為了順利開展內部控制建設，規劃方案預定2月底做出，并報內控領導小組審核。

　　內部控制會議紀要 6

　　會議時間：

　　20xx年12月18日

　　會議地點：

　　三樓會議室

　　主持人：

　　xxx

　　記錄人：

　　xxx

　　會議議題：

　　討論內部控制的落實議題

　　出席人員：

　　全體小組成員參加會議

　　會議內容：

　　為貫徹落實《財政部關于全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見》的有關精神，按照《財政部關于開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作的通知》要求，依據《行政事業單位內部控制規范(試行)》的'有關規定，全面完善、有效實施內部控制，確保內部控制能夠全方位把控單位經濟和業務活動的開展情況。單位針對本年度的內部控制情況進行工作總結，具體內容如下：

　　1.已制定完善的合同管理制度

　　2.內部控制管理系統增加政府采購管理、建設項目管理、合同管理。

　　3.下一年工作計劃：本單位內部控制仍不夠完善，下一步將強化風險控制責任，規范風險控制程序，完善內部控制體系。

　　內部控制會議紀要 7

　　會議時間：

　　會議主題：昌平區衛生計生系統內部控制規范推進會

　　會議內容

　　日前，昌平區衛生計生系統內部控制規范推進會召開,部署了昌平區關于推行衛生計生系統內部控制規范的相關工作要求。這是昌平區衛生計生系統加強反腐倡廉建設的`一項重要工作。據了解：內部控制是單位為實現控制目標，通過制定制度、實施措施和執行程序，對經濟活動的風險進行防范和管控。

　　自20xx年9月開始一直到12月，區衛生計生系統內30家衛生計生事業單位將通過成立內部控制工作領導小組、梳理經濟活動業務流程、制定內部控制手冊并實行、接受驗收的方式，提高單位資金使用效益、風險防控和內部管理水平，建設服務型衛生計生事業單位。力爭到20xx年底，實現全系統各單位內部控制全覆蓋。

　　推進會后，會計師事務所的專家對參會人員進行了現場培訓，詳細解讀了醫療、衛生單位內部控制規范的意義、風險評估和控制方法、評價與監督等內容。

　　內部控制會議紀要 8

　　會議時間：20xx年8月25日

　　會議地點：會議室

　　主持人：

　　記錄人：

　　會議議題：安排內部控制工作方案，分工及人員配備等工作

　　出席人員：

　　缺席人員：無

　　會議內容：按照內部控制要求，在單位領導下，建立適合本單位實際情況的內部控制體系，全面梳理業務流程，明確業務環節，分析風險隱患，完善風險評估機制，制定風險應對策略；有效運用不相容崗位相互分離、內部授權審批控制、歸口管理、預算控制、財產保護控制、會計控制、單據控制、信息內部公開等內部控制基本方法，加強對單位層面和業務層面的內部控制，實現內部控制體系全面、有效實施。對本單位內部控制制度的全面性、重要性、制衡性、適應性和有效性進行自我評價、對照檢查，并針對存在的問題，抓好整改落實，進一步健全制度，提高執行力，完善監督措施，確保內部控制有效實施。健全內部控制制度，完成內部控制的建立和實施工作。

　　行政事業單位內部控制建設工作是一項系統工程，為做好此項工作，市財政局成立了全面推進行政事業單位內部控制規范工作領導小組。由局主要領導負總責、局分管領導牽頭實施，局內相關科室共同參與實施。領導小組下設辦公室和技術支持小組。我單位也相應成立工作機構，加強實施工作的組織和領導，主要負責人為內控規范責任人，擔任領導小組組長，將其作為“一把手”工程，形成內控實施組織框架，結合本部門、本系統的`特點和業務性質，確定牽頭部門及相關人員，落實職責分工，研究制定切實可行的內控規范實施方案并加以嚴格落實，認真開展內控規范宣傳、培訓和實施工作。

　　內部控制會議紀要 9

　　會議時間：20xx年4月6日(星期三)9:00

　　會議地點：會議室

　　出席：內控工作小組。

　　座談會內容：關于單位建設內部控制體系的初步推行

　　一、XX講話:

　　黨的十八屆四中全會通過的《中共中央關于全面推進依法治國若干重大問題的決定》明確提出：“對財政資金分配使用、國有資產監管、政府投資政府采購、公共資源轉讓、公共工程建設等權力集中的部門和崗位實行分事行權、分崗設權、分級授權，定期輪崗，強化內部流程控制，防止權力濫用”，為行政事業單位加強內部控制建設指明了方向。

　　為了加強本單位內部控制管理，有針對性地建立健全內部控制體系，保證制度的落實，并長期發揮作用，進一步提高內部管理水平，規范各項工作管理，強化廉政風險防控機制建設，本委應財政局要求，以《行政事業單位內部控制規范(試行)》(財會〔20xx〕21號)為依據，開展了內部控制基礎性評價工作，成立內部控制工作領導小組。

　　二、XX講解相關政策

　　《行政事業單位內部控制規范(試行)》(財會〔20xx〕21號，以下簡稱《內控規范》)

　　《內控規范》對單位建立與實施內部控制提出了四大原則：

　　1、全面性原則。內部控制應當貫穿單位經濟活動的決策、執行和監督全過程，實現對經濟活動的全面控制。

　　在組織層次上，實現全人員：涵蓋單位領導、管理層和全體員工;在范圍上，實現全過程：覆蓋單位各項業務和管理活動，在流程上應當滲透到決策、執行、監督、反饋等各個環節;在內容上，實現全風險控制：包含財務風險、市場風險、運營風險、法律風險在內的所有風險。

　　2、重要性原則。在全面控制的基礎上，內部控制應當關注單位重要經濟活動和經濟活動的重大風險。

　　內部控制基礎性評價應當在全面評價的基礎上，重點關注重要業務事項和高風險領域，特別是涉及內部權力集中的重點領域和關鍵崗位，著力防范可能產生的重大風險。各單位在選取評價樣本時，應根據本單位實際情況，優先選取涉及金額較大、發生頻次較高的業務。

　　3、問題導向原則。內部控制基礎性評價應當針對單位內部管理薄弱環節和風險隱患，特別是已經發生的風險事件及其處理整改情況，明確單位內部控制建立與實施工作的方向和重點。

　　4、適應性原則。內部控制應當符合國家有關規定和單位的實際情況，并隨著外部環境的變化、單位經濟活動的調整和管理要求的提高，不斷修訂和完善。

　　三、工作安排

　　按照區財政局提出如期建立與實施內部控制工作，提升內部控制水平的.要求，五里墩街辦事處本次內部控制工作分為初步分為兩個部分：

　　(一)梳理業務流程，建立健全單位各項內部管理制度

　　梳理單位各類經濟活動的業務流程，明確業務環節，根據《行政事業單位內部控制規范(試行)》(財會〔20xx〕21號，以下簡稱《內控規范》)等文件要求，建立健全單位各項內部管理制度并督促相關工作人員認真執行。主要工作：

　　1.梳理單位各類經濟活動的業務流程，明確業務環節，編制流程圖。

　　2.系統分析經濟活動風險，確定風險點，選擇風險應對策略。

　　3.根據《內控規范》規定建立健全單位各項內部管理制度，包括：預算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采購管理制度、資產管理制度、建設項目管理制度、合同管理制度。

　　(二)開展內部控制宣傳教育

　　針對國家相關政策，單位內部控制制度，以及本單位內部控制擬實現的目標和采取的措施、各部門及其人員在內部控制實施過程中的責任等內容進行專題培訓。

　　四、會議總結

　　為了提高本單位管理服務水平和風險防范能力，促進單位可持續健康發展，維護社會主義市場經濟秩序和社會公眾利益，本委已成立內部控制工作小組，希望相關部門和個人能夠支持相關工作，積極配合，確保內控工作順利開展。

　　內部控制會議紀要 10

　　地點：

　　現場項目部辦公室

　　時間：

　　20xx年xx月xx日

　　主持人：

　　記錄：

　　參加人員見后附會議簽到表：

　　會議內容：

　　1）根據公司計劃安排，要求平場施工必須在年前完成6# 7# 8#所以平場開挖和綜合商業體地下室80%左右開挖。

　　2）結合公司會議精神工程進度施工，臨川一建在本月15號完成所有圍墻施工以及化糞池的所以施工。

　　3）根據公司規定，變壓器旁邊五米大門必須在1月號之前完成，所用的材料為活動板房板壁的.夾芯板，高度以平圍墻高度為準。由臨川一鍵完成。

　　4）根據工程進度計劃，要求平場施工隊在xx年2月15號之前必須完成所有綜合商業體地下室開挖。

　　5）由于春節將近，要求所以施工單位注意現場施工安全以及回家過節期間工地值班安排。

　　6）根據施工要求，要求臨川一建在修建化糞池頂板時，要求的配筋必須為雙層雙向鋼筋配筋，最終達到所要求強度。

　　內部控制會議紀要 11

　　時間：

　　20xx年xx月xx日下午。

　　地點：

　　柿園新村工程項目部。

　　參加人員：

　　會議內容：

　　首先由施工單位就前期工作進行總結及目前施工進度、質量、安全等提出要求。指出：自11月26日開工以來，施工進度不平衡，部分班組質量意識不強，表現在砌筑質量方面主要是灰縫不均勻，磚塊未提前濕潤，垂直度超標等。模板外觀質量差，樓面部分附加筋綁扎不牢，保護層墊塊偏稀，要求必須在1米以內，馬凳同樣要求。瓦工砌磚前半天要將磚塊濕潤，發現不打水情況，一次罰款300元。澆注構造柱時必須分層，禁止砼填滿后才振搗。澆注其它部分時要注意不要跑模。木工在面板立模時必須用好板，一層支撐困為在土面，撐底必須用木板支墊，構造柱立模要加固牢靠，澆注時木工要跟班，拆模不能太早，應經項目部同意后才可拆除，并預留好安全通道。

　　鋼筋工要注意拐角附加筋不能遺漏，墊塊要按要求墊好，鋼筋搭接要符合規范要求，澆筑砼時鋼筋工要跟班作業，發現問題及時糾正。

　　水電工在澆筑時要跟班作業。

　　安全方面：

　　挑板、腳手架必須符合安全要求，電線禁止各班組私自亂接，需要接線時，通知項目部派人進行。龍門吊必須安裝限位器，操作龍門吊必須專人負責，施工人員嚴禁跟龍門吊上下，接料平臺必須用鋼管搭設，與樓面、龍門吊要分開，對于施工人員作業時不帶安全帽問題，發現一個，罰款5元。

　　工期要求：

　　4月25日要完工交付使用，各班組要倒計時進行安排作業。超期要承擔經濟賠償，因為與拆遷戶已簽訂合同，5月1日交房。

　　項目部向施工班組提出了兩個保證，三個到位：即原材料保證供應，資金保證兌現；認識到位主要指質量、安全、進度，本期工程為縣重點工程，以上三項各班組必須充分提高認識，確保按工期、按質量要求、安全要求抓緊實施。各班組在提高認識的基礎上必須落實到位，乘天氣晴好，加班加點施工。關于兌現到位，發生質量事故進行返工情況，由該班組承擔經濟損失，對于出現罰款情況，責任人在哪個班組，從哪個班組扣除。

　　監理方認為：

　　施工單位就前期工作和目前施工要求是比較全面的，特別是提高認識方面，參與施工人員必須具有質量意識、安全意識和進度意識，除同意項目部提出的有關要求外，補充要求以下幾點：一是在目前氣溫下，樓面模板拆除不得少于15天，拆除后還應進行支撐。二是沒有附加筋部位的預埋線管，線管超過兩根的，必須加置一層1㎡的`ф6鋼筋網片，以防樓面裂縫。三是樓面不合格的易碎保護層墊塊不得使用。

　　建設方要求：

　　目前工期緊迫，在質量、安全、進度方面，你們必須提高認識，抓緊行動，按要求完成本期工程。

　　內部控制會議紀要 12

　　時間：20xx年11月15日

　　地點：

　　參加人員：

　　主持人：

　　記錄人：

　　為了確保舊房修繕工程順利有序進行，根據[20xx]888號文件要求，街道x政xx及相關人員對街道老年活動場所修繕項目工程問題進行討論研究，議定如下：

　　1、該項目工程屬于舊建筑修繕，結構不變，以舊修舊，工程工藝技巧要求較高。由于修繕情況復雜，沒有設計圖紙，該工程項目需進行現場簽證分段預算并審核后進行邀請招投標;預算一段招標一段施工一段。

　　2、承包方式為包工包料，所需材料規格、品種嚴格按甲方要求;本工程結算時委托有資質的中介機構審核結算，下浮率為12%，工程量按實計算。若為甲供材料，那部分不做下浮。

　　3、本工程項目議定為邀請招標，委托街道招投標中心xx招標。與會人員：

　　內部控制會議紀要 13

　　時間：20xx年3月8日15點30時

　　地點：

　　出席人：

　　缺席人：無

　　主持人：

　　記錄人：

　　主持人發言：今天開會的主要目的有以下幾點：

　　1.強調作息時間，早上8點上班，12點下班，下午1點30分上班，下午5點30分下班。每人每個月四天公假，可以自由選擇。

　　2.以前強調的'衛生現在還不錯。

　　3.財務部除鄔x有少額借款，其余有借款的立即還款。

　　4.鄔x每10天一次報表，報表應收應付多少送陳總。

　　5.17號前中料，大料要減少500T,月底做好打生產準備。

　　6.磅房衛生，每天8點之前必須有個人下去打掃衛生。

　　7.月底霍x與張x正式結交，計量準確，不準有磅差，將來進行考核。

　　最后強調一下工作責任心，我們要服從領導的臨時指揮，把每一件事干好。我們為的不是一個人，而是全公司的利益。

　　散會

　　內部控制會議紀要 14

　　時間：

　　7月1日上午10點

　　地點：

　　公司會議室

　　參會人員：

　　項目經理、技術負責人、工程師、設計師

　　會議內容：

　　1、項目進展情況匯報。

　　項目經理根據最近的工作進展情況進行了匯報，包括項目進度、質量、成本以及風險等方面的情況。與此同時，技術負責人也向大家介紹了最新的技術進展，項目的設計方案以及技術難點等問題。

　　2、討論并解決現在可能存在的問題。

　　大家針對當前的`工作難點和存在的問題進行了深入的討論，形成了有效解決方案。同時，工程師和設計師也進一步優化了技術方案，以期提高項目的實際效果和完成度。

　　3、制定下一步工作計劃。

　　根據會議討論的結論，確定了下一步的'工作計劃和任務分配，并督促各成員嚴格執行，爭取在時間節點內按時完成目標。

　　4、下次會議的時間和議題。

　　最后確定了下次會議的時間、地點和議題，以便大家進行充分準備。

　　本次會議結束。

　　內部控制會議紀要 15

　　會議名稱：XXX 工程項目進展會議

　　會議時間：20XX年X月X日

　　會議地點：XX公司大樓18樓會議室

　　主持人：

　　記錄人：

　　出席人員：

　　未到人員：

　　會議議程：

　　1. 隊伍出勤情況匯報。

　　2. 確定本周工程計劃，并安排工作。

　　3. 工程設備使用情況統計。

　　4. 工程運輸及材料進度。

　　5. 技術進展情況匯報。

　　6. 工程進度及質量總結。

　　7. 下一步工作計劃安排。

　　議題討論：

　　1. 隊伍出勤情況。本周工程所需人員均已到崗。對于缺勤的工作人員需要進行追究。

　　2. 本周工程計劃為：完成基礎工程的清理和組織，開始深基坑的開挖。

　　3. 工程設備使用情況。本周設備運行正常，機械設備需要對每天的維護做好，設備調整及更換需要提前匯報。

　　4. 工程運輸及材料進度。本周砂石的運輸已到位，混凝土運輸已經安排，下周的吊裝也開始安排。

　　5. 技術進展情況匯報。本周工程施工作業無異常情況。彎曲管線的安裝需要更加細致。

　　6. 工程進度及質量總結。本周工程施工有一定進展，質量需加強。對于施工中出現的質量問題需要及時匯報，對于不合格的`操作行為加強監管。

　　7. 下一步工作計劃安排。下一步工程重點是深基坑的挖掘，需要對土質進行更加細致的分析。需要對施工人員加強技術培訓，減少不必要的錯誤操作。對于設備、材料等供應商的配合度也需做好把控。

　　會議記錄：

　　會議記錄人員對會議中提到的議題進行了詳細的記錄，整理出了以下會議記錄：

　　1. 隊伍出勤情況記錄。所有工作人員已到崗，對于其中的缺勤人員，需考慮是否需要進行嚴肅處理。

　　2. 工程計劃安排記錄。針對深基坑的挖掘，需要對相關的土質進行細致的分析，對于施工人員需進行技術的教育培訓，減少不必要的錯誤操作。

　　3. 設備使用情況記錄。所有設備已經正常運行，需要對設備每天進行維護，對于設備的.調整及更換也要做好提前安排。

　　4. 工程運輸及材料進度記錄。已經對砂石及混凝土進行了及時的調度安排，對于后續的吊裝也已安排到位。

　　5. 技術進展情況匯報記錄。本周工程施工作業沒有任何的異常情況，彎曲管線的安裝需要更加細致注意。

　　6. 工程進度及質量總結記錄。針對下一步的工程施工需要對施工質量加強管控，對于施工中出現的質量問題需要及時匯報。

　　7. 下一步工作計劃記錄。對于下一步的工程計劃，需要對深基坑的挖掘進行詳細的分析，對施工人員進行必要的技術培訓，對設備及供應商的協調亦需做好把控。

　　會議總結：

　　本次工程項目進展會議對于工程項目的進展情況進行了詳細的進展，針對各個方面的工作做了合理的安排及分配，為下一步的工作打下了堅實的基礎。同時，也對于出勤、設備、運輸、材料、技術、進度及質量等多個方面做了要求。接下來，我們要緊緊把握好各項工作，確保工程項目進展和質量。

　　內部控制會議紀要 16

　　時間：

　　20xx年xx月xx日

　　地點：

　　20xx項目部會議室

　　參會單位：

　　建設單位、承包單位、監理單位

　　主持：

　　監理部總監xx

　　會議內容：

　　業主通過各方努力協調，征遷工作順利完成，前期工作準備充分，施工單位就工程開工前準備工作做了陳述，監理就為了完成好施工監理任務，應嚴格遵循監理程序辦事等做出說明。

　　一、施工單位介紹工程概況及有關人員，組織機構及職責范圍

　　工程概況xx

　　項目部主要管理人員已進場，組織機構設置完善，具體組織機構如下：項目經理xx，技術負責人xx，安全負責人xx，橋涵負責人xx。在隨后工作中項目部將根據工作實際情況，陸續選派人員予以補充。各項規章制度已建立完善。要求各工隊必須簽訂安全環保責任書，責任落實到位。

　　二、施工單位陳述各項工作的準備開展情況及安全環保措施

　　原始基準點及原地面復測工作已全部完成，標準試驗已做，原材料、機械設備、技術人員已到位，已具備開工條件。施工要貫徹“以人為本、安全第一、預防為主”的方針，定期對工作人員進行安全、環保培訓，建立巡查制度，發現隱患及時消除，力爭創造良好的施工環境。

　　安全工作執行情況：

　　①建立了安全體系，制度齊全，并制定了可行的突發事故應急預案，措施到位。

　　②利用各種宣傳工具，采取各種教育形式，強化安全意識，施工中以“安全第一、預防為主”為宗旨，全員參與抓安全工作。

　　③各施工作業面都配備有一名安全員，設立安全監督崗。

　　④臨時房屋、照明線路、庫房都配置了一定的消防器材。

　　⑤施工便道專人負責灑水，保證基本無揚塵。

　　⑥設立安全警示標志、標牌，采取多種形式確保施工安全。

　　⑦環保方面：不隨意砍伐施工界限外植物，保護原有植被；及時清理開挖土石方；配備專用灑水車，減少施工揚塵；文明施工，有序生產。

　　三、監理部說明監理工作準備情況及有關事項

　　xx受業主委托承擔該大橋施工監理任務。組建了項目監理組織機構，編寫了監理規劃、監理實施細則、制定了各項規章制度等。監理部至目前共進場監理人員5人，監理部主任xx，總監理工程師xx；測量工程師xx，試驗工程師xx，實習監理xx。

　　進場后，我們積極組織監理人員學習有關文件及要求，復核熟悉圖紙，并制定了各項規章制度及工作要求，根據各項工程施工的特點，編制了針對各工程項目的監理工作流程，以指導監理工作的有效開展。

　　監理部主任xx指出，我們要力爭創造和諧的施工監理環境，要求安全環保措施一定要得力，預控到位。無施工責任安全事故，杜絕重大安全事故的發生；監理程序一定要遵守，按規范施工，按程序辦事是監理和諧工作的具體體現；質量控制前提是按程序辦事，監理組審查批復一般分項開工報告，進行工序簽認及分項工程的中間交工驗收，統一開工報告內容。

　　四、總監xx就主要監理程序、質量、安全和環保等進行說明

　　駐地監理xx的進一步指出施工單位開工準備方面存在的問題，并限期整改，明確在施工過程中，監理采取的各種監理手段及例行的監理程序，要求施工單位在施工過程中予以貫徹執行。在施工過程中，主要進行工序檢驗，事先控制，施工單位首先進行工序自檢，對發現的問題、缺陷能及時糾正、及時返工。把事故消滅在萌芽中。質量控制是監理工作的.永恒主題，嚴格按照國家有關法律、法規、公路工程規范規程、合同條件、合同圖紙，對施工全過程進行檢查監督和管理。

　　嚴把三個關口，實施事前控制，強化事中監督，嚴肅事后處理。按照客觀規律辦事，用數據說話。采用檢查巡視、旁站、測量試驗、工序控制等形式，從質量、進度、費用三方面進行監理。按合同辦事，采用信息化管理，積極協調業主和施工單位等合方面關系。堅持做到四不準：

　　1、人力、材料、機械設備準備不足不準開工；

　　2、未經檢查認可的材料不準使用；

　　3、未經批準的施工工藝在施工中不準采用；

　　4、上一道工序或分項工程部位未經監理人員認可不準進行下一道工序或另一部位工程施工。

　　在工程施工過程中積極進行事前監理，早發現，早解決。把質量隱患消滅在萌芽狀態，關鍵部位、關鍵工序全方位、全過程進行監理。

　　安全方面：認真審查施工單位編制施工組織設計中的安全技術措施或專項施工方案是否符合強制性標準，督促施工單位制定安全生產事故應急救援預案，針對重點部位、重點環節制定工程項目危險源監控和應急預案，在巡視、旁站過程中發現違規作業時，及時予以制止；發現安全事故隱患，立即書面指令施工單位整改；情況嚴重者簽發《工程暫停令》，同時書面上報介休市交通局，配合安監、消防等部門切實可行抓好安全工作。

　　在環保方面，認真審查施工組織設計是否按設計文件和環境影響評價報告的有關要求制定了施工環境保護措施。審查合格后方可同意工程開工。在施工監理過程中，檢查施工單位制定的環境保護措施的落實情況，內容包括：施工環境保護責任人、環保教育、施工場地布設；職業危害的`防護措施；施工現場灑水防塵；材料堆場設置環境的合理性；施工廢水、泥漿、生活污水、垃圾處置是否合理；切實配合環保部門做好環境保護工作。

　　五、業主代表xx作重要指示

　　xx是xx工程建設重點領域的重點項目。目前，業主征地、拆遷工作基本完成，已具備開工條件，業主將繼續加大協調力度，為施工單位創造良好的施工環境。xx同時對質量、安全、環保、進度、費用及變更程序具體要求及控制工作流程等做了重要指示，具體如下：

　　1、項目部要建立一整套完善的制度，組織機構要以文件形式下發各組成人員；

　　2、工地試驗室盡快完善，盡快完成試驗室儀器的標定與試驗室臨時資質的申請，限期完成試驗室人員組成、崗位職責、操作規程、臺帳等規章制度的完善，并組織試驗人員統一進行崗前培訓、學習，盡快熟悉業務；

　　3、要完善自檢體系，規范報驗程序，做好原始資料的整理工作，與現場施工要同步。

　　4、項目經理、總工有事離開工地要向業主請假，要告知監理部。

　　5、要把好原材料進場關，鋼筋、碎石、砂、水泥要按規范要求進行檢測，要保證100%合格；

　　6、各工隊必須簽訂安全環保責任書，制定了應急預案，措施到位，施工現場配置安全防護設施，設立專職安全員，并建立值班制度，設立安全監督崗。

　　六、會議總結目前，通過各方的努力，施工單位機械人員全部到位，工程已經具備了開工大干的良好局面，為完成總體任務目標，在有效施工期內，合理部署、精心組織、精心施工，確保各項工作的順利完成。

　　另通知本項目工地例會召開時間確定為每月30日召開。

　　內部控制會議紀要 17

　　一、召開地點：xxx市陽光水岸項目部施工現場

　　二、召開時間：20xx年6月22日

　　三、參加人員：項目部全體員工

　　四、主持人：項目經理

　　五、很據邯一建筑工程有限公司下發的《施工安全生產大檢查實施方案》的通知。結合我項目部的實際情況，我項目部特制定以下幾個方面做為重點控制項目：

　　1、安全檢查領導小組主要成員：

　　組長：

　　副組長：

　　組員：

　　2、企業規章制度、崗位責任制必須上墻，安全管理資料要齊全。

　　3、“三類人員”及特種作業人員未經培訓考核或無證的`不得上崗。

　　4、現場安全防護、法律法規規定的安全管理制度和強制性標準執行情況，起重機械檢測、備案，腳手架、臨時用電、基坑支護、模板工程等設施設備的安全隱患要及時排除，深基坑、高大模板等危險性較大的分部分項工程安全專項施工方案的制定、審核、審批、專家論證及執行情況要落實。

　　5、施工現場危險部位的安全防護設施和安全標志設置要醒目。

　　6、施工現場作業人員安全防護用品的`正確使用情況，安全生產費用的提取和使用要及時到位。

　　7、施工現場的揚塵整治情況。

　　8、施工現場制定夏季、汛期安全生產施工措施要實施落實。

　　9、項目部各種安全管理制度的要落實。

　　10、嚴格排查高空作業人員必須佩戴安全帶、安全帽。

　　12、檢查施工現場有無交叉作業現象。

　　13、檢查現場腳手架的穩固性及安全性。

　　14、檢查現場動火點是否落實了防火措施，現場消防設備的配備是否合理有效。

　　15、現場管理人員切實履行安全管理職責。

　　16、檢查施工用電是否符合三級配電、兩級保護的要求，各種閘具設置與設備是否匹配，設備“一機、一閘、一漏、一箱”，閘具、線路有無損壞、失靈、老化的現象，如需更換的必須更換。

　　17、檢查機具接線是否安全到位，傳動部位必須有防護罩，要有保護接零及漏電保護器，電源線不得有破損。施工現場有毒有害揚塵等危害防治與防汛、防暑降溫措施的落實情況。

　　18、現場突發事故或應急救援預案要完善，應急要經常演練以免遇到緊急情況時不會用。

　　19、對重大危險源風險識別和監控措施情況要落實。

　　六、xxx市陽光水岸項目部動員大會到此結束

　　內部控制會議紀要 18

　　會議時間：

　　20xx年4月4日16：00時

　　會議地點：

　　項目部二樓會議室

　　會議主持：

　　xxx

　　參加人員：

　　xxx

　　會議內容：

　　為了有效地加強分包工程結算管理，防止大額預付賬款掛賬而增大潛虧風險，項目部總會計師馮建良同志主持召開此次專題會，項目部會議紀要。會議討論了財務賬面分包隊的欠款情況，以及對如何減少欠款確定了相應的措施。現紀要如下：

　　一、截至20xx年3月24日，項目部財務賬面的分包工程往來情況及主要成因

　　會議首先由財勞部匯報了，項目部截至20xx年3月24日財務賬面分包隊往來欠款情況。然后分析了債權債務形成的主要原因：一是分包隊伍初進場時，本身需要給付一定量的預付款。二是業主結算滯后，造成項目部給分包隊伍結算滯后，而現場進度逼緊，需要給分包隊伍預付一定資金。三是由于項目部與分包隊伍由于單價沒確定等原因，合同沒簽訂，無法與分包隊伍辦理正常內部結算，而施工進度要求給分包隊伍支付一定資金等。

　　二、加強債權債務清理、防范分包風險的主要措施

　　會議要求項目部各部門，要結合國家及股份公司關于分包工程的要求，高度重視債權債務的清理工作。

　　(一)商務部進一步加強與業主的結算工作，加強變更索賠力度。及時把已干完的.工程結回來。包括大壩標及左壩肩的項目。外結變更要有計劃，從合同入手，逐步清理，個個擊破。

　　(二)請商務部加快分包工程合同簽訂進度。要擬定時間計劃，對已完工或在建項目，如中國航空港承建的卡爾溝支護項目等，要確定時間表，盡快完成分包合同簽訂工作。

　　(三)進一步加快與分包隊伍的結算工作。要盡量用結算方式支付分包單位資金，而不用或少用借款的形式支付分包單位資金。內結要根據合同，實事求是不能拖。

　　(四)請機物部加強材料核銷工作，特別是外協隊在項目部領用材料，包括油料、水泥、鋼筋等，要專人負責抓落實，做到一月一核，做到與商務部內結同步。

　　(五)對于幾個重點單位欠款的處理意見：商務部對湖北建工、中國航空港、四川亞鑫、成都中建聯、成都華達等單位要及時進行清理，辦理最終結算;對葛洲壩基礎公司，商務部要找業主溝通，把超灌漿部分工程量結算到我部，而不能由業主直接對基礎公司結算;對于落哈修理場，現與項目部沒合同關系，賬面有欠款且現在電費仍在發生，請機電物資部聯系三峽實業租賃公司，告知落哈修配廠的帳與推土機租賃費合并辦理;對于四川省地堪院，結算辦完后，仍在項目部領用材料導致欠款，請商務部通知該單位繼續為項目部施工或還錢;對于葛洲壩六公司，要加緊辦理結算，組織召開專題會進行分析，該單位承擔的項目是否虧了，虧多少，能否從業主變更，或從其他地方來彌補虧損，但必須保證整個項目要有好的效益。

　　(六)會議學習和強調了集團股份公司中葛股法務〔20xx〕1號《關于加強分包工程法律風險防范的緊急通知》，要求項目部各單位、各部門要嚴格執行集團股份公司的十二道禁令，加強分包工程管理的法律及經營風險管理，確保項目盈利。

　　項目部魏文俊總經理在會上提出如下要求：一是債權債務的清理工作必須引起各個部門高度重視，要密切配合商務工作;二是請商務部加強分包合同的清理和結算工作，未簽訂合同的要擬定計劃及時簽訂，已簽訂合同的要按照合同及時辦理結算;三是對于幾個大的遺留問題，要組織召開相關專題會進行分析，想盡一切辦法加強外結變更，有計劃地逐個擊破，四是機物部要加強材料核銷工作。以上工作都必須有時間表，確保按期完成。

　　內部控制會議紀要 19

　　一、冬季施工準備

　　1、冬施時，加強勞動保護，施工人員配戴手套、穿膠底鞋，增加防滑措施，嚴禁穿硬底鞋。

　　2、在進入冬季施工前，應制定建筑機械冬季施工安全技術措施，并對操作人員進行寒冷季節使用機械設備的安全教育及培訓。

　　3、所有在用的機械設備應結合例行保養進行一次換季保養，換用適合寒冷季節氣溫的燃油、潤滑油、液壓油、防凍液、蓄電池液等。對停用、在庫、待運、待修和在修的機械設備，應由管理部門組織檢查，放盡各部存水，并掛上“放水”標志。

　　4、項目部要針對冬期建筑施工安全生產的特點，以起重機械、施工用電、模板工程、施工坍塌、高處墜落、臨時設施、以及防火、防風、防凍、防滑、防中毒等工作為重點，召開會議部署冬期安全生產工作。各部門要結合工程施工情況和冬施方案制定冬期管理要求，組織冬期施工的專項檢查，對查出的事故隱患制定措施，限期整改。對不能保證安全生產的，要堅決予以停工，確保萬無一失。

　　5、冬期施工應做好防火工作。

　　6、對職工要加強安全及消防教育，重點工程的施工人員應進行冬施安全及消防入場教育。

　　7、動火作業實行動火審批制度，由項目經理審批，專職安全員監督，作業班組兼職安全員看護。

　　8、施工現場配有足夠的消防器材，并應按規定和需要設置，嚴禁挪用和損壞。

　　9、宿舍、食堂、倉庫里要通風良好，材料堆放等應符合消防安全有關規定，保持一定的'安全距離。

　　10、生產區、加工區、辦公區、生活區，四大區域安排人兼管巡察，不定時組織項目消防組成員巡察。

　　11、易燃品要及時清理，遠離施工地點堆放，安排好監護人，嚴禁用易燃或可燃液體點火。

　　12、現場施工用電嚴格按照“三級配電二級保護”、“三相五線制”執行，配電室內設滅火器，防止因電源引起火災事故。整個工地，明文規定嚴禁私拉亂接電線，必須按規定專人接線。

　　13、嚴禁在宿舍內用碘鎢燈、大功率燈泡取暖。由項目經理部安全工程師、保衛部門牽頭，對現場辦公及宿舍的取暖設施進行檢查合格后方可允許取暖，宿舍還要采取定時送電取暖的措施。

　　二、冬期施工必須做好防滑工作

　　1、對腳手架、上人馬道和場內運輸道路，要有可靠防滑措施，特別是臨時馬道、通道、過橋等要釘防滑條，發現有損壞時，要及時修理。對斜道、通行道、爬梯等作業面上的霜凍、冰塊、積雪要及時清除。

　　2、霜雪天后要及時清掃。大風大雪后要及時檢查腳手架，除應及時清掃霜雪外，尚可采用撒爐灰、鋸末、砂子等方法進行防滑。防止高空墜落事故發生。

　　3、每天上班時，首先清除操作部位的冰、霜、雪等。從事高處作業人員，衣著要靈便，掛牢安全帶，雪天除緊急情況外盡可能不從事危險作業。

　　內部控制會議紀要 20

　　時間：x年8月9日上午10點

　　地點：xx會議室

　　參加人員：

　　施工單位人員(詳見簽到表)

　　會議記錄：

　　會議內容：

　　20xx年8月9日，由x市xxxxx工程項目組同志組織x紀委、財政部分人員在x會議室召開競爭性談判會議，工作組首先對各參加單位的`施工資質進行審核，前來參加的企業符合要求，會議現場拆封3家申請單位(詳見簽到表)的報價資料，工程有限公司報價160784元，限公司報價172536元，171123元，經項目組討論認為工程有限公司報價160784元為最低報價，符合中標條件，建議市黨委、政府予以確認。

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