董事會會議紀要

時間：2023-09-01 14:44:29 會議紀要我要投稿

董事會會議紀要[精華15篇]

　　在日常學習、工作抑或是生活中，會議紀要應用范圍愈來愈廣泛，會議紀要如實地反映會議內容，它不能離開會議實際搞再創作，否則，就會失去其內容的客觀真實性。到底應如何擬定會議紀要呢？以下是小編收集整理的董事會會議紀要，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

董事會會議紀要[精華15篇]

董事會會議紀要1

　　時間：xx年xx月xx日下午2：00

　　地點：華大集團會議室

　　出席人員：xx

　　列席人員：xx

　　缺席：xx(出差)

　　主持人：xx

　　記錄整理：xx

　　會議提要：

　　1、20xx年工作匯報

　　2、20xx年工作打算

　　會議決議：

　　1.通過20xx年工作報告

　　2.審議并補充20xx年集團工作計劃(見附件)。

　　3.通過集團干部任免：任xx為集團總經理助理；xx人接待服務中心總經理；xx任華大醫藥公司總經理；反聘盧象太人環境藝術裝潢工程公司總經理；xx兼任集團對外貿易部經理。

　　4.通報集團干部任命"反聘xx為接待服務中心常務副總經理，任xx為環境藝術裝潢功臣公司副總經理。

　　首屆董事會第一次會議，于 20xx 年 11 月 9 日在濱州陽信藍昊有限公司會議室召開，會議由濱州陽信藍昊有限公司總經理xx主持，xx等同志參加，xx列席了會議。現將會議的有關情況紀要如下：

　　一、舉手表決通過了濱州綠緣生態科學技術研究中心章程；

　　二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心董事長，為中心法人代表；

　　三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心副董事長；

　　四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心主任；提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心副主任，按程序辦理聘任手續。會議要求首屆董事會、監事會要依照中心章程，認真履行職責，為實現中心的任務目標做出不懈的`努力。會議號召中心的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業奉獻，為中心的發展壯大貢獻力量。

董事會會議紀要2

　　時間：

　　xxx年6月25日上午9：50

　　地點：

　　參會人員：

　　吳xx、董xx、于xx、

　　吳xx、吳xx、吳xx、吳xx、

　　呂xx（后參加）

　　列席人員：

　　李xx、董xx、于xx

　　會議記錄：

　　董xx

　　會議議題：

　　討論《和諧家報》目前存在的問題和解決辦法

　　會議內容：

　　一、董事長宣布會議主要議題

　　吳xx：今天我們召開這個董事擴大會議，主要就是研究解決《家報》目前存在的問題，明確當前需要做哪些工作，下面，大家就分別發表自己的意見和想法，暢所欲言。

　　二、與會人員討論情況

　　吳xx：我覺得《家報》目前的問題主要來自兩個方面：一是編輯，二是寫手。先說編輯存在的問題，還是責任感的問題，具體來說就是有惰性，雖然我是總編，但是我也沒有什么獎勵措施，每次到該出下一期的時候，我都不太好提醒督促當期編輯。再說寫手，當初辦報的初衷也不是為了單純的要文字質量，主要是為了全家人都能體會到參與的樂趣，無論會不會、能不能，每個家族成員都應該積極參與，或者以家庭為單位，每兩個月一篇，應該也不是太難的事。現在看來，《家報》發展遇到了瓶頸，如果要辦下去，就得人人出力，不能次次就指那幾個能寫，而且這與辦《家報》的意義也不一致，《家報》的興衰每個人都有責任，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么辦下去。現在《家報》不能按時出，我也很無奈甚至氣憤，但更多是無奈。

　　董xx：剛才總編說得很詳細，這個話題是父親節于躍請大家吃飯時我提出來的，大家當時討論得也很熱烈，起因是我發現前兩期打出來的兩卷兒報紙，拿到我家，又從我家拿到老于家，那兩卷兒報紙一直無人領，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了。報紙已經辦了4年多了，現在要是停辦太可惜了。但是現在可能有人覺得報紙的事與自己無關，也不寫也不看，這個問題不解決，報紙辦下去也難。沒人投稿，難死編輯，有一期微微編輯，全是微微自己的文章，上期母親節，光是摘抄胡適的文章就占兩版，咱們報紙一共8版，要是6版摘抄，《家報》也就變味了。再說稿慌的問題：一是存在與己無關的思想，說重了是與己無關，說輕了也是沒信心了；二是獎勵機制不到位，懲罰不一定有，獎勵必須有。解決辦法就是固定專欄，每個專欄固定記者，編輯如果覺得哪個專欄稿不夠就直接找專欄記者，記者負責補足。我設計了這樣幾個專欄，僅供參考：“要聞綜述”——可以是家族內也可以是社會上的、“他山之石”外人投稿或別處經典、“社會廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見為實”。

　　李東：我同意設立專欄，也同意五姨提出的以家庭為單位每兩月投一篇，另外，我建議設立一個資金池，按季度進行獎勵，做到獎罰分明，處罰上至少點名批評。

　　于xx：報紙辦起來不容易，不能停，可能年青一代覺得報紙辦起來責任都落他們身上了，不行就雙月刊，獎勵機制應該有，該酬錢酬錢。

　　吳xx：近來的問題是：編輯很努力，稿件沒人寫，包括我在內，認為有人能寫，我就不用寫了。現在一定要建立一個詳細的獎罰機制，每個小家每季度應該投幾篇，現在光憑編輯也很費勁，給編輯點溫暖。主要是投稿的獎懲機制一定要建立，編輯算一下，一個小家應該投多少篇，達不到怎么罰。報紙不能改為兩月一期，我們還得像個正經單位一樣，做好管理，領導層要有想法，提出來，各部門執行，隨之將家庭整體氣氛都提升起來。還有個接續問題，應該把報紙打算辦幾年定下來，到期就可以停下來，如果說停就停，帶給孩子們的影響也不好，對他們成長也不利。

　　吳xx：制定個規章制度，以家庭為單位投稿，也不能一家人全忙，一季度統計一下，稿少的多出錢獎勵給積極的。全家人大部分包括我都有依賴思想，認為有人能寫，自己歲數大了，讓別人寫吧，可是年輕人工作又忙，這樣大家就都有理由不寫了。

　　吳xx：獎可以，關鍵是怎么罰？

　　吳xx：人家能寫的作者不圖以獎，不能寫的就罰錢唄。

　　董xx：我家電腦里長年存一篇稿以備有人約稿，這篇投上去了就準備下一篇，不是能寫不能寫、會寫不會寫的問題。

　　吳xx：可以罰錢，但也可以考慮聚會時表演節目什么的.。

　　李東：梁琦排版就他自己壓力也挺大，應該再培養兩個會排版的，建立一個A、B崗。

　　吳xx：我也考慮過xx的提議，滿五年以后可以改為兩月刊，不能因為辦《家報》給大家帶來太大壓力。我不太主張獎懲機制，要是大家都認罰還是解決不了問題，獎也是，大家都不差那點錢，還是應該喚起大家的責任感。不能因為報紙而大家感到負擔、壓抑、有包袱。稿件平均分配也不可行，像四姐、嫂子實在不能寫的，不能因為報紙寫稿有壓力再得高血壓，就是能寫的就多分配幾篇，不能寫的一年也寫兩篇。再一個也不用全部原創，摘抄也是報紙的一個組成部分，可以增加閱報量，不能寫的可以從這方面入手，互相取長補短。設立專欄的事嘗試過，每個月都讓每個孩子寫欄目太牽扯精力了。另外，不管大家、小家每家負擔一期編輯可行不。編輯很重要，主要約稿的力度很重要，約得勤點大家就不好意思拒絕了，就像于蕾編輯那期，多攪和攪和。作者每個人發揮自己的特色和作用，不能因為獎懲讓大家產生不良情緒。現在還可以根據具體情況，引進外面的稿件，充實一下報紙。排版的事以前也想過不能讓梁琦一個人負責，讓昊邈、張明、于躍他們都參與進來，分擔一下梁琦的壓力，下一步考慮增加編輯，再多設一個排版。

　　于佳：我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題，于蕾那個方式長時間也不好使，不是說你在微信里說一下大家就都寫了，有時候你約稿了人家都不寫，編輯能力也不一樣，我就欠缺，而且約稿也不想給別人太大壓力，個人寫作水平也不一樣，有時候我寫完了，都不好意思往報紙上登。

　　吳xx：咱家出這個報紙是有壓力，但是對孩子們的成長也有促進作用，也能推動你突破自己，就像搞銷售一樣。

　　吳xx：每個人想法不一樣，我也有像佳佳那樣的想法，自己水平有限，怕寫完讓人家笑話。

　　吳xx：咱家人的性格都不愛出頭，也不愿意讓別人為難。

　　于佳：開完會效果也不一定好，說的人多做的人少，而且不應該只局限在齊市這個地方，外地的南方的都應該發動起來，編輯也可以擴大一下，梁琦排版時候每期都得他自己上網找內容。

　　賀xx：大伙的意見我都不評論，我就說我自己，前年的時候我就提出辭職，現在我還想辭職，但我該寫還寫，要不我先交一篇日記，我以后再慢慢寫。

　　吳xx：不攤派指標還是不行。

　　董xx：大家提出的問題我都同意，我只是覺得大家討論再多，最后還得有一個人決策。

　　呂xx：家有千口，主事一人，應該董事長行提出意見然后大家討論。我同意按家攤派指標。

　　三、董事長總結發言

　　吳xx：咱們解決問題要有研究、有布置、有方案，辦報初始為什么大家積極，因為有新鮮感，現在不同程度地有惰性，而沒有及時總結，才出現現在這個狀況。具體解決辦法還需要開個全體會議征求大家意見：家報辦不辦？如果辦，怎么辦？

董事會會議紀要3

　　時間：x年xx月xx日下午2：00

　　地點：xx集團會議室

　　出席人員：

　　列席人員：

　　缺席：(出差)

　　主持人：

　　記錄整理：

　　會議提要：1、x年工作匯報

　　2、x年工作打算

　　會議決議：

　　1.通過x年工作報告

　　2.審議并補充x年集團工作計劃(見附件)。

　　3.通過集團干部任免：為集團總經理助理;x人接待服務中心總經理;任醫藥公司總經理;反聘環境藝術裝潢工程公司總經理;兼任集團對外貿易部經理。

　　4.通報集團干部任命"反聘為接待服務中心常務副總經理，任、為環境藝術裝潢工程公司副總經理。

　　(集團)有限公司

　　x年xx月

董事會會議紀要4

　　會議時間：

　　xx年7月20日14：00—20：00 會議地點：集團總部821會議室

　　主持人：

　　xxx

　　參加人：

　　xxx

　　會議記錄：

　　會議主要內容：

　　一、討論集團中期工作報告

　　（一）《宏昆語錄》依然分為120條版本和60條版本。

　　（二）福利房項目啟動，選址下花園，與開發商合作模式，成本價賣給員工。

　　（三）西山項目擴建1萬平米，費用進投資總賬。

　　（四）在采購價格上，采購方和使用方之間必須要做博弈。

　　（五）標準化的意義重大，要繼續堅持，不斷修訂，持續升級。

　　（六）MBU要堅定不移的推進，接下來可以考慮對接外部咨詢公司。

　　（七）氛圍創新要持續，每月都要有成果，為顧客創造體驗式消費。

　　（八）任何一個新項目，都要根據“管理七件事”提前做準備工作。

　　二、集團中期反思

　　（一）現在文化落地中有斷層現象。接下來要通過多種方法，堅持打造排他的、有穿透力的、高度強勢的企業文化。

　　（二）標準化要一邊做、一邊固化，形成成熟的模板。

　　（三）所有二線職能部門的使命，都是為一線服務，要深度思考自己的使命，思考怎樣做好服務。

　　（四）工作計劃不僅要重視，還要分解。要通過節點的分解和反饋，讓員工有成就感。

　　（五）每個領域都有自己的'專業，我們要尊重專業，倡導大家成為專家，用專業知識解決問題。

　　（六）要走出去多學習，不能固步自封。

　　（七）加大力度，加強對基層管理者的重視程度。

　　（八）言而無信、影響公司信任感的事情，一件都不能做，必須說到做到。

　　（九）公司不尊重員工，員工就不會尊重顧客。員工除了需要漲工資、有發展，還需要尊重。

　　（十）員工薪酬偏低的要隨時調整，福利要完善、增加，寧可企業少賺錢。

　　（十一）用人員的調換、用鯰魚效應解決懈怠問題，不斷激活團隊。

　　三、討論集團下半年重點工作目標

　　（一）精益管理培訓逐步開展，10月完成5S，12月完成流程梳理。

　　（二）集團活動

　　1、感恩父母：

　　（1）參加活動的員工給假，全程陪同父母；

　　（2）第一天吃自助，第二天體驗員工餐，第三天舉行晚宴，晚宴重心不在節目，注重企業介紹；

　　（3）取消參觀企業環節，方案再調整。

　　2、企業文化知識競賽：注意營造趣味性，董事們分別參加。

　　3、游樂一家親：集體出行，能夠增加員工對企業的歸屬感和自豪感。車隊和出海游輪環節保留。

　　4、高級班游學：暫定華為參觀學習+長隆游玩。

　　5、20周年慶典：請知名主持人，對接演出策劃公司，重點不在節目。

　　（三）重視基層管理者，日常和集中的溝通培養都要重視。

　　（四）圍繞五件事，激發潛能，調動員工積極性。

　　（五）提升員工幸福感

　　1、員工餐下一步升級要在服務上，體現對員工的尊重。

　　2、三年陳消費券變成一卡通：每人發3000元的卡，4月1日到9月30日使用，不可累積，過期作廢。在年會上設計環節發放。

　　3、店齡工資考慮恢復。

　　4、兩天以內請病假，不需要三甲醫院病條。事假請假方式再討論。

　　四、討論各版塊中期反思

　　（一）打造學習型組織，方法不一定是看書，小團隊定期學習分享的做法很好。

　　（二）制度流程的梳理，要把一些無用的、不可執行的刪除，做出切實可用的成果。

　　（三）激勵機制的制定要反復溝通，嚴肅執行。

　　（四）企業里不能帶著對立思維解決問題，不論對員工還是顧客。

　　（五）文化落地和管理工作，都要盡量夠到底，盡量往基層穿透。

　　（六）遇到問題，首先要反思自我。

　　五、討論使命

　　（一）使命的討論要由下到上、再由上到下開展，但最終要統一；

　　（二）語言要精簡準確；

　　（三）使命的描述要感性。

董事會會議紀要5

　　時間:

　　主持:

　　出席:

　　會議主要針對前一階段公司出現的一些問題進行總結，并對公司今后的發展進行通報。

　　一、存在問題

　　1、公司管理有些不嚴謹，導致信息傳達不統一。

　　2、操作上不規范，部分違規導致省證監局對我公司發出“行政監管”的通告處分。

　　3、在處理公司出現危機，合同不能如期履行、違約的問題上，有點盲目、不冷靜、不專業。

　　二、問題原因

　　對有關法規不重視、貫徹不徹底，對向不合格投資人發售基金的違規問題，沒有及時整改，導致在大環境及政策影響下，不能及時調整，造成合同違約。

　　出現危機后，沒有充分認識到后果的危害性，用了很多不專業的手法去處理危機，造成多次違約和失信，極大地傷害了投資人的`感情，給投資人的家庭生活造成了困難，對廣大業務人員也造成了很大的傷害，對公司產生了困惑和不信任。公司董事會全體人員，應向所有受到傷害的投資人及業務員表示深深的歉意!

　　三、整改發展規劃

　　目前我公司經營現狀正在逐步好轉，所投資項目正在逐步推進，部分項目馬上進入收尾階段，也就是說即將到了收獲季節，對此，我公司也相應地采取了一些措施，并制定一系列的發展規劃，屆時會擇機向大家公布，因此，大家要有一個打硬仗和大發展的思想準備。

　　另外，全體董事會成員鄭重地向大家承諾:堅定不移地做好公司的工作，逐步完善各項管理規章制度，使大家有一個安全、和諧的工作環境，經過大家共同努力，按時完成整個兌付計劃，堅決最大限度地不讓投資人受到損失，最終取得廣大投資人及從業者的諒解!最后請大家期待我們的成功，再次感謝大家一直以來的支持、努力和付出。

董事會會議紀要6

　　一、會議時間：_______。

　　二、會議地點：_______。

　　三、出席會議股東(董事)：_______。

　　四、_______公司董事會第_______次會議于________年____月____日在_______召開。出席本次會議的董事_______人，代表_______%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上XX過。

　　五、根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司董事會表決XX過：風險提示：

　　董事會做出決議，必須經全體董事的過半數XX過，如決議未經與會的.半數以上董事XX過，董事會決議歸于無效。

　　(一)同意更換：_______。

　　(二)同意修改：_______。

　　(三)同意變更：_______。

　　(四)其他需要決議的事項請逐項列明：_______。風險提示：

　　董事會決議涉及業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。

　　董事簽名：簽署時間：________年____月____日

董事會會議紀要7

　　會議時間：20xx年9月

　　會議地點：校長室

　　參加人員：安全工作小組全體人員

　　門崗張永福

　　會議內容：

　　1、成立以王宗民校長為組長的安全工作領導小組。共同商討學校安全保衛工作。

　　2、學習《全省安全工作電視電話會議的通知》。

　　3、注意開學檢查，做好各項安全措施。

　　4、要求學生文明活動，校園內不奔跑、不打鬧、不大聲喧嘩。放學后15分鐘立即回家吃飯。不在校園內逗留。加強放學后滯留學生的安全問題。

　　7、落實國慶假期教師值班人員和安全措施。

　　8、加強學校開學初的防盜工作，加強巡視。

　　檢查的部位：檢查的部位：教學樓、綜合樓、食堂、操場及校園周邊環境發現的`問題：開關、電源、滅火器問題

　　整改措施：本周內整改完畢，消除安全隱患。

　　立即安裝校園內的4個攝像頭。

　　記錄人：陳麗娜

董事會會議紀要8

　　會議時間：

　　200xx年xx月xx日

　　會議地點：

　　在x市x區x路x號xx會議室)

　　參加會議人員：

　　1、發起人(或者代理人)：

　　2、認股人(或者代理人：

　　備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創立大會的發起人、認股人(及其代理人)共x名(其中代理人x名)，代表公司股份x萬股，占全部股份總額的x%，本次創立大會的舉行符合法定要求。

　　會議議題：

　　協商表決本股份有限公司xx事宜。

　　會議由發起人(或全體與會人員)選舉x作為創立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：

　　一、審議通過了發起人關于公司籌辦情況的報告

　　發起人代表x向大會作了公司籌辦情況的報告，經與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，xx名贊成，代表股份x萬股;x名反對，代表股份x萬股;x名棄權，代表股份x萬股。(或者經全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。)

　　二、表決通過公司章程

　　發起人代表xx向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容，經與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第xx條xx修改為xx后，一致表決通過了該公司章程。或者：經與會人員的'表決，贊成人數符合法定比例，通過了公司章程，其中x名贊成，代表股份x萬股;x名反對，代表股份x萬股;x名棄權，代表股份x萬股。)

　　(公司章程如未獲得通過亦應注明表決結果)。

　　同意上述人員xx與職工(代表)大會選舉產生的職工代表監事xx共同組成公司第一屆監事會。

　　三、審核公司設立費用

　　發起人代表xx向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算xx元人民幣，實際支出xx元人民幣(實際支出比預算超出xx元人民幣)。經與會人員討論后，一致同意(或者xx票贊成、xx票反對、xx票棄權，贊成名額符合法定人數，同意)對實際支出費用xx元人民幣計入公司創辦費(或者將實際費用xx元人民幣計入公司創辦費，xx元人民幣由發起人自負)，在公司成立后xx月內如數償還。

　　四、審核發起人非貨幣出資情況

　　發起人代表xx向大會介紹了發起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者xx名，出資標的為實物(或者知識產權、土地使用權)，折價為xx元人民幣，折合普通股xx股。與會人員經討論，一致同意(或者xx票同意、xx票反對、xx票棄權，贊成名額符合法定人數，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有xx票不同意上述折價，認為折價應為xx元人民幣，差價由發起人連帶補足)。

　　(大會通過其他決議及表決結果應逐項列明) 會議主持人：(簽字)

　　出席會議人員：(簽字)

　　記錄人：xx(簽字)

　　20xx年xx月xx日

董事會會議紀要9

　　時間：

　　地點：

　　參會人員：

　　列席人員：

　　會議記錄：

　　會議議題：

　　存在的問題和解決辦法:

　　會議內容：

　　一、董事長宣布會議主要議題

　　吳樹明：今天我們召開這個董事擴大會議，主要就是研究解決《家報》目前存在的問題，明確當前需要做哪些工作，下面，大家就分別發表自己的意見和想法，暢所欲言。

　　二、與會人員討論情況

　　吳孝偉：我覺得《家報》目前的問題主要來自兩個方面：一是編輯，二是寫手。先說編輯存在的問題，還是責任感的問題，具體來說就是有惰性，雖然我是總編，但是我也沒有什么獎勵措施，每次到該出下一期的時候，我都不太好提醒督促當期編輯。再說寫手，當初辦報的初衷也不是為了單純的要文字質量，主要是為了全家人都能體會到參與的樂趣，無論會不會、能不能，每個家族成員都應該積極參與，或者以家庭為單位，每兩個月一篇，應該也不是太難的事。現在看來，《家報》發展遇到了瓶頸，如果要辦下去，就得人人出力，不能次次就指那幾個能寫，而且這與辦《家報》的意義也不一致，《家報》的興衰每個人都有責任，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么辦下去。現在《家報》不能按時出，我也很無奈甚至氣憤，但更多是無奈。

　　董xx：剛才總編說得很詳細，這個話題是父親節于躍請大家吃飯時我提出來的，大家當時討論得也很熱烈，起因是我發現前兩期打出來的兩卷兒報紙，拿到我家，又從我家拿到老于家，那兩卷兒報紙一直無人領，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了。報紙已經辦了4年多了，現在要是停辦太可惜了。但是現在可能有人覺得報紙的事與自己無關，也不寫也不看，這個問題不解決，報紙辦下去也難。沒人投稿，難死編輯，有一期微微編輯，全是微微自己的文章，上期母親節，光是摘抄胡適的文章就占兩版，咱們報紙一共8版，要是6版摘抄，《家報》也就變味了。再說稿慌的問題：一是存在與己無關的思想，說重了是與己無關，說輕了也是沒信心了;二是獎勵機制不到位，懲罰不一定有，獎勵必須有。解決辦法就是固定專欄，每個專欄固定記者，編輯如果覺得哪個專欄稿不夠就直接找專欄記者，記者負責補足。我設計了這樣幾個專欄，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內也可以是社會上的、“他山之石”--外人投稿或別處經典、“社會廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見為實”。

　　李xx：我同意設立專欄，也同意五姨提出的以家庭為單位每兩月投一篇，另外，我建議設立一個資金池，按季度進行獎勵，做到獎罰分明，處罰上至少點名批評。

　　于xx：報紙辦起來不容易，不能停，可能年青一代覺得報紙辦起來責任都落他們身上了，不行就雙月刊，獎勵機制應該有，該酬錢酬錢。

　　吳孝芳：近來的問題是：編輯很努力，稿件沒人寫，包括我在內，認為有人能寫，我就不用寫了。現在一定要建立一個詳細的獎罰機制，每個小家每季度應該投幾篇，現在光憑編輯也很費勁，給編輯點溫暖。主要是投稿的獎懲機制一定要建立，編輯算一下，一個小家應該投多少篇，達不到怎么罰。報紙不能改為兩月一期，我們還得像個正經單位一樣，做好管理，領導層要有想法，提出來，各部門執行，隨之將家庭整體氣氛都提升起來。還有個接續問題，應該把報紙打算辦幾年定下來，到期就可以停下來，如果說停就停，帶給孩子們的影響也不好，對他們成長也不利。

　　吳孝芬：制定個規章制度，以家庭為單位投稿，也不能一家人全忙，一季度統計一下，稿少的多出錢獎勵給積極的。全家人大部分包括我都有依賴思想，認為有人能寫，自己歲數大了，讓別人寫吧，可是年輕人工作又忙，這樣大家就都有理由不寫了。

　　吳xx：獎可以，關鍵是怎么罰?

　　xxx：人家能寫的作者不圖以獎，不能寫的就罰錢唄。

　　xxx：我家電腦里長年存一篇稿以備有人約稿，這篇投上去了就準備下一篇，不是能寫不能寫、會寫不會寫的問題。

　　xxx：可以罰錢，但也可以考慮聚會時表演節目什么的。

　　xxx：梁琦排版就他自己壓力也挺大，應該再培養兩個會排版的`，建立一個A、B崗。

　　xxx：我也考慮過占江的提議，滿五年以后可以改為兩月刊，不能因為辦《家報》給大家帶來太大壓力。我不太主張獎懲機制，要是大家都認罰還是解決不了問題，獎也是，大家都不差那點錢，還是應該喚起大家的責任感。不能因為報紙而大家感到負擔、壓抑、有包袱。稿件平均分配也不可行，像四姐、嫂子實在不能寫的，不能因為報紙寫稿有壓力再得高血壓，就是能寫的就多分配幾篇，不能寫的一年也寫兩篇。再一個也不用全部原創，摘抄也是報紙的一個組成部分，可以增加閱報量，不能寫的可以從這方面入手，互相取長補短。設立專欄的事嘗試過，每個月都讓每個孩子寫欄目太牽扯精力了。另外，不管大家、小家每家負擔一期編輯可行不。編輯很重要，主要約稿的力度很重要，約得勤點大家就不好意思拒絕了，就像于蕾編輯那期，多攪和攪和。作者每個人發揮自己的特色和作用，不能因為獎懲讓大家產生不良情緒。現在還可以根據具體情況，引進外面的稿件，充實一下報紙。排版的事以前也想過不能讓梁琦一個人負責，讓昊邈、張明、于躍他們都參與進來，分擔一下梁琦的壓力，下一步考慮增加編輯，再多設一個排版。

　　xxx：我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題，于蕾那個方式長時間也不好使，不是說你在微信里說一下大家就都寫了，有時候你約稿了人家都不寫，編輯能力也不一樣，我就欠缺，而且約稿也不想給別人太大壓力，個人寫作水平也不一樣，有時候我寫完了，都不好意思往報紙上登。

　　xxx：咱家出這個報紙是有壓力，但是對孩子們的成長也有促進作用，也能推動你突破自己，就像搞銷售一樣。

　　xxx：每個人想法不一樣，我也有像佳佳那樣的想法，自己水平有限，怕寫完讓人家笑話。

　　xxx：咱家人的性格都不愛出頭，也不愿意讓別人為難。

　　xxx：開完會效果也不一定好，說的人多做的人少，而且不應該只局限在齊市這個地方，外地的南方的都應該發動起來，編輯也可以擴大一下，梁琦排版時候每期都得他自己上網找內容。

　　xxx：大伙的意見我都不評論，我就說我自己，前年的時候我就提出辭職，現在我還想辭職，但我該寫還寫，要不我先交一篇日記，我以后再慢慢寫。

　　xxx：不攤派指標還是不行。

　　xxx：大家提出的問題我都同意，我只是覺得大家討論再多，最后還得有一個人決策。

　　xxx：家有千口，主事一人，應該董事長行提出意見然后大家討論。我同意按家攤派指標。

　　三、董事長總結發言

　　吳樹明：咱們解決問題要有研究、有布置、有方案，辦報初始為什么大家積極，因為有新鮮感，現在不同程度地有惰性，而沒有及時總結，才出現現在這個狀況。具體解決辦法還需要開個全體會議征求大家意見：家報辦不辦?如果辦，怎么辦?

董事會會議紀要10

　　會議時間：

　　20xx年5月7日下午

　　會議地點：

　　集團公司二樓會議室

　　出席會議：

　　公司董事會成員；

　　列席會議：

　　公司監事會成員、各部門主要負責人、部分客戶代表

　　會議內容：

　　一、各部門近期主要工作進展通報

　　1、資產清查處置部：因為資料不全、下屬各公司配合不力，用了半個月的時間進度緩慢，南郊，北郊提供了資產清單，金強只有小部分提供。另外只有清單，原件末上交，導致工作無法繼續開展。北效清理出一些小產權，網簽房。待查清并核實后訂出具體處置方案。施總授權資產部丁瑞，劉曉軍全權核查資產。

　　2、客戶接待部：主要負責繼續做好客戶來訪的接待，客戶溝通說服工作，告知客戶目前各項工作的進展，由于缺乏溝通，在客戶統計與籌備成立客戶維權聯合會一事上，沒有太大成績。

　　3、財務監察部：著急了4家公司會計出納溝通會議，現有財務人員并末全部到場，初步了解了各公司財務工作狀況，告知了集團統一財務的意愿。咸陽公司南郊公司的'印鑒已交回集團，接下來陸續收回其他公司財務。集團的財務數據保管完整，每月正常報稅，但由于核心人員不到位以及現有人員因為沒有任何費用，故接下來的工作困難重重。施總提出集團公司賬務毫無保留的讓客戶查，每個項目嚴密核實，追究落實到個人，如有問題決不估息。

　　4、項目部：現集團成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團原有的娃娃魚資源，已在上海有計劃的向新三版市場推介，已有兩家風投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產品開發等合作事項。

　　5、法務部：初步明確了南郊公司債務，現有債務共約1、2億。金強債務不明，北郊對外收帳集團開始參與一部分。現查明并正在追討的有欠款人何某，夏某，韓某，三筆。另外還確認了以前集團部分員工的涉嫌職務犯罪侵占行為，現在也正在追討中。

　　6、融資部：將引進深圳某基金公司進行合作，計劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公，與其合作開展業務救活公司，同時他們答應部分融資，計劃用于清償和救活公司核心項目。另有國內外各一筆投資正在商談中，還與某旅游公司也正在洽談合作。

　　二、幾個重要事項通報：

　　1、關于配合資產清查。為最終解決所有客戶資金清償兌付，集團公司及下屬相關機構的實際控股人施后兵已發文授權相關人士清查各機構資產狀況，各相關人士應該無條件予以配合，不得推諉，否則將追究法律責任。

　　2、個人禁口令。自發文之日起，中京盛世集團所有工作人員，一律不得在任何場合、向任何人做出任何與工作相關承諾，發布任何與工作相關消息。集團公司所有消息發布，均需董事會通過后，在集團公眾賬號與官方網站或相關媒體上發布。

　　3、兩項授權。公司法人施后兵分別授權客戶代表一名，員工代表兩名，在清查賬務與資產工作中，代行法人職責，各相關部門見到授權書，應該無條件配合工作。

　　三、董事會近期重要事項表決：

　　當日董事會應出席會議董事11人，實際出席9人，董事顏兆軍一人請假，但明確表示支持同意會議所有議決事項，董事鄭建軍一人缺席。

　　1、關于成立5家公司的客戶維權聯合會（北郊，南郊，咸陽，金強，融易貸）的決議，繼任股東施后兵、顏兆軍同意，南郊公司、咸陽公司股東同意，因北郊公司代表同意，金強公司有異議，但須與其他代表商議，故待定；

　　2、清償工作對接政府。即待清查資產、財務月內明確后，制定對應的解決方案，主動與政府對接，邀請政府相關部門監督完成。此決議通過

　　3、編制《中京盛世白皮書》，向社會及廣大債權人起底說明中京盛世集團的業務脈絡、股權關系、及資金去向等。此決議通過

　　4、保障清討債務的費用及現有工作團隊的運營費用方案。此決議通過

　　四、5月份需加強的重點工作：

　　1、成立中京盛世集團客戶維權聯合會。

　　2、將客戶維權工作與政府進行對接。

　　3、發布《中京盛世白皮書》。

董事會會議紀要11

　　時間：xx年xx月xx日下午2：00

　　地點：xx集團會議室

　　出席人員：xx

　　列席人員：xx

　　缺席：xx（出差）

　　主持人：xx

　　記錄整理：xx會議提要：

　　一、xx年工作匯報

　　二、xx年工作打算

　　會議決議：

　　1、通過xx年工作報告

　　2、審議并補充xx年集團工作計劃（見附件）。

　　3、通過集團干部任免：xx為集團總經理助理；xx人接待服務中心總經理；xx任xx醫藥公司總經理；反聘xx環境藝術裝潢工程公司總經理；xx兼任集團對外貿易部經理。

　　4、通報集團干部任命“反聘xx為接待服務中心常務副總經理，任xx、xx為環境藝術裝潢工程公司副總經理。

董事會會議紀要12

　　會議時間：20xx年xx月xx日

　　會議地點：在x市x區x路x號x會議室）

　　參加會議人員：

　　1、發起人（或者代理人）：xx

　　2、認股人（或者代理人：xx

　　備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創立大會的發起人、認股人（及其代理人）共x名（其中代理人x名），代表公司股份x萬股，占全部股份總額的x%，本次創立大會的舉行符合法定要求。

　　會議議題：協商表決本股份有限公司xx事宜。

　　會議由發起人（或全體與會人員）選舉x作為創立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并（一致）通過了如下決議：

　　一、審議通過了發起人關于公司籌辦情況的報告

　　發起人代表x向大會作了公司籌辦情況的報告，經與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，xx名贊成，代表股份x萬股；x名反對，代表股份x萬股；x名棄權，代表股份x萬股。（或者經全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。）

　　二、表決通過公司章程

　　發起人代表xx向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容，經與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程（或者：與會人員提議將章程第xx條xx修改為xx后，一致表決通過了該公司章程。或者：經與會人員的表決，贊成人數符合法定比例，通過了公司章程，其中x名贊成，代表股份x萬股；x名反對，代表股份x萬股；x名棄權，代表股份x萬股。）

　　（公司章程如未獲得通過亦應注明表決結果）。

　　三、選舉董事會成員

　　發起人代表xx向大會介紹了董事候選人名單。經與會人員討論后，以無記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司董事：

　　1、選舉xx為公司董事，任期xx年。其中，x名贊成，代表股份x萬股；x名反對，代表股份x萬股；xx名棄權，代表股份x萬股，贊成人數符合法定比例。

　　2、選舉xx為公司董事，任期xx年。其中，x名贊成，代表股份x萬股；x名反對，代表股份x萬股；xx名棄權，代表股份x萬股，贊成人數符合法定比例。

　　3、選舉xx為公司董事，任期xx年。其中，x名贊成，代表股份x萬股；x名反對，代表股份x萬股；x名棄權，代表股份x萬股，贊成人數符合法定比例。

　　（注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明）

　　同意上述人員組成公司第一屆董事會。

　　四、選舉監事會成員

　　發起人代表xx向大會介紹了監事候選人名單。經與會人員討論后，以無記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司監事：

　　1、選舉xx為公司監事，任期三年。其中，x名贊成，代表股份x萬股；x名反對，代表股份x萬股；xx名棄權，代表股份x萬股，贊成人數符合法定比例。

　　2、選舉xx為公司監事，任期三年。其中，x名贊成，代表股份x萬股；x名反對，代表股份x萬股；xx名棄權，代表股份x萬股，贊成人數符合法定比例。

　　3、選舉xx為公司監事，任期三年。其中，x名贊成，代表股份x萬股；x名反對，代表股份x萬股；x名棄權，代表股份x萬股，贊成人數符合法定比例。

　　（注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明）

　　同意上述人員與職工（代表）大會選舉產生的職工代表監事共同組成公司第一屆監事會。

　　五、審核公司設立費用

　　發起人代表xx向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算xx元人民幣，實際支出xx元人民幣（實際支出比預算超出xx元人民幣）。經與會人員討論后，一致同意（或者xx票贊成、xx票反對、xx票棄權，贊成名額符合法定人數，同意）對實際支出費用xx元人民幣計入公司創辦費（或者將實際費用xx元人民幣計入公司創辦費，xx元人民幣由發起人自負），在公司成立后xx月內如數償還。

　　六、審核發起人非貨幣出資情況

　　發起人代表xx向大會介紹了發起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者xx名，出資標的為實物（或者知識產權、土地使用權），折價為xx元人民幣，折合普通股xx股。與會人員經討論，一致同意（或者xx票同意、xx票反對、xx票棄權，贊成名額符合法定人數，通過了）上述非貨幣出資事項（或者有xx票不同意上述折價，認為折價應為xx元人民幣，差價由發起人連帶補足）。本站

　　（大會通過其他決議及表決結果應逐項列明）

　　會議主持人：xx（簽字）

　　出席會議人員：xx（簽字）

　　記錄人：xx（簽字）

　　20xx年xx月xx日

　　注意事項：

　　1、創立大會的.會議記錄是創立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。

　　2、創立大會的會議記錄要記明創立大會召開的時間、地點、出席人數（包括代理人），出席人數占認股人總數的比例，是否符合法定要求。

　　3、創立大會的會議記錄要對創立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄。最后要有會議主持人、發起人及出席會議的認股人、記錄人簽字。

　　4、發起人應當自股款繳足之日起三十日內主持召開公司創立大會。創立大會由發起人、認股人組成。

　　5、發起人應當在創立大會召開十五日前將會議日期通知各認股人或者予以公告。創立大會應有代表股份總數過半數的發起人、認股人出席，方可舉行。

　　6、創立大會對所列事項作出決議，必須經出席會議的認股人所持表決權過半數通過。

　　7、董事任期按公司章程規定，但每屆任期不得超過三年；監事的任期每屆為三年；董事、監事任期屆滿，連選可以連任。

董事會會議紀要13

　　時間:20xx年03月02日

　　地點:園辦公室

　　記錄人：

　　主持人：

　　缺席人及原因：

　　出席人姓名：

　　會議內容紀要：做好后勤工作,給幼兒一個溫馨,舒適的生活學習環境

　　具體內容：

　　王xx發言：

　　貫徹執行園務計劃精神，認真學習本園的指導思想，以愛心對待每一位幼兒，同時，全面提高保育質量。為我愛建的品牌形象，做出應有的努力。努力打造一支愛崗敬業的后勤團隊。

　　xxx發言:

　　1、進一步完善衛生檢查制度，對保育后勤人員的工作進行細察和整改。分工明確，落實到人，檢查到位，指出有據。全園一盤棋，為文明單位錦上添花。

　　2、配合教師做好家長工作，舉辦保育員后勤人員如何配合做好家長工作培訓班。并且身教重于言教，全面細致的照顧好幼兒，注意幼兒情緒、飲食等情況，來贏得家長的信任。

　　3、開展節約活動。從小事做起，從自己做起，以節約一度電、一滴水為榮，積極開展互查互幫，互提醒活動。使保育后勤人員成為節約的帶頭人。

　　肖xx發言：

　　1、認真貫徹衛生保健制度，每天做好食品驗收，制定營養菜譜，營養分析及身長體重等工作。提高警惕，做好預防工作。建立好流行病、傳染病季節的防治消毒預案。把好晨、午、晚檢關，特別建立為生病兒童提供母親般的'服務制度，讓父母放心和安心。

　　2、嚴格檢查食品安全和衛生，確保萬無一失。嚴格按照規定操作，提倡自己動手烹飪色、香、味、營養俱全的安全食物，為幼兒健康成長提供重要保證。建立伙委會管理督導制度，及時改正不足之處。

　　3、重視綠化工作，重視美化環境，重視環境中的安全工作。防火、水，防煤氣落實到每人身上，衛生檢查中堅持安全同時檢查的作風。發現情況及時解決，消除隱患。

董事會會議紀要14

　　時間：

　　xx年xx月xx日下午2：00

　　地點：

　　xx集團會議室

　　出席人員：

　　列席人員：

　　缺席：

　　xx(出差)

　　主持人：

　　記錄整理：

　　會議提要：

　　1、xx年工作匯報

　　2、xx年工作打算

　　會議決議：

　　1.通過xx年工作報告

　　2.審議并補充xx年集團工作計劃(見附件)。

　　3.通過集團干部任免：xx為集團總經理助理;xx人接待服務中心總經理;xx任xx醫藥公司總經理;反聘xx環境藝術裝潢工程公司總經理;xx兼任集團對外貿易部經理。

　　4.通報集團干部任命“反聘xx為接待服務中心常務副總經理，任xx、xx為環境藝術裝潢工程公司副總經理。

　　xx(集團)有限公司

　　xx年xx月

董事會會議紀要15

　　會議時間：xx年xx月xx日15:30-16:00

　　會議地點：公司總經理辦公室

　　主持人：xx

　　參會人員：xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx。

　　記錄人：xx、xx

　　會議議題：制定公司例會制度及人員工作責任制

　　會議內容：

　　一、例會：

　　時間：每周一上午9:30—10:00.

　　參加部門：總經理，財務部，工程部，綜合辦公室,餐廳部。

　　參加人員：以上部門所有人員。

　　參會內容：匯報上周工作總結，本周工作進度，下周工作計劃。

　　二、車輛管理辦公室

　　成立專門的司機辦公室，管理公司車輛、游艇的使用。

　　工作內容：

　　1、車輛、游艇的鑰匙保管。所有鑰匙統一保管，不得私人專管。

　　游艇鑰匙由梁加恒負責保管。

　　2、需要出車部門先到辦公室填寫《車輛使用登記表》，拿到登記表后方可出車，使用人出車前先在《車輛出勤統計表》上填寫清楚，如有漏填或者不填發現后嚴肅處理。

　　3、每月月初至月末的時數里程及費用支出填寫《車輛費用支出月報表》，交由辦公室存檔。

　　三、所有部門鑰匙管理

　　1、董事長辦公室鑰匙管理如下：

　　由xx管理1把，負責日常使用，辦公室備用1把，財務室備用1把。

　　xx不在的`情況下再由辦公室使用，如都不在由財務室使用。其他人員一律不得留有和使用此鑰匙。

　　2、總經理辦公室鑰匙管理

　　由xx管理1把，負責日常使用，辦公室備用1把。

　　其他人員不得留有和使用此鑰匙。

　　3、財務室鑰匙管理

　　由xx一人負責及使用。

　　其他人員不得留有和使用此鑰匙。

　　4、辦公室鑰匙管理

　　由辦公室人員管理。

　　其他部門不得留有和使用此鑰匙

　　5、接待包間鑰匙管理

　　由xx管理1把，負責日常使用，辦公室備用1把，財務室備用1把。

　　xx不在的情況下再由xx去辦公室領取使用。

　　其他人員不得留有和使用此鑰匙。

　　6、庫房鑰匙管理

　　由xx管理1把，負責日常使用，辦公室備用1把，財務室備用1把。

　　其他人員不得留有和使用此鑰匙。

　　四、工作人員責任制及工作安排

　　1、xx月xx日遞xx房產市場調研報告，由陳偉偉負責，辦公室人員協助。

　　2、xx月xx日對庫房酒水盤點，由辦公室登記造冊，xx和xx協助盤點，提供酒水發票和數量，并每月月底對賬核實。

　　3、xx月xx日開始做xx文化收集工作，由xx負責，xx協及辦公室人員協助。

　　4、xx負責公司網站建設，及輔助辦公室工作。

　　5、由xx負責工程進度的督促及人員的考核，xx配合xx工程方面的工作。

　　6、餐廳部門

　　需要采購用車應避免用車高峰期，盡量選擇早上或晚上去。

　　接待菜品明細由xx負責登記，接待酒水由xx或xx負責登記，并每月的月初和月底做好統計核對。

　　7、對公司犬類管理，由xx督促管理。

　　xx年xx月xx日

　　呈報：x董事長

　　主送：總經理

　　抄送：辦公室、工程部、財務部、餐廳部留存

　　共印4份

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