董事會會議紀要

時間：2023-08-26 06:58:40 會議紀要我要投稿

董事會會議紀要

　　在平時的學習、工作或生活中，接觸并使用會議紀要的人越來越多，會議紀要是記載和傳達會議情況和議定事項時使用的一種法定公文，是下行文。想學習擬定會議紀要卻不知道該請教誰？以下是小編整理的董事會會議紀要，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

董事會會議紀要

董事會會議紀要1

　　會議時間：20xx年xx月xx日

　　會議地點：在xx市xx區(qū)xx路xx號xx會議室）

　　參加會議人員：

　　1、發(fā)起人（或者代理人）：

　　2、認股人（或者代理人：

　　備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認股人（及其代理人）共x名（其中代理人x名），代表公司股份x萬股，占全部股份總額的x%，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。

　　會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司xx事宜。

　　會議由發(fā)起人（或全體與會人員）選舉x作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并（一致）通過了如下決議：

　　一、審議通過了發(fā)起人關于公司籌辦情況的報告

　　發(fā)起人代表x向大會作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，xx名贊成，代表股份x萬股；x名反對，代表股份x萬股；x名棄權，代表股份x萬股。（或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。）

　　二、表決通過公司章程

　　發(fā)起人代表xx向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程（或者：與會人員提議將章程第xx條xx修改為xx后，一致表決通過了該公司章程。或者：經(jīng)與會人員的'表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中x名贊成，代表股份x萬股；x名反對，代表股份x萬股；x名棄權，代表股份x萬股。）

　�。ü菊鲁倘缥传@得通過亦應注明表決結果）。

　　同意上述人員xx與職工（代表）大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事xx共同組成公司第一屆監(jiān)事會。

　　三、審核公司設立費用

　　發(fā)起人代表xx向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算xx元人民幣，實際支出xx元人民幣（實際支出比預算超出xx元人民幣）。經(jīng)與會人員討論后，一致同意（或者xx票贊成、xx票反對、xx票棄權，贊成名額符合法定人數(shù)，同意）對實際支出費用xx元人民幣計入公司創(chuàng)辦費（或者將實際費用xx元人民幣計入公司創(chuàng)辦費，xx元人民幣由發(fā)起人自負），在公司成立后xx月內(nèi)如數(shù)償還。

　　四、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

　　發(fā)起人代表xx向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者xx名，出資標的為實物（或者知識產(chǎn)權、土地使用權），折價為xx元人民幣，折合普通股xx股。與會人員經(jīng)討論，一致同意（或者xx票同意、xx票反對、xx票棄權，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了）上述非貨幣出資事項（或者有xx票不同意上述折價，認為折價應為xx元人民幣，差價由發(fā)起人連帶補足）。

　　（大會通過其他決議及表決結果應逐項列明）

　　會議主持人：xxx（簽字）

　　出席會議人員：xxx（簽字）

　　記錄人：xx（簽字）

　　20xx年xx月xx日

董事會會議紀要2

　　為進一步貫徹落實區(qū)委三屆三次（擴大）會議和開發(fā)區(qū)項目建設推進會議精神，全面實現(xiàn)“穩(wěn)中求進、好中奮進”的具體要求，街道認真貫徹會議精神，全力推進項目建設，切實做到：認識再統(tǒng)一，理念再創(chuàng)新，精力再集中，措施再落實，力度再加大。按照“”街道經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略，集體經(jīng)濟要在六個方面實現(xiàn)新突破：

　　一是農(nóng)戶戶均分紅福利實現(xiàn)一萬元；

　　二是集體經(jīng)濟年穩(wěn)定收入增2億元；

　　三是固定資產(chǎn)投入要達到30億元；

　　四是實現(xiàn)新增全口徑年財政收入達到4億元；

　　五是六個農(nóng)村社區(qū)實現(xiàn)年穩(wěn)定收入均實現(xiàn)20xx萬元；

　　六是新增二產(chǎn)、三產(chǎn)載體建筑綜合體要達到70萬平方米。

　　對照以上既定的發(fā)展戰(zhàn)略和區(qū)委擴大會議、開發(fā)區(qū)經(jīng)濟推進會的具體要求。7月27日，街道召開集體經(jīng)濟發(fā)展研討會，街道主要領導和六個村書記參加了會議，會議由街道黨工委書記徐建文主持，參加會議的同志踴躍發(fā)言，一致認為：通過看、聽、比、思，大家從中開拓了視野，找到了差距，理清了思路，振奮了精神；紛紛表示：要抓住輕軌2號線、4號線穿越帶來的得天獨厚發(fā)展機遇，統(tǒng)籌規(guī)劃，創(chuàng)新理念，不甘落后，不怕競爭，不懼挑戰(zhàn)，敢跟強的爭，敢跟高的攀，敢跟快的賽。會議對下半年度進一步加快集體經(jīng)濟發(fā)展采取了以下三項措施：

　　一、全力推進項目建設

　　會議一致認為，要加快以下二個在建項目的`建設，分管領導和責任部門，加強統(tǒng)籌協(xié)調與過程監(jiān)管，不斷解決施工中出現(xiàn)的新情況、新問題，力爭早竣工、早見效：

　　一是要加快推進總投資1。3億元、占地面積38畝、建筑面積5萬平方米的寶龍工業(yè)園建設，該項目地基工程全部完成，主體工程完成了20%，力爭在明年2月全部竣工；

　　二是要加快推進總投資1億元、占地面積6。4畝、建筑面積2。5萬平方米、高18層的大廈建設，力爭在年底工程主體結頂，明年10月交付使用；

　　二、全力形成抱團發(fā)展合力

　　街道有六個農(nóng)村社區(qū)，實現(xiàn)超千萬村3個，參加會議的六位村書記一致認為，實施抱團發(fā)展，是當前做大做強做優(yōu)村級經(jīng)濟的必然選擇，并作出了抱團發(fā)展的具體措施：

　　一是由南石湖社區(qū)、新江社區(qū)、紅莊社區(qū)、寶帶橋社區(qū)共同對總投資1。3億元、占地面積71畝、建筑面積7萬平方米的寶信工業(yè)坊進行抱團聯(lián)合開發(fā)，每個村各造標準廠房一幢，共4幢。計劃在8月份開工建設，明年7月全部竣工；

　　二是東湖社區(qū)和龍南社區(qū)，分別對垃圾中轉站沿河地塊和碧波液化站地塊進行開發(fā)建設，做到：高標準定位，高起點規(guī)劃，高質量建設，切實為集體經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展注入新的活力。

　　三、全力破解發(fā)展難題

　　街道經(jīng)濟研討會還對當前集體經(jīng)濟發(fā)展中存在的難題和面臨的挑戰(zhàn)進行了認真的分析和梳理，并形成了如下共識：

　　一是要進一步實施“退二進三”戰(zhàn)略，切實提高資源利用率，破解土地資源匱乏的瓶頸；

　　二是廣招人才，積極打造營銷策劃、金融服務、現(xiàn)場監(jiān)管、物業(yè)管理四支隊伍建設，破解人才短缺難題；

　　三是以優(yōu)質的資產(chǎn)、良好的信譽為基礎，吸引銀行融資；以良好的前景為條件，鼓勵中標企業(yè)參與建設。

　　新步伐鏗鏘有力，新號角激勵人心。街道在區(qū)委、區(qū)政府和開發(fā)區(qū)黨工委、管委會的正確領導下，有決心，有信心，攻堅克難，負重奮進，全面開創(chuàng)街道經(jīng)濟社會發(fā)展新局面。

董事會會議紀要3

　一、時間：年月日

　　二、地點：本公司會議室

　　三、參加人：

　　四、主持人：

　　五、議題：

　　1. 審議選舉公司監(jiān)事會主席。

　　經(jīng)全體監(jiān)事討論協(xié)商，一致通過以下決議：選舉XX為公司監(jiān)事會主席，任期三年。

全體監(jiān)事簽字：

　　年月日

董事會會議紀要4

　　時間：XX年6月25日上午9：50

　　地點：XX名苑10號2單元202

　　參會人員：(后參加)

　　列席人員：

　　會議記錄：

　　會議議題：討論《和諧家報》目前

　　存在的問題和解決辦法

　　會議內(nèi)容：

　　一、董事長宣布會議主要議題

　　吳樹明：今天我們召開這個董事擴大會議，主要就是研究解決《家報》目前存在的問題，明確當前需要做哪些工作，下面，大家就分別發(fā)表自己的意見和想法，暢所欲言。

　　二、與會人員討論情況

　　吳：我覺得《家報》目前的問題主要來自兩個方面：一是編輯，二是寫手。先說編輯存在的問題，還是責任感的問題，具體來說就是有惰性，雖然我是總編，但是我也沒有什么獎勵措施，每次到該出下一期的時候，我都不太好提醒督促當期編輯。再說寫手，當初辦報的初衷也不是為了單純的要文字質量，主要是為了全家人都能體會到參與的樂趣，無論會不會、能不能，每個家族成員都應該積極參與，或者以家庭為單位，每兩個月一篇，應該也不是太難的事�，F(xiàn)在看來，《家報》發(fā)展遇到了瓶頸，如果要辦下去，就得人人出力，不能次次就指那幾個能寫，而且這與辦《家報》的意義也不一致，《家報》的興衰每個人都有責任，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么辦下去�，F(xiàn)在《家報》不能按時出，我也很無奈甚至氣憤，但更多是無奈。

　　董：剛才總編說得很詳細，這個話題是父親節(jié)于躍請大家吃飯時我提出來的，大家當時討論得也很熱烈，起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來的兩卷兒報紙，拿到我家，又從我家拿到老于家，那兩卷兒報紙一直無人領，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了。報紙已經(jīng)辦了4年多了，現(xiàn)在要是停辦太可惜了。但是現(xiàn)在可能有人覺得報紙的事與自己無關，也不寫也不看，這個問題不解決，報紙辦下去也難。沒人投稿，難死編輯，有一期微微編輯，全是微微自己的文章，上期母親節(jié)，光是摘抄胡適的文章就占兩版，咱們報紙一共8版，要是6版摘抄，《家報》也就變味了。再說稿慌的問題：一是存在與己無關的思想，說重了是與己無關，說輕了也是沒信心了;二是獎勵機制不到位，懲罰不一定有，獎勵必須有。解決辦法就是固定專欄，每個專欄固定記者，編輯如果覺得哪個專欄稿不夠就直接找專欄記者，記者負責補足。我設計了這樣幾個專欄，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內(nèi)也可以是社會上的、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典、“社會廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見為實”。

　　李：我同意設立專欄，也同意五姨提出的以家庭為單位每兩月投一篇，另外，我建議設立一個資金池，按季度進行獎勵，做到獎罰分明，處罰上至少點名批評。

　　于：報紙辦起來不容易，不能停，可能年青一代覺得報紙辦起來責任都落他們身上了，不行就雙月刊，獎勵機制應該有，該酬錢酬錢。

　　吳孝芳：近來的問題是：編輯很努力，稿件沒人寫，包括我在內(nèi)，認為有人能寫，我就不用寫了�，F(xiàn)在一定要建立一個詳細的獎罰機制，每個小家每季度應該投幾篇，現(xiàn)在光憑編輯也很費勁，給編輯點溫暖。主要是投稿的獎懲機制一定要建立，編輯算一下，一個小家應該投多少篇，達不到怎么罰。報紙不能改為兩月一期，我們還得像個正經(jīng)單位一樣，做好管理，領導層要有想法，提出來，各部門執(zhí)行，隨之將家庭整體氣氛都提升起來。還有個接續(xù)問題，應該把報紙打算辦幾年定下來，到期就可以停下來，如果說停就停，帶給孩子們的影響也不好，對他們成長也不利。

　　吳孝芬：制定個規(guī)章制度，以家庭為單位投稿，也不能一家人全忙，一季度統(tǒng)計一下，稿少的`多出錢獎勵給積極的。全家人大部分包括我都有依賴思想，認為有人能寫，自己歲數(shù)大了，讓別人寫吧，可是年輕人工作又忙，這樣大家就都有理由不寫了。

　　吳：獎可以，關鍵是怎么罰?

　�。喝思夷軐懙淖髡卟粓D以獎，不能寫的就罰錢唄。

　�。何壹译娔X里長年存一篇稿以備有人約稿，這篇投上去了就準備下一篇，不是能寫不能寫、會寫不會寫的問題。

　　：可以罰錢，但也可以考慮聚會時表演節(jié)目什么的。

　�。毫虹虐婢退约簤毫σ餐Υ螅瑧撛倥囵B(yǎng)兩個會排版的，建立一個A、B崗。

　　：我也考慮過占江的提議，滿五年以后可以改為兩月刊，不能因為辦《家報》給大家?guī)硖髩毫�。我不太主張獎懲機制，要是大家都認罰還是解決不了問題，獎也是，大家都不差那點錢，還是應該喚起大家的責任感。不能因為報紙而大家感到負擔、壓抑、有包袱。稿件平均分配也不可行，像四姐、嫂子實在不能寫的，不能因為報紙寫稿有壓力再得高血壓，就是能寫的就多分配幾篇，不能寫的一年也寫兩篇。再一個也不用全部原創(chuàng)，摘抄也是報紙的一個組成部分，可以增加閱報量，不能寫的可以從這方面入手，互相取長補短。設立專欄的事嘗試過，每個月都讓每個孩子寫欄目太牽扯精力了。另外，不管大家、小家每家負擔一期編輯可行不。編輯很重要，主要約稿的力度很重要，約得勤點大家就不好意思拒絕了，就像于蕾編輯那期，多攪和攪和。作者每個人發(fā)揮自己的特色和作用，不能因為獎懲讓大家產(chǎn)生不良情緒。現(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況，引進外面的稿件，充實一下報紙。排版的事以前也想過不能讓梁琦一個人負責，讓昊邈、張明、于躍他們都參與進來，分擔一下梁琦的壓力，下一步考慮增加編輯，再多設一個排版。

　�。何矣X得五姨說的勤攪和不解決根本問題，于蕾那個方式長時間也不好使，不是說你在微信里說一下大家就都寫了，有時候你約稿了人家都不寫，編輯能力也不一樣，我就欠缺，而且約稿也不想給別人太大壓力，個人寫作水平也不一樣，有時候我寫完了，都不好意思往報紙上登。

　　：咱家出這個報紙是有壓力，但是對孩子們的成長也有促進作用，也能推動你突破自己，就像搞銷售一樣。

　　：每個人想法不一樣，我也有像佳佳那樣的想法，自己水平有限，怕寫完讓人家笑話。

　　：咱家人的性格都不愛出頭，也不愿意讓別人為難。

　　：開完會效果也不一定好，說的人多做的人少，而且不應該只局限在齊市這個地方，外地的南方的都應該發(fā)動起來，編輯也可以擴大一下，梁琦排版時候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容。

　　：大伙的意見我都不評論，我就說我自己，前年的時候我就提出辭職，現(xiàn)在我還想辭職，但我該寫還寫，要不我先交一篇日記，我以后再慢慢寫。

　　：不攤派指標還是不行。

　�。捍蠹姨岢龅膯栴}我都同意，我只是覺得大家討論再多，最后還得有一個人決策。

　　：家有千口，主事一人，應該董事長行提出意見然后大家討論。我同意按家攤派指標。

　　三、董事長總結發(fā)言

　　吳：咱們解決問題要有研究、有布置、有方案，辦報初始為什么大家積極，因為有新鮮感，現(xiàn)在不同程度地有惰性，而沒有及時總結，才出現(xiàn)現(xiàn)在這個狀況。具體解決辦法還需要開個全體會議征求大家意見：家報辦不辦?如果辦，怎么辦?

董事會會議紀要5

　　時間：

　　地點：

　　出席人員：

　　列席人員：

　　缺席：

　　主持人：

　　記錄整理：

　　會議提要：

　　1、xxxx年工作匯報

　　2、xxxx年工作打算

　　會議決議：

　　1.通過xxxx年工作報告

　　2.審議并補充xxxx年集團工作計劃(見附件)。

　　3.通過集團干部任免：x為集團總經(jīng)理助理;x人接待服務中心總經(jīng)理;x任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術裝潢工程公司總經(jīng)理;x兼任集團對外貿(mào)易部經(jīng)理。

　　4.通報集團干部任命"反聘x為接待服務中心常務副總經(jīng)理，任x、x為環(huán)境藝術裝潢功臣公司副總經(jīng)理。

　　xxxx(集團)有限公司

　　xx年xx月xx日

董事會會議紀要6

　　一、會議時間：xxx。

　　二、會議地點：xxx。

　　三、出席會議股東(董事)：xxx。

　　四、xxx公司董事會第xxx次會議于20xx年xx月xx日在xxx召開。出席本次會議的董事xxx人，代表xxx%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權的半數(shù)以上xx過。

　　五、根據(jù)《公司法》及本公司章程的'有關規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司董事會表決xx過：風險提示：

　　董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)xx過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事xx過，董事會決議歸于無效。

　　(一)同意更換：xxx。

　　(二)同意修改：xxx。

　　(三)同意變更：xxx。

　　(四)其他需要決議的事項請逐項列明：xxx。

　　風險提示：

　　董事會決議涉及業(yè)務不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。

　　董事簽名：xxx

　　簽署時間：20xx年xx月xx日

董事會會議紀要7

　　時間：20xx年3月2日下午2：00地點：華大集團會議室

　　出席人員：

　　列席人員：

　　缺席：

　　主持人：

　　記錄整理：

　　會議提要：

　　1、20xx年工作匯報

　　2、20xx年工作打算

　　會議決議：

　　1、通過20xx年工作報告

　　2、審議并補充20xx年集團工作計劃（見附件）。

　　3、通過集團干部任免：任xx為集團總經(jīng)理助理；xx人接待服務中心總經(jīng)理；xx任xx公司總經(jīng)理；反聘xx裝潢工程公司總經(jīng)理；xx兼任集團對外貿(mào)易部經(jīng)理。

　　4、通報集團干部任命“反聘xx為接待服務中心常務副總經(jīng)理，任xx、xx為xx裝潢功臣公司副總經(jīng)理。

　　xxxx（集團）有限公司

　　20xx年3月

董事會會議紀要8

　　會議時間：20xx年9月

　　會議地點：校長室

　　參加人員：安全工作小組全體人員

　　門崗張永福

　　會議內(nèi)容：

　　1、成立以王宗民校長為組長的安全工作領導小組。共同商討學校安全保衛(wèi)工作。

　　2、學習《全省安全工作電視電話會議的通知》。

　　3、注意開學檢查，做好各項安全措施。

　　4、要求學生文明活動，校園內(nèi)不奔跑、不打鬧、不大聲喧嘩。放學后15分鐘立即回家吃飯。不在校園內(nèi)逗留。加強放學后滯留學生的安全問題。

　　7、落實國慶假期教師值班人員和安全措施。

　　8、加強學校開學初的防盜工作，加強巡視。

　　檢查的部位：檢查的部位：教學樓、綜合樓、食堂、操場及校園周邊環(huán)境發(fā)現(xiàn)的.問題：開關、電源、滅火器問題

　　整改措施：本周內(nèi)整改完畢，消除安全隱患。

　　立即安裝校園內(nèi)的4個攝像頭。

　　記錄人：陳麗娜

董事會會議紀要9

　　會議時間：20xx年X月X日

　　會議地點：在？市？區(qū)？路？號X會議室)

　　參加會議人員：

　　1、發(fā)起人（或者代理人）：

　　2、認股人(或者代理人：

　　備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認股人（及其代理人）共某名（其中代理人某名），代表公司股份某萬股，占全部股份總額的某%，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。

　　會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜。會議由發(fā)起人（或全體與會人員）選舉某作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并（一致）通過了如下決議：

　　一、審議通過了發(fā)起人關于公司籌辦情況的報告

　　發(fā)起人代表某向大會作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，xx名贊成，代表股份某萬股；某名反對，代表股份某萬股；某名棄權，代表股份某萬股。（或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。）

　　二、表決通過公司章程

　　發(fā)起人代表xx向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程（或者：與會人員提議將章程第xx條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程。或者：經(jīng)與會人員的`表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中某名贊成，代表股份某萬股；某名反對，代表股份某萬股；某名棄權，代表股份某萬股。）

　�。ü菊鲁倘缥传@得通過亦應注明表決結果）。

　　三、選舉董事會成員

　　發(fā)起人代表xx向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司董事：

　　1、選舉為公司董事，任期年。其中，某名贊成，代表股份某萬股；某名反對，代表股份某萬股；xx名棄權，代表股份某萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　2、選舉為公司董事，任期年。其中，某名贊成，代表股份某萬股；某名反對，代表股份某萬股；xx名棄權，代表股份某萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　3、選舉為公司董事，任期年。其中，某名贊成，代表股份某萬股；某名反對，代表股份某萬股；某名棄權，代表股份某萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。（注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明）

　　同意上述人員組成公司第一屆董事會。

　　四、選舉監(jiān)事會成員

　　發(fā)起人代表xx向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

　　1、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，某名贊成，代表股份某萬股；某名反對，代表股份某萬股；xx名棄權，代表股份某萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　2、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，某名贊成，代表股份某萬股；某名反對，代表股份某萬股；xx名棄權，代表股份某萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　3、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，某名贊成，代表股份某萬股；某名反對，代表股份某萬股；某名棄權，代表股份某萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　（注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明）

　　同意上述人員與職工（代表）大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會。

　　五、審核公司設立費用

　　六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

　　會議主持人：（簽字）

　　出席會議人員：（簽字）

　　記錄人：（簽字）

　　20xx年X月X日

　　注意事項：

　　1、創(chuàng)立大會的會議記錄是創(chuàng)立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。

　　2、創(chuàng)立大會的會議記錄要記明創(chuàng)立大會召開的時間、地點、出席人數(shù)（包括代理人），出席人數(shù)占認股人總數(shù)的比例，是否符合法定要求。

　　3、創(chuàng)立大會的會議記錄要對創(chuàng)立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄。最后要有會議主持人、發(fā)起人及出席會議的認股人、記錄人簽字。

　　4、發(fā)起人應當自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會。創(chuàng)立大會由發(fā)起人、認股人組成。

　　5、發(fā)起人應當在創(chuàng)立大會召開十五日前將會議日期通知各認股人或者予以公告。創(chuàng)立大會應有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人、認股人出席，方可舉行。

　　6、創(chuàng)立大會對所列事項作出決議，必須經(jīng)出席會議的認股人所持表決權過半數(shù)通過。

　　7、董事任期按公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過三年；監(jiān)事的任期每屆為三年；董事、監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。

　　xx集團年第一次董事會會議紀要

　　時間：xx年xx月xx日下午2：00

　　地點：華大集團會議室

　　出席人員：葉建農(nóng)斯福民張良儀胡嘉敏劉珩宋為民王發(fā)其列席人員：邱懷德邱化寅羅一華袁曉平沈敬華蔣真?zhèn)?/p>

　　缺席：劉家英（出差）

　　主持人：葉建農(nóng)

　　記錄整理：黃美旭

董事會會議紀要10

　　會議時間：20xx年7月××日

　　會議地點：在本公司會議室

　　會議性質：臨時股東會會議

　　召集人：王××

　　會議通知時間：20xx年7月××日

　　會議通知方式：書面通知

　　出席會議股東：×××，×××，×××，×××

　　主持人：王××

　　會議審議事項：

　　一、罷免和更換公司監(jiān)事;

　　二、增加公司注冊資本;

　　三、修改公司章程。

　　會議決議：

　　一、就第一項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議：免去李××監(jiān)事職務，選舉譚××為公司監(jiān)事。上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

　　二、就第二項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議：增加公司注冊資本人民幣536萬元。上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

　　三、就第三項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議：修改公司章程，增加如下內(nèi)容：

　　1.股東有下列情形之一，股東會經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東同意，可以決定解除其股東資格：

　　(1)股東違反出資義務;

　　(2)股東嚴重破壞公司正常經(jīng)營活動;

　　(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東同意，自營或為他人經(jīng)營與公司同類或相競爭的業(yè)務;為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會;

　　(4)侵害公司商業(yè)秘密;

　　(5)詆毀公司商業(yè)信譽;

　　(6)其他侵害公司利益的.情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

　　股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額，即該股東的股權，由其他股東按照股權成本價購買，不再評估該股權的溢價或減虧。股權成本價是指，股東出資時向公司實際交付的出資金額，或收購該項股權時向該股權的原轉讓人實際支付的股權轉讓價金額。

　　2.考慮到公司目前的經(jīng)營規(guī)模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理、辦公室主任。

　　股東簽字：

　　xx年xx月xx日

董事會會議紀要11

　　時間：____年_月_日14:00

　　地點：__________會議室

　　出席董事：

　　列席人員：(法律顧問)

　　缺席：

　　主持人：

　　記錄整理：

　　會議提要：

　　1、聽取___(單位)____年的工作總結

　　2、審議《____標準(草案)》

　　3、審議《____改進方法》

　　4、審議《____年____人員績效考核制度(草案)》

　　5、形成第_屆董事會____年第_次會議決議

　　會議決議：

　　根據(jù)__章程以及__董事會章程的規(guī)定，__第_屆董事會____年第_次會議于____年_月_日下午14:00，在本_會議室召開。本次會議由董事長___召集，會議按照通知所列議項進行，會議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關法律法規(guī)及本校章程的.規(guī)定。

　　會議聽取了___(單位)____年的工作總結，審議了《____標準(草案)》、聽取了《____改進方法》、審議了《____年____人員績效考核制度(草案)》。

　　經(jīng)會議討論并通過第_屆董事會____年第_次會議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過__《____年工作總結》、通過《____標準》、通過《____改進計劃》、通過《____年____人員績效考核制度》。

　　會議還要求__各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責，為實現(xiàn)______的任務目標做出不懈的努力。會議號召___的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為___的發(fā)展壯大貢獻力量。

　　出席董事簽字：

　　列席人員簽字：

　　____年__月__日

董事會會議紀要12

　　時間：20xx年xx月xx日下午2：00

　　地點：xx集團會議室

　　出席人員：

　　列席人員：

　　缺席：（出差）

　　主持人：

　　記錄整理：

　　會議提要：

　　1、20xx年工作匯報

　　2、20xx年工作打算

　　會議決議：

　　1、通過20xx年工作報告

　　2、審議并補充20xx年集團工作計劃（見附件）。

　　3、通過集團干部任免：xxx為集團總經(jīng)理助理；xxx人接待服務中心總經(jīng)理；xxx任xx醫(yī)藥公司總經(jīng)理；反聘xxx環(huán)境藝術裝潢工程公司總經(jīng)理；xxx兼任集團對外貿(mào)易部經(jīng)理。

　　4、通報集團干部任命“反聘xxx為接待服務中心常務副總經(jīng)理，任xxx、xxx為環(huán)境藝術裝潢工程公司副總經(jīng)理。

　　xxx（集團）有限公司

　　20xx年xx月xx日

董事會會議紀要13

　　會議時間：20xx年5月7日下午

　　會議地點：集團公司二樓會議室

　　出席會議：公司董事會成員；

　　列席會議：公司監(jiān)事會成員、各部門主要負責人、部分客戶代表

　　會議內(nèi)容：

　　一、各部門近期主要工作進展通報

　　1、資產(chǎn)清查處置部：因為資料不全、下屬各公司配合不力，用了半個月的時間進度緩慢，南郊，北郊提供了資產(chǎn)清單，金強只有小部分提供。另外只有清單，原件末上交，導致工作無法繼續(xù)開展。北效清理出一些小產(chǎn)權，網(wǎng)簽房。待查清并核實后訂出具體處置方案。施總授權資產(chǎn)部丁瑞，劉曉軍全權核查資產(chǎn)。

　　2、客戶接待部：主要負責繼續(xù)做好客戶來訪的接待，客戶溝通說服工作，告知客戶目前各項工作的進展，由于缺乏溝通，在客戶統(tǒng)計與籌備成立客戶維權聯(lián)合會一事上，沒有太大成績。

　　3、財務監(jiān)察部：著急了4家公司會計出納溝通會議，現(xiàn)有財務人員并末全部到場，初步了解了各公司財務工作狀況，告知了集團統(tǒng)一財務的意愿。咸陽公司南郊公司的印鑒已交回集團，接下來陸續(xù)收回其他公司財務。集團的財務數(shù)據(jù)保管完整，每月正常報稅，但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因為沒有任何費用，故接下來的工作困難重重。施總提出集團公司賬務毫無保留的讓客戶查，每個項目嚴密核實，追究落實到個人，如有問題決不估息。

　　4、項目部：現(xiàn)集團成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團原有的娃娃魚資源，已在上海有計劃的向新三版市場推介，已有兩家風投公司表示了初步的.投資意向。目前已在與陜西XX研究所正在洽談產(chǎn)品開發(fā)等合作事項。

　　5、法務部：初步明確了南郊公司債務，現(xiàn)有債務共約1.2億。金強債務不明，北郊對外收帳集團開始參與一部分�，F(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何XX，夏XX，韓XX，三筆。另外還確認了以前集團部分員工的涉嫌職務犯罪侵占行為，現(xiàn)在也正在追討中。

　　6、融資部：將引進深圳XX基金公司進行合作，計劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公，與其合作開展業(yè)務救活公司，同時他們答應部分融資，計劃用于清償和救活公司核心項目。另有國內(nèi)外各一筆投資正在商談中，還與XX旅游公司也正在洽談合作。

　　二、幾個重要事項通報：

　　1、關于配合資產(chǎn)清查。為最終解決所有客戶資金清償兌付，集團公司及下屬相關機構的實際控股人施后兵已發(fā)文授權相關人士清查各機構資產(chǎn)狀況，各相關人士應該無條件予以配合，不得推諉，否則將追究法律責任。

　　2、個人禁口令。自發(fā)文之日起，xx集團所有工作人員，一律不得在任何場合、向任何人做出任何與工作相關承諾，發(fā)布任何與工作相關消息。集團公司所有消息發(fā)布，均需董事會通過后，在集團公眾賬號與官方網(wǎng)或相關媒體上發(fā)布。

　　3、兩項授權。公司法人施后兵分別授權客戶代表一名，員工代表兩名，在清查賬務與資產(chǎn)工作中，代行法人職責，各相關部門見到授權書，應該無條件配合工作。

　　三、董事會近期重要事項表決：

　　當日董事會應出席會議董事11人，實際出席9人，董事顏兆軍一人請假，但明確表示支持同意會議所有議決事項，董事鄭建軍一人缺席。

　　1、關于成立5家公司的客戶維權聯(lián)合會（北郊，南郊，咸陽，金強，融易貸）的決議，繼任股東施后兵、顏兆軍同意，南郊公司、咸陽公司股東同意，因北郊公司代表同意，金強公司有異議，但須與其他代表商議，故待定；

　　2、清償工作對接政府。即待清查資產(chǎn)、財務月內(nèi)明確后，制定對應的解決方案，主動與政府對接，邀請政府相關部門監(jiān)督完成。此決議通過

　　3、編制《xx白皮書》，向社會及廣大債權人起底說明xxx集團的業(yè)務脈絡、股權關系、及資金去向等。此決議通過

　　4、保障清討債務的費用及現(xiàn)有工作團隊的運營費用方案。此決議通過

董事會會議紀要14

　　會議時間：

　　xxx年7月日14：00—：00

　　會議地點：

　　集團總部821會議室

　　主持人：

　　xxx

　　參與人：

　　xxx

　　會議記錄：

　　會議主要內(nèi)容：

　　一、商量集團中期工作報告

　　〔一〕《宏昆語錄》照舊分為1條版本和60條版本。

　　〔二〕福利房項目啟動，選址下花園，與開發(fā)商合作模式，本錢價賣給員工。

　　〔三〕西山項目擴建1萬平米，費用進投資總賬。

　　〔四〕在選購價格上，選購方和使用方之間必需要做博弈。

　　〔五〕標準化的意義重大，要連續(xù)堅持，不斷修訂，持續(xù)升級。

　　〔六〕MBU要堅決不移的推動，接下來可以考慮對接外部詢問公司。

　　〔七〕氣氛創(chuàng)新要持續(xù)，每月都要有成果，為顧客制造體驗式消費。

　　〔八〕任何一個新項目，都要依據(jù)“管理七件事”提前做預備工作。

　　二、集團中期反思

　　〔一〕如今文化落地中有斷層現(xiàn)象。接下來要通過多種方法，堅持打造排他的、有穿透力的、高度強勢的企業(yè)文化。

　　〔二〕標準化要一邊做、一邊固化，形成成熟的模板。

　　〔三〕全部二線職能部門的.使命，都是為一線服務，要深度思考自己的使命，思考怎樣做好服務。

　　〔四〕工作打算不僅要重視，還要分解。要通過節(jié)點的分解和反饋，讓員工有成就感。

　　〔五〕每個領域都有自己的專業(yè)，我們要敬重專業(yè)，提倡大家成為專家，用專業(yè)學問解決問題。

　　〔六〕要走出去多學習，不能固步自封。

　　〔七〕加大力度，加強對基層管理者的重視程度。

　　〔八〕言而無信、影響公司信任感的事情，一件都不能做，必需說到做到。

　　〔九〕公司不敬重員工，員工就不會敬重顧客。員工除了需要漲工資、有進展，還需要敬重。

　　〔十〕員工薪酬偏低的要隨時調整，福利要完善、增加，寧可企業(yè)少賺錢。

　　〔十一〕用人員的調換、用鯰魚效應解決懈怠問題，不斷激活團隊。

　　三、商量集團下半年重點工作目標

　　〔一〕精益管理培訓逐步開展，10月完成5S，12月完成流程梳理。

　　〔二〕集團活動

　　1、感恩父母：

　　〔1〕參與活動的員工給假，全程伴隨父母；

　　〔2〕第一天吃自助，其次天體驗員工餐，第三天進行晚宴，晚宴重心不在節(jié)目，留意企業(yè)介紹；

　　〔3〕取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié)，方案再調整。

　　2、企業(yè)文化學問競賽：留意營造趣味性，董事們分別參與。

　　3、游樂一家親：集體出行，能夠增加員工對企業(yè)的歸屬感和驕傲感。車隊和出海游輪環(huán)節(jié)保存。

　　4、高級班游學：暫定華為參觀學習+長隆游玩。

　　5、周年慶典：請知名主持人，對接演出策劃公司，重點不在節(jié)目。

　　〔三〕重視基層管理者，日常和集中的溝通培育都要重視。

　　〔四〕圍繞五件事，激發(fā)潛能，調動員工主動性。

　　〔五〕提升員工奇特感

　　1、員工餐下一步升級要在服務上，表達對員工的敬重。

　　2、三年陳消費券變成一卡通：每人發(fā)3000元的卡，4月1日到9月30日使用，不行累積，過期作廢。在年會上設計環(huán)節(jié)發(fā)放。

　　3、店齡工資考慮恢復。

　　4、兩天以內(nèi)請病假，不需要三甲醫(yī)院病條。事假請假方式再商量。

　　四、商量各版塊中期反思

　　〔一〕打造學習型組織，方法不愿定是看書，小團隊定期學習共享的做法很好。

　　〔二〕制度流程的梳理，要把一些無用的、不行執(zhí)行的刪除，做出切實可用的成果。

　　〔三〕激勵機制的制定要反復溝通，嚴峻執(zhí)行。

　　〔四〕企業(yè)里不能帶著對立思維解決問題，不管對員工還是顧客。

　　〔五〕文化落地和管理工作，都要盡量夠到底，盡量往基層穿透。

　　〔六〕遇到問題，首先要反思自我。

　　五、商量使命

　　〔一〕使命的商量要由下到上、再由上到下開展，但最終要統(tǒng)一；

　　〔二〕語言要精簡精確；

　　〔三〕使命的描述要感性。

董事會會議紀要15

　　會議時間：20xx年5月13日14：30—18：30

　　會議地點：xx防火設備有限公司三樓會議室

　　主持人：王xx

　　參會人員：xx

　　記錄人：鄭xx

　　會議議題：消防超市的消防器材采購及設定經(jīng)營價格的各項事宜

　　會議內(nèi)容：

　　20xx年5月13日下午，消防超市西寧店董事長王浪峰主持召開了消防超市西寧、蘭州店董事會會議。全體12位董事，除曾xx外均參加了本次會議。會議主要討論了消防超市西寧店及蘭州店各自的工作進度，同時共同確定了前期主要消防設備的產(chǎn)品供應商、供應方式、供應價格及經(jīng)營產(chǎn)品的銷售價格等。所有董事均闡述了各自符合實際情況、對公司發(fā)展有利的觀點，深刻討論了消防超市的各項事宜。

　　一、達成事項：

　　1、確定了前期部分消防設備的產(chǎn)品供應商。

　　2、產(chǎn)品的供應方式（西寧和蘭州各自情況，分兩種方案）、供應價格。

　　3、經(jīng)營產(chǎn)品的定價方式（西寧和蘭州各自情況，分兩種方案）。

　　4、消防超市的商標、圖標等一系列設計方案。

　　5、統(tǒng)購公司的股權構成，每股為5000元整，股數(shù)不限定在100股以內(nèi)。

　　6、以個人情況開設消防產(chǎn)品公司的個人可以考慮參與統(tǒng)購公司的股權。

　　7、本著“質量第一、價格第二”的原則進行評選供應商，我們所采購的所有供應商提供的經(jīng)營產(chǎn)品，必須全部具有出廠檢驗報告、合格證、3C認證，并在xx省消防總隊通過備案。

　　8、我們的品牌口號：生命相依·品質相諾，對于我公司經(jīng)營的消防產(chǎn)品來說，質量就是生命。我們公司所承擔的絕不僅僅是一個公司的`責任，我們還必須承擔起對社會消防安全的責任。

　　二、需進一步討論的事項：

　　1、公司的經(jīng)營模式。

　　2、公司的管理。