董事會議紀要（精選16篇）
在平時的學習、工作或生活中，會議紀要對人們來說越來越重要，會議紀要是在會議記錄基礎上經(jīng)過加工、整理出來的一種記敘性和介紹性的文件。那么你有了解過會議紀要嗎？以下是小編整理的董事會議紀要，歡迎閱讀與收藏。
董事會議紀要 1
會議時間：
20__年5月7日下午
會議地點：
集團公司二樓會議室
出席會議：
公司董事會成員；
列席會議：
公司監(jiān)事會成員、各部門主要負責人、部分客戶代表
會議內(nèi)容：
一、各部門近期主要工作進展通報
1、資產(chǎn)清查處置部：因為資料不全、下屬各公司配合不力，用了半個月的時間進度緩慢，南郊，北郊提供了資產(chǎn)清單，金強只有小部分提供。另外只有清單，原件末上交，導致工作無法繼續(xù)開展。北效清理出一些小產(chǎn)權，網(wǎng)簽房。待查清并核實后訂出具體處置方案。施總授權資產(chǎn)部小瑞，小軍全權核查資產(chǎn)。
2、客戶接待部：主要負責繼續(xù)做好客戶來訪的接待，客戶溝通說服工作，告知客戶目前各項工作的進展，由于缺乏溝通，在客戶統(tǒng)計與籌備成立客戶維權聯(lián)合會一事上，沒有太大成績。
3、財務監(jiān)察部：著急了4家公司會計出納溝通會議，現(xiàn)有財務人員并末全部到場，初步了解了各公司財務工作狀況，告知了集團統(tǒng)一財務的意愿。咸陽公司南郊公司的印鑒已交回集團，接下來陸續(xù)收回其他公司財務。集團的財務數(shù)據(jù)保管完整，每月正常報稅，但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因為沒有任何費用，故接下來的工作困難重重。施總提出集團公司賬務毫無保留的讓客戶查，每個項目嚴密核實，追究落實到個人，如有問題決不估息。
4、項目部：現(xiàn)集團成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團原有的娃娃魚資源，已在上海有計劃的向新三版市場推介，已有兩家風投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陜西研究所正在洽談產(chǎn)品開發(fā)等合作事項。
5、法務部：初步明確了南郊公司債務，現(xiàn)有債務共約1.2億。金強債務不明，北郊對外收帳集團開始參與一部分。現(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何__等三筆。另外還確認了以前集團部分員工的`涉嫌職務犯罪侵占行為，現(xiàn)在也正在追討中。
6、融資部：將引進深圳_基金公司進行合作，計劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公，與其合作開展業(yè)務救活公司，同時他們答應部分融資，計劃用于清償和救活公司核心項目。另有國內(nèi)外各一筆投資正在商談中，還與_旅游公司也正在洽談合作。
二、幾個重要事項通報：
1、關于配合資產(chǎn)清查。為最終解決所有客戶資金清償兌付，集團公司及下屬相關機構的實際控股人小施已發(fā)文授權相關人士清查各機構資產(chǎn)狀況，各相關人士應該無條件予以配合，不得推諉，否則將追究法律責任。
2、個人禁口令。自發(fā)文之日起，___集團所有工作人員，一律不得在任何場合、向任何人做出任何與工作相關承諾，發(fā)布任何與工作相關消息。集團公司所有消息發(fā)布，均需董事會通過后，在集團公眾賬號與官方網(wǎng)或相關媒體上發(fā)布。
3、兩項授權。公司法人小施分別授權客戶代表一名，員工代表兩名，在清查賬務與資產(chǎn)工作中，代行法人職責，各相關部門見到授權書，應該無條件配合工作。
三、董事會近期重要事項表決：
當日董事會應出席會議董事11人，實際出席9人，董事小軍一人請假，但明確表示支持同意會議所有議決事項，董事鄭建軍一人缺席。
1、關于成立5家公司的客戶維權聯(lián)合會（北郊，南郊，咸陽，金強，融易貸）的決議，繼任股東小施、小軍同意，南郊公司、咸陽公司股東同意，因北郊公司代表同意，金強公司有異議，但須與其他代表商議，故待定。
2、清償工作對接政府。即待清查資產(chǎn)、財務月內(nèi)明確后，制定對應的解決方案，主動與政府對接，邀請政府相關部門監(jiān)督完成。此決議通過
3、編制《白皮書》，向社會及廣大債權人起底說明___集團的業(yè)務脈絡、股權關系、及資金去向等。此決議通過。
4、保障清討債務的費用及現(xiàn)有工作團隊的運營費用方案。此決議通過。
董事會議紀要 2
會議時間：20__年__月__日
會議地點：在_市_區(qū)_路_號_會議室
參加會議人員：
1、發(fā)起人(或者代理人)：
2、認股人(或者代理人：
備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認股人(及其代理人)共_名(其中代理人_名)，代表公司股份_萬股，占全部股份總額的_%，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。
會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司__事宜。
會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉_作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并通過了如下決議：
一、審議通過了發(fā)起人關于公司籌辦情況的報告
發(fā)起人代表_向大會作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的`報告。其中，__名贊成，代表股份_萬股;_名反對，代表股份_萬股;_名棄權，代表股份_萬股。(或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。)
二、表決通過公司章程
發(fā)起人代表__向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第__條_修改為_后，一致表決通過了該公司章程。或者：經(jīng)與會人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中_名贊成，代表股份_萬股;_名反對，代表股份_萬股;_名棄權，代表股份_萬股。)，公司章程如未獲得通過亦應注明表決結果。
同意上述人員__與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事__共同組成公司第一屆監(jiān)事會。
三、審核公司設立費用
發(fā)起人代表__向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算__元人民幣，實際支出__元人民幣(實際支出比預算超出__元人民幣)。經(jīng)與會人員討論后，一致同意(或者__票贊成、__票反對、__票棄權，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對實際支出費用__元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用__元人民幣計入公司創(chuàng)辦費，__元人民幣由發(fā)起人自負)，在公司成立后__月內(nèi)如數(shù)償還。
四、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表__向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者__名，出資標的為實物(或者知識產(chǎn)權、土地使用權)，折價為__元人民幣，折合普通股__股。與會人員經(jīng)討論，一致同意(或者__票同意、__票反對、__票棄權，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有__票不同意上述折價，認為折價應為__元人民幣，差價由發(fā)起人連帶補足)。
董事會議紀要 3
一、會議時間：___。
二、會議地點：___。
三、出席會議股東(董事)：___。
四、___公司董事會第___次會議于____年__月__日在___召開。出席本次會議的董事___人，代表___%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權的半數(shù)以上__過。
五、根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司董事會表決__過：風險提示：董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的'過半數(shù)__過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事__過，董事會決議歸于無效。
(一)同意更換：___。
(二)同意修改：___。
(三)同意變更：___。
(四)其他需要決議的事項請逐項列明：___。
風險提示：董事會決議涉及業(yè)務不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。
董事簽名：簽署時間：____年__月__日
董事會議紀要 4
時間：__年__月__日14:00
地點：會議室
出席董事：
列席人員：(法律顧問)
缺席：
主持人：
記錄整理：
會議提要：
1、聽取(單位)__年的工作總結
2、審議《標準(草案)》
3、審議《改進方法》
4、審議《__年_人員績效考核制度(草案)》
5、形成第_屆董事會__年第_次會議決議
會議決議：
根據(jù)章程以及董事會章程的規(guī)定，第_屆董事會__年第_次會議于__年__月__日下午14:00，在本_會議室召開。本次會議由董事長召集，會議按照通知所列議項進行，會議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。
會議聽取了(單位)__年的`工作總結，審議了《標準(草案)》、聽取了《改進方法》、審議了《__年_人員績效考核制度(草案)》。
經(jīng)會議討論并通過第_屆董事會__年第_次會議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過《__年工作總結》、通過《標準》、通過《改進計劃》、通過《__年_人員績效考核制度》。
會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責，為實現(xiàn)任務目標做出不懈的努力。會議號召全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為發(fā)展壯大貢獻力量。
董事會議紀要 5
時間：__年__月__日下午2:00
地點：華大集團會議室
出席人員：
主持人：
記錄整理：
2、20__年工作打算
會議決議：
1.通過20__年工作報告
2.審議并補充20__年集團工作計劃。
3.通過集團干部任免：小平為集團總經(jīng)理助理；小寧人接待服務中心總經(jīng)理；小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理；反聘盧象太人環(huán)境藝術裝潢工程公司總經(jīng)理；小秋兼任集團對外貿(mào)易部經(jīng)理。
4.通報集團干部任命反聘小云為接待服務中心常務副總經(jīng)理，任小明、小徐為環(huán)境藝術裝潢功臣公司副總經(jīng)理。
首屆董事會第一次會議，于20__年11月9日在濱州陽信藍昊有限公司會議室召開，會議由濱州陽信藍昊有限公司總經(jīng)理小永同志主持，小信、小霞、小軍、小坤等同志參加，小剛、小祥、小強列席了會議。現(xiàn)將會議的有關情況紀要如下：
一、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心章程；
二、選舉小信同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心董事長，為中心法人代表；
三、選舉小永同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心副董事長；
四、聘任小信同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心主任；提名小永、小軍、小坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心副主任，按程序辦理聘任手續(xù)。
會議要求首屆董事會、監(jiān)事會要依照中心章程，認真履行職責，為實現(xiàn)中心的'任務目標做出不懈的努力。會議號召中心的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為中心的發(fā)展壯大貢獻力量。
董事會議紀要 6
時間：20__年12月2日
地點：園辦公室
記錄人：
主持人：
缺席人及原因：
出席人姓名：
會議內(nèi)容紀要：做好后勤工作，給幼兒一個溫馨、舒適的生活環(huán)境。
具體內(nèi)容：
小唐發(fā)言：
貫徹執(zhí)行園務計劃精神，認真學習本園的指導思想，以愛心對待每一位幼兒同時，全面提高保育質量。為我愛建的品牌形象，做出應有的'努力。努力打造一支愛崗敬業(yè)的后勤團隊。
小沈發(fā)言:
1.進一步完善衛(wèi)生檢查制度，對保育后勤人員的工作進行細察和整改。分工明確，落實到人，檢查到位，指出有據(jù)。全園一盤棋，為文明單位錦上添花。
2.配合教師做好家長工作，舉辦保育員后勤人員如何配合做好家長工作培訓班。并且身教重于言教，全面細致的照顧好幼兒，注意幼兒情緒、飲食等情況，來贏得家長的信任。
3.開展節(jié)約活動。從小事做起，從自己做起，以節(jié)約一度電、一滴水為榮，積極開展互查互幫，互提醒活動。使保育后勤人員成為節(jié)約的帶頭人。
小唐發(fā)言：
1.認真貫徹衛(wèi)生保健制度，每天做好食品驗收，制定營養(yǎng)菜譜，營養(yǎng)分析及身長體重等工作。提高警惕，做好預防工作。建立好流行病、傳染病季節(jié)的防治消毒預案。把好晨、午、晚檢關，特別建立為生病兒童提供母親般的服務制度，讓父母放心和安心。
2.嚴格檢查食品安全和衛(wèi)生，確保萬無一失。嚴格按照規(guī)定操作，提倡自己動手烹飪色、香、味、營養(yǎng)俱全的安全食物，為幼兒健康成長提供重要保證。建立伙委會管理督導制度，及時改正不足之處。
3.重視綠化工作，重視美化環(huán)境，重視環(huán)境中的安全工作。防火、水，防煤氣落實到每人身上，衛(wèi)生檢查中堅持安全同時檢查的作風。發(fā)現(xiàn)情況及時解決，消除隱患。
董事會議紀要 7
20__年5月12日召開董事擴大會，張__副董事長主持會議。
參會人員有____。會議就有關問題進行了討論，分析。現(xiàn)將內(nèi)容紀要如下：
一、隨著貨物的減少，會議決定減少留守、值班人員各減一人，只保留三人。減少人員的工資發(fā)至5月低結束。留守人員的養(yǎng)老保險自5月份由個人繳納。
二、會議認為：公司自___年6月份重組以來，留守組、工作組作了大量的善后工作。當前及下一階段留守組的.工作不僅是看管、銷售庫存物資和其他工作，重點是兩塊場地的征遷開發(fā)。前期留守組分別到住建委、市重點辦、規(guī)劃局：拆遷辦了解征遷情況，搜集資料，邀請相關人士座談，到已拆遷單位詢問相關情況。場地拆遷涉及兩個方面，一是拆遷政策，這塊由裕安區(qū)政府制定實施。二是請玉成公司協(xié)助公司將兩塊場地進行更深層次的盤活。一旦實施及時把情況向全會議紀要體股東通報，操作中視情況抽調(diào)員工參與。
三、關于庫存貨物銷售：3月12日公司擴大會分析廢鋼價格一直低迷，加之獲悉。市政菜子河路從公司經(jīng)過，4月份進行。在拆遷中庫存貨物能獲得補償金，故暫未銷售。4月29日大部分股東要求銷售貨物放棄拆遷中庫存貨物的補償。銷售貨物本著先易后難，先銷售前后橋，后是牌照、電瓶(其競賣辦法時間另定)。
四、會議一致認為：員工已于公司解除勞動關系，現(xiàn)再買養(yǎng)老保險無規(guī)章依據(jù)，無法操作。
五、會議決定：易達公司出具告知書，告知易達二手車交易市場另4家股東。于5月底停止購票購票卡、稅務登記證和財務賬目一交回市易達再生資源利用有限公司清算。待清算完畢后，公司再議公司所持市場股份是否轉讓、退股、注銷。
董事會議紀要 8
時間:
主持:
出席:
會議主要針對前一階段公司出現(xiàn)的一些問題進行總結，并對公司今后的發(fā)展進行通報。
一、存在問題
1.公司管理有些不嚴謹，導致信息傳達不統(tǒng)一。
2.操作上不規(guī)范，部分違規(guī)導致省證監(jiān)局對我公司發(fā)出“行政監(jiān)管”的通告處分。
3.在處理公司出現(xiàn)危機，合同不能如期履行、違約的問題上，有點盲目、不冷靜、不專業(yè)。
二、問題原因
對有關法規(guī)不重視、貫徹不徹底，對向不合格投資人發(fā)售基金的違規(guī)問題，沒有及時整改，導致在大環(huán)境及政策影響下，不能及時調(diào)整，造成合同違約。出現(xiàn)危機后，沒有充分認識到后果的危害性，用了很多不專業(yè)的手法去處理危機，造成多次違約和失信，極大地傷害了投資人的感情，給投資人的家庭生活造成了困難，對廣大業(yè)務人員也造成了很大的傷害，對公司產(chǎn)生了困惑和不信任。公司董事會全體人員，應向所有受到傷害的投資人及業(yè)務員表示深深的歉意!
三、整改發(fā)展規(guī)劃
目前我公司經(jīng)營現(xiàn)狀正在逐步好轉，所投資項目正在逐步推進，部分項目馬上進入收尾階段，也就是說即將到了收獲季節(jié)，對此，我公司也相應地采取了一些措施，并制定一系列的`發(fā)展規(guī)劃，屆時會擇機向大家公布，因此，大家要有一個打硬仗和大發(fā)展的思想準備。
另外，全體董事會成員鄭重地向大家承諾:堅定不移地做好公司的工作，逐步完善各項管理規(guī)章制度，使大家有一個安全、和諧的工作環(huán)境，經(jīng)過大家共同努力，按時完成整個兌付計劃，堅決最大限度地不讓投資人受到損失，最終取得廣大投資人及從業(yè)者的諒解!最后請大家期待我們的成功，再次感謝大家一直以來的支持、努力和付出。
董事會議紀要 9
會議時間：
會議地點：
主持人：
參會人員：
記錄人：
會議議題：
會議內(nèi)容：
__年5月13日下午，消防超市西寧店董事長王浪峰主持召開了消防超市西寧、蘭州店董事會會議。全體12位董事，除榮外均參加了本次會議。會議主要討論了消防超市西寧店及蘭州店各自的工作進度，同時共同確定了前期主要消防設備的產(chǎn)品供應商、供應方式、供應價格及經(jīng)營產(chǎn)品的銷售價格等。所有董事均闡述了各自符合實際情況、對公司發(fā)展有利的觀點，深刻討論了消防超市的各項事宜。
一、達成事項：
1、確定了前期部分消防設備的產(chǎn)品供應商。
2、產(chǎn)品的供應方式(西寧和蘭州各自情況，分兩種方案)、供應價格。
3、經(jīng)營產(chǎn)品的定價方式(西寧和蘭州各自情況，分兩種方案)。
4、消防超市的商標、圖標等一系列設計方案。
5、統(tǒng)購公司的股權構成，每股為5000元整，股數(shù)不限定在100股以內(nèi)。
6、以個人情況開設消防產(chǎn)品公司的個人可以考慮參與統(tǒng)購公司的股權。
7、本著"質量第一、價格第二"的原則進行評選供應商，我們所采購的所有供應商提供的經(jīng)營產(chǎn)品，必須全部具有出廠檢驗報告、合格證、3C認證，并在__省消防總隊通過備案。
8、我們的品牌口號：生命相依·品質相諾，對于我公司經(jīng)營的`消防產(chǎn)品來說，質量就是生命。我們公司所承擔的絕不僅僅是一個公司的責任，我們還必須承擔起對社會消防安全的責任。
二、需進一步討論的事項：
1、公司的經(jīng)營模式。
2、公司的管理。
3、與中端客戶的具體合作模式。
4、市場的拓展等。
三、建議：
1、加強消防超市各地域隊伍的緊密配合，使大家團結一致，應對市場的挑戰(zhàn)。
2、消防超市的工作正在開展中，有資源的可以提供下，為共同利益而爭取早日實現(xiàn)。
3、希望所有董事會成員到其他省份爭取其他省份的人員參與到消防超市中來。
董事會議紀要 10
時間：____年__月__日。
地點：董事長辦公室。
出席人：cbd管委辦置業(yè)有限公司。
記錄人：
內(nèi)容：cbd管委會協(xié)助置業(yè)有限公司對大廈裙樓進行裝修與招商。
一、政府cbd管委會民書記就區(qū)政府協(xié)助置業(yè)有限公司加快裙樓招商與裝修的幾點意見：
1、根據(jù)區(qū)領導指示cbd管委會對大廈群樓招商與裝修將給予大力的`協(xié)助并在政策上給予優(yōu)惠；
2、政府將與相關部門協(xié)調(diào)解決裙樓裝修時戶外廣告牌的制作安裝工作；
3、由cbd管委會出面在招商過程中請市商貿(mào)局領導考察并給予指導；
4、協(xié)助置業(yè)有限公司裙樓裝修后在招商、運營中與工商、稅務、財政、交警_大隊等部門進行協(xié)調(diào)，幫助企業(yè)解決困難，尤其對運營中出租車臨時停車位，交通疏導等問題給予協(xié)助；
5、置業(yè)有限公司對裙樓裝修、招商，要成立專門的領導班子，倒排工作計劃，在裝修招商中可能出現(xiàn)的問題可書面報告管委會，招商設計工作要同時進行。
二、置業(yè)有限公司董事長發(fā)言：
1、首先感謝管委會對我公司的關心和支持；
2、就群樓招商一事我公司已注冊“__國際購物中心”，我公司擬定近期對裙樓商業(yè)公共部分進行裝修與招商，為此成立了裝修招商領導小組；總協(xié)調(diào)：__，副總裁；設計協(xié)調(diào)人：____；招商協(xié)調(diào)人：__。
3、由設計負責人和設計院溝通，裙樓樓頂要設計大型戶外廣告西北角設置大型電子屏，把__大廈裙樓打造成河西一流的購物中心；
4、在工作中遇到困難望管委會一如既往給予我們支持為提升購物中心的外環(huán)境，望管委會協(xié)調(diào)東南角樹木給予移位，以利賓客進出；
5、置業(yè)有限公司將在政府的支持和幫助下，有信心在商務區(qū)把“__國際購物中心”打造成中央商務區(qū)一流的商業(yè)中心。
董事會議紀要 11
會議時間：20__年3月17日
會議地點：
會議召集及主持人：
出席會議董事：
列席會議監(jiān)事:
其他參會人員：
記錄人：
內(nèi)容：
一、出席本次會議的董事共六名，董事無書面委托董事代表其出席會議并代行使董事職權，符合法律有關規(guī)定。
二、重大事項通報：
（一）公司第一屆董事會的`組建;
（二）關于第二輪增資議案：
（三）關于東莞__有限公司；
三、參會人員發(fā)言：
1.關于收購細節(jié)擬請副董事長
2.同意出任本次收購小組的組長，看好本次收購項目，愿意全力做好本次收購工作。
四、會議審議事項及結果：
（一）會議審議并同意第二輪增資議案；
（二）會議審次董事會議上討論；
（三）下次董事會的年公司業(yè)績和20__年公司發(fā)展規(guī)劃。
五、有關人員簽署第一屆董事會第一次會議決議及會議記錄。
六、宣布會議閉幕。
董事會議紀要 12
會議時間：
__年9月
會議地點：
校長室
參與人員：
平安工作小組全體人員
會議內(nèi)容：
1、成立以王宗民校長為組長的平安工作領導小組。共同商討學校平安保衛(wèi)工作。
2、學習《全省平安工作電視電話會議的通知》。
3、留意開學檢查，做好各項平安措施。
4、要求同學文明活動，校內(nèi)內(nèi)不奔跑、不打鬧、不大聲喧嘩。放學后15分鐘馬上回家吃飯。不在校內(nèi)內(nèi)逗留。加強放學后滯留同學的平安問題。
5、落實國慶假期老師值班人員和平安措施。
6、加強學校開學初的防盜工作，加強巡察。
檢查的部位：
檢查的`部位：教學樓、綜合樓、食堂、操場及校內(nèi)周邊環(huán)境。
發(fā)覺的問題：開關、電源、滅火器。
問題整改措施：
本周內(nèi)整改完畢，消退安全隱患。馬上安裝校內(nèi)內(nèi)的4個攝像頭。
董事會議紀要 13
會議時間：
__年7月_日14：00—18：00
會議地點：
集團總部821會議室
主持人：
參與人：
會議記錄：
會議主要內(nèi)容：
一、商量集團中期工作報告
（一）《宏昆語錄》照舊分為1條版本和60條版本。
（二）福利房項目啟動，選址下花園，與開發(fā)商合作模式，本錢價賣給員工。
（三）西山項目擴建1萬平米，費用進投資總賬。
（四）在選購價格上，選購方和使用方之間必需要做博弈。
（五）標準化的意義重大，要連續(xù)堅持，不斷修訂，持續(xù)升級。
（六）MBU要堅決不移的推動，接下來可以考慮對接外部詢問公司。
（七）氣氛創(chuàng)新要持續(xù)，每月都要有成果，為顧客制造體驗式消費。
（八）任何一個新項目，都要依據(jù)“管理七件事”提前做預備工作。
二、集團中期反思
（一）如今文化落地中有斷層現(xiàn)象。接下來要通過多種方法，堅持打造排他的、有穿透力的、高度強勢的企業(yè)文化。
（二）標準化要一邊做、一邊固化，形成成熟的模板。
（三）全部二線職能部門的使命，都是為一線服務，要深度思考自己的使命，思考怎樣做好服務。
（四）工作打算不僅要重視，還要分解。要通過節(jié)點的分解和反饋，讓員工有成就感。
（五）每個領域都有自己的專業(yè)，我們要敬重專業(yè)，提倡大家成為專家，用專業(yè)學問解決問題。
（六）要走出去多學習，不能固步自封。
（七）加大力度，加強對基層管理者的重視程度。
（八）言而無信、影響公司信任感的事情，一件都不能做，必需說到做到。
（九）公司不敬重員工，員工就不會敬重顧客。員工除了需要漲工資、有進展，還需要敬重。
（十）員工薪酬偏低的要隨時調(diào)整，福利要完善、增加，寧可企業(yè)少賺錢。
（十一）用人員的調(diào)換、用鯰魚效應解決懈怠問題，不斷激活團隊。
三、商量集團下半年重點工作目標
（一）精益管理培訓逐步開展，10月完成5S，12月完成流程梳理。
（二）集團活動
1、感恩父母：
（1）參與活動的員工給假，全程伴隨父母；
（2）第一天吃自助，其次天體驗員工餐，第三天進行晚宴，晚宴重心不在節(jié)目，留意企業(yè)介紹；
（3）取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié)，方案再調(diào)整。
2、企業(yè)文化學問競賽：留意營造趣味性，董事們分別參與。
3、游樂一家親：集體出行，能夠增加員工對企業(yè)的歸屬感和驕傲感。車隊和出海游輪環(huán)節(jié)保存。
4、高級班游學：暫定華為參觀學習+長隆游玩。
5、周年慶典：請知名主持人，對接演出策劃公司，重點不在節(jié)目。
（三）重視基層管理者，日常和集中的.溝通培育都要重視。
（四）圍繞五件事，激發(fā)潛能，調(diào)動員工主動性。
（五）提升員工奇特感
1、員工餐下一步升級要在服務上，表達對員工的敬重。
2、三年陳消費券變成一卡通：每人發(fā)3000元的卡，4月1日到9月30日使用，不行累積，過期作廢。在年會上設計環(huán)節(jié)發(fā)放。
3、店齡工資考慮恢復。
4、兩天以內(nèi)請病假，不需要三甲醫(yī)院病條。事假請假方式再商量。
四、商量各版塊中期反思
（一）打造學習型組織，方法不愿定是看書，小團隊定期學習共享的做法很好。
（二）制度流程的梳理，要把一些無用的、不行執(zhí)行的刪除，做出切實可用的成果。
（三）激勵機制的制定要反復溝通，嚴峻執(zhí)行。
（四）企業(yè)里不能帶著對立思維解決問題，不管對員工還是顧客。
（五）文化落地和管理工作，都要盡量夠到底，盡量往基層穿透。
（六）遇到問題，首先要反思自我。
五、商量使命
（一）使命的商量要由下到上、再由上到下開展，但最終要統(tǒng)一；
（二）語言要精簡精確；
（三）使命的描述要感性。
董事會議紀要 14
時間：20__年3月2日下午2：00
地點：華大集團會議室
出席人員：
列席人員：
缺席：
主持人：
記錄整理：
會議提要：
1、20__年工作匯報
2、20__年工作打算
會議決議：
1.通過20__年工作報告
2.審議并補充20__年集團工作計劃。
3.通過集團干部任免：任萬平為集團總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團對外貿(mào)易部經(jīng)理。
4.通報集團干部任命“反聘黃美云為接待服務中心常務副總經(jīng)理，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術裝潢功臣公司副總經(jīng)理。
董事會議紀要 15
一、會議時間：_______。
二、會議地點：_______。
三、出席會議股東(董事)：_______。
四、_______公司董事會第_______次會議于________年____月____日在_______召開。出席本次會議的董事_______人，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的'股東所持表決權的半數(shù)以上__過。
五、根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司董事會表決__過：風險提示：
董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)__過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事__過，董事會決議歸于無效。
(一)同意更換：_______。
(二)同意修改：_______。
(三)同意變更：_______。
(四)其他需要決議的事項請逐項列明：_______。
風險提示：董事會決議涉及業(yè)務不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。
董事簽名：簽署時間：________年____月____日
董事會議紀要 16
會議時間：20__年7月__日
會議地點：在本公司會議室
會議性質：臨時股東會會議
召集人：
會議通知時間：20__年7月__日
會議通知方式：書面通知
出席會議股東：
主持人：
會議審議事項：
一、罷免和更換公司監(jiān)事;
二、增加公司注冊資本;
三、修改公司章程。
會議決議：
一、就第一項審議事項，代表___%表決權的股東同意，代表___%表決權的股東反對，達成如下決議：免小去李監(jiān)事職務，選舉小譚為公司監(jiān)事。上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。
二、就第二項審議事項，代表___%表決權的股東同意，代表___%表決權的股東反對，達成如下決議：增加公司注冊資本人民幣536萬元。上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。
三、就第三項審議事項，代表___%表決權的股東同意，代表___%表決權的股東反對，達成如下決議：修改公司章程，增加如下內(nèi)容：
1.股東有下列情形之一，股東會經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東同意，可以決定解除其股東資格：
(1)股東違反出資義務;
(2)股東嚴重破壞公司正常經(jīng)營活動;
(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東同意，自營或為他人經(jīng)營與公司同類或相競爭的`業(yè)務;為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會;
(4)侵害公司商業(yè)秘密;
(5)詆毀公司商業(yè)信譽;
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等)。
股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額，即該股東的股權，由其他股東按照股權成本價購買，不再評估該股權的溢價或減虧。股權成本價是指，股東出資時向公司實際交付的出資金額，或收購該項股權時向該股權的原轉讓人實際支付的股權轉讓價金額。
2.考慮到公司目前的經(jīng)營規(guī)模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理、辦公室主任。
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