會議紀要優秀15篇

　　在平日的學習、工作、生活中，接觸到會議紀要的地方越來越多，會議紀要是記載和傳達會議情況和議定事項時使用的一種法定公文，是下行文。那么一般會議紀要是怎么寫的呢？以下是小編整理的會議紀要優秀，希望能夠幫助到大家。

會議紀要優秀1

　　會議記錄是一種實用文體，是由負責記錄的人員把會議的基本情況、發言和決定等事項記錄下來，是會議情況的真實反映。做好會議記錄，不僅可以為會后進一步研究問題、總結工作提供重要的原始依據和材料，而且可以為日后查考提供重要依據和憑證。

　　為認真貫徹落實黨的十六大提出的“集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定”的原則，進一步完善企業內部議事和決策機制，現將規范會議記錄工作有關事項通知如下：

　　一、自20xx年1月開始，由總公司政工處向各單位配發專用會議記錄本。各單位召開行政領導班子會議、支部委員會會議時，必須采用統一配發的會議記錄本做好有關會議記錄。

　　二、各單位要將本單位所召開的比較重要的會議，如涉及企業管理、職工分房、晉級、福利發放、人事變動等與職工利益密切相關的重大事項的會議，按要求將會議主題、討論過程、發言內容、決定事項等如實記錄在案。

　　三、各單位會議記錄本使用完后，持用完的會議記錄本到總公司政工處換領新的會議記錄本，各單位用完的會議記錄本由政工處存檔備查。

　　四、會議記錄的注意事項。

　　1、項目要完整。

　　⑴會議組織情況：要寫明會議名稱、屆數或次數、時間、地點、出席人、列席人、缺席人(包括缺席原因)、主持人、記錄人等。如出席、列席、缺席人數較多時，也可只寫主要人物、部門和總的出席、列席、缺席人數。

　　⑵會議內容：由會議議程、議題、討論過程、發言內容、決定事項等組成。會議記錄的結尾沒有固有程式，標注“散會”、“結束”、“完”等均可。

　　2、要客觀、準確、真實、完整。

　　⑴記錄人員應當有高度的政治責任心，以嚴肅認真的態度忠實記錄發言人的原意，重要的意思應記原話，特別是重要會議和重要發言，應記原話，不得任意取舍增刪，斷章取義，不得添加記錄者的觀點、主張。

　　⑵會議的主要情況，發言的主要內容和意見，必須記錄完整，不要遺漏。記錄的詳細與簡略，要視具體情況而定。一般地說，決議、建議、問題和發言人的觀點、論據材料等要記得具體、詳細。一般情況的說明，可抓住要點，略記大概意思。

　　3、做好記錄整理工作。

　　⑴要實事求是，完整準確反映會議全貌。忠實于講話人、發言人的原意，盡可能用原話，原話意思不完整的，可以作一些技術上的加工，但不能隨意做內容和意思上的增減和刪改。

　　⑵要做到層次分明，段落清楚，語句通順，文字準確，字跡清晰易認，不要過于潦草，不要使用自造的簡稱或文字。

　　⑶沒有聽清楚或發言者表達不清的地方，會后要及時找有關人員核對。

　　五、會議記錄的技巧。

　　做好會議記錄，速度要快，要認真聽取別人的`發言，做到一快、二要、三省、四代。

　　一快：即書寫運筆要快，記得快。

　　二要：即擇要而記。就記錄一次會議來說，要圍繞會議議題、會議主持人和主要領導同志發言的中心思想，與會者的不同意見或有爭議的問題、結論性意見、決定或決議等作記錄。就記錄一個人的發言來說，要記其發言要點、主要論據和結論，論證過程可以不記。就記一句話來說，要記這句話的中心詞，修飾語一般可以不記。但要注意上下句子的連貫性。

　　三省：即在記錄中正確使用省略法。如使用簡稱、簡化詞語和統稱。省略詞語和句子中的附加成分，比如“但是”只記“但”;省略較長的成語、俗語、熟悉的詞組，句子的后半部分，畫一曲線代替，省略引文，記下起止句或起止詞即可，會后查補。

　　四代：即用較為簡便的寫法代替復雜的寫法。可用姓代替全名;可用筆畫少易寫的同音字代替筆畫多難寫的字;可用一些數字和國際上通用的符號代替文字;可用漢語拼音代替生詞難字;可用外語符號代替某些詞匯等等。但在整理時，均應按規范要求辦理。

會議紀要優秀2

　　時間：20xx年7月18日下午

　　地點：集團公司十樓會議室

　　主持人：

　　參加人員：

　　會議內容：

　　為了全面落實7月6日武華太董事長在集團公司上半年工作總結暨三季度安委會擴大會議上的講話精神，確保年初職代會部署的全年“1·1·1·8”奮斗目標的圓滿完成，李總經理召集以上人員召開總經理辦公會。會上，集團公司各位副總經理對上半年所分管工作做了全面總結，對下半年工作進行了詳細部署。最后，李總經理結合企業發展規劃，對下半年以及今后一段時間的重點工作進行了再強調、再布置、再落實。現紀要如下：

　　一、認清形勢、強化意識，切實增強轉型跨越發展的緊迫感和責任感

　　期間，集團公司要圍繞“固煤、穩肥、增氣、擴化、強機、興電、育新”14字發展路徑，實現“51·52”奮斗目標。其中，營業收入要實現億元，年均凈增約300億元，利潤要突破億元，年均凈增約30億元，這是企業歷史上從未有過的大幅跨越。完成這一宏偉藍圖，要靠121個項目落地的支撐，靠企業發展的自身增量去實現。

　　在安全生產上，企業原煤生產百萬噸死亡率要控制在0。2以下，要確保60多對礦井以及所有產業領域的安全生產，安全形勢十分嚴峻。

　　在煤炭主業上，維持集團公司目前現有礦井5000萬噸/年的產能規模，難度不斷加大；按照“以煤為基、多元發展”的工作思路，期間集團公司內部煤炭轉化率將不斷提升，轉型發展項目所需煤炭增量很大，煤炭生產任務非常艱巨。

　　在員工收入上，在加快推進集團公司轉型跨越發展的同時，為了讓企業改革發展的成果普惠員工，末企業在崗員工人均收入要突破10萬元。

　　圓滿實現集團公司宏偉目標，需要我們付出很大努力。為此，我們務必要進一步認清形勢，明確目標，扎實工作，全力以赴抓好企業安全生產經營，全力以赴加快項目建設，全力以赴加快推進規劃的高效落實。

　　二、加快推進、狠抓落實，確保全年各項目標任務圓滿完成

　　（一）狠抓瓦斯治理和防治水，強化安全責任落實，確保安全生產萬無一失

　　1、由王副總經理牽頭，繼續強化“三基”調研、“五想五不干”等安全措施，大力推行安全隱患排查責任追究制度，強化安全管理、措施、責任落實到工作全過程，變事后處置為事前預防。在安全工作上，要做大文章、下苦功夫，不能走形式，切實保持安全管理的高壓態勢，為企業發展戰略的順利實施創造安全穩定的良好環境。

　　2、由都新建總工程師牽頭，王副總經理、王副總經理、閆副總經理、王副總經理、曹副總經理配合，重點強化瓦斯治理、防治水工作。要不折不扣推行集團公司多年來總結出來的行之有效的瓦斯治理經驗，同時，加強開采解放層、底抽巷等新方法的研究和確認，創新瓦斯治理措施，徹底解決集團公司瓦斯問題。對于東大、樊莊、胡底、龍灣等新建礦井及各資源整合礦井，要根據瓦斯賦存和地質條件，從礦井初設和技改方案伊始，就要高標準、嚴要求科學設計方案。各生產礦井要緊密結合集團公司整體布局，主動想辦法，做到“一礦一策、一區一策、一面一策”，盡快論證方案，制定符合自身實際的具體的瓦斯治理措施。

　　3、加強業務保安責任制的落實。各業務處室、技術中心和技術研究院的'工作重心和首要任務，是研究解決集團公司安全生產的系統建設問題和難點、疑點問題。今后，經理層每季度要組織召開一次各業務處室業務保安責任落實匯報會。

　　（二）抓好生產經營，加快項目落地，確保實現1000億元營業收入

　　在6月2日召開的省屬企業轉型發展座談會上，省委、政府要求潞安、陽煤、晉煤三家今年的營業收入要突破1000億元。1—6月份，集團公司為483億元，按照時間進度和目標任務要求，還有17億元的缺口，加之后半年市場變化等一系列不確定因素影響，要求我們務必要搶抓戰略機遇，狠抓生產經營，加快項目建設，加強業績考核，確保全年實現1000億元營業收入、55億元利潤的目標。

　　1、煤炭板塊

　　一是面對當前抽掘采銜接緊張的不利局面，由都新建總工程師牽頭，王副總經理、王副總經理、曹副總經理配合，集團公司本部各生產礦井緊密協同，深入研究當前和長遠的關系，超前考慮、合理安排各生產礦井未來幾年的生產銜接，確保安全生產、穩定生產、高效生產，實現長遠可持續發展。其中：

　　（1）古書院礦重點是保證15號煤掘進進尺，開拓延伸15號煤四盤區，合理調配采掘力量；王臺鋪礦重點是關注城區千畝工業園區的壓煤情況，科學合理安排開采銜接順序；鳳凰山礦重點是提高掘進效率，并盡快結束沿空留巷試驗，準確評估是否適用。三個老礦都要和金鼎公司積極配合，加大“三下采煤”技術研究。

　　（2）礦重點是加快礦井能力核定步伐，盡快辦理相關證件，實現礦井的提能增效。

　　（3）礦重點是加快4號風井建設，力爭今年10月份投運；加快首采大采高工程，確保XX年2月份投產。

　　（4）礦重點是加快西井區建設步伐，確保XX年一季度投產。

　　（5）礦重點是加快西范風井建設，確保今年9月份投運；加快瓦斯治理底抽巷試驗，盡快探索出符合礦實際的瓦斯治理模式。

　　（6）礦二號井重點是確保180萬噸產能釋放項目8月底順利驗收。同時，要確保XX年6月底投運3號風井。

　　（7）二號井重點是加快西翼風井建設及西翼采區開拓延伸進度，力爭3年內形成產能。

　　（8）岳城礦重點是今年9月底前通過150萬噸/年安全專篇驗收，年底完成行政許可手續辦理。

　　（9）43個資源整合礦井重點是按照“一礦一策、一包一策”的要求，加快礦井審批開工速度，落實資產補償、初設、“三會”召開、開工驗收等程序，確保年內全部開工建設。

　　二是在煤炭市場銷售工作上，由蘇清政副總經理負責，切實做好資源整合礦井煤炭銷售工作，實現資源整合礦井煤炭產品的統一銷售、統一合同、統一定價、統一調度、統一結算“五統一”；認真研究隨著集團公司期間煤炭產能的不斷釋放，煤炭產品的市場開拓和布局課題，保持和增強集團公司煤炭市場的銷售活力；結合集團公司煤化工等關聯產業發展規劃，以及企業內部煤炭需求不斷遞增、自身煤炭轉化率不斷提高的實際，充分利用集團公司擁有的鐵路、公路運力優勢和增量，認真研究和做好對地方煤炭的收購工作。

　　2、煤化工板塊

　　一是各化工公司要把握市場機遇，科學安排檢修時間，狠抓節能降耗，確保系統設備滿負荷運行，提高企業經濟效益。

　　二是要在抓好各化工在建項目建設的同時，集團公司要把工作重心放到北留煤電油化運工業園區項目前期準備上，確保今年9月份開工建設。

　　3、煤層氣板塊

　　一是要本著“先保安全后賺錢”的理念，在解決好集團公司本部各礦井煤礦瓦斯治理問題的基礎上，扎實推進對外合作和相關項目建設，為末完成100億立方米煤層氣抽采量任務目標奠定堅實基礎。

　　二是要統籌兼顧，繼續加大各個生產、建設礦井的地面煤層氣抽采力度。

　　4、電力板塊

　　一是采取有力措施，完善應急預案，確保現有電廠以及資源整合礦井臨時供電系統的安全平穩運行。

　　二是加快陽城2×13。5萬千瓦資源綜合利用電廠、坑口電廠項目的建設和項目審批，力爭項目早日投運、早日落地。

　　5、煤機板塊

　　要抓緊推進煤機千畝工業園區的項目落地建設和土地手續批復，今年要基本建成煤機“五大基地”。

　　6、多經板塊

　　一是要按照“消虧提效、歸核發展、育新突破”的發展路徑，繼續推進相近業務專業化重組，培育、發展龍頭企業和規模經濟，深入落實內部企業扶持政策，消除虧損源。

　　二是要抓住全省轉型跨越、“兩省一市”招商引資的機遇，加大現代物流貿易、led封裝項目的推介力度，求合作、抓項目、促發展。

　　（三）深化全面預算，完善管控體系，加快項目推進，確保集團公司健康可持續發展

　　1、由張永副總經理負責，圍繞企業轉型跨越發展的需要，進一步補充和完善集團公司管控體系。

　　2、由趙總經理助理負責，全面深化、提升全面預算管理，制定集團公司財務風險管控體系和制度。

　　3、由發展與建設局牽頭，針對集團公司期間項目多、投資大的實際，進一步強化、落實項目法人負責制和投資后評價制度，保證投資安全和項目收益。

　　4、財務中心、財務公司要積極拓寬融資渠道，確保集團公司資金鏈的安全，確保滿足重點項目的建設需要。

　　5、要千方百計加快年初職代會確定的十大重點工程的推進速度，后半年工作的重點是加快巴愣礦井的開工建設、三交一號礦井路條的審批等工作。

　　（四）堅持成果普惠，完善后勤保障，不斷提升員工家屬生活水平

　　1、要抓好年初職代會確定的10件實事的落實，維護員工的切身利益，解決員工最為關心的熱點難點問題。

　　2、后勤服務、安全社區建設要和后勤輔業改革推進相結合，統籌兼顧、同步推進。

　　三、轉變作風、高效執行，確保各項工作加快推進

　　1、當前，集團公司正處于轉型跨越發展的關鍵時期，我們必須清醒地認識到加強干部作風建設的極端重要性和現實緊迫性，在全集團公司范圍內大力營造艱苦奮斗、勤儉節約的創業氛圍。

　　2、各礦井一把手、子分公司負責人要真抓實干、強化落實，在其位、謀其職、盡其責，找準各自工作的切入點，大膽創新思維，不能等待觀望，要全力適應集團公司項目落地推進的需要。要靜下心來、集中精力、撲下身子真抓實干，發揮“5+2”、“白加黑”的敬業精神，緊事緊辦，特事特辦。

　　3、由秘書局牽頭，建立總經理信息快報制度。每月各產業板塊、各子分公司對需要協調的工作、解決的問題，要及時向秘書局反饋信息。秘書局收集整理后，以《快報》形式上報集團公司董事長、總經理。

　　4、各位副總經理對所分管的項目推進工作必須全過程參與，需要落實各分管業務范圍內的工作，要組織召開專業會議，研究解決，嚴格落實。

　　5、秘書局要以會議紀要的方式，對總經理辦公會和經理層各專業會議安排的各項工作定責任、定單位、定時間，人力資源中心負責全過程督辦落實考核。

會議紀要優秀3

　　會議時間：

　　20xx年2月5日上午9:00

　　會議主持人：

　　xx

　　會議記錄人：

　　xxx

　　參加人員：

　　（詳見會議簽到表）

　　會議主題：

　　關于現場春節安排工作

　　會議紀要主要內容

　　一、施工單位作出以下發言：

　　1、加強安全教育培訓，提高從業人員安全意識。

　　2、施工圖紙不齊全，希望建設單位盡快補充，完善圖紙。

　　3、施工班組中，各帶班人員需要領導好施工人員做好質量工作，安全工作。

　　二、建設單位作出以下發言：

　　1、施工單位需要按圖紙設計施工，遇到工作困難需要找監理部門和建設部門協調施工。

　　2、根據工期要求結合目前實際情況，根本無法保證施工工期，要求及時增加施工人員，特別模板工人不足嚴重影響施工進度。

　　3、要求施工單位各個班組相互配合，嚴格按設計圖紙施工，指定專業技術員現場指定工作。

　　三、監理單位作出了以下發言：

　　1、要求施工現場危險部位必須按要求懸掛醒目的安全警示牌，進入施工現場必須佩戴安全帽。

　　2、施工臨時用電必須專人負責，現場用電線路布置不規范，電壓器及配電箱附近雜草垃圾應及時清理。嚴禁電壓器、配電箱附近堆放施工材料。

　　3、認真開展安全隱患排查，積極防范各種安全生產事故的發生。

　　4、春節后開工項目部安全管理人員要迅速進入正常工作狀態，安全生產管理人員要始終堅持“安全生產，預防為主，綜合治理”的方針，不能等到造成了事故亡羊補牢，到那時就悔之晚矣。復工前工地相關安全生產責任單位應對事故現場重點部位、重大危險源及易發生施工事故關鍵環節認真開展一次全面的安全隱患排查：檢查施工現場圍墻、民工宿舍、板房、是否存在安全隱患，消防器材設施配備是否符合規定要求；臨時施工用電，線路架設是否符合要求、線路是否老化、漏電保護器是否失靈、配電箱、開關箱等是否滿足用電規范要求；機械的`各種限位保險裝置是否有帶病作業現象；腳手架、模板支撐體系是否嚴格按照方案施工；洞口、臨邊等處的圍護是否存在安全漏洞或不足之處。確保節后開工之前各項安全防護措施落到實處，不留死角。項目部、各家分包隊伍要對檢查出的隱患逐條登記，并安排足夠的經費，制定整改措施安排專人負責，對查出隱患進行整改，整改完后要報監理等單位復查，合格后方可開工作業。只有事前積極做好有效的防范措施，才能把安全事故消滅在萌芽狀態，確保建筑施工安全生產新年開好局、起好步。

　　5、制定節日期間的巡查情況，安排人員對工地進行各項安全檢查，并做好安全檢查記錄。

　　6、節前務必要切斷施工現場所有的臨時用電，避免隱患發生。

會議紀要優秀4

　　時間:XX年3月5日

　　地點:長沙xx公司辦公室

　　出席人:

　　主持人:xxx記錄員:xx

　　會議內容:一、確認公司股東及各自出資額;

　　二、討論公司地址的變更;

　　三、討論選舉產生公司董事會成員;

　　四、討論選舉產生公司監事;

　　五、討論公司法人代表改由經理擔任。

　　五、討論公司營業期限的變更

　　六、修改通過《公司章程》

　　會議決議:經股東會討論，形成如下決議:

　　一、同意確認公司股權發生變更后，公司股東及股東出資額為:

　　姓名認繳出資實繳出資出資方式

　　金額比例金額比例

　　xx49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資

　　xx29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資

　　xx2.002.00%2.002.00%貨幣出資

　　xx5.005.00%5.005.00%貨幣出資

　　二、同意公司住所由現在的.長沙xx變更為長沙市xx

　　三、同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會成員。

　　四、同意推舉xx為公司監事，xx為公司經理。

　　五、確認同意公司法人代表改由經理擔任。

　　六、會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

　　七、同意租用股東xx的自購房作為公司住所，年限為3年。

　　八、同意公司營業期限由8年變更為20年。

　　九、同意對《公司章程》的相關條款進行修改，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。

　　全體股東簽名:

會議紀要優秀5

　　會議時間：20xx年X月X日

　　會議地點：在？市？區？路？號X會議室)

　　參加會議人員：

　　1、發起人（或者代理人）：

　　2、認股人(或者代理人：

　　備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創立大會的發起人、認股人（及其代理人）共某名（其中代理人某名），代表公司股份某萬股，占全部股份總額的某%，本次創立大會的舉行符合法定要求。

　　會議議題：協商表決本股份有限公司事宜。會議由發起人（或全體與會人員）選舉某作為創立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并（一致）通過了如下決議：

　　一、審議通過了發起人關于公司籌辦情況的報告

　　發起人代表某向大會作了公司籌辦情況的'報告，經與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，xx名贊成，代表股份某萬股；某名反對，代表股份某萬股；某名棄權，代表股份某萬股。（或者經全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。）

　　二、表決通過公司章程

　　發起人代表xx向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容，經與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程（或者：與會人員提議將章程第xx條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程。或者：經與會人員的表決，贊成人數符合法定比例，通過了公司章程，其中某名贊成，代表股份某萬股；某名反對，代表股份某萬股；某名棄權，代表股份某萬股。）

　　（公司章程如未獲得通過亦應注明表決結果）。

　　三、選舉董事會成員

　　發起人代表xx向大會介紹了董事候選人名單。經與會人員討論后，以無記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司董事：

　　1、選舉為公司董事，任期年。其中，某名贊成，代表股份某萬股；某名反對，代表股份某萬股；xx名棄權，代表股份某萬股，贊成人數符合法定比例。

　　2、選舉為公司董事，任期年。其中，某名贊成，代表股份某萬股；某名反對，代表股份某萬股；xx名棄權，代表股份某萬股，贊成人數符合法定比例。

　　3、選舉為公司董事，任期年。其中，某名贊成，代表股份某萬股；某名反對，代表股份某萬股；某名棄權，代表股份某萬股，贊成人數符合法定比例。（注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明）

　　同意上述人員組成公司第一屆董事會。

　　四、選舉監事會成員

　　發起人代表xx向大會介紹了監事候選人名單。經與會人員討論后，以無記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司監事：

　　1、選舉為公司監事，任期三年。其中，某名贊成，代表股份某萬股；某名反對，代表股份某萬股；xx名棄權，代表股份某萬股，贊成人數符合法定比例。

　　2、選舉為公司監事，任期三年。其中，某名贊成，代表股份某萬股；某名反對，代表股份某萬股；xx名棄權，代表股份某萬股，贊成人數符合法定比例。

　　3、選舉為公司監事，任期三年。其中，某名贊成，代表股份某萬股；某名反對，代表股份某萬股；某名棄權，代表股份某萬股，贊成人數符合法定比例。

　　（注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明）

　　同意上述人員與職工（代表）大會選舉產生的職工代表監事共同組成公司第一屆監事會。

　　五、審核公司設立費用

　　發起人代表xx向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算xx元人民幣，實際支出xx元人民幣（實際支出比預算超出xx元人民幣）。經與會人員討論后，一致同意（或者xx票贊成、xx票反對、xx票棄權，贊成名額符合法定人數，同意）對實際支出費用xx元人民幣計入公司創辦費（或者將實際費用xx元人民幣計入公司創辦費，xx元人民幣由發起人自負），在公司成立后xx月內如數償還。

　　六、審核發起人非貨幣出資情況

　　發起人代表xx向大會介紹了發起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者xx名，出資標的為實物（或者知識產權、土地使用權），折價為xx元人民幣，折合普通股xx股。與會人員經討論，一致同意（或者xx票同意、xx票反對、xx票棄權，贊成名額符合法定人數，通過了）上述非貨幣出資事項（或者有xx票不同意上述折價，認為折價應為xx元人民幣，差價由發起人連帶補足）。[文秘范文]（大會通過其他決議及表決結果應逐項列明）

　　會議主持人：（簽字）

　　出席會議人員：（簽字）

　　記錄人：（簽字）

　　20xx年X月X日

　　注意事項：

　　1、創立大會的會議記錄是創立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。

　　2、創立大會的會議記錄要記明創立大會召開的時間、地點、出席人數（包括代理人），出席人數占認股人總數的比例，是否符合法定要求。

　　3、創立大會的會議記錄要對創立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄。最后要有會議主持人、發起人及出席會議的認股人、記錄人簽字。

　　4、發起人應當自股款繳足之日起三十日內主持召開公司創立大會。創立大會由發起人、認股人組成。

　　5、發起人應當在創立大會召開十五日前將會議日期通知各認股人或者予以公告。創立大會應有代表股份總數過半數的發起人、認股人出席，方可舉行。

　　6、創立大會對所列事項作出決議，必須經出席會議的認股人所持表決權過半數通過。

　　7、董事任期按公司章程規定，但每屆任期不得超過三年；監事的任期每屆為三年；董事、監事任期屆滿，連選可以連任。

　　xx集團年第一次董事會會議紀要

　　時間：xx年xx月xx日下午2：00

　　地點：華大集團會議室

　　出席人員：葉建農斯福民張良儀胡嘉敏劉珩宋為民王發其列席人員：邱懷德邱化寅羅一華袁曉平沈敬華蔣真偉

　　缺席：劉家英（出差）

　　主持人：葉建農

　　記錄整理：黃美旭

會議紀要優秀6

　　會議時間：xxxx年xx月xx日上午

　　會議地點：項目部會議室

　　參加會議單位及人員：詳見附表

　　主持人：xxx

　　會議內容：xxxx熱電廠項目監理部組織、業主和施工單位召開了工程協調周例會，各單位有關人員參加了會議。

　　現將會議主要事宜紀要如下：

　　一、工程完成情況：

　　1、上周完成情況：

　　冷卻塔人字柱共澆筑完成x對；煙囪完成到7.5m;

　　二、施工項目部：

　　1、上周無重大質量安全事故，安全及技術交底到位；

　　3、xx月xx號商砼預付款問題導致停工一天；

　　4、加強安全管理制度

　　a、現場施工巡檢力度加強了

　　b、對進場人員著裝及進出車輛人員等加大控制度；

　　5、施工現場完善了一些消防設施；

　　6、對煙囪井架進行了全面檢查，確保了升降機安全運轉；

　　7、為保障用電安全，電工對施工現場所有在用電箱進行了檢查；

　　8、為防止施工人員隨意翻爬，保障施工人員人身安全，綜合樓安全通道口增設一道安全防護欄；

　　9、氣溫升高，為保障施工人員正常作業，落實了一些防暑降溫的措施；

　　10、廠區的'管網圖要盡快落實到位；

　　二、監理部要求：

　　1、無論工程面臨怎樣問題，周例會都照樣開起；

　　2、牽扯到進度工程款問題，希望施工單位要和建設單位共渡困難；

　　3、希望施工單位先編制一份廠區管網布置方案，來預防多雨季節排水問題；

　　4、施工單位對工程驗收程序不正規，必須嚴格按照程序做事；

　　5、綜合樓臨邊防護、機修庫基坑四周防護都存在著安全隱患，希望施工單位盡快落實到位；

　　6、煙囪井架安裝不符合規范要求，施工單位進行整改，要嚴格按照規范進行安裝；

　　7、安全文明施工方面，希望施工單位還要繼續努力；

　　8、為保障工程質量，三檢制度要做好；

　　9、原材料、構配件進場之前必須報審，否則不予進場；

　　10、安全文明考核條款不是很完善，需要增加一些新條款；

　　11、請業主方多多配合施工單位工作；

　　12、為保障工程進度和工程質量，監理部會積極配合施工單位工作，對一些需要驗收的工程進行驗收；

　　業主要求：

　　1、配電室開關斷不開，施工單位盡快更換新的開關；

　　2、工程款問題希望施工單位再堅持幾天；

　　3、現場關鍵部位要做起走；

　　4、施工單位安全管理工作尚要加強；

　　7、廠區管網排水問題盡快落實好；

　　8、開會前的準備資料要做好；

　　9、土地掛牌問題會在本周解決；

　　10、施工現場抽煙問題要嚴格禁止；

　　11、為保障施工質量，施工單位質檢部門要積極發揮作用。

會議紀要優秀7

　　時 間：XXXX年4月14日

　　地 點：局四樓會議室

　　參會人員：局班子成員

　　主 持 人：朱局長

　　會議主題：局班子研究黨建工作

　　會議內容：

　　朱局長：同志們，為貫徹上級要求，今天我們來專題討論一下我局開展創先爭優、促和諧謀發展活動的工作。 黨的十七大提出，在黨的基層組織和黨員中深入開展創先爭優活動。開展創先爭優活動是認真貫徹黨的十七大和十七屆三中、四中全會精神的重大舉措，是鞏固和拓展學習實踐活動成果的現實要求，是推動科學發展的有力保障，是增強基層黨組織創造力、凝聚力和戰斗力，保持和發展黨員隊伍先進性的有效手段。

　　下面由李國防同志來講一下開展創先爭優、促和諧謀發展活動的總體目標。

　　李局長：同志們，我們開展創先爭優活動是非常有意義的一項活動，下面我談一下開展創先爭優活動的總體目標

　　(一)全面提升科學發展水平。引領科學發展，就是要求基層黨組織認真履行職責，切實貫徹落實黨的路線方針政策以及本單位科學發展規劃、思路、舉措;黨員以模范行動影響和帶領廣大群眾努力完成各項工作任務。。

　　(二)扎實推進和諧社會建設。促進社會和諧，就是要求基層黨組織和黨員及時了解群眾思想動態，有針對性地做好引導工作;積極踐行社會主義核心價值體系，推動形成良好社會風氣;主動排查矛盾糾紛，做好化解工作;在重大突發事件面前，立場堅定、旗幟鮮明，堅決捍衛國家和人民利益。

　　(三)竭誠服務群眾。基層黨組織和黨員要密切保持同人民群眾的血肉聯系，充分尊重群眾，緊緊依靠群眾，認真傾聽群眾呼聲，幫助群眾解決生產生活中遇到的實際困難，滿足群眾的合理訴求。

　　(四)全力推進學習型黨組織建設。夯實基層組織，就是要求基層黨組織優化組織設置，擴大組織覆蓋，創新活動方式，積極推進學習型黨組織建設，增強黨員隊伍的`生機活力，造就高素質的基層黨組織帶頭人隊伍，充分發揮基層黨組織的戰斗堡壘作用;通過基層黨組織建設，帶動其他各類基層組織建設。

　　朱局長：好，剛才李國防同志就我局開展創先爭優、促和諧謀發展活動的總體目標提出了要求，希望會后大家能夠領會貫徹總體目標，在工作中爭做優秀共產黨員。

散會

會議紀要優秀8

　　20xx年6月11日，我局召開了工程投標企業答疑會，經與投標企業協商討論，特對工程設計和施工作以下補充說明：

　　1、原設計說明中的琉璃瓦改為三曲瓦;

　　2、地材按目前市場價：生石灰160元/噸、礫石50元/立方米、凈砂60元/立方米、機制磚170元/千塊，列入工程預算;

　　3、廢棄垃圾清運按28元/立方米計算;

　　4、工程統一按《99綜合概預算定額》造價;

　　5、投標企業只裝商務標，不裝技術標。

會議紀要優秀9

　　綜合性問題

　　一、關于我省執行國家標準《建設工程工程量清單計價規范》(GB50500-20xx)和《建筑安裝工程費用項目組成》（建標[20xx]44號）的問題。

　　國家標準《建設工程工程量清單計價規范》(GB50500-20xx)及《房屋建筑與裝飾裝修工程工程量計算規范》(GB50854-20xx)等9本計算規范已經頒布，并于20xx年7月1日起開始實施。根據我省情況，沒有與之相配套的計價依據體系。因此，目前我省工程量清單計價方式仍然執行20xx年《建設工程工程量清單計價規范》(GB50500-20xx)的相關規定，及我省20xx年計價依據的項目劃分、工程量計算規則、組價原則及相關的配套規定進行計價。待我省根據國家修編計價定額的進度情況，形成我省與之配套的新計價體系后，一并貫徹執行。

　　新版本的《建筑安裝工程費用項目組成》（建標[20xx]44號）與目前我省現行的建安費用組成標準變化較大，需要進行大量的測算工作，形成新的費率標準體系，并結合我省新的計價依據體系建立后執行。

　　二、關于如何執行20xx年國家《建設工程施工合同示范文本》的問題。

　　目前正在起草我省《建設工程施工合同管理辦法》及建立配套的網上備案系統，為加強建設工程施工合同備案做好準備，爭取在20xx年3月份前出臺。

　　三、關于省市相關部門按工程項目通過施工企業收取費用的問題。

　　省市相關部門向施工企業收取本應由建設單位繳納的費用。建設單位應該根據施工企業代繳費的`憑證，支付給施工企業費用。

　　例如，部分市地稅局代繳的養老保險費，建設單位應該根據施工企業在建設項目上被扣繳社會養老保險費的憑證，向施工企業支付該項費用。

　　四、安全文明施工措施費中是否包括硬覆蓋等問題。

　　安全文明施工措施費系數中未包括混凝土、鋼筋混凝土、山皮石等施工道路或施工現場的硬覆蓋，應按批準的施工組織設計中規定的覆蓋范圍和標準按實計算。

　　定額問題

　　一、混凝土基礎砌磚模如何執行定額？

　　按相應磚砌墻體定額項目執行。

　　二、剪力墻、框架柱、梁中用于控制保護層厚度的鋼筋等支撐如何計算費用？

　　此類用于固定或支撐模板的鋼筋量可按批準的施工組織設計，按實際發生數量并入鋼筋工程量；如采用其他材料支撐模板，按材料實際價值計算，其他不變。

　　三、泵送混凝土用于潤滑輸送泵與輸送管道的水泥砂漿等如何計算費用？

　　用于潤滑輸送泵和輸送管道的水泥砂漿等，應按實際發生計算材料費。

　　四、高層建筑塔吊、升降機附著支撐臂如何計算？

　　高層建筑塔吊、升降機附著支撐臂預埋在混凝土中的部分按實際一次攤銷計算；與塔吊、升降機連接部分按投入量的15%計算攤銷量，執行鐵件定額。

　　五、現澆混凝土斜梁、斜板設計斜度超過30度時人工如何調整？

　　斜梁、斜板斜度超過30度時，其鋼筋、混凝土與模板項目中的人工費乘以系數1.3，其他不變；斜度在30度以內，執行原定額規定。

　　六、設計要求的防水卷材使用量與定額消耗量不一致，如何調整？

　　當設計要求防水卷材的使用量與定額消耗量不一致時，防水卷材的消耗量按實際調整，其他不變。

　　七、樓地面細石混凝土如采用商品混凝土如何調整？

　　扣減現場攪拌細石混凝土項目中人工費的80%和全部的攪拌機械。

會議紀要優秀10

　　（宋體初號）

　　文件

　　（空兩行24磅）

　　Xx董〔年〕X號（仿宋三號）

　　（空兩行27磅）

　　第xx屆第X次董事會會議決議（宋體二號）

　　（空一行27磅）

　　會議時間：年X月X日X:xx（仿宋三號）

　　會議地點：

　　主持人：

　　（空一行27磅）

　　本次會議應到董事X人，實到X人，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，本次會議及其決議合法有效。

　　經與會董事表決，會議形成如下決議：

　　一、（黑體三號）

　　（一)(楷體三號）

　　1.（仿宋三號）

　　(1)（仿宋三號）

　　。（仿宋三號）

　　（附件前空一行27磅）

　　附件：1.

　　2. 3.X

　　（空三行27磅）

　　董事簽字

　　年X月X日

　　xx公司年X月X日印發校對：共印X份

會議紀要優秀11

　　時間：20xx年xx月xx日上午9點

　　地點：xx鎮人民政府三樓會議室

　　主持人：xxx（鎮長）

　　參會人：曹xx（黨委副書記、人大主席）曹xx（黨委副書記、紀委書記）張xx（黨委委員、政法委書記）劉xx（副科級干部、白泥村包村領導）張xx（白泥村支書）、xx（國土所所長）申xx（村建站站長）李xx（群眾代表）劉xx（群眾代表）劉xx（群眾代表）吳xx（湖北殷祖古建園林工程有限公司）呂xx（大方科技園藝場）黃xx（貴州眾隆土建工程勞務服務有限公司）李xx（貴州淇鈴交通建筑工程有限公司）

　　記錄：xxx

　　會議內容：

　　一、本次競爭性談判嚴格按照“公平、公正、公開”的原則進行，由鎮紀委書記和三名群眾代表全程監督，確保了此次競爭性談判結果的客觀、公正、真實。

　　二、會上，對各參與本次競爭性談判的承包單位進行了資格審查，并由評標小組通過類似工程業績、設計方案評比以及投標報價三個元素對各單位進行了綜合評分，最后的.評分結果為：xx科技園藝場99.99分；xx古建園林工程有限公司95.95分；xx土建工程勞務服務有限公司91.77分；xx交通建筑工程有限公司91.47分。xx科技園藝場以99.99分榮居第一，成為本項目的第一中標人。

　　三、為確保該工程項目能保質保量有序進行，中標人應向業主繳納工程總價的10%作為保證金，待工程竣工驗收后一次性無息退還。

　　四、若第一中標人棄權，自動按本次評分排名進行遞補。

會議紀要優秀12

　　會議部門： 研發中心-平臺組

　　會議內容： 研發中心-平臺組周例會

　　記錄人： xxx 會議主持： xxx

　　會議地點： xxx 審 查： 會議日期： xxx

　　出席人員： xxx、xx、xxx

　　一、會議議題

　　研發中心-平臺組的各成員在這一周工作情況的匯報與總結。

　　二、工作匯報

　　呂灶樹：開發平臺v2.0軟件、資源中心v2.0軟件、產品貨架v1.0軟件三款軟件結項前的準備工

　　作。周例會會議紀要余文聰：mini2.5一體化教學平臺需求：課程包結構、教學流程、課程要素等討論;mini2.5一體

　　化教學平臺的項目章程編寫。

　　張盼盼：開發平臺v2.0軟件課程包結構清單信息錄入;產品貨架軟件產品以及產品信息的整理;課

　　程包出庫。

　　周 琳：上汽帕薩特項目測試;上汽帕薩特項目操作手冊的編寫。

　　胡紹林：開發平臺v2.0軟件，課程包出庫15單;上汽帕薩特項目測試。

　　舒樹奎：上海交校項目，軟件后臺開發。

　　蘇龍峰：開發平臺v2.0電子書移植功能;產品貨架v1.0軟件bug修改;配合呂灶樹、王云、余文

　　聰對mini2.5平臺需求進行整理。

　　周 治：開發平臺v2.0課程包移植功能;資源中心v2.0資源移植。

　　李宏偉：資源中心v2.0軟件所提交的bug修改。

　　王 云：mini2.5一體化教學平臺需求：課程包結構、教學流程、課程要素、基礎功能等討論。

　　王為武：發動機3d結構原理展示軟件的.原型、界面設計。

　　丁天偎：熟悉練習項目界面、圖標設計工作;帕薩特維修技術三維仿真實訓系統后臺界面圖標設計。

　　三、待辦事宜

　　四、問題討論

　　無

　　五、會議總結

　　此次會議是自研發中心成立以來，平臺組組織的第一次集體會議，會議上各成員對各自負責的近期工作都做了匯報。呂灶樹闡述近期的工作重心。希望大家再接再厲，加油!

　　抄送：參會人員

　　傳達：相關部門

會議紀要優秀13

　　會議時間：20xx年11月3日09：00-10：30

　　會議地點：集團公司總經理辦公室

　　主持人：xxx

　　參會人員：xxx等

　　記錄人：xxx

　　會議議題：關于優化組合后需要明確的幾個問題

　　會議內容：

　　20xx年11月3日，xxx副董事長和總經理xxx，召集總工程師xxx、經營副總xxx、基建副總xxx、總經理助理xxx在五層總經理辦公室開會，研究明確了優化組合后工資發放和員工工休等問題，會議形成如下意見：

　　一、關于優化組合后工薪發放問題

　　1、機關及各礦從9月1日起執行新的工薪標準，具體明確如下：

　　（1）各礦副礦級以上人員和公司安全生產系統部長，月薪標準按年薪的十二分之一發放。

　　（2）公司安全生產系統科長，工薪按優化組合方案所確定的月工資水平標準執行。

　　（3)機關非礦類部(科）長，工薪均按照優化組合方案所確定的一級標準執行。

　　（4）集團公司科員的工薪級別，由各部領導組織考核，根據能力和成績提出工薪級別標準，經分管副總審核后，報公司領導批準執行。

　　2、機關和各礦九月和十月份工薪不再追溯考核，十一月和十二月份公司要對工薪實行考核發放制。

　　3、公司副總級領導已有工薪待遇的，暫按原有標準發放。暫還沒有確定工薪的，等董事長回來確定。

　　4、關于各礦停產期間工薪管理辦法會議明確，各礦因自然災害等不可抗力原因而造成停產的，公司暫按如下原則辦理：

　　（1）在停產期間，未開展任何有效的.工作來啟動、恢復生產工作的，整個礦井領導的工薪按70%發放。(2)在停產期間，為了啟動、恢復生產積極工作（如設備安裝、調試）的，整個礦井領導的工薪根據工作的實際效果按380%、85%或90%發放。

　　5、關于公司機關值班及下井補助標準

　　（1）參加公司安全生產值班的人員，建議每人每班補助80元。

　　（2）集團公司人員下井補助，建議部長50元、科長30元、科員20元。

　　二、關于下一步績效考核辦法

　　1、公司對各礦后二個月考核辦法，由總工程師吳志祥、基建副總鄭成樑、總經理助理任恩昌根據《煤礦安全生產質量標準化考核辦法》進行修訂補充，作為公司11、12月份對各礦副礦級以上人員考核依據。

　　2、公司對機關安全生產部門人員的考核辦法，由總工程師吳志祥、基建副總鄭成樑、總經理助理任恩昌，抓緊制定安全生產系統人員的考核細則辦法，從11、12月試行，年底修訂后正式推出考核制度文件。

　　3、非礦類機關人員考核辦法，依據已定考核標準執行。

　　三、關于員工工休問題

　　會議明確，從現在到年底，員工出勤、請銷假及工休暫定為：

　　1、省內員工工作26天為全勤，省外員工工作24天為全勤。

　　2、各礦、各部門在保證不影響工作的情況下，可合理安排員工輪流工休。

　　3、因工作原因工休日無法安排休息的，經考勤部門核實后，對超出天數按當月日工資水平予以補助，因個人原因達不到全勤天數的，按員工的當月日工資水平予以減薪。

　　4、會議明確必須嚴格執行請銷假制度，公司副總、各礦礦長（副礦長）、部門經理請假必須報總經理批準，一次違反規定的，罰款500元；兩次以上違反規定的，停職檢查。其他人員的請假按照公司相關規定執行。

　　四、重申機關、礦級、安全生產系統領導下井次數

　　根據國家和地方政府對集團公司、礦級、安全生產系統領導帶跟班、與工人同上同下制度的要求，各級領導要認真落實此項制度

　　具體要求為：

　　1、集團公司的董事長、總經理每月下井次數不得少于6次，總工程師、副總不得少于12次；

　　2、礦級領導礦長每月下井次數不得少于12次，副礦長不得少于18次。

　　3、安全生產系統部門領導每月下井次數不得少于20次。

　　呈報：郭董事長主

　　送：各煤業公司、機關各部門

　　抄送：公司各副總

會議紀要優秀14

　　20xx年9月5日下午2:00，公司總經理xx在二樓會議室主持召開了20xx年10月安全生產專題會議，公司各部門負責人、公司安全員、監事參加了會議。現將會議主要內容紀要如下：

　　一、會議首先由安委會成員宣讀了公司近期新制訂及修訂的各項安全管理機構及安全管理制度。

　　1、總經理金曉春宣讀了公司安全生產監督管理委員會成員調整情況。

　　2、生產副總xx宣讀了《關于成立安全部的通知》、《關于成立安全生產隱患排查治理標準化數字化（兩化）領導工作小組的通知、《關于對應急救援管理機構成員進行調整的通知》、《關于成立職業病防治領導小組和職業病管理人員的決定》。

　　3、行政副總xx宣讀了《公司安全生產費用提取和使用管理制度》。

　　4、安全部經理xx宣讀《公司安全生產責任制管理制度》及《安全生產事故調查處理及責任追究制度》。

　　5、義務消防隊長xx讀了公司《安全生產責任制》。

　　二、金總帶領大家學習了新制訂的安全制度并展開討論對制度進行修改。

　　三、金總對安全生產會議進行總結并進行安排。

　　通過此次會議，各項安全制度及規定宣布嚴格執行，希望所有安委會成員認真按照安全生產責任制履職，不推不拖不讓，將相關制度落到實處。具體工作安排：

　　1、10月開始在公司分批次開展安全生產責任制、安全生產制度、特種設備的'安全使用、安全生產事故應急預案的培訓，11月對全員進行各項應急預案的學習和演練。

　　2、抓好安全培訓和應急預案的演練，掌握各項制度，掌握好應急預案程序及要求，要在關鍵時刻能執行得了，能用得上。

　　3、財務部按照安全生產法及公司制訂的《安全生產費用提取和使用管理制度》，提取xx年度安全經費，并專款專用，安委會協同倉儲部按文件要求做好相關工作。

會議紀要優秀15

　　時間：20xx年9月15日8時10分

　　地點：村會議室

　　參加人員：曾召文張德文王蓮芳文應平楊艷

　　記錄人：文應平

　　主持人：曾召文

　　會議內容：村辦公樓嚴重滲漏，修建青瓦屋面的問題。

　　曾召文：今天召開的是專題會議，關于修建辦公樓屋頂的問題，由于今年連續干旱高溫造成屋頂滲漏。無法正常辦公，在這種情況下，不得不將辦公樓的.屋頂修好。今天喊大家來就是討論修繕的可行方案，(具體討論情況省)。

　　經過大家討論：認為最便宜的是做青瓦屋面，就按這個方案辦理。具體的費用情況如下：

　　一、青瓦屋面面積：180平方米。

　　二、工程負責人：張德文，負責質量、安全等全面工作。

　　三、文應平負責工程預算，質量監督等工作。

　　四、村兩委全體工作人員負責檢查驗收工作。

　　閉會時間：10時50分

　　記錄人文應平

　　嵐馬村委會

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