集團(tuán)公司管理制度
在現(xiàn)在社會(huì)，很多情況下我們都會(huì)接觸到制度，制度是維護(hù)公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。想學(xué)習(xí)擬定制度卻不知道該請(qǐng)教誰(shuí)？下面是小編幫大家整理的集團(tuán)公司管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
集團(tuán)公司管理制度1
第二條本公司員工的聘用、試用、報(bào)到、調(diào)遷、服務(wù)、給假、出差、考核、獎(jiǎng)懲、退休、撫恤等事項(xiàng)除國(guó)家有關(guān)規(guī)定外，皆按本規(guī)定辦理。
第三條本公司自董事長(zhǎng)、總經(jīng)理以下工作人員，均稱(chēng)為本公司職員。
第四條本公司各級(jí)員工，均應(yīng)遵守本規(guī)定各項(xiàng)制度。
第二章人力資源
第五條人事聘用管理規(guī)定
1、本公司所有員工均實(shí)行競(jìng)聘上崗。
2、集團(tuán)公司各級(jí)員工均以學(xué)識(shí)、品德、能力、經(jīng)驗(yàn)、體能適合于職務(wù)或工作崗位為原則，但特殊需要時(shí)不在此限。
3、員工的聘用，根據(jù)業(yè)務(wù)需要，由總經(jīng)理授權(quán)人事主管部門(mén)統(tǒng)籌計(jì)劃，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4、對(duì)競(jìng)聘管理崗位人員，由組織部門(mén)、人力資源部對(duì)其進(jìn)行資格審核。
5、副總經(jīng)理以上職位，心須具備大專(zhuān)以上學(xué)歷，中級(jí)以上職稱(chēng)，具有5年以上的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、技術(shù)管理工作的經(jīng)驗(yàn)。
6、中層管理者，必須具備大專(zhuān)以上文化水平或中級(jí)以上技術(shù)職務(wù)，年齡在45周歲以下，身體健康，具有三年以上的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、技術(shù)管理工作的經(jīng)驗(yàn)。(其它按中層管理都管理暫行條例執(zhí)行)
7、一般職員，其學(xué)歷、年齡、專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)等條件，符合職務(wù)要求。
第六條員工調(diào)配管理制度
1、員工的調(diào)入，必須有董事長(zhǎng)、總經(jīng)理的簽批，方可辦理調(diào)入手續(xù)。
2、員工的調(diào)入須按國(guó)家人事調(diào)動(dòng)的有關(guān)規(guī)定辦理。
3、員工在集團(tuán)公司各獨(dú)立核算單位之間調(diào)動(dòng)，必須遵循以生產(chǎn)工作需要為前提，經(jīng)雙方單位領(lǐng)導(dǎo)同意，主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，總經(jīng)理許可后辦理調(diào)動(dòng)手續(xù)。
4、調(diào)出人員應(yīng)向本單位、部門(mén)提出申請(qǐng)，請(qǐng)調(diào)申請(qǐng)報(bào)告獲準(zhǔn)后，請(qǐng)調(diào)人到人力資源部填寫(xiě)員工調(diào)移交手續(xù)會(huì)簽表。
5、請(qǐng)調(diào)人必須在調(diào)出前對(duì)辦公用品、勞保用品、工具、帳款、證件、文件資料書(shū)籍、軟盤(pán)和業(yè)務(wù)進(jìn)行交接。不則不予辦理調(diào)動(dòng)手續(xù)。
6、員工請(qǐng)調(diào)告未經(jīng)批準(zhǔn)，私自離開(kāi)工作崗位達(dá)1個(gè)月者，公司有權(quán)按有關(guān)規(guī)定予以除名并停止社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)的繳納。
第七條員工調(diào)動(dòng)管理規(guī)定
1、集團(tuán)公司基于工作業(yè)務(wù)的需要，經(jīng)黨政聯(lián)席會(huì)議通過(guò)，可隨時(shí)調(diào)動(dòng)任何員工的職務(wù)或服務(wù)單位，被調(diào)動(dòng)員工如借故推諉，概以不服從工作分配論處。
2、奉調(diào)員工接到調(diào)任通知后，中層領(lǐng)導(dǎo)人員應(yīng)于10日內(nèi)，其他人員應(yīng)于7日內(nèi)辦妥移交手續(xù)就任新職。
3、奉調(diào)員工如在異地工作可比照差旅費(fèi)報(bào)規(guī)定報(bào)旅費(fèi)，其隨往的直系親屬得憑乘車(chē)證明報(bào)銷(xiāo)交通費(fèi)用。
4、調(diào)任員工在新任者未到職前，其職務(wù)可由直屬主管領(lǐng)導(dǎo)或指定他人暫代理。
第四條人事檔案管理規(guī)定
1、人事檔案由專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理，保證檔案的安全性和保密性。
2、資料歸檔要及時(shí)，完整無(wú)缺。每年對(duì)人事檔案情況進(jìn)行一次系統(tǒng)檢查，防止遺漏。
3、要求查閱檔案時(shí)，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可查閱，查閱時(shí)未經(jīng)批準(zhǔn)不得改寫(xiě)。
4、人事檔案原則上要求就地查閱，如有極特殊情況須借出時(shí)，要嚴(yán)格辦理借閱手續(xù)，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
5、借閱的檔案不得超過(guò)規(guī)定的時(shí)間，須提前或按時(shí)返回，檔案管理人員要逐卷、逐頁(yè)進(jìn)行清點(diǎn)和檢查。
6、借閱人員如因保管不善，丟失檔案或缺頁(yè)、有涂改現(xiàn)象，將嚴(yán)格查有關(guān)人員責(zé)任。
7、為服務(wù)員，建立健全職工花名冊(cè)，根據(jù)員工的變動(dòng)和檔案內(nèi)容變動(dòng)及時(shí)更改，以方便員工的查詢(xún)。
第八條職稱(chēng)評(píng)定管理規(guī)定
1、職稱(chēng)評(píng)定工作是人力資源開(kāi)發(fā)的重要環(huán)節(jié)，需要按國(guó)家有關(guān)政策嚴(yán)格掌握。
2、職稱(chēng)的評(píng)定，要與企業(yè)發(fā)展的需要，嚴(yán)格評(píng)審過(guò)程，堅(jiān)決杜絕“濫竽充數(shù)”現(xiàn)象。
3、凡是申報(bào)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)的人員，其申報(bào)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)要與本人所從事的崗位相符或相關(guān)的崗位和專(zhuān)業(yè)。
4、指導(dǎo)基層單位做好對(duì)專(zhuān)業(yè)評(píng)聘任工作。
5、做好職稱(chēng)檔案的分類(lèi)管理工作和各項(xiàng)服務(wù)答疑工作。
第九條培訓(xùn)管理規(guī)定
1、為提高企業(yè)員工素質(zhì)，有效地開(kāi)發(fā)利用好人力資源的質(zhì)量和潛能，增強(qiáng)員工的適應(yīng)能力，公司將加對(duì)員工的培訓(xùn)工作。
2、人力資源部培訓(xùn)中心將制定每年的年度培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)大綱，監(jiān)督指導(dǎo)下屬企業(yè)和制造、營(yíng)銷(xiāo)兩個(gè)模擬公司開(kāi)展培訓(xùn)工作，
使培訓(xùn)計(jì)劃有組織、有步驟地落實(shí)。
3、所有員工都應(yīng)按計(jì)劃、分期分批參加培訓(xùn)，提高自己的崗位技能和相關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)。
4、各單位都應(yīng)制定年季度培訓(xùn)計(jì)劃上報(bào)人力資源部，并將培訓(xùn)考核結(jié)果歸檔，人力資源部備案。
5、培訓(xùn)的范圍要從實(shí)際出發(fā)，做好崗前培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、在崗培訓(xùn)。脫產(chǎn)、半脫產(chǎn)培訓(xùn)、業(yè)余培訓(xùn)。
6、鼓勵(lì)員工參加與本崗位有關(guān)的業(yè)余學(xué)習(xí)，走自學(xué)成才之路。
7、公司將根據(jù)今后的發(fā)展需要制定專(zhuān)門(mén)人才需求規(guī)劃，并選送一些有培養(yǎng)前途的優(yōu)秀員工到專(zhuān)業(yè)院校進(jìn)行培訓(xùn)。
第十條臨時(shí)用工管理辦法
1、各單位有臨時(shí)性工作(期間在3個(gè)月以?xún)?nèi))需雇用臨時(shí)人員工作，應(yīng)提出申請(qǐng)，注明工作內(nèi)容、時(shí)間、崗位、要求等呈主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，總經(jīng)理簽批后，送人力資源部憑此招聘人員。
2、年未滿16周歲者不得聘用，經(jīng)管財(cái)務(wù)、有價(jià)證券、倉(cāng)儲(chǔ)、銷(xiāo)售管理人員、會(huì)計(jì)(除物品搬運(yùn)等力工工作外)不得聘用。
3、人力資源部招聘臨時(shí)員工，應(yīng)填寫(xiě)“臨時(shí)員工聘用核定表”，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后錄用。
4、臨時(shí)員在公司工作期間，其待遇和其他事項(xiàng)按公司條款執(zhí)行。
5、臨時(shí)人員的考勤、出差比照正式員工辦理。
6、臨時(shí)人員聘用期滿，如因工作未完成，須繼續(xù)聘用時(shí)，應(yīng)由聘用單位和部門(mén)重新申請(qǐng)，敘明理由呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后始得聘用，并將核準(zhǔn)的申請(qǐng)書(shū)一份報(bào)總經(jīng)理備查。
7、因工作性質(zhì)和需要須聘用長(zhǎng)期臨時(shí)工的，可一年核準(zhǔn)一次簽定一年合同，報(bào)總經(jīng)理備查。
第十一條職工內(nèi)退管理規(guī)定
1、根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我公司實(shí)際情況，不能從事生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理崗位的員工可以實(shí)行內(nèi)退。
2、對(duì)于達(dá)下到內(nèi)退年齡的職工胡因身體有病，不能從事體力勞動(dòng)，需拿市級(jí)以上的醫(yī)院診斷證明，申請(qǐng)內(nèi)退。
3、對(duì)因工致殘的職工要經(jīng)州勞動(dòng)局專(zhuān)家小組做勞動(dòng)鑒定，評(píng)出傷殘等級(jí)的最終審批或鑒定方為有效，其它任何部門(mén)、單位和企業(yè)辦理的勞動(dòng)鑒定一律無(wú)效。根據(jù)傷殘等級(jí)，四級(jí)以下傷殘可以提前八年內(nèi)退，提前三年辦正式退休。
4、對(duì)弄虛作假，擅自改動(dòng)年齡病例的要立即糾正，予以嚴(yán)肅處理，并追究有關(guān)人員的責(zé)任。
第十二條內(nèi)退待遇：
1、內(nèi)退工資執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的退休時(shí)的工資基數(shù)，以1996年12月31日截止的工資做為工資基數(shù)，加上各種補(bǔ)貼59元。
2、工作年限滿20年以上的按70%開(kāi)基本工資(內(nèi)退的最高比例不超過(guò)70%)，工作年限滿20—20xx年的按65%開(kāi)基本工資，20xx年以下(不含20xx年)的開(kāi)60%的基本工資。
3、工傷四級(jí)以下的享受1--%的基本工資，待辦好退休后轉(zhuǎn)入社會(huì)統(tǒng)籌，五級(jí)傷殘的享受70%基本工資，可以提前三年辦退休，六級(jí)以上和基它享受同樣待遇。
4、辦理內(nèi)退的職工，一律按《吉林省統(tǒng)一企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制定實(shí)施辦法》辦理社會(huì)保險(xiǎn)統(tǒng)籌，繳納比列、例和在職職工享受同樣待遇。
第十三條內(nèi)退程序
1、由本人先提出內(nèi)退申請(qǐng)書(shū)。
2、不到內(nèi)退年齡的要有醫(yī)院的診斷或州勞動(dòng)局的勞動(dòng)鑒定審批表。
3、經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)，各分公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
4、由人力資源部研究后批準(zhǔn)。
5、凡公司有重大改革特殊情況下，涉及到內(nèi)退事宜并和上述規(guī)定相抵觸的，可按重大改革的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
6、凡是工傷鑒定后，要求內(nèi)退的，均按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行，特殊情況除外。
第十四條營(yíng)銷(xiāo)人員聘用管理規(guī)定
1、營(yíng)銷(xiāo)人員的聘用，原則上以聘用公司內(nèi)部正式員工為主，以職工子女和外單位人員為輔。
2、應(yīng)聘人員要有固定的住所，通迅地址，應(yīng)聘時(shí)要攜帶本人身份證、工作證、畢業(yè)證、職稱(chēng)證等有關(guān)證件，和原工作單位個(gè)人財(cái)務(wù)往來(lái)證明。
3、對(duì)應(yīng)聘的人員要認(rèn)真審核，嚴(yán)格把關(guān)，有下列情節(jié)者，不得錄用。
(1)身份不明的人;
(2)在原工作單位有欠款的人員;
(3)被司法機(jī)關(guān)采取強(qiáng)制措施的人員;
(4)沒(méi)有經(jīng)濟(jì)實(shí)力抵押和擔(dān)保人的人員;
(5)與他人和單位有經(jīng)濟(jì)糾紛被司法機(jī)關(guān)裁決，沒(méi)有結(jié)案的人員;
4、對(duì)被聘用的人員，根據(jù)崗位的性質(zhì)試用期規(guī)定為一年，試用期滿合格者可以繼續(xù)留用，不合格者清理完貨款后可予以辭退。
5、錄用期間如有違法違紀(jì)現(xiàn)象由此造成后果，其本人承擔(dān)全部責(zé)任。
6、其他事項(xiàng)按營(yíng)銷(xiāo)政策執(zhí)行。
第三章勞動(dòng)紀(jì)律
第十五條員工出入管理規(guī)定
1、所有員工進(jìn)入廠區(qū)(辦公區(qū)、生產(chǎn)區(qū))一律禁止攜帶危險(xiǎn)品和行業(yè)規(guī)定禁止的物品。
2、員工出入廠區(qū)限在上班時(shí)間內(nèi)，節(jié)假日或下班后禁止員工進(jìn)出廠區(qū)和辦公區(qū)。
3、本公司辦公樓和廠區(qū)大門(mén)每天自晚6：00點(diǎn)以后至次日清晨7：00點(diǎn)以前關(guān)閉。由保安和更夫分別守衛(wèi)，除特殊情況經(jīng)核準(zhǔn)后方可出入，否則一律禁止出入。
4、員工夜間加班或節(jié)假日加班時(shí)，須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意并辦理登記手續(xù)后，方可入內(nèi)。
5、員工陪同親友進(jìn)入廠區(qū)或辦公區(qū)，須辦理入廠登記手續(xù)后方準(zhǔn)進(jìn)入。
6、員工出入有攜帶物品者，警衛(wèi)要嚴(yán)格檢查。
第十六條來(lái)賓進(jìn)入管理規(guī)定‘
1、凡是來(lái)賓訪客(包括協(xié)作廠商，其他單位人員、員工親友等)進(jìn)入廠區(qū)時(shí)，一律在警衛(wèi)室辦妥來(lái)賓出入登記手續(xù)，并查明來(lái)訪事由，
經(jīng)過(guò)受訪人同意及填寫(xiě)“會(huì)客登記單”后，方可進(jìn)入廠區(qū)。
2、團(tuán)體來(lái)賓參觀時(shí)，須由有關(guān)單位、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及主管領(lǐng)導(dǎo)陪同才準(zhǔn)進(jìn)入。
3、員工親友來(lái)訪時(shí)，除特殊緊急情況，經(jīng)由主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)外，不得在上班時(shí)間會(huì)客，不得于會(huì)客室等候，在下班時(shí)會(huì)見(jiàn)。
4、外協(xié)廠商出入廠區(qū)頻繁者，由有關(guān)部門(mén)申請(qǐng)識(shí)別證，憑識(shí)別證出入廠區(qū)，保衛(wèi)人員須檢查隨身攜帶物品，嚴(yán)禁危險(xiǎn)品進(jìn)入。
5、嚴(yán)禁外界推銷(xiāo)人員或小商販進(jìn)入廠區(qū)。
第十七條出差管理規(guī)定
1、員工出差的審核決定權(quán)限：7日內(nèi)由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，7日以上的由主客領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，15日以上由總經(jīng)理核準(zhǔn);部室長(zhǎng)出差15日內(nèi)由主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，15日以上由總經(jīng)理核準(zhǔn);國(guó)外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
2、員工出差前應(yīng)填寫(xiě)：“出差申請(qǐng)單”。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定。
3、出差人憑核準(zhǔn)的“現(xiàn)狀申請(qǐng)單”向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的差旅費(fèi)，返回后填寫(xiě)“出差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單”，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報(bào)銷(xiāo)者，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報(bào)銷(xiāo)時(shí)再行核對(duì)。
4、出差途中因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際需要按期不能返回的，必須電話聯(lián)系，除去批準(zhǔn)延時(shí)外，不得因私事或借故延長(zhǎng)出差期間，否則除不予報(bào)銷(xiāo)旅費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。
5、出差不得報(bào)支加班費(fèi)。
6、員工出差的各項(xiàng)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)按集團(tuán)公司差旅費(fèi)管理標(biāo)準(zhǔn)辦法執(zhí)行。
第十八條請(qǐng)假休假管理規(guī)定
1、本公司根據(jù)勞動(dòng)法規(guī)定：元旦、春節(jié)、勞動(dòng)節(jié)、國(guó)慶節(jié)為法定休假日，全年不得超過(guò)十天;每星期六、日為例假日。
2、法定假日若適逢星期六、日，其隔日不予補(bǔ)假。
3、事假：因事必須本人處理者可請(qǐng)事假。一周內(nèi)由分管領(lǐng)導(dǎo)簽批，一周以上常務(wù)副總簽批。沒(méi)有簽批處出辦事者按曠工處理。月累計(jì)假達(dá)到半天以上(含半天)的按事假處理;未經(jīng)公司同意的各類(lèi)函授學(xué)習(xí)視為事假，事假期間不開(kāi)工資。全年累計(jì)事假一個(gè)月(含一個(gè)月)以上者扣除全年的年終獎(jiǎng)金。
4、病假：因病治療或休養(yǎng)者，持縣級(jí)醫(yī)療單位診斷可以申請(qǐng)病假。病假工資按日薪的60%支付，累計(jì)病假超過(guò)三個(gè)月內(nèi)的按月扣除年終獎(jiǎng)金，超出三個(gè)月的扣除全年獎(jiǎng)金。
5、長(zhǎng)期病假的職工按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理。
6、產(chǎn)假：按規(guī)定員工生育可給產(chǎn)假90天，大齡青年110天產(chǎn)假。
7、婚假：?jiǎn)T工結(jié)婚可給婚假三天。大齡(男27周歲，女25周歲)給予7天婚假。
8、喪假：直系親屬喪亡可給予喪假三天。
9、本公司員工請(qǐng)假除因急病不能自行請(qǐng)假時(shí)，可由同事或家屬代辦外，須親自辦理請(qǐng)假手續(xù)。未辦妥請(qǐng)假手續(xù)，不得出行離職，否則以曠工論處。
第十九條停薪留職管理規(guī)定
1、要求停薪留職員工，由本人提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)所在單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，簽訂停薪留職協(xié)議書(shū)，集團(tuán)公司人事部門(mén)備案。
2、對(duì)未批準(zhǔn)面擅自離職的職工，按自動(dòng)離職處理。
3、停薪留職一次簽訂協(xié)議書(shū)的時(shí)間一般不超過(guò)二年，停薪留職期滿本人自愿回原單位工作的，須在期滿前一個(gè)月向單位提出申請(qǐng);期滿一個(gè)月以后，本人既未要求回原單位，又未辦理續(xù)簽手續(xù)的，按有關(guān)規(guī)定可按自動(dòng)離職處理。
4、停薪留職期間停止廠內(nèi)規(guī)定的一切待遇，因病或致殘喪失勞動(dòng)能力的，可按退職有關(guān)規(guī)定處理。
5、停薪留職其協(xié)議書(shū)一經(jīng)簽訂，必須一次性向財(cái)務(wù)部繳納停薪留職管理費(fèi)和全額承擔(dān)社會(huì)統(tǒng)籌養(yǎng)老金、失業(yè)保險(xiǎn)金、醫(yī)療保險(xiǎn)金。
6、停薪留職期間，在社會(huì)上觸犯法津或違規(guī)違紀(jì)勤儉責(zé)任一律由本人承擔(dān)，并視情節(jié)輕重予以處分直至除名并除廠籍。
第二十條員工保險(xiǎn)管理規(guī)定
1、本公司正式職員工必須參加社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)。
2、員工要按時(shí)繳納保險(xiǎn)金，不得欠繳。
3、辦公樓管理人員的保險(xiǎn)金由人力資源部直接下單到財(cái)務(wù)部由財(cái)務(wù)部在工資中扣繳。
4、車(chē)間工人的保險(xiǎn)金由車(chē)間核算員統(tǒng)一核算，并交到人力資源部，由人力資源部審核無(wú)誤后下單到財(cái)務(wù)部在工資中扣繳。
5、各分公司、子公司(其檔案和關(guān)系在集團(tuán)公司管理人員)的保險(xiǎn)金由人力資源部下單到財(cái)務(wù)部扣其往來(lái)帳款，公司財(cái)務(wù)部沒(méi)有其往來(lái)帳款的由人力資源部下單到其單位，由其單位的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人到集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部繳納現(xiàn)金。
6、公司的臨時(shí)工作人員不得參加養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)。
7、公司的停薪留職人員要全額繳納各項(xiàng)保險(xiǎn)金。
8、公司內(nèi)退人員要繳納各項(xiàng)保險(xiǎn)金額的個(gè)人部分。
辦公樓工作人員考勤管理辦法
為樹(shù)立和保持公司良好的社會(huì)形象，進(jìn)一步規(guī)范化管理。特制定考勤管理辦法，具體內(nèi)容如下：
第一條本辦法適用于集團(tuán)公司辦公大樓內(nèi)所有工作人員。
第二條公司實(shí)施新的作息時(shí)間，每周五天工作日，周六周日休息。辦公樓內(nèi)工作人員實(shí)行上下班打卡。
第三條本公司辦公樓工作人員每天正常上下班打卡四次。
第四條凡下班后還完成工作者須先打完卡再進(jìn)行工作，否則按早退處理，
第五條節(jié)假日因工作需要必須上班工作的人員不必打卡，但進(jìn)辦公樓須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意保安人員方可放行。
第六條所有工作人員按作息時(shí)間先公司后，方可外出辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)，外出時(shí)必須由分管領(lǐng)導(dǎo)簽批，規(guī)定大約外出時(shí)間。并在外出進(jìn)將批條交給考勤員，
無(wú)批條考勤員有權(quán)阻止外出，強(qiáng)行外出者做好記錄，視為脫崗，分管領(lǐng)導(dǎo)不工作崗位時(shí)可則臨時(shí)委托負(fù)責(zé)人代簽，制造公司打卡人員因工作需要，班前、班后在車(chē)間工作打卡時(shí)間不能返回的，事后可由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字證明，考勤員按出勤統(tǒng)計(jì)。
第七條公司工作時(shí)間經(jīng)常外出辦事的工作人員，可按崗位辦理出門(mén)卡，時(shí)行特殊管理。
第八條工作人員因出差需要離開(kāi)公司，且當(dāng)天不能返回公司者，須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后將審批單交給考勤員方可出差。出差超期由分管領(lǐng)導(dǎo)在原出差審批單上簽字，作為月考勤憑證。
第九條在上下班時(shí)間忘記打卡者，須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)出據(jù)證明，否則按曠工處理。
第十條公司高屋管理人員參加上下班打卡，外出辦事時(shí)可不打卡。
第十一條本公司上下班時(shí)間由人力資源部考勤員監(jiān)督打卡。
第十二條考勤員要按日統(tǒng)計(jì)報(bào)表，每月進(jìn)行匯總。
第十三條考勤員要嚴(yán)格要求自身紀(jì)律，不準(zhǔn)隱瞞事實(shí)，如有舉報(bào)一經(jīng)核實(shí)，一次經(jīng)予警告，二次按轉(zhuǎn)崗處理。分管領(lǐng)導(dǎo)按考勤制度嚴(yán)格把關(guān)，接受工作人員監(jiān)督。對(duì)隱瞞、虛報(bào)現(xiàn)象經(jīng)考勤人員核實(shí)，除違規(guī)人員按曠工處理外，分管領(lǐng)導(dǎo)將予以通報(bào)警告。
第十四條每遲到一次罰款10元。曠工半天罰款25元，曠工一天罰款50元(曠工期間不開(kāi)工資)。罰款從本人工資中扣除，遲到三次以上按曠工一天辦理，年內(nèi)曠工超過(guò)三次按待崗處理。
第十五條本辦法由發(fā)展管理部負(fù)責(zé)解釋。
集團(tuán)公司管理制度2
集團(tuán)公司庫(kù)房管理制度之相關(guān)制度和職責(zé)，《xx集團(tuán)庫(kù)房管理制度》第一章總則第一條目的為了加強(qiáng)公司的庫(kù)房安全管理工作，確保庫(kù)存物品和人員安全，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于集團(tuán)各單位內(nèi)所有庫(kù)房安全的管理，單位下屬其他機(jī)構(gòu)。
《xx集團(tuán)庫(kù)房管理制度》
第一章總則
第一條目的：為了加強(qiáng)公司的庫(kù)房安全管理工作，確保庫(kù)存物品和人員安全，特制定本制度。
第二條適用范圍：本制度適用于集團(tuán)各單位內(nèi)所有庫(kù)房安全的管理，單位下屬其他機(jī)構(gòu)的庫(kù)房部門(mén)，應(yīng)參照本制度執(zhí)行。
第二章職責(zé)
第三條單位行政負(fù)責(zé)人的職責(zé)：?jiǎn)挝恍姓笨倢?duì)單位的庫(kù)房安全事宜的審批和總監(jiān)督，負(fù)第一責(zé)任。
第四條庫(kù)房的監(jiān)督與管理：?jiǎn)挝晦k公室對(duì)庫(kù)房安全管理工作進(jìn)行監(jiān)督，負(fù)主要責(zé)任。
第五條庫(kù)房部門(mén)職責(zé)：庫(kù)房部門(mén)負(fù)責(zé)庫(kù)房安全的自檢和執(zhí)行。
第三章庫(kù)房設(shè)備安全管理
第六條設(shè)備管理
一、設(shè)備應(yīng)有專(zhuān)人管理，各種設(shè)備和儀器不得超負(fù)荷和帶病運(yùn)行，要做到正確使用，經(jīng)常維護(hù)，定期檢修。對(duì)于不符合安全要求的陳舊設(shè)備，庫(kù)房部門(mén)應(yīng)及時(shí)向單位領(lǐng)導(dǎo)反映，進(jìn)行有計(jì)劃地改造和更新。
二、電氣設(shè)備和線路應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)安全規(guī)定。電氣設(shè)備應(yīng)有可熔保險(xiǎn)和漏電保護(hù)，絕緣必須良好，并有可靠的接地或接零保護(hù)措施；潮濕場(chǎng)所和移動(dòng)式的電氣設(shè)備，應(yīng)采用安全電壓，電氣設(shè)備必須符合相應(yīng)防護(hù)等級(jí)的安全技術(shù)要求。引進(jìn)國(guó)外設(shè)備時(shí)，對(duì)國(guó)內(nèi)不能配套的安全附件，必需同時(shí)引進(jìn)，引進(jìn)的安全附件應(yīng)符合我國(guó)的安全要求。
第四章庫(kù)房消防安全管理
第七條庫(kù)房負(fù)責(zé)人為主要防火責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)庫(kù)房的消防安全管理工作。庫(kù)房管理部門(mén)應(yīng)把庫(kù)房作為日常安全巡邏、例行安全檢查的重點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、處置安全隱患，防止安全事故的發(fā)生。
第八條庫(kù)房管理部門(mén)應(yīng)協(xié)助庫(kù)房做好定期消防演練，提高庫(kù)房員工消防意識(shí)。
第九條易燃易爆物品與一般物品或化學(xué)性質(zhì)、防護(hù)滅火方法相抵觸的化學(xué)危險(xiǎn)品，不得同一庫(kù)房或同室存放。
第十條原則上嚴(yán)禁各類(lèi)易燃易爆、有毒有害化學(xué)用品的存放。
第十一條庫(kù)房應(yīng)當(dāng)設(shè)置醒目的防火標(biāo)志，禁止帶入火種。物品入庫(kù)前必須檢查確定無(wú)火種等隱患后方準(zhǔn)入庫(kù)。
第十二條庫(kù)房?jī)?nèi)禁止吸煙，禁止煮食及用火取暖，并禁止使用明火。
第十三條人員離開(kāi)時(shí)必須關(guān)掉電源，不準(zhǔn)加設(shè)臨時(shí)線路。
第十四條庫(kù)房應(yīng)當(dāng)配置相應(yīng)的消防設(shè)施和滅火器材。消防器材必須設(shè)置在顯眼和便于取用的地點(diǎn)，并有明顯標(biāo)識(shí)。附近不得堆放物品和雜物，并確保任何時(shí)候都完好、有效。
第十五條庫(kù)區(qū)的消防通道和安全出口等嚴(yán)禁堆放物品。
第十六條一旦發(fā)生火災(zāi)時(shí)，要及時(shí)報(bào)告公司管理部門(mén)，同時(shí)組織人員撲救，并打火警電話119報(bào)警。
第五章人員管理
第十七條對(duì)新入職員工、實(shí)習(xí)人員，庫(kù)房管理部門(mén)必須先對(duì)其進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，培訓(xùn)合格才能準(zhǔn)其進(jìn)入操作崗位。
第十八條對(duì)改變工種的員工，必需重新進(jìn)行轉(zhuǎn)崗安全教育才能上崗。
第六章檢查制度
第十九條堅(jiān)持定期和不定期的庫(kù)房檢查制度。單位辦公室負(fù)責(zé)組織檢查，每季度不得少于一次，填報(bào)《庫(kù)房檢查表》（附表1）；庫(kù)房部門(mén)每月檢查不得少于一次，填報(bào)《庫(kù)房檢查表》；庫(kù)管員每周檢查不得少于一次，填報(bào)《庫(kù)房檢查表》。同時(shí)還應(yīng)實(shí)行班前班后檢查制度。
第二十條庫(kù)房應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，庫(kù)房管理人員應(yīng)定期檢查打掃衛(wèi)生。
第二十一條庫(kù)管員應(yīng)做好物資的登記和保管工作，定期清查盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存物資，做到臺(tái)賬和實(shí)物相符，數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好。
第二十二條下班前要關(guān)閉門(mén)窗及電源，做好安全檢查，確保物資安全。
第二十三條做好倉(cāng)庫(kù)防鼠、防蟲(chóng)、防潮等安全和衛(wèi)生措施。
第二十四條對(duì)于長(zhǎng)期積壓物資應(yīng)當(dāng)進(jìn)行清理，庫(kù)管人員應(yīng)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)。積級(jí)開(kāi)展廢舊物資的回收整理，合理利用閑置物品，做好積壓物資的處理工作。
第七章出入庫(kù)管理
第二十五條物品入庫(kù)時(shí)，庫(kù)管員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律不得接收入庫(kù)，應(yīng)退回供貨單位，并及時(shí)向單位領(lǐng)導(dǎo)反映情況。
第二十六條物品出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)，憑單（出庫(kù)單）出庫(kù)，任何時(shí)候均應(yīng)嚴(yán)格按照先辦出庫(kù)手續(xù)后發(fā)放物品的先后順序，嚴(yán)禁先出物資后補(bǔ)手續(xù)，嚴(yán)禁無(wú)憑發(fā)放。領(lǐng)取人和庫(kù)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)放；庫(kù)管員應(yīng)準(zhǔn)確填寫(xiě)出入庫(kù)登記簿。
第八章記賬與盤(pán)點(diǎn)
第二十七條庫(kù)管員應(yīng)妥善保管好出入庫(kù)憑證和出入庫(kù)登記臺(tái)賬，記賬要求字跡清晰，賬、物及出入庫(kù)單據(jù)產(chǎn)品名稱(chēng)型號(hào)一致。
第二十八條庫(kù)房物資若有損失、貶值、報(bào)廢等情況發(fā)生，庫(kù)房部門(mén)應(yīng)及時(shí)向所在單位領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。分析原因、查明責(zé)任，按相關(guān)規(guī)定對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處理。未經(jīng)批準(zhǔn)的
集團(tuán)公司管理制度3
1.周一至周六為公司正常上班時(shí)間，周日休息，正常上班時(shí)間上午8：00-12：00；下午14：00-18：00，具體以公司通知為準(zhǔn)。
2.有事請(qǐng)假需履行書(shū)面手續(xù)，同時(shí)應(yīng)把業(yè)務(wù)范圍的工作情況呈報(bào)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，做到隨時(shí)協(xié)調(diào)，工作有序進(jìn)行。
3.辦公室衛(wèi)生：公共區(qū)域輪流值班，衛(wèi)生滿意程度由當(dāng)天工作人員滿意為標(biāo)準(zhǔn)：私人區(qū)域各負(fù)其責(zé)，要求文件整齊擺放，相關(guān)辦公用品有序、簡(jiǎn)潔的歸位。
4.愛(ài)護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，珍惜使用，物品自然損壞的公司及時(shí)更換，人為損壞照價(jià)賠償。
5.同事之間語(yǔ)言文明，舉止優(yōu)雅，團(tuán)結(jié)一致，協(xié)調(diào)發(fā)展。
6.工作態(tài)度力求端正，心態(tài)平和，待客禮貌周到，送客步至門(mén)前。
7.辦公之時(shí)，切勿大聲喧嘩，請(qǐng)勿談工作之外話題，討論問(wèn)題低聲細(xì)語(yǔ)，走路挪凳子力求安靜。
8.養(yǎng)成節(jié)儉習(xí)慣，對(duì)于可利用資源，比如舊復(fù)印紙，舊報(bào)紙等，平整收藏，成量出售所得款項(xiàng)用于臵辦公共用品。
9.尊重女性，切勿在辦公區(qū)域吸煙，吐痰。
10.不得在辦公時(shí)間會(huì)客、聚談。
11.不得使用公司電話打私人電話或用公司電話聊天，包括打入電話。
12.下班時(shí)，整理好自己的辦公桌，關(guān)閉空調(diào)、斷電、鎖門(mén)。
集團(tuán)公司管理制度4
1、炊事員烹食準(zhǔn)備過(guò)程必須按照生熟、葷素分別清洗、分開(kāi)盛放的方式，按時(shí)、按質(zhì)、按量準(zhǔn)備食材。
2、根據(jù)氣候變化及時(shí)完善防蠅蚊設(shè)施，隨時(shí)消滅蚊蠅、蟑螂、老鼠等有害動(dòng)物。使用藥物滅害的，要熟悉藥物特性，根據(jù)害蟲(chóng)習(xí)性合理施藥，同時(shí)對(duì)施藥區(qū)域要做出明顯記號(hào)和提示，確保安全。
3、炊事員必須了解各種炊事器具和設(shè)備、設(shè)施的性能和使用方法，否則不得擅自操作使用。
4、電動(dòng)炊事器具、設(shè)備要經(jīng)常檢查，在通風(fēng)、干燥處放置。所有電源開(kāi)關(guān)不準(zhǔn)用濕手開(kāi)啟，以防觸電事故發(fā)生。
5、食堂操作間嚴(yán)禁閑人進(jìn)入。
6、每日下班時(shí)必須對(duì)水、電、燃?xì)膺M(jìn)行檢查，確保人走火滅、閘閥、門(mén)窗關(guān)閉，以防火災(zāi)、跑水、燃?xì)庑孤稙?zāi)害及盜竊案件的發(fā)生。
7、操作間的冰柜只許保存與公司伙食有關(guān)的食品，不得私用。啟動(dòng)各類(lèi)用電設(shè)備前須保證插頭、插座連接完好、接地正確；平時(shí)嚴(yán)格按照冰柜容積及承重規(guī)定儲(chǔ)存食品，以防冰柜不制冷或停機(jī)，同時(shí)不定期進(jìn)行冰柜除霜及柜內(nèi)清潔、滅菌工作。發(fā)現(xiàn)用電設(shè)備問(wèn)題應(yīng)及時(shí)斷電，迅速報(bào)修。
8、操作、使用各類(lèi)用電、用氣設(shè)備必須嚴(yán)格按設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)的規(guī)定執(zhí)行，做好安全預(yù)防措施，不定期對(duì)燃?xì)夤苈泛吐╇姳Ｗo(hù)開(kāi)關(guān)進(jìn)行檢查，杜絕違章作業(yè)、燃?xì)庑孤都奥╇姳Ｗo(hù)開(kāi)關(guān)失靈等問(wèn)題的發(fā)生。
集團(tuán)公司管理制度5
一、財(cái)務(wù)管理堅(jiān)持一支筆簽字，本著合理使用，厲行節(jié)約，遵紀(jì)守法，嚴(yán)格手續(xù)和審批的原則。
二、實(shí)行物資進(jìn)出庫(kù)審批制。物資的采購(gòu)，必須事前填寫(xiě)申請(qǐng)單并經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)方可購(gòu)買(mǎi)。超過(guò)20xx元的按政府采購(gòu)程序購(gòu)買(mǎi)。物資出庫(kù)須經(jīng)總經(jīng)理審批、并有領(lǐng)取人的簽字。物資管理人員每月底將本月物資進(jìn)出庫(kù)情況進(jìn)行匯總，交董事長(zhǎng)審閱。
三、工作人員出差或處理業(yè)務(wù)，必須填寫(xiě)注明事由的借款單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)方可辦理借款，并在公事辦完后三天內(nèi)與財(cái)務(wù)結(jié)算、歸還。借款未結(jié)清者，不得再借。
四、各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)必須做到票據(jù)真實(shí)規(guī)范，用途合理。報(bào)銷(xiāo)發(fā)票要有經(jīng)手人、部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理簽字方可報(bào)銷(xiāo)。單筆開(kāi)支在5000元以上的須經(jīng)董事長(zhǎng)審核后才能報(bào)銷(xiāo);數(shù)額較大的須報(bào)區(qū)黨工委、管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)同意。一切開(kāi)支未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)不予付款。
五、財(cái)會(huì)人員對(duì)報(bào)銷(xiāo)的憑據(jù)要堅(jiān)持原則，嚴(yán)格審查。對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證不受理;對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證應(yīng)予以退回;對(duì)違規(guī)開(kāi)支不予辦理。收款收據(jù)及白條等非正式發(fā)票一律不予報(bào)銷(xiāo)。
六、加強(qiáng)資金管理。做到合理使用，減少占?jí)�，降低風(fēng)險(xiǎn)，加速周轉(zhuǎn)，提高效益，對(duì)各項(xiàng)往來(lái)款項(xiàng)要及時(shí)清理和催收。
七、加強(qiáng)庫(kù)存現(xiàn)金的管理。應(yīng)按規(guī)定限額提取備用金，做到日清月結(jié)，帳帳相符，帳物相符，發(fā)現(xiàn)不相符數(shù)字及時(shí)核對(duì)審查，否則追查責(zé)任。各部門(mén)不得設(shè)有小金庫(kù)，一經(jīng)查實(shí)，嚴(yán)肅處理。
八、財(cái)務(wù)人員做到支票和公司印鑒分人保管。每月將出納賬、對(duì)帳情況表報(bào)送董事長(zhǎng)審閱。
集團(tuán)公司管理制度6
1 總則
1.1 保守國(guó)家秘密是關(guān)系到國(guó)家安全和利益的大事。保守企業(yè)商業(yè)秘密是關(guān)系到企業(yè)的生存和發(fā)展。為增強(qiáng)各單位（部門(mén)）和全體員工的觀念，更好地貫徹國(guó)家法，為保障改革開(kāi)放和企業(yè)發(fā)展發(fā)揮應(yīng)有的作用，特制訂本制度。
1.2 在黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，公司成立委員會(huì)，委員會(huì)的工作機(jī)構(gòu)設(shè)在黨委工作部，負(fù)責(zé)日常工作。
1.3 公司密級(jí)分為三級(jí)，即絕密、、秘密。
1.4 工作要貫徹“預(yù)防為主，突出重點(diǎn)，既能保守國(guó)家和企業(yè)商業(yè)秘密又便于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”的方針。
2 管理職責(zé)
2.1 貫徹執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和公司制度及上級(jí)主管部門(mén)的工作部署。
2.2 確定公司重點(diǎn)和抓好公司工作法規(guī)文件及規(guī)章制度的實(shí)施和貫徹。
2.3 對(duì)全體員工及其出國(guó)人員進(jìn)行教育，防止失、泄密事件的發(fā)生。
2.4 負(fù)責(zé)對(duì)工作的安排、指導(dǎo)和檢查，對(duì)工作中的問(wèn)題及時(shí)采取措施，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。
2.5 負(fù)責(zé)對(duì)失、泄密事件的`調(diào)查、處理，嚴(yán)重事件報(bào)上級(jí)主管部門(mén)處理。
3 工作的原則
3.1 確保黨和國(guó)家的安全，為經(jīng)濟(jì)工作服務(wù)。
3.2 保護(hù)企業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和商業(yè)秘密，為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)。
3.3 嚴(yán)格劃分圍，嚴(yán)格劃分密級(jí)。
3.4 嚴(yán)格管理事項(xiàng)。
4 工作的圍
4.1 上級(jí)下達(dá)或公司形成的帶有密級(jí)字樣及指定閱讀圍的文件、電報(bào)資料、黨刊物、科技情報(bào)或其他有要求的事項(xiàng)。
4.2 公司控?cái)?shù)據(jù)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表及文件資料。
4.3 屬于國(guó)際、國(guó)先進(jìn)水平的新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新材料和重大科學(xué)技術(shù)成果及相應(yīng)的數(shù)據(jù)、報(bào)告、論文等。
4.4 黨、政重要會(huì)議的記錄，重要的印信及技術(shù)、人事、文件、保衛(wèi)、財(cái)務(wù)檔案。
4.5 外事接待工作的接待人員、參觀線路、介紹材料、會(huì)議記錄及雙方簽訂的各種協(xié)議、合同等。
集團(tuán)公司管理制度7
廠中心庫(kù)房管理辦法中心庫(kù)房管理是提高生產(chǎn)效率，降低廠內(nèi)各單位生產(chǎn)成本的重要環(huán)節(jié)，是按照iso9002質(zhì)量體系文件內(nèi)容，保證原材料和產(chǎn)品質(zhì)量的重要工作。為降低成本、保證質(zhì)量，中心庫(kù)房管理人員必須忠于職守，認(rèn)真負(fù)責(zé)，敬業(yè)愛(ài)崗，為分廠做好服務(wù)，嚴(yán)格把關(guān)。
1、中心庫(kù)是廠內(nèi)各單位材料、產(chǎn)品的統(tǒng)一管理庫(kù)，統(tǒng)一代保管獨(dú)立核算單位的材料、產(chǎn)品。中心庫(kù)必須嚴(yán)格執(zhí)行物資紀(jì)律以及政策、規(guī)章、制度。
2、中心庫(kù)對(duì)各分廠、各獨(dú)立核算單位的材料、產(chǎn)品，分別獨(dú)立建帳。
3、材料的管理
3．1、各分廠及各分類(lèi)管理獨(dú)立核算單位可自建
材料帳，每季度決算前先行盤(pán)庫(kù)，并與中心庫(kù)房對(duì)帳，經(jīng)中心庫(kù)管理人員核對(duì)無(wú)誤、簽字認(rèn)可后，編制季度庫(kù)存材料報(bào)表，隨決算一同一式三份分別報(bào)廠財(cái)務(wù)科一份、辦公室兩份。
3．2、各獨(dú)立核算單位購(gòu)回材料后，由所在單位指定的材料主管人員填寫(xiě)一式兩份料票，會(huì)同中心庫(kù)管理人員點(diǎn)收、入中心庫(kù)、簽字后，一份留中心庫(kù)入帳，一份由獨(dú)立核算單位財(cái)務(wù)入帳。
3．3、為滿足分廠生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)需要，方便分廠使用，對(duì)中心庫(kù)存放不便的材料，中心庫(kù)管理人員與分廠材料管理人員共同點(diǎn)收、入庫(kù)后，可由分
廠材料管理人員領(lǐng)出，分廠自存。
3．4、各獨(dú)立核算單位用料時(shí)，填寫(xiě)一式兩份用料單，經(jīng)所在單位指定的材料消耗主管負(fù)責(zé)人簽字后，向中心庫(kù)領(lǐng)取，中心庫(kù)管理人員按生產(chǎn)計(jì)劃和材料定額發(fā)放，用料單一份留中心庫(kù)結(jié)帳存查，一份交獨(dú)立核算單位財(cái)務(wù)入帳。
3．5、用料單必須有分廠材料消耗負(fù)責(zé)人與中心庫(kù)管理員的共同簽字后，財(cái)務(wù)方可入帳，對(duì)于手續(xù)不齊全的，財(cái)務(wù)人員可拒絕入帳。
3．6、各獨(dú)立核算單位的料票不得積壓突擊出具，分廠自存的材料，用料后必須在一周內(nèi)完善手續(xù)；每月底前對(duì)本月內(nèi)使用的、未向中心庫(kù)房出具料票的所有材料補(bǔ)簽完所有手續(xù)
4、產(chǎn)品的管理
4．1、各分廠及各分類(lèi)管理獨(dú)立核算單位可自建成品帳，每季度決算前先行盤(pán)庫(kù)，并與中心庫(kù)房對(duì)帳，經(jīng)中心庫(kù)管理人員核對(duì)無(wú)誤、簽字認(rèn)可后，編制季度庫(kù)存成品報(bào)表，隨決算一同一式三份分別報(bào)廠財(cái)務(wù)科一份、辦公室兩份。
4．2、獨(dú)立核算單位的產(chǎn)成品經(jīng)驗(yàn)收合格后，根據(jù)成品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量，由所在單位主管人員填寫(xiě)一式兩份入庫(kù)單，會(huì)同中心庫(kù)管理人員點(diǎn)收、入中心庫(kù)、簽字后，一份留中心庫(kù)入帳，一份由獨(dú)立核算單位財(cái)務(wù)入帳。
4．3、各獨(dú)立核算單位的產(chǎn)成品出庫(kù)時(shí)，填寫(xiě)一式兩份出庫(kù)單，經(jīng)所在單位負(fù)責(zé)人簽字后，向中心庫(kù)領(lǐng)取，出庫(kù)單一份留中心庫(kù)結(jié)帳存查。
集團(tuán)公司管理制度8
一、目的
為適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的需要,規(guī)范合同管理工作,避免和減少因合同管理不當(dāng)造成的損失,維護(hù)公司的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及國(guó)家其它有關(guān)法律、法規(guī)和《XX集團(tuán)有限公司法律事務(wù)管理制度(試行)》、《XX集團(tuán)有限公司法定代表人授權(quán)委托管理辦法(試行)》、《XX集團(tuán)有限公司合同管理辦法(試行)》,結(jié)合本公司實(shí)際情況,特制定本辦法。
二、適用范圍
本辦法適用于XX有限責(zé)任公司與其它法人、非法人組織及個(gè)人簽訂的、變更、解除、終止各類(lèi)經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議、備忘錄或其他法律性文件。
三、職責(zé)
(一)設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)備、備品備件采購(gòu)及運(yùn)輸合同的資信審查、談判、起草和履行。
(二)基建部負(fù)責(zé)承攬合同、建設(shè)工程施工合同的資信審查、談判、起草和履行。
(三)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)借款合同的資信審查、談判、起草和履行。
(四)技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)合同的資信審查、談判、起草和履行。
(五)市場(chǎng)部負(fù)責(zé)原材料采購(gòu)、產(chǎn)品銷(xiāo)售及運(yùn)輸合同的資信審查、談判、起草和履行。
(六)綜合部是公司合同管理的綜合部門(mén),設(shè)合同綜合管理員和法律事務(wù)員,負(fù)責(zé)本公司的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等合同和法定代表人授權(quán)委托書(shū)的管理,參與重大、重要合同的談判、起草和簽訂,檢查和監(jiān)督合同專(zhuān)用章的管理及合同的履行情況,制定、修改合同管理方面的規(guī)章制度,指導(dǎo)參與辦理合同登記、公證、簽證工作,參與合同糾紛的調(diào)解、仲裁和訴訟,對(duì)違反合同管理制度的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查了解,并負(fù)責(zé)公司租賃合同、聯(lián)營(yíng)合同和承包合同的資信審查、談判、起草和履行。
(七)法定代表人或授權(quán)代理人負(fù)責(zé)合同的簽批。
(八)檔案管理人員負(fù)責(zé)合同的歸檔保管。
四、合同管理程序
(一)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際,將合同分為重大合同、重要合同和一般合同。
1.重大合同包括但不限于月銷(xiāo)售、采購(gòu)額20xx萬(wàn)元以上的供銷(xiāo)合同以及其他標(biāo)的額在500萬(wàn)元以上的合同;對(duì)外擔(dān)保合同(包括抵押、質(zhì)押、保證擔(dān)保合同等);財(cái)產(chǎn)租賃合同;聯(lián)營(yíng)合同;法律關(guān)系復(fù)雜的合同、涉外合同等。
2.重要合同包括但不限于:月銷(xiāo)售、采購(gòu)額500萬(wàn)元以上、20xx萬(wàn)元以下的供銷(xiāo)合同以及其他標(biāo)的額在100萬(wàn)元以上、500萬(wàn)元以下的合同。
3.一般合同包括:月銷(xiāo)售、采購(gòu)額500萬(wàn)元以下的供銷(xiāo)合同以及其他標(biāo)的額在100萬(wàn)元以下的合同。
(二)合同管理的主要內(nèi)容
1.建立、健全合同管理制度。
2.保管、使用《法定代表人身份證明書(shū)》、《法定代表人授權(quán)委托書(shū)》。
3.監(jiān)督合同依法、依有關(guān)規(guī)章制度簽訂。
4.建立合同檔案,對(duì)合同進(jìn)行登錄、統(tǒng)計(jì)、保管。
5.監(jiān)督檢查合同的履行。
6.處理合同的糾紛。
7.在合同管理過(guò)程中,實(shí)行承辦人制度和合同備案制度。
8.其它合同管理工作。
(三)合同管理實(shí)行承辦人制度
1.每一項(xiàng)合同應(yīng)當(dāng)由法定代表人或職能部門(mén)確定至少一名承辦人,合同承辦人應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和法律常識(shí)。
2.合同訂立或履行過(guò)程中,合同承辦人離開(kāi)工作崗位的,由其原所在的職能部門(mén)負(fù)責(zé)人或法定代表人指定其它人繼續(xù)履行承辦人職責(zé),直至合同履行完畢。
3.合同承辦人不得是臨時(shí)性借用或聘用人員。
4.承辦人須依法律、法規(guī)以及本辦法進(jìn)行工作。
5.承辦人應(yīng)對(duì)合同自談判起至履行完畢的全過(guò)程負(fù)責(zé),在此期間合同若出現(xiàn)任何問(wèn)題,承辦人應(yīng)及時(shí)與有關(guān)部門(mén)及法律事務(wù)人員進(jìn)行協(xié)商,并以承辦人為主進(jìn)行解決。
(四)合同的審查與簽訂
1.在合同簽訂前,合同承辦人應(yīng)對(duì)合同另一方當(dāng)事人的主體資格和資信進(jìn)行了解和審查:
(1)主體資格合法:具有經(jīng)工商管理部門(mén)年檢的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,其核載的內(nèi)容與實(shí)際相符。
(2)合同的標(biāo)的應(yīng)符合當(dāng)事人的經(jīng)營(yíng)范圍,涉及專(zhuān)營(yíng)許可的,應(yīng)具備相應(yīng)的許可、等級(jí)、資質(zhì)證書(shū)。
(3)由代理人代簽合同的,應(yīng)出具真實(shí)、有效的法定代表人身份證明書(shū)、授權(quán)委托書(shū)、代表人身份證明。
(4)具有相應(yīng)的履約能力:具有支付能力或生產(chǎn)能力或運(yùn)輸能力等。必要時(shí)應(yīng)要求其出具資產(chǎn)負(fù)債表、資金證明、注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽署的驗(yàn)資報(bào)告等相關(guān)文件。
(5)具有履約信用:過(guò)去三年重合同、守信用,無(wú)違約事實(shí),現(xiàn)時(shí)未涉及重大經(jīng)濟(jì)糾紛或經(jīng)濟(jì)犯罪案件。
2.合同對(duì)方當(dāng)事人履約能力或資信狀況有瑕疵的,不應(yīng)與其簽訂合同;必須簽訂合同時(shí),應(yīng)要求其提供合法、真實(shí)、有效的擔(dān)保。其中,以保證形式做出的擔(dān)保,其擔(dān)保人必須是具有代償能力的獨(dú)立經(jīng)濟(jì)實(shí)體,并應(yīng)對(duì)擔(dān)保人適用前款規(guī)定進(jìn)行審查。
3.合同談判與管理
(1)重大合同由合同承辦人牽頭,有關(guān)職能部門(mén)、財(cái)務(wù)部、綜合部、集團(tuán)政策法律室及公司法定代表人根據(jù)需要指定的其他部門(mén)和人員共同參與,合同承辦人應(yīng)在合同談判前十天將市場(chǎng)調(diào)查、資信審查及談判準(zhǔn)備的有關(guān)材料提交參與部門(mén)和人員,由公司政策法律室出具法律意見(jiàn)書(shū)后將相關(guān)文件報(bào)集團(tuán)政策法律室復(fù)審備案。
(2)重要合同由合同承辦人牽頭,有關(guān)職能部門(mén)、財(cái)務(wù)部、綜合部及公司法定代表人根據(jù)需要指定的其他部門(mén)和人員共同參與,合同承辦人應(yīng)在合同談判前五天將有關(guān)資料提交有關(guān)部門(mén)和人員,由公司政策法律室出具法律意見(jiàn)書(shū)并備案。
(3)一般合同由合同承辦人牽頭,有關(guān)職能部門(mén)、財(cái)務(wù)部、綜合部及公司法定代表人根據(jù)需要指定的其他部門(mén)和人員共同參與,合同承辦人應(yīng)在合同談判前五天將有關(guān)資料提交有關(guān)部門(mén)和人員,由公司政策法律室出具法律意見(jiàn)書(shū)并備案。
(4)參與合同談判的各部門(mén)應(yīng)當(dāng)相互配合、相互協(xié)作,對(duì)事先達(dá)成的內(nèi)部意見(jiàn),應(yīng)當(dāng)予以保密。
(5)簽訂并辦理完有關(guān)手續(xù)的合同,由合同承辦人在二天內(nèi)將合同正本一份交綜合部存檔備查。
4.合同的形式
(1)合同除及時(shí)清結(jié)者外,一律采用書(shū)面形式。雖屬及時(shí)清結(jié),但合同標(biāo)的物有專(zhuān)業(yè)技術(shù)要求,清結(jié)當(dāng)時(shí)難以檢測(cè)產(chǎn)品的內(nèi)在質(zhì)量,或應(yīng)有試用期、保質(zhì)期要求的交易,也應(yīng)當(dāng)訂立書(shū)面合同。凡國(guó)家或行業(yè)有標(biāo)準(zhǔn)或示范文本的,應(yīng)當(dāng)優(yōu)先適用。
(2)書(shū)面合同是指采用合同書(shū)、信件和數(shù)據(jù)電文(包括電報(bào)、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件)等可以有形的表現(xiàn)所載內(nèi)容的合同形式。
(3)當(dāng)事人協(xié)商一致的修改、補(bǔ)充合同的文書(shū)、電報(bào)、電傳、圖表等是合同的組成部分。
(4)計(jì)劃單、調(diào)撥單、任務(wù)單、定貨單、預(yù)算單等一類(lèi)文件可以作為合同的組成部分,但不能代替合同。
5.合同應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容
(1)合同各方的法定名稱(chēng)、住所、法定代表人的姓名、職務(wù)、代理人姓名、職務(wù)、聯(lián)系方式。
(2)簽約的目的和依據(jù)。
(3)合同標(biāo)的(包括名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格等)。
(4)數(shù)量和質(zhì)量(包括檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和方式)。
(5)價(jià)款或酬金(包括支付方式)。
(6)履行的地點(diǎn)、期限和方式。
(7)爭(zhēng)議解決方法。
(8)違約責(zé)任。
(9)變更或解除合同的條件。
(10)根據(jù)法律或合同性質(zhì)必須具備的其它條款以及各方當(dāng)事人認(rèn)為有必要約定的其它條款。
(11)合同生效的時(shí)間和條件。
(12)合同附件的名稱(chēng)。
(13)合同簽訂的日期、地點(diǎn)。
(14)合同當(dāng)事人的開(kāi)戶銀行及帳號(hào)。
6.合同文本應(yīng)當(dāng)做到:條款齊全、內(nèi)容具體、權(quán)責(zé)明確、邏輯嚴(yán)密、表述清楚。
合同中的術(shù)語(yǔ)、特有詞匯、重要概念等,應(yīng)當(dāng)設(shè)立定義條款。
合同中涉及數(shù)字、日期的,應(yīng)當(dāng)注明是否包含本數(shù)。
7.合同應(yīng)加蓋簽約各方的公章或合同專(zhuān)用章,并由法定代表人或代理人簽章。
除特殊情況外,合同文本應(yīng)當(dāng)正式打印或印刷制成。
法定代表人授權(quán)委托代理人簽訂合同時(shí),必須簽署授權(quán)委托書(shū)。
授權(quán)委托書(shū)是法定代表人授權(quán)委托代理人進(jìn)行業(yè)務(wù)活動(dòng)的書(shū)面憑證(格式見(jiàn)附件)。凡在合同上代表本公司簽字者,必須有法定代表人簽發(fā)的授權(quán)委托書(shū),授權(quán)委托書(shū)原件由委托人持有,綜合部和委托人所在部門(mén)分別備案一份復(fù)印件。
8.公司各職能部門(mén)不得以自己的名義對(duì)外簽訂合同;如因業(yè)務(wù)需要,必須要以有關(guān)職能部門(mén)的名義對(duì)外簽訂合同時(shí),應(yīng)由法定代表人書(shū)面授權(quán)。
9.承辦人應(yīng)對(duì)其提供的材料的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
10.任何人不得以任何形式泄露合同涉及的商業(yè)、技術(shù)秘密。
11.公司在訂立下列合同前,合同承辦人應(yīng)就商談約定內(nèi)容草擬合同文本,送交綜合部和集團(tuán)政策法律室,按公司章程規(guī)定,需提交股東會(huì)或董事會(huì)的,提交股東會(huì)或董事會(huì)討論決定:
(1)利用外資合同。
(2)資產(chǎn)抵押、轉(zhuǎn)讓、出售、租賃合同。
(3)擔(dān)保合同。
(4)標(biāo)的較大的借款合同。
(5)企業(yè)合并、分立合同。
(6)股份制改制、資產(chǎn)重組、重大投資合同。
(7)具有全局影響的或數(shù)額巨大的土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同。
(8)其它重大合同或集團(tuán)公司規(guī)定報(bào)送審查的合同。
12.為保證合同的真實(shí)性、合法性和可行性,必要時(shí),由業(yè)務(wù)主管部門(mén)負(fù)責(zé)報(bào)工商行政管理部門(mén)鑒證或請(qǐng)公證處公證。
(五)合同的履行
1.合同實(shí)行先簽訂,后履行的原則。合同生效前,不得實(shí)際履行。合同生效后,必須全面、及時(shí)、實(shí)際履行合同。
2.合同雖已簽訂,如因重大誤解訂立或發(fā)現(xiàn)顯示公平,嚴(yán)重?fù)p害公司利益的,應(yīng)及時(shí)與對(duì)方協(xié)商變更或解除合同,必要時(shí)請(qǐng)求仲裁機(jī)關(guān)或人民法院予以變更或撤銷(xiāo);合同一經(jīng)簽訂,但事后發(fā)現(xiàn)對(duì)方有重大欺詐行為時(shí),應(yīng)立即采取合法有效的措施,制止危害行為的發(fā)生,并及時(shí)請(qǐng)求仲裁機(jī)關(guān)或人民法院確認(rèn)合同無(wú)效。
3.承擔(dān)履約責(zé)任的業(yè)務(wù)部門(mén),對(duì)合同對(duì)方當(dāng)事人不按照合同約定履行義務(wù)的,應(yīng)在法定或約定的期限內(nèi)向?qū)Ψ疆?dāng)事人提出書(shū)面異議。
合同履行過(guò)程中,如收到合同對(duì)方當(dāng)事人發(fā)出的履行異議,承擔(dān)履約責(zé)任的業(yè)務(wù)部門(mén)也應(yīng)在法定或合同約定的期限內(nèi)以法定或約定的方式予以答復(fù)。
異議文件及答復(fù)文件須經(jīng)合同承辦人及法律事務(wù)人員審查。
4.合同承辦人有證據(jù)證明對(duì)方當(dāng)事人不履行或不完全履行合同,或存在其它損害本公司合法權(quán)益的情形,應(yīng)及時(shí)報(bào)告法定代表人,同時(shí)通知法律事務(wù)人員,并根據(jù)具體情況行使抗辯權(quán)、代位權(quán)、及撤銷(xiāo)權(quán)等權(quán)利,盡可能減少和避免損失,以維護(hù)公司的合法權(quán)益。
(六)合同的變更和解除
1.已簽訂并依法生效的合同,確需變更或解除的,由原承辦部門(mén)寫(xiě)出書(shū)面申請(qǐng)報(bào)告,由綜合部指導(dǎo)或參與按法律規(guī)定的方式及程序辦理。
2.變更或解除合同的通知或答復(fù)須在法定或約定期限內(nèi)作出。
3.變更或解除合同的通知和協(xié)議,應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式。未達(dá)成書(shū)面協(xié)議或作出書(shū)面通知前,原合同仍然有效。
4.合同變更或解除應(yīng)嚴(yán)格按照法定或約定的期限。
因不可抗力或特殊原因不能履行合同的,應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式及時(shí)通知對(duì)方當(dāng)事人;對(duì)方當(dāng)事人要求變更或解除合同的,應(yīng)當(dāng)在法定或約定的期限內(nèi)書(shū)面明確回復(fù)意見(jiàn),協(xié)商變更或者解除合同,并履行相應(yīng)的手續(xù)。
符合法定解除合同條件的,有權(quán)通知對(duì)方當(dāng)事人依法解除合同,因此遭受經(jīng)濟(jì)損失的,除依法可予免責(zé)外,應(yīng)向責(zé)任方追償損失。
(七)合同糾紛的處理
1.合同發(fā)生糾紛時(shí),應(yīng)先采用協(xié)商方式解決,承辦人應(yīng)及時(shí)將有關(guān)情況通知法律事務(wù)人員和有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén),由他們共同與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商,能達(dá)成一致意見(jiàn)時(shí),應(yīng)依合同簽訂程序簽訂書(shū)面協(xié)議。該書(shū)面協(xié)議作為合同的補(bǔ)充應(yīng)予以歸檔保存。
2.通過(guò)協(xié)商不能達(dá)成協(xié)議時(shí),可依合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決糾紛。承辦人應(yīng)與法律事務(wù)人員協(xié)商確定代理人、訴訟方案等,并向法定代表人報(bào)告。必要時(shí)請(qǐng)集團(tuán)政策法律室參與,并將糾紛情況及處理結(jié)果書(shū)面報(bào)集團(tuán)政策法律室。
3.集團(tuán)政策法律室審查或參與簽訂的重大合同發(fā)生糾紛,承辦人在糾紛發(fā)生一日內(nèi)書(shū)面報(bào)公司政策法律室,公司政策法律室一日內(nèi)報(bào)集團(tuán)政策法律室,由集團(tuán)政策法律室指導(dǎo)或參與處理。
4.公司與集團(tuán)內(nèi)各子公司、分公司之間發(fā)生合同糾紛,由承辦部門(mén)及時(shí)協(xié)商解決;當(dāng)協(xié)商達(dá)不到一致意見(jiàn)時(shí),及時(shí)報(bào)集團(tuán)政策法律室,集團(tuán)政策法律室會(huì)同有關(guān)部門(mén)協(xié)商解決。未經(jīng)集團(tuán)政策法律室批準(zhǔn)不得就糾紛擅自起訴、申訴仲裁或請(qǐng)公司以外的單位進(jìn)行調(diào)解。
5.合同發(fā)生糾紛時(shí),承辦人應(yīng)及時(shí)收集下列有關(guān)證據(jù):
(1)合同文本,包括附件、變更或解除的協(xié)議、有關(guān)電報(bào)、信函、圖表、視聽(tīng)材料等。
(2)有關(guān)的票據(jù)、票證。
(4)證人證言。
(5)其它有關(guān)材料。
(6)有關(guān)部門(mén)應(yīng)盡可能為承辦人收集證據(jù)的工作提供協(xié)助。
6.對(duì)方當(dāng)事人逾期不履行生效協(xié)議、裁決、判決時(shí),承辦人應(yīng)及時(shí)會(huì)同法律事務(wù)人員并經(jīng)法定代表人同意后,向人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。
(八)合同的監(jiān)督與檢查
1.合同承辦部門(mén)應(yīng)按合同履行階段向綜合部進(jìn)行書(shū)面報(bào)告。
2.綜合部每季度對(duì)合同履行情況進(jìn)行一次檢查。
3.重大合同簽訂后,承辦部門(mén)每季度向綜合部和集團(tuán)政策法律室書(shū)面報(bào)告合同履行情況。
(九)合同檔案的管理
1.公司對(duì)合同建立檔案,業(yè)務(wù)主管部門(mén)在合同簽訂完成后應(yīng)及時(shí)將合同正本送交綜合部,承辦部門(mén)妥善保管好合同文本副本及相關(guān)資料,加強(qiáng)合同檔案的日常管理和定期歸檔工作,確保其完整安全。合同執(zhí)行完成后,除在日常工作中需經(jīng)常查閱的合同可于隔年3月底前向公司檔案室歸檔外,其它合同全部于次年3月底向公司檔案室歸檔。
2.合同檔案的內(nèi)容
(1)合同文本及份數(shù)、各文本存置記錄。
(2)承辦人登記。
(3)合同附件、審查意見(jiàn)書(shū)及其它有關(guān)文件。
(4)合同履行情況記載。
(5)糾紛或爭(zhēng)議的處理情況記載及有關(guān)材料。
3.各種合同檔案的管理工作在正式向公司檔案室移交之前由業(yè)務(wù)主管部門(mén)和綜合部的專(zhuān)兼職檔案管理人員負(fù)責(zé),正式移交后,由公司檔案室檔案管理人員負(fù)責(zé)。檔案室檔案管理人員應(yīng)指導(dǎo)和協(xié)助各業(yè)務(wù)主管部門(mén)檔案管理人員做好合同檔案管理工作。
4.各業(yè)務(wù)主管部門(mén)和綜合部要建立合同管理臺(tái)帳,作為執(zhí)行合同管理的依據(jù)。合同管理臺(tái)帳的主要內(nèi)容包括:序號(hào)、合同號(hào)、簽訂日期、合同名稱(chēng)、合同對(duì)方當(dāng)事人、合同類(lèi)型、承辦人、執(zhí)行部門(mén)、合同金額、備注等。備注欄主要記載合同的變更、解除等事項(xiàng)。合同管理臺(tái)帳應(yīng)做到準(zhǔn)確、及時(shí)。
(十)獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰
1.對(duì)符合下列條件之一者,應(yīng)給予表彰或獎(jiǎng)勵(lì)。
(1)在合同簽訂過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)并糾正重大缺陷使公司免受重大經(jīng)濟(jì)損失的。
(2)在合同履行過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題,積極采取補(bǔ)救措施避免重大經(jīng)濟(jì)損失的。
(3)在合同管理工作中認(rèn)真負(fù)責(zé),做出突出貢獻(xiàn)的。
2.有下列情形之一,情節(jié)嚴(yán)重,造成重大經(jīng)濟(jì)損失或擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)損失的,對(duì)責(zé)任人員予以經(jīng)濟(jì)處罰或行政處分,構(gòu)成犯罪的,由司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。
(1)未經(jīng)授權(quán)或超越授權(quán)或授權(quán)委托期滿仍以委托人名義對(duì)外簽訂合同,事后又未經(jīng)委托人追認(rèn)的。
(2)代理人在簽訂履行合同中存在假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利或未泄私憤而損害公司的各種行為。
(3)代理人對(duì)外簽訂、履行合同過(guò)程中不勤勉盡責(zé)、馬虎大意致使公司遭受損失的。
(4)偽造公章或合同章,偽造法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人的簽字對(duì)外簽訂合同的。
(5)公章或合同專(zhuān)用章保管人員未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意,私自在合同上蓋章的。
(6)合同經(jīng)辦人員在簽訂、履行合同過(guò)程中疏忽大意丟失、遺漏、毀損與合同有關(guān)的一些重要的材料,致使公司遭受損失的。
(7)發(fā)生合同糾紛后,隱瞞不報(bào)或不及時(shí)采取措施的。
(8)應(yīng)當(dāng)或可以追究對(duì)方當(dāng)事人的違約責(zé)任而擅自放棄的。
(9)泄露合同意向、商業(yè)或技術(shù)秘密和其它有關(guān)機(jī)密的。
集團(tuán)公司管理制度9
第一節(jié)工作時(shí)間
1、職能部門(mén)上班時(shí)間：
5月1日至9月30日，上午08：30—12：00，下午13：30—18：00。
10月1日至4月30日，上午08：30—12：00，下午13：00—17：30。
3月—8月實(shí)行單雙排休工作制，9月—2月實(shí)行兩單一雙工作制，周末由部門(mén)安排值班人員；
2、銷(xiāo)售類(lèi)、銷(xiāo)售管理類(lèi)、電子商務(wù)管理及其它不能完全以時(shí)間來(lái)衡量工作績(jī)效的崗位公司已按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定申報(bào)備案不定時(shí)工作制及綜合計(jì)算工時(shí)工作制，具體上班班次及時(shí)間詳見(jiàn)排班表；
3、公司聯(lián)營(yíng)專(zhuān)柜員工，由于經(jīng)營(yíng)需要派遣至零售賣(mài)場(chǎng)（超市、百貨）工作的員工、須遵守賣(mài)場(chǎng)考勤管理規(guī)定，如違反賣(mài)場(chǎng)考勤管理規(guī)定致使公司被處罰或商場(chǎng)開(kāi)除，公司將做出同等處理。
第二節(jié)考勤規(guī)則
1、遲到、早退、曠工的界定。
上班時(shí)間已到而未到崗者，即為遲到；未到下班時(shí)間而提前離崗者，即為早退；工作時(shí)間未經(jīng)批準(zhǔn)擅自不到或離開(kāi)工作崗位者，即為曠工。
2、打卡規(guī)范
一、公司總部員工實(shí)行上、下班打卡管理制度，各賣(mài)場(chǎng)（專(zhuān)柜）營(yíng)業(yè)員須依照賣(mài)場(chǎng)營(yíng)業(yè)時(shí)間正常上下班。
二、因出差未打卡、上下班忘記打卡者，應(yīng)于每周一上午統(tǒng)一提交部門(mén)直接主管審核，并由本部門(mén)內(nèi)勤集中填報(bào)簽卡原因，報(bào)送人事行政部經(jīng)理簽卡（如因出差，需附上出差申請(qǐng)單）。否則，均以曠工論處。
三、專(zhuān)賣(mài)店及各賣(mài)場(chǎng)人員的考勤由各部門(mén)指定考勤人員填寫(xiě)考勤表并統(tǒng)計(jì)，并于每月5日前將上月考勤表提交至人事行政部。原始考勤表填寫(xiě)要求工整、規(guī)范。
四、各部門(mén)考勤表逾期未交的（每月5日之前），對(duì)部門(mén)經(jīng)理、相關(guān)業(yè)務(wù)人員及考勤人員各處以每延遲一天10元的罰款，如遇節(jié)假日可順延2個(gè)工作日交回人事行政部。
五、如員工上班時(shí)間遇遲到時(shí)，須打遲到卡，嚴(yán)禁不打卡或采取其他變相的方式獲得簽卡（如用換休條沖抵），一經(jīng)核實(shí)，將視為弄虛作假行為，一次性處罰50元/次。
六、特殊人員須經(jīng)公司總經(jīng)理特許批準(zhǔn)，并在人事行政部備案后，不做考勤監(jiān)管，凡是未經(jīng)總經(jīng)理特批的崗位人員，不得以其他形式簽卡；部門(mén)經(jīng)理不得在考勤卡上簽卡（只能在《員工異�？记诤瀸彵怼飞虾炞謱徍耍�
七、跨部門(mén)借調(diào)人員做短期工作支持的部門(mén)應(yīng)事先填寫(xiě)《人員借調(diào)單》并作好相關(guān)人員的考勤記錄，被借調(diào)人員出勤在三天內(nèi)的，仍由原部門(mén)核算并承擔(dān)該員工的工資；三天以上的原則上由借調(diào)部門(mén)負(fù)責(zé)核算并承擔(dān)該員工的工資。
八、公司所有員工的考勤統(tǒng)一歸口人事行政部管理，員工考勤異常簽卡須經(jīng)人事行政部經(jīng)理簽核有效，各部門(mén)須配合執(zhí)行。
集團(tuán)公司管理制度10
第一章總則
第一條目的
本著“以人為本”原則，建立公平，公正，合理的薪資管理制度。充分發(fā)揮所有員工的積極性，創(chuàng)造性。實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。
第二條范圍
本制度依集團(tuán)人事管理制度制定，集團(tuán)從業(yè)人員的薪資管理除國(guó)家法律法規(guī)另有文件規(guī)定外，均需依照本制度執(zhí)行。本制度系集團(tuán)各事業(yè)部及各子公司薪資管理的總則，其中對(duì)集團(tuán)直屬各職能部門(mén)的薪資管理作了明確的規(guī)定。各事業(yè)部及各子公司的薪資管理具體辦法另見(jiàn)《事業(yè)部薪資管理制度》。
第三條權(quán)責(zé)
1．本制度由人力資源部負(fù)責(zé)起草、頒布，修訂，解釋并監(jiān)督施行，集團(tuán)各部門(mén)、事業(yè)部共同執(zhí)行。
2．修訂由人力資源部根據(jù)各部門(mén)意見(jiàn)和集團(tuán)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)調(diào)整需要提報(bào)修改方案，經(jīng)集團(tuán)總裁核準(zhǔn)后，方可修訂。
3．此制度經(jīng)集團(tuán)總裁核準(zhǔn)后，正式生效施行。
第四條工資構(gòu)成與定義
一、業(yè)務(wù)人員工資
1．底薪。各崗位根據(jù)社會(huì)平均水準(zhǔn)制定的工資標(biāo)準(zhǔn)。
2．獎(jiǎng)金：集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)，為獎(jiǎng)勵(lì)員工辛勤工作而設(shè)立的薪資項(xiàng)目，獎(jiǎng)金設(shè)置為月度獎(jiǎng)金和年度獎(jiǎng)金。
3．其它獎(jiǎng)金：建立新客戶開(kāi)發(fā)獎(jiǎng)等。
二、管理類(lèi)人員工資
1．底薪：各崗位根據(jù)社會(huì)平均水準(zhǔn)制定的工資標(biāo)準(zhǔn)。
2．加（降）薪：依據(jù)集團(tuán)公司制度和工作流程進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行加薪或降薪的薪資項(xiàng)目。
3．獎(jiǎng)金：集團(tuán)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)，為獎(jiǎng)勵(lì)員工辛勤工作而設(shè)立的薪資項(xiàng)目，獎(jiǎng)金設(shè)置為月度獎(jiǎng)金和年度獎(jiǎng)金。
三、定義
1．業(yè)務(wù)類(lèi)人員：創(chuàng)造性的拓展工作，其工作直接影響集團(tuán)公司關(guān)鍵目標(biāo)的執(zhí)行效果。集團(tuán)業(yè)務(wù)類(lèi)人員為：銷(xiāo)售人員、生產(chǎn)人員
2．管理類(lèi)人員：持續(xù)性的管理工作，可確保業(yè)務(wù)工作的有效開(kāi)展，其工作的行為、表現(xiàn)及結(jié)果對(duì)集團(tuán)的總體業(yè)績(jī)發(fā)生作用。
第五條扣除項(xiàng)目
1．工資收入所得稅。
2．社會(huì)保險(xiǎn)等相關(guān)福利個(gè)人支付項(xiàng)目。
3．其它必要扣款。
第六條下列情況工資不予扣除
1．按集團(tuán)公司規(guī)定履行請(qǐng)假手續(xù)的婚假，喪假，公休假等。
2．因公出差者。
3．奉調(diào)參加培訓(xùn)。
4．奉派外出考查。
5．其它不必扣款情況。
第二章業(yè)務(wù)類(lèi)人員考核
第七條另見(jiàn)《銷(xiāo)售人員薪資管理辦法》和各子公司的《生產(chǎn)人員薪資管理辦法》
第三章管理類(lèi)人員考核
第八條底薪設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)（略）、加薪（降薪）辦法集團(tuán)人力資源部每季度根據(jù)有關(guān)制度、工作流程、獎(jiǎng)懲記錄等因素做出的薪資調(diào)整項(xiàng)目。
1．符合以下任意條件的管理類(lèi)人員可予以加薪。
（1）連續(xù)兩個(gè)季度人事考評(píng)成績(jī)總評(píng)90分以上。
（2）季度內(nèi)獲通報(bào)嘉獎(jiǎng)兩次以上者
（3）其它為集團(tuán)或子公司發(fā)展做出重大貢獻(xiàn)并通報(bào)嘉獎(jiǎng)一次以上者。
�。�4）年度內(nèi)工作成果顯著，并無(wú)任何違紀(jì)等不良紀(jì)錄，且工作滿6個(gè)月以上者。
2．符合以下任意條件的管理類(lèi)人員將予以降薪：
（1）連續(xù)兩個(gè)季度人事考評(píng)成績(jī)低于70分者。
�。�2）季度內(nèi)通報(bào)批評(píng)2次以上者。
�。�3）季度內(nèi)累計(jì)曠工2天以上者。
�。�4）實(shí)施其它對(duì)公司發(fā)展不利的行為。
3．管理類(lèi)人員加薪和降薪級(jí)差明細(xì)表（略）
4．工作流程：每季度人事考評(píng)結(jié)束后7個(gè)工作日，由人力資源依規(guī)定要求將符合標(biāo)準(zhǔn)的人員提報(bào)考評(píng)組確認(rèn)，并負(fù)責(zé)同財(cái)務(wù)部共同執(zhí)行。
第四章晉升與降職
第九條晉升（降職）定義：依據(jù)集團(tuán)公司制度和工作流程進(jìn)行評(píng)估，人力資源部提出建議，由考評(píng)小組確認(rèn)其晉升或降職。
第十條管理類(lèi)人員的晉升與降職
1．符合以下條件可適當(dāng)予以晉升
（1）職員應(yīng)符合加薪條件的一并晉升直至高級(jí)專(zhuān)員
�。�2）因工作成績(jī)突出被加薪2次以上的。
2．符合以下條件將予以降職
（1）累計(jì)被書(shū)面通報(bào)批評(píng)3次以上者。
�。�2）連續(xù)2次以上降薪者。
�。�3）季度人事考評(píng)成績(jī)低于65分者。
第五章月度績(jī)效獎(jiǎng)金
第十一條定義：以體現(xiàn)各級(jí)員工個(gè)人綜合工作表現(xiàn)、行為、成果為基礎(chǔ)和體現(xiàn)集團(tuán)公司整體績(jī)效和營(yíng)利狀況的銷(xiāo)售回款比率為依據(jù)，依據(jù)集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)狀況確定相應(yīng)獎(jiǎng)金基數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)管理類(lèi)員工以月度為周期進(jìn)行的獎(jiǎng)勵(lì)或處罰。
第十二條關(guān)于考核的規(guī)定
1．考核時(shí)間：每月1-10日對(duì)上月集團(tuán)公司整體績(jī)效進(jìn)行考核并實(shí)施。
2．考核權(quán)責(zé)：本規(guī)定要求于每月10日前由營(yíng)銷(xiāo)中心提供上月銷(xiāo)售回款完成比率及相關(guān)資料至財(cái)務(wù)部，經(jīng)財(cái)務(wù)部測(cè)算，報(bào)總裁核準(zhǔn)后由財(cái)務(wù)部發(fā)放。
3．考核方式：銷(xiāo)售回款比率超過(guò)計(jì)劃70%以上，員工享受300元的獎(jiǎng)金基數(shù)。
4．計(jì)算方法：個(gè)人績(jī)效獎(jiǎng)金額=300×回款完成率（%）×職務(wù)獎(jiǎng)金系數(shù)
第十三條職務(wù)獎(jiǎng)金系數(shù)明細(xì)（略）
第十四條以下人員不享有年終獎(jiǎng)：
1．月度內(nèi)曠工1天（含1天）以上者。
2．試用期者。
3．月度通報(bào)批評(píng)1次以上者。
4．月度內(nèi)事假3天以上者。
5．有其它不利于公司發(fā)展之行為。
6．當(dāng)月度內(nèi)離職的。
第十五條作業(yè)流程：
1．人力資源部向集團(tuán)財(cái)務(wù)部提交職務(wù)獎(jiǎng)金系數(shù)明細(xì)。
2．財(cái)務(wù)部按照本制度標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)算。
3．計(jì)算結(jié)果提交總裁經(jīng)核準(zhǔn)后財(cái)務(wù)部發(fā)放。
4．人力資源部，財(cái)務(wù)部將過(guò)程中的文件存檔。
第六章年度績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)金
第十六條定義：又稱(chēng)年終獎(jiǎng)（司齡獎(jiǎng)），集團(tuán)視年度經(jīng)營(yíng)狀況及員工工作表現(xiàn)，以在集團(tuán)公司工作的司齡為主要依據(jù)發(fā)放的獎(jiǎng)金。
1．集團(tuán)高層管理人員由集團(tuán)總裁確定發(fā)放額度。
2．中層及一般管理人員由公司考評(píng)小組確定不同職級(jí)司齡獎(jiǎng)金的單位額度，人力資源部、財(cái)務(wù)部依據(jù)進(jìn)入集團(tuán)公司的時(shí)間和其他評(píng)比要求計(jì)算獎(jiǎng)勵(lì)額。
3．發(fā)放時(shí)間：年假前一周。
第十七條獎(jiǎng)金的計(jì)算辦法：年終獎(jiǎng)金=司齡獎(jiǎng)金的單位額度×出勤系數(shù)×司齡
1．出勤系數(shù)為本年度應(yīng)出勤天數(shù)與應(yīng)出勤天數(shù)的商。
2．司齡獎(jiǎng)金的單位額度由集團(tuán)臨時(shí)組建的考評(píng)小組根據(jù)本年度集團(tuán)整體的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，盈利狀況，未來(lái)發(fā)展規(guī)劃等確定的額度。
第十八條以下人員不享有年終獎(jiǎng)：
1．年度事假超過(guò)1個(gè)月以上者。
2．年度曠工超過(guò)2天以上者。
3．試用期者。
4．年度通報(bào)批評(píng)3次以上者。
5．年度內(nèi)工作時(shí)間不足6個(gè)月的。
6．其它不利于公司發(fā)展之行為。
7．年度內(nèi)11月30日前離職的。
第十九條作業(yè)流程：
1．人力資源部向財(cái)務(wù)部提交年度員工人事考評(píng)成績(jī)累積數(shù)據(jù)。
2．財(cái)務(wù)部按照制定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)算。
3．計(jì)算結(jié)果提交集團(tuán)總裁核準(zhǔn)后財(cái)務(wù)部發(fā)放。
4．人力資源部，財(cái)務(wù)部將過(guò)程中的文件存檔。
第七章薪資保密規(guī)定
第二十條目的
集團(tuán)為鼓勵(lì)各級(jí)員工恪盡職守，且能為集團(tuán)盈利與發(fā)展積極作貢獻(xiàn)，實(shí)施以按勞分配兼顧公平，薪資制度。為培養(yǎng)以貢獻(xiàn)為爭(zhēng)取高薪的風(fēng)度與避免優(yōu)秀人員免遭嫉妒起見(jiàn)，特推行薪資保密管理辦法。
第二十一條各級(jí)人員不探詢(xún)他人薪資的禮貌，不評(píng)論他人薪資，以工作表現(xiàn)爭(zhēng)取高薪的精神
第二十二條各級(jí)人員的薪資除集團(tuán)人力資源部，財(cái)務(wù)部及各級(jí)直屬主管外，一律保密，如有違反，處罰如下：
1．主辦核薪及發(fā)薪人員，非經(jīng)核準(zhǔn)外，不得私自外泄任何人薪資，如有泄漏事件，另調(diào)他職或辭退。
2．探詢(xún)他人的薪資者，通報(bào)批評(píng)。
3．吐露本身薪資者，通報(bào)批評(píng)。
4．評(píng)論他人薪資者，予以辭退。
5．若因以上行為造成其它影響者除以上處理外，將視具體情況予以辭退處理并追究相關(guān)責(zé)任。
第二十三條薪資計(jì)算如有不明之處，報(bào)經(jīng)直屬主管向經(jīng)辦人查明處理。
第八章附則
第二十四條此制度自生效之日起此前所有相關(guān)制度即刻廢止。集團(tuán)將保留根據(jù)實(shí)際情況對(duì)此制度的修改權(quán)。
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集團(tuán)公司管理制度11
第一條因工作需要，各單位可申請(qǐng)領(lǐng)用集團(tuán)標(biāo)配的辦公機(jī)器及辦公設(shè)備。為了保證辦公設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高辦公設(shè)備的工作效率和使用壽命，特制定本制度。
第二條辦公設(shè)備申領(lǐng)流程
一、新員工經(jīng)入職培訓(xùn)后，憑單位人事部門(mén)簽發(fā)的《人員錄用審批表》（見(jiàn)“集團(tuán)人事招聘制度”），到單位辦公室申領(lǐng)相應(yīng)的辦公設(shè)備。
二、單位辦公室信息技術(shù)員負(fù)責(zé)檢查辦公設(shè)備庫(kù)存，充足可直接發(fā)放；如不足，設(shè)備管理員則做好登記，對(duì)外進(jìn)行采購(gòu)。
三、設(shè)備到庫(kù)后，單位辦公室的信息技術(shù)人員應(yīng)認(rèn)真驗(yàn)收設(shè)備后，登記《辦公設(shè)備初始表》（附表1）、《辦公設(shè)備狀態(tài)變更表》（附表2）、《辦公設(shè)備狀態(tài)表》（附表3）。
四、設(shè)備發(fā)放時(shí)，信息技術(shù)員與或領(lǐng)用人共同檢查設(shè)備狀態(tài)是否完好與配件是否齊全。若無(wú)異常，領(lǐng)用人需填寫(xiě)《辦公設(shè)備領(lǐng)用單》（附表4），以明確保管責(zé)任。設(shè)備管理員需填寫(xiě)《辦公設(shè)備狀態(tài)變更表》、《辦公設(shè)備狀態(tài)表》。
第三條辦理設(shè)備歸還流程
一、離崗員工持單位人事部門(mén)簽發(fā)的《員工離崗/職通知函》到單位辦公室辦理辦公設(shè)備歸還手續(xù)。信息技術(shù)員核對(duì)《辦公設(shè)備狀態(tài)表》，查找離崗人員的全部領(lǐng)用情況，收回設(shè)備。
二、領(lǐng)用人和信息技術(shù)員在共同檢查所歸還設(shè)備，在無(wú)損壞、無(wú)缺少配件、無(wú)欠費(fèi)情況下，領(lǐng)用人需在《辦公設(shè)備歸還單》上簽字確認(rèn)。如有損壞、缺少配件、欠費(fèi)的，應(yīng)按價(jià)格賠償、支付所缺的配件價(jià)格（配件價(jià)格由供應(yīng)商提供）、還清欠費(fèi)后，設(shè)備管理員才可簽字確認(rèn)，并經(jīng)由單位辦公室負(fù)責(zé)人蓋章審核后，方可繼續(xù)辦理離崗手續(xù)。
三、領(lǐng)用人和信息技術(shù)員當(dāng)場(chǎng)將電子設(shè)備做返廠設(shè)置，如返廠設(shè)置失敗，信息技術(shù)員不得在《離崗?fù)ㄖ飞虾炞帧?/p>
四、辦公設(shè)備歸還人、信息技術(shù)員需填寫(xiě)《辦公設(shè)備狀態(tài)變更表》、《辦公設(shè)備狀態(tài)表》。
第四條辦公設(shè)備采購(gòu)流程
一、各單位辦公室負(fù)責(zé)設(shè)備的采購(gòu)、登記、發(fā)放與運(yùn)維工作。各單位根據(jù)自身需要向集團(tuán)指定供應(yīng)商處進(jìn)行采購(gòu)。
二、設(shè)備發(fā)放時(shí)，信息技術(shù)員與領(lǐng)用人共同檢查設(shè)備狀態(tài)是否完好與配件是否齊全。若無(wú)異常，領(lǐng)用人需填寫(xiě)《辦公設(shè)備領(lǐng)用單》，以明確保管責(zé)任。設(shè)備管理員需填寫(xiě)《辦公設(shè)備狀態(tài)變更表》、《辦公設(shè)備狀態(tài)表》。
第五條機(jī)器設(shè)備管理流程
一、辦公設(shè)備臺(tái)賬與盤(pán)點(diǎn)
1、《辦公設(shè)備初始表》：當(dāng)設(shè)備購(gòu)入并出庫(kù)后，管理責(zé)任即移交至使用單位，就開(kāi)始登記此表。表格反映了固定資產(chǎn)在最初移交到信息中心時(shí)的狀態(tài)，表格中的數(shù)據(jù)一旦生成則不允許修改。
2、《辦公設(shè)備狀態(tài)變更表》：記錄每一次固定資產(chǎn)相關(guān)狀態(tài)屬性變化情況，是記錄設(shè)備資產(chǎn)變化的流水賬，從而觸發(fā)《辦公設(shè)備狀態(tài)表》的修改。由各單位辦公室的信息技術(shù)員填寫(xiě)。
3、《辦公設(shè)備狀態(tài)表》：表格反映了固定資產(chǎn)的最新?tīng)顟B(tài)，表格中的數(shù)據(jù)不得隨意修改，修改的唯一依據(jù)是《辦公設(shè)備狀態(tài)變更表》。由各單位的信息技術(shù)員填寫(xiě)。
4、《辦公設(shè)備領(lǐng)用表》：表格記錄了各經(jīng)營(yíng)性單位領(lǐng)用辦公設(shè)備的實(shí)際情況。由各單位信息技術(shù)員填寫(xiě)。
5、《辦公設(shè)備初始表》、《辦公設(shè)備狀態(tài)變更表》、《辦公設(shè)備狀態(tài)表》、《辦公設(shè)備領(lǐng)用表》的原件各單位進(jìn)行存檔。
二、盤(pán)點(diǎn)
1、根據(jù)各單位的發(fā)放及統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，各單位辦公室應(yīng)當(dāng)于每季度末對(duì)辦公設(shè)備進(jìn)行局部盤(pán)點(diǎn)，集團(tuán)行政管理中心每年年終對(duì)各單位辦公設(shè)備進(jìn)行全局盤(pán)點(diǎn)。
2、盤(pán)點(diǎn)內(nèi)容：核對(duì)機(jī)器設(shè)備使用情況是否正常，是否有損壞或缺配件，及所使用的設(shè)備跟領(lǐng)用時(shí)是否一致，是否有丟失。
3、在規(guī)定的使用年限期間，因個(gè)人原因造成辦公設(shè)備毀損、丟失、被盜等，所造成的經(jīng)濟(jì)損失由個(gè)人承擔(dān)。
4、信息技術(shù)員根據(jù)盤(pán)點(diǎn)情況，對(duì)于毀損、丟失、及配少配件情況，向上級(jí)部門(mén)匯報(bào)，經(jīng)集團(tuán)行政管理中心最終確認(rèn)，再交由單位財(cái)務(wù)部門(mén)劃價(jià)。
集團(tuán)公司管理制度12
1.總則
1.1.制定目的
為明確各級(jí)干部、員工在生產(chǎn)活動(dòng)中應(yīng)負(fù)的安全責(zé)任，特制定本規(guī)章。
1.2.適用范圍
本公司各級(jí)干部、員工在生產(chǎn)活動(dòng)中的安全職責(zé)均適用本規(guī)章。
1.3.權(quán)責(zé)單位
1)總經(jīng)理室負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。
2)總經(jīng)理本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。
2.安全生產(chǎn)責(zé)任
2.1.責(zé)任追究原則
1)管生產(chǎn)必須管安全。
2)誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)。
2.2.主管安全責(zé)任
班組長(zhǎng)(不含)以上之主管，對(duì)本單位之安全負(fù)有以下責(zé)任：
1)主管應(yīng)負(fù)防止意外事故之責(zé)任。
2)以身作則遵守國(guó)家相關(guān)法規(guī)及公司安全規(guī)章。
3)教導(dǎo)及監(jiān)督本部門(mén)人員遵守安全規(guī)章。
4)明確掌握與本職相關(guān)之安全守則、安全工作方法，并身體力行。
5)熟悉與本職相關(guān)之安全防護(hù)裝置、設(shè)備、工具及其使用方法。
6)分派工作時(shí)，應(yīng)指定專(zhuān)人作為負(fù)責(zé)人，統(tǒng)一指揮，保障安全。
7)發(fā)生安全事故時(shí)，應(yīng)指揮事故排除、處理事宜，并迅速與安全管理部門(mén)聯(lián)絡(luò)，尋求協(xié)助。
8)應(yīng)對(duì)下屬實(shí)施正確的安全工作方法教導(dǎo)，使之能熟練而安全地完成本職工作。
2.3.安全員安全責(zé)任
指定制造部各班組長(zhǎng)為本班組之安全員，其責(zé)任如下：
1)在安排、督導(dǎo)、檢查本班組生產(chǎn)的同時(shí)，也應(yīng)安排、督導(dǎo)、檢查本班組的安全事項(xiàng)，并有記錄體現(xiàn)。
2)宣導(dǎo)公司的各項(xiàng)安全規(guī)章，使每位所屬員工熟練掌握。
3)督導(dǎo)本班組員工遵守安全操作規(guī)程，開(kāi)展安全學(xué)習(xí)和訓(xùn)練。
4)檢核新員工、異支員工及交接班時(shí)之作業(yè)狀況，加強(qiáng)安全預(yù)防工作。
5)熟練掌握本班組工作中的安全操作技能，掌握處理故障的能力。
6)做好5S工作，創(chuàng)造安全的作業(yè)環(huán)境。
7)鼓勵(lì)員工參與安全自檢互檢，報(bào)告安全隱患，提出安全建議，降低安全事故率。
8)發(fā)生安全事故后，應(yīng)全力、迅速參與事故善后工作。
9)事故發(fā)生后，應(yīng)如實(shí)填報(bào)《安全事故報(bào)告書(shū)》，協(xié)助查清事故原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，以防范事故重復(fù)發(fā)生。
2.4.作業(yè)員工安全責(zé)任
1)認(rèn)真參加各級(jí)部門(mén)安排的安全活動(dòng)與教育訓(xùn)練。
2)自覺(jué)遵守各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，不違章冒險(xiǎn)作業(yè)。
3)有責(zé)任勸阻他人冒險(xiǎn)、違章作業(yè)，尤其是他人違章使用非其負(fù)責(zé)操作之設(shè)備時(shí)，設(shè)備操作責(zé)任人應(yīng)來(lái)歷制止。
4)發(fā)現(xiàn)不安全因素，有責(zé)任立即向相關(guān)主管或部門(mén)匯報(bào)，并采取應(yīng)急措施。
5)正確使用、妥善保管公司發(fā)放的勞保用品、安全裝置、防護(hù)設(shè)施和操作工具。
6)負(fù)責(zé)對(duì)所操作之設(shè)備、工具按規(guī)定進(jìn)行保養(yǎng)。
7)做好本職崗位的5S工作，創(chuàng)造安全舒適的工作環(huán)境。
8)對(duì)違反安全規(guī)章的錯(cuò)誤指令，有權(quán)向上級(jí)報(bào)告，以防事故發(fā)生。
9)發(fā)生安全事故時(shí)，應(yīng)迅速參與事故之救護(hù)等善后工作。
集團(tuán)公司管理制度13
總則
第一條為加強(qiáng)對(duì)xxxx集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)集團(tuán)公司)子公司的管理和控制,確保子公司業(yè)務(wù)符合集團(tuán)公司的總體戰(zhàn)略發(fā)展方向,有效控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),保護(hù)投資者合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》)、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《xxxx集團(tuán)有限公司章程》 (以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司章程)規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際,制定本制度。
第二條本制度所稱(chēng)“子公司”系指xxxx集團(tuán)有限公司的全資、控股子公司及相對(duì)控股子公司，包括:
一)全資子公司,即公司持有100%股權(quán)的子公司；
(二)控股子公司分為絕對(duì)控股的子公司和相對(duì)控股的子公司；
1、絕對(duì)控股的子公司,即公司在該子公司中所占股權(quán)(直接或間接)超過(guò)其總股權(quán)份額的50%；
2、相對(duì)控股的子公司,即公司在該子公司中所占股權(quán)(直接或間接)份額低于50%,但因股權(quán)分散或其他原因,公司對(duì)其具有實(shí)質(zhì)控制性。按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,其財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)合并到公司財(cái)務(wù)報(bào)表之中。
3、參股子公司按《公司法》及該企業(yè)《公司章程》等相關(guān)規(guī)章制度履行程序，也可參照本制度執(zhí)行。
第三條子公司的組織管理架構(gòu)設(shè)置最少為二級(jí)結(jié)構(gòu)，機(jī)構(gòu)設(shè)置必須完善，董事長(zhǎng)（含副職）、總經(jīng)理（含副職）、總監(jiān)為高級(jí)管理人員，總經(jīng)理助理、各部門(mén)經(jīng)理（含副職）為中級(jí)管理人員。
第死條集團(tuán)公司委派至子公司的高級(jí)管理人員、經(jīng)營(yíng)管理層，以及集團(tuán)公司各職能部門(mén)須對(duì)本辦法的有效執(zhí)行負(fù)責(zé),并按照本制度規(guī)定,有效地做好管理、指導(dǎo)、監(jiān)督等工作。
第五條子公司在集團(tuán)公司總體方針目標(biāo)框架下,獨(dú)立經(jīng)營(yíng)和自主管理,合法有效地運(yùn)作企業(yè)財(cái)產(chǎn),同時(shí)應(yīng)當(dāng)執(zhí)行集團(tuán)公司對(duì)子公司的各項(xiàng)制度規(guī)定。
第六條子公司設(shè)經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)經(jīng)理會(huì)），子公司經(jīng)理會(huì)成員由
集團(tuán)公司直接任命。集團(tuán)公司向子公司委派或推薦高級(jí)管理人員,并根據(jù)需要對(duì)任期內(nèi)委派或推薦的高級(jí)管理人員作適當(dāng)調(diào)整。
第七條子公司應(yīng)按時(shí)召開(kāi)經(jīng)營(yíng)管理會(huì)議，會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄,會(huì)議記錄和會(huì)議決議須有到會(huì)經(jīng)理會(huì)成員和會(huì)議記錄人簽字。
第八條經(jīng)理會(huì)形成決議后,應(yīng)當(dāng)在2個(gè)工作日內(nèi)將其相關(guān)會(huì)議決議及會(huì)議紀(jì)要報(bào)集團(tuán)公司存檔。
第九條由集團(tuán)公司派出的高級(jí)管理人員在其被授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán),并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任,對(duì)集團(tuán)公司負(fù)責(zé)。集團(tuán)公司派出的高級(jí)管理人員負(fù)責(zé)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃在子公司的具體落實(shí),同時(shí)將子公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)及其他情況及時(shí)向集團(tuán)公司反饋。
第十條集團(tuán)公司各職能部門(mén)根據(jù)集團(tuán)公司內(nèi)部控制的各項(xiàng)管理制度或辦法,對(duì)子公司的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、重大投資及人力資源等方面進(jìn)行指導(dǎo)、管理及監(jiān)督。
人事管理
第一條子公司人事由集團(tuán)公司人力資源部歸口管理。
第二條子公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家《勞動(dòng)法》及有關(guān)法律和行政法規(guī),并根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況制訂勞動(dòng)合同管理制度,本著合理合法原則，規(guī)范用工行為。
第三條非經(jīng)集團(tuán)公司委派的控股子公司部門(mén)主管以上管理人員,子公司應(yīng)在其任命后的2個(gè)工作日內(nèi)報(bào)集團(tuán)公司備案。
第四條子公司應(yīng)結(jié)合企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,參照本地區(qū)、本行業(yè)的市場(chǎng)薪酬水平,制訂有一定競(jìng)爭(zhēng)性的薪酬激勵(lì)制度,并報(bào)集團(tuán)公司備案。
第五條子公司應(yīng)按照集團(tuán)公司要求,及時(shí)將以下信息上報(bào)集團(tuán)公司備案:
(一)年度勞動(dòng)力使用計(jì)劃及上年執(zhí)行情況；
(二)年度人工成本、工資總額計(jì)劃及上年執(zhí)行情況；
(三)部門(mén)主管人員年度薪資實(shí)際發(fā)放情況；
(四)在公司定員范圍內(nèi),子公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制情況；
(五)子公司應(yīng)制定員工招聘錄用、辭退及日常管理辦法；
(六)其他需要報(bào)備的人力資源管理相關(guān)信息。
第六條集團(tuán)公司委派到子公司的高級(jí)管理人員應(yīng)維護(hù)集團(tuán)公司利益,忠誠(chéng)
地貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司對(duì)子公司作出的各項(xiàng)決議和決策。
第七條集團(tuán)公司向子公司派出的高級(jí)管理人員,在經(jīng)營(yíng)管理中出現(xiàn)重大問(wèn)題,給集團(tuán)公司造成損失的,應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任和法律責(zé)任。
第八條集團(tuán)公司對(duì)子公司高層管理人員執(zhí)行績(jī)效考核機(jī)制，子公司高層管理人員每年須向集團(tuán)公司人力資源部填報(bào)績(jī)效考核表，以企業(yè)當(dāng)年設(shè)定的戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)。
財(cái)務(wù)管理
第一條子公司財(cái)務(wù)由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部歸口管理，財(cái)務(wù)管理制度與集團(tuán)公司并軌。
第二條子公司應(yīng)健全會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)設(shè)置,并配備相應(yīng)的會(huì)計(jì)人員。
第三條集團(tuán)公司對(duì)子公司的財(cái)務(wù)管理,實(shí)行集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部歸口管理制度。上述歸口管理的內(nèi)容包括但不限于以下條款:
(一)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員招聘與使用；
(二)資金統(tǒng)一調(diào)度。除預(yù)留日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)資金之外,剩余資金全部上劃到集團(tuán)銀行賬戶；
(三)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位設(shè)置；
(四)對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員的監(jiān)督與考評(píng)；
(五)融資行為；
(六)集團(tuán)公司規(guī)定的其他要求。
第四條集團(tuán)公司對(duì)子公司的財(cái)務(wù)主管(會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人)實(shí)行委派制,被派往控股子公司的財(cái)務(wù)主管(會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人)由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)管理�？毓勺庸静坏眠`反程序更換財(cái)務(wù)主管；如確需更換的,應(yīng)向集團(tuán)公司報(bào)告,經(jīng)集團(tuán)公司同意后按程序另行委派。
第五條子公司在銀行開(kāi)設(shè)賬戶由集團(tuán)財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管制。原則上一正三輔,即一個(gè)基本結(jié)算賬戶,三個(gè)輔助結(jié)算賬戶。確因經(jīng)營(yíng)需要增設(shè)輔助賬戶的,必須書(shū)面申請(qǐng)報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)后方可開(kāi)設(shè)。
第六條子公司應(yīng)按照集團(tuán)財(cái)務(wù)部統(tǒng)一要求,按時(shí)上報(bào)貨幣資金結(jié)存狀況表。第七條集團(tuán)公司實(shí)行年度預(yù)算制度,全面預(yù)算目標(biāo)每年編制一次,預(yù)算年度
與會(huì)計(jì)年度相同。子公司財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)按照全面預(yù)算管理規(guī)定,做好全面預(yù)算管理工作,對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行核算、監(jiān)督和控制,加強(qiáng)成本、費(fèi)用、資金管理。子公司超年度預(yù)算的費(fèi)用支出,要嚴(yán)格履行追加預(yù)算手續(xù),報(bào)集團(tuán)公司經(jīng)理會(huì)議審批。
第八條子公司日常會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理中所采用的會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)、變更等,應(yīng)遵循集團(tuán)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及其有關(guān)規(guī)定。
第九條子公司應(yīng)根據(jù)自身經(jīng)營(yíng)特征,按照集團(tuán)公司編制合并會(huì)計(jì)報(bào)表和對(duì)外披露會(huì)計(jì)信息要求,定期報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)報(bào)告以及提供會(huì)計(jì)資料。其會(huì)計(jì)報(bào)表同時(shí)接受集團(tuán)公司委托的注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)。財(cái)務(wù)報(bào)告分為月報(bào)、季度報(bào)告、半年度報(bào)告和年度報(bào)告。
(一)每月(季度)結(jié)束后10日內(nèi)向集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部報(bào)送月度(季度)財(cái)務(wù)報(bào)表及分析(包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財(cái)務(wù)分析報(bào)告及其他內(nèi)部管理報(bào)表等)。
(二)每半年度結(jié)束后15日內(nèi)向集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部報(bào)送半年度財(cái)務(wù)報(bào)告(除前述財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)分析之外還應(yīng)當(dāng)包括現(xiàn)金流量表、會(huì)計(jì)報(bào)表附注等)。
(三)每年度結(jié)束后30日內(nèi)(即每年1月30日前),向集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部報(bào)送上年度財(cái)務(wù)報(bào)告。
第十條子公司應(yīng)嚴(yán)格控制與關(guān)聯(lián)方之間資金、資產(chǎn)及其它資源往來(lái),避免發(fā)生任何非經(jīng)營(yíng)占用情況。因上述原因給公司造成損失的,集團(tuán)公司有權(quán)依法追究相關(guān)人員的責(zé)任。
本制度所述關(guān)聯(lián)方為:
1、集團(tuán)公司及子公司的高級(jí)管理人員。
2、集團(tuán)公司及子公司的關(guān)系密切的家庭成員(包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母)。
3、前述
1、2項(xiàng)人員直接或間接控制的,或擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的,除集團(tuán)公司及集團(tuán)公司的控股子公司以外的法人或其他組織。
第十一條子公司應(yīng)根據(jù)公司章程和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定,科學(xué)安排使用資金。子公司負(fù)責(zé)人不得違反規(guī)定對(duì)外投資、對(duì)外借款或挪作私用,不得越權(quán)進(jìn)行費(fèi)用簽批。否則,子公司財(cái)務(wù)人員有權(quán)制止并拒絕付款,制止無(wú)效的,可以直接向集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部報(bào)告。
第十二條未經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn),子公司不得提供對(duì)外擔(dān)保,也不得進(jìn)行互相擔(dān)
保。集團(tuán)公司為子公司提供借款擔(dān)保的,控股子公司應(yīng)按集團(tuán)公司規(guī)定程序申辦,并履行債務(wù)人職責(zé),不得給集團(tuán)公司造成損失。
第十三條子公司不具有獨(dú)立的重大資產(chǎn)處置權(quán)、年度預(yù)算外的對(duì)外籌資權(quán)、對(duì)外投資權(quán)和對(duì)外捐贈(zèng)權(quán)。
經(jīng)營(yíng)管理
第一條子公司經(jīng)營(yíng)由集團(tuán)公司投資部歸口管理。
第二條子公司的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)必須遵守國(guó)家各項(xiàng)法律和法規(guī),并根據(jù)集團(tuán)公司總體發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,制訂自身經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo),建立以市場(chǎng)為導(dǎo)向的計(jì)劃管理體系,確保有計(jì)劃地完成年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。
第三條子公司要按現(xiàn)代企業(yè)制度要求,建立健全各項(xiàng)管理制度,明確內(nèi)部管理和經(jīng)營(yíng)部門(mén)職責(zé)。根據(jù)集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定和國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定,健全和完善內(nèi)部管理工作,制定系統(tǒng)而全面的內(nèi)部管理制度,并上報(bào)集團(tuán)公司審查備案。
第四條子公司應(yīng)定期組織編制生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告上報(bào)集團(tuán)公司。報(bào)告主要包括月報(bào)、季報(bào)、半年度報(bào)告及年度報(bào)告,月報(bào)上報(bào)時(shí)間為月度結(jié)束后10日內(nèi),季報(bào)上報(bào)時(shí)間為季度結(jié)束后10日內(nèi),半年度報(bào)告上報(bào)時(shí)間為每年7月15日前,年度報(bào)告上報(bào)時(shí)間為年度結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)。
第五條子公司的經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告必須能真實(shí)反映其生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)及管理狀況。報(bào)告內(nèi)容除公司日常的經(jīng)營(yíng)情況外,還應(yīng)包括市場(chǎng)變化情況,有關(guān)協(xié)議的履行情況、重點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)情況、重大訴訟及仲裁事件的發(fā)展情況,以及其他重大事項(xiàng)的相關(guān)情況。子公司主要負(fù)責(zé)人應(yīng)在報(bào)告上簽字,對(duì)報(bào)告所載內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。
第六條子公司應(yīng)于每年度結(jié)束前由總經(jīng)理組織編制本年度工作報(bào)告及下一年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。由集團(tuán)公司審核批準(zhǔn)后實(shí)施。子公司年度工作報(bào)告及下一年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃主要包括以下內(nèi)容:
(一)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)計(jì)劃總表,包括當(dāng)年執(zhí)行情況及下一年度計(jì)劃指標(biāo)；
(二)當(dāng)年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況、與計(jì)劃差異的說(shuō)明,下一年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略以及相關(guān)的管理工作措施；
(三)當(dāng)年經(jīng)營(yíng)成本費(fèi)用的實(shí)際支出情況及下一年度計(jì)劃；
(四)當(dāng)年資金使用及投資項(xiàng)目進(jìn)展情況,下一年度資金使用和投資計(jì)劃；
(五)集團(tuán)公司要求說(shuō)明或者子公司認(rèn)為有必要列明的其他事項(xiàng)。
第七條子公司應(yīng)依據(jù)集團(tuán)公司的經(jīng)營(yíng)策略和風(fēng)險(xiǎn)管理制度,接受集團(tuán)公司督導(dǎo),建立起相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理程序。
第八條在經(jīng)營(yíng)投資活動(dòng)中,未按照集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定和要求,給集團(tuán)公司和子公司造成損失的,對(duì)子公司主要負(fù)責(zé)人給予批評(píng)、警告、直至解除職務(wù)的處分,并且可以要求其承擔(dān)賠償責(zé)任。
行政事務(wù)管理
第一條子公司行政事務(wù)由集團(tuán)公司行政辦公室歸口管理。
第二條子公司的重大合同、重要文件、重要資料等,應(yīng)及時(shí)向集團(tuán)公司報(bào)備、歸檔。
第三條子公司公務(wù)文件需加蓋集團(tuán)公司印章時(shí),應(yīng)根據(jù)用印文件涉及的權(quán)限,按照集團(tuán)公司《公章使用管理制度》規(guī)定的審批程序?qū)徟?方可蓋章。
第四條子公司的企業(yè)視覺(jué)識(shí)別系統(tǒng)和企業(yè)文化,應(yīng)與集團(tuán)公司保持協(xié)調(diào)一致。在總體精神和風(fēng)格不相悖的前提下,可以具有自身的特點(diǎn)。
第五條集團(tuán)公司相關(guān)部門(mén)協(xié)助子公司辦理工商注冊(cè)、年審等工作,子公司年審的營(yíng)業(yè)執(zhí)照等復(fù)印件,應(yīng)及時(shí)交集團(tuán)公司存檔。
內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督管理。
第一條子公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部歸口管理。
第二條集團(tuán)公司定期或不定期實(shí)施對(duì)子公司的審計(jì)監(jiān)督。由集團(tuán)公司各職能部門(mén)按審計(jì)事項(xiàng)組織內(nèi)部審計(jì)工作。
第三條子公司除應(yīng)配合集團(tuán)公司完成因合并報(bào)表需要的各項(xiàng)外部審計(jì)工作外,還應(yīng)接受集團(tuán)公司根據(jù)管理工作需要,對(duì)子公司進(jìn)行的財(cái)務(wù)狀況、制度執(zhí)行情況等內(nèi)部或外聘審計(jì)。
第四條內(nèi)部審計(jì)主要包括:經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)、工程項(xiàng)目審計(jì)、重大經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)、制度執(zhí)行審計(jì)及單位負(fù)責(zé)人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)等。
第五條子公司在接到審計(jì)通知后,應(yīng)當(dāng)做好接受審計(jì)的準(zhǔn)備。子公司必須配合對(duì)其進(jìn)行的審計(jì)工作,全面提供審計(jì)所需資料,不得敷衍和阻撓。
第六條經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)的審計(jì)意見(jiàn)書(shū)和審計(jì)決定送達(dá)子公司后,子公司必須認(rèn)真執(zhí)行。
重大事項(xiàng)報(bào)告
第一條子公司重大事項(xiàng)報(bào)告由集團(tuán)公司投資部歸口管理。
第二條子公司有義務(wù)及時(shí)向集團(tuán)公司報(bào)告重大業(yè)務(wù)事項(xiàng)、重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)、重大合同以及其它可能對(duì)集團(tuán)品牌形象產(chǎn)生重大影響的信息(以下統(tǒng)稱(chēng)重大事項(xiàng)),由集團(tuán)公司履行相關(guān)信息披露義務(wù)。在重大事項(xiàng)尚未公開(kāi)披露前,相關(guān)當(dāng)事人負(fù)有保密義務(wù)。所有重大事項(xiàng)由集團(tuán)公司統(tǒng)一對(duì)外發(fā)布。
第三條子公司所提供信息必須以書(shū)面形式,由子公司領(lǐng)導(dǎo)簽字、加蓋公章,并要確保所提供的信息內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
第四條子公司以下重大事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)及時(shí)如實(shí)報(bào)告集團(tuán)公司:
1、購(gòu)買(mǎi)或出售資產(chǎn)；不含購(gòu)買(mǎi)原材料、燃料、以及出售產(chǎn)品、商品等與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的資產(chǎn),但資產(chǎn)置換中涉及收購(gòu)出售此類(lèi)資產(chǎn)的,仍包含在內(nèi)；
2、重大訴訟、仲裁事項(xiàng)；
3、重要合同(借貸、委托經(jīng)營(yíng)、受托經(jīng)營(yíng)、委托理財(cái)、贈(zèng)與或受贈(zèng)、承包、租賃、擔(dān)保等)的訂立、變更和終止；
4、大額銀行退票；
5、重大經(jīng)營(yíng)性或非經(jīng)營(yíng)性虧損；
6、遭受重大損失(包括施工質(zhì)量,施工安全事故等)；
7、重大行政處罰；
8、債權(quán)、債務(wù)重組；
9、簽訂許可使用協(xié)議；
10、監(jiān)管部門(mén)和公司章程規(guī)定的其他事項(xiàng)。
第五條上述子公司需報(bào)告集團(tuán)公司的重大事項(xiàng),由集團(tuán)公司行政辦公室另行制訂辦法,進(jìn)行具體規(guī)定。
績(jī)效考核和激勵(lì)約束
第一條子公司績(jī)效考核和激勵(lì)約束由集團(tuán)公司投資部歸口管理。第二條為更好地貫徹落實(shí)集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略,逐步完善子公司的激勵(lì)約束機(jī)制,有效調(diào)動(dòng)子公司高層管理人員的積極性,促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展,集團(tuán)公司建立對(duì)子公司的績(jī)效考核和激勵(lì)約束制度。
第三條集團(tuán)公司對(duì)子公司實(shí)行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任制考核辦法。經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核責(zé)任人為子公司的負(fù)責(zé)人。
第四條集團(tuán)公司每年根據(jù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與子公司簽訂經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書(shū),并建立健全目標(biāo)指標(biāo)考核體系,對(duì)高層管理人員實(shí)施綜合考評(píng),依據(jù)目標(biāo)完成的情況兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲。
第五條子公司中層及以下員工的激勵(lì)考核和獎(jiǎng)懲方案,由子公司自行制訂,并報(bào)集團(tuán)公司相關(guān)部門(mén)備案。
投資管理
第一條子公司投資由集團(tuán)公司投資部歸口管理
第二條公司未經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)不得開(kāi)展任何形式的對(duì)外投資活動(dòng)。經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)的子公司投資項(xiàng)目應(yīng)遵循合法、合規(guī)、審慎、安全、有效的原則,嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn),注重投資效率。投資決策必須制度化、程序化。
第三條本制度內(nèi)所稱(chēng)的投資，是指子公司用現(xiàn)金、實(shí)物、有價(jià)證券或無(wú)形資產(chǎn)等實(shí)施投資的行為，包括對(duì)外投資（含設(shè)立下一級(jí)全資子企業(yè)或全資、控股、參股子企業(yè)；受讓股份；收購(gòu)兼并；合資合作；對(duì)出資企業(yè)追加投入等）；固定資產(chǎn)投資（含基本建設(shè)、技術(shù)改造、）；金融投資（含股票投資、證券投資、期貨投資、委托理財(cái)?shù)龋�；�?duì)外擔(dān)保；經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)出租、委托經(jīng)營(yíng)或與他人共同經(jīng)營(yíng)。
第四條子公司在報(bào)批投資項(xiàng)目前,應(yīng)當(dāng)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行前期考察和可行性論證,在確定符合集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)方向的前提下，向集團(tuán)公司投資部提交以下材料:
(一)項(xiàng)目建議書(shū)或投資方案；
(二)項(xiàng)目論證意見(jiàn)書(shū)或項(xiàng)目審查報(bào)告；
(三)投資事項(xiàng)基本情況說(shuō)明；
(四)項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告；
(五)合作方的基本情況說(shuō)明和相關(guān)證明文件；
(六)擬簽訂的相關(guān)協(xié)議文本；
(七)項(xiàng)目投資概算；
(八)財(cái)務(wù)意見(jiàn)書(shū)和法律意見(jiàn)書(shū)；
(九)項(xiàng)目涉及的其他專(zhuān)業(yè)報(bào)告（如審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告）；
(十)集團(tuán)公司認(rèn)為需要提供的其他相關(guān)材料。
第五條子公司投資項(xiàng)目的申報(bào)審批程序?yàn)?
(一)子公司對(duì)擬投資項(xiàng)目進(jìn)行可行性論證；
(二)子公司經(jīng)理會(huì)討論、研究，子公司董事會(huì)審批通過(guò)；
(三)將子公司經(jīng)理會(huì)決議、董事會(huì)決議會(huì)同書(shū)面報(bào)告及集團(tuán)公司所需材料報(bào)送集團(tuán)公司投資部。
(四)集團(tuán)公司投資部認(rèn)為必要時(shí)可要求子公司聘請(qǐng)審計(jì)、評(píng)估及法律服務(wù)機(jī)構(gòu)出具專(zhuān)業(yè)報(bào)告,費(fèi)用由子公司支付。
(四)集團(tuán)公司投資部認(rèn)為可行的,提交集團(tuán)公司按《xxxx集團(tuán)有限公司對(duì)外投資管理制度》履行相關(guān)決策程序得到批準(zhǔn)后,由子公司負(fù)責(zé)實(shí)施。
第六條子公司應(yīng)確保投資項(xiàng)目資產(chǎn)保值增值,對(duì)獲得批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目,申報(bào)項(xiàng)目的子公司應(yīng)在每季度結(jié)束后10日內(nèi)，對(duì)投資項(xiàng)目的進(jìn)度、投資預(yù)算的執(zhí)行和使用、合作各方情況、經(jīng)營(yíng)狀況、資金使用狀況、存在問(wèn)題和建議等每季度匯制報(bào)表報(bào)送集團(tuán)公司投資部。
第七條子公司在具體實(shí)施投資項(xiàng)目過(guò)程中，必須按批準(zhǔn)的投資額進(jìn)行控制,因項(xiàng)目實(shí)施需要，項(xiàng)目預(yù)算超過(guò)集團(tuán)公司批準(zhǔn)投資概算，子公司必須上報(bào)集團(tuán)公司投資部，由集團(tuán)公司投資部分析審核后上報(bào)集團(tuán)公司經(jīng)理會(huì)審批。
第八條子公司應(yīng)在完成該投資項(xiàng)目全部投資工作后三十個(gè)工作日內(nèi)，將實(shí)施結(jié)果報(bào)集團(tuán)公司備案。
第九條投資形成的產(chǎn)權(quán)或固定資產(chǎn)，由產(chǎn)權(quán)持有單位按法律、法規(guī)及集團(tuán)公司相關(guān)管理制度進(jìn)行管理，并將相關(guān)文本證件正本報(bào)集團(tuán)公司投資部留存?zhèn)浒浮?/p>
第十條子公司未經(jīng)集團(tuán)公司董事會(huì)批準(zhǔn)不得進(jìn)行委托理財(cái)、股票、利率、
匯率和商品為基礎(chǔ)的期貨、期權(quán)、權(quán)證等衍生產(chǎn)品的投資。
第十一條經(jīng)集團(tuán)公司董事會(huì)批準(zhǔn)的股票、證券投資項(xiàng)目，必須執(zhí)行嚴(yán)格的聯(lián)合控制制度，即至少要由兩名以上人員共同操作，且證券投資操作人員與資金、財(cái)務(wù)管理人員分離，相互制約，不得一人單獨(dú)接觸投資資產(chǎn)，對(duì)任何的投資資產(chǎn)的存入或取出，必須由相互制約的兩人聯(lián)名簽字。
第十二條出現(xiàn)或發(fā)生下列情況之一時(shí)，集團(tuán)公司可以經(jīng)清算程序后收回對(duì)外投資或轉(zhuǎn)讓對(duì)外投資：
(一)該投資項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期滿；
(二)由于發(fā)生不可抗力事件而使項(xiàng)目無(wú)法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)；
(三)合同規(guī)定投資終止的其他情況出現(xiàn)或發(fā)生時(shí)；
(四)投資項(xiàng)目已經(jīng)明顯有悖于集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)方向的；
(五)投資項(xiàng)目出現(xiàn)連續(xù)虧損且扭虧無(wú)望沒(méi)有市場(chǎng)前景的；
(六)由于投資項(xiàng)目需要追加投資，對(duì)追加投資部分未能通過(guò)審批的或自身經(jīng)營(yíng)資金不足急需補(bǔ)充資金時(shí)；
(七)轉(zhuǎn)讓投資符合集團(tuán)公司的經(jīng)濟(jì)利益的；(八)集團(tuán)公司認(rèn)為有必要的其他情形。
集團(tuán)公司管理制度14
為助力集團(tuán)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展，維護(hù)企業(yè)安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序，提高員工勞動(dòng)生產(chǎn)率和工作效率，集團(tuán)于20xx年12月21日下發(fā)了《中國(guó)平煤神馬集團(tuán)考勤管理辦法（試行）》。要求自下文之日起，集團(tuán)公司實(shí)行統(tǒng)一全員電子考勤制度。
新的考勤制度有四個(gè)突出特點(diǎn)。
一是統(tǒng)一性，考勤設(shè)備管理、員工信息采集及電子注冊(cè)、考勤數(shù)據(jù)匯總、違反考勤制度的處理等均由集團(tuán)統(tǒng)一管理。
二是全員性，全部員工必須參加考勤排班，無(wú)特權(quán)人員、無(wú)考勤盲區(qū)。
三是考勤方法的科學(xué)性與先進(jìn)性，在集團(tuán)人力資源工資系統(tǒng)、人力資源員工數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)一的基礎(chǔ)上，電子考勤將實(shí)現(xiàn)員工身份證信息與電子人像拍照及虹膜拍照相比對(duì)統(tǒng)一。
四是考勤制度的嚴(yán)肅性嚴(yán)格性。新的考勤制度不僅要求對(duì)員工生產(chǎn)班次做出合理安排，嚴(yán)格當(dāng)班考核，同時(shí)要求在一年考勤期內(nèi)要做到日工作時(shí)間、月工作時(shí)間、季工作時(shí)間、年工作時(shí)間符合法定要求及出勤要求。
對(duì)于職工連續(xù)無(wú)故不參與考勤超過(guò)十五天，或者一年內(nèi)累計(jì)超過(guò)三十天者，按照曠工處理，解除勞動(dòng)合同，不予經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。集團(tuán)考勤系統(tǒng)將按月生成員工違規(guī)行為及單位處理情況匯總表，在集團(tuán)范圍內(nèi)公示。
對(duì)此，我公司高度重視，同時(shí)要求各單位、各部門(mén)要廣泛宣傳、認(rèn)真組織，積極參與，確�？记谥贫仍诠卷樌麑�(shí)施。
集團(tuán)公司管理制度15
一、總則
(一)、為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購(gòu)工作，特制定本制度。
(二)、本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購(gòu)活動(dòng)。
二、采購(gòu)原則
(一)、嚴(yán)格執(zhí)行詢(xún)議價(jià)程序
凡未通過(guò)招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品的采購(gòu)，每次采購(gòu)金額在20xx元以上，必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)的物品除外。
(二)、合同會(huì)簽制度
固定資產(chǎn)的采購(gòu)合同，必須經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見(jiàn)，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬集團(tuán)采購(gòu)的項(xiàng)目，應(yīng)報(bào)總裁批準(zhǔn)。
(三)、職責(zé)分離
采購(gòu)人員不得參與物資和服務(wù)的驗(yàn)收，采購(gòu)物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問(wèn)題的解決，應(yīng)由采購(gòu)部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。
(四)、一致性原則
采購(gòu)人員定購(gòu)的物資或服務(wù)必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門(mén)更改請(qǐng)購(gòu)單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的5%-10%。
(五)、最低價(jià)搜尋原則
采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區(qū)最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。
(六)、廉潔制度
所有采購(gòu)人員必須做到:
1、熱愛(ài)企業(yè)，自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)材料質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。
2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。
4、嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。
5、工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。
(七)、招標(biāo)采購(gòu)
凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、審計(jì)、采購(gòu)、總經(jīng)辦等相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提高工作效率。
對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨著掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。
三、采購(gòu)程序
(一)、供應(yīng)商的選擇和審計(jì)
1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過(guò)送樣檢驗(yàn)、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門(mén)同意。必要時(shí)，報(bào)有關(guān)管理部門(mén)批準(zhǔn)備案。
2、對(duì)于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購(gòu)部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會(huì)同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購(gòu)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。
3、固定資產(chǎn)及零星物資采購(gòu)在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢(xún)議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。
5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對(duì)于生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu)。大宗商品應(yīng)同時(shí)由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。
6、對(duì)于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門(mén)預(yù)算計(jì)劃統(tǒng)計(jì)造表交采購(gòu)部門(mén)，向三家以上供應(yīng)商詢(xún)價(jià)，經(jīng)有關(guān)部門(mén)及采購(gòu)部門(mén)綜合評(píng)估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。
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