股東臨時會議通知

時間：2024-09-07 07:05:26 會議通知我要投稿

股東臨時會議通知

　　在當今社會生活中，用到通知的地方越來越多，通知的功能多，種類多，寫法彼此有較大的區別。那么，怎么去寫通知呢？以下是小編為大家整理的股東臨時會議通知，歡迎大家分享。

股東臨時會議通知

股東臨時會議通知1

　　茲定于20xx年5月23日召開公司臨時股東會會議，現將有關事項通知如下：

　　一、會議時間：20xx年5月23日上午09：30(9：00-9：30簽到)

　　二、會議地點：公司會議室

　　三、會議審議事項

　　1.《關于公司股東深圳市xx投資發展有限公司轉讓公司股權的議案》，對股東深圳市xx投資發展有限公司(下稱“深圳xx”)持有的xx制藥25.5%股權對外轉讓事宜進行決議。轉讓股權的主要內容如下：

　　(1)將公司20.5%的`股權以人民幣824,838,000元的價格轉讓給深圳xx匯通財富管理有限公司(以下簡稱“xx”)；

　　(2)將公司5%的股權以人民幣201,180,000 元的價格轉讓給上海xx醫藥產業發展有限公司(以下簡稱“xx醫藥”)；

　　(3)付款條件：股權轉讓協議簽訂后，股權轉讓款一次性足額監管，股權變更后一次性足額支付。 2.各股東是否行使優先購買權。

　　3.《關于修改公司章程的議案》，同意內容為：就深圳xx本次股權轉讓相應修改公司章程，暨審議通過《青島xx制藥有限責任公司章程修正案》。

　　四、出席會議人員

　　公司全體股東

　　五、會議聯系辦法

　　聯系人：xxx，聯系電話：xxxx，傳真：xxx

　　六、其他事項

　　公司股東委托代理人出席會議的，代理人出席會議時應出示本人身份證及股東親自簽署的授權委托書。

xxx有限責任公司

　　20xx年4月30日

股東臨時會議通知2

　　根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》的相關規定，經公司第三屆董事會第四次會議審議通過，公司董事會提議于20xx年7月18日(星期一)下午14:00召開深圳市贏時勝信息技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)20xx年第二次臨時股東大會，大會召集程序符合有關法律、

　　行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定，會議有關事項安排如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、大會屆次：20xx年第二次臨時股東大會。

　　2、會議召集人：公司董事會(經公司第三屆董事會第四次會議審議通過，決定召開本

　　次股東大會。)

　　3、會議召開的合法、合規性：召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　4、會議召開時間：現場會議時間：20xx年7月18日(星期一)下午14:00網絡投票時間：20xx年7月17日至20xx年7月18日

　　(1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：20xx年7月18日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00;

　　(2)通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為：20xx年7月17日下午15:00至20xx年7月18日下午15:00。

　　5、會議召開方式：采取現場表決和網絡投票相結合的表決方式公司本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或者深圳證券交易所互聯網投票系統行使表決權。參加公司本次股東大會的方式：公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。如同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。網絡投票方式包括通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票和通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票兩種投票方式，同一股東賬戶只能選擇其中一種網絡投票方式。

　　6、股權登記日及會議出席對象：

　　(1)公司本次20xx年第二次臨時股東大會的股權登記日為20xx年7月12日：凡于股

　　權登記日20xx年7月12日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東(含表決權恢復的優先股股東)均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可以不必是本公司的股東。

　　(2)公司全體董事、監事、高級管理人員。

　　(3)公司聘請的見證律師及其他相關人員。

　　7、會議召開的地點：深圳市南山區僑香路4068號智慧廣場B棟1101公司辦公樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　1、《關于的議案》(各子議案需逐項表決);

　　1.1、激勵對象的確定依據和范圍

　　1.2、限制性股票的來源、數量和分配

　　1.3、激勵計劃的有效期、授予日、鎖定期、解鎖日和禁售期

　　1.4、限制性股票的授予價格和授予價格的確定方法

　　1.5、限制性股票的授予與解鎖條件

　　1.6、激勵計劃的調整方法和程序

　　1.7、限制性股票會計處理

　　1.8、激勵計劃的實施、授予及解鎖程序

　　1.9、公司/激勵對象各自的權利義務

　　1.10、公司/激勵對象發生異動的處理

　　1.11、限制性股票回購注銷原則

　　2、《關于的議案》;

　　3、《關于提請股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。議案1應由股東大會以特別決議通過。以上議案已經公司第三屆董事會第四次會議及第三屆監事會第四次會議審議通過，具體內容詳見公司于20xx年7月1日在中國證監會指定的創業板信息披露網站上發布的公告。

　　三、會議登記方法

　　1、登記方式

　　(1)法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人本人出席會議的，應出示法定代表人本人身份證原件并持股東賬戶卡復印件、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及法定代表人本人身份證復印件辦理登記手續;法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證原件、股東賬戶卡復印件、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書(附件二)、法定代表人證明辦理登記手續。

　　(2)個人股東本人出席會議的，應出示本人身份證原件并提交本人身份證復印件及證券賬戶卡復印件辦理登記手續;個人股東委托他人出席會議的，受托人應出示本人身份證原件并提交本人身份證復印件、委托人身份證復印件、委托股東證券賬戶卡復印件、授權委托書

　　(附件二)辦理登記手續。

　　(3)出席會議的股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記(需在20xx年7月14日下午16:00前送達或傳真至公司)，不接受電話登記。

　　2、登記時間：20xx年7月14日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。

　　3、登記地點：深圳市贏時勝信息技術股份有限公司證券事務部

　　4、注意事項：出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件的原件到場參會，謝絕未按會議登記方式預約登記者出席。

　　四、參與網絡投票的股東身份認證和投票程序

　　公司本次股東大會將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統參加投票，網絡投票的具體操作流程如下：

　　1、通過深交所交易系統投票的程序：

　　(1)投票代碼：365377。

　　(2)投票簡稱：“贏勝投票”。

　　(3)投票時間：20xx年7月18日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00。

　　(4)股東可以選擇以下兩種方式之一通過交易系統投票：

　　①通過證券公司交易終端網絡投票專用界面進行投票。

　　②通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票。

　　(5)通過證券公司交易終端網絡投票專用界面進行投票的`操作程序：

　　①登錄證券公司交易終端選擇“網絡投票”或“投票”功能欄目。

　　②選擇公司會議進入投票界面。

　　③根據議題內容點擊“同意”、“反對”或“棄權”;對累積投票議案則填寫選舉票數。

　　(6)通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票的操作程序：

　　①在投票當日，“贏勝投票”“昨日收盤價”顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。

　　②：進行投票時買賣方向應選擇“買入”。

　　③：在“委托價格”項下填報本次股東大會議案序號。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依次類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。股東“總議案”進行投票，視為對所有議案表達相同意見。

　　④：在“委托數量”項下，申報股數對應的表決意見為：1股表示同意;2股表示反對;

　　3股表示棄權;

　　⑤：對同一議案的投票以第一次有效申報為準，不得撤單。

　　2、通過互聯網投票系統的投票程序：

　　(1)互聯網投票系統開始投票的時間為20xx年7月17日(現場股東大會召開前一日)下午15：00，結束時間為20xx年7月18日(現場股東大會結束當日)下午15：00。

　　(2)股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(20xx年9月修訂)》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。

　　(3)股東根據獲取的服務密碼或數字證書登陸網站的互聯網投票系統進行投票。

　　3、網絡投票的其他注意事項：

　　(1)網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。

　　(2)股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算;對于該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。

　　五、其他事項

　　1、會議聯系方式

　　會議聯系人：程霞

　　聯系電話：xxxxxxxxxxxx

　　傳真：xxxxxxxxxxx

　　地址：深圳市南山區智慧廣場B棟1101公司辦公樓會議室深圳市贏時勝信息技術股份有限公司證券事務部。

　　郵編：xxxxxx

　　2、會議為期半天，與會人員食宿及交通費自理。

　　3、出席會議的股東以及股東代理人，請與會前半小時攜帶相關證件原件，到會場辦理登記手續。

　　六、備查文件

　　1、公司第三屆董事會第四次會議決議;

　　2、公司第三屆監事會第四次會議決議。

　　xx市贏時勝信息技術股份有限公司董事會

　　20xx年xx月xx日

股東臨時會議通知3

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

　　一、會議召開基本情況

　　(一)股東大會屆次

　　本次會議為20xx年第四次臨時股東大會

　　(二)召集人

　　本次股東大會的召集人為董事會。

　　(三)會議召開的合法性、合規性

　　本次股東大會的召集、召開所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　(四)會議召開日期和時間

　　開始時間： 20xx年11月18日9時30分結束時間： 20xx年11月18日11時30分

　　(五)會議召開方式：本次會議采用現場方式召開。

　　(六)出席對象

　　1、股權登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會的`股權登記日為20xx年11月11日。公告編號：20xx-029

　　下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2、本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

　　(七)會議地點：xx制藥股份有限公司會議室。

　　二、會議審議事項

　　(一)審議《關于調整貴港市政弘制藥廠技術轉讓合同交易金額以

　　及技術轉讓費支付條件的議案》

　　(二)審議《關于修改公司章程的議案》

　　三、會議登記方法

　　(一)登記方式

　　(1)自然人股東持本人身份證或護照；

　　(2)由代理人代表自然人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證(復印件)或護照(復印件)以及委托人親筆簽署的授權委托書和代理人身份證或護照；

　　(3)由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、法定代表人身份證明書、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件；

　　(4)法人股東委托非法人代表出席本次會議的，應出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件。辦理登記手續，可用信函登記，公告編號：20xx-029 但不受理電話登記。

　　(二)登記時間： 20xx年11月17日上午9:00至17:00

　　(三)登記地點：

　　xx省xx市xx工業園xx制藥股份有限公司行政樓二樓會議室

　　四、其他

　　(一)會議聯系方式

　　聯系人：xx

　　聯系地址：xx省xx市xx工業園xx制藥股份有限公司行政樓二樓會議室

　　聯系電話：0795-7xx

　　郵政編碼：xx

　　(二)會議費用：與會股東食宿及交通費自理。

　　(三)臨時提案

　　臨時提案請于股東大會召開十天前提交。

　　五、備查文件目錄

　　1、經與會董事簽字確認的《xx制藥股份有限公司第一屆董事會第七次會議決議》

股東臨時會議通知4

我公司訂于x年1月10日召開臨時股東大會，請各股東屆時參加，現將本次會議議題及基本情況通知如下：

一、會議基本情況：

　　會議時間：x年1月10日

　　會議地點：六安市試驗區華安達房地產開發有限公司二樓會議室

　　召集人：xxx

　　主持人：xxx

二、召開方式：現場會議、現場投票表決(如有缺席，視同棄權)

　　三、會議議題：公司章程修正，股東、股權變更四、其他事項聯系人：高先生電話：

　　xxxx有限公司

　　x年12月4日

股東臨時會議通知5

股東：

　　韓xx株式會社三元食品、姜xx、吳xx監事：盧xx

　　根據《中華人民共和國公司法》及青島多元食品有限公司(簡稱“多元食品”)《公司章程》的有關規定，多元食品股東會決定于xxxx年 x月 11日召開xxxx年第二次臨時股東會會議，特通知各位股東出席于xxxx年x月11日上午 10時在(地址：青島市彰化路2號青島海景花園大酒店B1樓商務中心)召開的青島多元食品有限公司股東會會議，請準時到會，會議議題為：1、因原董事、監事任期屆滿，改選新一屆董事、監事;2、變更公司經營管理機構;3、就上述變更事項修改《公司章程》的'相應條款;4、參會股東提議討論的其他事項。

　　請根據本通知書按時參加會議，如本人不能親自出席，請委托他人代為參加本次會議。本人不能出席，又不委托他人參加會議，則視為放棄權利。

　　特此通知青島多元食品有限公司董事會

　　董事長：隋xx

　　xxxx年x月20日

股東臨時會議通知6

　　xx銀行股份有限公司定于20xx年11月24日(星期四)上午10:00(北京時間)以視頻方式在北京、上海、克拉瑪依和烏魯木齊四地召開本行20xx年第二次臨時股東大會。相關事項通知如下：

　　一、本次股東大會的主要議題

　　1、關于選舉閆xx先生擔任xx銀行董事的議案;

　　2、關于選舉xx先生擔任xx銀行董事的議案。

　　二、參會人員及投票要求

　　1、出資入股xx銀行的股東。

　　2、全體股東均有權出席股東大會，并可書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。

　　3、參加會議人員請攜帶內容完整的.授權委托書及本人有效身份證件。

　　4、參加會議的法人股東(或股東代理人)請在股東大會決議簽署頁上蓋章。

　　三、聯系人及聯系電話

　　聯系人：xxx

　　聯系電話：(010)xxxxxxx

　　(0990)xxxxxxx

　　(0991)xxxxxxx

　　(021)xxxxxxx

xx銀行股份有限公司

　　20xx年11月10日

股東臨時會議通知7

江蘇股份有限公司全體股東：

　　我司系江蘇股份有限公司(簡稱公司)股東，持有該公司40%股權。因公司董事會、監事會未能及時根據我司提案依法召集公司臨時股東大會，現我司根據《公司法》和公司章程規定召集臨時股東大會，通知如下：

　　一、會議時間：20xx年3月31日16時;

　　二、會議地點：南京市X鎮飛天大道81號二樓會議室(門衛登記)

　　三、會議議題：

　　1、變更公司清算組成員;

　　2、確定公司法定公章及持有人;

　　3、追究現清算組有關人員損害公司利益行為的法律責任;

　　4、商議公司下一步清算工作計劃。

　　四、出席會議對象：江蘇股份有限公司全體股東。

　　特此通知。

　　江蘇省XX企業發展有限公司

股東臨時會議通知8

實業有限公司:

　　股東投資管理合伙企業(有限合伙)提議召開臨時股東會議,經審核,該股東享有本公司70%的`表決權,其提議符合公司法和章程的規定。本公司決定召開臨時股東會議,現就會議的日期、地點、議題等通知如下:

　　一、會議召開時間:　20xx年xx月xx日上午9:30

　　二、會議召開地點:國家高新技術開發區西部研發基地4號樓1603號辦公室

　　三、本次會議議題:解除實業有限公司在x科技有限公司的股東資格。請屆時準時出席,本公司將會根據公司法和章程的規定作出相關決議。

　　x科技有限公司

　　20xx年xx月xx日

股東臨時會議通知9

上海融奐實業有限公司:

　　股東深圳中電樂觸投資管理合伙企業(有限合伙)提議召開臨時股東會議,經審核,該股東享有本公司70%的表決權,其提議符合公司法和章程的規定。本公司決定召開臨時股東會議,現就會議的.日期、地點、議題等通知如下:

　　一、會議召開時間:

　　20xx年7月23日上午9:30

　　二、會議召開地點:

　　貴陽市貴陽國家高新技術開發區西部研發基地4號樓1603號辦公室

　　三、本次會議議題:

　　解除上海融奐實業有限公司在貴陽中電高新數據科技有限公司的股東資格。請屆時準時出席,本公司將會根據公司法和章程的規定作出相關決議。

　　貴陽中電高新數據科技有限公司

　　20xx年7月x日

股東臨時會議通知10

化肥有限公司的股東化工有限公司：

　　根據《公司法》和公司章程之規定，化肥有限公司(“公司”)定于x年7月28日上午10時在南昌市青山湖區尤氨路公司會議室召開臨時股東會，審議以下事項：

　　1、生物化工股份有限公司擬向化工集團有限公司轉讓化肥有限公司50%股權(“標的'股權”)。

　　2、修改公司章程。

　　3、取消公司解散清算事宜，公司繼續存續。

　　請公司股東務必準時參加會議。如屆時未出席，則視為該等公司股東放棄根據《公司法》的相關規定對標的股權行使優先購買權。

　　特此通知!

化肥有限公司

　　x年6月27日

股東臨時會議通知11

________________有限公司：

　　根據《公司法》和公司章程之規定，________________有限公司定于__________年__________月__________日上午__________時在____________________召開臨時股東會，審議以下事項：

　　1、__________有限公司轉讓_______________有限公司__________%股權（“標的股權”）。

　　2、修改公司章程。

　　3、取消公司解散清算事宜，公司繼續存續。

　　請公司股東務必準時參加會議。如屆時未出席，則視為該等公司股東放棄根據《公司法》的相關規定對標的.股權行使優先購買權。

　　特此通知！

　　_______________有限公司

　　_________年__________月__________日

股東臨時會議通知12

xxx：

　　根據《公司法》和公司章程之規定，江西昌九化肥有限公司（“公司”）定于xxxx年7月28日上午10時在南昌市青山湖區尤氨路公司會議室召開臨時股東會，審議以下事項：

　　1、江西昌九生物化工股份有限公司擬向江西昌九化工集團有限公司轉讓江西昌九化肥有限公司50%股權（“標的股權”）。

　　2、修改公司章程。

　　3、取消公司解散清算事宜，公司繼續存續。

　　請公司股東務必準時參加會議。如屆時未出席，則視為該等公司股東放棄根據《公司法》的`相關規定對標的股權行使優先購買權。

　　特此通知！

　　xxxx有限公司

　　xxxx年6月27日

股東臨時會議通知13

　　經公司董事會研究，定于20xx年7月x日(星期)以現場方式召開本公司20xx年第一次臨時股東會，現將有關事項通知如下：

　一、會議召開的基本情況

　　(一)召開時間20xx年7月日上午九時正，會議時間預計為半天。

　　(二)召開地點

　　(三)召集人本次會議由本公司董事會召集

　　(四)召開方式本次會議采用現場投票的召開方式

　　(五)會議主持人本次會議主持人為公司董事長先生

　　二、會議出席人本次會議的出席對象為公司全體股東、公司董事、監事、高級管理人員。

　三、會議主要議程審議《公司章程修正案議案》

　　四、注意事項

　　(一)自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證;委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和授權委托書。

　　(二)法人股股東應由法定代表人或者法定代表人授權的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的.有效證明;委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和法人股股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。

　五、聯系方式

　　聯系人：xx

　　電話：xx

　　手機：xxx

　　傳真：xx

　　特此通知!

　　xx有限責任公司

　　20xx年7月x日

股東臨時會議通知14

　　根據《湖南X科技發展有限責任公司章程》第十五條規定，經代表四分之一以上表決權的股東余洪提議，于20xx年3月16日上午9時在本公司二樓會議室召開臨時股東會議，討論并決議以下事項：

　　1、討論公司發展方向，決議20xx年經營目標;

　　2、審查20xx年公司財務情況，并商議公司債務處理方案;

　　3、完善本公司工商登記資料，明確股東對公司的權利和義務等。

　　請各位股東準時參加，有逾期不參加者不影響臨時股東會議的召開和形成決議的`效力。

　　聯系人：

　　聯系電話：0731-8694

　　湖南X科技發展有限責任公司

　　20xx年3月14日

股東臨時會議通知15

公司股東及高管人員：

　　正和集團股份有限公司董事會決定于xxxx年x月10日召開臨時股東大會，現就有關事項通知如下：

　　一、會議時間：xxxx年x月10日(星期日)下午3:00

　　二、會議地點：公司營業樓三樓多媒體會議室

　　三、會議內容：

　　1、審議《正和集團股份有限公司股權轉讓方案》;

　　2、審議《正和集團股份有限公司關于免去部分董事、監事職務的議案》;

　　3、審議《正和集團股份有限公司章程》;

　　4、審議《關于修改<正和集團股份有限公司高層管理人員崗位持股管理辦法>和<正和集團股份有限公司高層管理人員崗位持股轉讓實施細則>的議案》;

　　四、出席會議對象：

　　1、截至xxxx年x月30日，在山東產權登記有限責任公司及本公司登記在冊的'本公司股東或其委托代理人;

　　2、公司董事、監事等高級管理人員。

　　五、會議登記辦法：

　　出席會議的股東應持身份證件、持股數量的證明，委托代理人出席會議的須持身份證件、授權委托書、委托人持股證明等，于xxxx年x月30日前 (上午8:30—11：30，下午2：00—5：00)到公司辦理登記手續，逾期不登記者，視為放棄參加本次股東大會。

　六、會期半天，與會股東的食宿費及交通費自理。

　　七、公司地址：xxxx

　　特此通知。

　　xxxx有限公司董事會

　　xxxx年x月26日

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