企業(yè)內(nèi)部管理制度(通用15篇)

　　在當(dāng)今社會生活中，很多場合都離不了制度，好的制度可使各項(xiàng)工作按計(jì)劃按要求達(dá)到預(yù)計(jì)目標(biāo)。擬定制度的注意事項(xiàng)有許多，你確定會寫嗎？以下是小編為大家收集的企業(yè)內(nèi)部管理制度，希望能夠幫助到大家。

企業(yè)內(nèi)部管理制度1

　　公司后勤管理是教育教學(xué)的“先行官”，是公司教育教學(xué)工作的有力保證，為使公司的后勤管理更有效地為教育教學(xué)工作服務(wù)，依據(jù)《蘭州大方經(jīng)典公司管理細(xì)則》，從本校實(shí)際出發(fā)，特制訂本管理制度。

　　一、財(cái)務(wù)制度

　　1、會計(jì)、出納制度

　　按照上級統(tǒng)一要求建帳、記帳，經(jīng)費(fèi)具領(lǐng)、支付報銷要復(fù)核，報銷應(yīng)憑正式憑據(jù)。記帳要規(guī)范，做到清晰、明確正確無誤。會計(jì)管帳不管錢，出納管錢不管帳。會計(jì)人員要嚴(yán)格遵守《會計(jì)法》，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度，杜絕弄虛作假的違紀(jì)、不道德行為。

　　2、公司經(jīng)費(fèi)開支制度

　　首先要做到精打細(xì)算，合理開支，不得超支。

　　其次公司的一切經(jīng)費(fèi)支付均由校長“一支筆”審批，限額大的必須經(jīng)校委會審核通過。

　　公司經(jīng)費(fèi)支會原則：

　　該買則買、該用則用、該備則備、該做則做；

　　能省則省、能減則減、能修則修、能補(bǔ)則補(bǔ)、能代則代。

　　二、財(cái)務(wù)公開制度

　　1、開學(xué)初向家長公開收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、公司添置大型設(shè)備及維修、基建等需經(jīng)校委會決定，并在教師會上公開。

　　3、定期向教師公開公司收支情況。

　　三、財(cái)務(wù)管理制度

　　1、物品登記驗(yàn)收制度

　　公司財(cái)產(chǎn)建立財(cái)產(chǎn)冊和分類帳，固定資產(chǎn)逐一登記造冊，凡購進(jìn)的一切物品都要及時入賬，并進(jìn)行分類登記，領(lǐng)進(jìn)、領(lǐng)出建立驗(yàn)收經(jīng)手制度。物品采購，驗(yàn)收、入庫、入賬三個環(huán)節(jié)要相互制約，嚴(yán)防出現(xiàn)漏洞。

　　2、公司財(cái)產(chǎn)保管使用制度

　　公司財(cái)產(chǎn)原則上實(shí)行專人保管，專人使用的原則，并建立相應(yīng)的保管使用清冊。采用分線負(fù)責(zé)制，各線都有確定主要負(fù)責(zé)人，總務(wù)處將有關(guān)的物品分發(fā)到各主要負(fù)責(zé)人，教師需要時，向各線負(fù)責(zé)人領(lǐng)取在分發(fā)和領(lǐng)用過程中，都應(yīng)有登記制度。

　　公司的學(xué)生課桌凳，教師辦公用品，由總務(wù)處安排分配，落實(shí)到人，有專人負(fù)責(zé)保管和使用。

　　3、公司財(cái)產(chǎn)檢查制度

　　總務(wù)處每學(xué)期對全校所有資產(chǎn)多進(jìn)行一次檢查（班級財(cái)產(chǎn)每學(xué)年登記造冊，期末對照檢查），發(fā)現(xiàn)是、遺失和損壞要追查原因。如失責(zé)或故意損壞要追查原因。如失責(zé)或故意損壞或遺失，要責(zé)成當(dāng)事人的責(zé)任，根據(jù)情況酌情賠償。

　　每學(xué)年對公司賬目（包括資產(chǎn)使用情況）財(cái)產(chǎn)向公司報告一次，并吸收教職工的意見，逐步改善。

　　每學(xué)期進(jìn)行一次總結(jié)評比。對優(yōu)秀的責(zé)任人，班級進(jìn)行獎勵；對問題較多的責(zé)任人或班級進(jìn)行相應(yīng)的處罰。

　　四、教學(xué)用品的供應(yīng)制度

　　1、每學(xué)期的開學(xué)之前，總務(wù)處與教導(dǎo)處共同協(xié)商、確定全學(xué)期的教學(xué)辦公所需物品，尤其是簿冊征訂更要分發(fā)及時，以保證能按時正常開學(xué)。

　　2、既要保證供應(yīng)及時，又要注意克服不必要的浪費(fèi)，所以每學(xué)期的教學(xué)辦公所需物品，教導(dǎo)處預(yù)先做好安排，總務(wù)處做好具體的征訂計(jì)劃。

　　3、學(xué)習(xí)材料征訂，由教導(dǎo)處根據(jù)教委的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)校長同意統(tǒng)一征訂，其他部門和個人不得任意征訂，如確實(shí)需要必須經(jīng)教導(dǎo)處批準(zhǔn)。

　　五、校舍和校園管理細(xì)則

　　1、由校長牽頭，建立需要校舍安全領(lǐng)導(dǎo)小組。

　　2、完善校舍安全工作制度，檢查記錄，責(zé)任到人。

　　3、制定公司維修計(jì)劃，經(jīng)費(fèi)預(yù)算、分配、安排維修項(xiàng)目。負(fù)責(zé)對維修的檢查和監(jiān)督，確保工程質(zhì)量，師生安全。

　　4、建立安全巡視制度，加強(qiáng)對校舍安全巡視，發(fā)現(xiàn)破損或接到報修及時維修。

　　5、對于突發(fā)風(fēng)雨雷電等自然災(zāi)害要提前防范，采取有效措施加以預(yù)防，避免、減少損失。對于突發(fā)的安全隱患要及時采取有效的安全措施。

　　6、完善安全通道、設(shè)施、消防設(shè)施以及重點(diǎn)部位的防盜措施。

　　7、加強(qiáng)與公司其他部門協(xié)作，做好學(xué)生愛護(hù)公物、愛護(hù)人生的宣傳教育。

　　六、衛(wèi)生檢查制度

　　1、成立衛(wèi)生檢查小組，由校長牽頭負(fù)責(zé)。

　　2、定期檢查食堂、樓道、校室、宿舍、衛(wèi)生間等公共場合。

　　3、組織少先隊(duì)員每日巡查衛(wèi)生，并及時公布檢查中出現(xiàn)的問題。

　　4、周五衛(wèi)生進(jìn)行大掃除，將重點(diǎn)檢查衛(wèi)生死角，公布檢查結(jié)果。

企業(yè)內(nèi)部管理制度2

　　一、內(nèi)部控制概述

　　內(nèi)部控制是指為了保證企業(yè)業(yè)務(wù)活動的有效進(jìn)行，保護(hù)資產(chǎn)的安全和完整，防止、發(fā)現(xiàn)、糾正錯誤與舞弊，保證會計(jì)資料的真實(shí)、合法、完整而制定和實(shí)施的政策與程序。內(nèi)部控制的目標(biāo)包括:

　　(1)保護(hù)企業(yè)資產(chǎn)的安全、完整及對其的有效使用;

　　(2)保證會計(jì)信息及其他各種管理信息的可靠和及時提供;

　　(3)保證企業(yè)制定的各項(xiàng)管理方針、制度和措施的貫徹執(zhí)行;

　　(4)盡量壓縮、控制成本、費(fèi)用，減少不必要的成本、費(fèi)用，以求企業(yè)達(dá)到更大的盈利目標(biāo);

　　(5)預(yù)防和控制且盡早盡快查明各種錯誤和弊端，及時、準(zhǔn)確地制定和采取糾正措施;

　　(6)保證企業(yè)各項(xiàng)生產(chǎn)和經(jīng)營活動有序有效地進(jìn)行。

　　內(nèi)部控制是現(xiàn)代企業(yè)管理的重要手段。完善企業(yè)內(nèi)部控制制度，保證會計(jì)信息質(zhì)量，對于完善公司治理結(jié)構(gòu)和信息披露制度，保護(hù)投資者合法權(quán)益，保證資本市場有效運(yùn)行，均有著非常重要的意義。

　　二、現(xiàn)行企業(yè)內(nèi)部控制中存在的主要問題

　　(一)對內(nèi)部控制認(rèn)識不足

　　目前一些企業(yè)特別是某些國有企業(yè)對內(nèi)部控制的認(rèn)識存在兩種傾向值得注意:一是一部分人習(xí)慣于甚至滿足于傳統(tǒng)的經(jīng)營管理方式，認(rèn)為只要能夠規(guī)范化操作就行了，不必考慮是否先進(jìn);二是雖然意識到改革的必要性，但是容易片面強(qiáng)調(diào)改革組織結(jié)構(gòu)的重要性，忽視了控制方式的跟進(jìn)和強(qiáng)化;這就使企業(yè)的改革同微觀治理機(jī)制相脫離。

　　(二)產(chǎn)權(quán)關(guān)系不明

　　在我國現(xiàn)階段，公司的法人治理結(jié)構(gòu)不夠完善，甚至是有形無實(shí)，尤其體現(xiàn)在董事會這一重要機(jī)構(gòu)沒有發(fā)揮應(yīng)有的職能。有不少國有企業(yè)在改革過程中，一味地“放權(quán)讓利”，致使原廠長負(fù)責(zé)制的領(lǐng)導(dǎo)班子現(xiàn)在既是經(jīng)理層又進(jìn)入董事會，董事會成員和經(jīng)理成員高度重疊，致使國有企業(yè)產(chǎn)權(quán)主體缺位、權(quán)責(zé)不清，內(nèi)部控制的受益主體模糊。這種責(zé)權(quán)不分的公司治理結(jié)構(gòu)，導(dǎo)致所有者對經(jīng)營者不能實(shí)施控制，作為代表公司股東的控制主體(董事會)也就形同虛設(shè)。

　　(三)監(jiān)督機(jī)制不健全

　　目前有很多企業(yè)監(jiān)督評審主要依靠內(nèi)審部門來實(shí)現(xiàn)，而有些企業(yè)的內(nèi)審部門隸屬于財(cái)務(wù)部門，與財(cái)務(wù)部同屬一人領(lǐng)導(dǎo)，內(nèi)部審計(jì)在形式上缺乏應(yīng)有的獨(dú)立性。另外，在內(nèi)審的職能上，很多企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)工作僅僅是審核會計(jì)賬目，而在內(nèi)部稽查、評價內(nèi)部控制制度是否完善和企業(yè)內(nèi)各組織機(jī)構(gòu)執(zhí)行指定職能的效率等方面，卻未能充分發(fā)揮應(yīng)有的作用。

　　三、企業(yè)內(nèi)部控制制度的基本框架

　　(一)完善企業(yè)的控制環(huán)境

　　任何企業(yè)的控制活動都存在于一定的控制環(huán)境之中。控制環(huán)境中的要素很多，有價值觀、組織結(jié)構(gòu)、控制目標(biāo)、員工能力、激勵與誘導(dǎo)機(jī)制、管理哲學(xué)與經(jīng)營風(fēng)格、規(guī)章制度和人事政策等等。要改善企業(yè)內(nèi)部控制環(huán)境，要做好如下工作:

　　1、加快現(xiàn)代企業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革。真正實(shí)現(xiàn)產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)清楚、管理科學(xué)、政企分開的現(xiàn)代企業(yè)制度，從產(chǎn)權(quán)制度上保證內(nèi)部控制制度有效建立。

　　2、要有明確的內(nèi)部控制主體和控制目標(biāo)。控制主體解決了由誰進(jìn)行內(nèi)部控制的問題，而控制目標(biāo)則解決了為什么要進(jìn)行控制的問題。科學(xué)的企業(yè)組織結(jié)構(gòu)在企業(yè)內(nèi)部應(yīng)包含四個層次的經(jīng)濟(jì)主體，相應(yīng)地，企業(yè)內(nèi)部也有四種控制主體，即股東、經(jīng)營者、管理者和普通員工，他們有各自的控制目標(biāo)?押股東的目標(biāo)是財(cái)富最大化?鴉經(jīng)營者的目標(biāo)是不斷增加經(jīng)營效益;管理者的目標(biāo)是完成責(zé)任目標(biāo)、獲得業(yè)務(wù)運(yùn)行的真實(shí)報告;普通員工的目標(biāo)是遵從企業(yè)的內(nèi)部規(guī)章制度，不斷提高企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營效率。

　　3、要有先進(jìn)的管理控制方法和高素質(zhì)的管理人才。管理控制方法作為管理當(dāng)局對其他人的授權(quán)使用情況直接控制和整個公司活動實(shí)行監(jiān)督的一種方法，包括很多內(nèi)容，如制定企業(yè)各項(xiàng)管理制度、編制各項(xiàng)計(jì)劃、業(yè)績與計(jì)劃考評、調(diào)查與糾正偏離期望值的差異等，實(shí)施先進(jìn)管理控制方法，還需輔以積極的人事政策，要能培養(yǎng)和引進(jìn)一批具有高素質(zhì)、掌握先進(jìn)管理方法的人才隊(duì)伍來改善企業(yè)的經(jīng)營管理觀念、方式和風(fēng)格，培養(yǎng)全體員工良好的道德觀、價值觀和全員控制意識，從而形成一個特定的企業(yè)文化氛圍。

　　(二)設(shè)立有效的控制活動

　　1、針對人員的控制。

　　(1)職責(zé)分離。職責(zé)分離是現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部控制的基本要求，對于企業(yè)的一切交易或事項(xiàng)都應(yīng)嚴(yán)格按照不相容職務(wù)相分離的原則，科學(xué)地劃分各職責(zé)權(quán)限，形成相互制衡機(jī)制。

　　(2)工作流程。明確每個崗位的職責(zé)，使每一個人的工作能自動地相互檢查另一個人或更多人的工作，從而達(dá)到相互牽制的目的。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，可以采用對每一個崗位設(shè)計(jì)工作流程圖的辦法，在工作流程圖中明確規(guī)定每個人應(yīng)該做什么、如何做、何時做以及正確進(jìn)行工作的結(jié)果等。工作流程圖設(shè)計(jì)的目的應(yīng)達(dá)到使管理的過程標(biāo)準(zhǔn)化，也就是說，要能夠做到讓不同的人按照工作流程圖去做同樣的工作，得到的工作結(jié)果將是相同的。

　　(3)票據(jù)與記錄控制。實(shí)行票據(jù)保管、收款與會計(jì)記錄人員的崗位分離;對所有票據(jù)進(jìn)行預(yù)先編號，所有作廢的票據(jù)都要妥善保存，對已經(jīng)使用的票據(jù)由會計(jì)人員進(jìn)行定期消號，并及時與票據(jù)保管人員進(jìn)行核對，以防止交易漏記或重復(fù)記錄現(xiàn)象，保證全部收入、結(jié)算款項(xiàng)等能夠及時準(zhǔn)確入賬。

　　(4)資產(chǎn)接觸與記錄使用。資產(chǎn)接觸與記錄使用主要是指限制接近資產(chǎn)和接近重要記錄，以保證資產(chǎn)和記錄的安全。保護(hù)資產(chǎn)和記錄安全的重要措施是采用實(shí)物和技術(shù)防護(hù)措施。在采取電算化核算的情況下，每個崗位只能使用自己設(shè)置的密碼接觸由自己負(fù)責(zé)的數(shù)據(jù)，復(fù)核崗位只能進(jìn)行數(shù)據(jù)查詢和復(fù)核，而不能具備修改已經(jīng)形成數(shù)據(jù)記錄的權(quán)限。

　　(5)績效考評。為了實(shí)現(xiàn)既定的工作目標(biāo)，應(yīng)實(shí)施有效的激勵、獎懲機(jī)制，激勵全體員工參與企業(yè)管理和控制的主觀能動性。各部門通過定期舉行績效考評會議，作為對其工作目標(biāo)完成情況的事后控制，不僅可以總結(jié)一定時期的工作成果，同時也是發(fā)現(xiàn)問題、改進(jìn)工作的過程。通過績效考評，配合一些必要的獎懲措施，將部門的工作目標(biāo)與個人工作目標(biāo)緊密地聯(lián)系在一起，部門的工作目標(biāo)也將通過個人工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)而實(shí)現(xiàn)。

　　2、針對信息系統(tǒng)的控制活動。在信息系統(tǒng)的日常使用中，信息系統(tǒng)產(chǎn)生的舞弊現(xiàn)象比手工操作更具隱蔽性，因而對信息系統(tǒng)的控制也十分重要，具體應(yīng)通過采取權(quán)限控制、數(shù)據(jù)錄入輸出控制、手工憑證的控制等方式，各個崗位應(yīng)通過設(shè)置密碼口令來防止別人越權(quán)使用自己的權(quán)限，沒有權(quán)限的人絕不允許對數(shù)據(jù)進(jìn)行查閱或修改。

　　(三)加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部牽制制度

　　內(nèi)部牽制是指對具體業(yè)務(wù)進(jìn)行分工時，不能由一個部門或一個人完成一項(xiàng)業(yè)務(wù)的全過程，而必須由其他部門或人員參與，并且與之銜接的部門能自動地對前面已完成工作進(jìn)行正確性檢查。它由適當(dāng)授權(quán)、不相容工作的責(zé)任分工、憑證和記錄、接近控制、獨(dú)立檢查等環(huán)節(jié)組成。這種制約包括上下級之間的互相制約、相關(guān)部門之間的相互制約。如會計(jì)信息收集、歸類過程中，除了制單外，必須有復(fù)核并由財(cái)會主管審批;又如現(xiàn)金流轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)中，現(xiàn)金收支的審批、收入和支出、印鑒的保管、記賬等業(yè)務(wù)應(yīng)分工管理，互相牽制。

　　在內(nèi)部牽制中，必須采取工作輪換制，這樣才能更好地達(dá)到牽制的效果。工作輪換制是指根據(jù)不同崗位在管理系統(tǒng)中的重要程度，明確規(guī)定并嚴(yán)格控制每一員工在某一崗位的履職時間。對關(guān)鍵崗位應(yīng)頻繁輪換，次要的崗位可少一些。從輪換中暴露出存在的問題，揭示出制度的缺陷、管理的缺陷。

　　(四)加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部稽核制度和內(nèi)部審計(jì)制度

　　切實(shí)提高企業(yè)對內(nèi)部稽核和內(nèi)部審計(jì)的認(rèn)識，切實(shí)加強(qiáng)考核、監(jiān)督、制約機(jī)制，發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的作用，將內(nèi)部審計(jì)人員從會計(jì)、財(cái)務(wù)人員中分離出來，直接對董事會負(fù)責(zé)，這樣才能真正發(fā)揮內(nèi)審人員的作用，監(jiān)督和保護(hù)企業(yè)的資產(chǎn)、財(cái)產(chǎn)安全，監(jiān)督企業(yè)朝著合理、合法的良性方面發(fā)展。內(nèi)部監(jiān)督評審應(yīng)當(dāng)遵循以下原則。

　　1、在日常工作中不斷地監(jiān)督評審內(nèi)控的總體效果。對主要風(fēng)險的監(jiān)督評審應(yīng)當(dāng)是公司日常活動的一部分。

　　2、對內(nèi)控系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行有效和全面的內(nèi)部審計(jì)。內(nèi)審要獨(dú)立進(jìn)行，內(nèi)審人員應(yīng)得到適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，并配備稱職和得力的人員。內(nèi)審作為內(nèi)控系統(tǒng)監(jiān)督評審的一部分，應(yīng)當(dāng)向董事會或其審計(jì)委員會直接報告工作。

　　3、不論是經(jīng)營層還是其他控制人員，發(fā)現(xiàn)內(nèi)控缺陷都應(yīng)及時地向適當(dāng)?shù)墓芾韺訄蟾妫�并使其得到果斷處理。要樹立全員控制意識，幫助企業(yè)更有效地實(shí)現(xiàn)預(yù)期控制目標(biāo)，促進(jìn)企業(yè)控制環(huán)境的建立，為改進(jìn)內(nèi)控制度提供建設(shè)性建議，實(shí)現(xiàn)預(yù)期的內(nèi)控目標(biāo)。

企業(yè)內(nèi)部管理制度3

　　為了認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》和《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》,加強(qiáng)對施工現(xiàn)場那個安全設(shè)施所需的材料、設(shè)備及防護(hù)用品的控制,防止不合格產(chǎn)品流入施工現(xiàn)場造成傷亡事故,確保施工安全,特制訂本制度。

　　第一條為我項(xiàng)目部提供安全設(shè)施所需材料、設(shè)備及防護(hù)用品的供應(yīng)單位,必須是遵守法律法規(guī)其產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售復(fù)核施工安全生產(chǎn)要求的生產(chǎn)或銷售單位。

　　第二條在采購安全設(shè)施所需材料、設(shè)備及防護(hù)用品時,供應(yīng)單位必須提供檢測合格證明以及以下資料：

　　(一)產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證(指實(shí)行生產(chǎn)許可證的產(chǎn)品)和出產(chǎn)合格證；

　　(二)產(chǎn)品的有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；

　　(三)產(chǎn)品的有關(guān)圖紙及技術(shù)資料；

　　(四)產(chǎn)品的技術(shù)性能、安全防護(hù)裝置的說明。

　　第三條公司安全檢查部門和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對以上產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督和驗(yàn)證。

　　第四條采購員必須嚴(yán)格執(zhí)行本規(guī)定,對不符合要求的產(chǎn)品嚴(yán)禁購買,對收取供貨單位賄賂而購入不合格品者視情節(jié)輕重,予以20xx~5000遠(yuǎn)罰款,情節(jié)嚴(yán)重的予以開除,直至移交司法機(jī)關(guān)。

　　第五條項(xiàng)目部對現(xiàn)場的產(chǎn)品未進(jìn)行認(rèn)真檢查,使不合格產(chǎn)品用于工程上的,給予項(xiàng)目經(jīng)理和有關(guān)責(zé)任人200~1000元的罰款。

　　第六條凡提供不合格品進(jìn)入項(xiàng)目部的供應(yīng)單位嚴(yán)禁進(jìn)入公司合格供方名錄,已進(jìn)入的,堅(jiān)決清除。

企業(yè)內(nèi)部管理制度4

　　一、為了切實(shí)做好消防器材的管理工作，根據(jù)防火滅火工作的需要和公司的實(shí)際情況，依照《中華人民共和國消防法》制定本制度。

　　二、消防器材是指用于預(yù)防和撲火救災(zāi)事故的專用工具和設(shè)施，它包括：各類滅火器、消防水帶、水槍、消防栓、消防水泵、消防水池、消防標(biāo)志。

　　三、公司各部門、車間消防器材的配置、購置、維修工作由公司辦公室負(fù)責(zé)，提出計(jì)劃，落實(shí)經(jīng)費(fèi)，統(tǒng)一安排購置維修。

　　四、公司各部門、站處要負(fù)責(zé)所轄區(qū)范圍內(nèi)消防器材和設(shè)施的日常管理，并要建立消防器材的維護(hù)檔案，對消防器材的設(shè)置地點(diǎn)、配備型號、數(shù)量、維修時間等必須登記清楚。

　　五、做到消防器材定期保養(yǎng)，避免日曬雨淋，保持清潔無銹，靈敏有效， 并把日常維護(hù)工作落實(shí)到人，實(shí)行掛牌管理，到維修時間及時上報公司辦公室。

　　六、任何單位和個人都不能挪用消防器材和設(shè)施，不能以任何借口隨意改變消防器材的設(shè)置地點(diǎn)，違者將依照《中華人民共和國消防法》予以處罰，并對私自挪用中損壞的消防器材和設(shè)施按價賠償。

　　七、各部門、站處由于管理不善造成消防器材丟失和損壞的，負(fù)責(zé)限期補(bǔ)配，并寫出書面檢查，報公司辦公室。

企業(yè)內(nèi)部管理制度5

　　企業(yè)內(nèi)部會計(jì)管理制度，是各企業(yè)根據(jù)國家會計(jì)法律、法規(guī)，結(jié)合本企業(yè)經(jīng)營管理的特點(diǎn)和業(yè)務(wù)管理的需要而制定的旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部會計(jì)管理活動的制度和辦法。建立健全企業(yè)內(nèi)部會計(jì)管理制度，是貫徹和執(zhí)行國家會計(jì)法律、法規(guī)，保證企業(yè)會計(jì)工作有序進(jìn)行的重要措施，也是加強(qiáng)會計(jì)基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化會計(jì)監(jiān)督的重要手段。以下就企業(yè)內(nèi)部會計(jì)管理制度建設(shè)的重要性和建立健全企業(yè)內(nèi)部會計(jì)管理體系進(jìn)行闡述。

　　一、加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部會計(jì)管理制度建設(shè)的重要性

　　1、貫徹落實(shí)會計(jì)法律、法規(guī)、規(guī)章、制度的重要基礎(chǔ)。國家制定和發(fā)布的會計(jì)法律、法規(guī)、規(guī)章、制度雖然是從全國會計(jì)工作總體要求的實(shí)際出發(fā)制定的，并在制定的過程中盡可能考慮到不同地區(qū)、企業(yè)會計(jì)工作實(shí)際情況和特點(diǎn)，以適應(yīng)各方面的需要，但是，國家發(fā)布的會計(jì)法律、法規(guī)并不能完全適合各企業(yè)的具體情況。這就需要各企業(yè)的會計(jì)部門以國家發(fā)布的會計(jì)法律、法規(guī)為依據(jù)，結(jié)合本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)管理的特點(diǎn)進(jìn)行必要的補(bǔ)充，使會計(jì)管理工作能滲透到經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)、各個方面。企業(yè)內(nèi)部會計(jì)管理的建設(shè)是國家會計(jì)法律、法規(guī)的具體化，是它的必要補(bǔ)充，同時也是貫徹實(shí)施國家會計(jì)法律、法規(guī)的重要基礎(chǔ)和保證。因此，各企業(yè)必須重視和不斷加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部會計(jì)管理制度建設(shè)。

　　2、加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營管理的客觀需要。財(cái)務(wù)會計(jì)管理是企業(yè)內(nèi)部管理的中心環(huán)節(jié)，是一項(xiàng)重要的綜合性、職能性管理工作，加強(qiáng)會計(jì)制度建設(shè)，規(guī)范會計(jì)工作對經(jīng)營管理起著舉足輕重的作用。從集團(tuán)公司近幾年對各基層單位的審計(jì)情況看，每年都能從審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)這樣那樣的違紀(jì)現(xiàn)象，有些單位的違紀(jì)金額達(dá)到幾十萬元，甚至上百萬元。造成這種結(jié)果的主要原因是許多企業(yè)內(nèi)部會計(jì)管理制度不健全，會計(jì)核算混亂，財(cái)務(wù)收支失控，這不僅損害了國家利益和社會公眾利益，也對企業(yè)的經(jīng)營管理工作帶來了不利的影響。

　　3、完善會計(jì)管理制度體系的要求。目前，我國的會計(jì)管理制度體系通常認(rèn)為由四個層次構(gòu)成。

　　第一層次為會計(jì)法律，即《會計(jì)法》；

　　第二層次為會計(jì)行政法規(guī)，如《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》、《總會計(jì)師條例》等；

　　第三層次為會計(jì)規(guī)章，比如各行業(yè)制定的行業(yè)會計(jì)核算制度等；

　　第四層次是企業(yè)根據(jù)會計(jì)法規(guī)、制度要求制定的內(nèi)部會計(jì)制度。從這里可以明顯地看出：企業(yè)內(nèi)部制定的會計(jì)制度是新的會計(jì)管理制度體系的重要組成部分，對加強(qiáng)會計(jì)管理制度建設(shè)起著至關(guān)重要的作用。《會計(jì)法》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》和行業(yè)會計(jì)核算制度對企業(yè)會計(jì)工作的原則、基本方法和程序作了規(guī)定，特別是賦予了企業(yè)一定的理財(cái)自主權(quán)和會計(jì)核算選擇權(quán)，為企業(yè)的會計(jì)工作更好地為企業(yè)的經(jīng)營管理活動提供了制度保證。企業(yè)要根據(jù)《會計(jì)法》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》和行業(yè)會計(jì)核算制度的要求并結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際情況，對企業(yè)內(nèi)部會計(jì)核算制度進(jìn)行充實(shí)和細(xì)分，從而保證會計(jì)核算制度體系的完整性和有效性。

　　二、企業(yè)內(nèi)部會計(jì)管理制度建設(shè)

　　1、建立一支經(jīng)過正規(guī)培訓(xùn)的高素質(zhì)的會計(jì)隊(duì)伍。會計(jì)人員不僅是經(jīng)營活動的管理者，而且還是經(jīng)營管理活動的監(jiān)督者。從經(jīng)營管理和會計(jì)工作的需要來說，要有一批合格的會計(jì)人員。他們應(yīng)當(dāng)掌握專業(yè)知識和財(cái)務(wù)制度。能夠嚴(yán)格自律、不徇私情、堅(jiān)持原則、忠于職守、當(dāng)好管家。要加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部會計(jì)管理制度的建設(shè)，首先是下力氣建立一支經(jīng)過正規(guī)培訓(xùn)的高素質(zhì)的會計(jì)隊(duì)伍。目前我們的會計(jì)隊(duì)伍存在著整體素質(zhì)不高的現(xiàn)狀，要改變這種會計(jì)人員知識水平參差不齊、知識結(jié)構(gòu)老化等問題，就要通過正規(guī)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)來提高他們的素質(zhì)。平煤集團(tuán)公司財(cái)務(wù)處為了提高集團(tuán)公司各企業(yè)會計(jì)工作人員的素質(zhì)，對全公司在職會計(jì)人員進(jìn)行了集中培訓(xùn)，使會計(jì)人員的業(yè)務(wù)能力和工作水平得到進(jìn)一步提高，為規(guī)范各單位的會計(jì)秩序，發(fā)揮會計(jì)的職能作用，邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。

　　2、建立內(nèi)部會計(jì)管理體系。企業(yè)內(nèi)部會計(jì)管理體系主要是指企業(yè)的會計(jì)工作組織體系。主要包括：

　　第一，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人對會計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人應(yīng)當(dāng)對本企業(yè)的會計(jì)工作全面負(fù)責(zé)；對本企業(yè)的會計(jì)機(jī)構(gòu)、會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會計(jì)工作人員及其他人員執(zhí)行會計(jì)法律、法規(guī)、規(guī)章、制度進(jìn)行督促和監(jiān)督，促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部會計(jì)管理制度的貫徹和落實(shí)；保證會計(jì)資料合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，保障會計(jì)工作人員依法行使職權(quán)；對忠于職守，做出顯著成績的會計(jì)人員進(jìn)行表彰獎勵。

　　第二，明確總會計(jì)師對會計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。根據(jù)《會計(jì)法》和《總會計(jì)師條例》的規(guī)定，總會計(jì)師組織領(lǐng)導(dǎo)本企業(yè)的財(cái)務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會計(jì)核算和會計(jì)監(jiān)督等方面的工作，參與本企業(yè)重要經(jīng)濟(jì)問題的分析和決策；總會計(jì)師負(fù)責(zé)對本企業(yè)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)的設(shè)置和會計(jì)人員的配備、會計(jì)專業(yè)職務(wù)的設(shè)置和聘任提出方案；組織會計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核；支持會計(jì)人員依法行使職權(quán)。就平煤集團(tuán)公司來說，應(yīng)著重強(qiáng)調(diào)總會計(jì)師“一支筆批錢”制度，在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)萎縮、市場疲軟、銷售不暢、貨款回收困難的情況下，堅(jiān)持總會計(jì)師“一支筆批錢”，有利于合理組織調(diào)配資金，有效利用資金，避免多位領(lǐng)導(dǎo)批錢，造成資金失控。

　　第三，明確會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人和會計(jì)主管人員的職責(zé)。各企業(yè)根據(jù)本企業(yè)的實(shí)際情況，對企業(yè)內(nèi)部的會計(jì)機(jī)構(gòu)設(shè)置、會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人和會計(jì)主管人員的職責(zé)做出明確的規(guī)定。

　　第四，明確會計(jì)機(jī)構(gòu)與其他職能機(jī)構(gòu)的分工與關(guān)系。會計(jì)部門與企業(yè)其他職能部門———審計(jì)部門、統(tǒng)計(jì)部門、工資部門、銷售部門、物資管理部門有著十分密切的聯(lián)系，在工作中經(jīng)常發(fā)生業(yè)務(wù)聯(lián)系。因此，必須明確責(zé)任、科學(xué)分工、加強(qiáng)協(xié)作，從而對企業(yè)的經(jīng)營管理活動進(jìn)行有效的監(jiān)督和考核。

　　3、建立會計(jì)人員崗位責(zé)任制度。會計(jì)人員崗位責(zé)任制度是企業(yè)內(nèi)部會計(jì)人員管理的一項(xiàng)重要制度，是加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部會計(jì)管理，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的重要途徑。首先，做好會計(jì)人員工作崗位的設(shè)置，根據(jù)每一個會計(jì)工作崗位性質(zhì)的不同，分別設(shè)置不同的會計(jì)崗位，確定每一個會計(jì)崗位的職責(zé)和工作標(biāo)準(zhǔn)；其次，對會計(jì)工作崗位的分工，根據(jù)每個會計(jì)崗位業(yè)務(wù)量的大小和繁簡程度，同時考慮會計(jì)人員工作能力和業(yè)務(wù)水平的高低，實(shí)行一人一崗、一人多崗，以盡可能地適應(yīng)會計(jì)工作的需要；第三，制定輪崗辦法，要定期對會計(jì)工作崗位進(jìn)行輪換，使每一個會計(jì)人員對本企業(yè)的會計(jì)工作都能熟練掌握，從而提高本企業(yè)的會計(jì)工作水平；最后，要制定切實(shí)可行的會計(jì)工作考核辦法，保證會計(jì)人員崗位責(zé)任制度的執(zhí)行和監(jiān)督。

　　4、內(nèi)部牽制制度。內(nèi)部牽制制度是內(nèi)部會計(jì)控制制度的重要內(nèi)容。在制定該制度的過程中，應(yīng)當(dāng)與會計(jì)人員崗位責(zé)任制度相結(jié)合。其主要工作是：機(jī)構(gòu)分離、職務(wù)分離、錢財(cái)分離、帳務(wù)分離等制度；對出納等崗位的職責(zé)和限制性規(guī)定；有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門對限制性崗位定期進(jìn)行檢查的辦法等。

　　5、財(cái)務(wù)收支審批制度。財(cái)務(wù)收支審批制度是確定財(cái)務(wù)收支審批范圍、審批人員、審批權(quán)限、審批程序及其責(zé)任的制度。建立健全財(cái)務(wù)收支審批制度，對制定的審批制度要認(rèn)真貫徹落實(shí)，嚴(yán)格按照制度辦事，企業(yè)內(nèi)的費(fèi)用支出要實(shí)行“一支筆”審批，編制憑證先審核后記帳，開支票實(shí)行印鑒分離復(fù)核制，堵塞各種漏洞，使企業(yè)的財(cái)務(wù)工作納入規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化管理的軌道。

　　第一，確定財(cái)務(wù)收支審批人員和審批權(quán)限。每年初，對企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、總會計(jì)師、財(cái)務(wù)科長以及有關(guān)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審批財(cái)務(wù)收支的范圍和最高限額予以下達(dá)，從而加強(qiáng)管理、明確責(zé)任，對超過限額的財(cái)務(wù)收支制定明確的報批手續(xù)。

　　第二，確定財(cái)務(wù)收支審批手續(xù)，對經(jīng)辦人、審核人、批準(zhǔn)人等應(yīng)當(dāng)履行的手續(xù)及其應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任予以制度化。

　　第三，明確對財(cái)務(wù)收支中違反規(guī)定的業(yè)務(wù)收支，由經(jīng)辦人、責(zé)任人、審批人等共同承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　6、建立會計(jì)電算化內(nèi)部管理制度。會計(jì)電算化是會計(jì)工作的發(fā)展方向，開展會計(jì)電算化工作，能夠促進(jìn)企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度，提高會計(jì)工作質(zhì)量和提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。開展會計(jì)電算化工作，要建立健全會計(jì)電算化崗位責(zé)任制、會計(jì)電算化操作管理制度、計(jì)算機(jī)硬件和會計(jì)軟件及數(shù)據(jù)管理制度和電算化會計(jì)檔案管理制度，從而保證會計(jì)電算化工作的順利進(jìn)行。要配備專職人員對會計(jì)電算化進(jìn)行管理，同時要注重對在職的會計(jì)人員進(jìn)行培訓(xùn)，促進(jìn)會計(jì)工作人員積極鉆研會計(jì)電算化業(yè)務(wù)技術(shù)，以適應(yīng)開展會計(jì)電算化工作的需要。

　　7、建立財(cái)務(wù)會計(jì)分析制度。建立定期進(jìn)行財(cái)務(wù)會計(jì)分析的制度，檢查財(cái)務(wù)會計(jì)指標(biāo)的落實(shí)情況，分析存在的問題并查找原因，提出相應(yīng)的整改措施，從而加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部會計(jì)管理，不斷提高經(jīng)濟(jì)效益。

企業(yè)內(nèi)部管理制度6

　　為使培訓(xùn)工作能有效的開展，必須擁有一支高效、專業(yè)、勇于創(chuàng)新的培訓(xùn)人員團(tuán)隊(duì)。建立和培養(yǎng)一支高素質(zhì)的講師隊(duì)伍，是公司建設(shè)學(xué)習(xí)與發(fā)展型組織進(jìn)程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。關(guān)于講師的職責(zé)、管理和激勵等，依據(jù)本制度執(zhí)行。

　　一、講師的職責(zé)

　　1、擔(dān)任講師，總結(jié)和分享專業(yè)理論知識和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，是每一位員工的榮譽(yù)。各級管理人員及技術(shù)專家均有承擔(dān)講師的義務(wù)。

　　2、根據(jù)員工培訓(xùn)與發(fā)展工作的實(shí)際需求，開發(fā)、實(shí)施和更新各類管理培訓(xùn)課程及技術(shù)培訓(xùn)課程。

　　3、對公司或部門的培訓(xùn)活動的有效組織和順利開展負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)所授訓(xùn)學(xué)員的考勤、考核、測試、閱卷、評估;

　　4、負(fù)責(zé)編寫與完善相關(guān)培訓(xùn)教材、教案(含PPT文件)與考題，并在第二次培訓(xùn)時更新。

　　5、負(fù)責(zé)參與公司年度培訓(xùn)效果評估、總結(jié)，對培訓(xùn)方法、課程內(nèi)容等提出改進(jìn)建議，協(xié)助人力資源部培訓(xùn)主管完善公司培訓(xùn)體系、培訓(xùn)計(jì)劃的任務(wù)達(dá)成。

　　二、講師隊(duì)伍的來源與構(gòu)成分工

　　1、講師的來源：一是各級管理者，各級管理者皆擔(dān)負(fù)培養(yǎng)員工的責(zé)任，是內(nèi)部兼職培訓(xùn)講師的主要承擔(dān)者;二是業(yè)務(wù)骨干或技術(shù)尖子，各部門的業(yè)務(wù)骨干或技術(shù)尖子將是員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)的主要內(nèi)部培訓(xùn)講師。

　　2、講師隊(duì)伍的構(gòu)成：公司講師隊(duì)伍由助理講師、講師、高級講師構(gòu)成。

　　(1)助理講師：主要開發(fā)和講授新員工崗前培訓(xùn)及在崗員工的崗位技能培訓(xùn)課程等;

　　(2)講 師：主要開發(fā)和講授基層員工的培訓(xùn)課程，包括新員工崗前培訓(xùn)及在崗員工的崗位技能培訓(xùn)等;

　　(3)高級講師：主要開發(fā)和講授公司統(tǒng)一組織的培訓(xùn)課程，包括新員工入司培訓(xùn)、各類管理培訓(xùn)和技術(shù)培訓(xùn)等。

　　三、講師的管理

　　1、講師候選人的推薦

　　(1)助理講師候選人：由公司各部門領(lǐng)導(dǎo)推薦，在主講的專業(yè)領(lǐng)域有一年以上工作經(jīng)驗(yàn)并有良好的業(yè)績表現(xiàn)，曾在部門講授培訓(xùn)課程或組織培訓(xùn)活動累計(jì)達(dá)20個課時以上;

　　(2)講師候選人：由公司各部門領(lǐng)導(dǎo)推薦，主講的專業(yè)領(lǐng)域有兩年以上工作經(jīng)驗(yàn)并有良好的業(yè)績表現(xiàn)，曾在公司講授培訓(xùn)課程或組織培訓(xùn)活動累計(jì)達(dá)10個課時以上;

　　(3)高級講師候選人：由公司各部門領(lǐng)導(dǎo)推薦，在主講專業(yè)領(lǐng)域有四年以上工作經(jīng)驗(yàn)并有良好的業(yè)績表現(xiàn)，曾有講授培訓(xùn)課程或組織培訓(xùn)活動累計(jì)達(dá)30個課時以上;

　　2、助理講師、講師、高級講師的任職資格

　　助理講師：

　　(1) 具有講授培訓(xùn)課程的愿望和責(zé)任感，普通話流利，思路清晰，良好的演講與表達(dá)能力;

　　(2) 具有良好的溝通、理解、創(chuàng)新、收集信息的能力和組織獻(xiàn)身的精神;

　　(3) 具有所講授課程相關(guān)的知識結(jié)構(gòu)和一年以上的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，熟練運(yùn)用培訓(xùn)專業(yè)技術(shù)與相關(guān)工具;

　　(4) 具有組織實(shí)施培訓(xùn)課程或組織培訓(xùn)活動累計(jì)達(dá)10課時以上的工作經(jīng)驗(yàn);

　　(5) 已能夠開發(fā)或再開發(fā)一門以上的專業(yè)培訓(xùn)課件。

　　(6) 技術(shù)類助理講師具備實(shí)地操作與講解的能力。

　　講師 ：

　　(1) 具有講授培訓(xùn)課程的較強(qiáng)愿望和責(zé)任感，普通話流利，良好的演講與表達(dá)能力，思路清晰;

　　(2) 具有優(yōu)秀的溝通、理解、創(chuàng)新、收集信息的能力和組織獻(xiàn)身的精神;

　　(3) 具有豐富的與講授領(lǐng)域相關(guān)的專業(yè)理論知識和兩年以上的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，熟練運(yùn)用培訓(xùn)專業(yè)技術(shù)與相關(guān)工具;

　　(4) 具有講授培訓(xùn)課程或組織培訓(xùn)活動累計(jì)達(dá)20課時以上的工作經(jīng)驗(yàn)，并具有良級以上的10次授課記錄;

　　(5) 已能夠結(jié)合具體工作和企業(yè)發(fā)展情況深入開發(fā)或再開發(fā)兩門以上專業(yè)培訓(xùn)課件。

　　(6) 技術(shù)類講師具備較強(qiáng)的實(shí)地操作及課堂講解的能力。

企業(yè)內(nèi)部管理制度7

　　所謂內(nèi)部控制制度是指為了防止和發(fā)現(xiàn)錯弊，保護(hù)財(cái)產(chǎn)物資安全完整，保證會計(jì)資料的真實(shí)完整，以職責(zé)分工為基礎(chǔ)所設(shè)計(jì)實(shí)施的，對單位內(nèi)部各種經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行控制和協(xié)調(diào)的一種內(nèi)部管理制度。不管企業(yè)是大還是小，都必須健全。否則會至使企業(yè)財(cái)務(wù)管理比較混亂會計(jì)信息失真。甚至于造成經(jīng)濟(jì)損失。

　　內(nèi)部會計(jì)控制制度的主要內(nèi)容有：

　　1、辦理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)，必須取得或填制原始憑證

　　2、記帳人員與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)和會計(jì)事項(xiàng)的審批人員，經(jīng)辦人員財(cái)物保管人員的職責(zé)權(quán)限應(yīng)當(dāng)明確，并相互分離的制約。

　　3、財(cái)產(chǎn)清查的范圍，期限和組織程序應(yīng)當(dāng)明確。

　　4、對會計(jì)資料定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)的辦法和程序應(yīng)當(dāng)明確

　　5、會計(jì)機(jī)構(gòu)內(nèi)部應(yīng)當(dāng)建立稽核制度。出納人員不得兼任稽核、會計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)帳目的登記工作。

　　概括地說，內(nèi)部會計(jì)控制制度主要包括，不相容職務(wù)的分離控制、職權(quán)和程序控制、檢控制約控制、記錄控制、實(shí)物控制、和稽核控制等內(nèi)容。

　　一、不相容職務(wù)的分離控制

　　為了預(yù)防和糾正經(jīng)濟(jì)活動中的錯弊，必須實(shí)施不相容職務(wù)的嚴(yán)格分離控制。所謂不相容職務(wù)，是指如由一個人辦理，即能弄虛作假，又能掩飾錯弊的兩項(xiàng)或幾項(xiàng)職務(wù)。不相容職務(wù)分離要求一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)不能由一個人從頭到尾辦理。而應(yīng)將其中不相容事由兩個或兩個以上的人員來承擔(dān)。一般而言，企業(yè)中以下職務(wù)應(yīng)以分離

　　1、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的授權(quán)，批準(zhǔn)與執(zhí)行職務(wù)

　　2、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的執(zhí)行與記錄職務(wù)

　　3、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)記錄與財(cái)產(chǎn)保管職務(wù)

　　4、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)記錄，財(cái)產(chǎn)保管與稽核職務(wù)

　　5、總帳，明細(xì)帳，日記帳記錄職務(wù)

　　6、對原發(fā)性風(fēng)險峰進(jìn)行程序性控制的職務(wù)

　　二、職權(quán)和程序控制

　　由于企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動分工的存在，按經(jīng)濟(jì)責(zé)任的要求，必須對每一工作崗位規(guī)定職責(zé)。相應(yīng)授權(quán)。使之做到有職有責(zé)有權(quán)。從而達(dá)到各司其職、各負(fù)其責(zé)。實(shí)行靜態(tài)的職權(quán)控制。這一控制要求企業(yè)內(nèi)部相關(guān)人員必須經(jīng)過授權(quán)或批準(zhǔn)才能對有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行處理。未經(jīng)授權(quán)，批準(zhǔn)不得接觸這些業(yè)務(wù)。

　　為了加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，從動態(tài)上控制經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的錯*應(yīng)當(dāng)將企業(yè)的各類管理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)劃分為若干步驟，進(jìn)行程序控制。如銷售業(yè)務(wù)可以分為：銷售政策的制度與授權(quán)，討價還價并開具發(fā)票。收款并存入銀行，發(fā)貨，入帳等步驟。任何經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)都應(yīng)劃分為授權(quán)、核準(zhǔn)、執(zhí)行、記錄、稽核等幾個程序。并交由不同人員來辦理。

　　三、檢控制約控制

　　為了預(yù)防發(fā)現(xiàn)錯弊，凡辦理原發(fā)性風(fēng)險的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時，都應(yīng)從縱向和橫向兩方面設(shè)計(jì)具有相互制約關(guān)系的措施予以嚴(yán)格控制。其中由上下兩級參加核查簽署所形成的相互檢控關(guān)系稱為縱向牽制關(guān)系。如費(fèi)用報銷時的審批時形成的關(guān)系；由平行且無隸屬關(guān)系的兩個及兩個及以上的參加核查簽署形成的相互檢控關(guān)系稱為橫向牽制關(guān)系。如開票與收款，會計(jì)與出納等的工作關(guān)系。

　　四、記錄控制

　　記錄是經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)載體化工作。內(nèi)部會計(jì)控制中憑證控制的基礎(chǔ)和關(guān)鍵。嚴(yán)格的憑證控制應(yīng)包括：

　　1、設(shè)計(jì)合適的憑證格式及傳遞程序。建立憑證的領(lǐng)用，繳銷手續(xù)和清查制度，對發(fā)票、收據(jù)、支票等重要憑證建立領(lǐng)繳存輔助帳

　　2、所有憑證都應(yīng)預(yù)先統(tǒng)一連續(xù)編號。注明各聯(lián)次的用途以便進(jìn)行完整性控制和程序性控制。

　　3、辦理每一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)都應(yīng)取得或填制憑證。并明確檢控制約責(zé)任。一旦發(fā)生錯弊憑證就成為追究當(dāng)事人責(zé)任的證據(jù)。

　　五、實(shí)物控制

　　實(shí)物控制是指保護(hù)財(cái)產(chǎn)物資安全完整的各種控制措施。包括：

　　1、實(shí)物限制接近。即只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能接觸財(cái)產(chǎn)物資和控制財(cái)產(chǎn)物資流轉(zhuǎn)的記錄。對于容易發(fā)生錯弊的貨幣資金，有價證券，存貨其他易于轉(zhuǎn)移的實(shí)物限制接近制度。

　　2、保護(hù)財(cái)產(chǎn)物資安全完整的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)措施

　　3、定期或不定期清查財(cái)產(chǎn)物資的實(shí)存量和質(zhì)量。

　　六、獨(dú)立的稽核控制

　　它是為了驗(yàn)證另一個執(zhí)行的經(jīng)濟(jì)活動及記錄結(jié)果所進(jìn)行的獨(dú)立監(jiān)察控制。主要包括：

　　1、對記錄各種經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的原始憑證及其他資料的稽核

　　2、帳證表等會計(jì)資料的稽核

　　3、財(cái)產(chǎn)清查。銀行存款余額的調(diào)節(jié)等帳實(shí)核對

　　由于小型企業(yè)人員較少，為了達(dá)到會計(jì)控制的目的，在設(shè)置和責(zé)權(quán)劃分上所設(shè)置三個崗位。

　　1、會計(jì)主管兼總帳會計(jì)。職責(zé)是在廠長直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)企業(yè)會計(jì)核算，會計(jì)管理工作的開展。并負(fù)責(zé)編制、審核會計(jì)憑證、登記總分類帳、編制會計(jì)報表和成本核算工作。

　　2、出納崗位。負(fù)責(zé)與貨幣資金收付有關(guān)的具體業(yè)務(wù)。如記錄日記帳，處理日常貨幣資金收支、審報、繳納稅金、備用金核算等。

　　3、明細(xì)帳會計(jì)崗位兼稽核。負(fù)責(zé)各種明細(xì)帳的登記工作。帳目的定期核對工作，財(cái)產(chǎn)清查的安排與實(shí)施工作等。

　　由于崗位設(shè)置較少，在職責(zé)劃分上要注意不相容職責(zé)的分離。如出納、總帳與稽核；出納與總帳、明細(xì)帳的分離等。

　　對于財(cái)務(wù)收支處理權(quán)限可按以下思路設(shè)計(jì)。各部門根據(jù)工作的需要提出申請或計(jì)劃。財(cái)會審核后報廠長批準(zhǔn)。由財(cái)會按此計(jì)劃控制各種開支，做到每筆都由廠長批準(zhǔn)。一方面強(qiáng)化廠長對會計(jì)工作的管理責(zé)任。另一方面也增加了會計(jì)業(yè)務(wù)的控制環(huán)節(jié)。小型企業(yè)規(guī)模小，業(yè)務(wù)量不多，由廠長對每一筆開支進(jìn)行審批是可行的。

　　總之，隨小型企業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中地位的不斷提高。對其會計(jì)制度的設(shè)立也會有更加完善更加先進(jìn)的方法。規(guī)范小型企業(yè)會計(jì)制度，將越來越南受到人們的重視。

企業(yè)內(nèi)部管理制度8

　　第一章 總 則

　　第一條 為加強(qiáng)公司行政人事管理，使各項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、規(guī)范化，以升企業(yè)形象，提高工作效率，特制定本規(guī)定。

　　第二條 本規(guī)定所指行政人事管理包括公文管理、檔案管理、保密原則、印鑒

　　管理、辦公用品管理、行為規(guī)范管理、人事管理、安全保衛(wèi)管理、獎制度等。

　　第三條 本制度適用珠海眾贏網(wǎng)絡(luò)科技有限公司全體員工。

　　第二章 公文管理

　　第四條 公文管理是指收文、文件制作與發(fā)文管理。

　　第五條 公文的簽收。

　　1、凡外來公文文件，均由行政部認(rèn)真查收簽字。

　　2.對上級主管部門下達(dá)的文件，必須由行政部及時附“文件處理借閱單”后，報送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批、審閱。有重要文件需要向下屬部門傳達(dá)時，行政部應(yīng)及時、迅速送到。

　　3.行政部根據(jù)批件人指示，將文件送到承辦部門或個人，并對承辦部門承辦的事項(xiàng)負(fù)責(zé)催辦。

　　第六條 參加上級相關(guān)召開會議帶回的文件材料應(yīng)及時交送行政部按收交程序處理，不得個人保存。

　　第七條 公文制發(fā)程序。

　　主辦部門承辦人擬稿，負(fù)責(zé)人審核，行政部經(jīng)理核稿，總經(jīng)理簽發(fā)，行政部負(fù)責(zé)登記、編號、打印、封發(fā)。文件中涉及到多個部門時，由主辦部門與有關(guān)部門協(xié)商、會簽，會簽稿以部門負(fù)責(zé)人簽字為準(zhǔn)。

　　第八條 行政部有權(quán)根據(jù)國家政策及公司規(guī)定對文稿進(jìn)行修改。內(nèi)容不實(shí)，格式不符的文稿可以退回?cái)M稿部門。

　　第九條 上級下發(fā)的文件應(yīng)注明機(jī)密等級、急緩程度、發(fā)放范圍。

　　第三章 檔案管理

　　第十條 歸檔范圍：公司所有公文、合同等具有參考價值的文件材料。

　　第十一條 檔案管理由專人負(fù)責(zé)，保證原始資料及單據(jù)齊全完整。

　　第十二條 檔案的借閱與索取

　　1.總經(jīng)理、副總經(jīng)理、行政部經(jīng)理借閱可通過檔案管理人員辦理借閱手續(xù)，直接提檔。

　　2.公司其他人員需借閱檔案時，要經(jīng)行政部批準(zhǔn)，并辦理借閱手續(xù);

　　第十三條 檔案的銷毀

　　1.任何人非經(jīng)允許無權(quán)隨意銷毀公司檔案材料。

　　2.若按規(guī)定需要銷毀時，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批在專人監(jiān)督下銷毀。

　　第四章 印信管理

　　第十四條 公司各種印鑒(除財(cái)務(wù)印章外)、介紹信均由行政部實(shí)行登記審批制，專人負(fù)責(zé)保管。

　　第十五條 日常業(yè)務(wù)用印，須經(jīng)行政部經(jīng)理審批，非常務(wù)性合同、協(xié)議等有關(guān)重要文件用印需總經(jīng)理簽字、署名后方可蓋章，并留有原件存檔。如違反此規(guī)定后果由行政部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。

　　第十六條 外出辦事需帶公章時，應(yīng)由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，行政部備案后方可帶出，但至少有兩人攜帶并監(jiān)督使用。并在規(guī)定期限內(nèi)歸還，否則，出現(xiàn)一切事故后果自負(fù)。

　　第十七條 公司印信應(yīng)嚴(yán)格保管，如有失職、差錯、丟失或違章使用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)需追查有關(guān)人員責(zé)任。

　　第十八條 公司原則上不允許開具空白介紹信或證明，如因工作需要或其它特殊情況確需開具時，必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可開出，保留存根或附件，做好登記，未使用的回 來后必須交回。

　　第五章 會議管理

　　第十九條 公司會議主要由辦公會議、業(yè)務(wù)會議、員工會議和股東會議組成。

　　第二十條 每月初和每月中旬為公司例會中的最高級會議，就一定時期工作事項(xiàng)做出研究和決策。會議由公司總經(jīng)理主持，參加人為公司副總經(jīng)理、各部門經(jīng)理等領(lǐng)導(dǎo)班子成員。

　　第二十一條 公司不定期召開專題會議。

　　第二十二條 公司每周五下午為辦公例會日，是為貫徹落實(shí)做出的決議、決定召開的會議。由總經(jīng)理主持，參加人員為各部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員。

　　第二十三條 公司各部門每周或每天早上開早會，針對前一周或前一天工作進(jìn)行

　　總結(jié)及分析。

　　第二十四條 公司辦公例會由公司行政人事部組織。行政人事部應(yīng)于會前一天將會議的主要內(nèi)容書面通知參會的全體人員，并在會后24小時之內(nèi)整理、發(fā)布《會議紀(jì)要》。

　　【會議紀(jì)要的形成與簽發(fā)】

　　1、公司辦公例會會議紀(jì)要、決議，由行政部整理成文。

　　2、行政部根據(jù)會議內(nèi)容在限定時間內(nèi)完成紀(jì)要和決議的整理工作。

　　3、會議紀(jì)要和決議形成后，參會的公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員簽字確認(rèn)。

　　第二十五條 會議紀(jì)律

　　1.與會人員不得遲到、早退或缺席。特殊情況不能按時到會，應(yīng)提前向會議召集人請假。

　　2.與會人員不得中途退席，特殊情況經(jīng)主持人同意方可離開。

　　3.與會人員在會議期間，不得大聲喧嘩，不得來回走動。

　　4.遲到、中途離席者應(yīng)輕聲入、出座位，盡量不干擾會議進(jìn)行。

　　5.與會人員應(yīng)坐姿端正，禁止吸煙，禁止交頭接耳開小會。

　　6.會議期間與會人員要認(rèn)真聽取會議內(nèi)容并做好記錄，要關(guān)閉手機(jī)

　　(或?qū)⑹謾C(jī)處于振動狀態(tài));會議期間不會客。

　　7.與會人員應(yīng)保持會場整潔，不準(zhǔn)隨地吐痰，扔紙屑，會議結(jié)束后將座椅整理好。最后離開會場者負(fù)責(zé)關(guān)燈、鎖門。

　　8.與會人員不可無故打斷他人的發(fā)言，不可對發(fā)言者吹毛求疵。

　　第六章 保密制度

　　第二十六條 公司機(jī)密涉及企業(yè)及員工的根本利益，全體員工都有保密義務(wù)，特別在對外交往和合作中要注意不能泄漏。

　　第二十七條 公司機(jī)密包括下列事項(xiàng)：

　　1.公司尚未付諸實(shí)施的經(jīng)營方向、規(guī)劃、決策及開發(fā)項(xiàng)目。

　　2.公司合同、協(xié)議、意向書及可行性報告、主要會議記錄。

　　3.公司的財(cái)務(wù)預(yù)算報告及各類財(cái)務(wù)報表、統(tǒng)計(jì)報表。

　　4.公司技術(shù)開發(fā)資料及計(jì)算機(jī)內(nèi)的所有資料。

　　第二十八條 嚴(yán)禁將公司任何文件進(jìn)行抄錄、復(fù)制或網(wǎng)絡(luò)等途徑傳遞出公司。

　　第二十九條 因工作需查看超出自身權(quán)限的文件或資料，須經(jīng)行政部的批準(zhǔn)。

　　第三十條 屬于公司機(jī)密產(chǎn)品研制過程中的原始載體，其保存和銷毀必須由公司

　　總經(jīng)理委派不同工種的兩人共同執(zhí)行。

　　第三十一條 對外交往與合作中，需要提供公司機(jī)密事項(xiàng)必須獲得總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　第三十二條 員工發(fā)現(xiàn)公司的機(jī)密泄露，應(yīng)立即報告公司上層領(lǐng)導(dǎo)并及時處理。

　　第三十三條 嚴(yán)禁和人交往中，泄露公司機(jī)密，嚴(yán)禁在公共場所談?wù)摴�司機(jī)密。

　　第三十四條 違反上述規(guī)定要追究部門領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任，公司保留訴訟法律的權(quán)利。

　　第七章 辦公用品管理

　　第三十五條 辦公用品的購發(fā)

　　1.公司所需辦公用品由行政部統(tǒng)一購置,各部門按實(shí)際需要領(lǐng)用。

　　辦公用品只能用于辦公，任何人不得移作他用或私用。所有員工對辦公用品必須愛護(hù)，勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，努力降低消耗。

　　2.行政部指定專人制定每月辦公用品計(jì)劃及預(yù)算，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后負(fù)責(zé)將辦公用品購回。有計(jì)劃地分發(fā)給各部門并辦理好出庫手續(xù)及記錄。

　　3.除正常配給的辦公用品外，若還需用其它用品時，須經(jīng)行政部批準(zhǔn)由部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字方可領(lǐng)回。

　　4.負(fù)責(zé)購、發(fā)辦公用品的人員要建立賬本，并辦好出、入庫手續(xù)。出庫物品一定要由領(lǐng)取人簽字，特殊用品需由其部門主管簽字后方可辦理出庫。

　　第三十六條 公文打印、復(fù)印及傳真管理

　　1.公司公文、資料的打印、復(fù)印、傳真由行政部安排專人負(fù)責(zé)。

　　2.各部門需打字、復(fù)印、傳真的文件做好使用、接收登記。

　　3.重要傳真件須留存復(fù)印件由行政部負(fù)責(zé)保存。

　　4.各部門嚴(yán)禁打印、復(fù)印工作以外的任何文件。

　　第十章 人事管理

　　第三十七條 聘用

　　1、招聘：各部門如因工作需要必須增加員工時，由部門主管向行政部提出書面申請，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，然后由行政部負(fù)責(zé)辦理招聘事宜。任何部門無權(quán)聘用員工及臨時工作人員,凡未經(jīng)請示用人者,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司立即辭退并追究部門領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

　　2、應(yīng)聘：(1)應(yīng)聘人員應(yīng)如實(shí)填寫《應(yīng)聘登記表》，并提交學(xué)歷，身份證、各類職稱證書等應(yīng)聘材料的原件及復(fù)印件。(2)行政人事部在收齊應(yīng)聘者材料后，會同用人部門管理者對應(yīng)聘者資格進(jìn)行書面材料初審。 (3)書面材料初審合格者通知面試或當(dāng)場面試。

　　3.面試：面試一般由行政人事部與用人部門領(lǐng)導(dǎo)等人員進(jìn)行，主管以上人員要由主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理進(jìn)行復(fù)試。

　　【面試內(nèi)容】A.審核應(yīng)聘者是否具備專業(yè)素質(zhì)及資格。B.對應(yīng)聘者是否具備正式錄用資格以及綜合素質(zhì)進(jìn)行評審。C.面試結(jié)果審核：面試結(jié)束后，由行政人事部對面試結(jié)果進(jìn)行匯總，合格者將擬錄用者的材料，并報主管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　4.錄用：(1)錄用名單確定后，對面試不合格者，由行政人事部電話通知應(yīng)聘者，并將其應(yīng)聘表存入儲備人員檔案中。(2)公司聘用人員在面試通過后，除特殊情形核準(zhǔn)免予試用外，應(yīng)一律先經(jīng)試用，員工試用期間以1個月至3個月為限，試用期間經(jīng)考核不合格者，應(yīng)無條件接受延長試用期或解雇，不得提出異議。

　　5.轉(zhuǎn)正：新員工試用期結(jié)束后，由本人提出申請，填寫“員工轉(zhuǎn)正申請表”，部門主管審核并簽署意見后交行政人事部，待評定后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)并簽署意見。在轉(zhuǎn)正評定中不合格員工，將延長試用期或被勸辭職。(詳見附件一)

　　第三十八條 離職：離職包括辭職、辭退、內(nèi)部調(diào)動三種。

　　1.辭職：員工提出辭職，需提前15天向部門主管提出書面申請，交接清工作后，方可辦理離職手續(xù)，部門經(jīng)理級提出辭職應(yīng)提前30提出書面申請，未按規(guī)定提前申請的員工不予辦理離職手續(xù)。

　　2.辭退：經(jīng)部門主管考核，認(rèn)為確實(shí)無法勝任本崗位者，由部門主管向行政人事部提出 “辭退報告”，行政人事部審核后根據(jù)實(shí)際情況決定調(diào)任其它部門或辦理辭退手續(xù)。

　　3、內(nèi)部調(diào)動：員工因工作需要，發(fā)生升遷、平調(diào)或降職而離開崗位者，在接到行政人事部下發(fā)的《員工薪資/職位變動表》時，認(rèn)真辦理交接工作，特殊崗位，如：財(cái)務(wù)，保管員、GPS服務(wù)中心崗位等需有監(jiān)交人。待一切工作辦理結(jié)束后，方可離職。

　　4.所有離職人員，薪資發(fā)放均按公司實(shí)際發(fā)薪日結(jié)算;因內(nèi)部調(diào)動而發(fā)生工資變化的員工，新工資標(biāo)準(zhǔn)將按《員工薪資/職位變動表》的起薪日計(jì)算;未按公司規(guī)定自動離職人員，公司將不予計(jì)發(fā)當(dāng)月工資。(流程圖詳見附見二)

　　第三十九條 考勤制度

　　1.公司員工一律實(shí)行上、下班指紋登記方式。指紋機(jī)信息作為考勤的基本依據(jù)。

　　2.所有員工須到公司報到指紋確認(rèn)后，方能外出辦理業(yè)務(wù)，下班指紋確認(rèn)方可下班，特殊情況必須由部門經(jīng)理簽字許可后，及時提交行政人事部。否則，按遲到或曠工處理。

　　3.員工正常工作時間為上午8:30時至12:00分，下午13:30分至18:00。季節(jié)變化如需調(diào)整工作時間時，由行政人事部另行通知。

　　4.工作時間開始十分鐘以后到崗者，計(jì)為遲到。提前十分鐘下班者按早退處理。工作因素除外。

　　5.員工一個月內(nèi)遲到、早退累計(jì)達(dá)三次者扣發(fā)當(dāng)月績效工資10%。

　　6.員工曠工一日者，處以雙倍當(dāng)日工資罰款，從當(dāng)月工資中扣除。無故連續(xù)曠工三日或全月累計(jì)曠工六日者，予以辭退，不發(fā)工資。

　　第四十條 休假的規(guī)定

　　1.在正常情況下，員工安排雙休，雙休時間根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要確定。

　　2.婚假：員工本人結(jié)婚憑結(jié)婚證可休婚假七天。

　　3.喪假：員工的直系親屬死亡時，經(jīng)批準(zhǔn)可休假三天。

　　4.產(chǎn)假：正常產(chǎn)假可休假三十天，特殊情況報請行政部另行批復(fù)。

　　5.其它法定假日公司將根據(jù)國家規(guī)定執(zhí)行。

　　第四十一條 請假規(guī)定

　　1.員工外出辦事或請假應(yīng)提前填寫請假條，由部門經(jīng)理簽字后，交行政人事部備案。如遇突發(fā)事件或緊急情況未事先請假者，應(yīng)利用電話及時向部門主管報告，并于當(dāng)日由部門主管或其代理人按公司規(guī)定辦理請假手續(xù)，否則亦視同曠工處理。

　　2.員工請假一天，由部門經(jīng)理批準(zhǔn)。員工請假二天以內(nèi)(含二天)由部門經(jīng)理簽字同意后，報行政部批準(zhǔn)。員工請假三天以上，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　3.請假批準(zhǔn)后，請假存根由部門主管自行保留，請假單一律送行政部保存。部門經(jīng)理級以上人員請假一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)，并將請假單報行政人事部備案。

　　4.除例行假日及國家規(guī)定的法定假日、婚假、喪假、產(chǎn)假外，

　　其余一律按實(shí)際出勤計(jì)發(fā)工資。

　　第十一章 培 訓(xùn)

　　第四十二條 企業(yè)為提高員工素質(zhì)及工作效率，定期或不定期舉辦各種專業(yè)培訓(xùn)，被指定參加的員工，非有特殊原因，不得拒絕參加。

　　第四十三條 員工培訓(xùn)由行政部統(tǒng)籌管理。

　　1.職前培訓(xùn)：新進(jìn)員工應(yīng)實(shí)施職前培訓(xùn)，由行政部組織實(shí)施針對企業(yè)簡介及人事管理制度、崗位職責(zé)、安全管理等內(nèi)容的培訓(xùn)。

　　2.業(yè)務(wù)培訓(xùn)：員工應(yīng)不斷研究學(xué)習(xí)本職技能，樸素砥礪;各級主管尤應(yīng)相機(jī)施教，以求精進(jìn)，業(yè)務(wù)培訓(xùn)由市場部組織實(shí)施。

　　3.專業(yè)培訓(xùn)：公司將挑選優(yōu)秀員工參加專業(yè)培訓(xùn);或邀請專家學(xué)者來企業(yè)作專題演講，以增進(jìn)其本職知識技能。

　　4.凡由公司選派的培訓(xùn)人員，均須填寫培訓(xùn)記錄。培訓(xùn)結(jié)束須將相關(guān)的培訓(xùn)資料、培訓(xùn)證書上交行政部統(tǒng)一保管，留檔備查。

　　5.外派培訓(xùn)人員，回公司后要負(fù)責(zé)對公司相關(guān)人員進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)。

　　第四十四條 培訓(xùn)費(fèi)用的支付

　　1.凡由公司外派的培訓(xùn)人員，培訓(xùn)費(fèi)用暫由公司代為支付。

　　2.為公司服務(wù)滿兩年者，培訓(xùn)費(fèi)用由公司支付。

　　3.自培訓(xùn)結(jié)束之日起，為公司服務(wù)未滿兩年而提出辭職者，培訓(xùn)費(fèi)用將按其為公司服務(wù)的月份所占兩年服務(wù)期的比例剩余部分而扣除相應(yīng)的培訓(xùn)費(fèi)用。

　　第十三章 獎懲制度

　　第四十五條 本公司員工的獎勵分為下列四種：

　　1.嘉獎：每次加發(fā)當(dāng)月三天基本工資，同當(dāng)月工資一并發(fā)放。

　　2.記功：每次加發(fā)當(dāng)月十天基本工資，同當(dāng)月工資一并發(fā)放。

　　3.記大功：每次加發(fā)一個月基本工資，同當(dāng)月工資一并發(fā)入。

　　4.獎金：一次性給予一定數(shù)額的獎金。

　　第四十六條 有下列事跡者，得予嘉獎：

　　1.連續(xù)六個月績效考核為優(yōu)的員工。

　　2.連續(xù)三個月未休假者。

　　第四十七條 有下列事跡者，得予記功：

　　1.對于工作流程、維修技術(shù)或管理制度，提出具體建議方案，經(jīng)

　　采行確具成效者。

　　2.年終考核中節(jié)約費(fèi)用開支成績顯著的部門或個人。

　　3.在公司經(jīng)營過程中做出突出貢獻(xiàn)或避免損失的。

　　4.發(fā)現(xiàn)有損害公司利益舉報而被查實(shí)者。

　　5.年終考核，全年完成銷售任務(wù)的銷售員。

　　第四十八條 有下列事跡之一者，行記大功或頒發(fā)獎金：

　　1.年終考核十二個月績效考核均為優(yōu)秀者。

　　2.研究發(fā)明，對公司確有重大貢獻(xiàn)，并使成本降低，利潤增加者。

　　3.年終考核，被評為優(yōu)秀的部門。

　　4.一年內(nèi)記功三次者。

　　第四十九條 員工處罰分下面五種情況:

　　1.警告：減發(fā)當(dāng)月三天基本工資，從當(dāng)月工資中扣除。

　　2.記過：減發(fā)當(dāng)月十天基本工資，從當(dāng)月工資中扣除。

　　3.記大過：減發(fā)當(dāng)月全部工資。

　　4.開除：予以解雇。

　　5.追究刑事責(zé)任。

　　第五十條 有下列情況之一經(jīng)查證屬實(shí)者或有具體事證者，處以警告

　　1.在工作時間談天、嬉戲或從事規(guī)定以外工作者。

　　2.在工作時間內(nèi)撤離工作崗位者。

　　3.因過失導(dǎo)致發(fā)生工作錯誤情節(jié)輕微者。

　　4.妨害現(xiàn)場工作秩序或違反安全衛(wèi)生規(guī)定者。

　　5.初次不服從主管人員合理指揮者。

　　6.浪費(fèi)公物，情節(jié)輕微者。

　　7.檢查或監(jiān)督人員未認(rèn)真執(zhí)行管理責(zé)任者。

　　8.制造謠言、傳播小道消息，破壞內(nèi)部團(tuán)結(jié)者。

　　9.進(jìn)入公司不穿工作服經(jīng)查獲者。

　　10.受指定受訓(xùn)人員無故不參加行政人事部組織培訓(xùn)者。

　　第五十一條 有下列情況之一經(jīng)查證屬實(shí)者或有具體事證者，得予以記過：

　　1.因疏忽或工作馬虎導(dǎo)致辦公設(shè)施損毀者。

　　2.投機(jī)取巧隱瞞蒙蔽謀取非法利益者。

　　3.在工作場所喧嘩、嬉戲、吵鬧妨害他人工作者。

　　4.在工作時間，躺臥睡覺者。

　　5.因個人原因造成公司業(yè)務(wù)受損者。

　　第五十二條 有下列情況之一經(jīng)查證屬實(shí)者或有具體事證者，得予記大過：

　　1.泄漏生產(chǎn)或公司機(jī)密者。

　　2.遺失經(jīng)管的重要文件、機(jī)件、物件者。

　　3.擅自變更工作方法致使公司受重大損失者。

　　4.拒絕聽從主管人員合理指揮監(jiān)督，經(jīng)勸導(dǎo)仍不聽從者。

　　5.一個月內(nèi)累計(jì)曠工達(dá)三日者。

　　6.初次代人打卡或托人打卡者或偽造出勤記錄者。

　　7.惡言吵罵同事或慫恿相罵或打罵者。

　　第五十三條 有下列情況之一經(jīng)查證屬實(shí)者或有具體事證者，得予解雇除名：

　　1.工作服務(wù)態(tài)度惡劣，損害消費(fèi)者或客戶利益者。

　　2.故意泄漏技術(shù)上、營業(yè)上的秘密，致公司蒙受損害者。

　　3.無正當(dāng)理由，或一個月累計(jì)曠工達(dá)三日者。

　　4.及年度內(nèi)無故曠工積滿六日者。

　　5.第二次代人打卡或托人打卡或偽造出勤記錄者。

　　6.在工作中酗酒滋事妨害公司秩序者。

　　7.年度內(nèi)積滿二次大過者。

　　第五十四條 有下列情事之一經(jīng)查證屬實(shí)者或有具體事證者，追究刑事責(zé)任。

　　1、盜竊公司財(cái)務(wù)達(dá)300元(含)以上者。

　　2、因?qū)�工作不�?fù)責(zé)任而造成事故的，一律追究責(zé)任;情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的，移交司法部門追究刑事責(zé)任。

　　第五十五條 員工的獎懲應(yīng)由部門主管填報，并由行政人事部調(diào)查核定，主管領(lǐng)

　　導(dǎo)簽字批復(fù)，必要時召開公司行政會議決議執(zhí)行。

　　第八章 車輛管理

　　第五十六條 公司所有車輛均由行政人事部負(fù)責(zé)監(jiān)管、調(diào)用、安排。

　　第五十七條 員工未按規(guī)定出車或私事用車，出現(xiàn)一切后果，責(zé)任自負(fù)。

　　第五十八條 車輛在下班后或節(jié)假日應(yīng)按要求入庫，并停放指定地點(diǎn)。

　　第五十九條 司機(jī)必須對車輛經(jīng)常保養(yǎng)，保持車輛衛(wèi)生和良好狀況。如需維修，由行政人事部審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　第九章 安全保衛(wèi)管理

　　第六十條 安全保衛(wèi)

　　1.為了保證公司有一個安全、良好、有序的經(jīng)營環(huán)境，根據(jù)省市有關(guān)法律、法規(guī)、法令和公司的實(shí)際情況，各部門要重視防火、防盜和生產(chǎn)安全。

　　2.公司的安全保衛(wèi)工作，要堅(jiān)決貫徹 “隱患險于明火，防范勝于救災(zāi)，責(zé)任重于泰山”的指示，堅(jiān)持“預(yù)防為主的原則，做到有備無患，萬無一失。”

　　3.各部門要把安全保衛(wèi)工作納入重要議事日程，認(rèn)真研究、布置。貫徹“誰主管誰負(fù)責(zé)”的原則，確保公司生命財(cái)產(chǎn)安全。

　　4.公司休息日留守值班人員在值班期間可行使公司領(lǐng)導(dǎo)的職權(quán)。處理臨時發(fā)生的事件及決定采取的應(yīng)急措施。

　　第六十一條 安全防火

　　1.公司防火安全工作，要本著以“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的原則。

　　2.公司所有員工都應(yīng)增強(qiáng)消防意識和安全防火的責(zé)任和義務(wù)。

　　3.上班期間，各部門的負(fù)責(zé)人要對公司和本部門的防火安全負(fù)責(zé)。

　　4.公司全體員工要了解公司各種消防設(shè)施的情況。

　　5.公司員工需掌握火災(zāi)撲救工作的知識和技能及自救知識和技能。

　　6.公司員工嚴(yán)禁在辦公場所和易燃的地方抽煙，點(diǎn)燃明火等行為。

　　7.辦公室和經(jīng)營場地等要配備各種滅火筒，定期更換。

　　8.全體員工不論是在工作區(qū)或非工作區(qū)，一律不許亂接電源。

　　9.加強(qiáng)對易燃物品的管理，除在用的以外，必須存放在指定位置。

　　10.下班前，必須切斷所有電器設(shè)備的前一級電源開關(guān)。

　　第六十二條 安全保衛(wèi)管理

　　1、公司大門、放置財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、印鑒和重要資料的房間應(yīng)關(guān)閉上鎖。

　　2.文件柜、辦公桌不得放密級文件資料和現(xiàn)款、印章和貴重物品。

　　3.財(cái)務(wù)人員必須按規(guī)定存放現(xiàn)金，不得超出限額。

　　第六十三條 公司招聘的員工，要進(jìn)行必要的審查;重要崗位員工和管理人員，必須取得居住地公安部門的證明，以保證員工隊(duì)伍的純潔性。

　　第六十四條 公司由行政部指定公司安全員，定期檢查督促安全工作。安全員要有高度的責(zé)任感，要經(jīng)常檢查，督促安全保衛(wèi)措施的落實(shí)情況;發(fā)現(xiàn)問題，及時消除隱患。

　　第十章 行為規(guī)范管理

　　第六十五條 員工行為規(guī)范

　　1.員工在公司內(nèi)一律穿制服。

　　2.員工上班必須佩帶工作卡。

　　3.保持辦公環(huán)境整潔。公司辦公區(qū)一樓環(huán)境清潔由市場咳嗽甭種登褰啵セ嵋槭搖⒔喲液妥芫戇旃矣尚姓扛涸鵯褰嗾恚種等嗽泵刻煊μ崆5分鐘到崗，做好清潔和整理工作。每天下班前各自整理辦公桌和抽屜，保持辦公環(huán)境的'舒適和整潔。

　　4.工作環(huán)境有序。在辦公區(qū)內(nèi)，禁止大聲喧嘩，在工作時間內(nèi)嚴(yán)禁串崗，嚴(yán)禁談?wù)撆c工作無關(guān)的事宜，禁止上網(wǎng)聊天、玩游戲，嚴(yán)禁瀏覽與業(yè)務(wù)無關(guān)的書籍、雜志、報紙。工作期間不準(zhǔn)化妝、

　　吃零食，嚴(yán)禁隨地吐痰、丟紙屑、雜物、煙頭等。

　　5.中午禁止飲酒。如因工作需要應(yīng)提前請示主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　6.嚴(yán)禁員工工作時間打私人電話或接聽電話時聊天寒暄方式。

　　第十四章 附 則

　　第六十六條 本制度如有未盡事宜或隨著公司的發(fā)展有些條款需要增加或刪減的，行政人事部將會補(bǔ)發(fā)相應(yīng)的制度及規(guī)定。

　　第六十七條 本制度解釋權(quán)歸公司行政部。

　　第六十八條 本制度自發(fā)布之日起生效。

　　人力資源治理與人事行政治理有何不同?

　　時間：20xx-05-20 11:34:11 來源：中鋁網(wǎng)

　　參加過幾次人力資源沙龍講座，聽到最多的是企業(yè)對人力資源治理的高度重視，有很多企業(yè)的HR總監(jiān)甚至由公司副總裁或副總經(jīng)理兼任。另據(jù)一項(xiàng)全球性的調(diào)查數(shù)據(jù)，表明人力資源治理對企業(yè)戰(zhàn)略的整體影響力高達(dá)43%，幾乎是其他任何因素影響力的2倍。那么，HR在企業(yè)中，到底是如何構(gòu)筑其戰(zhàn)略伙伴地位的呢?就此問題，記者采訪了復(fù)地(集團(tuán))股份有限公司副總裁兼HR總監(jiān)曹志東。

　　人力資源治理vs人事行政治理觀點(diǎn)：

　　HR部門，既是決策層的戰(zhàn)略伙伴也是業(yè)務(wù)部門的合作伙伴。

　　記：現(xiàn)在，很多企業(yè)提出并倡導(dǎo)HR應(yīng)與企業(yè)經(jīng)營之間保持戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。你的看法呢?假如同意這種說法，你覺得怎樣才能保持好這種關(guān)系?

　　曹：現(xiàn)在講戰(zhàn)略似乎很時髦。但在現(xiàn)代企業(yè)中，HR與企業(yè)經(jīng)營之間的確應(yīng)該形成戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。當(dāng)然這種戰(zhàn)略伙伴關(guān)系更多的是體現(xiàn)在高層HR身上。一般來說，高層HR擔(dān)負(fù)著如下的職能：一是協(xié)助制訂企業(yè)的HR戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃;二是協(xié)助總經(jīng)理對企業(yè)的中高層治理人員進(jìn)行職業(yè)生涯發(fā)展的規(guī)劃;三是協(xié)助做好人、財(cái)、物三大資源的整合。要做到以上三點(diǎn)，首先要有戰(zhàn)略思維，才可能有戰(zhàn)略行動。

　　另外，這種戰(zhàn)略關(guān)系還包括與其他部門間形成的“合作伙伴”關(guān)系上。舉個例子，公司預(yù)備發(fā)展一個新項(xiàng)目，需要多個部門的配合：事業(yè)發(fā)展部尋求適合的項(xiàng)目，地產(chǎn)策劃部進(jìn)行該項(xiàng)目的市場需求調(diào)研，公關(guān)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與有關(guān)政府部門的關(guān)系，投資部進(jìn)行可行性分析，設(shè)計(jì)部進(jìn)行項(xiàng)目的初步測算，期間的合作和資源支持、激勵都離不開HR部門的協(xié)調(diào)，HR部門還要制定相關(guān)制度保障該計(jì)劃的順利實(shí)施。

　　說實(shí)話，要做好“戰(zhàn)略伙伴”很難。HR部門講的“語言”不是公司的“業(yè)務(wù)語言”，因此，要做到“讓公司高層聽懂，與業(yè)務(wù)部門的見解一致”的確不輕易，還有比較難的一點(diǎn)，就是在員工招聘、員工定位、薪酬體系等方面與企業(yè)的戰(zhàn)略保持一致。

　　但有一點(diǎn)必須強(qiáng)調(diào)，盡管HR是企業(yè)高層和各業(yè)務(wù)部門的戰(zhàn)略伙伴，但HR不是個權(quán)力部門，必須把它定位在服務(wù)部門的基調(diào)上，所以HR一定要弱化自己的權(quán)利欲，隨時想著如何讓公司創(chuàng)造更大的利潤;如何在公司內(nèi)建立起一套體系，讓好的人才進(jìn)來并保留下來;如何使你設(shè)計(jì)的薪酬最具競爭力;如何協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系等等。

　　記：既然是戰(zhàn)略伙伴，就應(yīng)參與企業(yè)的一些戰(zhàn)略決策。但真正要做到這一點(diǎn)是不是很難?

　　曹：既然已經(jīng)定位于“戰(zhàn)略伙伴”關(guān)系了，那么給予公司高層一些戰(zhàn)略性建議是HR的職責(zé)和義務(wù)。只要你有能力、有方法，并有公司高層的充分信任，參與戰(zhàn)略決策應(yīng)該不是問題。當(dāng)然，在參與決策前，你必須先做好幾件事：首先你要了解企業(yè)的整個狀況，包括企業(yè)使命、愿景、企業(yè)價值和商業(yè)目標(biāo);第二是理解企業(yè)雇傭員工工作所要實(shí)現(xiàn)的商業(yè)目標(biāo)的實(shí)際意義;第三要知道怎樣的人力資源治理方式可以給你的企業(yè)和員工帶來最大的優(yōu)勢，并且集中精力將它貫徹執(zhí)行;第四要了解你的工作團(tuán)隊(duì)，知道哪些因素能驅(qū)動他們天天積極工作;第五是想辦法讓人力資源治理像治理商業(yè)運(yùn)作那樣，對公司的人力資源負(fù)責(zé)和珍惜，并不斷進(jìn)行投資開發(fā)。

　　記：可另有一種說法認(rèn)為，人力資源治理只是停留在“選人、用人、育人、留人”四個方面。這種說法正確嗎?

　　曹：我覺得這個問題不能簡單用“正確”或“不正確”往返答。其實(shí)人力資源治理工作的一個重要內(nèi)涵，就是能為企業(yè)提供增值服務(wù)。上述四個方面假如做得好的話，也能為企業(yè)增值。不過在這兒，我想強(qiáng)調(diào)的是，HR永遠(yuǎn)要想到你做的事情是否符合企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，要在了解業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)的基礎(chǔ)上，制定相應(yīng)的HR政策和策略，以使業(yè)務(wù)目標(biāo)盡快實(shí)現(xiàn)，而不是將你做的東西強(qiáng)加給他們，這一點(diǎn)是最重要的。所以，從這個層面來講，HR部門既是企業(yè)決策層的戰(zhàn)略伙伴，同時還是企業(yè)業(yè)務(wù)部門的合作伙伴。具體到工作細(xì)節(jié)，就是要將各層級經(jīng)營治理人員的想法和需求體現(xiàn)出來，做到上情下達(dá)，下情上達(dá)，并統(tǒng)一到企業(yè)利潤增長的目標(biāo)上來。

　　記：你覺得作為企業(yè)的人力資源總監(jiān)，自身應(yīng)該具備什么樣的專業(yè)知識與技能?

　　曹：HR總監(jiān)要參與企業(yè)的戰(zhàn)略決策，要與CEO和其他業(yè)務(wù)部門溝通，僅僅具備人力資源方面的專業(yè)知識是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，還必須把握其他領(lǐng)域的知識，包括：組織行為學(xué)、心理學(xué)、項(xiàng)目治理、經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、市場營銷學(xué)、財(cái)務(wù)治理學(xué)、生產(chǎn)治理學(xué)、戰(zhàn)略學(xué)、法律等。比如制定薪酬計(jì)劃時，假如不知道公司的帳務(wù)和稅務(wù)是怎么處理的，就很難說能夠去幫助各個部門做戰(zhàn)略思考或行動計(jì)劃。同時還要懂得與人溝通、談判的技巧等等。HR不可能成為每個方面的專家，但一定要了解基本的工作流程，才能成為企業(yè)高層和基層員工的顧問或參謀。

　　記：還想問個問題。聽說你們復(fù)地集團(tuán)設(shè)立了HR總監(jiān)和人事行政經(jīng)理兩個職位，為什么?你覺得兩者共存會出現(xiàn)治理上的交叉嗎?

　　曹：職位的建立要根據(jù)企業(yè)的具體情況，一般大規(guī)模的、集團(tuán)型企業(yè)都會在內(nèi)部設(shè)立HR總監(jiān)一職，而且是由公司副總經(jīng)理級的高層兼任，負(fù)責(zé)整個企業(yè)的人力資源規(guī)劃、開發(fā)和治理，直接參與高層決策，給予企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者相關(guān)建議，而人事行政部門則是具體人事、勞資、培訓(xùn)等事務(wù)的操作者。而且從我們企業(yè)的實(shí)踐中看，兩者不太可能出現(xiàn)交叉治理問題。

　　曹志東的話清楚地勾勒出HR在企業(yè)中的戰(zhàn)略地位，同時他也證實(shí)，在復(fù)地集團(tuán)的確同時存在著HR總監(jiān)和人事行政經(jīng)理兩個職位，他的觀點(diǎn)是兩者不會出現(xiàn)交叉治理的現(xiàn)象。可是記者有疑問，兩者的職能真的不會交叉嗎?HR總監(jiān)是不是傳統(tǒng)概念中人事行政經(jīng)理的時髦稱謂?帶著這些問題，記者又采訪了誠訊國際咨詢有限公司資深顧問吳衍璋。

　　觀點(diǎn)：

　　人力資源治理以“人”為核心，視人為“資本”，人事行政治理以“事”為中心，視人為“成本”。

　　記：人力資源治理是個很熱門、很時髦的詞，可許多人認(rèn)為是傳統(tǒng)概念中“人事行政治理”的代名詞。你同意這種說法嗎?假如兩者有差別，這種差別又表現(xiàn)在哪些方面?

　　吳：應(yīng)該說人力資源治理和人事治理的差別很大。首先，人力資源治理以“人”為核心，視人為“資本”，強(qiáng)調(diào)一種動態(tài)的、心理的調(diào)節(jié)和開發(fā)，屬“服務(wù)中心”，治理出發(fā)點(diǎn)是“著眼于人”，達(dá)到人與事的系統(tǒng)優(yōu)化。而傳統(tǒng)人事治理以“事”為中心，將人視為一種成本，把人當(dāng)作一種“工具”，強(qiáng)調(diào)對“事”單一方面的靜態(tài)控制和治理，屬“權(quán)力中心”，其治理的形式和目的是“控制人”。

　　其次，人力資源治理作為企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略的重要組成部分，涵蓋組織建設(shè)、文化建設(shè)與系統(tǒng)建設(shè)各個方面，通過企業(yè)文化整合戰(zhàn)略、組織和系統(tǒng)，保證企業(yè)戰(zhàn)略的執(zhí)行和實(shí)現(xiàn)、推動企業(yè)長期穩(wěn)定地成長。傳統(tǒng)人事治理屬企業(yè)的輔助部門，主要工作是負(fù)責(zé)考勤、考核、檔案及合同治理等事務(wù)性工作。

　　其三，人力資源治理者從企業(yè)戰(zhàn)略的高度，分析和診斷人力資源現(xiàn)狀，為決策者準(zhǔn)確、及時地提供各種有價值的人力資源相關(guān)數(shù)據(jù)，協(xié)助決策者制定具體的人力資源行動計(jì)劃，支持企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的執(zhí)行和實(shí)現(xiàn)。傳統(tǒng)人事治理則只能站在部門的角度，考慮人事事務(wù)等相關(guān)工作的規(guī)范性。

　　記：傳統(tǒng)人事行政治理與人力資源治理，兩者的治理意義有何不同?

　　吳：我國傳統(tǒng)的人事治理是以“事”為中心，注重的是控制與治理，主要從事檔案和工資福利治理，行使的是簡單的業(yè)務(wù)職能，而人力資源治理是在傳統(tǒng)的人事治理基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一項(xiàng)新興學(xué)科和技能，是以“人”為核心，把人作為資源加以開發(fā)，人力資源被提高到了戰(zhàn)略角度。

　　簡單地說，人力資源治理還要根據(jù)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，開發(fā)企業(yè)現(xiàn)有員工，引進(jìn)企業(yè)需要的員工，為企業(yè)在不同的發(fā)展階段儲備適當(dāng)?shù)娜瞬拧２⑶彝ㄟ^考核、薪酬以及職業(yè)生涯規(guī)劃等來激勵員工為企業(yè)多做貢獻(xiàn)，其重點(diǎn)工作是對員工的開發(fā)和激勵。同時通過合理的治理，實(shí)現(xiàn)人力資源的精干和高效，獲得最大的使用價值。

　　人力資源治理有獲取、整合、開發(fā)、激勵與控制五大職能。這是傳統(tǒng)人事治理所不能做到的。體現(xiàn)在人力資源規(guī)劃、人員招聘、職業(yè)生涯規(guī)劃、績效治理、培訓(xùn)、薪酬以及勞動關(guān)系治理七大模塊中，每個模塊既相互獨(dú)立又有機(jī)結(jié)合。比如說職業(yè)生涯規(guī)劃，它就和績效治理和培訓(xùn)密切相關(guān)，一個員工職務(wù)的晉升或降職，崗位的調(diào)動、轉(zhuǎn)換都要結(jié)合其績效考核的結(jié)果，并要對其進(jìn)行相關(guān)的培訓(xùn)。

　　名詞解釋人事治理：精力放在員工考勤，檔案、合同治理等事務(wù)性工作上，一般在企事業(yè)單位中被定位于后勤服務(wù)部門。

　　人力資源治理(HRM)：運(yùn)用現(xiàn)代化的科學(xué)方法，對與一定物力相結(jié)合的人力進(jìn)行合理的培訓(xùn)、組織和調(diào)配，使人力、物力經(jīng)常保持最佳比例，同時對人的思想、心理和行為進(jìn)行恰當(dāng)?shù)恼T導(dǎo)、控制和協(xié)調(diào)，發(fā)揮人的主觀能動性，使得人盡其才，事得其人，人事適宜，以實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)。簡言之，是指人力資源的獲取、整合、激勵及控制調(diào)整過程。

　　公司行政部工作流程

　　行政事業(yè)部事務(wù)工作流程

　　一、辦公用品領(lǐng)用1、領(lǐng)用人根據(jù)有關(guān)辦公用品清單及實(shí)際需要(見附表1)，向本部門兼職內(nèi)勤提出申請，由內(nèi)勤統(tǒng)一向行政部簽字領(lǐng)取。2、辦公用品采購原則上由各部門向行政部提出申請后統(tǒng)一采購，特殊物品采購由部門領(lǐng)導(dǎo)及主管副總簽字同意后另行購買。3、辦公用品費(fèi)用每月攤銷一次，如費(fèi)用超出預(yù)算，由財(cái)務(wù)部通知行政部暫停向該部門發(fā)放辦公用品，并在下一期預(yù)算中扣除超出部分。4、員工離職時，應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)辦公用品，到行政部填寫交接清單并簽字。5、公司辦公用品每月1日、15日發(fā)放2次，其余時間如急需領(lǐng)取辦公用品須部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。

　　二、印簽管理1、公司印章刻制均須報總裁批準(zhǔn)，由行政部憑公司介紹信統(tǒng)一到公安機(jī)關(guān)辦理刻制手續(xù)。2、下屬企業(yè)和部門根據(jù)實(shí)際需要申請刻制內(nèi)部或?qū)ν庥谜拢�但須�?jīng)總裁批準(zhǔn)。3、各部門印章由各部門指定專人負(fù)責(zé)保管;印章使用及保管須有記錄，不能委托他人代管。4、用印人填寫用印登記簿，注明用印事由、數(shù)量、申請人、批準(zhǔn)人、用印日期。5、經(jīng)分管副總裁在該表上簽批后方可蓋印。

　　三、復(fù)印1、公司所有復(fù)印文檔工作原則上由行政部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)行政部確認(rèn)，各部門不得私自拿到公司外復(fù)印。2、復(fù)印操作人應(yīng)自覺在行政部復(fù)印管理臺帳上登記。3、復(fù)印用紙、用墨費(fèi)用根據(jù)實(shí)際用量每月隨辦公用品攤銷，復(fù)印機(jī)維修費(fèi)用根據(jù)比例每季度攤銷。4、如行政部發(fā)現(xiàn)復(fù)印操作人未填寫復(fù)印數(shù)量或數(shù)量不符，除責(zé)成其重新填寫外，將限制該部門使用復(fù)印機(jī),直至落實(shí)責(zé)任及相關(guān)處罰。5、任何人不得利用公司機(jī)器復(fù)印與工作無關(guān)文件，行政部一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，有權(quán)根據(jù)公司有關(guān)規(guī)章制度,通知人事部進(jìn)行處罰。

　　四、傳真收發(fā)1、公司與外界聯(lián)系需對方發(fā)送傳真時，盡量要求對方注明本公司具體收件人，以便行政部及時分發(fā)。2、行政部收到傳真后，在傳真接收臺帳上登記，并負(fù)責(zé)通知收件人及時領(lǐng)取及簽字確認(rèn)。3、行政部每月或每季度根據(jù)傳真使用比例攤銷費(fèi)用至各部門。

　　五、信件收發(fā)1、公司所有收發(fā)管理工作均由行政部統(tǒng)一負(fù)責(zé)。收發(fā)業(yè)務(wù)范圍包括：文件、郵件、報刊、掛號、電報的發(fā)送、登記，以及特殊文件資料的遞送。2、收發(fā)人員須根據(jù)相關(guān)文件資料填寫收件登記簿、發(fā)文登記。3、收到信件資料由行政部負(fù)責(zé)通知收件人及時領(lǐng)取。4、對貴重物品、匯款、郵包，要進(jìn)行專門登記，并及時通知個人簽字領(lǐng)取。5、對投遞錯誤的郵件，應(yīng)及時退回或設(shè)法轉(zhuǎn)移。

　　六、名片管理1、公司名片格式統(tǒng)一化，由公司行政部依據(jù)企業(yè)形象規(guī)劃并聯(lián)系印刷業(yè)務(wù)。2、印制名片申請者填寫名片印刷申請單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后交由行政部負(fù)責(zé)印制。3、名片印制前需確認(rèn)名片職務(wù)、職稱、部門是否相符，姓名、聯(lián)系辦法等需確認(rèn)無誤。4、公務(wù)、客戶名片須在公司內(nèi)作為共享資源。5、自確認(rèn)名片內(nèi)容起，一周內(nèi)到行政部領(lǐng)取。6、名片印制費(fèi)用每季度攤銷一次。

　　七、公司設(shè)備申請流程為加強(qiáng)我公司固定資產(chǎn)管理，規(guī)范管理工作程序，提高資產(chǎn)的使用效率，杜絕浪費(fèi);參照《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》(國管財(cái)字【20xx】32號)規(guī)定，結(jié)合我公司實(shí)際情況，特制定我公司設(shè)備申請流程：(一)原則：講究計(jì)劃性和成本效益，以物質(zhì)資源供給的有序性，保證公司職能的按計(jì)劃完成：1.配發(fā)過程中，是否供應(yīng)，供應(yīng)多少，要以客觀需要為依據(jù)，而不是單純的級別;2.要考慮實(shí)際可能的收益(對工作的推動)，而不是不計(jì)工本，不問效果，一定要保證重點(diǎn)，分清緩急，把有限的資源用在“刀刃”上;3.要使庫存保持合理的限度(基本上無閑置的資產(chǎn))，注意提高資金的有效利用率。

　　(二)、具體流程:1.各部門根據(jù)各自工作的實(shí)際情況和預(yù)算計(jì)劃，提出切實(shí)可行的申請要求(內(nèi)容具體翔實(shí)、理由充分)，經(jīng)部門經(jīng)理和分管副總簽字同意后，抄送給行政部。2.行政部根據(jù)各部門現(xiàn)有的設(shè)備資產(chǎn)情況對申請進(jìn)行核實(shí)，并對各部門要求從真正的客觀需求出發(fā)，遵循設(shè)備申請?jiān)瓌t，提出解決建議和意見(調(diào)撥或購買)。3.如果采取“調(diào)撥”程序，行政部將調(diào)撥計(jì)劃上報行政部主管副總簽字確認(rèn)后實(shí)施;4.如果采取“購買”程序，行政部將參照“江蘇×大×××軟件股份有限公司財(cái)務(wù)審批流程暫行規(guī)定”(蘇股財(cái)字〖02〗第003號)有關(guān)規(guī)定具體執(zhí)行。5.采購由行政部統(tǒng)一申請費(fèi)用、組織購買、費(fèi)用攤銷，過程遵循“價廉物美”的原則，在滿足各部門需求的基礎(chǔ)上，注意設(shè)備的性能價格比，多壓價比價、厲行節(jié)約。設(shè)備采購結(jié)束后統(tǒng)一由行政部和市場部組織驗(yàn)收核查;固定資產(chǎn)登記后，由各部門登記領(lǐng)用，責(zé)任到人。6.所有資產(chǎn)在使用者離開公司或調(diào)離本部門時應(yīng)收歸行政部倉庫，并在部門設(shè)備管理員處登記。

　　八、午餐飯票1.員工到職，由本部門內(nèi)勤根據(jù)其到職日期向行政部領(lǐng)取飯票。2.每月30-31日，各部門內(nèi)勤根據(jù)本部門正式員工實(shí)際人數(shù)領(lǐng)取下月飯票。3.每月1-2日，由各部門內(nèi)勤統(tǒng)計(jì)本部門上月飯票退票情況并向行政部提供詳細(xì)名單。如遇周末，順延兩天。行政部不接受個人零星領(lǐng)取及退票。4.如出現(xiàn)帳款不齊或錯漏，由各部門內(nèi)勤負(fù)責(zé)。客飯餐券的領(lǐng)用需填寫客飯領(lǐng)用申請單，并由部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。5.非正式員工(實(shí)習(xí)生等)領(lǐng)用飯票由本人全額付款，研究生按正式員工標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用飯票。

　　九、訂餐、訂票、訂房申請流程為方便公司全體員工，體現(xiàn)行政部的服務(wù)性。現(xiàn)將有關(guān)訂餐、訂票、訂房的申請流程匯總?cè)缦拢?、各部門根據(jù)各部門的實(shí)際需要，提出訂餐、訂票、訂房申請，并填寫相應(yīng)的申請表(內(nèi)容具體詳實(shí))，部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。2、各部門在訂餐、訂票、訂房之前，先行申請好費(fèi)用，交予行政部代辦，在行政部辦好后立即將現(xiàn)金或支票交與行政部結(jié)款。3、各部門承擔(dān)在訂餐、訂票、訂房時過程中由于自身失誤帶來的風(fēng)險，例如承擔(dān)退票費(fèi)、退房費(fèi)等。4、費(fèi)用超過500元以上，申請需要其部門主管副總簽字確認(rèn)。5、訂餐、訂票、訂房工作需一定的提前量(訂票一般提前2～3天知會行政部，訂餐、訂房一般提前1～2天)。6、各部門申請不得提高出實(shí)際需要的要求。

　　十、禮品1、禮品由行政部負(fù)責(zé)根據(jù)不同檔次選擇訂購，選擇原則為高雅、大方、實(shí)用,能體現(xiàn)公司形象。2、各部門根據(jù)禮品清單(見附表2)領(lǐng)用公司禮品，需向本部門經(jīng)理提出申請，填寫禮品領(lǐng)用單，簽字確認(rèn)費(fèi)用來源。3、各級部門經(jīng)理(必要時由總裁或分管行政副總)簽字后到行政部領(lǐng)取禮品。4、禮品費(fèi)用每季度攤銷一次，如費(fèi)用超出預(yù)算，由財(cái)務(wù)部通知行政部暫停向該部門發(fā)放禮品，并在下一期預(yù)算中扣除超出部分。

　　十一、宣傳品1、公司宣傳品包括手提袋(長、短)、宣傳彩頁、公司簡介和產(chǎn)品說明書等。2、領(lǐng)用宣傳品在5份以下的，由領(lǐng)用人在行政部宣傳用品領(lǐng)用臺帳上登記。3、領(lǐng)用宣傳品在5份以上的，需填寫宣傳用品領(lǐng)用申請單，由部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后，在宣傳用品領(lǐng)用臺帳上登記后領(lǐng)用。4、宣傳品費(fèi)用初步擬訂每季度攤銷一次，如費(fèi)用超出預(yù)算，由財(cái)務(wù)部通知行政部暫停向該部門發(fā)放宣傳品，并在下一期預(yù)算中扣除超出部分。5、如行政部發(fā)現(xiàn)其未填寫或領(lǐng)用數(shù)目超過填寫數(shù)目，行政部除責(zé)成其重新填寫外，并向其部門經(jīng)理投訴及進(jìn)行相關(guān)處罰。

　　十二、會議管理1.公司行政部統(tǒng)一管理會議制度，所有會議均須及時通知行政部,便于安排和登記備案。如有必要由行政部發(fā)出會議通知確認(rèn)。2.會議承辦人需提交會議時間、會議地點(diǎn)、所需準(zhǔn)備等(見附表3)，便于行政部配合工作。會前由行政部派人做好會場布置及設(shè)備調(diào)試。3.除其他部門主辦的會議資料各自存檔外，會議資料由行政部整理、立卷、存檔。4.會議結(jié)束后由行政部派人清理會場，查收設(shè)備。5.會議室使用費(fèi)用按部門使用比例每季度攤銷一次。

　　十三、車輛管理1、公司現(xiàn)有車輛主要供公司重要活動及主要業(yè)務(wù)活動使用，公司人員如要用車，請遵循以下管理?xiàng)l例：2、公司車輛由行政部門負(fù)責(zé)管理，分別按車號設(shè)冊登記管理。3、公司車輛的使用實(shí)行“派車單”制度。員工應(yīng)認(rèn)真填寫“派車單”，交由所在部門一級部門經(jīng)理簽字。若有預(yù)計(jì)用車需要，應(yīng)提前2—3天向行政部門提交“派車單”申請。4、“派車單”經(jīng)行政部匯總后，由行政部經(jīng)理負(fù)責(zé)車輛統(tǒng)一調(diào)度。5、車輛使用完畢，使用人員、駕駛?cè)藛T須填寫“車輛使用實(shí)際情況記錄單”，交行政部備案。6、行政部門每月將耗油量及行駛旅程記錄簽報分管副總查核一次，以防浪費(fèi)，如超過耗油標(biāo)準(zhǔn)時(指不正常)應(yīng)送請調(diào)整修理。7、公司車輛內(nèi)部使用費(fèi)用如下:①市內(nèi)用車：普通轎車?yán)锍藤M(fèi)1.5元/公里;面包車?yán)锍藤M(fèi)2元/公里。等候計(jì)費(fèi)：等候時間在半小時內(nèi)，免計(jì)費(fèi)用，超過半小時部分，按0.5元/分鐘計(jì)費(fèi)。②長途用車：普通轎車?yán)锍藤M(fèi)1.0元/公里;面包車?yán)锍藤M(fèi)2元/公里。直接費(fèi)用(如汽油費(fèi)、過橋過路費(fèi)、停車費(fèi)等)，由各用車部門自理。③各部門車輛使用費(fèi)每季度結(jié)算，并由部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后交財(cái)務(wù)部。

　　十四、設(shè)備維修流程1.報修人員先將報修信息反饋給各部門的設(shè)備管理員;2.部門設(shè)備管理員初步檢查后，填寫《設(shè)備報修單》(提供設(shè)備編號和故障現(xiàn)象)，部門經(jīng)理批準(zhǔn)后送交行政部;3.行政部設(shè)備管理員根據(jù)編號，聯(lián)系廠商，組織及時維修;4.通過暫借、調(diào)撥等方式，將暫時不用的設(shè)備給報修者使用;5.機(jī)器設(shè)備維修完畢，行政部登記備案，發(fā)還給報修者使用;6.涉及到的維修費(fèi)用，由各部門承擔(dān)。

　　十五、電子屏使用規(guī)范

　　(一)原則電子屏是公司對內(nèi)對外的信息傳遞載體。為更好的使用電子屏，做到使用主體合格，信息確認(rèn)有效，發(fā)布時間合理等，特制定本使用規(guī)范。一、使用主體1、行政事業(yè)部享有電子屏的操作及管理權(quán)。2、行政事業(yè)部設(shè)專人負(fù)責(zé)電子屏的使用、維護(hù)、修理。3、電子屏責(zé)任人的職責(zé)包括：及時實(shí)施公司信息發(fā)布，制定信息發(fā)布時間表，制定信息更新計(jì)劃，電子屏信息發(fā)布的匯總整理，電子屏日常維護(hù)，電子屏故障排除，電子屏修理配合等。4、電子屏責(zé)任人對行政事業(yè)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。

　　(二)發(fā)布內(nèi)容1、電子屏的發(fā)布內(nèi)容分為日常型信息和特別型信息。2、日常型信息內(nèi)容包含：公司宣傳介紹、公司新聞動態(tài)、業(yè)內(nèi)新聞動態(tài)。3、特別型信息內(nèi)容包含：各類通知、各類公告、各類賀詞及其他信息。4、日常型信息的搜集整理由行政事業(yè)部完成。5、特別型信息的搜集整理由行政事業(yè)部配合消息相關(guān)部門完成。

　　(三)發(fā)布時間1、電子屏的使用時間為每個工作日的上午8：30至下午6：30(有特殊情況的除外)。2、日常型信息發(fā)布時效：公司宣傳介紹每日2小時，分4—6時段發(fā)布;公司新聞動態(tài)每日2小時，分4—6時段發(fā)布;業(yè)內(nèi)新聞動態(tài)每日1小時，分2—4時段發(fā)布。3、特別型信息發(fā)布時效由信息相關(guān)部門會同行政事業(yè)部核定：公告的發(fā)布時間一般為2個工作日，每日2小時，分4個時段;通知的發(fā)布時間一般為1個工作日，每日2小時，分2—4個時段;活動賀詞的發(fā)布時間一般為活動開始前1小時至后2小時。

　　(四)發(fā)布信息確認(rèn)1、電子屏發(fā)布的信息須經(jīng)有關(guān)人員的確認(rèn)方可發(fā)布。2、日常型信息由行政事業(yè)部經(jīng)理確認(rèn)。3、日常型信息的更新計(jì)劃由電子屏責(zé)任人擬定，報行政事業(yè)部經(jīng)理批準(zhǔn)。4、特別型信息由出處單位的分管副總確認(rèn)。5、特別型信息發(fā)布，須由出處單位填寫電子屏信息發(fā)布申請表(見附件)，經(jīng)分管副總確認(rèn)后交由行政事業(yè)部組織發(fā)布。

　　附表：行政部工作人員職能劃分表姓名房間號工作職能405公司行政、辦公室、后勤全面協(xié)調(diào)管理(含車隊(duì)管理、大樓辦公室使用情況協(xié)調(diào)等)405公文流轉(zhuǎn)、收發(fā)傳真、辦公用品發(fā)放、午餐管理、綠化管理、飲用水管理、訂餐、訂房、訂票等405一樓接待文秘、信件收發(fā)、辦公配合405文印、傳真信件的辦公配合403印章管理、研究生管理、檔案管理403一樓接待文秘、圖書室管理403固定資產(chǎn)管理(含設(shè)備申購)、保安保潔管理、各種維修服務(wù)405宣傳、文秘、宣傳品和禮品發(fā)放、405會議接待、培訓(xùn)、活動策劃(含工會活動)

　　小公司制度范本3

　　第一章 總則

　　一、 為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂以下管理制度。

　　二、 公司全體員工(包括試用期員工)必須遵守本制度并遵守公司的其他各項(xiàng)制度和決定。

　　三、 公司倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。

　　四、 公司提倡全體員工學(xué)習(xí)進(jìn)取，為員工提供學(xué)習(xí)、培訓(xùn)的條件和機(jī)會，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平。

　　五、 公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。

　　六、 公司實(shí)行“崗薪制”、“提成制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機(jī)會。

　　七、 公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，提高工作效率;提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi);倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強(qiáng)團(tuán)體的凝聚力和向心力。

　　八、 員工必須維護(hù)公司紀(jì)律，對任何違反公司章程和各項(xiàng)規(guī)章制度的行為，都要予以追究。

　　第二章 員工行為規(guī)范

　　一、 在公司內(nèi)，全體員工應(yīng)遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，服從上級指揮。

　　二、 工作中應(yīng)嚴(yán)格遵守工作時間，做到不遲到，不早退。

　　三、 工作中應(yīng)認(rèn)真工作，不允許串崗聊天和在工作區(qū)內(nèi)大聲喧嘩，不得妨礙他人開展工作，不得擅自離開工作崗位，不可閱讀與工作業(yè)務(wù)無關(guān)的書報雜志。

　　四、 工作時，不打非業(yè)務(wù)性電話;接非業(yè)務(wù)性電話時應(yīng)盡量縮短時間。

　　五、 必須履行對公司機(jī)密、業(yè)務(wù)上的重要信息的保密義務(wù)，不得將公司業(yè)務(wù)及重要保密信息泄露給他人。不打聽，不傳播與本人無關(guān)的、不該打聽不該傳播的事項(xiàng)。

　　六、 不得將公司資料、設(shè)備、器材用作私用，如需攜帶外出須得到批準(zhǔn)。

　　七、 客人來訪原則上應(yīng)有預(yù)約，并在指定場所接待。非工作人員不經(jīng)許可不得進(jìn)入工作場所。

　　八、 員工衣著應(yīng)當(dāng)合乎企業(yè)形象及部門形象，原則上員工穿著及修飾應(yīng)穩(wěn)重大方、干凈利落，服裝正規(guī)、整潔、協(xié)調(diào)、悅目。男職員禁止穿拖鞋、背心、田徑褲。女職員不準(zhǔn)單穿吊帶衫、涼拖鞋。

　　九、 要保持鞋、襪干凈、衛(wèi)生，在工作場所不赤腳、不穿拖鞋。

　　十、 女員工可以化淡妝，工作時間不能當(dāng)眾化妝，不濃妝艷抹;勿戴過多飾品。

　　十一、舉止文雅、禮貌。上班時間保持良好的精神狀態(tài)，精力充沛，精神飽滿，樂觀進(jìn)取。

　　十二、開誠布公，坦誠待人，平等尊重，團(tuán)結(jié)協(xié)作，不將個人喜好帶進(jìn)工作中，不拉幫結(jié)派、黨同伐異。

　　十三、出入會議室或上司辦公室，主要敲門示意，進(jìn)入房間隨手關(guān)門。

　　十四、辦公桌應(yīng)素雅、整齊、干凈，各類文件存放應(yīng)注意保密，不得隨意擺放;室內(nèi)文件柜文件擺放科學(xué)有序，外觀整潔。

　　十五、除在指定場所、時間外，辦公室不允許飲食、吸煙。

　　十六、員工應(yīng)自覺維護(hù)辦公場所清潔衛(wèi)生，嚴(yán)禁堆放雜物、隨意丟棄廢物，嚴(yán)禁隨地吐痰、傾倒污水和茶渣，保持地面、門窗、辦公家具、辦公設(shè)備等清潔整齊。

　　第三章 辦公財(cái)產(chǎn)的使用和維護(hù)

　　一、 每位員工應(yīng)愛護(hù)公司的財(cái)產(chǎn)，如有損壞，照價維修或賠償。公司發(fā)放的辦公用品，員工須妥善保管，如有遺失，自行負(fù)責(zé)。

　　二、 員工應(yīng)保證所屬辦公區(qū)域的設(shè)備設(shè)施完好，做到人走關(guān)停所有設(shè)備電源。

　　三、 員工個人所借用的工具、物品必須妥善保管，不得隨意拆卸或改裝。若出現(xiàn)故障須及時向上級申報。

　　四、 未經(jīng)行政部同意，禁止私自調(diào)換工作位置或挪動工作臺、文件柜等辦公家具、辦公設(shè)備。

　　五、 節(jié)約用水、用電、辦公用品。安全用電，愛護(hù)燈管、插座、開關(guān)等電路設(shè)施。不準(zhǔn)私自拆除、搬移和亂拉線路。若有損壞，須通知行政部進(jìn)行更換、修理。

　　六、 公司的電腦、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)原則上不能用于私人用途，若有特殊原因，須事先提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可使用。

　　七、 在使用傳真機(jī)或復(fù)印機(jī)后，所產(chǎn)生的錯誤報告或廢紙等，須及時處理，重要文件應(yīng)予以銷毀，非重要文件應(yīng)回收再利用。對收到文件或傳真資料，應(yīng)該及時給有關(guān)部門，人員送發(fā)，或及時通知有關(guān)部門人員取回，不得延誤。傳真機(jī)應(yīng)該隨時處于開機(jī)狀態(tài)。

　　八、 在復(fù)印或打印過程中請盡量節(jié)約用紙，使用雙面打印。

　　九、 公司復(fù)印機(jī)、打印機(jī)和傳真機(jī)的管理與清潔及一般的維護(hù)由行政部負(fù)責(zé)。

　　十、 電腦的日常維護(hù)由使用人負(fù)責(zé)，如遇故障影響正常使用的情況，將由行政部派專業(yè)人員對電腦進(jìn)行維修，不得擅自處理。

　　十一、 發(fā)現(xiàn)設(shè)備、設(shè)施有問題時，及時通知行政部，由行政部向維修單位說明情況，并協(xié)調(diào)好維修時間，然后根據(jù)設(shè)備、設(shè)施的損害情況做相應(yīng)處理。

　　十二、 為了維護(hù)公司正常的工作秩序，保證公司公共設(shè)備和設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高維修的時效性，每位員工都賦有在第一時間內(nèi)將發(fā)現(xiàn)的公共設(shè)備、設(shè)施受損情況及時向行政部報告的責(zé)任。

　　第四章 考勤制度

　　一、 工作時間

　　公司上班時間為每周5天，每周一至周五上午8：30—12：00;下午14：30—17：30上班。周六周日為休息日。

　　二、 考勤的時間單位

　　1、 一年為當(dāng)年1月1日至12月31日;

　　2、 一個月為當(dāng)月的1日至月末最后一天;一個月為一個考勤期。

　　3、 遲到、早退以“次”為單位計(jì)算;

　　4、 其余缺勤及休假均以 “天”為單位計(jì)算，最小單位為0.5天。

　　三、 考勤管理

　　簽到/簽退的規(guī)定

　　1、 我公司目前實(shí)行簽到制度，員工在上午上下班時及下午上下班時或因公外出時均需簽到/簽退，以便記錄考勤。

　　2、 員工因公外出，不能及時簽到/簽退的必須事前填寫或事后補(bǔ)簽，并須簡單標(biāo)明外出原因及去向。

　　遲到早退的規(guī)定

　　1、 在規(guī)定上班時間后1-30分鐘(含)內(nèi)簽到的被視為遲到。

　　2、 一個考勤期內(nèi)允許遲到3次;超過3次，每次罰10元。

　　3、 遲到時間30分鐘以上至1小時(含)的，則視為0.5天事假;遲到時間1小時至4小時(含)的，視為1天礦工。特殊情況，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的除外。

　　4、 在規(guī)定下班時間前5-30分鐘(含)內(nèi)簽退的被視為早退，每次罰款10元。

　　5、 早退時間在30分鐘以上至1小時(含)的，視為0.5天事假;早退時間1小時至4小時(含)的，視為1天礦工。特殊情況，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的除外。

　　曠工的規(guī)定

　　1、 以下情況視為曠工：

　　未進(jìn)行書面的請假手續(xù)，或請假未被批準(zhǔn)，而未到崗的;

　　假期屆滿未申請續(xù)假或申請續(xù)假未被批準(zhǔn)而未到崗的;

　　未請假以及請假未獲批準(zhǔn)而在上班時間擅自離開工作崗位的;

　　無故不參加公司或部門召開的工作會議的;

　　經(jīng)查明以偽造證明、不正當(dāng)手段騙取請假并獲批準(zhǔn)而不上班的;

　　2、 曠工處罰

　　曠工扣罰當(dāng)天的2倍薪資。

　　每月累計(jì)曠工2天以上者，屬嚴(yán)重違反公司勞動紀(jì)律，按開除處理。

　　四、 請假管理

　　員工若有事不能上班須提前1-2個工作日向主管領(lǐng)導(dǎo)提出申請，并填寫《請假申請表》獲得批準(zhǔn)，安排好工作后，方可離開崗位。

　　事假

　　1、 員工請事假要求提前1-2天填寫《請假申請表》,并注明請假的類別及理由,主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，將假條交由行政部門，方可請假。

　　2、 因緊急情況不能事前辦理請假手續(xù)的，事后應(yīng)及時補(bǔ)辦。

　　3、 事假扣發(fā)當(dāng)日薪水及當(dāng)月全勤獎。

　　病假

　　1、 公司每月累計(jì)允許有一天無醫(yī)院病假單病假，員工病假超過1天的，須出具醫(yī)院的診斷書、病假單或住院證明，無證明或醫(yī)院病假單過期不到崗者，按曠工處理。

　　1、 員工憑醫(yī)院病假單或相關(guān)證明休病假(含一天無醫(yī)院病假單病假)，病假期間日資按基本工資80%支付。超過醫(yī)院病假單日期的按事假處理。

　　2、 偽造醫(yī)院證明材料者，休病假的一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按曠工處理。

　　婚假

　　1、 符合我國《婚姻法》各項(xiàng)規(guī)定結(jié)婚而申請的假期為婚假;

　　2、 按照國家有關(guān)法律規(guī)定，按法定結(jié)婚年齡(女 20周歲，男22周歲)結(jié)婚的，可享受3 天婚假。符合晚婚年齡(女23周歲，男25周歲)的，可享受晚婚婚假15天(含3天法定婚假);

　　3、 婚假包括法定節(jié)假日;只能一次性連休，沒有休完的不再進(jìn)行補(bǔ)休。

　　4、 再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假;

　　5、 婚假要求在結(jié)婚登記之日起半年內(nèi)休完，未休完者不再補(bǔ)休;

　　6、 婚假為帶薪假期，員工申請婚假時，需提前一周填寫《請假申請表》申請同時需要出具結(jié)婚證;

　　7、 在公司工作滿一年年以上的公司正式員工享有該休假。

　　喪假

　　1、 按照國家有關(guān)法律規(guī)定公司正式員工的祖父母、父母、子女、配偶死亡，可以請喪假，假期3天，薪金照發(fā)。

　　2、 原則上須提前一天填寫《請假申請表》向主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行申請。

　　3、 在公司工作滿半年以上者享有該休假。該假只能一次性連休，沒有休完的不再進(jìn)行補(bǔ)休。

　　產(chǎn)假

　　1 產(chǎn)假天數(shù)

　　1、 凡已婚女職工生育第一胎可享有產(chǎn)假，具體標(biāo)準(zhǔn)如下表：

　　分娩情況

　　產(chǎn)假

　　順產(chǎn)90天(含產(chǎn)前假15天)

　　難產(chǎn)105天(含產(chǎn)前假15天)

　　生育多胞胎每多生育一胎加產(chǎn)假15天

　　2、 根據(jù)計(jì)劃生育獎勵條例，晚育女職工(已婚婦女24周歲以上或晚婚后懷孕生育第一個子女)生育另獎勵30天。產(chǎn)假均含節(jié)假日;

　　3、 男員工配偶生育，可享受3天的產(chǎn)假。

　　2 產(chǎn)假說明

　　1、 產(chǎn)假期滿仍不能工作的，經(jīng)部門總經(jīng)理或以上級別領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，按產(chǎn)假處理，產(chǎn)假最長不得超過6個月(含);

　　2、 產(chǎn)假6個月以后仍不能工作的，需出示醫(yī)院證明，按病假處理;

　　3、 女員工休產(chǎn)假需提前2個月申請，并出示生育證;

　　4、 男員工休產(chǎn)假需提前一周申請，并出示配偶生育證明;

　　5、 懷孕的女職工在勞動時間內(nèi)進(jìn)行產(chǎn)前檢查，可享受10天的帶薪假期。產(chǎn)前檢查按照醫(yī)院要求進(jìn)行，但每次檢查前必須向主管上級及考勤管理者出示醫(yī)院的病歷證明及預(yù)約證明，否則將視具體情況按病假、事假及曠工計(jì)算考勤。

　　3 產(chǎn)假工資

　　詳見公司《薪資管理制度》中有關(guān)說明。

　　哺乳假

　　1 哺乳假天數(shù)

　　1、 女員工自生育后享有哺育未滿周歲嬰兒的期間，視為哺乳假;

　　2、 嬰兒一周歲內(nèi)，每天給予其母親哺乳假1小時;多胞胎者，每多一個嬰兒另給予半小時假期。

　　2 哺乳假說明

　　1、 嬰兒一周歲后，其母親不再享受哺乳假;

　　2、 哺乳假未休不補(bǔ)，亦不可累計(jì);

　　3、 超過的時間應(yīng)履行請假手續(xù)，按事假累計(jì)計(jì)算;未請假的，記為曠工;

　　員工的哺乳假可一次性申請。每天休哺乳假前，需提前向主管領(lǐng)導(dǎo)或部門總經(jīng)理提出，審批同意并安排好工作后，方可休假。

　　4、

　　4.1.9調(diào)休：4.1.2年休假：

　　n 職工累計(jì)工作已滿1年不滿5年的，年休假為5天;

　　n 已滿5年以上(含5年)的，年休假為15天;

　　注：國家法定休假日、休息日不計(jì)入年休假假期。

　　4.1.9.1員工的加班時間可以累計(jì)，在工作情況允許的情況下進(jìn)行調(diào)休，但必須經(jīng)過直接上級，辦公室經(jīng)理的簽字批準(zhǔn)，否則按曠工處理。

　　4.1.9.2員工的加班累計(jì)時間當(dāng)月有效。

　　4.2其他規(guī)定

　　4.2.1為合理安排工作和休息時間，確保員工身心健康，集團(tuán)禁止員工擅自調(diào)班、代班。

　　4.2.2辦公室應(yīng)嚴(yán)格按照本制度做好考勤管理工作，杜絕弄虛作假。4.2.3員工請假如有弄虛作假行為除按曠工計(jì)考勤外，對當(dāng)事人還將依據(jù)《員工獎懲管理制度》處理。

　　第五章 十二、員工事假、病假應(yīng)提前向公司提出申請，并扣罰相應(yīng)工資，每月全勤并無遲到、早退紀(jì)律的員工當(dāng)月獎勵30元獎金。

　　第六章 十三、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關(guān)的事情。如有違反者當(dāng)天按曠工1天處理，其當(dāng)天工資扣除。

　　第七章 十四、員工離職需提前15天向公司提出書面申請,經(jīng)公司同意并辦完相關(guān)交接工作后方可離職。

　　第八章 十五、公司勸其辭退的員工，按工作時日結(jié)算上月及當(dāng)月工資，自行離職的員工，上月工資于工資結(jié)算日結(jié)算，當(dāng)月工資不足一月，不予結(jié)算工資;

　　第九章 十六、參加公司組織的會議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試或其他團(tuán)隊(duì)活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊(duì)者請假。

　　辦公室每月第5個工作日結(jié)束之前根據(jù)《請假單》、《調(diào)休單》、《考勤特殊情況說明單》等完成員工考勤匯總，并交經(jīng)理審核。

　　3.2.2辦公室要做好考勤打卡的監(jiān)督檢查，定期對考勤鐘時間的準(zhǔn)確度進(jìn)行調(diào)校，并且對《考勤特殊情況說明單》進(jìn)行隨機(jī)復(fù)查，發(fā)現(xiàn)弄虛作假的，以曠工論處，對有關(guān)責(zé)任人按照從重處理。

　　3.2.3員工在集團(tuán)總部、項(xiàng)目公司之間調(diào)動或者借用，調(diào)入或借入方的考勤歸口部門負(fù)責(zé)員工調(diào)入或借入期內(nèi)的考勤管理，如屬借用情況，借入方的考勤歸口部門負(fù)責(zé)在員工借入期結(jié)束后將考勤記錄轉(zhuǎn)至原借出方。

　　第十章 第六章 罰則

　　第十一章 第二十六條 本制度的檢查、監(jiān)督部門由公司行政部執(zhí)行;

　　第十二章 第二十七條 若有員工違反此規(guī)定，公司將給予口頭警告罰款、通報批評、記過、降職降薪、辭退等處罰;

　　第十三章 第二十八條 各種處罰項(xiàng)目除按上述規(guī)定處罰外，均計(jì)入當(dāng)月績效考核評分項(xiàng)目。

　　日常行為規(guī)范

　　九、合同管理制度：合同必須采用統(tǒng)一合同文本。任何人對外簽訂合同，都必須以維護(hù)本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲。合同在正式簽訂前，必須按規(guī)定上報領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后，方能正式簽訂。

企業(yè)內(nèi)部管理制度9

　　第一章總則

　　第一條目的為了規(guī)范薪酬管理體系，體現(xiàn)員工價值，激發(fā)員工工作熱情，合理使用公司財(cái)務(wù)資源，并使公司能長遠(yuǎn)健康發(fā)展，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本制度。

　　第二條對象本制度適用于本公司全體員工的薪酬管理。

　　第三條管理部門公司所長辦公會是公司薪酬管理的決策機(jī)構(gòu)，總經(jīng)理是公司薪酬管理的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司薪酬管理體系的擬定，薪資構(gòu)成，員工薪資，薪資調(diào)整等各項(xiàng)相關(guān)制度的擬訂和執(zhí)行。

　　第二章薪酬管理一般規(guī)定

　　第四條薪酬設(shè)計(jì)和管理

　　一、總經(jīng)理通過工作分析和職位評估，根據(jù)薪酬市場調(diào)查，制定工資結(jié)構(gòu)，確定工資標(biāo)準(zhǔn)和工資計(jì)算方式，設(shè)定薪資管理流程，制定薪酬管理體系，并提交公司所長辦公會議審批。

　　二、總經(jīng)理將公司所長辦公會議審核通過的薪資設(shè)計(jì)和管理體系加以執(zhí)行，并根據(jù)公司發(fā)展?fàn)顩r不斷完善。

　　三、總經(jīng)理對薪酬設(shè)計(jì)和薪酬管理體系每兩年進(jìn)行重新制定，如需調(diào)整，應(yīng)根據(jù)公司發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行調(diào)整，并將調(diào)整后的薪酬理體系提交給公司所長辦公會議研究批準(zhǔn)。

　　第五條薪酬構(gòu)成

　　一、薪酬包括基本工資、績效工資和輔助工資。

　　二、員工基本工資是員工在公司工作每滿一個月所發(fā)的工資，按照月平均二十六天核計(jì)，按日計(jì)算當(dāng)月工資。

　　三、績效工資。按具體考核辦法執(zhí)行。

　　四、輔助工資包括

　　1、工齡工資（在本單位工作工齡）

　　2、手機(jī)話費(fèi)補(bǔ)助

　　3、差旅費(fèi)補(bǔ)助

　　4、養(yǎng)老金、醫(yī)療保險、工傷保險中應(yīng)由單位負(fù)擔(dān)部分。

　　第六條薪資發(fā)放

　　一、員工薪資以現(xiàn)金方式直接在公司規(guī)定的發(fā)薪日支付給員工本人或存入員工的銀行卡戶。

　　二、員工基本工資以月為單位計(jì)算（考勤計(jì)算期為當(dāng)月1日至當(dāng)月最后日）。工資正常支付日為次月10日，遇假期順延。

　　三、員工第一月工資或離職員工最后一月工資將根據(jù)實(shí)際出勤天數(shù)按以下公式計(jì)算：（實(shí)際出勤天數(shù)/30）xx月工資總額。

　　四、若員工因各種原因中途離開公司時，未付的費(fèi)用（包括最后一個月基本工資、績效提成工資、最后一月輔助工資等）將在離職員工做完本人所有業(yè)務(wù)并出具報告，收到回訪意見書并辦妥離職手續(xù)后一個月內(nèi)，于10日發(fā)放。

　　五、根據(jù)國家以及公司有關(guān)規(guī)定，以下費(fèi)用從每月工資中扣除

　　（一）個人所得稅；

　　（二）社會保險費(fèi)（養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療）中個人負(fù)擔(dān)的部分；

　　（三）應(yīng)由個人負(fù)擔(dān)但公司已預(yù)支的費(fèi)用；

　　（四）其它扣款（如上月多支付的工資、離職員工的違約金、賠償金等）；

　　（五）其他個人應(yīng)負(fù)擔(dān)部分。

　　六、薪酬保密

　　（一）公司實(shí)行薪酬保密制度；

　　（二）除公司指定管理人員知道員工薪資外，不得泄露薪酬秘密。

　　七、財(cái)務(wù)部每月將員工工資情況告知員工本人。

　　第三章人員薪酬管理

　　第七條員工薪資的確定

　　一、由總經(jīng)理按規(guī)定確定員工薪酬待遇。

　　二、臨聘人員薪酬由總經(jīng)理按規(guī)定批準(zhǔn)決定。

　　三、發(fā)生爭議時，由所長辦公會審議決定。

　　第八條薪酬調(diào)整員工薪酬需要進(jìn)行調(diào)整時，由總經(jīng)理根據(jù)市場薪資調(diào)研情況并結(jié)合公司經(jīng)營狀況，向所長提出薪酬調(diào)整報告，由所長辦公會共同批準(zhǔn)并決定，行政財(cái)務(wù)部執(zhí)行。

　　第九條本制度由所長辦公會批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。本制度解釋權(quán)屬所長辦公會。

企業(yè)內(nèi)部管理制度10

　　一、現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)的緊迫性

　　企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，是企業(yè)同各方面經(jīng)濟(jì)關(guān)系的基本規(guī)范、是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動和財(cái)務(wù)管理活動的行為準(zhǔn)則。現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建設(shè)、有著非常重要的現(xiàn)實(shí)意義。

　　1、企業(yè)面臨的新的經(jīng)濟(jì)形勢要求企業(yè)必須建設(shè)企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度。

　　2、目前許多企業(yè)的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，仍停留于傳統(tǒng)的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)模式。盡管現(xiàn)代企業(yè)制度的建設(shè)已有多年，但我國大多企業(yè)的財(cái)務(wù)管理，依舊是會計(jì)和財(cái)務(wù)不分、財(cái)務(wù)僅是作為會計(jì)的附庸而存在，其對象僅限于“企業(yè)再生產(chǎn)過程中的資金運(yùn)動”，其內(nèi)容充其量也只是成本費(fèi)用的控制而已，而對如何按公司制度的要求籌集資金、用好資金、合理分配利潤等，則研究不夠。

　　二、現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)的科學(xué)依據(jù)

　　現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建設(shè)，其科學(xué)依據(jù)主要有以下兩個方面：

　　1、企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)，管理要求，是企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)的前提和基礎(chǔ)。不同企業(yè)、生產(chǎn)規(guī)模、經(jīng)營方式、組織形式不同，其財(cái)務(wù)管理的方式也不完全一致。只有在充分考慮其生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)和管理的要求基礎(chǔ)上進(jìn)行內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)、才具有可操作性。

　　2、企業(yè)財(cái)務(wù)管理的目標(biāo)，企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)的出發(fā)點(diǎn)和歸宿點(diǎn)。企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)的目的，是為了順利進(jìn)行財(cái)務(wù)工作、實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)。公司共同的理財(cái)目標(biāo)，一般可理解為股東財(cái)富的最大化、無論各利益主體之間發(fā)生何種利益沖突，其他利益主體（包括經(jīng)營者、債權(quán)人、勞動者等）的利益最終要服從于出資者的利益。因此，出資者需要，服從出資者利益，實(shí)現(xiàn)出資者（股東）財(cái)富最大化、就成為制定內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的出發(fā)點(diǎn)和歸宿點(diǎn)。

　　三、現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的制定

　　（一）企業(yè)財(cái)務(wù)分層管理框架

　　企業(yè)財(cái)務(wù)活動及其管理是基于一定的企業(yè)制度而建立的。在公司制下的法人治理結(jié)構(gòu)中，作為股東的出資者，具有終極財(cái)產(chǎn)所有權(quán)；作為代表股東利益的公司董事會，其有完整意義上的法人產(chǎn)權(quán)；公司的總經(jīng)理，具有公司的經(jīng)營權(quán)；公司的財(cái)務(wù)經(jīng)理，則具有公司決策的執(zhí)行權(quán)和公司資金的日常管理權(quán)。在公司制模式下，股東作為出資者，為保證資本的保值和增值，一般通過間接控制，來行使其監(jiān)督權(quán)，在財(cái)務(wù)上形成以出資者的管理主體的出資者財(cái)務(wù)行為；在公司內(nèi)部董事會和總經(jīng)理通過行使法人產(chǎn)權(quán)和直接經(jīng)營權(quán)，全面而直接地參與對公司重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)的決策和管理，在財(cái)務(wù)上形成的經(jīng)營者為財(cái)務(wù)管理主體的經(jīng)營者財(cái)務(wù)管理層次；公司的財(cái)務(wù)經(jīng)理，行使財(cái)務(wù)決策事項(xiàng)的執(zhí)行權(quán)與日常管理權(quán)，在財(cái)務(wù)上形成以財(cái)務(wù)經(jīng)理為管理主體的財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)管理層次。

　　監(jiān)督權(quán)、決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)三權(quán)的分離、有利于明確權(quán)責(zé)、有利于公司財(cái)務(wù)內(nèi)部紡束機(jī)制的形成。

　　（二）企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)范體系

　　1、出資者財(cái)務(wù)規(guī)范體系，主要是指股東在何時何種狀態(tài)下對何種財(cái)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行何種決策。一般而言，由于對剩余收益權(quán)的關(guān)注、有關(guān)公司分紅及配股方案的決策，是出資者財(cái)務(wù)的主要內(nèi)容之一。

　　2、經(jīng)營者財(cái)務(wù)的規(guī)范體系。

　　有關(guān)董事會的財(cái)務(wù)規(guī)范。董事會的財(cái)務(wù)規(guī)范范，主要涉及兩個問題：一是董事會的財(cái)務(wù)權(quán)限；二是董事會對經(jīng)費(fèi)管理者財(cái)務(wù)的約束和激勵機(jī)制。

　　有關(guān)公司經(jīng)營者財(cái)務(wù)的規(guī)范。公司經(jīng)營者受董事會委托負(fù)責(zé)日常經(jīng)營決策與管理，它是公司重大決策事項(xiàng)的執(zhí)行主體、同時又是日常非重大經(jīng)營的管理事項(xiàng)的決策主體。應(yīng)明確公司經(jīng)營者在財(cái)務(wù)審批、簽訂合同、提供對外擔(dān)保等日常經(jīng)營管理活動的具體財(cái)務(wù)權(quán)限和為履行出資人受托責(zé)任所應(yīng)承擔(dān)的財(cái)務(wù)責(zé)任。

　　3、財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)的規(guī)范體系。財(cái)務(wù)經(jīng)理受公司經(jīng)營者委托對公司的日常財(cái)務(wù)運(yùn)作進(jìn)行管理協(xié)調(diào)，主要有以下內(nèi)容：

　　選擇適宜企業(yè)特點(diǎn)的公司財(cái)務(wù)管理模式。

　　明確公司內(nèi)部各有關(guān)利益主體在財(cái)務(wù)管理方面的權(quán)限和職責(zé)，建立財(cái)務(wù)管理的崗位責(zé)任制。

　　做好內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)基礎(chǔ)工作。

　　建立內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的分項(xiàng)管理制度，包括籌資管理制度、各項(xiàng)資產(chǎn)管理制度、對外投資管理制度、成本費(fèi)用管理制度、收益和利潤分配制度、財(cái)務(wù)分析和財(cái)務(wù)評價制度。

　　四、實(shí)施企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度應(yīng)注意的幾個問題

　　1、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度必須由集團(tuán)公司董事會確定、由總經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施。一方面是由于內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的全面性，涉及生產(chǎn)經(jīng)營方方面面，一方面是為了內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的權(quán)威性，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度必須由集團(tuán)公司董事會確定，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施。

　　2、實(shí)施內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，需健全財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)和配備高質(zhì)量的財(cái)務(wù)管理人才。實(shí)施內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，在單獨(dú)設(shè)置財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)上，應(yīng)建立財(cái)務(wù)總監(jiān)督制度，主持和監(jiān)督內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的實(shí)施。

　　3、實(shí)施內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，應(yīng)采用漸進(jìn)式與企業(yè)的其他制度同步進(jìn)行、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，若沒有其他制度的配套實(shí)施、使不可能得到真的實(shí)施。

企業(yè)內(nèi)部管理制度11

　　一、全面組持工程管理部的各項(xiàng)工作,向董事長和總經(jīng)理負(fù)責(zé)；

　　二、負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程規(guī)劃方案設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)和報建辦證工作；

　　三、負(fù)責(zé)對項(xiàng)目工程質(zhì)量、工期、安全及文明施工的監(jiān)管和指導(dǎo)工作；

　　四、負(fù)責(zé)與有關(guān)政府工程建設(shè)主管部門的聯(lián)系、協(xié)調(diào)和公關(guān),以及施工各方的協(xié)調(diào)工作、確保工程保質(zhì)按期完成；

　　五、辦理項(xiàng)目工程前期報批手續(xù)取得相關(guān)證件,監(jiān)督監(jiān)理總監(jiān)工程師組織分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收,組織各專業(yè)的驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收,檢查資料員及時收集工程檔案資料并整理歸檔；

　　六、制定項(xiàng)目工程的成本控制目標(biāo),報公司批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)實(shí)施；

　　七、負(fù)責(zé)與公司內(nèi)部各職能部門工作的協(xié)調(diào)、協(xié)作與銜接；

　　八、負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程招標(biāo)、議標(biāo)工作,對技術(shù)資料、技術(shù)參數(shù)和適用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范圖集的審查確認(rèn)；

　　九、向公司申報在工程管理和成本控制工作中所需要的工具用具、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖集、定額等的購買；

　　十、負(fù)責(zé)開工令、工程指令、現(xiàn)場簽證、工作聯(lián)系單、通知單、整改措施和專項(xiàng)方案、工程技術(shù)變更等,以及由工程部發(fā)出的所有文件的審查、審核確認(rèn)工作；

　　十一、組織對項(xiàng)目工程的技術(shù)交底和圖紙會審工作；

　　十二、審核工程進(jìn)度款及其他合同款項(xiàng)的支付金額,按合同約定的節(jié)點(diǎn)辦理付款手續(xù)；

　　十三、負(fù)責(zé)對已建成的廠區(qū)所有設(shè)施設(shè)備進(jìn)行維護(hù)維修工作；

　　十四、對不服從管理、不能勝任工作和違反公司規(guī)章制度的工作人員,提出處罰、解聘的建議；

　　十五、負(fù)責(zé)落實(shí)公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其它臨時性工作。

企業(yè)內(nèi)部管理制度12

　　一、總原則

　　1、 公司財(cái)務(wù)實(shí)行“計(jì)劃”為特征的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制：屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的計(jì)劃內(nèi)的支付，由相關(guān)事業(yè)部總經(jīng)理的書面授權(quán)，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人監(jiān)核即可辦理；屬計(jì)劃外的，必須有公司總經(jīng)理的書面授權(quán)。

　　2、 嚴(yán)格執(zhí)行《會計(jì)法》和相關(guān)的財(cái)務(wù)會計(jì)制度，接受財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)等部門的檢查、監(jiān)督，保證會計(jì)資料合法、真實(shí)、及時、準(zhǔn)確、完整。

　　二 、財(cái)務(wù)工作崗位職責(zé)

　　（一）財(cái)務(wù)經(jīng)理職責(zé)

　　1、 對崗位設(shè)定、人員配備、核算組織程式等提出方案。同時負(fù)責(zé)選拔、培訓(xùn)和考核財(cái)會人員。

　　2、 貫徹國家財(cái)稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財(cái)務(wù)模式，指導(dǎo)建立健全相關(guān)財(cái)務(wù)核算制度同時負(fù)責(zé)對公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核。

　　3、 進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益。

　　4、 其他相關(guān)工作。

　　（二）財(cái)務(wù)主管職責(zé)

　　1、 負(fù)責(zé)管理公司的日常財(cái)務(wù)工作。

　　2、 負(fù)責(zé)對本部門內(nèi)部的機(jī)構(gòu)設(shè)定、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見。

　　3、 負(fù)責(zé)對本部門財(cái)務(wù)人員的管理、教育、培訓(xùn)和考核。

　　4、 負(fù)責(zé)公司會計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理制度的制定，推行會計(jì)電算化管理方式等。

　　5、 嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司各項(xiàng)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。

　　6、 參與公司各項(xiàng)資本經(jīng)營活動的預(yù)測、計(jì)劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。

　　7、 組織指導(dǎo)編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行；協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理對成本費(fèi)用進(jìn)行控制、分析及考核。

　　10、 負(fù)責(zé)監(jiān)管財(cái)務(wù)歷史資料、檔案、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。

　　11、 參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。

　　12、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　（三）會計(jì)職責(zé)

　　1、 按照國家會計(jì)制度的規(guī)定記賬、覆帳、報賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、處理及時；

　　2、 發(fā)票開具和稽核，各項(xiàng)業(yè)務(wù)款項(xiàng)發(fā)生、回收的監(jiān)督，業(yè)務(wù)報表的整理、稽核、匯總，業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計(jì)報表的填報；

　　3、 會計(jì)業(yè)務(wù)的核算，財(cái)務(wù)制度的監(jiān)督，會計(jì)檔案的儲存和管理工作；

　　4、 完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　（四）出納職責(zé)

　　1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊，嚴(yán)格稽核現(xiàn)金收付憑證。

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫。

　　3、對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié)，及時核對，保證帳實(shí)相符。

　　三、現(xiàn)金管理制度

　　1、 所有現(xiàn)金收支由公司出納負(fù)責(zé)。

　　2、 建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對庫存。作到日清月結(jié)，帳實(shí)相符。

　　3、 庫存現(xiàn)金超過3000元時必須存入銀行。

　　4、 出納收取現(xiàn)金時，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業(yè)務(wù)部門、出納、會計(jì)各留存一聯(lián)。

　　5、 任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程式報批（詳見支出審批制度）。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后三天內(nèi)向出納還款或報銷（詳見差旅費(fèi)報銷規(guī)定）。

　　6、 收支單據(jù)辦理完......

企業(yè)內(nèi)部管理制度13

　　第一章總則

　　第一條為提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力，推動創(chuàng)新型技術(shù)人才的培養(yǎng)，激勵科研人員創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，提升企業(yè)的科技競爭優(yōu)勢。特制定本制度。

　　第二條公司設(shè)立創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)專項(xiàng)資金。專項(xiàng)資金包括各級財(cái)政資助項(xiàng)目專項(xiàng)資金、公司自籌資金及吸納社會資助資金。

　　第三條專項(xiàng)資金主要用于：

　　1、管理創(chuàng)新支出：公司實(shí)施創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)計(jì)劃的模式研究、制度改革、人才培養(yǎng)等方面的支出。

　　2、技能創(chuàng)新支出：創(chuàng)新技能訓(xùn)練項(xiàng)目、競賽項(xiàng)目的開展及獎勵、獲得專利發(fā)明的資助和獎勵。

　　3、人才創(chuàng)新支出：主要用于公司創(chuàng)新型研發(fā)隊(duì)伍建設(shè)方面的支出。包括用于聘請專家指導(dǎo)公司創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實(shí)踐活動，或有條件地輸送優(yōu)秀研發(fā)人員到外出參加培訓(xùn)、學(xué)術(shù)交流等支出。

　　4、創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目扶持，包括創(chuàng)業(yè)資金扶持、企業(yè)債券融資、股權(quán)融資等支出。

　　第四條公司創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目申請全年受理，一般于每年3月份和10月份對申報的項(xiàng)目組織評審，符合條件的給予立項(xiàng)和經(jīng)費(fèi)資助。

　　第五條專項(xiàng)資金按照統(tǒng)一規(guī)劃、專賬核算、專款專用、結(jié)余留用的原則，實(shí)行項(xiàng)目管理。

　　第二章組織管理

　　第六條公司成立由總經(jīng)理任組長，技術(shù)研發(fā)負(fù)責(zé)人任副組長的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作組，研發(fā)中心、管理、財(cái)務(wù)、市場、生產(chǎn)、采購各系部門負(fù)責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)小組成員。

　　公司創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)公司創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作整體規(guī)劃和領(lǐng)導(dǎo)。

　　2、組織對公司創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目的評審。

　　3、聘請專家、通過產(chǎn)學(xué)研合作指導(dǎo)、開展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動。

　　4、組織技術(shù)人員參加各類創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)競賽項(xiàng)目。

　　5、負(fù)責(zé)對資助項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　　6、組織對創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動的先進(jìn)項(xiàng)目組和個人的評選表彰，以及成果的認(rèn)定和獎勵。

　　第三章評審管理

　　第七條創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目申請人應(yīng)具有良好的道德品質(zhì)，較強(qiáng)的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)意識和一定的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力。在同等條件下，學(xué)習(xí)技術(shù)成果豐碩，專業(yè)技能突出，以及承擔(dān)并完成過各級政府資助項(xiàng)目的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)及個人優(yōu)先。

　　第八條創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)自覺接受有關(guān)部門的管理和監(jiān)督，并對項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用的真實(shí)性、合法性和有效性承擔(dān)直接的經(jīng)濟(jì)與法律責(zé)任。

　　第四章附則

　　第九條本管理辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。

企業(yè)內(nèi)部管理制度14

　　一、目的

　　根據(jù)國家有關(guān)勞動政策法規(guī)，為了規(guī)范員工行為，激發(fā)員工的主動性，積極性和創(chuàng)造性，維護(hù)正常的工作秩序，提高工作績效，促進(jìn)本公司的經(jīng)營發(fā)展，特制定本手冊。

　　二、適用范圍

　　本手冊適用于公司全體員工。

　　三、職責(zé)

　　3.1總經(jīng)理室/總經(jīng)辦

　　負(fù)責(zé)建立健全公司內(nèi)部的控制機(jī)制，確保本手冊產(chǎn)生、修改、取消和管理的基本要求能夠有效地執(zhí)行。

　　3.2行政中心

　　負(fù)責(zé)審核本手冊，對全公司員工負(fù)有教育和監(jiān)督管理責(zé)任，確保本手冊的各項(xiàng)要求和規(guī)定在全公司能夠有效地執(zhí)行。

　　3.3人力資源部

　　1）負(fù)責(zé)制定、解釋、修訂此手冊，協(xié)助行政中心對員工進(jìn)行教育和監(jiān)督管理。

　　2）負(fù)責(zé)所有獎懲的資料備案管理。

　　3.4各部門主管

　　1）熟悉和執(zhí)行本手冊，確保本部門員工執(zhí)行本手冊；

　　2）對本部門的員工負(fù)有教育和監(jiān)督管理責(zé)任，對發(fā)生在本部門的異常事件應(yīng)立即上報，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行勸阻和制止，不得玩忽職守，放任不管。

　　3.5全體員工

　　了解、熟悉本手冊，講究職業(yè)道德，在工作中遵循和執(zhí)行本手冊的各項(xiàng)要求和規(guī)定。

　　四、管理內(nèi)容

　　4.1日常考勤

　　4.1.1工作時間

　　1)各中心/事業(yè)部/子公司可根據(jù)客戶或業(yè)務(wù)的情況做適當(dāng)調(diào)整。

　　2)公司因工作需要安排員工加班時，應(yīng)提前做好準(zhǔn)備，員工也應(yīng)積極配合。

　　4.1.2打卡

　　1)員工應(yīng)按規(guī)定時間上下班，不遲到，不早退，上下班必須親自到指定地點(diǎn)打卡，要求每天打四次。不得代同事打卡或委托同事打卡。

　　2)員工如因私因公未能打卡的，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批示后向人力資源部報備。

　　4.2行為準(zhǔn)則

　　4.2.1儀表儀容

　　管理人員原則上要求穿職業(yè)裝（深色無條紋西服或CI職業(yè)裝），車間人員按崗位要求著工作服和勞保服，著裝總體原則為莊重、整潔、干凈、文雅、大方，保持清雅之儀容和安全性。

　　1）男性員工不得著無袖、無領(lǐng)汗衫，不得著短褲。紐扣須扣整齊，發(fā)型應(yīng)齊整、干練，不留長發(fā)和胡須，不剃光頭。

　　2）女性員工須清雅淡妝，禁止穿短裙、超短迷你裙、無袖衣裙，衣著及飾物不得夸張。

　　3）所有員工上班期間不得穿拖鞋、涼拖（孕婦及特殊崗位要求例外），不得赤腳。

　　4）參加集團(tuán)和公司重大活動和會議要求著職業(yè)裝。

　　5）本公司員工辦公期間必須佩帶胸卡或工作牌。

　　4.2.2工作紀(jì)律

　　1）保持辦公區(qū)安靜、禁止喧嘩。

　　2）辦公區(qū)域、生產(chǎn)區(qū)域及禁煙區(qū)域嚴(yán)禁吸煙。

　　3）節(jié)約公司能源，確保安全，員工下班離開前，要關(guān)閉個人電腦、并對辦公桌進(jìn)行清理，保持整潔；并做到人離機(jī)關(guān)（用電設(shè)備：如計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、空調(diào)等）、人離燈關(guān)、人離窗關(guān)、人離門鎖。

　　4）保持個人臺面的整潔，辦公設(shè)施擺放整齊，辦公臺面不宜擺放、張貼與辦公內(nèi)容無關(guān)的字畫或裝飾物，保持辦公室清潔衛(wèi)生，不得隨地吐痰，亂扔雜物。

　　5)工作時間內(nèi)，員工不得接待私人探訪，如確有必要須報部門負(fù)責(zé)人同意后到指定地點(diǎn)接待。接待公務(wù)來訪也應(yīng)在指定的洽談區(qū)進(jìn)行。

　　6)禁止攜帶小孩進(jìn)入廠區(qū)、車間，嚴(yán)禁擅自帶外人進(jìn)入生產(chǎn)廠區(qū)參觀、拍照。

　　7)嚴(yán)禁利用公司電話辦私事，特別是撥打國內(nèi)及國際長途電話。

　　8)工作時間內(nèi)因公因私外出須向部門負(fù)責(zé)人報備并辦理出門手續(xù)，如部門負(fù)責(zé)人不在可在部門考勤處留言。

　　9)工作時間禁止串崗、睡覺、干私活、看書報雜志（非專業(yè)書籍）、玩電腦游戲、上網(wǎng)聊天、吃零食等行為。

　　10)員工應(yīng)愛護(hù)公司設(shè)施，設(shè)備，工具，如有破壞或挪用者視其情節(jié)輕重，損壞大小賠償并罰款，情節(jié)嚴(yán)重的除受到紀(jì)律處分外還有可能會受到民事或刑事檢控。

　　11)員工不得利用職權(quán)營私舞弊，假公濟(jì)私，打擊報復(fù)。

　　12)員工不得在公司工作時間內(nèi)買賣私人物品。

　　13)員工不得擅自標(biāo)貼及涂改公司各類通告。

　　14)員工不得在任何時間內(nèi)在公司范圍內(nèi)從事非法活動。

　　15)員工不得有損害公司財(cái)產(chǎn)，商譽(yù)，或貪污受賄等行為，知情員工應(yīng)立即上報，維護(hù)隱瞞或知情不報者，將受到嚴(yán)重的紀(jì)律處分。

　　16)員工不得煽動其他員工偷工怠懈，干擾日常工作。

　　17)員工不得擅自偽造涂改公司紀(jì)錄或文件，提供虛假商業(yè)情報。

　　18)員工不得違反公司保密規(guī)定，未經(jīng)上司許可或授權(quán)，嚴(yán)禁對外評論公司各項(xiàng)政策及經(jīng)營狀況或?qū)⒐�司情報泄露給任何宣傳媒介或給商業(yè)競爭者以任何形式之協(xié)助。

　　19)員工不得在工作時間內(nèi)擅自進(jìn)入其他員工工作區(qū)域逗留，窺視，翻看。

　　20)員工不得在公司電腦上隨意拷貝，刪除，篡改公司電腦資料，或?qū)⒐�司電腦軟件帶回家，更不得泄露公司電腦資料信息。

　　21)員工不得將公司文件遺留或存放在不恰當(dāng)?shù)牡胤剑�下班之前必須將所有文件資料歸檔。

　　22)辦公室內(nèi)不得存放貴重物品，如有遺失公司概不負(fù)責(zé)。

　　23)員工應(yīng)嚴(yán)格按公司制定的加班，調(diào)班，請假等規(guī)定，如有違反將按公司獎懲條例處理。

　　24)員工須處處維護(hù)公司形象，將公司利益放在第一位，不得做有損于公司形象的事，未經(jīng)上司授權(quán)不得向公司內(nèi)、外人員描述、評論公司的各項(xiàng)政策及經(jīng)營手段。公司的各類文件、資料均屬公司的商業(yè)秘密，員工應(yīng)妥善保管及嚴(yán)守秘密。

　　25)除使用公司的名義辦理公務(wù)外，任何員工不得使用公司的名義作任何用途，濫用公司名義者將被視為欺詐行為，有關(guān)員工除受到紀(jì)律處分外，還有可能會受到民事或刑事檢控。

　　26)工作時間內(nèi)，員工應(yīng)該絕對服從上司的工作分配，不得作出不服從上級合理的工作指示或不尊敬上司的行為，員工應(yīng)按時完成上司下達(dá)的任務(wù)，不得無故拖延，拒絕或終止工作。

　　27)員工在確認(rèn)上級指令違法違紀(jì)時，員工有權(quán)拒絕執(zhí)行，并向更高層上級報備。

　　28)員工之間應(yīng)互相配合，共同努力，發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神，員工應(yīng)積極參加由公司或員工自行組織的各項(xiàng)活動，以增進(jìn)員工之間的友愛及信任并提高公司員工的整體團(tuán)隊(duì)精神。

　　29)不得因失職造成商品丟失或損毀，如有發(fā)生除將按照損失進(jìn)行賠償之外還要進(jìn)行必要的降職或罰款。

企業(yè)內(nèi)部管理制度15

　　第一章總則

　　第一條、為加強(qiáng)公司各項(xiàng)事務(wù)的管理，理順公司內(nèi)部關(guān)系，采用橫向聯(lián)系、縱向整合、豎向協(xié)作等經(jīng)營方式，真正實(shí)現(xiàn)個人經(jīng)濟(jì)提高創(chuàng)收，公司經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)不斷發(fā)展壯大，并使公司的各項(xiàng)管理工作制度化、標(biāo)準(zhǔn)化，依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程特制定本管理制度。

　　第二條、公司全體股東及員工必須遵守公司章程及管理制度的規(guī)定和決定、紀(jì)律。

　　第三條、本制度所指各項(xiàng)管理包括公司管理、財(cái)務(wù)管理、合同管理、物業(yè)管理、勞資管理、工程項(xiàng)目管理。

　　第二章:公司管理;

　　公司管理包括檔案管理、印鑒管理、文印管理、公司財(cái)產(chǎn)及辦公用品管理、報刊及郵發(fā)管理等。

　　第四條、檔案管理：

　　1、歸檔范圍:公司規(guī)劃、年度計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)資料、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)圖集、財(cái)務(wù)審計(jì)、勞動工資、人事檔案、會議紀(jì)錄、決議;聘任書、協(xié)議合同、項(xiàng)目管理方案、通知、通告等具有參考價值的文件資料。

　　2、檔案管理:指定專人負(fù)責(zé)管理、明確責(zé)任、保證原始資料及單據(jù)齊全完整;密級檔案必須保證安全。

　　3、檔案的借閱;總經(jīng)理、副總經(jīng)理借閱非密級檔案，可通過管理人員辦理手續(xù)，直接提檔。公司其他人員借閱檔案時，必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，并辦理借閱手續(xù)。

　　4、借閱的檔案必須愛護(hù)，保持整潔，嚴(yán)禁涂改，注意安全和保密，嚴(yán)禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失，如確屬工作需用要摘錄或復(fù)制的，密極檔案必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，一般檔案必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可摘錄復(fù)制。

　　5、公司所聘員工的相關(guān)技術(shù)職稱及各類證書，屬公司無形資產(chǎn)，由公司統(tǒng)一管理，未經(jīng)同意，任何個人或公司負(fù)責(zé)保管人員，不得以任何方式或借口，外借其他經(jīng)濟(jì)組織和團(tuán)體使用，對已與公司解除勞動合同的離聘人員，向公司索要證書的，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由本人賠付公司為此證件支出的培訓(xùn)費(fèi)、工資等相關(guān)費(fèi)用及本人在工作期間領(lǐng)用的用具用品等，若當(dāng)事人在工作期間曾因工作失誤給公司造成損失的，公司有權(quán)要求其進(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠償，對拒不進(jìn)行賠償，而又情節(jié)惡劣的，公司有權(quán)向人民法院提起訴訟，要求當(dāng)事人承擔(dān)民事賠償責(zé)任。

　　第五條、印鑒管理

　　1、公司印鑒由辦公室和業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)部門分別保管。

　　2、印鑒的使用一律經(jīng)公司總經(jīng)理許可，主管副總經(jīng)理簽字允許后方可加蓋，如違反此項(xiàng)規(guī)定，造成后果由直接責(zé)任人員負(fù)責(zé)。

　　3、公司所有需要加蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應(yīng)統(tǒng)一編號登記，以備查詢、存檔。

　　第六條、文印管理

　　1、文印由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。

　　2、確需到公司以外去打印的文件、資料須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，由具體打印人員將原件、廢件全部收回交辦公室集中處理，嚴(yán)防泄密，如違反此規(guī)定造成的后果，由直接責(zé)任人負(fù)責(zé)。

　　第七條、公司財(cái)產(chǎn)及辦公用品管理

　　1、公司庫房由材料設(shè)備股負(fù)責(zé)管理。

　　2、庫存、入庫材料設(shè)備做好防盜、防火、防潮、防銹蝕，并應(yīng)統(tǒng)一編號、分類、排放。

　　3、公司各股室辦公用品由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購。

　　4、各股室應(yīng)按實(shí)際需用量領(lǐng)取，不得私用、浪費(fèi)。

　　5、各股室配備的電腦等高檔辦公用品的采購、更換必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，指定專人負(fù)責(zé)。

　　6、辦公電腦使用人員要保持用品干凈、整潔;因使用不當(dāng)造成損壞的由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償，如違反以上規(guī)定造成工作延誤或損失的由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

　　第八條、公司資質(zhì)及職能股室

　　1、公司所屬業(yè)務(wù)股、辦公室、資料室面向市場，均實(shí)行有償服務(wù)。

　　2、公司所屬機(jī)械設(shè)備、場地面向市場，均實(shí)行有償服務(wù)。

　　3、公司允許有信譽(yù)的單位或個人掛靠，但須收取1-3%的管理費(fèi)用，所發(fā)生的稅金、人工工資、質(zhì)量、安全保證金等相關(guān)費(fèi)用均由掛靠人負(fù)擔(dān)。但介紹人或推薦人應(yīng)對信譽(yù)戶進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查，否則造成的損失由直接責(zé)任人負(fù)責(zé)對公司承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　4、凡有要求陪標(biāo)、標(biāo)書制作、工程資料等服務(wù)的單位必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可。并收取費(fèi)用，費(fèi)用額以市場價為基礎(chǔ)

　　第九條、報刊及郵發(fā)管理報刊征訂、文件郵發(fā)由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一征訂，但必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　第三章:財(cái)務(wù)管理

　　第十條、公司一切財(cái)務(wù)、會計(jì)活動均應(yīng)符合<會計(jì)法><企業(yè)財(cái)、務(wù)通則>和<企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則>的要求，具體會計(jì)核算遵照<股份有限公司會計(jì)制度>執(zhí)行。

　　第十一條、本財(cái)務(wù)管理內(nèi)容屬公司<內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度>各股室、2項(xiàng)目部、廠及各職能人員應(yīng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行。

　　第十二條、公司資金管理的原則是:合理使用、降低風(fēng)險、加速周轉(zhuǎn)、提高效益、減少壓占。

　　第十三條、為保證庫存現(xiàn)金的安全合理，公司下屬各部門應(yīng)按規(guī)定限額提取備用金，一般不超過20xx-5000元，備用金的支取必須經(jīng)總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，方可辦理。備用金的支取必須注明用途、金額。

　　第十四條、任何部門和個人，一律不得以任何借口坐支或挪用營業(yè)收入款，否則公司將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、章程、制度的規(guī)定予以罰款，情節(jié)嚴(yán)重的將由公司提起訴訟，依法索賠。

　　第十五條、各項(xiàng)目部、廠應(yīng)經(jīng)常和客戶保持聯(lián)系，按期進(jìn)行帳款催收，由主管副經(jīng)理和財(cái)務(wù)部門監(jiān)督。

　　第十六條、財(cái)務(wù)部門對固定資產(chǎn)應(yīng)進(jìn)行年度可行性分析，以便為固定資產(chǎn)的增減提供準(zhǔn)確依據(jù)。

　　第十七條、支票管理嚴(yán)禁簽發(fā)空白支票;持票人應(yīng)妥善保管，如丟失將由個人承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。支票印鑒應(yīng)由專人分別保管。

　　第十八條、信貸管理由財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)。

　　第十九條、根據(jù)國家稅法規(guī)定，按時繳納各種稅金及員工“兩金”、職工醫(yī)療保險等。

　　第二十條、參加工程的決算會議。

　　第四章:合同管理第二十一條、為加強(qiáng)公司內(nèi)部合同意識，強(qiáng)化法制觀念要求股東及員工極積學(xué)心<合同法><建筑法><招投標(biāo)法>等一系列法律法規(guī)。

　　第二十二條、業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同履行的實(shí)際情況及時進(jìn)行分析、記錄、總結(jié)。為合同的完善提供依據(jù)。

　　第二十三條、業(yè)務(wù)部門對合同的文本應(yīng)逐字逐句進(jìn)行推敲研究，力求杜絕漏洞;杜絕含有模糊不清、模棱兩可的條款詞句。避免造成不必要的損失。

　　第二十四條、施工合同由業(yè)務(wù)部門(預(yù)算股)統(tǒng)一負(fù)責(zé)保管。

　　第二十五條、公司內(nèi)部項(xiàng)目承包合同由辦公室負(fù)責(zé)保管。

　　第二十六條、物業(yè)管理部門簽訂的合同，由物業(yè)部門負(fù)責(zé)保管，但應(yīng)轉(zhuǎn)辦公室留存一份，以便存檔。

　　第二十七條、材料設(shè)備部門簽訂的采購合同由材料設(shè)備部門負(fù)責(zé)保管，并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)股一份作為記帳憑證。

　　第二十八條、預(yù)制廠簽訂的供銷合同由預(yù)制廠設(shè)專人負(fù)責(zé)保管，并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)股一份以備查存。

　　第五章物業(yè)管理

　　第二十九條、本物業(yè)管理是指公司所屬財(cái)產(chǎn)、房屋、樓院及配套設(shè)施、設(shè)備、場地管理。物業(yè)管理部門要及時進(jìn)行維修、養(yǎng)護(hù)、管理，維護(hù)物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生和秩序。

　　第三十條、物業(yè)管理部要與業(yè)主依法簽訂物業(yè)管理合同，必須明確雙方的權(quán)利、義務(wù)及服務(wù)內(nèi)容，合同要求詳盡、實(shí)用。

　　第三十一條、物業(yè)管理部門應(yīng)就本公司的物業(yè)管理范圍內(nèi)財(cái)產(chǎn)、設(shè)施設(shè)備等建立臺帳，做到有序管理。

　　第三十二條、物業(yè)管理應(yīng)設(shè)立專門銀行帳戶、帳表、合同，獨(dú)立核算帳目，分別設(shè)立會計(jì)、出納做到錢帳分離，嚴(yán)禁一人統(tǒng)收統(tǒng)管。

　　第三十三條、物業(yè)管理部門應(yīng)對物業(yè)合同的履行和管理工作開展情況，及時進(jìn)行了解、掌握，按月、季度向主管副總經(jīng)理匯報。

　　第三十四條、及時掌握匯總業(yè)主、市場反饋信息，為物業(yè)管理工作的完善和提高，提供詳實(shí)可行的原始資料。第六章勞務(wù)和工資管理(一)員工的聘用

　　第三十五條、公司及各項(xiàng)目部、預(yù)制廠用員工應(yīng)本著精簡的原則，可聘可不聘的堅(jiān)決不聘，無才無德的堅(jiān)決不聘，有才無德的堅(jiān)決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。

　　第三十六條、公司所聘管理人員必須遵守國家法律和法規(guī)政策，做到依法辦事。

　　第三十七條、公司所聘人員必須遵守本公司章程、改制方案和公司制定的管理辦法。

　　第三十八條、公司聘用人員嚴(yán)禁私自對外提供專業(yè)服務(wù)。

　　第三十九條、公司所聘人員不得使用公司財(cái)產(chǎn)、用具、圖片、圖書、資料、檔案等領(lǐng)人情。

　　第四十條、公司聘用的員工，一律與公司簽定聘用合同。

　　(二)工資及獎金

　　第四十一條、公司管理人員實(shí)行年薪制和效益分配制，勞務(wù)人員實(shí)行計(jì)件制、計(jì)時制、計(jì)工制。

　　第四十二條、公司聘用的人員，凡實(shí)行年薪制的“兩金”按比例上繳，實(shí)行計(jì)件制、計(jì)時制人員，按考勤自然天數(shù)計(jì)繳。

　　第四十三條、公司員工年度工資及獎金總額，由總經(jīng)理按章程的規(guī)定擬訂。

　　第四十四條、公司執(zhí)行董事會批準(zhǔn)實(shí)施的工資系列。

　　第四十五條、員工的獎金由公司根據(jù)實(shí)際效益按有關(guān)規(guī)定提取、發(fā)放。

　　第四十六條、特殊情況下工資支付參照<勞動法>有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，標(biāo)準(zhǔn)為員工的基本工資。

　　(三)辭職、辭退、開除

　　第四十七條、公司有權(quán)辭退不合格的員工，員工有辭職的自由。但必須按本制度規(guī)定履行手續(xù)。

　　第四十八條、員工與公司簽訂聘用合同后，雙方都必須嚴(yán)格履行勞動合同。員工不得隨便辭職，用人單位不準(zhǔn)無故辭退員工。

　　第四十九條、合同期內(nèi)員工辭職的，必須提前10日向公司提出書面辭職報告，否則，公司不予辦理任何手續(xù);給公司造成損失的，應(yīng)付賠償責(zé)任。

　　第五十條、員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù);給公司造成損失的，應(yīng)付賠償責(zé)任。

　　第五十一條、員工必須服從公司安排，遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，凡有違反并經(jīng)教育不改者，公司有權(quán)予以解聘、辭退。

　　第五十二條、員工辭職、被辭退、被開除或終止聘用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財(cái)務(wù)、文件及業(yè)務(wù)資料，并移交業(yè)務(wù)渠道。否則，公司不予辦理任何手續(xù);給公司造成損失的應(yīng)付賠償責(zé)任。

　　(四)獎懲制度

　　第五十三條、為了對公司發(fā)展有特殊貢獻(xiàn)的員工給予獎勵，以及對不良行為者給予懲處，進(jìn)而促使全體員工努力工作，奮發(fā)向上，特制定本制度。

　　第五十四條、本制度適用于公司全體員工。

　　第五十五條、本公司獎勵辦法如下(具體辦法由董事會臨時決定):1嘉獎2記功3授予榮譽(yù)稱號

　　第五十六條、有下列事跡之一的員工給予一次性獎勵公司股東或員工承攬到工程。納入公司管理的，按工程結(jié)算扣除前期費(fèi)用后的總價給予1%的經(jīng)濟(jì)獎勵，但承攬人必須配合公司進(jìn)行進(jìn)度款及最終尾款的催收工作;不納入公司管理，而以公司名義自已承建的工程，公司給予大力支持，但要視工程實(shí)際情況須收取1-3%的管理費(fèi)，承建者的工資、獎金、福利及承建者本人所需繳納的“三金”(三金指職工醫(yī)療保險及大病醫(yī)療、職工養(yǎng)老金、職工失業(yè)金)等所有費(fèi)用將由本人承擔(dān)，公司不再負(fù)擔(dān)。超額完成公司利潤計(jì)劃指標(biāo)，經(jīng)濟(jì)效益顯著者;積極向公司提出合理化建議，被采納者;敢于制止、揭發(fā)各種損害公司利益行為的;維護(hù)公司利益和榮譽(yù)、保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，防止安全事故發(fā)生或挽回經(jīng)濟(jì)損失的;5維護(hù)公司的規(guī)章制度，對各種違紀(jì)行為敢于制止、批評、揭發(fā)的;對社會作了貢獻(xiàn)，使公司獲得良好的社會信譽(yù)的;以上未注明具體獎勵辦法、種類的，其獎勵辦法、種類視績效程度而定。

　　第五十七條、員工有下列行為之一，經(jīng)批評教育不改的，視情節(jié)輕重，分別給予扣除工資獎金、辭退、開除、追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任等處分:1、違反國家法律、法規(guī)、政策和公司規(guī)章制度，造成經(jīng)濟(jì)損失或不良影響的;2、違反勞動紀(jì)律，經(jīng)常遲到、早退、曠工、消極怠工，沒有完成工作任務(wù)的;3、不服從工作安排和調(diào)動、指揮或無理取鬧，影響生產(chǎn)秩序、工作秩序的;4、拒不執(zhí)行董事會決議及總經(jīng)理、部門領(lǐng)導(dǎo)決定，干擾工作的;5、工作不負(fù)責(zé)任，損壞設(shè)備、工具，浪費(fèi)原材料造成損失的;6、玩忽職守，違章操作或違章指揮，造成事故或經(jīng)濟(jì)損失的;7、，違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律，揮霍浪費(fèi)公司資財(cái)，損公肥己，造成經(jīng)濟(jì)損失的;8、財(cái)務(wù)人員不堅(jiān)持財(cái)經(jīng)制度，喪失原則，造成經(jīng)濟(jì)損失的;9、挑動是非，破壞團(tuán)結(jié)，損壞他人名譽(yù)或領(lǐng)導(dǎo)威信，影響惡劣的;10、泄露公司秘密 ，給公司造成損失或不良影響的;11、把公司客戶介紹給他人或向客戶索取回扣、介紹費(fèi)的;12、散布謠言，損害公司聲譽(yù)的;13、私自挪用公司資金的;14、有其他違章違紀(jì)行為，董事會或經(jīng)理辦公會認(rèn)為應(yīng)予以處罰的。員工有上述行為，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，責(zé)任人應(yīng)賠償損失;情節(jié)嚴(yán)重，觸犯刑律的，提交司法部門依法處理。第七章工程項(xiàng)目管理制度

　　第五十八條、工程項(xiàng)目管理執(zhí)行的原則以現(xiàn)場文明施工為外在要求，以質(zhì)量、工期、安全、效益為中心內(nèi)容，以抓好施工現(xiàn)場管理，營造良好企業(yè)形象為重點(diǎn)，以強(qiáng)化項(xiàng)目成本核算為手段，內(nèi)抓現(xiàn)場，外抓市場，調(diào)整結(jié)構(gòu)，提高效益。

　　第五十九條、工程項(xiàng)目管理系指項(xiàng)目的施工階段即從施工的準(zhǔn)備階段開始至竣工驗(yàn)收及竣工后全過程的管理，其基本內(nèi)涵是:以項(xiàng)目工程為核算單位，以個人經(jīng)濟(jì)負(fù)責(zé)為基礎(chǔ)，以項(xiàng)目的施工安全、工期、質(zhì)量、成本的全過程管理為內(nèi)容，按管理層和勞務(wù)層分離的形式，以經(jīng)濟(jì)手段的項(xiàng)目責(zé)任制6的合同管理，使每一個項(xiàng)目由不獨(dú)立的單純生產(chǎn)體，轉(zhuǎn)變?yōu)閮?nèi)部相對獨(dú)立的經(jīng)營管理實(shí)體。

　　第六十條、項(xiàng)目經(jīng)理的產(chǎn)生項(xiàng)目經(jīng)理通過招標(biāo)選聘、自薦選舉、論辯考評、公司擇優(yōu)聘任產(chǎn)生，其身份是受公司法人代表委托就某一項(xiàng)工程進(jìn)行管理，直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，項(xiàng)目經(jīng)理受法定代表人委托，進(jìn)行項(xiàng)目管理，必須在授權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)利，項(xiàng)目經(jīng)理在工程管理過程中違規(guī)管理;不勝任或造成損失，公司有權(quán)解除其項(xiàng)目經(jīng)理職務(wù);情節(jié)嚴(yán)重的有權(quán)要求其承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任或向人民法院提起訴訟。項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目部的產(chǎn)生與組建時間以單項(xiàng)工程周期的壽命為計(jì)算單元。

　　第六十一條、項(xiàng)目班子人員的組成按照公司人事管理的規(guī)定，原則上由項(xiàng)目經(jīng)理提名在全公司中優(yōu)化招聘組建，勞務(wù)和其他人員面向社會招聘，成立項(xiàng)目管理班子。項(xiàng)目部管理人員執(zhí)行年薪制和效益分配制，勞務(wù)人員實(shí)行計(jì)件制、計(jì)時制、計(jì)工制，按多勞多得的分配原則執(zhí)行，對不服從生產(chǎn)安排，不遵守勞動紀(jì)律，有破壞阻礙生產(chǎn)者，可勸退或辭退，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失者，依法索賠。

　　第六十二條、項(xiàng)目經(jīng)理的職責(zé)

　　1、認(rèn)真貫徹國家有關(guān)法規(guī)、政策和公司決策以及公司各項(xiàng)規(guī)章制度、辦法，自覺維護(hù)企業(yè)的利益和股東的利益，確保公司制定的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的全面完成。

　　2、在項(xiàng)目管理中，嚴(yán)禁工程整體對外發(fā)包，對工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全、成本和現(xiàn)場管理全面負(fù)責(zé)。

　　3、組織編制工程項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)，包括工程進(jìn)度計(jì)劃及施工方案，制定安全生產(chǎn)及保證質(zhì)量措施并組織實(shí)施。

　　4、科學(xué)組織和管理進(jìn)入現(xiàn)場工地的人、財(cái)務(wù)等資源，作好人、物、設(shè)備的調(diào)備，及時解決施工中出現(xiàn)的問題，保證履行與公司簽定的項(xiàng)目責(zé)任合同，提高綜合經(jīng)濟(jì)效益。

　　5、組織制定項(xiàng)目內(nèi)部管理人員的職責(zé)權(quán)限和各項(xiàng)規(guī)章制度，搞好與公司機(jī)關(guān)各職能部門業(yè)務(wù)聯(lián)系和經(jīng)濟(jì)往來，定期向總經(jīng)理報告工作。

　　6、嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)財(cái)務(wù)、預(yù)算管理，實(shí)行專款專用，嚴(yán)禁挪用公款，與建設(shè)單位結(jié)算的各項(xiàng)費(fèi)用一律通過公司財(cái)務(wù)、帳戶，方可使用，推行各種形式的項(xiàng)目責(zé)任制，正確處理公司、項(xiàng)目部、股東三者之間的利益關(guān)系。

　　7、項(xiàng)目經(jīng)理及成員，必須按時參加公司組織的各種學(xué)習(xí)活動和會議。

　　第六十三條、項(xiàng)目經(jīng)理的權(quán)限

　　1、組閣權(quán):確定與工期相適應(yīng)的管理組織，可根據(jù)公司有關(guān)人事規(guī)定自聘或辭退管理人員、后勤人員。

　　2、生產(chǎn)經(jīng)營權(quán):全權(quán)負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工生產(chǎn)的經(jīng)營，包括配合建設(shè)單位。

　　3、勞動用工權(quán):自行解決勞務(wù)人員的選用，只能簽定以完成某項(xiàng)項(xiàng)目施工任務(wù)為期限的計(jì)件工、計(jì)時工的使用合同書。不得私自簽訂中長期合同工，勞務(wù)合同依據(jù)<勞動法>應(yīng)簽定勞動保護(hù)、待遇、報酬、安全等內(nèi)容。

　　4、內(nèi)部分配權(quán):按照多勞多得的分配原則，項(xiàng)目班子成員執(zhí)行年薪制、效益分配制，招雇的勞務(wù)、施工人員可自主分配和嘉獎。

　　5、拒絕攤派權(quán):對公司經(jīng)理和有關(guān)部門違反合同行為的攤派，有權(quán)拒絕。

　　6、材料采購權(quán):項(xiàng)目經(jīng)理對項(xiàng)目所需材料享有采購權(quán)，采購的材料應(yīng)從價格、質(zhì)量、產(chǎn)地上，增加透明度，禁止積壓各種庫存材料。

　　第六十四條、施工階段項(xiàng)目班子的基本職責(zé)

　　1、責(zé)任范圍、內(nèi)容:項(xiàng)目工程質(zhì)量、工期安全、效益為項(xiàng)目經(jīng)理的主要責(zé)任內(nèi)容，亦為基本職責(zé)，各項(xiàng)職責(zé)范圍內(nèi)容的目標(biāo)值以合同契約形式與公司法人簽定。

　　2、以項(xiàng)目成本指標(biāo)控制為基本責(zé)任，項(xiàng)目班子對項(xiàng)目工程實(shí)行施工準(zhǔn)備到竣工移交全過程，全方位管理，項(xiàng)目班子具體管理職責(zé)為:⑴審查圖紙，自編施工預(yù)算，學(xué)習(xí)掌握合同內(nèi)容及其他技術(shù)經(jīng)濟(jì)文件。⑵編制施工組織設(shè)計(jì)，工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)方案，工程成本降低計(jì)劃，并報公司審批后執(zhí)行。⑶完成現(xiàn)場的三通一平，規(guī)劃現(xiàn)場的平面布置，現(xiàn)場條件的創(chuàng)造，進(jìn)場材料，構(gòu)配件現(xiàn)場驗(yàn)收，現(xiàn)場保管，使用控制，耗用考核等。施工現(xiàn)場企業(yè)文化宣傳標(biāo)牌制作和設(shè)計(jì)。⑷工程施工的組織實(shí)施，包括對進(jìn)場的勞務(wù)進(jìn)行施工技術(shù)、生產(chǎn)進(jìn)度、生產(chǎn)安全、文明施工的文字交底和隨時進(jìn)行檢查記錄。⑸負(fù)責(zé)工程變更簽證，建立工程變更臺帳，催收工程進(jìn)度款。⑹按成本降低計(jì)劃，按月、年度向公司財(cái)務(wù)股上報成本報表及竣工工程成本經(jīng)濟(jì)分析。⑺按要求填報計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)等各類報表，填寫施工日志，積累技術(shù)檔案資料，做竣工圖及該工程的施工總結(jié)(裝訂紙張均為a4)。⑻辦理竣工移交，包括竣工后與建設(shè)單位辦理驗(yàn)收，移交手續(xù)，竣工結(jié)算、收款包括5%尾款及一年內(nèi)的保修和費(fèi)用承擔(dān)。

　　第六十五條、項(xiàng)目班子的組織機(jī)構(gòu)人員構(gòu)成

　　1、項(xiàng)目管理層生產(chǎn)與經(jīng)營管理盡量做到層次少，人員精干得力，提倡一職多崗。

　　2、管理上根據(jù)公司總經(jīng)理的安排和企業(yè)的管理制度，項(xiàng)目經(jīng)理接受公司直接領(lǐng)導(dǎo)。

　　3、在經(jīng)濟(jì)往來上，項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)公司經(jīng)理與項(xiàng)目經(jīng)理簽定的合同，公司機(jī)關(guān)職能股室服務(wù)于與各項(xiàng)目部。

　　4、在業(yè)務(wù)管理上，作為公司的一級管理層，受公司職能股室的指導(dǎo)，一切統(tǒng)計(jì)報表包括技術(shù)、安全、質(zhì)量、預(yù)算及各種資料，都要按系統(tǒng)管理的有關(guān)規(guī)定，準(zhǔn)時報公司查驗(yàn)存檔。

　　第六十六條、項(xiàng)目經(jīng)理的控制目標(biāo)

　　1、質(zhì)量——工程質(zhì)量以檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，必須達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、工期——執(zhí)行工程承包合同中的工期規(guī)定。

　　3、安全——按照政策規(guī)定，杜絕重大傷亡事故，若造成重大傷亡事故，費(fèi)用由項(xiàng)目班子負(fù)責(zé)承擔(dān)。

　　4、總成本——按70%有權(quán)支出且能調(diào)節(jié)和自行控制成本費(fèi)用，如有公安、市容、環(huán)衛(wèi)、質(zhì)檢部門及公司質(zhì)檢安全等罰款，計(jì)入工程成本，由項(xiàng)目班子負(fù)責(zé)承擔(dān)。

　　第六十七條、項(xiàng)目班子的解體

　　1、工程竣工后，項(xiàng)目班子應(yīng)迅速解體，重新招標(biāo)或聘用時，必須按規(guī)定三個月內(nèi)做到人走帳清、物盡，不留任何問題時方能重新上任，否則不予安排新的工作，工資停發(fā)。

　　2、公司所配備的機(jī)械和設(shè)備必須運(yùn)轉(zhuǎn)正常，交回公司時保證完好率達(dá)到95%。

　　3、材料采購，財(cái)務(wù)管理，必須建立三角監(jiān)督關(guān)系。

　　第六十八條、公司與各項(xiàng)目部必須簽定統(tǒng)一的工程項(xiàng)目成本目標(biāo)責(zé)任合同書，范本如下:

　　工程項(xiàng)目成本目標(biāo)責(zé)任合同書

　　甲方:敦煌市建筑安裝有限責(zé)任公司

　　乙方:根據(jù)敦煌市建筑安裝有限責(zé)任公司與簽訂的建設(shè)工程合同，為完成項(xiàng)目施工建設(shè)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)計(jì)劃成本控制額元，公司與項(xiàng)目部經(jīng)充分協(xié)商，簽訂本合同。

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