董事會(huì)工作職責(zé)
董事會(huì)工作職責(zé)1
一、負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向大會(huì)報(bào)告工作；
二、執(zhí)行股東大會(huì)的決議；
三、決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；
四、制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
五、制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
六、制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；
七、擬訂公司重大收購、回購本公司股票或者合并、分立和解散方案；
八、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；
九、聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；
十、制訂公司的基本管理制度；
十一、管理公司信息披露事項(xiàng)；
十二、公司章程規(guī)定或股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。
董事會(huì)工作職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)召集股東會(huì)；執(zhí)行股東會(huì)決議并向股東會(huì)報(bào)告工作；
2、決定公司的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；
3、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；
4、批準(zhǔn)公司的基本管理制度；
5、聽取總經(jīng)理的工作報(bào)告并作出決議；
6、制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案和利潤分配方案、彌補(bǔ)虧損方案；
7、對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、終止和清算等重大事項(xiàng)提出方案；
8、聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人，并決定其獎(jiǎng)懲。
董事會(huì)工作職責(zé)3
對董秘工作性質(zhì)的認(rèn)知高度一致
接受調(diào)查的董秘認(rèn)為，上市公司區(qū)別于非上市公司的主要工作基本上由董秘完成，董秘是公司治理結(jié)構(gòu)中非常關(guān)鍵的一個(gè)環(huán)節(jié)。同時(shí)，董秘也應(yīng)成為提升公司治理結(jié)構(gòu)的重要推動(dòng)者。董秘對于自身職責(zé)的認(rèn)識(shí)比較一致，主要包括：信息披露工作;籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì);協(xié)助董事會(huì)行使職權(quán)時(shí)切實(shí)遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及交易所有關(guān)規(guī)章制度;協(xié)調(diào)上市公司與股東之間關(guān)系;聯(lián)絡(luò)相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu);為公司重大決策提供法律援助、咨詢服務(wù)和決策建議。
董秘工作的主要對象是中小投資者、機(jī)構(gòu)投資者、大股東、董事會(huì)、管理層、中介機(jī)構(gòu)、機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)等公司相關(guān)利益人，其從中起到橋梁和紐帶作用;主要工作方式是溝通和協(xié)調(diào)，一是要重視投資者，尤其是中小投資者，對他們提出的問題耐心解答;二是重視境內(nèi)外券商業(yè)、基金經(jīng)理等機(jī)構(gòu)投資者的來訪，使其充分了解公司;三是規(guī)范資本運(yùn)作，開好股東會(huì)、董事會(huì)，規(guī)范信息披露;四是借助新聞媒體提升公司形象，董秘在其中需要兼顧各方的利益和接受法律法規(guī)的約束，其工作的主導(dǎo)事項(xiàng)是以誠信、開放的態(tài)度做到公開、公正、公平對待所有股東，投資者關(guān)系工作的成效已成為衡量董秘工作的重要方面。
在具體的工作方式上，接聽電話和接待來訪者是董秘與投資者溝通的最重要的方法
董秘在協(xié)調(diào)上市公司與投資者之間關(guān)系時(shí)的表現(xiàn)是最受投資者關(guān)注的，董秘在這方面所做的工作主要包括：接聽投資者咨詢電話;接待來訪投資者、機(jī)構(gòu)研究員;定期(不定期)組織召開投資者見面會(huì);保持與媒體的良好關(guān)系，采用路演等手段加強(qiáng)與公眾溝通;回訪投資者;建立與維護(hù)公司網(wǎng)站的投資者論壇以加強(qiáng)與投資者的溝通;就某些議案與投資者進(jìn)行事前溝通等。在這些與投資者溝通的方法中，董秘最經(jīng)常使用的是接聽投資者電話和接待來訪的投資者、調(diào)研員，在被調(diào)查董秘中分別占比85%和99%。
日均接聽投資者電話5次以下(含5次)的董秘占70%，23%的董秘日均接聽電話6-10次，另有7%的董秘日均接聽投資者電話達(dá)10次以上。
在接待投資者來訪方面，九成董秘月均接待來訪者10次以下，只有1位被調(diào)查董秘月均接待來訪者不足1次。
信息披露中董秘的經(jīng)驗(yàn)判斷很重要
在被調(diào)查的董秘所在上市公司中，已建立信息管理制度且運(yùn)轉(zhuǎn)正常的占80%;已建立信息管理制度但執(zhí)行中得不到其他部門配合的占13%;仍在建設(shè)中的占7%。
在披露信息過程中，最考驗(yàn)董秘能力的當(dāng)屬“對股東和其他利益相關(guān)者的決策產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響的信息”如何判斷，在我們的調(diào)查中，81%的董秘認(rèn)為個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)判斷很重要，41%的董秘認(rèn)為事前向監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行咨詢也很重要，21%的董秘表示還要依據(jù)相關(guān)的法律、法規(guī)和規(guī)則來進(jìn)行判斷，11%的董秘表示也要遵照董事長或總經(jīng)理的意見，另有1位董秘提出參考同事特別是證券事務(wù)代表的意見也同樣重要。總體而言，“對股東和其他利益相關(guān)者的決策產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響的信息”的判斷最終還是要靠董秘自己來完成，個(gè)人經(jīng)驗(yàn)還是第一位的。
更為關(guān)鍵的是，作為一個(gè)職業(yè)群體，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，上市公司的.董事會(huì)秘書必須經(jīng)證券交易所的專業(yè)培訓(xùn)和資格考核，取得合格證書后，由公司董事會(huì)聘任，并報(bào)交易所備案并公告。這樣的“董秘”數(shù)量，全國不過幾千人，而且隨著上市、非上市股份制公司的數(shù)量不斷增加，董秘資源的稀缺性會(huì)持續(xù)相當(dāng)一段時(shí)間。
董事會(huì)工作職責(zé)4
1、職責(zé)范圍
1.1負(fù)責(zé)傳達(dá)董事會(huì)決議、決定和指示，督促檢查其貫徹執(zhí)行情況；
1.2全面負(fù)責(zé)董事會(huì)辦公室的各項(xiàng)工作；
1.3協(xié)助總經(jīng)理處理日常事務(wù)；
1.4負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部室、公司之間的工作，監(jiān)督檢查其工作情況；
1.5負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理掌握企業(yè)狀況，定期系統(tǒng)地向總經(jīng)理提供信息和工作建議；
1.6負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)程序文件的制訂、執(zhí)行，并及時(shí)提出修改建議；
1.7負(fù)責(zé)綜合性文件、工作計(jì)劃及機(jī)械公司工作總結(jié)等的擬定工作；
1.8負(fù)責(zé)董事會(huì)等會(huì)議的組織和準(zhǔn)備工作及計(jì)劃安排，確定會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、與會(huì)人員和會(huì)議日程，并發(fā)出通知；
1.9負(fù)責(zé)做好董事會(huì)辦公會(huì)等的會(huì)議記錄，必要時(shí)形成會(huì)議紀(jì)要并下發(fā)；
1.10負(fù)責(zé)對董事會(huì)提出的問題進(jìn)行調(diào)查、協(xié)調(diào)和處理；
1.11負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定做好機(jī)械公司外來賓客的接待工作；
1.12負(fù)責(zé)做好重要公文的審稿工作；
1.13負(fù)責(zé)綜合性公文的傳遞、傳達(dá)、催辦與檢查；
1.14負(fù)責(zé)審核人力資源管理有關(guān)方案，及報(bào)表等；
1.15負(fù)責(zé)董事會(huì)辦公室各項(xiàng)費(fèi)用及各公司購買單件價(jià)值在1000元以上辦公用品的有關(guān)方案的審核；
1.16負(fù)責(zé)監(jiān)督全公司印章、總經(jīng)理名章等的使用；
1.17負(fù)責(zé)根據(jù)人員編制和崗位任職標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)調(diào)配人員；
1.18負(fù)責(zé)根據(jù)工作需要向總經(jīng)理提出人員任免、聘用、提拔、調(diào)動(dòng)建議；
1.19負(fù)責(zé)根據(jù)各公司生產(chǎn)計(jì)劃，確定勞動(dòng)組織與定員；
1.20負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員審查各公司工資發(fā)放情況；
1.21負(fù)責(zé)處理職工獎(jiǎng)懲事宜；
1.22負(fù)責(zé)做好工資計(jì)劃的審核工作；
1.23負(fù)責(zé)組織全公司各類人員的考評工作；
1.24負(fù)責(zé)組織人事檔案的定期審查和整理工作；
1.25負(fù)責(zé)對本部門人員工作業(yè)績進(jìn)行考核；
1.26負(fù)責(zé)全公司防火防盜及廠內(nèi)治安保衛(wèi)綜合治理工作；
1.27負(fù)責(zé)按規(guī)定做好公務(wù)用車的調(diào)度與管理工作；參與車輛外修定點(diǎn)，并提供有關(guān)基礎(chǔ)資料；
1.28負(fù)責(zé)與其它部門的工作協(xié)調(diào)；
1.29負(fù)責(zé)完成機(jī)械公司總經(jīng)理交辦的其它工作。
2、權(quán)限與管理接口
2.1權(quán)限
2.1.1有權(quán)督促、檢查、考核各公司及有關(guān)部室對董事會(huì)的指示、決定和通知的貫徹執(zhí)行情況；
2.1.2有權(quán)向各公司及有關(guān)部室催辦董事會(huì)限期完成的工作任務(wù)；
2.1.3有權(quán)監(jiān)督、審查各公司的工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放；
2.1.4有權(quán)審核人力資源管理有關(guān)方案，及報(bào)表等；
2.1.5有權(quán)對以機(jī)械公司名義上報(bào)或下發(fā)的各種文稿進(jìn)行審核、修改；
2.1.6有權(quán)合理調(diào)配和管理公務(wù)用車，有權(quán)參與車輛外修定點(diǎn)，并提供有關(guān)定點(diǎn)資料；
2.1.7有權(quán)對各部室、公司價(jià)值1000元以上的辦公用品的采購有審核權(quán)；
2.1.8有權(quán)拒絕虛假統(tǒng)計(jì)和不準(zhǔn)確數(shù)據(jù)；
2.1.9有權(quán)考察、考核各崗位人員，提出用人建議；
2.1.10有權(quán)按規(guī)定接待外來客人；
2.1.11有權(quán)規(guī)范各公司及有關(guān)部室的定崗、定編、定責(zé)及崗級方案；
2.1.12有權(quán)向各公司及有關(guān)部室索取所需的有關(guān)資料、數(shù)據(jù)；
2.1.13對本部門工作有領(lǐng)導(dǎo)權(quán)，對本部門人員工作業(yè)績有考核權(quán)，對本部門各類費(fèi)用有審核權(quán)，對不稱職人員有調(diào)離本崗建議權(quán)；
2.1.14有與本崗職責(zé)范圍相對應(yīng)的其它權(quán)利。
2.2 管理接口
2.2.1董事會(huì)辦公室主任受機(jī)械公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)；本崗領(lǐng)導(dǎo)董事會(huì)辦公室。
2.2.2本崗離崗時(shí)，由機(jī)械公司總經(jīng)理指定專人代行其職責(zé)。
3、崗位技能要求：
3.1應(yīng)具備下列條件之一：
1）取得大專以上學(xué)歷，獲得中級以上職稱；
2）具有8年以上相關(guān)管理工作經(jīng)驗(yàn)。
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