年度股東大會會議通知

時間：2022-05-19 01:03:43 會議通知我要投稿

年度股東大會會議通知

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年度股東大會會議通知

　　年度股東大會會議通知1

　　各位股東：

　　根據(jù)xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第一屆董事會研究，決定召開xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度股東大會。現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

　　一、參會人員

　　(一)全體股東;

　　(二)第一屆董事會董事、第一屆監(jiān)事會監(jiān)事，董事會秘書和董事會辦公室相關(guān)工作人員;

　　(三)應(yīng)邀參會的'人民銀行、xx銀監(jiān)分局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo);

　　(四)遼寧德遠(yuǎn)律師事務(wù)所律師;

　　(五)xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高級管理人員列席會議。

　　二、會議時間

　　xxxx年4月20日 10時開始簽到，10時30分正式開會。

　　三、會議地點

　　xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司六樓大會議室

　　四、會議內(nèi)容

　　1.審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會工作報告(草案)》;

　　2.審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會工作報告(草案)》;

　　3.審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度財務(wù)決算方案(草案)》;

　　4.審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度利潤分配方案(草案)》;

　　5.審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年股本金分紅轉(zhuǎn)增股本方案(草案)》;

　　6.審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度財務(wù)預(yù)算方案(草案)》;

　　7.審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年增資擴股實施方案(草案)》;

　　8.審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程(修訂案)》;

　　9.審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則(修訂案)》。

　　五、其他事項

　　(一)各位股東以傳真或其他方式于xxxx年4月10日前將通知回執(zhí)、參會人員確認(rèn)函和授權(quán)委托書送達xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會辦公室。

　　(二)親自出席本次會議的自然人股東必須攜帶身份證原件，受自然人股東委托出席的代理人必須同時攜帶身份證原件、授權(quán)委托書原件及委托人身份證復(fù)印件。

　　(三)企業(yè)法人股東的法定代表人親自出席本次會議，必須同時攜帶身份證原件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章;受法定代表人委托出席的代理人必須同時攜帶身份證原件、授權(quán)委托書原件、法定代表人身份證復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章。

　　(四)請各位股東妥善保管好會議材料，未經(jīng)許可不得擅自對外透露會議內(nèi)容。

　　六、會務(wù)聯(lián)系

　　聯(lián)系人：

　　聯(lián)系電話：8

　　辦公地址：xx市文圣路169號

　　xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

　　董事會

　　xxxx年4月1日