年度股東大會(huì)會(huì)議通知

時(shí)間：2024-09-29 12:52:00 會(huì)議通知我要投稿

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年度股東大會(huì)會(huì)議通知(3篇)

　　在我們平凡的日常里，我們都可能會(huì)用到通知，通知是機(jī)關(guān)對(duì)內(nèi)部單位或平行機(jī)構(gòu)，所發(fā)出之洽辦或告知事情的文書(shū)。那么，怎么去寫(xiě)通知呢？以下是小編收集整理的年度股東大會(huì)會(huì)議通知，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。

年度股東大會(huì)會(huì)議通知(3篇)

年度股東大會(huì)會(huì)議通知1

各位股東：

　　寶應(yīng)農(nóng)商銀行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本行）第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決定召開(kāi)20xx年度股東大會(huì)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、會(huì)議基本情況

　　（一）會(huì)議屆次：xxxx年度股東大會(huì)。

　　（二）會(huì)議時(shí)間：20xx年4月7日（星期四）上午8：30。

　　（三）會(huì)議地點(diǎn)：本行五樓會(huì)議室（寶應(yīng)縣泰山路1號(hào)）。

　　（四）會(huì)議召集人：本行董事會(huì)。

　　（五）會(huì)議表決方式：現(xiàn)場(chǎng)記名方式投票表決。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　（一）聽(tīng)取和審議董事會(huì)20xx年工作報(bào)告；

　　（二）聽(tīng)取和審議監(jiān)事會(huì)20xx年工作報(bào)告；

　　（三）聽(tīng)取和審議行長(zhǎng)室20xx年度三農(nóng)金融服務(wù)開(kāi)展情況報(bào)告；

　　（四）審議xxxx年度信息披露報(bào)告（草案）；

　　（五）審議xxxx年度財(cái)務(wù)決算、利潤(rùn)分配、股金分紅方案（草案）；

　　（六）審議xxxx年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案（草案）；

　　（七）聽(tīng)取和審議寶應(yīng)農(nóng)村商業(yè)銀行章程修訂方案；

　　（八）聽(tīng)取并審議董事會(huì)對(duì)董事的履職評(píng)價(jià)報(bào)告；

　　（九）聽(tīng)取并審議監(jiān)事會(huì)對(duì)董、監(jiān)事會(huì)及成員和高級(jí)管理層及成員履職評(píng)價(jià)的報(bào)告。

　　三、會(huì)議出席對(duì)象

　　（一）本行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、見(jiàn)證律師及其他人員。

　　（二）20xx年12月31日在本行登記在冊(cè)的股東。因故不能出席會(huì)議的.股東，可委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。

　　四、會(huì)議登記方法

　　（一）登記手續(xù)

　　1、法人股股東需持法人授權(quán)委托書(shū)及出席人身份證辦理登記；

　　2、自然人股股東需持本人身份證、股權(quán)證辦理登記；委托代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)（請(qǐng)?jiān)诒拘芯W(wǎng)站和委托人身份證、股權(quán)證進(jìn)行登記。

　　（二）登記地點(diǎn)

　　本行在寶應(yīng)縣內(nèi)各支行營(yíng)業(yè)廳及本行辦公室（寶應(yīng)縣泰山路1號(hào)）。

　　（三）登記時(shí)間

　　20xx年3月18日至20xx年4月2日上午9：00—下午4：00（節(jié)假日除外）。

　　（四）未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)辦理有效登記的股東將自動(dòng)放棄參加本次股東大會(huì)的權(quán)利。

　　五、其他

　　（一）本次會(huì)議會(huì)期半天。

　　（二）聯(lián)系人：xxxxx

　　（三）聯(lián)系電話：xxxxxxxxx，傳真：xxxxxxxxxxx。

寶應(yīng)農(nóng)商銀行

　　20xx年3月17日

年度股東大會(huì)會(huì)議通知2

各位股東：

　　根據(jù)xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第一屆董事會(huì)研究，決定召開(kāi)xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度股東大會(huì)。現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

　　一、參會(huì)人員

　　（一）全體股東；

　　（二）第一屆董事會(huì)董事、第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，董事會(huì)秘書(shū)和董事會(huì)辦公室相關(guān)工作人員；

　　（三）應(yīng)邀參會(huì)的'人民銀行、xx銀監(jiān)分局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；

　　（四）遼寧德遠(yuǎn)律師事務(wù)所律師；

　　（五）xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

　　二、會(huì)議時(shí)間

　　xxxx年4月20日10時(shí)開(kāi)始簽到，10時(shí)30分正式開(kāi)會(huì)。

　　三、會(huì)議地點(diǎn)

　　xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司六樓大會(huì)議室

　　四、會(huì)議內(nèi)容

　　1、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)工作報(bào)告（草案）》；

　　2、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告（草案）》；

　　3、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度財(cái)務(wù)決算方案（草案）》；

　　4、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度利潤(rùn)分配方案（草案）》；

　　5、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年股本金分紅轉(zhuǎn)增股本方案（草案）》；

　　6、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案（草案）》；

　　7、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年增資擴(kuò)股實(shí)施方案（草案）》；

　　8、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程（修訂案）》；

　　9、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則（修訂案）》。

　　五、其他事項(xiàng)

　　（一）各位股東以傳真或其他方式于xxxx年4月10日前將通知回執(zhí)、參會(huì)人員確認(rèn)函和授權(quán)委托書(shū)送達(dá)xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)辦公室。

　　（二）親自出席本次會(huì)議的自然人股東必須攜帶身份證原件，受自然人股東委托出席的代理人必須同時(shí)攜帶身份證原件、授權(quán)委托書(shū)原件及委托人身份證復(fù)印件。

　　（三）企業(yè)法人股東的法定代表人親自出席本次會(huì)議，必須同時(shí)攜帶身份證原件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章；受法定代表人委托出席的代理人必須同時(shí)攜帶身份證原件、授權(quán)委托書(shū)原件、法定代表人身份證復(fù)印件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章。

　　（四）請(qǐng)各位股東妥善保管好會(huì)議材料，未經(jīng)許可不得擅自對(duì)外透露會(huì)議內(nèi)容。

　　六、會(huì)務(wù)聯(lián)系

　　聯(lián)系人：

　　聯(lián)系電話：8

　　辦公地址：xx市文圣路169號(hào)

　　xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

　　董事會(huì)

　　20xx年x月x日