關于公司專題會議紀要范文

　　20**年11月9日下午，***總經理在會議室主持召開了專題會議，各部門負責人出席。會議主要研究了公司20**年年終績效問題，現紀要如下：

　　會議指出，20**年，公司實現經營收入****萬元，完成經營管理方案（下同）目標任務的****%，銷售產品****噸，完成目標任務的****%，實現利潤****萬元，完成目標任務的****%。20**年市場行情從年初開始迅速下跌并持續到年底，公司全體員工雖采取各種措施為完成所有年度經營目標而努力，但受市場低迷下行的拖累，利潤目標始終未能如愿完成。雖然如此，會議對全體員工的努力付出仍表示認可和肯定

　　根據公司《20**年經營管理方案》和《績效考核管理制度》，公司年度績效按年度的核發只與利潤掛鉤，在完成利潤的情況下按超出任務的比例提成，如利潤沒有超額完成，則年度績效為零。根據上述規定，公司20**年利潤完成***%，沒有達到發放年度績效的要求。

　　會議認為，公司20**年經營管理方案和績效考核制度關于年度績效的核發辦法存在一定的缺陷，不能全面反映公司的經營業績。公司20**年管理制度規定年度績效僅以利潤為核發指標，主要是為了延續***對企業實行的目標責任保證金管理制度，該制度始于****年，在******和****公司同步執行，并得到了**的肯定和收到了明顯的效果。但通過*年的經營，僅以利潤考核公司和下屬企業在執行幾年來優勢明顯，但不足也開始顯現。首先*****現有的考核制度無法對公司下屬企業經營情況（產量、收入、利潤）進行考核，為了使經營符合**要求，公司下屬企業成品應全部轉由公司銷售，這樣一來，承包企業是沒有利潤的，那么，用利潤考核承包企業就失去了意義。其次，只以利潤考核公司本部不能反映公司全面的工作和業績。無論是股東會確定的任務指標還是**下達給公司的指標任務，都包含收入、產量、銷量等除利潤外的因素，因此僅以利潤考核公司全年業績是不全面的。特別是在經濟大環境不佳、市場低迷的年度，利潤完成情況與員工的實際工作付出很難匹配，只以利潤完成情況核發年度績效很大程度上影響了員工的工作積極性。

　　會議決定，為更科學的核發員工薪酬，根據公司20**年工作任務完成情況，擬同意以修訂完善后的《20**年績效考核管理制度》為依據，按******核發公司總部員工20**年度績效，報董事會審批后執行。

　　參會人員：

　　列席人員：

　　會議整理：

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