董事會會議紀要

時間：2024-10-07 18:15:26 會議紀要我要投稿

董事會會議紀要范文

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董事會會議紀要范文

　　董事會會議紀要范文1

　　時間：xxx0年2月8日上午9：00正

　　地點：xx市xx區xx路1301號681xx會所xxx房

　　出席：xxx

　　列席：xxx

　　缺席：無

　　會議主題：

　　1、審議公司二屆九次董事會工作報告;

　　2、審議xxx9年度公司經營管理班子指標考核情況;

　　3、審議公司財務xxx9年度工作報告和xxx0年度工作打算與新三年發展計劃;

　　4、聽取xx冠頂建筑裝飾工程有限公司xxx9年度工作總結與xxx0年度工作打算和新三年發展情況的匯報。

　　主持人：董事長xx讀記錄人：吳xx

　　xxxx裝飾工程有限公司二屆九次董事會于xxx0年2月8日上午9：00正在xx市xx區xx路1301號681xx會所206房召開。公司董事長主持了會議，全體董事出席了會議，公司監事會主席和副總會計師財務部經理列席了會議。

　　全體董事認真聽取了公司董事長xx讀同志作的題為《xxxx裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》;公司辦公室主任吳xx同志作的《經營管理指標考核情況匯總》的匯報;公司副總會計師、財務部經理方瑞芝同志作的題為《xxxx裝飾工程有限公司xxx9年度工作報告和xxx0年度工作打算及xxx9年度利潤分配方案》;公司董事、xx冠頂建筑裝飾工程有限公司執行董事總經理馮宗國同志作的《xx冠頂建筑裝飾工程有限公司xxx9年度和xxx0年度工作匯報與打算》。

　　全體董事認為，xxx9年是公司實施“二三”發展目標的最后一年，是公司應對全球金融危機求得生存發展的功堅克難之年，是公司踐行科學發展觀、提升核心競爭力、開創可持續發展新局面的發展之年，也是公司認真貫徹黨的十七大精神，抓住經濟效益不放松，突破影響企業發展瓶頸，努力建設和諧企業，加快企業文化建設，提升企業軟實力，確保企業和諧穩定全面完成發展任務的關鍵之年，廣大股東把握科學發展的正確方向，緊緊圍繞企業發展目標，進一步解放思想，堅定不移貫徹“又好又快，好字領先”發展思路，努力為完成全年發展目標而不懈奮斗，扎實工作。

　　全體董事認為，我們全體董事和經營管理班子團結廣大股東和職工，保持清醒頭腦，充分認識公司肩負重大工程建設的光榮使命和重大責任，充分認識全球金融危機給公司發展環境帶來的復雜性和嚴峻性，充分認識公司在加快實施“走出去”戰略過程中遇到的困難和挑戰，充分認識提高經濟運行質量對保持企業可持續發展的重要性和緊迫性，著力強化工程管理，提升項目履約能力，確保重大工程建設項目出色完成;著力開源節流，提升經濟運行質量，確保效益目標全面實現;著力建設特色品牌企業，維護企業和諧穩定，齊心協力，化壓力為動力，化挑戰為機遇，努力開創公司可持續發展的新局面。我們上下思想統一，高度集中于企業經濟效益，堅持“延伸經營、拓展經營、圍標經營”，用科學發展觀的內涵統領企業發展全局，提升企業品質和效益;我們更新發展方式，提高發展質量，拓展發展思路，建立“目標效益相統一，工作責任相協調”的互動聯動工作機制，全面完成了公司主要經濟發展目標。

　　全體董事認為，xxx9年度公司財務狀況良好，實現凈利潤127.07萬元，可以按12%的比例對股東進行紅利分配。

　　全體董事認為，公司職工隊伍素質總體較好，積極參加世博會、虹橋樞扭、地鐵10#線等市重點工程項目建設和社區志愿者活動，公司也經受住了金融危機的考驗，取得了市級文明單位“八連冠”成績，成績來之不易。

　　全體董事認為，從指標完成和工作情況看，營銷中心自行項目招攬、設計所減虧、工程項目結帳量、項目利潤率、“三標一體”、安全生產教育存在一定問題，公司內部發展不平衡，優秀人才使用培養、管理人員勞動紀律、工作責任心和工作質量及計算機使用管理存在一定問題。全體董事形成兩點共識：一是推行“三標一體”管理工作，嚴肅工作質量，抓好人才、營銷、安全、質量、結帳、清欠、設計和年度任務落實工作;誠實守信，完善“延伸經營、拓展經營”客戶管理體系;加強分包隊伍管理，強化和建立作業人員工資發放稽查和抵押風險轉移制度，杜絕上訪現象，確保一方平安;執行聯營工程管理條例，建立聯營擔保信用等級管理制度，針對工程項目合同的履行和資金運作情況，做好項目1%風險金抵押與壞帳準備金的銜接工作，與股東們一起想辦法，訂措施，做大做精做強企業。二是公司要將營銷中心自行承接項目工程量同公司自營承接工程項目量統計相分離，將自行工程項目界定為：由營銷中心自行承接的并由公司統一調度分配給所屬項目部施工的費率高于自接工程項目的工程項目。工程結帳采用“排序法”，按照“先易后難，易難并舉”的方式進行，xxx0年第一季度將應結而尚未了結的工程項目進行一次梳理和催促，集中力量攻克時艱。設計所采用化整為零方法實行暫時關閉措施，即將有用的設計人員通過雙向選擇平臺穿插到項目部工作，待條件成熟后對設計所進行重組，以保持公司整體設計發展水平。

　　全體董事認為，公司制定的xxx0-xxx2年發展目標切實可行。一是經濟目標。(1)自營承接中標項目：三年累計自營中標項目確保6億元，爭取6.5億元，即xxx0年2.5億元、xxx1年2.5億元、xxx2年2.5億元;聯營承接施工項目2億元，即xxx0年0.65億元、xxx1年0. 65億元、xxx2年0.7億元。(2)完成結帳工程量：6億元，即xxx0年2億元、xxx1年2億元、xxx2年 2億元。(3)實現項目利潤率6%以上。(4)公司投資企業xx冠頂建筑裝飾工程有限公司三年累計上繳公司利潤30萬元，即xxx0年10萬元、xxx1年10萬元、xxx2年10萬元。二是質量目標。每年1只自營承接施工的工程獲“全國建筑工程裝飾獎”。三是管理目標。繼續保持“xx市信得過建筑裝飾企業”稱號，爭創“xx市文明單位”稱號;每年組織1次一級建造師報名考試，每年有1名職工通過考試取得執業資格證書;每年引進中高級人才1名。四是職工福利。隨著企業的發展和效益的逐年遞增，員工工資將在目前的基礎上每年分別按8%比例增長;每年組織職工1次體檢;為職工購買總工會4種保險、為女職工增買1份特殊保險。五是股東投資回報率。在公司的各項經濟指標如期完成的前提下，xxx0年、xxx1年、xxx2年三年，股東的投資回報率累計不低于30%，力爭將溢價部份570萬元中尚余370萬元同步消化。

　　最終董事會形成以下六項決議。

　　一、同意董事長xx讀同志作的《xxxx裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》，要組織職工認真學習公司“二五”發展期形成的基本經驗，進一步團結全體股東和廣大職工，充分發揮他們在企業發展中的聰明才智和工作積極性，切實保障職工的切身利益，共同為企業發展建言獻策，創造更美好的發展成果;要珍惜公司文明發展成果，發揚揚棄精神，在應用現有發展經驗基礎上，進一步創新、發展和提高;要借助學習實踐科學發展觀的東風，采用現在進行式，認真整改制約企業發展的瓶頸問題，攻堅克難，制訂好“三三”發展規劃和xxx0年工作計劃，為公司發展營造良好的發展空間，同時做好董事會和監事會的換屆選舉準備工作。

　　二、同意公司副總會計師、財務部經理方瑞芝同志作的《xxxx裝飾工程有限公司xxx9年度工作報告和xxx0年度工作打算及xxx9年度利潤分配方案》，將通過兩級監督機制運作，強化資金收支的統一管理，認真落實成本控制措施，化解成本壓力，定期編制財務報表，進行經濟活動分析，分析狀況、溝通信息、制定策略、落實措施，切實加強對項目成本的控制，特別是協助項目部做好管理費、大臨費、措施費、主材耗用和發包價格的控制工作，努力實現降本增效目標，堅決執行1%或10%的余留資金抗風險措施，加強對發包方式、合約結算、資金支付的監控和審核力度，嚴格執行收支的計劃性和相對性平衡，嚴格按合同規定收取與支付資金，嚴格審核各類費用報銷，使公司資本金運作、風險點控制、債權債務清理，為公司項目利潤率的產出、最大限度創造利潤作出了努力。

　　三、同意辦公室主任吳xx同志作的《公司經營管理班子xxx9年度績效責任的考核》，考核年收入為壹拾柒萬伍仟貳佰元;

　　四、同意xxx9年度紅利分配比例為12%;

　　五、原則同意公司董事、xx冠頂建筑裝飾工程有限公司執行董事總經理馮宗國同志作的《xx冠頂建筑裝飾工程有限公司xxx9年度工作總結與xxx0年度工作打算》的匯報。

　　以上事項表決結果：同意5人，占董事總數100%; 不同意0人，占董事總數0%; 棄權0人，占董事總數0%

　　與會董事簽字：

　　xxx0年2月8日

　　董事會會議紀要范文2

　　會議時間：200X年X月X日

　　會議地點：在?市?區?路?號X會議室)

　　參加會議人員：

　　1、發起人(或者代理人)：

　　2、認股人(或者代理人：

　　備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創立大會的發起人、認股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×萬股，占全部股份總額的×%，本次創立大會的舉行符合法定要求。

　　會議議題：協商表決本股份有限公司事宜。

　　會議由發起人(或全體與會人員)選舉×作為創立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：

　　一、審議通過了發起人關于公司籌辦情況的報告

　　發起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告，經與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，××名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股。(或者經全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。)

　　二、表決通過公司章程

　　發起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容，經與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程。或者：經與會人員的表決，贊成人數符合法定比例，通過了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股。)

　　(公司章程如未獲得通過亦應注明表決結果)。

　　三、選舉董事會成員

　　發起人代表××向大會介紹了董事候選人名單。經與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

　　1、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

　　2、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

　　3、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

　　(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)

　　同意上述人員組成公司第一屆董事會。

　　四、選舉監事會成員

　　發起人代表××向大會介紹了監事候選人名單。經與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監事：

　　1、選舉為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

　　2、選舉為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

　　3、選舉為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

　　(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)

　　同意上述人員與職工(代表)大會選舉產生的職工代表監事共同組成公司第一屆監事會。

　　五、審核公司設立費用

　　發起人代表××向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算____元人民幣，實際支出____元人民幣(實際支出比預算超出____元人民幣)。經與會人員討論后，一致同意(或者____票贊成、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創辦費，____元人民幣由發起人自負)，在公司成立后____月內如數償還。

　　六、審核發起人非貨幣出資情況

　　發起人代表××向大會介紹了發起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者____名，出資標的為實物(或者知識產權、土地使用權)，折價為____元人民幣，折合普通股____股。與會人員經討論，一致同意(或者____票同意、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價，認為折價應為____元人民幣，差價由發起人連帶補足)。

　　(大會通過其他決議及表決結果應逐項列明)

　　會議主持人：(簽字)

　　出席會議人員：(簽字)

　　記錄人： (簽字)

　　200X年X月X日

　　注意事項：

　　1、創立大會的會議記錄是創立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。

　　2、創立大會的會議記錄要記明創立大會召開的時間、地點、出席人數(包括代理人)，出席人數占認股人總數的比例，是否符合法定要求。

　　3、創立大會的會議記錄要對創立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄。最后要有會議主持人、發起人及出席會議的認股人、記錄人簽字。

　　4、發起人應當自股款繳足之日起三十日內主持召開公司創立大會。創立大會由發起人、認股人組成。

　　5、發起人應當在創立大會召開十五日前將會議日期通知各認股人或者予以公告。創立大會應有代表股份總數過半數的發起人、認股人出席，方可舉行。

　　6、創立大會對所列事項作出決議，必須經出席會議的認股人所持表決權過半數通過。