股東大會會議記錄

時間：2022-05-18 22:14:28 會議記錄我要投稿

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股東大會會議記錄

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股東大會會議記錄

　　股東大會會議記錄1

　　會議時間:20XX年XX月XX日

　　會議地點:在XX市XX區XX路XX號(XX會議室)

　　會議性質:臨時(或者第XX屆XX次)董事會會議

　　出席會議人員: 、、。(或者補充說明，會議通知情況及董事到會情況)

　　鑒于XXXX股份有限公司經股東大會決議更換了公司董事，根據《公司法》和公司章程規定，召開本次臨時(或者第XX屆XX次)董事會會議。股東大會選舉產生的'新一屆董事會全體成員×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事會會議，會議由×××主持，一致通過并決議如下:

　　一、決定免去×××的董事長職務，選舉×××為公司新一屆監事會的董事長;決定免去×××的副董事長職務，選舉×××為公司副董事長(若未設副董事長的，請刪除該部分內容)。

　　二、繼續聘任XXX為公司經理(或者免去XXX經理職務，聘用XXX為公司經理)。

　　全體董事會成員(簽字):

　　×××、×××、×××、×××、×××

　　XXXX股份有限公司(蓋章)

　　20XX年XX月XX日

　　股東大會會議記錄2

　　徐州××××××有限公司

　　王**律師

　　涉及當事人隱私，人名等均采用化名

　　會議時間:XX年7月××日

　　會議地點:在本公司會議室

　　會議性質:臨時股東會會議

　　召集人:王××

　　會議通知時間:XX年7月××日

　　會議通知方式:書面通知

　　出席會議股東:×××，×××，×××，×××

　　主持人: 王××

　　會議審議事項:

　　一、罷免和更換公司監事;

　　二、增加公司注冊資本;

　　三、修改公司章程。

　　會議決議:

　　一、就第一項審議事項，

　　代表?%表決權的股東同意，

　　代表?%表決權的股東反對，達成如下決議:

　　免去李××監事職務，選舉譚××為公司監事。

　　上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

　　二、就第二項審議事項，代表 %表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議:

　　增加公司注冊資本人民幣536萬元。

　　上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

　　三、就第三項審議事項，代表 %表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議:

　　修改公司章程，增加如下內容:

　　1. 股東有下列情形之一，股東會經代表三分之二以上表決權的股東同意，可以決定解除其股東資格:

　　(1)股東違反出資義務;

　　(2)股東嚴重破壞公司正常經營活動;

　　(3)非經代表三分之二以上表決權的股東同意，自營或為他人經營與公司同類或相競爭的業務;為自己或者他人謀取屬于公司的商業機會;

　　(4)侵害公司商業秘密;

　　(5)詆毀公司商業信譽;

　　(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

　　股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額，即該股東的股權，由其他股東按照股權成本價購買，不再評估該股權的.溢價或減虧。股權成本價是指，股東出資時向公司實際交付的出資金額，或收購該項股權時向該股權的原轉讓人實際支付的股權轉讓價金額。

　　2. 考慮到公司目前的經營規模，下列人員界定為公司的高級管理人員:公司經理、副經理、各部門經理、辦公室主任。

　　股東簽字:

　　年月日

　　股東大會會議記錄3

　　時間: 地點:

　　召集人: 主持人: 記錄人:

　　出席人:

　　議題:建立健全公司印章管理使用制度

　　xx(主持人):公司股東會根據xx的提議，就建立健全公司印章管理使用制度的議題于x年x月x日x時，在西安市本公司辦公室由x召開、x主持了股東會臨時會議。x出席了本次會議。

　　本次股東會會議于_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。

　　本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的`有關規定通知全體股東到會參加會議。

　　股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關規定有效通知。

　　出席會議的股東為xx和xx，持有公司x%的股權，會議合法有效。

　　會議由xx主持。

　　本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規定。

　　各參加人對以上事項是否有異議?

　　xx:無異議。

　　xx(主持人):現在請xx就今日之議題發表意見。

　　xx:我認為本公司應建立健全公司印章管理使用制度，做出以下決議以資共同遵守:

　　1、公司根據需要另行刻制“合同專用章”。

　　自合同專用章啟用之日起，除必須使用公司公章的，公司對外合同一律蓋合同專用章，不再使用公司公章。

　　2、公司公章、合同專用章的提議使用權歸各股東。

　　提議使用公司公章、合同專用章的股東是提議使用人。

　　3、經兩名以上股東同意的，可以使用公司公章、合同專用章。

　　決定使用公司公章、合同專用章的股東是決定使用人。

　　4、股東使用公司公章、合同專用章的，必須分別由提議使用人、決定使用人和經辦人(記錄人)在《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》(兩表格式見附件)上登記和簽字。

　　《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》由xx負責保管。

　　5、使用公司公章、合同專用章的，必須向股東會和公司留合同復印件備案，提議使用人和決定使用人必須在備案復印件上簽字確認。

　　6、違反本決議使用使用公司公章、合同專用章給公司造成損失的，須對公司承擔損害賠償責任。

　　xx(主持人):請大家就xx的上述提議發表意見。

　　xx:無異議。同意按xx的上述提議形成股東會決議。

　　xx(主持人):根據《公司法》及公司章程的規定，本次股東會會議即按照xx的上述提議形成xx號股東會決議。

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