股東大會報告

時間：2024-07-25 15:29:18 報告我要投稿

相關推薦

股東大會報告

　　在現實生活中，報告十分的重要，我們在寫報告的時候要注意邏輯的合理性。一起來參考報告是怎么寫的吧，下面是小編為大家收集的股東大會報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

股東大會報告

　　20xx年，公司董事會根據《公司法》、《證券法》《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定，切實履行股東大會賦予的職責，規范運作、科學決策，勤勉盡責地開展各項工作，推動公司持續健康穩定發展。

　　現將20xx年度公司董事會工作情況匯報如下：

　　一、20xx年度工作情況

　　(一)報告期公司主要財務指標

　　20xx年，公司實現營業收入1,542,736.34萬元，比上年同期減少19.29%;實現歸屬于母公司所有者的凈利潤20,098.09萬元，較上年同期減少32.10%。

　　(二)報告期公司分行業運行情況

　　(1)有色金屬資源開發：報告期內，公司有色金屬采選與冶煉收入553,764.95萬元，比上年同期上升47.29%。20xx年對有色金屬行業來說是豐收的一年，受全球經濟復蘇和中國供給側改革的影響，鋅價實現大幅上漲。公司借助于有色金屬價格上漲的有利外部環境，礦山和冶煉企業提質增效工作取得了良好成績。子公司鑫都礦業強化內部管理，加強選礦技術管理和設備管理工作，生產經營保持穩定。中色鋅業一方面克服部分生產系統老化、資金緊張、原材料采購難度加大等諸多困難，采取有效措施，積極平衡和優化生產經營各項工作，實現了經營的穩步提升。另一方面，創新營銷方式，采用現貨和期貨相結合，隨機點價的銷售方式，實現了鋅錠套期保值的盈利。中色礦業發展態勢持續向好，改革工作成效顯著，主要經營業績創歷史最好水平。因環保標準的提高導致珠江稀土停產、南方稀土項目未投產影響公司稀土業務未實現盈利。

　　(2)工程承包業務：報告期內，公司國際工程承包業務穩定增長，工程承包業務收入707,290.52萬元，比上年同期上升17.36%。20xx年是一帶一路推進的關鍵之年，隨著一帶一路的大力推進，同時得益于公司進一步加強了預算、成本管控和經營計劃執行，公司海外工程承包業務得到進一步提升。報告期內，剛果金rtr項目正式啟動，并收到首筆預付款，項目進展順利。哈薩克斯坦硫化裝置項目于20xx年12月順利投產達標，業主提前釋放了全部的質保金。印度skm豎井項目順利完成了豎井永久井架的主體安裝工程，目前現場正在進行井筒裝配安裝施工階段的準備工作，國內設備制造及出口發運工作已基本結束。哈銅阿克托蓋銅礦廠項目于20xx年3月3日正式竣工，項目進入調試收尾及質保運行階段。哈銅巴夏庫銅礦廠項目已達產達標。越南老街銅冶煉項目設計工作已經全部完成并通過業主審核，設備訂貨招標工作已完成70%。目前項目現場工作尚未開始，預計將于20xx年4月份開始現場工作。

　　(3)裝備制造：報告期內，公司裝備制造業務收入55,810.89萬元，比上年同期減少33.17%。受下游行業投資及改造增速減緩、市場需求低迷、產能受到較嚴重抑制等外部因素和體制僵化、歷史包袱重、人員冗余、固定成本高、債務負擔重等內部因素的影響，公司裝備制造業務經營慘淡。20xx年，沈冶機械虧損局面沒有得到有效遏制，扭虧脫困任務艱巨。中色泵業出現較大虧損，營運質量亟待提高。針對公司產品相對單一，特別是服務領域相對集中的現狀，公司積極推進新產品開發和現有產品創新升級，積極推進戰略轉型，力爭減少虧損額。

　　(4)貿易：報告期內，公司貿易業務收入217,764.61萬元，比上年同期減少74.13%。貿易業務是以公司國際工程承包和有色金屬資源開發兩大主營業務為基礎發展的業務，是對兩大主業的有益補充。通過貿易業務可以發揮公司與出資企業的整體優勢，增強了原材料采購和產品銷售的議價能力，有利于提高公司的經營業績。20xx年，貿易板塊由于向“依托主業、服務主業”轉型，逐步退出一般競爭性品種的貿易業務，轉向公司資源開發和工程承包項目項下相關的貿易品種和貿易服務，營業額大幅減少。

　　(三)董事會依法履職情況

　　1、董事會的召開情況

　　報告期內，公司董事會共召開28次董事會會議，審議議案99項，會議內容涉及利潤分配、年度報告、關聯交易、對外擔保等多類重大事項，通過公司董事會的充分研討和審慎決策，確保了公司各項經營活動的順利開展。

　　全體董事均能夠按時出席會議，無連續兩次未親自出席董事會會議或缺席的情況。

　　2、董事會各專門委員會履職情況

　　20xx年度，董事會各專門委員會積極履行職責，為董事會決策提供了良好支持。

　　(1)審計委員會履職情況

　　審計委員會在報告期內，實現了對公司各項業務活動、財務收支和經營管理活動的審計監督職能，強化了董事會決策職能，規范了公司經營行為，防范了公司經營風險，確保了董事會對經營層的有效監督，做到了事前防范，專業審計，對完善公司治理結構起到了重要的作用。

　　(2)薪酬與考核委員會履職情況

　　公司薪酬與考核委員會由三名董事組成，其中兩名獨立董事。公司薪酬與考核委員會根據公司制定的《高級管理人員薪酬考核辦法》，結合高級管理人員工作范圍、職責和重要性擬定20xx年的薪酬考核分配方案。本報告期內，公司薪酬與考核委員會認真審查了高級管理人員的書面述職報告，公司薪酬與考核委員會認為公司高級管理人員的薪酬方案合理、客觀，同意公司高級管理人員的薪酬方案。

　　獨立董事的津貼，按公司制定的《董事、監事津貼管理制度》執行。

　　(3)提名委員會履職情況

　　公司提名委員會成員由三名董事組成，其中兩名獨立董事。20xx年度，公司提名委員會認真履行職責，為公司的董事及經理層人員提供建議和意見，對公司董事和高管換屆選舉等事項作出決議。

　　(4)戰略與投資委員會的履職情況

　　戰略與投資委員會成員由三名董事組成，其中獨立董事一名，由公司董事長擔任召集人。20xx年度，公司戰略與投資委員會認真履行職責，先期審議了公司20xx年度董事會工作報告，對公司長期發展戰略規劃進行研究并提出建議。

　　(四)對股東大會決議的執行情況

　　20xx年公司共召開年度股東大會1次，審議議案24項，臨時股東大會1次，審議議案5項，確保了投資者的知情權、參與權、決策權和收益權。公司董事會及時貫徹落實股東大會的各項決議，實施完成了股東大會授權董事會開展的各項工作。

　　20xx年5月12日，公司召開20xx年年度股東大會，審議并通過了以公司總股本1,969,378,424股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.2元(含稅)，不以資本公積轉增股本的利潤分配方案。公司董事會于20xx年6月21日披露了20xx年年度利潤分配實施公告，公司以20xx年6月26日為股權登記日，實施20xx年度利潤分配方案。該分配方案已于本報告期內實施完畢。

　　(五)忠實履行信息披露義務，努力提升信息披露質量

　　公司董事會嚴格遵守信息披露的有關規定，忠實履行信息披露義務，確保投資者及時了解公司重大事項，保護投資者利益。20xx年，公司按照中國證券監督管理委員會《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》等相關規定，按時完成了定期報告的編制和披露工作。

　　全年共發布公告79項，信息披露做到了及時、公平、真實、準確、完整。

　　二、20xx年主要工作安排

　　20xx年，公司董事會將繼續做好以下幾方面工作：

　　(一)全面落實股東大會各項決議

　　20xx年，董事會將按照《公司章程》和股東大會的授權，及時貫徹股東大會的各項決議，保證各項決議的順利實施。

　　(二)確保董事會及各專業委員會規范運作

　　20xx年，公司董事會及各專門委員會將認真履行有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件的相關規定和《公司章程》規定的職責，嚴格按照《董事會議事規則》召集和召開董事會會議，確保董事會及各專門委員會規范、高效運作和審慎、科學決策，保證公司生產經營、管理工作的順利進行。

　　(三)做好信息披露和投資者關系管理工作

　　嚴格按照《上市公司信息披露管理辦法》、《深交所上市公司信息披露工作考核辦法》等規定要求做好信息披露工作，確保投資者真實、準確、完整的了解公司生產經營情況。

　　嚴格按照《深圳證券交易所上市公司主板規范運作指引》、公司《投資者關系管理辦法》的要求，加大與投資者的溝通交流，及時回應投資者的關注，與投資者形成良好互動，提升投資者管理水平。

　　(四)持續提升內部控制體系及風險管理體系運行

　　根據《企業內部控制基本規范》做好企業內部控制體系及風險管理體系的持續提升工作，促進公司規范運作，有效防范公司經營風險。