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會(huì)議決議公告格式范文
會(huì)議決議公告如何寫?下面是小編給大家分享的會(huì)議決議公告格式范文，供大家閱讀參考。
會(huì)議決議公告格式范文1
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
xxxx股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第六屆董事會(huì)xxx年度第四次臨時(shí)會(huì)議于xxx年2月4日以專人送達(dá)方式發(fā)出召開董事會(huì)會(huì)議的通知，xxx年2月9日以通訊方式召開第六屆董事會(huì)xxx年度第四次臨時(shí)會(huì)議。應(yīng)表決董事11人，實(shí)際表決董事11人。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》之規(guī)定。會(huì)議經(jīng)通訊表決后，全體董事一致通過如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于公司向xx(xx)水務(wù)投資有限公司提供委托貸款的議案》
1、同意公司通過xx銀行xx朝陽(yáng)門支行向xx(xx)水務(wù)投資有限公司提供委托貸款，委托貸款金額為人民幣2,600萬(wàn)元，期限一年，利率為銀行同期貸款基準(zhǔn)利率上浮10%;
2、授權(quán)公司總經(jīng)理簽署相關(guān)法律文件。
詳見公司臨xxx-020號(hào)公告。
表決結(jié)果：贊成11票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票
二、審議通過了《關(guān)于公司使用募集資金為下屬公司辦理委托貸款的議案》
1、同意公司通過工商銀行xx東城支行向七家下屬公司提供委托貸款，下屬公司名稱及委托貸款金額詳見下表，期限兩年，利率為6.16%;
單位：萬(wàn)元
2、授權(quán)公司總經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度和付款時(shí)間，行使委托貸款放款決策權(quán)。
詳見公司臨xxx-021號(hào)公告。
表決結(jié)果：贊成11票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票
三、審議通過了《關(guān)于公司收購(gòu)武漢伊高水務(wù)有限公司100%股權(quán)的議案》
1、同意公司以426萬(wàn)元收購(gòu)武漢伊高環(huán)保工程有限公司持有的武漢伊高水務(wù)有限公司100%股權(quán)，在完成武漢伊高水務(wù)有限公司工商變更后，向其繳納認(rèn)繳出資2,750萬(wàn)元，本次收購(gòu)的評(píng)估報(bào)告尚需按照國(guó)有資產(chǎn)管理程序進(jìn)行報(bào)備;
2、同意由公司全資子公司湖南xx投資有限公司負(fù)責(zé)武漢伊高水務(wù)有限公司后續(xù)運(yùn)營(yíng)管理工作;
3、授權(quán)公司總經(jīng)理簽署該項(xiàng)目下的相關(guān)法律文件。
詳見公司臨xxx-022號(hào)公告。
表決結(jié)果：贊成11票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票
四、審議通過了《關(guān)于修訂的議案》
同意公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司章程指引(2014年修訂)》等規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，對(duì)《xxxx股份有限公司公司章程》的部分條款進(jìn)行修訂。
詳見公司臨xxx-023號(hào)公告。
該議案尚需提交公司xxx年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。
表決結(jié)果：贊成11票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票
五、審議通過了《關(guān)于修訂的議案》
同意公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則(2014年修訂)》等規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，對(duì)《xxxx股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的部分條款進(jìn)行修訂。
該議案尚需提交公司xxx年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。
詳見公司臨xxx-023號(hào)公告。
表決結(jié)果：贊成11票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票
六、審議通過了《關(guān)于召開公司xxx年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
同意公司于xxx年3月3日召開xxx年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。
詳見公司臨xxx-024號(hào)公告。
表決結(jié)果：贊成11票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票
特此公告。
xxxx股份有限公司董事會(huì)
xxx年2月9日
會(huì)議決議公告格式范文2
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、召開會(huì)議基本情況
xxxx網(wǎng)絡(luò)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于xxx年10月24日召開了第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議，會(huì)議通知已于xxx年10月18日送達(dá)各位董事，會(huì)議地點(diǎn)為公司會(huì)議室，應(yīng)到董事5人實(shí)到董事5人，公司監(jiān)事列席本次會(huì)議，本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)欒潤(rùn)峰先生主持，根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議的召開合法有效。
二、會(huì)議表決議案的基本情況和表決情況：
會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票的方式對(duì)提案進(jìn)行表決，表決情況和表決結(jié)果如下：
1.審議通過《關(guān)于設(shè)立世襲原產(chǎn)佳釀科技(xx)有限公司的議案》，同意提交公司xxx年第七次臨時(shí)股東大會(huì)審議
議案內(nèi)容：公司擬設(shè)立全資子公司世襲原產(chǎn)佳釀科技(xx)有限公司(暫定名，最終以工商核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn))，擬注冊(cè)資本為1000 萬(wàn)元人民幣(以實(shí)際注冊(cè)資金為準(zhǔn))。議案內(nèi)容詳見于公司在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)披露的公告《xxxx網(wǎng)絡(luò)股份有限公司對(duì)外投資的公告》(公告編號(hào)： 公告編號(hào)：xxx-067
xxx-063)。
表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
2.審議通過《關(guān)于設(shè)立江海海鮮科技(xx)有限公司的議案》，同意提交公司xxx年第七次臨時(shí)股東大會(huì)審議
議案內(nèi)容：公司擬設(shè)立全資子公司江海海鮮科技(xx)有限公司(暫定名，最終以工商核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn))，擬注冊(cè)資本為 1000萬(wàn)元人民幣(以實(shí)際注冊(cè)資金為準(zhǔn))。議案內(nèi)容詳見于公司在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)披露的公告《xxxx網(wǎng)絡(luò)股份有限公司對(duì)外投資的公告》(公告編號(hào)：xxx-064)。
表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
3.審議通過《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)子公司對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意提交公司xxx年第七次臨時(shí)股東大會(huì)審議
議案內(nèi)容：議案內(nèi)容詳見于公司在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)披露的公告《xxxx網(wǎng)絡(luò)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》(公告編號(hào)：xxx-065)。
表決結(jié)果：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票,回避1票
三、備查文件：
《xxxx網(wǎng)絡(luò)股份有限公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議》。
特此公告。
xxxx網(wǎng)絡(luò)股份有限公司
董事會(huì)
xxx年10月24日
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