2022反洗錢宣傳活動總結范文
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2022反洗錢宣傳活動總結范文1
為全面推進XX市金融機構反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風氣，保持社會安定，提高信用社信譽，保證信用支付的穩定，促進信用社業務的快速健康發展，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎，根據人民銀行XX市支行《關于開展金融機構反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構反洗錢規定》要求，聯社于20xx年11月6日—12日在全市所轄網點開展了“金融機構反洗錢宣傳周”活動，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動扎實有效開展，取得了較好的成效。
一、加強學習，提高對反洗錢工作的認識。
為增強對反洗錢工作的認識，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學習。
一是深刻領悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重了管理人員的學習，于20xx年11月2日召開了由聯社領導、中層干部、及各網點主辦會計參加的反洗錢宣傳活動動員會，會上分管主任強調了此次活動的目的和重要性，學習了人民銀行丹江口市支行《關于開展金融機構反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構反洗錢規定》等反洗錢知識，提高了對反洗錢工作的認識。
二是有組織地開展業務培訓。首先，聯社充分認識到金融機構是控制洗錢的.第一道屏障，要確保金融領域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發揮金融機構“了解客戶”的優勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。其次，強化了臨柜人員反洗錢方面的培訓。為確保切實履行好這項重要職責，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業隊伍的建設工作，，通過與各商業銀行及公安部門的合作，在不同時間和不同地點舉辦了多種形式的座談會、培訓班，強化了反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。培訓過程中，請資深人士向農村信用社反洗錢一線工作人員講授當前國內外反洗錢形勢與任務的同時，還傳授了反洗錢的操作技術與方法。
二、精心組織，確保反洗錢宣傳周活動的有序開展。
為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，丹江聯社從構建組織體系、健全制度建設、強化監督管理等方面入手，全力構筑反洗錢安全防線。
一是精心構建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進行了安排，并成立了相應的反洗錢宣傳活動領導小組。接通知后，迅速成立了丹江口市農村信用社反洗錢工作領導小組，由一把手和分管主任任正副組長，設立反洗錢科;同時，各社也成立了相應的領導機構，配備了專職人員負責此項工作，并確定了職能部門具體負責反洗錢工作，從而構建了一個較為完善的反洗錢組織體系。與此同時，還積極爭取地方政府對反洗錢工作的支持，全面加強與公安、其他金融機構等部門反洗錢工作的溝通、協調和配合，增進共識，形成合力。
二是抓緊進行一系列制度建設。建立了反洗錢崗位責任制，做到分工合理，責任到人，實行主要領導負總責，分管領導全面抓，部門領導具體抓，各職能部門業務人員各負其責的分級負責制，確保反洗錢各項工作職責落實到位;同時，結合丹江口市實際情況，制定了反洗錢操作相關規章制度細則;
三是通過現場及信息化手段展開專項檢查，并以此進一步推動反洗錢工作。針對在檢查中暴露出的一些問題，及時提出整改措施并及時進行整改。通過檢查摸清情況，積累經驗，鍛煉了隊伍，增強了做好反洗錢工作責任意識;
三、周密實施，做到了宣傳活動形式與內容統一。
一是在所轄各網點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的認識，更使他們認識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。
二是組織轄網點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們于11月6日先后組織30名干部職工通過設立咨詢臺、散發宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大市民的好評。
三是組織臨柜人員系統地了解了反洗錢的操作程序。在加強對外宣傳的同時，我市農村信用社財會部門還組織臨柜人員系統地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識別和分析，學習了反洗錢相關的法律法規，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展洗錢犯罪活動。
四是通過對各類客戶在信用社開立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時報告，組織職工了解和掌握反洗錢的操作程序，掌握可疑資金的識別和分析，加強柜面宣傳，熟悉相關的法律、法規及各級人行的有關規定，提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展洗錢犯罪活動，使本次“金融機構反洗錢宣傳周”活動取得了實效并獲得了圓滿成功。
總之，通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認識到了洗錢是經濟領域一種常見的犯罪現象，不僅影響一國的政治、經濟和社會安全，也威脅國際政治經濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。但是，舉辦這次“反洗錢知識宣傳周”活動在我市還是第一次，在活動開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現在工作人員對此項工作認識不夠、使命感不強、操作困難，公眾在辦理業務時，不理解業務處理程序，不積極配合反洗錢工作等。當然，反洗錢工作一項長期性、系統性的工作，在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟金融安全。
2022反洗錢宣傳活動總結范文2
根據中國人民銀行制定的《中國人民銀行反洗錢調查實施細則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機構反洗錢規定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》及《廣東省反洗錢工作規定》(粵[20xx]106號)的要求，我市在過去的一年里通過采取一系列行之有效的舉措，扎實有效開展反洗錢工作，取得了較好的成效。現將20xx年反洗錢工作總結如下：
一、精心構建完善領導組織體系
我市為了做好反洗錢工作，成立了以行長為組長，各部門負責人為成員的反洗錢工作領導小組，設立反洗錢工作領導辦公室，領導全轄區反洗錢工作，還指定專人負責此項工作，確定職能部門具體負責反洗錢工作，構建了一個較為完善的反洗錢組織體系。根據上級分行和人行的工作要求，結全我行的實際情況，我行制定了反洗錢內控制度，為更好地完成反洗錢工作提供了依據。
二、加強學習，提高對反洗錢工作的認識
為增強對反洗錢工作的認識，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學習。一是深刻領悟反洗錢工作的重要性。首先我們注重中層干部、支局長、所長的反洗錢知識學習，提高管理人員的覺悟，為在開展反洗錢工作中起到帶頭作用做好準備。二是強化臨柜人員反洗錢方面知識的培訓。為確保切實履行好這項重要職責，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業隊伍的建設工作。三是認真選配工作人員。要求，各網點將一些文化程度較高、業務能力強、熟悉經濟金融及法律等方面知識的人員安排到反洗錢工作崗位上來，擔任反洗錢報告工作。四是通過與其他銀行及公安部門的合作，強化反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。本年度共舉行反洗錢培訓6次，參加人次163人。主要學習了《中國人民銀行反洗錢調查實施細則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機構反洗錢規定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》及《廣東省反/洗錢工作規定》等。
三、注重宣傳，提高廣大群眾對反洗錢工作的理解
為了讓廣大群眾配合開展反洗工作，市行在每一季度都開展了不同形式的宣傳活動，如懸掛宣傳橫幅、派發宣傳單張、現場解答群眾疑問等。在11月“廣東省反洗錢宣傳月”，我行還制定了宣傳月活動方案，成立了活動領導小組。通過精心的準備和安排，宣傳工作取得了較好的成效。
四、嚴格執行客戶身份識別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度
在開立個人賬戶，嚴格按實名制的有關規定審查開戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進行核查，并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作，對于未能依法提供相關證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續。在以開立賬戶等方式與客戶建立業務關系，為不在本機構開立賬戶的客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付等一次性金融服務且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進行客戶身份識別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件。
在為客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現金存取業務的，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。
在代售基金、保險業務時都能嚴格執行客戶身份識別制度。
當客戶的身份信息變更時，嚴格重新識別客戶。我行嚴格按照規定的要求，對客戶身份資料，自業務關系結束當年或者一次性-交易記賬當年計起至少保存5年。對于交易記錄，自交易記賬當年計起至少保存5年。
五、嚴格執行大額和可疑支付交易的報告制度
在提取現金方面，嚴格執行逐級審批的制度，對明顯的賬戶不給予現金支付。各網點堅持每天都對每筆超過5萬元(含)的現金收付業務進行查詢和實時監控，并要求需提前一天預約提現金額。
嚴格監管和控制公款私存現象。我成立專項小組專門對有意要公款私存的帳戶實施嚴格監控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發生，以確保我結算帳戶都能合規性地進行大額現金收支和大額轉賬收付。
對大額和可疑支付交易的報送工作，指定專人負責。對于發現的可疑支付交易都及時上報上級分行，每月以簡報形式對當月開展反洗錢工作進行總結匯報。今年以來，我轄區內共上報可疑支付61筆，累計金額萬。
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