公司項目工程管理制度

時間：2023-05-31 10:09:15 制度我要投稿

公司項目工程管理制度

　　在社會一步步向前發展的今天，制度使用的情況越來越多，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，以下是小編為大家收集的公司項目工程管理制度，希望能夠幫助到大家。

公司項目工程管理制度

公司項目工程管理制度1

　　第1章總則

　　第1條為了加強集團公司建設項目、改造、維修等工程的管理，規范內部審計的內容、程序與方法，根據《集團公司內部審計制度》和有關法律、法規，結合集團內部控制管理制度及實際情況，制定本辦法。

　　第2條本辦法所稱建設項目是指：集團各單位（包括集團公司總部及所屬全資、控股和具有實際控制權的子公司）新建、改擴建、技術改造等建設項目。

　　第3條建設項目內部審計的內容包括對建設項目的投資立項、工程管理、工程造價、竣工驗收等審計。改造、維修及零星工程審計以開展工程造價審計為主。

　　第4條建設項目內部審計在工作中應遵循以下原則及方法：

　　1、技術經濟審查、項目過程管理審查與財務審計相結合；

　　2、事前審計、事中審計和事后審計相結合；

　　3、注意與項目各專業管理部門密切協調、合作參與。

　　第2章建設項目開工審計

　　第5條建設項目開工審計是指對建設項目投資程序執行情況、建設資金的籌措與保障情況等開工前的準備情況進行審查和評價。

　　第6條建設項目開工前審計的依據：審計署《固定資產投資項目開工前審計暫行辦法》及集團公司有關規定。

　　第7條審計內容：

　　1、審查項目投資程序執行情況

　　（1）檢查項目是否具備經批準的項目建議書，項目調查報告是否經過充分論證；

　　（2）項目建議書、可行性研究報告、初步設計等有關文件的編制、審批是否按照規定程序進行，是否符合集團公司關于建設項目的有關規定。

　　（3）可行性研究報告內容是否真實、完整、科學。

　　（4）項目法人的組織機構、人員配備、內控制度等是否建立健全。

　　建設工程內部審計管理辦法

　　（5）設計、監理、施工、物資（含設備）供應等承建單位的資質等級、資信能力、技術服務是否符合建設項目的要求，財務狀況是否良好。

　　（6）土建項目的征地拆遷、施工現場“四通一平”等前期準備工作是否已準備就緒。

　　2、審查建設資金的籌措與保障情況

　　（1）資金籌措方式是否科學，資金來源是否安全，資金成本是否經濟，前期資金是否到位。

　　（2）建設資金來源為自籌的部分，審查建設單位的財務報表和建設期間的財務預算，根據經營和積累情況，測算建設期間可能籌集到的建設資金是否可以滿足投資需要。

　　（3）建設資金來源為貸款的部分，審查是否簽訂了貸款意向或協議書。

　　（4）建設資金來源為合資經營項目的部分，審查合資企業合同中資金來源和各方出資比例、時間。中介機構出具的驗資報告。

　　3、審查初步設計及概算的內容是否齊全，編制依據是否適用，費用計算是否合規、準確。

　　4、嚴格實行公開招投標制度，規范招投標行為。

　　是否按規定進行了招標，招標方式、程序和評標辦法是否符合集團有關招投標管理辦法。

　　第3章建設工程管理審計

　　第8條工程管理審計是指對建設項目實施過程中的工作進度、施工質量、工程監理和投資控制所進行的審查和評價。

　　工程管理審計的目標主要包括：審查和評價建設項目工程管理環節內部控制及風險管理的適當性、合法性和有效性；工程管理資料依據的充分性和可靠性；建設項目工程進度、質量和投資控制的真實性、合法性和有效性等。

　　第9條工程管理審計應依據以下主要資料：

　　1、施工圖紙；

　　2、與工程相關的專項合同；

　　3、網絡圖；

　　4、建設單位指令；

　　建設工程內部審計管理辦法

　　5、設計變更通知單；

　　6、相關會議紀要等。

　　第10條工程管理審計主要包括以下內容：

　　1、工程進度控制的審計

　　（1）檢查現場的原建筑物拆除、場地平整、相鄰建筑物保護、降水措施及道路疏通是否影響工程的正常開工；

　　（2）檢查是否有對設計變更、材料和設備等因素影響施工進度采取控制措施；

　　（3）檢查進度計劃（網絡計劃）的制定、批準和執行情況，網絡動態管理的批準是否及時、適當，網絡計劃是否能保證工程總進度；

　　（4）檢查是否建立了進度拖延的原因分析和處理程序，對進度拖延的責任劃分是否明確、合理（是否符合合同約定），處理措施是否適當；

　　（5）檢查有無管理不當造成的返工、窩工情況；

　　2、工程質量控制的審計

　　（1）檢查有無工程質量保證體系；

　　（2）檢查是否組織設計交底和圖紙會審工作，對會審所提出的問題是否嚴格進行落實；

　　（3）檢查是否按規范組織了隱蔽工程的驗收，對不合格項的處理是否適當；

　　（4）檢查是否對進入現場的成品、半成品進行驗收，對不合格品的控制是否有效，對不合格工程和工程質量事故的原因是否進行分析，其責任劃分是否明確、適當，是否進行返工或加固修補。

　　（5）檢查工程資料是否與工程同步，資料的管理是否規范；

　　（6）檢查評定的優良品、合格品是否符合施工驗收規范，有無不實情況；

　　（7）檢查中標人的往來賬目或通過核實現場施工人員的身份，分析、判斷中標人是否存在轉包、分包及再分包的行為；

　　（8）檢查工程監理執行情況是否受項目法人委托對施工承包合同的執行、工程質量、進度費用等方面進行監督與管理，是否按照有關法律、法規、規章、技術規范設計文件的要求進行工程監理。

　　3、工程投資控制的審計

　　建設工程內部審計管理辦法

　　（1）檢查是否建立健全設計變更管理程序、工程計量程序、資金計劃及支付程序、索賠管理程序和合同管理程序，看其執行是否有效；

　　（2）檢查支付預付備料款、進度款是否符合施工合同的`規定，金額是否準確，手續否齊全；

　　（3）檢查設計變更對投資的影響；

　　（4）檢查是否建立現場簽證和隱蔽工程管理制度，看其執行是否有效。

　　第4章建設工程造價審計

　　第11條工程造價審計是指對建設項目全部成本的真實性、合法性進行的審查和評價。

　　工程造價審計的目標主要包括：檢查工程價格結算與實際完成的投資額的真實性、合法性；檢查是否存在虛列工程、套取資金、弄虛作假、高估冒算的行為等。

　　第12條工程造價審計應依據以下主要資料：

　　1、經工程造價管理部門（或咨詢部門）審核過的概算（含修正概算）和預算；

　　2、有關設計圖紙和設備清單；

　　3、工程招投標文件；

　　4、合同文本；

　　5、工程價款支付文件；

　　6、工作變更文件；

　　7、工程索賠文件等。

　　第13條工程造價審計主要包括以下內容：

　　1、施工圖預算的審計

　　施工圖預算審計主要檢查施工圖預算的量、價、費計算是否正確，計算依據是否合理。施工圖預算審計包括直接費用審計、間接費用審計、計劃利潤和稅金審計等內容。

　　2、合同價的審計。即檢查合同價的合法性與合理性，包括固定總價合同的審計、可調合同價的審計、成本加酬金合同的審計。檢查合同價的開口范圍是否合適，若實際發生開口部分，應檢查其真實性和計取的正確性。

　　建設工程內部審計管理辦法

　　3、工程量清單計價的審計

　　（1）檢查實行清單計價工程的合理性；

　　（2）檢查招標過程中，對招標人或其委托的中介機構編制的工程實體消耗和措施消耗的工程量清單的準確性、完整性；

　　（3）檢查工程量清單計價是否符合國家清單計價規范要求的“四統一”，即統一項目編碼、統一項目名稱、統一計量單位和統一工程量計算規則；

　　（4）檢查由投標人編制的工程量清單報價目文件是否響應招標文件；

　　（5）檢查標底的編制是否符合國家清單計價規范。

　　4、工程結算的審計

　　（1）檢查與合同價不同的部分，其工程量、單價、取費標準是否與現場、施工圖和合同相符；

　　（2）檢查工程量清單項目中的清單費用與清單外費用是否合理；

　　（3）檢查前期、中期、后期結算的方式是否能合理地控制工程造價。

　　第5章建設工程竣工驗收審計

　　第14條竣工驗收審計是指對已完工建設項目的驗收情況、試運行情況及合同履行情況進行的檢查和評價活動。

　　竣工驗收審計應依據以下主要資料：

　　1、經批準的可行性研究報告；

　　2、竣工圖；

　　3、施工圖設計及變更洽談記錄；

　　4、國家頒發的各種標準和現行的施工驗收規范；

　　5、有關管理部門審批、修改、調整的文件；

　　6、施工合同；

　　7、技術資料和技術設備說明書；

　　8、竣工決算財務資料；

　　9、現場簽證；

　　10、隱蔽工程記錄；

　　11、設計變更通知單；

　　12、會議紀要；

　　建設工程內部審計管理辦法

　　13、工程檔案結算資料清單等。

　　第15條竣工驗收審計主要包括以下內容：

　　1、驗收審計

　　（1）檢查竣工驗收小組的人員組成、專業結構和分工；

　　（2）檢查建設項目驗收過程是否符合現行規范，包括環境驗收規范、防火驗收規范等；

　　（3）對于委托工程監理的建設項目，應檢查監理機構對工程質量進行監理的有關資料；

　　（4）檢查施工單位是否按照規定提供齊全有效的施工技術資料；

　　（5）檢查對隱蔽工程和特殊環節的驗收是否按規定作了嚴格的檢驗；

　　（6）檢查建設項目驗收的手續和資料是否齊全有效；

　　（7）檢查保修費用是否按合同和有關規定合理確定和控制；

　　（8）檢查驗收過程有無弄虛作假行為。

　　2、試運行情況的審計

　　（1）檢查建設項目完工后所進行的試運行情況，對運行中暴露出的問題是否采取了補救措施；

　　（2）檢查試生產產品收入是否沖減了建設成本。

　　3、合同履行結果的審計。即檢查建設單位、承包商因對方未履行合同條款或建設期間發生意外而產生的索賠與反索賠問題，核查其是否合法、合理，是否存在串通作弊現象，賠償的法律依據是否充分。

　　第6章審計程序

　　第16條建設工程開工設計、管理審計、竣工驗收審計程序。

　　1、法審部根據工程建設的具體情況，編制工程審計計劃，報經集團領導批準后，由法審部組織實施。

　　2、審計部門在接到審計任務后，組成審計組進行審計。由審計組負責人編制審計方案。審計組應對被審計單位發出審計通知書，并附上所需資料清單。

　　3、審計組進駐后被審計單位應當及時、全面、如實地向審計組提供與審計相關的資料。

　　建設工程內部審計管理辦法

　　4、審計結束后，審計組應向法審部提交審計報告，審計組在將審計報告報送之前，應當征求被審計單位的意見。

　　5、出具審計報告。

　　第17條建設工程造價審計程序：由施工單位編報結算表送建設單位初審，初審后的結算表送集團有關部門審核，法審部有權對任何工程結算進行審計，通過審計后出具工程結算審計決定，作為撥付工程結算款的依據，未經審計，財務部門不得結算付款。

　　第18條由集團控股或參股的股份制企業工程審計，由集團公司出具審計委托書后，按本辦法規定進行審計。

　　第7章審計工作結果

　　第19條審計組根據審計結果，對審計查出的問題依法提出處理意見和建議。

　　第20條工程價款結算按審計決定進行調整。

　　第21條因貪污受賄、收取回扣、倒買倒賣或因工作失誤造成工程建設重大損失浪費的，建議有關部門依法追究有關領導人和責任人的責任、構成犯罪的，移交司法機關處理；

　　第22條工程建設單位應根據審計工作中反映出的有關管理問題，及時加強整改工作，堵塞管理漏洞，審計將對企業有關整改工作做好后續跟蹤審計。

　　第8章附則

　　第23條本辦法集團審計部負責解釋。

　　第24條本辦法自發布之日起施行。

公司項目工程管理制度2

　　第一條為加強工程變更管理，規范工程建設中的變更行為，控制工程投資和工期，根據縣政府有關規定，制定本制度。

　　第二條項目建設應嚴格按概算、預算控制，原則上不允許發生變更。確需變更的應當遵循科學、合理、真實、經濟和及時的原則，按照本規定辦理變更審批手續。

　　第三條本制度所指的工程變更是指：

　　（一）工程設計變更；

　　（二）涉及工程費用增減的施工組織設計變更；

　　（三）材料與設備的換用；

　　（四）無價材料價格及暫定價的簽證；

　　（五）工程量和費用的增減；

　　（六）工程質量標準的改變；

　　（七）其它實質性變更。

　　第四條工程變更應該以提高工程質量、節省投資、節約資源和推動技術進步為目標，符合國家有關強制性標準及技術規范，符合工程質量和使用功能要求，符合環境保護要求。

　　第五條工程變更等級分為一般工程變更、重要工程變更、主要工程變更三種：

　　一般工程變更是指單項變更增加工程投資（超出合同價，下同）金額在5萬元（含）以下，且累計變更金額在工程預算批復數以內的工程變更。

　　重要工程變更是指單項變更增加工程投資金額在5萬元以上或累計變更金額超過預算批復數但在概算批復數（含）以內的工程變更。

　　重大工程變更是指累計變更金額超過概算批復數（包括重大的工程事故處理）的工程變更。

　　第六條工程變更審批權限

　　一般工程變更由集團公司負責審批，并在當月匯總后報縣財政局、發展和改革局、審計局備案。

　　重要工程變更由縣財政局會同發展和改革局、審計局負責審批。

　　重大工程變更由縣發展和改革局會同財政局、審計局負責審批。工程變更金額超過概算批復數50萬元以下的，增加概算由縣發展和改革局會同財政局、審計局審定后批復；工程變更金額超過概算批復數50萬元（含）上的，增加概算由縣發展和改革局會同財政局、審計局審查并報縣政府投資項目審查領導小組審定后批復。概算調整后，財政部門相應調整項目預算。

　　第七條集團公司在審核一般工程變更和報批重要工程變更時，需填報工程變更報告單一式六份，說明變更原由、內容及預算金額，并附如下資料：

　　（一）經設計和監理等單位簽字認可的工程變更單及附件資料；

　　（二）工程變更預算單及工程量計算表；

　　（三）招投標文件，施工合同適用變更的條款，變更前、后的施工圖；

　　（四）其它相關資料。

　　第八條重大工程變更由集團公司組織勘察設計、施工和監理單位對工程變更進行內部審查后，向縣發展和改革局提出書面申請報告，同時抄報縣財政局、審計局，說明變更原因、內容及概算擬調整金額，并附送如下資料：

　　（一）工程變更概預算書；

　　（二）工程設計變更方案及變更前、后施工圖紙；

　　（三）設計、監理、施工單位意見；

　　（四）其它相關資料。

　　第九條工程變更報批期限

　　一般工程變更，集團公司應在3個工作日內審核完畢；重要工程變更，聯合審查小組應在5個工作日內審批完畢；重大工程變更，應在10個工作日（確需委托咨詢評估的'，不含委托咨詢評估時間）內審批完畢或審查后報縣政府投資項目審查領導小組審定。

　　第十條工程變更審批后，由監理工程師向施工單位發出變更通知，施工單位根據變更內容組織施工。

　　由于工程變更導致工期、費用增減的，由集團公司和施工單位預先書面協定并同步按審批權限報批。但施工單位因組織施工需要等原因而提出的變更，增加的費用由施工單位承擔。

　　第十一條項目施工過程中，遇暗塘、暗溝、流沙、軟基等不可見且急需處理的地質情況及地震、臺風等不可抗力的原因時，為保證工程建設進度，集團公司提請縣發展和改革局、財政局、審計局等相關部門召開臨時會議，商定處理方案，形成書面意見后邊實施邊報批。

　　第十二條隱蔽工程驗收記錄、工程量計算應當在分項工程被隱蔽前完成復核，并附詳圖和工程量計算式，并提供有明顯尺度的影像資料，經辦人和復核人應在附件上簽字。復核必須要有具體意見，禁止僅簽原則性意見或只簽名無具體意見。

　　工程變更洽商記錄和隱蔽工程簽證必須手續完備，不允許事后補辦。變更報告不得隨意涂改，并注明日期。不得用直接在施工圖上修改簽字的形式來代替工程變更報告單。

　　第十三條因工程變更發生工程費用增減的，單價或費率應執行中標價；合同價外新增項目的單價，根據招標文件相應基礎價、國家和省有關計價規定及中標下浮率重新組價。

　　第十四條由上級主管部門審批的政府投資項目，其工程變更須報上級主管部門審批的，按上級有關規定和本規定同步報批。

　　第十五條本制度由集團公司負責解釋。

　　第十八條本制度自下發之日起施行。

公司項目工程管理制度3

　　第一章總則

　　1.1目的

　　為規范（下簡稱“公司”）在建項目的項目監理管理，明確在工程管理過程中與監理的職責和工作流程，進而提高質量、進度、安全、投資等方面的管理水平，特制定本制度。

　　1.2依據

　　本制度依據《監理合同范本》等相關管理制度編制。

　　1.3適用范圍

　　本制度適用于所有工程項目。

　　本制度與其他方面的管理制度、合同范本、操作指引等配套使用。

　　本制度的條款如與國家的規范、標準或地方法規有矛盾之處，應以國家規范、標準或地方規定為準。

　　第二章建設單位與監理單位的.職責劃分

　　2.1建設單位的職責

　　（1）負責協調開、竣工政府手續的辦理。

　　（2）負責選定施工單位及材料供應商。

　　（3）負責將施工圖紙、設計變更下發到承包商，負責與設計單位的聯系。

　　（4）負責對施工組織設計、深化圖紙的最終審批。

　　（5）負責向施工單位發出開、完工指令、工程的暫停及復工通知。

　　（6）負責總體工期控制，包括對總體進度提前、延長的審批及最終確認。

　　（7）負責對已完工程節點的形象進度、變更及簽證的工程量的最終

公司項目工程管理制度4

　　1、值班人員應按統一安排的班次值班，不得遲到、早退、無故缺勤，也不得私自調班、頂班，如果因為某種原因不能值班，必須提前征得領班同意，按規定辦理請假手續，才能請假，以便部門安排合適的替班人。

　　2、值班人員要做好交接班前的.工作，包括按照巡查表認真仔細巡查，做到本班問題本班解決，如解決不了必須馬上報告領班或工程主任，并且說明原因，同時要做好記錄，并做好環境衛生工作。

　　3、交接班雙方人員必須做好交接班的準備工作，正點進行交班。交接班的準備工作包括：查看運行記錄、介紹設備運行情況和運行方式以及設備檢修、變更情況，清點儀表、工具、材料，檢查設備狀況。交班時，交接班雙方人員在值班日志上簽字。

　　4、值班人員辦完交接班手續后方可下班，若接班人員因故未到，值班人員應該堅守崗位，等待接班人員到達并辦完交接手續后才能下班。

　　5、除值班人員外，其他無關人員不得進入值班室。

　　6、下列情況不得進行交接班：

　　（1）交接班準備工作未完成時。

　　（2）接班人數未能達到規定人數的最低限度時。

　　（3）領班或由值班主任指定的替班人未來到時。

　　（4）接班人員有醉酒現象或神志不清而未找到合適的頂班人員時。

公司項目工程管理制度5

　　一、總則

　　為了進一步完善xx有限公司（以下簡稱“公司”）在大隊各二級企業的內部管理機制，提高公司適應激烈的市場競爭能力，大力拓展公司在地災工程施工行業的市場份額，努力完成大隊制訂的各項經營目標，特制訂本管理制度。

　　二、資質使用費用

　　向大隊內使用公司資質中標的各二級企業收取項目中標金額的1.0%作為公司的資質維護費用。

　　三、招投標、簽定及管理

　　根據合作人提供的工程概況及相關信息資料，若需組織我公司技術人員進行招投標工作及對合作項目進行現場實地考察，由資質使用部門向公司總經理，調配相關部門專業人員，費用由合作人負責（按1500元/人次計取，差旅費、住宿費以實際發生費用為準）。資質使用部門與業主進行合同洽談，經大隊經管辦審批后，正式與業主簽定“施工合同”。

　　公司與業主簽定合同后七日內，由資質使用部門參照本管理辦法負責與合作人簽定“勞務分包合同；嚴禁將工程再進行轉讓、分包。

　　中標項目工程款必須匯入公司基本賬戶，公司再根據合作人編制的工程進度申請書支付工程款（合作人公司提供相應金額的增值稅專用發票），并對合作人在施工過程中的資金使用情況進行監督管理。

　　資質使用部門根據大隊規定將合同原件一份上交大隊財務科存檔、一份交大隊經管辦存檔，其他部門備留復印件。

　　四、資質使用部門權利及義務

　　（一）工程質量管理

　　1、嚴格執行國家有關建筑工程規范和標準，嚴格執行公司的質量管理制度及施工質量規范、標準。并應嚴格按審定的施工圖進行施工。

　　2、資質使用部門應主動配合當地行政主管部門的質量檢查，以及建設、監理、設計等現場監督和指導；主動接受大隊有關職能部門的檢查、指導。

　　3、根據合同要求，資質使用部門制定項目質量目標計劃，成立質量管理領導小組，落實質量管理責任制度。

　　4、資質使用部門監督合作人嚴格按圖施工，抓好施工工藝流程、質量標準和施工圖等技術交底工作，對重點質量疑難問題要組織相關人員進行技術攻關。嚴格按照施工工藝流程和質量標準進行施工，確保工程質量達到合同相關要求。

　　5、資質使用部門開展全員、全方位、全過程的.質量管理工作。

　　6、資質使用部門應建立和健全項目質量控制體系，嚴格控制工程施工前、施工過程中、完工后的相關質量。

　　7、資質使用部門應派施工員做好施工現場的質量檢查，按程序重點檢查隱蔽工程，做到資料手續健全。