公司章程及股東會(huì)決議

時(shí)間：2023-03-23 08:05:12 章程我要投稿

公司章程及股東會(huì)決議

　　在社會(huì)發(fā)展不斷提速的今天，章程使用的情況越來越多，章程不由國(guó)家強(qiáng)制力予以推行，但要求其下屬組織及成員信守，有一定的規(guī)范作用和約束力。那么相關(guān)的章程到底怎么寫呢？以下是小編整理的公司章程及股東會(huì)決議，希望能夠幫助到大家。

公司章程及股東會(huì)決議

公司章程及股東會(huì)決議1

　　_____________有限公司

　　股東會(huì)決議(請(qǐng)勿打印：_________________公司注銷備案適用)

　　會(huì)議時(shí)間：________年________月________日

　　會(huì)議地點(diǎn)：__________________

　　出席會(huì)議股東：______________、_______________、__________

　　出席本次會(huì)議的股東共_____名，代表100%的股份，決議事項(xiàng)經(jīng)出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的100%通過。

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的'有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議下列事項(xiàng)經(jīng)公司股東表決通過：

　　一、因?yàn)開_______________(請(qǐng)參照公司法第一百八十一條)，本公司決定解散，清算完畢后注銷本公司。

　　二、本公司決定于________年________月________日成立清算組，清算組人員由股東_______________、__________及_______________組成，_______________擔(dān)任清算組負(fù)責(zé)人，清算組將嚴(yán)格履行公司法規(guī)定的職責(zé)，清算組負(fù)責(zé)通知債權(quán)人、辦理公告及清理債權(quán)債務(wù)并按規(guī)定注銷登記申請(qǐng)。

　　三、清算組成立之日起10日內(nèi)向工商登記機(jī)關(guān)辦理備案登記。

　　股東簽名(或蓋章)：______________、_______________、__________

　　佛山市_____________有限公司(蓋章)

　　________年________月________日

公司章程及股東會(huì)決議2

　　時(shí)間：_________________

　　地點(diǎn)：_________________公司會(huì)議室

　　參加人：_________________全體股東

　　決議事項(xiàng)：_________________關(guān)于任免法人代表的事項(xiàng)

　　公司第_____次股東會(huì)于_____________年_____月__________日，在公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議召開的時(shí)間和地點(diǎn)，已于13日以前以電話方式通知了全體股東。代表公司表決權(quán)100%的股東參加了會(huì)議。

　　會(huì)議由執(zhí)行董事__________召集主持，經(jīng)代表公司表決權(quán)的.100%股東同意，會(huì)議審議并通過了以下事項(xiàng)：

　　1、同意原股東__________將持有_______________有限責(zé)任公司的5%股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓給__________;

　　2、股東變更后，由__________、__________組成新的股東會(huì)，各股東出資方式和出資額如下.

　　3、免去__________的法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理職務(wù)，選舉__________為公司的法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理。

　　以上決議事項(xiàng)，符合法定程序，同意根據(jù)決議內(nèi)容修改公司章程中相關(guān)條款。全體股東通過章程修正案。

　　全體股東簽字：_________________

　　___ 年 ___ 月 ___ 日

公司章程及股東會(huì)決議3

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，__________有限公司臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議于20__年_____月_____日，在_____召開。

　　本次會(huì)議由_____提議召開，執(zhí)行董事于會(huì)議召開15日以前以_____方式通知全體股東，應(yīng)到會(huì)股東_____人，實(shí)際到會(huì)股東_____，代表_____表決權(quán)。

　　會(huì)議由執(zhí)行董事主持，形成決議如下：

　　一、變更股東為：______________

　　二、修改公司章程第第_____章第_____條內(nèi)容為：______________

　　三、公司于本決議作出后30日內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)公司經(jīng)營(yíng)范圍變更登記。

　　如涉及法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定應(yīng)先報(bào)經(jīng)審批的項(xiàng)目的'，公司將于有關(guān)部門批準(zhǔn)之日起30日內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)公司變更登記。

　　股東(簽字、蓋章)

　　__________有限公司

　　_____年_____月_____日

公司章程及股東會(huì)決議4

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開____日前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。參加成員：決議事項(xiàng)：

　　一、全體股東同意設(shè)立_______公司。

　　二、公司住所為：_______。

　　三、公司的`注冊(cè)資本為人民幣_(tái)______萬元。

　　四、全體股東選舉由_______擔(dān)任_______公司的執(zhí)行董事（根據(jù)章程約定，執(zhí)行董事為公司的法定代表人），由_______擔(dān)任公司監(jiān)事。

　　五、同意制定公司章程。

　　六、本決議股東簽字后生效。

　　七、本決議一式_____份，股東各留_____份，公司留存一份并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。

　　八、全體股東一致同意委托_______（身份證號(hào)：_______）到工商局辦理設(shè)立公司業(yè)務(wù)。全體股東簽字或蓋章：________年____月____日

公司章程及股東會(huì)決議5

　　會(huì)議時(shí)間：______________年__________月__________日

　　會(huì)議地點(diǎn)：_________________本公司會(huì)議室

　　會(huì)議性質(zhì)：_________________股東會(huì)議

　　參加會(huì)議人員：______________、__________、_______________

　　會(huì)議記錄：__________________________________________

　　會(huì)議議題：_________________協(xié)商表決本公司_____________相關(guān)事項(xiàng)。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程，經(jīng)本次股東會(huì)協(xié)商，一致通過如下決議：

　　一、同意公司注冊(cè)資本變更為_________________萬元人民幣，增資部分為_________________萬元人民幣由股東_______________出資_________________萬元人民幣;股東_______________出資_________________萬元人民幣。

　　二、公司變更后，注冊(cè)資本_________________萬元，分別由股東_______________出資_________________萬元人民幣占注冊(cè)資本__________%，股東_______________出資_______________萬元人民幣占注冊(cè)資本__________%。

　　三、同意在公司原經(jīng)營(yíng)范圍基礎(chǔ)上增加：_________________進(jìn)出口業(yè)務(wù)：____________________________金屬材料、棉紗、紗線、棉花、紡織品、紙漿、紙制品、化工產(chǎn)品(危險(xiǎn)品除外)、煤炭、焦炭、木材、電腦、電子配件的銷售;建筑材料、五金交電、家用電器、鋼材、瓷器、礦產(chǎn)品、塑料制品、通訊器材、計(jì)算機(jī)配件設(shè)備、糧食、蔬菜、瓜果批發(fā)兼零售;電腦維修、局域網(wǎng)組建維護(hù);

　　全體股東簽字：________________、________________、________________、________________、________________

　　日期：______________________

公司章程及股東會(huì)決議6

　　_____________(下稱公司)于_______年_______月_______日召開公司股東會(huì)會(huì)議。會(huì)議就公司向有限公司申請(qǐng)借款并由_____________提供股權(quán)質(zhì)押一事，作出如下決議：

　　一、公司股東會(huì)同意公司向_____________當(dāng)有限公司申請(qǐng)借款人民幣_(tái)____________萬元整，并以擁有的_____________有限公司_____________%的股權(quán)質(zhì)押給_____________有限公司，股權(quán)質(zhì)押總金額人民幣_(tái)____________萬元整。該借款的期限、價(jià)格等具體條款詳見公司與_____________有限公司簽訂的《》。

　　二、_____________同意以其擁有的公司_____________%股權(quán)，為公司向有限公司的借款人民幣_(tái)____________萬元整提供股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保。股權(quán)質(zhì)押的具體條款詳見與_____________有限公司簽訂的.《股權(quán)質(zhì)押合同》。

　　三、在上述股東會(huì)決議的范圍內(nèi)，由股東會(huì)授權(quán)的代表人來代表公司全權(quán)辦理，不必另行經(jīng)股東會(huì)確認(rèn)。

　　四、股東會(huì)授權(quán)_____________代表公司全權(quán)辦理該借款與股權(quán)質(zhì)押事宜，其所簽署的股權(quán)質(zhì)押有關(guān)的文件，本公司概予承認(rèn)，由此產(chǎn)生的法律后果和法律責(zé)任概由公司承擔(dān)。本決議是公司與______________與_____________簽訂的《股權(quán)質(zhì)押合同》的組成部分。

　　此致_____________有限公司

　　股東簽字：_________________

　　申請(qǐng)人：_________________有限公司(公章)

　　_______年_______月_______日

　　股權(quán)出質(zhì)人：_________________

　　_______年_______月_______日

公司章程及股東會(huì)決議7

　　甲方：，身份證號(hào)碼：

　　地址：

　　手機(jī)號(hào)碼：，電郵：

　　乙方：，身份證號(hào)碼：

　　地址：

　　手機(jī)號(hào)碼：，電郵：

　　丙方：，身份證號(hào)碼：

　　地址：

　　手機(jī)號(hào)碼：，電郵：

　　(以上一方，以下單稱“創(chuàng)始股東”或“股東”，合稱“全體創(chuàng)始股東”或“全體股東”或“協(xié)議各方”。)

　　全體股東經(jīng)自愿、平等和充分協(xié)商，就共同投資設(shè)立本協(xié)議項(xiàng)下公司，啟動(dòng)本協(xié)議項(xiàng)下項(xiàng)目的有關(guān)事宜，依據(jù)我國(guó)《公司法》、《民法典》等有關(guān)法律規(guī)定，達(dá)成如下協(xié)議，以資各方信守執(zhí)行。

　　第一條公司及項(xiàng)目概況

　　1.1 公司概況

　　公司名稱為，注冊(cè)資本為人民幣(幣種下同)：萬元，公司的住所、法定代表人、經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)期限等主體基本信息情況，以公司章程約定且經(jīng)工商登記規(guī)定為準(zhǔn)。

　　1.2 項(xiàng)目概況

　　項(xiàng)目是一個(gè)，致力于，發(fā)展愿景是成為。

　　第二條股東出資和股權(quán)結(jié)構(gòu)

　　2.1 股權(quán)比例協(xié)議各方經(jīng)協(xié)商，對(duì)出資方式、認(rèn)繳注冊(cè)資本、股權(quán)比例分配如下：

　　甲方：以現(xiàn)金方式出資，認(rèn)繳注冊(cè)資本萬元，持有公司 %股權(quán)。

　　乙方：以現(xiàn)金方式出資，認(rèn)繳注冊(cè)資本萬元，持有公司 %股權(quán)。

　　丙方：以現(xiàn)金方式出資，認(rèn)繳注冊(cè)資本萬元，持有公司 %股權(quán)。

　　2.2 如任一股東決定以專利、商標(biāo)、著作權(quán)、不動(dòng)產(chǎn)等法定其他出資形式出資的，應(yīng)依法辦理相關(guān)評(píng)估、交付或轉(zhuǎn)讓手續(xù)。

　　2.3 全體股東一致同意按公司章程約定，按時(shí)履行出資義務(wù)，否則，其股權(quán)比例自動(dòng)調(diào)整為實(shí)際出資金額占公司注冊(cè)資本金的比例。

　　2.4 公司注冊(cè)資本金到位后，如仍不能滿足公司資金需要，則全體股東應(yīng)按各自股權(quán)比例追加投資，不愿意出資的，則其股權(quán)比例調(diào)整為實(shí)際出資金額占追加投資后公司的注冊(cè)資金的比例。

　　第三條股權(quán)稀釋

　　3.1 如因引進(jìn)新股東需出讓股權(quán)，則由協(xié)議各方按股權(quán)比例稀釋。

　　3.2 如因融資或設(shè)立股權(quán)激勵(lì)池需稀釋股權(quán)的，由全體股東按股權(quán)比例稀釋。

　　第四條分工

　　甲方：出任，主要負(fù)責(zé)。

　　乙方：出任，主要負(fù)責(zé)。

　　丙方：出任，主要負(fù)責(zé)。

　　第五條表決

　　5.1 專業(yè)事務(wù)(非重大事務(wù))

　　對(duì)于股東負(fù)責(zé)的專業(yè)事務(wù)，公司實(shí)行“專業(yè)負(fù)責(zé)制”原則，由負(fù)責(zé)股東陳述提出意見和方案，如其余股東無反對(duì)意見的，則由負(fù)責(zé)的股東執(zhí)行;如其余股東均不同意，公司CEO仍不投反對(duì)票的，負(fù)責(zé)股東可繼續(xù)執(zhí)行方案，但CEO應(yīng)就負(fù)責(zé)股東提出的方案執(zhí)行后果承擔(dān)連帶責(zé)任。

　　5.2 公司重大事項(xiàng)

　　對(duì)于公司重大事項(xiàng)，全體股東如無法達(dá)成一致意見，在不損害公司利益的原則下，由占公司以上表決權(quán)的創(chuàng)始股東一致同意后做出決議。

　　第六條財(cái)務(wù)及盈虧承擔(dān)

　　6.1 財(cái)務(wù)管理

　　公司應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定，規(guī)范財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)制度，特別是資金收支均需經(jīng)公司賬戶，并由公司財(cái)務(wù)人員處理，任一股東不得擅自動(dòng)用公司資金。。

　　6.2 盈虧分配

　　公司盈余分配、依公司章程約定。

　　6.3 虧損承擔(dān)

　　公司以其全部財(cái)產(chǎn)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任，全體股東以各自認(rèn)繳的出資額為限，對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)有限責(zé)任。

　　第七條股權(quán)成熟及回購(gòu)

　　7.1 全體股東同意各自所持有的公司股權(quán)自本協(xié)議簽署之日起分年按月成熟，每月成熟 %，滿年成熟100%。

　　7.2 未成熟的股權(quán)，仍享有股東的分紅權(quán)、表決權(quán)及其他相關(guān)股東權(quán)利，但不能進(jìn)行任何形式的股權(quán)處分行為。

　　7.3 任一股東如發(fā)生以下情況之一的，應(yīng)以壹元的價(jià)格(如法律就轉(zhuǎn)讓的最低價(jià)格另有強(qiáng)制性規(guī)定的，從其規(guī)定)，將其未成熟的股權(quán)依其余股東各自持股比例轉(zhuǎn)讓給其余股東：

　　7.3.1主動(dòng)從公司離職的;

　　7.3.2因自身原因不能履行職務(wù)的;

　　7.3.3因故意或重大過失而被解職;

　　7.3.4違反本協(xié)議約定的競(jìng)業(yè)禁止義務(wù)。

　　7.4 任一股東的股權(quán)在未成熟前，發(fā)生因婚姻關(guān)系解除而導(dǎo)致股權(quán)分割，或股權(quán)繼承，或被認(rèn)定為喪失行為能力的，參照上述第7.3款執(zhí)行。

　　7.5 回購(gòu)

　　如發(fā)生上述第7.3款任一約定情形的，其余股東有權(quán)要求發(fā)生該等情形的股東，以最近一輪新的融資的估值的%的價(jià)格，將已成熟的.股權(quán)按其余股東各自股權(quán)比例進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。其余全部或部分股東決定行使本條款權(quán)利的，發(fā)生該等情形的股東，應(yīng)按公司章程約定履行出資義務(wù)，并無條件予以配合。

　　第八條股權(quán)鎖定和處分

　　8.1 股權(quán)鎖定

　　為保證創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目的穩(wěn)定，全體股東一致同意：公司在合格資本市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票前或申請(qǐng)股票在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開轉(zhuǎn)讓前，任何一方未經(jīng)其他股東一致同意的，不得向本協(xié)議外任何人以轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與、質(zhì)押、信托或其他任何方式，對(duì)其所持有的公司股權(quán)進(jìn)行處置或在其上設(shè)置第三人權(quán)利。

　　8.2 股權(quán)轉(zhuǎn)讓

　　任一股東，在不退出公司的情況下，如需要對(duì)外轉(zhuǎn)讓已成熟的股權(quán)的，其余股東按所持股權(quán)比例享有優(yōu)先受讓權(quán);如確實(shí)需要轉(zhuǎn)讓給第三方的，則該第三方應(yīng)取得其余其他股東的一致認(rèn)可，且對(duì)項(xiàng)目的所能給到的支持和貢獻(xiàn)不能低于轉(zhuǎn)讓方。

　　8.3 股權(quán)分割

　　創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目存續(xù)期間，任一股東離婚，其已成熟的股權(quán)被認(rèn)定為夫妻共同財(cái)產(chǎn)的，其配偶不能取得股東地位。已成熟的股權(quán)，交由公司指定的評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估(評(píng)估費(fèi)用由該股東承擔(dān))，并由該股東對(duì)其配偶進(jìn)行分配補(bǔ)償，否則，其余全部或部分股東有權(quán)代為向其配偶進(jìn)行補(bǔ)償，并按補(bǔ)償金額比例取得相應(yīng)比例的股權(quán)。

　　8.4 股權(quán)繼承

　　8.4.1 全體股東一致同意在本協(xié)議及公司章程約定：創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目存續(xù)期間，如任一股東去世，則其繼承人不能繼承取得股東資格地位，僅繼承股東財(cái)產(chǎn)權(quán)益;針對(duì)已成熟的股權(quán)遺產(chǎn)財(cái)產(chǎn)權(quán)益，交由公司指定的評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估(評(píng)估費(fèi)用由公司承擔(dān))，其余全部或部分股東有權(quán)按評(píng)估價(jià)格受讓，并按向該股東繼承人支付的轉(zhuǎn)讓款金額比例取得相應(yīng)比例的股權(quán)。

　　8.4.2 未成熟的股權(quán)，參照本協(xié)議第7.3款約定處理。

　　第九條非投資人股東的引入

　　如因項(xiàng)目發(fā)展需要引入非投資人股東的，必須滿足以下條件：

　　(1)該股東專業(yè)技能與現(xiàn)有股東互補(bǔ)而不重疊;

　　(2)該股東需經(jīng)過全體股東一致認(rèn)同;

　　(3)所需出讓的股權(quán)比例由全體股東一致決議;

　　(4)該股東認(rèn)可本協(xié)議條款約定。

　　第十條股東退出

　　創(chuàng)始股東，經(jīng)其余股東一致同意后，方可退出，其已成熟的股權(quán)應(yīng)按本協(xié)議第7.5款約定，全部轉(zhuǎn)讓給公司現(xiàn)有其余股東或其余股東一致認(rèn)可的第三方。

　　第十一條一致行動(dòng)

　　11.1 在公司引入投資人股東后，在涉及如下決議事項(xiàng)時(shí)，協(xié)議各方應(yīng)作出相同的表決決定：

　　11.1.1 公司發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)方案、投資計(jì)劃;

　　11.1.2 公司財(cái)務(wù)預(yù)決算方案，盈虧分配和彌補(bǔ)方案;

　　11.1.3 修改公司章程，增加或減少公司注冊(cè)資本，變更公司組織形式或主營(yíng)業(yè)務(wù);

　　11.1.4制定、批準(zhǔn)或?qū)嵤┤魏喂蓹?quán)激勵(lì)計(jì)劃;

　　11.1.5 董事會(huì)規(guī)模的擴(kuò)大或縮小;

　　11.1.6聘任或解聘公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;

　　11.1.7 公司合并、分立、并購(gòu)、重組、清算、解散、終止公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù);

　　11.1.8 其余全體股東認(rèn)為的重要事項(xiàng)。

　　11.2 如全體股東無法達(dá)成一致意見的，其余股東應(yīng)作出與CEO一樣的投票決定。

　　第十二條全職工作

　　協(xié)議各方相互保證，自本協(xié)議簽署之日起，全身心投入公司經(jīng)營(yíng)和管理事業(yè)，不再存有任何其他業(yè)務(wù)或工作關(guān)系。

　　第十三條競(jìng)業(yè)禁止及限制和禁止勸誘

　　13.1 協(xié)議各方相互保證：在職期間及離職后年內(nèi)，不得以自營(yíng)、合作、投資、被雇傭、為他人經(jīng)營(yíng)等任何方式，從事與公司相同或類似或有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的產(chǎn)品或服務(wù)的行為。

　　13.2 任一股東，如違反上述約定，所獲得的利益無償歸公司所有，如扔持有公司股權(quán)的，應(yīng)將已成熟的股權(quán)，應(yīng)以壹元的價(jià)格(如法律就轉(zhuǎn)讓的最低價(jià)格另有強(qiáng)制性規(guī)定的，從其規(guī)定)轉(zhuǎn)讓給其余股東。

　　13.3 協(xié)議各方相互保證：自離職之日起2年內(nèi)，非經(jīng)公司其他股東書面同意，其不會(huì)勸誘、聘用在本協(xié)議簽署之日及以后受聘于公司的員工，并保證其關(guān)聯(lián)方不會(huì)從事上述行為。

　　第十四條項(xiàng)目終止、公司清算

　　14.1 如因政府、法律、政策等不可抗力因素導(dǎo)致本項(xiàng)目終止，協(xié)議各方互不承擔(dān)法律責(zé)任。

　　14.2 經(jīng)全體股東表決通過后可終止公司經(jīng)營(yíng)，協(xié)議各方互不承擔(dān)法律責(zé)任。

　　14.3 本協(xié)議終止后:

　　14.3.1 由全體股東共同對(duì)公司進(jìn)行清算，必要時(shí)可聘請(qǐng)中立方參與清算。

　　14.3.2 若清算后有剩余，全體股東須在公司清償全部債務(wù)后，方可要求返還出資，按出資比例分配剩余財(cái)產(chǎn)。

　　14.3.3 若清算后有虧損，全體股東決議不破產(chǎn)的，協(xié)議各方以出資比例分擔(dān)。

　　第十五條拘束力

　　本協(xié)議是全體股東的真實(shí)意思表示，如與公司章程及修正案約定不一致的，在全體股東股東范圍內(nèi)以本協(xié)議約定為準(zhǔn)。

　　第十六條違約責(zé)任

　　全體股東違反或不履行本協(xié)議、公司章程約定的義務(wù)，須向守約方承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償公司與守約方的一切經(jīng)濟(jì)損失。

　　第十七條爭(zhēng)議解決

　　如因本協(xié)議及本項(xiàng)目發(fā)生之爭(zhēng)議，協(xié)商不成的，任一股東有權(quán)向本公司注冊(cè)地所在法院提起訴訟。

　　第十八條通知

　　協(xié)議各方一致確認(rèn)：各自在本協(xié)議載明的地址、手機(jī)號(hào)碼、電郵均為有效聯(lián)系方式，向?qū)Ψ剿l(fā)出的書面通知自發(fā)出之日起7天內(nèi)視為送達(dá)，所發(fā)出的手機(jī)短信或電郵，自發(fā)出之時(shí)，視為送達(dá)。

　　第十九條生效及其他

　　19.1 本協(xié)議經(jīng)協(xié)議各方簽署后生效。

　　19.2 未盡事宜，由協(xié)議各方另行協(xié)商，所達(dá)成的補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。

　　19.3 本協(xié)議一式四份，協(xié)議各方各持一份，公司成立后，報(bào)公司備案一份，每份具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：丙方：

　　簽署日期：

公司章程及股東會(huì)決議8

　　會(huì)議時(shí)間：________年________月________日

　　會(huì)議地點(diǎn)：_________________

　　會(huì)議性質(zhì)：_________________

　　會(huì)議通知情況：本次會(huì)議由出資最多的股東召集，并由其以書面方式于會(huì)議召開前15日通知全體股東。

　　股東到會(huì)情況：_________________

　　參加會(huì)議股東：_________________;棄權(quán)股東：無

　　會(huì)議主持人：首次會(huì)議由出資最多的股東主持。

　　會(huì)議決議情況：到會(huì)股東中，表決贊成股東所持股份為________萬元，占出席會(huì)議股東所持股份的100%;表決反對(duì)的股東所持股份________萬元，占出席會(huì)議股東所持股份的________%;棄權(quán)股東所持股份________萬元，占出席會(huì)議股東所持股份的`________%，

　　會(huì)議通過如下決議：

　　一、決定擬設(shè)公司的名稱：_________________

　　二、決定擬設(shè)公司的住所：_________________

　　三、決定擬設(shè)公司的經(jīng)營(yíng)范圍：_________________

　　出資萬元、出資萬元、出資萬元

　　五、決定擬設(shè)公司的組織機(jī)構(gòu)：_________________

　　1、公司設(shè)董事會(huì)，選舉________、________、________為董事。

　　2、公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，選舉________、________、________為監(jiān)事。其中________為職工代表。

　　六、通過公司章程。

　　七、全權(quán)委托辦理公司設(shè)立登記事宜。

　　承諾：到會(huì)股東無需另行簽署書面聲明，即保證本次股東會(huì)會(huì)議的召開程序、表決程序、決議事項(xiàng)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　會(huì)議主持人簽名(或蓋章)：_________________

　　參加會(huì)議股東簽名(或蓋章)：_________________

　　________年________月________日

公司章程及股東會(huì)決議9

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前通知全體股東;但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。

　　且應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

　　根據(jù)《公司法》及公司章程，______公司已經(jīng)于______年____月____日召開的股東會(huì)決議解散,并成立公司清算組于______年____月____日開始對(duì)公司進(jìn)行清算。

　　這次出席本次會(huì)議的股東共______人，代表公司股東______%的表決權(quán);未出席本次會(huì)議的股東共______人，代表公司股東______%的表決權(quán)。

　　所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的______%通過,棄權(quán)或反對(duì)的占股東表決權(quán)的______%,符合《公司法》及公司章程，公司清算情況報(bào)告如下：

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：股東表決權(quán) 股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán);但是，公司章程另有規(guī)定的除外。

　　1、普通決議案：股東會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。

　　2、特別決議案：股東會(huì)會(huì)議作出：① 修改公司章程; ② 增加或者減少注冊(cè)資本的`決議; ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算; ④ 變更公司形式的決議; ⑤ 其他對(duì)公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

　　一、公司登記情況

　　公司名稱：

　　公司類型：

　　法定代表人：

　　住所：

　　成立時(shí)間：

　　注冊(cè)資本：

　　股東姓名(名稱)：

　　股東出資額：

　　出資比例：

　　二、公司清算組已于______年____月____日向公司登記機(jī)關(guān)備案，并取得《備案通知書》(文號(hào)______)。

　　清算組成員由股東______、______、______等人組成，由______擔(dān)任清算組負(fù)責(zé)人。

　　三、通知和公告?zhèn)鶛?quán)人情況。

　　公司清算組于______年____月____日通知公司債權(quán)人申報(bào)債權(quán)，并于______在______報(bào)公告公司債權(quán)人申報(bào)債權(quán)。

　　四、截止______年____月____日，公司資產(chǎn)總額為______元，其中，凈資產(chǎn)為______元，負(fù)債總額為______元。

　　五、公司財(cái)產(chǎn)狀況：

　　六、公司債權(quán)債務(wù)狀況：

　　七、公司資產(chǎn)總額為______元，并按以下順序進(jìn)行清償：

　　1、清算費(fèi)用：

　　2、所欠職工工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金：

　　3、稅款：

　　4、債務(wù)：

　　5、剩余財(cái)產(chǎn)按股東出資比例分配：

　　截止______年____月____日，公司債權(quán)債務(wù)已清算完畢，剩余財(cái)產(chǎn)已分配完畢，實(shí)收資本為零。

　　經(jīng)全體股東審查確認(rèn)，一致通過該清算報(bào)告。

　　清算組成員簽字蓋章：

　　______公司清算組：

　　全體股東簽字蓋章：

　　______公司(蓋章)：　　年　　月　　日

公司章程及股東會(huì)決議10

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于_______年___月___日召開了公司股東會(huì)，會(huì)議由代表___%表決權(quán)的股東參加，經(jīng)代表___%表決權(quán)的股東通過，作出如下決議：會(huì)議由執(zhí)行董事召集并主持，會(huì)議決定對(duì)公司章程的部分內(nèi)容作出修改，具體條款如下：

　　一、章程第一章第二條原為：“公司在工商局登記注冊(cè)，注冊(cè)名稱為：_________公司。 ”現(xiàn)改為：________________________。

　　二、章程第二章第五條原為：“公司注冊(cè)資本為萬元。”現(xiàn)改為：____________萬元。

　　三、章程第三章第七條原為：“公司股東共二人，分別是____________”。現(xiàn)改為：_____________________。

　　______公司股東會(huì)決議

　　──關(guān)于同意、修改公司章程的決定

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于年月日召開了公司股東會(huì)，會(huì)議由代表%表決權(quán)的股東參加，經(jīng)代表%表決權(quán)的`股東通過，作出如下決議：

　　1、同意……

　　2、同意修改公司章程，具體修改內(nèi)容見“______公司章程修正案”或見“___年___月___日修改后的公司新章程”。

　　______公司股東會(huì)

　　法人（含其他組織）股東蓋章：

　　自然人股東簽字：

　　日期：年月日

公司章程及股東會(huì)決議11

　　甲方:________________

　　乙方:________________

　　甲防投資成立___________公司(以下簡(jiǎn)稱公司)乙方作為掛名股東，是公司工商登記__________的名義上的出資人。為了明確雙方的權(quán)利義務(wù),達(dá)成協(xié)議如下:

　　(一)甲方作為公司實(shí)際出資人，享有公司資產(chǎn)的所有權(quán)和處分權(quán)。

　　(二)乙方作為公司名義上的出資人,沒有實(shí)際出資,承認(rèn)在公司驗(yàn)資報(bào)告中的資金及公司經(jīng)營(yíng)過程中所有投入的資金屬于甲方所有，乙方不主張權(quán)利。

　　(三)公司的'經(jīng)營(yíng)管理權(quán)由甲方行使，甲方確保公司的經(jīng)營(yíng)符合國(guó)家法律、法規(guī)及政策的規(guī)定，依法納稅及履行其他應(yīng)盡義務(wù)。

　　(四)公司經(jīng)營(yíng)過程中產(chǎn)生的法律責(zé)任與乙方無關(guān)，因公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成乙方的經(jīng)濟(jì)損失由甲方承擔(dān)。

　　(五)乙方對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)狀況享有知情權(quán)。

　　(六)公司需要變更股東時(shí),乙方應(yīng)予積極配合。

　　(七)本協(xié)議爭(zhēng)議管轄法院為公司所在地。協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字后生效, -式五份,具同等法律效力。

　　甲方:________________

　　乙方:________________

_______年________月________日

公司章程及股東會(huì)決議12

　　發(fā)包方：______________________

　　承包方：______________________

　　經(jīng)公司全體股東友好協(xié)商,決定對(duì)公司生產(chǎn)線進(jìn)行股東內(nèi)部承包經(jīng)營(yíng),相關(guān)事項(xiàng)如下：

　　第一章總則

　　第一條為加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理工作,不斷提高經(jīng)濟(jì)效益,根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)以及股東會(huì)有關(guān)會(huì)議精神,結(jié)合企業(yè)實(shí)際狀況,本著實(shí)事求是、互惠互利的原則,由全體股東共同簽訂企業(yè)內(nèi)部承包經(jīng)營(yíng)合同書,由乙方整體承包經(jīng)營(yíng)。

　　第二條承包方實(shí)行自主經(jīng)營(yíng),獨(dú)立核算,自負(fù)盈虧的運(yùn)行模式,并獨(dú)自承擔(dān)經(jīng)營(yíng)過程中的債權(quán)債務(wù)和由此引發(fā)的經(jīng)濟(jì)、安全和法律責(zé)任。

　　第三條企業(yè)財(cái)務(wù)管理：承包經(jīng)營(yíng)方根據(jù)有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)和規(guī)章制度,按有利于經(jīng)營(yíng)的原則自行管理,甲方不得以任何理由進(jìn)行干預(yù)。

　　第四條承包方應(yīng)依據(jù)有關(guān)政策以及工商、稅務(wù)、衛(wèi)生、質(zhì)監(jiān)等部門的有關(guān)規(guī)定,按時(shí)足額交納各種稅費(fèi),并嚴(yán)格參照行業(yè)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),做好服務(wù)。

　　第二章承包基數(shù)

　　第五條承包方年的總承包費(fèi)為萬元整人民幣,作為公司全體股東的收益,每年分兩次付清年承包費(fèi),即：_____月_____日和_____月_____日付清。。逾期不交,甲方有權(quán)按欠交額日千分之三收取滯納金,并可用乙方在本公司的股份金額作扣減承包費(fèi),或終止合同。

　　第三章承包期限

　　第六條本合同有效期年,自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。

　　第七條合同期滿,承包方完成上交承包費(fèi),可自愿續(xù)簽合同,但承包經(jīng)營(yíng)方須在期滿前六個(gè)月以正式書面形式提出是否續(xù)簽意向。在同等條件下,享有優(yōu)先續(xù)簽權(quán)。

　　第四章權(quán)利和義務(wù)

　　第八條甲方權(quán)利義務(wù)

　　一、對(duì)公司移交給承包方承包經(jīng)營(yíng)管理的房產(chǎn)、設(shè)施、設(shè)備等資產(chǎn)享有法定所有權(quán),并享有監(jiān)督權(quán)。

　　二、監(jiān)督承包方合法經(jīng)營(yíng),不得干預(yù)承包經(jīng)營(yíng)方的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

　　三、為承包方創(chuàng)造良好的經(jīng)營(yíng)服務(wù)環(huán)境,在承包經(jīng)營(yíng)方按時(shí)交齊有關(guān)費(fèi)用情況下,保障承包經(jīng)營(yíng)方水、電正常供應(yīng)。

　　四、努力為協(xié)助承包經(jīng)營(yíng)方努力做好承包期間的對(duì)外協(xié)調(diào)工作。

　　五、協(xié)助承包經(jīng)營(yíng)方努力做好突發(fā)事件和重大事故的處置工作。

　　六、自身的給排水系統(tǒng)的維修,應(yīng)由承包方處理,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。

　　第九條乙方權(quán)利義務(wù)

　　一、合同期內(nèi),對(duì)公司提供的資產(chǎn)享有合同使用權(quán)并必須保持設(shè)備完好,正常維修費(fèi)由乙方負(fù)責(zé)。如因使用期限已滿自然損壞的設(shè)施,應(yīng)及時(shí)上報(bào)公司股東會(huì)審定后報(bào)廢,不得擅自處理。

　　二、擁有在合同規(guī)定范圍內(nèi)的自主經(jīng)營(yíng)權(quán)、使用權(quán)和收益權(quán)。

　　三、如經(jīng)營(yíng)需要,對(duì)公司原車間、機(jī)械設(shè)備進(jìn)行改造更新,及所屬區(qū)域內(nèi)新建經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所,必須事先提出更新改造、新建方案,須經(jīng)公司股東會(huì)審核同意方可實(shí)施。對(duì)固定資產(chǎn)投入的批量購(gòu)買要事先報(bào)公司股東會(huì)認(rèn)可,費(fèi)用從承包費(fèi)中扣除。

　　四、根據(jù)市場(chǎng)前景和公司發(fā)展需要,乙方可自籌資金投資建設(shè)產(chǎn)品生產(chǎn)線,每銷售一瓶可按元提成作為全體股東收益。固定資產(chǎn)歸乙方所有,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)直至公司章程規(guī)定的經(jīng)營(yíng)期滿。

　　五、若以公司的無形和有形資產(chǎn)從事進(jìn)行抵押貸款等金融活動(dòng),必須經(jīng)公司股東會(huì)同意,否則將追究承包經(jīng)營(yíng)方的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　六、對(duì)顧客服務(wù)要規(guī)范,認(rèn)真做好顧客投訴工作,并要嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生清潔用品和食品的采購(gòu)程序以及質(zhì)保鑒定體系。

　　七、誠(chéng)實(shí)經(jīng)營(yíng),樹立良好的'企業(yè)形象,建立良好的社會(huì)關(guān)系,自覺遵守國(guó)家有關(guān)特種行業(yè)的各項(xiàng)管理規(guī)定。

　　八、做好經(jīng)營(yíng)期間的各項(xiàng)安全工作,特別是要嚴(yán)格執(zhí)行消防和食品、衛(wèi)生、安全等工作,自覺接受有關(guān)部門的監(jiān)督檢查。必須獨(dú)自承擔(dān)法律責(zé)任和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　第五章違約責(zé)任

　　第十條任何一方違背本合同條款的行為均為違約行為,守約方有權(quán)依據(jù)合同文書及《中華人民共和國(guó)經(jīng)`濟(jì)民法典》追究違約方法律責(zé)任和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　第六章爭(zhēng)議解決

　　第十一條對(duì)于在合同執(zhí)行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議,各方應(yīng)本著實(shí)事求是的態(tài)度協(xié)商解決,若協(xié)商不行,則應(yīng)提請(qǐng)__縣人民法院予以角決。

　　第七章附則

　　第十二條本合同未盡事宜,可根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》之有關(guān)規(guī)定,經(jīng)各方協(xié)商一致后予以修改、另行補(bǔ)充。本合同若有與國(guó)家新頒布的法規(guī)文件相矛盾之處,則以國(guó)家法規(guī)文件為準(zhǔn)。

　　第十三條本合同一式五份,股東各執(zhí)一份,董事會(huì)秘存一份簽字后生效。

　　甲方：_______________乙方：_______________

　　_____年_____月_____日_____年_____月_____日

公司章程及股東會(huì)決議13

　　借款方為進(jìn)行_____項(xiàng)目施工生產(chǎn)，向貸款方申請(qǐng)借款，經(jīng)雙方協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條借款金額

　　人民幣(大寫)_____佰_____拾_____萬仟佰拾元整(￥)

　　第二條借款利率

　　借款月利率為千分之__，利息在借款時(shí)一次性收取。

　　第三條借款和還款期限

　　借款時(shí)間共_____年_____個(gè)月，自_____年_____月_____日起，至_____年_____月_____日止。

　　第四條保證條款與違約責(zé)任

　　1.借款方必須按合同規(guī)定的期限歸還借款。借款方如逾期不歸還借款，貸款方有權(quán)在借款方在公司內(nèi)部銀行中賬戶劃款或在工程款收取中沖抵，并按合同規(guī)定的利率加收100%罰息。借款方提前還款的，按規(guī)定減收利息。

　　2.借款方必須按照借款合同規(guī)定的項(xiàng)目用途使用借款，不得挪作他用。借款方不按合同規(guī)定的用途使用借款，貸款方有權(quán)收回部分或全部貸款，對(duì)違約使用的部分，按合同規(guī)定的.利率加收100%罰息。情節(jié)嚴(yán)重的，貸款方有權(quán)提前收回貸款。

　　3.借款方有義務(wù)接受貸款方的檢查、監(jiān)督貸款的使用情況，了解借款方的計(jì)劃執(zhí)行、

　　經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)活動(dòng)、物資庫存等情況。借款方應(yīng)提供有關(guān)的計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及資料。

　　第五條其它

　　本合同變更或解除之后，借款方已占用的借款，仍應(yīng)按本合同的規(guī)定償付。

　　本合同如有未盡事宜，須經(jīng)合同雙方當(dāng)事人共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式兩份，貸款方、借款方各執(zhí)一份。

　　貸款方：_________________公司財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部銀行

　　借款方：_________________

　　代表人：_________________

　　_____年_____月_____日

公司章程及股東會(huì)決議14

　　_____年___月___日，____________有限公司在公司所在地，召開了臨時(shí)股東會(huì)，根據(jù)和規(guī)定，本次股東會(huì)已于_______年___月___日以電話的形式通知各股東，各股東都于當(dāng)日收到通知。

　　會(huì)議應(yīng)到____人，實(shí)到____人，公司股東____________、____________、___________、__________全部參加本次股東會(huì)議，占公司全部表決權(quán)的 %。

　　本次股東到會(huì)人員符合公司法規(guī)定，合法有效。

　　會(huì)議由______主持，會(huì)議通過表決舉手的方式一致通過以下決議：

　　1、公司原股東_________、__________退出，增加新股東__________、___________;原股東_______以貨幣形式出資的_____萬元，實(shí)繳______萬元，占注冊(cè)資本的____%;原股東___________以貨幣形式出資的_____萬元，實(shí)繳______萬元，占注冊(cè)資本的____%。

　　原股東__________、_________放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，原股東________將所持有的全部給新股東___________，原股東________將所持有的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給新股東___________。

　　股權(quán)轉(zhuǎn)讓前股東出資情況：股東姓名認(rèn)繳注冊(cè)資本實(shí)繳注冊(cè)資本出資比例股權(quán)轉(zhuǎn)讓后股東出資情況：股東姓名認(rèn)繳注冊(cè)資本實(shí)繳注冊(cè)資本出資比例

　　2、公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，成立新的股東會(huì)，由_________、__________組成，免去________執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理職務(wù)，選舉_________擔(dān)任公司執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理;免去_________監(jiān)事職務(wù)，選舉_________擔(dān)任監(jiān)事職務(wù)。

　　3、公司住所不變。

　　4、經(jīng)營(yíng)范圍不變。

　　5、全體股東一致通過，持贊同意見的`股東所持股份占全部股份的 %，無反對(duì)及棄權(quán)情況。

　　6、同時(shí)修改公司章程相應(yīng)條款，通過了公司修改后的《公司章程》。

　　以上決議符合章程規(guī)定，合法有效。

　　原股東簽字：______________、_______________

　　現(xiàn)股東簽字：______________、

　　_______________________年____月____日