董事會會議決議

董事會會議決議1

　　xx有限公司于20xx年xx月xx日xx市xx路xx號召開董事會會議。應參加會議董事為xx人，實際參加會議董事xx人，符合××有限公司章程規定，會議有效。與會董事就本公司作為獨家發起人，采取社會募集方式設立××股份有限公司（以下簡稱股份公司）事宜，經過討論以舉手表決方式，以xx票贊成，x票反對，通過了以下決議：

　　1、本企業作為獨家發起人，采用社會募集方式設立股份公司。

　　2、本次設立股份公司將本企業的部分經營性資產、業務及相干負債重組，以經有關中介機構評估后的凈資產折股投入股份公司，該凈資產值以××省國有資產管理局確實認數為準。

　　3、本次資產重組的.原則有：

　　①剝離非經營性資產，提高股份公司的贏利能力；

　　②剝離不良資產，優化股份公司的資本結構；

　　③杜絕同業競爭，減少關聯交易，關聯交易應完全按市場原則來進行。

　　4、本公司將上述凈資值按65%的比例折股投入股份公司，作為發起人認購股。

　　5、股份公司在資產重組完成后，應及時完成注冊手續，早日向中國證監會申報材料，以便向境內社會公眾公開發行A股，同時在證券交易所上市交易。

　　6、本企業作為股份公司的獨家發起人，在本次設立股份公司過程中，承擔下列權利和義務：

　　①按約定的時間和方式認購股份公司股份；

　　②本企業認購股份公司的股份在3年內不得轉讓；

　　③設立股份公司的費用，在股份公司成立后，由股份公司承擔；如果未能成立的，由本企業承擔。

　　7、由×××，×××……等人共組成股份公司籌委會，其中委托×××為主任。

　　8、現授權股份公司籌委會負責辦理股份公司設立股票發行與上市的一切相干事宜。

　　本決議符合《中華人民共和國公司法》的規定。

　　出席會議的董事簽名：xxx

　　日期：20xx年x月x日

董事會會議決議2

　　會議時間：x年x月x日

　　會議地點：

　　現任董事會成員：

　　出席會議的人員：

　　決議事項：

　　有限公司董事會第次

　　會議于20xx年x月x日在xxxx召開。本公司全體董事出席會議。經研究，全體董事一致同意通過以下決議：

　　一、同意本公司與共同出資成立xxxxx有限公司（新）。

　　二、有限公司（新）注冊資金為x萬元，本公司占其中x%股權，以x形式出資。

　　三、有限公司（新）經營范圍是：

　　四、聲明：本次會議參加人員已達公司章程規定，所作決議均為有效決議。

　　董事長：

　　副董事長：

　　董事：

　　（蓋公章）

　　年月日

董事會會議決議3

　　鑒于xxxx公司的經營狀況，經營范圍的不斷擴大。因此，全體董事會成員于xx年xx月xx日在xxxx召開臨時董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的'規定，董事會成員xxx 、xxx 、xxx出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　一、會議決定擬對外投資xxxx公司；

　　二、投資總額：xxxx元。其中人民幣xxxx元，設備xxx，折合人民幣xxxx元。

　　三、投資金額占投資的xxxx公司的xx％。

　　xxxx公司

董事會成員（簽字）：

　　20xx年xx月xx日

董事會會議決議4

　　會議時間：20xx年xx月xx日

　　會議地點：xx

　　現任董事會成員：xx

　　出席會議的人員：xx

　　決議事項：xx

　　有限公司董事會第x次

　　會議于20xx年x月日x在召開。本公司全體董事出席會議。經研究，全體董事一致同意通過以下決議：

　　一、同意本公司與共同出資成立有限公司（新）。

　　二、有限公司（新）注冊資金為xx萬元，本公司占其中x%股權，以形式出資。

　　三、有限公司（新）經營范圍是：xx

　　四、聲明：本次會議參加人員已達公司章程規定，所作決議均為有效決議。

　　董事長：xx副董事長：xx董事：xx

　　xx（蓋公章）

　　20xx年x月x日

董事會會議決議5

　　會議時間：xx年xx月xx日

　　會議地點：xxx

　　現任董事會成員：xxx

　　出席會議的人員：xx

　　決議事項：

　　有限公司董事會第次

　　會議于年月日在召開。本公司全體董事出席會議。經研究，全體董事一致同意通過以下決議：

　　一、同意本公司與共同出資成立有限公司（新）。

　　二、有限公司（新）注冊資金為xx萬元，本公司占其中%股權，以形式出資。

　　三、有限公司（新）經營范圍是：

　　四、聲明：本次會議參加人員已達公司章程規定，所作決議均為有效決議。

　　董事長：副董事長：董事：

　　（蓋公章）

　　xx年xx月xx日

董事會會議決議6

　　一、時間：xx年xx月xx日

　　二、地點：

　　三、與會董事：xx

　　董事會會議應到董事名，實到董事名，符合公司法及本公司章程規定。

　　四、議題：關于本公司申請貸款、申請保證擔保及提供反擔保之事宜。

　　五、決議

　　與會董事經審議，表決一致通過以下決議：

　　1、董事會同意向萬元，借款期間為一年，

　　借款用途為。

　　2、董事會同意向深圳市中小企業信用擔保中心申請保證擔保。

　　3、董事會同意向深圳市中小企業信用擔保中心提供以下反擔保措施：

　　① ② ③

　　董事簽章：

　　深圳公司（公章）

　　xx年xx月xx日

董事會會議決議7

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　本議案表決結果為：8票贊成，0票反對，當代文體：武漢當代明誠文化體育集團股份有0票棄權。本議案獲得通過，本議案尚需提交股東大會審議。

　　本議案表決結果為：8票贊成，0票反對，0票棄權。本議案獲得通過，本議案尚需提交股東大會審議。

　　鑒于財政部發布的關于新收入準則實施問答和證監會《監管規則適用指引——會計類第2號》以及上海證券交易所會計監管動態20xx年第1期的相關規定，公司擬對原會計政策進行相應變更，相關變更對公司的財務狀況、經營成果及現金流量不產生重大影響。同時，根據財政部修訂后的《企業會計準則第xx號——租賃》等相關規定，公司對會計政策進行相應變更不涉及以前的年度追溯調整，不會對公司報表產生重大影響。

　　經審議，公司董事會認為本次根據財政部相關會計準則和文件要求對公司相關會計政策進行變更，符合法律法規及公司實際經營情況，不存在損害公司及全體股東特別是廣大中小股東權益的情形。本次決議程序符合有關法律、法規和《公司章程》規定。公司董事會獨立董事也發表了同意的獨立意見。

　　經亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司（母公司）20xx年度實現凈利潤—977，773，714。87元，加上年初未分配利潤—1，343，699，390.84元。本年度可供股東分配利潤為—2，xx6，146，312.88元。

　　由于公司（母公司）20xx年度實現的凈利潤為負，公司根據《企業會計制度》、《公司章程》對利潤分配的.規定，公司董事會擬定20xx年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。

　　本議案表決結果為：8票贊成，0票反對，0票棄權。本議案獲得通過，本議案尚需提交股東大會審議。

　　獨立董事、審計委員會對上述事項發表了獨立意見，相關內容詳見同時披露在上海證券交易所網站上的《獨立董事關于公司20xx年度報告相關事項的審核意見》、《審計委員會關于公司20xx年度報告相關事項的審核意見》。

　　公司20xx年度利潤分配預案的公告將同日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網站。

　　本議案表決結果為：8票贊成，0票反對，0票棄權。本議案獲得通過，本議案尚需提交股東大會審議。限公司第九屆董事會第三十六次會議決議公告

　　公司20xx年度報告全文將同日披露于上海證券交易所網站，年報摘要將同日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網站。

　　本議案表決結果為：8票贊成，0票反對，0票棄權。本議案獲得通過，本議案尚需提交股東大會審議。

　　獨立董事、審計委員會對上述事項發表了獨立意見，相關內容詳見同時披露在上海證券交易所網站上的《獨立董事關于公司20xx年度報告相關事項的審核意見》、《審計委員會關于公司20xx年度報告相關事項的審核意見》。

　　公司20xx年度財務報告審計機構亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）對公司20xx年度財務報告出具了“亞會審字（20xx）第012600xx號”有保留意見的審計報告。公司董事會對審計報告中所涉及的事項出具了專項說明。董事會認為，審計意見客觀、線年度的財務狀況和經營成果，同意該審計意見。針對上述導致會計師事務所形成非標準審計意見的事項，公司董事會高度重視，將積極采取措施予以化解，努力改善公司經營環境，不斷提高公司持續經營能力，切實維護公司及全體股東的利益。

　　獨立董事、公司監事會對上述事項也出具了專項說明，相關內容詳見同時披露在上海證券交易所網站上的《獨立董事關于非標準審計意見涉及事項的專項說明及獨立意見》、《公司監事會關于非標準審計意見涉及事項的專項說明》。

　　20xx年第一季度報告將同日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網站。

董事會會議決議8

　　（公司名稱）有限公司董事會決議

　　（公司名稱）有限公司于x年x月x日x市x路x號召開董事會會議。應參加會議董事為x人，實際參加會議董事x人，符合__有限公司章程規定，會議有效。與會董事就本公司作為獨家發起人，采取社會募集方式設立__股份有限公司（以下簡稱股份公司）事宜，經過討論以舉手表決方式，以x票贊成，x票反對，通過了以下決議：

　　1、本企業作為獨家發起人，采用社會募集方式設立股份公司。

　　2、本次設立股份公司將本企業的部分經營性資產、業務及相干負債重組，以經有關中介機構評估后的凈資產折股投入股份公司，該凈資產值以__省國有資產管理局確實認數為準。

　　3、本次資產重組的原則有：

　　①剝離非經營性資產，提高股份公司的贏利能力；

　　②剝離不良資產，優化股份公司的資本結構；

　　③杜絕同業競爭，減少關聯交易，關聯交易應完全按市場原則來進行。

　　4、本公司將上述凈資值按65%的比例折股投入股份公司，作為發起人認購股。

　　5、股份公司在資產重組完成后，應及時完成注冊手續，早日向中國證監會申報材料，以便向境內社會公眾公開發行A股，同時在證券交易所上市交易。

　　6、本企業作為股份公司的獨家發起人，在本次設立股份公司過程中，承擔下列權利和義務：

　　①按約定的時間和方式認購股份公司股份；

　　②本企業認購股份公司的股份在3年內不得轉讓；

　　③設立股份公司的.費用，在股份公司成立后，由股份公司承擔；如果未能成立的，由本企業承擔。

　　7、由___，___……等x人共組成股份公司籌委會，其中委托___為主任。

　　8、現授權股份公司籌委會負責辦理股份公司設立股票發行與上市的一切相干事宜。

　　本決議符合《中華裔民共和國》的規定。

　　出席會議的董事簽名：

　　日期：

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