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董事會職責(zé)【經(jīng)典15篇】
董事會職責(zé)1
1、負責(zé)總經(jīng)理的日常行政工作,包括各類文件報表的統(tǒng)計、歸類、入檔和各類會議的組織安排,建立相關(guān)會議紀要文檔,跟進與督促會議決議的`落實;
2、負責(zé)總經(jīng)理的行程、差旅等,安排商務(wù)宴請、商務(wù)會議并做好洽談各項工作,并負責(zé)對外的客戶聯(lián)系、溝通及反饋;
3、協(xié)助總經(jīng)理與公司內(nèi)部各部門,以及公司外部重要客戶和合作伙伴建立并維系良好關(guān)系;
4、負責(zé)公司總經(jīng)理日常決定、決議的督辦、落實及反饋工作;
董事會職責(zé)2
一、負責(zé)傳達董事會的決定和指示，搞好各部室、各子公司間的協(xié)調(diào)，督促檢查貫徹執(zhí)行情況;
二、負責(zé)審核由董事會聘用人員的'任免、聘用、提拔、調(diào)動方案，掌握相關(guān)資料，并上報董事會;
三、根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展要求，協(xié)助董事會進行發(fā)展方向的研究，參與制定公司發(fā)展目標、發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度工作計劃，并檢查了解實施情況;
四、負責(zé)擬定公司章程修改方案和權(quán)屬決策層制定的相關(guān)制度，并上報董事會;
五、負責(zé)對公司各項重要規(guī)章制度的審核，推動公司制度創(chuàng)新;
六、負責(zé)協(xié)助公司董事會掌握企業(yè)狀況，定期向董事會提供信息和工作建議;
七、負責(zé)對董事會提出的問題進行調(diào)查、協(xié)調(diào)和處理;
八、負責(zé)協(xié)助董事長處理日常工作事務(wù);
九、負責(zé)董事會主持或籌辦會議的籌備工作，確定會議時間、地點、與會人員和會議議程，并發(fā)出通知;
十、負責(zé)做好董事會辦公會等會議的記錄，必要時形成會議紀要并下發(fā);
十一、負責(zé)綜合性文件的傳遞、傳達、催辦與檢查;
十二、協(xié)助董事會接待外來賓客，負責(zé)同政府相關(guān)部門的聯(lián)絡(luò)工作;
十三、收集整理公司和董事會的各項重要工作、活動信息，編寫公司工作年鑒和簡報;
十四、負責(zé)監(jiān)督公司印章、董事會名章和公司證照等的使用情況;
十五、負責(zé)承辦董事會交辦的其他工作。
董事會職責(zé)3
對董秘工作性質(zhì)的認知高度一致
接受調(diào)查的董秘認為，上市公司區(qū)別于非上市公司的主要工作基本上由董秘完成，董秘是公司治理結(jié)構(gòu)中非常關(guān)鍵的一個環(huán)節(jié)。同時，董秘也應(yīng)成為提升公司治理結(jié)構(gòu)的重要推動者。董秘對于自身職責(zé)的認識比較一致，主要包括：信息披露工作;籌備董事會會議和股東大會;協(xié)助董事會行使職權(quán)時切實遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及交易所有關(guān)規(guī)章制度;協(xié)調(diào)上市公司與股東之間關(guān)系;聯(lián)絡(luò)相關(guān)監(jiān)管機構(gòu);為公司重大決策提供法律援助、咨詢服務(wù)和決策建議。
董秘工作的主要對象是中小投資者、機構(gòu)投資者、大股東、董事會、管理層、中介機構(gòu)、機關(guān)機構(gòu)等公司相關(guān)利益人，其從中起到橋梁和紐帶作用;主要工作方式是溝通和協(xié)調(diào)，一是要重視投資者，尤其是中小投資者，對他們提出的問題耐心解答;二是重視境內(nèi)外券商業(yè)、基金經(jīng)理等機構(gòu)投資者的來訪，使其充分了解公司;三是規(guī)范資本運作，開好股東會、董事會，規(guī)范信息披露;四是借助新聞媒體提升公司形象，董秘在其中需要兼顧各方的利益和接受法律法規(guī)的約束，其工作的主導(dǎo)事項是以誠信、開放的態(tài)度做到公開、公正、公平對待所有股東，投資者關(guān)系工作的成效已成為衡量董秘工作的重要方面。
在具體的工作方式上，接聽電話和接待來訪者是董秘與投資者溝通的最重要的方法
董秘在協(xié)調(diào)上市公司與投資者之間關(guān)系時的表現(xiàn)是最受投資者關(guān)注的，董秘在這方面所做的工作主要包括：接聽投資者咨詢電話;接待來訪投資者、機構(gòu)研究員;定期(不定期)組織召開投資者見面會;保持與媒體的良好關(guān)系，采用路演等手段加強與公眾溝通;回訪投資者;建立與維護公司網(wǎng)站的投資者論壇以加強與投資者的溝通;就某些議案與投資者進行事前溝通等。在這些與投資者溝通的方法中，董秘最經(jīng)常使用的是接聽投資者電話和接待來訪的投資者、調(diào)研員，在被調(diào)查董秘中分別占比85%和99%。
日均接聽投資者電話5次以下(含5次)的董秘占70%，23%的董秘日均接聽電話6-10次，另有7%的`董秘日均接聽投資者電話達10次以上。
在接待投資者來訪方面，九成董秘月均接待來訪者10次以下，只有1位被調(diào)查董秘月均接待來訪者不足1次。
信息披露中董秘的經(jīng)驗判斷很重要
在被調(diào)查的董秘所在上市公司中，已建立信息管理制度且運轉(zhuǎn)正常的占80%;已建立信息管理制度但執(zhí)行中得不到其他部門配合的占13%;仍在建設(shè)中的占7%。
在披露信息過程中，最考驗董秘能力的當屬“對股東和其他利益相關(guān)者的決策產(chǎn)生實質(zhì)性影響的信息”如何判斷，在我們的調(diào)查中，81%的董秘認為個人的經(jīng)驗判斷很重要，41%的董秘認為事前向監(jiān)管機構(gòu)進行咨詢也很重要，21%的董秘表示還要依據(jù)相關(guān)的法律、法規(guī)和規(guī)則來進行判斷，11%的董秘表示也要遵照董事長或總經(jīng)理的意見，另有1位董秘提出參考同事特別是證券事務(wù)代表的意見也同樣重要。總體而言，“對股東和其他利益相關(guān)者的決策產(chǎn)生實質(zhì)性影響的信息”的判斷最終還是要靠董秘自己來完成，個人經(jīng)驗還是第一位的。
更為關(guān)鍵的是，作為一個職業(yè)群體，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，上市公司的董事會秘書必須經(jīng)證券交易所的專業(yè)培訓(xùn)和資格考核，取得合格證書后，由公司董事會聘任，并報交易所備案并公告。這樣的“董秘”數(shù)量，全國不過幾千人，而且隨著上市、非上市股份制公司的數(shù)量不斷增加，董秘資源的稀缺性會持續(xù)相當一段時間。
董事會職責(zé)4
根據(jù)《公司法》規(guī)定和公司章程，公司董事會是公司經(jīng)營決策機構(gòu)，也是股東會的常設(shè)權(quán)力機構(gòu)。董事會向股東會負責(zé)。經(jīng)董事會研究，現(xiàn)將董事會職責(zé)及議事規(guī)則明確如下：
一、董事會職責(zé)
1、負責(zé)召集股東會；執(zhí)行股東會決議并向股東會報告工作；
2、決定公司的生產(chǎn)經(jīng)營計劃和投資方案；
3、決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；
4、批準公司的基本管理制度；
5、聽取總經(jīng)理的工作報告并作出決議；
6、制訂公司年度財務(wù)預(yù)、決算方案和利潤分配方案、彌補虧損方案；
7、對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、終止和清算等重大事項提出方案；
8、聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部門負責(zé)人，并決定其獎懲。
董事長是公司法定代表人，行使以下職權(quán)：
1、召集主持股東會、董事會會議；
2、簽署或授權(quán)簽署公司合同及其它重要文件，簽署由董事會聘任人員的聘任書；
3、在董事會閉會期間檢查董事會決議的執(zhí)行情況，聽取總經(jīng)理關(guān)于董事會決議執(zhí)行情況的匯報；
4、在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等重大事件時，可對一切事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)。但這種裁決和處置必須符合國家和公司利益；
5．決定和指導(dǎo)處理公司對外事務(wù)和公司計劃財務(wù)工作中的重大事項及公司重大業(yè)務(wù)活動；
6．法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)由法定代表人行使的`職權(quán)。
二、議事規(guī)則
董事會成員出席董事會會議。董事會會議每半年召開一次。董事會會議由董事長召集，應(yīng)于會議召開十日前，將會議時間、會議事項、議程書面通知全體董事。經(jīng)董事長或三分之一以上董事、三分之一以上監(jiān)事或總經(jīng)理建議，應(yīng)召開臨時董事會。董事長可視需要邀請公司分管總經(jīng)理和部門負責(zé)人列席會議。董事會表決實行一人一票制，董事會會議由半數(shù)以上董事出席方可舉行。董事會做出的決議須經(jīng)董事會二分之一以上董事表決通過方可作出。其中，對公司增加或減少注冊資本、發(fā)行債券，公司分立、合并、變更公司形式、解散和清算，聘任或解聘總經(jīng)理，修改公司章程等，須經(jīng)出席會議的董事三分之二以上同意。董事會決議反對票與贊成票相等時，由董事長裁決；董事會討論有關(guān)董事事項時，該董事應(yīng)回避。董事因故不能出席董事會會議時，可以書面委托其他董事或指定代表人代為出席，委托書中應(yīng)闡明授權(quán)范圍。董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定一名副董事長或其他董事代其行使職權(quán)。董事會應(yīng)對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當在會議記錄上簽名，不同意見要作在會議記錄上。
董事會職責(zé)5
第一條主持召開股東大會、董事會議，并負責(zé)上述會議決議的貫徹落實。
第二條召集和主持管理委員會會議，組織討論和決定公司的發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營方針、年度經(jīng)營計劃以及日常經(jīng)營工作中的重大事項。
第三條提名公司總裁和其他高級管理人員的聘用和解職，并報董事會批準和備案。
第四條決定公司高層管理人員的`報酬、待遇和支付方式井報董事會批準和備案。
第五條定期審閱公司的財務(wù)報表和其他重要報表，全盤控制全公司的財務(wù)狀況。
第六條簽署批準調(diào)入公司的各級管理人員。
第七條簽署對外上報、印發(fā)的各種重要報表、文件、資料。
第八條處理其他由董事會授權(quán)的重大事項。
董事會職責(zé)6
1、負責(zé)董事會辦公室的全面工作，根據(jù)公司總體要求，制定本部門工作計劃和措施，組織實施和運作
2、負責(zé)指導(dǎo)本部門成員按法定程序籌備董事會和股東大會，做好會議記錄工作;
3、負責(zé)傳達董事會及股東大會決議、決定和指示，督促檢查其貫徹執(zhí)行情況;
4、負責(zé)起草董事會工作報告及相關(guān)文件，辦理董事會、股東大會的各項法律文書;
5、負責(zé)依法準備和遞交有關(guān)部門所要求董事會會議、股東大會出具的報告及文件;
6、負責(zé)董事、監(jiān)事及高級管理人員的聯(lián)絡(luò)與日常管理工作，督促本部門成員建立健全董事、監(jiān)事管理及高級管理人員閱歷檔案;
7、負責(zé)督促本部門成員建立董事會、股東大會會議和會議記錄管理檔案，督促本部門成員妥善保管并建立公司股東名冊、董事名冊、控股股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員持有公司股票的.資料等相關(guān)檔案;
8、負責(zé)辦理董事會、股東大會閉會期間的日常事務(wù)，負責(zé)協(xié)助董事長掌握企業(yè)狀況，向董事長提供信息和工作建議;
9、積極協(xié)助董事、監(jiān)事和高級管理人員了解相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、公司章程及其他規(guī)定;積極協(xié)助董事會專門委員會、獨立董事和其他董事開展各項工作;
10、負責(zé)對董事會提出的問題進行調(diào)查、協(xié)調(diào)，并根據(jù)董事會或董事長提出的處理意見具體辦理;
11、負責(zé)公司投融資上市工作;
12、積極與公司人力資源部配合，做好公司高級管理人員的業(yè)績考核工作;
13、負責(zé)加強與公司相關(guān)部門的聯(lián)系及工作協(xié)調(diào)，督查審計相關(guān)部門的工作;負責(zé)股東的聯(lián)絡(luò)工作。
14、負責(zé)完成董事會、董事長交辦的其他工作。
董事會職責(zé)7
xxxxx制藥股份有限公司 董事會職責(zé)及議事規(guī)則
根據(jù)《公司法》規(guī)定和公司章程，公司董事會是公司經(jīng)營決策機構(gòu)，也是股東會的常設(shè)權(quán)力機構(gòu)。董事會向股東會負責(zé)。經(jīng)董事會研究，現(xiàn)將董事會職責(zé)及議事規(guī)則明確如下：
一、董事會職責(zé)
（一）負責(zé)召集股東大會并向股東大會報告工作；
（二）執(zhí)行股東大會決議；
（三）選舉董事會董事長和副董事長；
（四）決定公司經(jīng)營計劃、投資方案，決定公司的內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置；
（五）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)、決算方案，利潤分配方案及彌補虧損的方案；
（六）制訂公司增減注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；
（七）擬定公司分立、合并、終止和清算方案；
（八）聘任和解聘公司總經(jīng)理，以及根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任和解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人，并決定報酬和支付方式事項；
（九）制定公司的基本管理制度；
（十）聘請公司的各種顧問；
（十一）決定公司資產(chǎn)的抵押、出租和轉(zhuǎn)讓以及公司重大合作、借款、投資；
（十二）擬定公司章程的修訂方案；
（十三）公司股東大會授予的其它職權(quán)。董事長是公司法定代表人，行使以下職權(quán)：
（一）主持股東大會；
（二）領(lǐng)導(dǎo)董事會工作，召集和主持董事會會議；
（三）簽署公司的股票、債券、重要合同及其它重要文件，并以董事會名義簽發(fā)決議，會議記錄及其它重要文件。
（四）檢查董事會決議的實施情況，管理其權(quán)限以內(nèi)的事務(wù)，重要問題應(yīng)向下次董事會會議報告；
（五）董事會決議授予的'其他職權(quán)。
二、議事規(guī)則
董事會成員出席董事會會議。董事會會議每半年召開一次。董事會會議由董事長召集，應(yīng)于會議召開十日前，將會議時間、會議事項、議程書面通知全體董事。
經(jīng)董事長或三分之一以上董事、三分之一以上監(jiān)事或總經(jīng)理建議，應(yīng)召開臨時董事會。
董事長可視需要邀請公司分管總經(jīng)理和部門負責(zé)人列席會議。
董事會表決實行一人一票制，董事會會議由半數(shù)以上董事出席方可舉行。董事會做出的決議須經(jīng)董事會二分之一以上董事表決通過方可作出。其中，對公司增加或減少注冊資本、發(fā)行債券，公司分立、合并、變更公司形式、解散和清算，聘任或解聘總經(jīng)理，修改公司章程等，須經(jīng)出席會議的董事三分之二以上同意。董事會決議反對票與贊成票相等時，由董事長裁決； 董事會討論有關(guān)董事事項時，該董事應(yīng)回避。
董事因故不能出席董事會會議時，可以書面委托其他董事或指定代表人代為出席，委托書中應(yīng)闡明授權(quán)范圍。
董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定副董事長或其他董事代其行使職權(quán)。
董事會應(yīng)對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當在會議記錄上簽名，不同意見要作在會議記錄上。
xxxxx制藥股份有限公司 20xx 年8月26日
董事會職責(zé)8
(一)負責(zé)公司和相關(guān)當事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡(luò);
(二)負責(zé)處理公司信息披露事務(wù),督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報告制度,促使公司和相關(guān)當事人依法履行信息披露義務(wù),并按照有關(guān)規(guī)定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作;
(三)協(xié)調(diào)公司與投資者之間的關(guān)系,接待投資者來訪,回答投資者咨詢,向投資者提供公司披露的資料;
(四)籌備股東大會和董事會會議,準備和提交有關(guān)會議文件和資料;
(五)參加董事會會議,制作會議記錄并簽字;
(六)負責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作,制訂保密措施,促使董事、監(jiān)事和其他高級管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密,并在內(nèi)幕信息泄露時及時采取補救措施并向證券交易所報告;
(七)負責(zé)保管公司股東名冊、董事名冊、大股東及董事、監(jiān)事和高級管理人員持有本公司股票的資料,以及股東大會、董事會會議文件和會議記錄等;
(八)協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程,以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責(zé)任的內(nèi)容;
(九)促使董事會依法行使職權(quán);在董事會擬作出的決議違反法律、法規(guī)和公司章程時,應(yīng)當提醒與會董事,并提請列席會議的'監(jiān)事就此發(fā)表意見;如果董事會堅持做出上述決議,董事會秘書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個人的意見記載于會議記錄,同時向證券交易所報告;
(十)證券交易所要求履行的其他職責(zé)。
董事會秘書相關(guān)職責(zé)
一是負責(zé)公司股東大會和董事會會議的籌備、文件保管，即按照法定程序籌備股東大會和董事會會議，準備和提交有關(guān)會議文件和資料;負責(zé)保管公司股東名冊、董事名冊，大股東及董事、監(jiān)事和高級管理人員持有本公司股票的資料，股東大會、董事會會議文件和會議記錄等。
二是負責(zé)公司股東資料的管理，如股東名冊等資料的管理。
三是負責(zé)辦理信息披露事務(wù)。如督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報告制度，促使公司和相關(guān)當事人依法履行信息披露義務(wù)，按照有關(guān)規(guī)定向有關(guān)機構(gòu)定期報告和臨時報告;負責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監(jiān)事和其他高級管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時及時采取補救措施。
董事會職責(zé)9
1、負責(zé)召集股東大會，并向股東大會報告工作情況；
2、執(zhí)行股東大會的決議；
3、決定公司的.經(jīng)營計劃和投資方案；
4、制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案和決算方案；
5、制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
6、制訂公司增加或者減少注冊資本的方案；
7、擬訂公司合并、分立、解散的方案；
8、決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；
9、聘任或者解聘公司經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、總會計師，決定其報酬事項；
10、制定公司的基本管理制度；
11、制訂公司章程修改方案；
12、股東大會授予的其他職權(quán)。
董事會職責(zé)10
社員（代表）大會制度
一、社員（代表)大會由全體成員（代表）組成，是本
社的最高權(quán)力機構(gòu)，行使下列職權(quán)：
1、審議、修改本社章程和各項規(guī)章制度；
2、選舉和罷免理事長、理事、監(jiān)事會成員：
3、決定社員出資標準及增加或者減少出資；
4、審議本社的發(fā)展規(guī)劃和業(yè)務(wù)經(jīng)營計劃；
5、審議批準財務(wù)預(yù)算和決算方案；
6、審議批準盈余分配方案和虧損處理方案；
7、審議批準理事會、執(zhí)行監(jiān)事（或者監(jiān)事會)提交的業(yè)務(wù)報告；
8、決定重大財產(chǎn)處置、對外投資、對外擔保和生產(chǎn)經(jīng)營活動中的其他重大事項；
9、對合并、分立、解散、清算和對外聯(lián)合等作出決議；
10、決定聘用經(jīng)營管理人員和專業(yè)技術(shù)人員的數(shù)量、資格和任期：
11、聽取理事長或者理事會關(guān)于成員變動情況的報告；
12、決定其他重大事項。
二、召開成員大會，出席人數(shù)應(yīng)當達到社員（代表）總數(shù)三分之二以上。
社員（代表）大會選舉或者作出決議，應(yīng)當由本社成員表決權(quán)總數(shù)過半數(shù)通過；作出修改章程或者合并、分立、解散的決議應(yīng)當由本社成員表決權(quán)總數(shù)的三分之二以上通過。章程對表決權(quán)數(shù)有較高規(guī)定的，從其規(guī)定。
三、社員（代表）大會選舉和表決，實行一人一票制，成員各享有一票的基本表決權(quán)。
出資額或者與本社交易量（額）較大的'社員按照章程規(guī)定，可以享有附加表決權(quán)。本社的附加表決權(quán)總票數(shù)，不得超過本社社員基本表決權(quán)總票數(shù)的百分之二十。享有附加表決權(quán)的社員及其享有的附加表決權(quán)數(shù)，應(yīng)當在每次成員大會召開時告知出席會議的社員。
四、社員（代表)大會的召集由章程規(guī)定，每年至少召開一次例會。
有下列情形之一的，應(yīng)當在二十日內(nèi)召開臨時成員（代表）大會：百分之三十以上的成員提議；執(zhí)行監(jiān)事或者監(jiān)事會提議；章程規(guī)定的其他情形。
五、社員（代表）大會應(yīng)當將所議事項的決定作成會議記錄。
六、本社社員超過一百五十人時，可以按照章程規(guī)定設(shè)立社員代表大會。
社員代表大會按照章程規(guī)定可以行使成員大會的部分權(quán)利。
奎勒河村委會
董事會工作制度
一、董事會是合作社的執(zhí)行機構(gòu)，對社員（代表）大會負責(zé)。
二、董事會由6名理事組成，設(shè)董事長1名，副懂事長1名，成員4名。
董事會成員由社員（代表）大會從本社社員中選舉產(chǎn)生，任期5年，可連選連任。
三、董事會職責(zé)
1、組織召開社員（代表)大會并報告工作，執(zhí)行社員（代表）大會決議；
2、制訂本社發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務(wù)經(jīng)營計劃、內(nèi)部管理規(guī)章制度等，提交社員（代表)大會審議：
3、制定財務(wù)預(yù)決算、盈余分配和虧損彌補等方案，提交社員（代表）大會審議；；
4、組織開展社員培訓(xùn)和各種協(xié)作活動；
5、管理本社的資產(chǎn)和財務(wù)，保障本社的財產(chǎn)安全；
6、接受、答復(fù)、處理執(zhí)行監(jiān)事或者監(jiān)事會提出的有關(guān)質(zhì)詢和建議；
7、決定社員入社、退社、繼承、除名、獎勵、處分等事項；
8、決定聘任或者解聘本社經(jīng)理、財務(wù)會計人員和其他專業(yè)技術(shù)人員。
9、履行社員（代表)大會授予的其他職權(quán)。
四、董事會表決制度
董事會會議的表決，實行一人一票。重大事項集體討論，并經(jīng)三分之二以上董事同意方可形成決定。董事會所議事項要形成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當在會議記錄上簽名。董事個人對某項決議有不同意見時，其意見應(yīng)記入會議記錄并簽名。執(zhí)行監(jiān)事列席理事會會議，董事會會議可以邀請3至5名社員代表列席，列席者無表決權(quán)。
五、董事會接到監(jiān)事會質(zhì)詢或建議的書面通知后，必須在7個工作日內(nèi)做出答復(fù)。
六、本社董事長為合作社法定代表人，其主要職責(zé)：
1、召集并主持董事會會議，按章程主持社員（代表）大會；
2、簽署本社社員出資證明：
3、簽署聘任或者解聘本社經(jīng)理、財務(wù)會計人員和其他專業(yè)技術(shù)人員聘書；
4、組織實施社員（代表）大會和理事會決議，檢查決議實施情況；
5、代表本社簽訂合同等；
6、履行社員（代表)大會授予的其他職權(quán)。
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監(jiān)事會工作制度
一、監(jiān)事會（執(zhí)行監(jiān)事）是合作社的監(jiān)督機構(gòu)，代表全體社員監(jiān)督合作社的財務(wù)和業(yè)務(wù)執(zhí)行情況。
二、監(jiān)事會由5人組成（或設(shè)1名執(zhí)行監(jiān)事），設(shè)監(jiān)事長1人。
監(jiān)事會成員（執(zhí)行監(jiān)事）由社員（代表)大會在本社社員中選舉產(chǎn)生，每屆任期5年，可連選連任。合作社理事長、理事、經(jīng)理和財務(wù)人員不得兼任監(jiān)事。
三、監(jiān)事會職責(zé)。
1、監(jiān)督理事會對社員（代表）大會決議和本社章程的執(zhí)行情況；
2、監(jiān)督檢查本社的生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)情況，負責(zé)本社財務(wù)審核監(jiān)察工作。
3、監(jiān)督理事長或者理事會成員和經(jīng)理履行職責(zé)情況；
4、向社員（代表)大會提出監(jiān)察報告；
5、向理事長或者理事會提出工作質(zhì)詢和改進工作的建議；
6、提議召開臨時社員（代表）。大會；
7、代表本社負責(zé)記錄理事與本社發(fā)生業(yè)務(wù)交易時的業(yè)務(wù)交易量（額）情況；
8、履行社員（代表)大會授子予的其他職責(zé)
四、監(jiān)事會會議由監(jiān)事長召集，監(jiān)事長因故不能召集會議時，可以委托其他監(jiān)事召集。
五、監(jiān)事會會議的表決實行一人一票。
監(jiān)事會會議須有三分之二以上的監(jiān)事出席方能召開。重大事項的決議須經(jīng)三分之二以上監(jiān)事同意方能生效。
六、監(jiān)事會所議事項要形成會議記錄，出席會議的監(jiān)事應(yīng)當在會議記錄上簽名。
監(jiān)事個人對某項決議有不同意見時，其意見也要記入會議記錄并簽名。
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監(jiān)事會議事制度
一、本社按照“成員（代表）大會決策、理事會執(zhí)行、監(jiān)事會監(jiān)督、成員團結(jié)合作”的民主管理機制運行。
二、成員（代表）大會按照章程規(guī)定召集和主持召開，其選舉、決議、表決必須在充分醞釀討論的基礎(chǔ)上，根據(jù)其內(nèi)容，按照充分發(fā)揚民主的原則，采取舉手通過、舉手表決、票選票決方式民主進行。
三、理事會實行集體領(lǐng)導(dǎo)，分工負責(zé)，民主集中制；
理事會由理事長主持在其職權(quán)范圍內(nèi)研究決定事務(wù)，制訂提請成員（代表）審議事項的方案；決定事務(wù)需表決的一律采取票決方式進行。
四、監(jiān)事列席公司董事會會議，聽取董事會議事情況并可了解、咨詢及發(fā)表獨立意見；
監(jiān)督董事會依照國家有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》以及《董事會議事規(guī)則》審議有關(guān)事項并按法定程序作出決議；對于董事會審議事項的程序和決議持有異議時，可于事后由監(jiān)事會形成書面意見送達董事會。
五、根據(jù)全社社員居住分布狀況和生產(chǎn)狀況，實行每個理事、監(jiān)事、社員代表分工聯(lián)系社員制度，進行社情員意上傳下達，開展生產(chǎn)經(jīng)營指導(dǎo)服務(wù)，確保信息暢通，運作有序。
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董事會職責(zé)11
董事會秘書職責(zé)如下：
一、負責(zé)處理董事會議和董事會的日常事務(wù)。
二、根據(jù)董事會議的決定起草董事會文件。
三、負責(zé)董事會議的會務(wù)工作。
四、負責(zé)董事會與學(xué)院及校院內(nèi)有關(guān)部門之間、董事會與董事單位及各董事之間、學(xué)院與董事單位及各董事之間的聯(lián)絡(luò)和有關(guān)通訊工作。
五、根據(jù)董事會、董事及董事單位的提議和建議整理董事會議議案，提交董事會領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)會議審議。
六、負責(zé)來校董事和董事單位代表的'接待工作。
七、負責(zé)向有關(guān)單位或人士解釋董事會章程，介紹董事會工作情況。
八、負責(zé)董事會工作的宣傳、報道及新聞發(fā)布工作。
九、編印董事會會刊并寄送各董事和董事單位，及時向董事介紹學(xué)校進展和董事會工作情況。
十、編撰董事會年鑒，負責(zé)董事會文件的整理歸檔和匯編。
董事會職責(zé)12
董事會秘書崗位職責(zé)
1、負責(zé)準備和提交董事會和股東會出具的報告和文件。
2、籌備董事會會議和股東大會，并負責(zé)會議記錄、會議文件準備和保管。
3、負責(zé)公司信息披露事務(wù)，保證公司信息披露及時、準確、合法、真實和完整。
4、保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時得到有關(guān)文件和記錄。
5、負責(zé)公司章程和上市公司所在證交所規(guī)定的其他職責(zé)。
6、負責(zé)完成董事長交辦的其他工作。
董事會辦公室主任崗位職責(zé)
1、按照董事會決議和董事會秘書的工作部署，做出具體工作安排，抓好工作落實，檢查股東大會和董事會決議的執(zhí)行情況。
2、協(xié)助董事會秘書做好股東大會、董事會會務(wù)工作，負責(zé)會務(wù)接待。
3、負責(zé)戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)展及重點項目的信息收集、情況跟蹤，以及有關(guān)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。
4、協(xié)同公司有關(guān)單位和職能部門的業(yè)務(wù)往來，做好服務(wù)。
5、負責(zé)辦公室的工作計劃、工作總結(jié)及有關(guān)文字材料。
6、負責(zé)辦公室的人員管理、職責(zé)分工和工作安排，組織領(lǐng)導(dǎo)本辦員工完成各項工作任務(wù)。
7、負責(zé)辦公室員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和崗位責(zé)任的檢查和考核。
8、負責(zé)抓好董事會辦公室黨支部建設(shè)，同時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
董事會辦公室秘書主管崗位職責(zé)
1、協(xié)助辦公室主任負責(zé)股東會、董事會會議的通知、材料、臨時補充材料的準備并按照要求送達各位股東代表、董事、監(jiān)事和會議決議的會簽工作。
2、參與起草股東會、董事會相關(guān)文字材料和股東會、董事會會議材料。
3、董事會會務(wù)接待及日常接待，參與公司股權(quán)變更、重大投資與資產(chǎn)運作項目和企業(yè)改制等相關(guān)事宜方案的前期研究和協(xié)調(diào)。
4、匯集、整理公司相關(guān)信息上報各股東單位代表。
5、協(xié)助董事會秘書開展上市工作。
6、董事會經(jīng)費的會計工作。
7、負責(zé)公司十塊土地的.回購、租賃、轉(zhuǎn)讓工作。
8、負責(zé)鋼管控股公司年檢、納稅登記等工作。
董事會辦公室綜合管理職責(zé)
1、控股公司董事會文件的收發(fā)、傳閱、催辦、歸檔、保管工作。
2、負責(zé)工資、獎金、培訓(xùn)、勞保、安環(huán)、考勤等有關(guān)方面的工作。
3、負責(zé)固定資產(chǎn)、辦公設(shè)備、辦公用品用具的管理工作。
4、按照財務(wù)制度，做好董事會費用的報銷工作。
5、按照財務(wù)制度，做好鋼管控股公司的財會工作及其它工作。
6、協(xié)助做好董事會會議通知、材料的送達，會務(wù)接待、接待費用結(jié)算等工作。
7、做好黨支部及工會相關(guān)工作。
8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
董事會辦公室公文處理崗位職責(zé)
1、負責(zé)董事會文件的收發(fā)、傳閱、催辦、歸檔、保管工作。
2、負責(zé)董事會印章的使用和保管。
3、負責(zé)公司各部門上報董事會文件、資料的登記、傳遞、歸檔保管工作。
4、負責(zé)對董事會領(lǐng)導(dǎo)批示及重要公文的查辦、催辦檢查工作。
5、負責(zé)董事會領(lǐng)導(dǎo)的報刊、信件的收發(fā)處理工作。
6、負責(zé)董事會會議通知的下發(fā)，協(xié)助主任做好有關(guān)會務(wù)工作。
7、上市、戰(zhàn)略發(fā)展、資本運作、發(fā)展項目等重點內(nèi)容資料的檔案管理工作。
8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
董事會職責(zé)13
1、準備和遞交國家有關(guān)部門要求董事會和股東大會出具的報告和文件
2、負責(zé)公司和相關(guān)當事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡(luò)。
3、負責(zé)處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報告制度，促使公司和相關(guān)當事人依法履行信息披露義務(wù)，并按照有關(guān)規(guī)定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作。
4、協(xié)調(diào)公司與投資者之間的關(guān)系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料。
5、籌備股東大會和董事會會議，準備和提交有關(guān)會議文件和資料。
6、參加董事會會議，制作會議記錄并簽字。
7、負責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監(jiān)事和其他高級管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時及時采取補救措施并向證券交易所報告。
8、負責(zé)保管公司股東名冊、董事名冊、大股東及董事、監(jiān)事和高級管理人員持有本公司股票的資料，以及股東大會、董事會會議文件和會議記錄等。
9、協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程，以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責(zé)任的.內(nèi)容。
10、促使董事會依法行使職權(quán)。在董事會擬作出的決議違反法律、法規(guī)和公司章程時，應(yīng)當提醒與會董事，并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見。如果董事會堅持做出上述決議，董事會秘書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個人的意見記載于會議記錄，同時向證券交易所報告。
11、證券交易所要求履行的其他職責(zé)。
董事會職責(zé)14
1、決定召開股東大會并向股東大會報告工作；
2、執(zhí)行股東大會決議；
3、審定公司發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營方針，批準公司的機構(gòu)設(shè)置；
4、審議公司年度財務(wù)預(yù)、決算，利潤分配方案及彌補虧損方案；
5、制定公司培養(yǎng)股本、擴大股份認購范圍，以及公司股票交易方式的方案；
6、制定公司債務(wù)政策及改造公司債券方案；
7、決定公司重要財產(chǎn)的抵押、出租、發(fā)包和轉(zhuǎn)讓；
8、制定公司分立、合并、終止的.方案；
9、任免公司高級管理人員，并決定其報酬和支付方法；
10、制定公司章程修改方案；
11、審批公司的行政、財務(wù)、人事、勞資、福利等各項重要管理制度和規(guī)定。
12、聘請公司的名譽董事及顧問。
13、其他應(yīng)由董事會決定的重大事項。
董事會職責(zé)15
董事會議事制度
第一條 董事會由董事長主持，董事長不在時由董事長授權(quán)，指定董事長助理或一名董事主持；
第二條 董事會會議分為季度會議、臨時會議、專門委員會會議和會議。
第三條 季度會議每季召開一次，一般應(yīng)在公司經(jīng)營班子季度最后一個月辦公會之后五日內(nèi)進行。會議內(nèi)容是：
一、聽取、審議、分析、評估經(jīng)營班子對公司本季度經(jīng)營計劃完成情況的匯報；
二、聽取、審議、分析、評估經(jīng)營班子對公司本季度管理工作計劃目標進展情況的匯報
三、聽取高管人員的季度工作匯報并評議其工作；
四、其他需由董事會研討決策的事項的研討和決策；
五、監(jiān)事會成員和相關(guān)人員列席會議。
第四條 臨時會議：依據(jù)工作需要由董事長臨時召集并主持。會議內(nèi)容是：
一、審議本制度第四章，第十二條確定的，需要董事會決策的人事管理事項；
二、審議本制度第四章，第十三條確定的，需要董事會決策的發(fā)展戰(zhàn)略決策和經(jīng)營決策事項；
三、審議本制度第四章，第十四條確定的，需要董事會決策的非常事項。
四、監(jiān)事會成員和相關(guān)人員列席會議。
第五條 專門委員會會議：依據(jù)需要經(jīng)董事長同意，由專門委員會負責(zé)人隨時召集。會議內(nèi)容是：
一、提名和薪酬委員會，審議本制度第四章確定的'，需要向董事會提交的人事管理事項決策草案或建議；
二、戰(zhàn)略決策委員會，審議本制度第四章確定的，需要向董事會提交的發(fā)展戰(zhàn)略決策和經(jīng)營決策草案或建議；
三、投資預(yù)算委員會，審議本制度第四章確定的，需要向董事會提交的投資和預(yù)算方面的決策草案或建議；
四、審計監(jiān)察委員會，由董事長直接安排會議。
第六條 董事會會議：定為每年的元月中旬左右召開。會議內(nèi)容是：
一、審議并通過經(jīng)營班子提交的公司上年財務(wù)決算報告；
二、審議并通過經(jīng)營班子提交的公司本年財務(wù)預(yù)算報告；
三、審議并通過經(jīng)營班子提交的《公司上年經(jīng)營管理工作總結(jié)》；
四、審議并通過經(jīng)營班子提交的《公司本年經(jīng)營管理計劃》；
五、審議提名和薪酬委員會提交的《關(guān)于對高管人員考核和進行獎懲兌現(xiàn)的意見》；
六、研討其他董事會權(quán)限范圍的重大事項。
七、監(jiān)事會成員和必要人員列席會議。
第七條 會議準備：為了提高董事會議的效率和質(zhì)量，董事會有關(guān)人員對季度會議、臨時會議、專門委員會會議、會議要認真進行會議準備：
一、提前發(fā)布會議通知：會議召開具體時間，地點，出席和列席人員，會議議程和內(nèi)容，要求與會人員準備事項等。
二、提前做好提交會議決策的事項準備：就需要提交董事會決策的事項，各專門委員會、公司經(jīng)營班子應(yīng)提前召開專門委員會會議，提出明確書面意見；將需要討論的事項文件，提前置備，必要時每位董事一份；
三、秘書列席，做好會議記錄，必要時編發(fā)會議紀要等。
第八條 董事會對決策事項充分發(fā)揚民主，在董事長主持下，全體董事對決策事項集思廣益、協(xié)商研討、達成共識、進行決策。
第九條 當各位董事就決策事項不能達成一致時，經(jīng)董事長同意，可采用舉手表決或投票方式進行表決，表決意見為 “同意”、“不同意”和“棄權(quán)”三種。表決事項需半數(shù)以上董事同意方可通過。
第十條 董事長對表決事項有最終決策權(quán)。
第十一條 列席人員可參加會議討論，發(fā)表意見，但沒有表決權(quán)。第十二條 經(jīng)營班子對應(yīng)提交董事會決策的事項，未提交董事會，擅自越權(quán)行事的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按違規(guī)處理，由提名和薪酬委員會、監(jiān)事會分別進行調(diào)查，提出具體處理意見，提報董事會決策處理。
第六章 附 則
第十三條 本制度是規(guī)范現(xiàn)階段董事會組織和議事制度的依據(jù)，隨著公司現(xiàn)代企業(yè)制度和法人治理結(jié)構(gòu)的工作進展，本制度將適時作動態(tài)調(diào)整。
第十四條 本制度自董事長批準之日起試行。
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