成立子公司議案

時(shí)間：2024-03-19 15:59:38 好文我要投稿

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成立子公司議案

成立子公司議案1

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

成立子公司議案

　　湖北國(guó)創(chuàng)高新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司")第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的議案》，詳見(jiàn)公司20xx年3月21日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的.公告》(公告編號(hào)：20xx-019)。近日，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù)，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　公司名稱：湖北國(guó)創(chuàng)高新能源投資有限公司

　　公司地址：武漢市東湖開(kāi)發(fā)區(qū)華光大道18號(hào)高科大廈17層

　　法定代表人：高慶壽

　　注冊(cè)資本：1000萬(wàn)

　　公司類型：有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)

　　經(jīng)營(yíng)范圍：石油、天然氣能源項(xiàng)目與新能源項(xiàng)目的投資;能源設(shè)備制造(不含特種設(shè)備)、能源工程服務(wù);能源項(xiàng)目信息咨詢;投資管理;貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口(不含國(guó)家禁止或限制進(jìn)出口的貨物);技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。

　　營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期

　　湖北國(guó)創(chuàng)高新材料股份有限公司董事會(huì)

成立子公司議案2

　　為進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司董事會(huì)科學(xué)、高效決策以及初步建立對(duì)公司管理層績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制和激勵(lì)機(jī)制，參照《上市公司治理準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定，擬再設(shè)立董事會(huì)下設(shè)的戰(zhàn)略決策委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)，其基本職責(zé)、人員構(gòu)成如下：

　　1、戰(zhàn)略決策委員會(huì)：(5人)

　　主任委員：王江安

　　組成人員：王江安、童永、熊良平、湯書(shū)昆(獨(dú)立董事)、方錫邦(獨(dú)立董事);

　　主要職能：(1)制定公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略;

　　(2)為股東大會(huì)、董事會(huì)決策提供專業(yè)報(bào)告;

　　(3)對(duì)公司重大投資決策進(jìn)行監(jiān)督、核實(shí)、評(píng)價(jià)。

　　2、審計(jì)委員會(huì)：(3人)

　　主任委員：王才焰

　　組成人員：王才焰、周學(xué)民(獨(dú)立董事)、白羽;

　　主要職能：(1)提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu);

　　(2) 監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施;

　　(3)負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的`溝通;