股東會決議合同

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股東會決議合同范本

　　XXXX有限公司股東會決議

　　XXXX有限公司(以下簡稱“公司”)于2016年XX月X日在公司會議室召開股東會會議，會議由董事長XXX先生主持，出席會議的股東及股東代表共12人，代表公司出資總額的100%，符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī) 定。

股東會決議合同范本

　　與會股東及股東代表就公司發(fā)行中小企業(yè)私募債券事宜進(jìn)行了討論，并一致審議通過了《關(guān)于XXXX有限公司發(fā)行2016年中小企業(yè)私募債券的議案》，具體情況如下：

　　1、債券名稱：

　　湖北XXXX有限公司2015年中小企業(yè)私募債券;

　　表決結(jié)果：

　　同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權(quán)0。

　　2、發(fā)行方式及發(fā)行對象：

　　本次發(fā)行的私募債券將以非公開方式向具備相應(yīng)風(fēng)險識別和承擔(dān)能力的合格投資者發(fā)行，發(fā)行對象不超過200人;

　　表決結(jié)果：同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權(quán)0。

　　3、發(fā)行總額：

　　不超過人民幣15,000萬元(含15,000萬元);

　　表決結(jié)果：同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權(quán)0。

　　4、票面金額：

　　每張私募債券票面金額為100元;

　　表決結(jié)果：

　　同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權(quán)0。

　　5、發(fā)行價格：

　　本次發(fā)行的私募債券按面值發(fā)行;

　　表決結(jié)果：

　　同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權(quán)0。

　　6、債券期限：

　　36個月，附第24個月末發(fā)行人利率調(diào)整選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

　　表決結(jié)果：

　　同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權(quán)0。

　　7、債券利率及其確定方式：

　　本期私募債券票面利率為固定利率，最終的票面利率以非公開方式向具備相應(yīng)風(fēng)險識別和承擔(dān)能力的合格投資者進(jìn)行詢價，由發(fā)行人和承銷商協(xié)商確定，在債券存續(xù)期的前24個月內(nèi)固定不變;發(fā)行人有權(quán)在債券存續(xù)期的第24個月根據(jù)市場利率情況調(diào)整本期債券后12個月的票面利率，調(diào)整后票面利率在債券存續(xù)期的后12個月內(nèi)固定不變，調(diào)整前后的票面利率均不超過同期銀行貸款基準(zhǔn)利率的3倍。

　　表決結(jié)果：

　　同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權(quán)0。

　　8、發(fā)行人票面利率調(diào)整選擇權(quán)：

　　發(fā)行人在本期債券第2個計息年度付息日前的第20個工作日，向投資者披露關(guān)于是否調(diào)整最后12個月的票面利率以及調(diào)整幅度的公告，發(fā)行人可向上調(diào)整也可向下調(diào)整票面利率。向上調(diào)整后的票面利率需符合調(diào)整當(dāng)時國家關(guān)于利率上限的有關(guān)規(guī)定，向下調(diào)整后的票面利率不低于同期整存整取定期存款的利率。若發(fā)行人未行使利率調(diào)整選擇權(quán)，則本期債券最后12個月的票面利率仍維持原有票面利率不變。

　　表決結(jié)果：

　　同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權(quán)0。

　　9、投資者回售選擇權(quán)：

　　發(fā)行人披露關(guān)于是否調(diào)整最后12月的票面利率以及調(diào)整幅度的公告后，投資者有權(quán)選擇在本期債券的第2個計息年度付息日將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給發(fā)行人。投資者選擇將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給發(fā)行人的，須于發(fā)行人調(diào)整利率選擇權(quán)公告日后5 個工作日內(nèi)進(jìn)行登記。若投資者行使回售選擇權(quán)，本期債券第2個計息年度付息日即為回售支付日，公司將按照債券登記結(jié)算機構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則完成回售支付工作。債券持有人的回售申報經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷，相應(yīng)的中小企業(yè)私募債券面值總額將被凍結(jié)轉(zhuǎn)讓。若投資者未作登記，則視為繼續(xù)持有本期債券并接受發(fā)行人關(guān) 于是否調(diào)整最后12個月的票面利率以及調(diào)整幅度的公告。

　　表決結(jié)果：

　　同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權(quán)0。

　　10、募集資金的用途：

　　補充流動資金; 表決結(jié)果：同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權(quán)0。

　　11、擔(dān)保安排：

　　本次發(fā)行的私募債券由XXXX擔(dān)保有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保;

　　表決結(jié)果：

　　同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權(quán)0。

　　12、償債保障措施：

　　當(dāng)發(fā)行人出現(xiàn)預(yù)計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時，授權(quán)公司董事會根據(jù)法律、法規(guī)及有關(guān)監(jiān)管部門要求等作出償債保障措施決定，包括但不限于：

　　(1)不向股東分配利潤;

　　(2)暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施;

　　(3)調(diào)減或停發(fā)董事和高級管理人員的工資和獎金;

　　(4)主要責(zé)任人不得調(diào)離;

　　(5)追加償債擔(dān)保措施、擔(dān)保金額或投保商業(yè)保險;

　　(6)采取其他限制股息分配措施;

　　表決結(jié)果：

　　同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權(quán)0。

　　13、還本付息的方式：

　　本期債券采用單利按年計息，不計復(fù)利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券于每期的付息日向投資者支付的`利息金額為投資者截至兌息債權(quán)登記日15：00前所持有的本期債券票面總額與對應(yīng)的票面年利率的乘積;于兌付日向投資者支付的本息金額為投資者截至兌付債權(quán)登記日15:00 前所持有的本期債券最后一期利息及所持有的債券票面總額的本金;

　　表決結(jié)果：

　　同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權(quán)0。

　　14、轉(zhuǎn)讓流通申請：

　　本次發(fā)行實施完畢后，公司將向深圳證券交易所或其他主管部門提出債券轉(zhuǎn)讓流通申請;

　　表決結(jié)果：

　　同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權(quán)0。

　　15、本次發(fā)行授權(quán)事宜：

　　提請股東會授權(quán)董事會根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)試點辦法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，辦理與本次私募債券發(fā)行的相關(guān)事項，包括但不限于：

　　(1)在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)公司和市場的具體情況，制定本次發(fā)行的具體發(fā)行方案以及修訂、調(diào)整本次發(fā)行的發(fā)行條款，包括但不限于發(fā)行的具體規(guī)模、債券期限、債券利率及其確定方式、發(fā)行時間、發(fā)行對象、是否分期發(fā)行、發(fā)行期數(shù)及各期發(fā)行的規(guī)模、是否設(shè)置回售或贖回條款、是否提供擔(dān)保及擔(dān)保方式、評級安排、具體申購辦法、還本付息的安排及決定募集資金具體使用等與本次私募債券發(fā)行有關(guān)的事宜;

　　(2)聘請中介機構(gòu)，辦理本次發(fā)行的備案事宜;

　　(3)為本次發(fā)行的私募債券選擇債券受托管理人，簽署《債券受托管理協(xié)議》以及制定《債券持有人會議規(guī)則》;

　　(4)為本次發(fā)行設(shè)立償債保障金專戶，用于兌息、兌付資金的歸集和管理;

　　(5)負(fù)責(zé)具體實施和執(zhí)行本次發(fā)行及申請轉(zhuǎn)讓事宜，包括但不限于根據(jù)有關(guān)監(jiān)管部門的要求制作、修改、報送本次發(fā)行、申請轉(zhuǎn)讓的申報材料，簽署相關(guān) 申報文件及其他法律文件;

　　(6)如國家法律法規(guī)或監(jiān)管部門的相關(guān)政策或市場條件發(fā)生變化，除根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及公司章程規(guī)定必須由股東會重新決議的事項外，可依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定、監(jiān)管部門的意見對本次發(fā)行的具體方案等相關(guān)事項作適當(dāng)調(diào)整或根據(jù)實際情況決定是否繼續(xù)開展本次發(fā)行的相關(guān)工作;

　　(7)辦理與本次發(fā)行及申請轉(zhuǎn)讓有關(guān)的其他事項;

　　(8)本授權(quán)有效期自股東會審議通過之日起至上述授權(quán)事項辦理完畢之日止;

　　表決結(jié)果：

　　同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權(quán)0。

　　16、決議有效期：

　　本次決議有效期為12個月;

　　表決結(jié)果:

　　同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權(quán)0

　　(XXXX有限公司臨時股東會決議之簽章頁)

　　股東(股東代表)簽名/蓋章：

　　XXXX有限公司

　　XXXX年X月X日

　　首次股東會決議范本

　　____________________公司首次股東會于_____年____月 ____日在________(地點)召開。本次會議召開的時間和地點，已于15日前以(口頭/電話/傳真/電子郵件/郵寄/公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司表決權(quán) _____%的股東參加了會議。

　　會議由出資最多的股東召集主持。經(jīng)代表公司表決權(quán)的%股東同意，會議審議并通過了以下事項：

　　1、審議通過了公司章程。

　　2、決定不設(shè)董事會，設(shè)立執(zhí)行董事1名，選舉__________為執(zhí)行董事。

　　3、決定不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)立監(jiān)事1名，選舉__________為公司監(jiān)事。

　　4、確認(rèn)了股東出資方式及繳納期限(注冊資本分期繳付的，具體說明)，與會股東一致同意__________(股東名稱或姓名)以______出資______萬元，持股比例______%，并于__年__月__日前足額繳納完畢;同意__________(股東名稱或姓名)以______出資______萬元，持股比例______%，并于__年__月__日前足額繳納完畢。

　　5、其他事項：

　　股東(法人)蓋章、(自然人)簽字：

　　年月日

　　股東會決議范文

　　股東會決議注意事項

　　1、本股東會決議范本適用于有限公司(不含國有獨資)的變更登記。

　　2、股東為非自然人的，“實到股東”應(yīng)寫明其單位名稱，并可在單位名稱后加“(出席代表：XXX)”。

　　3、股東為自然人的，由本人簽字;自然人以外的股東加蓋公章;簽名不能用私章或簽字章代替;簽名應(yīng)當(dāng)用黑色或藍(lán)黑色鋼筆、毛筆或簽字筆，盡量不與正文脫離單獨另用紙簽名;若正文與簽名脫離的，應(yīng)當(dāng)在正文與簽名頁處加蓋企業(yè)的騎縫章。

　　4、股東人數(shù)發(fā)生變化或股東發(fā)生變化的決議中，還需注明參會人員，如：“原(全體)股東(或者股東代表);新增股東(或股東代表)。”新、舊股東都要在本股東會決議上簽字、蓋章。也可以分兩次會議召開。特別提示：股權(quán)轉(zhuǎn)讓(內(nèi)部轉(zhuǎn)讓除外)或者法定代表人更換的變更決議，新老股東及新老法定代表人還需前往登記機關(guān)進(jìn)行現(xiàn)場簽字(帶身份證)。5、決議簽署之日后應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)30日內(nèi)，減資、合并、分立為公告之日起45日后提交登記機關(guān)進(jìn)行登記。

　　6、要求用A4紙、四號(或小四號)的宋體(或仿宋體)打印，可雙面打印;多頁的，應(yīng)打上頁碼，加蓋騎縫章;內(nèi)容涂改無效。

　　7、召集人非章程規(guī)定的第一召集人的，應(yīng)在正文前增加一段內(nèi)容用以說明公司章程規(guī)定的在前順序的會議召集和主持義務(wù)人不履行會議召集和主持義務(wù)的情況。

　　8、非全體股東簽名的，正文前需注明以下內(nèi)容：會議已于15日前以書面/電話/公告(按公司章程規(guī)定)的方式通知了全體股東。應(yīng)到會股東方，實際到會股東方(其中，股東委托出席會議并代為行駛表決權(quán))。參加股東共代表 %表決權(quán)。

　　公司股東會決議

　　會議時間：

　　會議地點：

　　實到股東：

　　會議性質(zhì)：臨時(或者定期)股東會議

　　召集人：按章程規(guī)定填寫

　　主持人：

　　應(yīng)到會股東方，實際到會股東方，代表100%股權(quán)。

　　全體股東一致通過如下決議：

　　1、決定將公司名稱(住所、營業(yè)期限等)變更為*****。

　　2、決定將公司注冊資本從*****增(減)至*****。

　　3、決定增加(減少)公司經(jīng)營項目：*****

　　4、決定免去XXX的執(zhí)行董事(或董事)兼經(jīng)理、法定代表人職務(wù)，決定免去XXX的監(jiān)事職務(wù);決定任命XXX為執(zhí)行董事(或董事)兼經(jīng)理、法定代表人，決定任命XXX為監(jiān)事。公司新一屆董事會成員由XXX組成;公司新一屆監(jiān)事會成員由XXX和職工代表出任的監(jiān)事XXX組成。(注：以上需根據(jù)公司是否設(shè)立董事會、監(jiān)事會的具體情況自行改動)

　　5、決定將****在公司中的***%股權(quán)(計****萬元出資額)以***萬元轉(zhuǎn)讓給新股東，股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：****。【附較復(fù)雜轉(zhuǎn)讓股權(quán)例子：同意甲將持有公司的100萬元占出資比例10%的資金(其中：已到位40萬元，未到位60萬元)，將其中未到位60萬元中的20萬元占出資比例2%轉(zhuǎn)讓給乙，并由乙全額繳納，剩余未到位40萬元繼續(xù)由甲按期繳納。】

　　6、相應(yīng)修改公司章程。

　　全體股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東)：

　　其他參會人員簽字：(如主持人、監(jiān)事等)

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