內部管理制度15篇

　　在日常生活和工作中，很多地方都會使用到制度，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，下面是小編收集整理的內部管理制度，歡迎閱讀與收藏。

內部管理制度1

　　1、總監理工程師安全職責

　　(1)、監理部總監理工程師對所有監理的全部工程項目的安全管理負全面責任,為所監理項目的安全管理工作第一責任人,具體主持安全監理工作。

　　(2)、定期或不定期召開全體監理人員參加的專題安全會議,組織進行安全教育學習。

　　(3)、負責貫徹落實籌建處有關安全管理精神,組織開展各項安全管理工作。

　　(4)、負責與外部安全管理部門的溝通聯絡工作。

　　(5)、在各種節假日期間為處理應急突發事件,由監理部總監帶頭輪流進行值班。

　　2、安全副總監理工程師安全職責

　　(1)、負責安排和指導安全監理工程師及現場監理工程師的日常安全管理工作。

　　(2)、定期參加籌建處安全監察環保部召開的安全周例會,參與安全監察環保部組織的安全大檢查。

　　(3)、組織或委托他人組織安全專項檢查,負責事故的調查、分析及處理。

　　(4)、負責審核施工單位的安全保證體系及檢查其運行情況。

　　(5)、審核監理部各種安全周報、總結安全通知和工作計劃等。

　　(6)、對所監理各種項目的施工單位的安全工作進行月度和季度考核。

　　(7)、負責審核承建單位安全專項措施費的使用和安全專項措施費的審批。

　　3、專職安全監理工程師安全職責

　　(1)、堅持“安全第一、預防為主”的方針和“安全生產、人人有責”的原則,嚴格遵守國家、業主和監理中心的有關安全政策、法規和規定,堅持“以人為本,教育為先,管理從嚴”的指導思想,作好施工安全檢查監督工作。

　　(2)、專職安全監理工程師每天進行施工現場安全巡查、監督,發現施工安全隱患(如高空作業沒有安全防護欄、安全網、電氣設備及線路有損傷等)和違章作業(如高空作業不系雙保險、不戴安全帽等)時,及時要求承建單位進行糾正,對施工單位下發安全隱患整改通知單要求限期整改。在現場監督檢查中如發現重大事故安全隱患要及時向總監和主管安全副總監匯報,以便研究處理對策。

　　(3)、加強對施工現場的安全巡視,督促安全隱患的整改。

　　(4)、積極參加籌建處安全監察環保部組織的安全大檢查,并督促整改檢查時發現的安全隱患。

　　(5)、督促現場監理工程師在施工現場遵守有關安全規定和安全制度。

　　(6)、積極參加施工單位組織的安全大檢查和召開的安全周例會、月例會。

　　(7)、做好安全信息工作,及時編寫周、月、年安全報告和安全工作計劃。

　　(8)、完成總監工程師和副總監理工程師交給的其他安全管理工作。

　　(9)、參加施工安全事故的調查、分析、處理工作,以“三不放過”的原則對事故處理情況進行監督。

　　(10)、具體落實安全專項措施費的使用和驗收。

　　(11)、對于發現的安全問題,及時通知施工單位安全員和現場監理工程師,要求他們督促承建單位進行整改。

　　4、現場監理工程師的安全職責

　　(1)、現場監理工程師是現場安全施工的主體責任者,全面負責現場施工安全,對現場施工中存在的安全問題應及時發現并予以制止,

　　在審批施工單位上報的施工措施時,重點審查安全措施并對施工過程中有預見性的提出安全措施,并監督施工單位落實。

　　(2)、高危作業、排架搭設拆除等重大危險源施工,要求施工單位制定作業指導書,監理工程師對作業指導書進行審核,并對照作業指導書檢查施工過程。

　　(3)、監理工程師經常學習并熟知籌建處有關安全文件,并在安全巡視過程中進行對照檢查。

　　(4)、監理工程師在驗收倉號時將安全防護檢查納入質量檢查的重要項目,確保安全第一,安全防護措施不到位的堅持不開倉,并在各道工序驗收中進行安全檢查,安全防護不到位不予驗收,不允許進入下道工序。

　　(5)、重大安全隱患整改及停工整改,必須實行旁站監理,是否是重大隱患由安全監理工程師確定,有爭議的由安全副總監決定。凡停工整改,監理單位必須發出書面指令并報籌建處安全監察環保部。

　　(6)、監理工程師對施工現場發現的違章現象及時制止,對安全隱患及時督促施工單位進行整改。

　　(7)、協助和督促施工單位推廣和開展班前會、預知危險活動、作業指導書等有關安全措施,并不定期的進行檢查。

　　(8)、監理工程師對施工現場發生的安全險情和安全事故,及時向有關領導匯報和通知專職安全監理工程師,并由專職安全監理工程師向籌建處安監室及有關部門匯報。

　　(9)、現場監理工程師積極參加各種安全大檢查,提高自身的安全責任心。

　　三、監理工程師現場安全管理規定

　　(1)、現場監理工程師實行安全生產一體化,在進行“四控制”的同時,要加強施工現場的安全管理并提高自身的安全意識。

　　(2)、監理工程師在施工現場要遵守施工單位的有關安全管理規定,對監理工程師的違章行為,施工單位安全管理人員有權制止,對制止不聽者,施工單位安全管理人員有權通報監理單位對其進行處理。

　　(3)、監理工程師進入施工現場,必須佩戴好安全護具,佩戴上崗證,監理工程師有義務互相提醒、檢查安全護具的佩帶。

　　(4)、需到高空部位檢查質量時,要佩戴安全帶,并執行雙保險。

　　(5)、在施工現場不得隨意操作施工機械和運輸工具。

　　(6)、在施工現場有易燃材料的部位嚴禁吸煙。

　　(7)、到排架和高空部位工作時,必須走交通梯和安全通道,不得攀登爬翻越抄近道。

　　(8)、進行二班倒工作的監理工程師,要保證充足的睡眠,休息好、不得疲勞作業,更不得酒后上班。

　　(9)、積極參加監理部召開的安全會議和安全學習,學習熟知有關安全法律法規,為做好安全管理工作出謀劃策。

　　一、獎賞:

　　安全管理是每一位監理工程師應盡的義務,做好安全管理工作是每一位監理工程師的本職工作。為促進監理工程師的安全管理積極性規定如下:

　　1、在監理工作過程中,發現重大安全隱患并及時督促施工單位整改而避免安全事故發生的監理工程師,給予鼓勵和表揚。

　　2、施工現場發生的安全事故,能積極搶救、維護現場的監理工程師給予鼓勵和表揚。

　　3、積極參與安全管理,在全年提出安全隱患、預防措施最多的監理工程師(安全專職監理工程師除外),給予鼓勵和表揚。

　　二、處罰:

　　1、在審批施工措施和作業指導書時,對未認真把關而造成事故的監理工程師,視事故嚴重性給予50~200元處罰;發生重大事故對該監理工程師進行清退。

　　2、高危作業、重大隱患整改時,發現指定旁站監控的監理工程師脫崗現象時,給予處罰。

　　3、在開倉驗收時,未執行安全檢查簽證制度時,發現一次給予20元處罰。

　　4、因倉面安全設施不到位而發生安全事故,對驗收開倉監理工程師視事故嚴重性給予50~200元處罰,發生重大事故時對該監理工程師進行清退。

　　5、監理工程師在施工現場有違規現象時,發現一次給予50元處罰。業主或承建單位發現并通報監理部的給予50元處罰。

　　6、對酒后上班的監理工程師,發現一次給予50元處罰,對屢教不改的監理工程師進行清退。

　　7、對不積極參加安全會議和安全學習的監理工程師,對無故缺席的監理工程師給予50元處罰。

　　8、對所管轄工地存在習慣性違章而視若無睹的,經安全工程師或籌建處安全監察環保部發現給予施工單位經濟處罰的,現場監理工程師也相應給予50元處罰。

　　9、對所管各部位的安全違規現象發現卻未制止,經籌建處或專職安全監理工程師發現后給予現場監理100~500元處罰,如造成嚴重后果的視情節輕重給予加倍處罰直至清退出場。

　　10、、對所管各部位的安全違規現象未及時發現,經籌建處或專職安全監理工程師發現后給予現場監理50~200元處罰,如造成嚴重后果的視情節輕重給予加倍處罰直至清退出場。

內部管理制度2

　　1. 項目交底 總監正式到崗前，生產部對總監進行項目交底，并簽署《項目總監工作責任書》，對項目工作要求明確交底。目的是項目開始前即樹立責任感。

　　2. 總監項目管理要求

　　1） 項目機構組建后，總監應根據項目特點、人員配置、合同要求等，結合公司和業主各類管理要求，制定《項目監理部辦公考勤管理制度》，形成基本管理制度、并自覺實施。

　　2） 明確制定《監理會議制度》，包括時間地點、參會人員要求、違章處罰條款等，形成有效管理模式。

　　3） 針對本項目特點制定《旁站巡視監理管理制度》、《經濟技術簽證管理制度》等一系列規章制度、組織內部教育并落實實施。

　　4） 總監必須進行項目巡視檢查，并填寫《總監巡視表》，目的是促進總監現場巡視檢查頻次，發現問題解決問題。

　　5） 總監每兩月必須填寫《業主回訪表》，增加總監和業主溝通頻次，促使服務滿意度提高，也為合同順利履行打下基礎。

　　6） 其他廉政制度等實施見附后。

　　3．公司管理制度的實施

　　1.總監必須每周上報工作計劃，詳細填寫每周工作行程，各項目重點工作和主要工作安排，（包括對所有項目實施）。其他各類生產部要求報表申報工作、加大督促力度執行。

　　2. 信息化管理要求 開通信息化項目，必須按期申報，見附件有相關制度，否則對總監進行罰款，每延期一天50元處罰。

　　3. 定期回訪制度 定期回訪業主，每月兩次以上了解總監及監理部工作狀態。

　　監理人員日常管理制度

　　1、監理人員每天必須按規定時間上、下班，堅守工作崗位。

　　2、應注意個人形象，說話文明，相互尊重，以禮待人。

　　3、工地現場檢查巡視必須隨身攜帶檢查工具，巡視檢查完畢必須進行各項書面記錄。

　　4、所報檢查項目，要認真檢查，檢查方法按質量檢驗評定標準要求執行，不得缺項和漏項檢查，必須每日清點簽署當天資料。

　　5、注重學習并熟悉有關的技術標準、規范、合同文件、設計圖紙及工作崗位職責與管理制度，不斷提高業務技術水平；監理過程中對下發的文件要認真領會，及時貫徹落實到位；服從領導安排，認真干好本職工作。

　　6、隱蔽工程、關鍵控制點或重要工程部位，必須全過程旁站檢查施工，不經批準不得擅自離開現場。

　　7、上級各有關部門檢查工地施工情況時，監理人員必須主動配合檢查，介紹情況，接受詢問，不得找任何理由回避。

　　監理人員工作制度

　　所有監理人員，必須熟悉本人所從事專業的相關設計施工圖、技術規范、試驗檢測規程及工程質量驗收評定標準，熟知各項監理細則，掌握現場施工情況，所有工序必須經檢查合格認可后方能進入下道工序施工；

　　對鋼筋混凝土工程等重要分部分項，強度必須符合相關要求，才能允許進入下道工序施工，保證每項工程質量達到規定的標準。

　　（一）現場監理工作

　　1、現場監理每天必須到現場檢查施工情況，了解施工動態，管控施工質量、安全。

　　2、攜帶必要檢查工具，親自動手量測，對每道工序必須認真仔細實測、檢查。

　　3、監理必須嚴格執行監理程序，每道工序必須經檢查合格，同時簽認相關施工資料后方可進入下道工序施工。

　　4、隱蔽工程、關鍵控制點或重要工程部位，必須全過程旁站檢查施工，不經批準不得擅自離開現場。上級各有關部門檢查施工現場時，監理必須到場配合，積極主動接受詢問。

　　5、連續施工時，監理采取輪班制監督管理施工，做好交接班記錄，如有遺留及存在的問題要交待清楚，接班監理人員繼續跟蹤落實，直至合格。返工處理的工程以施工整改過程監督為主，直至整個工程驗收合格為止。

　　6、各施工工序，監理必須要求施工單位按規定報檢，未報檢的工序，不得進行下道工序施工，檢查合格后，方可進入下道工序施工。

　　7、對一般質量缺陷能夠處理的，處理完成后要向上級主管部門及負責人報告，出現重大質量及安全事故必須按照規定及時上報上級主管部門及負責人反映情況，同時做好記錄，督促承包人保護好事故現場，協助承包人組織搶險工作，將事故的損失減少到最低。

　　8、對關鍵工序和主要工程的重要部位必須進行旁站，如有漏崗現象，每發現一次對直接責任監理人員處以100元的罰款。如出現兩次漏崗現象的監理人員，第二次處罰200元，如第三次發現立即清退出場。若因此造成重大質量或安全事故的，將按有關規定從嚴處罰。

　�。ǘ�）見證取樣試驗監理

　　1、所有工程進場使用的原材料、半成品、成品，必須嚴格按照規范與抽檢頻率要求進行取樣抽檢，各項技術指標檢測合格后，方可通知有關單位使用，否則，不得使用并清除出場，或按規定降級使用。

　　2、標準試驗、平行試驗要嚴格按照技術規范要求實施。

　　3、巡視檢查對必須注意進場砂、石及水泥等各項材料，，如有變化要及時取樣檢測，合格后方可使用。

　　4、樁基混凝土及鋼筋混凝土工程等，必須按照技術規范與抽檢頻率要求及芯片植入要求制取試件，檢測強度指標。

　　5、監理抽檢頻率必須大于或等于規定要求，抽檢覆蓋面達到工程部位的100%；包括市政施工，壓實度檢測每層必須按規定頻率進行抽檢，并做好資料的整理及簽認工作。

　　6、各項工程材料、半成品、成品的試驗見證檢測，必須建立試驗檢測臺帳，不得漏項。

　　7、對試驗儀器要經常性保養，同時要按照規定的時間進行檢測和標定，損壞的要及時維修，重新標定后方可投入使用。

　�。ㄈ�）測量

　　1、所有工程高程點等各類控制點必須復測，經計算測量精度滿足規范要求后方可使用。

　　2、對重要部位定位放線、坐標及高程必須復測計算，符合設計及規范精度要求后，方可進入下道工序施工。

　　3、施工過程中，對用于重要工程部位的坐標、高程控制點要定期進行復測，檢查是否可以繼續使用。

　　4、要督促承包人使用經有相應資質單位校核、標定的測量儀器，防止儀器誤差導致工程放樣錯誤。

　　監理日志制度

　　監理日志是監理人員的第一手極其重要材料，監理人員有責任完成每天工作記錄。監理日志反映監理人員每天工作時間、工作內容、工作質量，因此，要求每位監理人員每天詳細記錄，同時要做到以下幾點要求：

　　1、每日必記，每事必記，不允許漏記或隔天、斷續記錄，應連續反映監理工作情況。

　　2、監理工作日志要做到當天完成，不得事后作“回憶錄”。

　　3、隱蔽工程、關鍵控制點或重要工程部位監理旁站記錄要完整、齊全，數據記錄準確真實，不得弄虛作假。

　　4、與業主代表或跟蹤審計驗收工程數量，進場材料與機械設備同樣要記錄清楚，數據準確，以備核查。

　　5、施工中存在問題，當天處理完成并達到質量標準要求的，要有從“事發、原因、處理方案、整改、驗收合格”等系統記錄；對當天不能處理完成的，隔日或隔斷日期處理完成的，在此過程中，要有跟蹤處理記錄過程，經驗收合格后，要有最終結果記錄。

　　6、不得記錄與監理工作無關的內容。

　　7、監理人員每天應按照規定記錄監理日志，沒有按照規定記錄監理日志的，每人每天處罰20元。

　　8、其它內容填寫表格應按本項目工程監理表格執行。

　　監理人員資料完善制度

　　每位監理人員除完成現場巡查、旁站、抽檢工作之外，必須同時按規定的頻率完成監理核驗資料，原則上：誰監理、誰負責，誰完成、誰整理，做到與施工同步進行，這是監理本職工作之一。

　　1、監理核檢資料在抽檢核驗工作完成之后，必須及時完善抽檢核驗資料，不得滯后施工工程，避免事后補資料。

　　2、監理抽檢資料要完整齊全、真實可靠，特別是隱蔽工程、關鍵控制點或重要工程部位，做到及時準確。

　　3、監理資料用語要規范、準確，簽名要及時完整。對各類專項檢查時指出的存在問題，要及時整改、完善。

　　4、監理核驗資料關系到材料見證取樣、測量復核、現場查勘和各類施工情況，各專業監理人員要互相配合，及時相互提醒督促提供，不得擱置、互相推諉、拖延。

　　5、各專業監理人員要熟悉設計施工圖，技術規范，以及工程質量驗收評定標準，項目監理規劃及細則，所有人員必須能夠獨自熟練完成監理核驗資料工作。

　　6、資料的交接：當有監理人員工作變動時，交接資料要認真核查其完整性及簽字情況，做好交接記錄并簽字；如接手人員不認真核查而出現資料不完整的，由接手人員負責完成。

　　計算機使用管理制度

　　1、項目現場配備的計算機為辦公設備，上班時間不準打游戲，不準上網聊天和放音樂；自備筆記本電腦上班時間不準打游戲、上網聊天和娛樂。

　　2、不準安裝和使用黑客軟件；

　　3、不準隨意打開不明來歷郵件和網址；

　　4、不準隨意下載與工作無關的軟件；

　　5、計算機本著誰使用誰管理的原則：每臺計算機均設開機密碼，主管人員不得把密碼告訴他人，如確需使用的，電腦主管人員開機后再使用；

　　6、由于主管人員不負責任，使計算機系統遭到破壞的，維修費用均由主管人員支付。對工作造成嚴重影響的，將給予行政處罰；

　　7、必須按公司及各區域質安監主管部門要求及時上傳規定的文件資料，拖期扣罰項目負責人每天50元。

　　8、所有人員要自覺遵守互聯網使用的有關規定，否則后果自負。

　　員工勞動紀律管理制度補充條款

　　1、所有員工要自覺遵守監理部制定的作息制度，按時上下班, 凡無故遲到早退處以日工資30%的罰款，一個月內遲到5次的清除出場。

　　2、所有員工有事、有病不能上班的，必須以請假單的形式親自向總監或主管領導請假核準、報送公司，經生產、人事部門批準后方可離開。

　　3、監理人員在工作期間若有事需要離開，必須向主管領導請假，不得擅自離開。

　　4、在工作中，員工必須堅守工作崗位，不得串崗、脫崗，不準高聲喧嘩，不準聚眾閑談，不準把與本職工作無關的東西帶進工作場所，嚴禁做與工作無關的事。

　　5、公司員工上班期間要穿戴整齊，一律不準穿拖鞋、背心、短褲，違者一次罰款100元，并責令其立即更正。進入施工現場的監理人員必須戴安全帽。

　　6、嚴禁在宿舍區域內吐痰、亂扔雜物等不文明行為。

　　7、宿舍衛生必須每天打掃，并保持清潔，定期檢查宿舍消防設施。

　　8、工作期間員工必須聽從指揮，服從分配，完成好本職工作。

　　9、員工要愛護公共財物，凡無故損壞財物的，要照價賠償。并根據情節處以50-100元罰款。對故意損壞公司設備、設施的，除包賠全部損失外，并處以1000元以上罰款，情節嚴重者，予以開除。

　　10、嚴禁酗酒。

　　11、集體住宿者，如夜不歸宿，必須提前向負責人請假告知去向，不得擅自在外留宿，一經發現第一次罰款200元，第二次罰款500元，屢教不改的予以開除。

　　12、監理人員之間要和睦相處，不得惡語相向、打架斗毆，不得挾私報復影響工作，否則，參與打架斗毆的人員每人處以罰款500元，直至開除。

　　監理安全管理制度

　　一、目的：安全施工，預防為主。

　　二、責任分工：

　　1、項目總監：全面負責工程安全監理工作；

　　2、專業監理工程師（監理員）：負責本人工作范圍內的安全監理工作；

　　3、安全監理工作，人人有責。

　　三、安全生產保證體系檢查：

　　1、施工單位的安全保證組織機構；

　　2、安全生產保證計劃（安全技術措施計劃）；

　　3、專項安全施工方案；

　　4、安全規章制度；

　　5、安全技術交底；

　　6、培訓上崗情況；

　　7、項目總監主持檢查工作，專業監理工程師配合檢查；

　　8、需要業主配合時，必須通知業主參加；

　　9、開工報告批準前，完成檢查工作；

　　10、檢查記錄必須項目總監簽字。

　　四、安全監理預防重點：

　　1、人員安全；

　　2、支撐系統的安全；腳手架的安全；

　　3、用電安全；

　　4、防火；防毒；防爆炸。

　　五、安全預控監理工作：

　　1、對安全生產保證體系進行預控；

　　2、對安全監理預防重點進行預控；

　　3、預控函件事前發出；

　　4、填寫預控函件跟蹤記錄。

　　六、重點安全驗收檢查：

　　1、深基坑支護驗收記錄；

　　2、其他需安全驗收的設備、設施的驗收記錄；

　　3、項目總監負責組織對施工單位驗收情況的檢查；

　　4、填寫檢查記錄表；

　　5、對存在的問題，發出整改通知；

　　6、跟蹤落實整改情況。

　　七、安全生產旁站監理：

　　1、基坑（槽）、管溝土壁支撐施工及挖土作業；

　　2、大型機械設備（塔吊、施工電梯、井架、樁機等）的安裝與拆除；

　　3、高支模施工、模板支撐體系的安裝與拆除；

　　4、大模板的吊裝、堆放；

　　5、腳手架安裝與拆除；

　　6、高處作業安全防護措施、安全裝備；

　　7、焊接工程安全保證措施；

　　8、其他工程：爆破、挖孔樁及燧道等的氣體測試等。

　　八、巡視安全檢查：發現違反安全操作規程的，可能引發重大事故的，應立即向項目總監報告，由項目總監采取應急措施，并迅速發出整改通知。

　　九、定期、定點安全檢查：

　　1、每月定期組織安全文明施工檢查；

　　2、項目總監負責組織安全檢查工作；

　　3、需要業主配合時，必須通知業主參加；

　　4、對存在問題通報業主、各參建單位，及時發出整改通知；

　　5、跟蹤落實整改情況,對兩次整改未達到要求的，須簽發停工令。

　　十、重大問題及時報告：

　　1、不能有效制止施工企業違規活動時，應將情況上報業主和政府有關主管部門；

　　2、凡上報政府主管部門事項，應同時報告工程部、公司。

　　十一、安全事故處理：

　　1、事故發生后，對其影響范圍發出停工指令；

　　2、停工指令報業主；

　　3、發出監理通知，督促施工單位采取緊急措施，防止事態擴大，并督促施工單位上報；

　　4、四十八小時內寫出事故分析報告，報工程部、公司；

　　5、協助政府有關部門的事故調查工作。

　　監理人員廉政建設制度

　　為了保障監理工作正常進行，監理人員必須做到廉潔自律、遵紀守法，樹立良好監理形象，鑄就賽華良好監理隊伍，要求各位監理人員必須做到以下幾點要求：

　　1、認真貫徹執行國家有關方針、政策、法律、法規，不得以任何形式損害業主和承包人的利益。

　　2、監理人員與施工單位之間不允許發生任何經濟往來，嚴禁利用職務之便索、拿、卡、要，刁難施工單位。

　　3、監理人員嚴禁利用職務之便推銷工程材料、介紹施工隊伍及親朋、好友到施工單位工作和承包工程。

　　4、嚴禁參與各種形式的賭博活動，尤其不能參與施工單位賭博活動，變相接受施工單位錢物等。

　　5、不得利用職務之便接受承包人的邀請到營業性的歌舞廳、桑拿洗浴等高消費娛樂場所活動。

　　6、嚴禁參與各類色情活動，一經發現，予以行政處分或開除處理。

　　7、在質量管理、計量和工程變更管理工作弄虛作假的行為，經發現將對直接責任監理人員進行撤換或清退，并處以300～500元的罰款。

　　8、對借職務之便違規向承包人介紹分包隊伍及親友工作、推銷原材料的行為，經發現將直接責任監理人員進行撤換或清退并處以500～1000元罰款，并將其介紹的分包隊伍或推銷的原材料清除出場。

　　9、監理人員不得以辦生日酒筵等名義變相收受施工單位的禮物、禮金，經發現立即清退出場。

內部管理制度3

　　所謂內部控制制度是指為了防止和發現錯弊，保護財產物資安全完整，保證會計資料的真實完整，以職責分工為基礎所設計實施的，對單位內部各種經濟業務進行控制和協調的一種內部管理制度。不管企業是大還是小，都必須健全。否則會至使企業財務管理比較混亂會計信息失真。甚至于造成經濟損失。

　　內部會計控制制度的主要內容有：

　　1、辦理經濟業務事項，必須取得或填制原始憑證

　　2、記帳人員與經濟業務事項和會計事項的審批人員，經辦人員財物保管人員的職責權限應當明確，并相互分離的制約。

　　3、財產清查的范圍，期限和組織程序應當明確。

　　4、對會計資料定期進行內部審計的辦法和程序應當明確

　　5、會計機構內部應當建立稽核制度。出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權、債務帳目的登記工作。

　　概括地說，內部會計控制制度主要包括，不相容職務的分離控制、職權和程序控制、檢控制約控制、記錄控制、實物控制、和稽核控制等內容。

　　一、不相容職務的分離控制

　　為了預防和糾正經濟活動中的錯弊，必須實施不相容職務的嚴格分離控制。所謂不相容職務，是指如由一個人辦理，即能弄虛作假，又能掩飾錯弊的兩項或幾項職務。不相容職務分離要求一項經濟業務不能由一個人從頭到尾辦理。而應將其中不相容事由兩個或兩個以上的人員來承擔。一般而言，企業中以下職務應以分離

　　1、經濟業務的授權，批準與執行職務

　　2、經濟業務的執行與記錄職務

　　3、經濟業務記錄與財產保管職務

　　4、經濟業務記錄，財產保管與稽核職務

　　5、總帳，明細帳，日記帳記錄職務

　　6、對原發性風險峰進行程序性控制的職務

　　二、職權和程序控制

　　由于企業經濟活動分工的存在，按經濟責任的要求，必須對每一工作崗位規定職責。相應授權。使之做到有職有責有權。從而達到各司其職、各負其責。實行靜態的職權控制。這一控制要求企業內部相關人員必須經過授權或批準才能對有關經濟業務進行處理。未經授權，批準不得接觸這些業務。

　　為了加強企業內部管理，從動態上控制經濟業務的錯*應當將企業的各類管理經濟業務劃分為若干步驟，進行程序控制。如銷售業務可以分為：銷售政策的制度與授權，討價還價并開具發票。收款并存入銀行，發貨，入帳等步驟。任何經濟業務都應劃分為授權、核準、執行、記錄、稽核等幾個程序。并交由不同人員來辦理。

　　三、檢控制約控制

　　為了預防發現錯弊，凡辦理原發性風險的經濟業務時，都應從縱向和橫向兩方面設計具有相互制約關系的措施予以嚴格控制。其中由上下兩級參加核查簽署所形成的相互檢控關系稱為縱向牽制關系。如費用報銷時的審批時形成的關系；由平行且無隸屬關系的兩個及兩個及以上的參加核查簽署形成的相互檢控關系稱為橫向牽制關系。如開票與收款，會計與出納等的工作關系。

　　四、記錄控制

　　記錄是經濟業務載體化工作。內部會計控制中憑證控制的基礎和關鍵。嚴格的憑證控制應包括：

　　1、設計合適的憑證格式及傳遞程序。建立憑證的領用，繳銷手續和清查制度，對發票、收據、支票等重要憑證建立領繳存輔助帳

　　2、所有憑證都應預先統一連續編號。注明各聯次的用途以便進行完整性控制和程序性控制。

　　3、辦理每一項經濟業務都應取得或填制憑證。并明確檢控制約責任。一旦發生錯弊憑證就成為追究當事人責任的證據。

　　五、實物控制

　　實物控制是指保護財產物資安全完整的各種控制措施。包括：

　　1、實物限制接近。即只有經過授權的人員才能接觸財產物資和控制財產物資流轉的記錄。對于容易發生錯弊的貨幣資金，有價證券，存貨其他易于轉移的實物限制接近制度。

　　2、保護財產物資安全完整的經濟業務措施

　　3、定期或不定期清查財產物資的實存量和質量。

　　六、獨立的稽核控制

　　它是為了驗證另一個執行的經濟活動及記錄結果所進行的獨立監察控制。主要包括：

　　1、對記錄各種經濟業務的原始憑證及其他資料的稽核

　　2、帳證表等會計資料的稽核

　　3、財產清查。銀行存款余額的調節等帳實核對

　　由于小型企業人員較少，為了達到會計控制的目的，在設置和責權劃分上所設置三個崗位。

　　1、會計主管兼總帳會計。職責是在廠長直接領導下，負責企業會計核算，會計管理工作的開展。并負責編制、審核會計憑證、登記總分類帳、編制會計報表和成本核算工作。

　　2、出納崗位。負責與貨幣資金收付有關的具體業務。如記錄日記帳，處理日常貨幣資金收支、審報、繳納稅金、備用金核算等。

　　3、明細帳會計崗位兼稽核。負責各種明細帳的登記工作。帳目的定期核對工作，財產清查的安排與實施工作等。

　　由于崗位設置較少，在職責劃分上要注意不相容職責的分離。如出納、總帳與稽核；出納與總帳、明細帳的分離等。

　　對于財務收支處理權限可按以下思路設計。各部門根據工作的需要提出申請或計劃。財會審核后報廠長批準。由財會按此計劃控制各種開支，做到每筆都由廠長批準。一方面強化廠長對會計工作的管理責任。另一方面也增加了會計業務的控制環節。小型企業規模小，業務量不多，由廠長對每一筆開支進行審批是可行的。

　　總之，隨小型企業在國民經濟中地位的不斷提高。對其會計制度的設立也會有更加完善更加先進的方法。規范小型企業會計制度，將越來越南受到人們的重視。

內部管理制度4

　　為保障社會保險工作的順利開展，加強社會保險基金的管理，根據國家財務會計法規和上級有關社會保險基金管理規定，結臺我區社保工作實際，特制定本管理制度：

　　一、遵守《會計法》和《會計基礎工作規范》，認真執行國家財經政策、財經紀律和養老、失業、醫療保險財務會計制度，管號社會保險基金，加強保險基金活動的會計核算和監管。

　　二，嚴格遵守社會保險基金“�？顚Ｓ�，專戶儲存”的原則。任何單位和個人不得挪用。基金的籌集不得任意擴大或減少統籌項目收繳比例和金額，要及時收繳、儲存、登記，單獨建帳、建卡。準確建立、核算職工個人帳戶。

　　三、正確使用基金會計項目。未經批準，不得任意增設或刪改總帳科目，不得刪改指定設置的明細科目；按省上的統一要求，正確設置會計帳簿和組織業務核算、如強帳目、帳實的核對和審查、防止錯帳、漏帳、重帳或違犯財經紀律等現象的發生；正確填制報表，并按有關規定的程序和時間報送。

　　四、各項社會保險基金的核定、收繳、支付、上解、下撥、儲存、調劑及管理服務費和其它專項經費的提取、使用、上解和下撥必須按規定嚴格執行，不準任意擴大或減少提取和解繳比例。

　　五、往來款項的結算和清理，不得長期拖欠和無償占用對方或繳納單位的資金。不得向統籌單位收繳任何與基金無關的費用，各項規定解繳款

內部管理制度5

　　1、組織加強全處室工作人員定期進行政治和業務學習，認真學習馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論及江澤民同志的“三個代表”，樹立全心全意為公司教學服務的思想，培養出一支適應現代化教育教學需要的后勤隊伍。

　　2、遵守公司的規章制度，按時到崗，樂于奉獻，發揚不怕苦和累、不計個人得失的主人翁思想作風，認認真真、踏踏實實地干好自己的本職工作。

　　3、全處室工作人員應團結協作，做到勤動手、勤動腿、勤動腦，隨叫隨到，以保證教育教學工作的正常進行。

　　4、管理好公司的固定資產，充分發揮固定資產使用的效益，更好地為教學服務。

　　5、搞好公司的基本建設、總體規劃，確保公司的工程質量一流，建筑風格獨樹一幟。

　　6、抓好公司校內門面房的水電管理，保證所有上、下水的暢通和照明條件的不斷改善，做到常檢查、常維修，防微杜漸。

　　7、做好校園的綠化、美化、凈化、教育現代化的工作，改善教學條件和學習環境，努力把徐高中建成具有一定特色的花園式公司。

　　8、管理好后勤人員的業務進修和技術培訓，本著熱情關心又嚴格要求的目的，充分的用其所長，人盡其才。

　　9、管理好教學用品的采購、供應、發放，采購應本著“貨比三家不吃虧”的思想，禁止吃回扣。

　　10、宣傳督促各處室人員、學生要有勤儉節約、愛護公物的思想意識，進一步提高后勤人員的服務意識，真正地體現出全心全意為教師、為學生服務的思想，讓“滿意服務在總務”的服務意識在徐高中校園里綻放。

內部管理制度6

　　1.0目的

　　通過內部質量審核,驗證質量體系文件的實施效果以及各項質量活動是否符合質量體系要求,確保質量體系的有效性。

　　2.0適用范圍

　　適用于對本公司的內部質量體系審核。

　　3.0職責

　　3.1管理者代表負責內部質量體系審核工作的組織,任命內審組長和審核員組成的審核組,批準《內部質量審核計劃》、《內部質量審核報告》。

　　3.2內審組長負責《內部質量審核計劃》的編制和審核工作的領導,及與受審核部門關系的協調,編寫《內部質量審核報告》。

　　3.3審核員負責編制《檢查表》,進行現場審核,簽發《不合格報告》。

　　3.4辦公室負責內部質量審核的具體實施。

　　4.0工作程序

　　4.1年度內部質量審核計劃的制定

　　辦公室于年初編制定本年度的內部質量審核計劃,主要內容有:審核目的和范圍、審核的依據、各次內審活動的時間、參加審核的人員等,經管理者代表批準后發至相關的部門/人員。

　　4.2審核的頻次

　　內部質量審核每年至少進行兩次。需要進,可隨時安排局部或全局的審核。

　　4.3審核的準備

　　4.3.1審核前,管理者代表負責任命內審組長,確定審核組成員。內審員與審核的部門無直接的責任關系。

　　4.3.2制定內審實施計劃

　　內審組長制定《內部質量審核計劃》,內容包括:

　　a審核的目的和范圍;

　　b審核的依據;

　　c審核組成員名單;

　　d審核的日程安排。

　　4.3.3審核組預備會議

　　內審組長召集審核員召開審核組的預備會,向審核員明確審核的目的和范圍,簡要介紹受審核部門情況后,研究和商定審核的策略、落實分工、確定審核的日程安排,并規定審核紀律和內審員應注意的事項。

　　4.3.4發放內審計劃

　　審核組應以局面的形式提前3天正式將內審計劃發放到受審核部門/人員。

　　4.3.5準備并收閱工作文件

　　審核員進行審核工作前,應事先備齊下列表格、文件和資料:

　　a審核日程安排表和任務分配表;

　　b檢查表、《不合格報告》表;

　　c質量手冊和與受審核部門的質量活動有關的程序文件、工作規程、上一次內審發出的《不合格報告》等。

　　4.3.6編制《檢查表》

　　審核員根據收集到的文件和資料編寫《檢查表》。

　　4.4審核實施

　　4.4.1現場審核

　　a內審員按照內審計劃和編好的《檢查表》到現場通過觀察、詢問、查閱文件和有關記錄等方式收集證據;

　　b對發現的不合格項,經受審核部門/人員確認后,填寫《不合格報告》;

　　c內審組長負責對審核的全過程進行控制。

　　4.4.2匯總、整理《不合格報告》

　　內審組長組織討論審核結果,確定不合格項并與被審核部門交換意見后,填寫《質量體系內審不合格項目分布表》。

　　4.4.3總結

　　審核工作完成后,內審組長主持召開審核會議,向質量審檢小組受審核部門宣布審核結果,同時接受和答詢受審部門提出的問題。

　　4.4.4《不合格報告》由審核員簽發,受審部門負責人在不合格報告上確認后簽名。

　　4.4.5編寫審核報告

　　《內部質量審核報告》由內審組長編寫,保證其具有正確性和完整性,并交管理者代表審批。

　　4.5責任部門根據《不合格報告》要求制定和實施糾正和預防措施限期糾正,內審組長負責按《糾正和預防措施控制程序》實施。

　　4.6《內部質量審核報告》由辦公室發給各個受核部門/人員。內部質量審核工作中形成的記錄和報告由辦公室歸檔保存,保存期為3年。

　　5.0相關文件

　　5.1《質量手冊》

　　5.2《糾正和預防措施控制程序》

　　5.3《內部質量審核計劃》

　　5.4《檢查表》

　　5.5《內部質量審核報告》

內部管理制度7

　　（一）總 則

　　第一條 為規范公司保險代理業務開展，按照保監會批準的經營范圍積極從事業務活動，特制定本制度。

　　第二條 本制度為公司保險代理業務管理的基本準則，各營業部在從事保險代理業務活動中必須遵守本制度。

　�。ǘ�）承保業務管理

　　第三條 承保工作必須嚴格遵守下列原則：

　　l、可保利益原則。即被保險人必須對保險財產具有可保利益，無可保利益的財產不得承保。

　　2、風險評估原則。展業人員必須對投保財產認真進行風險評估，對于風險系數超過規定，處于危險狀態的財產不得承保。

　　3、如實告知原則。展業人員必須就投保單所列明事項逐一詢問客戶，客戶須如實回答。不能帶病投保。投保人必須簽名(蓋章)。

　　4、按照保險公司的承保要求進行承保。

　　第四條 展業人員必須勝任本職工作，達到從事保險中介服務所要求的素質，對于新展業人員在上崗前必須進行嚴格的業務培訓，經考核合格領取《代理人資格證》后，方可單獨上崗。

　　第五條 展業宣傳

　　1、展業人員必須持有工作證、身份證、展業證等證件進行宣傳。

　　2、展業人員必須帶有條款等有關業務資料，有理有據，實事求是地進行公關展業宣傳，不得搞虛假、欺騙。

　　3、展業宣傳必須圍繞條款進行解釋，不得偏離、曲解。

　　4、不得運用不正當方式、手段進行展業。

　　第六條 檢驗標的

　　展業對象有投保意向后，要按下列規定進行標的查驗：

　　1、標的坐落的具體位置及相關情況。

　　2、安全設施、安全保護和安全行駛等情況。

　　3、經營管理及近期損失情況。

　　4、進行風險評估。

　　5、遵照保險公司的核保要求進行標的核保。

　　6、投保人身保險必須查實年齡、疾病等情況，并根據公司要求決定是否體檢。

　　第七條 業務洽談

　　1、業務洽談時必須先請投保人詳細閱讀保險條款；

　　2、展業人員必須認真、準確地回答投保人提出的詢問；

　　3、確定保險范圍、保險責任、保險金額、費率保費、繳費方式、繳費期限；

　　4、其他應該確定的有關事項。

　　第八條 收繳保費

　　1、簽發保單的同時，原則上要一次繳清保費，不得延期。

　　2、按照保險公司規定，對于需要體檢的年齡段或大額保單的客戶，要先進行體檢，后收取保險費。

　　3、對于簽單后而未收取保費的，出險后不負賠償責任。

　　第九條 保單批改

　　1、批改保單必須被保險人的書面申請，而且申請理由必須成立；

　　2、代理人員應積極協助客戶到保險公司按規定辦理保單批改。

　　第十條 無賠款優待

　　1、無賠款優待見限于車險。

　　2、無賠款優待按保險公司的統一規定執行，不得提前支付，更不得截留、挪用。

　　第十一條 代理中介公司可以協助保險公司進行勘查，理賠。

　　（三）其他事項

　　第十二條 業務專用章由業務內勤專人保管使用，不得委托他人代管、代用。

　　第十三條 代理人員要遵守職業道德，嚴守公司的秘密，不能搞虛假欺騙宣傳，不能有吃、拿、卡、要等勒索保戶行為，更不能擅自撕毀或丟棄保證。

內部管理制度8

　　為了貫徹執行“安全第一、預防為主、綜合治理”、“預防為主、防治結合”和“預防為主、防消結合”三大方針,確保承包單位員工的安全、健康、消防工作真正落到實處,達到“層層有職責、事事有人管”的目標,根據國家有關法律、法規的要求,結合開曼鋁業的實際情況,制定本制度。

　　一、承包責任人是作為承包單位的最高管理者,是單位安全、健康、消防工作的第一責任人,對單位的安全生產負全面責任。

　　二、各承包單位應嚴格遵守我公司的各項安全管理制度。

　　三、針對綜合班和各生產車間的日常安全工作,應遵守以下安全管理規定:

　　1、檢修安裝公司主管、副主管、安全員負責全車間的安全;各片區技術員負責各片區的安全;各班組班長為班組安全的第一責任人。

　　2、、隱患整改方面:安環處下達給各生產車間的各項隱患整改單,各車間要及時把隱患整改單與檢修安裝公司相關人員聯系整改,各車間要對整改質量進行檢查,對于未能按時完成整改的,同時對檢修安裝公司和各生產車間考核。已整改的隱患回執單各車間要按要求返回安環處。

　　3、安全教育方面:各車間綜合班安全教育形式和時間計劃,由檢修車間統一負責報送安環處。安全教育要求各車間安全員和設備技術員同時組織。對未按要求執行的,一經查出將對檢修安裝公司和生產車間進行相應處罰。

　　4、日常安全監管方面:各車間綜合班班長,設備技術員、對綜合班的現場工作安全負有監管責任,各生產車間對綜合班人員現場工作時的安全負有監督責任,生產車間對綜合班違章情況進行通報、上報檢修安裝公司,檢修安裝公司進行考核。檢修安裝公司和生產車間每周的hse觀察對綜合班的違章人員進行上報。

　　5、制度執行方面:

　　(1)《工作票》制度:在工作票安措執行和工作票終結未按照要求執行的、將對檢修安裝公司和生產車間同時考核。

　　(2)《高空作業》制度:對違反《高空作業》制度進行作業的,對檢修安裝公司進行考核。

　　(3)對違反其他安全管理制度的,將對針對具體情況進行責任劃分,對檢修安裝公司和生產車間進行考核。

　　6、事故處理方面:對各承包單位發生的事故將按照事故管理辦法進行考核。對于檢修安裝公司在生產車間工作時發生的事故,通過分析原因,責任界定,對檢修安裝公司和生產車間進行分別處罰。

　　四、其他:對于在工作中對安全工作有爭議的事項上報有關領導協商解決。

　　五、本管理辦法自下發之日起開始執行,解釋權歸安環處。

內部管理制度9

　　（一）總 則

　　第一條 為了適應保險代理業務發展的需要，規范公司的財務行為，加強財務管。理和經營核算，根據國家《會計法》和《企業財務準則》、《保險公司財務制度》制定本制度。第二條 公司實行統一核算自負盈虧并照章納稅的財務體制。

　　第三條 公司財務支出實行一支筆審批的領導負責制，嚴禁多頭審批和亂開支的口子。

　　第四條 財務收支實行計劃管理，財務部門必須認真做好收支預測、控制、分析 的工作。

　�。ǘ�）財務收支計劃

　　第五條 財務收支計劃根據代理業務發展計劃和其他計劃，按照實事求是和積極、穩妥的原則進行編制。

　　第六條 公司向董事會報財務收支計劃的時間為計劃的元月二十日以前。

　　第七條 財務收支計劃經經理審核和綜合平衡并報董事會批準執行。

　　第八條 財務收支計劃的'具體內容每年另行規定。

　�。ㄈ�）銀行帳戶管理

　　第九條 一切業務收支必須在按規定開立的賬戶中核算，嚴禁公款私存和設立小金庫搞帳外經營。

　　第十條 收到外單位的轉帳支票，必須在18小時以內交開戶行托收，逢節假日必須在休假前交開戶行托收。

　　第十一條 遵守銀行結算紀律，除合理的現金庫存外，現金收入要及時送存銀行，不得坐支。嚴禁出租、出借賬戶。

　　第十二條 堅持及時與銀行對帳，每月月終要向開戶銀行索取對賬單，做出“銀行存款余額調節表”。

　�。ㄋ模┵Y本金和負債管理

　　第十三條 本公司屬股份有限公司，資本金根據國家有關規定和本公司章程規定募集，對實收資本依法享有經營權，資本金由公司統一管理和使用。

　　第十四條 公司根據業務發展狀況，經股東會決定，向保險監管機關申請變更注冊資本。

　　第十五條 公司負債均按發生額計價，公司以負債形式籌集資金，應按國家規定的適用利率和付費標準支付利息和費用。

　�。ㄎ澹┵Y產的管理

　　第十六條 固定資產

　　1、固定資產包括使用期限在一年以上的房屋、建筑物、機器、機械運輸工具和其他與經營有關的設備等，不屬于經營中主要設備的物品，單位價值在2，000元以上，并且使用期限超過2年的，也作為固定資產。

　　2、固定資產的計價根據《會計核算實施細則》規定辦理。

　　3、固定資產折舊采用平均年限法，凈殘值率為3％，分類折舊年限和年折舊率如下：

　　固定資產 分類折舊年限 年折舊率％(1)房屋及建筑物 35 28 房屋 6 簡易房 20 建筑物 6 (2)交通工具 6 (3)電子設備 6 (4)通訊設備 6 (5)電器設備 6 (6)其他 6

　　4、汽車等單價在5萬元以上的固定資產的報廢，以及其他固定資產的盤虧和提前報廢，由公司報董事會批準后進行處理。

　　第十七條 低值易耗品 低值易耗品指不夠固定資產標準但單位價值在20xx元(不含)以下的物品。

　　第十八條 遞延資產

　　1、遞延資產指開辦費、攤銷期限在一年以上(不含)的固定資產大修理支出、經營性租賃固定資產的裝修、改良支出及攤銷期限在一年以上的其他待攤費用。

　　2、開辦費自公司營業之日起，分期攤入成本，攤銷期不超過5年；經營性租賃固定資產的裝修、改良支出按租用年限平均攤入成本；固定資產大修理支出在大修理間隔期內平均攤銷。

　　3、經營性租賃大資產的裝修、改良購置費用在lO萬元(含)以上的項目，需公司報董事會批準，未經審批不能進行。

　　（六）代理保費收入的管理

　　第十八條 保費收入指公司按規定向投保人收取的保險費及儲金折算的利息。儲金折算利息是指在會計期末，按本期儲金平均余額和國家規定的適用利率計算的利息。

　　第十九條 公司在向投保人代理收入保費時，必須按實收金額向投保人開具保費收據，收取儲金不得向投保人開具保費收據。

　　第二十一條 保費收據按以下規定管理：

　　1、保費收據由保險公司設計，使用單位從綜合部領用，經財務部蓋章方可使用。

　　2、保費收據一律由專人管理，按順序號套寫填開后交出納員收款。保費收據不得交由業務人員填開。

　　3、出納員在收妥款項后，將發票聯交投保人，將收回聯全額做代理保費收帳。

　　4、專管人員要對保費收據的領取、使用、上繳情況按《保費收據使用情況登記薄》的要素進行詳細登記。

　　5、保費收據存根聯和作廢收據全套必須交回綜合部存檔，各單位不得自行處理。

　　（七）成本和費用的管理

　　第二十二條 手續費支出

　　1、手續費指辦理保險業務過程中支付給代理單位和個人的報酬。

　　2、手續費的具體比例由業務部門按照代辦工作范圍和程度及險種確定。

　　3、支付手續費要有代辦單位或個人在手續費支付單上蓋章或簽字。

　　第二十三條 業務宣傳費

　　1、宣傳費是指開展業務宣傳活動所支付的費用，包括廣告費、宣傳材料印刷費、宣傳品的購置費。

　　2、宣傳費按當年營業收入的6％控制使用。

　　3、公司要加強宣傳品的管理，建立宣傳品的購置、領用、登記管理制度。

　　第二十四條 業務招待費

　　1、業務招待費是指企業為業務經營的合理需要而支付的業務交際費用。

　　2、業務招待費按不超過當年營業收入的3％控制使用。

　　第二十五條 業務管理費 ’

　　業務管理費包括：郵電費、差旅費、會議費、水電費、租賃費、修理費、保險費、公雜費、咨詢費、審計費、綠化費、宣教費、資產攤銷、職工工資、職工福利費、教育經費、勞動保險費、勞動保護費、車船使用費、銀行結算費、取暖降溫費、安全防衛費、訴訟費、公正費、電子設備運轉費、低值易耗品攤銷、印花費、房產費、同業公會會費、學會會費、其他。

　　（八）財務報告

　　第二十六條 財務報告包括財務報表和財務情況說明書。

　　第二十七條 財務報表的表式、報送時間按《會計核算實施細則》規定辦理。

　　第二十八條 財務情況說明書包括以下內容：

　　1、資產負債總值、增(減)量、結構、質量、增減變動原因。

　　2、各項收入、成本、費用增減變動及原因。

　　3、利潤實現、稅金交納情況。

　　4、對本期和下期財務狀況發生重大影響的事項。

　　5、重要賠案情況。

　　第二十九條 主要財務指標

　　1、負債經營率：負債總額／所有者權益*100％

　　2、資產負債率：負債總額／資產總額*100％

　　3、賠付率=(本年賠款支出／本年代理保費)*100％

　　4、費用率：(本年營業費用／本年營業收入)*100％

　　第三十條 財務情況說明書于每月終了后的10日內報總經理室。

內部管理制度10

　　前 言

　　為進一步規范保險經紀業務的管理，卓有成效地開展各項工作，依據《保險法》、《保險經紀機構管理規定》等有關法律法規，制定《西藏中材保險經紀有限公司內部管理規章制度(試行)》。本規定涉及公司內部的組織機構、人事、財務、業務管理、反洗錢控制等方面，營業部可依此規定，結合實際制定有關細則。本規定解釋權屬公司總經理室。

　　第一章 組織機構及崗位職責

　　一公司組織結構如下圖：

　　二 崗位職責

　�。ㄒ唬┛偨浝砺氊�

　　第一條 在董事會的領導下，實行總經理負責制，主持本公司全面工作，代表公司簽署有關文件。

　　第二條 充分發揮總經理室集體領導作用，認真貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策和保險法規；建立完善內部管理規章制度，協調各部門工作，推動各項工作正常運轉。

　　第三條 負責組織研究、制定公司業務發展中長期規劃和工作計劃，并組織和指導所屬單位加強經營管理，努力完成和超額完成任務。

　　第四條 加強本公司思想政治工作和職業道德教育，積極傳播企業文化，關心員工生活，努力營造團結進取，奮發向上的工作氛圍。

　　第五條 負責召集和主持總經理辦公會、業務分析會；適時分析形勢，掌握動態，解決工作中存在的問題，及時調整對策。

　　第六條 密切與保監機構、同業協會、保險公司等部門聯系，掌握信息，拓展思路，與時俱進，銳意進��；加強與同行業公司的交流，促進本公司健康發展。

　　（二）綜合部經理職責

　　第七條 加強政治、業務學習，認真貫徹執行黨和國家及保險行業法律、法規，不斷提高自身素質。

　　第八條 負責績合部和協調公司各部門工作，參與政務，管好事務，當好公司領導的參謀。

　　第九條 協助領導做好主管機關、社會及有關機構的聯絡工作。

　　第十條 負責公司各類綜合性文件、報告、計劃的起草，以及公司發文審核和收文的擬辦意見。

　　第十一條 負責公司信息和來信、來訪工作。

　　第十二條 負責公司印鑒和檔案管理工作。

　　第十三條 負責公司的各項單證的管理工作。

　　第十四條 負責公司后勤及車輛管理工作。

　　第十五條 完成領導交辦的其他工作。

　　（三）人事部經理職責

　　第十六條 加強政治、業務學習，認真執行黨和國家及保險行業法律、法規，不斷提高自身素質。

　　第十七條 負責公司人事勞動管理，負責人力資源的開發和培訓及員工考勤。

　　第十八條 協助營業部對員工的招聘、考核、晉升、解聘等工作。

　　第十九條 負責公司員工的思想教育和協助業務部對員工進行業務培訓工作。

　　第二十條 完成領導交辦的其他工作。

　�。ㄋ�)財務部經理職責

　　第二十一條 加強政治、業務學習，認真貫徹執行黨和國家及保險行業法律、法規，不斷提高自身素質。

　　第二十二條 負責財務部工作，編制公司經營計劃并掌握計劃執行情況。

　　第二十三條 負責公司財務核算體系和財務預決算工作。

　　第二十四條 負責公司保費收入、業務收入、手續費的管理工作。

　　第二十五條 負責公司機關費用的開支及會計核算工作。

　　第二十六條 完成領導交辦的其他工作。

　�。ㄎ�)業務部經理職責

　　第二十七條 加強政治、業務學習，認真執行黨和國家及保險行業法律、法規，不斷提高自身素質。

　　第二十八條 負責公司業務部工作，搞好市場調研分析，制定業務發展規劃和計劃。

　　第二十九條 負責審核公司重大業務合同及協議。

　　第三十條 協助營業部開展業務工作。

　　第三十一條 負責公司業務質量和服務質量的監督、分析、評定。

　　第三十二條 與人事部組織員工的培訓和考試。

　　第三十三條 接待保戶的投訴和回訪客戶。

　　第三十四條 完成領導交辦的其他工作。

　�。�六)營業部經理職責

　　第三十五條 加強政治、業務學習，認真執行黨和國家及保險行業法律、法規，不斷提高自身素質。

　　第三十六條 負責營業部全面工作。根據公司《規章制度》完善內部管理細則并嚴格執行。

　　負責經營工作。按照公司下達的業務指標，制定計劃，分解落實任務；定期召開業務分析會，采取有力措施，確保完成或超額完成保費任務。

　　負責人員招聘。不斷強化培訓工作，建立一支業務精、公關強、守紀律、勇于進取的高素質隊伍。

　　負責保(客)戶投訴聯系。接待保(客)戶的來信、來訪和投訴。適時組織開展業務交流、勞動競賽和文娛活動，提高全員開展業務的積極性，豐富全員精神文化生活。

　　第三十七條 積極傳播企業文化，努力營造積極進取、團結一致、奮發向上的工作氛圍；加強全員思想政治工作，切實幫助解決員工實際困難。

　　三 部門職責

　　（一）綜合部職責

　　第一條 協助公司領導貫徹國家金融保險的法律、法規、政策，組織貫徹執行董事會的決議。

　　第二條 協助公司領導組織、協調各部門的工作，確保公司日常工作正常運轉。

　　第三條 代表公司領導監督、檢查各部門對公司各項工作計劃和領導指示的貫徹落實。

　　第四條 協助公司領導做好與主管機關、社會及有關機構的聯絡工作。

　　第五條 負責公司各類綜合性文件、報告、計劃的起草。

　　第六條 負責審核公司發文文稿，對各種收文提出擬辦意見。

　　第七條 負責公司各種行政會議的組織、會務工作。

　　第八條 負責管理公司文書檔案。

　　第九條 負責制定公司政務及行政管理方面的規章制度。

　　第十條 負責公司的新聞發布和形象宣傳工作，組織推進企業文化建設。

　　第十一條 負責編寫公司信息及宣傳材料。

　　第十二條 負責公司辦公設備(電腦設備除外)低值易耗品的采購、管理。

　　第十三條 負責公司的各項單證的管理工作。

　　第十四條 責公司的車輛管理及其它后勤工作。

　　第十五條 負責公司重要客人的接待工作及來信來訪。

　　第十六條 完成領導交辦的其它工作任務。

　�。ǘ�）人事部職責

　　第十七條 負責公司的人事勞動管理。根據公司的發展目標制定和實施人力資源發展規劃，不斷提高職工隊伍的整體素質。

　　第十八條 負責擬制公司機構設置和人員編制方案。

　　第十九條 協助營業部對員工招聘、考核、續聘、解聘工作。

　　第二十條 負責機關員工的勞動考勤管理工作。

　　第二十一條 負責員工的培訓教育工作，編制教育培訓計劃，并與業務部負責組織實施。

　　第二十二條 負責人事檔案管理和員工統計工作。

　　第二十三條 負責員工的思想教育和行為規范，負責對違反勞動人事紀律員工的處理。

　　第二十四條 完成領導交辦的其他事項。

　　（三）財務部職責

　　第二十五條 負責會同有關部門編制公司經營計劃，包括保費收入、財務收支等計劃，并提出考核辦法，組織實施。

　　第二十六條 負責掌握計劃的執行情況，提出調整計劃的建議。

　　第二十七條 負責制定公司的財務會計、統計、審計制度，并監督實施。

　　第二十八條 負責編制公司固定資產投資計劃。

　　第二十九條 負責建立公司的財務核算體系，按時完成財務預決算。

　　第三十條 負責公司保費收入、業務收入、手續費的管理工作。

　　第三十一條 負責公司的財務分析和經營分析，及時向領導報告經營情況。

　　第三十二條 負責對公司機關行政費用的開支及會計核算。

　　第三十三條 協助人事部門，做好公司財務人員的培訓工作。

　　第三十四條 完成領導交辦的其他任務。

　�。ㄋ模�業務部職責

　　第三十五條 負責貫徹執行保監會有關業務政策，并監督實施。

　　第三十六條 編制公司中長期業務規劃及發展計劃。

　　第三十七條 負責保險市場的調研分析，制定公司業務發展的規劃。

　　第三十八條 負責審核重大的代理合同及協議。

　　第三十九條 負責組織代理人的培訓與資格考試工作。

　　第四十條 負責公司業務質量和服務質量的監督、檢查、分析、評定。

　　第四十一條 接待保戶的投訴。

　　第四十二條 協助營業部制定業務管理細則。

　　第四十三條 完成領導交辦的其他任務。

　　（五）營業部職責

　　第四十四條 分解落實業務下達的指標，保證全年任務的順利完成。

　　第四十五條 制定本部人員每月任務目標，并進行考核、評比，確保序時進度。

　　第四十六條 輔導新人開展業務，定期開展業務交流，解決開展業務中的疑難問題。

　　第四十七條 穩定骨干隊伍，積極培養人員的良好心態，化解心理壓力，營造奮發向上的工作氛圍。

　　第四十八條 安排人員參加各種培訓，不斷提高職業道德、業務水平和展業技能。

　　第四十九條 督促本部人員建立個人業務臺帳，準客戶檔案等。

　　第五十條 督促本部人員遵紀守法，遵守各種規章制度。

　　第五十一條 加強憑證管理，對本部人員新領用的各種憑證進行登記、銷號，每周盤點一次。

　　第五十二條 經常進行市場調研，采取相應措施，推動代理業務發展。

　　第五十三條 在工作、思想、生活上關心本部職工，使員工感受集體大家庭的溫暖。

　　第二章 部門規章制度

　　一 綜合部管理制度

　　（一）總 則

　　第一條 為了加強公司行政管理，理順公司內部關系，使公司各項工作規范化、制度化，提高辦事效率，特制定本制度。

　　第二條 制度包含日常辦事程序、文書處理、會議、保密、信息等政務方面和事務方面的內容。

　　（二）工作程序

　　第三條 下級對上一級負責，上一級的工作指令，下一級必須無條件執行，并在四小時內給予回復。

　　第四條 對上一級交辦的工作任務，超出本級或本部門權限，必須提出本級或本部門的意見，經本級或本部門領導簽字后，報請上一級做出決定。

　　第五條 公司經理接受下一級的請示后，由總經理根據職責權限做出相應的決定，或決定是否報董事會批準或經總經理辦公會研究通過。

　　第六條 文件如需有關部門會簽，應會簽后交有關領導批示或簽發。

　�。ㄈ�）公文處理

　　第七條 公文處理必須做到準確、及時、安全。公文由辦公室統一收發分辦、傳遞、用印、立卷和歸檔。公文處理必須嚴格執行有關保密規定。

　　第八條 公司各部門要有人員保管公文工作，保證公文安全。

　　第九條 公文必須經過發文單位負責人簽發。以公司名義行文的公文，一般可由主管副總經理簽發，涉及全局性的公文由總經理簽發。經領導人簽發的文稿，如必須改動，應報簽發人同意。

　　第十條 繕印的一切公文需有簽署，符合格式，字跡清楚，整潔美觀，校對無誤，份數準確，校對人應在文稿上簽名。

　　第十一條 對于不符合要求的公文，印章管理人可不予蓋章。

　　第十二條 封發公文時要對公文進行檢查，防止差錯。

　　第十三條 公文辦完后，應根據立卷、歸檔的有關規定，及時將公文定稿、正本和有關材料整理立卷。幾個單位的聯合發文，由主辦單位立卷。

　　第十四條 立卷公文，應按規定向檔案部門移交。個人不得保存應存檔的公文。

　�。ㄋ模�檔 案

　　第十五條 檔案是指公司在開展保險業務活動和行政管理工作中的有保存價值的各種文件、保單、傳真、單證、報表、賬冊、照片、軟盤等不同形式或載體的文件材料。檔案包括文書檔案、保險檔案、會計檔案、審計檔案、聲像檔案等，它們是公司保險業務和管理工作的真實記錄和原始憑證。

　　第十六條 各部門應把在保險業務活動和各項管理工作中形成的、辦理完畢的、有保存價值和可以利用的各種文件材料，及時收集、整理、立卷、歸檔。

　　第十七條 檔案工作基本任務：

　　1、按照檔案工作的規章制度嚴格管理檔案。

　　2、負責接收、整理、分類、鑒定、統計、保管本公司的各類檔案和有關資料。

　　3、積極開展檔案的提供利用工作。

　　4、負責編輯各種檔案資料。

　　第十八條 檔案利用者要負責所借閱檔案的安全和保密，不得泄密、遺失、污損、嚴禁剪裁、涂改、篡改檔案。要遵守檔案借閱制度，履行檔案借閱和歸還手續，未經準許，不得轉借檔案。

　　第十九條 對超過保管期限的檔案要進行鑒定。對超過保管期限的、已失去保存價值的檔案提出存毀意見。對確定銷毀的檔案，要登記造冊，經主管領導審查批準后予以銷毀。銷毀檔案時，必須有兩人監銷，監銷人員應在銷毀單上簽字。

內部管理制度11

　　【摘 要】企業的財務管理作為企業管理的重要內容，可以綜合反映出企業的各項管理活動，而企業所開展的所有財務管理活動都是離不開相應的財務管理制度的。本文從企業的內部財務管理制度設計著手，對企業內部財務管理的相關方面進行了研究，以供參考。

　　【關鍵詞】企業；財務管理；制度；設計

　　企業內部財務管理制度在企業的財務管理中所起到的作用是眾所周知的，完善的財務管理制度是企業開展一切管理活動的前提和基礎，隨著市場經濟的不斷發展，企業想要在競爭日益激烈的市場中獲得可持續發展，就必須完成各項管理。當前企業基本上都針對自身的情況制定了內部財務管理制度，在取得了一定效果帶來同時，依然存在一些問題，比如內容不夠完善、缺乏系統性、實時性等，這就無法適應企業內部財務管理的需要，制度也就不能落實。

　　1、關于企業內部財務管理制度

　　1.1企業內部財務管理制度的特點

　　所謂的企業內部財務管理制度，是在企業的管理部門依據相關的規定并結合自身的實際情況所制定的具體的規則，它作為整個財務制度體系中最基礎的財務制度，它的作用就是規范并優化企業的內部財務行為以及處理企業內部的財務關系。它具有五個方面的特點：第一，界定了企業內部財務主體的具體范圍；第二，明確了企業內部財務管理的職責；第三，去定了企業內部財務戰略以及政策，確定了管理的具體內容；第四，確定了財務管理和內部相關責任單位之間的相關關系；第五，對財務規劃以及相應的評價方法以及程序有了明確的規定。

　　1.2企業內部財務管理制度的內容

　　企業內部財務管理制度作為一個系統包括的內容比較多，劃分所依據的標準不同內容也是不同的，如果按照管理的環節劃分可以將其分為財務結算與計劃制度、財務控制和制度、財務考核評價制度以及財務監督檢查制度；如果按照管理的對象可以分為財務管理制度、資產管理制度、資本金管理制度、成本管理制度、收入管理制度以及財務報告和評價制度；如果按照管理的職能進行劃分可以分為內部責任制度、決策制度、內部控制制度以及內部決算制度。

　　2、進行企業內部財務管理制度設計的作用和意義

　　企業通過對內部財務管理制度的設計，可以促使其內部財務工作的實施以及財務政策的制定更加規范化，其作為企業財務管理的基本建設。由此可見，在社會主義市場經濟條件下，對企業內部財務管理制度進行合理的設計有著重要的作用和意義。當前我國是市場經濟的高速發展以及國有企業都為企業進行內部財務管理制度的數據提供了參考依據。而且國內外的財務丑聞告訴我們必須要對企業內部的財務管理制度進行合理設計，以實現對相關人員的規范。總之，企業對內部財務管理制度進行合理的設計是必要的，有著重要的作用和意義。

　　3、企業內部財務管理制度設計的目標

　　企業的所有生產經營活動能達到預期的目標，即就是實現財務管理目標在很大程度上可以促進和規范內部財務管理制度的設計。企業內部財務管理制度目標在很大程度上受到設計目標的約束。筆者進行分析總結之后，認為企業內部財務制度設計的目標主要包括三個方面：第一，確保企業資產的完整性和安全性；第二，加強對企業的管理，提高企業的綜合實力進而提高去市場競爭力；第三，規范并優化企業內部的財務行為，并實現對相關部門財務關系的良好處理。

　　4、企業內部財務管理制度設計應遵循的基本原則

　　企業進行內部財務管理制度設計的時候，必須要考慮其也運行成本以及效益之間的關系，應尋找效應與成本之間的最佳結合點，即就是以最低的成本獲得最好的效益。應堅持原則性和靈活性相結合、全面性原則、協調性原則等基本原則的前提下，還應遵循下面的原則，以保證企業內部財務管理制度設計的質量。

　　4.1堅持權利責任和利益相結合

　　通常情況下，企業財務關系復雜而且所涉及的面比較廣，所以想要做好財務管理工作就必須要堅持該原則。想要保證企業財務管理制度的數據做好權利責任以及利益相結合，明確劃分企業內部各部門應承擔的責任，應在財務責任中將物質利益充分的體現出來。

　　4.2堅持穩定性和連續性相結合的原則

　　任何制度都需要有一個發展和完成的過程，因此，企業的內部財務管理制度不能墨守陳規，一成不變，當然變更的頻率也不能過高，這樣很容易導致財務混亂，給財務管理人員增加難度，這就需要我們力求制度的穩定性和連線性，控制好變更的頻率。一項制度是否合理適用只有通過實踐才能證明，經過實踐，合理的就應該采用，不合理的就要重新制定。

　　4.3堅持適應企業自身特點以及管理需要的原則

　　不同的企業的經營方式、規模以及組織形式都是各不相同的，同時其財務活動的方式和內容也存在一定的差異。所以，不同企業所使用的財務制度也是各不相同的，規模較小的企業的生產經營活動范圍和規模較大企業的相比就會相對簡單，范圍也相對較小�；�于此種情況，在制度企業內部財務管理制度的時候，在遵守相關法律法規的基礎上，應對企業自身特點進行綜合考慮，應確保所指定的財務管理制度具有實用性，能符合企業財務管理的真實需要。

　　4.4遵循效益性原則

　　企業在設計內部財務管理制度的時候，應充分考慮財務的從圖效果，以求獲得最好的效果，要保證財務目標的正常順利進行，在符合相關管理要求的基礎上盡量使得財務制度能簡單清晰，具有較強的可操作性�？傊�，在設計內部財務管理制度的時候，應充分考慮設計、經濟效益以及運行成本這三者的關系，這就需要通過先進合理的手段，以最低的設計成本獲得最大的效益。

　　4.5堅持科學合規性的原則

　　所有制度的建立都必須要遵守國家的法律法規，否則將會失去意義，企業的內部財務管理制度也不例外。企業財務管理制度的制定必須要和國家的相關法律和政策相一致，不能損壞人民的利益以及國家的規定，也就是說要嚴格遵守國家的財務規章制度。

　　5、企業內部財務管理制度設計的程序

　　通常情況下，企業內部財務制度的設計的所依據的程序為：準備階段、擬定草案、修訂階段以及最終定稿這幾個程序。在準備階段應明確設計的內容，應做好參與設計人員的培訓，同時要做好和相關業務活動有關資料的整理，對設計工作進行合理的安排；在草案的擬定階段，主要是根據所整理的資料并結合企業自身的特點完成方案的設計并做好初步起草；在確定好設計方案之后，需要召開集體會議進行研究分析；最后就是定稿，在該階段主要是針對已有的設計進行定稿，并確定發布實施的形式以及貫徹實行的時間。

　　6、企業內部財務管理制度設計的方法

　　不同企業的實際情況是各不相同的，因此制度設計的方法也是不同的，應綜合考慮各個方面選擇出適合的方法，通常情況下，企業內部財務管理制度設計的方法有：分析比較法、系統分析法以及實地調查法這三種，其中比較分析法是對不同國家地區、年代的財務制度進行比較，認識財務制度的本質以及規律結合企業自身的情況進行科學合理的設計。這樣在設計中可以充分借鑒這些企業成功的經驗，該種方法的優點就是所設計的制度實用性更強；系統分析法就是綜合分析系統的各要素，通過多種手段進行財務制度的設計。該種方法的核心就是圍繞企業經濟效益的提高來進行。在財務管理系統中，各子系統都是相對獨立的，但是它們和母系統之間依然存在一定的關系�；�于此種情況，在設計時應對國家、員工以及各個部門之間的利益關系以及企業長遠目標的實現進行綜合考慮，進而確保制度設計的科學可行性、穩定性以及協調性；實地調查法主要是針對設計的準備階段的，設計人員可以通過多種方法進行分析進而得到有效的資料信息。總之，以上這三種方法都各自有自己的特點，我們應結合自身的實際情況進行選擇使用，以求設計出科學合理切實可行的內部財務管理制度。

　　結束語

　　綜上所述，企業內部管理制度在企業的發展中所起到的作用是非常重要的，企業內部財務管理作為企業管理的重要組成部分，而管理是離不開制度的，這就需要設計出合理的制度體系，我們在設計的時候應綜合考慮企業自身的情況，運用先進的手段設計出科學的內部財務管理制度，以使得企業在競爭日益激烈的市場中獲得可持續發展。

內部管理制度12

　　一、員工應在每天的工作時間開始前和工作時間結束后做好個人工作區內的衛生保潔工作，愛護辦公室的各項設施，隨時保持辦公室干凈整潔，

　　二、嚴格執行公司上下班打卡制度，因公外出時，需先填寫外事單，并注明事由和時間，由領導簽字認可。

　　三、公司不提倡員工加班，員工在工作時間內應提高工作效率，如因業務需要必須加班，應經部門負責人同意后填寫加班表。根據公司及個人實際工作情況，在本內可申請調休。

　　四、上班時間不允許瀏覽與工作無關的網頁，不允許在工作時間在線觀看、下載影視劇，發生一次罰款100元。

　　五、對于部門負責人安排的業務，不允許拒收，發生一次罰款100元。

　　六、上班期間禁止離崗，如有特殊情況需須離開時，應向部門負責人說明情況，經允許后方可離開。

　　七、對于項目負責人安排的工作，各個員工應根據自身情況合理安排工作計劃，按時保質保量完成任務。

　　八、員工應端正自身的工作態度，在與合作單位的全程服務中嚴謹自己的言行，樹立良好的公司形象和個人形象。

　　九、以上制度自公布之日起實施。

內部管理制度13

　　第一章、總則

　　第一條、遵照“法人管項目”的精神，為加強對集團公司新（在）建隧道工程施工質量的管理，及時消除質量隱患，保證隧道施工質量，制定本管理辦法。

　　第二條、本管理辦法適用于集團公司新（在）建隧道工程施工質量的內部監控檢測。

　　第三條、集團公司新（在）建隧道工程必須經內部監控檢測且確認合格后，方可申報“第三方檢測”或竣工驗收；對內部監控檢測中發現的質量隱患，隧道所屬項目部應認真核實并及時處理，經復驗確認合格后方可申報外部檢測/驗收。

　　第二章、組織機構及職責

　　第四條、集團公司新（在）建隧道工程施工質量內部監控檢測工作，由集團公司安全質量監察部（以下簡稱安全質量監察部）、子/分公司質量管理部門負責管理；工程所屬集團（子/分公司）項目部負責組織；集團公司中心試驗室（以下簡稱中心試驗室）負責具體實施。

　　第五條、安全質量監察部是全集團新（在）建隧道工程施工質量內部監控檢測的管理部門，重點負責新（在）建鐵路隧道工程施工質量內部監控檢測管理；子/分公司質量管理部門負責本單位施工的鐵路以外的隧道工程的內部監控檢測管理，并把監控檢測結果及時上報安全質量監察部。工程所屬集團（子/分公司）項目部，負責待檢隧道統計，安排檢測計劃并上報安全質量監察部（子/分公司質量管理部門），安全質量監察部（子/分公司質量管理部門）向中心試驗室下達監控檢測通知。

　　第六條、中心試驗室是內部監控檢測的具體實施部門，根據安全質量監察部（子/分公司質量管理部門）監控檢測通知，在規定時間內完成監控檢測工作，并及時向安全質量監察部（子/分公司質量管理部門）提交檢測報告。

　　第七條、工程所屬集團（子/分公司）項目部是內部監控檢測的組織部門，負責監控檢測工作的組織、內部配合及外部協調工作。

　　第三章、內部監控檢測內容、方法及參數

　　第八條、內部監控檢測內容

　　1、對初期支護的內部監控檢測，隧道一律在襯砌前對初期支護進行內部自查，要主動查，查每道工序，一個不漏。對查出的質量隱患處理完畢后，方可進行二襯施工。此項工作由工程所屬集團（子/分公司）項目部依據襯砌進展情況自行組織檢查，并把檢查結果定期上報安全質量監察部（子/分公司質量管理部門）。

　　2、隧道襯砌長度達到300米（長度小于500米隧道不大于全長二分之一），具備檢測條件，由安全質量監察部（子/分公司質量管理部門）組織對隧道進行內部監控檢測。依據檢測結果，對質量隱患較大的隧道，增加一至二次內部監控檢測。

　　3、隧道二次襯砌完成，具備檢測條件，且在“第三方檢測”或竣工驗收之前，由安全質量監察部（子/分公司質量管理部門）組織對全隧道進行內部監控檢測。

　　第九條、內部監控檢測方法

　　電磁波反射法（即地質雷達法）、鉆孔檢查法。

　　第十條、內部監控檢測參數

　　隧道初支及二次襯砌背后密實度、二次襯砌厚度、鋼筋及鋼拱架的分布、防排水。

　　第四章、內部監控檢測準備及要求

　　第十一條、內部監控檢測前，由工程所屬集團（子/分公司）項目部組織中心試驗室向被檢隧道施工單位下達監控檢測準備作業指導書。

　　第十二條、被檢隧道施工單位依據作業指導書要求，做好充分準備并配合中心試驗室完成現場檢測工作。

　　第五章、內部監控檢測結果處理

　　第十三條、內部監控檢測工作完成后，接受監控檢測施工單位確認其檢測結果及工作量；中心試驗室向安全質量監察部（子/分公司質量管理部門）、工程所屬集團（子/分公司）項目部提交監控檢測報告。

　　第十四條、對于監控檢測中發現的質量隱患，由工程所屬集團（子/分公司）項目部組織實施整改后，上報復檢計劃。

　　第十五條、中心試驗室要確保檢測行為及數據的科學、公正、準確，對檢測行為、檢測結論負完全責任。

　　第十六條、內部監控檢測結果，由安全質量監察部（子/分公司質量管理部門）通知相關部門，并按集團公司保密法嚴格執行。

　　第六章、獎罰與費用

　　第十七條、以每座隧道為單位，以該隧道的內部監控檢測結論為依據，每年對參檢的隧道進行一次監控檢測質量評比，并按集團公司《工程質量管理辦法》、《工程質量獎罰規定》進行獎罰。

　　第十八條、檢測費用，由安全質量監察部按季度報集團公司財務部支付（子/分公司項目費用轉各子/分公司）。初期支護：每次每條測線每延米10元；二次襯砌：每次每條測線每延米6元。

　　第七章、附則

　　第十九條、對鐵路以外隧道工程監控檢測單位的選擇，由工程所屬子/分公司自行決定，但為保證檢測結果的可控性，原則上要選用集團內部的檢測單位。

　　第二十條、本辦法由安全質量監察部負責解釋。

　　第二十一條、本辦法自公布之日起實施。

內部管理制度14

　　總則：

　　1、遵守公司所有規章制度及工作守則，如有違反將按罰則處理。

　　2、著裝工作服,保持儀容儀表端莊整潔、言談舉止優雅大方。

　　3、出入辦公室不得大聲喧嘩、唱歌、吹口哨。進入他人辦公室、辦公區應有禮貌或先示意。如進入時，對方正在講話，要稍等靜候，不要中途插話或打斷。

　　4、工作時間不串崗、抽煙、睡覺、飲酒，不互相搭訕攀談、說笑、搬弄是非，不打與工作無關的閑聊電話，通話要簡明扼要。

　　5、不吵鬧、斗毆、擾亂秩序。嚴禁看與工作無關的書籍、雜志，不做與工作無關的事，工作中應通力協作，具有團隊精神。

　　6、單位內與同事應點頭行禮以示致意。

　　7、與上司、同事、客戶握手時用普通站姿，并目視對方目光，大方熱情、不卑不亢。

　　8、工作時間辦公桌上不擺放與工作無關的物品，保持桌面整潔，維護企業整體辦公形象。

　　9、未經同意不得任意翻閱不屬于自已負責的文件、公函或隨意翻看同事的文件、資料等。

　　10、接聽電話應先問候，并自報公司。對方講述時應留心聽，并記下要點，通話結束時禮貌道別。

　　11、服從上級安排，如有不同意見，應婉轉相告或以書面陳述，一經上級主管決定，應立即遵照執行，不得無故拖延。

　　12、盡忠職守，保守商業機密。維護公司聲譽，不作任何有損公司榮譽的行為。

　　13、愛護公物，不浪費、不化公為私，不得將所保管的文件、財物等私自攜出或外借。因過失或故意使公司財物、利益遭損害時，應負責賠償。

　　14、不得收受任何饋贈、挪借財物、假借職權、營私舞弊。

　　15、不私自經營或兼任所在單位以外的職業，不得對外擅用公司名義。

　　16、執行公務時，應爭取工作時效，不得畏難，拖延或積壓。嚴格遵循本職崗位業務程序，對所承辦公務的執行情況須有復命制，做到善始善終。

　　17、工作時間不得擅離職守，當日事務應當日辦理完畢。

　　18、公司職員在遞交文件時，要將正面文字對著對方的方向。

　　19、注意提高自身品德修養，切戒不良嗜好。

　　20、對待客人、來賓應保持熱情、謙和、禮貌、誠懇友善的態度，對待客人委托的事項應周到機敏處理，不得草率、怠慢對方或敷衍、擱置不辦。

　　21、與客人有不同意見時，不允許大聲爭吵，須保持冷靜，做好解釋工作。當其詢問公司有關業務及人員情況時，如涉及商業秘密的，應婉言謝絕，非本職范圍內的，不得信口開河。

　　22、在履行職務時，不得擅自越權處理有關事務。屬本職業務范圍內的事務須對外簽署時，應事先通報部門經理及公司授權批準后方可簽署；非本職務范圍的業務，須通知有關部門處理。

　　23、公司各部門辦公室人員（或加班）下班時，應關閉所有燈具、空調、電腦設備等電源開關，緊鎖房門后方可離開。因上述原因而造成損失的，將追究其責任，并賠償損失。

　　24、電 話 管 理 制 度：

　　a：嚴禁使用辦公電話打私人電話。

　　b：非業務需要嚴禁上班時間上網。

　　c：接聽電話要快，必須使用普通話，吐字要清晰，語氣要適中。

　　d：接聽用語：“您好。百事通.

　　e：要耐心細致的回答顧客提出的問題。

　　f：要認真做好電話來訪紀錄，明確記錄訪客電話、出游意向、時間、人數、工作單位及其他特殊要求，并立即向業務經理匯報。

內部管理制度15

　　第一章 總 則

　　第一條 根據《中華人民共和國環境保護法》“為認真執行全面規劃，合理布局，綜合利用，化害為利，依靠群眾，大家動手，保護環境，造福人民”的環境方針，搞好本企業的環境保護工作，特制定本管理制度。

　　第二條 本企業環境保護管理的主要任務是：宣傳和執行環境保護法律法規及有關規定，充分、合理地利用各種資源、能源，控制和消除污染，促進本企業生產發展，創造良好的工作生活環境，使企業的經濟活動能盡量減少對周圍生態環境的污染。

　　第三條 保護環境人人有責。企業員工、領導都要認真、自覺學習、遵守環境保護法律法規及有關規定，正確看待和處理生產與保護環境之間的關系，堅持預防為主、防治結合的方針，提倡車間清潔生產、循環利用，從源頭上盡量消滅污染物，并認真執行“誰污染、誰治理”的原則。

　　第二章 組織結構

　　第四條 根據環境保護法，企業應設置環境保護和環境監測機構，企業環保技術人員全面負責本企業環境保護工作的管理和監測任務，改善企業環境狀況，減少企業對周圍環境的污染，并協調企業與政府環保部門的工作。

　　第五條 組織建立企業環境保護管理團隊，由企業領導和企業環保員組成，定期召開企業環保情況報告會和專題會議，負責貫徹會議決定，共同搞好本企業的環境保護工作。

　　第六條 企業環境保護機構應配備必須的環保專業技術人員，并保持相對穩定。設置一名經理級領導來分管環境保護工作，并制定若干名專職環保技術員，協助領導工作。

　　環保機構只能加強，不能削弱。

　　第三章 基本原則

　　第七條 企業環保工作由分管環保領導主管，搞好企業內的環保工作，并直接向企業負責人負責環保事項。

　　第八條 環保人員要重視防治“三廢”污染，保護環境。要把環境保護工作作為生產管理的一個重要組成部分，納入到日常生產中去，實行生產環保一齊抓。

　　第九條 環境保護工作關系到周邊環境和每個職工的身體健康及企業生產發展，企業員工必須嚴格執行環境保護工作制度，任何違反環保工作制度，造成事故者，必根據事故程度追究責任。

　　第十條 防止“三廢”污染，實行“誰污染，誰治理”的原則，所有造成環境污染和其它公害的車間都必須提出治理規劃，有計劃、有步驟地加以實施，企業在財力、物力、人力方面應及時給予安排解決。

　　第十一條 對環保設施、設備等要認真管理，建立定期檢查、維修和維修后驗收制度，保證設備、設施完好，運轉率達到考核指標要求，并確保備品備藥的正常儲備量。

　　第十二條 在下達企業考核各項技術經濟指標的同時，把環保工作作為評定內容之一。

　　第十三條 凡新建、擴建、改造項目中的“三廢”治理和綜合利用工作所需資金、設備材料，必須同時列入計劃，切實予以保證，在施工過程中不得以任何理由為借口排擠“三廢”治理和綜合利用工程的資金、設備、材料和人力等。

　　第四章 環保機構職責

　　第十四條 本企業環保機構職責：

　　1、在企業分管領導負責下，認真貫徹執行國家、上級主管部門的有關環保方針、政策和法規，負責本企業環保工作的管理、監察和測試等。

　　2、負責組織制定環保長遠規劃和年度總結報告。

　　3、監督檢查本企業執行“三廢”治理情況，參加新建、擴建和改造項目方案的研究和審查工作，并參加驗收，提出環保意見和要求。

　　4、組織企業內部環境監測，掌握原始記錄，建立環保設施運行臺賬，做好環保資料歸檔和統計工作，按時向上級環保部門報告。

　　5、對員工進行環保法律、法規教育和宣傳，提高員工的環保意識，并對環保崗位進行培訓考核。

　　第五章 獎勵和懲罰

　　第十五條 凡本企業員工，在環境保護工作中，成績明顯者將給予精神和物質獎勵。

　　第十六條 凡本企業員工玩忽職守，任意排放企業“三廢”，造成污染環境事件，按觸犯《中華人民共和國環境保護法》論處，視情節輕重，給予行政處分，賠款，直至追究刑事責任。

　　第六章 附 則

　　第十七條 本制度與國家法律、法規等部門文件有抵觸時，按上級文件規定執行。

　　第十八條 本管理制度屬企業規章制度的一部分，有企業負責貫徹落實和執行。管理部門要嚴格執行，并監督、檢查。

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