股份轉(zhuǎn)讓一人有限公司章程修正案「」

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股份轉(zhuǎn)讓一人有限公司章程修正案「范本」

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股份轉(zhuǎn)讓一人有限公司章程修正案「范本」

　　xxx有限公司

　　章程修正案

　　二0xx年九月二日經(jīng)公司股東決議對(duì)公司章程內(nèi)容做如下修改：

　　一、章程第二章第七條原文為：

　　“第七條公司股東共兩個(gè)：

　　1、股東姓名：章xx

　　股東住所：廣東省xx市xx區(qū)xxxx苑藍(lán)天閣19H 股東身份證號(hào)碼：44030xxxxxxxxxxxxxxx7

　　2、股東姓名：李xx

　　股東住所：廣東省xx市xx區(qū)xxxx苑藍(lán)天閣19H 股東身份證號(hào)碼：2109xxxxxxxxxxxxxxx2”

　　修改為：

　　“第七條公司股東共一個(gè)：

　　1、股東姓名：李xx

　　股東住所：廣東省xx市xx區(qū)xxxx苑藍(lán)天閣19H，股東身份證號(hào)碼：21090xxxxxxxxxxxxxxx2。”

　　二、章程第三章第十二條的原文為：

　　“第十二條公司注冊(cè)資本為人民幣10萬(wàn)元。股東出資額及出資比例如下：

　　1、股東姓名：章xx

　　出資額：人民幣5.1萬(wàn)元

　　出資比例：51%

　　出資形式：貨幣

　　首期出資額：人民幣5.1萬(wàn)元

　　2、股東姓名：李xx

　　出資額：人民幣4.9萬(wàn)元

　　出資比例：49%

　　出資形式：貨幣

　　首期出資額：人民幣4.9萬(wàn)元”

　　修改為：

　　“第十二條公司注冊(cè)資本為人民幣10萬(wàn)元。股東出資額及出資比例如下：

　　1、股東姓名：李xx

　　出資額：人民幣10萬(wàn)元

　　出資比例：100%

　　出資形式：貨幣

　　首期出資額：人民幣10萬(wàn)元”

　　三.第四章原文為：

　　“股東會(huì)”

　　修改為：

　　“股東”

　　四.章程第四章第十六條原文為：

　　“第十六條公司設(shè)股東會(huì)，股東會(huì)由全體股東組成，股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。”

　　修改為：

　　“第十六條一人有限公司不設(shè)股東會(huì)，股東為最高權(quán)力行使人，股東作出決定時(shí)應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由股東簽名后置備于公司。”

　　五.章程第四章第十七條原文為：

　　“股東會(huì)行使下列職權(quán)：

　　(一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;

　　(二)選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng);

　　(三)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

　　(四)審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告;

　　(五)審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告;

　　(六)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

　　(七)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案;

　　(八)對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本作出決議;

　　(九)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議;

　　(十)對(duì)股東轉(zhuǎn)讓出資作出決議;

　　(十一)對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議; (十二)制定和修改公司章程。”

　　修改為：

　　“股東行使下列職權(quán)：

　　(一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;

　　(二)委派和更換由職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

　　(三)審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告;

　　(四)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

　　(五)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案;

　　(六)對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本作出決定;

　　(七)對(duì)發(fā)行公司債券作出決定;

　　(八)對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決定;

　　(九)修改公司章程;

　　(十)對(duì)公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保作出決定;

　　(十一)聘任或者解聘公司經(jīng)理;

　　(十二)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。”

　　六.章程第四章第十八條、第十九條、第二十條、第二十一條、第二十二條原文為：

　　“第十八條股東會(huì)會(huì)議由股東按出資比例行使表決權(quán)。

　　公司增加或者減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散、變更公司形式以及修改公司章程，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意。

　　第十九條股東會(huì)每年召開一次年會(huì)。年會(huì)為定期會(huì)議，在每年的十二月召開。公司發(fā)生重大問(wèn)題，經(jīng)代表四分之一以上表決權(quán)的股東提議，可召開臨時(shí)會(huì)議。

　　第二十條股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集并主持，執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由執(zhí)行董事指定的股東召集并主持。

　　第十一條召開股東會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前以書面方式或其它方式通知全體股東。股東因故不能出席時(shí)，可委托代表人參加。

　　一般情況下，經(jīng)全體股東人數(shù)半數(shù)(含半數(shù))以上，并且代表二分之一表決權(quán)的股東同意，股東會(huì)議有效。

　　修改公司章程，必須經(jīng)過(guò)全體股東人數(shù)半數(shù)(含半數(shù))以上，并且代表三之二以上表決權(quán)的股東同意，股東會(huì)議方為有效。

　　第二十二條股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。”

　　修改為：

　　刪除第四章第十八條、第十九條、第二十條、第二十一條、第二十二條

　　七.第五章第二十三條原文為：

　　“第二十三條公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事壹名，執(zhí)行董事行使董事會(huì)權(quán)利。”

　　修改為：

　　“第二十三條公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事壹名，執(zhí)行董事行使股東權(quán)利。”

　　八.第五章第二十四條原文為：

　　“執(zhí)行董事為公司法定代表人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，任期三年。”

　　修改為：

　　“執(zhí)行董事為公司法定代表人，任期三年。”

　　九.第七章第三十二條原文為：

　　“第三十二條公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一名，監(jiān)事由股東委任，任期三年。監(jiān)事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。執(zhí)行董事、經(jīng)理及財(cái)務(wù)責(zé)任人不得兼任監(jiān)事。”

　　修改為：

　　“第三十二條公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一名，由職工代表?yè)?dān)任監(jiān)事，任期三年。監(jiān)事在任期屆滿前，股東不得無(wú)故解除其職務(wù)。執(zhí)行董事、經(jīng)理及財(cái)務(wù)責(zé)任人不得兼任監(jiān)事。”

　　xx市xx有限公司

　　股東(簽名)：

　　年月日

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