獨資公司章程范本
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獨資公司章程范本
第一章 總則
第一條 根據(jù)《中華人民共和國外資企業(yè)法》，_______________(甲方)和_______________(乙方)經(jīng)過友好協(xié)商，決定在上海建立獨資經(jīng)營__________有限公司(以下簡稱公司)，制訂本公司章程。
第二條 投資方情況：
甲方：企業(yè)名稱：______________________
法定地址：______________________
法定代表人：______職務(wù)：______國籍：_______
乙方：企業(yè)名稱：______________________
法定地址：______________________
法定代表人：______職務(wù)：______國籍：_______
第三條 公司名稱：_________________有限公司
公司的法定地址為：_________________________
第四條 公司為有限責(zé)任公司
第五條 公司為中國法人，受中國法律管轄和保護。其一切活動必須遵守中國的法律，法令和有關(guān)條例規(guī)定。
第二章 宗旨、經(jīng)營范圍
第六條 公司的宗旨：利用投資者的技術(shù)優(yōu)勢及豐富的經(jīng)驗，開發(fā)、開拓國際、國內(nèi)市場，發(fā)展地方經(jīng)濟，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟效益。
第七條 公司經(jīng)營范圍：______________________________.
第三章 投資總額和注冊資本
第八條 公司的投資總額_____萬美元，注冊資本_____萬美元。
__________(甲方)出資____萬美元，占注冊資本___%，以美元現(xiàn)匯投入;__________(乙方)出資____萬美元，占注冊資本___%，以美元現(xiàn)匯投入。(或其他幣種折合美元投入)
第九條 出資自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起3個月內(nèi)到位15%,余額自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起2年內(nèi)全部到位。
第十條 繳清出資額后，由公司聘請中國注冊會計師驗資，出具驗資報告，并具此發(fā)給出資證明書。
第十一條 經(jīng)營期內(nèi)，原則上公司不得減少注冊資本數(shù)額。因投資總額和生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模等發(fā)生變化，確需減少的，須經(jīng)審批機構(gòu)批準(zhǔn)。
第十二條 公司注冊資本的增加、轉(zhuǎn)讓，應(yīng)由股東會決議通過，并報原審批機構(gòu)批準(zhǔn)，向原登記機構(gòu)辦理變更登記手續(xù)。
第四章 組織機構(gòu)
第十三條 公司股東會由全體股東組成。股東會是公司的權(quán)力機構(gòu)，依照公司法行使職權(quán)。
第十四條 股東會行使下列職權(quán)：
(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;
(二)選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項;
(三)審議批準(zhǔn)董事會的報告;
(四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報告;
(五)審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
(六)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
(七)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;
(八)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;
(九)修改公司章程;
(十)其他重要職權(quán)。
對前款所列事項股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會會議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。
第十五條 首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持，依照公司法規(guī)定行使職權(quán)。
第十六條 股東會會議分為定期會議和臨時會議。
定期會議應(yīng)當(dāng)依照公司章程的規(guī)定按時召開。代表十分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上的董事，公司的監(jiān)事提議召開臨時會議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時會議。
第十七條 股東會會議由董事會召集，董事長主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。
董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責(zé)的`，由監(jiān)事召集和主持;監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。
第十八條 召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日前通知全體股東。
股東會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。
第十九條 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。
第二十條 股東會的議事方式和表決程序，按公司法有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
第二十一條 公司設(shè)董事會，董事會由____名董事組成，由甲方委派____名，乙方委派____名。董事會設(shè)董事長一名，由____方委派，副董事長__名(可以不設(shè))，由____方委派。董事長是公司的法定代表人。(也可以由總經(jīng)理擔(dān)任，請在有關(guān)總經(jīng)理的相應(yīng)條款中加以注明)
第二十二條 董事任期為三年。董事任期屆滿，可以連任。董事任期屆滿未及時改選，或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會成員低于法定人數(shù)的，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。
第二十三條 董事會對股東會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
(一)向股東會報告工作;
(二)執(zhí)行股東會的決定;
(三)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;
(四)制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
(六)制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;
(七)制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;
(八)決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置;
(九)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其報酬事項;
(十)制定公司的基本管理制度;
(十一)股東會授予的其他職權(quán)。
第二十四條 董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
第二十五條 董事會的議事方式和表決程序，按公司法有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
董事會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。董事會決議的表決，實行一人一票。
第二十六條 公司設(shè)監(jiān)事一名(或兩名)，由____方委派(或投資方各委派一名)。董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。
第二十七條 監(jiān)事的任期每屆為三年。任期屆滿，可以連任。
第二十八條 公司監(jiān)事行使下列職權(quán)：
(一)檢查公司財務(wù);
(二)對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決定的董事、高級管理人員提出罷免的建議;
(三)當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正;
(四)向股東會提出提案;
(五)依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟;
(六)股東會授予的其他職權(quán)。
第二十九條 監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查;必要時，可以聘請會計師事務(wù)所等協(xié)助其工作，費用由公司承擔(dān)。
第三十條 監(jiān)事行使職權(quán)所必需的費用，由公司承擔(dān)。
第五章 經(jīng)營管理機構(gòu)
第三十一條公司的經(jīng)營管理機構(gòu)，設(shè)行政人事部、財務(wù)部、____部等部門。
第三十二條公司設(shè)總經(jīng)理一名;副總經(jīng)理一名;高級管理人員若干名。總經(jīng)理、副總經(jīng)理由董事會聘請決定。經(jīng)理每屆任期為三年，任期屆滿，連聘可以連任。行使下列職權(quán)：
(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決定;
(二)組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案;
(三)擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案;
(四)擬訂公司的基本管理制度;
(五)制定公司的具體規(guī)章;
(六)提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人;
(七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;
(八)董事會授予的其他職權(quán)。
第六章 財務(wù)會計
第三十三條 公司依據(jù)中國法律、法規(guī)和財政機關(guān)的規(guī)定，建立財務(wù)會計制度并報所在地財政、稅務(wù)機關(guān)備案。
第三十四條 公司的會計年度采用日歷年制，自1月1日起至12月31日止為一個會計年度。
第三十五條 公司的一切帳薄、憑證、報表用中文書寫。
第三十六條 公司采用人民幣為記帳本位幣。人民幣與其他貨幣的折算，按實際發(fā)生之日中華人民共和國國家外匯管理局公布的匯價計算。
第三十七條 公司在中國銀行或其他銀行開支人民幣及外幣帳戶。
第三十八條 公司采用國際通用的權(quán)責(zé)發(fā)生制和借貸記帳法記帳。
第三十九條 公司財務(wù)會計帳冊上應(yīng)記載如下內(nèi)容：
1、公司所有的現(xiàn)金收入、支出數(shù)量;
2、公司所有的產(chǎn)品、物資出售及購入情況;
3、公司注冊資本及負(fù)債情況;
4、公司注冊資本的繳納時間、增加及轉(zhuǎn)讓情況。
第四十條 公司實行獨立核算。
第四十一條 公司財務(wù)部門應(yīng)在第一個會計年度頭三個月編制上一個會計年度的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，經(jīng)審計師審核簽字后，提交股東通過。
第四十二條 投資公司有權(quán)自費聘請會計師查閱公司的帳薄，公司應(yīng)提供方便。
第四十三條 公司按照中國法律、法規(guī)的規(guī)定，繳納各項稅款。
第四十四條 公司的一切外匯事宜，按照國家有關(guān)規(guī)定辦理。
第七章 利潤分配
第四十五條 公司從繳納所得稅后的利潤中應(yīng)提取10%作為法定公積金，法定公積金累計達(dá)到注冊資本50%后可以不再提取。提取法定公積金后的利潤按出資比例歸投資方所有。風(fēng)險也由投資各方按出資比例分別承擔(dān)。
第四十六條 公司上一個會計年度虧損未彌補前不得分配利潤，上一個會計年度未分配的利潤，可并入本會計年度利潤分配。
第八章 職工
第四十七條 公司所需的職工，經(jīng)勞動部門同意后，一律通過考試，擇優(yōu)錄用。
第四十八條 公司和職工雙方應(yīng)依照中國的法律、法規(guī)簽訂勞動合同。合同中應(yīng)當(dāng)訂明雇傭、辭退、報酬、福利、勞動保護、勞動保險等事項。
第四十九條 職工的工資待遇由董事會決定，職工有權(quán)向公司提出增加薪金的要求，由董事會予以決定。
第九章 工會
第五十條 公司職工有權(quán)依照《中華人民共和國工會法》的規(guī)定建立工會組織，開展工會活動。
第五十一條 公司工會是職工利益的代表，有權(quán)代表職工同本企業(yè)簽訂勞動合同，并監(jiān)督勞動合同的執(zhí)行。
第五十二條 公司工會代表，有權(quán)列席公司有關(guān)會議，反映職工的意見和要求。
第五十三條 公司按每月職工實發(fā)工資總額的2%撥交工會經(jīng)費，由公司工會按照中華全國總工會制定的有關(guān)工會經(jīng)費管理辦法使用。
第十章 期限、終止、清算
第五十四條 公司經(jīng)營期限____年，自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。
第五十五條 公司經(jīng)營期滿需要延長經(jīng)營期限的，應(yīng)在經(jīng)營期滿六個月前向原審批機構(gòu)提交書面申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方能延長，并向原登記機構(gòu)辦理變更登記手續(xù)。
第五十六條 公司因遭受自然災(zāi)害，戰(zhàn)爭等不可抗力或其他原因，致使無法繼續(xù)經(jīng)營的，經(jīng)股東會通過，原審批機構(gòu)批準(zhǔn)，可提前終止。
第五十七條 經(jīng)營期滿或提前終止經(jīng)營時，股東會應(yīng)提出清算程序、原則和清算委員會人選，組成清算委員會，對公司財產(chǎn)進(jìn)行清算。清算后的財產(chǎn)按出資比例歸投資方所有
第五十八條 清算委員會任務(wù)是對公司的財產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)進(jìn)行全面清查，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)目錄，制定清算方案，提請董事會通過后執(zhí)行。
第五十九條 清算期間，清算委員會代表公司起訴或應(yīng)訴。
第六十條 清算費用和清算委員會成員的酬勞應(yīng)從公司現(xiàn)存的財產(chǎn)中優(yōu)先支付。
第六十一條 清算結(jié)束之前，投資方不得將公司的資金匯出或者攜出中國境外，不得自行處理公司的財產(chǎn)。
第六十二條 公司清算結(jié)束，應(yīng)向工商行政管理機關(guān)辦理注銷登記手續(xù)。繳銷營業(yè)執(zhí)照，同時對外公告。
第十章 規(guī)章制度
第六十三條 公司董事會制定的規(guī)章制度有：
1、經(jīng)營管理制度，包括所屬各個管理部門的職權(quán)與工作程序;
2、職工守則;
3、勞動工資制度;
4、職工考勤，升級與獎懲制度;
5、職工福利制度;
6、財務(wù)制度;
7、公司解散時的清算程序。
8、其他必要的規(guī)章制度。
第十二章 附則
第六十四條 公司的各項保險，向中國境內(nèi)的保險公司投保。
第六十五條 本章程的修改，必須經(jīng)股東會通過決議，并報原審批機構(gòu)批準(zhǔn)。
第六十六條 本章程用中文書寫。
第六十七條本 章程須經(jīng)上海市長寧區(qū)人民政府批準(zhǔn)才能生效，修改時同。
第六十八條本 章程于_____年___月____日由投資方在中國上海市簽字。
投資方(甲)：____________投資方(乙)：____________
法定代表人：_______法定代表人：_______
_______年____月____日_______年____月____日