公司章程修改案參考格式

時間：2024-10-16 17:53:31 章程我要投稿

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公司章程修改案參考格式

　　第四十一條股東大會是公司的權力機構，依法行使下列職權：

公司章程修改案參考格式

　　(十三) 審議公司在一年內購買、出售重大資產超過公司最近一期經審計凈資產百分之二十的事項;

　　第四十一條股東大會是公司的權力機構，依法行使下列職權：

　　(十三)審議公司在一年內購買、出售重大資產超過公司最近一期經審計總資產百分之三十的事項;

　　第七十八條下列事項由股東大會以特別決議通過：

　　(四)公司在一年內購買、出售重大資產或者擔保金額超過公司最近一期經審計凈資產百分之二十的;

　　第七十八條下列事項由股東大會以特別決議通過：

　　(四)公司在一年內購買、出售重大資產或者擔保金額超過公司最近一期經審計總資產百分之三十的;

　　第七十九條股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權。

　　公司持有的本公司股份沒有表決權，且該部分股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。

　　董事會、獨立董事和符合相關規定條件的股東可以征集股東投票權。

　　第七十九條股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權。

　　股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者表決應當單獨計票。

　　單獨計票結果應當及時公開披露。

　　公司持有的本公司股份沒有表決權，且該部分股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。

　　董事會、獨立董事和符合相關規定條件的股東可以公開征集股東投票權。征集股東投票權應當向被征集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償的方式征集股東投票權。公司不得對征集投票權提出最低持股比例限制。

　　第八十一條公司應在保證股東大會合法、有效的前提下，通過各種方式和途徑，包括提供網絡形式的投票平臺等現代信息技術手段，為股東參加股東大會提供便利。

　　公司股東大會審議下列事項之一時，應當安排通過深圳交易所交易系統、互聯網投票系統等方式為中小投資者參加股東大會提供便利：

　　(1)上市公司重大資產重組，購買的資產總價較所購買資產經審計的賬面凈值溢價達到或超過百分之二十的;

　　(2)上市公司在一年內購買、出售重大資產或擔保金額超過公司最近一期經審計的資產總額百分之三十的;

　　(3)股東以其持有的上市公司股權或實物資產償還其所欠該公司的債務;

　　(4)對上市公司有重大影響的附屬企業到境外上市;

　　第八十一條公司應在保證股東大會合法、有效的前提下，通過各種方式和途徑，優先提供網絡形式的投票平臺等現代信息技術手段，為股東參加股東大會提供便利。

　　(5)對中小投資者權益有重大影響的相關事項。

　　第九十四條股東大會通過有關董事、監事選舉提案的，新任董事、監事就任時間為三年。

　　第九十四條股東大會通過有關董事、監事選舉提案的，新任董事、監事就任時間自股東大會通過選舉決議之日起計算。

　　第一百一十一條董事會決定公司在一年內投資額不超過最近一期經審計凈資產百分二十的投資方案;決定公司在一年內不超過最近一期經審計凈資產百分三十的的資產處置方案，包括設立合資公司、收購、資產出售、出租、剝離、置換、分拆、資產抵押等擔保事項及其他資產處置方案。

　　重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，并報股東大會批準。

　　董事會在決定對外擔保事項時，應當取得出席董事會會議的三分之二以上的董事同意并經全體獨立董事三分之二以上同意，或經股東大會批準;未經董事會或股東大會批準，上市公司不得對外提供擔保。

　　第一百一十一條董事會決定公司在一年內所涉金額超過貳仟萬元、低于最近一期經審計總資產百分之三十的投資方案和資產處置方案，包括設立合資公司、收購、資產出售、出租、剝離、置換、分拆、資產抵押等事項及其他資產處置方案。

　　按照《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定確定為重大的交易事項，應報股東大會批準。

　　第一百一十三條董事長行使下列職權：

　　(五)董事會授予的其他職權。

　　第一百一十三條董事長行使下列職權：

　　(五)決定公司在一年內所涉金額不超過貳仟萬元的投資方案和資產處置方案，包括設立合資公司、收購、資產出售、出租、剝離、置換、分拆、資產抵押等事項及其他資產處置方案。

　　(六)董事會授予的其他職權。

　　第一百一十七條董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：傳真或電話方式。通知時限為：提前五日。

　　第一百一十七條董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：專人送達、郵件(包括電郵)、傳真或電話方式。通知時限為：提前五日。

　　第一百五十六條公司重視對投資者的合理投資回報，公司的利潤分配政策為:

　　(三)利潤分配的形式

　　公司利潤分配可采取現金、股票、現金與股票相結合或者法律、法規允許的其他方式。公司積極推行以現金方式分配股利，在確保足額現金股利分配、保證公司股本規模和股權結構合理的前提下，為保持股本擴張與業績增長相適應，公司可以采用股票股利方式進行利潤分配，每次分配股票股利時，每10股股票分得的股票股利不少于1股。

　　第一百五十六條公司重視對投資者的合理投資回報，公司的利潤分配政策為:

　　(三)利潤分配的形式

　　公司利潤分配可采取現金、股票、現金與股票相結合或者法律、法規允許的其他方式。公司優先采用現金分紅的方式。在具備現金分紅的條件下，公司應當采用現金分紅進行利潤分配。在確保足額現金股利分配、保證公司股本規模和股權結構合理的前提下，為保持股本擴張與業績增長相適應，公司可以采用股票股利方式進行利潤分配，每次分配股票股利時，每10股股票分得的股票股利不少于1股。

　　第一百六十七條公司召開董事會的會議通知，以專人送達、傳真、電報、信函等書面形式以及電話通知等進行。

　　第一百六十七條公司召開董事會的會議通知，以專人送達、傳真、信函、電子郵件、手機短信等書面形式以及電話通知等進行。

　　第一百六十八條公司召開監事會的會議通知，以專人送達、傳真、電報、信函等書面形式進行。

　　第一百六十八條公司召開監事會的會議通知，以專人送達、傳真、信函、電子郵件、手機短信等書面形式以及電話通知等進行。

　　第一百七十一條公司指定《證券時報》為刊登公司公告和其他需要披露信息的報刊。

　　第一百七十一條公司指定《證券時報》、巨潮資訊網為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體。

　　XX股份有限公司

　　2015年4月29日

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