小額貸款有限責任公司章程

時間：2024-09-13 09:45:54 章程我要投稿

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小額貸款有限責任公司章程

　　與銀行相比，小額貸款公司更為便捷、迅速，適合中小企業、個體工商戶的資金需求，那么，下面是小編給大家分享的小額貸款有限責任公司章程，供大家閱讀參考。

小額貸款有限責任公司章程

　　小額貸款有限責任公司章程

　　總則

　　根據《中華人民共和國公司法》、《關于小額貸款公司試點的指導意見》(銀監發【xxx8】23號)和《xx省小額貸款公司試點暫行管理辦法》(遼政辦發【xxx8】81號)等法規、文件、特制訂本章程。

　　第一章名稱和住所

　　第一條公司名稱：xx縣xx小額貸款有限責任公司

　　第二條公司住所：xx市xx縣工業園

　　第二章經營范圍

　　第三條經營范圍：辦理各種小額貸款及銀行資金融入業務

　　第三章公司注冊資本

　　第四條注冊資本：5000萬元人民幣

　　實收資本：5000萬元人民幣

　　公司增加或減少注冊資本，必須召開股東會并由全體股東通過并作出決議。公司減少注冊資本，必須編制資產負債表及財產清單，還應當自作出決議之日起十日內通知債權人，并于三十日內在媒體上公告。公司變更注冊資本應在省政府金融辦審核同意后，依法向登記機關辦理變更登記手續。

　　第四章股東名稱(姓名)、出資方式、出資額

　　第五條股東的名稱或姓名、證件名稱及號碼、出資額、出資方式、出資時間如下：

　　第六條公司成立后，應向股東簽發出資證明書。

　　第五章股東的權利與義務

　　第七條股東享有以下權利：

　　(1)參加或推選代表參加股東會并根據其出資份額享有表決權;

　　(2)了解公司經營狀況和財務狀況;

　　(3)選舉和被選舉為董事或監事;

　　(4)依照法律、法規和公司章程的規定獲取股利并轉讓;

　　(5)優先購買公司新增的注冊資本;

　　(6)公司終止后，依法分得公司的剩余財產;

　　(7)有權查閱股東會會議記錄和公司財務報表;

　　第八條股東承擔以下義務：

　　(1)遵守公司章程;

　　(2)按期繳納所認繳的出資;

　　(3)依其所認繳的出資額承擔公司的債務;

　　(4)在公司辦理登記注冊手續后，股東不得抽回投資;

　　第六章權力機構及其產生辦法、職權、議事規則

　　第九條股東會由全體股東組成，行使下列職權：

　　(1)決定公司的經營方式和投資計劃;

　　(2)選舉和更換董事，決定董事長、董事的報酬事項;

　　(3)選舉和更換由股東代表擔任的監事，決定監事的報酬事項;

　　(4)審議批準董事會的報告;

　　(5)審議批準監事會的報告;

　　(6)審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案;

　　(7)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案;

　　(8)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;

　　(9)對股東向股東以外的人轉讓出資作出決議。

　　(10)對公司變更、解散和清算等事項作出決議;

　　(11)修改公司章程。

　　第十條股東會的首次會議由大股東召集和主持。

　　第十一條股東會會議由股東按照出資比例行使表決權。

　　第十二條股東會會議分為定期會議和臨時會議，并應當于會議召開十五日前以書面形式通知全體股東。定期會議應當按照公司章程的規定按時召開，臨時會議由代表三分之一以上表決權的股東或者監事提

　　議方可召開。股東出席股東會議也可書面委托他人參加股東會議，行使委托書中載明的權利。

　　第十三條股東會會議由董事長召集并主持。董事長因特殊原因不能履行職務時，由公司監事召集并主持;監事不能召集主持，代表三分之一以上表決權的股東可以自行召集和主持。

　　第十四條股東會會議作出修改公司章程，增加或減少注冊資本的決定，以及變更、解散的決議，必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。

　　第十五條公司設董事會，成員為3人，由股東會選舉產生。董事任期三年，任期屆滿，可連選連任，董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務。

　　董事會設董事長一人，由董事會選舉產生，任期3年，任期屆滿，可連選連任。董事長對公司股東會負責。

　　董事會行使下列職權：

　　(1)負責召集和主持股東會會議，檢查股東會會議的落實情況，并向股東會報告工作;

　　(2)執行股東會的決議;

　　(3)決定公司的經營計劃和投資方案;

　　(4)制定公司的年度財務預算方案、決算方案;

　　(5)制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

　　(6)制定公司的增加或減少注冊資本以及發行公司債券方案;

　　(7)擬定公司變更、解散的方案;

　　(8)決定公司內部管理機權的設置;

　　(9)決定聘任和解聘公司總經理和報酬事項，根據總經理的提名，決定聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人及其報酬事項;

　　(10)制定公司的基本管理制度。

　　第十六條董事會由董事長召集并主持。董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定的其他董事召集和主持。2名以上的董事可以提議召開董事會會議，并應于會議召開十日前通知全體董事。

　　第十七條董事會必須3名以上董事出席方為有效，董事因故不能親自出席董事會會議時，必須書面委托他人參加，由被委托人履行委托書中載明的權利。對所議事項做出的決定應由3名以上的董事表決通過方為有效，并應作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。

　　第十八條公司設總經理1名，由董事會聘任或解聘。

　　總經理對董事會負責，行使下列職權：

　　(1)主持公司的生產經營管理工作;

　　(2)組織實施公司年度經營計劃和投資方案;

　　(3)擬定公司內部管理機構設置方案;

　　(4)擬定公司的基本管理制度;

　　(5)制定公司的具體規章;

　　(6)提請聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人;

　　(7)決定聘任或者解聘除應由董事長聘任或者解聘以外的負責管理人員。

　　總經理列席股東會會議董事會會議。

　　第十九條公司董事長、董事、總經理不得兼任公司監事。

　　第七章公司的法定代表人

　　第二十條董事長為公司的法定代表人，任期三年，由董事會選舉產生和罷免，任期屆滿，可連選連任。

　　第二十一條董事長行使下列職權：

　　(1)負責召集和主持董事會，檢查董事會的落實情況，并向股東會和董事會報告工作。

　　(2)執行股東會議和董事會決議。

　　(3)代表公司簽署有關文件。

　　(4)提名公司總經理人選，交董事會任免。

　　第八章財務、會計、利潤分配及勞動用工制度

　　第二十二條公司應當依照法律、行政法規和財政主管部門的規定建立本公司的財務、會計制度、并應在每一會計年終了時制作財務報告，并應于第二年3月1日前送交各位股東。

　　第二十三條公司利潤分配按照《公司法》和財政主管部門的規定執行。

　　第二十四條勞動用工制度按國家法律、法規及勞動主管部門的有關規定執行。

　　第九章公司的解散事由與清算辦法

　　第二十五條公司有下列情形之一的，可以解散：

　　(1)公司章程規定的營業期限屆滿或者公司章程規定的其他解散事由出現時;

　　(2)由股東會議決定解散;

　　(3)依法被吊銷營業執照，責令關閉或被撤銷;

　　第二十六條公司解散時，應依《公司法》的規定成立清算組對公司進行清算。清算結束后，清算組應當制作清算報告，報股東會或者有關主管機關確認，并報送公司登記機關，申請注銷公司登記，公告公司終止。

　　第十章公司股東、高管變更

　　第二十七條公司股東、高管變更需向省、市金融辦申請，經省金融辦批準合格后變更。

　　第十一章股東認為需要規定的其他事項

　　第二十八條公司根據需要或涉及公司登記事項變更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得與法律、法規相抵觸，修改公司章程應由全體股東表決通過。修改后的公司章程應送原公司登記機關備案，設計變更登記事項的，同時應向公司登記相關做變更登記。

　　第二十九條公司章程的解釋權屬于股東大會。

　　第三十條公司登記事項以公司登記機關核定的為準。

　　第三十一條本章程自公司設立之日起生效。

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