股東會會議紀(jì)要經(jīng)典

時間：2024-07-27 10:38:42 會議紀(jì)要我要投稿

股東會會議紀(jì)要經(jīng)典[優(yōu)選15篇]

　　在現(xiàn)實生活或工作學(xué)習(xí)中，會議紀(jì)要在生活中的使用越來越廣泛，會議紀(jì)要如實地反映會議內(nèi)容，它不能離開會議實際搞再創(chuàng)作，否則，就會失去其內(nèi)容的客觀真實性。什么樣的會議紀(jì)要才是有效的呢？下面是小編整理的股東會會議紀(jì)要經(jīng)典，希望能夠幫助到大家。

股東會會議紀(jì)要經(jīng)典[優(yōu)選15篇]

股東會會議紀(jì)要經(jīng)典1

　　股東會會議紀(jì)要范文一有限責(zé)任公司股東就股權(quán)轉(zhuǎn)讓一事，于xxxx年xx月xx日時在依法召開了第次股東會議，形成并通過（以XX比例通過）

　　一、完全同意轉(zhuǎn)讓方將其持有的公司xx%股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓給受讓方xxx，轉(zhuǎn)讓股權(quán)的'股份分別是xx%。

　　二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司成立時訂立的章程、協(xié)議等有關(guān)文件由新股東會作相應(yīng)的修改。公司的經(jīng)營范圍、注冊資本不變。

　　三、同意轉(zhuǎn)讓方按其出資額承擔(dān)公司開辦以來至轉(zhuǎn)讓前的所有債權(quán)、債務(wù)及其他合理的費用。

　　四、受讓方支付股款后，按其持股比例享有股東權(quán)利并承擔(dān)股東義務(wù)。

　　五、本決議正本一式六份，一份報工商機作關(guān)變更登記，公司存檔一份，有關(guān)各方各執(zhí)一份。

　　股東簽字：xxx

　　xxxx年xx月xx日

股東會會議紀(jì)要經(jīng)典2

　　會議時間：

　　會議地點：公司辦公室

　　參加人員：全體股東

　　會議議題：申請成立公司，選舉公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理的股東會議。

　　會議性質(zhì)：臨時

　　會議通知情況及股東到會情況：由(股東姓名)于20 年月日電話通知了全體股東，本次會議應(yīng)到股東人，實到人，分別是(股東姓名)、(股東姓名)，會議由(股東姓名)主持，經(jīng)全體股東研究，一致通過如下決議：

　　一、會議決議：經(jīng)全體股東討論，決定同意申辦公司，擬由股東、共同投資組建(公司全稱)。

　　二、股東出資情況：注冊資本萬元，實收資本萬元，貨幣出資占注冊資本的 %，本期一次繳足(本期出資萬元)。

　　三、公司經(jīng)營范圍：

　　四、經(jīng)有限公司股東會選舉決定：

　　(股東姓名)任本有限公司執(zhí)行董事(法定代表人)。

　　(股東姓名)任本有限公司經(jīng)理。

　　(股東姓名)任本有限公司監(jiān)事。

　　五、全體股東一致通過公司章程。

股東簽字：(蓋章)

　　年月日

股東會會議紀(jì)要經(jīng)典3

　　中寶投資股份有限公司20xx年度第二次臨時股東大會于一九九九年十一月二十四日上午在嘉興戴夢得大酒店三樓貴賓廳召開。出席本次大會的股東及股東代表15人,代表股份5339.4948萬股,占公司總股份的25.54%,符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　會議由董事長主持,全體與會股東對本次大會議案進行了審議,并采取記名投票方式,通過了關(guān)于與嘉興市國資委共同出資組建"嘉興發(fā)展投資有限公司"的.議案。

　　同意該項議案的股數(shù)為5339.4948萬股,占出席會議股東表決權(quán)的100%,反對股數(shù)為0股,棄權(quán)股數(shù)為0股,同意股數(shù)達到出席大會股東所持表決權(quán)的二分之一以上,符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,決議生效。

　　二0XX年十一月二十四日

股東會會議紀(jì)要經(jīng)典4

　　會議時間：

　　20xx年xx月xx日

　　會議地點：

　　在xx市xx區(qū)xx路xx號(xx會議室)

　　會議性質(zhì)：

　　臨時(或定期)股東會會議

　　參加會議人員：

　　股東(或者股東代表)xxx、xxx、xxx，全體股東均已到會。(或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況)

　　會議議題：

　　協(xié)商表決本公司事宜。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會會議由董事會召集，董事長xxx主持，一致通過并決議如下：

　　一、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn))，股東會同意公司解散，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動)，進行清算。

　　二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由xxx、xxx和xxxx有限公司的'指定代表xxx組成，其中由xxx擔(dān)任組長、由xxx擔(dān)任副組長。

　　三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開展工作。

　　四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動)。

　　五、其他有關(guān)內(nèi)容：。(決議內(nèi)容未涉及的，應(yīng)當(dāng)刪除。)

　　全體股東簽字、蓋章：

　　(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)

xxxx有限公司

　　20xx年xx月xx日

股東會會議紀(jì)要經(jīng)典5

　　會議時間：

　　20xx年5月3日

　　會議地點：

　　友誼賓館

　　會議氣氛：

　　和諧

　　參會人數(shù)：

　　約30人

　　會議內(nèi)容：

　　目前看來，民生未來幾年的業(yè)績增速，依然會高于股份制銀行的平均水平。隨著股價上漲，民生已經(jīng)超過招行，成為本人金融分項下的第一大重倉股。按照目前計劃，15倍PE以下應(yīng)該不會有賣出動作。15—25倍PE之間分批賣出，若達到30倍，則全部清空。

　　1、未來成本收入比將繼續(xù)降低

　　2、一季度不良率上升是階段性的，加大清收力度就會下降，年末預(yù)計跟年初不良率差不多。

　　3、未來將重點發(fā)展分行特色業(yè)務(wù)（專業(yè)業(yè)務(wù)）

　　4、一個放貸員對應(yīng)上百商戶，如何管理風(fēng)險：由于一圈兩鏈，連保互保的形式存在，只要知道一兩家重要商戶的情況，就能知道其他商戶的情況。并且風(fēng)險管理不是放貸員一個人的任務(wù)，有一套專門的后臺系統(tǒng)。

　　5、富國銀行是民生的標(biāo)桿企業(yè)，已經(jīng)從富國挖了些人，學(xué)習(xí)他的管理經(jīng)營。

　　6、事業(yè)部業(yè)務(wù)不太受網(wǎng)點的限制。

　　7、關(guān)于利率市場化：存貸比若與利率同時放開，對凈息差不會有太大影響。如果利率放開，而存貸比不放開，預(yù)計全行業(yè)平均凈息差將下降一個點左右（民生的下降幅度會比別人低，降幅大約會是行業(yè)的80—50%。利率市場化放開但存貸比不放開，存款會變得十分稀缺，貸款也會變得稀缺，但貸款利率不能無限上升，升得太多會影響資產(chǎn)質(zhì)量。并且金融脫媒的.影響會越來越大，企業(yè)的融資渠道越來越多。

　　8、關(guān)于網(wǎng)銀：我國的金融電子化程度已經(jīng)超過很多發(fā)達國家，網(wǎng)銀能削弱四大行的物理優(yōu)勢，讓股份制銀行能與四大行更好地競爭。城商行或更小的銀行在網(wǎng)銀上沒有優(yōu)勢，因為網(wǎng)銀的建設(shè)與維護成本還是很高的，股份制銀行的規(guī)模剛好可以承受。很多地方銀行都是幾家合伙建網(wǎng)銀。

　　9、分紅比例應(yīng)該不會下降。

　　10、在按現(xiàn)有比例分紅的情況下，民生銀行可以在不融資的情況下，支持13—15%的規(guī)模增長率。

股東會會議紀(jì)要經(jīng)典6

　　9月11日臨時股東大會信息：

　　秦總回答投資者問題

　　一，競品的終端攔截:這是個常態(tài)化的問題，公司一直很重視解決;低價產(chǎn)品對高價產(chǎn)品的終端攔截更容易;公司的對策，是加強服務(wù)，通過現(xiàn)場熬膠，體現(xiàn)產(chǎn)品的品質(zhì)品位和價值，開拓新消費者，高端消費者;從熬膠到膏方，從滋補國寶到滋補國禮。廣告：滋補養(yǎng)生，用東阿阿膠!膏方聚焦高端人群，發(fā)展迅速，前景較好。

　　二，基地驢皮收購問題：基地的驢皮做不到100%收購，能達到80%就很好。品類的發(fā)展，龍頭品牌受益，這是公司的戰(zhàn)略看法。

　　三，終端銷售增長：今年1-8月，總體終端銷售增長30%左右，但由于前幾年提價預(yù)期導(dǎo)致的囤貨行為，渠道有存貨，影響公司發(fā)貨(控貨)不多;如：廣東市場終端銷售增長80%，消費者回歸和新高客戶開發(fā)不錯。成都市場，終端阿膠塊銷售增加48%，因為太極的阿膠上市，辦事處加強了終端服務(wù)和維護。

　　四，阿膠塊由于資源限制堅持價值回歸戰(zhàn)略;復(fù)方阿膠漿走放量的.道路，在沒充分準(zhǔn)備(各地備案)好前，謹(jǐn)慎提價。桃花姬今年調(diào)整策略，從禮品到自用裝的延續(xù)，做為快消品來設(shè)計推廣。桃花姬，人力物力聚焦北京，實體店取得成功模式后向全國推廣;廣告：吃出來的美麗!

　　五，目前控貨結(jié)束，積極準(zhǔn)備兩節(jié)和旺季到來，估計春節(jié)前阿膠塊市場會出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，公司對于今年阿膠放量是有把握的。7,8月淡季，發(fā)貨有下降，渠道估計有300左右囤貨。

　　六，驢肉銷售：今年調(diào)整市場方向，聚焦北京，高端餐飲，銷售增長一倍多，價格同比提高10元，接近盈虧線。

　　七，從公司和南方所市場調(diào)研看，阿膠塊的做了20個省會城市的調(diào)研，忠誠度80%;阿膠漿忠誠度80%;浙江是多品牌;上海廣東單品牌東阿阿膠優(yōu)勢明顯;縣級市場小品牌較多。

　　八，耐斯合作：昨天耐斯董事長來東阿，目前商談中。這是當(dāng)?shù)卣猩添椖浚硎苷邇?yōu)惠，如很低的土地使用費;也看重耐斯的技術(shù)研發(fā)能力等。有實質(zhì)進展會公告。

　　九，人才引進，一直進行中，人才市場化;重點是系統(tǒng)全面的人才引進。

股東會會議紀(jì)要經(jīng)典7

　　在香港馬云主持召開了阿里巴巴的一次大型的股東大會。在君悅大酒店的會議廳里馬云作為首席執(zhí)行官對股東們進行了一番獨具魅力的演講以下是節(jié)選的一部分演講詞。

　　今天的這個會議我期盼了整整一年。我覺得一個公司的創(chuàng)始人能夠講最真實的感受是很重要的。所以，我?guī)еツ曜龅囊恍Q定和為什么來做這些決定來與各位股東們進行一些探討和反思。也希望這個股東大會能給大家?guī)硪恍┱鸷车幕貞洝?/p>

　　在座的很多都是阿里巴巴的小客戶和投資者，但是我們的所謂大客戶和大股東也都是從小企業(yè)做起的。創(chuàng)業(yè)是極其艱苦的，我們需要不斷地給自己希望和信心。，阿里巴巴剛開始創(chuàng)業(yè)的時候，連續(xù)三年我們幾乎沒有收入一分錢，而鼓勵和支持我們走下去的是我們每天收到的大量的用戶感謝信。這些信件讓我們感受到了希望和信心，是這些信件讓我們找到了新的客戶，也是這些感謝支撐著我們走到了今天。

　　今天，我要跟大家溝通的.內(nèi)容是，我作為阿里巴巴的ceo經(jīng)常不斷地問自己：我們這些人是為了什么？公司為什么要發(fā)展下去？其實，這些問題的答案，在這兩年里變得越來越清楚和堅定。在座的股東們不斷地知道我們辦企業(yè)的目的是什么。我要跟在座的股東們分享阿里巴巴的價值是什么，它為什么而存在。我想阿里巴巴貫徹客戶第一、員工第二、股東第三的理念正是這所有問題的根源。

　　公司上市的時候，我講客戶第一、員工第二、股東第三。當(dāng)時有一個股東對我說，他對這個說法非常不理解，他認(rèn)為股東如果只是第三位的話，那公司上市干什么。當(dāng)時我就說，在這個世界上有很多把股東看做第一的公司，你可以投資那些公司，而阿里巴巴卻是堅定客戶第一的公司。因為我相信客戶給了我們錢，我們創(chuàng)造價值和作出貢獻，只有這樣我們才能讓客戶們成長壯大。而同樣如此，客戶的錢也讓我們變得強大。股東的錢不是我們的收入，只是對我們的信任，因此我仍認(rèn)為公司的目的就是為客戶創(chuàng)造價值。但這只是一步，接下來是員工讓這些項目變成現(xiàn)實的，所以沒有員工也就沒有收入。而股東的利益只是一個結(jié)果。即使一家公司不掙錢，它也不是一家慈善機構(gòu)，它必須要賺錢。因此，阿里巴巴一直在不斷反思這樣的問題。這么多年來，我越來越堅信這一點。阿里巴巴希望能夠做一家對無數(shù)中小企業(yè)有幫助的企業(yè)，同時加入阿里巴巴的年輕人因為阿里巴巴這個平臺也得到了很好的成長，然而股東也是有收益的，我也希望阿里巴巴在數(shù)年后成為中國最賺錢的企業(yè)，但這并不是我的目的，只是我的結(jié)果。

　　什么樣的公司才是最偉大的公司呢？當(dāng)然一家公司如果不賺錢的話，那是不道德的，也是不負(fù)責(zé)任的。股東給你錢就是讓你創(chuàng)造更多的價值，同時才會有良好的回報。這也是阿里巴巴堅持的信念，這個信念讓我們走過了十年，也將會陪伴我們走過未來的十年。我希望大家在離開的時候記住一點，你投資的這家公司堅信客戶第一、員工第二、股東第三。

　　事實上，截至今天，我不知道在中國有多少董事長像我一樣這么自信。我自信并不代表我狂妄，自信是因為我能夠看到未來，我看到了更好的員工和更好的前景。大家回憶一下兩年前阿里巴巴發(fā)行ipo的時候，我也在這里進行過演講。我當(dāng)時跟大家講電子商務(wù)在中國真正做起來需要近五年的時間。我覺得這幾年需要投入的應(yīng)當(dāng)是充足的時間。當(dāng)時投資者們說阿里巴巴的利潤太高，其實我也覺得很高。很多利潤應(yīng)該返回到市場的，用這些利潤來聘請更多優(yōu)秀的人才。因為真正的電子商務(wù)市場的形成是需要近十年的時間的，十年之后，整個世界的電子商務(wù)市場將會發(fā)生巨大的轉(zhuǎn)變。

　　三年前我曾經(jīng)在這里說過全世界三大互聯(lián)網(wǎng)公司一定會有一家來自中國。至于阿里巴巴能否成為這一家我并不清楚，但我們會為此而努力。我相信我們是有這個機會的，這也是我對未來的看法。我堅信世界上最強大的互聯(lián)網(wǎng)公司一定會出現(xiàn)在中國，阿里巴巴是在這個范圍之內(nèi)的。要成為一家這樣的公司最重要的是什么？我認(rèn)為是文化、管理以及領(lǐng)導(dǎo)力。我有幸與阿里巴巴的十三位高管一同去美國進行了調(diào)研和學(xué)習(xí)。我們參觀了雅虎、谷歌、微軟等公司，并且與一些企業(yè)家進行很多的交流。

　　一個人如果沒有對未來的期望，只是有錢而沒有思想，他會怎樣？同樣一家公司如果沒有使命、沒有展望，那么這家公司就等于沒有生氣，如同死水。我想要告訴大家的是阿里巴巴經(jīng)過這次考察，信心越來越大。回來后，我們針對自己的團隊做了一系列的改造。十年來我們證明了互聯(lián)網(wǎng)在中國的市場和發(fā)展，電子商務(wù)在中國不但有市場，而且還十分廣闊。今天，淘寶網(wǎng)上有1。2億用戶，支付寶有近2億用戶，這樣的市場被我們充分地挖掘了。

　　在未來的十年我們能證明什么？十年以前的今天，我在我家里跟十八個人講述了電子商務(wù)存在的理由和價值。現(xiàn)在我將向世界宣布怎么看未來的十年，我希望未來的十年，能夠利用電子商務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)來創(chuàng)造世界的商業(yè)文明。因為我們不愿意再看到欺騙和不誠信，我們更不愿意看到那些制度不透明的公司。我希望通過互聯(lián)網(wǎng)來影響整個世界，完善市場，這也是我們未來的使命。

股東會會議紀(jì)要經(jīng)典8

　　中寶戴夢得投資股份有限公司20xx年度第二次臨時股東大會于一九九九年十一月二十四日上午在嘉興戴夢得大酒店三樓貴賓廳召開。出席本次大會的股東及股東代表15人,代表股份5339.4948萬股,占公司總股份的.25.54%,符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　會議由董事長李榮主持,全體與會股東對本次大會議案進行了審議,并采取記名投票方式,通過了關(guān)于與嘉興市國資委共同出資組建"嘉興發(fā)展投資有限公司"的議案。

股東會會議紀(jì)要經(jīng)典9

　　時間：XX年3月5日

　　地點：長沙xx公司辦公室

　　出席人：

　　主持人：記錄員：

　　會議內(nèi)容：一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;

　　二、討論公司地址的變更;

　　三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;

　　四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

　　五、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。

　　五、討論公司營業(yè)期限的變更

　　六、修改通過《公司章程》

　　會議決議：經(jīng)股東會討論，形成如下決議：

　　一、同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：

　　姓名認(rèn)繳出資實繳出資出資方式

　　金額比例金額比例

　　49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資

　　29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資

　　2.002.00%2.002.00%貨幣出資

　　5.005.00%5.005.00%貨幣出資

　　二、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙變更為長沙市

　　三、同意推舉為公司董事會成員。

　　四、同意推舉為公司監(jiān)事，為公司經(jīng)理。

　　五、確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。

　　六、會議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

　　七、同意租用股東自購房作為公司住所，年限為3年。

　　八、同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年。

　　九、同意對《公司章程》的相關(guān)條款進行修改，并通過修改后的`《長沙xx有限公司章程》。

　　全體股東簽名：

　　我這個幾乎什么都變了，比你的難度大得多.

　　我們公司剛變過。我知道。

　　股東會決議

　　關(guān)于x公司變更住所和經(jīng)營范圍的決定

　　根據(jù)《公司法》和本公司章程，本公司于年月日召開了第1次股東會，參會股東為，代表額數(shù)100%，會議以當(dāng)面方式通知股東到會參加會議。經(jīng)股東會一致同意，形成決議如下：

　　1、同意公司住所變更為：

　　2、同意公司經(jīng)營范圍變更為：

　　全體股東簽字并蓋章：

股東會會議紀(jì)要經(jīng)典10

　　這次例會的主要議題是近期上海phc管樁質(zhì)量情況，會上通報了三季度對上海市和外省市管樁質(zhì)量監(jiān)督檢查結(jié)果。

　　上海市構(gòu)件質(zhì)監(jiān)分站副站長向與會人員通報外省市進滬產(chǎn)品質(zhì)量問題，宣讀上海市質(zhì)監(jiān)分站的四份通報文件，嘉善地區(qū)的景盛、興舜等企業(yè)列入通報之列。

　　外省市phc管樁質(zhì)量的主要問題反映在四個方面:

　　一、以a樁替代ab樁;

　　二、端板偏簿，不合規(guī)范;

　　三、箍筋間距不按標(biāo)準(zhǔn)配置;

　　四、主筋以小代大。偷工減料仍是管樁質(zhì)量問題的通病。

　　副站長同時對上海市個別企業(yè)存在的.一些問題進行了分析，如phc管樁的標(biāo)識不清、試驗檢測不到位等問題，在市場上信譽產(chǎn)生了一定的負(fù)面效應(yīng)。與此同時，也肯定了對現(xiàn)場質(zhì)量抽檢結(jié)果表明三季度以來phc管樁質(zhì)量總體上有了一定的改觀，二季度“閔行蓮花河畔景苑”樓房倒覆事故確確實實給企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)敲響了一次警鐘。

　　在會上，副站長向與會企業(yè)表示，上海市質(zhì)監(jiān)分站對產(chǎn)品質(zhì)量的態(tài)度：有質(zhì)量舉報必查，有問題必通報，與企業(yè)共同努力維護行業(yè)產(chǎn)品的生命力。

　　x公司經(jīng)理王重作了重點發(fā)言，針對當(dāng)前管樁市場的現(xiàn)狀，建議建立管樁產(chǎn)品準(zhǔn)入制度，要有一個技術(shù)與企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，要有一個具體的門檻，從而保證上海管樁企業(yè)質(zhì)量穩(wěn)定。

　　在會上，x有限公司介紹了先進的企業(yè)管理經(jīng)驗，得到了行業(yè)同行的肯定。

　　會上，大家對x有限公司的預(yù)應(yīng)力方樁的產(chǎn)品技術(shù)特點和生產(chǎn)工藝進行熱烈的探討。

　　最后，上海市混凝土預(yù)制構(gòu)件質(zhì)監(jiān)分站副站長要求上海市管樁生產(chǎn)企業(yè)，在克服困難，發(fā)展企業(yè)的同時，一定要做到企業(yè)自愛，維護行業(yè)的信譽，把上海管樁質(zhì)量提高到新的高度，上海市質(zhì)監(jiān)分站也將加強質(zhì)量監(jiān)督力度，共同維護管樁市場穩(wěn)定。

股東會會議紀(jì)要經(jīng)典11

　　一、時間：20xx年____月___日

　　二、地點：

　　三、出席會議股東：

　　四、主持人：

　　五、會議內(nèi)容：變更公司注冊資本根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定，阜六鐵路有限公司決定于20xx年____月___日在本公司會議室召開股東會，已于本次會議前15日書面（電話）通知本公司全體股東。出席本次會議的股東代表共人，代表公司股東100%的`表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過。決議事項如下：

　　1、同意公司注冊資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元；安徽省投資集團控股有限公司出資7.498億元。

　　2、同意公司實收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元；安徽省投資集團控股有限公司出資2.188億元。

　　3、同意就上述變更事項修改章程相關(guān)條款。

　　股東簽字蓋章：

　　20xx年____月___日

股東會會議紀(jì)要經(jīng)典12

　　時間：XX年3月5日

　　地點：長沙xx公司辦公室

　　出席人：

　　主持人：xxx 記錄員：xx

　　會議內(nèi)容：一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;

　　二、討論公司地址的變更;

　　三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;

　　四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

　　五、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。

　　五、討論公司營業(yè)期限的.變更

　　六、修改通過《公司章程》

　　會議決議：經(jīng)股東會討論，形成如下決議：

　　一、同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：

　　姓名認(rèn)繳出資實繳出資出資方式

　　金額比例金額比例

　　xx 49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

　　xx 29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

　　xx 2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

　　xx 5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

　　二、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙xx變更為長沙市xx

　　三、同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會成員。

　　四、同意推舉xx為公司監(jiān)事，xx為公司經(jīng)理。

　　五、確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。

　　六、會議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

　　七、同意租用股東xx的自購房作為公司住所，年限為3年。

　　八、同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年。

　　九、同意對《公司章程》的相關(guān)條款進行修改，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。

　　全體股東簽名：

　　我這個幾乎什么都變了，比你的難度大得多.

　　我們公司剛變過。我知道。

　　股東會決議

　　關(guān)于xxxxxx公司變更住所和經(jīng)營范圍的決定

　　根據(jù)《公司法》和本公司章程，本公司于年月日召開了第1次股東會，參會股東為XXX ，代表額數(shù)100%，會議以當(dāng)面方式通知股東到會參加會議。經(jīng)股東會一致同意，形成決議如下：

　　1、同意公司住所變更為：

　　2、同意公司經(jīng)營范圍變更為：

　　全體股東簽字并蓋章：

股東會會議紀(jì)要經(jīng)典13

　　一、時間：

　　20xx年10月26日

　　二、地點：

　　三、出席股東：

　　XX、長沙XX廣告有限公司（XX、XX）、XX、XX

　　主持人：

　　四、會議決議事項：

　　1、公司名稱：長沙XX廣告有限公司。

　　2、公司注冊資本：100萬元

　　股東姓名出資額出資比例出資形式

　　XX 40萬元40%貨幣

　　長沙XX廣告有限公司30萬元30%貨幣

　　XX 20萬元20%貨幣

　　XX 10萬元10%貨幣

　　3、公司經(jīng)營范圍：

　　4、通過公司章程。

　　5、公司設(shè)董事會，推選王XX、劉XX、彭XX、為公司董事會董事。

　　6、公司設(shè)監(jiān)事會，推選吳XX、彭XX、彭XX為公司監(jiān)事會監(jiān)事。

　　7、一致同意以簽訂的房屋租賃合同的房屋（地址在長沙市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)XX201—204室）作為公司住所。

　　8、全權(quán)委托天心區(qū)XX信息咨詢服務(wù)有限公司辦理公司工商登記事宜。

股東會會議紀(jì)要經(jīng)典14

　　今日召開了臨時股東大會，公司高管就市場最近較為關(guān)心的問題和與會投資者做了溝通。具體如下:

　　機場收費改革方案對上海機場收入影響的測算非常保守。針對上周三在股市引起了股價大幅下挫的公告，公司對于其測算的細(xì)節(jié)做了如下解釋:

　　1.整體來看，該次收費的調(diào)整導(dǎo)致了公司外航和內(nèi)航內(nèi)線收入的下降(具體原因請參見我們3月13日的簡評);內(nèi)航外線的收費標(biāo)準(zhǔn)由于向外航收費標(biāo)準(zhǔn)靠攏而有個較大的提升。此外，航空性資產(chǎn)如值機柜臺等的租賃收入也有所下調(diào)。根據(jù)公司的測算實際影響為2.41億元(見表1)，相對20xx年收入下降7.7%，低于公司公告的大致估算數(shù)10%;此外，公司在該次的估算中，是做了最為保守的計算，即使是2.41億元還是在一定程度上高估了實際的影響;

　　2.公司同時表示，新的機場收費中提到可以針對經(jīng)停上海的國際航班征收旅客過港費和安檢費。由于上海市場的重要性，目前許多航空公司的國際航線紛紛經(jīng)停上海機場，以期搭載一些當(dāng)?shù)氐穆每停嵘桨嗟目妥什⒏采w上海航空(行情股)市場。公司在測算時并沒有將該部分新增的收入考慮進去。此外，由于該次機場收費改革忽略了對于全貨機航班收入的影響，公司目前也正在做一些相應(yīng)的方案，計劃和民航局就貨運航班做一些專項建議，希望貨運航班收入受到的負(fù)面影響能相應(yīng)減少。

　　3.我們3月13日發(fā)布的簡評中提到的一些積極因素依然存在。其中包括:1)20xx年的實際客座率水平將會比測算所有的要高，旅客過港費收入會高于測算數(shù);2)人民幣定價消除了公司的匯率風(fēng)險;3)

　　航空主要收費標(biāo)準(zhǔn)仍有10%的上浮空間;4)內(nèi)航外線收入水平仍有較大的提升空間。

　　公司領(lǐng)導(dǎo)層對于未來業(yè)務(wù)的發(fā)展充滿信心。公司未來的增長亮點主要在于:

　　1.新的航站樓投入使用后，上海機場的設(shè)施瓶頸將會打開，吞吐量的增長將會有一個較好的回升。新的航站樓將進一步推進上海機場的樞紐建設(shè)。從航空公司分布來看，國航以及星空聯(lián)盟的成員航空公司均將進駐2號航站樓，這便于航空聯(lián)盟成員們更好的協(xié)調(diào)航線網(wǎng)絡(luò)，打造樞紐。同時，2號航站樓進出港旅客不再分流，中轉(zhuǎn)時間大幅下降。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)介紹，新航站樓的國內(nèi)中轉(zhuǎn)時間為19分鐘，國際中轉(zhuǎn)時間為20分鐘，均低于國際民航業(yè)對于航班有效中轉(zhuǎn)時間的`要求。

　　2.搬入新的航站樓之后，非航業(yè)務(wù)的增長將會是一個亮點。2號航站樓使用初期非航業(yè)務(wù)面積將會達到2萬平方米，是目前1號航站樓的兩倍。同時，如果中轉(zhuǎn)旅客的增多，對于機場的非航業(yè)務(wù)收入也是一個很好的促進。因為通常情況下，由于時間充裕，中轉(zhuǎn)旅客的人均消費要遠(yuǎn)高于出發(fā)旅客。

　　其他。公司同時表示，目前也在積極的和上海稅務(wù)局溝通，爭取一些有利的政策。我們認(rèn)為，公司所指的應(yīng)該是新稅法下對于國家重點扶持的基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)的"三免三減半"稅收優(yōu)惠政策。此外，公司該次并沒有就資產(chǎn)注入一事做更多的評論。我們還是維持資產(chǎn)注入最早也要在下半年的判斷。

　　從上周三的公告之后，公司股價已經(jīng)連續(xù)下跌了23.4%。我們雖然看好公司長期增長的前景，但公司近期內(nèi)依然缺乏較好的催化劑，我們建議投資者近期先持觀望態(tài)度，可以等到市場不確定因素消除后再行介入。