股東會會議紀要優選15篇

　　在平日的學習、工作、生活中，我們可以接觸到會議紀要的地方越來越多，紀要要求會議程序清楚，目的明確，中心突出，概括準確，層次分明，語言簡練。一般會議紀要是怎么制定的呢？下面是小編收集整理的股東會會議紀要，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

股東會會議紀要1

　　今日召開了臨時股東大會，公司高管就市場最近較為關心的問題和與會投資者做了溝通。具體如下:

　　機場收費改革方案對上海機場收入影響的測算非常保守。針對上周三在股市引起了股價大幅下挫的公告，公司對于其測算的細節做了如下解釋:

　　1.整體來看，該次收費的調整導致了公司外航和內航內線收入的下降(具體原因請參見我們3月13日的簡評);內航外線的收費標準由于向外航收費標準靠攏而有個較大的提升。此外，航空性資產如值機柜臺等的租賃收入也有所下調。根據公司的測算實際影響為2.41億元(見表1)，相對20xx年收入下降7.7%，低于公司公告的大致估算數10%;此外，公司在該次的估算中，是做了最為保守的計算，即使是2.41億元還是在一定程度上高估了實際的影響;

　　2.公司同時表示，新的機場收費中提到可以針對經停上海的國際航班征收旅客過港費和安檢費。由于上海市場的重要性，目前許多航空公司的國際航線紛紛經停上海機場，以期搭載一些當地的旅客，提升航班的客座率并覆蓋上海航空(行情股)市場。公司在測算時并沒有將該部分新增的收入考慮進去。此外，由于該次機場收費改革忽略了對于全貨機航班收入的影響，公司目前也正在做一些相應的方案，計劃和民航局就貨運航班做一些專項建議，希望貨運航班收入受到的負面影響能相應減少。

　　3.我們3月13日發布的簡評中提到的一些積極因素依然存在。其中包括:1)20xx年的實際客座率水平將會比測算所有的要高，旅客過港費收入會高于測算數;2)人民幣定價消除了公司的匯率風險;3)

　　航空主要收費標準仍有10%的上浮空間;4)內航外線收入水平仍有較大的提升空間。

　　公司領導層對于未來業務的發展充滿信心。公司未來的增長亮點主要在于:

　　1.新的航站樓投入使用后，上海機場的設施瓶頸將會打開，吞吐量的增長將會有一個較好的'回升。新的航站樓將進一步推進上海機場的樞紐建設。從航空公司分布來看，國航以及星空聯盟的成員航空公司均將進駐2號航站樓，這便于航空聯盟成員們更好的協調航線網絡，打造樞紐。同時，2號航站樓進出港旅客不再分流，中轉時間大幅下降。根據公司領導介紹，新航站樓的國內中轉時間為19分鐘，國際中轉時間為20分鐘，均低于國際民航業對于航班有效中轉時間的要求。

　　2.搬入新的航站樓之后，非航業務的增長將會是一個亮點。2號航站樓使用初期非航業務面積將會達到2萬平方米，是目前1號航站樓的兩倍。同時，如果中轉旅客的增多，對于機場的非航業務收入也是一個很好的促進。因為通常情況下，由于時間充裕，中轉旅客的人均消費要遠高于出發旅客。

　　其他。公司同時表示，目前也在積極的和上海稅務局溝通，爭取一些有利的政策。我們認為，公司所指的應該是新稅法下對于國家重點扶持的基礎設施企業的"三免三減半"稅收優惠政策。此外，公司該次并沒有就資產注入一事做更多的評論。我們還是維持資產注入最早也要在下半年的判斷。

　　從上周三的公告之后，公司股價已經連續下跌了23.4%。我們雖然看好公司長期增長的前景，但公司近期內依然缺乏較好的催化劑，我們建議投資者近期先持觀望態度，可以等到市場不確定因素消除后再行介入。

股東會會議紀要2

　　一、時間：

　　x年10月12日

　　二、地點：

　　xx市

　　三、出席人：

　　主持人：

　　四、會議決議事項

　　1、公司不設董事會，只設執行董事壹名，推選為執行董事、法定代表人、經理;

　　2、公司不設監事會，只設監事壹名，推選為監事。

　　3、通過X有限公司章程。

　　4、認可與簽訂的房屋租賃合同，并以xx市X室作為X有限公司住所。

　　5、全權委托股東辦理X有限公司工商登記事宜。

　　全體股東簽名：

　　x年10月12日

股東會會議紀要3

　　會議時間：

　　XX年XX月XX日

　　會議地點：

　　在XX市XX區XX路XX號（XX會議室）

　　會議性質：

　　臨時（或定期）股東會會議

　　參加會議人員：

　　股東（或者股東代表）XX、XX、XX，全體股東均已到會。

　　會議議題：

　　協商表決本公司事宜。

　　根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定，本次股東會會議由董事會召集，董事長XX主持，一致通過并決議如下：

　　一、本公司因營業期限屆滿（或因合并、分立，或因章程規定的`其他解散事由出現），股東會同意公司解散，決定公司停止營業（或生產、經營活動），進行清算。

　　二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由XX、XX和XX有限公司的指定代表XX組成，其中由XX擔任組長、由XX擔任副組長。

　　三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權，開展工作。

　　四、公司自作出解散決定之日起停止營業（或生產、經營活動）。

　　五、其他有關內容：XX。

股東會會議紀要4

　　時間：XX年3月5日

　　地點：長沙xx公司辦公室

　　出席人：

　　主持人：記錄員：

　　會議內容：一、確認公司股東及各自出資額;

　　二、討論公司地址的變更;

　　三、討論選舉產生公司董事會成員;

　　四、討論選舉產生公司監事;

　　五、討論公司法人代表改由經理擔任。

　　五、討論公司營業期限的變更

　　六、修改通過《公司章程》

　　會議決議：經股東會討論，形成如下決議：

　　一、同意確認公司股權發生變更后，公司股東及股東出資額為：

　　姓名認繳出資實繳出資出資方式

　　金額比例金額比例

　　49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資

　　29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資

　　2.002.00%2.002.00%貨幣出資

　　5.005.00%5.005.00%貨幣出資

　　二、同意公司住所由現在的長沙變更為長沙市

　　三、同意推舉為公司董事會成員。

　　四、同意推舉為公司監事 ，為公司經理。

　　五、確認同意公司法人代表改由經理擔任。

　　六、會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

　　七、同意租用股東自購房作為公司住所，年限為3年。

　　八、同意公司營業期限由8年變更為20年。

　　九、同意對《公司章程》的相關條款進行修改，并通過修改后的'《長沙xx有限公司章程》。

　　全體股東簽名：

　　我這個幾乎什么都變了，比你的難度大得多.

　　我們公司剛變過。我知道。

　　股東會決議

　　關于x公司變更住所和經營范圍的決定

　　根據《公司法》和本公司章程，本公司于年月日召開了第1次股東會，參會股東為 ，代表額數100%，會議以當面方式通知股東到會參加會議。經股東會一致同意，形成決議如下：

　　1、同意公司住所變更為：

　　2、同意公司經營范圍變更為：

　　全體股東簽字并蓋章：

股東會會議紀要5

　　古交市XXXXXXX有限公司

　　20xx年第一次股東會議決議

　　20xx年XX月XX日，在本公司辦公室，召開了在古交市XXXXXXX有限公司20xx年第一次股東會決議，在會議召開的15日前本公司已以電話方式通知到全體股東。到會的股東有XXX、XXX，會議由股東XXX召集和主持。經到會股東充分討論、認真研究形成以下決議：

　　一、本公司由二位股東組成，股東名單如下：XXX、XXX。

　　二、本公司不設董事會，設執行董事一名，執行董事為法定代表人，選舉XXX為執行董事。

　　三、本公司設經理一名，由XXX擔任。

　　四、本公司不設監事會，設監事一名，選舉XXX擔任。

　　五、以上執行董事、經理、監事的產生程序符合《公司法》及有關法律、法規的規定。

　　六、一致通過太原市XXXXXXX有限公司章程，章程共十章三十六條。

　　七、全體股東以其認繳的出資額為限承擔一切法律責任。如未按承諾時間足額繳納認繳出資的，由股東或違約股東承擔連帶責任。

　　八、全體股東保證所提供的材料真實、合法、有效，并承擔一切責任。

　　九、一致同意股東XXX代表公司簽訂房屋租賃合同。

　　十、一致同意委托XXX辦理本公司注冊登記手續。

　　表決情況：

　　對本次股東會決議，持贊同意見的股東X人，代表100%的.股份，占出席股東會的股東所持股份總數的100%。

　　股東簽名：

　　XXXX年XX月XX日

股東會會議紀要6

　　會議時間：

　　會議地點：公司辦公室

　　參加人員：全體股東

　　會議議題：申請成立公司，選舉公司執行董事、監事、經理的股東會議。

　　會議性質：臨時

　　會議通知情況及股東到會情況：由(股東姓名)于20 年 月 日電話通知了全體股東，本次會議應到股東 人，實到 人，分別是(股東姓名)、(股東姓名)，會議由(股東姓名)主持，經全體股東研究，一致通過如下決議：

　　一、會議決議：經全體股東討論，決定同意申辦公司，擬由股東 、 共同投資組建(公司全稱)。

　　二、股東出資情況：注冊資本 萬元，實收資本 萬元，貨幣出資占注冊資本的 %，本期一次繳足(本期出資 萬元)。

　　三、公司經營范圍：

　　四、經有限公司股東會選舉決定：

　　(股東姓名)任本有限公司執行董事(法定代表人)。

　　(股東姓名)任本有限公司經理。

　　(股東姓名)任本有限公司監事。

　　五、全體股東一致通過公司章程。

股東簽字：(蓋章)

　　年 月 日

股東會會議紀要7

　　一、時間：

　　x年10月26日

　　二、地點：

　　xx市經濟開發區秀峰商貿城九棟201—204室

　　三、出席股東：

　　公司(劉××、戴××)、彭××、吳××

　　主持人：王××

　　四、會議決議事項：

　　1、公司名稱：××廣告有限公司。

　　2、公司注冊資本：100萬元

　　股東姓名出資額出資比例出資形式

　　王××40萬元40%貨幣

　　××廣告有限公司30萬元30%貨幣

　　彭××20萬元20%貨幣

　　吳××10萬元10%貨幣

　　3、公司經營范圍：

　　4、通過公司章程。

　　5、公司設董事會，推選王××、劉××、彭××為公司董事會董事。

　　6、公司設監事會，推選吳××、彭××、彭××為公司監事會監事。

　　7、一致同意簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在xx市經濟開發區××××201—204室)作為公司住所。

　　8、全權委托天心區××信息咨詢服務有限公司辦理公司工商登記事宜。

　　全體股東簽名：

　　x年10月26日

股東會會議紀要8

　　一、時間：220xx年xx月xx日

　　二、地點：xx

　　三、出席會議股東：xx

　　四、主持人：xx

　　五、會議內容：變更公司注冊資本根據《公司法》和本公司章程規定，阜六鐵路有限公司決定于20xx年月日在本公司會議室召開股東會，已于本次會議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會議的股東代表共人，代表公司股東100%的.表決權，所作出決議經公司股東表決權的100%通過。決議事項如下：

　　1、同意公司注冊資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資7.498億元。

　　1、同意公司實收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資2.188億元。

　　2、同意就上述變更事項修改章程相關條款。

　　股東簽字蓋章：xx

　　20xx年月日

股東會會議紀要9

　　一、時 間：

　　20xx年10月26日

　　二、地 點：

　　長沙市經濟開發區秀峰商貿城九棟201—204室

　　三、出席股東：

　　王××、長沙××廣告有限公司(胡××、劉××、戴××)、彭××、吳××

　　主 持 人：王××

　　四、會議決議事項：

　　1、公司名稱：長沙××廣告有限公司。

　　2、公司注冊資本：100萬元

　　股東姓名 出資額 出資比例 出資形式

　　王×× 40萬元 40% 貨幣

　　長沙××廣告有限公司 30萬元 30% 貨幣

　　彭×× 20萬元 20% 貨幣

　　吳×× 10萬元 10% 貨幣

　　3、公司經營范圍：

　　4、通過公司章程。

　　5、公司設董事會，推選王××、劉××、彭××、胡××為公司董事會董事。

　　6、公司設監事會，推選吳××、彭××、彭××為公司監事會監事。

　　7、一致同意以胡××簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在長沙市經濟開發區××××201—204室)作為公司住所。

　　8、全權委托天心區××信息咨詢服務有限公司辦理公司工商登記事宜。

　　全體股東簽名：

股東會會議紀要10

　　x有限公司于20xx年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應到26人，實到24人，另有2人請假但委托他人代行股權。

　　會議由CZN董事長主持。

　　會議主要議程是：討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。

　　CZN董事長代表董事會向會議提交了《關于增股解決土地出讓金方案》和《關于內部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說明。

　　以上方案交股東會議討論、選擇并分別付諸會議表決。

　　經股東大會表決，結果如下：

　　一、《關于增股解決土地出讓金方案》表決結果：

　　1。同意的股權數：70萬

　　2。不同意的股權數：135萬

　　3。要求公司清理帳目暫緩表決的股權數：95萬（視作棄權或未表決）

　　同意的股權數占總股權數的23。33%，根據《中華人民共和國公司法》第44條規定，增加或減少注冊資本，必須經三分之二以上的表決權的.股東通過。本表決實際同意的股權數未達到三份之二股權。因此，本方案未予通過。

　　二、《關于內部集資解決土地出讓金方案》表決結果：

　　1。同意的股權數：193萬

　　2。不同意的股權數：21萬

　　3。要求公司先清理財務帳目再予表決的股權數：86萬（視作棄權或未參與表決）。

　　表決同意本方案的股權數占總股權數的64。33%，超過了半數股權同意，其程序和有效性符合有關法律規定。因此，《關于內部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。

　　三、會議要求董事會制定詳細的《內部集資實施細則》，就集資款項建立專戶管理，專款專用。

　　x有限公司

　　第六次股東臨時會議通過

　　20xx年12月1日

　　附：全體股東簽名：

股東會會議紀要11

　　一、時間：

　　20xx年月日

　　二、地點：

　　xxx

　　三、出席會議股東：

　　xxx

　　四、主持人：

　　xxx

　　五、會議內容：

　　變更公司注冊資本根據《公司法》和本公司章程規定，阜六鐵路有限公司決定于20xx年月日在本公司會議室召開股東會，已于本次會議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會議的`股東代表共人，代表公司股東100%的表決權，所作出決議經公司股東表決權的100%通過。決議事項如下：

　　1、同意公司注冊資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資7.498億元。

　　1、同意公司實收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資2.188億元。

　　2、同意就上述變更事項修改章程相關條款。

　　股東簽字蓋章：

　　20xx年xx月xx日

股東會會議紀要12

　　這次例會的主要議題是近期上海phc管樁質量情況，會上通報了三季度對上海市和外省市管樁質量監督檢查結果。

　　上海市構件質監分站副站長向與會人員通報外省市進滬產品質量問題，宣讀上海市質監分站的四份通報文件，嘉善地區的景盛、興舜等企業列入通報之列。

　　外省市phc管樁質量的主要問題反映在四個方面:

　　一、以a樁替代ab樁;

　　二、端板偏簿，不合規范;

　　三、箍筋間距不按標準配置;

　　四、主筋以小代大。偷工減料仍是管樁質量問題的通病。

　　副站長同時對上海市個別企業存在的一些問題進行了分析，如phc管樁的標識不清、試驗檢測不到位等問題，在市場上信譽產生了一定的負面效應。與此同時，也肯定了對現場質量抽檢結果表明三季度以來phc管樁質量總體上有了一定的改觀，二季度“閔行蓮花河畔景苑”樓房倒覆事故確確實實給企業的領導敲響了一次警鐘。

　　在會上，副站長向與會企業表示，上海市質監分站對產品質量的態度：有質量舉報必查，有問題必通報，與企業共同努力維護行業產品的生命力。

　　x公司經理王重作了重點發言，針對當前管樁市場的現狀，建議建立管樁產品準入制度，要有一個技術與企業標準，要有一個具體的門檻，從而保證上海管樁企業質量穩定。

　　在會上，x有限公司介紹了先進的企業管理經驗，得到了行業同行的肯定。

　　會上，大家對x有限公司的預應力方樁的`產品技術特點和生產工藝進行熱烈的探討。

　　最后，上海市混凝土預制構件質監分站副站長要求上海市管樁生產企業，在克服困難，發展企業的同時，一定要做到企業自愛，維護行業的信譽，把上海管樁質量提高到新的高度，上海市質監分站也將加強質量監督力度，共同維護管樁市場穩定。

股東會會議紀要13

　　9月11日臨時股東大會信息：

　　秦總回答投資者問題

　　一，競品的終端攔截:這是個常態化的問題，公司一直很重視解決;低價產品對高價產品的終端攔截更容易;公司的對策，是加強服務，通過現場熬膠，體現產品的品質品位和價值，開拓新消費者，高端消費者;從熬膠到膏方，從滋補國寶到滋補國禮。廣告：滋補養生，用東阿阿膠!膏方聚焦高端人群，發展迅速，前景較好。

　　二，基地驢皮收購問題：基地的`驢皮做不到100%收購，能達到80%就很好。品類的發展，龍頭品牌受益，這是公司的戰略看法。

　　三，終端銷售增長：今年1-8月，總體終端銷售增長30%左右，但由于前幾年提價預期導致的囤貨行為，渠道有存貨，影響公司發貨(控貨)不多;如：廣東市場終端銷售增長80%，消費者回歸和新高客戶開發不錯。成都市場，終端阿膠塊銷售增加48%，因為太極的阿膠上市，辦事處加強了終端服務和維護。

　　四，阿膠塊由于資源限制堅持價值回歸戰略;復方阿膠漿走放量的道路，在沒充分準備(各地備案)好前，謹慎提價。桃花姬今年調整策略，從禮品到自用裝的延續，做為快消品來設計推廣。桃花姬，人力物力聚焦北京，實體店取得成功模式后向全國推廣;廣告：吃出來的美麗!

　　五，目前控貨結束，積極準備兩節和旺季到來，估計春節前阿膠塊市場會出現短缺現象，公司對于今年阿膠放量是有把握的。7,8月淡季，發貨有下降，渠道估計有300左右囤貨。

　　六，驢肉銷售：今年調整市場方向，聚焦北京，高端餐飲，銷售增長一倍多，價格同比提高10元，接近盈虧線。

　　七，從公司和南方所市場調研看，阿膠塊的做了20個省會城市的調研，忠誠度80%;阿膠漿忠誠度80%;浙江是多品牌;上海廣東單品牌東阿阿膠優勢明顯;縣級市場小品牌較多。

　　八，耐斯合作：昨天耐斯董事長來東阿，目前商談中。這是當地政府招商項目，享受政策優惠，如很低的土地使用費;也看重耐斯的技術研發能力等。有實質進展會公告。

　　九，人才引進，一直進行中，人才市場化;重點是系統全面的人才引進。

股東會會議紀要14

　　長沙龍輝機床有限公司于20xx年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應到26人，實到24人，另有2人請假但委托他人代行股權。

　　會議由CZN董事長主持。

　　會議主要議程是：討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。

　　CZN董事長代表董事會向會議提交了《關于增股解決土地出讓金方案》和《關于內部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說明。

　　以上方案交股東會議討論、選擇并分別付諸會議表決。

　　經股東大會表決，結果如下：

　　一、《關于增股解決土地出讓金方案》表決結果：

　　1.同意的股權數：70萬

　　2.不同意的股權數:135萬

　　3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權數：95萬(視作棄權或未表決)

　　同意的`股權數占總股權數的23.33%，根據《中華人民共和國公司法》第44條規定，增加或減少注冊資本，必須經三分之二以上的表決權的股東通過。本表決實際同意的股權數未達到三份之二股權。因此，本方案未予通過。

　　二、《關于內部集資解決土地出讓金方案》表決結果:

　　1.同意的股權數:193萬

　　2.不同意的股權數:21萬

　　3.要求公司先清理財務帳目再予表決的股權數:86萬(視作棄權或未參與表決)。

　　表決同意本方案的股權數占總股權數的64.33%,超過了半數股權同意，其程序和有效性符合有關法律規定。因此，《關于內部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。

　　三、會議要求董事會制定詳細的《內部集資實施細則》，就集資款項建立專戶管理，專款專用。

　　長沙龍輝機床有限公司

　　第六次股東臨時會議通過

　　20xx年12月1日

　　附:全體股東簽名:

股東會會議紀要15

　　會議時間：

　　20xx年xx月xx日

　　會議地點：

　　在xx市xx區xx路xx號(xx會議室)

　　會議性質：

　　臨時(或定期)股東會會議

　　參加會議人員：

　　股東(或者股東代表)xxx、xxx、xxx，全體股東均已到會。(或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況)

　　會議議題：

　　協商表決本公司事宜。

　　根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定，本次股東會會議由董事會召集，董事長xxx主持，一致通過并決議如下：

　　一、本公司因營業期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規定的其他解散事由出現)，股東會同意公司解散，決定公司停止營業(或生產、經營活動)，進行清算。

　　二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由xxx、xxx和xxxx有限公司的`指定代表xxx組成，其中由xxx擔任組長、由xxx擔任副組長。

　　三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權，開展工作。

　　四、公司自作出解散決定之日起停止營業(或生產、經營活動)。

　　五、其他有關內容： 。(決議內容未涉及的，應當刪除。)

　　全體股東簽字、蓋章：

　　(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)

xxxx有限公司

　　20xx年xx月xx日

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