最新內控工作培訓會議紀要

　　在不斷進步的時代，處理事務上我們需要用到會議紀要，紀要要求會議程序清楚，目的明確，中心突出，概括準確，層次分明，語言簡練。那么相關的會議紀要到底是怎么制定的呢？下面是小編為大家整理的最新內控工作培訓會議紀要，僅供參考，歡迎大家閱讀。

最新內控工作培訓會議紀要1

　　培訓時間:20xx年X月XX日下午3:00

　　培訓地點：會議室

　　主持人：（姓名）

　　培訓內容：提升本單位風險防范能力工作會議出席人：（姓名）

　　培訓主要內容：

　　一、XX講話：

　　為了提高財政內部管理水平,規范內部控制,有效防控財政業務風險和廉政風險,加強本單位內部控制管理，有針對性地建立健全內部控制體系，保證制度的落實，并長期發揮作用，進一步提高內部管理水平，規范各項工作管理，強化廉政風險防控機制建設。

　　二、XX講解相關政策

　　《行政事業單位內部控制規范（試行）》（以下簡稱《內控規范》）。

　　《內控規范》對單位建立與實施內部控制提出了四大原則：

　　1 .全面性原則。內部控制應當貫穿單位經濟活動的決策、執行和監督全過程，實現對經濟活動的全面控制。

　　在組織層次上，實現全人員：涵蓋單位領導、管理層和全體員工；在范圍上，實現全過程：覆蓋單位各項業務和管理活動，在流程上應當滲透到決策、執行、監督、反饋等各個環節；在內容上，實現全風險控制：包含財務風險、市場風險、運營風險、法律風險在內的所有風險。

　　2 .重要性原則。在全面控制的基礎上，內部控制應當關注單位重要經濟活動和經濟活動的重大風險。

　　內部控制基礎性評價應當在全面評價的基礎上，重點關注重要業務事項和高風險領域，特別是涉及內部權力集中的重點領域和關鍵崗位，著力防范可能產生的重大風險。各單位在選取評價樣本時，應根據本單位實際情況，優先選取涉及金額較大、發生頻次較高的業務。

　　3 .問題導向原則。內部控制基礎性評價應當針對單位內部管理薄弱環節和風險隱患，特別是已經發生的風險事件及其處理整改情況，明確單位內部控制建立與實施工作的方向和重點。

　　4 .適應性原則。內部控制應當符合國家有關規定和單位的實際情況，并隨著外部環境的變化、單位經濟活動的調整和管理要求的提高，不斷修訂和完善。

　　三、工作安排

　　根據《行政事業單位內控規范》的'要求，我單位內控建設中單位層面有如下要求。

　　1 .單位應當設置內部控制職能牽頭部門，負責組織協調內部控制工作。同時，應當充分發揮財會、內部審計、紀檢監察、政府采購、基建、資產管理等部門或崗位在內部控制中的作用。

　　2 .單位經濟活動的決策、執行和監督應當相互分離。單位應當建立健全集體研究、技術咨詢及第三方機構參與相結合的議事決策機制。

　　3 .重大經濟事項的內部決策，應當由單位領導班子集體研究決定。重大經濟事項的認定標準應當根據有關規定和本單位實際情況確定，一經確定，不得隨意變更。

　　4 .單位應當建立健全內部控制關鍵崗位責任制，明確崗位職責及分工，確保不相容崗位相互分離、相互制約和相互監督。

　　5 ,單位應當實行內部控制關鍵崗位工作人員的輪崗制度,明確輪崗周期。不具備輪崗條件的單位應當采取專項審計等控制措施。

　　6 .內部控制關鍵崗位主要包括預算業務管理、收支業務管理、政府采購業務管理、資產管理、建設項目管理、合同管理以及內部監督等經濟活動的關鍵崗位。

　　7 .內部控制關鍵崗位工作人員應當具備與其工作崗位相適應的資格和能力。應當加強內部控制關鍵崗位工作人員業務培訓和職業道德教育，不斷提升其業務水平和綜合素質。

　　8 .單位應當根據實際發生的經濟業務事項按照國家統一的會計制度及時進行賬務處理、編制財務會計報告，確保財務信息真實、完整。

最新內控工作培訓會議紀要2

　　培訓時間：20xx年X月XX日下午3:00

　　培訓地點：會議室

　　主持人：（姓名）

　　培訓內容：內部控制工作規范

　　出席人：（姓名）

　　培訓主要內容：

　　20xx年X月XX日下午，XXX單位組織全體工作人員學習了內部控制工作管理規范等文件及政府采購、資產管理、財務管理辦法等制度，并就近期內部控制及財務工作進行了討論。

　　一、政策解讀

　　《行政事業單位內部控制規范（試行）》：

　　1 .全面性原則。內部控制應當貫穿單位經濟活動的決策、執行和監督全過程，實現對經濟活動的全面控制。

　　2 .重要性原則。在全面控制的基礎上，內部控制應當關注單位重要經濟活動和經濟活動的重大風險。

　　3 .制衡性原則。內部控制應當在單位內部的部門管理、職責分工、業務流程等方面形成相互制約和相互監督。

　　4 .適應性原則。內部控制應當符合國家有關規定和單位的實際情況，并隨著外部環境的變化、單位經濟活動的調整和管理要求的提高，不斷修訂和完善。

　　《財政部關于全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見》：

　　1.健全內部控制體系，強化內部流程控制。

　　2加強內部權力制衡，規范內部權力運行。

　　3 .建立內控報告制度，促進內控信息公開。

　　4 .加強監督檢查工作，加大考評問責力度。

　　二、如何規范內部控制工作

　　1關于預算管理的問題。

　　為提高本單位預算管理水平，規范單位內部控制，強化預算約束，加強廉政風險防控機制建設，根據《中華人民共和國預算法》、《行政事業單位內部控制規范（試行）》和XX省有關規定，結合我單位實際，制訂了《XX預算管理制度》，該制度規定了預算管理工作包括預算編審與批復、預算執行與分析、預算調整、決算管理、預算績效評價等五個方面O

　　2 .關于政府采購管理的問題。

　　為加強財政資金和政府采購績效管理，維護國家利益和社會公共利益，保護政府采購當事人的合法權益，促進廉政建設為了規范政府采購行為，促進本單位依法編制政府采購預算，明確和強化預算執行主體責任，根據政府采購相關法律法規的.規定，本單位特制定了《XXX政府采購業務管理制度》，該制度對采購當中的政府采購的組織、政府采購程序、政府采購方式、采購驗收、政府采購監督、政府采購的日常管理等六個方面進行了規定。

　　3 .關于資產管理中資產使用情況的問題。

　　為了進一步加強資產管理，確保工作正常運轉，提高工作效率，結合有關法律、法規及本單位實際，特制訂了xxx資產管理制度》，對本單位的資產使用管理方面的內容進行了規定。

　　4 ,關于合同管理的問題。

　　為規范本單位的合同行為，預防和減少合同糾紛,防范合同風險，根據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規等規定，結合單位實際，制定了《XX合同管理制度》，該制度規定了管轄及職責范圍、合同擬訂、合同審批、合同履行、歸檔管理、糾紛處理、合同專用章管理、法律責任等八個方面的內容，從制度上約束了合同行為。

　　5 .關于決策管理的問題。

　　為進一步規范"三重一大’工作，規范我單位的重大決策行為，提高決策水平、防范決策風險。促進領導干部廉潔從業和推進黨風廉政建設和反腐敗斗爭的深入開展，保障科學發展，結合我單位的工作實際，特制定《XX決策機制制度》，該制度對重大決策原則、重大決策程序、重大決策督查落實等方面進行了規定，促進本單位的黨風廉政、民主決策的進步與發展。

最新內控工作培訓會議紀要3

　　培訓時間：20xx年X月XX日下午3:00

　　培訓地點：會議室

　　主持人：（姓名）

　　培訓內容：內部控制制度培訓出席人：（姓名）

　　培訓主要內容：

　　一、相關政策解讀

　　1、《采購管理辦法和資產管理辦法》

　　2、《預算管理辦法》

　　3、《財務收支管理辦法》

　　二、如何開展內部控制工作

　　1、了解單位組織結構和經濟活動管理結構。

　　2、對本單位業務活動的`流程和適用的法律法規進行全面梳理，找出風險點。

　　3、根據找出的風險點、結合現行的法律法規，來選擇具體應對措施，建立健全內部管理制度。

　　4、采取有效監督措施切實保障各項制度得到貫徹實施。

　　5、對單位內部控制設計和實施情況進行評價并不斷完善。

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