股東會議記錄格式

　　時間：

　　地點：

　　參加人：

　　主持人：

　　應到股東XX人，實際到會股東XX人，代表全體股東XX%股權。

　　會議內容:

　　1、變更股東及股權

　　2、變更法定代表人、執行董事、經理、監事

　　3、變更名稱

　　4、變更注冊資金、實收資本

　　5、變更經營范圍

　　6、變更地址

　　7、變更經營期限

　　8、變更企業類型

　　9、修改公司章程

　　本次股東會議按照《公司法》(或：本公司章程)規定的程序召開，全體股東一致通過如下內容：

　　1、XX退出公司，吸收XX為公司新股東。

　　其中XX在公司出資的公司的XX萬元股權(實收資本XX萬元)

　　股份轉給XX，XX放棄優先購買權。

　　現股東出資情況如下：

　　股東名稱XX營業執照(身份證)號碼XX出資方式XX認繳出資額

　　實繳出資額及出資時間XX余額及繳付時限XX出資比例

　　2、注冊資金、實收資本由XX萬元增加到XX萬元，其中XX增加XX萬元，XX增加XX萬元現股東出資情況如下：

　　股東名稱XX營業執照(身份證)號碼XX出資方式XX認繳出資額

　　實繳出資額及出資時間XX余額及繳付時限XX出資比例

　　3、選舉XX為執行董事、法定代表人、經理，同時免去XX執行董事、法定代表人、經理職務。

　　4、選舉XX為公司監事，同時免去XX監事職務。

　　5、公司名稱由XX有限公司變更為XX有限公司。

　　6、公司經營范圍變更為XX(以公司登記機關核準為準)

　　7、公司經營地址變更為XX。

　　同意使用由XX簽訂的租賃合同中的房屋作為公司辦公場所使用。

　　8、公司經營類型由變更為XX。

　　9、公司經營期限變更為XX年，從公司成立之日起計算。

　　10、全體股東一致同意通過新的公司章程。

　　11、全體股東一致委托公司員工XX到工商局辦理公司變更登記。

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