案件自查工作總結報告

時間：2024-07-28 17:48:09 報告我要投稿

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案件自查工作總結報告三篇

　　篇一：關于案件風險排查自查報告

　　接聯社<<關于排查案件風險的緊急通知>>的文件精神后，我社迅速根據文件要求展開全面認真的自查工作，現將自查工作報告如下:

案件自查工作總結報告三篇

　　一、建立案件排查內控制度，由內勤、會計人員對日常業務進行監督。對我社員工尤其一線員工進行案件排查的宣傳與培訓，認識案件排查的重要性和必要性。在此次自查期間，通過學習案件排查的文件，對員工進行宣傳和培訓，讓員工清醒認識案件排查的必要性，并對員工的不解之處進行一一解答。

　　二、客戶盡職調查情況。對于客戶開戶，我社按照《案件排查工作制度》及管理辦法能夠認真檢查客戶的`開戶資料，對于非自然人開戶，需具備法人代表身份證、經辦人身份證、企業營業執照等資料的真實性和有效性，確認無誤后才予以開立存款賬戶；對于自然人開戶，堅持查驗身份證等有效證件的原件，經聯網核查確認無誤后才予以開立賬戶。柜臺作為一線崗位，我社配備了兼職合規管理人員進行崗位的監督和審核工作，嚴格審查開戶、存款、資料變更等業務的流程。我社2009年度單筆**萬元（含**萬元）以上大額存款共計**筆，合計金額****萬元，經自查，沒有為不明身份的人辦理相關業務。

　　三、大額和可疑交易報告情況。對于大額的可疑交易，我社一定能夠按照規定及時準確的填制各類報表向上級報告，協同聯社的有關部門對帳戶持有人進行調查。在此次自查期間，并未發現有可疑交易。

　　四、賬戶資料保存情況。對于客戶實行一人一檔管理，確保客戶所填單據的完整和真實。在自查期間，對于客戶帳戶姓名及身份證逐筆核對一致，確保不存在匿名賬戶和假名賬戶。

　　通過案件排查，我社員工對案件排查的內控制度有了進一步的認識，能夠較清醒的認識到案件排查工作的重要性，對可疑存款的識別能力正在逐步提高，同時能在日常工作中保持較高的警惕性。

　　篇二：案件自查自糾工作總結

　　根據市政府案件評查文件精神，按照市區兩級局會議精神及通知有關要求，連山區工商局市場合同積極開展了執法辦案行為專項治理工作，全面認真的對科內20XX年所辦案件進行了自查自糾工作，重點按通知要求的評查范圍和內容抓好落實，對本單位20XX年以來查辦案件進行自查自糾。情況如下：

　　一、高度重視，將此次自查工作作為當前重中之重的.工作來抓。

　　接此通知后，科里能夠高度重視，及時組織開展了科里20XX年所辦案件自查自糾工作，重點按要求對以下幾個方面進行了自查：

　　一是嚴格執法，按法律程序執法。通過對20XX年以來科里所辦21個案件自查自糾，程序合法，行政主體合法，事實依據合法充分，證據確鑿，適用法律定性準確;

　　二是廉潔自律,依法辦案。科里在查處每一個案件時都是嚴格按照法律積極立案，按辦案要求做到在規定時限內結案歸檔，罰沒款上繳國庫，特別是對重大、復雜案件或重大違法行為給予較重處罰的案件，局黨組非常重視，嚴格例會按處罰自由裁量標準要求集體討論通過；

　　三是執法子系統規范標準化。做到了按立案及時標準、

　　規范，凡是網上核審的案件都能夠做到依照法律、法規庫提供的違法行為，定性準確，程序合法，說理充分，證據確鑿。

　　二、精心組織，做到此次自查自糾工作落到實處。 這次案件自查工作市場合同科做到了嚴密組織，通力配合，按要求進行了自查自糾，截止到現在對拉里20XX年以來的科里21個辦案件進行了自查，做到了邊查邊改，整改到位的目標要求。

　　三、存在問題及下步打算

　　此次自查自糾工作雖然按上級文件精神要求做到了整改及時到位，但也存在著：一是對查辦案件相關法律法規研究的不深不透的現象；二是對查辦過的案件書式數據填寫不全；主要表現在對本科20XX年所辦案件通過自查存在有共性的問題是現場筆錄、詢問筆錄個別項目內容為空的現象，在下步工作中還需加強研究與學習，還需進下加強與提高。

　　篇三：民生案件自查報告

　　一、涉民生案件的總體情況

　　經摸底排查，我院尚未執結的涉民生案件共有25件，執行未結標的元，其中刑事附帶民事執行案件4件，涉案標的元，機動車交通事故責任糾紛執行案件18件，涉案標的元，勞務報酬糾紛案件1件，標的元，撫養費執行案件2件，標的元。未結案件中贛州中院指定執行案件3件，其他法院委托執行1件，未結案件執行期限全部超一年以上，未結標的少的幾千元，最多的達63.5萬元。

　　二、執行情況

　　自20XX年12月23日最高法院召開涉民生案件專項集中執行活動動員部署電視電話會議以來，我院成立了專項開展活動領導小組，加強了領導，開展了為期二個月的春季集中執行活動，重點執行涉民生案件，對排查清理出來涉民生案件分解落實，任務到人，責任到人，從開展的情況來看，效果并不明顯，離上級法院要求完成階段性任務還有很大的差距，截目前為止，實際執行到位結案的只有件，結案率%。終結本次執行程序案件件，已達成執行和解協議的案件件，分文未執的案件件，部分執行的案件元。從采取的.執行措施來看，對清查出來的民生案件都采取了財產調查措施，凍結被執行人的存款元，查封被執行人的財產，拘留被執行人人，限制高消費人，并對生活困難的申請人發放執行救助資金元。此外，我院加大了開展民生案件執行的宣傳力度，有2篇宣傳報道在贛州法院網采納。

　　三、存在問題

　　截至目前，我院涉民生案件的執結率僅 4% ，遠未達到上級法院要求的3月份之前完成70%的階段性目標要求，進度慢，任務重，離6月份完成全部執結的時間也不多了，困難較多，表現在：一是刑事附帶民事執行案件涉執行標的額巨大，而且被執行人已判了重刑，有的被執行人尚未成家，但已經是成年人，沒有固定收入來源，有的除了在審判階段賠了部分受害人的經濟損失外，執行階段查無可供執行的財產，沒有償還能力，沒有辦法執行結案；二是大部分未結案件經四查措施后，被執行人確實無財產可供執行，申請人提供不了被執行人的財產執行線索，案件執行陷入僵局，只有終結本次執行程序；三是有的案件雙方當事人已經達成了執行和解協議，被執行人能夠按照協議內容履行，但分期分批履行的期限較長，申請人同意按協議執行，因為申請人知道被執行人只有部分償還能力，要全部履行到位也不現實，但執行和解又不能作結案處理，是非常矛盾的事情。建議上級法院要從案件的實際出發，申請人已同意法院執行方案的應作問題解決妥當，不要搞“一刀切”處理；四部分案件被執行人長期下落不明，舉家外出打工，難于查找被執行人確切的居住地址，造成案件難以執行或無法執行，調查其財產狀況也沒發現有財產可供執行；五是執行人員自身對該類型案件存在畏難情緒，方法措施不多，案件久拖未結。

　　四、下一步工作打算

　　根據上級法院的要求，認真對照目標，進一步加大執行力度，強化執行措施，扎實推進，把涉民生專項執行活動與當前開展的黨的群眾路線教育實踐活動結合起來，充分體現司法為民情懷，回應弱勢群

　　體社會重大關切的一項重要舉措。具體來說，主要做好以下幾點：

　　（一）提高思想認識。

　　全體執行人員要充分認識開展涉民生案件活動的重要意義，牢牢把握“司法為民公正司法”工作主線，加強領導，高度重視，認真組織實施，增強執行人員責任感、緊迫感，改變目前工作落后不利局面，把開展活動作為當前一項重要工作來抓，嚴格落實領導責任制，加大對未結案件的督查力度，扎實推進，把開展活動做實做細，務求實效，進一步提升法院司法公信力，群眾滿意度明顯提高。

　　（二）要切實加強對本次活動的組織領導。我院已成立領導小組，分管領導為第一責任人，各執行庭室負責人要切實負起責任，加強物質和經費保障，確保活動順利進行，加強請示、報告，積極主動向當地黨委政法委匯報，爭取黨委的領導和支持。

　　（三）依法采取強制措施，加大執行力度。要充分運用《民事訴訟法》規定的強制措施，重點運用強制執行人報告財產、限制出境、在征信系統記錄、通過媒體公布不履行義務信息、罰款、拘留等威懾執行措施，促成其履行義務。對拒不履行生效裁判義務，抗拒執行等構成犯罪的，要適用《刑法》第三百一十三條及相關立法，司法解釋及“兩院一部”《關于依法嚴肅查處拒不執行判決、裁定和暴力抗拒法院執行犯罪行為有關問題的規定》（法發[2007]29號），與公安檢察機關積極配合，做到快捕、快判，形成對抗拒執行人的刑罰威懾。

　　（四）加強宣傳，形成威懾聲勢。要充分利用電視、報刊、網絡等媒體，通過發布敦促執行令、召開債務人大會等多種方式，加大對這次活動的宣傳。對于《刑法》第三百一十三條規定的典型案例可以邀請新聞媒體跟蹤報道，形成威懾執行的強大聲勢和良好的輿論氛圍。

　　對自覺履行法律文書確定義務的被執行人和積極配合人民法院執行的協助執行人，及時予以宣傳報道。

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