有限公司章程

時間：2024-06-19 15:23:09 公司章程我要投稿

[合集]有限公司章程15篇

　　隨著社會一步步向前發展，我們可以接觸到章程的地方越來越多，章程是書面寫定的組織規程或辦事條例。那么章程的格式，你掌握了嗎？以下是小編整理的有限公司章程，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

[合集]有限公司章程15篇

有限公司章程1

　　____________有限公司于_______年_______月_______日召開股東會，決議變更公司登記事項，并決定對公司章程作如下修改：

　　一、第____條原為：“_____________”。

　　現修改為：“_____________”。

　　二、第____條原為：“_____________”。

　　現修改為：“_____________”。

　�。ü蓶|蓋章或簽名）

　　_______年_______月_______日

　　注：

　　1、本范本適用于有限公司（非國有獨資）的變更登記。變更登記事項涉及修改公司章程的，應當提交公司章程修正案，不涉及的不需提交。如涉及的事項或內容較多，可提交新修改后并經股東簽署的整份章程。

　　2、“登記事項”系指《公司登記管理條例》第_____條規定的.事項，如經營范圍等。

　　3、應將修改前后的整條條文內容完整寫出，不得只摘寫條文中部分內容。

　　4、股東為自然人的，由其簽名。股東為法人的，由其法定代表人簽名，并在簽名處蓋上單位印章。簽名不能用私章或簽字章代替，簽名應當用簽字筆或墨水筆，不得與正文脫離單獨另用紙簽名。

　　5、轉讓出資變更股東的，應由變更后持有股權的股東蓋章或簽名。

　　6、文件簽署后應在規定有效期內（變更名稱、法定代表人、經營范圍為_______日內，變更住所為遷入新住所前，增資為股款繳足_______日內，變更股東為股東發生變動_______日內，減資、合并、分立為_______日后）提交登記機關，逾期無效。

有限公司章程2

　　有限公司章程

　　依據《中華人民共和國公司法》及有關法律、法規的規定，由有限公司出資，設立（以下簡稱“公司”），并制定本章程。

　　第一章公司名稱及住所

　　第一條公司名稱：。

　　第二條公司住所：。

　　公司依法在市工商行政管理局登記注冊,依法取得法人資格。

　　第二章公司經營范圍

　　第三條公司經營范圍：【企業經營涉及行政許可的，憑許可證件經營】

　　第三章公司注冊資本

　　公司注冊資本為人民幣萬元。公司實收資本為人民幣萬元。

　　公司減少注冊資本的，應當自公告之日起45日后申請變更登記，并應當提交公司在報紙上登載公司減少注冊資本的公告報樣和公司債務清償或者債務擔保情況的說明。公司減少后的注冊資本不得低于法定的最低限額。

　　第四章股東的姓名或者名稱、出資方式、出資額和出資時間

　　第五條股東名稱：

　　出資額：人民幣萬元

　　出資方式：貨幣

　　出資時間：股東在公司登記前一次足額繳納公司章程規定的出資額。

　　第六條股東繳納出資后，必須經過依法設立的驗資機構驗資并出具證明。

　　公司成立后，應當向股東簽發出資證明書。出資證明書應記載股東出資及其增減變更事項。在股權全額轉讓、公司解散時由公司收繳股權證明書。

　　第五章公司的法定代表人

　　第七條公司的法定代表人由執行董事擔任。

　　第八條公司為永久存續的一人有限責任公司。

　　第六章公司的機構及其產生辦法、職權、議事規則

　　第九條公司不設股東會，股東行使下列職權：

　　決定公司的經營方針和投資計劃；委派和更換執行董事、非由職工代表擔任的監事，決定有關執行董事、監事的報酬事項；決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項；審查批準執行董事的報告；審查批準公司監事的報告；審查批準公司的年度財務預算方案、決算方案；審查批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；對公司增加或者減少注冊資本作出決定；對發行公司債券作出決定；對公司合并、分立、解散、清算、對外投資或者變更公司形式作出決定；修改公司章程；為公司股東或者實際控制人提供擔保作出決議。

　　對前款所列事項股東作出決定時，應當采用書面形式，并由股東簽名后置備于公司。

　　第十條公司向其他企業投資或者為他人提供擔保，由股東作出決定。

　　第十一條公司不設董事會，設執行董事一名，任期三年，由股東任免。執行董事任期屆滿，可以連任。

　　第十二條執行董事對股東負責，行使下列職權：

　　向股東報告工作；執行股東的決定；決定公司的經營計劃和投資方案；制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；制訂公司增加或者減少注冊資本以及發行公司債券的方案；制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；決定公司內部管理機構的設置；根據經理的提名決定聘任或者解聘副經理、財務負責人及其報酬事項；制定公司的基本管理制度。

　　第十三條對前款所列事項執行董事作出決定時，應當采用書面形式，并由執行董事簽名后置備于公司。

　　第十四條公司設經理一名，由股東決定聘任或者解聘。執行董事可以兼任經理。經理每屆任期為三年，任期屆滿，連選可以連任。經理對股東負責，行使下列職權：

　　主持公司的生產經營管理工作，組織實施執行董事決定；組織實施公司年度經營計劃和投資方案；擬訂公司內部管理機構設置方案；擬訂公司的基本管理制度；制定公司的具體規章；提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人；決定聘任或者解聘除應由執行董事決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；股東授予的其他職權。

　　第十五條公司不設監事會，設監事一人，監事任期每屆三年，任期屆滿，可以連任。

　　監事任期屆滿未及時改選，在改選出的監事就任前，原監事仍應當依照法律、行政法規和公司章程的規定，履行監事職務。

　　執行董事、高級管理人員不得兼任監事。

　　第十六條公司監事行使下列職權：

　　檢查公司財務；對執行董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東決定的執行董事、高級管理人員提出罷免的.建議；當執行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執行董事、高級管理人員予以糾正；向股東提出提案；依法對執行董事、高級管理人員提起訴訟；公司章程規定的其他職權。

　　對前款所列事項作出決定時，應當采用書面形式，并由監事簽名后置備于公司。

　　第十七條監事可以對執行董事決定事項提出質詢或者建議。監事發現公司經營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請會計師事務所等協助其工作，費用由公司承擔。

　　第十八條公司監事行使職權所必須的費用，由公司承擔。

　　執行董事、監事、高級管理人員的義務

　　第十九條高級管理人員是指本公司的經理、財務負責人。

　　第二十條執行董事、監事、高級管理人員應當遵守法律、行政法規和公司章程，對公司負有忠實義務和勤勉義務，不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產。

　　第二十一條執行董事、高級管理人員不得有下列行為：

　�。ㄒ唬┡灿霉举Y金；

　�。ǘ⿲⒐举Y金以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶存儲；

　�。ㄈ┻`反公司章程的規定，擅自將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；

　�。ㄋ模┻`反公司章程的規定或者未經股東同意，與本公司訂立合同或者進行交易；

　�。ㄎ澹┪唇浌蓶|同意，利用職務便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業機會，自營或者為他人經營與所任職公司同類的業務；

　�。┙邮芩伺c公司交易的傭金歸為己有；

　�。ㄆ撸┥米耘豆久孛�；

　�。ò耍┻`反對公司忠實義務的其他行為。

　　第二十二條執行董事、監事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者公司章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

　　第八章財務、會計、利潤分配及勞動用工制度

　　第二十三條公司應當依照法律、行政法規和國務院財政主管部門的規定建立本公司的財務、會計制度，并應在每一會計年度終了時編制財務會計報告，財務會計報告應依法經會計師事務所審計，并應于第二年三月三十一日前將依照法律、行政法規和國務院財政部門規定制作的財務報告送交股東。

　　第二十四條公司利潤分配按照《公司法》及有關法律、法規，國務院財政主管部門的規定執行。

　　第二十五條公司聘用、解聘承辦公司審計業務的會計師事務所由股東決定。公司的財產獨立于股東自己的財產，否則將對公司的債務承擔連帶責任。

　　第二十六條勞動用工制度按國家法律、法規及國務院勞動部門的有關規定執行。

　　第九章公司的解散事由與清算辦法

　　第二十七條公司有下列情形之一，可以解散：

　　（一）公司營業期限屆滿；

　�。ǘ┕蓶|決定解散；

　�。ㄈ┮蚬竞喜⒒蛘叻至⑿枰馍�；

　　（四）依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；

　　公司營業期限屆滿時，可以通過修改公司章程而存續。

　　第二十八條公司因本章程第二十七條第一款第（一）項、第（二）項、第（四）項規定解散時，應依《公司法》的規定成立清算組對公司進行清算。清算組應當自成立之日起十日內向登記機關申請清算組成員及負責人備案、通知債權人，并于六十日內在報紙公告。清算結束后，清算組應當制作清算報告，報股東或者人民法院確認，并報送公司登記機關，申請注銷公司登記，公告公司終止。

　　第二十九條清算組由股東組成，具體成員由股東決定產生。

　　第十章股東認為需要規定的其他事項

　　第三十條本章程中的各項條款與法律、法規、規章不符的，以法律、法規、規章的規定為準。

　　第三十一條公司登記事項以公司登記機關核定的為準。公司根據需要修改公司章程而未涉及變更登記事項的，公司應將修改后的公司章程送公司登記機關備案；涉及變更登記事項的，同時應向公司登記機關作變更登記。

　　第三十二條本章程一式肆份，股東留存一份，公司留存一份，并報公司登記機關備案一份，一份用于辦理相關手續。

　　股東（蓋章）：

　　法定代表人簽字：

　　年月日

有限公司章程3

　　第一章：總則

　　第一條、依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及有關法律、法規的規定，由________等________方共同出資設立______省________投資有限公司（以下簡稱公司），特制定本章程。

　　第二條、本章程中的各項條款如與法律、法規的規定相抵觸，以法律、法規的規定為準。

　　第二章：公司名稱和住所

　　第三條、公司名稱：______省________投資有限公司（擬定三個并排序）

　　第四條、住所：

　　第三章：公司經營范圍

　　第五條、公司經營范圍：對新農村建設業、美麗鄉村建設業、旅游業、娛樂業、酒店業、建筑業、商務服務業、工業、農業、體育休閑業、高科技業的投資。（以上經營范圍以登記機關核發的營業執照記載項目為準；涉及專項審批的經營范圍及期限以專項審批機關核定的為準）。

　　第六條、公司經營范圍經依法登記。公司可以修改公司章程，改變經營范圍，并向登記機關辦理變更登記。

　　公司的經營范圍中屬于法律、行政法規規定須經批準的項目，應當依法經過批準。

　　第四章：公司注冊資本

　　第七條、公司注冊資本：_____萬元人民幣，為在公司登記機關登記的全體股東認繳的出資額，股東以其認繳的出資額為限對公司承擔責任。

　　第八條、公司變更注冊資本的，提交依法設立的驗資機構出具的驗資證明，向登記機關申請變更登記。

　　公司增加注冊資本，股東認繳新增資本的出資，依照《公司法》設立有限責任公司繳納出資的有關規定執行。公司以法定公積金轉增為注冊資本的，公司所留存的該項公積金不得少于轉增前公司注冊資本的25%。

　　公司減少注冊資本，自公告之日起45日后申請變更登記，并提交公司在報紙上登載公司減少注冊資本公告的有關證明和公司債務清償或者債務擔保情況的說明。

　　公司減資后的注冊資本不得低于法定的最低限額。

　　第九條、公司實收資本是全體股東實際交付并經公司登記機關依法登記的股本總額。

　　公司變更實收資本的，提交依法設立的驗資機構出具的驗資證明，并按照公司章程載明的出資時間、出資方式繳納出資。公司自足額繳納出資之日起30日內向登記機關申請變更登記。

　　第十條、股東按照實繳的出資比例分取紅利；公司新增資本時，股東有權優先按照實繳的出資比例認繳出資。

　　第十一條、公司設立時股東的首次出資、公司變更注冊資本及實收資本，必須經依法設立的驗資機構驗資并出具驗資證明。

　　公司變更注冊資本、實收資本及其他登記事項，應當向公司登記機關申請變更登記。未經變更登記，不得擅自改變登記事項。

　　第五章：股東的姓名或者名稱、出資額、出資方式和出資時間

　　第十二條、股東的姓名或者名稱如下：

　　股東姓名或者名稱住所身份證（或證件）號碼

　　股東1________________________________；

　　股東2__________________________________；

　　股東3___________________________________；

　　股東4____________________________________；

　　股東5____________________________________；

　　股東6____________________________________。

　　第十三條、股東的出資數額、出資方式和出資時間如下：

　�。�1）股東________________，認繳出資額________萬元，占注冊資本________%，于公司設立登記前繳納，以貨幣出資；

　�。�2）股東________________，認繳出資額________萬元，占注冊資本________%，于公司設立登記前繳納，以貨幣出資；

　�。�3）股東________________，認繳出資額________萬元，占注冊資本________%，于公司設立登記前繳納，以貨幣出資；

　�。�4）股東________________，認繳出資額________萬元，占注冊資本________%，于公司設立登記前繳納，以貨幣出資；

　�。�5）股東________________，認繳出資額________萬元，占注冊資本________%，于公司設立登記前繳納，以貨幣出資；

　　（6）股東________________，認繳出資額________萬元，占注冊資本________%，于公司設立登記前繳納，以貨幣出資。

　　第十四條、公司成立后，向股東簽發出資證明書；公司置備股東名冊，記載于股東名冊的股東，可以依股東名冊主張行使股東權利。

　　公司成立后，股東不得抽逃出資。

　　第十五條、股東不能證明公司財產獨立于股東自己的財產的，對公司債務承擔連帶責任。

　　公司在每一會計年度終了時編制財務會計報告，并經會計師事務所審計。

　　第六章：公司的機構及其產生辦法、職權、議事規則

　　第十六條、股東會由全體股東組成，是公司的權力機構，行使下列職權：

　�。ㄒ唬Q定公司的經營方針和投資計劃；

　　（二）選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項；

　　（三）審議批準執行董事的報告；

　�。ㄋ模⿲徸h批準監事的報告；

　�。ㄎ澹⿲徸h批準公司的年度財務預算方案、決算方案；

　�。⿲徸h批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案；

　�。ㄆ撸⿲驹黾踊蛘邷p少注冊資本作出決議；

　�。ò耍⿲Πl行公司債券作出決議；

　�。ň牛⿲竞喜�、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

　�。ㄊ┬薷墓菊鲁獭�

　　對前款所列事項股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會會議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。

　　第十七條、股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。

　　第十八條、股東會會議由股東按照出資比例行使表決權。

　　第十九條、股東會會議分為定期會議和臨時會議。

　　定期會議依照規定的時間按時召開。代表十分之一以上表決權的股東，執行董事，監事提議召開臨時會議的，應當召開臨時會議。

　　召開股東會會議，應當于會議召開十五日以前通知全體股東。

　　股東會應當對所議事項的決定作出會議紀錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名（或蓋章）。

　　第二十條、股東會會議由執行董事召集和主持。

　　執行董事不能履行或者不履行召集股東會會議職責的，由監事召集和主持；監事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權的股東可以自行召集和主持。

　　第二十一條、股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。

　　第二十二條、公司不設董事會，設執行董事一名，執行董事由股東會選舉產生，任期3年，任期屆滿，可連選連任。

　　第二十三條、執行董事對股東會負責，行使下列職權：

　�。ㄒ唬┴撠熣偌蓶|會，并向股東會議報告工作；

　�。ǘ﹫绦泄蓶|會的決議；

　　（三）審定公司的經營計劃和投資方案；

　　（四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；

　�。ㄎ澹┲朴喒镜睦麧櫡峙浞桨负蛷浹a虧損方案；

　�。┲朴喒驹黾踊蛘邷p少注冊資本的方案；

　　（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；

　�。ò耍Q定公司內部管理機構的設置；

　　（九）提名公司經理人選及其報酬事項，并根據經理的提名決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項；

　�。ㄊ┲贫ü镜幕竟芾碇贫取�

　　第二十四條、公司設經理，經理由股東會聘任或解聘。

　　第二十五條、經理對股東會負責，行使下列職權：

　�。ㄒ唬┲鞒止镜纳a經營管理工作；

　�。ǘ┙M織實施公司年度經營計劃和投資方案；

　�。ㄈ⿺M訂公司內部管理機構設置方案；

　　（四）擬訂公司的基本管理制度；

　�。ㄎ澹┲贫ü镜木唧w規章；

　�。┨嵴埰溉位蛘呓馄腹靖苯浝怼⒇攧肇撠熑耍�

　�。ㄆ撸Q定聘任或者解聘除應由執行董事聘任或者解聘以外的負責管理人員。

　　第二十六條、公司不設監事會，設監事一人，監事由公司股東會選舉產生。

　　執行董事、高級管理人員（指公司經理、副經理、財務負責人和公司章程規定的其他人員）不得兼任監事。

　　監事的任期每屆為三年，任期屆滿，可連選連任。

　　第二十七條、監事行使下列職權：

　�。ㄒ唬z查公司財務；

　　（二）對執行董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會決議的執行董事、高級管理人員提出罷免的建議；

　�。ㄈ┊攬绦卸隆⒏呒壒芾砣藛T的'行為損害公司的利益時，要求執行董事、高級管理人員予以糾正；

　　（四）提議召開臨時股東會會議，在執行董事不履行《公司法》規定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議；

　�。ㄎ澹┫蚬蓶|會會議提出提案；

　�。┮勒铡豆痉ā返谝话傥迨䲢l的規定，對執行董事、高級管理人員提起訴訟。

　　第二十八條、監事行使職權所必需的費用，由公司承擔。

　　第七章：公司的法定代表人

　　第二十九條、公司的法定代表人由執行董事擔任，并依法登記。公司法定代表人代表公司簽署有關文件，任期叁年，由股東會選舉產生，任期屆滿，可連選連任。

　　第三十條、法定代表人變更，應當自變更決議或者決定作出之日起30日內申請變更登記。

　　第八章：股東會會議認為需要規定的其他事項

　　第三十一條、股東之間可以相互轉讓其全部或者部分股權。

　　股東向股東以外的人轉讓股權，應當經其他股東過半數同意。股東應就其股權轉讓事項書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復的，視為同意轉讓。其他股東半數以上不同意轉讓的，不同意的股東應當購買該轉讓的股權；不購買的，視為同意轉讓。

　　經股東同意轉讓的股權，在同等條件下，其他股東有優先購買權。兩個以上股東主張行使優先購買權的，協商確定各自的購買比例；協商不成的，按照轉讓時各自的出資比例行使優先購買權。

　　第三十二條、股東依法轉讓股權后，公司應當相應修改公司章程和股東名冊中有關股東及其出資額的記載。對公司章程的該項修改不需再由股東會表決。

　　第三十三條、公司的營業期限二十年，自公司營業執照簽發之日起計算。

　　公司營業期限屆滿，可以通過修改公司章程而存續。

　　公司延長營業期限須辦理變更登記。

　　第三十四條、公司因下列原因解散：

　�。ㄒ唬┕菊鲁桃幎ǖ臓I業期限屆滿；

　�。ǘ┕蓶|決定解散；

　　（三）因公司合并需要解散；

　�。ㄋ模┮婪ū坏蹁N營業執照、責令關閉或者被撤銷；

　�。ㄎ澹┤嗣穹ㄔ阂勒铡豆痉ā返囊幎ㄓ枰越馍ⅰ�

　　第三十五條、公司解散，依法應當清算的，清算組應當自成立之日起10日內將清算組成員、清算組負責人名單向公司登記機關備案。

　　第三十六條、清算組應當自成立之日起10日內通知債權人，并于60日內在報紙上公告。

　　債權人應當自接到通知書之日起30內，未接到通知書的自公告之日起45日內，向清算組申報其債權。

　　在申報債權期間，清算組不得對債權人進行清償。

　　第三十七條、清算期間，公司存續，但不得開展與清算無關的經營活動。公司財產在未依照《公司法》規定清償前，不得分配給股東。

　　公司清算結束后，清算組應當制作報經確認的清算報告，并報送公司登記機關，申請注銷公司登記，公告公司終止。

　　第三十八條、有下列情形之一的，公司清算組應當自公司清算結束之日起30日內向原公司登記機關申請注銷登記：

　�。ㄒ唬┕颈灰婪ㄐ嫫飘a；

　�。ǘ┕菊鲁桃幎ǖ臓I業期限屆滿或者公司章程規定的其他解散事由出現，但公司通過修改公司章程而存續的除外；

　　（三）股東會決議解散；

　　（四）依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；

　�。ㄎ澹┤嗣穹ㄔ阂婪ㄓ枰越馍�；

　　（六）法律、行政法規規定的其他解散情形。

　　第九章：附則

　　第三十九條、公司登記事項以公司登記機關核定的為準。

　　第四十條、本章程未規定的其他事項，適用《公司法》的有關規定。

　　第四十一條、本章程經全體股東共同訂立，自公司成立之日起生效。

　　第四十二條、本章程一式________份，股東各留存一份，公司留存一份，并報公司登記機關一份。

　　全體股東簽字、蓋章：

　　_____年____月____日

有限公司章程4

　　依據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》及有關法律、法規的規定，由_____________________等_____方共同出資，設立_______________(以下簡稱公司)，并制定本章程。

　　第一章公司名稱和住所

　　第一條公司名稱公司名稱：_______________________________(以下簡稱公司)。

　　第二條公司的注冊地址：_______________________________

　　第二章公司經營范圍

　　第三條：經公司登記機關核準，公司經營范圍：___________________________________(注：根據實際情況具體填寫。最后應注明“以工商行政管理機關核定的經營范圍為準�！�)

　　第三章公司注冊資本

　　第四條公司注冊資本：人民幣____________________萬元人民幣。

　　公司增加或減少注冊資本，必須召開股東會并由持有2/3以上表決權的股東通過并作出決議。公司減少注冊資本，還應當自作出決議之日起_____日內通知債權人，并于_____日內在報紙上至少公告_____次。公司變更注冊資本應依法向登記機關辦理變更登記手續。

　　第四章股東的姓名、出資方式、出資額

　　第五條股東的姓名、出資方式及出資額如下：

　　股東一：________________________________

　　姓名：______________________________

　　出資方式________________________________

　　出資金額(元)：___________________________

　　出資比例：________________________________

　　簽章：________________________________

　　股東二：__________________________________

　　姓名：________________________________

　　出資方式：________________________________

　　出資金額(元)：_____________________________

　　出資比例：________________________________

　　簽章：________________________________

　　股東三：__________________________________

　　姓名：________________________________

　　出資方式：________________________________

　　出資金額(元)：____________________________

　　出資比例：________________________________

　　簽章：________________________________

　　合計:_____________________________________

　　(依據實際情況按情況添加股東信息)

　　第六條公司成立后，應向股東簽發出資證明書。

　　第五章股東的權利和義務

　　第七條股東享有如下權利：

　　(一)決定公司的經營方針和投資計劃;

　　(二)選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項;

　　(三)審議批準董事會(或執行董事)的報告;

　　(四)審議批準監事會(或監事)的報告;

　　(五)審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案;

　　(六)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案;

　　(七)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;

　　(八)對發行公司債券作出決議;

　　(九)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;

　　(十)修改公司章程;

　　(十一)其他職權。

　　第八條股東承擔以下義務：

　　(一)遵守公司章程;

　　(二)按期繳納所認繳的出資;

　　(三)依其所認繳的出資額承擔公司的債務;

　　(四)在公司辦理登記注冊手續后，股東不得抽回投資;

　　(五)法律、行政法規規定的其他義務。

　　第六章股東轉讓出資的條件

　　第九條股東之間可以相互轉讓其全部或者部分出資。

　　第十條股東轉讓出資由股東討論通過。股東向股東以外的人轉讓其出資時，必須經全體股東過半數同意;不同意轉讓的股東應當購買該轉讓的出資，如果不購買該轉讓的出資，視為同意轉讓。

　　第十一條股東依法轉讓其出資后，由公司將受讓人的姓名、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊。

　　第七章公司的機構及其產生辦法、職權、議事規則

　　第十二條股東會由全體股東組成，是公司的最高權力機構，行使下列職權：

　　(一)決定公司的經營方針和投資計劃;

　　(二)選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項;

　　(三)選舉和更換由股東代表出任的監事，決定有關監事的報酬事項;

　　(四)審議批準董事會、(或執行董事)的報告;

　　(五)審議批準監事會或者監事的報告;

　　(六)審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案;

　　(七)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案;

　　(八)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;

　　(九)對發行公司債券作出決議;

　　(十)對股東向股東以外的人轉讓出資作出決議;

　　(十一)對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議;

　　(十二)修改公司章程。

　　第十三條股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。

　　第十四條股東會會議由股東按照出資比例行使表決權。

　　第十五條股東會會議分為定期會議和臨時會議，并應當于會議召開______日以前通知全體股東。定期會議應每年召開______次，臨時會議由代表1/4以上表決權的股東，1/3的董事，或者1/3以上的監事提議方可召開。股東出席股東會議也可書面委托他人參加股東會議，但委托書中應載明被委托人的權限。

　　第十六條股東會會議由董事會召集，董事長主持。董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定的副董事長或者其他董事主持。若公司不設立董事會的，股東會會議由執行董事召集并主持。

　　第十七條股東全會議應對所議事項作出決議，決議應當代表1/2以上表決權的股東表決通過，但股東會對公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式、修改公司章程所作出的決議，應當代表2/3以上表決權的股東表決通過。股東會應當對所議事項的決定作出會議紀錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。

　　第十八條公司__________(設/不設立)董事會，成員為_______人，由股東會選舉(委派)。董事任期_______年，任期后滿，可連選連任，董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務。董事會設董事長_______人，副董事長_______人。董事長、副董事長由董事會選舉和罷免。

　　第十九條董事會行使下列職權：

　　(一)負責召集股東會，并向股東會議報告工作;

　　(二)執行股東會的決議;

　　(三)審定公司的經營計劃和投資方案;

　　(四)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;

　　(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

　　(六)制訂公司增加或者減少注冊資本以及發行公司債券的方案;

　　(七)制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;

　　(八)決定公司內部管理機構的設置;

　　(九)決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，并根據經理的提名決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項;

　　(十)制定公司的基本管理制度;

　　(十一)其他職權。(若公司不設董事會的，董事會有關條款可不要。)

　　第二十條董事會由董事長召集并主持。董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定副董事長或者其他董事召集和主持，1/3以上董事可以提議召開臨時董事會會議，并應于會議召開10日前通知全體董事。

　　第二十一條董事會對所議事項作出的決定應由1/2以上的董事表決通過方為有效，并應作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。

　　第二十二條公司設經理_______名，由董事會聘任或者解聘，經理對董事會負責，行使下列職權：

　　(一)主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議;

　　(二)組織實施公司年度經營計劃和投資方案;

　　(三)擬訂公司內部管理機構設置方案;

　　(四)擬訂公司的基本管理制度;

　　(五)制定公司的具體規章;

　　(六)提請聘任或者解聘公司副經理，財務負責人;

　　(七)聘任或者解除應當由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員;

　　(八)公司章程和董事會授予的其他職權。

　　經理列席董事會會議。

　　第二十三條公司設監事會，成員______人，監事會設主席一人，由全體監事過半數選舉產生。監事會中股東代表監事與職工代表監事的比例為_______。(注：由股東自行確定，但其中職工代表的比例不得低于三分之一)監事的任期每屆為三年，任期屆滿，可連選連任。(注：股東人數較少規格較小的`公司可以設一至二名監事，此條應改為：公司不設監事會，設監事人，由股東會選舉產生。監事的任期每屆為三年，任期屆滿，可連選連任。)

　　第二十四條監事會(或監事)行使下列職權：

　　(一)檢查公司財務;

　　(二)對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議;

　　(三)當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正;

　　(四)提議召開臨時股東會會議，在董事會不履行本法規定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議;

　　(五)向股東會會議提出提案;

　　(六)依照《公司法》第一百五十二條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟;

　　(七)其他職權。

　　第八章公司的法定代表人

　　第二十五條董事長為公司的法定代表人，任期為_____年，由董事會選舉和罷免，任期后滿，可連選連任。

　　第二十六條董事長行使下列職權：

　　(一)召集和主持股東會議和董事會議;

　　(二)檢查股東會議和董事會議的落實情況，并向董事會報告;

　　(三)代表公司簽署有關條約;

　　(四)在發生戰爭、特大自然災害等緊急情況下，對公司事務行使特別裁決權和處置權，但這類裁決權和處置權須符合公司利益，并在事后向董事會和股東會報告;

　　(五)提名公司經理人選，由董事會任免;

　　(六)其他職權。

　　(注：公司設立執行董事而不設董事會的，執行董事為公司法定代表人，執行董事職權參照本條款及董事會職權。)

　　第九章財務、會計、利潤分配及勞動用工制度

　　第二十七條公司應當依照法律、行政法規和國務院財政主管部門的規定建立本公司的財務、會計制度，并應在第一會計年度終了時制作財務會計報告，并應于該會計年度終了后_______日內送交各股東。

　　第二十八條公司利潤分配按照下列順序執行：提取法定盈余公積;提取任意盈余公積;向投資者分配利潤。

　　第二十九條勞動用工制度按國家法律、法規及國務院勞動部門的有關規定執行。

　　第十章工會

　　第三十條公司職工有權按照《中華人民共和國工會法》的規定，建立工會組織，并開展工會活動。

　　第三十一條公司工會負責人有權列席有關討論公司的發展規劃、生產經營活動等問題的董事會會議，反映職工的意見和要求。

　　第十一章公司的解散事由與清算辦法

　　第三十二條公司經營期限為_______年，自營業執照簽發之日起計算。

　　第三十三條公司有下列情形之一的，可以解散：

　　(一)公司章程規定的解散事由出現時;

　　(二)股東會決議解散;

　　(三)因公司合并或者分立需要解散的;

　　(四)公司違反法律、行政法規被依法責令關閉的。

　　第三十四條公司解散時，應依據《公司法》的規定成立清算組對公司進行清算。清算結束后，清算組應當制作清算報告，報股東會或者有關主管部門確認，并報送公司登記機關，申請注銷公司登記，并公告公司終止。

　　第十二章股東認為需要規定的其他事項

　　第三十五條公司根據需要或涉及公司登記事項變更的，可修改公司章程，修改后的公司章程不得與法律、法規相抵觸。修改公司章程由股東會代表2/3以上表決權的股東表決通過。修改后的公司章程應送原公司登記機關備案，涉及變更登記事項的，同時應向公司登記機關做變更登記。

　　第三十六條公司章程的解釋權屬于董事會。

　　第三十七條公司登記事項以公司登記機關核定為準。

　　第三十八條本章程經各方出資人共同訂立;自公司設立之日起生效。

　　第三十九條本章程一式___份，本章程應報公司登記機關備案_______份。

　　全體股東親筆簽字：________________________________________________________________

　　_______年_______月_______日

有限公司章程5

　　一、企業名稱:______________有限責任公司

　　二、企業住所:______________

　　三、經營地址:______________

　　四、企業法定代表人:____，住址:________________

　　五、企業宗旨:________________________

　　六、企業經營范圍：

　　主營:____________________ 兼營:________________________

　　七、經營方式:_________________________

　　八、注冊資本：_________________________

　　其中：固定資金:________________________

　　流動資金:_____________________________

　　九、投資者姓名、住所及出資額：

　　十、投資者的權利和義務：

　　(一)出資者按照各自的投資額對公司承擔責任；

　　(二)出資者不得中途抽回資本；如需轉讓，需經其他出資者的同意；

　　(三)當事人約定的其他內容。

　　十一、企業的組織機構及勞動用工制度:_______________

　　十二、企業的.解散條件:______________________

　　十三、投資者轉讓出資的條件:___________________

　　十四、企業法定代表人產生和變更的程序:______________

　　十五、利潤分配和虧損負擔辦法：企業按國家規定，依法納稅后的利潤，按照以下原則處理：____________

　　_______________________________

　　企業發生虧損時，虧損分擔的原則是:________________)

　　十六、本章程的修改程序:_____________________

　　十七、需要寫明的其他事項_____________________

　　全體出資人的簽名：__________

　　__________年_____月_____日

有限公司章程6

　　第一章總則

　　第一條為規范公司的組織和行為，保護公司、發起人和債權人的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和有關法律、法規規定，結合公司的實際情況，特制定本章程。

　　第二條公司名稱：xx股份有限公司。

　　第三條公司住所：xx市xx區xx路1號。

　　第四條公司以發起設立的方式設立，在xx市工商局登記注冊，公司經營期限為二十年。

　　第五條公司為股份有限公司。實行獨立核算、自主經營、自負盈虧。股東以其認購的股份為限對公司承擔責任，公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。

　　第六條公司堅決遵守國家法律、法規及本章程規定，維護國家利益和社會公共利益，接受政府有關部門監督。

　　第七條本公司章程對公司、股東、董事、監事、高級管理人員均具有約束力。

　　第八條本章程由發起人制訂，在公司注冊后生效。

　　第二章公司的經營范圍

　　第九條本公司經營范圍為：以公司登記機關核定的經營范圍為準。

　　第三章公司注冊資本、股份總數和每股金額

　　第十條本公司注冊資本為1000萬元。股份總數1000萬股，每股金額1元，本公司注冊資本實行分期出資。

　　第四章發起人的名稱(姓名)、認購的股份數及出資方式和出資時間

　　第十一條公司由2個發起人組成：

　　發起人一：xx××百貨有限公司

　　法定代表人姓名：×××

　　法定地址：xx市xx區xx路2號

　　以貨幣方式出資400萬股，占注冊資本的40%。其中首期出資80萬股，于20xx年1月31日前到位，第二期出資40萬股，于20xx年12月31日前到位，第三期出資280萬股，于20xx年1月7日前到位。

　　發起人二：xx

　　家庭住址：xx市xx區xx路3號

　　身份證號碼：33010219340608910X

　　以貨幣方式出資200萬股，其中首期出資120萬股，于20xx年1月31日前到位，第三期出資80萬股，于20xx年1月7日前到位;以實物方式出資400萬股，其中第二期出資100萬股，于20xx年12月31日前到位，第三期出資300萬股，于20xx年1月7日前到位;共計出資600萬股，合占注冊資本的60%。

　　股東以非貨幣方式出資的，應當依法辦妥財產權的轉移手續。

　　第五章股東大會的組成、職權和議事規則

　　第十二條公司股東大會由全體股東組成，股東大會是公司的權力機構，依法行使《公司法》第三十八條規定的第1項至第10項職權，還有職權為：

　　11、對公司為公司股東或者實際控制人提供擔保作出決議;

　　12、對公司轉讓、受讓重大資產作出決議;

　　13、對公司向其他企業投資或者為除本條第11項以外的人提供擔保作出決議;

　　14、對公司聘用、解聘承辦公司審計業務的會計師事務所作出決議。

　　對前款所列事項股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東大會會議，直接作出決定，并由全體發起人在決定文件上簽名、蓋章。

　　第十三條股東大會的議事方式：

　　股東大會以召開股東大會會議的方式議事，法人股東由法定代表人參加，自然人股東由本人參加，因事不能參加可以書面委托代理人出席股東大會會議，代理人應當向公司提交股東授權委托書，并在授權范圍內行使表決權。

　　股東大會會議分為定期會議和臨時會議兩種：

　　1、定期會議

　　定期會議一年召開一次，時間為每年三月召開。

　　2、臨時會議

　　有下列情形之一的，應當在兩個月內召開臨時股東大會：

　　(1)董事人數不足《公司法》規定人數或者公司章程所定人數的三分之二時;

　　(2)公司未彌補的虧損達實收股本總額三分之一時;

　　(3)單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東請求時;

　　(4)董事會認為必要時;

　　(5)監事會提議召開時。

　　《公司法》和公司章程規定公司轉讓、受讓重大資產或者對外提供擔保等事項必須經股東大會作出決議的，董事會應當及時召集股東大會會議，由股東大會就上述事項進行表決。

　　第十四條股東大會的表決程序

　　1、會議主持

　　股東大會會議由董事會召集，董事長主持，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長主持，副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事主持。董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責的，由監事會召集和主持，監事會不召集和主持的，連續九十日以上單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。

　　2、會議表決

　　股東出席股東大會會議，所持每一股份有一表決權。但是，公司持有的本公司股份沒有表決權。

　　股東大會作出決議，必須經出席會議的股東所持表決權過半數通過。但是，股東大會作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　3、會議記錄

　　股東大會應當對所議事項的決定作成會議記錄，主持人、出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。會議記錄應當與出席股東的簽名冊及代理出席的委托書一并保存。

　　第六章董事會的組成、職權和議事規則

　　第十五條公司設董事會，其成員為五人(董事會成員五至十九人，具體人數公司章程要明確)，其中非職工代表五人，由股東大會選舉產生，股東大會選舉董事，實行累積投票制。董事會設董事長一人，副董事長一人，由董事會以全體董事的過半數選舉產生，任期不得超過董事任期，但連選可以連任。

　　第十六條董事會對股東大會負責，依法行使《公司法》第四十七條規定的第1至第10項職權，還有職權為：

　　11、選舉和更換董事長、副董事長;

　　12、對公司轉讓、受讓重大資產以外的資產作出決議。

　　第十七條董事每屆任期三年，董事任期屆滿，連選可以連任。董事任期屆滿未及時改選，或者董事在任期內辭職導致董事會成員低于法定人數的，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規和公司章程的規定，履行董事職務。

　　第十八條董事會的議事方式：

　　董事會以召開董事會會議的方式議事，董事會會議，應由董事本人出席;董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應載明授權范圍。非董事經理、監事列席董事會會議，但無表決資格。

　　董事會會議分為定期會議和臨時會議兩種：

　　1、定期會議

　　定期會議一年召開二次，時間分別為每年三月、九月召開。

　　2、臨時會議

　　代表十分之一以上表決權的股東，三分之一以上的董事或者監事會，可以提議召開臨時會議。董事長應當自接到提議后十日內召集和主持董事會會議。

　　第十九條董事會的表決程序

　　1、會議主持

　　董事長召集和主持董事會會議，檢查董事會決議的實施情況。副董事長協助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行職務;副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。

　　2、會議表決

　　董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。

　　董事會決議的表決，實行一人一票。

　　3、會議記錄

　　董事會應當對會議所議事項的決定作成會議記錄，出席會議董事應當在會議記錄上簽名。

　　董事應當對董事會的決議承擔責任。董事會的決議違反法律、行政法規或者公司章程、股東大會決議，致使公司遭受嚴重損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。

　　第二十條公司設經理，由董事會決定聘任或者解聘，董事會可以決定由董事會成員兼任經理，經理對董事會負責，依法行使《公司法》第五十條規定的職權。

　　第二十一條公司不得直接或者通過子公司向董事、監事、高級管理人員提供借款。

　　公司應當定期向股東披露董事、監事、高級管理人員從公司獲得報酬的情況。

　　第七章監事會的組成、職權和議事規則

　　第二十二條公司設監事會，其成員為三人，其中：非職工代表二人，由股東大會選舉產生，股東大會選舉監事，實行累積投票制;職工代表一人，由公司職工代表大會民主選舉產生，由職工代表出任的`監事待公司營業后再補選，并報登記機關備案。

　　第二十三條監事會設主席一名，副主席一名，由全體監事過半數選舉產生。

　　第二十四條監事任期每屆三年，監事任期屆滿，連選可以連任。監事任期屆滿未及時改選，或者監事在任期內辭職導致監事會成員低于法定人數的，在改選出的監事就任前，原監事仍應當依照法律、行政法規和公司章程的規定，履行監事職務。

　　董事、高級管理人員不得兼任監事。

　　第二十五條監事會對股東大會負責，依法行使《公司法》第五十四條規定的第1項至第6項職權，還有職權為：

　　7、選舉和更換監事會主席、副主席。

　　監事可以列席董事會會議，并對董事會決議事項提出質詢或者建議。監事會發現公司經營情況異常，可以進行調查;必要時，可以聘請會計師事務所等協助其工作，費用由公司承擔。

　　第二十六條監事會的議事方式

　　監事會以召開監事會會議的方式議事，監事因事不能參加，可以書面委托他人參加。

　　監事會會議分為定期會議和臨時會議兩種：

　　1、定期會議

　　定期會議一年召開二次，時間分別為每年三月、九月召開。

　　2、臨時會議

　　監事可以提議召開臨時會議。

　　第二十七條監事會的表決程序

　　1、會議主持

　　監事會會議由監事會主席召集和主持，監事會主席不履行或者不能履行職務的，由監事會副主席召集和主持，監事會副主席不履行或者不能履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持。

　　2、會議表決

　　監事按一人一票行使表決權，監事會每項決議均需半數以上的監事通過。

　　3、會議記錄

　　監事會應當對所議事項的決定作好會議記錄，出席會議的監事應當在會議記錄上簽名。

　　第八章公司的法定代表人

　　第二十八條公司的法定代表人由董事長擔任。

　　第九章公司利潤分配辦法

　　第二十九條公司應當依照法律、行政法規和國務院財政部門的規定建立本公司的財務、會計制度。

　　第三十條公司的財務會計報告應當在召開股東大會年會的二十日前置備于公司，供股東查閱。

　　第三十一條公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取。

　　公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。

　　公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。

　　公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，股份有限公司按照股東持有的股份比例分配。

　　股東大會或者董事會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。

　　公司持有的本公司股份不得分配利潤。

　　第十章公司的解散事由與清算辦法

　　第三十二條公司的解散事由與清算辦法按《公司法》第十章規定執行。

　　第十一章公司的通知和公告辦法

　　第三十三條召開股東大會會議，應當將會議召開的時間、地點和審議的事項于會議召開二十日前通知各股東;臨時股東大會應當于會議召開十五日前通知各股東。

　　單獨或者合計持有公司百分之三以上股份的股東，可以在股東大會召開十日前提出臨時提案并書面提交董事會;董事會應當在收到提案后二日內通知其他股東，并將該臨時提案提交股東大會審議。臨時提案的內容應當屬于股東大會職權范圍，并有明確議題和具體決議事項。

　　股東大會不得對前兩款通知中未列明的事項作出決議。

　　第三十四條董事會會議應當于會議召開十日前通知全體董事和監事。

　　第三十五條召開監事會會議，應當于召開十日以前通知全體監事。

　　第三十六條公司合并的，應當自作出合并決議之日起十日內通知債權人，并于三十日內在報紙上公告。債權人自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自公告之日起四十五日內，可以要求公司清償債務或者提供相應的擔保。

　　第三十七條公司分立的，應當自作出分立決議之日起十日內通知債權人，并于三十日內在報紙上公告。

　　第三十八條公司減資的，應當自作出減少注冊資本決議之日起十日內通知債權人，并于三十日內在報紙上公告。債權人自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自公告之日起四十五日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。

　　第三十九條公司解散的，清算組應當自成立之日起十日內通知債權人，并于六十日內在報紙上公告。債權人應當自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自公告之日起四十五日內，向清算組申報其債權。

　　第十二章附則

　　第四十條本章程原件一式五份，其中每個發起人各持一份，送公司登記機關一份，驗資機構一份，公司留存一份。

　　xx股份有限公司

　　全體發起人

　　發起人蓋章、簽字(或由全體董事簽字)：

　　日期：

有限公司章程7

　　一、公司章程在有限資任公司中的地位

　　對公司章程在有限責任公司中地位的把握，在理論上與如何理解公司法的性格緊密相關。雖然關于公司法是屬于強行法還是任意法一直爭論不休，[2]但公司法歸屬于私法范疇這一點，卻是不容否認的。而且按照目前流行的公司合同論的看法，公司本質上是一套合同規則，公司法實際上就是一個開放式的標準合同，補充著公司章程的缺漏，同時又為公司章程所補充。依照這樣的理論邏輯，我們不難看出，有限責任公司就是私法上的一種營利性的自治組織，私法上的意思自治原則同樣適用于有限責任公司。有限責任公司設立后，能體現股東意思自治的法律文件就是公司的章程。猶如一個國家有憲法一樣，有限責任公司也必須有文件，這一文件就是公司章程，因此公司章程就是一個自治性的法律文件，對公司所起的作用有如憲法對于國家的作用。既然是自治性文件，公司章程就體現了股東的共同意志，一經制定并獲得通過，所有股東均負有遵守執行的義務。章程中對股權權利的限制性規定，也意味著股東在限制范圍內已經放棄自己的權利，股東嗣后的行為不得與此相違背。因此，在公司章程中對股權繼承已作出特別規定時，各股東都應遵守該規定，如果某一股東在死亡時就股權繼承所立的遺囑，與公司章程的特別規定存在沖突，那么遺囑的這部分內容在法律上也就不能產生效力。這一點在我們理解公司章程與遺囑間的關系時，應特別予以注意。

　　但是意思自治并非毫無限制的自治，公司章程所規定的內容必須在法律的許可范圍之內。這里所說的法律，不僅包括《公司法》本身，還包括任何具有強行法性質的其他法律規范。就《公司法》本身而言，如第24條“有限責任公司由五十個以下股東出資設立”的規定，就是一項強行法性質的法律規范，如果公司章程規定的股東人數超過這一上限，那么公司章程就會因此而無效，而公司本身要么不能設立，要么被強迫解散。而就其他法律而言，凡是與有限責任公司有關的法律，如《憲法》、《刑法》、各行政法律等都包括在內。具體本文所討論的主題，《繼承法》上的有關規定對公司章程也產生約束與限制的作用。因此，我們在討論公司章程在股權繼承中的作用時，一方面要認識到公司章程是股東以及公司意思自治的基礎與體現，另一方面更須注意到公司章程又要受到相關強行法規范的限制。

　　二、公司章程對繼承人繼承權的限制

　　公司章程對股權繼承特別規定的最主要的表現，就是對繼承人股權繼承權的限制。換句話說，依《公司法》第76條前半句的規定本可以繼承股權的繼承人，卻因公司章程的特別規定而不得繼承死亡股東的股權，從而其股權繼承權實際上被取消。公司章程對此如何進行限制，又有不同的表現。

　　(一)排除股權繼承

　　所謂排除股權繼承，就是指公司章程規定在自然人股東死亡時，其股權不得由死亡股東的`合法繼承人予以繼承，或者規定繼承人繼承股權須經過一定比例(如人數過半或者出資比例過半等)的其他股東的同意。這里要討論的問題有如下兩個。

　　1.這種限制在法律上有無效力?或者說，這種限制是否會因為違反對死亡股東及其繼承人利益的保護而無效?這涉及到保護繼承人利益的繼承法原則與維護公司與其他股東利益的公司法原則的沖突。對此各國的做法也不盡相同。比如在德國，有限責任公司章程是不允許排除繼承法有關繼承順序的規則，也不能對繼承法上的繼承順序進行變更，因此公司章程有關股份不得繼承或者繼承須得到公司許可的規定是無效的。[5]我國《公司法》對此未作規定，在《繼承法》上也找不到答案。

　　筆者認為在我國的公司法實踐中，應該認可公司章程這種限制性規定的效力。這首先是因為公司章程這一自治性文件是各股東共同意志的體現，各股東在以表決方式通過這一限制性章程條款時，實際上已經對自己的股權預先作了處分，在效果上類似于股東就其股權生前以遺囑方式進行了合法處分，因此只要公司章程的制定合法合程序，該章程條款的效力也就不應有所懷疑。其次，有限責任公司一般來講規模較小，人數有限(不得超過50人)，因此在公司法理論上常稱有限責任公司具有人合性特征，[6]強調在有限責任公司內部各股東之間存在一種特別的信任關系。為了維護這種公司內部的人合性與股東彼此間的信任關系，公司原有股東一般都不希望外來的第三人(包括股東的繼承人)隨意加人公司，甚至對此采取抵制態度。因為這種信任關系一旦受到破壞或者威脅，就會窒礙股東之間的合作，公司正常運行的基礎也就行將喪失。因此，肯定公司章程這一限制性條款的效力，從實際效果上看，不僅是對其他股東利益的保護，更是對公司整體利益甚至是對公司所擔負的社會利益的保護。最后，對上述德國有限責任公司法的規定，德國學者也提出了批評不同意見，并已成為目前的主流觀點，[7]這也表明德國現行法的做法并不是最佳的立法選擇。

　　2.如何對繼承人的利益進行保護?肯定公司章程可以排除繼承人繼承死亡股東的股權，并不意味著繼承人的合法繼承權益在法律上不受任何保護。公司章程規定繼承人不得繼承股權，或者未達到要求時(如未獲得人數過半或者出資比例過半的其他股東的同意)不能繼承股權，只是使繼承人不得以股東身份進人公司。但是，死亡股東原有股權所體現的財產利益，畢竟是一種可以合法繼承的遺產，因此繼承人的權利也就體現在對這一財產利益的主張上。股東死亡時效果類似于股東退出公司，股東退出公司時可以獲得補償，[8]那么股東死亡時其繼承人也可以向公司主張補償。如何補償，公司章程中可以事先規定，而且在公司章程對股權繼承進行限制時，在邏輯上就應對如何補償繼承人的財產利益作出安排。如果公司章程未就補償問題進行規定，那么補償的范圍原則上應包括在股東死亡時已經成立的財產請求權(如已到期的利潤分配請求權、股息請求權等)、與死亡股東出資額相應的財產價值等。

　　(二)限定由某一特定繼承人來繼承股權

　　這主要是指公司章程規定在一自然人股東死亡時，其股權只能由某一特定的繼承人來繼承。通常發生于繼承人與被繼承人同為公司的股東，或者該繼承人已實際參與公司業務的情形。既然公司章程可以完全排除股權繼承，那么按照本文的觀點，公司章程限定股權由某一特定繼承人來繼承的規定，在效力上更不應該有疑問。[9]因此在股東死亡時，該所指定的繼承人就取得了死亡股東的股東資格。對其他不能繼承股東資格的繼承人是否應該給予補償，在法定繼承(也就是沒有遺囑)時應為肯定回答，而在被繼承人有遺囑時則應該依照遺囑的規定。但這是繼承法上的問題，與公司章程無關。

　　另外，在所指定的繼承人先于被繼承股東死亡時，若符合《繼承法》第11條所規定的代位繼承的條件，則繼承人的晚輩直系血親能否對股權主張代位繼承呢?從實際情況看，如果在被繼承股東死亡前已通過股東大會進行了修改，那么也就無所謂代位繼承問題。如果未來得及修改章程被繼承股東就已死亡，此時能否適用代位繼承制度，筆者傾向于否定愈見，其理由在于，公司章程將股東資格的繼承權僅賦予某一特定的繼承人，在一般情況下也是基于對該繼承人的信任，該繼承人一旦事先死亡，那么這種信任關系也就隨之結束，不會再擴及到該繼承人的晚輩直系血親，因此根據上述有限責任公司的人合性理論，應該對代位繼承的適用采取嚴格解釋的態度。

　　(三)對未成年繼承人繼承股權的限制

　　未成年人能否成為有限責任公司的股東，在我國《公司是，公司章程可以規定未成年人不得因繼承而取得公司股東資格，而且基于與上述同樣的理由，本文認為公司章程的這一規定也應該是合法有效的。[10]

　　三、對所繼承股權分割的限制

　　公司章程對股權繼承的特別規定，還可以表現為對繼承人分割所繼承股權的限制。也就是說，在公司章程對數個繼承人的股權繼承權沒有進行排除或限制，或者雖有限制但仍出現數個繼承人共同繼承死亡股東的股權時，公司章程還可以對所繼承股權的分割作出進一步的限制。

　　這里首先需說明的是，在有數個繼承人共同繼承時，于遺產分割之前，各繼承人對遺產具有什么性質的法律關系。對此我國(繼承法)并沒有做出明確的規定，但是按照民法理論界的主流觀點，各繼承人對遺產的關系為共同共有關系，其中任何一個繼承人均不能單獨取得遺產的所有權，而只能為全體繼承人所共有。[11]筆者認為，這一理論同樣也應該適用于有限責任公司股權共同繼承的情形。按照共同共有制度的原理，被繼承的股權由享有繼承權的數個繼承人作為共同共有人一同來享有，也一同來行使該股權。該股權仍然只是一個完整的股權，該股權上所體現的股東資格也只有一個，而不是因繼承人有數人而立即出現數個股東。繼承人共同體尤其在行使該股權時，比如依《公司法》第43條以下的規定行使表決權、依《公司法》第187條第2款之規定行使公司剩余財產分配請求權、行使利潤分配請求權等，該股權上所體現的意思只能是一個，也就是說各共同繼承人在內部首先要形成一個統一的意思，然后將這一統一意思共同或者由某一代表表示于外部。而因行使該股權所獲得的利益，如股權的利潤、剩余財產等，在法律效果上也應歸屬于繼承人共同體，仍然由各繼承人繼續地共同共有。

　　然而，數個繼承人共同共有所繼承股權的狀態終歸是一種臨時狀態。雖然在公司法中沒有明文禁止有限責任公司的一個股權可由數個人共有，但是我國《公司法》所使用的有限責任公司股權概念，隱含著一個股權對應一個股東的法律原則。在這一法律原則下，數人共同共有股權的狀態是不允許永遠持續下去的。另外一個更為重要的原因在于《公司法》第24條股東人數不得超過50人的強行性規定，因為如果數人共同共有股權的狀態可以永遠存續，那么就可借此來規避這一強行法性的規定，這顯然違背了我國《公司法》中有限責任公司立法的基本立場。

　　破除數個繼承人共同共有股權之臨時狀態的法律途徑，就是將股權在各繼承人之間予以分割。股權一經分割，死亡股東原有的一個統一的股權整體，按繼承人的人數被分割為數個股權，各繼承人相應地取得各自的股東資格.均成為有限責任公司的股東。但是在另一方面，股權分割的結果對其他股東以及公司整體可能會產生如下不利影響。第一，我們在前面已經提及，有限責任公司具有人合性特征，股東內部一般都存在相互信任的關系。這種人合性或者信任關系的建立與存在，需要一定的前提條件，即在客觀上股東的人數應是有限的，在主觀上股東彼此之間應是相互熟悉與了解的。死亡股東原有的一個股權經繼承而分割成數個股權時，不僅客觀上增加股東總人數，而且新股東(即各繼承人)對于其他股東來說均是新面孔。這兩方面因素相結合，自然會危及甚至破壞原有股東間即存的相互信任關系。第二，股權分割后各繼承人加人公司，會導致公司內部股權結構的變化，進而有可能會引發原有股東間均衡關系的失衡。舉例以言之，在某有限責任公司中，股東A、B、C各持有9%、48%、43%的股權;由于公司章程對股權繼承未作特別限制，因此股東A死亡時，依照法定繼承規則其合法繼承人D、E、F三人各繼承3%的股權，并均成為該公司的股東。很顯然，在股東A死亡前，其所持有的9%股權，常成股東B、C為達到出資比例上簡單多數時所爭取的對象。而在股權繼承并分割后，這一表決權格局就發生了改變，即股東B要想達到簡單多數只須爭取新股東D、E、F中的任何一個即可;反過來股東C要想達到簡單多數，其難度要比以前大得多，因為他必須將新股東D、E、F全部爭取過來，才能達到自己的目的。倘若以股東人數來計算表決權，如新《公司法》第72條第2款規定“股東向股東以外的人轉讓股權，應當經其他股東過半數同意�！蹦敲蠢^承分割的結果，還有可能導致小股東阻礙大股東不能行使其權利的局面出現，因為在這一案例中，原有股東A雖不能阻止股東B或C向外轉讓股權，但其繼承人D、E、F聯合起來即可達到目的，也就是說，雖然A的股權比例與D、E、F相加后的股權比例保持不變，但因股東人數的結構變化，對其他股東所造成的影響，前后完全不同。因此因股權繼承分割而導致的股東人數以及股權個數的增加，勢必使公司內部的股東以及股權結構更加復雜化，從而也就會增加公司正常運行的成本。第三，因股權分割所導致的股東人數增加，一旦超過50人，還會與《公司法》第24條的規定產生沖突。由于《公司法》第24條對有限責任公司最多人數為50人的規定，為一項強行法性質的規定，因此這一沖突的結果，就會危及公司本身的存在，或者說公司本身會因此而被強迫解散。

　　正因為股權分割對公司本身有上述這些潛在的危險，股東大多會未雨綢繆，事先在公司章程中對繼承人分割股權進行一定的限制。公司章程限制股權分割，其方式也有不同的表現，比如規定股權不能分割而只能完整地移轉給繼承人中的任何一個繼承人，這時的效果與上述將股權繼承權限定由某一特定繼承人來繼承的章程規定非常接近，只是后者的繼承人是特定的，而前者是不特定的;或者規定股權只能分割成若干股;或者規定股權分割時必須按一定比例分割成若干股權等等。限制所繼承股權分割的目的，主要是預先排除股權隨意分割給公司本身所帶來的上述危險。至于各繼承人內部依照公司章程的規定如何進行分割，以及如何對因分割未取得股權的繼承人進行補償，則純屬繼承人內部的事務，公司章程對此不必過問。從根本上講，公司章程這些限制股權分割的規定并未俊容繼承人的利益，也符合公司法上維護公司利益的原則，因此應是合法有效的。當然，如果公司章程規定死亡股東的股權不得分割而只能由繼承人共同共有，那么這種規定應是無效的，因為違反了我國公司法一個股權對應一個股東的原則以及《公司法》第24條的規范目的。

　　四、結語

　　公司章程是股東與公司在合法前提下的意思自治的體現，公司章程中的規定對股東與公司都具有法律上的約束力。在股權繼承中，公司章程可以對《公司法》第76條前半句所承認的股權自由繼承原則規定一些限制，包括對繼承人股權繼承權的限制與對分割所繼承股權的限制。前者又可表現為排除股權繼承、將股權限定由某一特定繼承人來繼承、限制未成年繼承人的股權繼承權。公司章程對股權繼承的限制，無論其表現形式如何，目的均在于維持有限責任公司的人合性特征，維護公司原有股東彼此之間的信任關系，保護公司以及其他股東的利益，并協調繼承人與公司及其他股東間的利益沖突，以保證公司的持續發展不受股東死亡的影響。因此，公司章程中對股權繼承的限制性規定，只要符合這一目的，本文認為均是有效的，對各股東以及各繼承人均有約束力。但公司章程限制股權不得分割而只能由繼承人共同共有的規定，因違反了公司法的原則，應是無效性的規定。

有限公司章程8

　　一、公司名稱和住所

　　(一)名稱：海口xx貿易有限公司

　　(二)住所：海南省海口市xx區xx路xx號

　　二、經營范圍：

xxx、xxx的銷售(可參照國民經濟行業分類填寫)。

　　三、公司注冊資本：

人民幣xx萬元

　　四、股東的姓名或者名稱、出資方式、出資額、出資比例和出資時間：

　　股東：張xx;身份證號：46xxxxxxxxxxxxxxxxx，以貨幣認繳出資xx萬元，占注冊資本的xx %，于公司注冊之日起xxx(時間)內繳足。

　　五、公司的機構及其產生辦法、職權、議事規則：

　　公司不設股東會，設執行董事、經理、監事、公司秘書。

　�、� 股東行使下列職權：

　�、� 決定公司的經營方針和投資計劃;

　�、� 選舉和更換執行董事、監事，決定有關執行董事、監事的報酬事項;

　　⑶ 審議批準執行董事的報告;

　�、� 審議批準監事的報告;

　�、� 審議批準公司的年度財務預算方案，決算方案;

　�、� 審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

　�、� 對公司增加或減少注冊資本作出決議;

　�、� 對發行公司債券作出決議;

　　⑼ 對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式，作出決議：

　�、� 修改公司章程;

　　⑾ 公司章程規定的其他職權。

　　股東作出以上決定時，應當采用書面形式，并由股東簽名后置備于公司。

　　(二)執行董事

　　1、股東任命1名執行董事。

　　2、執行董事每屆任期不得超過三年，執行董事任期屆滿，連選可以連任。

　　3、執行董事對股東負責，行使下列職權：

　　⑴ 負責向股東報告工作;

　　⑵ 執行股東的決定;

　�、� 決定公司的經營計劃和投資方案;

　�、� 制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;

　　⑸ 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

　　⑹ 制訂公司增加或者減少注冊資本以及發行公司債券的方案;

　　⑺ 制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;

　�、� 決定公司內部管理機構的設置;

　�、� 決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，并根據經理的提名，決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項;

　　⑽ 制定公司的基本管理制度。

　�、� 公司章程規定的'其他職權。

　　(三)經理

　　經理對執行董事負責，行使下列職權：

　　⑴ 主持公司的生產經營管理工作，組織實施執行董事的決定;

　　⑵ 組織實施公司年度經營計劃和投資方案;

　　⑶ 擬訂公司內部管理機構設置方案;

　�、� 擬訂公司的基本管理制度;

　�、� 制定公司的具體規章;

　�、� 提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人;

　�、� 決定聘任或者解聘除應由執行董事聘任或者解聘以外的負責管理人員。

　�、� 執行董事授予的其他職權。

　　(四)監事

　　1、股東任命x(1-2名)名監事。

　　2、執行董事、高級管理人員不得兼任監事，監事任期每屆為三年，連選可以連任。

　　3、監事行使下列職權：

　　⑴ 檢查公司財務;

　�、� 對執行董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或股東決定的執行董事、高級管理人員提出罷免的建議;

　�、� 當執行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執行董事和高級管理人員予以糾正;

　　⑷ 向股東提出議案;

　�、� 依照《公司法》第一百五十二條規定，對執行董事、高級管理人員提起訴訟;

　　⑹ 公司章程規定的其他職權。

　　(五)公司秘書

　　1、公司秘書由股東任命和更換。公司設一名公司秘書。

　　2、公司秘書履行下列職責：

　　(1)負責公司和相關當事人與工商行政管理等部門之間的溝通和聯絡;

　　(2)負責向社會公眾披露依法應當公開的公司信息;

　　(3)接受工商行政管理等部門查詢公司的相關情況;

　　(4)籌備公司股東會議和董事會議;

　　(5)管理股東材料和公司文件、檔案;

　　(6)法律、法規及公司章程規定的其他職責。

　　六、公司的法定代表人：

任命執行董事(經理)張xx為公司法定代表人。

　　七、財務管理制度與利潤分配形式。

　　⑴ 依照法律，行政法規和國務院財政部門的規定建立本公司的財務、會計制度;

　�、� 公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%作為公司法定公積金，法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可不再提取。

　�、� 公司應當在每一會計年度終了時編制財務會計報告，并經會計師事務所審計。

　　八、營業期限：

xx年(從營業執照簽發之日起至xxxx年xx月xx日)

　　九、股東認為需要規定的其他事項。

　�、� 公司根據需要或涉及公司登記事項變更的可依法修改公司章程，修改后的公司章程不得與法律、行政法規相抵觸。修改后的公司章程(或公司章程修正案)應送原公司登記機關備案，涉及變更登記事項的，應同時向公司登記機關辦理變更登記。

　�、票菊鲁膛c法律法規不符的，以法律法規的規定為準，本章程未作規定的事項，依照《公司法》的有關規定執行。

　�、� 本章程一式貳份，股東壹份，公司登記機關壹份。

　　法定代表人簽名：

　　xxxx年xx月xx日

　　股東簽名蓋章：

　　xxxx年xx月xx日

有限公司章程9

　　第一章總則

　　第一條為適應建立現代化企業制度的需要，規范本公司的組織和行為，為保護公司、股東和債權人的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》、《公司登記管理條例》，制定本章程。

　　第二條本有限公司(以下統稱“公司”)依據法律、法規和本章程，在國家宏觀政策指導下，依法開展經營活動。

　　第三條公司的宗旨和主要任務是：通過合理有效地利用股東投入到公司的財產，使其創造出最佳經濟效益，目的是發展經濟，為國家提供稅利，為股東奉獻投資效益。

　　第四條公司依法經登記機關核準登記，取得法人資格。

　　第二章公司名稱和住所

　　第五條公司名稱：汽車貿易有限公司。

　　第六條公司住所：

　　第七條公司的經營場所：

　　第三章公司經營范圍

　　第八條公司的經營范圍：汽車銷售，汽車零部件銷售;汽車美容、裝潢。(以工商部門核定為準)

　　第九條公司經營期限是30年。

　　第十條公司的經營范圍中屬于法律、行政法規或者國務院規定在登記須經批準的項目的，依法辦理相關批準件或許可證。

　　第四章公司注冊資本

　　第十一條公司股東出資額為人民幣100萬元。

　　第十二條公司的注冊資本100萬元。

　　第十三條公司的注冊資本全部由股東投資。在注冊資本總額中：實收資本為100萬元，占注冊資本總額100%，符合《公司法》的規定。第十四條公司注冊資本經驗資機構驗證后報公司登記機關備案。

　　第五章股東姓名或者名稱

　　第十五條公司由以下股東出資設立：

　　1、以貨幣資金出資20.00萬元，占注冊資本的20%;

　　2、以貨幣資金出資80.00萬元，占注冊資本的80%。

　　第十六條公司股東人數符合《公司法》的規定。

　　第六章股東的權利和義務

　　第十七條公司股東，均依法享有下列權利：

　　(一)分配紅利;

　　(二)優先購買其他股東轉讓的出資;

　　(三)股東會上的表決;

　　(四)依法及公司章程規定轉讓其出資;

　　(五)查閱公司章程、股東會會議記錄和財務會計賬目，監督公司的生產經營和財務管理，并提出建議或質詢;

　　(六)被推選擔任董事、監事及高級管理人員(法律、法規另有規定的除外);

　　(七)在公司清算時，對剩余財產的分享;

　　(八)法律、法規和本章程規定享有的其他權利。

　　第十八條公司股東承擔下列義務：

　　(一)遵守本章程，執行股東會決議;

　　(二)依其所認購的出資額和出資方式按期繳納股金;

　　(三)法律、法規及本章程規定應承擔的其他義務。

　　第十九條公司設置股東名冊，記載下列事項：

　　(一)股東的姓名或名稱及住所;

　　(二)股東的出資額;

　　(三)出資證明書編號。

　　第七章股東出資方式和出資額及出資時間

　　第二十一條公司經公司登記機關登記注冊后，股東不得抽逃出資。

　　第二十二條公司有下列情況之一的，可以增加注冊資本：

　　(一)股東增加投資;

　　(二)公司盈利;

　　(三)其他原因需要增加注冊資本。

　　第二十三條公司減少注冊資本時，必須編制資產負債表及財產清單。公司減

　　資后的注冊資本不低于《公司法》規定的最低限額。

　　第二十四條公司減少注冊資本，自作出減少資本決議之日起十日內通知債權人，并于三十日內在報紙上公告。債權人自接一通知書之日起三十日內，未接到通知書的自四十五日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。

　　第八章股東轉讓股權的條件

　　第二十五條股東之間可以相互轉讓其全部或者部分股權。股東向股東以外的人轉讓股權，須經其他股東過半數同意。股東應就其股權轉讓事項書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復的，視為同意轉讓。其他股東半數以上不同意轉讓的，不同意的股東應當購買該轉讓的股權;不購買的，視為同意轉讓�！豆痉ā穼︕D讓股權另有規定的，從其規定。

　　第二十六條股東依法轉讓其出資后，公司重新編制新的股東名冊。

　　第九章公司的機構及其產生辦法、職權、議事規則

　　第二十七條公司的股東會，由全體股東組成。股東會議按出資比例行使表決權。股東會是公司的權力機構，依照法律、法規和公司章程行使職權。

　　第二十八條股東會分為定期會和臨時會。

　　第二十九條股東定期會議每年至少召開一次，于每年2月20日前舉行。第三十條有下列情形之一的，召開股東臨時會。

　　(1)代表十分之一以上表決權提議時;

　　(2)執行董事會認為必要時;

　　(3)監事認為必要時。

　　第三十一條公司召開股東會，于會議召開十五日以前通知全體股東。通知以書面形式發送，并載明會議的時間、地點、內容及其他有關事項。

　　第三十二條股東會行使下列職權：

　　(1)決定公司的經營方針和投資計劃;

　　(2)選舉和更換執行董事，決定有關執行董事的報酬事項;

　　(3)選舉和更換由股東代表出任的監事，決定有關監事的報酬事項;

　　(4)審議批準董事工作的報告;

　　(5)審議批準監事工作的報告;

　　(6)審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案;

　　(7)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

　　(8)對公司增加或減少注冊資本作出決議;

　　(9)對發行公司債券作出決議;

　　(10)對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議;

　　(11)修改公司章程;

　　(12)公司章程規定的其他職權。

　　第三十三條股東會由執行董事召集并主持。執行董事因特殊原因不能主持股東會時，由執行董事指定的股東主持。

　　第三十四條股東會作會議記錄，出席會議的股東必須在會議記錄上簽名。會議記錄由執行董事或其指定的人員妥善保管。

　　第三十五條公司不設董事會，設一名執行董事，任期三年。

　　第三十六條公司不設監事會，設一名監事，任期三年。監事行使下列職權：

　　(1)檢查公司財務;

　　(2)對執行董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議;

　　(3)當執行董事和高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執行董事和高級管理人員予以糾正;

　　(4)提議召開臨時股東會;

　　(5)公司章程規定的其他職權。

　　監事列席股東會議。

　　第三十七條公司設經理，并行使下列職權：

　　(1)主持公司的生產經營管理工作，組織實施股東會決議;

　　(2)組織實施公司年度經營計劃和投資方案;

　　(3)擬訂公司內部管理機構設置方案;

　　(4)擬訂公司的基本管理制度;

　　(5)制定公司的具體規章;

　　(6)提請聘任或解聘公司副經理、財務負責人;

　　(7)聘任或者解聘應由股東會聘任或解聘以外的負責管理人員;

　　(8)公司章程規定的其他職權。

　　經理列席股東會議。

　　第三十八條經理在行使職權時，不得變更股東會的決議和超越授權范圍。副經理協助經理工作。經理不在時，由經理指定的副經理代其行使職權。

　　第三十九條公司經理由執行董事聘任。

　　第十章公司的法定代表人

　　第四十條執行董事為公司的法定代表人。執行董事由股東會選舉、罷免。第四十一條執行董事行使下列職權：

　　(1)負責召集和主持股東會;

　　(2)檢查股東會決議的實施情況并向股東會報告;

　　(3)審查經理提出的公司發展計劃及執行結果并向股東會報告;

　　(4)聘任或者解聘公司經理、決定公司經理報酬事項;

　　(5)簽署公司向其他企業投資參股等重要文件;

　　(6)法律、法規和本章程規定的其他職權。

　　第十一章公司財務會計和利潤分配

　　第四十二條公司依照法律、行政法規和國務院財政主管部門的規定建立公司財務、會計制度。

　　公司除法定的會計賬冊外，不另立會議賬冊。對公司資產，不以任何個人名義開立賬戶存款。

　　第四十三條公司在每一會計年度終了時制作財務會議報告，并依法經會計師事務所審計。

　　財務會計報告應當依照法律、行政法規和國務院財政部門的規定制作。

　　第四十四條財務會計報告在股東會年會二十日以前置備于公司并交送各股東，以便查閱。

　　第四十五條公司分配當年稅后利潤時，提取利潤10%列入法定公積金。當法定公積金達到注冊資本的50%時可以不再提取。

　　第四十六條公司當年的利潤應首先彌補上一年度公司虧損，不足彌補虧損的可以用法定公積金彌補。

　　公司在彌補虧損和提取公積金后，所余利潤按照股東的出資比例分配。

　　第四十七條公司的法定公積金可用于彌補公司的虧損，也可用于擴大公司生產經營或者轉為增加公司注冊資本。

　　第十二章公司的解散事由與清算辦法

　　第四十八條公司有下列情形之一的，予以解散和清算：

　　(1)公司章程規定的營業期限屆滿或者公司章程規定的其他解散事由出現;

　　(2)股東會決定解散;

　　(3)因公司合并或者分立需要解散;

　　(4)依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷;

　　(5)人民法院依照《公司法》第一百八十三的規定予以解散。

　　第四十九條公司依照前條規定解散的，應在解散事由出現之日起十五日內成立清算組織，進行清算。清算組織由股東代表組成。逾期不成立清算組織進行清算的，債權人可以申請由人民法院指定有關人員組成清算組進行清算。

　　第五十條清算組織自成立之日起十日內通知債權人，并于六十日內在報紙上公告。債權人應當自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自公告之日起四十五日內，向清算組織申報其債權。

　　債權人申報其債權時，要說明債權的有關事項，并提供證明材料，清算組織對債權進行登記。

　　第五十一條清算組織在清算期間行使下列職權：

　　(1)清理公司財產，分別編制資產負債表和財產清單;

　　(2)通知、公告債權人;

　　(3)處理與清算有關的公司未了結的`業務;

　　(4)清繳所欠稅款以及清算過程中產生的稅款;

　　(5)清理債權、債務;

　　(6)處理公司的清償債務后的剩余財產;

　　(7)代表公司參與民事訴訟活動。

　　第五十二條清算組織在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后，制定清算方案。

　　公司財產能夠清償到期債務的，分別支付清算費用、職工工資和勞動保險費用、繳納所欠稅款、清償公司債務。

　　公司財產按前款規定清償后的剩余財產，按照股東的出資比例分配。清算期間，公司不開展新的經營活動。公司財產未按規定清償前，不分配給股東。

　　第五十三條清算組織在發現公司財產不足清償公司債務時，立即停止清算，并向人民法院申請破產。

　　公司經人民法院裁定宣告破產的，清算組織將清算事務移交給人民法院。第五十四條公司清算結束后，清算組織應制作清算報告，報股東會或人民法院確認，并報送公司登記機關，辦理公司注銷登記，公告公司終止。

　　第五十五條清算組織成員應忠于職守，依法履行清算義務。清算組織成員不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入。不得侵占公司財產。清算組織成員因故意或者重大過失給公司或者其他債權人造成損失的，應當承擔賠償責任。

　　第十三章股東認為需要規定的其他事項

　　第五十六條執行董事、監事、經理或者其他高級職員必須按公司賦予的權力行使職權，不得利用在公司的地位和職權為自己謀取私利，不得侵占公司的財產。

　　董事、經理不得挪用公司資金或將公司資金借貸給他人，不得將公司資產以個人名義或以其他個人名義開立賬戶存儲。公司為公司股東或他人債務提供擔保的，必須經股東會決議。

　　第五十七條公司研究決定有關職工工資、福利、安全生產以及勞動保護、勞動保險等涉及職工切身利益的問題，應當事先聽取公司工會和職工的意見，并邀請工會代表列席有關會議。

　　公司研究決定生產經營的重大問題，制定重要的規章制度，應當聽取公司工會和職工的意見或建議。

　　第五十八條公司職工依據《公司法》，建立工會組織。工會依法開展活動。第五十九條依法需要建立其他組織的，公司按法律、法規規定執行。

　　第十四章附則

　　第六十條本章程和公司的登記事項，以公司登記機關核定的為準。本章程經公司登記機關核準后生效。

　　第六十一條本章程未規定的法律責任和其他事項，按法律、法規執行。

　　第六十二條本章程未盡事宜，由股東會決議加以補充。股東會通過的有關本章程的修改、補充條款，均為本章程的組成部分，經公司登記機關登記備案后生效。

　　股東簽名(蓋章)：

有限公司章程10

　　第一章總則

　　第二章公司名稱和住所

　　第三章公司經營范圍

　　第四章公司注冊資本

　　第五章股東的姓名或者名稱

　　第六章股東的權利和義務

　　第七章股東出資方式和出資額

　　第八章股東轉讓出資的條件

　　第九章公司的機構及其產生辦法、職權、議事規則

　　第十章公司的法定代表人

　　第十一章公司和財務會計利潤分配

　　第十二章公司的解散事由與清算辦法

　　第十三章股東認為需要規定的其他事項

　　第十四章附則

　　第一章總則

　　第一條為適應建立現代企業制度的需要，規范本公司的組織和行為，保護公司、股東和債權人的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》、《公司登記管理條例》，制訂本章程。

　　第二條本公司（以下統稱“公司”）依據法律、法規和本章程，在國家宏觀政策指導下，依法開展經營活動。

　　第三條公司的宗旨和主要任務是：認真貫徹國家、省、市關于工程監理的方針政策及法律法規，堅持“公正、合理、合法”的原則，為水利工程投資者、建設者提供科學嚴謹的監理、優質的服務，確保投資者的建設項目投資省、進度快、質量好。同時，通過科學的、先進的管理方式，合理有效地利用多方資源，使其為股東創造出最佳經濟效益。為國家提供稅收。

　　第四條公司依法經公司登記機關核準登記，取得法人資格。

　　第二章公司名稱和住所

　　第五條公司名稱 ※※省※※工程監理有限責任公司，

　　第六條公司住所 ※※省※※市※大道1號；

　　通訊地址 ※※省※※市※大道1號;

　　郵政編碼 537100。

　　第七條公司的經營場所 ※※省※※院內

　　第三章公司經營范圍

　　第八條公司的經營范圍中小型水利工程建設監理。

　　第九條公司的經營范圍以水利工程建設監理為主業。

　　第十條公司的經營范圍中水利工程建設監理是法律、行政法規規定必須報經審批和要領取許可證的，已經批準，并領取了許可證。

　　第四章公司注冊資本

　　第十一條公司股東出資總額為人民幣 50萬元。

　　第十二條公司的注冊資本 50 萬元。

　　第十三條公司的注冊資本全部由股東投資。在注冊資本總額中：

　　貨幣 40萬元，占注冊資本總額的 80 %；

　　實物折價10萬元，占注冊資本總額的20 %；

　　土地使用權折舊0萬元，占注冊資本總額的0 %。

　　第十四條公司注冊資本中的土地使用權作價，已由具有無形資產評估資格的會計審計事務所評估驗證。

　　第五章股東的姓名或者名稱

　　第十五條公司由以下股東出資設立：

　　※※省※※局；

　　※※省※※局。

　　第十六條公司的股東人數符合《公司法》的規定。

　　第六章股東的權利和義務

　　第十七條公司股東，均依法享有下列權利；

　　(1)分配紅利；

　　(2)優先購買其他股東轉讓的出資；

　　(3)股東會上的表決；

　　(4)依法及公司章程規定轉讓其出資；

　　(5)查閱公司章程、股東會議記錄和財務會計帳目，監督公司的生產經營和財務管理，并提出建議或質詢；

　　(6)被推選擔任董事長、董事及高級管理人員（法律、法規另有規定的除外）；

　　(7)在公司清算時，對剩余財產的分享；

　　(8)法律、法規和本章程規定享有的其他權利。

　　第十八條公司股東承擔下列義務：

　　(1)遵守本章程，執行股東大會決議；

　　(2)依其所認購出資額和出資方式按期繳納股金；

　　(3)法律、法規及本章程規定應承擔的其他義務。

　　第十九條公司設置股東名冊，記載下列事項：

　　(1)股東的姓名或名稱、住所、出資方式、出資數額；

　　(2)登記為股東的日期；

　　(3)其他有關事項。

　　第七章股東出資方式和出資額

　　第二十條公司股東出資方式和出資額如下：

　　序號股東姓名或名稱出資

　　方式出資額股東簽名

　　1 ※※省※※局實物折價 10萬元

　　2 ※※省※※局貨幣 40萬元

　　第二十一條公司經公司登記機關登記注冊后，股東不得抽回投資。

　　第二十二條公司有下列情形之一的，增加注冊資本；

　　(1)股東增加投資；

　　(2)公司盈利；

　　(3)其他原因需要增加注冊資本。

　　第二十三條公司減少注冊資本只能是經營虧損。公司減少資本后的注冊資本不低于《公司法》規定的最低限額。

　　第二十四條公司減少注冊資本，自作出減少注冊資本決議之日起十日內通知債權人，并于三十日內在報紙上至少公告三次。債權人自接到簽書之日起三十日內，末接到通知書的自第一次公告之日起九十日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。

　　第八章股東轉讓出資的條件

　　第二十五條股東之間可以相互轉讓其出資。股東向股東以外的人轉讓其出資時，須經全體股東過半數同意。不同意轉讓的股東應當購買該股東轉讓的出資，否則視為同意。

　　第二十六條股東依法轉讓其出資后，公司重新編制新的股東名冊。

　　第九章公司的機構及其產生辦法、職權、議事規則

　　第二十七條公司設股東會，由全體股東組成。股東會是公司的最高權力機構，依照法律、法規和公司章程行使職權。

　　股東會議按股東出資比例行使表決權。

　　第二十八條股東會分為定期會和臨時會。

　　第二十九條股東定期會每年召開一次，于年初舉行。

　　第三十條有下列情形之一的，召開股東臨時會；

　　(1)代表四分之一以上表決權股東提議時；

　　(2)董事會認為必要時；

　　第三十一條公司召開股東會議，于會議召開十五日以前通知全體股東。通知以書面形式發送，并載明會議的時間、地點、內容其他有關事項。

　　第三十二條股東會行使下列職權：

　　(1)決定公司的經營方針和投資計劃；

　　(2)選舉和更換董事長，決定有關董事長的報酬事項；

　　(3)選舉和更換由股東代表出任的董事，決定有關董事的報酬事項；

　　(4)審議批準董事會工作的報告；

　　(5)審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；

　　(6)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

　　(7)對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

　　(8)對發行公司債券作出決議；

　　(9)對股東向股東以外的人轉讓出資作出決議；

　　(10)對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議；

　　(11)制定和修改公司章程。

　　第十章公司的法定代表人

　　第三十三條公司的法定代表人為董事長或總經理；

　　第三十四條公司設董事會，由一名董事長，兩名付董事長、四名董事組成。董事會對股東會負責，并行使下列職權；

　�。�1）負責召集股東大會，執行股東大會的決議。

　�。�2）決定公司的經營計劃和投資

　�。�3）制定公司的年度財務預算方案、決算方案；

　�。�4）制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

　�。�5）制定公司增加或減少注冊資本的方案以及公司借款的方案；

　�。�6）擬定公司合并、分立、變更、解散的方案；

　　（7）決定公司內部機構的設置；

　�。�8）決定聘任或解聘公司總經理；審批總經理提出的副總經理和三總師；

　　（9）制訂公司的基本管理制度；

　�。�10）擬訂公司章程修改方案；

　�。�11）決定公司總經理、副總經理及委派會計的報酬和支付方式；

　　（12）擬訂公司兼職董事津貼的'標準。

　　第三十五條、公司不設監事會，由董事長指派一名董事負責行使下列職權；

　　(1)對總經理執行公司職務時違反法律、法規或者公司章程及公司規章制度的行為進行監督；

　　(2)檢查公司經營計劃的執行情況和財務，維護股東權益。

　　(3)總經理的行為損害公司的利益時，責成總經理予以糾正；

　　(4)提議召開臨時股東會；

　　(5)公司章程規定的其他職權。

　　第三十六條公司設總經理，并行使下列職權：

　　(1)在董事會的領導下主持公司的經營管理工作，組織實施董事會決議；

　　(2)組織實施年度經營計劃和投資方案；

　　(3)擬訂公司的內部管理機構設置方案；

　　(4)擬訂公司的基本管理制度；

　　(5)制定公司的具體規章；

　　(6)提請聘任或者解聘公司副總經理；

　　(7)聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的管理人員；

　　第三十七條總經理在行使職權時，不得變更董事會的決議或超越授權范圍。

　　第三十七條副總經理協助總經理工作，總經理不在時，由總經理指定的副總經理代其行使職權。

　　第三十八條公司總經理可以由股東會聘任，也可以由董事兼任。

　　第十一章公司財務會計和利潤分配

　　第三十九條公司依照法律、法規和財政主管部門的規定建立公司的財務會計機構和帳冊、制度。按月向董事會提交財務報表。

　　公司除法定的會計帳冊外，不另立會計帳冊。對公司資產，不以任何個人名義開立帳戶存儲。

　　第四十條公司在每一會計年度終了時，制作財務會計報告，并依法經審查驗證。

　　財務會議報告包括下列財務會計報表及附屬明細表：

　　(1)資產負債表；

　　(2)損益表；

　　(3)財務狀況變動表；

　　(4)財務情況說明書；

　　(5)利潤分配表。

　　第四十一條財務會計報告在股東年會二十日以前備置于公司并送交各股東，以便查閱。

　　第四十二條公司分配當年稅后利潤時，提取利潤的10%作為法定公積金，提取利潤的5%～10%作為法定公益金。

　　第四十三條公司的法定公積金不足彌補上一年度公司虧損的，用當年利潤彌補虧損。

　　公司在提取了法定公積金后，經股東會決議可在稅后利潤中提取任意公積金。

　　公司在彌補虧損和提取公積金、公益金后，所余利潤按照股東的出資比例分配。

　　第四十四條公司的法定公積金用于彌補公司的虧損，擴大公司生產經營或者轉為增加公司注冊資本。

　　公司的法定公益金用于公司員工的集體福利。

　　第十二章公司的解散事由與清算辦法

　　第四十五條公司有下列情形之一的，予以解散和清算:

　　(1)因不可抗力迫使公司無法繼續經營；

　　(2)股東會決定解散；

　　(3)公司因違反法律、行政法規被依法責令關閉；

　　(4)公司章程規定的營業期限屆滿或者公司章程規定的其他解散事由出現時。

　　第四十六條公司依照前條規定解散的，在十五日內成立清算組織，進行清算。清算組織由股東代表組成。

　　被依法責令關閉的，由有關機關組織成立清算組織，進行清算。

　　第四十七條清算組織在成立之日起十日內通知債權人，并于六十日內在報紙上至少公告三次。債權人應當自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自第一次公告之日起九十日內向清算組織申報其債權。

　　債權人申報其債權時，要說明債權的有關事項，并提供證明材料，清算組織應當對債權進行登記。

　　第四十八條清算組織在清算期間行使下列職權：

　　(1)清理公司財產，分別編制資產負債表和財產清單；

　　(2)通知或者公告債權人；

　　(3)處理與清算有關的公司未了結的業務；

　　(4)清繳所欠稅款；

　　(5)清理債權、債務；

　　(6)處理公司清償債務后的剩余財產；

　　(7)代表公司參與民事訴訟活動。

　　第四十九條清算組織在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后，制定清算方案。

　　公司財產能夠清償債務的，分別支付清算費用、職工工資和勞動保險費用、繳納所欠稅款、清償公司債務。

　　公司財產按前款規定清償后的剩余財產，按照股東的出資比例分配。清算期間，公司不開展新的經營活動。公司財產未按規定清償前，不分配給股東。

　　第五十條清算組織在發現公司財產不足清償公司債務時，停止清算，并向人民法院申請破產。

　　公司經人民法院裁定宣告破產后,清算組織將清算事宜移交給人民法院。

　　第五十一條公司清算結束后，清算組織制作清算報告，并報送公司登記機關辦理公司注銷登記，清算組織負責公告公司終止。

　　第五十二條清算組織成員應當忠于職守，依法履行清算義務。清算組織成員不得利用職權為自己謀取私利。清算組織成員因故意或者重大過失，給公司或者其他債權人造成損失的，承擔賠償責任。

　　第十三章股東認為需要規定的其他事項

　　第五十三條董事會成員、總經理或者其他高級職員必須按公司賦予的權力行使職權，不得利用在公司的地位和職權為自己謀取私利，不得侵占公司的財產。

　　董事、總經理不得以任何理由挪用公司資金和將公司資金借貸給他人，不得將公司資產以其個人名義或者以其他個人名義開立帳戶存儲，不得以公司資產為本公司的股東或者其他個人債務提供擔保。

　　第五十四條公司領導在決定有關職工工資、福利、安全生產以及勞動保險等涉及職工切身利益的問題，應當事先聽取公司工會和職工的意見，并邀請工會或者職工代表列席有關會議。

　　公司領導在決定生產經營的重大問題，制定重要的規章制度，應當聽取公司工會和職工的意見或者建議。

　　第五十五條公司職工依據《工會法》，建立工會組織。工會依法開展活動。

　　第五十六條依法需要建立其他組織或機構的，公司按法律、法規規定執行。

　　第十四章附則

　　第五十七條本章程規定和公司的登記事項，以公司登記機關核定的為準。本章程經公司登記機關核準后生效。

　　第五十八條本章程未規定到的法律責任和其他事項，按法律、法規執行。

　　第五十九條本章程未盡事宜，由股東會決議加以補充。股東會通過的有關本章程的修改、補充條款，均為本章程的組成部分，經公司登記機關登記備案后生效。

有限公司章程11

　　第一章總則

　　第一條依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及國家有關法律、法規的規定，制定本章程。

　　第二條公司以其全部財產對公司的債務承擔責任，股東以其認繳的出資額為限對公司承擔責任。

　　第三條公司依法經公司登記機關取得法人資格、合法權益受國家法律保護。

　　第四條公司從事經營活動，必須遵守法律、行政法規，遵守社會公德、商業道德，誠實守信，接受政府和社會公眾的監督，承擔社會責任。

　　第五條本章程中的各項條款與國家法律、法規、規章不符的，以法律、法規、規章的規定為準。

　　第二章公司名稱、住所和類型

　　第六條公司名稱：______________________________________________

　　第七條公司住所：______________________________________________

　　第八條公司類型：有限

　　第三章公司經營范圍

　　第九條公司經營范圍：_____________________________________________

　　（注：如有審批事項請按許可證核定范圍填寫；以上經營范圍以工商登記機關核準為主）

　　第四章公司注冊資本及股東的姓名（名稱）、出資額、出資時間及出資方式

　　第十條公司注冊資本________萬元人民幣。

　　第十一條股東的姓名（名稱）、出資額、認繳比例、認繳額、認繳時間及出資方式如下：

　　股東________認繳________萬元人民幣，出資方式為貨幣出資，出資期限為__

　　________年________月________日前到位。

　　第十二條股東應當按期足額繳納各自認繳的出資額。股東以貨幣出資的，應當將貨幣出資足額存入新設立公司在銀行開設的帳戶；以非貨幣財產出資的，應當依法辦理其財產權的轉移手續。

　　第十三條公司股東對繳納出資情況相互監督并對其真實性、合法性負責。

　　第十四條公司成立后，本公司應向股東簽發出資證明書，并置備股東名冊。

　　第五章股東的權利和義務

　　第十五條公司的投資人是公司股東，股東依照法律、法規和公司章程享受權利，承擔義務。

　　第十六條股東行使下列職權：

　�。ㄒ唬Q定公司的經營方針和投資計劃；

　�。ǘ┪珊透鼡Q執行董事、監事，決定有關執行董事、監事的報酬事項；

　�。ㄈ⿲徸h批準董事會的報告；

　�。ㄋ模⿲徸h批準監事會的報告；

　�。ㄎ澹⿲徸h批準公司的年度財務預算方案、決算方案；

　�。⿲徸h批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案；

　　（七）對公司增加或者減少注冊資本做出決定；

　�。ò耍⿲Πl行公司債券做出決定；

　　（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式做出決定；

　�。ㄊ┬薷墓菊鲁�；

　�。ㄊ唬┓�、法規和公司章程規定的其他職權。

　　第十七條股東做出本章程第十六條所列決定，應當采用書面形式，并由股東簽字蓋章后置備于公司。

　　第十八條股東負有下列義務：

　　一、依照公司章程規定繳納所認繳的出資；

　　二、依其所認繳的出資額對公司承擔責任；

　　三、公司辦理注冊登記后，不得抽回出資；

　　四、遵守公司章程，維護公司利益；

　　五、法律、法規和公司章程規定的其他義務。

　　第六章公司的機構及其產生辦法、職權、議事規則

　　第十九條公司不設董事會，設執行董事一人，由股東任命產生。執行董事任期三年，任期屆滿，連選可以連任。

　　第二十條執行董事行使下列職權：

　�。ㄒ唬┴撠熛蚬蓶|報告工作；

　　（二）執行股東的決定；

　�。ㄈQ定公司的經營計劃和投資方案；

　　（四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；

　�。ㄎ澹┲朴喒镜睦麧櫡峙浞桨负蛷浹a虧損方案；

　�。┲朴喒驹黾踊蛘邷p少注冊資本以及發行公司債券的方案；

　�。ㄆ撸┲朴喒竞喜ⅰ⒎至ⅰ⒆兏拘问�、解散的方案；

　�。ò耍Q定公司內部管理機構的設置；

　�。ň牛Q定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，并根據經理的提名決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項；

　　（十）制定公司的基本管理制度；

　　（十一）法律、法規和公司章程規定的其他職權。

　　第二十一條公司設經理，由執行董事兼（聘）任。經理對執行董事負責，行使下列職權：

　�。ㄒ唬┲鞒止镜�.生產經營管理工作，組織實施股東決定；

　�。ǘ┙M織實施公司年度經營計劃和投資方案；

　　（三）擬訂公司內部管理機構設置方案；

　　（四）擬訂公司的基本管理制度；

　　（五）制定公司的具體規章；

　�。┨嵴埰溉位蛘呓馄腹靖苯浝�、財務負責人；

　�。ㄆ撸Q定聘任或者解聘除應由股東決定聘任或者解聘以外的負責管理人員及分公司負責人；

　　（八）法律、法規和公司章程規定的其他職權。

　　第二十二條公司不設監事會，設監事一人，由股東任命產生；監事的任期每屆為三年，任期屆滿，可連選連任。

　　第二十三條監事行使下列職權：

　�。ㄒ唬z查公司財務；

　�。ǘ⿲绦卸�、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東決定的執行董事、高級管理人員提出罷免的建議；

　�。ㄈ┊攬绦卸�、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執行董事、高級管理人員予以糾正；

　　（四）向股東議提出提案；

　�。ㄎ澹┮勒铡豆痉ā返谝话傥迨䲢l的規定，對執行董事、高級管理人員提起訴訟；

　　（六）法律、法規和公司章程規定的其他職權。

　　第七章公司的法定代表人

　　第二十四條執行董事（經理）為公司的法定代表人。

　　第二十五條法定代表人行使下列職權：

　�。ㄒ唬┐砉竞炇鹩嘘P文件；

　�。ǘ┐砉竞炗喓贤�；

　　（三）公司章程規定的其他職權。

　　第八章公司財務會計

　　第二十六條公司按照法律、法規和國務院財政部門制定的《企業財務通則》、《企業會計準則》的規定，制定和實施公司的財務、會計制度。公司會計核算采用公歷紀年制，自1月1日起至12月31日止為一個會計年度。

　　第二十七條公司應在每一個會計年度終時編制財務會計報告，并依法經會計師事務所審計。并于15日內將財務會計報告送交股東。

　　第二十八條公司聘用、解聘承辦公司審計業務的會計師事務所，由股東作出決定。

　　第九章股東認為需要規定的其他事項

　　第二十九條公司不設營業期限（公司營業期限長期年，自公司營業執照簽發之日起計算）。

　　第三十條有下列情形之一的，公司清算組應當自公司清算結束之日起30日內向原公司登記機關申請注銷登記：

　�。ㄒ唬┕颈灰婪ㄐ嫫飘a；

　　（二）公司章程規定的營業期限屆滿或者公司章程規定的其他解散事由出現，但公司通過修改公司章程而存續的除外；

　�。ㄈ┕蓶|決定解散；

　�。ㄋ模┮婪ū坏蹁N營業執照、責令關閉或者被撤銷；

　�。ㄎ澹┤嗣穹ㄔ阂婪ㄓ枰越馍�；

　�。┓�、行政法規規定的其他解散情形。

　　第十章附則

　　第三十一條本章程為公司經營管理活動的基本準則，公司股東、執行董事、經理、監事及其他管理人員應嚴格遵守。

　　第三十二條本章程未盡事宜，由公司股東，依照國家法律、法規及本章程的原則作出具體規定。

　　第三十三條本章程解釋權歸公司股東。

　　第三十四條本章程經股東簽字后生效，修改時亦同。

　　第三十五條公司登記事項以公司登記機關核定的為準。

　　第三十六條本章程一式四份，并報公司登記機關一份。

有限公司章程12

　　第一章、總則

　　第一條、為維護公司、股東和債權人的合法權益，規范公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和其他有關規定，制定本章程。

　　第二條、公司系依照《公司法》和其他有關規定成立的股份有限公司（以下簡稱“公司”）。公司經深圳市人民政府深府股【______】______號文批準，在原____________有限公司基礎上以發起方式設立；在深圳市工商行政管理局注冊登記（深圳市工商局深司字______號），取得營業執照。

　　第三條、公司注冊名稱：深圳市____________股份有限公司，英文名稱：________________________

　　第四條、公司住所：深圳市____________區____________路___________樓______層。

　　第五條、公司注冊資本為人民幣____________萬元。

　　第六條、公司為永久存續的股份有限公司。

　　第七條、董事長為公司的法定代表人。

　　第八條、公司全部資產分為等額股份，股東以其所持股份為限對公司承擔責任，公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。

　　第九條、本公司章程自生效之日起，成為規范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權利義務關系的、具有法律約束力的文件。股東可以依據公司章程起訴公司；公司可以依據公司章程起訴股東、董事、監事、經理和其他高級管理人員；股東可以依據公司章程起訴股東：股東可以依據公司章程起訴公司的董事、監事、經理和其他高級管理人員。

　　第十條、本章程所稱高級管理人員是指公司的副總經理以上人員、董事會秘書及財務負責人。

　　第二章、經營宗旨和范圍

　　第十一條、公司的經營宗旨：服務業主，報效社會。

　　第十二條、公司的經營范圍：物業管理及其業務咨詢；物業租賃及租售代理：園林綠化服務：環境保潔服務：樓字機電設備維護；興辦實業（具體項目另行申報）；國內商業、物資供銷業（不含專營、�？亍Ｙu商品）；社區內家政服務（不合限制項目）。

　　第三章、股份

　　第一節、股份發行

　　第十三條、公司的股份采取股權登記的形式子以確認。發起人認購本公司股份后，由公司董事會在股份登記本上予以登記確認，并向持股人發放持股憑證。

　　第十四條、公司發行的股份均為普通股。

　　第十五條、公司股份的發行對象僅限于發起人，實行公開、公平、公正的原則，同股同權，同股同利。

　　第十六條、公司發行的股份，以人民幣為計值貨幣。

　　第十七條、公司經批準發行的普通股總數為_____________萬股，均由發起人認購，沒有向社會公開發行股票。發起人股東為：深圳市____________（集團）股份有限公司持有股份____________萬股，占____________％：深圳市____________股份有限公司工會持有股份____________萬股，占____________%；____________先生持有股份______萬股，占8％；____________先生持有股份75萬股，占____________％；深圳市____________有限公司持有股份____________萬股，占____________％。

　　第十八條、股東可以用貨幣形式出資，也可以用實物、工業產權、非專利技術、土地使用權等非貨幣形式出資，但以非貨幣形式出資的資產，必須經評估作價，核實財產，不得高估或低估作價。土地使用權的評估作價，依照法律法規的規定辦理。

　　第十九條、公司或公司的子公司（包括公司的附屬及參股企業）不以贈與、墊資、擔保、補償或貸款等形式，對購買或擬購買股份的人提供任何資助。

　　第二節、股份增減及回購

　　第二十條、公司根據經營發展的需要，依據法律、法規的規定，經股東大會分別作出決議，可以采用以下方式增加股本：

　　（一）向現有股東配售股份；

　�。ǘ┫颥F有股東派送紅利；

　�。ㄈ┮怨e金轉增股本；

　�。ㄋ模┓�、法規規定以及政府主管部門批準的其他方式。

　　第二十一條、公司可以減少注冊資本。公司減少注冊資本，按照《公司法》以及其他有關規定和公司章程規定的程序辦理。

　　第三節、股份轉讓

　　第二十二條、公司不接受本公司股權作為質押的標的。

　　第二十三條、發起人股東持有本公司股份，持股時間未滿三年，該股份不得轉讓。以自然人身份持有公司股份的注冊股東，其所持有的股份在任職期內不得贈予或轉讓。

　　第四章、股東和股東大會

　　第一節、股東

　　第二十四條、公司股東是指依法持有公司股份的人。

　　第二十五條、股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據。

　　第二十六條、公司建立股東名冊。

　　第二十七條、公司股東享有以下權利：

　�。ㄒ唬┮勒掌渌钟械墓煞莘蓊~獲得股利和其他形式的利益分配；

　　（二）參加或者委派股東代理人參加股東大會；

　�。ㄈ┮勒掌渌钟械墓煞莘蓊~行使表決權；

　�。ㄋ模⿲镜慕洜I行為進行監督，提出建議或者質詢；

　�。ㄎ澹┮勒辗�、行政法規及公司章程的規定轉讓、贈與所持有的股份；

　　（六）依照法律、公司章程的規定獲取有關信息；

　�。ㄆ撸┕窘K止或清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；

　　（八）法律、行政法規及公司章程所賦予的其他權利。

　　第二十八條、股東提出查閱前條所述或者索取資料的，經公司核實股東身份后按股東的要求予以提供。

　　第二十九條、股東大會、董事會的決議違反法律、行政法規，侵犯股東權益的，股東有權向人民法院提起要求停止該違法行為和侵害行為的訴訟。

　　第三十條、公司股東承擔下列義務：

　�。ㄒ唬┳袷毓菊鲁�；

　�。ǘ┮榔渌J購的股份和入股方式繳納股金；

　�。ㄈ┏�、法規規定的情形外，不得退股；

　�。ㄋ模┓伞⒎ㄒ幖肮菊鲁桃幎☉敵袚钠渌x務。

　　第三十一條、公司的控股股東在行使表決權時，不得作出有損于公司和其他股東合法權益的決定。

　　第三十二條、本章程所稱“控般股東”是指具備下列條件之一的股東：

　　（一）此人單獨或與他人一致行動時，可以選出半數以上的董事；

　�。ǘ┐巳藛为毣蚺c他人一致行動時，可以行使公司百分之三十的表決權或者可以控制公司百分之三十以上表決權的行使；

　�。ㄈ┐巳藛为毣蚺c他人一致行動時，持有公司百分之三十以上的股份；

　�。ㄋ模┐巳藛为毣蛘吲c他人一致行動時，可以以其它方式在事實上控制公司。

　　本條所稱“一致行動”是指兩個或兩個以上的人以協議的方式（不論口頭或者書面）達成一致，通過其中任何一人取得對公司的投票權，以達到或者鞏固控制公司的目的的行為。

　　第二節、股東大會

　　第三十三條、股東大會是公司的權力機構，依法行使下列職權：

　�。ㄒ唬┻x舉和更換由股東代表出任的董事和監事，決定有關董事和監事的報酬事項；

　�。ǘ⿲徸h批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

　�。ㄈ⿲驹黾踊蛘邷p少注冊資本作出決議；

　�。ㄋ模⿲竞喜�、分立、解散和清算等事項作出決議；

　　（五）修改公司章程；

　�。⿲徸h法律、法規和公司章程規定應當由股東大會決定的其他事項。

　　第三十四條、股東大會分為股東年會和臨時股東大會，股東年會每年召開一次，并應于上一個會計年度完結之后的三個月之內舉行。

　　第三十五條、有下列情形之一的，公司在事實發生之日起一個月內召開臨時股東大會；

　�。ㄒ唬┒虏蛔悖ā豆痉ā罚┮幎ǖ�.法定最低人數，或者少于章程規定人數的三分之二時；

　�。ǘ┕疚磸浹a的虧損達股本總額的三分之一時；

　�。ㄈ﹩为毣蛘吆喜⒊钟泄居斜頉Q權的股份總數百分之十（不含投票代理權）以上的股東書面請求時；

　�。ㄋ模┕镜姆至�、合并、解散和清算；

　�。ㄎ澹┕菊鲁痰男薷�；

　�。┗刭彵竟竟煞�；

　　（七）公司章程規定和股東大會以普通決議決定對公司產生重大影響的，需要以特別決議通過約定其他事項。

　　第三十六條、非經股東大會以特別決議批準，公司不得與董事總經理和其他高級管理人員以外的人訂立將公司全部或部分重要業務的管理交予該人負責的合同或協議。

　　第三十七條、董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會決議。董事會應當向股東提供候選董事、監事的簡歷和基本情況。

　　第三十八條、股東大會采取記名方式投票表決。

　　第三十九條、每一審議事項的表決投票，應當至少有兩名股東代表和一名監事參加清點，并由清點人代表當場公布表決結果。

　　第四十條、會議主持人根據表決結果決定股東大會的決議是否通過，并應當在會上宣布表決結果。會議的表決結果載入會議記錄。

　　第四十一條、會議主持人如果對提交表決的決議結果有任何懷疑，可以對所投票數進行點算；如果會議主持人未進行點票，出席會議的股東或者股東代理人對會議主持人宣布結果有異議的，有權在宣布表決結果后立即要求點票，會議主持人應立即點票。

　　第五章、董事會

　　第一節、董事

　　第四十二條、公司董事為自然人，必須直接持有或通過工會間接持有公司股份。

　　第四十三條、《公司法》第一百四十七條規定情形的人員不得擔任公司董事。

　　第四十四條、董事由股東推薦，經股東大會選舉產生或更換，任期三年，董事任期屆滿，可連選連任。董事任期屆滿以前股東大會不得無故解除其職務。董事任期從股東大會通過之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為準。

　　第四十五條、董事應當遵守法律、法規和公司章程的規定，忠實履行職責，維護公司利益，當其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時，應當以公司和股東的最大利益為行為準則，并保證：

　�。ㄒ唬┰谄渎氊煼秶鷥刃惺箼嗬�，不得越權；

　�。ǘ┏浌菊鲁桃幎ɑ蚬蓶|大會在知情的情況下批準，不得與本公司訂立合同或者進行交易；

　�。ㄈ┎坏脧氖聯p害公司利益的活動；

　�。ㄋ模┎坏美寐殭嗍谑苜V賂或者其他非法收入，不得侵占公司財產；

　�。ㄎ澹┎坏门灿觅Y金或者將資金借貸給他人；

　�。┎坏美寐殑毡憷麨樽约夯蛩饲终蓟蛘呓邮鼙緦儆诠镜纳虡I機會；

　�。ㄆ撸┪唇浌蓶|大會在知情的情況下批準，不得接受與公司交易有關的傭金；

　　（八）不得將公司資產以其個人名義或他人名義開立賬戶儲存；

　　（九）不得以公司資產為公司的股東或他人債務提供擔保；

　�。ㄊ┪唇浌蓶|大會在知情的情況下同意，不得泄漏在任職期間所獲得的涉及本公司的機密信息：但在下列情形下，可以向法院或者政府機關披露該信息：

　　1、法律規定；

　　2、公眾利益要求；

　　3、該董事本身的合法利益要求。

　　第四十六條、董事

　　應當謹慎、認真、勤勉地行使公司所賦予的權力，以保證：____________

　　（一）公司的商業行為符合國家的法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，商業活動不超越營業執照的業務范圍；

　�。ǘ┕綄Υ泄蓶|；

　�。ㄈ┱J真閱讀公司的各項商務、財務報告，及時了解公司業務經營管理狀況；

　　（四）親自行使被合l法賦予的公司管理處置權，不得受他人操縱；非經法律、行政法規允許或者得到股東大會在知情的情況下批準，不得將其處置權轉授他人行使；

　�。ㄎ澹┙邮鼙O事會對其履行職責的合法監督和合理建議。

　　第四十七條、未經公司章程規定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或董事會行事，董事以其個人名義行事時，在第三方合理地認為該董事在代表公司或董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。

　　第四十八條、董事個人或者其所任職的其他企業直接或者間接與公司已有的或計劃中的合同、交易、安排有關系時（聘任合同除外），不論有關事項在一般情況下是否需要董事會批準同意，均應當盡快向董事會披露其關聯關系的程度和性質。除非有關聯的董事按照本條前款的要求向董事會作了披露，并且董事會在不將其計入法定人數，該董事亦未參加表決的會議上批準了該事項，公司有權撤銷該合同、交易或者安排，但在對方是善意第三人的情況除外。

　　第四十九條、董事連續二次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。

　　第五十條、董事可以在任期屆滿前提出辭職，董事辭職應當以向董事會提交書面辭職報告。

　　第五十一條、如因董事的辭職將導致公司董事會低于法定人數時，董事會應當盡快召集臨時股東大會，選舉產生新董事填補董事人數缺額。但在此過程中董事會的職權應當受到合理的限制，此過程結束后原董事的辭職報告方能生效。

　　第五十二條、董事提出辭職或者任期屆滿，其對公司和股東負有的義務在其辭職報告尚未生效或者生效后的合同期內，以及任期結束后的合理期內并不當然解除，其對公司商業秘密保密的義務在其任職結束后仍然有效，直至該秘密成為公司信息。其他義務的持續期間應當根據公平的原則決定，視事件發生與離任之間時問的長短，以及與公司的關系在何種情況和條件下而定。

　　第五十三條、任職尚未結束的董事，對因其擅自離職使公司造成的損失，應當承擔賠償責任。

　　第五十四條、公司不以任何形式為董事納稅。

　　第五十五條、本節有關董事義務的規定，適用于公司監事、總經理和其他高級管理人員。

　　第五十六條、必要時公司可聘請獨立董事，獨立董事的資格審定、管理、運作等參考上市l公司獨立董事制度的有關規定執行。

　　第二節、董事會

　　第五十七條、公司設董事會，對股東大會負責。

　　第五十八條、董事會由7名董事組成，設董事長1人。

　　第五十九條、董事會行使下列職權：

　�。ㄒ唬┴撠熣偌蓶|大會，并向大會報告工作；

　�。ǘ﹫绦泄蓶|大會的決議；

　　（三）決定公司的經營計劃和投資方案；

　�。ㄋ模┲朴喒镜哪甓蓉攧疹A算方案、決算方案；

　�。ㄎ澹┲朴喒镜睦麧櫡峙浞桨负蛷浹a虧損方案；

　　（六）在股東大會授權范圍內，決定公司的風險投資、資產抵押及其他擔保事項；

　�。ㄆ撸Q定公司內部管理機構的設置；

　�。ò耍┢溉位蛘呓馄腹究偨浝�、董事會秘書；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；決定任免屬下全資企業經理，推薦控股、參股公司董事、監事、財務總監人選；

　�。ň牛┲朴喒镜幕竟芾碇贫�；

　�。ㄊ┲朴喒菊鲁痰男薷姆桨福�

　�。ㄊ唬┞犎」究偨浝淼墓ぷ鲄R報并檢查總經理的工作；

　�。ㄊ┓�、法規或公司章程規定，以及股東大會授予的其他職權。

　　第六十條、公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的有保留意見的審計報告向股東大會作出說明。

　　第六十一條、董事會常。定董事會議事規則，以確保董事會的工作效率和科學決策。

　　第六十二條、董事會應確定其運用公司資產所作出的風險投資權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，并報股東大會批準。公司對外投資至少應有50％的自有資金，舉債規模不得超過該項目投資總額的50％，累計投資總額不得超過公司凈資產的50％。

　　第六十三條、董事長由公司董事擔任，由深圳市長城地產（集團）股份有限*司推薦，經全體董事的過半數選舉產生和罷免。

　　第六十四條、董事長行使下列職權：

　　（一）主持股東大會和召集、主持董事會會議；

　�。ǘ┒酱�、檢查董事會決議的執行；

　�。ㄈ┖炗喅止蓱{證；

　�。ㄋ模┖炇鸲聲匾募推渌麘晒痉ǘù砣撕炇鸬钠渌募�

　　（五）行使法定代表人的職權；

　　（六）在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會和股東大會報告；

　�。ㄆ撸┒聲谟璧钠渌殭�。

　　第六十五條、董事長不能履行職權時，董事長應當指定常務董事代行其職權。

　　第六十六條、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開十日以前書面通知全體董事。

　　第六十七條、有下列情形之一的，董事長應在10個工作日內召集臨時董事會會議：

　�。ㄒ唬┒麻L認為必要時；

　　（二）三分之一以上的董事聯名提議時；

　�。ㄈ┍O事會提議時；

　　（四）總經理提議時。

　　第六十八條、董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：提前三日書面通知送達本人。如有本章第八十二條第（二）、（三）、（四）規定的情形，董事長不能履行職責時，應當指定常務董事或者一名董事代其召集臨時董事會會議；董事長無故不履行職責，亦未指定具體人員代其行使職責的，可由常務董事或二分之一以上的董事共同推舉一名董事負責召集會議。

　　第六十九條、董事會會議通知包括以下內容：

　　（一）會議日期和地點；

　　（二）會議期限；

　�。ㄈ┦掠杉疤嶙h：____________

　�。ㄋ模┌l出通知的日期。

　　第七十條、董事會會議應當由二分之一以上的董事出席方可舉行。每一董事享有一票表決杈。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。

　　第七十一條、董事會會議應當由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。委托書應當載明代理人的姓名、代理事項、權限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視放棄在該次會議上的投票權。

　　第七十二條、董事會決議表決方式為：記名式投票表決，每名董事有一票表決權。

　　第七十三條、董事會會議應當有記錄，出席會議的董事和記錄人，應當在會議記錄上簽名。出席會議的董事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出說明性記載。董事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書保存。

　　第七十四條、董事會會議記錄包括以下內容：

　�。ㄒ唬⿻h召開的日期、地點和召集人姓名；

　�。ǘ┏鱿碌男彰约笆芩宋谐鱿聲亩拢ù砣耍┬彰�

　�。ㄈ⿻h議程；

　　（四）董事發言要點；

　�。ㄎ澹┟恳粵Q議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數）。

　　第七十五條、董事應當在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔責任。董事會決議違反法律、法規或者章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。

　　第七十六條、董事會設董事會秘書。董事會秘書是公司高級管理人員，對董事會負責。

　　第七十七條、董事會秘書應當具有必備的專業知識和經驗，由董事會聘任。

　　第七十八條、董事會秘書的主要職責是：

　�。ㄒ唬蕚浜瓦f交國家有關部門要求的董事會和股東大會出具的報告和文件；

　�。ǘ┗I備董事會會議和股東大會，并負責會議的記錄和會議文件、記錄和保管；

　�。ㄈ┍ＷC有權得到公司有關記錄和文件的人及時得到有關文件和記錄；

　�。ㄋ模┍９芄蓶|名冊和董事會印章；

　　（五）董事會授權的其他事務。

　　第七十九條、董事會秘書任職資格：

　�。ㄒ唬┒聲貢鴳删哂写髮W專科以上畢業文憑，從事秘書、管理、股權事務等工作三年以上、年齡不低于25周歲的自然人擔任；

　�。ǘ┒聲貢鴳莆眨ɑ蚪浥嘤柡笳莆眨┯嘘P財務、稅收、法律、金融、企業管理等方面專業知識，具有良好的個人品質，嚴格遵守有關法律、法規及職業操守，能夠忠實地履行職責，并具有良好的溝通技巧和靈活的處事能力；

　�。ㄈ┒聲貢捎晒径潞透呒壒芾砣藛T兼任。但如某一行為應由董事、董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及董事會秘書的人，不得以雙重身份作出；

　�。ㄋ模┯小吨腥A人民共和國公司法》第57條規定情形之一的人士不能擔任董事會秘書；

　�。ㄎ澹┕酒溉蔚臅嫀熓聞账臅嫼吐蓭熓聞账穆蓭煵坏眉嫒味聲貢�。

　　第六章、總經理

　　第八十條、公司設總經理1名，由董事長提名，由董事會聘任或解聘。董事可受聘兼任總經理、副總經理或者其他高級管理人員，但兼任總經理、副總經理或者其他高級管理人員職務的董事不得超過公司董事總數的二分之一。

　　第八十一條、《公司法》第57條、第58條規定情形的人員不能擔任公司總經理。

　　第八十二條、總經理每屆任期三年，總經理連聘可以連任。

　　第八十三條、總經理對董事會負責，行使下列職權：

　�。ㄒ唬┲鞒止镜纳a經營管理工作，并向董事會報告工作：____________

　�。ǘ┙M織實施董事會決議、公司年度計劃和投資方案；

　�。ㄈ⿺M訂公司內部管理機構設置方案；

　�。ㄋ模⿺M定公司的基本管理制度；

　�。ㄎ澹┲朴喒镜木唧w規章；

　　（六）提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人；

　�。ㄆ撸┢溉位蛘呓馄覆�。壺白董事會聘任或者解聘的管理人員；

　�。ò耍⿺M定公司職員的工資、福利及獎懲；

　　（九）提議召開董事會臨時會議；

　�。ㄊ┕菊鲁袒蚨聲谟璧钠渌殭�。總經理在行使職權時，不得變更股東大會和董事會的決議。

　　第八十四條、總經理列席董事會會議，非董事總經理在董事會上沒有表決權。

　　第八十五條、總經理應當根據董事會或者監事會的要求，向董事會或者監事會報告公司重大合同的簽訂、執行情況、資金運用情況和盈虧情況�？偨浝肀仨毐ＷC該報告的真實性。

　　第八十六條、總經理擬訂有關員工工資、福利、安全生產以及勞動保護、勞動保險、解聘（或開除）公司職工等涉及職工切身利益的問題時，應當事先聽取工會和職代會的意見。

　　第八十七條、總經理制訂總經理工作細則，報董事會批準后實施。

　　第八十八條、總經理工作細則包括以下內容：

　�。ㄒ唬┛偨浝頃h召開的條件、程序和參加的人員；

　　（二）總經理、副總經理及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；

　�。ㄈ┕举Y金、資產運用，簽訂重大合同的權限，以及向董事會、監事會的報告制度；

　�。ㄋ模┒聲J為必要約定其他事項。

　　第八十九條、公司總經理應當遵守法律、行政法規和公司章程的規定，履行誠信和勤勉的義務。

　　第九十條、總經理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總經理辭職的具體程序和辦法由總經理與公司之間的勞務合同規定。

　　第七章、監事會

　　第一節、監事

　　第九十一條、公司設監事3名，任期三年。監事在任期屆滿前，股東大會不得無故解除其職務，董事、經理、財務負責人不得兼任監事。

　　第九十二條、監事由股東代表和公司職員代表擔任。公司職員代表擔任的監事不得少于監事人數的三分之一。

　　第九十三條、監事行使下列職權：

　�。ㄒ唬z查公司財務；

　�。ǘ⿲Χ隆⒔浝韴绦泄韭殑諘r違反法律、法規或者章程的行為進行監督；

　　（三）當董事和經理的行為損害公司的利益時，要求董事和經理改正；

　�。ㄋ模┨嶙h召開臨時股東大會。監事列席董事會會議。

　　第九十四條、《公司法》第57條、第58條規定情形的人員不得擔任公司的監事。董事、總經理和其他高級管理人員不得兼任監事。

　　第九十五條、監事每屆任期三年。股東擔任的監事由股東大會選舉或更換，職員擔任的監事由公司職員民主選舉產生或更換，監事連選可以連任。

　　第九十六條、監事連續二次不能親自出席監事會會議的，視為不能履行職責，股東大會或職員代表大會應當予以撤換。

　　第九十七條、監事可以在任期屆滿以前提出辭職，章程第五章有關董事辭職的規定，適用于監事。

　　第九十八條、監事應當遵守法律、行政法規和公司章程的規定，履行誠信和勤勉的義務。

　　第二節、監事會

　　第九十九條、公司設監事會。監事會由3名監事組成，設監事會召集人1名。監事會召集人不能履行職權時，由該召集人指定一名監事代行其職權。

　　第一百條、監事會行使下列職權：

　　（一）檢查公司財務；

　�。ǘ⿲Χ聲⒖偨浝砗推渌呒壒芾砺殕T履行公司職務時違反法律、法規、章程的行為進行監督；

　�。ㄈ┊敹�、總經理和其他高級管理人員的行為損害公司的利益時，糾正其行為，必要時向股東大會或國家有關主管機關報告；

　�。ㄋ模┨嶙h召開臨時股東大會；

　�。ㄎ澹┝邢聲䲡h；

　�。┕菊鲁桃幎ɑ蚬蓶|大會授予的其他職權。

　　第一百零一條、監事會行使職權時，必要時可以聘請律師事務所、會計師事務所等專業性機構給予幫助，由此發生的費用由公司承擔。

　　第一百零二條、監事會每年至少召開2次會議。會議通知應當在會議召開的十日前書面送達全體監事。

　　第一百零三條、監事會會議通知包括以下內容；舉行會議的日期、地點和會議期限、事由及議題、發送通知的日期。

　　第八章、財務會計制度、利潤分配和審計

　　第一百零四條、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。

　　第一百零五條、中期財務報告和年度財務報告按照有關法律、法規和規定進行編制。

　　第一百零六條、公司除法定的會計賬冊外，不另立會計賬冊，公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。

　　第一百零七條、公司交納所得稅后的利潤，按下列順序分配：

　�。ㄒ唬⿵浹a上一年度的虧損；

　　（二）提取法定公積金10％；

　　（三）提取任意公積金；

　　（四）支付股東股利。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公積金、公益金后，不再提取任意公積金。公司不在彌補公司虧損和提取法定公積金、公益金之前向股東分配利潤。

　　第一百零八條、股東大會決議將公積金轉為股本時，按股東原有股份比例分配新股份，但法定公積金轉為股本時，所留存的該項公積金不得少于注冊資本的百分之二十五。

　　第一百零九條、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后一個月內完成股利（或股份）的分配事項。

　　第一百一十條、—般情況下，公司只采取現金方式分配股利；但在特殊情況下，也可以采取股份方式分配股利。

　　第九章、通知和公告

　　第一百一十一條、公司的通知以下列形式發出：

　�。ㄒ唬┼]件；

　　（二）以專人送出；

　�。ㄈ┕緝炔抗妫�

　�。ㄋ模┕菊鲁桃幎ǖ钠渌问健�

　　第一百一十二條、公司發出的通知，以公告方式送行的，一經公告，視為所有相關人員收到通知。

　　第一百一十三條、公司召開股東大會的會議通知，以書面形式通知到各位股東。

　　第一百一十四條、公司召開董事會的會議通知，以書面形式通知到董事。

　　第一百一十五條、公司召開監事會的會議通知，以書面形式通知到監事。

　　第一百一十六條、公司通知以專人送出的，由被送達人在送達回執上簽名（或蓋章），被送達人簽收日期為送達日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日為送達日期。

　　第一百一十七條、因意外遺漏未向某有權得到通知的人送出會議通知或者該人沒有收到會議通知，會議及會議作出的決議并不因此無效。

　　第十章、合并、分立、解散和清算

　　第一節、合并或分立

　　第一百一十八條、公司可以依法進行合并或者分立。公司合并可以采取吸收合并和新設合并兩種形式。

　　第一百一十九條、公司合并或者分立，按照下列程序辦理：

　　（一）董事會擬定合并或者分立方案；

　�。ǘ┕蓶|大會依照章程的規定作出決議；

　　（三）各方當事人簽訂合并或者分立合同；

　　（四）依法辦理有關審批手續；

　�。ㄎ澹┨幚韨鶛唷鶆盏雀黜椇喜⒒蛘叻至⑹乱耍�

　　（六）辦理解散登記或者變更登記。

　　第一百二十條、公司合并或者分立，合并或者分立各方應當編制資產負債表和財產清單。公司自股東大會作出合并或者分立決議之日起十日內通知債權人，并于三十日內在市內大型報刊上公告三次。

　　第一百二十一條、債權人自接到通知之日起三十日內，未接到通知書的自第一次公告之日起九十日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。公司不能清償債務或者提供相應擔保的，不進行合并或者分立。

　　第一百二十二條、公司合并或者分立時，公司董事會應當采取必要的措施保護反對公司合并或者分立的股東的合法權益。

　　第一百二十三條、公司合并或者分立各方的資產、債權、債務的處理，通過簽訂合同加以明確規定，公司合并后，合并各方的債權、債務，由合并后存續的公司或者新設的公司承繼。公司分立前的債務按所達成的協議由分立后的公司承擔。

　　第一百二十四條、公司合并或者分立，登記事項發生變更的，依法向公司登記機關辦理變更登記：公司解散的，依法辦理公司注銷登記；設立新公司的，依法辦理公司設立登記

　　第二節、解散和清算

　　第一百二十五條、有下列情形之一的，公司應當解散并依法進行清算：

　�。ㄒ唬┕蓶|大會決議解散；

　　（二）因合并或者分立而解散；

　�。ㄈ┎荒芮鍍數狡趥鶆找婪ㄐ嫫飘a；

　　（四）違反法律、法規被依法責令關閉。

　　第一百二十六條、公司因有本節前第（一）項情形而解散的，應當在十五日內成立清算組，清算組人員由股東大會以普通決議的方式選定。公司因有本節前第（二）項情形而解散的，清算工作由合并或者分立各方當事人依照合并或者分立時簽訂的合同辦理。公司因有本節前條（三）項情形而解散的，由人民法院依照有關法律規定，組織股東，有關機關及專業人員成立清算組進行清算。公司因有本節前條（四）項情形而解散的，由有關主管機關組織股東、有關機關及專業人員成立清算組進行清算。

　　第一百二十七條、清算完成后后，董事會、總經理的職權立即停止。清算期間，公司不得開展新的經營活動。

　　第一百二十八條、清算組在清算期間行使下列職權：

　�。ㄒ唬┩ㄖ蛘吖鎮鶛嗳耍�

　�。ǘ┣謇砉矩敭a、編制資產負債表和財產清單；

　　（三）處理公司未了結約業務；

　�。ㄋ模┣謇U所欠稅款；

　　（五）清理債權、債務；

　�。┨幚砉厩鍍攤鶆蘸蟮氖Ｓ嘭敭a；

　�。ㄆ撸┐砉緟⑴c民事訴訟活動。

　　第一百二十九條、清算組應當自成立之日起十日內通知債權人，并于六十日內至少在市內大型報刊公告三次。

　　第一百三十條、債權人應當在章程規定的期限內向清算組申報其債權。債權人申報債權時，應當說明債權的有關事項，并提供證明材料。清算組應當對債權進行登記。

　　第一百三十一條、清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財務清單后，應當制定清算方案，并報股東大會或者有關主管機關確認。

　　第一百三十二條、公司財產按下列順序清償：

　�。ㄒ唬┲Ц肚逅阗M用；

　�。ǘ┲Ц豆締T工工資和勞動保險費用；

　�。ㄈ┙患{所欠稅款；

　　（四）清償公司債務；

　　（五）按股東持有的股份比例進行分配。公司財產未按前款第（一）至（四）項規定清償前，不分配給股東。

　　第一百三十三條、清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后，認為公司財產不足清償債務的，應當向人民法院申請宣告破產。公司經人民法院宣告破產后，清算組應當將清算事務移交給人民法院。

　　第一百三十四條、清算結束后，清算組應當制作清算報告，以及清算期間收支報表和財務賬冊，報股東大會或者有關主管機關確認。清算組應當自股東大會或者有關主管機關對清算報告確認之日起三十日內，依法向公司登記機關辦理注銷公司登記，并公告公司終止。

　　第一百三十五條、清算組人員應當忠于職守，依法履行清算義務，不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財產。清算組人因故意或者重大過失給公司或者債權人造成損失的，應當承擔賠償責任。

　　第十一章、修改章程

　　第一百三十六條、有下列情形之一的，公司應當修改章程：

　�。ㄒ唬豆痉ā坊蛴嘘P法律、行政法規修改后，章程規定的事項與修改后的法律、行政法規的相抵觸；

　�。ǘ┕镜那闆r發生變化，與章程記載的事項不一致；

　�。ㄈ┕蓶|大會決定修改章程。

　　第一百三十七條、股東大會決議的章程修改事項應經主管機關審批的，須報原審批主管機關批準；涉及公司登記事項的，依法辦理變更登記。

　　第一百三十八條、董事會依照股東大會修改章程的決議和有關主管機關的審批意見修改公司章程。

　　第一百三十九條、章程修改事項在公司內部應予以公告。

　　第十二章、附則

　　第一百四十條、董事會可依照章程的規定，制訂章程細則。章程細則不得與章程的規定相抵觸。

　　第一百四十一條、本章程以中文書定，并以在深圳市工商行政管理局最近一次核準登記后的中文版為準。

　　第一百四十二條、本章程所稱“以上”、“以內”、“以下”都含本數；“不滿”、“以外”不含本數。

　　第一百四十三條、本章程由公司董事會負責解釋。

　　股東簽字（蓋章）：__________________________________________

　　法定代表人：_______________________________________________

　　工會法定代表人：___________________________________________

　　______________年_____________月_____________日

有限公司章程13

　　第一章總則

　　第一條為了建立現代企業制度，實現國有資產的保值增值，促進經濟發展，依照《中華人民共和國公司法》的規定，制定本公司章程。

　　第二條公司名稱：（以下簡稱公司）

　　第三條公司住所：

　　第四條公司營業期限：永久存續（或：自公司設立登記之日起至年月日）。

　　第五條董事長為公司的法定代表人（或：經理為公司的法定代表人）。

　　第六條公司是企業法人，有獨立的法人財產，享有法人財產權。出資人以其認繳的出資額為限對公司承擔責任。公司以全部財產對公司的債務承擔責任。

　　第七條本章程自生效之日起，即對公司、出資人、董事、監事、高級管理人員具有約束力。

　　第二章經營范圍

　　第八條公司的經營范圍：

　　（以上經營范圍以公司登記機關核定為準）。

　　第九條公司根據實際情況，改變經營范圍的，須經公司登記機關核準登記。

　　第三章公司注冊資本

　　第十條公司由單獨出資組建。公司注冊資本為人民幣萬元，出資方式為。

　�。ㄗⅲ撼鲑Y方式應注明為貨幣、實物、知識產權、土地使用權等）

　　出資人以貨幣出資的，應當將貨幣出資足額存入公司在銀行開設的帳戶；以非貨幣財產出資的.，應當評估作價并依法辦理其財產權的轉移手續。

　　第十一條出資人應當按期足額繳納所認繳的出資額，并在繳納出資后，經依法設立的驗資機構驗資并出具證明。

　　第十二條公司注冊資本由出資人分次繳納。首次出資應當在公司設立登記以前足額繳納。（注：出資人出資采取一次到位的，不需要填寫下表）。

　　股東繳納出資情況如下：

　　（一）首次出資情況：

　　┌─────┬────────┬──────┬─────────┬───────────┐

　　│ 出資人 │ 出資額 │ 出資方式 │ 出資比例 │ 出資時間 │

　　│ │ （萬元） │ │ （%） │ │

　　├─────┼────────┼──────┼─────────┼───────────┤

　　│ │ │ │ │ │

　　└─────┴────────┴──────┴─────────┴───────────┘

　　（二）第二次出資情況：

　　┌─────┬────────┬──────┬─────────┬───────────┐

　　│ 出資人 │ 出資額（萬元） │ 出資方式 │ 出資比例 │ 出資時間 │

　　│ │ │ │ （%） │ │

　　├─────┼────────┼──────┼─────────┼───────────┤

　　│ │ │ │ │ │

　　└─────┴────────┴──────┴─────────┴───────────┘

有限公司章程14

　　為適應社會主義市場經濟的要求，發展生產力，依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及其他有關法律、行政法規的規定，由方共同出資設立______有限公司（以下簡稱″公司″），特制定本章程。

　　第一章公司名稱和住所

　　第一條公司名稱：______有限公司

　　第二條公司住所：北京市______區______路______號______室

　　第二章公司經營范圍

　　第三條公司經營范圍：種植、養殖；農副產品開發研究；房地產信息咨詢、自有房屋出租。

　　第三章公司注冊資本

　　第四條公司注冊資本：人民幣50萬元

　　公司增加或減少注冊資本，必須召開股東會并由全體股東通過并作出決議。公司減少注冊資本，還應當自作出決議之日起十日內通知債權人，并于三十日內在報紙上至少公告三次。公司變更注冊資本應依法向登記機關辦理變更登記手續。

　　第四章股東的名稱、出資方式、出資額

　　第五條股東的姓名、出資方式及出資額如下：

　　股東姓名身份證號碼出資方式資額

　　股東-1貨幣人民幣10萬元

　　股東-2貨幣人民幣10萬元

　　股東-3貨幣人民幣10萬元

　　股東-4貨幣人民幣10萬元

　　股東-5貨幣人民幣10萬元

　　第六條公司成立后，應向股東簽發出資證明書。

　　第五章股東的權利和義務

　　第七條股東享有如下權利：

　�。�1）參加或推選代表參加股東會并根據其出資份額享有表決權；

　　（2）了解公司經營狀況和財務狀況；

　�。�3）選舉和被選舉為執行董事或監事；

　�。�4）依照法律、法規和公司章程的規定獲取股利并轉讓；

　　（5）優先購買其他股東轉讓的出資；

　　（6）優先購買公司新增的注冊資本；

　�。�7）公司終止后，依法分得公司的剩余財產；

　　（8）有權查閱股東會會議記錄和公司財務報告；

　　第八條股東承擔以下義務：

　�。�1）遵守公司章程；

　�。�2）按期繳納所認繳的出資；

　　（3）依其所認繳的出資額承擔公司的債務；

　　（4）在公司辦理登記注冊手續后，股東不得抽回投資；

　　第六章股東轉讓出資的條件

　　第九條股東之間可以相互轉讓其全部或者部分出資。

　　第十條股東轉讓出資由股東會討論通過。股東向股東以外的人轉讓其出資時，必須經全體股東一致同意；不同意轉讓的股東應當購買該轉讓的出資，如果不購買該轉讓的出資，視為同意轉讓。

　　第十一條股東依法轉讓其出資后，由公司將受讓人的名稱、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊。

　　第七章公司的機構及其產生辦法、職權、議事規則

　　第十二條股東會由全體股東組成，是公司的權力機構，行使下列職權：

　�。�1）決定公司的經營方針和投資計劃；

　�。�2）選舉和更換執行董事，決定有關執行董事的報酬事項；

　�。�3）選舉和更換由股東代表出任的監事，決定監事的報酬事項；

　�。�4）審議批準執行董事的報告；

　�。�5）審議批準監事的報告；

　�。�6）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；

　�。�7）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案；

　�。�8）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

　　（9）對股東向股東以外的人轉讓出資作出決議；

　�。�10）對公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項作出決議；

　　（11）修改公司章程；

　　（12）聘任或解聘公司經理。

　　第十三條股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。

　　第十四條東會會議由股東按照出資比例行使表決權。

　　第十五條股東會會議分為定期會議和臨時會議，并應當于會議召開十五日以前通知全體股東。定期會議應每半年召開一次，臨時會議由代表四分之一以上表決權的股東或者監事提議方可召開。股東出席股東會議也可書面委托他人參加股東會議，行使委托書中載明的權利。

　　第十六條股東會會議由執行董事召集并主持。執行董事因特殊原因不能履行職務時，由執行董事書面委托其他人召集并主持，被委托人全權履行執行董事的職權。

　　第十七條會會議應對所議事項作出決議，決議應由全體股東表決通過，股東會應當對所議事項的決定作出會議紀錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。

　　第十八條不設董事會，設執行董事一人，執行董事為公司法定代表人，對公司股東會負責，由股東會選舉產生。執行董事任期３年，任期屆滿，可連選連任。執行董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務。

　　第十九條執行董事對股東會負責，行使下列職權：

　�。�1）負責召集和主持股東會，檢查股東會會議的落實情況，并向股東會報告工作；

　　（2）執行股東會決議；

　　（3）決定公司的經營計劃和投資方案；

　�。�4）制訂公司的年度財務方案、決算方案；

　　（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

　　（6）制訂公司增加或者減少注冊資本的方案；

　　（7）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；

　�。�8）決定公司內部管理機構的設置；

　�。�9）提名公司經理人選，根據經理的提名，聘任或者解聘公司副經理，財務負責人，決定其報酬事項；

　　（10）制定公司的基本管理制度；

　�。�11）代表公司簽署有關文件；

　�。�12）在發生戰爭、特大自然災害等緊急情況下，對公司事務行使特別裁決權和處置權，但這類裁決權和處置權須符合公司利益，并在事后向股東會報告；

　　第二十條公司設經理1名，由股東會聘任或解聘。經理對股東會負責，行使下列職權：

　　（1）主持公司的生產經營管理工作；

　�。�2）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；

　�。�3）擬定公司內部管理機構設置方案；

　�。�4）擬定公司的基本管理制度；

　�。�5）制定公司的具體規章；

　�。�6）提請聘任或者解聘公司副經理，財務負責人；

　�。�7）聘任或者解聘除應由執行董事聘任或者解聘以外的負責管理人員；

　　經理列席股東會會議。

　　第二十一條公司設監事1人，由公司股東會選舉產生。監事對股東會負責，監事任期每屆3年，任期屆滿，可連選連任。

　　監事行使下列職權：

　�。�1）檢查公司財務；

　�。�2）對執行董事、經理行使公司職務時違反法律、法規或者公司章程的行為進行監督；

　　（3）當執行董事、經理的行為損害公司的利益時，要求執行董事、經理予以糾正；

　�。�4）提議召開臨時股東會；

　　監事列席股東會會議。

　　第二十二條公司執行董事、經理、財務負責人不得兼任公司監事。

　　第八章財務、會計、利潤分配及勞動用工制度

　　第二十三條公司應當依照法律、行政法規和國務院財政主管部門的規定建立本公司的財務、會計制度，并應在每一會計年度終了時制作財務會計報告，并應于第二年三月三十一日前送交各股東。

　　第二十四條公司利潤分配按照《公司法》及有關法律、法規，國務院財政主管部門的規定執行。

　　第二十五條勞動用工制度按國家法律、法規及國務院勞動部門的有關規定執行。

　　第九章公司的解散事由與清算辦法

　　第二十六條公司的營業期限為50年，從《企業法人營業執照》簽發之日起計算。

　　第二十七條公司有下列情形之一的，可以解散：

　�。�1）公司章程規定的營業期限屆滿或者公司章程規定的其他解散事由出現時；

　�。�2）股東會決議解散；

　　（3）因公司合并或者分立需要解散的；

　�。�4）公司違反法律、行政法規被依法責令關閉的；

　�。�5）因不可抗力事件致使公司無法繼續經營時；

　�。�6）宣告破產。

　　第二十八條公司解散時，應依《公司法》的規定成立清算組對公司進行清算。清算結束后，清算組應當制作清算報告，報股東會或者有關主管機關確認，并報送公司登記機關，申請注銷公司登記，公告公司終止。

　　第十章股東認為需要規定的其他事項

　　第二十九條公司根據需要或涉及公司登記事項變更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得與法律、法規相抵觸，修改公司章程應由全體股東表決通過。修改后的公司章程應送原公司登記機關備案，涉及變更登記事項的，同時應向公司登記機關做變更登記。

　　第三十條公司章程的解釋權屬于股東會。

　　第三十一條公司登記事項以公司登記機關核定的為準。

　　第三十二條公司章程條款如與國家法律、法規相抵觸的，以國家法律法規為準。

　　第三十三條本章程經各方出資人共同訂立，自公司設立之日起生效。

　　第三十四條本章程一式七份，公司留存一份，并報公司登記機關備案一份。

　　全體股東簽字（蓋章）：

　　______年____月____日

　　【篇三：有限公司章程】

　　第一章總則

　　第一條為規范公司的行為，保障公司股東的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》和有關法律、法律規定，結合公司的實際情況，特制訂本章程。

　　第二條公司名稱：

　　第三條公司住所：

　　第四條公司由共同投資組建。

　　第五條公司依法在**工商行政管理局登記注冊，取得法人資格，公司經營期限為年。

　　第六條公司為有限責任公司，實行獨立核算，自主經營，自負盈虧。股東以其出資額為限對公司承擔責任，公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。

　　第七條公司堅決遵守國家法律、法規及本章程規定，維護國家利益和社會公共利益，接受政府有關的監督。

　　第八條公司宗旨：

　　第九條本公司章程對公司、股東、執行董事、監事、經理均具有約束力。

　　第十條本章程經全體股東討論通過，在公司注冊后生效。

　　第二章公司的經營范圍

　　第十一條本公司經營范圍：

　　(以公司登記機關核定的經營范圍為準)

　　第三章公司注冊資本

　　第十二條本公司注冊資本為萬元人民幣。

　　第四章股東的姓名

　　股東甲：

　　股東乙：

　　第五章股東的權利和義務

　　第十四條股東享有的權利

　　1、根據其出資份額享有表決權;

　　2、有選舉和被選舉執行董事、監事權;

　　3、查閱股東會議記錄和財務會計報告權;

　　4、依照法律、法規和公司章程規定分取紅利;

　　5、依法轉讓出資，優先購買公司其他股東轉讓的出資;

　　6、優先認購公司新增的注冊資本;

　　7、公司終止后，依法取得公司的剩余財產。

　　第十五條股東負有的義務

　　1、繳納所認繳的出資;

　　2、依其所認繳的出資額承擔公司的債務;

　　3、辦理公司注冊登記后，不得抽回出資;

　　4、遵守公司章程規定。

　　第六章股東的出資方式和出資額

　　第十六條本公司股東出資情況如下：

　　股東甲：，以出資，出資額為人民幣萬元整，占注冊資本的%。

　　股東乙：，以出資，出資額為人民幣

　　萬元整，占注冊資本的0、%。

　　第七章股東轉讓出資的條件

　　第十七條股東之間可以自由轉讓其出資，不需要股東會同意。

　　第十八條股東向股東以外的.人轉讓出資：

　　1、須要有過半數以上并具有表決權的股東同意;

　　2、不同意轉讓的股東應當購買該轉讓的出資，若不購買轉讓的出資，視為同意轉讓。

　　3、在同等條件下，其他股東有優先購買權。

　　第八章公司的機構及其產生辦法、職權、議事規則

　　第十九條公司股東會由全體股東組成，股東會是公司的權力機構，依法行使下列職權：

　　1、決定公司的經營方針和投資計劃;

　　2、選舉和更換執行董事，決定有關執行董事的報酬事項;

　　3、選舉和更換由股東代表出任的監事，決定有關監事的報酬事項;

　　4、審議批準執行董事的報告;

　　5、審議批準監事的報告;

　　6、審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案;

　　7、審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

　　8、對公司的增加或者減少注冊資本作出決議;

　　9、股東向股東以外的人轉讓出資作出決議;

　　10、對公司兼并、分立、變更公司形式，解散和清算等事宜作出決議;

　　11、修改公司章程。

　　第二十條股東會議分為定期會議和臨時會議，由執行董事召集和主持，執行董事因特殊原因不能履行職務時，由執行董事指定的股東召集和主持。

　　定期會議應當每年召開一次，當公司出現重大問題時，代表四分之一以上表決權的股東可提議召開臨時會議。

　　第二十一條召開股東會會議，應當于會議召開15日以前通知全體股東。

　　股東會會議應對所議事項作出決議，決議應由代表二分之一以上表決權的股東表決通過，但股東會對公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式、修改公司章程作出的決議，應由代表三分之二以上表決權的股東表決通過。股東會應當對所議事項的決定作出會議紀要，出席會議的股東應當在會議紀要上簽名。

　　第二十二條公司不設董事會，設執行董事一名，由股東會選舉產生。

　　第二十三條執行董事對股東會負責，行使下列職權。

　　1、負責召集股東會，并向股東會報告工作;

　　2、執行股東會的決議;

　　3、決定公司的經營計劃和投資方案;

　　4、制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

　　5、制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;

　　6、制訂公司增加或者減少注冊資本的方案;

　　7、擬訂公司合并、分立、變更公司形式，解散的方案;

　　8、決定公司內部管理機構的設置;

　　9、聘任或者解聘公司經理，財務負責人，決定其報酬事項;

　　10、制定公司的基本管理制度。

　　第二十四條執行董事每屆任期三年，任期屆滿，連選可以連任。

　　第二十五條公司設經理，經股東會同意可由執行董事兼任。經理行使下列職權：

　　1、主持公司的生產經營管理工作;

　　2、組織實施公司年度經營計劃和投資方案;

　　3、擬定公司內部管理機構設置方案;

　　4、擬訂公司的基本管理制度;

　　5、制定公司的具體規章;

　　6、聘任或解聘公司副經理、財務負責人及其他有關負責管理人員。

　　第二十六條公司設立監事一名，由股東會選舉產生。執行董事、經理及財務負責人不得兼任監事。

　　第二十七條監事任期每屆三年，監事任期屆滿，連選可以連任。

　　第二十八條監事行使以下職權：

　　1、檢查公司財務;

　　2、當執行董事、經理執行公司職務時違反法律、法規或者公司章程的行為進行監督;

　　3、當執行董事、經理的行為損害公司的利益時，要求執行董事和經理予以糾正。

　　4、提議召開臨時股東會。

　　第九章公司的法定代表人

　　第二十九條本公司的法定代表人由執行董事擔任。

　　第三十條本公司的法定代表人允許由非股東擔任。

　　第十章公司的解散事由與清算方法

　　第三十一條公司有下列情況之一的，應予解散：

　　1、營業期限屆滿;

　　2、股東會決議解散;

　　3、因合并和分立需要解散的;

　　4、違反國家法律、行政法規，被依法責令關閉的;

　　5、其他法定事由需要解散的。

　　第三十二條公司依照上條第(1)、(2)項規定解散的，應在15日內成立清算組，清算組人選由股東會確定;依照上條(4)、(5)項規定解散的，由有關主管機關組織有關人員成立清算組，進行清算。

　　第三十三條清算組在清算期間行使下列職權：

　　1、清理公司財產，分別編制資產負債表和財產清單;

　　2、通知或者公告債權人;

　　3、處理與清算有關的公司未了結的業務;

　　4、清繳所欠稅款;

　　5、清理債權、債務;

　　6、處理公司清償債務后的剩余財產;

　　7、代理公司參與民事訴訟活動。

　　第三十四條清算組應當自成立之日起10日內通知債權人，并于60日內在報紙上至少公告三次，債權人應當在接到通知書之日起30日內，未接到通知的自第一次公告之日起90日內，向清算組申報其債權。

　　債權人申報其債權，應當說明債權的有關事項，并提供證明材料，清算組應當對債權進行登記。

　　第三十五條清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后，應當制定清算方案，并報股東會或者有關主管機關確認。

　　公司財產能夠清償公司債務的，分別支付清算費用，職工工資級別和勞動保險費用，繳納所欠稅款，清償公司債務。

　　公司財產按前款規定清償后的剩余財產，公司按照股東的出資比分例進行分配。

　　清算期間，公司不得開展新的經營活動。公司財產在未按第二款的規定清償前，不得分配股東。

　　第三十六條因公司解散而清算，清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后，發現公司財產不足清償債務的，應當立即向人民法院申請宣告破產。

　　公司經人民法院裁定宣告破產后，清算組應當將清算事務移交給人民法院。

　　第三十七條公司清算結束后，清算組應當制作清算報告，報股東會或者有關主管機構確定，并報送公司登記機關，申請公司注銷登記，公告公司終止。

　　第十一章公司財務會計制度

　　第三十八條公司按照法律、行政法規和國務院財政主管部門的規定建立本公司的財務、會計制度。

　　第三十九條公司應當每一會計年度終了時制作財務會計報告并依法經審查驗證。財務會計報告包括下列財務會計報表及附屬明細表：

　　1、資產負債表;

　　2、損益表;

　　3、現金流量表;

　　4、財務情況說明表;

　　5、利潤分配表。

　　第四十條公司應當在每一會計年度終了時制作財務會計報告，依法經審查驗證，并在制成后十五日內，報送公司全體股東。

　　第四十一條公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金，并提取利潤的5%至10%列入公司法定的公益金，公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可不再提取。

　　第四十二條公司法定公積金不足以彌補上一年度公司虧損的，在依照前條現定提取法定公積金和法定公益金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。

　　第四十三條公司提取的法定公益金用于本公司職工的集體福利。

　　第四十四條公司彌補虧損和提取公積金、法定公益金后所余利潤，按照股東的出資比例分配。

　　第十二章附則

　　第四十五條公司提交的申請材料和證明具備真實性、合法性、有效性，如有不實而造成法律后果的，由公司承擔責任。

　　第四十六條本章程經股東簽名、蓋章，在公司注冊后生效。

　　股東簽名(蓋章)：________________

　　_______年____月____日

　　【篇四：企業集團有限公司章程范本】

　　第一章總則

　　第一條XX企業集團是以XX開發集團有限公司為母公司，以資本為主要聯結紐帶的母子公司為主體，以集團章程為共同規范的企業法人聯合體。

　　第二條集團名稱及法定地址

　　名稱：XX企業集團

　　簡稱：XX集團

　　法定地址：北京市XX工業開發區

　　第三條集團母公司名稱及法定地址

　　名稱：XX開發集團有限公司

　　法定地址：北京市XX工業開發區內

　　第四條集團的宗旨：以集團母公司為核心，以資本為紐帶，發揮集團成員的綜合優勢，實現各種資源的優化配置，為社會做出更大貢獻。

　　第五條集團遵守國家法律、法規，在國家法律、法規允許的范圍內從事生產經營活動，維護國家利益和社會公眾利益，接受政府有關部門依法監督和管理。

　　第二章集團成員之間的經營聯合、協作方式

　　第六條本集團成員單位包括母公司、控股子公司以及其他成員單位。母公司、控股子公司、成員單位均具有獨立法人地位。

　　一、母公司：XX開發集團有限公司

　　二、控股子公司：北京XX投資發展有限公司、北京XX經貿發展有限公司、北京XX興業科技開發有限公司、北京XX廣告有限公司、北京XX物業管理有限公司。

　　第七條集團實行集中決策、分層管理、分散經營。集團理事會是集團的管理和決策機構；母公司是財務和投資中心，在集團中居于主導和核心地位，對外代表集團，母公司的主要功能是研究和確定發展規劃，負責投融資決策，從事資本運營，對經營者進行考核和任命，監控經濟運行情況等。

　　第八條控股子公司可以在自己的名稱中冠以企業集團名稱或者簡稱。但不得以集團名義簽訂經濟合同或從事經營活動。

　　第九條集團的管理體制

　　一、集團母公司對控股子公司的管理

　　根據《公司法》規定，母公司依法行使股東的權利和義務，向控股子公司派出董事和監事，通過股東會、董事會和監事，參與公司經營方針、投資方向、選擇經營者及利潤分配等重大經營管理事項的決策，對公司的經營管理活動進行監督管理。

　　二、集團母公司與其他成員單位的關系

　　母公司與其他成員單位的關系是參股或者生產經營、協作的關系。

　　第三章集團管理機構的組織和職權

　　第十條集團設立理事會，作為集團的管理機構。

　　第十一條理事會由集團成員企業的主要負責人共同組成。

　　第十二條理事會的職責

　　一、聽取和審議理事長的工作報告；

　　二、討論、審定集團中長期發展規劃和重大改革方案；

　　三、制訂集團的資本運營方針和投融資方案；

　　四、討論協調集團年度生產、經營、投資以及資金使用計劃；

　　五、討論決定集團內部機構設置方案；

　　六、討論審訂集團成員的加入和退出；

　　七、選舉理事長、副理事長；

　　八、制訂、修改集團和有關規章制度；

　　九、決定集團的終止和清算；

　　十、其它需由理事會決定的事項；

　　第十三條理事會會議每年不得少于一次，必要時可由理事會召集或經1/3以上理事提議召開臨時會議。

　　第十四條理事會遵循如下議事原則

　　一、法定人數原則：出席理事會會議的理事人數必須占全體理事的2/3以上；

　　二、民主協商原則；

　　三、無條件執行決議原則；

　　四、缺席理事和出席理事均對通過的決議負有執行義務。

　　第十五條集團不另設辦事機構，其日常工作由母公司的相應部門承擔。

　　第四章集團管理機構負責人的產生程序、任期和職權

　　第十六條集團理事會設理事長一名，副理事長兩名。

　　第十七條理事長由理事會選舉產生；副理事長由理事長提名，理事會審議通過。理事長、副理事長和理事的任期三年，可連選連任。

　　第十八條理事長的職權：

　　一、負責召集理事會會議，并向理事會報告工作：

　　二、執行理事會決議；

　　三、提名副理事長；

　　四、主持制定集團中長期發展規劃；

　　五、主持制定集團年度經營計劃和投資方案；

　　六、主持制定集團內部管理機構設置方案；

　　七、主持制定集團的基本管理制度；

　　八、集團章程和理事會授予的其他職權。

　　第五章參加、退出集團的條件和程序

　　第十九條母公司及控股子公司為集團的成員。其它凡認可和遵守集團章程，具備基本經營條件的企業單位，向集團理事會提出書面申請，并提交有關文件，經審核批準后，即為集團成員。

　　第二十條集團成員要求退出集團時，應提前三個月向集團理事會提出書面申請，經理事會審核批準后，即可辦理退出手續，控股子公司無權退出集團。

　　第二十一條對違反本章程，損害集體聲譽和利益的集團成員，集團有權責令其退出或做出除名處理。

　　第二十二條集團成員如遇有下列情況之一者，自動退出集團。

　　一、母公司己出讓全部產權的：

　　二、被依法撤銷；

　　三、破產。

　　第六章集團的終止

　　第二十三條如發生下列情況，集團依照國家法律、法規即行解體；集團母公司終止，又沒有新的具備核心企業條件的企業作為母公司。

　　第二十四條集團終止時，依法向登記機關辦理登記公告，并對管理的經費進行清算。

　　第七章附則

　　第二十五條本章程自工商行政管理部門登記注冊之日起生效，修改、終止亦同。

　　第二十六條本章程有關具體事項和未盡事宜可另行實施細則或補充條款。

　　第二十七條本章程的修改權和解釋權歸本集團理事會。

有限公司章程15

　　第一章總則

　　第一條為適應社會主義市場經濟體制需要，建立現代產權制度，根據《中華人民共和國公司法》有關規定，結合企業實際，制定本章程。

　　第二條本公司的名稱為：

　　本公司的住所：

　　本公司的注冊資本為人民幣____________萬元。

　　本公司的經營范圍：

　　第三條本公司由_________、_________和_________（單位或個人）共同發起組建（或者：本公司由______企業改制，通過職工參股，吸收社會股份，共同組建），公司依法成立，為獨立的企業法人。

　　第四條本公司依法自主經營，自負盈虧。公司享有由股東投資形成的全部法人財產，股東以其出資額為限對公司承擔責任，公司以其全部法人財產對公司的債務承擔責任。

　　第五條本公司的宗旨：遵守國家法律法規，維護社會經濟秩序；誠信經營，注重經濟效益；提高職工收入，保障股東和債權人的合法權益。

　　第二章股東出資方式及出資額

　　第六條本公司股東姓名（名稱）出資方式及出資額如下：

　　_________首期以（現金或其他資產）投資____________元，折______股，占公司股本的______％。

　　_________首期按（現金或其他資產）投資____________元，折______股，占公司股本的______％。

　　……（上述股東不少于2人，不超過50人）

　　公司股東出資總額_________萬元人民幣，公司首期股份總額為_________股。

　　第三章股東的權利和義務

　　第七條凡承認并遵守本章程，通過出資持有本公司股權者為本公司股東。股東按章程享有權利，承擔義務。

　　第八條公司股東享有以下權利：

　　1．參加或推選代表參加股東會，根據出資份額享有表決權，享有選舉和被選舉為董事或監事的權力；

　　2．按出資比例享有收益權；

　　3．了解公司經營和財務狀況，對違法亂紀、玩忽職守和損害公司及股東利益的人進行檢舉、控告；

　　4．按公司規則、章程轉讓出資；

　　5．公司終止清算時。有權按出資比例分享剩余資產。

　　第九條公司股東應履行以下義務：

　　1．對公司出資并承擔公司的虧損及債務責任；

　　2．遵守公司章程；

　　3．服從和執行股東會決議；

　　4．支持公司改善經營管理，提出合理化建議，促進公司發展；

　　5．維護公司利益，反對和抵制損害公司利益的行為。

　　第四章股權管理

　　第十條公司對各種股權實行規范化管理。

　　1．公司設立股權管理辦公室，在董事長領導下，負責股權管理工作。

　　2．公司制定股權管理規則（或實施辦法），經股東會審議通過后施行。

　　3．公司因發展需要擴股、縮股時，需由董事會制定方案，經股東會審議通過后施行。

　　4．公司因發展需要，吸收新股東、調整股權結構，需由董事會制定方案，經股東會審議通過后施行。

　　5．股東的股份不得抽回，可按公司股權管理規則轉讓股權。職工遇到退休、調離、下崗、辭職或被企業辭退、除名等情況不能如期實現轉讓的，具備條件的可由企業收購，也可由普通股轉為優先股。

　　6．股東轉讓其全部出資或者部分出資的條件如下：

　　（1）轉讓后股東人數不得少于2人；

　　（2）雙方自愿，不得以任何方式脅迫股東轉讓股權；

　�。�3）股東向公司內股東轉讓股權，須經股權管理機構確認后辦理過戶手續；

　　（4）股東向股東以外的人轉讓其出資時，必須經全體股東過半數同意，不同意轉讓的股東應當購買該轉讓的出資；如果不購買該轉讓的出資，視為同意轉讓。股東依法轉讓其出資后由公司將受讓人的姓名或受讓人的名稱、住所及受讓人的出資額記載于股東名冊。經股東同意轉讓的出資，在同等條件下，公司其他股東對該出資有優先購買權。

　　7．公司建立股權流轉機制，使擴股、縮股、吸納、退出按市場經濟需要順暢運行。

　　8．公司向股東頒發股權證作為股東出資憑證和分紅依據。

　　第五章股東會

　　第十一條股東會是公司的最高權力機構。股東會由全體股東組成（設立企業內部職工持股會的由持股會理事長代表會員進入股東會，行使權利）。

　　第十二條股東會行使下列職權：

　　1．審議批準董事會或執行董事、監事會或監事的報告；

　　2．審議決定公司的經營方針和投資計劃；

　　3．審議批準公司年度財務預、決算方案，利潤分配方案和彌補虧損方案；

　　4．選舉和更換董事、決定有關董事的報酬事項；

　　5．選舉和更換由股東代表出任的監事，決定有關監事的報酬事項；

　　6．對公司增加或減少注冊資本，實行擴股和縮股作出決議；

　　7．對公司發行債券或股權結構的重大變化作出決議；

　　8．對公司合并、分立、變更財產組織形式、終止解散和清算等重大事項作出決議；

　　9．對股東向股東以外的人轉讓出資作出決議；

　　10．修改公司章程并作出決議；

　　11．審議決定公司股權管理規則或其他重要事項。

　　第十三條股東會議事規則如下：

　　1．股東會會議由股東按照出資比例行使表決權。

　　2．股東會分為定期會議和臨時會議。定期會議每年舉行一次。股東會首次會議由出資最多的股東召集和主持，以后的股東會議由董事長或董事長委托的董事主持召開。在召開會議的15天前應將會議的日期、地點和內容通知全體股東。

　　3．董事長認為必要時可主持召開臨時股東會議，代表四分之一以上表決權的股東、三分之一以上的董事或監事，可以提議召開臨時股東會議。

　　4．凡股東會作出決議的事項，同意的票數應占出席股東持有或代表出資的2／3以上；凡股東會選舉或審議決定的事項，同意的票數應占出席股東持有或代表出資的半數以上。

　　5．股東可委托代理人行使表決權，但須出具書面委托。

　　6．出席股東會股東所持有或代表的出資達不到2／3數額時，會議應延期15天召開，并向未出席的股東再次通知。延期后召開的股東會議，出席股東所持有或代表的出資仍未達到規定數額時，視為達到規定數額。

　　第六章董事會

　　第十四條董事會是公司經營決策機構，是股東會的常設權力機構。董事會向股東會負責。公司董事會由（3——13）名董事組成，其中，設董事長一名，副董事長一名，董事名，董事任期三年，可連選連任，董事在任期內，股東會不得無故罷免。董事會成員中有公司職工代表一名。董事由股東會選舉產生，董事長和副董事長由董事會選舉產生，一般由最大股東方的董事出任董事長。

　　第十五條董事會行使下列職權：

　　1．召集股東會并向股東會報告工作；

　　2．執行股東會的決議；

　　3．決定公司的經營計劃和投資方案；

　　4．制定公司的年度財務預、決算方案和利潤分配方案、彌補虧損方案；

　　5．擬定公司的增加或減少注冊資本、合并、分立、發行債券、股權結構調整、變更財產組織形式、終止清算、修改章程等方案；

　　6．聘任或解聘公司經理（總經理）（以下簡稱經理），根據經理提名聘任或解聘副經理、總經濟師、總工程師、總會計師、財務負責人等高級管理人員，決定其報酬事項；

　　7．制定公司重要經營管理規則、制度；

　　8．決定公司內部管理機構的設置；

　　9．股東會授予的.其他職權。

　　第十六條董事會的議事規則如下：

　　1．兼職董事平時不領取報酬，但年終將根據公司經營情況，由董事會提出方案，股東會批準，決定兼職董事的一次性獎勵辦法。

　　2．董事會至少每季度召開一次，除董事長外，其他董事可書面委托他人代表出席并行使表決權。

　　3．董事長認為必要或者有l／3以上董事提議時，可召開臨時董事會議。

　　4．董事會實行一股一票的表決制。董事會決議以出席董事會的多數（過半數）票通過即為有效。當贊成票與反對票相等時，董事長享有多投一票的權力。董事會作出有效決議的法定人數，不得少于董事會人數的3／5，否則視為無效決議。

　　5．召開董事會議應于會議召開十日以前通知全體董事，董事會對所議事項的決定作出會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。

　　第十七條董事長是公司的法定代表人，行使下列職權：

　　1．召集和主持董事會議；

　　2．檢查董事會決議的實施情況，并向董事會提出報告；

　　3．簽署公司的出資證明書，重大合同及其他重要文件；

　　4．在董事會閉會期間，對公司的重要業務活動給予指導。

　　副董事長協助董事長工作。董事長因故不能履行職責時，可授權副董事長代行部分或全部職責。

　　股東人數少的公司不設立董事會，設執行董事，為公司的法定代表人，執行董事的職權參照董事會職權確定。

　　第七章經理

　　第十八條公司實行董事會領導下的經理負責制。公司設經理一名，副經理_________名，副經理協助經理工作。

　　第十九條經理行使下列職權：

　　1．主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議；

　　2．組織實施公司年度經營計劃和投資方案；

　　3．擬訂公司內部管理機構設置方案；

　　4．擬訂公司的基本管理制度；

　　5．制定公司的具體規章；

　　6．提請聘任或者解聘公司副經理等高級管理人員；

　　7．聘任或解聘除董事會聘任或解聘以外的負責管理人員；

　　8．在董事會授權范圍內，對外代表公司處理業務；

　　9．董事會授予的其他職權。

　　第二十條董事會和經理班子成員因營私舞弊或失職造成公司重大經濟損失，應負經濟和法律責任。如不稱職，分別經股東會決議或董事會決議予以罷免和解聘。

　　第八章監事會

　　第二十一條公司設立監事會，成員（不少于3）人，_________、_________為股東代表，_________為職工代表，_________為聘請專門人員。監事任期3年，任職期滿，連選可以連任。規模小的企業可只設一至二名監事，行使監事會職責。

　　第二十二條監事會或監事行使下列職權：

　　1．檢查公司財務；

　　2．對董事、經理執行公司職務時違反法律、法規或公司章程的行為進行監督；

　　3．當董事和經理的行為損害公司的利益時，要求董事和經理予以糾正；

　　4．提議召開臨時股東會；

　　5．公司章程規定的其他職權，監事列席董事會會議。

　　第九章勞動保障與分配

　　第二十三條公司尊重職工的勞動權力，按國家法律政策解決勞動合同、勞動紀律、勞動報酬、勞動保護、社會保障、職業培訓、福利待遇等事宜。公司職工有辭職的自由，但必須在辭職前3個月提出申請，經公司經理批準后履行手續，否則，須賠償因辭職造成的經濟損失。公司不得違法辭退職工。公司應按規定提取職工社會保障基金并上交有關機構。

　　第二十四條公司稅后利潤，在按規定彌補虧損后，按下列順序分配：

　　1．提取法定公積金10％，當法定公積金達到注冊資本50％時可不再提取；

　　2．提取公益金（5——10％），主要用于公司集體福利設施支出；

　　3．提取任意公積金______％，主要用于彌補虧損和擴大生產經營；

　　4．按股份（出資比例）進行分紅。

　　第十章補虧與清算

　　第二十五條公司發生虧損，先用稅后利潤彌補，須用自有資金彌補虧損時，首先用公積金彌補，不足部分由各種股份按比例彌補。

　　第二十六條公司解散進行終止清算時，清算組應在10日內通知債權人并發布公告，債權人自通知書送達之日起30日內，未接到通知書的自公告之日起90日內，向清算組申報其債權。

　　清算組在清算期間行使下列職權：

　　1．清理公司財產，分別編造資產負債表和財產清單；

　　2．處理與清算公司未了結的業務；

　　3．通知或者公告債權人；