公司章程（精選18篇）

　　在日常生活和工作中，章程使用的情況越來越多，章程是組織、社團(tuán)經(jīng)特定的程序制定的關(guān)于組織規(guī)程和辦事規(guī)則的規(guī)范性文書。那么章程的格式，你掌握了嗎？以下是小編幫大家整理的公司章程，僅供參考，大家一起來看看吧。

　　公司章程 1

　　為適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)的要求，發(fā)展生產(chǎn)力，依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，由___、___、___ n個(gè)股東共同出資設(shè)立______有限公司。特制定本章程。

　　第一章 公司名稱和住所

　　第一條 公司名稱：______有限公司（以下簡稱公司）

　　第二條 公司地址：____________

　　第二章 公司經(jīng)營范圍

　　第三條 公司經(jīng)營范圍：_____________。

　　第三章 公司注冊資本

　　第四條 公司注冊資本：人民幣___萬元。股東以認(rèn)繳資本承擔(dān)有限責(zé)任。

　　公司增加或減少注冊資本，必須召開股東會并由全體股東通過并作出決議。公司減少注冊資本，應(yīng)當(dāng)在報(bào)紙上登載公司減少注冊資本公告，并自公告之日起45日后依法向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。

　　第四章 股東的名稱、出資方式、認(rèn)繳額

　　第五條 股東名稱、出資方式、出資額、出資比例及出資時(shí)間如下：

　　第六條 公司成立后，應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)出資（或首期出資）證明書。

　　第五章 公司注冊資本約定

　　第七條 公司注冊資本約定如下：

　　（一）股東以其認(rèn)繳的出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任。

　　（二）股東應(yīng)當(dāng)按期足額繳納各自所認(rèn)繳的出資額，股東不按照規(guī)定繳納出資的，除應(yīng)當(dāng)向公司足額繳納外，還應(yīng)當(dāng)向已按期足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任。

　　（三）股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。

　　第六章 股東的權(quán)利和義務(wù)

　　第八條 股東享有如下權(quán)利：

　　⑴ 參加或推選代表參加股東會并根據(jù)其出資比例行使表決權(quán)；

　　⑵ 了解公司經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況；

　　⑶ 選舉和被選舉為執(zhí)行董事和監(jiān)事；

　　⑷ 依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定獲取股利；

　　⑸ 優(yōu)先購買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資；

　　⑹ 優(yōu)先購買公司新增的注冊資本；

　　⑺ 公司終止后，依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn)；

　　⑻ 有權(quán)查閱股東會會議記錄和公司財(cái)務(wù)報(bào)告。

　　第九條 股東承擔(dān)以下義務(wù)：

　　⑴ 遵守公司章程；

　　⑵ 按期繳納所認(rèn)繳的出資；

　　⑶ 依其所認(rèn)繳的出資額為限承擔(dān)公司債務(wù)；

　　⑷ 在公司辦理登記注冊手續(xù)后，股東不得抽回投資。

　　第七章 股東轉(zhuǎn)讓出資的條件

　　第十條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分出資。

　　第十一條 股東轉(zhuǎn)讓出資由股東會討論通過。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，必須經(jīng)全體股東一致同意；不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購買該轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。

　　第十二條 股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的名稱、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊。

　　第八章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

　　第十三條 股東會由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：

　　⑴ 決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；

　　⑵ 選舉和更換執(zhí)行董事，決定有關(guān)執(zhí)行董事的報(bào)酬事項(xiàng)；

　　⑶ 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；

　　⑷ 審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；

　　⑸ 審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；

　　⑹ 審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

　　⑺ 審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；

　　⑻ 對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

　　⑼ 對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；

　　⑽ 對公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項(xiàng)作出決議；

　　⑾ 修改公司章程；

　　⑿ 聘任或解聘公司經(jīng)理。

　　第十四條 股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。

　　第十五條 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。

　　第十六條 股東會議分定期會議和臨時(shí)會議，并應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日以前通知全體股東。定期會議應(yīng)每半年召開一次，臨時(shí)會議由代表四分之一以上表決權(quán)的股東或者監(jiān)事提議方可召開。股東出席股東會議也可書面委托他人參加股東會議，行使委托書中載明的權(quán)力。

　　第十七條 股東會會議由執(zhí)行董事召集并主持。執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由執(zhí)行董事書面委托其他人召集并主持，被委托人全權(quán)履行執(zhí)行董事的職權(quán)。

　　第十八條 股東會會議應(yīng)對所議事項(xiàng)作出決議，決議應(yīng)由全體股東表決通過，股東會應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作出會議記錄，出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。

　　第十九條 公司不設(shè)立董事會，設(shè)執(zhí)行董事_人，執(zhí)行董事為公司的法定代表人，對公司股東會負(fù)責(zé)，由股東會選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期叁年，任期屆滿，可連選連任。執(zhí)行董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務(wù)。

　　第二十條 執(zhí)行董事對股東會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

　　⑴ 負(fù)責(zé)召集和主持股東會會議，檢查股東會會議的落實(shí)情況，并向股東會報(bào)告工作；

　　⑵ 執(zhí)行股東會決議；

　　⑶ 決定公司經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

　　⑷ 制訂公司的年度財(cái)務(wù)方案、決算方案；

　　⑸ 制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

　　⑹ 制訂公司增加或者減少注冊資本的方案；

　　⑺ 擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；

　　⑻ 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

　　⑼ 提名公司經(jīng)理人選，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)。 ⑽ 制定公司的基本管理制度；

　　⑾ 代表公司簽署有關(guān)文件；

　　⑿ 在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)必須符合公司利益，并在事后向股東會報(bào)告；

　　第二十一條 公司設(shè)經(jīng)理_名，由股東會聘任或解聘，經(jīng)理對股東會負(fù)責(zé)。

　　第二十二條 經(jīng)理行使下列職權(quán)：

　　⑴主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作；

　　⑵組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

　　⑶擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

　　⑷擬定公司的基本管理制度；

　　⑸制定公司的具體規(guī)章；

　　⑹提請聘任或者解聘公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；

　　⑺聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員。

　　第二十三條 公司設(shè)立監(jiān)事_人，由公司股東會選舉產(chǎn)生。監(jiān)事對股東會負(fù)責(zé)，監(jiān)事任期為三年，任期屆滿，可連選連任。監(jiān)事行使下列職權(quán)：

　　①檢查公司財(cái)務(wù)；

　　②對執(zhí)行董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反紀(jì)律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；

　　③當(dāng)執(zhí)行董事、經(jīng)理的行為損害公司的'利益時(shí)，要求執(zhí)行董事、經(jīng)理予以糾正；

　　④提議召開臨時(shí)股東會；監(jiān)事列席股東會會議。

　　第二十四條 公司執(zhí)行董事、經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任公司監(jiān)事。

　　第九章 財(cái)務(wù)、會計(jì)、利潤分配及勞動用工制度

　　第二十五條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會計(jì)制度，并應(yīng)在每一會計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告，并應(yīng)于第二年三月三十一日送交各股東。

　　第二十六條 公司利潤分配按照《公司法》及有關(guān)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院財(cái)務(wù)主管部門的規(guī)定執(zhí)行。

　　第二十七條 勞動用工制度按國家法律、法規(guī)及國務(wù)院勞動部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　第十章 公司的解散事由與清算辦法

　　第二十八條 公司營業(yè)期限n年，從《營業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計(jì)算。

　　第二十九條 公司有下列情形之一的可以解散：

　　⑴公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)時(shí)；

　　⑵股東會決議解散；

　　⑶因公司合并或者分立需要解散的；

　　⑷公司違反法律、行政法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉的；

　　⑸因不可抗力事件致使公司無法繼續(xù)經(jīng)營時(shí)；

　　⑹宣告破產(chǎn)。

　　第三十條 公司解散時(shí)，應(yīng)依《公司法》的規(guī)定成立清算組對公司債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清算。清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東會或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請注銷公司登記，公告公司終止。

　　第十一章 股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)

　　第三十一條 公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項(xiàng)變更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸，修改公司章程應(yīng)由全體股東表決通過。修改后的公司章程應(yīng)送原公司登記機(jī)關(guān)備案，涉及變更登記事項(xiàng)的，同時(shí)應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)做變更登記。

　　第三十二條 公司章程的解釋權(quán)屬于股東會。

　　第三十三條 公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。

　　第三十四條 公司章程條款如與國家法律、法規(guī)相抵觸的，以國家法律、法規(guī)為準(zhǔn)。

　　公司章程 2

　　第一章總則

　　第一條為了建立現(xiàn)代企業(yè)制度，實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)的保值增值，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，依照《中華人民共和國公司法》的規(guī)定，制定本公司章程。

　　第二條公司名稱：___________有限公司（以下簡稱公司）

　　第三條公司住所：___________。

　　第四條公司營業(yè)期限：自公司設(shè)立登記之日起至__年__月__日。

　　第五條董事長為公司的法定代表人。

　　第六條公司是企業(yè)法人，有獨(dú)立的法人財(cái)產(chǎn)，享有法人財(cái)產(chǎn)權(quán)。出資人以其認(rèn)繳的出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任。公司以全部財(cái)產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

　　第七條本章程自生效之日起，即對公司、出資人、董事、監(jiān)事、高級管理人員具有約束力。

　　第二章經(jīng)營范圍

　　第八條公司的經(jīng)營范圍：___________。

　　（以上經(jīng)營范圍以公司登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)）。

　　第九條公司根據(jù)實(shí)際情況，改變經(jīng)營范圍的，須經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記。

　　第三章公司注冊資本

　　第十條公司由_______單獨(dú)出資組建。公司注冊資本為人民幣_______萬元，出資方式為_______。

　　出資人以貨幣出資的，應(yīng)當(dāng)將貨幣出資足額存入公司在銀行開設(shè)的帳戶；以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的，應(yīng)當(dāng)評估作價(jià)并依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。

　　第十一條出資人應(yīng)當(dāng)按期足額繳納所認(rèn)繳的出資額，并在繳納出資后，經(jīng)依法設(shè)立的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資并出具證明。

　　第十二條公司注冊資本由出資人分次繳納。首次出資應(yīng)當(dāng)在公司設(shè)立登記以前足額繳納。

　　第十三條公司可以增加或減少注冊資本，公司增加或減少注冊資本，按照《公司法》以及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定和公司章程規(guī)定的程序辦理。

　　第四章出資人

　　第十四條出資人是經(jīng)政府授權(quán)的國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，代表國家履行出資人的職責(zé)。

　　第十五條出資人享有如下權(quán)利：

　　（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃。

　　（二）向公司委派或更換非由職工代表擔(dān)任的董事，并在董事會成員中指定董事長、副董事長；決定董事的報(bào)酬事項(xiàng)；

　　（三）委派或更換非由職工代表擔(dān)任監(jiān)事，并在監(jiān)事會成員中指定監(jiān)事會主席；決定監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；

　　（四）審議和批準(zhǔn)董事會和監(jiān)事會的報(bào)告；

　　（五）查閱董事會會議記錄和公司財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告；

　　（六）批準(zhǔn)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案和利潤分配方案，彌補(bǔ)虧損方案；

　　（七）決定公司合并、分立、變更公司形式、解散、清算增加或者減少注冊資本、發(fā)行公司債券；

　　（八）公司終止，依法取得公司的剩余財(cái)產(chǎn)；

　　（九）修改公司章程。

　　（十）法律、行政法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。

　　出資人對上述事項(xiàng)作出決定，按照有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)報(bào)本級人民政府批準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)報(bào)經(jīng)審批。

　　第十六條出資人的義務(wù)：

　　（一）遵守法律、行政法規(guī)和公司章程；

　　（二）按期足額繳納所認(rèn)繳的出資；

　　（三）在公司成立后，不得抽逃出資；

　　（四）國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù)。

　　第十七條出資人可以轉(zhuǎn)讓其全部或部分出資額，但須依法進(jìn)行審批并辦理財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)。轉(zhuǎn)讓后，應(yīng)變更公司形式并向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。

　　第五章董事會、經(jīng)理、監(jiān)事會

　　第十八條公司設(shè)董事會，由人組成，其中應(yīng)當(dāng)有適當(dāng)比例的職工代表。董事由出資人委派或更換，但是董事會成員中的職工代表由職工代表大會民主選舉或更換。董事每屆任期三年。

　　第十九條董事會設(shè)董事長一名，副董事長名，由出資人從董事會成員中指定。

　　第二十條董事會對出資人負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)：

　　（一）執(zhí)行出資人的決議；

　　（二）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

　　（三）制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案和利潤分配方案、彌補(bǔ)虧損方案；

　　（四）制訂公司增加或減少注冊資本、發(fā)行公司債券、分立、合并、變更公司形式、解散和清算的方案；

　　（五）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

　　（六）聘任和解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；

　　（七）制定公司的基本管理制度；

　　（八）公司章程或者出資人授予的其他職權(quán)。

　　第二十一條董事會會議由董事長召集和主持，董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

　　第二十二條董事會決議的表決，實(shí)行一人一票。董事會應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作成會議記錄，出席會議的董事在會議記錄上簽名。

　　第二十三條董事會會議應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日前通知全體董事。經(jīng)全體董事一致同意，可以調(diào)整通知時(shí)間。董事會會議應(yīng)當(dāng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。

　　第二十四條公司設(shè)經(jīng)理，由董事會聘任或者解聘。經(jīng)出資人批準(zhǔn)，董事可以兼任經(jīng)理。經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)：

　　（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會決議；

　　（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

　　（三）擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置的方案；

　　（四）擬定公司基本管理制度；

　　（五）制定公司的具體規(guī)章；

　　（六）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；

　　（七）聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員。

　　（八）公司章程或董事會授予的其他職權(quán)。

　　第二十五條公司的董事長、副董事長、董事、高級管理人員未經(jīng)出資人同意不得在其他有限責(zé)任公司、股份有限公司或其他經(jīng)營組織的兼職。

　　第二十六條公司設(shè)立監(jiān)事會，由人組成。（注：監(jiān)事人數(shù)不得少于五人）監(jiān)事由出資人委派或更換，但是監(jiān)事會成員中的職工代表由公司職工代表大會選舉或更換。每屆監(jiān)事會的職工代表比例由出資人決定，但不得低于監(jiān)事人數(shù)的三分之一。

　　監(jiān)事任期每屆為三年。

　　董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。

　　第二十七條監(jiān)事會主席由出資人在監(jiān)事中指定。

　　第二十八條監(jiān)事會主席負(fù)責(zé)召集和主持監(jiān)事會議；監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上的監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。

　　第二十九條監(jiān)事會會議應(yīng)當(dāng)有過半數(shù)的監(jiān)事出席方可舉行。監(jiān)事會形成決議須經(jīng)半數(shù)以上的監(jiān)事通過方才有效。

　　第三十條監(jiān)事會行使以下職權(quán)：

　　（一）檢查公司財(cái)務(wù)；

　　（二）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者出資人決定的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

　　（三）當(dāng)董事和高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級管理人員予以糾正；

　　（四）國務(wù)院規(guī)定的`其他職權(quán)。

　　第六章公司財(cái)務(wù)、會計(jì)

　　第三十一條公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會計(jì)制度，并應(yīng)當(dāng)在每一會計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)于每一會計(jì)年度終了后的三個(gè)月內(nèi)送交出資人。

　　第三十二條公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取。

　　公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。

　　公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。

　　公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤，應(yīng)依法分配紅利。

　　第七章公司解散和清算

　　第三十三條公司有下列情形之一的，可以解散：

　　（一）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿；

　　（二）出資人決定解散；

　　（三）因公司合并或者分立需要解散；

　　（四）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷。

　　公司有前款第（一）項(xiàng)情形的，可以通過修改公司章程而存續(xù)。

　　第三十四條公司因章程前條第（一）、（二）、（四）項(xiàng)的規(guī)定而解散的，應(yīng)當(dāng)依法組建清算組并進(jìn)行清算；公司清算結(jié)束后，清算組制作清算報(bào)告，報(bào)出資人確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請注銷公司登記，公告公司終止。

　　第三十五條清算組由出資人組成，依照《公司法》及相關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定行使職權(quán)和承擔(dān)義務(wù)。

　　第八章附則

　　第三十六條本章程所稱公司高級管理人員指經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　第三十七條公司章程由出資人（或：董事會）解釋。本章程如與國家法律、法規(guī)相抵觸的，以國家法律、法規(guī)為準(zhǔn)。

　　第三十八條本章程所稱“以上”含本數(shù)；“過半數(shù)”不含本數(shù)。

　　第三十九條公司根據(jù)需要或因公司登記事項(xiàng)變更的而修改公司章程的，修改后的公司章程應(yīng)送公司原登記機(jī)關(guān)備案。

　　第四十條本公司章程由出資人制定。公司設(shè)立登記后生效。

　　出資人蓋章：

　　______年_____月_____日

　　公司章程 3

　　第一章總則

　　第一條為了規(guī)范個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的行為，保護(hù)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)投資人和債權(quán)人的合法權(quán)益，維護(hù)社會經(jīng)濟(jì)秩序，促進(jìn)社會主義市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，根據(jù)《個(gè)人獨(dú)資企業(yè)法》，制定本章程，以此為本企業(yè)的經(jīng)營準(zhǔn)則。

　　第二條企業(yè)名稱：

　　第三條企業(yè)地址：

　　第四條企業(yè)負(fù)責(zé)人：

　　第五條企業(yè)經(jīng)營范圍：

　　第六條本企業(yè)為個(gè)人獨(dú)資企業(yè)由一個(gè)自然人投資，財(cái)產(chǎn)為投資人個(gè)人所有，投資人以其個(gè)人財(cái)產(chǎn)對企業(yè)債務(wù)承擔(dān)無限責(zé)任的經(jīng)營實(shí)體。

　　第七條本企業(yè)在登記的經(jīng)營范圍內(nèi)從事經(jīng)營活動，一切活動遵守法律、行政法規(guī)，遵守誠實(shí)信用原則，不得損害社會公共利益，依法履行納稅義務(wù)。

　　第二章出資方式及出資額

　　第八條本企業(yè)投資人為一個(gè)自然人，申報(bào)的出資為_________萬元，其中現(xiàn)金：___________萬元。

　　第三章財(cái)務(wù)、會計(jì)和勞動工資制度

　　第九條本企業(yè)按國家有關(guān)法律法規(guī)，制定財(cái)務(wù)、會計(jì)制度、依法設(shè)置會計(jì)賬簿，進(jìn)行會計(jì)核算。

　　第十條本企業(yè)會計(jì)年度采用公歷年制，自當(dāng)年_______月_______日起至_______月_______日止為一個(gè)會計(jì)年度。

　　第十一條本企業(yè)招用職工的，依法與職工簽訂勞動合同，保障職工的勞動安全，按時(shí)、足額發(fā)放職工工資，按照國家規(guī)定參加社會保險(xiǎn)，為職工繳納社會保險(xiǎn)費(fèi)。

　　第四章企業(yè)的解散和清算

　　第十二條本企業(yè)營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)日期為本企業(yè)成立日期_________年_______月_______日。

　　第十三條企業(yè)有下列情形之一時(shí)，應(yīng)當(dāng)解散：

　　（一）投資人決定解散；

　　（二）投資人死亡或者被宣告死亡，無繼承人或者繼承人決定放棄繼承；

　　（三）被依法吊銷營業(yè)執(zhí)照；

　　（四）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。

　　第十四條企業(yè)解散，由投資人自行清算或者由債權(quán)人申請人民法院指定清算人進(jìn)行清算。投資人自行清算的，應(yīng)當(dāng)在清算前_________日內(nèi)書面通知債權(quán)人，無法通知的，應(yīng)當(dāng)予以公告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)在接到通知之日起_________日內(nèi)，未接到通知的應(yīng)當(dāng)在公告之日起_________日內(nèi)，向投資人申報(bào)其債權(quán)。

　　第十五條企業(yè)解散后，原投資人對個(gè)人獨(dú)資企業(yè)存續(xù)期間的債務(wù)仍應(yīng)承擔(dān)償還責(zé)任，但債權(quán)人在_________年內(nèi)未向債務(wù)人提出償債請求的`，該責(zé)任消滅。

　　第十六條企業(yè)解散的，財(cái)產(chǎn)應(yīng)當(dāng)按照下列順序清償：

　　（一）所欠職工工資和社會保險(xiǎn)費(fèi)用；

　　（二）所欠稅款；

　　（三）其他債務(wù)。

　　第十七條清算期間，企業(yè)不得開展與清算目的無關(guān)的經(jīng)營活動。在按前條規(guī)定清償債務(wù)前，投資人不得轉(zhuǎn)移、隱匿財(cái)產(chǎn)。

　　第十八條企業(yè)財(cái)產(chǎn)不足以清償債務(wù)的，投資人應(yīng)當(dāng)以其個(gè)人的其他財(cái)產(chǎn)予以清償。

　　第十九條企業(yè)清算結(jié)束后，投資人或者人民法院指定的清算人應(yīng)當(dāng)編制清算報(bào)告，并于_________日內(nèi)到登記機(jī)關(guān)辦理注銷登記。

　　第五章附則

　　第二十條本章程未盡之事，依照國家有關(guān)法律、法規(guī)辦理。

　　第二十一條本章程正本_______份，報(bào)送登記機(jī)關(guān)_______份，本企業(yè)存檔_______份。

　　投資人簽字（蓋章）：

　　訂立日期：_________年_______月_______日

　　公司章程 4

　　第一章總則

　　第一條根據(jù)《中華人民共和國外資企業(yè)法》、《中華人民共和國外資企業(yè)法實(shí)施細(xì)則》和《中華人民共和國公司法》及其它法律、行政法規(guī)等規(guī)定，本著平等互利的原則，擬在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立外資企業(yè)______有限公司（以下簡稱公司），特制定本公司章程。

　　第二條外資企業(yè)名稱為：______有限公司

　　英文名稱：_________________________________________________。

　　住所：_________________________________________________。

　　第三條外資企業(yè)的股東：

　　英文名：_________________________________________________。

　　注冊地：_________________________________________________。

　　第四條公司是企業(yè)法人，有獨(dú)立的法人財(cái)產(chǎn)，享有法人財(cái)產(chǎn)權(quán)。公司以其全部財(cái)產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。公司股東以其認(rèn)繳的出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任，公司形式為有限責(zé)任公司。

　　第五條公司為中國法人，受中國法律管轄和保護(hù)，其一切活動遵守中國的法律、法令和有關(guān)條例規(guī)定。

　　第二章經(jīng)營范圍和規(guī)模

　　第六條公司的經(jīng)營范圍：_________________________________________。

　　第七條公司生產(chǎn)規(guī)模：_________________________________________。

　　第三章投資總額和注冊資本

　　第八條公司的投資總額為______萬美元。

　　第九條注冊資本為______萬美元。

　　第十條公司注冊資本以______形式投入，出資期限為：第一期出資______萬美元，占應(yīng)出資額的______％，在營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起______天內(nèi)繳清；第二期出資______萬美元，占應(yīng)出資額的______％，最長在營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日______內(nèi)繳清。

　　第十一條股東出資方式為______。股東投資完畢后，即由公司聘請會計(jì)師驗(yàn)資，出具驗(yàn)資報(bào)告，報(bào)審批機(jī)關(guān)和工商行政管理機(jī)關(guān)備案。

　　第十二條公司注冊資本的增加、減少以及股權(quán)變更等法律法規(guī)規(guī)定須經(jīng)政府機(jī)關(guān)審批方可實(shí)施的事項(xiàng)，須經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，并向工商行政管理機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。

　　第十三條公司將其財(cái)產(chǎn)或者權(quán)益對外擔(dān)保、轉(zhuǎn)讓，須經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)并向工商行政管理機(jī)關(guān)備案。

　　第四章組織機(jī)構(gòu)

　　第十四條公司股東行使下列職權(quán)

　　1、決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；

　　2、參加或推選代表參加股東會并根據(jù)其出資份額享有表決權(quán)；

　　3、委派董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；

　　4、審議批準(zhǔn)董事會的報(bào)告；

　　5、審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；

　　6、審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

　　7、審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

　　8、對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

　　9、對發(fā)行公司債券作出決議；

　　10、對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

　　11、修改公司章程；

　　12、其他約定事項(xiàng)。

　　股東作出上述決定時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由股東簽名后置備于公司。

　　第十五條公司設(shè)董事會。董事會對股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

　　1、向股東報(bào)告工作；

　　2、執(zhí)行股東的決議；

　　3、決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

　　4、制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

　　5、制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

　　6、制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；

　　7、制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；

　　8、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

　　9、決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；

　　10、制定公司的基本管理制度；

　　11、決定設(shè)立分公司、分公司負(fù)責(zé)人名單，以及日后分公司變更的決定權(quán)；

　　12、其他約定事項(xiàng)。

　　第十六條董事會，由______名董事組成，其中設(shè)董事長一名。可以設(shè)副董事長若干。董事長、副董事長、董事由股東委派。

　　第十七條董事會成員每屆任期為３年，可以連任。董事任期屆滿未及時(shí)重新委派，或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會成員低于法定人數(shù)的，在重新委派出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的'規(guī)定，履行董事職務(wù)。

　　第十八條董事會的人員變動時(shí)，股東應(yīng)書面通知董事會，并向有關(guān)部門申報(bào)備案。

　　第十九條董事會年會每年召開一次，在公司所在地或董事會指定的其他地點(diǎn)舉行，董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。經(jīng)全體董事人數(shù)的三分之一以上的董事，監(jiān)事提議，董事長應(yīng)召開董事會臨時(shí)會議。召開董事會會議的通知應(yīng)包括會議時(shí)間和地點(diǎn)、議事日程，且應(yīng)當(dāng)在會議召開的１０日前以書面形式發(fā)給全體董事。

　　第二十條董事會年會和臨時(shí)會議應(yīng)當(dāng)有全體董事人數(shù)的三分之二以上董事出席方能舉行。

　　第二十一條董事會的表決，實(shí)行一人一票。董事會作出的決定，必須經(jīng)出席董事二分之一以上多數(shù)表決通過。董事會每次會議，須作詳細(xì)的書面記入，并由全體出席董事簽字，代理人出席時(shí)由代理人簽字，記錄文字使用中文，該記錄由公司存檔。

　　第二十二條董事長是公司的法定代表人。董事長和董事有義務(wù)出席董事會年會和臨時(shí)會議。因故不能參加董事會會議，應(yīng)出具委托書，委托他人代表出席會議。

　　第二十三條如果董事不出席董事會會議也不委托他人代表其出席會議，致使董事會30日內(nèi)不能就法律、法規(guī)和本章程所列之公司重大問題或事項(xiàng)作出決議，則其他董事（通知人）可以向不出席董事會會議的董事（被通知人），按照該董事的法定地址（住所）再次發(fā)出書面通知，敦促其在規(guī)定日期內(nèi)出席董事會會議。

　　前條所述之敦促通知應(yīng)至少在確定召開會議日期的20日前，以雙掛號函方式發(fā)出，并應(yīng)當(dāng)注明在本通知發(fā)出的至少10日內(nèi)被通知人應(yīng)書面答復(fù)是否出席董事會會議。如果被通知人在通知規(guī)定期限內(nèi)仍未答復(fù)是否出席董事會會議，則應(yīng)視為被通知人棄權(quán)，在通知人收到雙掛號函回執(zhí)后，通知人董事可召開董事會特別會議，即使出席該董事會特別會議的董事達(dá)不到舉行董事會會議的法定人數(shù)，經(jīng)出席董事會特別會議的全體董事一致通過，仍可就董事會職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)作出有效決議。

　　第二十四條不在公司經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)任職的董事，不得從公司領(lǐng)取薪金。與舉行董事會會議有關(guān)的全部費(fèi)用由公司承擔(dān)。

　　第二十五條公司管理實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，公司設(shè)總經(jīng)理一名。由董事會決定聘任或者解聘。

　　第二十六條總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)

　　1、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會決議；

　　2、組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

　　3、擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

　　4、擬訂公司的基本管理制度；

　　5、制定公司的具體規(guī)章；

　　6、提請聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；

　　7、決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；

　　8、董事會授予的其他職權(quán)。

　　總經(jīng)理列席董事會會議。

　　第二十七條總經(jīng)理任期四年，經(jīng)董事會聘請，可以連任。

　　第二十八條董事長、董事經(jīng)董事會聘請，可兼任公司總經(jīng)理。

　　第二十九條總經(jīng)理不得兼任其他經(jīng)濟(jì)組織的職務(wù)，不得參與其他經(jīng)濟(jì)組織與本公司的商業(yè)競爭行為。

　　第三十條總經(jīng)理、副總經(jīng)理或其他高級職員請求辭職應(yīng)提前３０天向董事會提出書面報(bào)告，經(jīng)董事會討論獲準(zhǔn)后，交接工作完結(jié)方可離任。以上人員如有營私舞弊或嚴(yán)重失職行為的，或有損公司利益活動的，經(jīng)董事會決議可隨時(shí)解聘，并追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任。經(jīng)董事會考核認(rèn)定不稱職者，董事會亦可對其予以撤換。

　　第三十一條公司設(shè)一名監(jiān)事。

　　第三十二條監(jiān)事由股東委派，監(jiān)事的任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿，重新委派可以連任。監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)重新委派，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會成員低于法定人數(shù)的，在重新委派出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。

　　第三十三條公司的監(jiān)事行使下列職權(quán)

　　1、檢查公司財(cái)務(wù)；

　　2、對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程、股東決定的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

　　3、當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級管理人員予以糾正；

　　4、提議召開臨時(shí)董事會；

　　5、向股東提出提案；

　　6、依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；

　　7、約定的其他職權(quán)__________。（沒有就刪除本條）

　　監(jiān)事可以列席董事會會議，并對董事會決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。

　　第三十四條公司的監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請會計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。

　　第三十五條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作成會議記錄，監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。

　　第三十六條監(jiān)事行使職權(quán)所必需的費(fèi)用，由公司承擔(dān)。

　　第五章財(cái)務(wù)會計(jì)、稅收、外匯、保險(xiǎn)

　　第三十七條公司依照中國法律和有關(guān)稅收的規(guī)定繳納各種稅金。同時(shí)享受外資企業(yè)的有關(guān)減稅、免稅的優(yōu)惠待遇。

　　第三十八條公司職工收入按照《中華人民共和國所得稅法》繳納個(gè)人所得稅。外籍員工的工資收入和其他正當(dāng)收入，依法繳納個(gè)人所得稅后，可以匯往境外。

　　第三十九條公司獲得的利潤、其它合法收入和清算后的資金，按照中國法律規(guī)定扣除應(yīng)納稅款后，可以匯往境外。

　　第四十條公司的會計(jì)制度，按照中華人民共和國的有關(guān)財(cái)會管理制度執(zhí)行。公司采用國際通用的權(quán)責(zé)發(fā)生制和借貸復(fù)式記賬法記賬。

　　第四十一條公司在中國境內(nèi)設(shè)置獨(dú)立的會計(jì)賬簿，進(jìn)行獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧、按照規(guī)定報(bào)送會計(jì)報(bào)表、并接受財(cái)政稅務(wù)機(jī)關(guān)的監(jiān)督。

　　第四十二條公司的會計(jì)年度采用公歷年制，即公歷一月一日起至同年十二月三十一日止為一個(gè)會計(jì)年度。

　　第四十三條公司的財(cái)會審計(jì)聘請?jiān)谥袊�注冊的會�?jì)師審查、稽核，并將審查結(jié)果報(bào)告董事會和總經(jīng)理。

　　第四十四條公司應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國統(tǒng)計(jì)法》及中國利用外資統(tǒng)計(jì)制度的規(guī)定，提供統(tǒng)計(jì)資料，報(bào)送統(tǒng)計(jì)。

　　第四十五條公司的外匯事宜，按照中國有關(guān)外匯管理的法律、法規(guī)和規(guī)定辦理。

　　第四十六條公司在外匯管理部門同意的銀行開設(shè)人民幣賬戶及外匯賬戶。

　　第四十七條公司的各項(xiàng)保險(xiǎn)由公司根據(jù)中國法律法規(guī)規(guī)定決定投保。

　　第六章利潤分配

　　第四十八條對于公司按中國法律規(guī)定繳納所得稅并扣除、支付或撥出任何其它款項(xiàng)后所余利潤，董事會應(yīng)編制它認(rèn)為需要的利潤積累、分配或投資計(jì)劃，報(bào)股東批準(zhǔn)決定執(zhí)行。

　　第四十九條公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取。

　　公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。

　　第七章職工和工會

　　第五十條公司職工的雇傭、解雇、辭職、工資、福利勞動保險(xiǎn)、勞動和勞動紀(jì)律等事宜，按照《中華人民共和國勞動法》和法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會研究決定方案，擬定勞動合同文本后，由公司和公司的工會組織集體或個(gè)別訂立勞動合同加以規(guī)定。

　　第五十一條公司招聘職工，按法律法規(guī)的規(guī)定辦理，職工進(jìn)入公司要有試用期進(jìn)行考查，試用期間要訂立試用合同，試用期滿轉(zhuǎn)為正式雇傭，應(yīng)訂立勞動合同，合同上應(yīng)包括工資待遇、應(yīng)遵守的事項(xiàng)和雇傭雙方簽名等內(nèi)容。

　　第五十二條公司有權(quán)對違反公司制度、勞動紀(jì)律和勞動合同中規(guī)定事宜的職工給警告、記過和降薪等處分，對情節(jié)嚴(yán)重者，可給予辭退、開除、對開除的職工應(yīng)報(bào)勞動人事部門備案。

　　第五十三條職工的福利、獎金、勞動保護(hù)和勞動保險(xiǎn)等事宜，公司將分別在各項(xiàng)制度中加以規(guī)定，確保職工在正常條件下從事生產(chǎn)和工作。

　　第五十四條公司待遇，原則上參照公司住所地現(xiàn)工資制度和結(jié)合公司實(shí)際情況制訂，具體方案由董事會審議確定。

　　第五十五條公司的職工有權(quán)依照《中華人民共和國工會法》及相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，建立基層工會組織，開展工會活動。公司應(yīng)當(dāng)為工會提供必要的活動條件。

　　第五十六條工會是職工利益的代表，有權(quán)代表職工同本企業(yè)簽訂勞動合同，并監(jiān)督勞動合同的執(zhí)行。

　　第五十七條工會依照中國法律、法規(guī)的規(guī)定維護(hù)職工的合法權(quán)益，協(xié)助企業(yè)合理安排和使用職工福利、獎勵基金；組織職工學(xué)習(xí)政治、科學(xué)技術(shù)和業(yè)務(wù)知識，開展文藝、體育活動；教育職工遵守勞動紀(jì)律，努力完成企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)任務(wù)。

　　公司研究決定有關(guān)職工獎懲、工資制度、生活福利、勞動保護(hù)和保險(xiǎn)問題時(shí)，工會代表有權(quán)列席會議。公司應(yīng)當(dāng)聽取工會的意見，取得工會的合作。

　　第五十八條公司應(yīng)當(dāng)積極支持工會的工作，依照《中華人民共和國工會法》的規(guī)定，為工會組織提供必要的房屋和設(shè)備，用于辦公、會議、舉辦職工集體福利、文化、體育事業(yè)。公司每月按照企業(yè)職工實(shí)發(fā)工資總額的２％撥交工會經(jīng)費(fèi)，由工會依照中華全國總工會制定的有關(guān)工會經(jīng)費(fèi)管理辦法使用。

　　第八章期限終止清算

　　第五十九條公司經(jīng)營期限為______年，自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。

　　第六十條公司如需延長經(jīng)營期限，須經(jīng)股東同意并修改公司章程。公司必須在經(jīng)營期滿前一百八十天，向原審批機(jī)關(guān)提交書面申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方能延長，并向工商行政管理機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。

　　第六十一條公司因下列原因解散

　　１、營業(yè)期限屆滿；

　　２、股東決議解散；

　　３、因公司合并或者分立需要解散；

　　４、依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；

　　５、人民法院依照公司法第１８３條的規(guī)定予以解散。

　　第六十二條公司因本章程第六十一條第１項(xiàng)、第２項(xiàng)、第４項(xiàng)、第５項(xiàng)規(guī)定而解散的，應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起十五日內(nèi)成立清算組，開始清算。公司的清算組由股東組成，逾期不成立清算組進(jìn)行清算的，債權(quán)人可以申請人民法院指定有關(guān)人員組成清算組進(jìn)行清算。

　　第六十三條清算組的清算活動，必須嚴(yán)格按照《公司法》和中國法律法規(guī)規(guī)章對外商投資企業(yè)清算的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　第六十四條清算結(jié)束后，公司應(yīng)向工商行政管理部門注銷手續(xù)，繳交營業(yè)執(zhí)照，同時(shí)對外公告。

　　第九章適用法律

　　第六十五條公司章程的制訂、生效、解釋、變更和爭議的裁決均以中華人民共和國法律為依據(jù)。

　　第十章附則

　　第六十六條本章程的制定，由股東簽名確認(rèn)，本章程修改，須經(jīng)股東同意，并由公司法定代表人簽署。

　　第六十七條本章程用中文書寫，正本______式______份。

　　第六十八條本章程經(jīng)中華人民共和國商務(wù)部（或其委托的審批機(jī)構(gòu)）批準(zhǔn)才能生效。章程修改生效程序亦同。

　　_________________有限公司

　　_________年______月_____日

　　公司章程 5

　　一、公司章程總則

　　第一條依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國公司登記管理?xiàng)l例》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，制定本公司章程。本公司章程對公司股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理均具有約束力。

　　第二條公司經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記并領(lǐng)取法人營業(yè)執(zhí)照后即告成立。

　　二、公司名稱和住所

　　第三條公司名稱：______有限公司。(以預(yù)先核準(zhǔn)登記的名稱為準(zhǔn))

　　第四條公司住所：______市(縣鎮(zhèn))______路______(街)號。

　　三、公司的經(jīng)營范圍

　　第五條公司的經(jīng)營范圍：(含經(jīng)營方式)。

　　四、公司注冊資本

　　第六條公司的注冊資本為全體股東實(shí)繳的出資總額，人民幣___萬元。(要符合法定的注冊資本的最低限額)

　　第七條公司注冊資本的增加或減少必須經(jīng)股東會代表2/3以上表決權(quán)股東一致通過，增加或減少的比例、幅度必須符合國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，而且不應(yīng)影響公司的存在。

　　五、公司股東名稱

　　第八條凡持有本公司出具的認(rèn)繳出資證明的為本公司股東，股東是法人的，由該法人的法定代表人或法人的代理人代表法人行使股東權(quán)利。

　　第九條公司在冊股東共______人，全部是法人股東

　　股東名錄：

　　(一)法人股東：

　　1、法人名稱：______

　　住所：______

　　法定代表人：______

　　認(rèn)繳出資額：______萬元，占公司注冊資本的______%

　　出資方式：____________(貨幣或?qū)嵨锘蚱渌?

　　認(rèn)繳時(shí)間：______年______月______日

　　2、……………………………………

　　第十條公司置備股東名冊，并記載下列事項(xiàng)：

　　(一)股東的姓名或者名稱及住所;

　　(二)股東的出資額;

　　(三)出資證明書編號。

　　六、股東的權(quán)利和義務(wù)

　　第十一條公司股東享有以下權(quán)利：

　　1、出席股東會，按出資比例行使表決權(quán);

　　2、按出資比例分取公司紅利;

　　3、有權(quán)查詢公司章程、股東會會議記錄、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表;

　　4、公司新增資本時(shí)，可優(yōu)先認(rèn)繳出資;

　　5、按規(guī)定轉(zhuǎn)讓出資;

　　6、其它股東轉(zhuǎn)讓出資，在同等條件下，有優(yōu)先購買權(quán);

　　7、有權(quán)在公司解散清算時(shí)按出資比例分配剩余財(cái)產(chǎn);

　　第十二條公司股東承擔(dān)以下義務(wù)：

　　1、遵守公司章程;

　　2、按期繳足認(rèn)購的出資;

　　3、以其出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任;

　　4、出資額只能按規(guī)定轉(zhuǎn)讓，不得退資;

　　5、有責(zé)任保護(hù)公司的合法權(quán)益，不得參與危害公司利益的活動;

　　6、在公司登記后，不得抽回出資;

　　7、在公司成立后，發(fā)現(xiàn)作為出資的實(shí)物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)、土地使用權(quán)的實(shí)際價(jià)額顯著低于公司章程所定價(jià)額的，應(yīng)當(dāng)由交付該出資的股東補(bǔ)交其差額，公司設(shè)立時(shí)的其他股東對其承擔(dān)連帶責(zé)任

　　七、股東(出資人)的出資方式和出資額

　　第十三條出資人以貨幣認(rèn)繳出資額。(以實(shí)物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)、土地使用權(quán)認(rèn)繳出資額，應(yīng)提交相應(yīng)證件，經(jīng)其它股東同意，評估折算成人民幣并于公司成立后6個(gè)月內(nèi)依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)，在出資證明中注明。)

　　第十四條出資人按規(guī)定的期限于______年______月______日前繳足認(rèn)資額，逾期未繳足出資的股東，向已足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任：__________________。

　　第十五條全體出資人繳納出資額后，經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)證并出具驗(yàn)資報(bào)告經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)登記后，公司對出資人簽發(fā)出資證明書，出資人即成為公司股東。

　　八、股東轉(zhuǎn)讓出資的條件

　　第十六條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部出資或者部分出資。

　　第十七條股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意，不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購買該轉(zhuǎn)讓的.出資，則視為同意轉(zhuǎn)讓。

　　第十八條經(jīng)股東會同意轉(zhuǎn)讓的出資，在同等條件下，其他股東對該出資有優(yōu)先購買權(quán)。

　　第十九條股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的姓名或者名稱、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊。

　　九、公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

　　(一)股東會

　　第二十條股東會是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)。股東會由公司全體在冊股東組成。股東會成員名單：__________________。

　　第二十一條公司股東會依法行使下列職權(quán)：

　　1、決定公司經(jīng)營方針和投資計(jì)劃;

　　2、選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng);

　　3、選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

　　4、審議批準(zhǔn)董事會報(bào)告;

　　5、審議批準(zhǔn)監(jiān)事或監(jiān)事會報(bào)告;

　　6、審議批準(zhǔn)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

　　7、審議批準(zhǔn)公司利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

　　8、對公司增、減注冊資本作出決議;

　　9、對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議;

　　11、對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議;

　　12、授權(quán)董事會對設(shè)立分公司作出決議;

　　13、修改公司章程

　　第二十二條股東會分為股東年會和臨時(shí)股東會兩種形式。年會每年召開一次，在會計(jì)年度結(jié)束后2個(gè)月內(nèi)召開。臨時(shí)會由董事會提議召開，有下述情況時(shí)應(yīng)召開臨時(shí)會：代表1/4以上表決權(quán)的股東或1/3以上的董事、監(jiān)事提議召開時(shí)，臨時(shí)股東會不得決議通知未載明的事項(xiàng)。

　　第二十三條股東會由董事會召集(首次股東會由出資額最高的股東召集、主持)，董事會于會前15日前以書面方式通知所有股東。通知應(yīng)載明召集事由、會議地點(diǎn)、會議日期等事項(xiàng)。

　　第二十四條股東會由董事長主持;董事長不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)的，由付董事長主持;付董事長不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。

　　第二十五條股東在股東會上按其出資比例行使表決權(quán)。

　　第二十六條股東會決議有普通決議和特別決議兩種形式。

　　普通決議由代表公司2/3表決權(quán)以上的股東出席，并經(jīng)代表1/2以上表決權(quán)的股東通過。

　　特別決議由代表公司3/4表決權(quán)以上的股東出席，并經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)的股東通過。

　　第二十七條下列決議由特別決議通過：

　　1、增、減注冊資本;

　　2、公司合并、分立、終止及清算、變更公司形式、設(shè)立分公司;

　　3、修改公司章程

　　第二十八條未能滿足第二十六條時(shí)，會議延期10日召開，并再次向未到席的股東發(fā)出通知，延期后仍未達(dá)到條件時(shí)則視為有效數(shù)額，并按實(shí)際出席股東代表的表決權(quán)滿足第二十六條的表決比例時(shí)，作出的決議即為有效。

　　第二十九條股東會會議應(yīng)作記錄，經(jīng)出席股東代表簽字后，由公司存檔。

　　(二)董事會

　　第三十條公司設(shè)立董事會，為公司股東會的常設(shè)執(zhí)行機(jī)構(gòu)，對股東會負(fù)責(zé)。

　　董事會由______名董事組成，設(shè)董事長一名，副董事長______名。

　　董事會成員名單如下：

　　董事長：

　　副董事長：

　　董事：______、______、______、______

　　第三十一條董事由股東會選舉產(chǎn)生。

　　第三十二條董事長和副董事長由半數(shù)以上的董事選舉產(chǎn)生。

　　公司章程 6

　　第一章 總則

　　第一條根據(jù)《中華人民共和國外資企業(yè)法》及其實(shí)施細(xì)則，國（公司、先生或女士）（以下簡稱投資者）在______投資設(shè)立外商獨(dú)資企業(yè)“_______有限公司”（以下簡稱公司），特制定本公司章程。

　　第二條公司的名稱為：______有限公司

　　公司法定地址為：________

　　第三條投資者為：

　　英文名稱；

　　法定地址（中文）：

　　英文地址：

　　法定代表人：姓名：職務(wù)：國籍：

　　第四條公司為有限責(zé)任公司。投資者對公司的責(zé)任以其認(rèn)繳的出資額為限。

　　第五條公司為中國法人，受中國法律的管轄和保護(hù)，其一切活動必須遵守中國的法律、法令和有關(guān)條例規(guī)定。

　　第二章宗旨經(jīng)營范圍

　　第六條公司宗旨：

　　第十條公司經(jīng)營范圍：

　　第十條公司經(jīng)營規(guī)模

　　第十條公司產(chǎn)品在境內(nèi)外銷售，外銷___%，內(nèi)銷___％。外匯收支由公司自行平衡。

　　第三章投資總額與注冊資本

　　第十條公司的投資總額為，公司注冊資本。投資總額與注冊資本之間的差額由解決。

　　第十一條出資者以作為出資。

　　第十二條投資者自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起日內(nèi)繳清全部出資額并辦理驗(yàn)資手續(xù)。

　　第十三條投資額者在繳清出資額后，經(jīng)公司聘請?jiān)谥袊�注冊的會�?jì)師驗(yàn)資，由會計(jì)師事務(wù)所出具驗(yàn)資報(bào)告書。驗(yàn)資報(bào)告書的主要內(nèi)容是：出資者名稱、出資內(nèi)容，出資日期、發(fā)給驗(yàn)資報(bào)告書日期等。

　　第十四條公司在經(jīng)營期內(nèi)，不得減少其注冊資本數(shù)額。

　　第十五條公司注冊資本的增加、轉(zhuǎn)讓，應(yīng)由董事會成員一致同意后，報(bào)原審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，并向原登記機(jī)構(gòu)辦理變更登記手續(xù)。

　　第四章董事會

　　第十六條公司設(shè)董事會，董事會是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。董事長是公司的法定代表人。

　　第十七條董事會決定公司的一切重大事宜，其職權(quán)主要如下：

　　決定和批準(zhǔn)總經(jīng)理提出的重要報(bào)表（如經(jīng)營規(guī)劃、年度營業(yè)報(bào)告、資金、借款等）；

　　批準(zhǔn)年度財(cái)務(wù)報(bào)表、收入預(yù)算、年度利潤分配方案；

　　通過公司的重要規(guī)章制度：

　　決定建立分支機(jī)構(gòu)、修改公司章程；

　　討論決定公司停產(chǎn)或與其它經(jīng)濟(jì)組織合并。

　　決定聘用總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、總會計(jì)師、審計(jì)師等高級管理人員；

　　負(fù)責(zé)公司終止和期滿時(shí)的清算工作；

　　其它應(yīng)由董事會決定的重大事宜。

　　第十八條董事會由名董事組成，由投資者委派。董事任期年。經(jīng)投資者繼續(xù)，委派可以連任。

　　第十九條董事會董事長由投資者委派，設(shè)副董事長名，由投資者委派。

　　第二十條董事會例會每年至少召開一次。經(jīng)三分之一以上的董事提議，可以召開董事會臨時(shí)會議。

　　第二十一條董事會會議原則上應(yīng)在公司所在地召開，根據(jù)情況也可以在異地召開。

　　第二十二條董事會會議由董事長召集并主持，董事長缺席時(shí)，由董事長委托副董事長或其他董事負(fù)責(zé)召集并主持。

　　第二十三條董事長應(yīng)在董事會開會前2O天書面通知各董事，寫明會議內(nèi)容、時(shí)間和地點(diǎn)。

　　第二十四條董事因故不能出席董事會會議，可以書面委托代理人出席董事會，如屆時(shí)未出席也未委托代理人出席，當(dāng)作為棄權(quán)。

　　第二十五條出席董事會會議的法定人數(shù)為全體董事的三分之二，不夠三分之二時(shí)，其通過的決議無效。

　　第二十六條董事會每次會議須作詳細(xì)的書面記錄，并由全體出席董事簽字，代理人出席時(shí)，代理人簽字。記錄文字使用中文。該記錄由公司存檔。

　　第二十七條下列事項(xiàng)須經(jīng)董事會一致通過：

　　1、修改公司章程；

　　2.中止、解散公司；

　　3、增加、減少公司注冊資本；

　　4.向他方轉(zhuǎn)讓本公司的股權(quán)；

　　5、將本公司的股權(quán)抵押給債權(quán)人；

　　6．抵押公司資產(chǎn)；

　　7、公司的合并、分立。

　　第二十八條下列事宜須經(jīng)董事會三分之二以上董事通過。

　　l、決定公司每年經(jīng)營方針、經(jīng)營計(jì)劃及發(fā)展計(jì)劃；

　　2、審查和批準(zhǔn)年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算及年度會計(jì)報(bào)表；

　　3、審查和批準(zhǔn)總經(jīng)理提出的年度經(jīng)營報(bào)告；

　　4、決定公司的年度利潤分配方案；

　　5．決定公司的勞動合同及各項(xiàng)規(guī)章制度；

　　6、決定公司的資金使用、貸款限額；

　　7、任免正、副總經(jīng)理及其他由總經(jīng)理提出的高級管理人員并決定其工資待遇；

　　8、按中國有關(guān)規(guī)定制訂公司職工的福利制度；

　　9、決定公司的組織機(jī)構(gòu)及增加和撤銷下屬職能部門。

　　第五章 經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)

　　第二十九條公司設(shè)總經(jīng)理1人，副總經(jīng)理人,均由投資者推薦，由董事會聘任。

　　第三十條總經(jīng)理直接對董事會負(fù)責(zé)，執(zhí)行董事會的各項(xiàng)決定，組織領(lǐng)導(dǎo)公司的日常生產(chǎn)、技術(shù)和經(jīng)營管理工作，副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作，當(dāng)總經(jīng)理不在時(shí)，代理行使總經(jīng)理的職責(zé)。

　　第三十一條公司日常工作中重要問題的決定，應(yīng)由總經(jīng)理和副總經(jīng)理聯(lián)合簽署方能生效，需要聯(lián)合簽署的事項(xiàng)由董事會具體規(guī)定。

　　第三十二條總經(jīng)理和副總經(jīng)理任期為年。經(jīng)董事會聘請，可以連任。

　　第三十三條董事長、副董事長和董事經(jīng)董事會聘請，可兼任公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級職務(wù)。

　　第三十四條總經(jīng)理、副總經(jīng)理不得兼任其它經(jīng)濟(jì)組織的總經(jīng)理或副總經(jīng)理，不得參與其他經(jīng)濟(jì)組織對本公司的商業(yè)競爭行為。

　　第三十五條公司設(shè)總工程師、總會計(jì)師和審計(jì)師等高級管理人員，由董事會聘請。

　　第三十六條總工程師、總會計(jì)師、審計(jì)師等高級管理人員由總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)。總會計(jì)師負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)會計(jì)工作。組織公司開展全面經(jīng)濟(jì)核算，實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制。審計(jì)師負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)工作，組織公司的財(cái)務(wù)收支和會計(jì)帳目，并向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

　　第三十七條總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、總會計(jì)師、審計(jì)師和其他高級職員請求辭職時(shí)，應(yīng)提前一個(gè)月向董事會提出書面報(bào)告。

　　以上人員如有營私舞弊或嚴(yán)重失職行為的，經(jīng)董事會決議，可隨時(shí)解聘

　　第六章稅務(wù)、財(cái)務(wù)會計(jì)、外匯管理

　　第三十八條公司按照中華人民共和國有關(guān)法律和條例規(guī)定繳納各項(xiàng)稅金。

　　第三十九條公司職工根據(jù)《中華人民共和國個(gè)人所得稅法》及有關(guān)規(guī)定，繳納個(gè)人所得稅。

　　第四十條公司的財(cái)務(wù)會計(jì)按照《中華人民共和國外商投資企業(yè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》辦理。

　　第四十一條公司會計(jì)年度采用公歷年制，從公歷每年一月一日起至十二月三十一日為一個(gè)會計(jì)年度。

　　第四十二條公司的一切憑證、帳簿、單據(jù)、報(bào)表，用中文書寫。

　　第四十三條公司采用人民幣為記帳本位幣，人民幣同其它貨幣折算，按實(shí)際發(fā)生之日中華人民共和國國家外匯管理局公布的外匯牌價(jià)計(jì)算。

　　第四十四條公司在中國銀行或其它銀行開立人民幣及外幣帳戶。

　　第四十五條公司采用國際通用的權(quán)責(zé)發(fā)生制和借貸記帳法記帳。

　　第四十六條公司財(cái)務(wù)會計(jì)帳冊上應(yīng)記載如下內(nèi)容：

　　l、公司所有的現(xiàn)金收入、支出數(shù)量；

　　2、公司所有的物資出售及購入情況；

　　3.公司注冊資本及負(fù)載情況；

　　4、公司注冊資本的繳納時(shí)間，增加及轉(zhuǎn)讓情況。

　　第四十七條公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)在每一個(gè)會計(jì)年度頭三個(gè)月編制上一個(gè)會計(jì)年度的資產(chǎn)負(fù)債表和損益計(jì)算書，經(jīng)審計(jì)師審核后提交董事會會議通過。

　　第四十八條公司按照中華人民共和國稅法有關(guān)規(guī)定，由董事會決定其固定資產(chǎn)的折舊年限。

　　第四十九條公司的有關(guān)外匯事宜，按照《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》的有關(guān)規(guī)定以及公司的規(guī)定辦理。

　　第七章保險(xiǎn)

　　第五十條公司的各項(xiàng)保險(xiǎn)，應(yīng)當(dāng)向中國境內(nèi)的保險(xiǎn)公司投保。投保險(xiǎn)別投保險(xiǎn)值、保期等按照保險(xiǎn)公司的規(guī)定，由公司董事會決定。

　　第八章利潤提取

　　第五十一條公司依照中國稅法的有關(guān)規(guī)定，從繳納所得稅后的利潤中提取儲備基金、企業(yè)發(fā)展基金和職工獎勵及福利基金，提取比例由董事會決定．

　　第五十二條公司依法繳納所得稅和提取各項(xiàng)基金后的利潤，歸公司所有。

　　第五十三條公司每年提取利潤的數(shù)額由董事會根據(jù)公司經(jīng)營情況討論決定。

　　第五十四條公司上一個(gè)會計(jì)年度虧損彌補(bǔ)前不得分配利潤，上一個(gè)會計(jì)年度末分的利潤，可并入本會計(jì)年度的利潤分配。

　　第九章職工

　　第五十五條公司職工的招收、招聘、辭退、工資、福利、勞動保險(xiǎn)、生活福利和獎勵等事宜，按照《外商投資企業(yè)勞動管理規(guī)定》和北京市的有關(guān)規(guī)定辦理。

　　第五十六條公司所需要的職工，可以由當(dāng)?shù)貏趧硬块T推薦，或者勞動部門同意后由公司公開招收，但一律通過考試，擇優(yōu)錄取。

　　第五十七條公司有權(quán)對違反公司的規(guī)定和勞動紀(jì)律的.職工給予警告、記過、降薪的處分，情節(jié)嚴(yán)重，可予以開除，對開除、處分的職工須報(bào)當(dāng)?shù)貏趧尤耸虏块T備案。

　　第五十八條職工的工資待遇，參照中國有關(guān)規(guī)定，根據(jù)公司情況由董事會決定；公司隨著生產(chǎn)發(fā)展，職工業(yè)務(wù)能力和技術(shù)水平提高，適當(dāng)提高職工的工資。

　　第五十九條職工的福利、獎金、勞動保護(hù)和勞動保險(xiǎn)等事宜，公司將分別在各項(xiàng)制度中加以規(guī)定，確定職工在正常條件下從事生產(chǎn)和工作。

　　第十章工會組織

　　第六十條公司的職工有權(quán)按照《中華人民共和國工會法》規(guī)定，建立工會組織，開展工會活動。

　　第六十一條公司工會是職工利益的代表。它的任務(wù)是：依法維護(hù)職工的民主權(quán)力和物質(zhì)利益，協(xié)助公司安排和合理使用福利、獎勵基金，組織職工學(xué)習(xí)政治、業(yè)務(wù)、科學(xué)、技術(shù)知識，開展文藝、體育活動。教育職工遵守勞動紀(jì)律，努力完成公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)任務(wù)。

　　第六十二條公司工會代表職工和公司簽定勞動合同，并監(jiān)督合同的執(zhí)行。

　　第六十三條公司研究決定有關(guān)職工獎懲、工資制度、生活福利、勞動者保護(hù)、和保障問題時(shí)，工會代表有權(quán)列席，公司應(yīng)當(dāng)聽取工會意見，取得工會的同意。

　　第六十四條公司工會參加調(diào)解職員和公司之間發(fā)生的爭議。

　　第六十五條公司應(yīng)當(dāng)積極支持本企業(yè)工會的工作，并按照《中華人民共和國工會法》的規(guī)定，為工會組織提供必要的房屋和設(shè)備，用于辦公、會議、舉辦職工集體福利、文化、體育事業(yè)。公司每月按公司職工工資總額的百分之二撥交工會經(jīng)費(fèi)，公司工會按照中華全國總工會制定的《工會經(jīng)費(fèi)管理辦法》使用工會經(jīng)費(fèi)。

　　第十一章期限終止清算

　　第六十六條經(jīng)營期限為年，自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。

　　第六十七條公司經(jīng)營期滿需延長經(jīng)營期限，經(jīng)董事會會議作出決議。應(yīng)在合營期滿前六個(gè)月向原審批機(jī)構(gòu)提交書面申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方能延長，并向國家工商行政管理機(jī)構(gòu)辦理變更登記手續(xù)。

　　第六十八條公司若認(rèn)為終止經(jīng)營符合公司最大利益時(shí)，可提前終止經(jīng)營。公司期滿或提前終止經(jīng)營，需要董事會召開全體會議作出決定，并報(bào)原審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。

　　第六十九條公司經(jīng)營期滿或提前終止經(jīng)營時(shí)，董事會應(yīng)提出清算程序、原則和清算委員會人選，組成清算委員會，對公司依法按帳面凈值進(jìn)行清算。

　　清算委員會行使下列職權(quán)：

　　1、召集債權(quán)人開會；

　　2、提出財(cái)物作價(jià)和計(jì)算依據(jù)；

　　3．接管并清理企業(yè)財(cái)產(chǎn)，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)目錄；

　　4．規(guī)定清算方案；

　　5、收回債權(quán)和清償債務(wù)；

　　6、追回股東應(yīng)繳而未繳的款項(xiàng)；

　　7、分配剩余財(cái)產(chǎn)；

　　第七十條清算委員會任務(wù)是對公司財(cái)產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)進(jìn)行全面清查，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)目錄，制定清算方案提請董事會通過后執(zhí)行。

　　第七十一條清算期間，清算委員會代表公司起訴或應(yīng)訴。

　　第七十二條清算委員會對公司的債務(wù)全部清償后，其剩余的財(cái)產(chǎn)，歸投資方。

　　第七十三條清算費(fèi)用和清算委員會成員的酬勞應(yīng)從公司現(xiàn)存財(cái)產(chǎn)中優(yōu)先支付。

　　第七十四條公司在清算結(jié)束前，投資者不得將本公司的資金匯出或者攜出中國境外，不得自行處理企業(yè)財(cái)產(chǎn)。

　　第七十五條清算結(jié)束后，公司應(yīng)向原審批機(jī)構(gòu)提出報(bào)告，并向原登記機(jī)構(gòu)辦理注銷登記手續(xù)，繳回營業(yè)執(zhí)照，同時(shí)對外公布。

　　公司有下列情形之一的，應(yīng)予終止：

　　1、經(jīng)營期限屆滿；

　　2.經(jīng)營不善、嚴(yán)重下?lián)p、投資者詼定解散；

　　3．因自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等不可抗力而遭受嚴(yán)重?fù)p失、無法繼續(xù)經(jīng)營；

　　4．破產(chǎn)；

　　5.違反中國法律、法規(guī)、危害社會公共利益被依法撤銷；

　　6．公司規(guī)定的其他解散事由已經(jīng)出現(xiàn)；

　　第七十六條公司結(jié)束后，其各種帳冊由審批機(jī)構(gòu)指定機(jī)構(gòu)保存。

　　第十二章規(guī)章制度

　　第七十七條公司由董事會制定的規(guī)章制度如下：

　　l、經(jīng)營管理制度，包括所屬各管理部門的職權(quán)與工作程序；

　　2、職工守則；

　　3、勞動工資制度；

　　4、職工考勤，升級與獎金制度；

　　5、職工福利制度；

　　6、財(cái)務(wù)制度；

　　7、公司解散時(shí)的清算程序；

　　8．其它必要的規(guī)章制度。

　　第十三章附則

　　第七十八條本章程的修改，必須經(jīng)董事會會議一致通過決議并經(jīng)投資者簽字后，報(bào)原審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。

　　第七十九條本章程用中文書寫。

　　第八十條本章程須經(jīng)北京市海淀區(qū)商務(wù)局批準(zhǔn)才能生效。

　　第八十一條本章程由投資者法定代表人或授權(quán)代表于__年__月__日在北京市簽字。

　　公司章程 7

　　第一章 總則

　　第1條 為維護(hù)_____________股份有限公司(以下簡稱“公司”)股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)《中華人民共和國公司登記管理?xiàng)l例》(以下簡稱<<條例>>)和其他有關(guān)規(guī)定，制訂本章程。

　　第2條 公司系依照《公司法》及其有關(guān)規(guī)定以發(fā)起設(shè)立方式(或募集方式)設(shè)立的股份有限公司。

　　第3條 公司經(jīng)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，可以向境內(nèi)外社會公眾公開發(fā)行股票。

　　第4條 公司注冊名稱：_____________________股份有限公司(以下簡稱公司)

　　第5條 公司住所為：成都市_______區(qū)________路________號

　　第6條 公司注冊資本為人民幣________萬元。(注：采取募集方式設(shè)立的，注冊資本為在公司登記機(jī)關(guān)登記的實(shí)收股本總額。)

　　第7條 公司為永久存續(xù)的股份有限公司。

　　第8條 ___________為公司的法定代表人。(注：董事長或總經(jīng)理均可擔(dān)任法定代表人)

　　第9條 公司由____名自然人和_____個(gè)法人發(fā)起設(shè)立(注：或募集設(shè)立)。股東以其認(rèn)購股份為限對公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

　　第10條 本公司章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文件。股東可以依據(jù)公司章程起訴公司;公司可以依據(jù)公司章程起訴股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級管理人員;股東可以依據(jù)公司章程起訴股東;股東可以依據(jù)公司章程起訴公司的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級管理人員。

　　第11條 本章程所稱其他高級管理人員是指公司的董事會秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　第二章 經(jīng)營宗旨和范圍

　　第12條 公司的經(jīng)營宗旨：依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，自主開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)，不斷提高企業(yè)的經(jīng)營管理水平和核心競爭能力，為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)股東權(quán)益和公司價(jià)值的最大化，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)和社會效益，促進(jìn)文化的繁榮與發(fā)展

　　第13條 公司經(jīng)營范圍是：______________________________________________________________

　　第三章 股 份

　　第一節(jié) 股份發(fā)行

　　第14條 公司的股份采取股票的形式。

　　第15條 公司發(fā)行的所有股份均為普通股。

　　第16條 公司股份的發(fā)行，實(shí)行公開、公平、公正的原則，同股同權(quán)，同股同利。

　　第17條 公司發(fā)行的股票以人民幣標(biāo)明面值，實(shí)行等額劃分，每股面值人民幣一元。

　　第18條 公司發(fā)行的股份，由公司統(tǒng)一向股東出具持股證明。

　　第19條 公司發(fā)行的普通股總數(shù)為________股，成立時(shí)向發(fā)起人發(fā)行_______股，占公司可發(fā)行股總數(shù)的_________%。 (注：募集設(shè)立由發(fā)起人認(rèn)繳公司應(yīng)發(fā)行股份_________萬元，其余股份向社會公開募集_________萬元或者向特定對象募集_________萬元)

　　第20條 發(fā)起人的姓名或者名稱、認(rèn)繳股份額、出資方式、出資時(shí)間

　　第二節(jié) 股份增減和回購

　　第21條 公司根據(jù)經(jīng)營和發(fā)展的需要，依照法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)股東大會作出決議可以采用下列方式增加股本：

　　(一)向社會公眾發(fā)行股份;

　　(二)向所有現(xiàn)有股東配售股份;

　　(三)向現(xiàn)有股東派送紅股;

　　(四)以公積金轉(zhuǎn)增股本;

　　(五)法律、行政法規(guī)規(guī)定以及國務(wù)院證券主管部門批準(zhǔn)的其他增發(fā)新股的方式。

　　第22條 根據(jù)公司章程的規(guī)定，公司可以減少注冊資本。公司減少注冊資本，按照《公司法》以及其他有關(guān)規(guī)定和公司章程規(guī)定的程序辦理。

　　第23條 公司不得收購本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：

　　(一) 減少公司注冊資本;

　　(二) 與持有本公司股份的其他公司合并;

　　(三) 將股份獎勵給本公司職工;

　　(四) 股東因?qū)�股東大會作出的公司合并、分立決議持異議，要求公司收購其股份的;

　　公司因前款第(一)項(xiàng)至第(二)項(xiàng)的原因收購本公司股份時(shí)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會決

　　議。公司依照前款規(guī)定收購本公司股份后，屬于第(一)項(xiàng)情形的，應(yīng)當(dāng)自收購之日起十日內(nèi)注銷;屬于第(二)項(xiàng)、第(四)項(xiàng)情形的，應(yīng)當(dāng)在六個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷。屬于第(三)項(xiàng)情形，不得超過本公司已發(fā)行股份總額的百分之五，用于收購的資金應(yīng)當(dāng)從公司的稅后利潤中支出，所收購的股份應(yīng)當(dāng)在一年內(nèi)轉(zhuǎn)讓給職工。

　　第三節(jié) 股份轉(zhuǎn)讓

　　第24條 股東持有的股份可以依法轉(zhuǎn)讓。

　　第25條 發(fā)起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理以及其他高級管理人員，應(yīng)當(dāng)向公司申報(bào)所持有的本公司的股份及其變動情況，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所持有的本公司股份總數(shù)的百分之二十五;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓;上述人員在其離職后六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司的股份。

　　第四章 股東和股東大會

　　第一節(jié) 股 東

　　第26條 公司股東為依法持有公司股份的人。

　　股東按其所持有股份的享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)。

　　第27條 股東名冊是證明股東持有公司股份的重要依據(jù)，公司股東名冊應(yīng)當(dāng)及時(shí)記載公司股東變動情況。股東名冊記載下列事項(xiàng)：

　　(一) 股東的姓名或者名稱及住所;

　　(二) 各股東所持股份數(shù);

　　(三) 各股東所持股票的編號;

　　(四) 各股東取得股份的日期。

　　第28條 公司股東享有下列權(quán)利：

　　(一)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;

　　(二)參加或者委派股東代理人參加股東會議;

　　(三)依照其所持有的股份份額行使表決權(quán);

　　(四)對公司的經(jīng)營行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢;

　　(五)依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份;

　　(六)依照法律、公司章程的規(guī)定獲得有關(guān)信息;

　　(七)公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配;

　　(八)法律、行政法規(guī)及公司章程所賦予的其他權(quán)利。

　　第29條 股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后應(yīng)按照股東的要求予以提供。

　　第30條 股東大會、董事會的決議違反法律、行政法規(guī)，侵犯股東合法權(quán)益的，股東有權(quán)向人民法院提起要求停止該違法行為和侵害行為的訴訟。

　　第31條 公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：

　　(一)遵守公司章程;

　　(二)依其所認(rèn)購的股份和入股方式按時(shí)足額繳納股金;

　　(三)法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。

　　第二節(jié) 股東大會

　　第32條 股東大會是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：

　　(一)決定公司經(jīng)營方針和投資計(jì)劃;

　　(二)選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng);

　　(三)選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

　　(四)審議批準(zhǔn)董事會的報(bào)告;

　　(五)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報(bào)告;

　　(六)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

　　(七)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

　　(八)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;

　　(九)對發(fā)行公司債券作出決議;

　　(十)對公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議;

　　(十一)修改公司章程;

　　(十二)對公司聘用、解聘會計(jì)師事務(wù)所作出決議;

　　(十三)審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會決定的其他事項(xiàng)。

　　第33條 股東大會分為股東年會和臨時(shí)股東大會。股東年會每年召開1次，并應(yīng)于上一個(gè)會計(jì)年度完結(jié)之后的6個(gè)月之內(nèi)舉行，臨時(shí)股東大會每年召開次數(shù)不限。

　　第34條 有下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)在兩個(gè)月內(nèi)召開臨時(shí)股東大會：

　　(一)董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于章程所定人數(shù)的三分之二時(shí);

　　(二)公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí);

　　(三)單獨(dú)或者合并持有公司百分之十以上股份的股東書面請求時(shí);

　　(四)董事會認(rèn)為必要時(shí);

　　(五)監(jiān)事會提議召開時(shí);

　　(六)公司章程規(guī)定的其他情形。

　　第35條 股東大會會議由董事會依法召集，由董事長主持。董事長因特殊原因不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。

　　董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責(zé)的`，監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)及時(shí)召集和主持;監(jiān)事會不召集和主持的，連續(xù)九十日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。

　　第36條 公司召開股東大會，董事會應(yīng)當(dāng)在會議召開二十日以前以電話或公告或書面形式通知公司各股東;臨時(shí)股東大會應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日前通知公司各股東。

　　第37條 股東會議的通知包括以下內(nèi)容：

　　(一)會議的日期、地點(diǎn)和會議期限;

　　(二)會議審議的事項(xiàng);

　　(三)以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東;

　　(四)有權(quán)出席股東大會股東的股權(quán)登記日;

　　(五)代理委托書的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn);

　　(六)會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名、電話號碼。

　　第38條 股東可以親自出席股東大會，也可以委托代理人代為出席股東大會，代理人應(yīng)當(dāng)向公司提交股東授權(quán)委托書，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。

　　第39條 股東出具的委托他人出席股東大會的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：

　　(一)代理人的姓名;

　　(二)是否具有表決權(quán);

　　(三)分別對列入股東大會議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對或棄權(quán)票的指示;

　　(四)對可能納入股東大會議程的臨時(shí)提案是否有表決權(quán)，如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示;

　　(五)委托書簽發(fā)日期和有效期限;

　　(六)委托人簽名(或蓋章)。

　　第40條 出席股東會會議的簽到冊由公司負(fù)責(zé)制作。簽到冊載明參加會議人員姓名(或單位名稱)、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額以及被代理人姓名(或單位名稱)等事項(xiàng)。

　　第41條 監(jiān)事會或者股東要求召集臨時(shí)股東大會的，應(yīng)當(dāng)按照下列程序辦理：

　　簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書面要求，提請董事會召集臨時(shí)股東大會，并闡明會議議題。董事會在收到前述書面要求后，應(yīng)當(dāng)盡快發(fā)出召集臨時(shí)股東大會的通知。

　　第42條 股東大會召開的會議通知發(fā)出后，除有不可抗力或者其它意外事件等原因，董事會不得變更股東大會召開的時(shí)間;因不可抗力確需變更股東大會召開時(shí)間的，應(yīng)根據(jù)情況另行通知召開時(shí)間，但股權(quán)登記日不因此而重新確定。

　　第三節(jié) 股東大會提案

　　第43條 單獨(dú)持有或者合并持有公司百分之三以上股份的股東，可以在股東大會召開十日前向公司提出臨時(shí)提案并書面提交董事會;董事會應(yīng)當(dāng)在收到提案后二日內(nèi)通知其他股東，并將該臨時(shí)提案提交股東大會審議。臨時(shí)提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會職權(quán)范圍，并有明確議題和具體決議事項(xiàng)。

　　第44條 董事會決定不將股東大會提案列入會議議程的，應(yīng)當(dāng)在該次股東大會上進(jìn)行解釋和說明。

　　第四節(jié) 股東大會決議

　　第45條 股東(包括股東代理人)以其所持有或者代表的股份額行使表決權(quán)，每一股享有一票表決權(quán)。

　　第46條 股東大會作出決議，必須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)過半數(shù)通過。但是股東大會作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　第47條 董事、監(jiān)事候選人名單由公司董事會決定后提請股東大會決議。

　　第48條 公司董事會成員、監(jiān)事會成員由股東大會選舉產(chǎn)生。

　　第49條 股東大會采取記名方式投票表決。

　　第50條 股東大會應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作成會議記錄，主持人、出席會議的董

　　事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。會議記錄應(yīng)當(dāng)與出席股東的簽名冊及代理出席的委托書一并保存。

　　第五章 董事會

　　第51條 公司設(shè)董事會，董事會成員由______人組成(注：董事會成員由5-19人組成)。董事會對股東大會負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)：

　　一、負(fù)責(zé)召集股東會，并向股東會報(bào)告工作;

　　二、執(zhí)行股東會的決議，制定實(shí)施細(xì)則;

　　三、決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

　　四、擬訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算，利潤分配、彌補(bǔ)虧損方案;

　　五、擬訂公司增加和減少注冊資本的方案、以及發(fā)行公司債券的方案。

　　六、擬訂公司合并、分立、變更公司形式，解散方案;

　　七、聘任或解聘公司經(jīng)理并決定其報(bào)酬事項(xiàng);

　　八、根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng);

　　九、制定公司的基本管理制度。

　　十、決定公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)的設(shè)置。

　　十一、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

　　第52條 董事任期為三年，連選可以連任。董事會會議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。每一董事享有一票表決權(quán)。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事過半數(shù)通過。

　　董事長召集和主持董事會會議，檢查董事會決議的實(shí)施情況。副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)的，由副董事長履行職務(wù);副董事長不履行職務(wù)或不能履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。

　　董事會每年度至少召開兩次會議，每次會議應(yīng)當(dāng)于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時(shí)會議。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后十日內(nèi)，召集和主持董事會會議。

　　第53條 董事長由全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生或罷免。董事長可以由股東董事也可以由非股東董事?lián)�任�?/p>

　　第54條 董事長的職權(quán)：

　　一、支持股東會和召集、主持董事會。

　　二、檢查董事會決議的實(shí)施情況。

　　三、法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。

　　第55條 董事會會議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托

　　其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。

　　第56條 董事會應(yīng)當(dāng)對會議所議事項(xiàng)的決定作成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。

　　第六章 總經(jīng)理

　　第57條 公司設(shè)總經(jīng)理一名，總經(jīng)理由董事會聘任或解聘。董事可受聘兼任總經(jīng)理或者其他高級管理人員，但兼任總經(jīng)理或者其他高級管理人員職務(wù)的董事不得超過公司董事總數(shù)的二分之一。

　　第58條 總經(jīng)理對公司董事會負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)：

　　一、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會決議;

　　二、組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

　　三、擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置的方案;

　　四、擬定公司基本管理制度;

　　五、制定公司的具體規(guī)章;

　　六、向董事會提名聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人人選;

　　七、聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的管理部門負(fù)責(zé)人。

　　八、董事會授予的其他職權(quán)。

　　第七章 監(jiān)事會

　　第59條 公司設(shè)監(jiān)事會。監(jiān)事會由_____名監(jiān)事組成(注：監(jiān)事會成員不得少于3人，其中職工代表的比例不得低于三分之一)，其中股東監(jiān)事____名，職工監(jiān)事_____名。監(jiān)事每屆任期三年。股東擔(dān)任的監(jiān)事由股東大會選舉或更換，職工擔(dān)任的監(jiān)事由公司工會或職工代表會民主選舉產(chǎn)生或更換，監(jiān)事連選可以連任。本公司的董事、經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。

　　監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事會主席一名，監(jiān)事會主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議。監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。

　　第60條 監(jiān)事會行使下列職權(quán)：

　　(一)檢查公司的財(cái)務(wù);

　　(二)對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議。

　　(三)當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求其予以糾正;

　　(四)提議召開臨時(shí)股東大會，在董事會不履行本公司規(guī)定的召集和主持股東會會議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會會議;

　　(五)向股東會會議提出提案;

　　(六)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

　　第61條 監(jiān)事可以列席董事會會議，并對董事會決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查，必要時(shí)可以聘請會計(jì)師事務(wù)所等專業(yè)性機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，由此發(fā)生的費(fèi)用由公司承擔(dān)。

　　第62條 監(jiān)事會每年度至少召開一次會議。監(jiān)事可以提議召開臨時(shí)監(jiān)事會會議。

　　第63條 監(jiān)事會的議事方式為：

　　監(jiān)事會會議應(yīng)有三分之二以上監(jiān)事出席方可舉行。

　　監(jiān)事在監(jiān)事會會議上均有表決權(quán)，任何一位監(jiān)事所提議案，監(jiān)事會均應(yīng)予以審議。

　　第64條 監(jiān)事會的表決程序?yàn)椋?/p>

　　每名監(jiān)事有一票表決權(quán)。

　　監(jiān)事會決議需有出席會議的過半數(shù)監(jiān)事表決贊成，方可通過。

　　第65條 監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作成會議記錄，出席會議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。

　　第八章 財(cái)務(wù)會計(jì)制度、利潤分配和審計(jì)

　　第66條：公司依照法律、行政法規(guī)和財(cái)政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會計(jì)制度。

　　第67條：公司在每一會計(jì)年度終了后一個(gè)月內(nèi)編制財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告，按國家和有關(guān)部門的規(guī)定報(bào)送財(cái)政、稅務(wù)、工商行政管理等部門。并應(yīng)當(dāng)在召開股東大會年會的二十日前置備于本公司，供股東查閱。

　　財(cái)務(wù)、會計(jì)報(bào)告包括下列會計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表：(一)資產(chǎn)負(fù)債表;(二)損益表;(三)財(cái)務(wù)狀況變動表;(四)財(cái)務(wù)情況說明書;(五)利潤分配表。

　　第68條 公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取。

　　公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。

　　公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東會或者股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。

　　公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配。

　　股東大會或者董事會違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。

　　第69條 股東大會決議將公積金轉(zhuǎn)為股本時(shí)，按股東原有股份比例派送新股。但法定公積金轉(zhuǎn)為股本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。

　　第70條 公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個(gè)月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項(xiàng)。公司可以采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利。

　　第71條 公司除法定的會計(jì)賬冊外，不得另立會計(jì)帳冊。會計(jì)帳冊、報(bào)表及各種憑證應(yīng)按財(cái)政部有關(guān)規(guī)定裝訂成冊歸檔，作為重要的檔案資料妥善保管。

　　第九章 合并、分立、解散和清算

　　第72條 公司合并或者分立，由公司的股東會做出決議;按《公司法》的要求簽訂協(xié)議，清算資產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單，通知債權(quán)人并公告，依法辦理有關(guān)手續(xù)。公司自股東大會作出合并或者分立決議之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人。并于30日內(nèi)在符合法律規(guī)定的報(bào)紙上公告。債權(quán)人自接到通知書之日起30日內(nèi)，未接到通知書的自第一次公告之日起45日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。公司不能清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保的，不進(jìn)行合并或者分立。

　　第73條 公司合并或者分立各方的資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)的處理，通過簽訂合同加以明確規(guī)定。公司合并后，合并各方的債權(quán)、債務(wù)，由合并后存續(xù)的公司或者新設(shè)的公司承繼。公司分立前的債務(wù)按所達(dá)成的協(xié)議由分立后的公司承擔(dān)。

　　第74條 公司合并或者分立，登記事項(xiàng)發(fā)生變更的，應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記;公司解散的，依法辦理公司注銷登記;設(shè)立新公司的，應(yīng)當(dāng)依法辦理公司設(shè)立登記。

　　第75條：公司因不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，被有關(guān)機(jī)關(guān)依法宣告破產(chǎn);或因股東會議決定公司解散、合并、分立以及因公司違法被依法責(zé)令關(guān)閉以及經(jīng)營期滿，經(jīng)股東會研究決定不再經(jīng)營等原因時(shí)，應(yīng)依法成立清算組織，清算組織由股東組成，逾期不成立清算組織的，債權(quán)人可以申請人民法院指定有關(guān)人員組成清算組織。

　　一、公司清算組自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)登報(bào)公告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi)，向清算組申報(bào)其債權(quán)。對公司財(cái)務(wù)、債權(quán)、債務(wù)進(jìn)行全面清查后，編制資產(chǎn)負(fù)債表及資產(chǎn)、負(fù)債明細(xì)清單，并通知債權(quán)人及發(fā)布公告，制定清算方案提請股東會或有關(guān)部門通過后執(zhí)行。

　　二、清算后公司財(cái)產(chǎn)能夠清償公司債務(wù)的按首先支付清算費(fèi)用，而后支付職工工資和勞動保險(xiǎn)費(fèi)用，交納應(yīng)交未交稅金后償還債務(wù)，最后剩余財(cái)產(chǎn)按投資方投資比例進(jìn)行分配。

　　三、清算結(jié)束后，公司應(yīng)向工商行政管理局辦理注銷手續(xù)，繳回營業(yè)執(zhí)照，同時(shí)對外公告。

　　第十章 工 會

　　第76條 公司按照國家有關(guān)法律和《中華人民共和國工會法》設(shè)立工會。工會獨(dú)立自主地開展工作，公司應(yīng)支持工會的工作。公司勞動用功制度嚴(yán)格按照《公司法》執(zhí)行。

　　第十一章 附 則

　　第77條 本章程的解釋權(quán)屬公司股東會。

　　第78條 本章程由全體發(fā)起人簽字蓋章生效并報(bào)登記注冊機(jī)關(guān)備案。

　　第79條 經(jīng)股東會提議公司可以修改章程，修改章程決議須經(jīng)出席股東會所持表決權(quán)三分之二以上的股東通過，由公司法定代表人簽署后報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案。

　　第80條 因本章程產(chǎn)生的或與本章程有關(guān)的爭議，選擇下列第(一)種方式解決：

　　(一) 提交成都仲裁委員會仲裁;

　　(二) 依法向人民法院起訴。

　　第80條 本章程所訂條款與國家法律、法規(guī)有抵觸的和未盡事宜按國家法律、法規(guī)執(zhí)行。

　　公司章程 8

　　第一章 總則

　　第一條 根據(jù)《中華人民共和國公司法》和有關(guān)法律、行政法規(guī)，制定本章程。

　　第二條 本公司的一切活動必須遵守國家的法律法規(guī)，并受國家法律法規(guī)的保護(hù)。

　　第三條 本公司在深圳市市場監(jiān)督管理局登記注冊。

　　名稱：深圳________有限公司（以下簡稱公司）

　　住所：______________

　　第五條 公司的經(jīng)營范圍為：

　　____________________

　　經(jīng)營范圍以登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的為準(zhǔn)。

　　公司應(yīng)當(dāng)在登記的經(jīng)營范圍內(nèi)從事活動。

　　第五條 公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要，可以對外投資，設(shè)立分公司和辦事機(jī)構(gòu)。

　　第六條 公司永續(xù)經(jīng)營，自公司核準(zhǔn)登記注冊之日起計(jì)算。

　　第二章 股東

　　第七條 公司股東共一個(gè)：

　　股東姓名或名稱：______

　　住所：__________(身份證上的住址)

　　身份證號碼：__________

　　第八條 股東享有下列權(quán)利：

　　（一）有委派和被委派為公司執(zhí)行董事、監(jiān)事的權(quán)利；

　　（二）根據(jù)法律法規(guī)和本章程的規(guī)定要求召開股東會；

　　（三）對公司的經(jīng)營活動和日常管理進(jìn)行監(jiān)督；

　　（四）有權(quán)查閱公司章程、公司財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告，對公司的經(jīng)營提出建議和質(zhì)詢；

　　（五）按出資比例分取紅利，公司新增資本時(shí)，有優(yōu)先認(rèn)繳權(quán)；

　　（六）公司清盤解散后，按出資比例分享剩余資產(chǎn)；

　　（七）公司侵害其合法權(quán)益時(shí)，有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提出要求，糾正該行為，造成經(jīng)濟(jì)損失的，可要求予以賠償。

　　第九條 股東應(yīng)依法履行下列義務(wù)：

　　（一）按規(guī)定繳納所認(rèn)出資；

　　（二）以認(rèn)繳的出資額對公司承擔(dān)責(zé)任；

　　（三）公司經(jīng)核準(zhǔn)登記注冊后，不得抽回出資；

　　（四）遵守公司章程，保守公司秘密；

　　（五）支持公司的經(jīng)營管理，提出合理化建議，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展。

　　第十條 公司成立后，應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)出資證明書，出資證明書載明下列事項(xiàng)：

　　（一）公司名稱；

　　（二）公司登記日期；

　　（三）公司注冊資本；

　　（四）股東的姓名或名稱，繳納的出資；

　　（五）出資證明書的編號和核發(fā)日期。

　　出資證明書應(yīng)當(dāng)由公司法定代表人簽名并由公司蓋章。

　　第十一條 公司置備股東名冊，記載下列事項(xiàng)

　　（一）股東的姓名或名稱；

　　（二）股東的住所；

　　（三）股東的出資額、出資比例；

　　（四）出資證明書編號。

　　第三章 注冊資本

　　第十二條 公司注冊資本為人民幣____萬元，實(shí)收資本為人民幣____萬元。 股東 出資額 出資比例

　　______ ____ ____

　　第十三條 股東以貨幣資金形式出資。

　　第十四條 股東應(yīng)當(dāng)于公司注冊登記之日起兩年內(nèi)足額繳納各自所認(rèn)繳的出資額。

　　第十五條 股東以非貨幣出資的，應(yīng)當(dāng)評估作價(jià)，核實(shí)財(cái)產(chǎn)，不得高估或者低估作價(jià)，并應(yīng)當(dāng)依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。法律、行政法規(guī)對評估作價(jià)有規(guī)定的，從其規(guī)定。

　　第十六條 股東可以依法轉(zhuǎn)讓其出資。

　　第四章 股東職權(quán)

　　第十七條 公司不設(shè)股東會，股東是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。

　　第十八條 股東行使下列職權(quán)：

　　（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；

　　（二）委派和更換執(zhí)行董事，決定有關(guān)執(zhí)行董事的`報(bào)酬事項(xiàng)；

　　（三）委派和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；

　　（四）審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；

　　（五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；

　　（六）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案，決算方案；

　　（七）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

　　（八）對公司增加或者減少注冊資本作出決定；

　　（九）對發(fā)行公司債券作出決定；

　　（十）對股東轉(zhuǎn)讓出資作出決定；

　　（十一）對公司合并、分立、變更公司組織形式、解散和清算事項(xiàng)作出決定；

　　（十二）制定和修改公司章程。

　　第五章 執(zhí)行董事

　　第十九條 公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一名。執(zhí)行董事行使董事會權(quán)利。

　　第二十條 執(zhí)行董事為公司法定代表人，由股東委派，任期三年。

　　第二十一條 執(zhí)行董事任期屆滿，可以連選連任。在任期屆滿前，股東不得無故解除其職務(wù)。

　　第二十二條 執(zhí)行董事對股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

　　（一）負(fù)責(zé)召集股東，并向股東報(bào)告工作；

　　（二）執(zhí)行股東會的決定；

　　（三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

　　（四）制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案；

　　（五）制訂利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

　　（六）制定增加或者減少注冊資本方案；

　　（七）擬訂公司合并、分立、變更公司組織形式、解散方案；

　　（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

　　（九）聘任或者解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、其他部門負(fù)責(zé)人等，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；

　　（十）制定公司的基本管理制度。

　　第二十三條 執(zhí)行董事應(yīng)當(dāng)將其根據(jù)本章程規(guī)定的事項(xiàng)所作的決定以書面形式報(bào)送股東。

　　第六章 經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)

　　第二十四條 公司設(shè)立經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)，經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)設(shè)經(jīng)理一名，并根據(jù)公司情況設(shè)若干管理部門。

　　公司經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)由執(zhí)行董事聘任或解聘，任期三年。經(jīng)理對執(zhí)行董事負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

　　（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作、組織實(shí)施股東或者執(zhí)行董事決定；

　　（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

　　（三）擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

　　（四）擬定公司的基本管理制度；

　　（五）制定公司的具體規(guī)章；

　　（六）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；

　　（七）聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；

　　（八）公司章程和股東授予的其他職權(quán)。

　　第二十五條 執(zhí)行董事、經(jīng)理不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立帳戶存儲。

　　執(zhí)行董事、經(jīng)理不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人、債務(wù)提供擔(dān)保。

　　第二十六條 執(zhí)行董事、經(jīng)理不得自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)或者從事?lián)p害本公司利益的活動。從事上述業(yè)務(wù)或者活動的，所有收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。

　　執(zhí)行董事、經(jīng)理除公司章程規(guī)定或者股東同意外，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易。

　　執(zhí)行董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　第二十七條 執(zhí)行董事和經(jīng)理的任職資格應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)和國家有關(guān)規(guī)定。

　　經(jīng)理及高級管理人員有營私舞弊或嚴(yán)重失職行為的，經(jīng)股東決定，可以隨時(shí)解聘。

　　第七章 監(jiān)事

　　第二十八條 公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事1名，監(jiān)事由股東委任，任期三年，監(jiān)事在任期屆滿前，股東不得無故解除其職務(wù)。執(zhí)行董事、經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。

　　監(jiān)事行使下列職權(quán)：

　　（一）檢查公司財(cái)務(wù)；

　　（二）對執(zhí)行董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；

　　（三）當(dāng)執(zhí)行董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事和經(jīng)理予以糾正；

　　（四）提議召開臨時(shí)股東。

　　第八章 財(cái)務(wù)、會計(jì)

　　第二十九條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律法規(guī)和有關(guān)主管部門的規(guī)定建立財(cái)務(wù)會計(jì)制度，依法納稅。

　　第三十條 公司應(yīng)當(dāng)在每一會計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)中國注冊會計(jì)師審查驗(yàn)證。

　　財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括下列財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表：

　　（一）資產(chǎn)負(fù)債表；

　　（二）損益表；

　　（三）財(cái)務(wù)狀況變動表；

　　（四）財(cái)務(wù)情況說明書；

　　（五）利潤分配表。

　　第三十一條 公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤的百分之十列入公司法定公積金，并提取利潤的百分之五至百分之十列入公司法定公益金。公司法定公積金累計(jì)額超過了公司注冊資本的百分之五十后，可不再提取。

　　公司法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年度公司虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金和法定公益金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。

　　公司在從稅后利潤中提取法定公積金、法定公益金后所剩利潤，按照股東的實(shí)繳出資比例分配。

　　第三十二條 公司法定公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損，擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。

　　第三十三條 公司提取的法定公益金用于本公司職工的集體福利。

　　第三十四條 公司除法定的會計(jì)帳冊外，不得另立會計(jì)帳冊。

　　第三十五條 對公司資產(chǎn)，不得以任何個(gè)人名義開立帳戶存儲。

　　公司章程 9

　　第一條 公司本部

　　第1款 公司本部

　　第2款 其它辦事處

　　公司也可在董事會隨時(shí)指定的或應(yīng)公司業(yè)務(wù)所要求的其它地點(diǎn)設(shè)立辦事處。

　　第二條 股東大會

　　第1款 股東大會地址

　　所有股東大會必須在公司本部或公司董事會所決定的其它地點(diǎn)召開。

　　第2款 年會

　　股東每年于__月__日__時(shí)舉行年會以董事會和開展其它任何例行事務(wù)。如果該日期為法定假日，會議將在假日后的營業(yè)日的相同時(shí)間內(nèi)舉行。

　　第3款 特別大會

　　應(yīng)董事會、董事長、總經(jīng)理、或應(yīng)擁有至少10％公司投票權(quán)的一個(gè)或多個(gè)股東的提請可召開特別股東大會。

　　第4款 股東大會開會通知

　　股東大會年會或特別大會的通知應(yīng)由秘書或秘書助理，如沒有設(shè)立此種辦事人員或他或她疏忽或拒絕辦理，則由任何董事或股東作成書面送達(dá)給在大會上享有投票權(quán)的股東。

　　此種通知書必須親自投送或按公司股票轉(zhuǎn)讓登記簿上所登記的股東地址或該股東所提供的用于通知的地址通過一級郵件或其它書面方式投送。通知書送達(dá)時(shí)間最遲不得晚于開會前十（10）天，最早不得先于開會前六十（60）天。

　　第5款 撤銷通知

　　任何股東大會的議題，不論該會議是怎樣召集或通知，或在何地召開，只要予會人員達(dá)到法定人數(shù)，其是否是親自出席或由人代表不論，且凡不能親自出席或派代表出席的每位有投票權(quán)的股東在會前或會后簽署了一份撤銷通知或同意會議召開或贊同會議記錄的文書，均應(yīng)視為與正式召集和通知且如期召開的會議的議題一樣合法。

　　第6款 特別通知以及撤銷通知規(guī)定

　　除下列規(guī)定之外，任何股東在股東大會上就下列提案的贊成意見均應(yīng)視為合法，只要被贊成的該提案的大概性曾在會議通知書上，或在其它任何撤銷通知的文書上有過說明：

　　贊成按《馬薩諸塞州公司法法典》第1201條對公司作重大調(diào)整；

　　贊成按《馬薩諸塞州公司法法典》第1900條通過投票自行關(guān)閉和解散公司；

　　贊成按《馬薩諸塞州公司法法典》第20____條分配股份，將其作為公司關(guān)閉

　　計(jì)劃的一部分。

　　如果上述提案在股東大會上經(jīng)有投票權(quán)的股東一致通過，則不管其是否作過通知，此種贊成均應(yīng)視為有效。

　　第7款 不用開會決定采取的行為

　　凡可在股東年會或特別股東大會采取的行為均可不必開會或不用事前通知而采取，只要經(jīng)不少于最低投票數(shù)額的公開發(fā)行股票的股東在書面文書上簽字提出，并授權(quán)或提交股東大會讓所有有投票權(quán)的股東出席投票表決即可。

　　就下列任何提案，除非經(jīng)所有有投票權(quán)的股東書面認(rèn)可，任何未經(jīng)股東全票贊同的不用開會即采取行為的通知，必須在該行為完成前十（10）天發(fā)出。

　　根據(jù)《馬薩諸塞州公司法法典》第310條規(guī)定，贊同公司與其一個(gè)或多個(gè)董事或贊同公司同與其一個(gè)或多個(gè)董事有重大利益關(guān)系的其它公司、商號或協(xié)會簽署合同或從事業(yè)務(wù)；

　　根據(jù)《馬薩諸塞州公司法法典》第317條對公司代理商進(jìn)行賠償；

　　任何不經(jīng)開會即采取的公司行為，凡未經(jīng)全體股東書面同意，必須立即通知那些有投票權(quán)但未曾書面贊同的股東。

　　盡管本款有以上各項(xiàng)規(guī)定，除本章程第三條第4款規(guī)定之外，如不經(jīng)具有選舉董事權(quán)的股東一致書面同意，董事仍不得經(jīng)書面贊同而當(dāng)選。

　　書面同意可由文件撤銷，但必須在要求授權(quán)采取行為的股東書面同意的票數(shù)由公司秘書登記之前收到文件，過時(shí)則無法撤銷。生效時(shí)間以公司秘書收到文件時(shí)為準(zhǔn)。

　　第8款 法定人數(shù)和股東行為

　　半數(shù)以上具有投票權(quán)的股東親自出席或由人代理出席即構(gòu)成股東大會的法定人數(shù)。如果大會達(dá)到法定人數(shù)，出席會議且就一切事項(xiàng)有權(quán)投票的股東半數(shù)以上的投票贊成即構(gòu)成股東行為，除非法律規(guī)定需更多票數(shù)或本款下面段落另有規(guī)定。

　　出席合法召集或召開且達(dá)到法定人數(shù)的大會的股東，即使與會股東離去而所乘人數(shù)不足法定人數(shù)，仍可繼續(xù)進(jìn)行議程，除非一項(xiàng)決議的通過至少需要法定人數(shù)的過半數(shù)，此時(shí)則可休會。

　　如果不能達(dá)到法定人數(shù)，任何股東大會均可經(jīng)半數(shù)以上出席會議的股東（親自或由人代理出席）投票而隨時(shí)休會，但不得進(jìn)行其它任何議題，本款以上作有規(guī)定 的除外。

　　第9款 投票

　　只有在董事會按本章程第八條第3款確定的登記期限前登記的股東，或者，如果沒有確定此種登記期限，在以下所規(guī)定的登記期限前登記的股東方可有權(quán)在股東大會上投票。

　　如果沒有確定登記期限：

　　認(rèn)定股東是否有權(quán)被通知參加股東大會或有權(quán)在大會投票的登記期限應(yīng)為開會通知送出前的一天，一直到停業(yè)時(shí)間為止，如大會不用通知，則為開會前的一天，一直到停業(yè)時(shí)間為止。

　　認(rèn)定股東是否有權(quán)在不開會且董事會不采取先行行為的情況下用書面文件同意公司行為的登記期限為收到第一份書面同意文件日期。

　　因其它目的而認(rèn)定股東的登記期限為董事會作出相關(guān)決議的那一天，一直到停業(yè)為止，或?yàn)椴扇≡撈渌�行為之前的�?0天為止，兩者中以最遲日期為準(zhǔn)。

　　凡有投票權(quán)的股東可按所持股份的數(shù)額每股投一張票，法律、公司章程或本章程附則其它條款另有規(guī)定的除外。除選舉董事之外，任何有投票權(quán)的股東均可用他或她的部分股份投一提案的贊成票，而剩余的股份不投票或投反對票。如果一股東無法具體說明他或她用于投贊成票的股份的數(shù)額，則應(yīng)確鑿?fù)贫ㄔ摴蓶|的贊成投票包含了他所有的有投票權(quán)的股份。

　　每次選舉董事，股東均無權(quán)累積選票，除非在投票開始前候選人已經(jīng)被提名，且股東在投票開始之前已經(jīng)通知大會他或她想累積選票。如果有一股東遞交通知，則所有有投票權(quán)的股東均可以增加他或她的股份額或按同樣原則，以將此種選票分投給他或她認(rèn)為恰當(dāng)?shù)暮蜻x人的方式累積選票，使一位候選人所得的選票等同于當(dāng)選董事的選票數(shù)。根據(jù)所選董事的數(shù)量，得選票最多的候選人將當(dāng)選。反對票或棄權(quán)票無效。如有股東在投票前提出要求，董事選舉得用投票而不是用口頭贊成進(jìn)行。

　　第10款代理

　　任何擁有投票權(quán)股份的股東均可通過向公司秘書呈送委托書而授權(quán)其他一人或多人代理此種股份投票。在本章程附則中，“委托書”是指業(yè)經(jīng)簽字的書面授權(quán)書或經(jīng)股東或股東的律師授權(quán)的電子傳送件，是將此股東的股份所附的投票權(quán)具體授予其他一人或多人的書面文件。在本章程附則中，“業(yè)經(jīng)簽字”是指在委托書（手書、打印、電報(bào)、電傳或其他形式不論）上由股東或其律師簽署股東的姓名或其他認(rèn)可標(biāo)記。如能提供材料，證實(shí)確為股東、或他或她的律師授權(quán)，亦可用電話進(jìn)行口頭委托。

　　委托書在簽署十一（11）個(gè)月后即失效，委托書中另有規(guī)定者除外。委托書簽署人可在委托投票前撤銷委托，否則委托書將視為合法有效，《馬薩諸塞州公司法法典》第705條另有規(guī)定者除外。

　　第三條 董事

　　第1款 權(quán)力

　　根據(jù)本公司章程和《馬薩諸塞州公司法法典》的各項(xiàng)規(guī)定，公司的業(yè)務(wù)及事務(wù)均由董事會管理，所有的公司權(quán)力均由董事會或按其指示行使。

　　第2款 數(shù)額

　　董事的法定數(shù)額為____名。

　　股票發(fā)行后，本章程的修改必須經(jīng)發(fā)行在外有投票權(quán)股份的多數(shù)股東贊成；此外，任何修改后的章程均不得將法定董事的數(shù)額降為五（5）人以下，本章程第四條附加規(guī)定的除外。

　　第3款 選舉和任期

　　董事必須經(jīng)股東大會年會選舉產(chǎn)生，任期到第二年年會新的.`董事被選出任命為止。

　　第4款 空缺

　　董事會只能因董事死亡、辭職或免職或因法定董事數(shù)額的增加，或因在股東大會年會或選舉董事的特別大會上股東們沒有選足法定的董事數(shù)額而出現(xiàn)空缺。凡董事被法庭宣布為精神不正常或定為重罪犯，董事會可宣布其職位空缺。

　　股東可在任何時(shí)間選舉董事以填補(bǔ)董事空缺。任何此種選舉需經(jīng)發(fā)行在外且具有選舉權(quán)的股份的多數(shù)股東書面認(rèn)可，因免職而出現(xiàn)的空缺不得照此填補(bǔ)。

　　任何董事均可向董事長、總經(jīng)理、秘書或董事會遞交書面辭職申請，辭職申請一遞交即刻生效，除非授權(quán)書中明確寫有以今后某一時(shí)間為生效期。如果生效日期為以后某一時(shí)間，辭職生效時(shí)可選舉一繼任董事以接替職位。董事會法定人數(shù)的減少不得成為免去任期未滿的董事的理由。

　　第5款 免職

　　任何或所有董事均可無故被免職，只要此種免職是經(jīng)發(fā)行在外且有投票權(quán)的股東多數(shù)贊同，并符合《馬薩諸塞州公司法法典》第303條的規(guī)定。除《馬薩諸塞州公司法法典》第302、303和304條規(guī)定的外，董事在董事任期未滿之前不得被免職。

　　經(jīng)持有已發(fā)行的任何種類股票最少10％股份的股東的提請，有關(guān)縣的高級法院可以其具有欺詐或不誠實(shí)行為、嚴(yán)重濫用公司職權(quán)或斟酌權(quán)為由免去任何董事的職務(wù)，并可禁止任何此種被免職的董事在法院所規(guī)定的期限內(nèi)重新當(dāng)選。在此種訴訟中，公司可作為一方當(dāng)事人。

　　第6款 會址

　　董事會的會址可在任何地方，即在或不在馬薩諸塞州的，會址可在會議通知書中指明，如果會議通知書中沒有指出會址或會議不用通知，即以公司總部或董事會隨時(shí)作出的決議所指明的地址為會址。董事會可使用會議電話或類似通信設(shè)備召開會議，只要參加會議的所有董事都可相互通話。

　　第7款 董事會年會、定期會議和特別會議

　　董事會年會須緊接股東大會年會之后在同樣的會址召開，不用另行通知。其他董事會定期會議在董事會隨時(shí)決定的時(shí)間和地點(diǎn)舉行。此種定期會議不用另行通知。

　　董事會特別會議可由董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、秘書或任何兩名董事提請召開。董事會特別會議的召開須提前四（4）天用郵件通知，或提前四十八（48）小時(shí)專人投遞或用電話通知。開會通知或撤銷通知不必說明董事會特別會議的目的。

　　如果會議終止長達(dá)24小時(shí)以上，會議繼續(xù)召開之前得向出席原會議的所有董事遞交通知書，說明延期會議召開的時(shí)間和地點(diǎn)。

　　第8款 法定人數(shù)和董事會行為

　　董事會所有會議的法定人數(shù)為____，除非本章程本條規(guī)定作了修正。

　　根據(jù)《馬薩諸塞州公司法法典》第310條（有關(guān)批準(zhǔn)與一董事有重大經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系的合同或交易的規(guī)定）以及第317條第5款規(guī)定（關(guān)于對董事的補(bǔ)償?shù)囊?guī)定），在合法舉行且與會董事達(dá)到法定人數(shù)的會議上由多數(shù)董事采取的行為或作出的決定應(yīng)視為董事會決議。凡開會時(shí)與會者人數(shù)達(dá)到法定數(shù)目，即使有董事中途退席，會議仍可照常進(jìn)行并決定事項(xiàng)，只要所采取的行為是經(jīng)此種會議規(guī)定的法定人數(shù)的多數(shù)所同意。

　　出席會議的多數(shù)董事可決定讓會議延期到另外時(shí)間和另外地點(diǎn)召開，不論出席此會議的人數(shù)是否達(dá)到法定人數(shù)。

　　第9款 放棄被通知權(quán)規(guī)定

　　任何董事會議所處理的事項(xiàng)，不論其是如何或在何地召開，均應(yīng)被視為是與正常通知和召集并合法舉行的會議所通過的事項(xiàng)一樣有效，只要與會者達(dá)到法定人數(shù)，只要未到會的每一位董事在會前或會后都簽署了一份放棄被通知權(quán)的文件，一份贊成召開此次會議的文件和一份認(rèn)可會議記錄的文件。所有此種放棄、贊成和認(rèn)可文件都必須交公司登記存檔或?qū)懺跁�議記錄中。放棄被通知權(quán)或贊成會議召開的文件不必陳述開會目的。

　　第10款 不用開會所采取的行為

　　凡董事會即將規(guī)定或許可的行為，只要經(jīng)全體董事集體或單獨(dú)書面同意，即可不用開會而采取。此種同意書（集體或單獨(dú)）必須同董事會會議事項(xiàng)記錄一起存檔。

　　此種經(jīng)書面認(rèn)可而采取的行為具有與董事一致投票贊成而采取的行為一樣的效力。

　　第11款 報(bào)酬

　　董事本身不領(lǐng)取服務(wù)薪金，但董事會可通過決議，同意支付一筆合乎情理的費(fèi)用作為董事參加例行或特別會議的報(bào)酬。本章程的任何規(guī)定都不得限制董事以其他身份為公司服務(wù)并由此得到報(bào)酬。特別或常務(wù)委員會成員可因參加會議而得到同樣報(bào)酬。

　　第四條 高級職員

　　第1款 高級職員

　　公司高級職員包括總經(jīng)理、一名副總經(jīng)理、一名秘書和一名主管公司財(cái)務(wù)的財(cái)務(wù)主管。公司還可擁有其他一些頭銜和責(zé)任由董事會所決定的高級職員。準(zhǔn)許一人兼任數(shù)職。

　　第2款 選舉

　　所有的公司高級職員都由董事會挑選并向董事會負(fù)責(zé)。

　　第3款 免職和辭職

　　任何高級職員均可隨時(shí)被董事會免職，可說明或不說明理由。任何高級職員均可向董事會、公司總經(jīng)理或秘書提交申請要求辭職。辭職申請書生效期為收到該申請書的當(dāng)天或?yàn)檗o職書中所寫明的日期。高級職員的免職或辭職不得影響任何雇傭該職員的合同所規(guī)定的該職員或公司所享受的權(quán)利（如果有）。

　　第4款 總經(jīng)理

　　總經(jīng)理為公司主要行政官員和總管，必須聽從董事會的決議和指揮，負(fù)責(zé)全面監(jiān)督、領(lǐng)導(dǎo)和控制公司的業(yè)務(wù)和事務(wù)。他或她得主持所有的股東大會和董事會會議，依照職權(quán)，作為所有常設(shè)委員會的成員，包括常務(wù)委員會（如果有）在內(nèi)，其具有公司總經(jīng)理通常應(yīng)當(dāng)具有的總的行政管理權(quán)力和職責(zé)，且具有董事會或本公司章程隨時(shí)規(guī)定的其他權(quán)力和職責(zé)。

　　第5款 副總經(jīng)理

　　如總經(jīng)理缺席或無法履行職責(zé)，按董事會所決定的排列順序（如沒有排名順序，則由董事會指定），由副總經(jīng)理代理總經(jīng)理的一切職責(zé)，在代理總經(jīng)理職責(zé)時(shí)，副總經(jīng)理具有總經(jīng)理所擁有的一切權(quán)力，同時(shí)得受到總經(jīng)理所受到的一切限制。每位副總經(jīng)理還必須履行董事會或本公司章程隨時(shí)所規(guī)定的其他職責(zé)。

　　第6款 秘書

　　秘書負(fù)責(zé)在公司本部保存，或叫人保存董事會所有會議的記錄。會議記錄必須包括每次會議的時(shí)間和地點(diǎn)，不論其是例會或特別會議，如果是特別會議，還應(yīng)記載會議是如何召集或授權(quán)召開的；所發(fā)出的會議通知或所收到的放棄被通知權(quán)利的文書；出席會議的董事姓名；出席或代理出席會議的股份份額；以及會議議程說明。

　　秘書負(fù)責(zé)在公司本部或公司證券過戶代理人辦公室保存，或叫人保存股份登記簿，登記簿上記有股東的姓名和地址，每位股東所持股份的種類和數(shù)額，股權(quán)證發(fā)行的數(shù)額和日期，以及交還予以廢止的股票的作廢日期以及數(shù)量。

　　秘書負(fù)責(zé)在公司本部保存，在叫人保存公司章程的正本或一副本，其應(yīng)為最新修訂或改動并經(jīng)秘書驗(yàn)證過的版本。

　　秘書負(fù)責(zé)送發(fā)根據(jù)法律或本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)予以通知的所有股東大會或董事會會議的通知書。

　　秘書負(fù)責(zé)掌管公司印章，并行使董事會或本章程隨時(shí)賦予的其他權(quán)力和履行董事會或本章程隨時(shí)規(guī)定的其他義務(wù)。

　　如秘書缺席或無法履行職責(zé)，如設(shè)有秘書助理，應(yīng)按董事會確定的排列順序（如無順序之分，由董事會指派）由助理負(fù)責(zé)行使秘書的所有權(quán)力，秘書所受到的限制同樣全部適用于秘書助理。秘書助理（如果有）還應(yīng)行使董事會或本章程隨時(shí)賦予的其他權(quán)力，并履行董事會或本章程隨時(shí)規(guī)定的其他義務(wù)。

　　第7款 財(cái)務(wù)主管

　　財(cái)務(wù)主管是本公司的主要財(cái)務(wù)官員，負(fù)責(zé)保管或讓人保管登記公司財(cái)產(chǎn)和業(yè)務(wù)的帳簿和記錄，確保帳目完整無誤。

　　財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)以公司的名義將貨幣或其他貴重物品存放到董事會所指定的受托人處。他或她負(fù)責(zé)依照董事會的授權(quán)根據(jù)正當(dāng)需要支付公司的資金；負(fù)責(zé)應(yīng)總經(jīng)理和董事會的要求，向其說明自己作為財(cái)務(wù)主管所履行的一切活動以及公司的財(cái)務(wù)狀況；負(fù)責(zé)行使董事會或本章程隨時(shí)賦予的其他權(quán)力，并履行董事會或本章程隨時(shí)規(guī)定的其他義務(wù)。

　　如財(cái)務(wù)主管缺席或無法履行職責(zé)，如設(shè)有助理財(cái)務(wù)主管，應(yīng)按董事會確定的排列順序（如無順序之分，由董事會指派）由助理財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)履行秘書的所有職責(zé)，在代理活動中，助理擁有財(cái)務(wù)主管所擁有的一切權(quán)力，但也必須受到財(cái)務(wù)主管所受到的所有限制。助理財(cái)務(wù)主管（如果有）還應(yīng)行使董事會或本章程隨時(shí)賦予的其他權(quán)力，并履行董事會或本章程隨時(shí)規(guī)定的其他義務(wù)。

　　第8款 報(bào)酬

　　本公司高級職員所領(lǐng)取的服務(wù)報(bào)酬由董事會決議決定。

　　第五條 常務(wù)委員會

　　第1款

　　根據(jù)達(dá)到法定人數(shù)的董事會會議多數(shù)票通過的決議，董事會可設(shè)立一個(gè)或多個(gè)委員會，每個(gè)委員會由2個(gè)或更多的董事組成，直接向董事會負(fù)責(zé)。任何此種委員會均可行使董事會決議規(guī)定范疇內(nèi)的董事會的一切權(quán)力，下列事項(xiàng)除外：

　　a.按規(guī)定必須經(jīng)股東或已售出股份股東同意的行為。

　　b.董事會或任何委員會的補(bǔ)缺。

　　c.決定董事參與董事會或任何委員會活動的報(bào)酬。

　　d.修正或廢除公司章程或采用新的章程。

　　e.修正或廢除董事會的決議，而該決議的條款明文規(guī)定不能由委員會修正或廢除。

　　f.公司股民的分紅，按董事會所決定的分配率或一個(gè)定期數(shù)額或在董事會所決定的價(jià)格范疇內(nèi)進(jìn)行分配的除外。

　　g.設(shè)立董事會其他委員會或任命那些委員會的委員。

　　第六條 公司檔案和報(bào)告

　　第1款 股東檢查

　　股票登記簿可在通常的業(yè)務(wù)時(shí)間內(nèi)隨時(shí)讓股東或投票委托證書持有人進(jìn)行檢查或復(fù)印，此種檢查或復(fù)印必須具有與該股東或投票委托證書持有人的利益相關(guān)的正當(dāng)理由，且需向公司呈遞書面申請。

　　公司帳簿、檔案以及股東大會和董事會、委員會會議的記錄均可在通常的業(yè)務(wù)時(shí)間且方便的時(shí)候接受股東或投票委托證書持有人的檢查，此種檢查必須具有與該股東或股票委托證書持有人的利益相關(guān)的正當(dāng)理由，并需向公司呈遞書面申請。

　　股東還有權(quán)在業(yè)務(wù)時(shí)間內(nèi)任何方便的時(shí)候檢查保存在公司本部的最新版本的公司章程的正本或副本。

　　第2款 董事檢查

　　每位董事均有隨時(shí)檢查、復(fù)印一切或任何種類的帳簿、檔案或文件以及隨時(shí)檢查公司國內(nèi)外實(shí)物財(cái)產(chǎn)的絕對權(quán)利。此種檢查可由董事親自進(jìn)行，也可由其代理人或律師進(jìn)行。檢查權(quán)包括復(fù)印權(quán)和摘錄權(quán)。

　　第3款 檢查書面檔案權(quán)

　　凡屬于本章規(guī)定檢查范圍內(nèi)的任何檔案如無書面形式，則不予接收檢查，除非且直到公司出費(fèi)用將此檔案制作成書面形式。

　　第4款 放棄年度報(bào)告

　　在此特明確表示，如果本公司的股東不足100人，則放棄適用《馬薩諸塞州公司法法典》第1501條有關(guān)對股東作年度報(bào)告的規(guī)定。此種放棄必須遵守各項(xiàng)法律規(guī)定，包括準(zhǔn)許股東要求公司提供財(cái)務(wù)報(bào)告的《馬薩諸塞州公司法法典》第1501條第3款。

　　第5款 合同及其他

　　董事會可授權(quán)任何一個(gè)或多個(gè)高級職員、任何一個(gè)代理人或多個(gè)代理人以公司的名義或代表公司締結(jié)任何合同或簽署任何文書，本公司章程另有規(guī)定的除外。如無董事會授權(quán)，任何高級職員、代理人或雇員都無權(quán)使公司受制于任何合同，或以公司信譽(yù)擔(dān)保，或使公司承擔(dān)任何目的或數(shù)額的責(zé)任。

　　第七條 公司代理人的補(bǔ)償和保險(xiǎn)

　　第1款 補(bǔ)償

　　公司必須對公司董事和高級職員作最大限度的補(bǔ)償，其不受《馬薩諸塞州公司法法典》的限制。

　　第2款 保險(xiǎn)

　　公司有權(quán)代表任何代理人投保（見《馬薩諸塞州公司法法典》第317條規(guī)定）以防止任何因該代理人的職權(quán)或由于其地位而產(chǎn)生的責(zé)任，不論根據(jù)《馬薩諸塞州公司法法典》第317條的規(guī)定公司是否有權(quán)補(bǔ)償代理人以防止這種責(zé)任。

　　第八條 股份

　　第1款 股票

　　對全部繳清的股份公司可頒發(fā)股票。股票必須編號發(fā)行，必須公布最多股份持有人的姓名，他／她所擁有股份的數(shù)額、名稱（如果有）以及種類或類別；股票上必須印發(fā)《馬薩諸塞州公司法法典》任何可適用的條款所規(guī)定的說明或簡介。

　　第2款 股份的轉(zhuǎn)讓

　　股票須交到秘書或公司證券過戶代理人處，且有合法背書或附有充足表示繼承、轉(zhuǎn)讓或授權(quán)轉(zhuǎn)讓的證據(jù)，公司秘書必須負(fù)責(zé)向有權(quán)得到股票的人發(fā)放新的股票廢除舊股票并將股票過戶記載到公司股票登記簿上。

　　第3款 登記日期

　　董事會可以確定一個(gè)時(shí)間作為登記日期，以決定股東是否可以得到股東大會召開通知或在大會上投票的權(quán)利，或決定股東是否有權(quán)得到任何紅利或分配，或享受任何分配的權(quán)利，或決定股東是否可就其他任何合法行為行使權(quán)利。確定的登記日期不得早于會議前六十（60）天，也不得晚于會議前（10）天，對于其他行為，則不得早于行為前六十（60）天登記。登記日期確定后，只有在登記日期登記的股東方可有權(quán)得到會議通知或投票，或得到紅利、分配或享受分配的權(quán)利，或行使可行使的權(quán)利，不論登記日期之后是否會在公司登記簿上出現(xiàn)股份轉(zhuǎn)讓情況。

　　第九條 章程的修正

　　第1款 經(jīng)股東修正

　　第2款 經(jīng)董事會修正

　　根據(jù)股東通過、修正或廢除章程的權(quán)利，董事會可通過、修正或廢除任何章程，但變更董事法定人數(shù)的章程修正除外，董事會只有在股票發(fā)行前通過修正方可生效。

　　公司章程 10

　　為了規(guī)范公司的組織和行為，維護(hù)公司、股東、債權(quán)人的權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和《其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，特制定本章程。本章程如國家法律法規(guī)相抵觸，以國家法律法規(guī)為準(zhǔn)。

　　第一章 公司名稱、住所和經(jīng)營范圍

　　第一條 公司名稱： 有限責(zé)任公司

　　第二條 公司住所：

　　第三條 公司經(jīng)營范圍： (以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn))。

　　第四條 公司在 工商行政管理局申請登記注冊，公司合法權(quán)益受國家法律保護(hù)。公司為有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)，實(shí)行獨(dú)立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧。股東以出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任，股東不能證明公司財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于股東自己財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)對公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任，公司以全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

　　第二章 公司注冊資本

　　第五條 公司的注冊資本： ___萬元人民幣，實(shí)收資本 ___萬元人民幣

　　第三章 股東的名稱、出資方式、出資額、出資時(shí)間

　　第六條 股東姓名、出資方式及出資額、出資時(shí)間如下：

　　股東名稱 營業(yè)執(zhí)照(身份證)號碼 出資方式 認(rèn)繳出資 實(shí)繳出資額及出資時(shí)間 余額及繳付時(shí)限 ______ __________________________ 貨幣/非貨幣 __萬元 __萬元/__年__月__日 __萬元/__年__月__日

　　第七條 股東可以用貨幣出資，也可以用實(shí)物、知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等可以用貨幣估價(jià)并可以依法轉(zhuǎn)讓的非貨幣財(cái)產(chǎn)作價(jià)出資;但是，法律、行政法規(guī)規(guī)定不得作為出資的財(cái)產(chǎn)除外。

　　第八條 股東應(yīng)當(dāng)一次足額繳納公司章程規(guī)定的出資額。股東以貨幣出資的，應(yīng)當(dāng)將非貨幣出資足額存入公司在銀行開設(shè)的帳戶，以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的，應(yīng)當(dāng)依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù);股東首次出資是非貨幣財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)在公司設(shè)立登記時(shí)提交已辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)的證明文件。

　　股東不按照前款規(guī)定繳納出資的，除應(yīng)當(dāng)向公司足額繳納外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任法人獨(dú)資有限責(zé)任公司章程法人獨(dú)資有限責(zé)任公司章程。

　　對作為出資的非貨幣財(cái)產(chǎn)應(yīng)當(dāng)評估作價(jià)，核實(shí)財(cái)產(chǎn)，不得高估或者低估作價(jià)。

　　股東的貨幣出資金額不得低于公司注冊資本的百分之三十。

　　第九條 公司成立后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書。

　　第四章 股東的權(quán)利和義務(wù)及行使規(guī)定

　　第十條 股東享有如下權(quán)利：

　　(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃;

　　(二)選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的公司執(zhí)行董事、監(jiān)事，決定公司執(zhí)事 監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

　　(三)審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告;

　　(四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告;

　　(五)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

　　(六)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

　　(七)對轉(zhuǎn)讓公司股權(quán)作出決定;

　　(八)對公司增加或者減少注冊資本作出決定;

　　(九)對發(fā)行公司債卷作出決定;

　　(十)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決定;

　　(十一)制定、修改公司章程;

　　(十二)組織公司清算，公司清算、終止后，享有公司的剩余財(cái)產(chǎn)。

　　(十三)對公司向其他企業(yè)投資或者為他人擔(dān)保作出決定;

　　(十四)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

　　第十一條 股東承擔(dān)以下義務(wù)：

　　(一)遵守公司章程;

　　(二)按期足額繳納公司章程中規(guī)定的認(rèn)繳出資額;

　　(三)依其所認(rèn)繳的出資額承擔(dān)公司債務(wù);

　　(四) 公司存續(xù)期間，不得抽回出資;

　　(五)公司成立后，發(fā)現(xiàn)作為出資的`非貨幣資產(chǎn)顯著低于公司章程所定價(jià)額的補(bǔ)交其差額;

　　(六) 確保公司的財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于自己的財(cái)產(chǎn)，當(dāng)不能證明公司財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于股東自己的財(cái)產(chǎn)的，對公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。

　　第十二條 公司股東行使上述職權(quán)、職責(zé)的規(guī)定：

　　(1)股東行使上述職權(quán)、職責(zé)，對相關(guān)事項(xiàng)作出決定時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由股東在相應(yīng)的決定上簽字;

　　(2)股東行使職權(quán)、職責(zé)，對相關(guān)事項(xiàng)作出決定，涉及公司注冊登記事項(xiàng)變更時(shí)，應(yīng)將由股東簽字的決定原件報(bào)公司登記機(jī)關(guān)存檔，不涉及到公司注冊事項(xiàng)變更的，將由股東簽字的決定原件置備于公司。

　　第五章 公司的組織機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

　　第十三條 公司設(shè)董事會，董事由股東指定(或：委派)產(chǎn)生，董事任期3年，任期屆滿可連任。董事會成員為 人，符合《公司法》規(guī)定的任職資格，董事會對股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)。

　　(一)執(zhí)行股東的決定，并向股東報(bào)告工作;

　　(二)決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

　　(三)制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

　　(四)制定公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

　　(五)制定公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;

　　(六)制定公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;

　　(七)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

　　(八)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng);

　　(九)制定公司的基本管理制度;

　　(十)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

　　第十四條 董事會設(shè)董事長一人，副董事長 ___人。董事長由董事會選舉(或：股東在董事會成員中指定)產(chǎn)生。董事長在任期屆滿前，董事會不得無故解除其職務(wù)。公司董事會會議由董事長召集和主持，董事長不能履行或者不履行職務(wù)時(shí)，由股東指定一名董事召集和主持。董事會決議的表決實(shí)行一人一票，按出席會議的董事人數(shù)，少數(shù)服從多數(shù)的原則執(zhí)行，當(dāng)贊成票和反對相等時(shí)，董事長有權(quán)作最后的決定。

　　第十五條 出席董事會會議的人數(shù)須為全體董事人數(shù)的三分之二(或：半數(shù))以上，不夠三分之二(或：半數(shù))時(shí)，通過的決議無效法人獨(dú)資有限責(zé)任公司章程范本投資創(chuàng)業(yè)，如缺席的董事追認(rèn)，連同追認(rèn)的人數(shù)超過三分之二(或：半數(shù))時(shí)，決議有效。

　　第十六條 董事會每年至少召開二次會議，每年的年初或年中召開，召開董事會，董事長或指定的董事應(yīng)于會議召開十日前書面通知董事，并將會議的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容等一并告知，董事因故不能出席會議，可書面委托其他董事代為出席會議。在股東、董事長認(rèn)為必要和三分之二以上董事提議時(shí)，可以召開臨時(shí)董事會。召開臨時(shí)董事會由董事長決定時(shí)間、地點(diǎn)。

　　第十七條 董事會對所議事項(xiàng)的決定形成會議記錄或者會議紀(jì)要時(shí)，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議紀(jì)錄和會議紀(jì)要上簽名。

　　第十八條 公司董事長行使下列職權(quán)：

　　1、召集、主持董事會決議;

　　2、檢查董事會決議的實(shí)施情況;

　　3、簽署必須由董事長簽署的文件;

　　4、處理公司其他應(yīng)由董事長處理的.事務(wù);

　　5、董事會授予的其他職權(quán)。

　　第十九條 公司設(shè)經(jīng)理一人，由董事會聘任或者解聘。經(jīng)理符合《公司法》規(guī)定的任職資格，對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

　　(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營、管理工作，組織實(shí)施股東的決定;

　　(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃的投資方案;

　　(三)擬定公司內(nèi)部管理結(jié)構(gòu)設(shè)置方案;

　　(四)擬定公司的基本管理制度;

　　(五)制定公司的具體規(guī)章;

　　(六)提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;

　　(七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;

　　(八)董事會授予的其他職權(quán);

　　經(jīng)理列席董事會會議。

　　第二十條 董事長(或：經(jīng)理)為本公司法定代表人。法定代表人行使下列職權(quán)：

　　(一)代表公司對外簽署有關(guān)文件;

　　(二)檢查股東決定的落實(shí)情況，并向股東報(bào)告;

　　(三)在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，在符合公司利益的前提下， 對公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)，并事后向股東報(bào)告。

　　第二十一條 公司設(shè)監(jiān)事會，監(jiān)事會成員為 人，其中監(jiān)事會主席一人。監(jiān)事會可以包括適當(dāng)比例的公司職工代表，職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。監(jiān)事任期每屆3年，任期屆滿，可連選連任，監(jiān)事會成員符合《公司法》規(guī)定的任職資格。

　　監(jiān)事會主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議;監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。

　　(一)檢查公司財(cái)務(wù);

　　(二)對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決定的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議;

　　(三)當(dāng)執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事、高級管理人員予以糾正;

　　(四)向股東會會議提出提案;

　　(五)依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟;

　　(六)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

　　第二十二條 公司執(zhí)行董事、經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任公司監(jiān)事法人獨(dú)資有限責(zé)任公司章程法人獨(dú)資有限責(zé)任公司章程。

　　第六章 財(cái)務(wù)、會計(jì)、利潤分配及勞動用工制度

　　第二十三條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會計(jì)制度，并應(yīng)在每一會計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政部門的規(guī)定制作。

　　第二十四條 公司除法定的會計(jì)賬冊外，不另立會計(jì)財(cái)冊;對公司資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲。

　　第二十五條 公司稅后利潤按下列順序分配：

　　(一)彌補(bǔ)虧損;

　　(二)取10%的法定公積金;

　　(三)提取5%的任意公積金;

　　(四)支付股利。

　　(五)勞動用工制度按國家法律、法規(guī)及國務(wù)院勞動部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　第七章 公司的解散事由與清算、終止

　　第二十六條 公司有下列情形之一的，可以解散：

　　(一)股東決定解散;

　　(二)因公司合并或者分立需要解散的;

　　(三)依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷。

　　第二十七條 公司解散時(shí)，應(yīng)依《公司法》的規(guī)定成立清算組對公司進(jìn)行清算。清算組應(yīng)當(dāng)在成立之日起10日內(nèi)將清算組成員、清算組負(fù)責(zé)人名單向公司登記機(jī)關(guān)辦理備案。

　　第二十八條 清算組自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，于六十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi)，向清算組申報(bào)債權(quán)。在申報(bào)債權(quán)期間，清算組不得對債權(quán)人進(jìn)行清償。

　　第二十九條 清算組在清理期間，履行下列職責(zé)：

　　(一)清理公司財(cái)產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)責(zé)表和財(cái)產(chǎn)清單;

　　(二)通知、公告?zhèn)鶛?quán)人

　　(三)處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù);

　　(四)清繳所欠稅款以久清算過程中產(chǎn)生的稅款;

　　(五)清理債權(quán)、債務(wù);

　　(六)代表公司參與民事訴訟活動;

　　(七)處理公司清償債務(wù)后剩余財(cái)產(chǎn)。

　　第三十條 公司的財(cái)產(chǎn)按下列順序進(jìn)行清償：

　　(一)支付清算費(fèi)用;

　　(二)支付職工工資;

　　(三)支付職工社會保障費(fèi)用和法定補(bǔ)償會;

　　(四)清償公司債務(wù);

　　(五)分配剩余財(cái)產(chǎn)。

　　第三十一條 清算期間，公司存續(xù)，但不得開展與清算無關(guān)的經(jīng)營活動。公司財(cái)產(chǎn)在未依照前款規(guī)定清償前，不得分配給股東。公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東簽字確認(rèn)后，送公司登記機(jī)關(guān)，申請注銷公司登記，公告公司終止。

　　第八章 股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)

　　第三十二條 公司的營業(yè)期限為 年，從公司成立之日起計(jì)算(或：公司永久存續(xù))。

　　第三十三條 公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項(xiàng)變更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸，修改公司章程由股東表決通過。修改后的公司章程應(yīng)送原公司登記機(jī)關(guān)備案，涉及變更登記事項(xiàng)的，同時(shí)應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)做變更登記法人獨(dú)資有限責(zé)任公司章程范本投資創(chuàng)業(yè)。

　　第三十四條 公司章程的解釋權(quán)屬于股東會

　　第三十五條 公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。

　　第三十六條 公司章程未盡事宜，按《公司法》執(zhí)行。章程條款如與國家法律、法規(guī)相抵觸的，以國家法律法規(guī)為準(zhǔn)。

　　第三十七條 本章程自公司股東(或：法定代表人)簽薯之日起生效。

　　第三十八條 本章程一式叁份，公司留存一份，并股東留存一份，報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。

　　公司章程 11

　　第一章總則

　　第一條為維護(hù)公司，股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和其他有關(guān)規(guī)定，制定股份有限公司章程(以下簡稱(公司及章程)。

　　第二條公司由____為發(fā)行人，采取發(fā)起設(shè)立(或募集方式設(shè)立)。

　　公司注冊名稱：____股份有限公司

　　公司注冊英文名稱：

　　公司注冊住所地：

　　公司經(jīng)營期限：

　　第三條董事長為公司法定代表人，公司享有由股東投資形成的全部法人財(cái)產(chǎn)權(quán)，依法享有民事權(quán)利，承擔(dān)民事責(zé)任。依法自主經(jīng)營，自負(fù)盈虧。

　　第二章公司宗旨和經(jīng)營范圍

　　第四條公司在國家宏觀調(diào)控下，按照市場需求自主組織生產(chǎn)經(jīng)營，以____為宗旨。

　　第五條公司以____為企業(yè)精神，嚴(yán)格遵守國家法律、法規(guī)規(guī)定；努力為社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)幾鲐暙I(xiàn)。

　　第六條公司經(jīng)營范圍：

　　第三章股份和注冊資本

　　第七條公司現(xiàn)行股份按照投資主體分國家持股、法人持股、社會公眾持股，均為普通股股份。

　　第八條公司發(fā)行的股票，均為有面值股票，每股面值人民幣____元。

　　第九條公司股本總數(shù)為：____股，發(fā)起人共認(rèn)購____股，占股本總數(shù)的____%。

　　第十條公司的注冊資本為人民幣____萬元。

　　第十一條公司根據(jù)經(jīng)營和發(fā)展的需要，可以按照公司章程的有關(guān)規(guī)定增加資本。公司增加資本可以采取下列方式：

　　(一)向現(xiàn)有股東配售新股；

　　(二)向現(xiàn)有股東派送新股；

　　(三)法律、行政法規(guī)許可的其他方式發(fā)行新股。

　　公司增資發(fā)行新股，經(jīng)公司股東大會通過后，根據(jù)國家有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定的程序呈報(bào)審報(bào)。

　　第十二條公司需要減少注冊資本時(shí)，必須編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。

　　公司減少資本后的注冊資本，不得低于法定的最低限額。

　　第十三條公司不得收購本公司的股票，但在下列情況下，經(jīng)股東大會通過并報(bào)經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)后，可以購回其發(fā)行在外的部分股份：

　　(一)減少公司資本而注銷股份；

　　(二)與持有本公司股票的其他公司合并；

　　(三)法律、行政法規(guī)許可的其他情況。

　　第十四條公司增加或者減少注冊資本，應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。

　　第十五條股東轉(zhuǎn)讓股份，必須在依法設(shè)立的證券交易所進(jìn)行。

　　尚未上市流通的部分股份可以協(xié)議轉(zhuǎn)讓，證券交易所依據(jù)公司董事會的意見，辦理更名過戶手續(xù)。

　　第十六條公司鼓勵內(nèi)部職工持有本公司股份。有條件時(shí)可由股東大會授權(quán)董事會制定和推行內(nèi)部職工持股制度。

　　第四章股東的權(quán)利和義務(wù)

　　第十七條公司股東按其持有股份享有同等權(quán)利，承擔(dān)同等義務(wù)。

　　(國有資產(chǎn)管理機(jī)關(guān)或企事業(yè)單位法人作為公司股東時(shí)，由法定代表人或其授權(quán)代理人代表行使權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)。)

　　第十八條公司普通股股東享有下列權(quán)利：

　　(一)依照其所持有的股份份額領(lǐng)取股利和其他形式的利益分配；

　　(二)參加或委派代理人參加股東會議，并行使表決權(quán)；

　　(三)對公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營活動進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；

　　(四)依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓股份；

　　(五)公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；

　　(六)股東有權(quán)查閱公司章程、股東大會會議記錄和財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告；

　　(七)法律、行政法規(guī)及公司章程所賦予的其他權(quán)利。

　　第十九條公司普通股股東承擔(dān)下列義務(wù)：

　　(一)遵守公司章程；

　　(二)依其所認(rèn)購股份和入股方式繳納股金；

　　(三)依其持有股份為限，對公司的.債務(wù)承擔(dān)責(zé)任；

　　(四)維護(hù)公司的合法權(quán)益；

　　(五)公司股東不得退股。

　　第五章股東大會

　　第二十條股東大會是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依據(jù)國家法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定行使職權(quán)。

　　第二十一條股東大會行使下列職權(quán)：

　　(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；

　　(二)選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；

　　(三)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；

　　(四)審議批準(zhǔn)董事會的報(bào)告；

　　(五)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報(bào)告；

　　(六)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

　　(七)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

　　(八)對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

　　(九)對發(fā)行公司股票和債券作出決議；

　　(十)對公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；

　　(十一)修改公司章程；

　　(十二)法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會作出決議的其他事項(xiàng)。

　　第二十二條股東大會分為股東年會和臨時(shí)股東大會。股東大會由董事會召集，股東年會每年召開一次，并應(yīng)于上一會計(jì)年度完結(jié)之后6個(gè)月內(nèi)舉行。

　　有下列情形之一時(shí)，董事會應(yīng)當(dāng)在2個(gè)月內(nèi)召開臨時(shí)股東大會：

　　(一)董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的人數(shù)或者少于公司章程要求的數(shù)額的2/3時(shí)；

　　(二)公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)股本總額的1/3時(shí)；

　　(三)持有本公司股份10%以上(含10%)的股東以書面形式要求召開臨時(shí)股東大會時(shí)；

　　(四)董事會認(rèn)為必要時(shí)；

　　(五)監(jiān)事會提議召開時(shí)。

　　第二十三條股東大會會議由董事長主持。董事長因特殊原因不履行職務(wù)時(shí)，由董事長指定的副董事長或者其他董事主持。召開股東大會，應(yīng)當(dāng)將會議審議的事項(xiàng)于會議召開30日以前通知各股東。臨時(shí)股東大會不得對通知中未列明的事項(xiàng)作出決議。

　　公司章程 12

　　第一章總則

　　第一條為維護(hù)________資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司（以下簡稱“公司”）及其股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定本章程。

　　第二條公司為依照《公司法》和其他有關(guān)規(guī)定成立的有限責(zé)任公司，由全體股東共同出資設(shè)立；股東以其出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

　　第三條公司名稱和住所：

　　公司名稱為________資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司

　　公司住所為____市____區(qū)趙登禹路富國街2號院3號樓4層____號。

　　第四條公司的一切活動均應(yīng)遵守中國的法律、法規(guī)以及有關(guān)行政規(guī)章的規(guī)定，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，依法經(jīng)營，照章納稅，維護(hù)股東及債權(quán)人的合法權(quán)益。

　　第五條本章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的、具有法律約束力的文件。股東可以依據(jù)本章程起訴公司；公司可以依據(jù)本章程起訴股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員；股東可以依據(jù)本章程起訴董事、監(jiān)事、高級管理人員。

　　第六條公司可以向其他企業(yè)投資，但除法律另有規(guī)定外，不得成為對所投資企業(yè)的債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任的出資人；公司向其他企業(yè)投資或?yàn)樗�人提供�?dān)保，須經(jīng)股東會決議。

　　第七條公司須制定資產(chǎn)處置、投資、擔(dān)保、借貸管理暫行辦法，所有資產(chǎn)處置、投資、擔(dān)保、借貸決策及管理事項(xiàng)由該辦法統(tǒng)一規(guī)定。該辦法未經(jīng)公司股東會決議通過前，公司及其所屬企業(yè)（包括但不限于控股子公司及公司以任何其他方式實(shí)際控制的企業(yè)）不得進(jìn)行任何有關(guān)資產(chǎn)處置、投資、擔(dān)保、借貸等行為。

　　第八條公司經(jīng)營期限為20年。

　　第九條董事長為公司的法定代表人。本章程所稱“高級管理人員”是指公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會秘書、總法律顧問等。

　　第十條公司應(yīng)當(dāng)為本公司職工提供必要的工作和活動條件。公司職工可就勞動報(bào)酬、工作時(shí)間、福利、保險(xiǎn)和勞動安全衛(wèi)生等事項(xiàng)依法與公司協(xié)商簽訂合同及附屬條款。

　　公司在制定、修改或者決定有關(guān)勞動報(bào)酬、工作時(shí)間、休息休假、勞動安全衛(wèi)生、保險(xiǎn)福利、職工培訓(xùn)、勞動紀(jì)律以及勞動定額管理等直接涉及勞動者切身利益的規(guī)章制度或者重大事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)職工討論，提出方案和意見，與職工平等協(xié)商確定。

　　第二章經(jīng)營宗旨和經(jīng)營范圍

　　第十一條公司的經(jīng)營宗旨：建立健全企業(yè)管理制度，規(guī)范經(jīng)營，盤活存量資產(chǎn)，提高資產(chǎn)運(yùn)營效率，以資產(chǎn)保值增值為目標(biāo)，使股東利益最大化。

　　第十二條公司的經(jīng)營范圍：資產(chǎn)的收購、管理和處置，資產(chǎn)重組，接受委托管理和處置資產(chǎn)，以及國家法律法規(guī)政策允許的其他業(yè)務(wù)。

　　第三章注冊資本、股東及其出資

　　第十三條公司系由華僑茶業(yè)發(fā)展研究基金會、北京融信匯創(chuàng)投資有限公司、____公司等____家股東組成的有限責(zé)任公司。

　　第十四條公司注冊資本為人民幣壹仟萬元。

　　第十五條公司由股東共同出資，注冊資本中出資額及出資比例為：華僑茶業(yè)發(fā)展研究基金會出資人民幣200萬元（貨幣），占公司20%的股權(quán)；北京融信匯創(chuàng)投資有限公司出資人民幣200萬元（貨幣），占公司20%的股權(quán)；____公司出資人民幣100萬元（貨幣），占公司10%的股權(quán)；____公司出資人民幣100萬元（貨幣），占公司10%的股權(quán)。

　　第十六條股東應(yīng)當(dāng)按期、足額繳納本章程中規(guī)定的各自所認(rèn)繳的出資額。

　　股東不按照前款規(guī)定繳納出資的，除應(yīng)當(dāng)向公司足額繳納外，還應(yīng)當(dāng)向已按期繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任。

　　股東繳納出資后，必須經(jīng)法定的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資并出具證明。

　　第十七條公司成立后，應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)出資證明書。出資證明書由公司蓋章，法定代表人簽署。出資證明書應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：

　　（一）公司名稱；

　　（二）公司成立日期；

　　（三）公司注冊資本；

　　（四）股東的名稱、繳納的出資額和出資日期；

　　（五）出資證明書的編號和核發(fā)日期。

　　第十八條公司應(yīng)當(dāng)置備股東名冊，記載下列事項(xiàng)：

　　（一）股東的名稱及住所；

　　（二）股東的出資額；

　　（三）出資證明書編號。記載于股東名冊的股東，可以依股東名冊主張行使股東權(quán)利。

　　第四章股東的權(quán)利和義務(wù)

　　第十九條公司股東享有下列權(quán)利；

　　（一）依照其實(shí)繳的出資比例分取紅利，如出現(xiàn)公司解散、清算的情形，按其實(shí)繳的出資比例分配公司剩余財(cái)產(chǎn)；

　　（二）參加或者委派股東代理人參加股東會會議，并依照其實(shí)繳的出資比例行使表決權(quán)；

　　（三）提名董事會、監(jiān)事會中非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事候選人；

　　（四）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的公司股權(quán)；

　　（五）對公司新增資本有權(quán)按照實(shí)繳的出資比例認(rèn)繳出資；

　　（六）經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，其他股東在同等條件下有優(yōu)先購買權(quán)；（七）了解公司經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況，查閱、復(fù)制本章程、股東會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議和公司財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告；并可以要求查閱公司會計(jì)賬簿；

　　（八）對公司的經(jīng)營行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；

　　（九）法律、行政法規(guī)及本章程所賦予的其他權(quán)利。

　　第二十條公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：

　　（一）遵守本章程，維護(hù)公司的利益，反對和抵制有損公司及其他股東利益的行為；

　　（二）按時(shí)、足額繳納本章程中規(guī)定的各自應(yīng)認(rèn)繳的出資額，并依法辦理其財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)；

　　（三）對公司的損失或其債務(wù)以其實(shí)繳的出資額為限承擔(dān)有限責(zé)任；

　　（四）公司成立后不得抽逃出資；

　　（五）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。

　　第二十一條股東股權(quán)的轉(zhuǎn)讓

　　（一）股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。

　　（二）股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其他股東征求意見，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不購買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。

　　（三）兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的，應(yīng)協(xié)商確定各自的購買比例；協(xié)商不成的，按轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。（四）股東依法轉(zhuǎn)讓其股權(quán)后，由公司注銷原股東的出資證明書，向新股東簽發(fā)出資證明書；或?qū)⑹茏屓说男彰�或者名稱、住所及受讓出資額記載于股東名冊，并重新簽發(fā)出資證明書；并相應(yīng)修改本章程和股東名冊中有關(guān)股東及其出資額的記載。對本章程的該項(xiàng)修改不需再由股東會表決。

　　第五章股東會

　　第一節(jié)股東會的一般規(guī)定

　　第二十二條公司設(shè)股東會，由公司全體股東組成。股東會是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，股東應(yīng)當(dāng)在《公司法》和本章程規(guī)定的范圍內(nèi)按實(shí)繳的出資比例行使股東權(quán)利。

　　第二十三條股東會依法行使下列職權(quán)：

　　（一）決定公司經(jīng)營方針、投資計(jì)劃和投融資方案；

　　（二）選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；

　　（三）審議批準(zhǔn)董事會的報(bào)告；

　　（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報(bào)告；

　　（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案；

　　（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

　　（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

　　（八）對發(fā)行公司債券作出決議；

　　（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式等事項(xiàng)作出決議；

　　（十）修改本章程；

　　（十一）審議批準(zhǔn)公司及其所屬企業(yè)（包括但不限于控股子公司及公司以任何其他方式實(shí)際控制的企業(yè)）資產(chǎn)處置、投資、擔(dān)保、借貸、關(guān)聯(lián)交易等重大決策事項(xiàng)。

　　第二節(jié)股東會會議的召集和召開

　　第二十四條股東會會議分為定期會議和臨時(shí)會議。

　　第二十五條定期會議每年召開一次，應(yīng)當(dāng)在上一個(gè)會計(jì)年度結(jié)束之日起四個(gè)月內(nèi)召開。

　　第二十六條臨時(shí)會議不定期召開，有下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)在該事實(shí)發(fā)生之日起一個(gè)月內(nèi)召開臨時(shí)會議：

　　（一）董事人數(shù)少于本章程規(guī)定人數(shù)的三分之二時(shí)；

　　（二）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)公司注冊資本總額的三分之一時(shí)；

　　（三）代表十分之一以上表決權(quán)的股東書面請求時(shí)；

　　（四）三分之一以上的董事認(rèn)為必要時(shí)；

　　（五）監(jiān)事會提議召開時(shí)；

　　（六）法律法規(guī)及本章程規(guī)定的其他情形。

　　第二十七條股東會會議由董事會依法召集，董事長主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。

　　第二十八條監(jiān)事會或者股東要求召集臨時(shí)會議的，應(yīng)當(dāng)按照下列程序辦理：

　　監(jiān)事會或者股東簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書面提議，提請董事會召集臨時(shí)會議，并闡明需要會議審議的提案內(nèi)容。董事會在收到前述書面提議后如同意召開股東會臨時(shí)會議的，應(yīng)當(dāng)在五日內(nèi)發(fā)出召開股東會會議的.通知。董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責(zé)的，由監(jiān)事會召集和主持；監(jiān)事會不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。監(jiān)事會或股東自行召集股東會會議的，召集程序應(yīng)當(dāng)與董事會召集股東會會議的程序相同。

　　第二十九條公司董事會、監(jiān)事會、代表百分之五以上表決權(quán)的股東有權(quán)根據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定向股東會提出提案。

　　第三十條公司召開股東會會議，召集人應(yīng)當(dāng)于會議召開10日前將會議通知、提案以及擬審議提案的具體內(nèi)容和方案以書面形式送達(dá)全體股東。如經(jīng)全體股東一致同意，可以不用發(fā)出召開股東會通知，按全體股東協(xié)商一致的時(shí)間召開股東會，并將擬審議提案的具體內(nèi)容和方案以書面形式送達(dá)全體股東。

　　第三十一條除本章程另有規(guī)定外，非經(jīng)公司全體股東一致同意，召開股東會的時(shí)間確定后，無正當(dāng)理由，股東會不得延期或取消；一旦出現(xiàn)延期或取消的情形，召集人應(yīng)當(dāng)在原定召開日前至少2日通知股東并說明原因。

　　第三十二條股東可以親自出席股東會，也可以委托代理人代為出席和表決，股東委托他人出席股東會會議的，應(yīng)出具授權(quán)委托書。

　　授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：

　　（一）代理人的姓名；

　　（二）是否具有表決權(quán)；

　　（三）分別對列入股東會會議議程的每一項(xiàng)提案投贊成、反對或棄權(quán)票的指示；

　　（四）授權(quán)委托書簽發(fā)日期和有效期限。

　　授權(quán)委托書由股東的法定代表人（負(fù)責(zé)人）簽署，并應(yīng)加蓋股東單位印章。授權(quán)委托書還應(yīng)當(dāng)特別注明如果股東不作具體指示，代理人是否可以按自己的意思進(jìn)行表決。未注明的，視為代理人無獨(dú)立表決權(quán)。

　　第三十三條參加會議人員的會議登記冊由公司負(fù)責(zé)制作。會議登記冊應(yīng)載明參加會議人員姓名、單位名稱、身份證明號碼、代表的表決權(quán)比例、被代理人姓名、單位名稱等事項(xiàng)。

　　第三十四條公司董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)列席股東會定期會議，根據(jù)股東會需要列席股東會臨時(shí)會議，并對股東的質(zhì)詢和建議作出答復(fù)或說明。注冊會計(jì)師對公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見的審計(jì)報(bào)告，公司董事會應(yīng)當(dāng)將導(dǎo)致會計(jì)師出具上述意見的有關(guān)事項(xiàng)及對公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營狀況的影響向股東會做出說明。如果該事項(xiàng)對當(dāng)期利潤有直接影響，公司董事會應(yīng)當(dāng)根據(jù)孰低原則確定利潤分配預(yù)案或者公積金轉(zhuǎn)增資本預(yù)案。

　　第三節(jié)股東會決議及會議記錄

　　第三十五條股東會會議由股東按其實(shí)繳出資比例行使表決權(quán)，采取記名方式投票表決。

　　第三十六條除本章程另有規(guī)定，股東會決議分為普通決議和特別決議。股東會作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過；股東會作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

　　第三十七條下列事項(xiàng)由股東會以普通決議通過：

　　（一）董事會和監(jiān)事會的工作報(bào)告；

　　（二）公司年度預(yù)算方案、決算方案；

　　（三）除法律、行政法規(guī)、本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過和全體股東一致表決通過以外的其他事項(xiàng)。

　　第三十八條下列事項(xiàng)由股東會以特別決議通過：

　　（一）發(fā)行公司債券；

　　（二）公司利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

　　（三）選舉非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定其報(bào)酬和支付方法；

　　（四）審議批準(zhǔn)公司投資、擔(dān)保、借貸、資產(chǎn)處置、關(guān)聯(lián)交易等重大決策制度及會計(jì)政策；

　　（五）根據(jù)公司資產(chǎn)處置、投資、擔(dān)保、借貸管理暫行辦法有關(guān)規(guī)定，審議批準(zhǔn)公司及其所屬企業(yè)（包括但不限于控股子公司及公司以任何其他方式實(shí)際控制的企業(yè)）資產(chǎn)處置、投資、擔(dān)保、借貸、關(guān)聯(lián)交易等重大決策事項(xiàng)。

　　（六）本章程規(guī)定和股東會以普通決議認(rèn)定會對公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項(xiàng)。

　　第三十九條股東會就下列事項(xiàng)作出決議，應(yīng)當(dāng)由全體股東一致表決通過：

　　（一）本章程的修改；

　　（二）公司的分立、合并、解散、清算及變更公司形式；

　　（三）公司增加或減少注冊資本；

　　（四）決定公司發(fā)展戰(zhàn)略和主營業(yè)務(wù)范圍。

　　（五）本章程規(guī)定和股東會以特別決議認(rèn)定會對公司產(chǎn)生重大影響的、需要全體股東一致表決通過的其他事項(xiàng)。

　　第四十條股東與股東會擬審議事項(xiàng)有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)，應(yīng)當(dāng)回避表決，其所代表的表決權(quán)數(shù)不計(jì)入有效表決權(quán)總數(shù)。如果因所有股東回避不能形成決議的，關(guān)聯(lián)股東可以不回避，但是關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)不得損害公司和其他股東的合法權(quán)益。

　　第四十一條股東會決議由出席會議的股東簽名、蓋章。

　　股東會應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)形成會議記錄，出席會議的股東、董事、會議主持人應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名，并保證會議記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。

　　會議記錄應(yīng)當(dāng)與會議登記冊及代理出席的授權(quán)委托書等有效資料一并作為公司檔案由公司辦公室保存，保管期限不少于20年。

　　第四十二條公司應(yīng)制訂《股東會議事規(guī)則》，報(bào)股東會批準(zhǔn)后實(shí)施

　　第六章董事會

　　第一節(jié)董事

　　第四十三條公司董事由股東會選舉或更換。

　　第四十四條董事每屆任期三年，任期屆滿，連選可以連任；董事任期從股東會決議通過之日起計(jì)算。

　　董事可以在任期屆滿以前提出辭職，辭職應(yīng)當(dāng)向董事會提交書面辭職報(bào)告。

　　董事任期屆滿未及時(shí)改選，或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會成員低于法定人數(shù)的，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。

　　除前款規(guī)定情形外，董事辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會時(shí)生效。

　　第四十五條董事提出辭職或者任期屆滿，其對公司和股東負(fù)有的義務(wù)在辭職報(bào)告尚未生效或者生效后的合理期間內(nèi)，以及任期結(jié)束后的合理期間內(nèi)并不當(dāng)然解除，其對公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息，其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則確定，視事件發(fā)生與離任之間時(shí)間的長短以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。

　　任職尚未結(jié)束的董事對因其擅自離職給公司造成的損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　第四十六條董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和本章程的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益，接受股東考評。當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，并保證：

　　（一）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；

　　（二）不得挪用公司的資金；

　　（三）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義設(shè)立公司和/或開立賬戶存儲；

　　（四）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；

　　（五）不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東會同意，與公司訂立合同或者進(jìn)行交易；

　　（六）未經(jīng)股東會同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會，自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的業(yè)務(wù)；

　　（七）不得將與公司交易的傭金歸為己有；

　　（八）不得擅自披露公司秘密；

　　（九）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；

　　（十）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。

　　董事違反本條規(guī)定所得的收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　第四十七條董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，以保證：

　　（一）公司的商業(yè)行為符合國家的法律、行政法規(guī)以及國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動不超越營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；

　　（二）公平對待所有股東；

　　（三）及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況；

　　（四）親自行使被合法賦予的公司管理權(quán)，不得受他人操縱，非經(jīng)法律、行政法規(guī)允許或者得到股東會在知情的情況下批準(zhǔn)，不得將其處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使；

　　（五）如實(shí)向監(jiān)事會提供相關(guān)情況和資料，不妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權(quán)；

　　（六）法律、行政法規(guī)、本章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。

　　第四十八條未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會行事。

　　第四十九條董事連續(xù)二次未能親自出席、也不委托其他董事代為出席董事會會議的，視為不能履行職責(zé)，應(yīng)當(dāng)通過股東會程序予以撤換。

　　第五十條本節(jié)有關(guān)董事義務(wù)的規(guī)定，適用于公司監(jiān)事、高級管理人員。

　　第二節(jié)董事會

　　第五十一條公司設(shè)董事會。董事會由五名董事組成，其中華僑茶業(yè)發(fā)展研究基金會提名二名，北京融信匯創(chuàng)投資有限公司提名一名，____公司提名一名，____公司提名一名，由股東會選舉產(chǎn)生。董事會設(shè)董事長一名，由華僑茶業(yè)發(fā)展研究基金會提名，由全體董事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。

　　第五十二條董事會行使下列職權(quán)：

　　（一）負(fù)責(zé)召集股東會會議，并向股東會報(bào)告工作；

　　（二）執(zhí)行股東會的決議；

　　（三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

　　（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案；

　　（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

　　（六）制訂公司增加或者減少注冊資本；

　　（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式方案；

　　（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

　　（九）在股東會定期會議上向股東匯報(bào)公司投資、擔(dān)保、借貸工作情況。

　　（十）決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)總經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會秘書、總法律顧問等高級管理人員及其報(bào)酬事項(xiàng)；

　　（十一）制定公司的基本管理制度；

　　（十二）制訂本章程的修改方案；

　　（十三）聽取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；

　　（十四）法律、行政法規(guī)或本章程規(guī)定以及股東會授予的其他職權(quán)。

　　第五十三條董事長行使下列職權(quán)：

　　（一）主持股東會會議和召集、主持董事會會議；

　　（二）督促檢查董事會決議的執(zhí)行情況；

　　（三）簽署董事會重要文件；

　　（四）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東會報(bào)告；

　　（五）行使法定代表人的職權(quán)；

　　（六）董事會授予的其他職權(quán)。

　　第五十四條董事會會議分為定期會議和臨時(shí)會議。

　　定期會議每年召開兩次，其中第一次會議應(yīng)當(dāng)在上一個(gè)會計(jì)年度結(jié)束之日起四個(gè)月內(nèi)召開，第二次會議在下半年召開。

　　經(jīng)董事長、三分之一以上董事、監(jiān)事會、總經(jīng)理提議時(shí)，可以召開董事會臨時(shí)會議。

　　第五十五條召開董事會會議，應(yīng)于會議召開10日前將會議通知、提案以及擬審議提案的具體內(nèi)容和方案以書面形式送達(dá)全體董事、監(jiān)事及相關(guān)高級管理人員。

　　第五十六條董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

　　第五十七條除法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、本章程另有規(guī)定外，董事會會議應(yīng)當(dāng)由三分之二以上董事出席方可舉行，每一董事享有一票表決權(quán)。

　　第五十八條董事會會議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。如委托其他董事代為出席的應(yīng)出具授權(quán)委托書，授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、代理權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。

　　代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)力。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。

　　監(jiān)事可以列席董事會會議，高級管理人員根據(jù)需要列席董事會會議。

　　第五十九條董事會以記名投票方式表決。董事會作出決議須經(jīng)三分之二以上董事通過。

　　第六十條董事與董事會會議決議事項(xiàng)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回避表決。該董事會會議應(yīng)由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席，董事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事人數(shù)不足三人的，不得對有關(guān)提案進(jìn)行表決，而應(yīng)當(dāng)將該事項(xiàng)提交股東會審議。

　　第六十一條董事應(yīng)當(dāng)在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會決議違反法律、法規(guī)或者本章程，致使公司遭受重大損失的，參與決議的董事對公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。

　　第六十二條董事會應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)形成會議記錄，出席會議的董事和記錄人應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名；出席會議的董事有權(quán)要求對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會會議記錄作為公司檔案由公司辦公室保存，保管期限不少于20年。

　　第六十三條公司應(yīng)制訂《董事會議事規(guī)則》，經(jīng)股東會批準(zhǔn)后實(shí)施。

　　第七章總經(jīng)理

　　第六十四條公司設(shè)總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理若干名。公司高級管理人員需經(jīng)全體股東協(xié)商一致后，由董事會聘任或解聘，對董事會負(fù)責(zé)，每屆任期不超過聘任其為高級管理人員的董事會任期。

　　第六十五條總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

　　（一）主持公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會決議并向董事會報(bào)告工作；

　　（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

　　（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

　　（四）擬訂公司的基本管理制度；

　　（五）制定公司的具體規(guī)章；

　　（六）提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總法律顧問等高級管理人員；

　　（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；

　　（八）本章程或董事會授予的其他職權(quán)。

　　總經(jīng)理及其他高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　第六十六條總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)向董事會及各股東報(bào)告公司經(jīng)營管理中的重大事項(xiàng)，并定期向董事會及各股東提供公司財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)狀況說明書。

　　第六十七條公司應(yīng)制訂《總經(jīng)理工作規(guī)則》，經(jīng)董事會批準(zhǔn)后實(shí)施。

　　第八章監(jiān)事會

　　第六十八條監(jiān)事會

　　公司設(shè)立三人監(jiān)事會，監(jiān)事長一人、監(jiān)事二人，選舉產(chǎn)生。

　　第六十九條監(jiān)事會會議應(yīng)當(dāng)由監(jiān)事本人出席。監(jiān)事因故不能親自出席的，可以書面委托其他監(jiān)事代為出席。如委托其他監(jiān)事代為出席的應(yīng)出具授權(quán)委托書，授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使委托監(jiān)事的權(quán)利。

　　監(jiān)事未親自出席監(jiān)事會會議，亦未委托其他監(jiān)事代為出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。

　　第七十條監(jiān)事會會議應(yīng)當(dāng)由全體監(jiān)事出席方可舉行。每一監(jiān)事享有一票表決權(quán)，表決以記名投票方式進(jìn)行表決。

　　第七十一條條監(jiān)事會作出決議須經(jīng)全體監(jiān)事過半數(shù)通過，監(jiān)事應(yīng)在監(jiān)事會決議上簽字。監(jiān)事對監(jiān)事會決議事項(xiàng)以書面形式一致表示同意的，可以不召開監(jiān)事會會議，直接作出決定，并由全體監(jiān)事在決定文件上簽名、蓋章。

　　第七十二條監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作成會議記錄，出席會議的監(jiān)事和記錄人應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)要求在會議記錄上對其在會議上的發(fā)言作出某種說明性記載。監(jiān)事會會議記錄作為公司檔案由公司辦公室保存，保管期限不少于20年。

　　第九章財(cái)務(wù)會計(jì)制度

　　第七十三條公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定建立公司的財(cái)務(wù)會計(jì)制度。公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對公司的財(cái)務(wù)工作負(fù)主管責(zé)任。

　　第七十四條公司采用人民幣為計(jì)賬本位幣，賬目用中文書寫。

　　第七十五條公司以自然年度為會計(jì)年度，以每年十二月三十一日為會計(jì)年度截止日。公司應(yīng)當(dāng)在每一會計(jì)年度結(jié)束后三個(gè)月內(nèi)編制完成公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告，并依法經(jīng)有資格的會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)后五日內(nèi)報(bào)送各股東。年度財(cái)務(wù)報(bào)告按照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政部門的規(guī)定進(jìn)行編制。

　　第七十六條公司除法定的會計(jì)賬冊外不另立會計(jì)賬冊。根據(jù)經(jīng)營需要，經(jīng)批準(zhǔn)可分別開立人民幣賬戶和外幣賬戶。公司的資產(chǎn)不以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲。

　　第七十七條公司按照國家有關(guān)規(guī)定，建立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度。內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)對公司及全資企業(yè)、控股企業(yè)以及分支機(jī)構(gòu)的經(jīng)營管理活動進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，并定期提交內(nèi)部審計(jì)報(bào)告。

　　第七十八條公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤的百分之十列入公司法定公積金，公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取。

　　公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。

　　公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。

　　公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東實(shí)繳出資比例分配。

　　股東會違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。

　　第七十九條公司凈利潤按下列順序分配：

　　（一）提取法定公積金；

　　（二）提取任意公積金；

　　（三）支付股東股利。

　　第九十條公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。資本公積金不得用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的百分之二十五。

　　第九十一條公司聘用、解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會計(jì)師事務(wù)所，由股東會決定，聘期一年，可以續(xù)聘。公司股東會就解聘會計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，應(yīng)當(dāng)允許會計(jì)師事務(wù)所陳述意見。

　　公司應(yīng)當(dāng)向聘用的會計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告及其他會計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。

　　第九十二條公司應(yīng)當(dāng)每季度向股東提供財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)狀況說明書，并根據(jù)股東需要提供真實(shí)、完整的會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿及其他會計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。

　　第十章勞動人事制度

　　第九十三條公司員工實(shí)行全員勞動合同制管理。公司根據(jù)國家、北京市有關(guān)勞動人事的法律、法規(guī)和政策，制定公司內(nèi)部勞動、人事和分配制度。

　　第九十四條公司遵守國家有關(guān)勞動保護(hù)法律、法規(guī)，執(zhí)行國家、湖北省有關(guān)政策，保障勞動者的合法權(quán)益。公司職工參加社會保險(xiǎn)事宜按國家有關(guān)規(guī)定辦理。

　　第十一章合并、分立、增資、減資

　　第九十五條公司合并，應(yīng)當(dāng)由合并各方簽訂合并協(xié)議，并編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出合并決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。債權(quán)人自接到通知書之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi)，可以要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。

　　公司合并時(shí)，合并各方的債權(quán)、債務(wù)應(yīng)當(dāng)由合并后存續(xù)的公司或者新設(shè)的公司承繼。

　　第九十六條公司分立，其財(cái)產(chǎn)作相應(yīng)的分割。

　　公司分立，應(yīng)當(dāng)編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出分立決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。

　　公司分立前的債務(wù)由分立后的公司承擔(dān)連帶責(zé)任，但公司在分立前與債權(quán)人就債務(wù)清償達(dá)成的書面協(xié)議另有約定的除外。

　　第九十七條公司合并或者分立，登記事項(xiàng)發(fā)生變更的，應(yīng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記；設(shè)立新公司的，依法辦理公司設(shè)立登記。

　　第九十八條公司增加注冊資本時(shí)，股東認(rèn)繳新增資本的出資按《公司法》對股東繳納出資的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　公司減少注冊資本時(shí)，必須編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出減少注冊資本決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。債權(quán)人自接到通知書之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。

　　公司減資后的注冊資本不得低于法定的最低限額。

　　第九十九條公司增加或者減少注冊資本，應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。

　　第十二章附則

　　第一百條有下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)修改本章程：

　　（一）《公司法》或有關(guān)法律、行政法規(guī)修改后，本章程規(guī)定的事項(xiàng)與修改后的法律、行政法規(guī)的規(guī)定相抵觸；

　　（二）公司的情況發(fā)生變化，與本章程記載的事項(xiàng)不一致；

　　（三）股東會決定修改本章程。

　　第一百零一條股東會決議通過的本章程修改事項(xiàng)應(yīng)經(jīng)主管機(jī)關(guān)審批的，須報(bào)原審批的主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)。涉及公司登記事項(xiàng)的，依法辦理變更登記。

　　第一百零二條董事會依照股東會修改本章程的決議和有關(guān)主管機(jī)關(guān)的審批意見修改本章程。

　　第一百零三條國有資產(chǎn)管理法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定。

　　第一百零四條本章程所稱“以上”、“內(nèi)”含本數(shù)，“少于”、“低于”不含本數(shù)。

　　第一百零五條本章程經(jīng)股東會通過之日起生效。

　　第一百零六條本章程由公司董事會負(fù)責(zé)解釋。

　　公司章程 13

　　第一章總則

　　第一條根據(jù)《中華人民共和國外資企業(yè)法》及中國其他有關(guān)法律、法規(guī)，制定本章程。

　　第二條投資者名稱：____

　　英文名稱：____

　　在____國(地區(qū))登記注冊，法定地址：____

　　電話：____傳真：____

　　法定代表姓名：____，職務(wù)：____，國籍：____

　　(注：1.投資者為自然人的，寫明姓名、國籍、身份證號、常住住所、電話、傳真；2.兩個(gè)或兩個(gè)以上投資者共同申辦外資企業(yè)的，應(yīng)分別列出各方情況。)

　　第三條外資企業(yè)名稱：____有限公司(以下簡稱公司)公司法定地址：中國廣東省____市____

　　第四條公司為有限責(zé)任公司，是____(注：投資者名稱)投資經(jīng)營的企業(yè)，并以其認(rèn)繳的出資額承擔(dān)企業(yè)責(zé)任。

　　第五條公司經(jīng)____市人民政府審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)成立，并在____市登記注冊，為企業(yè)法人，應(yīng)遵守中華人民共和國法律、法規(guī)，并受中國法律的管轄和保護(hù)。

　　第二章宗旨和經(jīng)營范圍

　　第六條公司宗旨：本著加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)合作和技術(shù)交流的愿望，促進(jìn)中國國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，并獲取滿意的回報(bào)。

　　第七條公司經(jīng)營范圍：(注：投資者可根據(jù)申報(bào)項(xiàng)目特點(diǎn)進(jìn)行填寫)

　　第八條公司生產(chǎn)經(jīng)營活動過程中涉及的環(huán)境保護(hù)方案、消防安全措施，須經(jīng)____市環(huán)境保護(hù)部門、消防管理部門審核批準(zhǔn)。

　　第九條公司可以在中國市場銷售產(chǎn)品。國家鼓勵公司出口其生產(chǎn)的產(chǎn)品。

　　第十條公司有權(quán)自行決定購買本企業(yè)自用的機(jī)器設(shè)備、原材料、燃料、零部件、配套件、元器件、運(yùn)輸工具和辦公用品等物資。公司在中國購買物資，在同等條件下，享受與中國企業(yè)同等的待遇。

　　第三章投資總額和注冊資本

　　第十一條公司投資總額：____萬美元(注：或其他外幣)

　　公司注冊資本(出資額)：____萬美元(注：或其他外幣)

　　(注：如果合營企業(yè)投資總額與注冊資本存在差額，應(yīng)說明境內(nèi)、境外籌措的途徑及數(shù)額。)

　　公司注冊資本出資方式及期限，按《中華人民共和國外資企業(yè)法實(shí)施細(xì)則》及中國其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。其中：

　　現(xiàn)金：____萬美元；

　　設(shè)備：____萬美元。

　　公司的注冊資本分____期投入。第一期____萬美元(注：不少于注冊資本的15%)，自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起九十天內(nèi)投入；第二期____萬美元，自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起____。

　　(注：不分期而一次繳清出資的，應(yīng)當(dāng)自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起六個(gè)月內(nèi)繳清。分期出資的，自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起，全部繳齊出資的期限為：注冊資本在50萬美元以下(含50萬美元)的為一年內(nèi)；注冊資本在50萬美元以上、100萬美元以下(含100萬美元)的`為一年半內(nèi)；注冊資本在100萬美元以上、300萬美元以下(含300萬美元)的為二年內(nèi)；注冊資本在300萬美元以上、1000萬美元以下(含1000萬美元)的為三年內(nèi)；注冊資本在1000萬美元以上的，出資期限由審批機(jī)構(gòu)根據(jù)實(shí)際情況審定。)

　　第十二條公司繳付出資額后三十天內(nèi)，應(yīng)委托中國注冊會計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)證并出具驗(yàn)資報(bào)告。驗(yàn)資報(bào)告應(yīng)當(dāng)報(bào)原審批機(jī)構(gòu)和工商行政管理機(jī)構(gòu)備案。

　　第十三條公司在經(jīng)營期內(nèi)，不得減少注冊資本。但是，因投資總額和生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模等發(fā)生變化，確需減少的，須經(jīng)審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。

　　第十四條公司轉(zhuǎn)產(chǎn)、擴(kuò)大經(jīng)營范圍、分立、合并、注冊資本增加、轉(zhuǎn)讓或者其他重要事項(xiàng)的變更，須經(jīng)公司董事會一致通過后，報(bào)原審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，并在規(guī)定期限內(nèi)向工商行政管理、稅務(wù)、海關(guān)等有關(guān)部門辦理相應(yīng)的變更登記手續(xù)。

　　第四章董事會

　　第十五條公司設(shè)立董事會。董事會是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，決定公司的一切重大事項(xiàng)，并向投資者負(fù)責(zé)。

　　第十六條董事會由…名成員組成(注：3-13名)，其中董事長1人、副董事長____人。董事長及董事由投資者委派及撤換。董事長和董事每屆任期____年。經(jīng)繼續(xù)委派可以連任。董事人選的`更換，應(yīng)書面通知董事會。

　　第十七條董事長是公司的法定代表人，是代表公司行使職權(quán)的簽字人。董事長在董事會閉會期間，依照企業(yè)章程和董事會決議，處理公司的重大問題，負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督董事會決議的執(zhí)行情況。董事長臨時(shí)不能履行職責(zé)的，委托副董事長或其他董事代為履行，但應(yīng)有書面委托。法律、法規(guī)規(guī)定必須由董事長行使的職責(zé)，不得委托他人代行。

　　第十八條董事會的責(zé)任是對公司業(yè)務(wù)進(jìn)行決策和監(jiān)督。董事會尤其應(yīng)決定下列所有有關(guān)事宜：

　　(一)制定和修改組織機(jī)構(gòu)和人事計(jì)劃；

　　(二)任免總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、總會計(jì)師、審計(jì)師和其他高級管理人員，并決定他們的權(quán)利、義務(wù)和薪酬；

　　(三)制定公司的總方針、發(fā)展規(guī)劃、生產(chǎn)經(jīng)營方案和籌建(基建)實(shí)施計(jì)劃，審批總經(jīng)理或管理部門提出的重要報(bào)告；

　　(四)修訂公司章程；

　　(五)審查經(jīng)營狀況，批準(zhǔn)年度財(cái)務(wù)預(yù)算和決算(包括資產(chǎn)負(fù)債表和損益計(jì)算書等)；

　　(六)提取儲備基金、職工獎勵及福利基金；

　　(七)決定年度利潤分配方案和虧損彌補(bǔ)辦法；

　　(八)通過公司的勞動合同及各項(xiàng)重要規(guī)章制度；

　　(九)決定公司資本增加、轉(zhuǎn)讓、分立、合并、延期、停業(yè)、中止和解散；

　　(十)負(fù)責(zé)公司中止或期滿的清算工作；

　　(十一)其他應(yīng)由董事會決定的重大事宜。

　　第十九條下列事項(xiàng)須經(jīng)董事會一致通過：

　　(一)公司章程的修改；

　　(二)公司的中止、解散；

　　(三)公司注冊資本的增加、轉(zhuǎn)讓；

　　(四)公司的合并、分立。

　　第二十條除第十九條以外的其他事項(xiàng)，須經(jīng)董事會三分之二以上或半數(shù)以上董事通過。(注：應(yīng)選擇一種方式)

　　第二十一條董事會會議每年至少召開一次，由董事長召集并主持。董事長因故不能主持時(shí)，可由董事長委托副董事長或其他董事召集并主持董事會會議。經(jīng)三分之一董事提議，可由董事長召開董事會臨時(shí)會議。董事會會議應(yīng)有半數(shù)以上的董事出席方能舉行。董事因故不能出席董事會會議的，可出具委托書委托他人出席和表決。

　　公司章程 14

　　第一章 總則

　　第一條 根據(jù)《中華人民共和國外商獨(dú)資經(jīng)營企業(yè)法》，投資方有限公司(或個(gè)人)決定在____投資設(shè)立外資獨(dú)資有限公司。實(shí)行獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧。

　　第二條 本公司的名稱為：

　　中文：____

　　英文：____

　　法定地址：____

　　法定代表人：____

　　第三條 投資方名稱____；法定地址____；法定代表____。

　　第四條 本公司為中國法人，受中國法律管轄和保護(hù)，其一切活動必須遵守中華人民共和國的法律、法令和____市的條例、規(guī)定并遵守。

　　第二章 經(jīng)營范圍與規(guī)模

　　第五條 本公司的經(jīng)營范圍____。(法律、法規(guī)和國家外商投資產(chǎn)業(yè)政策禁止的，不得經(jīng)營；法律、法規(guī)規(guī)定需要專項(xiàng)審批和國家外商投資產(chǎn)業(yè)政策限制經(jīng)營的項(xiàng)目，未獲審批前不得經(jīng)營；法律、法規(guī)未規(guī)定專項(xiàng)審批且國家外商投資產(chǎn)業(yè)政策未限制經(jīng)營的，自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動。)

　　第六條 本公司的生產(chǎn)規(guī)模：____。

　　第三章 投資總額和注冊資本

　　第七條 本公司投資總額為____人民幣。

　　第八條 本公司注冊資本____人民幣。

　　第九條 公司出資方式為____。

　　第十條 公司在經(jīng)營期間，不得減少注冊資本。

　　第十一條 投資方繳資計(jì)劃：第一期____元，公司成立后3個(gè)月內(nèi)繳齊，全部注冊資本在____年內(nèi)繳齊。繳足出資后，經(jīng)會計(jì)師事物所驗(yàn)資并出具驗(yàn)資報(bào)告。

　　第十二條 投資方增資，或本公司吸收其它方參資，或以公司自身積累部分用于再投資等形式來擴(kuò)大注冊資本時(shí)，須經(jīng)董事會同意并報(bào)原審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)。

　　第十三條 公司若要轉(zhuǎn)讓資本，不論全部或部分，須經(jīng)投資方書面同意，并經(jīng)原審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)。

　　第十四條 經(jīng)投資方同意，并經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，本公司可與國外其它經(jīng)濟(jì)組織建立合資、合作公司以及在國內(nèi)其它地方設(shè)立分支機(jī)構(gòu)。

　　第四章 董事會

　　第十五條 本公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日，為公司董事會成立之日。

　　第十六條 董事會由____名董事組成，其中甲方委派____名，乙方委派____名，董事長一名，由____方指定，副董事長____名，由____方指定。

　　第十七條 董事任期____年，經(jīng)委派方繼續(xù)委派，可以連任。

　　第十八條 董事會是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，決定公司的一切重大事宜。下列事項(xiàng)需由出席董事會會議的董事一致通過決定：

　　1.修改公司章程；

　　2.解散公司；

　　3.調(diào)整公司注冊資本；

　　4.一方或數(shù)方轉(zhuǎn)讓其在本公司的股權(quán)；

　　5.一方或數(shù)方將其在本公司的股權(quán)質(zhì)押給債權(quán)人；

　　6.公司合并或分立；

　　7.抵押公司資產(chǎn)。

　　第十九條 董事長是公司的法定代表人。董事長不能履行其職責(zé)時(shí)，應(yīng)授權(quán)他人代為履行，董事長未明確授權(quán)的，由副董事長代理。

　　第二十條 董事會會議每年至少召開一次(年會)，在公司住所或董事會指定的其它地點(diǎn)舉行，由董事長召集主持會議。經(jīng)____名(全體董事人數(shù)的三分之一)以上的董事提議，董事長應(yīng)召開董事會臨時(shí)會議。

　　召開董事會會議的通知應(yīng)包括會議時(shí)間和地點(diǎn)、議事日程，且應(yīng)當(dāng)在會議召開的10日前以書面形式發(fā)給全體董事。會議記錄歸檔保存。

　　第二十一條 董事會年會和臨時(shí)會議應(yīng)當(dāng)有名(全體董事人數(shù)的三分之二)以上董事出席方能舉行。每名董事享有一票表決權(quán)。

　　第二十二條 各方有義務(wù)確保其委派的董事出席董事會年會和臨時(shí)會議。董事因故不能參加董事會會議，應(yīng)出具委托書，委托他人代表其出資會議。

　　第二十三條 如果一方或數(shù)方所委派的董事不出席董事會會議也不委托他人代表其出席會議，致使董事會____日內(nèi)不能就法律、法規(guī)和本合同(章程)所列之公司重大問題或事項(xiàng)作出決議，則其它方(通知人)可以向不出席董事會會議的董事及委派他們的一方或數(shù)方(被通知人)，按照該方法定地址(住所)再次發(fā)出書面通知，敦促其在規(guī)定日期內(nèi)出席董事會會議。

　　第二十四條 前條所述之敦促通知應(yīng)至少在確定召開會議日期的60日前，以雙掛號函方式發(fā)出，并應(yīng)當(dāng)注明在本通知發(fā)出的至少45日內(nèi)被通知人應(yīng)書面答復(fù)是否出席董事會會議。如果被通知人在通知規(guī)定期限內(nèi)仍未答復(fù)是否出席董事會會議，則應(yīng)視為被通知人棄權(quán)，在通知人收到雙掛號函回執(zhí)后，通知人所委派的董事可召開董事會特別會議，即使出席該董事會特別會議的董事達(dá)不到舉行董事會會議的法定人數(shù)，經(jīng)出席董事會特別會議的全體董事一致通過，仍可就公司之重大問題或事項(xiàng)作出有效決議。

　　第二十五條 不在公司經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)任職的董事，不在公司領(lǐng)取薪金。

　　與舉行董事會會議有關(guān)的全部費(fèi)用由公司承擔(dān)。

　　第五章 管理部門

　　第二十六條 公司設(shè)若干經(jīng)營管理部門，由董事核定。

　　第二十七條 公司設(shè)總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理____名，總經(jīng)理、副總經(jīng)理由董事會聘請。

　　第二十八條 公司實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理向董事會全面負(fù)責(zé)，執(zhí)行董事會議決，主持領(lǐng)導(dǎo)公司的日常生產(chǎn)、技術(shù)和經(jīng)營管理工作。

　　總經(jīng)理的具體職責(zé)如下：

　　1.按照公司的章程，執(zhí)行董事會會議通過的各項(xiàng)決議、規(guī)定和一系列制度，組織公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動。

　　2.組織編制公司的發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營計(jì)劃，各項(xiàng)經(jīng)營目標(biāo)和利潤目標(biāo)，送交董事會審議，并經(jīng)董事會批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)執(zhí)行和實(shí)施。

　　3.主持制定公司的經(jīng)營管理規(guī)章制度，財(cái)務(wù)制度、勞動工資制度、職工考勤、獎罰制度等草案提交董事會審議，經(jīng)董事會批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　4.提出公司資金籌措，年度預(yù)算、決算草案、基建規(guī)劃等交董事會審議批準(zhǔn)。監(jiān)督控制公司的財(cái)務(wù)收支狀況。

　　5.按董事會通過的.經(jīng)營目標(biāo)和年度經(jīng)營計(jì)劃，組織編制年、季、月生產(chǎn)開發(fā)和經(jīng)營進(jìn)度表組織實(shí)施，負(fù)責(zé)完成量事會提出的各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

　　6.提出適合公司管理的結(jié)構(gòu)設(shè)想，送交董事會審議批準(zhǔn)，訂立下設(shè)部門的職責(zé)條例，聘用部門經(jīng)理，報(bào)董事會備案，并按董事會通過的有關(guān)規(guī)定，決定該類人員的工資等待遇、福利獎懲和提升。

　　7.負(fù)責(zé)向董事會提出年度工作報(bào)告及其它報(bào)告，接受董事們質(zhì)詢。

　　8.按各主管部門的要求提交統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

　　9.負(fù)責(zé)做好其它應(yīng)做的經(jīng)營管理工作，全權(quán)處理董事會授權(quán)范圍內(nèi)的有關(guān)正常業(yè)務(wù)，以公司的名義簽發(fā)各種文件處理董事會委托的其它事宜。

　　10.副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作，當(dāng)總經(jīng)理不在時(shí)，代理總經(jīng)理的職責(zé)。

　　第二十九條 總經(jīng)理、副總經(jīng)理不得兼任其它經(jīng)濟(jì)組織的總經(jīng)理或副總經(jīng)理，不得參與其它經(jīng)濟(jì)組織對本公司的商業(yè)競爭。

　　第三十條 總經(jīng)理、副總經(jīng)理或其他高級職員請求辭職應(yīng)提前____天向董事會提出書面報(bào)告，經(jīng)董事會討論獲準(zhǔn)后，交接工作完結(jié)方可離任。以上人員如有營私舞弊或嚴(yán)重失職行為的，或有損本公司利益活動的，經(jīng)董事會決議可隨時(shí)解聘，并追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任。經(jīng)董事會考核認(rèn)定不稱職者董事會亦可對其予以撤換。

　　第六章 財(cái)務(wù)會計(jì)

　　第三十一條 公司的財(cái)務(wù)會計(jì)制度應(yīng)遵照獨(dú)資企業(yè)財(cái)務(wù)會計(jì)制度和____市府的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合本公司的實(shí)際情況制定。

　　第三十二條 公司的會計(jì)年度采用公歷年制，每年一月一日起至同年十二月三十一日止為一個(gè)會計(jì)度。

　　第三十三條 公司的一切憑證、賬簿、報(bào)表均需專人妥善保管，任何人不得隨意涂改、銷毀。

　　第三十四條 公司采用分幣種真實(shí)記賬，以人民幣為記賬本位幣，外幣同人民幣換算以實(shí)際發(fā)生之日國家外匯局公布的匯價(jià)計(jì)算，合營公司采用權(quán)責(zé)發(fā)生制和借貸記賬法記賬。

　　第三十五條 公司財(cái)務(wù)會計(jì)記賬法應(yīng)記載如下內(nèi)容

　　1.公司所有的現(xiàn)金收入，支出數(shù)量。

　　2.公司所有的物質(zhì)出售，購入及庫存情況。

　　3.公司資產(chǎn)及情況。

　　4.公司注冊資本的交納時(shí)間，增加及轉(zhuǎn)讓情況。

　　5.公司在與其它經(jīng)濟(jì)組織合資或合作的公司中出資、收益、負(fù)債情況。

　　第三十六條 公司年度會計(jì)報(bào)表應(yīng)經(jīng)中國注冊的會計(jì)師審核后提交董事會、投資方、____市有關(guān)部門各一份。

　　第三十七條 公司董事會或董事有權(quán)隨時(shí)查閱當(dāng)月、季、年度會計(jì)報(bào)表，投資方有權(quán)聘請審計(jì)師查閱公司賬簿，查閱時(shí)合營公司應(yīng)提供方便。

　　第三十八條 公司應(yīng)按中國有關(guān)規(guī)定，制定固定資產(chǎn)的折舊年限和開辦費(fèi)的攤銷年限。

　　第三十九條 公司應(yīng)在____市經(jīng)中國政府批準(zhǔn)的銀行開設(shè)人民幣及外幣賬戶。

　　第四十條 公司一切外匯事宜按照《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l列》和____市有關(guān)規(guī)定辦理。

　　第七章 利潤分配

　　第四十一條 公司所提取的儲備基金，公司發(fā)展基金和職工獎勵基金，應(yīng)在公司依法交納所得稅后的利潤中提取，提取比例由董事會確定。

　　第四十二條 公司依法交納所得稅和提取各項(xiàng)基金后剩余的利潤的分配方案，由董事會確定。但經(jīng)董事會一致同意另行規(guī)定者除外。

　　第四十三條 公司上一年會計(jì)年度虧損未彌補(bǔ)前，不得分配利潤；上一個(gè)會計(jì)年度未分配的利潤，可并入本會計(jì)年度利潤后進(jìn)行分配。

　　第四十四條 公司的稅后利潤或儲備基金、公司發(fā)展基金轉(zhuǎn)為擴(kuò)大注冊資本或儲備基金轉(zhuǎn)為擴(kuò)大注冊資本或參資其它經(jīng)濟(jì)組織需經(jīng)董事會，討論得一致同意后方可進(jìn)行。

　　第八章 職工

　　第四十五條 公司職工的雇傭、解雇、辭職、工資、福利勞動保險(xiǎn)、勞動和勞動紀(jì)律等事宜，在遵守____市有關(guān)部門有關(guān)規(guī)定的前提下結(jié)合本公司的具體情況辦理。

　　第四十六條 本公司招聘職工，按____市的規(guī)定辦理，職工進(jìn)入公司要有試用期進(jìn)行考查，試用期間要訂立試用合同，試用期滿轉(zhuǎn)為正式雇傭，應(yīng)訂立勞動合同，合同上應(yīng)包括工資待遇、應(yīng)遵守的事項(xiàng)和雇傭雙方簽名等內(nèi)容。

　　第四十七條 公司有權(quán)對違反本公司制度、勞動紀(jì)律和勞動合同中規(guī)定事宜的職工給警告、記過和降薪等處分，對情節(jié)嚴(yán)重者，可給予辭退、開除、對開除的職工應(yīng)報(bào)____市勞動人事部門備案。

　　第四十八條 職工的福利、獎金、勞動保護(hù)和勞動保險(xiǎn)等事宜，公司將分別在各項(xiàng)制度中加以規(guī)定，確保職工在正常條件下從事生產(chǎn)和工作.

　　第四十九條 公司待遇，原則上參照____市現(xiàn)工資制度和結(jié)合本公司實(shí)際情況制訂，具體方案由董事會審議確定。

　　第九章 期限終止清算

　　第五十條 公司經(jīng)營期限為____年，自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。

　　第五十一條 公司的投資方若同意延長經(jīng)營年限，經(jīng)董事會決議，公司可在經(jīng)營期滿的六個(gè)月前向原審批機(jī)關(guān)提出書面申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方能延長并在工商行政管理部門變更登記手續(xù)。

　　第五十二條 公司一致認(rèn)為終止經(jīng)營符合最大效益時(shí)，可提前終止經(jīng)營。公司提前終止經(jīng)營由董事會召開會議作出決定并報(bào)原審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)。

　　第五十三條 公司經(jīng)營期滿或提前終止經(jīng)營時(shí)，應(yīng)按中華人民共和國有關(guān)法律，法令和____市的規(guī)定，組成清算委員會，對公司財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清算。

　　第五十四條 清算委員會的任務(wù)是對合營公司的財(cái)產(chǎn)、債權(quán)和債進(jìn)行清算，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)目錄，制定清算方案，提請董事會通過后執(zhí)行清算，清算期間如有必要，清算委員會代表公司起訴。

　　第五十五條 清算費(fèi)用和清算委員會的酬勞應(yīng)從公司的現(xiàn)存財(cái)產(chǎn)中優(yōu)先支付。

　　第五十六條 清算原則。

　　1.對公司的資產(chǎn)應(yīng)根據(jù)賬面折舊程度，參考當(dāng)時(shí)的價(jià)格重新估價(jià)。

　　2.對公司的債務(wù)全部清償后，其剩余的財(cái)產(chǎn)歸屬投資方或按經(jīng)董事會討論后一致通過的分配方案進(jìn)行分配。

　　第五十七條 清算結(jié)束后，公司應(yīng)按原審批機(jī)關(guān)提出報(bào)告并向工商行政管理部門注銷手續(xù)，繳交營業(yè)執(zhí)照，同時(shí)對外公告。

　　第十章 規(guī)章制度

　　第五十八條 公司應(yīng)通過董事會審議批準(zhǔn)的規(guī)章制度。

　　1.經(jīng)營管理制度，包括管理部門的職權(quán)和工作規(guī)程；

　　2.職工守則；

　　3.勞動工資制度；

　　4.職工考勤、升級與獎懲制度；

　　5.職工福利制度；

　　6.財(cái)務(wù)制度；

　　7.公司解散時(shí)的清算程序；

　　8.其它必要的規(guī)章制度。

　　第十一章 附則

　　第五十九條 本章程的修改補(bǔ)充，必須經(jīng)董事會會議一致通過，并報(bào)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)。

　　第六十條 本章程用中文書寫，正本一式____份。

　　第六十一條 本章程須經(jīng)投資方法定代表同意和簽字后，并報(bào)政府審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后正式生效。

　　公司章程 15

　　第一章 總則

　　第一條 為規(guī)范公司的行為，保障公司股東的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》和有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本章程。

　　第二條 公司名稱： 公司住所：

　　第三條 公司依法在工商行政管理局企業(yè)注冊分局登記注冊。

　　第四條 分公司由____公司組建。

　　第五條 公司為分公司，實(shí)行獨(dú)立核算，自主經(jīng)營，自負(fù)盈虧。公司以基全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

　　第六條 公司應(yīng)遵守國家法律、法規(guī)及本章程規(guī)定，維護(hù)國家利益和社會公共利益，接受政府有關(guān)部門監(jiān)督。

　　第七條 公司的宗旨：誠信、優(yōu)質(zhì)

　　第二章 經(jīng)營范圍

　　第八條 經(jīng)營范圍：營業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)證書核定經(jīng)營范圍

　　第三章 公司資本及出資方式

　　第九條 股東姓名或者名稱

　　股東名稱 身份證號 股東住所

　　第十條 股東應(yīng)當(dāng)足額繳納各自所認(rèn)繳的出資，股東全部繳納出資后，必須經(jīng)公司出具證明。

　　第四章 股東和股東會

　　第十一條 股東是公司的出資人，股東享有以下權(quán)利：

　　(一) 根據(jù)其出資分額享有表決權(quán)；

　　(二) 有選舉和被選舉執(zhí)行董事、監(jiān)事權(quán)；

　　(三) 有查閱股東會記錄和公司章程規(guī)定分取紅利；

　　(四) 依照法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定分取紅利；

　　(五) 依法轉(zhuǎn)讓出資，優(yōu)先購買公司其它股東轉(zhuǎn)讓的出資；

　　(六) 公司終止后，依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn)。

　　第十二條 股東負(fù)有下列義務(wù)：

　　(一) 繳納所認(rèn)繳的出資；

　　(二) 依其所認(rèn)繳的出資額承擔(dān)公司債務(wù)；

　　(三) 公司辦理工商登記后，不得抽回出資；

　　(四) 遵守公司章程規(guī)定。

　　第十三條 公司股東會由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)。

　　第十四條 股東會行使下列職權(quán)：

　　(一) 決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；

　　(二) 選舉和更換執(zhí)行董事，決定有關(guān)報(bào)酬事項(xiàng)；

　　(三) 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定報(bào)酬事項(xiàng)；

　　(四) 審議批準(zhǔn)公司的報(bào)告。

　　(五) 審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案；

　　(六) 審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

　　(七) 對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；

　　(八) 對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；

　　(九) 修改公司章程。

　　第十五條 股東會會議半年召開一次。當(dāng)公司出現(xiàn)重大問題時(shí)或有重大活動時(shí)，代表四分之一以上表決權(quán)的股東，執(zhí)行董事或者監(jiān)事，可提議召開臨時(shí)會議。

　　第十六條 股東會會議由執(zhí)行董事召集，執(zhí)行董事主持。執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由執(zhí)行董事指定的其他股東主持。

　　第十七條 股東會會議由股東 按照出資比例行使表決權(quán)。一般決議必須經(jīng)代表過半數(shù)表決權(quán)的股東通過。對公司分、合并、解散或變更公司形式以及修改章程的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

　　第十八條 召開正式股東會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開三日以前通知全體股東，臨時(shí)股東會議，就當(dāng)于會議召開一日前通知全體股東。股東會對所議事項(xiàng)的決定作出會議記錄，出席會議的股東在會議記錄上簽名。

　　第五章 執(zhí)行董事

　　第十九條 本公司選舉執(zhí)行董事(兼分公司經(jīng)理)一名，執(zhí)行董事由股東會選舉產(chǎn)生。

　　第二十條 執(zhí)行董事為公司的法定代表人。

　　第二十一條 執(zhí)行董事行使下列職權(quán)：

　　(一) 負(fù)責(zé)召集股東會，并向股東會報(bào)告工作；

　　(二) 執(zhí)行股東會的決議；

　　(三) 決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

　　(四) 制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案；

　　(五) 制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

　　(六) 擬訂合同合并、分立、變更公司形式、解散的確方案；

　　(七) 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

　　(八) 聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；

　　(九) 制定公司的基本管理制度。

　　第二十二條 執(zhí)行董事任期三年。執(zhí)行董事任期屆滿，連選可以連任。執(zhí)行董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務(wù)。

　　第六章 監(jiān)事會

　　第三十三條 公司設(shè)監(jiān)事，是公司內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)。

　　第二十四條 監(jiān)事1名，監(jiān)事任期為三年。監(jiān)事由股東會選舉產(chǎn)生。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。

　　第二十五條 監(jiān)事會設(shè)召集人一人，由全部監(jiān)事三分之二以上選舉和罷免。

　　第二十六條 監(jiān)事行使下列職權(quán)；

　　(一) 檢查公司財(cái)務(wù)：

　　(二) 對執(zhí)行董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；

　　(三) 當(dāng)執(zhí)行董事的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事予以糾正；

　　(四) 提議召開臨時(shí)股東會。

　　第七章 股東轉(zhuǎn)讓出資的條件

　　第二十七條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部出資或者部分出資，不需要股東會表決同意，但應(yīng)告知分公司。

　　第二十八條 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資的條件： 必須要有半數(shù)以上(出資額)的股東同意；

　　不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的出資，若不購買轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓；

　　在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。

　　第八章 財(cái)務(wù)會計(jì)制度

　　第二十九條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院主管部門的.規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會計(jì)制度

　　第三十條 公司應(yīng)當(dāng)在每一會計(jì)年度終結(jié)了時(shí)制作財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告，依法經(jīng)審查驗(yàn)證、并在制成后十五日內(nèi)，報(bào)送公司全體股東

　　第三十一條 公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤的百分之十列入公司法定公積金，并提取利潤的百分之五至百分至十列入公司法定公益金。當(dāng)公司法定公積金累計(jì)為公司注冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取。但法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于注冊資本金的百分之二十五。

　　第三十二條 公司法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年度公司虧損，在依照前條規(guī)定提取法定公積金和法定公益金之前，先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。

　　第三十三條 公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金、法定公益金后所余利潤，按照股東出資比例分配。

　　第九章 公司的解散和清算辦法

　　第三十四條 公司有下例情況之一的，應(yīng)予解散：

　　(一)營業(yè)期限屆滿；

　　(二)股東會決議解散；

　　(三)因公司合并和分立需要解散的；

　　(四)違反國家法律、行政法規(guī)，被依法責(zé)令關(guān)閉的；

　　(五)其他法律法規(guī)另有規(guī)定的。

　　公司章程 16

　　第一章、總則

　　第一條、為了適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，規(guī)范本公司的組織和行為，有效保護(hù)公司、股東和債權(quán)人的正當(dāng)權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司登記管理?xiàng)l、例》制定本章程。

　　第二條、本公司(以下統(tǒng)稱公司)根據(jù)法律、法規(guī)和本章程的規(guī)定依法展開經(jīng)營活動。

　　第三條、公司的宗旨是

　　第二章、公司名稱和住所

　　第四條、公司名稱

　　第五條、公司住所

　　第三章、公司的經(jīng)營范圍

　　第六條、公司的經(jīng)營范圍是：餐飲服務(wù)、餐飲業(yè)用具開發(fā)與推廣、餐飲業(yè)原料生產(chǎn)及物流配送、餐飲服務(wù)連鎖經(jīng)營、食品生產(chǎn)、飲料生產(chǎn)、服務(wù)業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn)、服務(wù)業(yè)專業(yè)職員勞務(wù)輸出、食堂酒店管理服務(wù)、其他相干經(jīng)營。

　　第七條、公司的組織及經(jīng)營模式為：以餐飲業(yè)為運(yùn)動軸心的鏈條、式產(chǎn)業(yè)經(jīng)營，主營餐飲服務(wù)，兼營其它相干產(chǎn)業(yè)。

　　第四章、公司的注冊資本

　　第八條、公司股東出資總額為元，其中，“農(nóng)香園”產(chǎn)權(quán)房屋米，折價(jià)出資元，“農(nóng)香園”節(jié)能就餐火鍋專利權(quán)折價(jià)出資元，貨幣出資元，公司的注冊資本全部由股東出資。

　　第五章、股東姓名、出資方式和出資名稱

　　第九條、公司由以下股東出資設(shè)立：

　　公司股東登記表：

　　姓名：

　　住所：

　　出資方式：

　　出資額：

　　備注：

　　第十條、公司經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)注冊后，股東不得抽出其投資。

　　第十一條、公司有以下情形之一的，可以增加注冊資本：

　　(一)股東增加投資；

　　(二)公司盈利。

　　第十二條、公司減少注冊資本只能是經(jīng)營虧損。公司減少資本后的注冊資本不得低于《公司法》規(guī)定的最低限額。

　　第十三條、公司減少注冊資本時(shí)，自做出減少注冊資本決議之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三旬日內(nèi)在報(bào)紙上最少公告三次，債權(quán)人自接到通知書起三旬日內(nèi)(未接到通知書的自第一次公告之日起九旬日內(nèi))，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保。

　　第六章、股東的權(quán)利和義務(wù)

　　第十四條、公司股東均依法享有以下權(quán)利：

　　(一)分配紅利；

　　(二)參加股東南大學(xué)會并行使相應(yīng)的表決權(quán)；

　　(三)優(yōu)先購買其它股東轉(zhuǎn)讓的出資；

　　(四)依法按公司章程規(guī)定轉(zhuǎn)讓其出資；

　　(五)查閱公司章程，股東南大學(xué)會記錄和財(cái)務(wù)賬目、監(jiān)視公司的生產(chǎn)經(jīng)營和財(cái)務(wù)管理，并提出建設(shè)或質(zhì)詢；

　　(六)被推選擔(dān)負(fù)董事長、副董事長、執(zhí)行董事、監(jiān)事及其它高級管理職員。(法律、法規(guī)另有規(guī)定的除外)。

　　(七)在公司清算時(shí)，對剩余財(cái)產(chǎn)的分享。

　　(八)法律、法規(guī)和本章程規(guī)定享有的其他權(quán)利。

　　第十五條、公司設(shè)置股東名冊，記載以下事項(xiàng)：

　　(一)股東的姓名、住所、出資方式、出資額；

　　(二)登記為股東的日期；

　　(三)其它有關(guān)事項(xiàng)。

　　第七章、股東轉(zhuǎn)讓出資的條件

　　第十六條、股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其出資，股東向股東之外的`人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，須經(jīng)全體股東過半人數(shù)同意，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購買該股東轉(zhuǎn)讓的出資，否則視為同意轉(zhuǎn)讓。

　　第十七條、股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，公司重新編制新的股東名冊。

　　第八章、公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

　　第十八條、公司設(shè)股東南大學(xué)會，股東南大學(xué)會由全體股東組成。

　　第十九條、股東南大學(xué)會會議按股東出資比例行使表決權(quán)，經(jīng)全體股東約定，每1000元為股，一股行使一個(gè)表決權(quán)。

　　第二十條、股東南大學(xué)會是公司的最高權(quán)利機(jī)構(gòu)，依照《公司法》行使職權(quán)。

　　第二十一條、股東南大學(xué)會分為定期和臨時(shí)會議。

　　第二十二條、股東定期會每一年最少召開一次，于年末舉行。

　　第二十三條、有以下情形之一的，召開股東臨時(shí)會議：

　　(一)代表三分之一以上表決權(quán)的股東提議時(shí)；

　　(二)監(jiān)事提議召開時(shí)。

　　第二十四條、公司召開股東南大學(xué)會，需于會議召開十五日之前通知全體股東，通知書以書面情勢發(fā)送，并需載明會議的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容及其他有關(guān)事項(xiàng)。

　　第二十五條、股東南大學(xué)會由董事會召集，董事長主持，董事長因特殊緣由不能履行時(shí)，由董事長指定的副董事長或其它董事主持股東南大學(xué)會，出席會議的股東要在會議記錄上簽名。股東南大學(xué)會需有代表三分之二以上表決權(quán)的股東到會方能召開，會議決定需經(jīng)到會股東過半數(shù)表決通過方能有效(按表決權(quán)計(jì)算)。

　　第二十六條、股東南大學(xué)會行使以下職權(quán)：

　　(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；

　　(二)選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；

　　(三)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；

　　(四)審議批準(zhǔn)董事會的報(bào)告；

　　(五)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報(bào)告；

　　(六)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案，決算方案；

　　(七)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

　　(八)對公司增加或減少注冊資本做出決議；

　　(九)對公司發(fā)行債券做出決議；

　　(十)對股東向股東之外的人轉(zhuǎn)讓出資做出決議；

　　(十一)對公司合并、分立、變更公司情勢、解散、清算等事項(xiàng)做出決議；

　　(十二)修改通過公司章程。

　　第二十七條、公司設(shè)董事會(或執(zhí)行董事)公司董事由股東南大學(xué)會在持股金額相應(yīng)較大的前10名股東當(dāng)選舉產(chǎn)生和更換，董事會由全體董事組成，其成員為三---五人，董事每屆任期三年、董事任期屆滿時(shí)可以連選連任。

　　第二十八條、董事會(執(zhí)行董事)對股東南大學(xué)會負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)：

　　(一)負(fù)責(zé)召集股東南大學(xué)會、并向股東南大學(xué)會報(bào)告工作；

　　(二)執(zhí)行股東南大學(xué)會的決議；

　　(三)決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

　　(四)制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案，決算方案；

　　(五)制定公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

　　(六)制定公司增加或減少注冊資本的方案和發(fā)行公司債券的方案；

　　(七)擬定公司合并、分離、變更公司情勢及解散清算方案；

　　(八)決定公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

　　(九)聘任或解聘公司總經(jīng)理(以下簡稱經(jīng)理)，根據(jù)經(jīng)理的提名、聘任或解聘公司副總經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；

　　(十)制定公司的基本管理制度；

　　(十一)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

　　第二十九條、董事會設(shè)董事長一人，董事長由董事會全體董事過半數(shù)選舉產(chǎn)生和更換。在組織調(diào)和，經(jīng)營管理，開辟創(chuàng)新，積極進(jìn)取，勤奮進(jìn)業(yè)，忘我奉獻(xiàn)等綜合素質(zhì)基本具有的條、件下，董事長或執(zhí)行董事在董事會成員中按持股比例從高到低進(jìn)行選舉，除自然緣由不能勝任外，更換董事長必須具有充分理由并以書面的情勢明確表述。

　　第三十條、董事會由董事長召集和主持，董事長因特殊緣由不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長指定的董事召開和主持董事會議。

　　第三十一條、董事長不履行職務(wù)，又不指定副董事長或其它董事召集和主持董事會時(shí)，三分之二以上的董事可以提議召開董事會議，會議主持由董事長之外的全體董事臨時(shí)推選。

　　第三十二條、公司召開董事會，需于會議召開10日之前通知全體董事，董事會每一年最少召開兩次。

　　第三十三條、董事會議對所議事項(xiàng)需做成會議記錄，出席會議的董事須在會議記錄上簽名，簽名董事須對董事會的決議承當(dāng)責(zé)任。

　　第三十四條、董事會議實(shí)行一人一票和按出席會議的人數(shù)少數(shù)服從多數(shù)記名表決制度，當(dāng)同意票和反對票數(shù)相等時(shí)，董事長有權(quán)作出最后決定。

　　第三十五條、公司召開董事會議，須有半數(shù)以上董事出席方可舉行。董事會議做出決議，須經(jīng)全體董事過半數(shù)簽名通過方能有效。

　　董事會議表決事項(xiàng)觸及某個(gè)董事個(gè)人利害關(guān)系時(shí)，該董事沒有表決權(quán)，但算在法定人數(shù)以內(nèi)。

　　第三十六條、召開董事會議，董事本人應(yīng)當(dāng)參加，董事因故不能加時(shí)，可以書面委托其它董事代為出席董事會議，委托書要載明授權(quán)范圍。

　　第三十七條、公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一位，監(jiān)事行使以下職權(quán)：

　　(一)檢查公司的財(cái)務(wù)；

　　(二)對董事長、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)視；

　　(三)當(dāng)董事長和經(jīng)理的行為侵害公司的利益時(shí)，要求董事長和經(jīng)理予以糾正；

　　(四)提議召開臨時(shí)股東南大學(xué)會；

　　(五)公司章程規(guī)定的其它職權(quán)。監(jiān)事列席董事會議，可以參與討論有關(guān)事項(xiàng)，但不行使表決權(quán)。

　　第三十八條、公司設(shè)總經(jīng)理，經(jīng)理由董事會聘任或解聘。

　　第三十九條、經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，并行使以下職權(quán)：

　　(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營及管理工作，組織實(shí)施董事會決議；

　　(二)組織實(shí)施公司的年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

　　(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

　　(四)擬訂公司的基本管理制度；

　　(五)制定公司的具體規(guī)章、；

　　(六)提請聘任或解聘公司的副經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；

　　(七)聘任或解聘除由董事會聘任或解聘的其它管理職員；

　　(八)公司章程和董事會授與的其它職權(quán)，經(jīng)理列席董事會議。

　　第四十條、經(jīng)理在行使職權(quán)時(shí)，不得變更股東南大學(xué)會，董事會的決議和超出授權(quán)范圍，不得違反《公司法》的相干法律行使職權(quán)。

　　第四十一條、副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理工作，經(jīng)理不在時(shí)由經(jīng)理指定的副經(jīng)理代其行使經(jīng)理職權(quán)，經(jīng)理對其指定的代理人的行為承當(dāng)責(zé)任。

　　第九章、公司的法定代表人

　　第四十二條、董事長(或執(zhí)行董事)為公司的法定代表人。

　　第四十三條、董事長由董事會全體董事過半數(shù)按前款規(guī)定選舉產(chǎn)生和更換。

　　第四十四條、董事長(或執(zhí)行董事)行使以下職權(quán)：

　　(一)主持股東南大學(xué)會和召集主持董事會議；

　　(二)檢查董事會議的實(shí)施情況；

　　(三)簽署公司債券；

　　(四)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其它權(quán)利。

　　第十章、公司利潤分配和財(cái)務(wù)會計(jì)

　　第四十五條、公司依照法律，行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政主管部分的規(guī)定建立公司的財(cái)務(wù)會計(jì)機(jī)構(gòu)和賬冊、制度，公司除法定的會計(jì)賬冊外，不另立會計(jì)賬冊，對公司資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開設(shè)賬戶進(jìn)行存儲。

　　第四十六條、公司在每會計(jì)年度終了時(shí)，制作財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)查驗(yàn)證。

　　財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告包括以下財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表。

　　(一)資產(chǎn)負(fù)債表；

　　(二)損益表；

　　(三)財(cái)務(wù)狀態(tài)說明書；

　　(四)利潤分配表。

　　第四十七條、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告在股東會召開前二旬日內(nèi)置備于公司，并送交各董事(或股東)以便查閱。

　　第四十八條、公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí)，提取利潤的10%作為法定公積金，提取利潤5—10%作為法定公益金。

　　第四十九條、公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年度公司虧損的`，用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。

　　公在提取法定公積金后，經(jīng)股東會議決定，可以稅后利潤中提取任意公積金。

　　公司在彌補(bǔ)虧損和提取公積金、公益金后所余利潤，依照股東的出資比例進(jìn)行分配。

　　第五十條、公司的會計(jì)年度采用公歷制，公司用用人民幣為記賬單位。

　　第十一章、公司的解散事由與清算辦法

　　第五十一條、公司有以下情形之一時(shí)，予以解散和清算：

　　(一)因不可抗力迫使公司沒法經(jīng)營；

　　(二)股東南大學(xué)會決定解散；

　　(三)公司違反法律、行政法規(guī)被依法責(zé)令封閉；

　　(四)公司被依法宣布破產(chǎn)；

　　(五)公司因合并、分離需要解散的。

　　第五十二條、公司依照前條、第(一)(二)(五)項(xiàng)規(guī)定解散的，在十五日內(nèi)成立清算組織。進(jìn)行清算，清算組織由股東南大學(xué)會確定人選。公司依照前條、第(三)(四)項(xiàng)規(guī)定解散的，上報(bào)有關(guān)部分和人民法院根占有關(guān)法律、法規(guī)組織成立清算組，進(jìn)行清算。

　　第五十三條、清算組自成立之日起旬日內(nèi)，通知債權(quán)人，并于六旬日內(nèi)在報(bào)紙上最少公告三次，債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書之日起三旬日內(nèi)，未接到通知書的，自第一次公告之日起九旬日內(nèi)向清算組織申請債權(quán)。

　　債權(quán)人申請債權(quán)時(shí)，要說明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng)，并提供證明材料，清算組織對債權(quán)進(jìn)行登記。

　　第五十四條、清算組織在清算期間行使以下職權(quán)：

　　(一)清算公司財(cái)產(chǎn)、分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；

　　(二)通知或公告?zhèn)鶛?quán)人；

　　(三)處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的各項(xiàng)事務(wù)及經(jīng)營業(yè)務(wù)；

　　(四)清繳所欠稅款；

　　(五)清算債權(quán)、債務(wù)；

　　(六)處理公司清償后的剩余財(cái)產(chǎn)；

　　(七)代表公司參與民事訴訟活動。

　　第五十五條、清算組織在清算公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，制定清算方案。

　　公司財(cái)產(chǎn)能夠清償債務(wù)的，分別支付清算用度、職工工資和勞動保險(xiǎn)用度、繳納所欠稅款、清償公司債務(wù)

　　公司財(cái)產(chǎn)按前款規(guī)定分別清償后的剩余財(cái)產(chǎn)，依照股東的出資比例分配。

　　清算期間，公司不得展開新的經(jīng)營活動，公司財(cái)產(chǎn)未按前第二款的規(guī)定清償前，不得分配給股東。

　　第五十六條、清算組織在發(fā)現(xiàn)公司財(cái)產(chǎn)不足以清償公司債務(wù)時(shí)，立即停止清算活動，并向人民法院申請破產(chǎn)。

　　公司經(jīng)人民法院裁定宣布破產(chǎn)的，清算組織將清算事務(wù)移交給人民法院。

　　第五十七條、公司清算結(jié)束后，清算組織應(yīng)制作清算報(bào)告，并報(bào)送公司登記管理機(jī)關(guān)，辦理公司注銷登記。公告公司終止。

　　第五十八條、清清算組組成職員應(yīng)忠于職守，依法履行清算義務(wù)，清算組組成職員不得利用職權(quán)為自己謀取私利。清算組組成職員因故意或重大過失，給公司或債權(quán)人造成損失的，依法承當(dāng)賠償責(zé)任。

　　第十二章、股東以為需要規(guī)定的其它事項(xiàng)

　　第五十九條、董事(或執(zhí)行董事)監(jiān)事、經(jīng)理或其他高級職員必須按《公司法》和本章程賦予的權(quán)利行使職權(quán)，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己或自己的親友謀取利益，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。

　　董事或執(zhí)行董事、經(jīng)理不得挪用公司資金或?qū)⒐�司資金借貸給他人，不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名譽(yù)或其他個(gè)人名義設(shè)立賬戶進(jìn)行存儲，不得以公司的資產(chǎn)為公司的股東或其他任何單位和個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保，不得以個(gè)人名譽(yù)從事與任職公司利益沖突的各類活動，否則依法追究相干責(zé)任。

　　第十三章、附則

　　第六十條、本章程及公司的登記事項(xiàng)，以公司登記管理機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)。

　　第六十一條、本章程未規(guī)定到的法律責(zé)任，按法律、法規(guī)規(guī)定執(zhí)行。

　　第六十二條、修改本章程必須經(jīng)出席股東南大學(xué)會的股東所持表決權(quán)三分之二以上通過。

　　修改本章程，由股東南大學(xué)會做出決議，股東南大學(xué)會通過的有關(guān)章程和修改、補(bǔ)充條、款均為本章程的組成部分，經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)登記備案后生效。

　　公司章程 17

　　第一章總則

　　依據(jù)《中華人民共和國合伙企業(yè)法》（以下簡稱《合伙企業(yè)法》）、《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由等方共同出資，設(shè)立合伙企業(yè)（以下簡稱企業(yè)），特制定本章程。

　　第一條本單位的名稱是：

　　第二條本單位的性質(zhì)是：

　　第三條合伙期限：

　　合伙期限為____年，自____年____月____日起，至____年____月____日至。

　　第四條本單位的登記管理機(jī)關(guān)是：

　　第五條本單位的業(yè)務(wù)主管單位是：

　　第六條本單位的住所地是：

　　第七條本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律，法規(guī)，規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。

　　第二章合伙人出資額、出資方式及期限

　　第八條合伙人出資額、出資方式及合伙人性質(zhì)

　　1、合伙人（公司名稱/個(gè)人姓名）____，以____方式出資，計(jì)人民幣____元，合伙人性質(zhì)為____（普通合伙人還是有限合伙人）。

　　第九條本合伙出資共計(jì)人民幣____元。合伙期間各合伙人的出資為共同共有財(cái)產(chǎn)，合伙人不得隨意請求分割，也不得將其在有限合伙企業(yè)中的財(cái)產(chǎn)份額出質(zhì)。合伙關(guān)系終止后，各合伙人的出資仍為個(gè)人所有，至?xí)r予以返還。

　　第十條各合伙人的出資，于____年____月____日以前交齊，逾期不交或未交齊的，應(yīng)對應(yīng)交未交金額計(jì)付銀行利息并賠償由此給其他合伙人造成的損失。

　　第三章合伙人的權(quán)利，義務(wù)和單位內(nèi)部管理

　　第十一條合伙人享有下列權(quán)利：

　　（一）參加合伙人會議，行使表決權(quán)；

　　（二）本單位負(fù)責(zé)人的推選權(quán)和被推選權(quán)；

　　（三）提請修改章程和有關(guān)規(guī)章制度；

　　（四）監(jiān)督本單位的財(cái)務(wù)和合伙人會議的執(zhí)行情況；

　　（五）退出合伙；

　　（六）查閱合伙人會議記錄和本單位財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告；

　　（七）了解本單位經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況；

　　第十二條合伙人承擔(dān)下列義務(wù)：

　　（一）執(zhí)行合伙人會議的決議；

　　（二）遵守本單位的規(guī)章制度；

　　（三）對本單位的債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。

　　第十三條本單位的'決策機(jī)構(gòu)是合伙人會議，合伙人會議由全體合伙人組成。合伙人會議行使下列事項(xiàng)的決定權(quán)：

　　（一）制定和修改章程；

　　（二）業(yè)務(wù)活動計(jì)劃；

　　（三）年度財(cái)務(wù)預(yù)算，決算方案；

　　（四）提案權(quán)；

　　（五）增加開辦資金的方案；

　　（六）本單位的分立，合并或終止；

　　（七）聘任或者解聘本醫(yī)院院長和其提名聘任或者解聘的本醫(yī)院的副院長、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及管理人員；

　　（八）內(nèi)部機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

　　（九）制定內(nèi)部管理制度；

　　（十）從業(yè)人員的工資報(bào)酬；

　　（十一）處分財(cái)產(chǎn)；

　　（十二）變更名稱；

　　（十三）入伙或退伙；

　　第十四條經(jīng)合伙人會議或全體合伙人決定，委托____名（或者數(shù)名）合伙人或者合伙人以外的人作為合伙負(fù)責(zé)人，管理醫(yī)院的日常運(yùn)營工作。

　　第十五條合伙人會議須有２/３以上合伙人出席方能召開。合伙人會議實(shí)行１人１票制。合伙人會議作出決議，必須經(jīng)全體合伙人的２/３以上表決通過。

　　第十六條合伙負(fù)責(zé)人行使下列職權(quán)：

　　（一）召集和主持合伙人會議；

　　（二）檢查合伙人會議決議的實(shí)施情況；

　　（三）代表單位簽署有關(guān)文件；

　　（四）法律，法規(guī)和本單位章程規(guī)定的其他職權(quán)。

　　第十七條合伙負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)依照約定向其他合伙人報(bào)告業(yè)務(wù)活動開展情況和財(cái)務(wù)狀況。本單位的民事責(zé)任，由全體合伙人承擔(dān)。

　　第四章入伙，退伙與除名的條件和程序

　　第十八條新合伙人入伙時(shí)，必須經(jīng)全體合伙人同意，并簽署同意本單位章程的意見。

　　第十九條新合伙人與原合伙人享有同等權(quán)利，承擔(dān)同等義務(wù)。

　　第二十條合伙人在不給本單位事務(wù)造成不利影響的情況下，可以退伙，但必須提前３０日通知其他合伙人，退伙人對其退伙前已發(fā)生的本單位債務(wù)，與其他合伙人承擔(dān)連帶責(zé)任；其投入的開辦資金，退伙時(shí)不能返還。

　　第二十一條合伙人有下列情形之一的，經(jīng)其他合伙人一致同意，可以決議將其除名：

　　（一）未履行出資義務(wù)；

　　（二）因故意或者過失給本單位造成重大損失；

　　（三）執(zhí)行本單位事務(wù)有不正當(dāng)行為；

　　對合伙人的除名決議應(yīng)當(dāng)書面通知被除名人。被除名人自接到除名通知之日起，除名生效，被除名人退伙。

　　第五章資產(chǎn)管理，使用原則及勞動用工制度

　　第二十二條本單位經(jīng)費(fèi)來源：

　　（一）合伙人的出資；

　　（二）政府資助；

　　（三）在業(yè)務(wù)范圍內(nèi)開展服務(wù)活動的收入；

　　（四）利息；

　　（五）捐贈；

　　（六）其他合法收入。

　　第二十三條經(jīng)費(fèi)必須用于章程規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍和事業(yè)的發(fā)展，盈余不得分紅。

　　第二十四條配備具有專業(yè)資格的會計(jì)人員。會計(jì)不得兼出納。會計(jì)人員調(diào)動工作或離職時(shí)，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。

　　第二十五條本單位按照《民辦非企業(yè)單位登記管理暫行條例》的規(guī)定，自覺接受登記管理機(jī)關(guān)組織的年度檢查。

　　第二十六條本單位勞動用工，社會保險(xiǎn)制度按照國家法律，法規(guī)及國務(wù)院勞動保障行政部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　第六章章程的修改

　　第二十七條本章程的修改，必須經(jīng)全體合伙人決議通過后１５日內(nèi)，報(bào)業(yè)務(wù)主管單位審查同意，自業(yè)務(wù)主管單位審查同意之日起３０日內(nèi)，報(bào)登記管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)

　　第七章終止和終止后資產(chǎn)處理

　　第二十八條本單位有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)終止：

　　（一）完成章程規(guī)定宗旨的；

　　（二）無法按照章程規(guī)定的宗旨繼續(xù)開展活動；

　　（三）發(fā)生分立，合并的；

　　（四）自行解散的；

　　（五）不具備法定合伙人數(shù)的。

　　第二十九條本單位終止，應(yīng)當(dāng)在合伙人會議表決通過后１５日內(nèi)，報(bào)業(yè)務(wù)主管單位審查同意。

　　第三十條本單位辦理注銷登記前，應(yīng)當(dāng)在登記管理機(jī)關(guān)，業(yè)務(wù)主管單位和有關(guān)機(jī)關(guān)指導(dǎo)下成立清算組織，清理債權(quán)債務(wù)，處理剩余財(cái)產(chǎn)，完成清算工作。

　　剩余財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定處理。清算期間，不進(jìn)行清算以外的活動。

　　本單位應(yīng)當(dāng)自完成清算之日起15日內(nèi)，向登記管理機(jī)關(guān)辦理注銷登記。

　　第三十一條本單位自登記管理機(jī)關(guān)發(fā)出注銷登記證明文件之日起，即為終止。

　　第八章其他

　　第三十二條本章程于____年____月____日經(jīng)全體合伙人決議通過。

　　第三十三條本章程自登記管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。

　　公司章程 18

　　第一章 總則

　　第一條 為適應(yīng)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，規(guī)范公司的組織和行為，保護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，依據(jù)《公司法》及有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合本公司的實(shí)際況，特制定本章程。

　　第二條 公司的組織形式為有限責(zé)任公司。公司依法成立后即成為獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的企業(yè)法人。

　　第三條 公司名稱：____建筑勞務(wù)有限公司

　　第四條 公司住所：____

　　第五條 公司應(yīng)遵守國家法律、法規(guī)，維護(hù)國家利益和社會公共利益，接受政府和社會公眾 的監(jiān)督.

　　第二章 注冊資本和經(jīng)營范圍

　　第六條 公司注冊資本為人民幣：____萬元

　　第七條 公司的經(jīng)營范圍：建筑工程作業(yè)分包；建筑施工材料銷售。

　　第三章 股東

　　第八條 股東的名稱

　　1.____

　　住所：____

　　2.____

　　住所：____

　　第九條 股東的出資方式和出資額

　　1.____出資額為____萬人民幣，占總資本____%， ____出資額為____萬人民幣，占總資本____%。

　　2.公司登記注冊后，應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)由公司蓋章的出資證明書。

　　第十條 股東的權(quán)利

　　1.參加或委派代表參加股東簽發(fā)由公事蓋章的出資證明書；

　　2.有權(quán)查閱股東會會議記錄，了解公司經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況；

　　3. 按照出資比例分取紅利；

　　4.優(yōu)先認(rèn)購公司新增資本及其它股東轉(zhuǎn)讓的出資；

　　5.選舉或被選舉為公司執(zhí)行董事、監(jiān)事；

　　6.監(jiān)督公司的經(jīng)營，提出建議或質(zhì)詢意見；

　　7.公司依法終止后，依法分得公司的剩余資產(chǎn)；

　　8.參與制定公司章程。

　　第十一條 股東的義務(wù)

　　1. 遵守公司章程；

　　2. 按時(shí)足額繳納所認(rèn)繳的出資；

　　3. 以貨幣出資的，應(yīng)當(dāng)將貨幣足額存入準(zhǔn)備設(shè)立的公司在銀行開設(shè)的臨時(shí)賬戶；以實(shí)物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)或土地使用權(quán)出資的，應(yīng)當(dāng)依法辦理財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)；

　　4. 不按照前款規(guī)定辦理的，應(yīng)當(dāng)向已足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任；

　　5. 公司登記注冊后，不得抽回其出資；

　　6. 以其出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任；

　　第十二條 股東轉(zhuǎn)讓出資的條件

　　1. 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其部分出資；

　　2. 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意，不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購買轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購買轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓；

　　3. 公司股東之一不得購買其他股東全部出資，而形成單一股東(獨(dú)資公司)；

　　4. 股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的名稱或姓名、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊。并及時(shí)向原登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。

　　第四章 股東會

　　第十三條 股東會為公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，股東會由全體股東組成。

　　第十四條 股東會的首次會議由出資額最多的股東召集和主持，股東按照出資比例行使表決權(quán)。

　　第十五條 股東會行使下列職權(quán)：

　　1. 決定公司方針或投資計(jì)劃；

　　2. 選舉和更換執(zhí)行董事，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)；

　　3. 選舉和更換股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；

　　4. 審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的工作報(bào)告；

　　5. 審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；

　　6. 審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

　　7. 審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

　　8. 對公司的增加或減少注冊資本作出決議；

　　9. 對公司發(fā)行債券作出決議；

　　10. 對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；

　　11. 對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；

　　12. 修改公司章程；

　　第十六條 股東會的議事方式和表決程序：

　　1.股東會會議分定期會議和臨時(shí)會議，定期會議原則上定當(dāng)每處元月份召開一次，代表四分之一以上表決權(quán)的`股東可以提議召開臨時(shí)會議。

　　2.召開股東會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日前將會議日期、地點(diǎn)和內(nèi)容通知全體股東，股東會應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作出會議記錄，出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名；

　　3.股東會會議由執(zhí)行董事召集，執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職權(quán)時(shí)，由執(zhí)行董事指定的股東主持；

　　4.股東會對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、解散、變更公司形式作出決議時(shí)，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過；

　　5. 修改公司章程的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過；

　　6. 除法律、法規(guī)、章程有時(shí)確規(guī)定外，股東會作出的決議，必須經(jīng)二分之一以上表決權(quán)的股東通過。

　　第五章 董事會

　　第十七條 公司不設(shè)董事會，只設(shè)一名執(zhí)行董事，執(zhí)行董事____為公司的法定代表人。 第十八條 執(zhí)行董事對股東會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

　　1. 負(fù)責(zé)召集股東會，并向股東會報(bào)告工作；

　　2. 執(zhí)行股東會的決議；

　　3. 決定公司經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

　　4. 制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

　　5. 制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；

　　6. 制訂公司增加或減少注冊資本的方案；

　　7. 擬定公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；

　　8. 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

　　9. 聘任或者解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；

　　10. 制定公司的基本管理制度；

　　11. 股東會授予的其他職權(quán)。

　　第六章 公司財(cái)務(wù)、會計(jì)和勞動用工制度

　　第二十四條 依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定，建立公司的財(cái)務(wù)、會計(jì)制度。

　　第二十五條 公司會計(jì)年度為公歷年一月一日至十二月三十一日，每一年度終了時(shí)應(yīng)制作財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)審查驗(yàn)證。

　　財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括下列財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表：

　　1. 資產(chǎn)負(fù)債表；

　　2. 損益表；

　　3. 財(cái)務(wù)狀況變動表；

　　4. 財(cái)務(wù)情況說明書；

　　5. 利潤分配表。

　　第二十六條 在每一會計(jì)年度終了15日內(nèi)，應(yīng)將財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告送交各股東。

　　第二十七條 公司分配當(dāng)年稅年利潤時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤的百分之十列入公司法定公積金，并提取利潤的百分之五至百分之十列入公司法定公益金。公司法定公積金累計(jì)額達(dá)公司注冊資本的百分之五十以上可不再提取。

　　第二十八條 法定公積金不足彌補(bǔ)上年度公司虧損的，在依照前條規(guī)定提取法定公積金和法定公益金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。

　　第二十九條 從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東會決議，可以提取任意公積金。 第三十條 彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金、法定公益金后所余利潤，按照股東的出資比例進(jìn)行分配。

　　第三十一條 公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。 第三十二條 提取的法定公益金用于本公司職工的集體福利。

　　第三十三條 公司除法定的會計(jì)賬冊外，不得另立會計(jì)賬冊，對公司的資產(chǎn)，不得以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲。

　　第三十四條 公司所有員工實(shí)行勞動合同制，擇優(yōu)錄用，簽訂勞動合同。

　　第三十五條 公司辭退職工或者職工自行辭職，都必須嚴(yán)格按照勞動用工合同條款執(zhí)行。

　　第七章 終止與清算

　　第三十六條 公司有下列情形之一的可以終止；

　　1. 營業(yè)期限屆滿；

　　2. 股東會決議解散；

　　3. 因公司合并或者分立需要解散；

　　4. 因違反國家法律、法規(guī)，危害社會公共利益，被依法撤消；

　　5. 因不可抗力發(fā)生導(dǎo)致公司無法繼續(xù)經(jīng)營；

　　6. 依法宣告破產(chǎn)。

　　第三十七條 公司依前條1、2、3、5項(xiàng)而終止的應(yīng)在十五日內(nèi)成立清算組，清算組由股東組成。

　　公司依前4、6項(xiàng)被撤消、被宣告破產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)由主管機(jī)關(guān)或者人民法院組織有關(guān)機(jī)關(guān)和有關(guān)人員成立清算組，進(jìn)行清算。

　　第三十八條 清算組在清算期間行使下列職權(quán)：

　　1. 清理公司財(cái)產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；

　　2. 處理與清算公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；

　　3. 通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人；

　　4. 清繳所欠稅款；

　　5. 清理債權(quán)、債務(wù)；

　　6. 處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)；

　　7. 代理公司參與民事訴訟活動。

　　第三十九條 清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守；依法履行清算義務(wù)，清算組成人員因故意或者重大過失給公司或者債權(quán)人造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　第四十條 公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東會或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請注銷登記，公告公司終止。

　　第八章 附則

　　第四十一條 公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)日期為公司成立日期。公司經(jīng)營期限為10年，自2003年5月20日至2013年5月20日止。

　　第四十二條 股東會的決議及公司規(guī)章制度均視同本章程的組成部分，具有同等效力。

　　第四十三條 本章程及公司規(guī)章制度如有與國家法律、法規(guī)相悖或者與登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)后的登記事項(xiàng)不一致時(shí)，以國家法律、法規(guī)及登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的登記事項(xiàng)為準(zhǔn)。

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