設(shè)董事會公司章程

時間：2024-11-05 09:15:38 林惜公司章程我要投稿

設(shè)董事會公司章程范本

　　在當今社會生活中，接觸到章程的地方越來越多，章程是作用于組織內(nèi)部的規(guī)范性文書。擬章程需要注意哪些問題呢？以下是小編精心整理的設(shè)董事會公司章程范本，僅供參考，大家一起來看看吧。

設(shè)董事會公司章程范本

　　設(shè)董事會公司章程 1

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范公司的行為，保障公司股東的合法權(quán)益，根據(jù)中華人民共和國公司法有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，特制定本章程。

　　第二條公司名稱：_________________有限公司

　　公司住所：____________________________

　　第三條公司由_____________、_______________、______________共同投資組建。公司依法在寧波市工商行政管理局登記注冊，取得企業(yè)法人資格。公司經(jīng)營期限為_______年。

　　第四條公司為有限責任公司，實行獨立核算，自主經(jīng)營，自負盈虧。股東以其出資額為限對公司承擔責任，公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔責任。

　　第五條公司應(yīng)遵守國家法律、法規(guī)及本章程規(guī)定，維護國家利益和社會公共利益，接受政府有關(guān)部門監(jiān)督。

　　第二章經(jīng)營范圍

　　第六條經(jīng)營范圍：__________________________________________________________

　　第三章注冊資本及出資方式

　　第七條公司注冊資本為人民幣_________萬元。

　　第八條公司各股東的出資方式和出資額：

　　（一）___________以________出資，為人民幣_______萬元，占_____％.

　　（二）___________以________出資，為人民幣_______萬元，占_____％

　　（三）___________以________出資，為人民幣_______萬元，占_____％

　　第九條股東應(yīng)當足額繳納各自所認繳的出資，股東全部繳納出資后，必須經(jīng)法定的

　　驗資機構(gòu)驗資并出具證明（以非貨幣形式出資的，章程應(yīng)就實物轉(zhuǎn)移的方式，工業(yè)產(chǎn)權(quán)，非專利技術(shù)，土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜及期限作出規(guī)定）。

　　第四章股東轉(zhuǎn)讓出資的條件

　　第十一條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部出資或者部分出資。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時，必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意；不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當購買該轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購買該轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。

　　經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的出資，在同等條件下，其他股東對該出資有優(yōu)先購買權(quán)。

　　第五章股東和股東會

　　第十二條股東是公司的出資人，股東享有以下權(quán)利：

　　（一）根據(jù)其出資份額享有表決權(quán)；

　　（二）有選舉和被選舉執(zhí)行董事、監(jiān)事權(quán)；

　　（三）查閱股東會記錄何財務(wù)會計報告；

　　（四）依據(jù)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定分取紅利；

　　（五）依法轉(zhuǎn)讓出資，優(yōu)先購買公司其他股東轉(zhuǎn)讓的出資；

　　（六）優(yōu)先認購公司新增的注冊資本；

　　（七）公司終止后依法分得公司的剩余財產(chǎn)。

　　第十三條股東負有以下義務(wù)：

　　（一）繳納所認繳的出資；

　　（二）依其所認繳的出資額承擔公司債務(wù)；

　　（三）公司辦理工商登記后，不得抽回出資；

　　（四）遵守公司章程規(guī)定。

　　第十四條公司股東會由全體股東組成，是公司的權(quán)力機構(gòu)。

　　第十五條股東會行使下列職權(quán)：

　　（一）決定公司的.經(jīng)營方針和投資計劃；

　　（二）選舉和更換執(zhí)行董事，決定有關(guān)執(zhí)行董事的報酬事項；聘任或者解聘公司經(jīng)理，決定其報酬事項；

　　（三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項；

　　（四）審議批準執(zhí)行董事的報告；

　　（五）審議批準監(jiān)事的報告；

　　（六）審議批準公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

　　（七）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

　　（八）對公司增加或者減少注冊資作出決議；

　　（九）對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；

　　（十）對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議

　　（十一）修改公司章程。

　　第十六條股東會會議一年召開一次。當公司出現(xiàn)重大問題時，代表四分之一以上表決權(quán)的股東，執(zhí)行董事或監(jiān)事，可提議召開臨時會議。

　　第十七條股東會會議由執(zhí)行董事主持。執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職務(wù)時，由其指定的其它股東主持。

　　第十八條股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。一般決議必須經(jīng)代表過半數(shù)表決權(quán)的股東通過。對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、解散或變更公司形式以及修改章程的決議，必須經(jīng)代表三分之二表決權(quán)的股東通過。

　　第十九條股東會應(yīng)當對所議事項的決議作出會議記錄，出席會議的股東應(yīng)當在會議記錄上簽名。

　　第六章執(zhí)行董事

　　第二十條公司設(shè)執(zhí)行董事一人，由股東會選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事為公司的法定代表人，兼任公司經(jīng)理。

　　第二十一條執(zhí)行董事行使下列職權(quán);

　　（一）負責召集股東會，并向股東會報告工作；

　　（二）執(zhí)行股東會的決議；

　　（三）決定、實施公司的經(jīng)營計劃和投資方案；

　　（四）制定公司的年度財務(wù)預(yù)、決算方案；

　　（五）制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

　　（六）制定公司增加或者減少注冊資本的方案；

　　（七）擬定公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；

　　（八）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；

　　（九）聘任或者解聘公司的副經(jīng)理、財務(wù)負責人，決定其報酬事項；

　　（十）制定公司的基本管理制度。

　　第二十二條執(zhí)行董事任期三年，任期屆滿，連選可以連任。執(zhí)行董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務(wù)。

　　第七章監(jiān) 事

　　第二十三條公司設(shè)監(jiān)事一人，任期三年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。

　　第二十四條監(jiān)事行使下列職權(quán)：

　　（一）檢查公司財務(wù)；

　　（二）對執(zhí)行董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督；

　　（三）當執(zhí)行董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求執(zhí)行董事和經(jīng)理予以糾正；

　　（四）提議召開臨時股東會。

　　第八章財務(wù)會計制定

　　第二十五條公司應(yīng)當依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政主管部門的規(guī)定建立本公司的財務(wù)、會計制度。

　　第二十六條公司應(yīng)在每一會計年度終了時制作財務(wù)會計報告，依法經(jīng)審查驗證，并在制定后十五日內(nèi)，報送公司全體股東。

　　第二十七條公司分配當年稅后利潤時，應(yīng)當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金，并提取利潤的百分之五至百分之十列入公司法定公益金。

　　第二十八條公司法定公積金不足以彌補上一年度公司虧損的，在依照前條規(guī)定提取法定公積金和法定公益金之前，先用當年利潤彌補虧損。

　　第二十九條公司彌補虧損和提取法定公積金、法定公益金后所余利潤，按照股東出資比例分配。

　　第九章公司的解散和清算辦法

　　第三十條公司有下列情形之一的，可以解散：

　　（一）營業(yè)期限屆滿；

　　（二）股東會決議解散；

　　（三）因公司合并或者是分立需要解散的；

　　（四）公司違反法律、行政法規(guī)被依法責令關(guān)閉的；

　　（五）其他法定事由需要解散的。

　　第三十一條公司依照前條第（一）項、第（二）項規(guī)定解散的，應(yīng)當在十五日內(nèi)成立清算組，清算組人選有股東會確定；依照前第（四）、（五）向規(guī)定解散的，由有關(guān)主管機關(guān)組織有關(guān)人員成立清算組，進行清算。

　　第三十二條清算組應(yīng)按國家法律、行政法規(guī)清算，對企業(yè)財產(chǎn)、債券、債務(wù)進行全面清算，編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單，制定清算方案，報股東會或者有關(guān)主管機關(guān)確認。

　　第三十三條清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當提出清算報告并造具清算期內(nèi)收支報表和各種財務(wù)帳冊，經(jīng)注冊會計師或?qū)徲嫀燆炞C，報股東會或者有關(guān)主管機關(guān)確認后，向原工商登記機關(guān)申請注銷登記，經(jīng)核準后，公告公司終止。

　　第十章附則

　　第三十四條本章程經(jīng)股東簽名、蓋章，在公司注冊后生效。

　　股東簽名、蓋章：_________________

　　__________________

　　___________________

　　20__年__月__日

　　設(shè)董事會公司章程 2

　　第一章：總則

　　第一條：為適應(yīng)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，規(guī)范公司的組織和行為，保護公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國公司法》及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司的實際情況，特制定本章程。

　　第二條：公司的組織形式為有限責任公司，公司依法成立后，即成為獨立承擔民事責任的企業(yè)法人。

　　第三條：公司名稱：_____________（以下簡稱公司）。

　　第四條：公司住所：_____________。

　　第五條：公司遵守國家法律、法規(guī)，維護國家利益和社會公共利益，接受政府和社會公眾的監(jiān)督。

　　第二章：注冊資本和經(jīng)營范圍

　　第六條：公司注冊資本為：_____萬元整（人民幣）。

　　第七條：公司的經(jīng)營范圍：

　　第三章：股東

　　第八條：股東的名稱或姓名：

　　1、姓名：_____、性別：_____、住所：_____。

　　2、姓名：_____、性別：_____、住所：_____。

　　第九條：股東的出資方式和出資額

　　股東：_____，出資額：_____萬元人民幣，占總資本_____%，出資方式：_____。

　　公司登記注冊后，應(yīng)當向股東簽發(fā)由公司蓋章的出資證明書。

　　第十條：股東的權(quán)利

　　1、參加或委派代表參加股東會并根據(jù)出資額享有表決權(quán)。

　　2、有權(quán)查閱股東會會議記錄，了解公司經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況。

　　3、按照出資比例分取紅利。

　　4、優(yōu)先認購公司新增資本及其他股東轉(zhuǎn)讓的出資。

　　5、選舉或被選舉為公司董事、監(jiān)事。

　　6、監(jiān)督公司的經(jīng)營，提出建議或質(zhì)詢意見。

　　7、公司終止后，依法分得公司的剩余財產(chǎn)。

　　8、參與制定公司章程。

　　第十一條：股東的義務(wù)

　　1、遵守公司章程。

　　2、按時足額繳納所認繳的出資。

　　3、以貨幣出資的，應(yīng)將貨幣足額存入準備設(shè)立的公司在銀行開設(shè)的臨時帳戶。以實物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)或土地使用權(quán)出資的、應(yīng)當依法辦理財產(chǎn)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。

　　4、不按照前款規(guī)定辦理的，應(yīng)當向已足額繳納出資的股東承擔違約責任。

　　5、公司登記注冊后，不得抽回其出資。

　　6、以其出資額為限對公司承擔責任。

　　第十二條：股東轉(zhuǎn)讓出資的條件

　　1、股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部出資或者部分出資。

　　2、股東向股東以外的.人轉(zhuǎn)讓其出資時必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意，不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當購買轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購買轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。

　　3、公司股東之一不得購買其他股東全部出資，而形成單一股東（獨資公司）。

　　4、股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的名稱或姓名、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊。并及時向原登記機關(guān)辦理變更登記。

　　第四章：股東會

　　第十三條：股東會為公司的最高權(quán)力機構(gòu)，股東會由全體股東組成。

　　第十四條：股東會的首次會議由負責人召集和主持。

　　第十五條：股東會行使下列職權(quán)：

　　1、決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃。

　　2、選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報酬事項。

　　3、選舉和更換股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項。

　　4、審議批準董事會報告。

　　5、審議批準監(jiān)事的報告。

　　6、審議批準公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案。

　　7、審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。

　　8、對公司增加或減少注冊資本做出決議。

　　9、對公司發(fā)行債券做出決議。

　　10、對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資做出決議。

　　11、對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項做出決議。

　　12、修改公司章程。

　　第十六條：股東會的議事方式和表決程序：

　　1、股東會議分定期會議和臨時會議，定期會議每年召開一次，每兩次股東定期會議的時間間隔不得超過六個月，具體時間由董事會決定，臨時會議由三分之一以上董事或者監(jiān)事提議召開。

　　2、召開股東會會議，應(yīng)當于會議召開十五日前將會議日期、地點和內(nèi)容通知全體股東，股東會應(yīng)當對所議事項的決定做出會議記錄，出席會議的股東應(yīng)當在會議記錄上簽名。

　　3、股東會會議由董事會召集，董事長主持，董事長因特殊原因不能履行職權(quán)時，由董事長指定的其他董事主持。

　　4、股東對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、解散、變更公司形式做出決議時，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

　　5、修改公司章程的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

　　6、除法律、法規(guī)、章程有明確規(guī)定外，股東會做出的決議，必須經(jīng)二分之一以上表決權(quán)的股東通過。

　　第五章：董事會

　　第十七條：公司設(shè)立董事會，董事會是公司經(jīng)營決策機構(gòu)，也是股東會常設(shè)權(quán)力機構(gòu)。

　　第十八條：董事會由名董事組成，設(shè)董事長______名，副董事長______名，董事長由股東會選舉和罷免。

　　第十九條：董事會會議每半年至少召開一次，董事會會議由董事長召集和主持，董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定其他董事召集和主持，三分之一以上董事可以提議召開董事會會議。

　　公司董事長不能履行職責又不指定或不能指定他人主持公司董事會東會時，由三分之二以上的董事或者代表三分二以上表決權(quán)的股東推選的董事或股東召集并主持董事會或股東會。

　　第二十條：召開董事會會議，應(yīng)當于會議召開十日以前通知全體董事。

　　第二十一條：董事會對股東會負責，行使下列職權(quán)：

　　1、負責召集股東會，并向股東會報告工作。

　　2、執(zhí)行股東會的決議。

　　3、決定公司經(jīng)營計劃和投資方案。

　　4、制訂公司的年度財政預(yù)算方案、決算方案。

　　5、制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案。

　　6、制訂公司增加或者減少注冊資本的方案。

　　7、擬定公司合并、分立、變更公司形式、解散和方案。

　　8、決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置。

　　9、聘任或解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財務(wù)負責人，決定其報酬事項。制定公司的基本管理制度。

　　10、董事任期每屆三年，董事任期屆滿，連選可以連任，董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務(wù)，因特殊原因要解除的，必須經(jīng)三分之二以上表決權(quán)的股東同意。

　　第二十二條：董事會的決議必須經(jīng)二分之一以上董事同意方可做出，但做出屬于前第8、9項決議時須經(jīng)三分之二以上董事同意，董事會應(yīng)對所議事項的決定做出會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當在會議記錄上簽名。

　　第二十三條：董事長為公司法定代表人。

　　第六章：經(jīng)理

　　第二十四條：公司設(shè)總經(jīng)理，負責公司日常管理工作，總經(jīng)理由董事會聘任或者解聘。

　　第二十五條：總經(jīng)理對董事會負責，行使下列職權(quán)：

　　1、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議。

　　2、組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案。

　　3、擬定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案。

　　4、擬訂公司的基本管理制度。

　　5、制定公司的具體規(guī)章。

　　6、提議聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責人、

　　7、部門經(jīng)理等。

　　8、聘任或者解聘除由董事會聘任或者解聘以外的部門負責人。

　　9、列席董事會議，并可對董事會決議要求復(fù)議一次。

　　10、董事會授予的其他職權(quán)。

　　第七章：監(jiān)事會

　　第二十六條：公司設(shè)立監(jiān)事會，由______名監(jiān)事組成，其中名由股東出任、名由職工代表出任。

　　第二十七條：監(jiān)事由股東會選舉產(chǎn)生。

　　第二十八條：監(jiān)事會行使下列職權(quán)：

　　1、檢查公司財務(wù)。

　　2、對董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督。

　　3、當董事或經(jīng)理的行為損害公司利益時，要求董事或經(jīng)理予以糾正。

　　4、提議召開臨時股東會。

　　5、監(jiān)事行使職權(quán)時可以委托律師、會計師、審計師等專業(yè)人員協(xié)助，聘任費用由公司承擔。

　　6、列席董事會會議。

　　第二十九條：監(jiān)事任期每屆為三年，任期屆滿可連選連任。

　　第八章：財務(wù)、會計和勞動用工制度

　　第三十條：依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政主管部門的規(guī)定，建立公司的財務(wù)會計制度。

　　第三十一條：公司會計年度為公司年一月一日至十二月三十一日，每一年度終了時應(yīng)制作財務(wù)會計報告，并依法經(jīng)審查驗證。

　　第三十二條：在每一會計年度終了15日內(nèi)，應(yīng)將財務(wù)會計報告送交各股東。

　　第三十三條：提取當年稅后利潤的10%列入公司法定公積金。5—10%列入公司法定公益金。公司法定公積金累計額達公司注冊資本的50%以上，不再提取。

　　第三十四條：法定公積金不足以彌補上年度公司虧損的，在依照前條規(guī)定提取法定公積金和法定公益金之前，應(yīng)當先用當年利潤彌補虧損。

　　第三十五條：從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東會議決議，可以提取任意公積金。

　　第三十六條：彌補虧損和提取法定公積金、法定公益金后所余利潤，按照股東的出資比例進行分配。

　　第三十七條：公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。

　　第三十八條：提取的法定公益金用于本公司職工的集體福利。

　　第三十九條：除法定的會計賬冊外，不得另立會計賬冊，對公司的資產(chǎn)，不得以任何個人名義開立賬戶存儲。

　　第四十條：公司所有員工實行勞動合同制，擇優(yōu)錄用，簽訂勞動合同。

　　第四十一條：公司辭退職工或者職工自行辭職，都必須嚴格按照勞動用工合同條款執(zhí)行。

　　第九章：終止與清算

　　第四十二條公司有下列情形之一應(yīng)終止：

　　1、營業(yè)期限屆滿。

　　2、股東會決議解散。

　　3、因公司合并或者分立需要解散。

　　4、因違反國家法律、法規(guī)，危害社會公共利益，被依法撤銷。

　　5、因不可抗力發(fā)生導致公司無法繼續(xù)經(jīng)營。

　　6、依法宣告破產(chǎn)。

　　第四十三條：公司依前條第1、2、3、5項而終止的應(yīng)在十五日內(nèi)成立清算組，清算組由股東組成。

　　公司依前條第4、6項被撤銷、被宣告破產(chǎn)的，應(yīng)當由主管機關(guān)或者人民法院組織有關(guān)機關(guān)和有關(guān)人員成立清算組織，進行清算。

　　第四十四條：清算組在清算期間行使下列職權(quán)：

　　1、清理公司財產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單。

　　2、處理與清算公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)。

　　3、通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人。

　　4、清繳所欠稅款。

　　5、清理債權(quán)、債務(wù)。

　　6、處理公司清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn)。

　　7、代表公司參與民事訴訟活動。

　　第四十五條：清算組成員應(yīng)當忠于職守，依法履行清算義務(wù)，清算組成員因故意或者重大過失給公司或者債權(quán)人造成損失的，應(yīng)當承擔賠償責任。

　　第四十六條：清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當制作清算報告股東會或者有關(guān)主管機關(guān)確認，并報送公司登記機關(guān)，申請注銷登記，公告公司終止。

　　第十章：附則

　　第四十七條：公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)日期為公司成立日期。公司經(jīng)營期限______年，自登記之日起計算。

　　第四十八條：本章程解釋權(quán)屬公司董事會，未盡事宜，由董事會研究解決。

　　第四十九條：股東會的決議及公司規(guī)章制度均視同本章程的組成部分，具有同等效力。

　　第五十條：本章程及公司規(guī)章制度如有與國家法律、法規(guī)相悖或者與登記機關(guān)核準的登記事項不一致時，以國家法律、法規(guī)及登記機關(guān)核準的登記事項為準。

　　全體股東簽字蓋章：_____

　　_____年_____月_____日

　　設(shè)董事會公司章程 3

　　公司章程是各位股東成立公司、公司成立后運營的重要文件依據(jù)。

　　第一章總則

　　第一條依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和《中華人民共和國公司登記管理條例》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由_________等______方共同出資，設(shè)立________有限責任公司(注：以下簡稱公司)，特制定本章程。

　　第二條本章程中的各項條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準;公司章程中未載明事項按照《公司法》規(guī)定執(zhí)行。本章程對公司、股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員具有約束力。

　　第二章公司名稱和住所

　　第三條公司名稱：________________________ 。

　　第四條住所：____________________________ 。

　　第三章公司經(jīng)營范圍

　　第五條公司經(jīng)營范圍(注：根據(jù)實際情況具體填寫)：______________________________

　　第四章公司注冊資本及股東的姓名(名稱)、出資方式、出資額、出資時間

　　第六條公司注冊資本：______萬元人民幣。

　　公司增加和減少注冊資本，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過并作出決議。公司減少注冊資本，應(yīng)當自作出減少注冊資本決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并在三十日內(nèi)在報紙上公告不設(shè)董事會的公司章程范本。公司減資后的注冊資本不得低于法定的最低限額。

　　公司增加和減少注冊資本，應(yīng)當依法向公司登記機關(guān)辦理變更登記。

　　第七條股東的姓名(名稱)、認繳及實繳的出資額、出資時間、出資方式如下：

　　項目期別

　　股東姓名、名稱

　　認繳情況

　　實繳情況

　　出資額

　　出資時間

　　出資方式

　　第二期

　　第三期

　　合計

　　貨幣出資額：

　　(注：公司設(shè)立時，全體股東的首次出資額不得低于注冊資本的百分之二十，也不得低于法定的注冊資本最低限額，其余部分由股東自公司成立之日起兩年內(nèi)繳足;其中投資公司可以在五年內(nèi)繳足。全體股東的貨幣出資金額不得低于注冊資本的.百分之三十。請根據(jù)實際情況填寫本表，股東人數(shù)超過三人或者繳資次數(shù)超過三期的，應(yīng)按實際情況續(xù)填本表).

　　第八條股東應(yīng)當按期足額繳納公司章程中規(guī)定的各自所認繳的出資額。股東以貨幣出資的，應(yīng)當將貨幣出資足額存入公司在銀行開設(shè)的賬戶;以非貨幣財產(chǎn)出資的，應(yīng)當依法辦理其財產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。

　　股東不按照前款規(guī)定繳納認繳的出資，應(yīng)當向足額繳納出資的股東承擔違約責任。第九條本公司成立后，應(yīng)當向股東簽發(fā)出資證明書。出資證明書應(yīng)當載明下列事項：

　　(一)公司名稱;

　　(二)公司成立日期;

　　(三)公司注冊資本;

　　(四)股東的姓名或者名稱，繳納的出資額和出資日期;

　　(五)出資證明書的編號和核發(fā)日期;

　　(六)出資證明書由公司蓋章。

　　第五章公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

　　第十條股東會由全體股東組成，是公司的權(quán)力機構(gòu)，行使下列職權(quán)：

　　(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;

　　(二)選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項;

　　(三)審議批準執(zhí)行董事的報告;

　　(四)審議批準監(jiān)事的報告;

　　(五)審議批準公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

　　(六)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案;

　　(七)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;

　　(八)對發(fā)行公司債券作出決議;

　　(九)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;

　　(十)修改公司章程;

　　(十一)其他職權(quán)(注：由股東自行確定，如股東不作具體規(guī)定應(yīng)將此條刪除)。

　　第十一條股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持

　　第十二條股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)(注：此條可由股東自行確定按照何種方式行使表決權(quán))。

　　第十三條股東會會議分為定期會議和臨時會議。

　　召開股東會會議，應(yīng)當于會議召開十五日以前通知全體股東(注：此條可由股東自行確定時間)。

　　定期會議(注：由股東自行確定)定時召開。代表十分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上的董事，監(jiān)事提議召開臨時會議的，應(yīng)當召開臨時會議。

　　設(shè)董事會公司章程 4

　　為了規(guī)范本公司的組織和行為，保護公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，維護社會經(jīng)濟秩序，促進社會主義市場經(jīng)濟的發(fā)展，依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，制定本章程。

　　第一章公司名稱和住所

　　第一條公司名稱：昆明______有限（責任）公司

　　第二條公司住所：昆明市______路______號______室

　　第二章公司經(jīng)營范圍

　　第三條公司經(jīng)營范圍：____________（經(jīng)營項目應(yīng)符合國民經(jīng)濟行業(yè)分類標準術(shù)語）。

　　第三章公司注冊資本

　　第四條公司注冊資本：人民幣______萬元

　　股東會會議作出修改公司章程、增加或減少注冊資本，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的，須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過并作出決議。公司減少注冊資本，還應(yīng)當自作出決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報紙上公告。公司變更注冊資本應(yīng)依法向登記機關(guān)辦理變更登記手續(xù)。

　　第四章公司股東名錄

　　第五條公司股東名錄：

　　股東名稱認繳出資額出資出資持股比例

　　或姓名______ （______萬元）方式時間（______%）

　　貨幣或非貨幣

　　第六條股東認繳出資額的時間由全體股東約定。

　　第五章公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

　　第七條股東會由全體股東組成，是公司的權(quán)力機構(gòu)，行使下列職權(quán)：

　　（１）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；

　　（２）選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項；

　　（3）審議批準董事會的報告；

　　（4）審議批準監(jiān)事（會）的報告；

　　（5）審議批準公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

　　（6）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案；

　　（7）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

　　（8）對發(fā)行公司債券作出決議；

　　（9）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

　　（10）修改公司章程；

　　全體股東約定的其他職權(quán)：

　　對前款所列事項股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會會議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。

　　第八條股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。

　　第九條股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)；但是，公司章程另有規(guī)定的除外。

　　第十條股東會會議分為定期會議和臨時會議，并應(yīng)當于會議召開（15日）以前通知全體股東（全體股東約定）。定期會議應(yīng)于每年月按時召開（全體股東約定）。代表十分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上的董事，監(jiān)事會或者不設(shè)監(jiān)事會的公司的監(jiān)事提議召開臨時會議的，應(yīng)當召開臨時會議。

　　第十一條股東會會議由董事會召集，董事長主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。

　　董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責的，由監(jiān)事會或者不設(shè)監(jiān)事會的公司的監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事會或者監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。

　　第十二條股東會會議應(yīng)對所議事項作出決議，決議應(yīng)由代表以上表決權(quán)的股東表決通過（全體股東約定）。但公司修改章程、增加或者減少注冊資本，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

　　股東會應(yīng)當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的股東應(yīng)當在會議記錄上簽名。

　　第十三條公司設(shè)董事會，成員為人（3至13人），由股東會選舉產(chǎn)生。董事任期年（不得超過三年），任期屆滿，可連選連任。

　　董事會設(shè)董事長１人，可設(shè)副董事長人（可不設(shè)），由董事會選舉產(chǎn)生（也可由全體股東約定產(chǎn)生辦法）。董事長、副董事長任期（三）年（全體股東約定），任期屆滿，可連選連任。

　　董事會對股東會負責，行使下列職權(quán)：

　　（１）召集股東會，并向股東會報告工作；

　　（２）執(zhí)行股東會決議；

　　（３）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；

　　（４）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

　　（５）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

　　（６）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；

　　（７）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；

　　（８）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；

　　（９）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財務(wù)負責人及其報酬事項；

　　（10）制定公司的基本管理制度；

　　（11）公司不得為他人提供擔保；（對公司為他人提供擔保作出決議，擔保數(shù)額不得超過萬元）

　　全體股東約定的其他職權(quán)：

　　第十四條董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

　　第十五條董事會決議的表決，實行一人一票。

　　董事會會議應(yīng)由以上的董事出席（全體股東約定），對所議事項作出的決定應(yīng)由占全體董事以上的董事表決通過方為有效（全體股東約定），并應(yīng)作成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當在會議記錄上簽名。

　　第十六條公司經(jīng)理１名，由董事會決定聘任或者解聘。經(jīng)理對董事會負責，行使下列職權(quán)：

　　（１）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議；

　　（２）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；

　　（３）擬定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；

　　（４）擬定公司的基本管理制度；

　　（５）制定公司的具體規(guī)章；

　　（６）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財務(wù)負責人；

　　（７）決定聘任或者解聘除應(yīng)有董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；

　　（8）董事會授予的其他職權(quán)：

　　全體股東約定的其他職權(quán)：

　　經(jīng)理列席董事會會議。

　　第十七條公司設(shè)監(jiān)事會，成員為人（不得少于三人），[或者公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事人（1-2人），]由股東會選舉產(chǎn)生。監(jiān)事任期每屆三年，任期屆滿，可連選連任。

　　監(jiān)事會設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。（本款僅限于公司設(shè)監(jiān)事會的情形）

　　第十八條（設(shè)監(jiān)事會條款）監(jiān)事會每年召開次會議（至少一次），監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。

　　監(jiān)事會會議應(yīng)由以上的`監(jiān)事出席（全體股東約定），所作出的決議應(yīng)當經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。

　　監(jiān)事會應(yīng)當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的監(jiān)事應(yīng)當在會議記錄上簽名。

　　第十九條監(jiān)事會、不設(shè)監(jiān)事會的公司監(jiān)事行使下列職權(quán)：

　　（１）檢查公司財務(wù)；

　　（２）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會議決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

　　（３）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；

　　（４）提議召開臨時股東會會議，在董事會不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會議；

　　（5）向股東會會議提出提案；

　　（6）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；

　　全體股東約定的其他職權(quán)：

　　監(jiān)事列席董事會會議。

　　第二十條公司董事、高級管理人員不得兼任公司監(jiān)事。

　　第六章公司法定代表人

　　第二十一條公司法定代表人由______（董事長或經(jīng)理）擔任（全體股東約定）。公司法定代表人姓名為。

　　第七章股東會會議認為需要規(guī)定的其他事項

　　第二十二條公司的營業(yè)期限為年/長期（全體股東約定），自《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計算。

　　第二十三條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分出資。

　　第二十四條股東轉(zhuǎn)讓出資由股東會討論通過。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時，必須經(jīng)其他股東過半數(shù)同意；公司未就出資轉(zhuǎn)讓召開股東會的，股東應(yīng)就其出資轉(zhuǎn)讓事項書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)該購買該轉(zhuǎn)讓的出資；不購買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。

　　經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的出資，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。兩個以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購買比例；協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時各自的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。

　　第二十五條有下列情形之一的，公司清算組應(yīng)當自公司清算結(jié)束之日起30日內(nèi)向原公司登記機關(guān)申請注銷登記：

　　（1）公司被依法宣告破產(chǎn)；

　　（2）公司營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)，但公司通過修改公司章程而存續(xù)的除外；

　　（3）股東會決議解散；

　　（4）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關(guān)閉或者被撤銷；

　　（5）人民法院依法予以解散；

　　（6）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他解散情形。

　　全體股東約定的其他條款

　　第條

　　第八章附則

　　第二十六條公司登記事項以公司登記機關(guān)核定的為準。